Справа № 307/3993/19
Провадження № 1-кс/307/2115/19
УХВАЛА

24 грудня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В проведенні слідчого відділення Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання завдання прокуратури області, в ході вивчення зареєстрованих в журналі ЄО Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області матеріалів за №4420 від 25.07.2019 стосовно підозрілих фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) виявлених Держфінмоніторингом України встановлено, що дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема директора ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 , містять окремі ознаки привласнення бюджетних коштів, отриманих за договорами постачання меблів від 01.11.2017 та 02.11.2017, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4,36 млн.грн.

Встановлено, що 07 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу №12-12 про закупівлю товарів за державні кошти, також цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу №12-13 про закупівлю товарів за державні кошти.

У вказаних договорах купівлі-продажу вказано банківські реквізити рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти за поставлені меблі, а саме: р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Таким чином у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07 грудня 2017 року по 20 грудня 2019 року, документи, що стосуються перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за придбання товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальший рух, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів,що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання розглянуто без особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС Відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС України в Закарпатській областіпідполковнику податкової ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за період з 07 грудня 2017 року по 20 грудня 2019 року, документів, що стосуються перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за придбання товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Договору купівлі-продажу №12-12 про закупівлю товарів за державні кошти від 07 грудня 2017 року, Договору купівлі-продажу №12-13 про закупівлю товарів за державні кошти від 07 грудня 2017 рокута документів про подальший рух цих грошових коштів, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати у приміщенні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Ужгород.

Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1