Справа № 191/448/20
Провадження № 1-кс/191/85/20
У Х В А Л А
іменем України

17 лютого 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000205 від 12.02.2020 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
ВСТАНОВИВ:
14 лютого 2020 року до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчим зазначено, що в період часу з 24.01.2011 до січня 2015 року невстановлена особа незаконно отримувала грошові кошти, нараховані на особистий рахунок ОСОБА_5 , чим спричинила державі матеріальні збитки.

За даним фактом СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходилась ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №1105 ОСОБА_5 отримувала щомісячні страхові виплати на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до постанови про зміну в напрямку перерахувань страхових виплат в здійсненні постійних (обов`язкових) утримань, адреси мешкання від 17.08.2010 №0419/84/49 виданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпіла ОСОБА_5 , номер справи 84, перебуває на обліку з 25 листопада 1994р., постановлено, що згідно заяви потерпілої від 16 серпня 2010р. всі страхові виплати по справі в розмірі 100.00 відсотків провадити перерахуванням на особовий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після отримання на виконання постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.07.2018 №811 «Про затвердження порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті ОСОБА_5 страховими коштами на суму 18 973,20 грн.

Відповідно до свідоцтва про смерть від 24.01.2011, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що в Книзі реєстрації смертей внесено відповідний запис за №18.

Крім того, відповідно до довідки про доходи, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 (ІІН ) одержувала страхові виплати в період з січня 2011 року по лютий 2015 року на загальну суму 28 106,36 (двадцять вісім тисяч сто шість гривень 36 коп).

Відповідно до наявної інформації у кримінальному провадженні, встановлено, що поточний рахунок: № НОМЕР_2 відкрито у Іларіонівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.07.2010.

Слідчий просить, для встановлення руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 01.02.2015;

2.Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію з якими банківськими картками використовувався вказаний рахунок, в тому числі місце видачі карток;

3.Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було знято готівку з рахунку № НОМЕР_2 ;

4.Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Відомості, які містяться у зазначених документах, наддадуть можливість отримати допустимі докази про осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без його участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000205 від 12.02.2020 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України - документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно доп.п.3.2,4.1.,4.2.«Правил зберігання,захисту,використання тарозкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку із дотриманням вимог глави15розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, зважає на те, що вказані слідчим документи перебувають у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та неможливість отримати відомості в інший спосіб, бере до уваги, що втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування, а тому доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити .

Відповідно до ч.1ст.165КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що є підстави вважати, що відомості щодо повних відомостей про власника рахунку, руху коштів, місце знаття готівки, фото та відео файли з терміналів на яких було знято гроші з рахунку № НОМЕР_2 , з якими банківськими картками використовувався вказаний рахунок, дані рахунків на які переводились гроші з рахунку, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що для встановлення руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

5.Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 01.02.2015;

6.Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію з якими банківськими картками використовувався вказаний рахунок, в тому числі місце видачі карток;

7.Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було знято готівку з рахунку № НОМЕР_2 ;

8.Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського ВП ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Синельниківського ВП ОСОБА_3 , які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 01.02.2015;

2.Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію з якими банківськими картками використовувався вказаний рахунок, в тому числі місце видачі карток;

3.Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було знято готівку з рахунку № НОМЕР_2 ;

4.Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито,

яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1