Справа № 754/6606/20
У Х В А Л А
Іменем України

01 липня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 від 31.05.2017,
ВСТАНОВИВ:

04.06.2020р. старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодження із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) , з метою об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у даному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та підроблення документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України. Так, в ході проведення досудового розслідуваннявстановлено, що невстановлені особи, в тому числі за допомогою суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів вищевказаних підприємств з можливістю розпоряджатися банківськими рахунками зазначених підприємств, які документально оформлювали безтоварні операції в адресу транзитних підприємств та реального сектору економіки, мали мету ухилення від сплати податків та отримання податкової вигоди, а також здійснення незаконних фінансових операцій, пов`язаних зі зняттям готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тим самим вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи сприяли легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиняючи дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Тому, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх виїмки, з метою встановлення осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси від імені вказаних підприємств, а також для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень, оскільки іншим способом неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

Старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно реєстраційних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстроване 30.08.2016, місцезнаходження реєстраційної справи - у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 від 31.05.2017.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які знаходяться у володінні службових осіб службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх виїмки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: