Справа № 202/7634/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 грудня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
09 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 18.06.2019 року після процедури проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 18/06 щодо надання послуг з поточного ремонту елементів благоустрою по просп. Миру у м. Дніпрі на загальну суму 996 868,20 грн., а також 15.07.2019 року та 18.07.2019 року здійснено оплату вказаних робіт (наданих послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 991 586,5 грн.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єм робіт, який зазначений в актах № 1, № 2 (форми КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2019 року на послуги з поточного ремонту елементів благоустрою по просп. Миру у м. Дніпрі, відповідно до проведеної судово-будівельної експертизи № 4552-19 від 16.10.2019 року виконано не в повному обсязі. Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив зловживання службовим становищем шляхом службового підроблення, а саме засвідчив та видав вищевказані акти, чим завдав істотної шкоди громадським інтересам, а саме інтересам територіальної громади Індустріального району в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальному розмірі 100 947,67 грн.
Також 30.10.2019 року у відношенні ОСОБА_5 скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Подальшими слідчими діями виділено в окреме провадження № 0000877 матеріали щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, встановлено, що з 16.04.2019 року, директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 у період укладання вищевказаного договору та складання актів № 1 та № 2 форми КБ-2в, перебувала на території України, де відповідно до розпорядження № 1085 від 07.11.2014 року «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», а отже, слідством виявлено можливу противоправну схему по виведенню бюджетних коштів через ряд підприємств нереального сектору економіки та оформленню документальних операцій по виконанню вищевказаних робіт (надання послуг).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Також інформація доступу до бази «Клієнт - Банк», з повною розшифровкою ІРадрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень та інше, надасть можливість встановити фактичне місце розташування підприємства, оскільки за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , вищевказане підприємство відсутнє.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.
У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а саме до наступних документів:
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 20.08.2019 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 20.08.2019 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;
- інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а саме до наступних документів:
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 20.08.2019 до 23.12.2019 року;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 20.08.2019 до 23.12.2019 року;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 23.12.2019 року;
- інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 23.12.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1