У Х В А Л А
смт Короп 14 травня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
Згідно з клопотанням слідчого, 18.04.2020 року до ЧЧ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 з приводу можливих шахрайських дій відносно неї.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 30.03.2020 року в мережі інтернет, а саме на сайті «Інстаграм», ОСОБА_4 знайшла інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займався продажем телефонів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона переглянула їх сторінку, у них був великий вибір товарів і значно дешевше ніж у магазинах. Оформлення сторінки викликало довіру. Оскільки вона хотіла купити такий телефон для доньки, то у інстаграм-повідомленнях зв`язалася з цим магазином. В той же день їй відповіли і вона почала смс-розмову. На всі її питання вони відповідали компетентно. І тому вона вирішила замовити у них телефон.
ОСОБА_4 вказує, що вся розмова між ними велася лише у смс-повідомленнях, номерами мобільних телефонів вони не обмінювалися. Вона знову зв`язалася з ними по смс-повідомленню 06.04.2020 року. Вона вибрала телефон який їй потрібно. Даний телефон коштував 6 300 грн. Особа, яка спілкувалася з ОСОБА_4 , написала, що вони зроблять знижку у розмірі 100 грн. Тоді вона попросила їх скинути реквізити картки на яку потрібно було здійснити оплату. Їй сказали, що передоплата 100%. Вона погодилася. Їй в смс-повідомленні в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прислали реквізити рахунку, а саме « НОМЕР_1 » Рахунок отримувача: НОМЕР_2 Банк отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ, Україна. Код РНОКПП отримувача: НОМЕР_3 МФО Банку: НОМЕР_4 IBAN: НОМЕР_5 ». Вона запитала кому належить картка і їй відповіли в повідомленні, що це карта на ім`я ОСОБА_5 .
Тоді вона, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить її чоловікові ОСОБА_6 , номер карти НОМЕР_6 , перевела гроші у сумі 6 221 грн. 11 коп. на рахунок ОСОБА_5 , а саме на номер карти: НОМЕР_1 . Це все було 06.04.2020 року. Після цього вищевказаний інтернет-магазин перестав виходити з нею на зв`язок, а пізніше заблокував її сторінку.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, але надала на адресу суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні інформація, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_1 у період з 05 квітня 2020 року по 07 травня 2020 року, та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 старшим слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого - старшим о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 інформації, яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 05 квітня 2020 року по 07 травня 2020 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_1 у період з 05 квітня 2020 року по 07 травня 2020 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Ухвала діє до 14 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1