Справа№751/200/20
Провадження №1-кс/751/136/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 звернувсь до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахунках відкритих в національній та іноземних валютах: 1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; 2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) : - № НОМЕР_10 , - № НОМЕР_11 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 року (у паперовому та електронному вигляді).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000075 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2015-2019 умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 3,2 млн. грн. шляхом не відображення в повному обсязі реалізації товарів в адресу ВСК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві і становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились.

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання товариство повідомлено належним чином, заяв про відкладення засідання чи причини неявки суду не повідомлено. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахунках відкритих в національній та іноземних валютах:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_3

- № НОМЕР_4

- № НОМЕР_5

- № НОМЕР_6

- № НОМЕР_7

- № НОМЕР_8

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) :

- № НОМЕР_10

- № НОМЕР_11

з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 року (у паперовому та електронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1