Провадження №1-кс/447/307/20
Справа №447/1171/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000180 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали перевірки Оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП «ФОП ОСОБА_4 » протягом 2017-2019 років являється переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно будівельних робіт на загальну суму 5 750 063 грн.
Згідно даних інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано 46 договорів: за 2017 рік 2 395 337 грн; за 2018 рік 1 661 264 грн.№ за 2019 рік. 1 747 435 грн.
В ході проведеного аналізу діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом 2017-2019 років даними суб`єктами підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були : - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 5 тендерів на загальну суму 1 371 400 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 8 тендерів на загальну суму 832 441 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 5 тендери на загальну суму 1 485 770 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 2 тендери на загальну суму 173 384 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2 тендери на загальну суму 469 307 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 2 тендери на загальну суму 389 996 384 грн.
Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік 136 610 грн., за 2018 рік 108 270 грн., за 2019 рік 137 600 грн., всього 382 480 грн. Середня заробітна плата : за 2017 рік 3200 грн.; за 2018 рік. 4200 грн., за 2019 рік.- 5000 грн.,хоча згідно державних будівельних норм мінімальна заробітна плата для працівника будівельних професій становить понад 8 тис. грн.
Згідно державних будівельних норм середній кошторисний рівень фонду оплати праці від загальної кошторисної вартості робіт становить 9-10%, відповідно нарахування заробітної плати повинно становити близько 0,57 млн.грн.
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними «ризиковими» СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів СПД-ФО « ОСОБА_4 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперативним працівникам ГУ ДФС у Львівській області, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , тобто з можливістю ознайомлення з ними та з можливістю їх вилучення (виїмки) в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 (код валюти 980 - українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 (код валюти 980 - українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), за період з за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_14 );
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких СПД-ФО « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_14 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;
- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1