Житомирський апеляційний суд
Справа №296/2684/20 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року Житомирський апеляційний суд
в складі: головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08 квітня 2020 року, якою клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 задоволено частково та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000192 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, ухвалу скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно:

-бухгалтерські документи в кількості 37 документів (згідно протоколу обшуку від 07.04.2020 року;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.07.2016 р. №05.03.02-04/16896;експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 41 шт.

- зошит з чорновими записами на 36 аркушах із заповненими 10 аркушами;

- блокнот з чорновими записами на 80 аркушах (згідно даних з етикетку блокноту);

- 8 аркушів з чорновими записами;

- 20 ящиків з готовою продукцією дезінфікуючого засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у круглих пляшках, штрих-код 474, виробником якого зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ» в кожному з ящиків є по 16 пляшок, загальною кількістю пляшок 300 штук;

- 5 ящиків з готовою продукцією дезінфікуючого засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у квадратних пляшках, штрих-код 474, виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ», загальною кількістю пляшок 80 штук;

- 1 ящик з готовою продукцією дезінфікуючого засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у квадратних пляшках, штрих-код 474, виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ» в якому є 9 пляшок;

- 7 ящиків з готовою продукцією дезінфікуючого засобу без дозатора «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у круглих пляшках, штрих-код 474, виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ», загальною кількістю пляшок 105 штук;

- 47 пляшок дезінфекційного засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л., виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «ВІН СТРІМ»;

- 42 пляшки дезінфекційного засобу з дозатором без етикеток об`ємом 1л;

- 22 ящики з дозаторами по 1000 штук в кожному ящику, загальна кількість дозаторів 22000 штук;

- 1 упаковка етикеток «КЛІН СТРІМ» для 5-ти літрових каністр із зазначенням виробника продукції ТОВ «ВІН СТРІМ», м. Київ, пр. Голосіївський, 58, в упаковці наявно 290 етикеток;

- 11 упаковок етикеток «КЛІН СТРІМ» по 2000 етикеток в упаковці, де виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «ВІН СТРІМ», м. Київ, пр. Голосіївський, 58, загальна кількість етикеток 218980 шт.;

- 2 ящика кришок по 400 штук в кожному та 144 кришки окремо, загальною кількістю 944 штуки;

- 8 бочок об`ємом 200л кожна заповнених невідомою рідиною;

- 1 бочка об`ємом 100 л заповнена невідомою рідиною;

- 25 спайок з 5 літровими каністрами по 21 каністрі в 1 спайці, загальною кількістю 525 каністр;

- 3 спайки з пляшками об`ємом 1 л, загальною кількістю 375 пляшок;

- 1 дозуючий пристрій з контролером марки «Sіrca» моделі АР2BDA0BH1BIS, код 24478;

- 1 фільтруюча колона «WAVE CYBER» продуктовий номер (MFR#) S0803QVG374;

- 1 фільтруюча колона «WAVE CYBER» продуктовий номер (MFR#) K090JAK8312;

- 3 бочки об`ємом 10000л. кожна з яких заповнених рідиною етанолом, загальним об`ємом 30000л., які належать ТОВ «Фенікс Полісся», згідно договору та специфікації №2020/50 від 02.04.2020 р., та вимоги від 06.04.2020 р.

