УХВАЛА

Справа № 569/9534/19

1-кс/569/366/20

17 січня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку 14.01.2020 в приміщенні ПП «Половля», за адресою: будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 61а, м. Вараш (Кузнецовськ), Рівненська область та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ревізією фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Вараської міської ради за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 встановлено, що згідно договору про пайову участь у розвитку інженерної інфраструктури м.Кузнецовськ №07-2016 від 15.12.2016, укладеного Виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради, в особі голови ОСОБА_8 (Одержувач) та ОК «ЖБК ЕНЕРГЕТИК», в особі голови кооперативу ОСОБА_9 (Замовник), Одержувач проводить розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвиток інфраструктури міста Кузнецовськ згідно Положення про порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури в м. Кузнецовськ.

Проте, службові особи виконавчого комітету Вараської міської ради, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за відсутності підстав зменшили для ОК «ЖБК ЕНЕРГЕТИК» розмір пайової участі із 1 794 534 грн. до 150 344 грн., внаслідок чого відповідним спеціальним фондом бюджету м. Вараш недотримано доходів в сумі 1 644 189,6 грн та спричинено збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку в приміщенні ПП «Половля», за адресою: будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 61а, м. Вараш (Кузнецовськ), Рівненська область, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

14 січня 2020 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, в приміщенні ПП «Половля», за адресою: будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 61а, м. Вараш (Кузнецовськ), Рівненська область, проведено обшук за результатами якого вилучено предмети та документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 98, 99 КПК України, а саме: оборотно-сальдова відомість за липень 13 листопад 17 року на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість за січень 17 листопад 17 року на 1 аркуші; оборотно сальдова відомість за 2016 рік на 2 аркуша; оборотно-сальдова відомість за 2015 рік на 2 аркушах; оборотно-сальдова відомість за 2014 рік на 2 аркушах; оборотно-сальдова відомість за 2013 рік на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на 4 аркушах; акт надання послуг № 53 від 31.05.2017 на 1 аркуші; акт надання послуг № 37 від 30.04.2017 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року на 4 аркушах; акт надання послуг № 3 від 28.02.2017 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на 3 аркушах; акт надання послуг № 31 від 31.03.2016 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року на 6 аркушах; акт надання послуг № 26 від 29.02.2016 на 1 аркуші; акт надання послуг № 2 від 31.01.2016 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2016 року на 4 аркушах; акт надання послуг № 255 від 31.12.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 3 аркушах; акт надання послуг № 82 від 30.11.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року на 7 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 року на 3 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року на 3 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на 3 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 10 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 5 аркушах; акт надання послуг № 27 від 27.02.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 9 аркушах; акт надання послуг № 4 від 30.01.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2015 року на 8 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року на 7 аркушах; акт надання послуг № 67 від 31.12.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на 7 аркушах; акт надання послуг № 53 від 31.10.2014 на 1 аркуші; акт надання послуг № 49 від 24.10.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року на 7 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року на 9 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року на 7 аркушах; акт надання послуг № 25 від 30.06.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на 7 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року на 3 аркушах; акт надання послуг № 18 від 23.04.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року на 6 аркушах; акт надання послуг ; 6 від 19.02.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на 9 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на 8 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року на 8 аркушах; акт надання послуг № 26 від 31.10.2013 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2013 року на 10 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2013 року на 5 аркушах; Договір ген підряду № 20 11/2009 від 20.11.2009 на 15 аркуша; Договір ген підряду № 01- 10/2014 від 01.10.2014 на 18 аркушах.

Так, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задоволити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені в ході обшуку документи відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України та критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі та документи, майно, яке вилучене в ході обшуку 14.01.2020 в приміщенні ПП «Половля», за адресою: будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 61а, м. Вараш (Кузнецовськ), Рівненська область, а саме на: оборотно-сальдова відомість за липень 13 листопад 17 року на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість за січень 17 листопад 17 року на 1 аркуші; оборотно сальдова відомість за 2016 рік на 2 аркуша; оборотно-сальдова відомість за 2015 рік на 2 аркушах; оборотно-сальдова відомість за 2014 рік на 2 аркушах; оборотно-сальдова відомість за 2013 рік на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на 4 аркушах; акт надання послуг № 53 від 31.05.2017 на 1 аркуші; акт надання послуг № 37 від 30.04.2017 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року на 4 аркушах; акт надання послуг № 3 від 28.02.2017 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року на 2 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на 3 аркушах; акт надання послуг № 31 від 31.03.2016 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року на 6 аркушах; акт надання послуг № 26 від 29.02.2016 на 1 аркуші; акт надання послуг № 2 від 31.01.2016 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2016 року на 4 аркушах; акт надання послуг № 255 від 31.12.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 3 аркушах; акт надання послуг № 82 від 30.11.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року на 7 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 року на 3 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року на 3 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2015 року на 3 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 10 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 4 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 5 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 5 аркушах; акт надання послуг № 27 від 27.02.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2015 року на 9 аркушах; акт надання послуг № 4 від 30.01.2015 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2015 року на 8 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року на 6 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року на 7 аркушах; акт надання послуг № 67 від 31.12.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на 7 аркушах; акт надання послуг № 53 від 31.10.2014 на 1 аркуші; акт надання послуг № 49 від 24.10.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року на 7 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року на 9 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року на 7 аркушах; акт надання послуг № 25 від 30.06.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на 7 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року на 3 аркушах; акт надання послуг № 18 від 23.04.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року на 6 аркушах; акт надання послуг ; 6 від 19.02.2014 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року на 9 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року на 8 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року на 8 аркушах; акт надання послуг № 26 від 31.10.2013 на 1 аркуші; акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2013 року на 10 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2013 року на 11 аркушах; акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2013 року на 5 аркушах; Договір ген підряду № 20 11/2009 від 20.11.2009 на 15 аркуша; Договір ген підряду № 01- 10/2014 від 01.10.2014 на 18 аркушах, та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя