Справа № 603/756/19
Провадження № 1-кс/603/38/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2020 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю:
слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Монастириського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримала повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити.
Представник ТОВ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться кримінальне провадження №0000035 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що 19.10.2019 року із заявою в Монастириський ВП звернулася хореограф ОСОБА_6 , про те, що перевізник не виконав умови усної домовленості щодо перевезення дітей з м.Монастириська на танцювальний конкурс в м.Львів, заволодівши грошовими коштами в сумі 9 тис. грн., які були перераховані на вказаний ним банківський рахунок.
По даному факту 25.11.2019 року внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 перерахувала гроші у розмірі 9300 гривень на карточку за номером НОМЕР_1 .
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 07.10.2019 року шукаючи автобуси для перевезення у м.Львів 19.10.2019 року з метою прийняття участі у танцювальному конкурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшовши на сайті ОLХ вона знайшла оголошення і зацікавилася ним. В оголошені був указаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 на який остання почала телефонувати і познайомилася з приватним підприємцем, як він себе назвав, ОСОБА_7 , і в подальшому в якого ОСОБА_6 замовила три автобуси для перевезення з м.Монастириська в м.Львів. Після того він скинув їй свої дані та номер карточки на який ОСОБА_6 повинна була перерахувати завдаток.
09.10.2019 року в 10:55 в приват банку по АДРЕСА_2 остання перерахувала йому завдаток у розмірі 4000 тисячі гривень. В подальшому ОСОБА_6 домовлялася з ним про час виїзду та всі інші деталі. 15.10.2019 року ОСОБА_7 написав ОСОБА_6 що все готове для поїздки, але ще потрібно перерахувати 1800 гривень оскільки вони неправильно розрахували суму для виїзду на три автобуси. Після того, цього ж самого числа у банкоматі по АДРЕСА_3 ОСОБА_6 перерахувала йому вищевказану суму. 17.10.2019 року ОСОБА_7 написав їй, що під час поїздки автобуси з дітьми буде супроводжувати поліція тому потрібно оформити ще якийсь договір для чого йому потрібно було повну назву навчального закладу, список всіх дітей та ще 3500 гривень, проте запевняв ОСОБА_6 , що сума перевозу не зміниться. І того ж самого дня остання перерахувала 3500 гривень йому на карточку.
19.10.2019 року о 06:46 ОСОБА_6 телефонувала до ОСОБА_7 на Viber, так як телефон вже знаходився поза зоною досяжності, проте і на Viber їй ніхто теж не відповідав.
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту щодо особового рахунку № НОМЕР_1 , в досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів) про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу руху коштів по банківському (картковому) рахунку, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, слідчий СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме нададуть можливість провести необхідні перевірки, об`єктивно встановити суму завданих збитків, підтвердити факт заволодіння грошовими коштами шляхом обману та в повній мірі викрити їх злочинну діяльність.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушеннята в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000035 від 25.11.2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000035 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію по списанню переводу MoneySend MONODirect (MONO011), KYIV за номером квитанції №2 від 09.10.2019 року та який вид операції (код);
-інформацію по списанню переводу MoneySend MONODirect (MONO011), KYIV за номером квитанції № від 15.10.2019 року та який вид операції (код);
-інформацію по списанню переводу MoneySend MONODirect (MONO011), KYIV за номером квитанції № від 17.10.2020 року та який вид операції (код);
-місце розташування банківських терміналів та назва банківських терміналів з яких здійснювалося вище вказані операції за період часу з 09 жовтня по 17 жовтня 2019 року;
-місце розташування відділень банків з яких здійснювалося зняття коштів або поповнення коштами вищевказаного номеру карточки;
-фото та відео файли із банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 09 жовтня по 17 жовтня 2019 року по вище вказаних операціях;
-історія авторизації по карті № НОМЕР_1 за період із 09.10.2019 по 17.10.2019 року.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій з подальшим їх вилученням.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю отримання інформації у відділенні публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1