УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м.Запоріжжі клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001898 від 13.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001898 від 13.08.2019 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості, за ч. 1 ст. 2051 КК України.

Підставою послугувало те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000120 було виявлено факт вчинення злочину, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості.

Встановлено, що ОСОБА_4 , під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, на теперішній час засновник та директор ОСОБА_5 , звітність не надає, відкритих банківських рахунків не має), до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, внесено відомості щодо місцезнаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 (від 28.02.2020), установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 19.02.2020), районної адміністрації по ІНФОРМАЦІЯ_4 (від 21.05.2020), адреса: АДРЕСА_1 - не присвоювалась, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси не видавалось, відповідно, справа на об`єкт нерухомого майна за вищевказаною адресою не заводилась.

Тим не менш, 25.05.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 внесено відомості про відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 . Власником об`єкту виступав ОСОБА_7 .

В подальшому, 10.07.2017 державним реєстратором Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Балабинської селищної ради Запорізької області ОСОБА_8 внесено відомості до відомостей до реєстру прав власності нерухомого майна про перехід права власності по об`єкту за адресою АДРЕСА_1 від ОСОБА_7 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна.

13.06.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_8 уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала пакет документів для реєстрації переходу права власності (до статутного капіталу фонду) про передачу нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Нерухоме майно об`єкт за адресою АДРЕСА_1 . На підставі наданих документів, здійснено внесення відомостей до реєстру прав власності нерухомого майна.

02.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 внесено зміни по об`єкту за адресою АДРЕСА_1 , замість «автозаправний комплекс» об`єкту присвоєна назва «автостояночний комплекс».

У зв`язку з встановленням досудовим розслідуванням відсутності факту законного присвоювання адреси АДРЕСА_1 , слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.05.2020 про надання документів, які послугували підставою для внесення відомостей та подальших змін по адресі АДРЕСА_1 .

Листом від 07.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомив ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання документації лише за відповідним рішенням суду.

На теперішній час органом, в якому знаходиться реєстраційна справа щодо адреси АДРЕСА_1 є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Матеріали реєстраційної справи містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину, їх вільні зразки підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій), які стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту майна за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 , 228-02-38), а саме документів, пов`язаних з внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту майна стосовно адреси АДРЕСА_1 , внесення змін щодо зазначеної адреси за весь період.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій), які стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту майна за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 , 228-02-38), а саме документів, пов`язаних з внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту майна стосовно адреси АДРЕСА_1 , внесення змін щодо зазначеної адреси за весь період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12.07.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1