У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000084, зареєстрованому у ЄРДР 21.02.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000084 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 18.02.2020 невідома особа під приводом купівлі-продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2400 грн.

В подальшому було встановлено, що 18.02.2020 року ОСОБА_5 перебуваючи вдома ( АДРЕСА_2 ) працюючи за комп`ютером, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) побачив оголошення № НОМЕР_1 опубліковане 18.02.2020 р. з продажу автомобіля ВАЗ 2109 у м. Полтава. (номер авто видно не чітко: приблизно 783-47 КН). ОСОБА_5 зателефонував за вказаним контактним номером телефону НОМЕР_2 , де йому відповіда невідома жінка, та повідомила, що дійсно продає дане авто в зв`язку з запланованим придбанням житла, а також представилась ОСОБА_6 . ГоловняА.В. погодився придбати даний автомобіль, та приїхати особисто і здійснити його купівлю у суботу 22.02.2020 р. Продавець автомобіля згодилася його продати, але з її слів не могла гарантувати, що вона не продасть це авто до суботи в зв`язку з тим, що є інші бажаючі оглянути авто в найближчі дні та можливо, купити його. Вона запропонувала, що може не обіцяти нікому іншому даний автомобіль, зняти з продажу на «РСТ» оголошення (щоб її не турбували) і почекати з його продажем йому у субботу, якщо ОСОБА_5 гарантуватиме його придбання та здійснить частковий авансовий платіж (завдаток) у розмірі 2400 грн. ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію, та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 2400 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 .
З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 18.02.2020 року по 29.02.2020 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000084, зареєстрованому у ЄРДР 21.02.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 21.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 18.02.2020 року по 29.02.2020 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 18.02.2020 року по 29.02.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 18.02.2020 року по 29.02.2020 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1