Провадження № 1-кс/947/9853/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004319 від 14.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу №1 установчих зборів від 10.06.2013 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та 10.06.2013 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державну реєстрацію юридичної особи (номер запису 0046962)

Також, протоколом №1 від 10.06.2013 установчих зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серед іншого затверджено місцезнаходження кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 , його статут та обрано головою кооперативу - ОСОБА_5 .

В подальшому, за рішенням загальних зборів членів кооперативу, оформленим протоколом №2 від 09.08.2013 до складу членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у зв`язку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції, який 16.08.2013 зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, рішеннями загальних зборів членів кооперативу, зокрема протоколом №9 від 27.12.2016 та протоколом №11 від 03.04.2017 затверджено статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції відповідно та останнім рішенням змінено місцезнаходження кооперативу на адресу: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу № 12 загальних зборів членів (засновників) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.05.2017, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виключено зі складу членів (засновників) Кооперативу та прийнято до складу членів (засновників) Кооперативу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у звязку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції.

Разом з цим, протоколом № 1/19 загальних зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2019 прийнято до складу членів Кооперативу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а в свою чергу ОСОБА_5 відкликано з посади голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 у той же день, 18.11.2019 призначено на посаду голови, у звязку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції.

На підставі заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та протоколу № 2/19 загальних зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.11.2019 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виключено зі складу членів Кооперативу та затверджено статут ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції.

Відповідно до п. 1.1 статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019 - кооператив створений його засновниками на добровільних засадах відповідно до чинного законодавства.

Окрім цього, п. 2.1 статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019 встановлено, що кооператив створений та здійснює свою діяльність на підставі Статуту і відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про кооперацію» та інших нормативно-правових актів України.

Відповідно до п. 2.2 статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019, кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, власне майно, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно з Статутом та чинним законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну символіку.

Пунктами 3.1, 3.2 статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019, кооператив створений рішенням установчих зборів засновників, що об`єдналися на добровільній основі, шляхом об`єднання членами Кооперативу пайових внесків, для задоволення потреб членів Кооперативу у придбанні і будівництві житлових приміщень нерухомості, або іншого майна у власність та управління майном Кооперативу і надання інших послуг його членам; Кооператив є неприбутковою організацією та діяльність направлена на придбання і будівництво на користь членів Кооперативу житла, і інших об`єктів сучасної соціальної інфраструктури на первинному та вторинному ринку.

Згідно до п.п. 21.1-21.9 Статуту кооперативу у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019, голова кооперативу є виконавчим органом кооперативу, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, а саме: приймає рішення про прийняття в члені Кооперативу і припинення членства в Кооперативі, які затверджуються Загальними зборами членів Кооперативу; скликає чергові Загальні збори Кооперативу або позачергові Загальні збори членів Кооперативу; обирає або призначає виконавчого директора, достроково припиняє його повноваження, контролює діяльність; затверджує порядок передачі житлових приміщень або іншого майна в користування членам Кооперативу після внесення ними протягом встановленого періоду частини пайового внеску відповідно до вибраної форми участі у діяльності Кооперативу; попередньо затверджує річний звіт Кооперативу і річну бухгалтерську, (фінансову) звітність Кооперативу; організує ефективне керівництво поточною виконавчою діяльністю Кооперативу; попередньо ухвалює рішення про розмір вступних, пайових, додаткових, членських і інших внесків і строки їх внесення; затверджує кошторис витрат і штатний розклад апарату Кооперативу; контролює повільність витрачених коштів Кооперативом; затверджує внутрішні документі Кооперативу, за винятком документів, затвердження яких віднесене до компетенції загальних зборів; без доручення представляє Кооператив в органах влади і управління, а також в стосунках з юридичними і фізичними особами та діє від його імені; укладає договори на здійснення Кооперативом підприємницької діяльності; встановлює форму і порядок ведення Книги реєстрації членів Кооперативу та асоційованих членів; розпоряджається майном Кооперативу відповідно до загального порядку і напрямів, що відзначаються Загальними зборами і правлінням; за відсутності в Кооперативі виконавчого директора виконує його обов`язки; укладає договори та інші угоди від імені Кооперативу, підписує доручення на провадження дій від імені Кооперативу; голова Кооперативу або Голова правління Кооперативу несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України - службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації або законом.

