Справа №766/5129/20
н/п 1-кс/766/3056/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- оригіналу юридичної справи клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- документів, які надають право отримувати готівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), заяви на замовлення готівкових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів, документів, які надавались юридичною особою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в підтвердження проведення операції замовлених готівкових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів із зазначеного рахунку тощо, відносно отримання готівкових коштів в період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували готівкові кошти або проводили операції по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- положення «Про порядок організації касової роботи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було чине в період часу з 01.01.2016р. по 18.04.2016 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 або іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відомості надати у друкованому та електронному вигляді.

З метою нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, прошу розглянути дане клопотання без участі осіб, яких стосується дана інформація.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 про те, що невстановлені особи працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з січня по березень 2016 року заволоділи коштами зазначеного підприємства, шляхом зловживання службовими становищем на загальну суму 3 692 999, 99 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 показав, що громадянин України, ОСОБА_18 , 1959 р.н., ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_4 , з 2006 року працював на підприємствах (ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), заснованих ОСОБА_16 , та користувався його довірою. ОСОБА_18 працював на посаді директора ПП « ОСОБА_19 », та фактично був керуючим на зернотоці, що належить на праві власності ПП « ОСОБА_19 ». Вказане підприємство знаходилося за адресою: АДРЕСА_4 . За даною адресою знаходилось та здійснювало свою господарську діяльність також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала громадянка України ОСОБА_20 , 1972 р.н., ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 , номер мобільного телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_20 з 04.12.2012 працювала на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до наказу №3 від 04.12.2012р.

Отже, зі слів ОСОБА_16 , в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_20 були отримані за чеками з підробленими підписами останнього кошти в сумі 2 959 000, 00 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- 06.01.2016 299000,00 грн., 01.02.2016 грошовий чек АЗ №3044574 на суму 299000,00 грн., 05.02.2016 грошовий чек АЗ №3044575 на суму 200000,00 грн., 08.02.2016 грошовий чек АЗ №3044826 на суму 50000,00 грн., 11.02.2016 грошовий чек АЗ №3044828 на суму 200000,00 грн., 15.02.2016 грошовий чек АЗ №3044831 на суму 100000,00 грн., 17.02.2016 грошовий чек АЗ №3044832 на суму 299000,00 грн., 10.03.2016 грошовий чек АЗ №3044839 на суму 370000,00 грн., 11.03.2016 грошовий чек АЗ №3044840 на суму 100000,00 грн., 15.03.2016 грошовий чек АЗ №3044841 на суму 50000,00 грн., 18.03.2016 грошовий чек АЗ №3044842 на суму 300000,00 грн., 18.03.2016 грошовий чек АЗ №3044846 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044847 на суму 100000,00 грн., 21.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044849 на суму 97000,00 грн., 22.03.2016 грошовий чек АЗ № 3044850 на суму 250000,00 грн., 23.03.2016 грошовий чек АЗ № 2621526 на суму 145000,00 грн.,

Крім того, в період часу з січня по березень 2016 року ОСОБА_20 невстановленим способом, можливо, шляхом зняття готівкових коштів з банківської картки, були отримані кошти в сумі 733999,99 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а саме:

- 05.01.2016 - 99000,00грн.; 01.02.2016 - 149999,99грн.; 05.02.2016 - 100000,00грн.; 17.02.2016 - 20000,00грн.; 18.02.2016- 20000,00грн.; 18.03.2016 - 120000,00грн.; 21.03.2016 - 75000,00грн.; 22.03.2016- 35000,00грн.; 23.03.2016 - 20000,00грн.; 24.03.2016 - 95000,00грн.

Таким чином, ОСОБА_20 з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були отримані готівкові кошти загальною сумою 3 692 999, 99 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі грошові чеки, за якими були зняті вищевказані грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписані від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 , що означає, що тільки вказана фізична особа може знімати грошові кошти за вказаними чеками. Однак, усі вказані кошти за вказаними чеками були зняті фізичною особою ОСОБА_20 , про що останньою зроблено відмітку на кожному чеку. Окрім іншого, дані чеки містять підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою.

