Справа № 461/8035/17
Провадження № 1-кс/461/1850/20
УХВАЛА

18.03.2020 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000623, яке 07.08.2017 зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий Відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000623, яке 07.08.2017 зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 25.09.2020 року.
Подане клопотання мотивує тим, що 07.08.2017 в ЄРДР за № 0000623 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугували матеріали перевірки УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за фактом розтрати вугілля групою службових осіб ПАТ "Львівська вугільна компанія" привласнення впродовж 2017-2018 років.

Надалі, 25.09.2018 в ЄРДР за № 0000287 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугували матеріали перевірки ВОВЕЗ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУДФС у Львівській області за фактом заволодіння відходами вуглезбагачення службовими особами ТОВ "Торговий дім "Укрвугілля" за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "Львівська вугільна компанія" впродовж 2016-2017 років.

01.10.2018 матеріали вище вказаних досудових розслідувань об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000623.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, службові особи ПАТ Львівська вугільна компанія (частка держави в якому складає 37 %), за попередньою змовою з посадовими особами Торговий дім Укрвугілля, впродовж 2017-2018 років вчинили розтрату вугільної продукції у вигляді тонких відходів вуглезбагачення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Торговий дім Укрвугілля та ТОВ Західтеплопостач, увійшовши в злочину змову із службовими особами ПАТ Львівська вугільна компанія, ТОВ Стандарт-Енерго-Трейд, ТОВ «Оптенерготрейд» та ТОВ ВТО Український національний продукт вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства «Львіввугілля» та Державного підприємства «Волиньвугілля», шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції на ПАТ Львівська вугільна компанія із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України.

З метою прикриття злочинної схеми заволодіння вугільною продукцією службовими особами ТОВ ТД Укрвугілля та ТОВ Західтеплопостач за попередньою змовою з службовими особами ПАТ Львівська вугільна компанія облаштовано технологічне устаткування для виймання тонких відходів вуглезбагачення з хвостосховищ ПАТ Львівська вугільна компанія.

Надалі, ТОВ ТД Укрвугілля та ТОВ Західтеплопостач незаконно заволодівають вугільною продукцією - вугіллям, отриманого в результаті оформлення угод купівлі-продажу відходів вуглезбагачення з ПАТ Львівська вугільна компанія та оформляють її як виробництво власного вугілля. Таким чином ТОВ ТД Укрвугілля та ТОВ Західтеплопостач не маючи в своєму розпорядженні вугледобувних підрозділів та не купуючи вугілля у вуглевидобувних підприємств України, отримують в результаті втручання в технологічний процес збагачення вугілля, яке в подальшому під виглядом вугілля марок ГЖП 0,1-3, Г (Г2) 0,1-3 реалізовують на енергогенеруючі підприємства України.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності ТОВ Західтеплопостач, здійснює фіктивні безтоварні операції по постачанню незаконно отриманого вугілля на державні енергогенеруючі підприємства України, через наступні суб`єкти господарської діяльності:

- ТзОВ «Стандарт-енерго-трейд» (), зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Вишгородська, б.4,оф.5;

- ТзОВ «Оптенерготрейд» (42389846), зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Куренівська, 21-Г кв.2;

- ТОВ ВТО Український національний продукт (), зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Ак. Богомольця, 5.

Проведеною податковою перевіркою встановлено, що ПАТ "Львівська вугільна компанія" є власником Червоноградської збагачувальної фабрики, діяльність якої пов`язана зі збагачуванням вугілля, яке добувається на шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейну. В результаті збагачення вугілля утворюються відходи тонкі відходи вуглезбагачення, які зберігаються в хвостосховищах ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Водночас, даних, які б свідчили про передачу права власності на відходи від держави до ПАТ "Львівська вугільна компанія" не встановлено. Фактично вказана компанія безпідставно розпоряджається відходами вуглезбагачення, реалізовуючи їх комерційним структурам.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесеного в ЄРДР 25.09.2018 на підставі матеріалів перевірки УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за фактом заволодіння відходами вуглезбагачення службовими особами ТОВ "Торговий дім "Укрвугілля" за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "Львівська вугільна компанія" впродовж 2016-2017 років, у кримінальному провадженні № 0000623 розпочався 25.09.2018 та завершується 25.03.2020.

Разом з тим, на даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження або спростування вказаних у матеріалах дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ "Торговий дім "Укрвугілля" та ПАТ "Львівська вугільна компанія" при розпорядженні відходами вуглезбагачення, за період з 01.01.2017 по 01.02.2018, висновки посадових осіб ВОВЕЗ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУДФС у Львівській області щодо виявлених порушень та фактів заволодіння відходами вуглезбагачення, провести яку може виключно Львівське НДІСЕ Міністерства юстиції України

Згідно отриманої інформації з Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України, у зв`язку зі значним експертним навантаженням розпочати вказану експертизу буде можливо з квітня 2021 року.

Відтак, враховуючи наведене вище, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 25.03.2020.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 25.03.2020 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, з огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000623 від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на шість місяців, тобто до 25.09.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

клопотання Відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000623, яке 07.08.2017 зареєстровано в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000623 від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України на шести місяців - до 25.09.2020 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .