24.01.2020 Справа №607/1199/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року Справа № 607/1199/20
Номер провадження 1кс/607/593/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Велика Березовиця, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 ,за погодженням прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000010 від 08.10.2019 року з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 19 серпня 2019 року до ОСОБА_5 , як до особи, що систематично їздить з України в країни Європи на сезонні роботи, звернувся мешканець села Петриків Тернопільського району Тернопільської області ОСОБА_7 з проханням перевезти покупцю до міста Гданська Республіки Польща його власну старовинну книгу «Часослов (Молитвослов)», шляхом контрабанди.

Цього ж дня ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів США, погодився на пропозицію ОСОБА_7 перемістити вказану книгу, яка становить культурну цінність, через митний кордон України в Республіку Польща, з приховуванням від митного контролю.

15 вересня 2019 року ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , пов`язану єдиним умислом та загальною метою, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без відповідного дозволу є незаконним, на подвір`ї останнього у АДРЕСА_2 , отримав від нього книгу « ОСОБА_8 )», надруковану в 1861 році в Успенській лаврі Почаєва, на 329 аркушах.

20 вересня 2019 року ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний задум та усвідомлюючи, що між Україною та Республікою Польща встановлено митний кордон, переміщення через який культурних цінностей здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, з метою недопущення виявлення співробітниками митниці державної фіскальної служби України книги «Часослов (Молитвослов)», приховав її в сумці поміж особистих речей і одягу.

Того ж дня ОСОБА_5 , будучи пасажиром мікроавтобусу «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_1 , рухаючись в Республіку Польща та приховавши у незаконний спосіб книгу «Часослов (Молитвослов)», що належить до культурних цінностей, у дорожню валізу прибув на пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, де в порушення норм законодавства не оформив право на вивезення культурних цінностей у порядку, визначеному ст.15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження», і об 4 годині 01 хвилина цього дня, під час проходження митного контролю не повідомив співробітників митниці ДФС України, що має при собі речі, які потребують спеціального дозволу для переміщення через митний кордон України, та не заповнив митну декларацію, у якій він мав би вказати про наявність у нього антикварної книги.

Надалі у ході митного контролю вищевказаного транспортного засобу і особистих речей ОСОБА_5 на пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, співробітниками даної митниці було виявлено приховану ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зазначену книгу, яку вони намагалися перемістити через митний кордон України на територію Республіки Польща.

У такий спосіб ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення контрабанди до кінця, але дане кримінальне правопорушення ним не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

20 вересня 2019 року, в період з 4 до 5 години, у приміщенні боксу поглибленого огляду транспортних засобів в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, співробітниками даної митниці серед особистих речей ОСОБА_5 було виявлено та вилучено вищевказану старовинну книгу, заздалегідь приховану ним від митного контролю.

17 січня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.10.2020, ОСОБА_7 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні закінченого замаху на контрабанду культурної цінності - книги «Часослов (Молитвослов)», 1861 року видання, за попередньою змовою групою осіб, шляхом її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 201 КК України, а саме закінчений замах на контрабанду культурної цінності книги «Часослов ( Молитвослов)» 861 року видання за попередньою змовою групою осіб, шляхом її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Посилаючись на наведене та те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, існують ризики встановленні ст. 177 КПК України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладних на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись, незаконно впливати на свідків, іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванні, приймаючи до уваги особу підозрюваного, систематичний перетин кордону на сезонні роботи, оскільки постійного місця роботи не має, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 не заперечили щодо задоволення даного клопотання та застосуванння до запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 201 КК України , що підтверджується наступними матеріалами, зокрема:

показаннями свідків:

- ОСОБА_9 від 22.10.2019р. про те, що 20.09.2019 в зоні митного контролю пункту пропуску «Шегині» Львівської митниці ДФС він, перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймав участь у виявленні та вилученні в громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прихованої від митного контролю, поміж особистих речей, старовинної книги, яку він намагався вивезти з України в Польщу;

- ОСОБА_10 від 22.10.2019 р. про те, що 20.09.2019 в зоні митного контролю пункту пропуску «Шегині» вона, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, приймала участь у виявленні та вилученні в громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прихованої від митного контролю, поміж особистих речей, старовинної книги, яку він намагався вивезти з України в Польщу;

- ОСОБА_11 від 19.11.2019р. про те, що в червні 2019 року ОСОБА_7 , знаючи про заборону переміщення через митний кордон України антикварних речей без спеціальних дозволів, намагався схилити його за матеріальну винагороду вивезти в Польщу старовину книгу з назвою «Біблія», однак він відмовився від цієї пропозиції, оскільки знав про відповідальність за вчинення контрабанди;

- ОСОБА_12 від 20.11.2019 р.про те, що 16 серпня 2019 року в м. Тернополі він за кошти в сумі 3000 грн. продав ОСОБА_7 належну йому старовинну книгу;

- ОСОБА_13 від 20.11.2019р. про те, що в червні 2019 року його знайомий ОСОБА_7 в телефонній розмові з ним з`ясовував інформацію про осіб, які б перемістили через митний кордон України з Польщею старовинну книгу «Біблію»;

- ОСОБА_14 від 26.11.2019р. про те, що 20.09.2019 він власним автомобілем марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив в Республіку Польща з України пасажирів, поміж яких був його знайомий ОСОБА_5 , і під час перетину митного кордону в пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, у нього в дорожній сумці працівниками даної митниці виявлено приховану поміж особистих речей старовинну книгу;

показаннями підозрюваних:
- ОСОБА_7 від 17.01.2020р. про те, що він передав ОСОБА_5 власну старовинну книгу для вивезення її з України в Польщу, однак 20.09.2019 при спробі перетину останнім кордону, дана книга була виявлена прихованою поміж його особистих речей від митного контролю, і вилучена працівниками митниці;

- ОСОБА_5 від 17.01.2020р. про те, що він 20.09.2019 здійснив спробу перевезти з України в Польщу, приховавши поміж особистих речей від митного контролю, старовинну книгу, яку передав йому ОСОБА_7 . Однак, його незаконні дії були виявленні працівниками митниці та УСБУ в Тернопільській області. У вчиненні злочину він повністю визнає свою вину та щиро розкаюється;

протоколами проведених слідчий дій та заходів забезпечення кримінального провадження:

- тимчасового доступу до речей і документів від 22.10.2019, згідно з яким в приміщенні Львівської митниці ДФС вилучено старовинну книгу «Часослов», видавництва ХІХ століття, яку ОСОБА_5 намагався вивезти з України в Польщу, а також матеріали адміністративної справи про порушення митних правил щодо останнього;

- обшуку від 19.11.2019, проведеного в помешканні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки «ZTE Blade A0620», ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 , за допомогою якого він здійснював дзвінки ОСОБА_5 та іншим особам для організації вчинення контрабанди старовинної книги «Часослов ( ОСОБА_15 )»;

- обшуку від 19.11.2019, проведеного в помешканні ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою № НОМЕР_6 , на який йому здійснював дзвінки ОСОБА_7 та у пам`яті якого в месенджері «Viber» виявлено переписку з останнім щодо організації вчинення контрабанди іншої старовинної книги;

- огляду від 27.11.2019 мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_11 і вилученого в ході обшуку його помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким встановлено факт телефонного спілкування останнього з ОСОБА_7 , а також у пам`яті даного мобільного пристрою в месенджері «Viber» виявлено переписку з ним щодо організації вчинення контрабанди іншої старовинної книги і фото даної книги;

висновком експерта:

- №35 від 11.11.2019 проведеної експертами Волинського НДЕКЦ МВС України мистецтвознавчої експертизи, згідно з яким книга яку 20.09.2019 ОСОБА_5 переміщав через митний кордон України, є рідкісною, має назву « ОСОБА_8 )», надрукована у 1861 році в Успенській лаврі Почаєва, становить культурну та історичну цінність.

речовим доказом:

- книгою з назвою «Часослов (Молитвослов)», надрукованою у 1861 році в Успенській лаврі Почаєва, що є рідкісною, становить культурну та історичну цінність, і яку 20.09.2019 ОСОБА_5 переміщав через митний кордон України.

документами:

- протоколами за результатами проведення оперативно-технічних заходів №69/14-7127цт, №69/14-7129цт та №69/14-7130цт від 08.10.2019, що підтверджують умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на переміщення з України в Польщу, з приховуванням від митного контролю, старовинної книги «Часослов (Молитвослов)»;

- експертним висновком №359 від 04.10.2019 проведеної експертами Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника книгознавчої експертизи, згідно з яким книга, яку 20.09.2019 ОСОБА_5 переміщав через митний кордон України, є рідкісною, має назву «Часослов», надрукована вона у 1861 році в Почаївській Успенській лаврі і становить значну культурну та історичну цінність;

- заявою ОСОБА_5 (явкою з повинною) від 10.12.2019 у якій він зізнався у скоєному злочині, передбаченому ч. 2 ст.15 і ч.2 ст. 201 КК України, а саме у тому, що 20.09.2019 він здійснив спробу перевезти з України в Польщу, приховавши поміж особистих речей від митного контролю, старовинну книгу, яку передав йому ОСОБА_7 , однак його вказанні незаконні дії були припинені працівниками митниці та УСБУ в Тернопільській області. У вчиненні злочину він повністю визнає свою вину та щиро розкаюється; а також іншими матеріалами даного кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов"язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні існують ризики, наведені слідчим у клопотанні про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та доведені прокурором в судовому засіданні, а саме підозрюваний може переховуватися від органу досудового слідства та суду.

Ризиком того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. Крім того, ОСОБА_5 немає постійного місця роботи, однак документований паспортами для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 від 01.08.2014р. та НОМЕР_8 від 02.10.2018р. та систематично перетинає кордон на сезонні роботи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, що зазначені в ч. 1 цієї статті є підставою застосування запобіжного заходу.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1 ) переховуватися від органів досудового розслідування, враховуючи що підозрюваний розуміє, що органами досудового розслідування активно перевіряється його причетність до вчинення аналогічних інкримінованого йому злочинів за способом та локалізацією;

2 ) незаконно впливати на потерпілого та свідків чи інших учасників кримінального провадження, враховуючи, що на даній стадії розслідування органами досудового розслідування не допитано ряд свідків злочину, у т.ч. осіб, з якими підозрюваний перебуває у товариських стосунках, або на яких останній має вплив.

3 ) перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, враховуючи що на даний час встановити точне місце знаходження викраденого майна не надалось можливим, що викликає необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Статтею 176 КПК України передбачений перелік запобіжних заходів, одним з яких є й такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання, яке є найбільш м`яким запобіжним заходом

Відповідно до вимог ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором (ч.5 ст. 194 КПК України).

Згідно із вимогами ст. 178 КПК України обставинами, які враховуються при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вагомість доказів про вчинення кримінального правопорушення; вік підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність родини, утриманців, репутація підозрюваного, майновий стан, розмір майнової шкоди тощо.

Враховуючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, особу підозрюваного, його вік, міцність соціальних зв`язків, а саме те, що він не одружений, не має утриманців, має постійне місце проживання, раніше не судимий, наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушен ня, відсутність постійного місця роботи, тяжкість покарання, що загрожує, а саме, позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до переконання, що до нього слід застосувати запобіжний захід, який просить слідчий, у вигляді особистого зобов`язання, яке є найлегшим запобіжним заходом.

Судом також враховано, що ОСОБА_5 не заперечив про застосування щодо нього вказаного запобіжного заходу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби в Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 , свідками ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали, в частині покладених на підозрюваного обов`язків, до 23 год. 59 хв. 16 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати на виконання до Збаразького ВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1