Провадження № 1-кс/947/8317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000853 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 09.06.2020 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , за вих. №10451/899 від 12.03.2020, в якій він просить вжити заходів до особи, яка, перебуваючи в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використала завідомо підроблений офіційний документ. ЖЕО 10494.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Кредитор) було укладено кредитний договір №1/3744828 від 11.10.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 87192,00 грн. зі строком користування по 10.10.2024 рік по (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15 % річних.

В подальшому, при перевірці документів, наданих для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме: паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків.

Зважаючи на факт невідповідності паспорта громадянина України наданому ідентифікаційному коду платника податків також у співробітників банку викликає сумнів довідка про отримані доходи надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.10.2019р. яка видана за підписами керівника та головного бухгалтера цього підприємства з використанням печатки.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці доводів викладених в заяві уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення, чи дійсно при отриманні та укладанні вищезазначених кредитів позичальниками було надано неправдиві відомості, зокрема реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 який був вказаний ОСОБА_6 , та паспорту громадянина України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів.

Таким чином, з метою перевірки доводів викладених в заяві посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності даних, а саме: паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової карти платника податків, виникла необхідність в отримані інформації яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: Інформацію, про те, кому присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; Інформацію, про те, чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так то який саме; Інформаційну довідку, про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу із 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000853 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000853 від 09.06.2020р., оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а саме, здійснити вилучення у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, про те, кому присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; інформацію, про те, чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так то який саме; інформаційну довідку, про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу із 01.01.2017 р. по 01.01.2020 р..

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1