Справа № 450/314/20 Провадження № 1-кс/450/51/20
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"27" січня 2020 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001683 від 05.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
24.01.2020 року слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківських операціях з рахунками: НОМЕР_1 (Угода № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відеозаписи та фотографії з банкоматів: особи, яка 26.06.2019 знімала готівку в сумі 1 800 грн. в банкоматі: АДРЕСА_1 ; особи, яка 19.07.2019 знімала готівку в сумі 1 700 грн. в банкоматі: ТОВ АДРЕСА_2 ; особи, яка 19.07.2019 знімала готівку в сумі 3 000 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_3 ; особи, яка 20.07.2019 знімала готівку в сумі 1 500 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_4 ; особи, яка 20.07.2019 знімала готівку в сумі 3 000 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_5 ; особи, яка 21.07.2019 знімала готівку в сумі 4 000 грн. в банкоматі: АДРЕСА_6 ; особи, яка 22.07.2019 знімала готівку в сумі 2 900 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ; особи, яка 23.07.2019 знімала готівку в сумі 2 602 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_8 ; особи, яка 24.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_8 ; особи, яка 24.07.2019 знімала готівку в сумі 1 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_8 ; особи, яка 26.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ; особи, яка 26.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати; особи, яка 26.07.2019 знімала готівку в сумі 402 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати; особи, яка 27.07.2019 знімала готівку в сумі 2 802 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ; особи, яка 28.07.2019 знімала готівку в сумі 1 802 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ; особи, яка 29.07.2019 знімала готівку в сумі 1 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ; особи, яка 30.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати; особи, яка 30.07.2019 знімала готівку в сумі 1 402 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати; особи, яка 01.08.2019 знімала готівку в сумі 1 302 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без участі представників оператора рухомого (мобільного) зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 04.11.2019 в Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в липні 2019 року шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись анкетними даними заявника, уклала ряд кредитних договорів на ім`я заявника, чим заподіяла останньому матеріальних збитків.
Відомості по даному факту, щодо вчинення кримінального правопорушення 05.11.2019 року, було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, згідно з вимогами ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, та отримало порядковий номер 0001683 від 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого 11.11.2019 ОСОБА_5 повідомив, що в липні 2019 року його знайомий ОСОБА_6 шляхом обману, під приводом укладення кредитного договору для подальшої купівлі мобільного телефону заволодів його грошовими коштами в сумі 2500 гривень, та в подальшому шляхом зловживання довірою отримав від ОСОБА_5 його паспортом, банківською карткою та мобільним телефоном марки «Самсунг» з сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_6 , використавши анкетні дані ОСОБА_5 та його документи, незаконно уклав від імені ОСОБА_5 ряд кредитних договорів за допомогою мережі інтернет, заволодівши грошовими коштами. Внаслідок цього ОСОБА_5 заподіяно значних матеріальних збитків внаслідок укладення вказаних вище кредитних договорів та невиконання кредитних зобов`язань по них.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картці НОМЕР_5 і додатковим карткам договору за період 01.06.2019 04.12.2019.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформація по банківських операціях з рахунками: НОМЕР_1 (Угода № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий клопотання підтримав, просить таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
05.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2019 в Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в липні 2019 року шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись анкетними даними заявника, уклала ряд кредитних договорів на ім`я заявника, чим заподіяла останньому матеріальних збитків.
З протоколу допиту потерпілого від 11.11.2019 року ОСОБА_5 повідомив, що в липні 2019 року його знайомий ОСОБА_6 шляхом обману, під приводом укладення кредитного договору для подальшої купівлі мобільного телефону заволодів його грошовими коштами в сумі 2500 гривень, та в подальшому шляхом зловживання довірою отримав від ОСОБА_5 його паспортом, банківською карткою та мобільним телефоном марки «Самсунг» з сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_6 , використавши анкетні дані ОСОБА_5 та його документи, незаконно уклав від імені ОСОБА_5 ряд кредитних договорів за допомогою мережі інтернет, заволодівши грошовими коштами. Внаслідок цього ОСОБА_5 заподіяно значних матеріальних збитків внаслідок укладення вказаних вище кредитних договорів та невиконання кредитних зобов`язань по них.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про зв`язок абонента знаходиться в операторів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 п. 5 ч.1 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, разом з тим матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що необхідним є отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або ж спростування факту кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформація по банківських операціях з рахунками: НОМЕР_1 (Угода № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відеозаписи та фотографії з банкоматів під час зняття коштів із зазначених рахунків, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001683 від 05.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, який включений у групу слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківських операціях з рахунками: НОМЕР_1 (Угода № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (Угода № НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відеозаписи та фотографії з банкоматів:
- особи, яка 26.06.2019 знімала готівку в сумі 1 800 грн. в банкоматі: АДРЕСА_1 ;
- особи, яка 19.07.2019 знімала готівку в сумі 1 700 грн. в банкоматі: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 ;
- особи, яка 19.07.2019 знімала готівку в сумі 3 000 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_3 ;
- особи, яка 20.07.2019 знімала готівку в сумі 1 500 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_4 ;
- особи, яка 20.07.2019 знімала готівку в сумі 3 000 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_5 ;
- особи, яка 21.07.2019 знімала готівку в сумі 4 000 грн. в банкоматі: АДРЕСА_6 ;
- особи, яка 22.07.2019 знімала готівку в сумі 2 900 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ;
- особи, яка 23.07.2019 знімала готівку в сумі 2 602 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_8 ;
- особи, яка 24.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_8 ;
- особи, яка 24.07.2019 знімала готівку в сумі 1 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_8 ;
- особи, яка 26.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ;
- особи, яка 26.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати;
- особи, яка 26.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати;
- особи, яка 27.07.2019 знімала готівку в сумі 2 802 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ;
- особи, яка 28.07.2019 знімала готівку в сумі 1 802 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ;
- особи, яка 29.07.2019 знімала готівку в сумі 1 002 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_7 ;
- особи, яка 30.07.2019 знімала готівку в сумі 4 002 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати;
- особи, яка 30.07.2019 знімала готівку в сумі 1 402 грн. в банкоматі: АДРЕСА_9 автомати;
- особи, яка 01.08.2019 знімала готівку в сумі 1 302 грн. в банкоматі: Відділення банку, АДРЕСА_4 ,
яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1