печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000690 від 21.05.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державних підприємств за попередньою з мовою з представниками приватних підприємств, які керуючись єдиним злочинним умислом здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах, а також із співробітниками Державної фіскальної служби, які умисно не вживають заходів по припиненню спільної злочинної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні-серні 2017 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 запровадив схему привласнення коштів державного бюджету, залучивши до неї заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (голова тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 , який за вказівкою ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, розробив документацію конкурсних торгів під заздалегідь визначеного переможця - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, у червні-серні 2017 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дві процедури відкритих торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянках км 336+586 - км 342+000 та км 342+000 - км 347+000 в межах Вінницької області вартістю 94863510,91 грн та 88034623,09 грн відповідно.

В подальшому, ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який погодився взяти участь у відкритих торгах, заздалегідь усвідомлюючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги не буде виконувати жодних робіт. Так, відповідно до спільного задуму, у разі перемоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкритих торгах, вказане підприємство виконає роль «транзитної» компанії, яка фактично не буде виконувати роботи, а лише здійснить перерахування коштів на визначені ОСОБА_4 комерційні структури.

Згідно вказівки ОСОБА_4 нагляд за проведенням процедури торгів та обранням заздалегідь визначеного переможця здійснював заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Відповідно до тендерної документації, поданої для участі у вказаних закупівлях, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заявляли про залучення субпідрядних організацій для проведення відповідних робіт, підтвердивши це відповідними листами, а виконання робіт повинні були здійснювати власними потужностями.

Однак, у серпні 2017 року, за результатом вказаних державних закупівель, в порушення вимог ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», між начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 укладено договори № 23/17-П та 26/17-П, які надали можливість залучення субпідрядних організацій.

Реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 створили ланцюг так званих «транзитних» підприємств до безпосереднього виконавця робіт - підконтрольної їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), залучивши окрім ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Впроваджуючи дану протиправну схему, через укладання субпідрядних договорів з зазначеними суб`єктами господарювання, без фактичного проведення будь-яких робіт, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримали по 2% (близько 3,5 млн. грн. кожен) від загальної суми виключно за «транзит» коштів.

З метою доведення до кінця своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надали злочинну вказівку підконтрольному керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 обготівкувати частину отриманих коштів.

Реалізовуючи даний задум, ОСОБА_8 в липні-серпні 2018 року придбав у підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) асфальто-бетонну суміш та вніс недостовірні відомості до документації з її придбання щодо кількості та ціни у бік завищення. Останніми ж було проведено безтоварну операцію з підприємством з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в подальшому перераховує зазначені кошти на суб`єктів фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму понад 6 млн. грн, які були обготівковані та розподілені між ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та іншими особами.

Слідчий зазначає, що вказаними особами під час злочинної діяльності залучено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських справ юридичних осіб та банківських рахунків, які використовують вищевказані юридичні особи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по 23.04.2020, які перебувають у володінні наступних банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), МФО НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_24 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_33 , (уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_20 , якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_17 ) щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_36 ;

3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_38 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_80 , ( ІНФОРМАЦІЯ_24 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_81 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_82 ) щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_83 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_84 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

5. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЯ_25 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_99 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_101 ; КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_102 ) щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 (ЕАП), № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ,№ НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ,№ НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 (ЕАП); № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_261 (ЕАП);

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_262 (ЕАП);

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_263 (ЕАП), № НОМЕР_264 (ЕАП); № НОМЕР_265 ; № НОМЕР_266 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_267 ; № НОМЕР_268 ; № НОМЕР_269 ; № НОМЕР_270 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_271 ; № НОМЕР_272 ; № НОМЕР_273 ; № НОМЕР_274 ; № НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_277 ; № НОМЕР_278 ; № НОМЕР_279 ; № НОМЕР_280 ; № НОМЕР_281 ; № НОМЕР_282 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_283 ; № НОМЕР_284 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_285 ; № НОМЕР_286 ; № НОМЕР_287 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_288 ;

6. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_289 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 , МФО НОМЕР_290 (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", місцезнаходження АДРЕСА_10 , МФО НОМЕР_291 , ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", МФО НОМЕР_292 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », М.КИЇВ, МФО НОМЕР_293 ; СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » КИЇВ, МФО НОМЕР_294 ) щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_302 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 ; № НОМЕР_307 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_308 ; № НОМЕР_309 ; № НОМЕР_310 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_311 ; № НОМЕР_312 ; № НОМЕР_313 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_314 ; № НОМЕР_315 ; № НОМЕР_316 ; № НОМЕР_317 ; НОМЕР_318 ; № НОМЕР_319 ; № НОМЕР_320 ; № НОМЕР_321 ; № НОМЕР_322 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_323 ; № НОМЕР_324 ; № НОМЕР_325 ; № НОМЕР_326 ; № НОМЕР_327 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_328 ; № НОМЕР_329 ; № НОМЕР_330 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_331 ; № НОМЕР_332 ; № НОМЕР_333 ;

7. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", місцезнаходження АДРЕСА_11 , (правонаступник ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ")(код ЄДРПОУ НОМЕР_334 ), МФО НОМЕР_335 щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ;

8. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ") Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_12 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_338 ) МФО НОМЕР_339 , НОМЕР_340 ; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » м. Київ, МФО НОМЕР_341 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_342 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_343 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_344 ; № НОМЕР_345 ; № НОМЕР_346 ; № НОМЕР_347 ;

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_348 ; № НОМЕР_349 ; № НОМЕР_350 ; № НОМЕР_351 ;

9. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_13 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_352 ), МФО НОМЕР_353 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_354 ,

10. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_14 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_355 ), МФО НОМЕР_356 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 ,

11. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_15 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_359 ), МФО НОМЕР_360 щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 ,

12. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_364 ), МФО НОМЕР_365 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 , № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 ,

13. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_17 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_382 ), МФО НОМЕР_383 , щодо:

- розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_384 ,

14. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_385 ), МФО НОМЕР_386 , щодо:

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 ,

15. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_18 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_391 ), МФО НОМЕР_392 щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_393 .

16. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_19 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_394 ), МФО НОМЕР_395 , щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_396 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_397 ; № НОМЕР_398 ;

17. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_20 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_399 ), МФО НОМЕР_400 , щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_401 ; № НОМЕР_402 ;

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_403 ; № НОМЕР_404 ; № НОМЕР_405 ; № НОМЕР_406 ;

18. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_21 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_407 ) МФО НОМЕР_408 , щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_409 ,

19. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_22 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_410 ), МФО НОМЕР_411 , щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_412 ;

20. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_23 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_413 ), МФО НОМЕР_414 , щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_415 ; № НОМЕР_416 ;

21. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_24 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_417 ), (місцезнаходження уповноваженої особи ( ОСОБА_18 ) та адреса для листування АДРЕСА_25 ), МФО НОМЕР_418 , щодо:

- розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_419 , НОМЕР_420 ;

22. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_26 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_421 ), МФО НОМЕР_422 , щодо:

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 , № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 , № НОМЕР_427 ; № НОМЕР_428 ; № НОМЕР_429 ,

23. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_27 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_430 ), МФО НОМЕР_431 , щодо:

- розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_432 , № НОМЕР_433 ,-

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів станом на 23.04.2020 на рахунках вищевказаних підприємств,

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15059/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1