Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1780/15-к
Провадження № 1-кс/723/706/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення від філії, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме детальну інформацію щодо транзакції від 26.02.2015 року з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 8408 (вісім тисяч чотириста вісім) 40 коп.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що на початку 2015 року на прохання потерпілої її дочка ОСОБА_4 виставила у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж металевого контейнера. 26 лютого 2015 року близько 12 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 , з яким була досягнута домовленість щодо продажу контейнера за винагороду в сумі 2500 грн. та перерахування цих коштів на рахунок потерпілої. Того ж дня після 18 год. 00 хв. до потерпілої зателефонував невідомий їй раніше чоловік - нібито представник банку, який попросив повідомити номер кредитної картки, для зарахування коштів від покупця ОСОБА_5 , на що остання повідомила реквізити власної кредитної картки, однак відразу отримала повідомлення на телефон про списання грошових коштів в розмірі 8500 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 28.02.2015 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні прокурору документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання прокурору та слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення від філії, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- детальну інформацію щодо транзакції від 26.02.2015 року з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 8408 (вісім тисяч чотириста вісім) 40 коп., у тому числі щодо перерахування на інші рахунки або платежі системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача коштів та найменуванням банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки),

- інформацію про ІР- адресу (із зазначенням Інтернет-провайдера), з якої було ініційовано транзакцію від 26.02.2015 року з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 8408 грн. 40 коп. (з яких 323 грн. 40 коп. комісія), а також залучений електронно-обчислювальний пристрій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: