Справа №639/7378/19
Провадження №1-кс/639/785/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділення Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001737 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001737 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Слідчим відділом Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001737 від 01.10.2019 за ч.1 ст.307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі співучасником злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють збут особливо небезпечного наркотичного засобу метадону.
Свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 здійснюють у безконтактний для наркоспоживачів спосіб, заздалегідь приховуючи розфасовані дози метадону у спеціальних схованках, на вулицях, провулках, дворах, під`їздах тощо міста Харкова, які є недоступними для більшості громадян.
При цьому, ОСОБА_4 по мобільному телефону, з метою не бути викритою у вчиненні даного злочину, представляючись вигаданим ім`ям ОСОБА_7 , повідомляє особам, які бажають придбати наркотичний засіб реквізити електронних гаманців ТОВ «Фінансова компанія «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», на які необхідно перерахувати грошові кошти в сумі від 300 до 400 гривень. В свою чергу, ОСОБА_5 виконує функцію розкладника розфасованих доз метадону, повідомляючи про місця схованок ОСОБА_4 . Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_4 по мобільному телефону повідомляє координати наркотичного засобу метадону, залишеного ОСОБА_5 покупцям, які в подальшому забирають вказаний наркотичний засіб.
Дані відомості підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що у неї є знайомий на ім`я ОСОБА_9 , який є наркозалежним та описаним вище способом у безконтактний спосіб по мобільному телефону замовляє для власних потреб наркотичні засоби у жінки на ім`я ОСОБА_7 .
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що є наркозалежним та з метою придбання наркотичного засобу метадону, по мобільному телефону НОМЕР_1 замовляє вказаний наркотичний засіб у жінки на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомляє йому номер банківських рахунків «Альфа Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які він перераховує грошові кошти в розмірі 350 грн. Після цього, особа на ім`я ОСОБА_7 повідомляє йому про місця - схованки з відповідними дозами метадону. Під час допиту свідок надав квитанцію про факт переведення грошових коштів на вказаний особою на ім`я ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_2 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 особі з завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_11 здійснили збут двох полімерних згортків з порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експерта №3/3218се-19 від 12.12.2019 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» мають масу 0,2558 грам, 0,2883 грам та містять у своєму складі наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону, в перерахунку на масу речовини склала 0,0846 грам, 0,1039 грам.
Також, стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проводились негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за результатом чого отримано докази злочинної діяльності вказаних осіб у сфері незаконного збуту наркотичних засобів, що виражається в особистих телефонних розмовах щодо купівлі та продажу наркотичних засобів у завуальованій формі. Вказані матеріали у вигляді протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій розсекречено у передбаченому законом порядку та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості доказів.
Згідно інформації ПАТ «Альфа Банк», отриманої на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, власником банківського рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а власником банківського рахунку № НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до відомостей щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, встановлено їх періодичне поповнення невстановленими особами з подальшим переведенням в готівку власниками вказаних банківських рахунків.
Таким чином, встановлено, що ОСОБА_4 займається незаконною діяльністю у сфері збуту наркотичних засобів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

24.03.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 10.03.2020, проведено обшук в ході якого було вилучене наступне майно:Карта «Приват Банк» № НОМЕР_4 ; Карта « Monobank» № НОМЕР_5 ; Карта «A- Банк» № НОМЕР_6 ; Карта «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; Карта «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; Карта «А- Банк» № НОМЕР_9 ; Карта «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; Карта «Kredo Bank» № НОМЕР_11 ; Карта «Kredo Bank» № НОМЕР_12 ; Мобільний телефон «Samsung DUOS» imei: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; Мобільний телефон «Samsung GTS 5282» imei: НОМЕР_15 ; imei: НОМЕР_16 ; Мобільний телефон «Nokia 1208» imei: НОМЕР_17 ; Мобільний телефон «Samsung DUOS» imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_19 ; Мобільний телефон «Samsung S5200» imei: НОМЕР_20 : Мобільний телефон «Samsung SGHD 880» imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 ; Мобільний телефон «Nokia 302» imei: НОМЕР_23 ; Мобільний телефон «Classic 701» sНОМЕР_24 ; Мобільний телефон «Samsung GJ700»; Мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_25 ; Мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_26 , imei2: НОМЕР_27 ; Електронні ваги сірого кольору з 5 кнопками з надписом «PCS» «UNITS» «ON|OF» «TORE LIGHT»; Електронні ваги «S7-700»; 3 шприці по 2 мл кубічних кожний (2 шприці з голками 1 шприц без голки); 3 скляні колби; Полімерний пакет з насінням рослинного походження; Клапоть паперу на якому знаходяться чернові записи; Згорток полімерних пакетів на застібці червоного кольору; Полімерний пакет синього кольору на застібці з залишками речовини білого кольору; Добровільно виданий ОСОБА_5 цого мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 .

Вищезазначені речі належать ОСОБА_5 .

У зв`язку з тим, що вилучений під час обшуку квартири предмети, мають важливе значення для вказаного кримінального провадження та які в подальшому використовувати їх як докази вини ОСОБА_5 , в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України, «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або права користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб».

Також, згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, «арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту є обов`язковим, оскільки не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження речових доказів чи настання інших наслідків, які в подальшому можуть перешкоджати кримінальному провадженню

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи викладене, на даний час існує реальна загроза зміни, знищення або відчуження зазначеного майна, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні за № 0001737 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів арешт на майно, вилучене в ході обшуку, за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 99, майно, а саме:

-Карта «Приват Банк» № 678190

-Карта « Monobank» № 899808

-Карта «A- Банк» № 741369

-Карта «Приват Банк» №221578

-Карта «Приват Банк» №639943

-Карта «А- Банк» № 215372

-Карта «Приват Банк» № 868008

-Карта «Kredo Bank» № НОМЕР_11

-Карта «Kredo Bank» № НОМЕР_12

-Мобільний телефон «Samsung DUOS» imei: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14

-Мобільний телефон «Samsung GTS 5282» imei: НОМЕР_15 ; imei: НОМЕР_16

-Мобільний телефон «Nokia 1208» imei: НОМЕР_17

-Мобільний телефон «Samsung DUOS» imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_19

-Мобільний телефон «Samsung S5200» imei: НОМЕР_20

-Мобільний телефон «Samsung SGHD 880» imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 .

-Мобільний телефон «Nokia 302» imei: НОМЕР_23 .

-Мобільний телефон «Classic 701» sНОМЕР_24 .

-Мобільний телефон «Samsung GJ700».

-Мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_25 .

-Мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_26 , imei2: НОМЕР_27 .

-Електронні ваги сірого кольору з 5 кнопками з надписом «PCS» «UNITS» «ON|OF» «TORE LIGHT»

-Електронні ваги «S7-700»

-3 шприці по 2 мл кубічних кожний (2 шприці з голками 1 шприц без голки)

-3 скляні колби

-Полімерний пакет з насінням рослинного походження.

-Клапоть паперу на якому знаходяться чернові записи.

-Згорток полімерних пакетів на застібці червоного кольору

-Полімерний пакет синього кольору на застібці з залишками речовини білого кольору.

- Добровільно виданий ОСОБА_5 мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 .

Зберігання вказаного майна доручити слідчому у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1