Також допитаний ОСОБА_16 показав, що, ним, як фізичною особою, не була оформлена нотаріально завірена на ОСОБА_20 довіреність на право представляти інтереси останнього з правом здійснювати будь-які операції в банківських установах тощо. Однак, працівники банківських установ ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в супереч нормам чинного законодавства України, видали вказаній особі грошові кошти. Крім того, під час отримання коштів ОСОБА_20 , ОСОБА_16 перебував в Республіці Туреччина (про що свідчать відмітки прикордонної служби України в його паспорті), та не був повідомлений про відповідні дії ОСОБА_20 ні до, ні під час, ані після проведення операцій з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з висновком експерта №7 судової економічної експертизи від 09.03.2018 р. та первинною бухгалтерською документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р. з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касі підприємства ОСОБА_20 не оприбутковані; використання грошових коштів в сумі 3 692 999, 99 грн., які були зняті з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в господарській діяльності підприємства за 2016 рік експертом не вбачається.

Як вбачається з акту службового розслідування від 04.07.2016 р.(на підставі наказу №2-ІНБ від 27.06.2016р.), комісією було встановлено, що, у зв`язку із звільненням бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_20 , була проведена інвентаризація грошових коштів в касі підприємства, за результатами якої фактична наявність грошових коштів склала 840 грн. 50 коп. На момент звільнення бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_20 , останньою не були складені регістри бухгалтерського обліку за бухгалтерськими рахунками 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 301 «Каса в національній валюті».

Згідно з Актом від 18.04.2016р. «Про відмову від підписання акта №1 про результати інвентаризації наявних коштів 18 квітня 2016 року, що зберігаються у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та Актом «Про відмову від підписання акта прийому-передачі бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у присутності чотирьох осіб були засвідчені факти відмови від підписання обох вказаних актів з боку бухгалтера з обов`язками касира ОСОБА_20 без повідомлення мотивів такої відмови останньою.

До того ж, після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_20 не з`являлася на роботі без поважних на те причин та в подальшому була звільнена за власним бажанням.

Також допитаний ОСОБА_16 показав, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснили йому, що ОСОБА_20 приходила до банку не сама, адже в неї особисто не було права отримання цих готівкових коштів. Натомість у матеріалах їх справи, зі слів працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , була наявна нотаріальна довіреність на ОСОБА_21 , яка давала останньому право на отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і начебто саме він ( ОСОБА_22 ) особисто через касу банку отримував готівкові кошти. У ІНФОРМАЦІЯ_3 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали копію цієї довіреності на ОСОБА_21 від 17.03.2011 р., строк якої закінчився ще 17.03.2014р. Жодної іншої довіреності в Приватбанка на ім`я ОСОБА_23 ніколи не було.

Всі зазначені вище кошти, що були зняті з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 та ОСОБА_20 , до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не внесені по теперішній час.

Також ОСОБА_18 , починаючи з 09 березня 2016 р. також перестав виходити на роботу без повідомлення причин своєї неявки (про що було складено відповідні акти), не відповідав на телефонні дзвінки протягом тривалого часу, у зв`язку з чим був звільнений з посади.

Ураховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_20 , 1972 р.н., та ОСОБА_21 , 1959 р.н., вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016р. по 18.04.2016 та дослідження юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які надають право отримувати готівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичної справи зазначеного товариства, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою директора та одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 про те, що невстановлені особи працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з січня по березень 2016 року заволоділи коштами зазначеного підприємства, шляхом зловживання службовими становищем на загальну суму 3 692 999, 99 грн.

Також встановлено, що всі грошові чеки, за якими були зняті грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписані від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 , що означає, що тільки вказана фізична особа може знімати грошові кошти за вказаними чеками. Однак, усі вказані кошти за вказаними чеками були зняті фізичною особою ОСОБА_20 , про що останньою зроблено відмітку на кожному чеку. Окрім іншого, дані чеки містять підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою.

Зазначені грошові кошти особа знімала як і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) роздруківки руху коштів, а також копії інших документів.

Однак, слідчий у клопотанні не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів документів, а встановити обставини справи, зазначені у клопотанні, можливо і за копіями.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № 5322 слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- юридичної справи клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
- документів, які надають право отримувати готівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), заяви на замовлення готівкових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів, документів, які надавались юридичною особою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в підтвердження проведення операції замовлених готівкових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів із зазначеного рахунку тощо, відносно отримання готівкових коштів в період з 01.01.2016р. по 18.04.2016р., з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували готівкові кошти або проводили операції по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2016р. по 18.04.2016;

- положення «Про порядок організації касової роботи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було чине в період часу з 01.01.2016р. по 18.04.2016р., з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
Встановити строк дії ухвали до 01.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1