Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/2041/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копії наказу Міністерства юстиції, від 11.03.2019 року за №707/5 про скасування реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення реєстраційних дій відносно ПП « ОСОБА_5 », а також документів які були надані та стали підставою для винесення вказаного наказу, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_6 », що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетулаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_7 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив Німітуллаєву Надіє корпоративних прав на приватне підприємство " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та звільнив з посади директора.

Одночасно з цим встановлено, що Міністерство юстиції видано наказ від 11.03.2019 року за №707/5 про скасування реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення реєстраційних дій ПП « ОСОБА_5 »

На даний час виникла необхідність у отримані доступу до копії вказаного наказу, а також документів на підставі яких прийняте вказане рішення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державної реєстрації в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_6 », що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_6 », чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_10 » в особі довіреної особи ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_12 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_10 ».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_6 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_13 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_12 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_11 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на орендовані поля, які оброблюються.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви та допиту було встановлено, що з 2016 року Німетуллаєва Надіє, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його засновників (учасників).

Так, 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 ( АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_2 ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетуллаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_7 (паспорт СЮ Мо НОМЕР_3 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) вчиняти від імені ОСОБА_18 та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_7 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видав Розпорядження №1, відповідно до якого звільнив Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_11 (реєстраційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), припинли участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважив ОСОБА_11 , на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року між гр. ОСОБА_7 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_19 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ,

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_7 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_19 , склав з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , акт приймання- передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі члена правління ОСОБА_21 , прийняв рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 100 % звільнив її з посади директора, призначив нового директора - ОСОБА_11 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_21 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , зареєстровано в реєстрі №57.

Далі, всі вказані документи ОСОБА_11 подав державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_23 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 9000323.

Допитана ОСОБА_24 показала, що нею, не видавалася довіреність на ім`я гр. ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_8 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 );не велись та не ведуться переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , що продажу корпоративних прав ПІП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 .

З вище наведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетулаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_7 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив Німітуллаєву Надіє корпоративних прав на приватне підприємство " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та звільнив з посади директора.

Одночасно з цим встановлено, що Міністерство юстиції видано наказ від 11.03.2019 року за №707/5 про скасування реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення реєстраційних дій ПП « ОСОБА_5 »

На даний час виникла необхідність у отримані доступу до копії вказаного наказу, а також документів на підставі яких прийняте вказане рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копії наказу Міністерства юстиції, від 11.03.2019 року за №707/5 про скасування реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення реєстраційних дій відносно ПП « ОСОБА_5 », а також документів які були надані та стали підставою для винесення вказаного наказу, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1