12.03.2020
Справа № 642/1196/20
Провадження № 1-кс/642/447/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
10 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, які підтверджують, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , являвся клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у який період часу; договору, який укладався між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по карті «Золота карта для виплат» (номер НОМЕР_3 ), по кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер НОМЕР_4 ) та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000206 від 23.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2018 року по грудень 2019 року працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно було вчинено дії, а саме перераховано грошові кошти з одного рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на інший рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою погашення кредитної заборгованості.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він являвся клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012 року. При оформленні банківської карти вказаного банку для перерахування пенсії «Золота карта для виплат», менеджером банку йому було запропоновано оформити кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_4 оформив на своє ім`я дві банківські карти, картою для виплат він постійно користувався, так як на її рахунок щомісяця нараховувалась пенсія, кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не користувався, оскільки не розумів її призначення, не знав кредитного ліміту та у нього не було потреби в її використанні. ОСОБА_4 пояснив, що після смерті його сина ОСОБА_5 , у вересні 2018 року він дізнався, що син регулярно користувався його кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що заборгованість за кредитом на картці становить близько 12000, 00 грн. З вересня 2018 року по грудень 2019 року з карти «Золота карта для виплат» (номер НОМЕР_5 ) щомісяця відразу після зарахування на її рахунок пенсії, працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно було перераховано грошові кошти у рахунок погашення процентної ставки за кредитною заборгованістю по кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер НОМЕР_4 ).

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою спростування чи підтвердження вчинення ними самоправних дій, необхідно дослідити інформацію щодо договірних відносин, які виникли між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що дані документи мають значення речових доказів у рамках кримінального провадження.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення.

В судовому засіданні слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Слідчим суддею встановлено, що порушення по рахункам відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 були виявлені у вересні 2018 року, тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до виписок по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 не з моменту відкриття рахунку, а з 01.09.2018 року по день винесення ухвали.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити частково.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які підтверджують, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , являвся клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у який період часу;

- договору, який укладався між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті «Золота карта для виплат» (номер НОМЕР_3 ), по кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер НОМЕР_4 ) та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 з 01.09.2018 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1