Справа № 592/176/20
Провадження № 1-кс/592/149/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 розпочатому 17.10.2018 за фактом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються через нелегальні АЗС на території Сумської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з невстановленого досудовим розслідуванням дня та місяця 2018 року по теперішній час на території Сумської області невстановлені особи переслідуючи єдину мету на вчинення кримінального правопорушення, здійснюють виробництво нафтопродуктів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання та реалізацію незаконного виготовлених нафтопродуктів.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом використання обладнання та приміщень на території за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5, здійснюють переробку нафти та незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензину), які є підакцизними товарами.

По даному кримінальному провадженню проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 02.10.2018, у нежитловому приміщенні та території розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н., с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5 в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання, сировина, готова продукція та документи: дослідна установка по переробці вуглеводневої сировини; 24 (двадцять чотири) металеві бочки, з номерами Е-3/4, Е-3/3, Е-3/2, Е-3/1, Е-1/8, Е-1/7 - Е-1/1, Е-3/5, Е2-3/1, Е2-3/2, Е2-3/3, Е2-3/4, Е2-3/5, Е2/6, Е2/5, Е2/4, Е2/3, Е2/2, Е2/1; підземна ємність; речовина чорного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться в металевих бочках з номерами Е1/4, Е1/5, Е3/2; речовина прозора та жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться в металевих бочках з номерами Е2/1, Е2-2/1, Е3/5; речовина чорного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться в підземній ємності; 22 зразки рідини в полімерних ємностях з написом «Зразок №1- Зразок №22»; накладна б/н від 10.10.2018 з написом «Легкозаймається».

Крім того, по даному кримінальному провадженню проведено огляд, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 25.10.2018, нежитлових приміщень та території розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н., с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5 в ході проведення якого вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів, а саме 5 пляшок об`ємом 1.5 літра, які поміщено кожну окремо до поліетиленового пакету чорного кольору горловину якого обв`язано ниткою білого кольору на кінці якої наклеєна бирка з написом відповідного зразка від 1 до 5.

В подальшому ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, по зразкам рідини, що була виявлена та вилучена в ході проведення огляду, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.11.2018 призначено судово-хімічну експертизу з метою встановлення того, що являють собою вилучені рідини, чи являються рідини нафтопродуктами, який їхній хімічний склад, до яких виробів вони відносяться за гармонізованою системою опису та кодування товарів, який їх фракційний склад, до яких видів дистилятів відносяться, яке октанове число у рідинах, встановити наявність та вміст мас (%) нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід (мінералів) у складі рідин, встановити що є основою для виготовлення рідин, наявність та вміст сірки та свинцю в рідинах, встановити чи відносяться рідини за своїми властивостями до антидетонаторів, до палива моторного альтернативного, до біодизелю, ідентифікувати рідини до класифікації товарів, встановити до якої групи товарів згідно УКТ ЗЕД відносяться рідини та чи відповідають рідини вимогам ДСТУ, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Так, на даний час від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми отримано висновок експертів №26467/27183/21490-21493/21494-21497 за результатами проведеної комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи від 18.10.2019, зі змісту якого вбачається, що зразки №№2, 3 відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови» за показниками густини та фракційного складу. Встановити чи відповідають надані на дослідження зразки вимогам вказаних ДСТУ за іншими показниками не уявляється можливим.

Водночас, висновком даної експертизи встановлено, що надані на дослідження зразки №№1, 4, 5, не є бензинами, не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Приток 17» ОСОБА_4 повідомив, що його підприємство працює виключно по ТУ У 19.2-2:2016 «Конденсат газовий стабілізований природний»; ТУ У 19.2-9:2015 «Фракції газойлево-гудронові широкі для специфічних процесів переробки»; ТУ У 19.2-5:2016 Залишки кубові; та виготовляє (здійснює переробку нафти) продукцію яка не є підакцизним товаром.

Оскільки зі змісту проведеної експертизи стверджувати, чи можна вважати зразки №№2, 3 підакцизними товарами не встановлено (вказано, що вони відповідають ДСТУ лише за певними показниками) на даний час постановою слідчого у провадженні від 02.01.2020 призначено додаткову комплексну експертизу з метою вирішення питання чи можна вважати зразки №2 та №3 підакцизними товарами. Крім того необхідно встановити чи виготовлені зразки №2 та №3 зі зразків №№1, 4, 5 або чи є їх складовими, тобто зразки №2 та №3 чи мають спільну родову-групову приналежність зі зразками №№1, 4, 5 та чи є зразки №№2, 3 готовою продукцією, а зразки №1, 4, 5 є залишками після переробки (виготовлення) з нафти.

Також, необхідно встановити чи відповідають зразки №№1, 2, 3, 4, 5 що були надані на дослідження ТУ, що були надані ОСОБА_4 , а саме: ТУ У 19.2-2:2016 «Конденсат газовий стабілізований природний»; ТУ У 19.2-9:2015 «Фракції газойлево-гудронові широкі для специфічних процесів переробки»; ТУ У 19.2-5:2016 Залишки кубові. Оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно всесторонньо дослідити докази, для їх належного використання та неможливості спростування.

Враховуючи вищевикладене, завершити досудове розслідування до кінця спливу строку не виявляється можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно завершити проведення призначеної додаткової комплексної експертизи, без висновку якої, кваліфікувати дії та прийняти законне процесуальне рішення не є можливим, тому що попередньою експертизою точно не встановлено, чи є зразки №2 та №3 підакцизними товарами.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження №0000095 від 17.10.2018 і відповідно необхідністю завершення виконання раніше призначеної судової експертизи, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування, необхідно додатковий строк у три місяці, а отже на даний час наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження до 17.04.2020.

Вивчивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно завершити проведення призначеної додаткової комплексної експертизи, без висновку якої, кваліфікувати дії та прийняти законне процесуальне рішення не є можливим, тому що попередньою експертизою точно не встановлено, чи є зразки №2 та №3 підакцизними товарами, приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 17.04.2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 17.10.2018 на строк три місяці, тобто до 17.04.2020.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1