Справа № 296/5380/20
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч. 4 ст.246 КК України.

Так, із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави

Крім того, встановлено, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є підприємства в Китай, за сприяння посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Челгій та ОСОБА_4 , в період з 14.11.2019 по 20.11.2019, на підставі отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з нихпиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у яких зазначено недостовірні відомості про походження лісоматеріалів здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, геометричними розмірами 36*86*2985 мм, 36*86*2950 мм, сорту A, B, C, D, в кількості близько 480 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_1 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в ході проведення слідчих дій вилучено оригінал договору на виконання робіт №1 від 01.11.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник), відповідно до якого Виконавець виконує наступні роботи: вантажно-розвантажувальні; розпилювання необробленої деревини; торцювання пиломатеріалів; пакетування пиломатеріалів; сушка пиломатеріалів; антисептування пиломатеріалів; стругання пиломатеріалів; зберігання необробленої деревини та пиломатеріалів.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_8 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_8 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 за період з 03.10.2019 по 17.02.2020, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ФОП ОСОБА_8 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (долар США) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Рига, Латвія), та інших суб?єктів господарювання за реалізацію пиломатеріалів, та виплата грошових коштів ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 та іншим суб`єктам господарювання, за надання послуг з обробки деревини та пиломатеріалів, купівлю-продаж пиломатеріалів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести або спростувати законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Таким чином, слідчий вказує, що з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, тобто до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або Філії ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , документів, що містять банківську таємницю, а саме:

виписки по рахункам із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 15.11.2019 по час надання інформації по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (долар США).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1