Провадження № 1-кс/761/9055/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000087 від 08.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000087 від 08.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Київського апеляційного суду від 10.03.2020 року у кримінальному провадженні №0000087 від 08.10.2018 р. накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене під час обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м.Київ, вул. Михайла Драгомирова, 16.

В клопотанні адвокат вказує, що рішення щодо арешту майна є неправомірним та необґрунтованим, оскільки внаслідок незаконного вилучення та незаконного арешту майна, ОСОБА_4 позбавлена права на законних підставах здійснювати підприємницьку діяльність, вказане майно не має ознак речових доказів, також відсутні підстави вважати, що майно було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а отже враховуючи викладене, оскільки майно не має доказового значення в даному кримінальному провадженні, в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні правові підстави.

Адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву про здійснення розгляду клопотання у його відсутність.

Слідчий СУ ФР ОВПП ДФС України в судове не з`явився, повідомлявся про дату та час судового розгляду завчасно та належним чином, жодних клопотань, пояснень, додаткових документів до суду не направив.

Враховуючи передбачені ч.2 ст.174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя дійшов висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності вказаних осіб.

Вислухавши думку сторін, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 10.03.2020 року у кримінальному провадженні №0000087 від 08 жовтня 2018 року накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку на 16 грудня 2019 року , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30 листопада 2019 року, за адресою: м.Київ,вул.Драгомирова Михайла, буд. 16.

Разом з тим, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт зазначеного майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.212 КК України, оскільки не містить у собі інформацію про обставини щодо ухилення від сплати податків, зборів, не є предметом кримінального правопорушення, не може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та не може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим викликає сумнів в розумності і співрозмірністі обмеження права власності з завданням кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у володіння майном, оскільки прокурором або слідчим не доведено необхідність та наявність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна з огляду на сумніви щодо співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000087 від 08.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керуючись вимогами ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні №0000087 від 08.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучене 16 грудня 2019 р., що належить ОСОБА_4 , а саме:

- Шуба з матеріалу рись, модель DS 639, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ 70 см, ціна зазначена на бірці 1 850 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель ТА 247, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ 70 см, ціна зазначена на бірці 429 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель SF 400, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 70 см, ціна зазначена на бірці 569 000 грн.

- Шуба з матеріалу шиншила, модель не зазначена, виробник не зазначений, країна не зазначена, розмір 44, ціна на бірці відсутня.

- Шуба з матеріалу шиншила, модель 240, виробник AV, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 130, ціна зазначена на бірці 390 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель ТА 17, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 149 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель NVА B63, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 44, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 115 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель NS 01, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 165 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель PS 49, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 95 см, ціна зазначена на бірці 129 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель LEJTA 3, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 48, інформ. до 100 см, ціна зазначена на бірці 159 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель DS 617, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 46, ціна зазначена на бірці 159 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель ТB 290, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 42, інформ. до 85 см, ціна зазначена на бірці 489 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель ТB 274, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 42, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 549 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель ТB 274, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 42, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 549 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель ТMF 05, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 70 см, ціна зазначена на бірці 569 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель ТB 167, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 110 см, ціна зазначена на бірці 639 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель ТA 03, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 155 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель ТB 125, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 105 см, ціна зазначена на бірці 185 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель CPT 12/38, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 46, інформ. до 175 см, ціна зазначена на бірці 135 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель ТDA 07, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 115 см, ціна зазначена на бірці 179 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель ТJNA 03, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 100 см, ціна зазначена на бірці 189 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель LE 88 DF 01, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 44, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 1 350 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель N 1988, виробник NELLESANTI, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 165 см, ціна зазначена на бірці 139 000 грн.

- ПАРКА з матеріалу соболь, модель PARKA TV.1, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 44, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 459 000 грн.

- Шуба з матеріалу рись, модель TA 40, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 90см, ціна зазначена на бірці 1 980 000 грн.

- Шуба з матеріалу свакара, модель TR 85, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 90 см, ціна зазначена на бірці 279 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель TA 17, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 165 см, ціна зазначена на бірці 149 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель LE 88 TO A3, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 38, інформ. до 100 см, ціна зазначена на бірці 159 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель 1549 H1, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 38, інформ. до 95 см, ціна зазначена на бірці 165 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель TJNA 18, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 120 см, ціна зазначена на бірці 159 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель TA 17, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 44, інформ. до 120, ціна зазначена на бірці 177 000 грн.

- Шуба з матеріалу шиншила, модель TA 40, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 44, інформ. до 90, ціна зазначена на бірці 519 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель TR 92, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 42, інформ. до 90, ціна зазначена на бірці 159 000 грн.

- Шуба з матеріалу норка, модель TB 125, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 44, інформ. до 125, ціна зазначена на бірці 169 000 грн.

- Шуба з матеріалу шиншила, модель TB 28, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 140, ціна зазначена на бірці 499 000 грн.

- Пальто з матеріалу ТСО 1, модель Cachemire sable, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 130, ціна зазначена на бірці 119 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель TB 160, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 44, інформ. до 95, ціна зазначена на бірці 869 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель LET8A3, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 100, ціна зазначена на бірці 879 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель TB 290, виробник BRASCHI, країна Італія , розмір 46, інформ. до 100, ціна зазначена на бірці 579 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель RDO 05, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 110, ціна зазначена на бірці 629 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель FLO 02, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 44, інформ. до 130, ціна зазначена на бірці 649 000 грн.

- Шуба з матеріалу не зазначено, модель RDS 13, виробник не зазначено , країна не зазначено , інформ. до 130, ціна не зазначена на бірці.

- Шуба з матеріалу соболь, модель SF 01, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 130, ціна зазначена на бірці 699 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель TB 012, виробник Gavazzi, країна Італія , розмір 42, інформ. до 100, ціна зазначена на бірці 619 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель AB 48100, виробник BARONI, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 100, ціна зазначена на бірці 549 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель IG 0124, виробник Gavazzi, країна Італія ,розмір 44, інформ. до 85, ціна зазначена на бірці 549 000 грн.

- 47. Шуба з матеріалу соболь, модель RD 021, виробник BRASCHI, країна Італія ,розмір 42, інформ. до 85, ціна зазначена на бірці 749 000 грн.

- Шуба з матеріалу соболь, модель RDT 11, виробник BRASCHI, країна Італія, розмір 42, інформ. до 70, ціна зазначена на бірці 429 000 грн.

- Пальто біло-жовтого кольору без ціни та без бірки.

- Шуба коричневого кольору з надписом на листочку: «Ремонт Декоративная цепочка распустилась стик. ворота и подкладка» . Татьяна Сабрина».

- Шуба коричневого кольору з біркою на якій зазначається: «Мая 40 % расчет в Є до 14.12 вкл. 13 500 Є Александр».

- Шуба коричневого кольору з біркою на якій зазначається «Лариса приедет вт.15.12. 14 250 $ Александр».

- Джинсова парка с хутровим коміром з біркою на якій зазначається: «Анна (дочь Лариси) 096027052» Приедет Лариса 15.12. вт»,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя