Провадження № 1-кс/537/366/2020
Справа № 537/1140/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за період часу із 00 год. 00 хв. 26.12.2019 по 00 год. 00 хв. 30.03.2020.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000503 від 30.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з вересня 2019 по 30.03.2020, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом оформлення кредитів в мережі Інтернет на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі близько 30000 гривень. У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що з серпня 2019 року до початку лютого 2020 року вона фактично проживала зі своїм співмешканцем ОСОБА_5 , та приблизно в кінці березня ОСОБА_4 дізналася, що ОСОБА_5 за допомогою її документів, через її особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлював кредити онлайн, які в подальшому використовував на власні потреби. Період часу за який ОСОБА_5 здійснював шахрайські дії з 26.12.2019 по 30.03.2020. Крім того, в ході допиту потерпілої було встановлено, що остання з серпня місяця 2019 року по теперішній час користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а її співмешканець ОСОБА_5 з серпня 2019 року по теперішній час користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Інформація по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо: АДРЕСА_1 . З метою встановлення перевірки на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення ОСОБА_5 та місце знаходження потерпілої ОСОБА_4 в момент вчинення щодо неї кримінального правопорушення, а також установлення відомих обставин щодо скоєного існує необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи дані обставини, у зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку (роздруківок), що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки із абонентськими номерами, що перебувають в користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні операторам мобільного зв`язку, за період часу із 00 год. 00 хв. 26.12.2019 по 00 год. 00 хв. 30.03.2020, в зв`язку з чим заступник начальника слідчого відділення звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000503 від 30.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що в період часу з вересня 2019 року по 30 березня 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, шляхом оформлення кредитів в Інтернеті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.04.2020 вбачається, що на початку березня 2020 року ОСОБА_4 приходити CMC - повідомлення з кредитних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою про повернення кредитів, отриманих на її ім`я, що її насторожило і вона вирішила перевірити свою кредитну історію за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - українське бюро кредитних історія. Перевіривши наявну інформацію щодо себе, нею встановлено що на неї оформлено 33 кредити в різні фінансові установи, а також 61 заявка на кредит, в яких було відмовлено. У оформленні та отриманні цих кредитів вона підозрює свого колишнього співмешканця - ОСОБА_6 , який користується з серпня 2019 року по даний час безперервно мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Вона з серпня 2019 року по даний час користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
З протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.04.2020 вбачається, що в період з серпня 2019 року по 30 березня 2020 року ОСОБА_5 маючи вільний доступ до акаунту потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без її відома, здійснював за допомогою інтернет карток, створених власноручно ним, шахрайські дії, а саме створював заявку на онлайн кредит в різних фінансових компаніях, надававши її контактні дані та копії її документів, вказуючи при цьому номер її онлайн карти, яку ОСОБА_5 сам створив для подальшого зарахування грошей на неї та виведення грошей на свою картку. Номери рахунків (закритих Інтернет карток), через які ОСОБА_5 здійснював незаконні операції були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Період часу за який ОСОБА_5 здійснював шахрайські дії з 26.12.2019 по 30.03.2020.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000503, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за період часу із 00 год. 00 хв. 26.12.2019 по 00 год. 00 хв. 30.03.2020.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 16.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1