Таким чином, голова кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями.

Приблизно у червні 2013 року, більш точно дату не надалось за можливе установити, у ОСОБА_5 , яка була обрана головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і була наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб-інвесторів, тобто асоційованих членів кооперативу, під приводом здійснення будівництва в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великому та особливо великому розмірах.

З метою представництва інтересів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві з метою залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через уповноважених осіб уклав договори оренди землі за адресою: АДРЕСА_3 з ОСОБА_16 , а саме: договір оренди землі від 14.11.2013, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №2708; додаткову угоду від 14.11.2013 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 14.11.2013, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №3295; договір оренди землі від 16.03.2016, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №458; додаткову угоду від 03.03.2017 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №371; додаткову угоду від 19.02.2018 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №323; договір від 02.07.2018 про внесення змін до договору оренди землі від 16.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №1519; додаткову угоду від 05.07.2019 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №1113, в яких вказано цільове призначення для розміщення виробничо-складського комплексу.

Відповідно до додаткової угоди від 05.07.2019 до договору оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 від 16.03.2016, посвідченою приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 , зареєстрованої в реєстрі за 323 вказано цільове призначення зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, землі рекреаційного призначення.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи як голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 14.11.2013 включно до 05.07.2019 систематично вчиняла дії направлені на отримання в установленому законом порядку в користування земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 шляхом укладення через уповноважених осіб нотаріально посвідчених договорів оренди, з метою створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві для залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому будучи достовірно усвідомленою про те, що цільове призначення земельної ділянки відноситься до категорії земель для розміщення виробничо-складського комплексу, тобто такої, яка не призначена для здійснення будівництва об`єктів житлової нерухомості, а в подальшому до категорії земель - рекреаційного призначення, а тому відповідно до діючих положень Земельного кодексу України будівництво будь-яких об`єктів нерухомості, окрім об`єктів оздоровче-рекреаційного призначення на вказаній земельній ділянці заборонено.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції кооперативу, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_3 та з цільовим призначенням не призначеним для будівництва, а для розміщення виробничо-складського комплексу, не маючи наміру будівництва групи житлових будинків та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом отримання пайових внесків укладала типові договори про пайову участь у будівництві з фізичними особами - асоційованими членами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.п.2.1-2.2 зазначених договорів, їх метою є організація ЖБК будівництва, виконання передбачених будівельних робіт в обсязі, передбаченому містобудівними нормами України та архітектурно-технічною документацією; отримання сертифіката відповідності об`єкта будівництва; виконання робіт з благоустрою прибудинкової території. Предметом договорів є виплата асоційованим членом ЖБК паю у вигляді грошових коштів, спрямованого на будівництво об`єкта будівництва на умовах, визначених договором та подальше отримання від ЖБК свідоцтва про виділення персоніфікованого паю для подальшого оформлення права власності на будинок; члени ЖБК шляхом внесення пайових внесків здійснюють фінансування діяльності ЖБК з будівництва та по закінченні будівництва при виконанні асоційованим членом ЖБК зобов`язань щодо внесення пайових внесків і всіх інших платежів, передбачених для асоційованих членів ЖБК, кооператив передає асоційованому члену ЖБК об`єкт нерухомості за актом приймання-передачі, який складається у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони договору.

Відповідно до п.11.5 зазначених Договорів ЖБК гарантує, що в повному обсязі володіє всіма необхідними правами для укладення та виконання даних договорів.

