Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1кс/554/5399/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.04.2020 року за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.
В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт працівників ВСП ГУНП в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаного злочину отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який за адресою свого місця проживання може зберігати речі, які використовуються ним під час вчинення злочину, а саме: мобільні телефони та сім картки, якими користуються злочинці у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, планшетів, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет, книги (блокноти), в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

16.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 13.04.2020 року проведено обшук у будинку та у всіх господарських будівлях, що відносяться до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 5 050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), та 224 437 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 40 шт., 200 грн. 671 шт., 100 грн. 700 шт., 2 грн. 50 шт., 1 грн. 137 шт. ); 7 зошитів із зазначеними на ними написами: «Rakovka», «Росход», «Чемпион», «Кнопка», «Кнопка», «Смены», «Чемпион»; банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар»; ноутбук марки «Asus»s/nD9NOCV358154397, синьогокольоруіз заряднимпристроєм до нього.
Під час проведення вказаної слідчої дії було встановлено, що вилучені речі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
17.04.2020 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майна.
З метою забезпечення належного збереження речових доказів, необхідним є накладення арешту на вищевказане майно, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому підстав зазначила, що вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні, а тому арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів .

Представники власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти накладення арешту на вилучені кошти, оскільки 5 тис. доларів США ОСОБА_7 отримав від продажу автомобіля, що підтверджується копією розписки написаної власноручно ОСОБА_7 та довіреностями. Також вказали, що останній проживає за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи. Житло в якому проживає ОСОБА_7 належить його бабусі. Вилучені 224 437 грн.. належать його батьку, що підтверджується роздруківкою по банківському рахунку, а тому законність набуття коштів підтверджено. Слідчим не доведено, що вилучені гроші здобуті злочинним шляхом. Вказали, що Ноутбук марки «Asus» належить дівчині ОСОБА_7 .. Прохали у задоволенні клопотання в частині вказаного майна відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 5).

Ухвалою слідчого судді від 13 квітня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 (а.с.6-7).
З протоколу обшуку від 16.04.2020 р. вбачається, що проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 . В ході обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5 050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), та 224 437 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 40 шт., 200 грн. 671 шт., 100 грн. 700 шт., 2 грн. 50 шт., 1 грн. 137 шт. ); 7 зошитів із зазначеними на ними написами: «Rakovka», «Росход», «Чемпион», «Кнопка», «Кнопка», «Смены», «Чемпион»; банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар»; ноутбук марки «Asus»s/nD9NOCV358154397(а.с.8-14).
Постановою слідчого від 17.04.2020 року вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с.15).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 16.04.2020 року, а саме : : грошові кошти в сумі 5 050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), та 224 437 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 40 шт., 200 грн. 671 шт., 100 грн. 700 шт., 2 грн. 50 шт., 1 грн. 137 шт. ); 7 зошитів із зазначеними на ними написами: «Rakovka», «Росход», «Чемпион», «Кнопка», «Кнопка», «Смены», «Чемпион»; банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар»; ноутбук марки «Asus»s/nD9NOCV358154397, мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися при вчиненні злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є грошима, набутими кримінально-протиправним шляхом.

Слідчий суддя вважає, що представниками власника майна не доведено, що грошові кошти вилучені під час обшуку здобуті законним шляхом . Як встановлено у суджовомау засіданні, ОСОБА_7 доходів не має. Не доведено також належними та допустимими доказами належність грошових коштів батьку ОСОБА_7 , оскільки відсутні докази проживання останнього у житлі, де було проведено обшук. Також слідчий суддя вважає, що представниками ОСОБА_7 не доведено, що грошові кошти в сумі 5 050 доларів США отримано ним від продажу автомобіля, оскільки з долучених в судовому засіданні документів вбачається, що ОСОБА_7 не був власником автомобіля, договорів купівлі-продажу транспортних засобів не надано. Надані довіреності не свідчать про продаж автомобіля ОСОБА_7 у встановленому законом порядку та отримання за нього грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 16.04.2020 під час проведеного обшуку квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , а саме: на грошові кошти в сумі 5 050 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США 50 шт., 50 доларів США 1 шт.), та 224 437 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 40 шт., 200 грн. 671 шт., 100 грн. 700 шт., 2 грн. 50 шт, 1 грн. 137 шт. ); 7 зошитів із зазначеними на ними написами: «Rakovka», «Росход», «Чемпион», «Кнопка», «Кнопка», «Смены», «Чемпион»,банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», ноутбук марки «Asus»s/nD9NOCV358154397, синього кольору із зарядним пристроєм до нього,шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1