№ провадження 1-кс/495/469/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.02.2020 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019 до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури, надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби безпеки України в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до договору №15 від 15.02.2019 «Про закупівлю робіт», що нібито укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до актів №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019 та до актів №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, які фактично не проводились.
За даним фактом, прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 15.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та
№ 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Оскільки, під час досудового розслідування по вказаних кримінальних правопорушенням не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою (особами), прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 19.11.2019 відповідно до ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження, а об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000116.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) спільно із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють заходи щодо привласнення грошових коштів під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » смт. Затока м. Білгород-Дністровський.
Згідно інформації УСБУ в Одеській області, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 у лютому 2019 року використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір про закупівлю послуг щодо реконструкції очисних споруд на території Затоківської селищної ради
м. Білгород-Дністровський з очікуваною вартістю робіт 19 106 015,20 грн. (Єдиний закупівельний словник ДК 021:20-4 Реконструкція).
Визначений договором строк виконання вищевказаних робіт грудень 2020 року.
При цьому, частина грошових коштів у сумі 7 000 000 грн. повинна бути освоєна у 2019 році. Використання іншої частини грошових коштів заплановано на 2020 рік.
На даний час на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 5 649 773 грн. за виконання робіт, визначених відповідним договором.
Також, встановлено, що на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » смт. Затока м. Білгород-Дністровський проводилось із внесенням недостовірних відомостей щодо проведення робіт, а саме із завищенням їх обсягів та ціни, що відображено в актах виконаних робіт. Грошові кошти, виділені на проведення зазначених робіт частково були переведені на рахунки фіктивних підприємств та у послідуючому переведені у готівку.
24.12.2019, СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, по кримінальному провадженню, була призначена судової будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 (Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів), проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
04.02.2020, до СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, надійшло клопотання про надання матеріалів та доступу до об`єктів дослідження №20-10/11 у вигляді документів, які були складені під час виконання робіт по реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, за договором № 15 про закупівлю робіт, укладеним 15.02.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- Проектну документацію по об`єкту «Реконструкція очисних споруд мкр.
- Райдужний смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
- Кошторисну документацію в електронному вигляді (формат IMS АВК-5).
- Накладні або товарно-транспортні накладні на застосовані будівельні матеріали.
- Накладні та сертифікаті на арматуру, швелер (двутаври).
- Сертифікати якості, паспорта на застосовані матеріали.
- Акти на приховані роботи в повному обсязі.
- Загальний журнал будівельних робіт.
- Журнали прихованих робіт.
- Журнал технічного нагляду.
- Виконавчі схеми.
- Журнал на бетоні роботи.
- Паспорта на бетон.
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.03.2018 № 541 згідно якого депутата ОСОБА_7 обрано секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.03.2019 № 1050 згідно якого висловлено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та достроково припинено його повноваження з 26.03.2019.
- Розпорядження Затоківського селищного голови від 27.03.2019 № 27-к згідно якого ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків Затоківського селищного голови з 27.03.2019.
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2-4, складений 17.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вході виконання робіт за Договором № 15 від 15.02.2019 із Реконструкції очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород Дністровський Одеської області
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно якого ОСОБА_7 , приступив до виконання обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- Наказ, розпорядження, рішення чи інші розпорядчі документи на підставі яких ОСОБА_9 , займає посаду інженера з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- Розпорядження щодо призначення службової перевірки відносно ОСОБА_9 .
Під час досудового розслідування встановлено, що вище вказані документи знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до зазначеної документації має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000116, необхідно надати можливість вилучити її в ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи, або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам УСБУ в Одеській області, оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_11 , оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, лейтенанту ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- Проектну документацію по об`єкту «Реконструкція очисних споруд мкр.
- Райдужний смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
- Кошторисну документацію в електронному вигляді (формат IMS АВК-5).
- Накладні або товарно-транспортні накладні на застосовані будівельні матеріали.
- Накладні та сертифікаті на арматуру, швелер (двутаври).
- Сертифікати якості, паспорта на застосовані матеріали.
- Акти на приховані роботи в повному обсязі.
- Загальний журнал будівельних робіт.
- Журнали прихованих робіт.
- Журнал технічного нагляду.
- Виконавчі схеми.
- Журнал на бетоні роботи.
- Паспорта на бетон.
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.03.2018 № 541 згідно якого депутата ОСОБА_7 обрано секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.03.2019 № 1050 згідно якого висловлено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та достроково припинено його повноваження з 26.03.2019.
- Розпорядження Затоківського селищного голови від 27.03.2019 № 27-к згідно якого ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків Затоківського селищного голови з 27.03.2019.
- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2-4, складений 17.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вході виконання робіт за Договором № 15 від 15.02.2019 із Реконструкції очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород Дністровський Одеської області,
- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно якого ОСОБА_7 , приступив до виконання обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- Наказ, розпорядження, рішення чи інші розпорядчі документи на підставі яких ОСОБА_9 , займає посаду інженера з технічного нагляду за будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- Розпорядження щодо призначення службової перевірки відносно ОСОБА_9 , які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком до 07.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя