Справа № 405/1509/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000241, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000241 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу:
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг;
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг;
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг;
- зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг;
- зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Також, проведеною інвентаризацією встановлено наявність надлишків:
-Відходи 3 кат. Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 22 120 кг;
-Кукурудза некласна 2017 р. (ОП 1) в кількості 14 260 кг.;
-Відходи 1 кат. група Б Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 43 678 кг;
-Відходи 1 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 250 879 кг;
-Жито 2 кл. в кількості 62 180 кг;
-Відходи 3 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 4 980 кг.
З показань водіїв, які залучались для перевезення відходів встановлено, що вони здійснювали завантаження зерном та зерновідходами в господарствах різних областей країни. Після завантаження водіям надавались супровідні документи на продукцію, яку вони перевозять, а саме товарно-транспортні накладні. В подальшому, після приїзду до Філії для розвантаження продукції водії приходили до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ВТЛ), щоб надати лаборантам товарно-транспортні накладі та діждатись лабораторного дослідження привезеної продукції. Безпосередньо в приміщенні ВТЛ знаходились бланки нових товарно-транспортних накладних, відомості до яких вносились водіями власноручно за вказівкою посадових осіб Філії та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відображення недостовірної інформації про перевезення ними не відходів, а якісного зерна. Зазначені обставини в своїх показаннях підтверджують і працівники ВТЛ Філії.
В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_3 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.
Встановлено, що поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.
З метою перевірки вказаних вище обставин, а також встановлення осіб, які вносили записи в документи, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та отримання оригіналів документів. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- товарно-транспортні накладні вантажовідправника та вантажоодержувача ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 010020 від 17.04.2018, № 011008 від 18.05.2018, № 13-02 від 13.02.2018, № 010213 від 15.02.2018, № 922472 (01АА) від 14.02.2018;
- реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньо добовим зразком (форма №3ХС 3) Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № 244 від 17.04.2018 року, № 274 від 18.05.2018 року, № 180 від 13.02.2018 року, № 184 від 15.02.2018 року, № 182 від 14.02.2018 року;
- складські квитанції на зерно Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: бланк АЦ № 943501 № 278 від 18.04.2018, бланк АЦ № 943533 № 310 від 21.05.2018, бланк АЦ № 943433 № 210 від 14.02.2018, бланк АЦ № 943437 № 214 від 16.02.2018, бланк АЦ № 943435 № 212 від 15.02.2018;
- картки аналізу зерна Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: №250 від 17.04.2018 року, №279 від 18.05.2018 року, №183 від 13.02.2018 року, №188 від 15.02.2018 року, №185 від 14.02.2018 року.
Під час розслідування кримінального провадження отримано висновок експерта за результатами проведення економічної експертизи №77/78/612/20-27 від 25.02.2020. В ході виконання експертизи експерту для дослідження було надано матеріали кримінального провадження, і в тому числі вказані вище товарно-транспортні накладні, реєстри, складські квитанції на зерно, картки аналізу зерна після дослідження яких встановлено збитки нанесені Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок внесення до складських документів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостовірної інформації про вид продукції завезеної на зберігання. Отже є достатні підстави вважати, що вказані вище товарно-транспортні накладні, реєстри, складські квитанції на зерно, картки аналізу зерна в оригіналах зберігають в собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадження та підпадають під ознаки речових доказів.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- товарно-транспортні накладні вантажовідправника та вантажоодержувача ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 010020 від 17.04.2018, № 011008 від 18.05.2018, № 13-02 від 13.02.2018, № 010213 від 15.02.2018, № 922472 (01АА) від 14.02.2018;
- реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньо добовим зразком (форма №3ХС 3) Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № 244 від 17.04.2018 року, № 274 від 18.05.2018 року, № 180 від 13.02.2018 року, № 184 від 15.02.2018 року, № 182 від 14.02.2018 року;
- складські квитанції на зерно Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: бланк АЦ № 943501 № 278 від 18.04.2018, бланк АЦ № 943533 № 310 від 21.05.2018, бланк АЦ № 943433 № 210 від 14.02.2018, бланк АЦ № 943437 № 214 від 16.02.2018, бланк АЦ № 943435 № 212 від 15.02.2018;
- картки аналізу зерна Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: №250 від 17.04.2018 року, №279 від 18.05.2018 року, №183 від 13.02.2018 року, №188 від 15.02.2018 року, №185 від 14.02.2018 року.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11