Справа № 495/2734/20
№ провадження 1-кс/495/1098/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" травня 2020 р. м. Білгоорд-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000044, -

В С Т А Н О В И В:
15.05.2020 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування 0000044.
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 172 КК України на підставі рапорту прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_5 від 15.05.2019 року, складеного за результатами перевірки матеріалів ЖЄО Білгород-Дністровського ВП № 4415 від 09.04.2019 року за фактом грубого порушення законодавства про працю, а саме використання найманої праці ОСОБА_6 як одинокої матері, яка виховує дитину віком до чотирнадцяти років, в період з листопада 2018 року по березень 2019 року без оформлення трудових відносин шляхом укладення в письмовій формі трудового договору та не повідомлення про його укладення ДФ служби, а також не включення відомостей про її трудовий стаж до трудової книжки.

У ході досудового розслідування 10.02.2020 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення допиту остання вказала, що до скоєння відносно неї кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 172 КК України причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитані свідки: головні державні інспектори праці Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що за результатами, проведеного ними, інспекційного відвідування враховуючи пояснення ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ) та інші матеріали перевірки, 27.03.2019 року складено Акт інспекційного відвідування фізичної особи, яка використовує найману працю № ОД430/1663/АВ.

В даному акті встановлено, що в порушення ч.1 ст.21 КЗпП України трудовий договір між працівником та фізичною особою, за яким працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а фізична особа зобов`язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи не укладено; в порушення п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП України трудовий договір в письмовій формі (у випадках, встановлений ч. 1 ст. 24 КЗпП України з ОСОБА_6 не укладено; в порушення ч. 3 ст. 24 КЗпП України ОСОБА_6 допущена до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника/уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФ служби про прийняття працівника на роботу; в порушення ч. 2 ст. 30 ЗУ № 108 роботодавцем не забезпечено достовірний облік виконуваної працівником роботи; в порушення ч. 2 ст. 30 ЗУ № 108 роботодавцем не забезпечено бухгалтерський облік витрат на оплату праці; в порушення ч. 1 ст. 94, ч. 2 ст. 115 КЗпП України заробітна плата працівнику за виконану ним роботу за відпрацьований період не виплачена.

Крім того, Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою в порядку ст. 93 КПК України з Головного управління Держпраці в Одеській області отримано копію вказаного акту та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Даний акт ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ) не оскаржувався, до адміністративної відповідальності вона не притягувалася.

Головним управлінням ДПС в Одеській області повідомлено Білгород-Дністровську місцеву прокуратуру, що ФОП ОСОБА_10 податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) до податкового органу не подавала.

Також, Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за запит місцевої прокуратури надано відповідь, що ОСОБА_6 в період з 01.11.2018 року по теперішній час на обліку не перебувала.

Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про відмову в наданні інформації про сплату страхових внесків ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України зазначений злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.172 КК України зареєстровано 15.05.2019 року та встановлений законом строк складає 12 місяців, спливає 15.05.2020 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки на даний час органу досудового розслідування необхідно звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області та провести тимчасовий доступ.

Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.

Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 172 КК України, спливає 15.05.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин наведених вище у клопотанні.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розгляду, потрібний додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, прокурор просить задовольнити клопотання.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_11 підтримала клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000044, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2019 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 15.11.2020 року, з підстав, викладених у клопотанні.

Вивчивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши його доводи, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Під час розгляду клопотання прокурора встановлено, що Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 172 КК України.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії, а саме: був проведений допит потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; були допитані свідки: головні державні інспектори праці Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що за результатами, проведеного ними, інспекційного відвідування враховуючи пояснення ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ) та інші матеріали перевірки, 27.03.2019 року складено Акт інспекційного відвідування фізичної особи, яка використовує найману працю № ОД430/1663/АВ.

Крім того, Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою в порядку ст. 93 КПК України з Головного управління Держпраці в Одеській області отримано копію вказаного акту та долучено до матеріалів кримінального провадження. Даний акт ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 ) не оскаржувався, до адміністративної відповідальності вона не притягувалася.

Прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, з об`єктивних причин, оскільки на даний час органу досудового розслідування необхідно звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області та провести тимчасовий доступ.

Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій прокурор зазначає про необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців.

Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 172 КК України, спливає 15.05.2020 року.

Відповідно до ст.12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії невеликої тяжкості.
Таким чином, в поданому клопотанні прокурором доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, у зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000044 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження під № 0000044 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 15.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя