ЄУН №1-кс/337/142/2020
Справа № 337/343/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

30.01.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та документів, з можливістю ознайомитися з оригіналом, зняти їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
В клопотанні зазначив, що 16.01.2019 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 надійшли матеріали про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлі товарів (ЄО-981).

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно до договору підряду № 0801/01 від 02.08.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 677028.98 гривен.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 0802/01 від 02.08.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на загальну суму 345284.76 гривен.

Також відповідно до акту № 02 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 0802/01 від 02.08.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на загальну суму 331744.20 гривен.

Загальна сума відповідно до актів №01 та №02 за вересень 2018 року складає 677028.96 гривен.

Під час огляду диска CD-R з надпис 337/343/19 від 15.10.2019 р. який було надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час тимчасового доступу до речей і документів 31.10.2019 року, а саме виписки за рахунком НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 02.07.2018 по 21.12.2018 року встановлено, що гроші в сумі 677028.96 гривен, 20.09.2018 з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Призначення зазначеного платежу було вказано: за виконання робіт згідно договору №0802/01 від 02.08.2018 рік. Відповідно до вказаної виписки за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші відповідно до договору № 802/01 від 02.08.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перераховувалися.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_7 з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична особа зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до відомостей ЄДР місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою:АДРЕСА_1 .
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу до цих документів, а саме до: статуту, установчих документів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, рішення засновників, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, які містять зразки почерку та підписів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи та її вилучення у володільця: ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_10

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитися з оригіналом, зняти їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1