Справа № 588/1295/19
№ провадження 1-кс/588/105/20
У Х В А Л А

20.03.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 01.03.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 слідчий СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Центрі обслуговуванні клієнтів №5 м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реквізитів карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 01.03.2019 здійснено перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 01 березня 2019 року до Тростянецького ВП надійшла зава від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , по факту заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами в сумі 10 392 грн., в результаті чого їй заподіяно збитки на вказану суму.

01 березня 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 , на якому зберігаються належні їй грошові кошти. Вказаний картковий рахунок прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.03.2019 на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначено контактний номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, йому відповів чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що для розблокування картки необхідно повідомити її номер, що ОСОБА_5 і зробив. Цього ж дня ОСОБА_4 дізналась, що з її карткового рахунку з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті грошові кошти двома транзакціями в сумі 10307 грн. та 85,80 грн.

26 вересня 2019 року ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 за 01.03.2019 року, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення. Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 10 392 грн. з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , 01.03.2019 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 . Відповідно до інформації, яка міститься в мережі Інтернет, у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

12 лютого 2020 року отримано ухвалу слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та перерахування грошових котів належних ОСОБА_4 . 17.02.2020 вказану ухвалу суду направлено для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 10.03.2020 надійшла відповідь, в якій зазначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є банком-емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 . Власником картки з вищезазначеним номером є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Посилаючись на те, що виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості їх отримання у Центрі обслуговуванні клієнтів №5 м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує (а.с. 13).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 01.03.2019 до ЄРДР за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазаявою ОСОБА_4 про те, що 01.03.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 10392 грн., в результаті чого заподіяли збитки на вказану суму (а.с.4).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки по факту вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.5).

Слідчим СВ Тростянецького ВП ОСОБА_7 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка розповіла про обставини вчинення відносно неї злочину (а.с.6).
Випискою по картковому рахунку з картки ОСОБА_4 встановлено рух коштів по її рахунку (а.с.7).
Слідчим також надано копію опису пакету речей та документів, які були вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді, а також сканкопію з пошукової системи щодо встановлення банку за номером карти (а.с.8,9), ухвалу слідчого судді від 11.02.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 (а.с.10-11).

На запит слідчого про надання документів на підставі ухвали слідчого судді від 11.02.2020 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.03.2020 надійшла відповідь про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є банком-емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 , а власником картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється іфіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с.12).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Центрі обслуговування клієнтів №5 м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 01.03.2019 здійснено перерахування грошових коштів, з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 , а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 01.03.2019 до 31.03.2019, зазначити адреси банкоматів чи відділень банків у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, та в разі наявності надати фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції, в разі якщо перерахування грошових коштів в подальшому було здійснено на картку іншого банку, прошу зазначити повний номер карткового рахунку іншого банку.

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1