Справа № 952/958/19
Провадження № 1-кс/952/234/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2019 Зачепилівський районний суд Харківської області

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000185 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000185 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила наступне.

13.11.2019 до Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо викрадення грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом слідчим СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківської області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 14.11.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілого

ОСОБА_4 показала наступне, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в користуванні має дві картки, номери яких не пам`ятає. На одну картку вона отримує соціальну допомогу № НОМЕР_1 , а інша картка кредитна.

09.09.2019 ОСОБА_4 віддала свою банківську карту ОСОБА_5 , щоб остання зняла для неї грошові кошти, так як у потерпілої не було такої можливості. Ввечері того ж дня ОСОБА_5 віддала банківську карту ОСОБА_4 та повідомила, що на її рахунок не надходили грошові кошти.

24.09.2019 ОСОБА_4 зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй повідомили, що грошові кошти надходили 09.09.2019 та з її рахунку були виконані перекази на іншу банківську карту.

Пізніше потерпіла ОСОБА_4 вирішила перевірити свої рахунки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її картки для виплат зникли грошові кошти у сумі близько 3600 грн.

Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка викрала грошові кошти з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не надалося можливим.

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 ставиться питання про отримання тимчасового доступу до :

- інформації про наявні номери рахунків та номери випущених до них платіжних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.09.2019 по теперішній час на ім`я ОСОБА_4 ;
- інформації про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформації про здійснення операцій з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_4 , дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків, в період часу з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформації про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 його паспортні дані та телефонний номер;
- інформації про здійснення операцій з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформації про переказ коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 09.09.2019 по теперішній час;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_5 , дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 , в період часу з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформації про паспортні дані, телефонний номер, осіб, яким здійснено перерахунки з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, дат і призначень платежів, фото- та відеоматеріалів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, в період з 09.09.2019 по теперішній час.

В судове засідання слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 не з`явилася.

Слідчій суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 0000185 від 14.11.2019 р.;

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.11.2019 р ;

- копію протоколу допиту потерпілого від 04.12.2019 р ;

- пояснення ОСОБА_5

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, тому необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст.163КПКУкраїни слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000185 від 14.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :
- інформацію про наявні номери рахунків та номери випущених до них платіжних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 09.09.2019 по теперішній час;
- інформацію про здійснення операцій з рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 09.09.2019 по теперішній час;
- інформацію про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформацію про здійснення операцій з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_4 , дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків, в період часу з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформацію про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 його паспортні дані та телефонний номер;
- інформацію про здійснення операцій з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформацію про переказ коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 09.09.2019 по теперішній час;
- інформацію про усі банківські картки та рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_5 дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 в період часу з 09.09.2019 і по теперішній час;
- інформацію про паспортні дані, телефонний номер, осіб, яким здійснено перерахунки з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, дат і призначень платежів, фото- та відеоматеріалів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, в період з 09.09.2019 по теперішній час.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що в силу ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1