Справа № 210/2333/19
Провадження № 1-кс/210/761/20
У Х В А Л А
іменем України
"08" травня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000546 від 10.04.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 10.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 укладено договір № 561 від 01.11.2018 «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 », із строком виконання робіт до 15 грудня 2018. Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт, проведені ремонтні роботи на зазначеному об`єкті було виконано в повному обсязі, що підтверджено платіжними дорученнями про сплату грошових коштів.

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яку підписано з боку замовника посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з боку виконавця керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), встановлено, що в порушення вимог п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1 2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" відповідно до якого "поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні", затвердили кошторисну документацію до якої було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, що у сукупності значно вплинуло на загальну вартість об`єкта будівництва. Внаслідок чого створено умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до умов договору № 561 від 01.11.2018 «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » перераховано передплату у розмірі 30% на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 536 774,38 грн. В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили перерахування частини грошових коштів на «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на адресу ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ), за матеріали, які в подальшому використовувались при проведенні капітального ремонту.

За результатами аналізу документації із відомостями про фінансові операції по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ), вилученої на підставі ухвали суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувала у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено, що останні закуповували матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

-Обліково-реєстраційну юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

-Звіти за формою 1ДФ за період з ІІ кварталу 2018 року по І квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Декларації на прибуток підприємства за період 2018 2019 роки;

-Декларації з ПДВ та Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.11.2018 року по 01.02.2019 року;

-Відомості які зареєстровані в реєстрі податкових накладних за період фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.11.2018 року по 01.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Відомості щодо IP адреси з якої надходила податкова звітність в тому числі податкові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з ІІ кварталу 2018 року по І квартал 2019 року та надходить до тепер.

Викладені вище обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 10.04.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000546 від 10.04.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

-Обліково-реєстраційну юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

-Звіти за формою 1ДФ за період з ІІ кварталу 2018 року по І квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Декларації на прибуток підприємства за період 2018 2019 роки;

-Декларації з ПДВ та Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.11.2018 року по 01.02.2019 року;

-Відомості які зареєстровані в реєстрі податкових накладних за період фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.11.2018 року по 01.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Відомості щодо IP адреси з якої надходила податкова звітність в тому числі податкові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з ІІ кварталу 2018 року по І квартал 2019 року та надходить до тепер.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, рядовому поліції ОСОБА_6 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , або прокурорам групи прокурорів.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 - надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, рядовому поліції ОСОБА_6 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , або прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1