Справа № 461/3967/19
Провадження № 1-кс/461/2602/20
УХВАЛА
28.04.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 26 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) організували незаконний механізм привласнення та розтрати коштів підприємств. З метою формального завищення вартості придбаних товарів та виконаних ремонтних робіт, використовують низку підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які виконують функцію штучно введених посередників між суб`єктами господарювання реального сектору економіки, які є виробниками або постачальниками продукції, та зазначеними державними підприємствами. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами тендерних процедур стало переможцем 27 конкурсів на проведення низки ремонтних робіт (ремонт прохідницьких комбайнів КСП-32, очисних комбайнів РКУ-10, 1ГШ-68, послуг з ремонту секцій механізованого кріплення, тощо) для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 214,8 млн. грн.

Аналізом вилучених документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане підприємство за результатами тендерів оголошених та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало послуги з ремонту шахтного обладнання. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні усіх оригіналів документів, які підтверджували технічний стан обладнання та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

У той же час, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документації, тому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення лише копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів, які підтверджують факт надання послуг з ремонту та відновлення шахтного обладнання, зокрема механізованого кріплення 1КД-80, механізованого кріплення М87, М88, відновлення редуктора поворотного (правий лівий) 2РКУ-10.04.25.000, відновлення гідро ставки 2РКУ 10.04.25.000, послуги з ремонту очисного комбайна РКУ-10, відновлення редуктора поворотного (правий лівий) 2РКУ-10.04.25.000, відновлення гідро ставки 2РКУ 10.42.00.010, відновлення редуктора поворотного (правий лівий) 2РКУ-10.03.27.000 для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; послуги з ремонту механізованого кріплення М87, з ремонту очисного комбайна 1 ГШ-68 для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ; послуги з ремонту очисного комбайна 1 ГШ-68, з ремонту секцій механізованого кріплення 2М-87 для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; послуги з ремонту очисного комбайна ІНФОРМАЦІЯ_9 для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; послуги з ремонту гідравлічних стояків секцій механізованого кріплення 2М-87, з ремонту гідравлічних домкратів пересування секцій механізованого кріплення 2М-87, з ремонту гідравлічних домкратів пересування секцій механізованого кріплення 2М-87, з ремонту очисного комбайна УКД-200-250, з ремонту гідравлічних домкратів пересування секцій механізованого кріплення 2М-87 для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; послуги з ремонту очисного комбайна РКУ-10, ремонту механізованого кріплення М87, М88 (2М87), ремонту механізованого кріплення 2М87 для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі всі відомості використання ресурсів для проведення вказаних вище робіт (надання послуг); документи, що посвідчують закупівлю таких ТМЦ, які використовувались для ремонту вказаного обладнання, оприбуткування його на підприємстві (складські документи, договори з контрагентами, видаткові накладні, документи, що підтверджують оплату за закупівлю ТМЦ); відомості щодо матеріально-відповідальних осіб за вказані матеріальні цінності; документи, що підтверджують наявність обладнання на підприємстві за допомогою якого виконувались роботи ( надавались послуги) договори купівлі-продажу такого обладнання або оренди; акти огляду обладнання, що підлягало ремонту; договори щодо надання послуг з транспортування такого обладнання та документи, що підтверджують оплату коштів за перевезення; відомості щодо осіб, які безпосередньо виконували ремонтні (відновлювальні)роботи по шахтному обладнанню, накази на їх призначення та повні контактні дані таких; документи, що стали підставою для формування тендерної пропозиції ( ціни) щодо надання послуг з ремонту та відновлення вищевказаного шахтного обладнання на участь в тендерах оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1