Провадження № 1-кс/686/4718/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000274,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2020 року Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 15.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 починаючи з травня 2019 року, вирішив збагатитися використанням для виробництва, або виготовлення наркотичних засобів, чи психотропних речовин, а також незаконного збуту прекурсорів на території Хмельницької області, при наступних обставинах.

Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_5 , задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийняття таких замовлень.

Згідно схеми розробленої ОСОБА_5 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, ОСОБА_5 , отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, зазначаючи номер рахунку банківської картки із номером НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплативши визначену вартість клієнт надсилає фотознімок квитанції, а ОСОБА_5 у відповідь здійснює поштове відправлення попередньо розфасованого прекурсору Фенілнітропропен, із застосуванням методів конспірації змінюючи при відправленні свої анкетні данні на данні вигаданої особи, та надсилає замовнику номер поштової декларації та відділення на яке прибуде посилка з прекурсором.

Так, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та в невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту прекурсор фенілнітропропен масою 8.72808 г., який зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 .

10.05.2020 ОСОБА_5 отримав замовлення від особи під анкетними даними ОСОБА_6 на збут прекурсору Фенілнітропропен, та достовірно знаючи, що вказана речовина замовляється ОСОБА_6 для виготовлення психотропної речовини Амфетамін, про що вказано самим замовником, зазначив останньому про вартість оплати замовленого прекурсору в сумі 831 гривня та спосіб його оплати, а саме перерахунку коштів на банківську картку повідомивши її номер НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 попередньо отримавши від ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, обумовлені попередньою домовленістю, в сумі 725 гривень, як оплату за подальше придбання в нього прекурсору. В подальшому 13.05.2019, о 13 годині 26 хвилин, ОСОБА_5 прибув до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 , з метою конспірації використовуючи вигадані анкетні данні « ОСОБА_7 » здійснив відправлення прекурсору Фенілнітропропен на адресу, яку вказав ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 прекурсор - Фенілнітропропен, загальною масою 8.72808 г. досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання прибутку.

Відповідно до рапорту УПН ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що ОСОБА_5 , здійснював оплату за прекурсор на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційних Банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_14 , факс НОМЕР_15 .

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх отримання в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційних Банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_14 , факс НОМЕР_15 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним виготовленням наркотичних засобів а також незаконний збут прекурсорів.

Зважаючи на викладене і те, що будь-яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю отримання копій до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційних Банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , поштова адреса: АДРЕСА_5 (з можливістю отримання копій у відділеннях м. Хмельницький), що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.05.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_15