Справа № 186/255/20
Провадження № 1-кс/0186/44/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28 січня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни,

В С Т А Н О В И Л А:
27 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28 січня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни.

Згідно клопотання слідчого, 28 січня 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи до ОСОБА_4 , якому перерахувала на P/C НОМЕР_1 грошову суму 1 300 гривень за замовлення та виготовлення ліжка в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але останній не виконав своїх домовленостей за вказаним замовленням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 28 листопада 2019 року об 11:11 годині отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , перераховані через касу Першотравенського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу о 11:11 годині 28 листопада 2019 року, зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з P/C НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківок матеріалів при роботі з рахунком, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 28 листопада 2019 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаним рахунком, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність в зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з P/C НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 28 листопада 2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вказаним рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних щодо особи -клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 із зазначенням номеру мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаними адресами їх розташування, за допомогою яких з P/C НОМЕР_1 проводились операції щодо зняття коштів, із зазначенням на фото та відеоматеріалів дати, часу та номером рахунку, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .