УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Новозаводського районного суду м.Чернігова 09.10.2017 року, в межах кримінального провадження №0000035 від 22.06.2017 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, із забороною видаткових операцій, відкритих в ПАТ «СВЕРБАНК» (код МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

ВСТАНОВИВ:

12.09.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника майна ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Новозаводського районного суду м.Чернігова 09.10.2017 року, в межах кримінального провадження №0000035 від 22.06.2017 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, із забороною видаткових операцій, відкритих в ПАТ «СВЕРБАНК» (код МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено за відсутності доказів вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, без врахування співрозмірності такого арешту в порушення вимог ст.ст. 170-173 КПК України, вказані грошові кошти не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тощо.

В судовому засіданні представник ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» підтримала клопотання, з наведених у ньому мотивів та просила задовольнити його.

Слідчий при прийнятті рішення за результатами клопотання поклався на розсуд суду.

При цьому, судом враховується, що відповідно до ч.2 ст.174 КПК України клопотання про скасування арешту розглядається не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а участь особи, яка заявила клопотання та особи за клопотанням якої було арештоване майно, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000035 від 22.06.2017 року та додані до нього додатки, а саме копію ухвали Новозаводського районного суду м.Чернігова від 09.10.2017 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що досудове розслідування кримінального провадження№0000035 від 22.06.2017 року, здійснюється СУ ВР ГУ ДФС у м.Києві, яке розташоване м.Київ, вул. Шолуденка, буд. 33 /19, тобто в межах юрисдикції слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва.

Як слідує зі змісту ухвали Новозаводського районного суду м.Чернігова від 09 жовтня 2019 року арешт на рахунки ОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, з наданих слідчому судді матеріалів, убачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано та в подальшому арешту цих грошових коштів відпала потреба, виходячи із наступного.

Так, в ході здійснення контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, при вирішення питання про скасування арешту з підстав необґрунтованості його накладення, слід відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як убачається кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.212; ч.1 ст.205 КК України.

Зокрема вказано, що ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» створене з метою прикриття незаконної діяльності та яке використовувалося підприємствами реального сектору економіки Чернігівської області та інших областей для ухилення від сплати податків.

При цьому до клопотання про скасування арешту майна долучені дані, які свідчать про реальне здійснення ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» господарської діяльності, а тому, вищевказані висновки фактично є припущеннями.

Крім того, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес від 18 вересня 2019 року № 101-ІХ статтю 205 КК України виключено.

Отже на даний момент взагалі відпала потреба у подальшому арешті вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника власника майна ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Новозаводського районного суду м.Чернігова 09.10.2017 року, в межах кримінального провадження №0000035 від 22.06.2017 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, із забороною видаткових операцій, відкритих в ПАТ «СВЕРБАНК» (код МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46) для ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м.Чернігова 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17 провадження № 1-кс/751/2850/2019 та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках «Деволт Груп» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою на всій території України та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1