Справа № 185/1935/20
Провадження № 1-кс/185/740/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 13 березня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 365 - 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться та/або зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі документів, що стосуються внесення змін про керівника та засновника підприємства у 2020 році;
- усіх документів, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 та стали підставою для внесення у 2020 році відомостей про зміну керівника та засновника ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичному особу, квитанції про сплату збору, опису документів, актів приймання-передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), статут тощо;
- документів, з яких би чітко вбачалася фізична особа або представник юридичної особи, що подала документи для внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копія паспорту, довідки про взяття на податковий облік та інші документів, що дають змогу ідентифікувати особу, що подала документи.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 ч. 1 ст. 365-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено наступне.
З 2015 року, ОСОБА_5 є директором та єдиним засновником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .
13 березня 2020 року ОСОБА_5 довідався про те, що невстановленим державним реєстратором протиправно до офіційних баз даних було внесено зміни щодо складу засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_6 » та відповідно до внесених змін засновником та директором ПП « ОСОБА_6 » став раніше незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_7 . До цього вказану особу ОСОБА_5 не знав та ніколи з ним не спілкувався. У державного реєстратора були відсутні будь-які правові та законні підстави вносити зміни щодо засновників та директора ПП « ОСОБА_6 ».
Також встановлено, що 22 лютого 2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 нотаріально посвідчено документ:
- «Рішення власника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 22.02.2020 року, щодо затвердження Статуту ПП « ОСОБА_9 » та звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 і призначення на посаду ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №541);
- «Рішення власника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 22.02.2020 року, щодо передачі останнім ( ОСОБА_5 ) належних йому корпоративних прав по володінню, користуванню та розпорядженню ПП « ОСОБА_9 » на користь громадянки ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 542.
11 березня 2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 нотаріально посвідчено документ - «Рішення власника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.03.2020 року, щодо звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_10 та призначення на посаду ОСОБА_7 .
У той же час повторно допитаний ОСОБА_5 пояснив, що вищевказані документи, а саме: «Рішення власника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.02.2020 року, він не підписував, особа жінки ОСОБА_10 та нотаріуса ОСОБА_8 йому не відомі, з вказаними особами ОСОБА_5 ніколи не спілкувався та жодних документів у їх присутності та/або на їх користь не підписував.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 11.03.2020 року здійснено державну реєстрацію змін до установчих ПП « ОСОБА_6 », зміни внесено ОСОБА_13 .
З метою проведення виїмки документів отримано ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
До теперішнього часу зазначена вище ухвала не виконана, оскільки встановлено, що суб`єктом зберігання реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 надання адміністративний послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час виникла необхідність у проведенні виїмки документів, оскільки документи що були надані для реєстрації змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_4 » містять завідомо неправдиві відомості, а також необхідні для встановлення особи, яка їх склала, тобто внесла завідомо неправдиві документи та /або особи, що подала документи, що містять завідомо неправдиві документи.
Крім того, вказані документи необхідні для призначення та проведення судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що документи, на які слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 13 березня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 365 - 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та/або зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі документів, що стосуються внесення змін про керівника та засновника підприємства у 2020 році;
- усіх документів, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 та стали підставою для внесення у 2020 році відомостей про зміну керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичному особу, квитанції про сплату збору, опису документів, актів приймання - передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), статут тощо;
- документів, з яких би чітко вбачалася фізична особа або представник юридичної особи, що подала документи для внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі копія паспорту, довідки про взяття на податковий облік та інші документи, що дають змогу ідентифікувати особу, що подала документи.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2020 р., включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1