Справа № 161/7505/20
Провадження № 1-кс/161/3739/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 19 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 14.01.2020,-

В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000009 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 1 Статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є товариством, заснованим згідно рішення засновників від 04.07.1996, шляхом перетворення орендованого підприємства виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у акціонерне товариство відповідно до Указу Президента від 19.03.1996 №194 «Про завдання особливості приватизації державного майна в 1993 році» та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.05.1993 №57 «про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду».

Згідно п.4.1 Статуту засновниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та організація орендарів орендного товариства ВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.08.2004 господарським судом Волинської області порушено провадження у справі № 1-69/Б про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвалою від 14.02.2005 арбітражним керуючим (розпорядником майна) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5

18.05.2005 ухвалою Господарського суду Волинської області відкрито процедуру санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Ухвалою суду від 02.04.207 затверджено план санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено строки санації до 02.04.2008.

В подальшому відповідними ухвалами у справі строки санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повноваження керуючого санацією ОСОБА_5 неодноразово продовжувались. Ухвалою від 22.12.2014 строк санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повноваження керуючого санацією продовжено до 01.08.2015.

30.03.2018 до господарського суду надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 №10-06/726 від 30.09.2018 про припинення провадження у даній справі відповідно до п.4-3 розділу Х ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його маршрутом» та на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.03.2018 №447 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році».

Крім того, 07.03.2018 набрав чинності ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до п.10 ч.9 Прикінцевих та перехідних положень якого внесені зміни до ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» шляхом доповнення розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення «Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» такого змісту:справи про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

Тому ухвалою Господарського суду Волинської області від 30.05.2018 провадження у справі № 1/69-Б до відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банкрутство припинено.

Наказом ФДМ України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» державну частку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50,0055% включено до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2018 році.

Наказом РВ ДФМ України по Волинській області від 24.04.2018 № 146 вирішено приватизувати шляхом продажу на аукціоні об`єкт малої приватизації пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 50,0055%, за адресою: АДРЕСА_1 .

28.11.2018 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №524 затверджено протокол засідання аукціонної комісії та умов продажу об`єкта приватизації.

Згідно даних інформаційного повідомлення про приватизацію об`єкта малої приватизації, опублікованого на офіційному веб-порталі PROZORRO (унікальний код, присвоєний об`єкту приватизації під час публікації переліку об`єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000125-1 умовами продажу вищевказаного об`єкта приватизації є:

- збереження видів діяльності підприємства: виробництво машин і устаткування; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; механічне оброблення металевих виробів; надання в оренду і експлуатацію власного нерухомого майна, протягом 24 місяці від дати переходу права власності на пакет акцій.

- недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу ( за винятком звільнення на підставі п. 6 ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі п.3,4,7,8 ч.1 ст.40 та ст.41 Кодексу Законів про працю України) протягом 12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій.

- погашення простроченої кредиторської заборгованості протягом 12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій.

Згідно даних офіційного веб-порталу PROZORRO аукціон з продажу без умов розпочався 01.12.2018 (прийом пропозицій тривав до 09.01.2019), стартова ціна продажу становила 36 856 661,75 грн. без ПДВ. Однак, відповідно до протоколу про результати електронного аукціону, аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників. Черговість та порядок проведення аукціонів, а саме аукціон з умовами та без умов, аукціон зі зниженням стартової ціни, аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій,визначені ст.15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

Другий аукціон розпочався 09.01.2019 (аукціон зі зниженням стартової ціни), стартова ціна продажу становила 18 428 330, 88 грн. без ПДВ, аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників.

Третій аукціон розпочався 07.02.2019 (аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та в подальшого подання цінових пропозицій), стартова ціна продажу становила 18 428 330, 88 грн. без ПДВ, аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників.

Четвертий аукціон розпочався 22.02.2019 (аукціон без умов), стартова ціна продажу становила 36 856 661,75 грн. без ПДВ, однак, відповідно до протоколу про результати електронного аукціону аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників.

П`ятий аукціон розпочався 17.03.2019 (аукціон зі зниження стартової ціни), стартова ціна продажу становила 18 428 330, 88 грн. без ПДВ, аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників.

Шостий аукціон розпочався 09.04.2019 (аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій), стартова ціна продажу становила 18 428 330, 88 грн. без ПДВ. Кількість можливих кроків щодо зниження стартової ціни становила 99, згідно протоколу розкриття цінових пропозицій єдиним учасником аукціону являлося Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із пропозицією 184 283,31 грн. У зв`язку із відсутністю інших учасників, які б зробили іншу ставку , РФ ФДМ України по Волинській області уклало договір №604 від 14.05.2019 про продаж акцій акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 50,0055% за вказаною ціною.

23.04.2020 у відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 . В той же час, заступник начальника ОСОБА_6 якій надано для виконання вказану ухвалу суду, не надала всі зазначені в ухвалі документи.

Враховуючи вище викладене, та те, що оригінали наступних документів - звітів про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання передачі, наказів, інвентарних карток, рішень рецензій, висновків незалежної оцінки, висновків аудиторських перевірок, висновків судово-будівельних експертиз, висновків самостійних оцінок Фонду та інших документів по акціонерному товариств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо приватизації об`єкта малої приватизації пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 50,0055%, за адресою: АДРЕСА_1 , документів усіх інвентаризацій майна, будівель та споруд ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, і в подальшому мати силу речових доказів, тому вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення.

З наведених вище підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищенаведених документів.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні державного органу, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу слідчому вилучати оригінали цих документів, оскільки це є невиправданим втручанням у державного органу, а слідчий ніяким чином не обґрунтував, для чого, в цілях кримінального провадження, вилучати саме оригінали документів. Тому слідчий суддя надає дозвіл лише на виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.

Крім того слідчий суддя вилучає посилання слідчого на «інші документи», як це зазначено у клопотанні, оскільки у клопотанні мають бути зазначені конкретні родові чи індивідуальні ознаки речей та документи, а «інші» такою ознакою не є.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_11 , а за їх дорученням - іншому слідчому з групи слідчих чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття належним чином засвідчених копій, звітів про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання передачі, наказів, інвентарних карток, рішень рецензій, висновків незалежної оцінки, висновків аудиторських перевірок, висновків судово-будівельних експертиз, висновків самостійних оцінок Фонду по акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо приватизації об`єкта малої приватизації пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 50,0055%, за адресою: АДРЕСА_1 , документів усіх інвентаризацій майна, будівель та споруд ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 19 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1