Справа № 583/5317/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" травня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів відносно використання грошових коштів Товариства з обмеженою можливістю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 15.10.2019 р. до 12.05.2020 р. на безготівковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2019 р. до 12.05.2020 р. включно, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000121 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час укладення та виконання договору щодо капітального ремонту території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 на суму 1223000 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно платіжного доручення № 1079 від 12.12.2019 р. на безготівковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1325865,82 грн. за капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказане неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Охтирської місцевої прокуратури надійшло повідомлення Управління СБУ в Сумській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час укладення та виконання договору щодо капітального ремонту території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 на суму 1223 тис. грн.

За встановленими під час досудового розслідування даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване наприкінці 2016 року, на теперішній час на підприємстві відсутня нерухомість та не має власної техніки на здійснення даного виду робіт. Окрім цього, станом на 01.11.2019 р. підприємство має заборгованість перед державою в розмірі 250000 грн.

Отримані дані свідчать, що сума договору на проведення вищевказаних робіт значно завищена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, склали та затвердили завідомо завищений кошторис на проведення капітального ремонту території дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

15 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_12 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладено договір №24/19/380, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи по об`єкту «Капітальний ремонт території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка Сумської області» (код за ДК 021:20-7-Капітальний ремонт і реставрація), а замовник зобов`язується надати Підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Ціна робіт, згідно п. 2.1 вказаного договору, становить 1 233 257,30 грн. (один мільйон двісті тридцять три тисячі двісті п`ятдесят сім гривень 30 копійок), в тому числі ПДВ-205 542,88 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно платіжного доручення № 1079 від 12.12.2019 р. на безготівковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1325865,82 грн. за капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Охтирка.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказане неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів відносно використання грошових коштів Товариства з обмеженою можливістю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 15.10.2019 р. до 12.05.2020 р. на безготівковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2019 р. до 12.05.2020 р. включно, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1