Однак, на момент укладення зазначених типових договорів про пайову участь у будівництві, ОСОБА_5 , будучи головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 27.06.2013 до 23.02.2016, достовірно знаючи про відсутність будь-яких дозвільних документів на зведення багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 (та/або за адресою: АДРЕСА_5 ), діючи з метою збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу, у невстановлений спосіб отримала недостовірну декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 за №ОВ 6 від 08.02.2014, яка в установленому законом порядку не видавалася.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримала в установлений законом спосіб будь-яких дозвільних документів, зокрема затвердженого проекту будівництва, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт та/або засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, у зв`язку з чим, ІНФОРМАЦІЯ_5 09.01.2014 складено акт перевірки та видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та 13.01.2014 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання будівельних робіт без реєстрації відповідної декларації, а також винесено про усунення порушень шляхом зупинення будівельних робіт в місячний термін.

Крім того, проведеною позаплановою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_5 дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил на підставі перевірки виконання ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог припису від 09.01.2014, встановлено невиконання вимог зазначеного припису, що зафіксовано відповідним актом перевірки від 28.04.2014 та того ж дня складено про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, припис №250 про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил шляхом зупинення будівельних робіт та усунення порушень містобудівного законодавства та 07.05.2014 року винесено постанову №163/136-П, якою накладено штраф у розмірі 21 924 грн.

Проведеною перевіркою 19.06.2014, на підставі перевірки виконання вимог припису встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зупинено виконання будівельних робіт, самовільно побудовані будівлі за вказаною адресою не знесені, що підтверджується актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил від 19.06.2014.

Вказані факти самочинного будівництва в повному обсязі встановлені судовими рішеннями, а саме рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 11.11.2016 яку залишено без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 02.10.2019, відповідно до яких зобов`язано ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знести об`єкт будівництва за власний рахунок, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 .

Тобто, судовими рішеннями встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось будівництво за відсутності зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт та на земельній ділянці з цільовим призначенням не призначеним для проведення будівельних робіт.

З урахуванням викладеного, у ОСОБА_5 , як голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні правові підстави та реальний намір на проведення будівельних робіт з будівництва житлового будинку в установленому Законами України та нормативними актами порядку, однак останній вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу та фактично продовжити протиправну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами за наступних обставин:

ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, 27.06.2013 у денний час перебуваючи в офісі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 уклала з ОСОБА_18 договір №27-06/24-1КОА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_6 . ОСОБА_18 , діючи відповідно до умов укладеного договору, будучи неусвідомленою про злочинний план голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , та в той же день, 27.06.2013 знаходячись в офісі Кооперативу за вищевказаною адресою внесла в касу кооперативу пайовій внесок у сумі 86 819,04 гривень.

В послідуючому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_18 , внесеними на будівництво у сумі 86 819,04 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: АДРЕСА_4 НОМЕР_3 , ділянка № НОМЕР_4 , не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, діючи в аналогічний спосіб, в період часу з 16.07.2013 по 23.02.2016 уклала ряд договорів про пайову участь у будівництві квартир, а саме: з ОСОБА_19 договір №16-07/26-1КІА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_7 , загальною площею 21,2 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_19 , внесеними на будівництво у сумі 136 740,00 гривень; з ОСОБА_20 договір №02-08/Т-12ЛЮІ про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_5 , загальною площею 67,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_20 , внесеними на будівництво у сумі 324 400,00 гривень; з ОСОБА_21 договір №13-08/8-2ЯВВ про пайову участь у будівництві, якій 21.10.2014 був переукладений на договір №21-10/Т-16ЯВВ про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_6 , загальною площею 67,5 кв.м та мансардному поверху загальною площею 33,75 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_21 , внесеними на будівництво у сумі 262 073,59 гривень; з ОСОБА_22 договір №20-09/32-1КНО про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_8 , загальною площею 39,8 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_22 , внесеними на будівництво у сумі 158 386,00 гривень; з ОСОБА_23 договір №04-11/34-1КТМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_9 , загальною площею 40,8 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_23 , внесеними на будівництво у сумі 222 288,80 гривень; з ОСОБА_24 договір №05-12/42-1ГІФ про пайову участь у будівництві, якій 02.07.2014 був переукладений на договір 02-07/Т-2ГІФ/ГМП про пайову участь у будівництві таунхаусу №77, загальною площею 74,7 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_24 , внесеними на будівництво у сумі 302 560,00 гривень; з ОСОБА_25 договір №30-12/44-1ЗНМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_10 , загальною площею 40,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_25 , внесеними на будівництво у сумі 319 566,67 гривень; з ОСОБА_26 договір №13-02/45-1МОМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_11 , загальною площею 44,1 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_26 , внесеними на будівництво у сумі 247 952,25 гривень; з ОСОБА_27 договір №14-02/48-1УМП про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 43,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_27 , внесеними на будівництво у сумі 244 578,75 гривень; з ОСОБА_28 договір №20-02/49-1ГОВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_13 , загальною площею 42,0 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_28 , внесеними на будівництво у сумі 349 731,14 гривень; з ОСОБА_29 договір №25-02/Т-24ГТВ про пайову участь у будівництві таунхаусу №4 будинку АДРЕСА_14 , загальною площею 101,25 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_29 , внесеними на будівництво у сумі 476 018,12 гривень; з ОСОБА_30 та ОСОБА_31 договір №26-03/55-1ЛДМ/ПХІ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_15 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_30 , внесеними на будівництво у сумі 221 521,23 гривень; з ОСОБА_32 договір №28-03/56-1ОЮВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_16 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_33 , внесеними на будівництво у сумі 188 528,65 гривень; з ОСОБА_34 договір №04-04/57-1КОГ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_9 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_35 , внесеними на будівництво у сумі 195 523,25 гривень; з ОСОБА_36 договір №09-04/58-1ПСВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_17 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_37 , внесеними на будівництво у сумі 196 958,05 гривень; з ОСОБА_38 договір №11-04/59-1ЛЄІ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_18 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_38 , внесеними на будівництво у сумі 210 576,63 гривень; з ОСОБА_39 договір №15-04/60-1РВА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_19 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_40 , внесеними на будівництво у сумі 223 195,72 гривень; з ОСОБА_41 договір №25-04/65-1УІА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_20 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_41 , внесеними на будівництво у сумі 208 422,26 гривень; з ОСОБА_42 договір №28-04/66-1БІВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_42 , внесеними на будівництво у сумі 277 627,72 гривень; з ОСОБА_43 договір №07-05/67-1ШОМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_22 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_44 , внесеними на будівництво у сумі 262 928,60 гривень; з ОСОБА_45 договір №21-05/69-1ДГМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_23 , загальною площею 25,2 кв.м та 21.05.2014 уклала з ОСОБА_45 додаткову угоду №1 до договору №21-05/69-1ДГМ про пайову участь у будівництві приміщення підвалу №9 загальною площею 37,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_46 , внесеними на будівництво у сумі 391 821,48 гривень; з ОСОБА_47 договір №06-06/75-1ІТЮ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_24 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_48 , внесеними на будівництво у сумі 216 893,97 гривень; з ОСОБА_49 договір №06-06/76-1ПВО про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_14 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_50 , внесеними на будівництво у сумі 264 465,30 гривень; з ОСОБА_51 договір №20-06/Т-1НСАК про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_7 , загальною площею 67,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_52 , внесеними на будівництво у сумі 446 951,53 гривень; з ОСОБА_53 договір №03-07/Т-3ЗОІ про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_8 , загальною площею 74,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_54 , внесеними на будівництво у сумі 618 311,00 гривень; з ОСОБА_55 договір №04-07/78-1БНІ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_25 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_55 , внесеними на будівництво у сумі 221 699,00 гривень; з ОСОБА_56 та ОСОБА_57 договір №14-07/78-1БНІ про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_9 , загальною площею 74,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_56 , внесеними на будівництво у сумі 498 340,97 гривень; з ОСОБА_58 договір №29-07/Т-6ЧМО про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_10 , загальною площею 67,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_58 , внесеними на будівництво у сумі 593 902,88 гривень; з ОСОБА_59 договір №05-08/Т-7ГЕЛ про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_11 , загальною площею 67,5 кв.м та 05.08.2014 уклала з ОСОБА_59 додаткову угоду №1 до договору №05-08/Т-7ГЕЛ про пайову участь у будівництві приміщення підвалу у таунхаусі №33 загальною площею 33,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_59 , внесеними на будівництво у сумі 749 812,00 гривень; з ОСОБА_60 договір №13-08/81-1ВОМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_26 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_61 , внесеними на будівництво у сумі 352 881,00 гривень; з ОСОБА_62 договір №03-09/83-1ККВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_27 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_62 , внесеними на будівництво у сумі 232 458,00 гривень; з ОСОБА_63 договір №08-09/86-1МШ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_28 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_63 , внесеними на будівництво у сумі 276 318,00 гривень; з ОСОБА_64 договір №08-09/87-1ПІМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_29 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_64 , внесеними на будівництво у сумі 309 421,20 гривень; з ОСОБА_65 угода про завдаток без номеру про пайову участь у будівництві таунхауса № НОМЕР_12 , загальною площею 67,5 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_66 , внесеними на будівництво у сумі 13 526,10 гривень; з ОСОБА_67 договір №03-10/Т-14КОП про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_13 , загальною площею 72,41 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_68 , внесеними на будівництво у сумі 1 107 896,70 гривень; з ОСОБА_69 договір №17-10/91-1БЛВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_30 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_70 , внесеними на будівництво у сумі 352 677,20 гривень; з ОСОБА_71 договір №12-12/Т-21БНА про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_14 , загальною площею 54,0 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_71 , внесеними на будівництво у сумі 542 435,40 гривень; з ОСОБА_72 договір №22-12/93-1ТЗГ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_31 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_72 , внесеними на будівництво у сумі 465 138,25 гривень; з ОСОБА_73 договір №23-12/94-1ЯНМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_32 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_73 , внесеними на будівництво у сумі 252 618,10 гривень; з ОСОБА_74 договір №23-01/95-1РГМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_33 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_75 , внесеними на будівництво у сумі 283 258,08 гривень; з ОСОБА_76 договір №24-02/96-1ТІВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_34 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_76 , внесеними на будівництво у сумі 308 448,00 гривень; з ОСОБА_77 договір №06-03/98-1ПВБ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_35 , загальною площею 43,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_77 , внесеними на будівництво у сумі 318 529,84 гривень; з ОСОБА_78 договір №12-05/Т-22КАВ про пайову участь у будівництві таунхаусу № НОМЕР_14 , загальною площею 120,0 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_79 , внесеними на будівництво у сумі 1 548 000,00 гривень; з ОСОБА_80 договір №28-05/Т-22КАВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_36 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_80 , внесеними на будівництво у сумі 308 448,00 гривень; з ОСОБА_81 договір №23-02/107-1ГЯС про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_37 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_82 , внесеними на будівництво у сумі 259 448,00 гривень.

Так, на виконання вимог ст. 278 КПК України 29 червня 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 3 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; ч. 4 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах; ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у особливо великих розмірах.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання серед іншого у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

29.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_38 , були виявлені і вилучені банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 .

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме необхідність в отриманні наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації, з можливістю вилучення їх завірених копій щодо власника картки № НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів асоційованих членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_39 .

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004319 від 14.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_39 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_83 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_84 , слідчому СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_85 , заступнику начальника ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_86 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_87 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_88 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_89 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_90 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_91 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_92 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_93 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_94 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_95 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_96 , старшому оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_97 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_98 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_99 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_100 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_101 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_102 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_103 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_104 , оперативному уповноваженому ВКП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_105 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо власника картки № НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документів на підставі яких зареєстровано клієнта, а також інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1