Справа № 1-кс/593/76/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" червня 2020 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в

Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 20.10.2017 року до ЄРДР за № 0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 20.10.2017 року до ЄРДР за №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 20 жовтня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Тростянець, Бережанського району, про те що 20.10.2017 року близько 10 годтни невідома особа шляхом обману з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4000 гривень.

20 жовтня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 20.10.2017 року близько 10 год. на її номер НОМЕР_3 , яким вона користується подзвонив невідомий чоловік з якого номера вона не пам`ятає, який приставився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і сказав що необхідно підтвердити її анкетні дані а також прийдуть смс - повідомлення для підтвердження даних. Даний чоловік назвав її прізвище ім`я та дату народження і запитав чи справді вона є тою особою. Через деякий час із номера НОМЕР_4 від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " пройшло смс - повідомлення про те на її рахунок прийшли грошові кошти, а також те що з її картки зняті грошові кошти. Окрім цього, в даних смс - повідомленнях містилася інформація із цифрами та кодами, однак якими саме вона не пригадує, а також не памятає чи називала вона їх даному невідомому чоловікові, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого , в неї виникли сумніви, що до невідомої особи яка приставилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона одразу поїхала в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Бережани, де дізналася від працівників " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те що з її рахунку № НОМЕР_1 , на який проходять грошові кошти, знято грошові кошти в сумі 600 гривень, а із іншої банківського рахунку № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 3390 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2017 року грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_5 переказані через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код авторизації НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення невідомої особи, якій належить номер банківського рахунку на який переведені грошові кошти ОСОБА_5 та особи яка шахрайським способом. шляхом обману, 20.10.2017 року заволоділа грошовими коштами із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , необхідно встановити власника рахунка № НОМЕР_5 на який було перераховано кошти, повний номер вказаного рахунку, що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_5 , та рух коштів по даному банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) на який 20.10. 2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказані грошові кошти, виникла необхідність в отримані до нього тимчасового доступу.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_5 , та рух коштів по даному банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) на який 20.10. 2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " переказані грошові кошти.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- про повний номер рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який 21 вересня 2017 року переведено грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ІНФОРМАЦІЯ_4 , на номер рахунку № НОМЕР_5 з кодами авторизації за картками відправника / отримувача - НОМЕР_8 .

- про дату відкриття НОМЕР_9 та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви, про приєднання до умов та привил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із привязкою до даного карткового рахунку.

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20 жовтня 2017 року по 30 жовтня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти.

- про іншу наявну інформацію про вказаний картковий рахунок.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні філії Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у м. Тернопіль, майдан Волі 2 .

- слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1