Справа № 161/7523/20
Провадження № 1-кс/161/3747/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, або ж в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та містять:

Відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2020 року по 30.03.2020 включно.

Вказати номера мобільних операторів телефонного зв`язку, які були закріплені з 01.11.2019 по 30.03.2020 за рахунком ОСОБА_5 НОМЕР_1 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про дату зміни номера).

Надати інформацію про реєстрацію ОСОБА_5 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати реєстрації, який номер мобільного телефону був використаний під час авторизації фізичної особи).

Надати інформацію про підключення рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказати дату підключення, номер телефону при підключенні).

Надати інформацію про здійснення входу ОСОБА_5 в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2019 по 30.03.2020, та вказати, який номер мобільного телефону щоразу використовувався при здійсненні входу.

Вказати номер картки/рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 були переказані наступні суми коштів:

* 20.11.2019 190,00 грн., 190,00 грн., 300,00 грн., 291,46 грн.

* 21.11.2019 250,00 грн., 251,26 грн., 100,00 грн., 703,52 грн.

* 23.11.2019 120,60 грн., 190,00 грн., 100,00 грн., 90, 45 грн.

* 25.11.2019 241,21 грн., 100,50 грн., 351,76 грн., 1000,00 грн.

* 27.11.2019 1005,03 грн.

* 28.11.2019 1909,55 грн.

* 01.03.2020 - 2010,05 грн.

* 02.03.2020 2020,15 грн., 2512, 56 грн.

* 03.03.2020 3 115,58 грн.

* 06.03.2020 211,06 грн.

* 12.03.2020 73,37 грн., 4773,87 грн.

* 14.03.2020 90, 45 грн.

Надати фотознімки особи, яка здійснила 01.03.2020 зняття готівки в сумі 302,00 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 21.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначених рахунків.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів з кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити надавши дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, або ж в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та містять:

Відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2020 року по 30.03.2020 включно.

Вказати номера мобільних операторів телефонного зв`язку, які були закріплені з 01.11.2019 по 30.03.2020 за рахунком ОСОБА_5 НОМЕР_1 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про дату зміни номера).

Надати інформацію про реєстрацію ОСОБА_5 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати реєстрації, який номер мобільного телефону був використаний під час авторизації фізичної особи).

Надати інформацію про підключення рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказати дату підключення, номер телефону при підключенні).

Надати інформацію про здійснення входу ОСОБА_5 в інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2019 по 30.03.2020, та вказати, який номер мобільного телефону щоразу використовувався при здійсненні входу.

Вказати номер картки/рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 були переказані наступні суми коштів:

* 20.11.2019 190,00 грн., 190,00 грн., 300,00 грн., 291,46 грн.

* 21.11.2019 250,00 грн., 251,26 грн., 100,00 грн., 703,52 грн.

* 23.11.2019 120,60 грн., 190,00 грн., 100,00 грн., 90, 45 грн.

* 25.11.2019 241,21 грн., 100,50 грн., 351,76 грн., 1000,00 грн.

* 27.11.2019 1005,03 грн.

* 28.11.2019 1909,55 грн.

* 01.03.2020 - 2010,05 грн.

* 02.03.2020 2020,15 грн., 2512, 56 грн.

* 03.03.2020 3 115,58 грн.

* 06.03.2020 211,06 грн.

* 12.03.2020 73,37 грн., 4773,87 грн.

* 14.03.2020 90, 45 грн.

Надати фотознімки особи, яка здійснила 01.03.2020 зняття готівки в сумі 302,00 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 19.06.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1