Справа № 569/2621/20
УХВАЛА

01 червня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі:

судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Рівне кримінальне провадження №0000002 від 11 січня 2020 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубно Рівненської області, громадянина України, українця за національністю, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_4 , діючи умисно, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо: створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Артікс»; місцезнаходження товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 21, офіс 311; його фактичної одноосібної участі у складі засновників товариства; призначення його керівником; видів економічної діяльності Товариства вказавши наступні їх коди: 46.19; 42.22, 46.75, 46.69, 46.71, 42.99, 16.29, 43.12, 41.20, 46.90, 46.49, 46.72, 46.73, 77.31, 70.22, 43.21, 43.29, 81.30; формування та розподілу статутного капіталу в сумі 1442000 грн., а також подав такі документи до державного реєстратора Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Радивилів, вул. Івана Франка, 11, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 2051 КК України, при наступних фактичних обставинах

Орієнтовно на початку вересня 2018 року (точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_4 звернулась невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала йому здійснити державну реєстрацію підприємства (юридичної особи), а також документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення діяльності підприємства: відкриття рахунків у банківських установах, укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання рахунків підприємства для проведення банківських операцій. Зокрема ОСОБА_4 мав особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій, виступити засновником, керівником та головним бухгалтером товариства, відкрити розрахункові рахунки підприємства у банківських установах.

В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих йому громадянином на ім`я ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та розуміючи можливість отримати кошти від реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, прийняв рішення про реєстрацію товариства, яке було охоплене корисливим мотивом та єдиною метою - отримання матеріальної винагороди.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що створення товариства відбуватиметься без мети здійснення ним підприємницької діяльності, а тому останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, подання фінансової та податкової звітності.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, надав згоду на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Альфа-Артікс» (код 42439755), підписання та подання документів для його державної реєстрації, за що в подальшому отримав від останнього грошові кошти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Альфа-Артікс», діючи умисно, 04.09.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_7 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс 101, підписав надані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 заздалегідь підготовлені документи, а саме:

1) протокол №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «Альфа-Артікс» від 03.09.2018, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо створення ТОВ «Альфа-Артікс», оскільки ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати господарську діяльність; призначення ОСОБА_4 на посаду директора Товариства; формування статутного капіталу в сумі 1442000 грн., його розподілу, затвердження статуту Товариства;

2) статут ТОВ «Альфа-Артікс», нібито затверджений Загальними зборами засновників, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо засновника Товариства, місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 21, офіс 311, його мети, предмету та видів діяльності, розміру та формування статутного капіталу в сумі 1442000 грн.

04.09.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (ЦНАП) за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, підписав надану йому невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 заздалегідь підготовлену заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи форми 1 (затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5), до якої було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: місцезнаходження ТОВ «Альфа-Артікс» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 21, офіс 311, оскільки останнє за вказаною адресою ніколи не знаходилось; засновника та керівника Товариства, видів економічної діяльності Товариства з наступними кодами 46.19; 42.22, 46.75, 46.69, 46.71, 42.99, 16.29, 43.12, 41.20, 46.90, 46.49, 46.72, 46.73, 77.31, 70.22, 43.21, 43.29, 81.30, оскільки ОСОБА_4 взагалі не мав наміру здійснювати господарську діяльність.

В подальшому, 04.09.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи в Радивилівській районній державній адміністрації за адресою: Рівненська область, м. Радивилів, вул. Івана Франка, 11, будучи попередженим про відповідальність, визначену ч.4 ст.35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003, а саме, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом, про що свідчить його підпис на описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», подав до державного реєстратора документи, до яких було внесено завідомо неправдиві та відомі ОСОБА_4 відомості, а саме заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи форми 1, протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ «Альфа-Артікс» від 03.09.2018 та статут ТОВ «Альфа-Артікс», для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_4 для проведення державної реєстрації документів, державним реєстратором здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №0014405 від 05.09.2018, та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 42439755.

Після вчинення необхідних дій, пов`язаних із створенням та реєстрацією ТОВ «Альфа-Артікс», усі документи передав невстановленим досудовим слідством особам.

У подальшому, ОСОБА_4 участі у веденні господарської діяльності ТОВ «Альфа-Артікс» не приймав, жодних грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових прав до статутного капіталу ТОВ «Альфа-Артікс» не вносив, договорів оренди офісних приміщень не укладав, документів фінансово-господарської діяльності, податкової та фінансової звітності не складав та не підписував, управління підприємством та банківськими рахунками не здійснював та не контролював, печаткою товариства не володів та не розпоряджався.

Наведені обставини належним чином підтверджуються дослідженими доказами з матеріалів кримінального провадження.

Таким чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, яке кваліфіковано як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні від захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 надійшла заява про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_4 повністю підтримав клопотання захисника, вказав, що вину визнав повністю, щиро розкаявся, збитків кримінальним правопорушенням не завдано, просив закрити кримінальну справу щодо нього у звязку з дійовим каяттям.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечувала проти задоволення клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття даного кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю із звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом, зокрема ст. 45 КК України.

У силу ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Статтею 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК, віднесений до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму ВСУ від 23.12.2005 № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Відсутність хоча б однієї із зазначених складових дійового каяття виключає звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК ( 2341-14 ). Виняток можуть становити лише випадки вчинення злочину чи замаху на нього, внаслідок яких не заподіяно шкоду або не завдано збитки.

Отже, на підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_4 щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, повністю визнав вину, не судимий, інкримінованим обвинуваченому кримінальним правопорушенням збитків не завдано та шкоди не заподіяно, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 45 КК України, ст. 284, 285, 286, 288, 350 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 11 січня 2020 року відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена прокурором, підозрюваним, його захисником чи законним представником до Рівненського апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом семи днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1