Провадження № 1-кс/947/6989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001033 від 10.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за № 0001033 від 10.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, в грудні 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у директора ТОВ «МАСТЕР-КАР СЕРВІС» ОСОБА_5 , у винник злочинний намір, спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання умов договору № ПК/ВЧД-3од.Гол/93 від 01.12.2017.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з начальником виробничого підрозділу «Пасажирське вагоне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 . Так, відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 забезпечить виконання умов договору № ПК/ВЧД-3од.Гол/93 від 01.12.2017 не в повному обсязі, а ОСОБА_6 прийме роботи не зважаючи на не повному їх виконанні.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 після невиконання вимог договору № ПК/ВЧД-3од.Гол/93 від 01.12.2017 та в порушення його умов, діючи з корисливих мотивів в інтересах представників ТОВ «МАСТЕР-КАР СЕРВІС», 28.12.2017, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, розуміючи, що об`єми виконаних послуг за договором не відповідають його умовам, здав роботи з капітального ремонту з ремонту 3-х електрокарів ЕП 006.2 інвентарні № № 538047, 422084, 166 шляхом підписання актів надання послуг № № 1955, 1960, 1961 на загальну суму 351 797,19 грн. з урахуванням ПДВ, в яких зазначені завідомо неправдиві відомості по об`єму виконаних робіт, а саме сума завищення вартості робіт по електрокару: ЕП 006.2 інвентарний № 538047 в акті надання послуг № 1955 з врахуванням ПДВ складає 112 551,50 грн., в акті надання послуг № 1960 по електрокару: ЕП 006.2 інвентарний № 166 з урахуванням ПДВ складає 28 317,55 грн., в акті надання послуг № 1961 по електрокару: ЕП 006.2 інвентарний № 422084 з врахуванням ПДВ складає 50 951,86 гривень.

Зазначені акти виконаних робіт № № 1955, 1960, 1961 надалі було передано до виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, для їх остаточного підписання та отримання оплати за умовами виконаного договору.

У подальшому, на підставі актів надання послуг № № 1955, 1960, 1961 до вимог договору № ПК/ВЧД-3од.Гол/93 від 01.12.2017 на банківський рахунок ТОВ «Мастер-Кар Сервіс» перераховано кошти в розмірі 351 797,19 гривень

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму 191 820,91 гривень.

Крім цього, 28.12.2017, більш точний час встановити не надалося можливим, у директора ТОВ «МАСТЕР-КАР СЕРВІС» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою вчинення майнового службового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 28.12.2017, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи, що роботи з ремонту електрокара: ЕП 006.2 інвентарний № 422084 виконані не в повному обсязі, власноруч підписав акт надання послуг № 1961 від 28.12.2017, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складала 50 951,86 грн., який в подальшому був переданий до виробничого підрозділу «Пасажирське вагоне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, для їх остаточного підписання та отримання оплати за умовами виконаного договору.

Крім цього, 28.12.2017, більш точний час встановити не надалося можливим, у директора ТОВ «МАСТЕР-КАР СЕРВІС» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою вчинення майнового службового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 28.12.2017, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи, що роботи з ремонту електрокара: ЕП 006.2 інвентарний № 166 виконані не в повному обсязі, власноруч підписав та завірив печаткою підрозділу акт надання послуг № 1960 від 28.12.2017, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складала 28 317,55 грн., який в подальшому був переданий до виробничого підрозділу «Пасажирське вагоне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, для остаточного підписання та отримання оплати за умовами виконаного договору.

Крім цього, 28.12.2017, більш точний час встановити не надалося можливим, у директора ТОВ «МАСТЕР-КАР СЕРВІС» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу з метою вчинення майнового службового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, 28.12.2017, більш точний час встановити не надалося можливим, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи, що роботи з ремонту електрокара: ЕП 006.2 інвентарний № 538047 виконані не в повному обсязі, власноруч підписав та завірив печаткою підрозділу акт надання послуг № 1955 від 28.12.2017, в якому зазначено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: сума завищення вартості робіт з врахування ПДВ складала 112 551,50 грн., який в подальшому був переданий до виробничого підрозділу «Пасажирське вагоне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, з метою отримання оплати за умовами виконаного договору.

30.04.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, в наслідок якого завдано матеріальний збиток ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму 191820,91 грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) належить:

- Земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0012 (реєстраційний номер 12).

- Земельна ділянка з кадастровим номером: :02:003:0030 (реєстраційний номер 12).

- частки квартири АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер 000.

Під час досудового розслідування прокурором відділу прокуратури Одеської області заявлено та долучено до матеріалів цивільний позов, щодо стягнення матеріального збитку із ОСОБА_5 у разі встановлення судом його вини, у зв`язку з чим, виникла необхідність в накладенні арешту на майна, що належить останньому.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, яким завдано матеріальний збиток потерпілому в розмірі 191820,91 гривень та в подальшому останній може нести цивільну відповідальність по відшкодуванні завданої шкоди, з метою забезпечення виконання цивільного позову, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання будучи належним чином повідомленими, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання телефонограмою.

Захисник підозрюваного в судове засідання також не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, що підтверджується телефонограмою.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абзацу 1 ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що на теперішній час в рамках кримінального провадження № 0001033 від 10.11.2019 року відносно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру за фактом можливого вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів, долучених до даного клопотання вбачається, що в рамках даного кримінального провадження до підозрюваного ОСОБА_5 прокуратурою Одеської області в інтересах АТ «Українська залізниця» пред`явлено цивільний позов про стягнення шкоди, заподіяної злочином на загальну суму 191820,91 гривень.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта, ОСОБА_5 являється власником квартири АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0030; земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0012.

З огляду на викладене, враховуючи завдання кримінального провадження, які крім того зводяться до відновлення порушених прав, з метою забезпечення подальшого можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінальних правопорушень за обставинами даного кримінального провадження (цивільного позову), слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в задоволенні поданого клопотання та накладенні арешту майна, з застосуванням заборони відчуження його, та заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001033 від 10.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , заборонивши відчуження його, та заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:003:0012 (реєстраційний номер 12).

- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:003:0030 (реєстраційний номер 12).

- частки квартири АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер 000).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1