Справа № 202/7382/19
Провадження № 1-кс/202/3711/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
25 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
15 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження прокурором надано письмове доручення співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо встановлення всіх обставин справи оперативним шляхом, а також осіб причетних до вищевказаних злочинних дій.
На виконання вищевказаного доручення, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшов рапорт згідно з яким встановлено факти привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановлено, що між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 укладено договір «Капітальний ремонт приміщень 1 - го, 2 - го, 3 - го поверхів та протирадіаційного укриття (тиру) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму - 21 380 000 грн.
Також встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час складання договору було порушено державно будівельні норми а саме «Правила визначення вартості будівництва» та не перевірено вартість матеріальних ресурсів. Таким чином вищевказані підприємства привласнили грошові кошти державного бюджету. Сума збитку встановлюється. Оперативним шляхом встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється фіктивним, так як він неодноразово скоював дрібні крадіжки у супермаркетах та по відношенню до нього складались протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності.
Через те, що роботи виконуються не за проектом у зв`язку з відсутністю обладнання у субпідрядника, а саме у ОСОБА_7 то всі акти виконаних робіт підписуються без авторського нагляду.
У 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території ІНФОРМАЦІЯ_1 заключено договір на Реконструкцію комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 91 677 242, 71 грн. Договір з 23.07.2018 по 30.12.2020. В період з 2018 року по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 оплачено 61 797 796 грн.
Також було встановлено, що Директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , та голова ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 , який являється кумом ОСОБА_8 перебувають у змові, ОСОБА_9 лобіює інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при участі в тендерах та вирішує питання, щодо перемоги в тій чи іншій тендерній закупівлі.
Засновниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ). ОСОБА_12 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вищесказане підприємство проводить авторський нагляд, виконання проектно-кошторисної документації, розробку проектно кошторисної документації для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вищезазначені особи здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також, встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено наступні договори: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 145 824,94 грн. та «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_3 » на загальну суму - 1 072 685,67 грн.
В ході аналізу тендерної документації встановлено, що замовником порушено державно будівельні норми а саме «Правила визначення вартості будівництва», та не перевірено якість та вартість матеріальних ресурсів, a саме згідно до проектної документації під час утеплення торців будинку повинен був використовуватись утеплювач Rockwool E100 на всій поверхні будинку, середньоринкова вартість якого складає 380 грн. за м2, а по факту використовувався утеплювач низької якості, який в 3 рази дешевший за той, який вказаний в проекті. Також, під час огляду вищезазначених будинків було встановлено, що в місцях, де громадяни самостійно утеплювали поверхню будинку, використовувався утеплювач товщиною 50 мм, що не зазначено в проекті та в тендерній документації.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 по теперішній час щодо взаємовідносин з постачальниками та покупцями; проектно-кошторисна документація; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; виконавчу документацію, яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію); дефекті акти; акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості; підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних підрядних робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD; загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті; акти контрольних обмірів робіт, які підлягають дослідженню; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження й інші документи. Встановлення відомостей щодо використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також має значення для встановлення осіб, які були причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його посадових осіб.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1