Справа № 196/762/20
№ провадження 1-кс/196/221/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року смт. Царичанка

Cлідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000038 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 ,слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2020 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок зловживання службовим становищем, з метою надання змоги розпорядження надлишковими бюджетними коштами юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не надали перевагу переможцю тендеру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Царичанської селищної ради» з енергозберігаючими заходами за адресою АДРЕСА_3 » ФОП ОСОБА_10 з пропозицією 3 891 524,07 грн., а визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією 4 084 555,86 грн., а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та проведено переговорну процедуру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаною адресою на загальну суму 1 173 703,13, при цьому згідно робочого проекту на вказані роботи, локального кошторису та дефектного акту замовником затверджено кошторисну документацію із явно завищеними цінами на будівельні матеріали.

15.05.2020 року прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000038 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей щодо транзакцій коштів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 останнім перераховано кошти за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 173 703,13.

При цьому, аналізом робочого проекту на вказані роботи, локального кошторису та дефектного акту, де однією із позицій є металочерепиця, встановлено явне завищення середньоринкової вартості будівельних матеріалів.
Так, проведеним оглядом сайту продажу будівельних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_8 , за пошуком "Металочерепиця" у Дніпропетровській області мається інформація щодо середньоринкової вартості наступних позицій металочерепиці:
- " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ціна від 110,00-140,00 грн.;
Однак у робочому проекті на вищевказані роботи, локальному кошторисі та дефектному акті сума вказана вдвічі більша.
Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку вищевказаних документів. Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення за адресою: АДРЕСА_2 ).

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.01.2020 рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває запитувана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в суді.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок зловживання службовим становищем, з метою надання змоги розпорядження надлишковими бюджетними коштами юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не надали перевагу переможцю тендеру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Царичанської селищної ради» з енергозберігаючими заходами за адресою АДРЕСА_3 » ФОП ОСОБА_10 з пропозицією 3 891 524,07 грн., а визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією 4 084 555,86 грн., а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та проведено переговорну процедуру на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаною адресою на загальну суму 1 173 703,13, при цьому згідно робочого проекту на вказані роботи, локального кошторису та дефектного акту замовником затверджено кошторисну документацію із явно завищеними цінами на будівельні матеріали.

За даним фактом 15.05.2020 року прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за №0000038 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, зазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення за адресою: АДРЕСА_2 ), необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення та забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, і вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення за адресою: АДРЕСА_2 ), за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000038 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 ,слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2020 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11