Вважає ухвалу слідчого судді незаконною, постановленою з порушенням вимог кримінального процесуального закону, без повного та всебічного дослідження обставин справи. Зазначає, що ні вона, ні господарська діяльність ТОВ «Клінмед Україна» чи ТОВ «Фенікс Полісся» не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, яке розслідуються органом досудового розслідування. Вказує, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.170 КПК України, оскільки в ньому відсутня інформація щодо завданої шкоди. Крім того, зазначає, що санкція ч.3 ст.191 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування, не містить інформації про спеціальну конфіскацію або конфіскацію майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а тому слідчий суддя необґрунтовано наклав арешт на вказане майно. Стверджує, що існуючий арешт майна негативно позначається на господарській діяльності ТОВ «Клінмед Україна», оскільки перешкоджає сплаті податків та зборів, а також оплати продукції, яку отримано від постачальника.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку у період з 06.04.2020 року по 07.04.2020 рік на складських приміщеннях, за адресою: м. Житомир, вул. Параджанова (Баранова), 77, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Дезодар», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ВІН СТРІМ», з метою заволодіння грошовими коштами, які виділенні КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, в ході виконання умов договору №419 від 17.03.2020 року, укладеного між ТОВ «ДЕЗОДАР» та КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», предметом якого є поставка засобів для догляду за руками та нігтями, а саме товару «Клін Стрім» об`ємом 1 л, у кількості 500 флаконів на загальну суму 117000 гривень, шляхом поставлення товару, який не відповідає умовам вказаного договору, заволоділи бюджетними коштами у розмірі 117000 гривень.
До СУ ГУНП в Житомирській області за вих. №57/3-2360 від 25.03.2020 року надійшли матеріали від заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області - начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_9 про те, що протягом лютого-березня 2020 року на території Житомирської області невідомими особами здійснюється реалізація контрафактного дезінфекційного засобу виробництва ТОВ «ВІН СТРІМ» з підробленим товарним знаком ТОВ «КЛІН СТРІМ».
Крім цього, до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення директор ТОВ «КЛІН СТРІМ» ОСОБА_10 з приводу того, що протягом лютого-березня 2020 року на території Житомирської області невідомими особами здійснюється реалізація контрафактного дезінфекційного засобу виробництва ТОВ «ВІН СТРІМ» з підробленим товарним знаком ТОВ «КЛІН СТРІМ».
У м. Житомир 17.03.2020 року між Комунальним некомерційним підприємством «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «ДЕЗОДАР» в особі директора ОСОБА_12 було укладено договір про закупівлю №419, предметом якого є поставка та передача у встановлений строк у власність КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради товар (CPV 33740000-9 Засоби для догляду за руками та нігтями) в асортименті, кількості та за цінами, що викладені в специфікації (додаток №1 до договору).
Відповідно до специфікації до договору №419 від 17.03.2020 року ТОВ «Дездодар» мав поставити КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 500 флаконів товару з найменуванням «Клін стрім 1л» з ціною за 1 одиницю товару без урахування ПДВ 234 гривні на загальну суму 117000 гривень.
Відповідно до видаткової накладної №975 від 17.03.2020 року до договору №419 від 17.03.2020 року на підставі замовлення КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради №539 від 17.03.2020 року ТОВ «ДЕЗОДАР» було поставлено КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 500 одиниць товару з найменуванням: «Дезінфікуючий засіб «Рідина антисептична для рук» КЛІН СТРІМ (CLEAN STREAM)» квадратний флакон 1л».
В період часу з 11 год. 24 хв. по 12 год. 01 хв. на підставі заяви директора КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради в кімнаті зберігання дезінфікуючих засобів, що розташована в адміністративній будівлі вказаного закладу за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Сквирське шосе, буд. 6 проведено огляд місця події, а саме товару, який було поставлено ТОВ «ДЕЗОДАР» до КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради згідно умов договору №419 від 17.03.2020. В ході огляду встановлено, що у вказаній кімнаті зберігається 62 картоні коробки в яких виявлено 499 пляшок з дезінфікуючим засобом «КЛІН СТРІМ 1л», де на кожній із пляшок зазначено наступну інформацію: «Виробник: ТОВ «ВІН СТРІМ» адреса: України, 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 58, тел: 067-208-95-97, email: , www.cleanstream.prom.ua. Свідоцтво про державну реєстрацію №05.03.02-08/2245/27 від 21.07.2016 року, дата виготовлення: 03.2020 року, штрих-код 337.
