У Х В А Л А Справа № 932/14570/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/120/20

13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000066 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2020 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що у невстановлений час, невстановлені особи розголосили відомості, що становлять державну таємницю, а саме: інформацію щодо технічних умов для виготовлення спеціальних гумових сумішей, рецептури яких мають гриф обмеження доступу «Таємно», які належать державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві інтелектуальної власності, та використовуються у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) у господарській діяльності здійснюють нелегальне виготовлення та продаж спеціальних гумових сумішей за ТУ 38.005.1166-98 та ТУ 38.005.924-84 сумнівної якості, яка використовується на підприємствах оборонно-промислового комплексу України. Єдиним в Україні підприємством, яке здійснює виготовлення спеціальних гумової сировини та продукції з неї, є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є стратегічним для економіки і безпеки держави та, відповідно до постанови КМ України за № 83 від 04.03.2015 року, входить до концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на винаходи і користі моделі», право власності на вказані інтелектуальні витвори ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТУ 38.005.1166-98 та ТУ 38.005.924-84, належить державі в особі зазначеного державного підприємства, майнові права та технічні умови третім особам ДП не передавались, а їх зміст (у тому числі їх додатків) не оприлюднювався. При цьому, ТУ 38.005.924-84 в частині рецептури приготування є таємними та зберігаються в режимно-секретному підрозділі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин отримали зазначені вище технічні умови у повному обсязі та організували виробництво спеціальних гумових сумішей за ними, а саме: ВР-7, ІРП-1118 нта, ІРП-1319, ІРП-2021, ІРП-2025, НО-68-1, ІРП-1078 нта, тощо, які у подальшому реалізуються підприємствам оборонно-промислового комплексу, авіа- та ракетобудування. Так, відповідно матеріалів виконаного ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області доручення слідчого від 27.12.2019 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) мають значення для даного кримінального провадження, оскільки свідчать про проведені розрахунки з контрагентами щодо постачання та закупівлі вищезазначеної продукції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до:

- документів про операції грошових переказів та рух грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів)), за період часу з 01.01.2017 по 13.01.2020 року по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків): № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

- документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеків, ордерів) за період часу з 01.01.2017 року по 13.01.2020 року, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків): № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

- матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1