печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
17 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000163, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що 08.12.2012 року невстановлені особи незаконно позбавили волі громадянина ОСОБА_5 , в подальшому утримуючи його на території с. Проців Бориспільського району Київської області, де утримували протягом тривалого часу. В період утримання ОСОБА_5 вказані невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, вчинили шахрайські дії спрямовані на незаконне визнання банкрутом КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення купівлі-продажу майнового комплексу фабрики ОСОБА_6 , чим завдали власнику майнового комплексу ОСОБА_7 матеріального збитку.
За фактом позбавлення волі ОСОБА_5 в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000797 від 06.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.
Згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що в 2001 році відбулись загальні збори пайовиків КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких більшість з присутніх ( 50% + 1) погодились з кандидатурою на голови правління фабрики. Головою правління фабрики на той момент був ОСОБА_8 . ОСОБА_8 був власником статутного фонду КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 54,6 % а також він був головою правління. Згідно статуту фабрики до функціональних обов`язків голови правління відносились фінансово-господарська діяльність фабрики. 16 травня 2002 року ОСОБА_8 договором дарування паїв КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подарував належний йому статутний капітал КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . З того часу власником статутного фонду фабрики став ОСОБА_7 . В 2005 році з метою розширення виробництва та ринку збуту товару, було прийнято рішення створения TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В уставний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено майно КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на те, що КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були платоспроможними та конкурентними товариствами, особами, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вжито заходів для визнання банкрутом КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реалізацію майна ОСОБА_9 , без відома власника майнового комлексу ОСОБА_7 та голови правління КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В подальшому, змінено класифікатор виду економічної діяльності, перейменовано підприємство на ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, з метою змінено адресу майнового комплексу з адреси: АДРЕСА_1 на адресу: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що він надавав юридичні послуги в судах усіх інстанцій КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В той час фабрика почала функціонувати та отримувати прибуток та почала вести зовнішню економічну діяльність. Контрольний пакет паїв був у братів Титових. В період часу з 2005 по 2010 роки було відкрито провадження по банкрутству КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Господарським судом Черкаської області. Ліквідатором був ОСОБА_11 , який є мешканцем міста Черкаси. З якої причини була відкрита справа по банкрутству я не знаю. На той час майновий комплекс фабрики вже був повністю проданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором купівлі-продажу за підписом ліквідатора Білера, який діяв від імені фабрики, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_10 працював по довіреності наданою КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була підписана ОСОБА_12 , як головою правління, та приймав участь в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Справа була з приводу оскарження постанови про визнання КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом. На підставі вказаної постанови господарського суду меблева фабрика була виключена з реєстру підприємств України. ІНФОРМАЦІЯ_6 скасував постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом. Після цього від імені фабрики було подано позов в ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання дій реєстратора з приводу виключення фабрики з реєстру протиправними. ІНФОРМАЦІЯ_8 частково задовольнив позов з цього привод. Згідно Єдиного реєстру судових рішень, Курілов від імені КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовився від касаційної скарги. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 2010 до 2012 року розглядав позов КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання договору поруки не дійсним, який був укладений між КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Курілова та другої сторони. ОСОБА_10 показав, що йому відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало майновий комплекс КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно. По-перше, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент придбання оцінили не все майно, а тільки його частину. Вказане питання піднімалося на засіданні комітету кредиторів. Тобто, ціна придбання фабрики була занижена приблизно в три рази. Також відомо, що проти такої оцінки заперечував чи то представники пенсійного фонду чи представники ІНФОРМАЦІЯ_10 , так як вони були кредиторами. Перед продажом оцінка майна відбулась з суттєвими порушеннями.
В ході проведення досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання наступних відомостей щодо ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація);-витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;-довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);-інформацію про відкриті рахунки в банківських установах;-податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) за вказаний вище період;-інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку;-інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);- інформацію про імпортно/експортні операції у зазначений період;- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;-відомості з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника;-інформацію про відшкодування ПДВ платнику податків;-витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за вказаний вище період, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, із можливістю його копіювання на електронний носій інформації.
04.06.2020 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист-відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з відмовою у наданні вищезазначених відомостей за умови відсутності ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ГСУ НП України право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів Товариство з обмеженою відповідальністю Підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме :- реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація);-витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;-довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);-інформацію про відкриті рахунки в банківських установах;-податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) за вказаний вище період;-інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку;
-інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);
інформацію про імпортно/експортні операції у зазначений період;- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;-відомості з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника;-інформацію про відшкодування ПДВ платнику податків;-витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за вказаний вище період, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, із можливістю його копіювання на електронний носій інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій..
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25021/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1