Справа № 202/1713/20
Провадження № 1-кс/202/2687/2020
УХВАЛА
Іменем України

03 квітня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000013 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2020 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25 березня 2020 року клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

02 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

27.03.2020 постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000013 від 23.01.2019 об`єднано з кримінальним провадженням № 0001818 від 27.11.2019. Подальше досудове розслідування здійснюється під єдиним номером № 0000013.

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: за фактом вчинення групою, на території Індустріального району м. Дніпра збуту лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку України; за фактом вчинення особами, які з розподілення відповідних ролей, здійснюють незаконне виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України, незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого спирту етилового і алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України; за фактом вчинення групою осіб незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених пирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України.

В ході досудового розслідування, 20.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.03.2020 року, проведено обшук за місцем зберігання та збуту алкогольної продукції у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 20.03.2020 року. Вилучені речі постановою слідчого від 21.03.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на тимчасово вилучене 20.03.2020 року під час проведення обшуку майно - накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку від 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: пачки з сигаретами (тютюновмісною продукцією) по 20 сигарет в кожній пачці, які було поміщено до 3 картонних коробок та опечатано бирками з підписами понятих та слідчого, а саме: 765 пачок сигарет з написом «CREDO» жовтого кольору з марками акцизного податку невстановленої держави (написи на іноземній мові); 372 пачки сигарет з написом «COMPLIMENT» червоного кольору з невстановленимимарками акцизного податку з явними ознаками підроблення; 1 пачка сигарет «FEST» без марок акцизного пода тку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «COMPLIMENTSLIMS» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «KISS» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «МILANO» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет«NZBLACK» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності.

Прокурор, слідчий в судове засідання не прибули. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи, що власника майна не встановлено та відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.03.2020 року, майно вилучене в ході проведення обшуку 20.03.2020 року за адресою:м. Дніпро, вул. Артеківська, буд. 24, зокрема й тютюнові вироби, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001818.
27 березня 2020 постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 кримінальне провадження № 0000013 від 23.01.2019 об`єднано з кримінальним провадженням № 0001818 від 27.11.2019. Подальше досудове розслідування здійснюється під єдиним номером № 0000013.
Слідчий суддя, з врахуванням положень статей 91, 98 КПК України, приходить до висновку, що тимчасово вилучена зазначена тютюнова продукція має ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, яке було повністю або частково перетворено, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак є достатньо підстав вважати, що воно має ознаки речового доказу та має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.
Не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може створити перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000013, оскільки тютюнові вироби в подальшому можуть бути приховані, знищені або переданні третім особам, з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності.
Враховуючи, що клопотання про арешт майна подане у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України, а також те, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку 30 березня 2020 року, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000013 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуку від 20.03.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пачки з сигаретами (тютюновмісною продукцією) по 20 сигарет в кожній пачці, які було поміщено до 3 картонних коробок та опечатано бирками з підписами понятих та слідчого, а саме: 765 пачок сигарет з написом «CREDO» жовтого кольору з марками акцизного податку невстановленої держави (написи на іноземній мові); 372 пачки сигарет з написом «COMPLIMENT» червоного кольору з невстановленими марками акцизного податку з явними ознаками підроблення; 1 пачка сигарет «FEST» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «COMPLIMENTSLIMS» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «KISS» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «МILANO» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності; 1 пачка сигарет «NZBLACK» без марок акцизного податку та ідентифікаторів належності.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1