Справа № 588/1293/19
№ провадження 1-кс/588/152/20
У Х В А Л А

24.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 11.03.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 24.01.2019 року, в результаті якої на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти належні ОСОБА_4 двома транзакціями в сумі 10 610 грн. та 156,50 грн., з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_2 .) а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2019 до 01.03.2019; зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 24.01.2019 до 01.03.2019; в разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на картку іншого банку, зазначити повний номер банківської картки, на яку здійснено перерахування коштів.
Клопотання мотивоване тим, що11 березня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , по факту зникнення з його карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних йому грошових коштів в сумі 10766,50 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

11 березня 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками злочину, передбаченими

ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 , на якому зберігаються належні йому грошові кошти. До вказаного карткового рахунку прив`язаний номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.01.2019 близько 17 години сім-карта мобільного телефону ОСОБА_4 перестала приймати сигнал сотового зв`язку та з його карткового рахунку зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 10 610 грн. та 156,50 грн. З даного приводу ОСОБА_4 28.01.2019 звернувся до голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що йому була надана відповідь що 24.01.2019 кошти з його карткового рахунку з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані на картковий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

31.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 26.09.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучені документи щодо перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію щодо здійснення операції 24.01.2019, в результаті якої на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові коштиналежні ОСОБА_4 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.9).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 11.03.2019 до ЄРДР за 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 24.01.2019 з його карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 10600 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму (а.с.4).
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки по факту спричинення відносно нього шахрайських дій (а.с.5).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ОСОБА_5 12.03.2019 було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який розповів про обставини вчинення відносно нього злочину (а.с.6).
Слідчим також надано до матеріалів клопотання протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2019 відповідно до якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучені документи щодо перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 на картковий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7), а також виписку про перерахування грошових коштів (а.с.8).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 24.01.2019 року, в результаті якої на картковий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти належні ОСОБА_4 двома транзакціями в сумі 10 610 грн. та 156,50 грн.., з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 .) а саме:
-ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи, на яку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- довідку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2019 до 01.03.2019;
- зазначити місця зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , та в разі наявності фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції в період часу з 24.01.2019 до 01.03.2019;
- в разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на картку іншого банку, зазначити повний номер банківської картки, на яку здійснено перерахування коштів.
Встановити строк дії ухвали до 24 травня 2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1