У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2469/20

№ 1-кс/183/708/20

28 травня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВПГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

18.02.2020 р. приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 140 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 18.02.2020 року об 14 годині 24 хвилини з номеру абонента НОМЕР_1 потерпілій надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом «Увага вашу карту заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за номером НОМЕР_2 ». Потерпіла зателефонувала за вказаним номером та в неї запитали її номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона вказала свій номер карти № НОМЕР_3 та згодом у неї з вказаної карти невідомі зняли грошові кошти у сумі 14 140 гривень.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження або спростувати факту заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів завірених належним чином копій, щодо банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку за 18.02.2020 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, грошові кошти які були перераховані, призначення платежу, та відомості про особу отримувача коштів з вказаної карти із зазначенням П.І.П., номер рахунку, в якій фінансовій установі відкритий рахунок, місце отримання.

Слідчий Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: рапорт працівника поліції, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується, протоколом допиту потерпілого від 19.02.2020 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, завірених належним чином копій, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_5 за 18.02.2020 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, грошові кошти які були перераховані з карти ОСОБА_5 , призначення платежу, відомості про особу отримувача коштів, які перераховані з карти ОСОБА_5 із зазначенням П.І.П., номер рахунку, в якій фінансовій установі відкритий рахунок, місце отримання коштів, які були перераховані з карти ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1