Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7437/2019
У Х В А Л А

25.11.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000423 за відомостями про привласнення бюджетних коштів службовими особами військової частини НОМЕР_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання робіт по виготовленню та встановленню спортивного інвентарю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для спеціальної підготовки військовослужбовців, яка фактично не встановлена.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про привласнення бюджетних коштів службовими особами військової частини НОМЕР_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання робіт по виготовленню та встановленню спортивного інвентарю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для спеціальної підготовки військовослужбовців, яка фактично не встановлена. Оскільки документи, що містяться в банківській установі можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судових експертиз по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
-документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.09.2018 до моменту проведення виїмки;
-документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.09.2018 до моменту проведення виїмки.
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1