Справа № 308/1475/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000038 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань були матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області

Відповідно до матеріалів оперативного управління, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ,до якої входять ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в період 2018-2019рр. ухиляються від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення, із заниженням фактурної вартості використовуючи наступні підконтрольні підприємства-імпортери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Так, оперативним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_22 , в рамках операції «Рубіж» та « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в ході моніторингу АСМО «Інспектор» та наявних баз даних ДФС встановлено, що в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_24 діє стійка злочинна група осіб, яка в період 2018-2019рр. маючи зв`язки на митниці та в правоохоронних органах, ухиляються від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення, із заниженням фактурної вартості в 2-3 рази використовуючи підконтрольні підприємства-імпортери та нерезиденти, які зареєстровані в офшорних зонах або в країнах з пільговим оподаткуванням.

Схема роботи полягає в тому, що на шляху від іноземних товаровиробників до кордону України відбувається заміна товаросупровідних документів (рахунка, інвойсу), а для митного оформлення вантажу в Україні надається пакет документів, де фактурна вартість товару значно занижена, а декларування товарів здійснюється під виглядом інших, значно дешевших. Податковий кредит з ПДВ, сформований при імпорті товарів, реалізовується в адресу СГД, які задіяні в схемах мінімізації сплати податків, а фактично імпортований товар відвантажується вигодонабувачам.

Асортимент товару, що імпортується є широким, зокрема: одяг, взуття санітарно-технічні вироби, автозапчастини, транспортні засоби б/в та ін. Відвантаження товару здійснюється на ліцензійних складах Польщі, Угорщини, Словаччини та Італії, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розмитнення м/п « ІНФОРМАЦІЯ_27 », м/п «Ужгород-Центральний» ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Згідно матеріалів оперативного управління, причетними до вищевказаної злочинної схеми є:

? ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 );

? ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 ).

Підконтрольні підприємства-імпортери, в адресу яких здійснювався імпорт ТМЦ із заниженням фактурної вартості в період 2018-2019 років є:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване в м.Київ), остання імпортна операція 09.11.2018;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване в м.Запоріжжя), остання імпортна операція 31.08.2018;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване у м.Львів), остання імпортна операція 27.01.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване у м.Львів), остання імпортна операція 24.04.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване у м.Київ), остання імпортна операція 08.10.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване у м.Львів), остання імпортна операція 24.04.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване у м.Львів) остання імпортна операція 16.08.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване у м.Львів) остання імпортна операція 09.10.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване у м.Ужгород) остання імпортна операція 09.10.2019;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване у м.Ужгород) остання імпортна операція 24.05.2019.

Декларування на митниці здійснює брокерська фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване в м. Мукачево) в особі гр. ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_14 ), гр. ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_15 ) та брокерська фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 )

Одноосібним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є гр. ОСОБА_5 . В період з 01.01.2018 по теперішній час товариством фактично оформлено 487 імпортних декларацій (ІМ40ДЕ) на загальну суму понад 146 млн.грн., зовнішньоекономічні контракти укладено з великою кількістю нерезидентів, основним з яких є « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ). Зокрема, згідно реєстру компаній Великобританії встановлено, що одноосібним володільцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є громадянин України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_29 зареєстрований в с.Салівка Ужгородського району.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , рнокпп НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

В результаті виїзду працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за адресою реєстрації гр. ОСОБА_9 встановлено, що за вказаною адресою проживає його рідний брат гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_30 , рнокпп НОМЕР_17 . Під час усної бесіди гр. ОСОБА_9 повідомив, що його брат гр. ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_31 та добровільно надав свідоцтво про смерть серія: НОМЕР_18 . Від надання будь-яких письмових пояснень гр. ОСОБА_9 категорично відмовився.

Поряд з цим, згідно реєстру компаній Великобританії підписантом у даних контрактах є директор « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_32 , який є директором на 102 підприємствах Великобританії. Також, товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 10.10.2018 змінено адресу реєстрації на « АДРЕСА_8 ».

В ході аналізу документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » подає до митного оформлення при імпорті товарів, встановлено, що на печатці нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказана стара адреса та підпис не співпадає з підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_32 на установчих документах.

Згідно ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист держави від кримінальних правопорушень.

Так, розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має відкриті банківські рахунки у Закарпатському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ), а саме: рахунки № НОМЕР_20 (IBAN - НОМЕР_21 ) (Українська гривня), № НОМЕР_22 (IBAN - НОМЕР_23 ) (Українська гривня), № НОМЕР_24 (IBAN - НОМЕР_25 ) (Долар США), № НОМЕР_26 (IBAN - НОМЕР_27 ) (Євро), № НОМЕР_28 (Українська гривня), а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.

Виходячи з вищенаведеного, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей на банківських рахунках № НОМЕР_20 (IBAN - НОМЕР_21 ) (Українська гривня), № НОМЕР_22 (IBAN - НОМЕР_23 ) (Українська гривня), № НОМЕР_24 (IBAN - НОМЕР_25 ) (Долар США), № НОМЕР_26 (IBAN - НОМЕР_27 ) (Євро), № НОМЕР_28 (Українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, відкритих у Закарпатському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні Закарпатського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " є ідентифікаційні дані з АІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004р. за №601, виписки з особового рахунку клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігаються 5 років.

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), мають значення для встановлення факту придбання та реалізації, матеріальних цінностей (дорого вартісних товарів та транспортних засобів), підтвердження інших розрахунків з СГД - постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а отже, для визначення об`єкта оподаткування зазначеного суб`єкта господарської діяльності у період вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник Закарпатське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника Закарпатське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань були матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області.

А саме, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало те, що відповідно до матеріалів оперативного управління, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ,до якої входять ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в період 2018-2019рр. ухиляються від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення, із заниженням фактурної вартості використовуючи наступні підконтрольні підприємства-імпортери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та нерезиденти: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні Закарпатське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.
Із поданого клопотання також вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Оскільки слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000038 було внесено 11.10.2019 року, слідчий суддя констатує, що слідчим ОСОБА_3 не було обґрунтовано належним чином необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період після внесення відомостей до ЄРДР, а саме після 11.10.2019 року до 31.12.2019.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних обсягів придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, підтвердження інших розрахунків з покупцями, в період з 01.01.2018, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Закарпатське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ), приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчим в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000038 та в частині проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2018 по 11.10.2019.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000038 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2018 по 11.10.2019, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_20 (IBAN - НОМЕР_21 ) (Українська гривня), № НОМЕР_22 (IBAN - НОМЕР_23 ) (Українська гривня), № НОМЕР_24 (IBAN - НОМЕР_25 ) (Долар США), № НОМЕР_26 (IBAN - НОМЕР_27 ) (Євро), № НОМЕР_28 (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця Закарпатське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ), а саме:

?інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?інформацію про залишки коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) станом на 13.02.2020 року;

?електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

?актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

?довіреності, інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

?заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1