Відповідно до копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/16896 від 11.07.2016 року виробником та експортером «Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТРІМ (CLEAN STREAM)» є ТОВ «КЛІН СТРІМ», Україна, 10019, м. Житомир, вул. Слобідська, 27, тел.: (0412) 51-90-37, , www.cleanstream.com.ua, .
Також встановлено, що виробником дезінфекційного засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТРІМ (CLEAN STREAM)» відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу №05.03.02-08/2245/27 від 21.07.2016 року Державної санітарно-епідеміологічної служби України, зареєстровано ТОВ «КЛІН СТРІМ», Україна, 10019, м. Житомир, вул. Слобідська, 27, тел.: (0412) 51-90-37, , www.cleanstream.com.ua, .
Відповідно до п. 4 Договору про закупівлю №419 від 17.03.2020 року, укладеного між КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради (Замовник) та ТОВ «ДЕЗОДАР» (виконавець), товар, який постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам тендерної документації. Товар повинен бути зареєстрований в Україні. Якщо протягом терміну придатності буде виявлено, що якість товару не відповідає умовам Договору, постачальник за свій рахунок зобов`язується замінити неякісний товар протягом 1 календарного дня з моменту отримання письмового повідомлення (претензії) замовника.
Відповідно до п. 5.1.1 ТОВ «ДЕЗОДАР» зобов`язаний поставити КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради товар на умовах укладеного договору.
Таким чином, ТОВ «ДЕЗОДАР» в порушення п. 4 Договору №419 від 17.03.2020 року поставили завідомо неякісний товар КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, оскільки ТОВ «ВІН СТРІМ» не зареєстровано як виробник вказаної продукції і в разі використання такої продукції, якість та походження якої визивають об`єктивні сумніви у лікувальній діяльності закладу замовника може призвести до створення антисанітарних умов та призвести до негативних наслідків як медичного персоналу КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, так і пацієнтів, які перебувають на лікуванні у вказаному медичному закладі.
Оперативним шляхом працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області на підставі доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами, шляхом постачання до КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської міської ради товару, який не відповідає умовам договору №419 від 17.03.2020 року, а саме підробленого дезінфекційного засобу «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л, причетний керівник ТОВ «Дезодар» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «ВІН СТРІМ» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, вжитими оперативними заходами встановлено, що дезінфікуючий засіб «Клін Стрім», який не відповідає умовам вищезазначеного договору, виготовляється ТОВ «ВІН СТРІМ» кустарним способом в антисанітарних умовах у підпільних складських приміщеннях за адресою: м. Житомир, вул. Параджанова (Баранова), буд.77, кадастровий номер земельної ділянки, де розміщується вказаний об`єкт нерухомості: :06:022:0025.
Працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області на підставі доручення слідчого встановлено, що станом на 06.04.2020 року за вказаною адресою, зберігається близько 50 тисяч літрів спирту сумнівного походження, а також близько 1 тис. літрів готової продукції. Вказану готову продукцію (дезінфікуючий засіб), причетні до її виготовлення особи, мають намір 07.04.2020 року вивезти з підпільного цеху з метою подальшого збуту невстановленим особам (лист за вих. 57/32538 від 06.04.2020 року).
В подальшому у період часу з 21 год. 27хв. 06.04.2020 року по 02 год. 00 хв. 07.04.2020 року у порядку ч. 3 ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук до постановлення ухвали слідчого судді на складських приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Параджанова (Баранова), буд.77, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме:
- копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій на ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- рахунок на оплату №327 від 13.03.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- видаткова накладна №381 від 20.03.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- товарно-транспортна накладна №21/03 від 21.03.2020 р. ФОП ОСОБА_15 ;
- експрес-накладна ТОВ «НОВА ПОШТА» №7689 від 20.03.2020 р., на звороті якої наявні рукописні написи;
- товарно-транспортна накладна №Р327 від 17.03.2020 р. ТОВ «Група компанія» Україна промислова» 6 екземплярів;
- товарно-транспортна накладна №21/04 від 26.03.2020р. ФОП ОСОБА_15 6 ;
- квитанцій про прийом вантажу № від 02.04.2020 р. відправник ОСОБА_7 ;
- товарно-транспортна накладна №Р70 від 30.03.2020 р. ТОВ «РОЛАШ» у 3 екземплярах;
- сертифікат якості виданий ТОВ «ТД «Макрохім»;
- незаповнений рахунок-фактура ФОП ОСОБА_14 №30/01 від 30.03.2020 р.;
- незаповнений рахунок-фактура ФОП ОСОБА_15 №26/-01 від 26.03.2020 р.;
- незаповнений рахунок-фактура ФОП ОСОБА_15 №28/01 від 28.03.2020 р.;
- 2 незаповнених бланки ТОВ «КЛІН СТРІМ»;
- видаткова накладна №469 від 01.04.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- рахунок на оплату №463 від 25.03.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- видаткова накладна №501 від 02.04.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- рахунок на оплату №513 від 01.04.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- рахунок на оплату №408 від 17.03.2020 р. ТОВ «УКР-ТАРА-ОПТ»;
- видаткова накладна №420 від 18.03.2020 р. ТОВ «УКР-ТАРА-ОПТ»;
- видаткова накладна №322 від 16.03.2020 р.ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- рахунок на оплату №327 від 13.03.2020 р. ТОВ «ТАРА-ПАК»;
- рахунок-фактура №КН-0000886 від 30.03.2020 р ТОВ «КЕНТАРВ ПЛЮС»;
- видаткова накладна №КН-0000876 від 30.03.2020 р. ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» 2 екземпляри;
- видаткова накладна №122002258 від 31.03.2020 р. ФОП ОСОБА_16 ;
- товарно-транспортна накладна №Р60 від 26.03.2020 р. ТОВ «РОЛАШ» 2 екземпляри;
- протокол якості №258/42 випробувань етанолу як складника бензину виданий випробувальною лабораторією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.03.2020 р.;
- чек ФОП ОСОБА_17 (RRN: НОМЕР_2 );
- видаткова накладна №4351 від 29.03.2020 р. ФОП ОСОБА_17 ;
- видаткова накладна №4352 від 29.03.2020 р. ФОП ОСОБА_17 ;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу №05.03.02-08/2245/27 від 21.07.2016 р.;
- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.07.2016 р. №05.03.02-04/16896;
- копія паспорту №32/134 ТОВ «КЛІН СТРІМ»;
- видаткова накладна №РН-0001839 від 30.03.2020 ФОП ОСОБА_18 ;
- виготовлені відтиски кутової печатки ТОВ «КЛІНМЕД Україна» на 2 аркушах;
- відтиски фірмової круглої печатки ТОВ «КЛІНМЕД Україна» на 1 аркуші;
- 1 аркуш договору між КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради, та ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
- чеки про оплату послуг через АТ «АЛЬФА БАНК» 5 штук;
- експрес-накладні ТОВ «НОВА ПОШТА» №№ 0779 , 1735 , 1179 , 1674 , 8450 , 5998 , 3916 , 8642 , 5371 , 5298 , 8801 , 3830 , 6193 , 3873 , 5237 , 1894 , 2938 , 0393 , 1056 , 1479 , 1176 , 4574 , 1632 , 7091 , 8075 , 7291 , 4825 , 9502 , 0671 , 6711 , 6755 , 8837 , 4804 , 7918 , 1149 , 7583 , 7689 , 4578 , 1439 , 4748 , 6740 ;
- зошит з чорновими записами на 36 аркушах із заповненими 10 аркушами;
- блокнот з чорновими записами на 80 аркушах (згідно даних з етикетку блокноту);
- 8 аркушів з чорновими записами;
- 20 ящиків з готовою продукцією дезінфікуючого засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у круглих пляшках, штрих-код 474, виробником якого зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ» в кожному з ящиків є по 16 пляшок, загальною кількістю пляшок 320 штук (20 пляшок вказаного дезінфікуючого засобу відібрано як зразки для проведення судових експертиз, 300 пляшок залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання);
- 5 ящиків з готовою продукцією дезінфікуючого засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у квадратних пляшках, штрих-код 474, виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ» в кожному з ящиків є по 17 пляшок, загальною кількістю пляшок 85 штук (5 пляшок вказаного дезінфікуючого засобу відібрано як зразки для проведення судових експертиз, 90 пляшок залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання);
- 1 ящик з готовою продукцією дезінфікуючого засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у квадратних пляшках, штрих-код 474, виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ» в якому є 10 пляшок (1 пляшку вказаного дезінфікуючого засобу відібрано як зразок для проведення судових експертиз, 9 пляшок залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання);
- 7 ящиків з готовою продукцією дезінфікуючого засобу без дозатора «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л. у круглих пляшках, штрих-код 474, виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «КЛІН СТРІМ» в кожному з ящиків є по 16 пляшок, загальною кількістю пляшок 112 штук (7 пляшок вказаного дезінфікуючого засобу відібрано як зразки для проведення судових експертиз, 105 пляшок залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання);
- 48 пляшок дезінфекційного засобу з дозатором «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л., виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «ВІН СТРІМ», з яких відібрано 1 пляшку вказаного дезінфікуючого засобу як зразок для проведення судових експертиз, 47 пляшок залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 43 пляшки дезінфекційного засобу з дозатором без етикеток обємом 1л, з яких відібрано 1 пляшку вказаного дезінфікуючого засобу як зразок для проведення судових експертиз, 42 пляшки залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 22 ящики з дозаторами по 1000 штук в кожному ящику, загальна кількість дозаторів 22000 штук, які залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 1 упаковка етикеток «КЛІН СТРІМ» для 5-ти літрових каністр із зазначенням виробника продукції ТОВ «ВІН СТРІМ», м. Київ, пр. Голосіївський, 58, в упаковці наявно 300 етикеток, з яких відібрано 10 етикеток як зразки для проведення судових експертиз, 290 етикеток залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 11 упаковок етикеток «КЛІН СТРІМ» по 2000 етикеток в упаковці, де виробником дезінфікуючого засобу зазначено ТОВ «ВІН СТРІМ», м. Київ, пр. Голосіївський, 58, загальна кількість етикеток 22000 штуки з яких відібрано 20 етикеток як зразки для проведення судових експертиз, 218980 етикеток залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 2 ящика кришок по 400 штук в кожному та 144 кришки окремо, загальною кількістю 944 штуки, які залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 8 бочок об`ємом 200л кожна заповнених невідомою рідиною, з кожної з яких відібрано по 1 л вказаної рідини до пластикової тари, як зразки для проведення судових експертиз, решту залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 1 бочка обємом 100 л заповнена невідомою рідиною, з якої відібрано 1 л вказаної рідини до пластикової тари, як зразок для проведення судових експертиз, решту залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 25 спайок з 5 літровими каністрами по 21 каністрі в 1 спайці, загальною кількістю 525 каністр, які залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 3 спайки з пляшками об`ємом 1 л по 128 пляшок в 1 спайці, загальною кількістю 384 пляшки, 9 з яких відібрано для поміщення зразків рідини з бочок, а 375 залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 1 дозуючий пристрій з контролером марки «Sіrca» моделі АР2BDA0BH1BIS, код 24478, який залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 1 фільтруюча колона «WAVE CYBER» продуктовий номер (MFR#) S0803QVG374, яку залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 1 фільтруюча колона «WAVE CYBER» продуктовий номер (MFR#) K090JAK8312, яку залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 3 бочки об`ємом 10000л. кожна заповнених невідомою рідиною (зі слів учасника обшуку ОСОБА_19 - етанолом), загальним об`ємом 30000л., які залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання;
- 18 кубів об`ємом по 1000л кожен заповнених невідомою рідиною (зі слів учасника обшуку ОСОБА_19 - етанолом), загальним об`ємом 18000л., які залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання.
Власником вилученого майна є ТОВ «КЛІНМЕД Україна», , адреса: 10009, Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, вул. Селецька, буд. 27, кв. 1 в особі директора ОСОБА_7 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, які вилучені під час зазначеного невідкладного обшуку, на складських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ в скоєнні вказаного злочину.
Враховуючи відсутність чіткої позиції слідчого щодо арешту 17000 літрів технічного спирту "Етанол, як складник бензину", наслідки арешту майна у вказаній частині для третіх осіб - Військова частина НОМЕР_4 Міністерства оборони України, наявність договорів, накладної №1 від 06.04.2020р., які підтверджують походження 17000 літрів технічного спирту "Етанол, як складник бензину", слідчий суддя вважав за необхідне відмовити в арешті 18 кубів об`ємом по 1000л кожен заповнених невідомою рідиною (зі слів учасника обшуку ОСОБА_19 - етанолом), загальним об`ємом 18000л., які залишено директору ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 на відповідальне зберігання.

З огляду на те, що решта речей і документів, вилучених під час обшуку у період з 06.04.2020 року по 07.04.2020 рік на складських приміщеннях, за адресою: . Житомир, вул. Параджанова (Баранова), буд.77 є речовими доказами по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Апеляційний суд з урахуванням думки сторін, вважає можливим поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, який пропущений з поважних причин, оскільки повний текст ухвали представник апелянта адвокат ОСОБА_20 отримав копію ухвали слідчого судді 17.04.2020 року, а апеляційна скарга подана 22.04.2020 року.

Заслухавши доповідача, пояснення представника власника майна директора ТОВ «КЛІНМЕД Україна» ОСОБА_7 в часткове підтримання апеляційної скарги, думку прокурора в часткове заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Так, з матеріалів провадження вбачається, що слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000192 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.п. 1-12).

Відомості про вказане кримінальне провадження внесені до ЄРДР за фактом того, що службові особи ТОВ «Дезодар», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ВІН СТРІМ», з метою заволодіння грошовими коштами, які виділенні КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, в ході виконання умов договору №419 від 17.03.2020 року, укладеного між ТОВ «ДЕЗОДАР» та КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», предметом якого є поставка засобів для догляду за руками та нігтями, а саме товару «Клін Стрім» об`ємом 1 л, у кількості 500 флаконів на загальну суму 117000 гривень, шляхом поставлення товару, який не відповідає умовам вказаного договору, заволоділи бюджетними коштами у розмірі 117 000 гривень (а.п. 13).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДЕЗОДАР» поставили завідомо неякісний товар КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, так як ТОВ «ВІН СТРІМ» не зареєстрований як виробник вказаної продукції і в разі використання такої продукції, якість та походження якої визивають об`єктивні сумніви у лікувальній діяльності закладу замовника може призвести до створення антисанітарних умов та до негативних наслідків як для медичного персоналу КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, так і пацієнтів, які перебувають на лікуванні у вказаному медичному закладі.
Оперативним шляхом працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області на підставі доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами, шляхом постачання до КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської міської ради товару, який не відповідає умовам договору №419 від 17.03.2020 року, а саме підробленого дезінфекційного засобу «КЛІН СТРІМ» об`ємом 1 л, причетний керівник ТОВ «Дезодар» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «ВІН СТРІМ» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вжитими оперативними заходами встановлено, що дезінфікуючий засіб «Клін Стрім», який не відповідає умовам вищезазначеного договору, виготовляється ТОВ «ВІН СТРІМ» кустарним способом в антисанітарних умовах у підпільних складських приміщеннях за адресою: м. Житомир, вул. Параджанова (Баранова), буд.77, кадастровий номер земельної ділянки, де розміщується вказаний об`єкт нерухомості: :06:022:0025.
Також, згідно змісту клопотання слідчого власником вилученого під час обшуку у період часу з 21 год. 27хв. 06.04.2020 року по 02 год. 00 хв. 07.04.2020 року майна є ТОВ «КЛІНМЕД Україна» в особі директора ОСОБА_7 .
Право власності ТОВ «КЛІНМЕД Україна» на вказане майно прокурором не заперечується.
Крім того, всі матеріали клопотання стосуються лише ТОВ «ДЕЗОДАР» та ТОВ «ВІН СТРІМ». Заявником про вчинене кримінальне правопорушення є керівник ТОВ «КЛІН СТРІМ» (а.п. 17).

Таким чином, в клопотанні не зазначено правових підстав для накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «КЛІНМЕД Україна».

Також, в ухвалі слідчого судді не встановлено зв`язку між зазначеними підприємствами, та не зазначено чому саме накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «КЛІНМЕД Україна», не зазначено мотивів та підстав для ухвалення такого рішення.
Колегія суддів звертає увагу, що згідно практики ЄСПЛ втручання у власність (користування) юридичних осіб це вимушений захід, який держава застосовує тимчасово для досягнення певного результату.

Правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

Проте, згідно пояснень апелянта, арешт майна негативно позначається на господарській діяльності підприємства.

Відповідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При апеляційному розгляді встановлено, що в клопотанні слідчого не зазначено правових підстав для накладення арешту на майно, яке належить саме ТОВ «КЛІНМЕД Україна», не наведено таких підстав і при апеляційному розгляді прокурором.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що слідчій суддя дійшов помилкового висновку про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «КЛІНМЕД Україна».
За таких обставин, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «КЛІНМЕД Україна» підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Поновити ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08 квітня 2020 року.

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08 квітня 2020 року, якою накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000192 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №0000192 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: