Справа №173/582/20
Провадження №1-кс/173/114/2020
У Х В А Л А
іменем України

09 квітня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
08.04.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 19.10.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів (роздруківки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресом: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківській платіжній картці на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , за період з 11.00 годин по 23.00 годин 11.10.2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку (на який саме рахунок були переведені грошові кошти).
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2016 року близько 11.00 год. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника невстановлена особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів більш як 16200 грн. завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

По даному факту відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0001296 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання: за вказаною адресою він мешкає зі своєю жінкою ОСОБА_5 1960 року народження одинадцять років, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває. З 2014 року (точно не пам`ятає) у нього у користуванні є пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка оформлена на його ім`я, та на якій знаходилося близько 16200 грн. Далі 11.10.2016 року близько 11.00 год. на його мобільній телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , та що останній являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвав номер моєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він повідомив, що з даної пенсійної картки невідомі особи хотіли перечислити грошові кошти на Віп Банк. Потім даний ОСОБА_6 запитав чи він підтверджує даний перерахунок. ОСОБА_4 відповів, що він заперечує перерахунок, потім чоловік запропонував поставити захист на рахунок, та він погодився щоб поставити даний захист. ОСОБА_6 назвав йому чотири цифри 96-61, та сказав назвати їх, та ОСОБА_4 відповів 96-91 останній відповів, що це не вірно, та сказав йому, що у ОСОБА_4 відкрита кредитна лінія. Потім ОСОБА_4 назвав знову 96-61 та запитав ОСОБА_6 чи називати пін код пенсійної картки на що він відповів що не треба він його знає. Потім ОСОБА_6 відповів, що захист є та на цьому розмова з даним ОСОБА_6 закінчилася. 19.10.2016 року близько 13.00 год. ОСОБА_4 пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Верхньодніпровськ та після операцій банкомат не видав йому грошових коштів, банкомат запропонував мені звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого він відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся з даною інформацією до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Верхньодніпровськ. Керівник повідомив, що це були шахраї, з даної пенсійної картки у ОСОБА_4 зняли 16200 грн.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.
У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
19.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0001296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення крадіжки.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів (роздруківки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресом: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківській платіжній картці на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , за період з 11.00 годин по 23.00 годин 11.10.2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку (на який саме рахунок були переведені грошові кошти).
Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів доручити слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі.
Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/582/20 (провадження 1-кс/173/114/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1