Справа № 308/2488/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000213 від 19 січня 2020 року, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей, що знаходяться у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Із клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2019 року по теперішній час працівники ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи свої обов`язки проводили дії в результаті яких було виявлено велику недостачу грошових коштів.

19.01.2020 слідчим відділом Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Допитний по вказаному потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що 17.01.2020 року йому повідомила ОСОБА_5 , яка є менеджером даного підприємства, що ОСОБА_6 , який працевлаштований на посаді менеджер з регіонального розвитку, є матеріально відповідальною особою, який не довіз матеріальні цінності предмети застави інкасовані, що не були викуплені, це саме золоті вироби. 18.01.2020 року ОСОБА_4 прийняв рішення провести її не планову інвентаризацію відділення № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Викликав за допомогою мобільного телефону членів комісії: головного бухгалтера ОСОБА_7 , менеджера з реалізації ОСОБА_5 . Була проведена інвентаризація та виявлено недостачу, предметів застави, це були золоті вироби і предмети електроніки, недостача коштів в касі відділення близько 12 000 грн., шо було зафіксовано актами інвентаризації. Після було з`ясовано, ОСОБА_6 , який працевлаштований на посаді менеджера з регіонального розвитку привласнив майно згідно з переліком предметів застави на 1 аркуші. Так само було виявлено, що ОСОБА_6 спільно ОСОБА_8 , який працевлаштований на посаді експерт -оценщік даного підприємства, і є повним матеріально відповідальною особою, починаючи з минулого року згідно акту про виявлену недостачу з 32 найменувань почали розкрадати дане підприємство, шляхом того, що коли людина приходила викуповувати своє майно, ОСОБА_8 передавав майно людині, грошові кошти брав собі, однак, через касу гроші не проходили, і договір по системі не був закритий. Грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_6 ділили порівну. Матеріальний збиток заподіяно підприємства в сумі 242,477 грн. 76 коп. за дії, які були зроблені ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , а так само в сумі 59,395 грн. 40 коп. за дії, які були виконані ОСОБА_6 самостійно.

Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2020 року до договору фінансового кредиту під заставу майна 623-20000156 від 12.01.2020 року обручка за реактивом деформована, 583 проб, вагою 3,89, номер предмету 623-00008415, оціночна вартість яких складає 4 070, 53 грн., сума кредиту 2999, 7 грн. знаходиться в Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2020 року до договору фінансового кредиту під заставу майна 623-20000421 від 12.01.2020 року ланцюг за реактивом з камінням розірваний, 585 проби, вагою 3,49, номер предмету 623-00008521, оціночна вартість яких складає 3612 грн., сума кредиту 2063,31 грн. знаходиться в Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2020 року до договору фінансового кредиту під заставу майна 623-20000422 від 12.01.2020 року браслет за реактивом з камінням, 585 проби, вагою 8,67/7,37 г, номер предмету 623-00008522, оціночна вартість яких складає 7738,5 грн., сума кредиту 4435,88 грн. знаходиться в Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2020 року до договору фінансового кредиту під заставу майна 623-20000941 від 12.01.2020 року каблучка за реактивом, 500 проби, вагою 6,13/6,08 г, номер предмету 623-00008753, оціночна вартість яких складає 5456,44 грн., сума кредиту 3225 грн. знаходиться в Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Згідно додаткової угоди № 1 від 03.01.2020 року до договору фінансового кредиту під заставу майна 623-20000134 від 03.01.2020 року обручка за реактивом, 585 проби, вагою 3,52 г, номер предмету 623-00008407, оціночна вартість яких складає 3696 грн., сума кредиту 2809,99 грн. знаходиться в Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи причетної до скоєння вищевказаного правопорушення є потреба тимчасового доступу до речей, які знаходиться в Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме: обручка за реактивом деформована, 583 проб, вагою 3,89, номер предмету 623-00008415, оціночна вартість яких складає 4 070, 53 грн., сума кредиту 2999, 7 грн.; ланцюг за реактивом з камінням розірваний, 585 проби, вагою 3,49, номер предмету 623-00008521, оціночна вартість яких складає 3612 грн., сума кредиту 2063,31 грн.; браслет за реактивом з камінням, 585 проби, вагою 8,67/7,37 г, номер предмету 623-00008522, оціночна вартість яких складає 7738,5 грн., сума кредиту 4435,88 грн.; каблучка за реактивом, 500 проби, вагою 6,13/6,08 г, номер предмету 623-00008753, оціночна вартість яких складає 5456,44 грн., сума кредиту 3225 грн.; обручка за реактивом, 585 проби, вагою 3,52 г, номер предмету 623-00008407, оціночна вартість яких складає 3696 грн., сума кредиту 2809,99 грн.

У своєму клопотанні, слідчий зазначає, що вказані речі мають суттєве значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин події, можливість використати її як речовий доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї речі та, як вказана річ є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, у Повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме: обручка за реактивом деформована, 583 проб, вагою 3,89, номер предмету 623-00008415, оціночна вартість яких складає 4 070, 53 грн., сума кредиту 2999, 7 грн.; ланцюг за реактивом з камінням розірваний, 585 проби, вагою 3,49, номер предмету 623-00008521, оціночна вартість яких складає 3612 грн., сума кредиту 2063,31 грн.; браслет за реактивом з камінням, 585 проби, вагою 8,67/7,37 г, номер предмету 623-00008522, оціночна вартість яких складає 7738,5 грн., сума кредиту 4435,88 грн.; каблучка за реактивом, 500 проби, вагою 6,13/6,08 г, номер предмету 623-00008753, оціночна вартість яких складає 5456,44 грн., сума кредиту 3225 грн.; обручка за реактивом, 585 проби, вагою 3,52 г, номер предмету 623-00008407, оціночна вартість яких складає 3696 грн., сума кредиту 2809,99 грн. та документацію щодо особи, яка здала вищевказані речі.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З положень ч. 1 ст. 86, ч.ч.2 та 3 ст. 93 КПК слідує, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Клопотання слідчого ґрунтуються на необхідності доступу та вилучення документів та речей, які як вважає слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Проте, поза увагою слідчого, прокурора залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування від ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Тобто, можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати тимчасовий доступ до документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, слідчим не була використана, такі у порядку ст.ст.86, 93 КПК України у володільця ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 не витребовувалися, факт не бажання добровільно передати ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№29 їх стороні кримінального провадження або наявність підстав вважати, що ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №29 не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи до матеріалів клопотання слідчим не долучено.

Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та речей при цьому не конкретизує мету, яка буде досягнута в результаті застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

З наданих суду постанов від 20.03.2020року встановлено, що слідчим призначено судові економічні експертизи для підтвердження документальної нестачі грошових коштів на підприємстві МТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та для дослідження експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено: перелік предметів застави привласнених менеджером ОСОБА_6 , зворотньо - сальдові відомості , картки рахунків, копії договорів, копії специфікацій та інші необхідні документи. Як вбачається, необхідність у наданні для проведення вказаних експертиз саме золотих виробів, доступ до речей та документів яких зазначенено слідчим у клопотанні, експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 не вимагається.

Так, в клопотанні формально зазначено, що обручка за реактивом деформована, 583 проб, вагою 3,89, номер предмету 623-00008415, оціночна вартість яких складає 4 070, 53 грн., сума кредиту 2999, 7 грн.; ланцюг за реактивом з камінням розірваний, 585 проби, вагою 3,49, номер предмету 623-00008521, оціночна вартість яких складає 3612 грн., сума кредиту 2063,31 грн.; браслет за реактивом з камінням, 585 проби, вагою 8,67/7,37 г, номер предмету 623-00008522, оціночна вартість яких складає 7738,5 грн., сума кредиту 4435,88 грн.; каблучка за реактивом, 500 проби, вагою 6,13/6,08 г, номер предмету 623-00008753, оціночна вартість яких складає 5456,44 грн., сума кредиту 3225 грн.; обручка за реактивом, 585 проби, вагою 3,52 г, номер предмету 623-00008407, оціночна вартість яких складає 3696 грн., сума кредиту 2809,99 грн., та додатків до договорів щодо осіб між якими був укладений договір мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

За таких обставин, клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених речей до ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні документи та речі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. чи визнані речовими доказами .

Слідчому судді не надано доказів для підтвердження обставин, на які посилається слідчий, відсутнє обґрунтування неможливості без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК отримати добровільно речі або документи У ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №29 , тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відсутнє обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу і вилучення вказаних речей та документів, тому слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000213 від 19 січня 2020 року, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей, що знаходяться у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1