Справа № 591/4288/19
Провадження № 1-кс/591/1828/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000062 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 325 КК України. Клопотання мотивує тим, що зазначені у клопотанні документи містять інформацію, яка самостійно чи у сукупності з іншими ознаками матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочинну, необхідні для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також про рух коштів по рахункам до яких прив`язані POS-термінали для прийому безготівкових платежів розташовані у салонах еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в різних містах України

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 325 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині отримання доступу документів з відомостями за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 , POS-терміналів для прийому безготівкових платежів та копії клієнтських справ осіб до розрахункових рахунків, яких закріплено POS-термінали для прийому безготівкових платежів, а також інформацію про рух коштів на банківських рахунках до яких прив`язані POS-термінали за період часу з 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 23.06.2020 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників (повні номери платіжних карток), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, оскільки слідчим не доведено, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, як у роздрукованому так і електронному вигляді, у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 23.06.2020 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів контрагентів, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації про здійснення операцій по розрахунковим рахункам вказаних осіб за період часу з 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 23.06.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням кінцевого пристрою користувача, дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на розрахункові рахунки вказаних клієнтів за період часу з 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 23.06.2020, із зазначенням повного номеру платіжної картки платника, прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- копії клієнтської справи особи до розрахункового рахунку якої закріплено POS-термінал для прийому безготівкових платежів Verifone s/n НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_5 , а також інформацію про рух коштів на банківських рахунках до якого прив`язаний вищезазначений POS-термінал за період часу з 01.09.2019 по 00 год. 00 хв. 23.06.2020 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів платників (повні номери платіжних карток), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1