Справа №487/1217/20
Провадження №1-кс/487/1553/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 19.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001074 від 19.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України на шість місяців.
Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення, виконання та завершення яких потребує додаткового часу.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до наступного.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою співзасновника ТОВ ВКФ «Пластік» ОСОБА_6 за фактом можливих неправомірних службових осіб ГУ ДФС в Одеській області.
Досудове розслідування здійснюється за фактом можливих незаконних дій службових осіб ГУ ДФС в Одеській області, які відповідно до заяви ОСОБА_6 у вересні 2017 року виключили з Реєстру платників «єдиного податку» ТОВ ВКФ «Пластік».Також, заявник ОСОБА_6 звертає увагу на те, що з ГУ ДФС в Одеській області на адресу підприємства жодного повідомлення скеровано не було,також заявник стверджує, що на його думку, у ДФС відсутні підстави для виключення підприємства з реєстру та докази щодо так званої недоїмки.
Окрім цього, службові особи ГУ ДФС в Одеській області, зі слів заявника ОСОБА_6 , не надали пояснення за який період виникла недоїмка у ТОВ ВКФ «Пластік», не надано копії листів на адресу підприємства та усіх поштових квитанцій про відправлення повідомлень про виникнення недоїмки, тому за вищевикладених обставин заявник вважає, що шляхом фальсифікації з метою створення штучно створеного боргу виключили ТОВ ВКФ «Пластік`з Реєстру платників «єдиного податку».
Встановити факт можливих неправомірних дій службових осіб ГУ ДФС в Одеській області є предметом перевірки слідчими заходами під час досудового розслідування кримінального провадження.
У діях службових осіб ГУ ДФС в Одеській області вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
В ході досудового розслідування з метою уникнення позбавлення заявника ОСОБА_6 можливості дати свої показання щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення за його заявою, які необхідні для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, слідчим у ході здійснення досудового розслідування направлено у порядку ст.ст 40, 41 КПК України доручення від 16.04.2019 до УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України з метою ґрунтовного допиту ОСОБА_6 з приводу відомостей викладених у його заяві про вчинення стосовно нього злочину та з`ясування у останнього відомостей викладених у його заяві про можливе скоєння кримінального правопорушення, встановити свідків події та осіб на яких скаржиться заявник та виконання інших слідчих-розшукових дій необхідність в яких виникне під час виконання доручення.
Також, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 23.05.2019 та 25.07.2019 у порядку ст. 36 КПК було направлено доручення до УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України щодо проведення слідчих дій, спрямованих на об`єктивне та повне розслідування кримінального провадження.
Водночас, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 20.06.2019 у порядку ст. 36 КПК було скеровано доручення до ГУВБ ДФС України щодо проведення слідчих дій, спрямованих на об`єктивне та повне розслідування кримінального провадження.
Окрім цього, з метою з`ясування викладених обставин у встановленому вимогами ст.ст. 133, 135 КПК України порядку ОСОБА_6 неодноразово викликався до органу досудового розслідування для надання показань, проте від явки на виклик слідчого ухилився, про причини свого неприбуття не повідомив, будь-яких доказів щодо неправомірних дій службових осіб ГУ ДФС в Одеській області не надав.
Постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.01.2020 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві.
Установлено, що 05.02.2020 слідчим СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 16.08.2018за фактом можливих неправомірних службових осіб ГУ ДФС в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Отже, здійснити ряд інших слідчих (розшукових) дій для повного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами службових осіб ГУ ДФС в Одеській області та прийняття остаточного рішення кримінальному провадженні не було можливим, оскільки досудове розслідування здійснювалось іншим органом досудового розслідування.
Відтак, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно виконати наступне:
- допитати ОСОБА_6 з питань, які викладені у його заяві про неправомірні дії службових осіб ГУ ДФС в Одеській області;
- встановити осіб, на яких скаржиться ОСОБА_6 та допитати їх за обставинами, викладеними у його заяві;
- витребувати документи щодо виключення ТОВ ВКФ «Пластік» із Реєстру платників «єдиного податку»;
- звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та отримання їх копій щодо оскарження ОСОБА_6 рішень та дій службових осіб ГУ ДФС в Одеській області;
А також, інші слідчі дії з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення, необхідність у виконанні яких, виникне під час досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні № 0001074 від 19.11.2018.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Положеннями ч.1 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить , зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24цього Кодексу.При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Враховуючи те, що особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення не встановлено, підозру нікому не пред`явлено, для виконання слідчих та оперативно-розшукових дій необхідний додатковий час, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 19.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 19.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1