Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2763/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
09.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та захисників підозрюваної ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду скаргу сторони захисту на бездіяльність прокурора,

в с т а н о в и в:

02 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора - процесуального керівника в зупиненому досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000198 від 17 січня 2015 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні діянь, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 та ч.3 ст.358 КК України, пов`язану із не здійсненням слідчих та процесуальних дій, зазначених в клопотання захисника від 11 червня 2020 року.

В обґрунтування доводів скарги сторона захисту послалася на обов`язок слідчого виконати усі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе без участі підозрюваної, а також з метою перевірки виправдувальних доводів стосовно ОСОБА_4 .

Одночасно захисник просив слідчого суддю зобов`язати прокурора відновити досудове розслідування даного кримінального провадження та дати вказівки слідчому виконати вищезазначені слідчі та процесуальні дії.

Дослідивши скаргу, представлені сторонами докази, а також матеріали зупиненого кримінального провадження, з`ясувавши заперечення прокурора проти скарги, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається із змісту досліджених матеріалів скарги слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000198 від 17 січня 2015 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні діянь, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 та ч.3 ст.358 КК України.

Згідно повідомлення про підозру остання, обіймаючи посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами покупців автомобілів в особливо великому розмірі, в період часу з 07 жовтня 2014 року до 22 грудня 2014 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у загальному розмірі 3681079,40 грн.
Для створення умов щодо заволодіння грошовими коштами та надання вказаним операціям законного вигляду, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_4 розробила план незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства, залучивши касира ПАТ «Профінбанк». Так, ОСОБА_12 , після укладення контрактів з клієнтами на придбання транспортних засобів - автомобілів, направляла останніх для оплати вартості автомобіля до касира відділення ПАТ «Профінбанк», яке було розташоване в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту Маршала Жукова, 2 в м. Одесі, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та який, отримавши від клієнтів грошові кошті на придбання транспортного засобу, на прохання ОСОБА_4 не зараховувала їх на розрахунковий рахунок підприємства та передавала їх останній. ОСОБА_4 , в період часу з 07 жовтня 2014 року до 22 грудня 2014 року підробила касові документи квитанції: № 1388-14 від 07.10.2014 р. № 1425-14 від 06.11.2014 р. № 1229-14 від 24.11.2014 р., № 1230-14 від 24.11.2014 р., № 1249-14 від 26.11.2014 р., №1248-14 від 26.11.2014, №1518-25 від 10.12.2015, №122915 від 22.12.2014 р., № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 р. та 25.11.2014 р. про отримання коштів у клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами останніх у загальному розмірі 3681079,40 грн, чим спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» на вищевказану суму.

ОСОБА_4 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті, отримані від клієнтів підприємства.

Постановою слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 від 18 липня 2017 року досудове розслідування зупинено на підставі ст.280 ч.1 п.2 КПК України у зв`язку з розшуком ОСОБА_4

11 червня 2020 року стороною захисту подано прокурору клопотання про проведення низки слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню в провадженні, а також з`ясування розміру спричиненої майнової шкоди. Із змісту даного клопотання вбачається, що усі запропоновані процесуальні дії можливо провести у відсутність розшукуваної особи.

Відповідно до положень ст.220 КПК України клопотання захисту про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, прокурор зобов`язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав, про що повідомити заявника (шляхом направлення повідомлення про прийняте процесуальне рішення). Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься мотивована постанова, копія якої вручається (надсилається) захиснику.

Оскільки прокурором було відмовлено в задоволенні даного клопотання шляхом надання листа від 16 червня 2020 року №16.04-52-4276ВИХ-20, а не постанови, то ці обставини обумовлюють висновок слідчого судді про допущену прокурором бездіяльність.

Окрім того, необхідно врахувати і факт існування ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 06 листопада 2017 року (в справі №523/11596/17, провадженні №1-кс/523/2044/17), якою було скасовано постанову слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 від 18 липня 2017 року про зупинення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні як передчасно прийняту.
За таких обставин необхідно дійти загального висновку про необхідність відновлення досудового розслідування кримінального провадження для наступного проведення процесуальних дій, запропонованих стороною захисту.

Керуючись ст.ст.220,303-306 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Зобов`язати прокурора - процесуального керівника в кримінальному провадженні №0000198 від 17 січня 2015 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні діянь, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 та ч.3 ст.358 КК України, відновити досудове розслідування та надати слідчому, який його здійснює, письмові вказівки з приводу належного виконання процесуальних дій, запропонованих в клопотанні адвоката ОСОБА_5 від 11 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1