Справа № 373/669/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2020 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000266 від 24 квітня 2020 року,-

встановив:

23 квітня 2020 року до Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що в кінці 2019 року ОСОБА_7 вчинила шахрайські дії відносно них, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 та ч. 2 ст.190 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню було присвоєно № 0000266.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово вчиняла шахрайські дії по відношенню до різних осіб, які перераховували на її банківську картку кошти за влаштування на навчання до автошколи або відновлення посвідчення водія. Після отримання коштів ОСОБА_8 зникала, не виконавши свої обіцянки. 14 травня 2020 року в своєму поясненні ОСОБА_8 підтвердила, що неодноразово брала грошові кошти у інших громадян, входячи в довіру до останніх та надаючи їм обіцянки з приводу проходження навчання та отримання посвідчення водія в автошколі «ФОП ОСОБА_9 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття злочину, встановлення об`єктивної істини по справі, враховуючи, що дана інформація може слугувати доказом в даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за всіма банківськими рахунками та платіжними картками, виданими на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року..

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація про рух коштів за всіма банківськими рахунками та платіжними картками, виданими на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період із 01 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року - з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 15 червня 2020 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1