Дата документу 29.01.2020 Справа № 554/47/20
Провадження № 1-кс/554/1483/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000411 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000411 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000411 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 ». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 38 457 142,85 грн.

На дату підписання вище вказаного договору підряду, згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав юридичну адресу: АДРЕСА_2 . Засновника даного товариства були: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Керівником був ОСОБА_7 .

В подальшому, в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_2 , було оголошено тендер предмет закупівлі: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування» переможцем якого, відповідно до протоколу від 08.08.2019 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ).

22 серпня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , особі сільського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_10 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування». Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 36 985 714,28 грн.

Згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав юридичну адресу: АДРЕСА_3 . Одноособовим засновника даного товариства являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 також являлася засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адреса її місця проживання співпадає з колишньою юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З цього слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підконтрольні одним і тим же особам.

Згідно заяви гр. ОСОБА_5 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду, було проведено огляд об`єкта будівництва: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування», вході проведення якого, було встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають даним зазначених в актах приймання виконаних робіт форми КБ 2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірених і підписаних замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_6 ).

Згідно з інформаційною довідкою ДПС України ГУ ДПС у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня).

Слідчий зазначає, що без отримання тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у кримінальному провадженні, підтвердження факту отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) та подальшого їх використання, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких підстав.

У судовому засіданні встановлено, що 10.12.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що на протязі 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

У клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки та підтвердження факту отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшого їх використання, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз, а також здобуття документів, які мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копію повідомлення про кримінальне правопорушення від 03 грудня 2019 року від ОСОБА_5 , копії договору підряду №1 від 19 вересня 2017 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору підряду №1 від 22 серпня 2019 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . Коригування», додаткової угоди №2 від 28 жовтня 2019 року, копію платіжного документу на підтвердження трансакції на суму 1800000,00 грн. від 03 жовтня 2017 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначення платежу: аванс 30% на придбання будівельних матеріалів для будівництва басейну АДРЕСА_1 ; копію платіжного документу на підтвердження трансакції на суму 4809266,64 грн. від 01 листопада 2019 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_7 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення платежу: попередн. оплата 30% на придбання будівельних матеріалів «Буд.фізк.-оздор. бас. по АДРЕСА_1 ; а також дані ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рахунків підприємства, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Як вбачається з інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Як слідує з клопотання слідчого, встановити зазначені вище обставини іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ до зазначених рахунків підприємства, не виявляється можливим.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, й відповідне обґрунтування у клопотанні відсутнє.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а тому вважає необхідним і достатнім на даному етапі досудового розслідування надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальні ордери довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по рахунках, відкритих в установі, зокрема, НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01 січня 2019 року по 29 січня 2020 року у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1