Справа № 646/7718/19
№ провадження 1-кс/646/403/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль),№ НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), або будь-яким іншим рахункам ОСОБА_4 , (картковим, тощо) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, та детально перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
22.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 0000104 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями документів: матеріалів щодо проведення економічного дослідження, протоколів огляду від 07.11.2019.12.11.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, листів ДФС, з яких вбачається щоОСОБА_4 здійснює реалізацію ТМЦ (доїльних апаратів) через мережу кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ) в межах території України, користуючись телефонними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . На протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік здійснено відправлення вантажів (посилок) загальною вагою - 74 254,82 кг. Сума грошового переказу отриманого ОСОБА_4 за відправлені ТМЦ становить 19 549 215,00 грн. Грошові перекази, за відправленні через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товари (доїльні апарати) платник податків ОСОБА_4 отримував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ) та на протязі 2017-2018 платник податків ОСОБА_4 навмисно не визначив податкове зобов`язання, яке підлягає сплаті до Державного бюджету з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності та військовому збору, відповідно, ухилився від сплати податків на загальну суму понад 6 (шість) млн. грн. ОСОБА_4 користується рахунками, вказаними вище.

Документи із даними щодо платника податків ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, відносно отримання коштів, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги отриманих сум грошових коштів платником податків ОСОБА_4 на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному проваджені.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним співробітникам, названим в клопотанні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, щодо ідентифікованих в клопотанні рахунків ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовільнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль),№ НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- документів з відомостями про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня),№ НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням відомостей про контрагентів їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- документів з відомостями щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації), які здійснювали перерахування коштів на рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 , у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, систем Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- документів з відомостями щодо банківських платіжних карток закріплених за рахунками: № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня),№ НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- документів із відомостями щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу при користуванні рахунками № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня),№ НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1