УХВАЛА

"04" червня 2020 р. 145/742/20

1-кс/145/224/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.04.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2019 по лютий 2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману щодо добросовісності своїх намірів, під приводом потреби в отриманні коштів на визначений строк для оплати зобов`язань перед фінансовими установами, повідомивши вигадані анкетні дані щодо себе, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі приблизно 52 000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань не виконала, отриманими коштами розпорядилась на власний розсуд.

За вказаним фактом 05.04.2020 Гніванським ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000056. Попередню правову кваліфікацію визначено за ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в кримінальному провадженні в якості потерпілого, ОСОБА_6 показав, що приблизно в квітні місяці 2019 року його знайома ОСОБА_7 , 1949 року народження, розповіла про знайому їй дівчину, в якої виникли труднощі у відносинах з банківською установою. Вказаній дівчині терміново потрібно кошти для погашення зобов`язань перед банком. При цьому вона готова отримати в борг кошти за умови їх вчасного повернення в короткий строк зі сплатою значних відсотків. Щодо фінансової спроможності та доброчесності, ОСОБА_7 повідомила, що у вищевказаної дівчини на ім`я ОСОБА_8 є на рахунку в банку кошти, однак вона їх не може використати, так як банком тимчасово доступ до них обмежено.

Після цього ОСОБА_6 в телефонній розмові познайомився з ОСОБА_5 та обговорили умови надання коштів в борг. Передача коштів відбувалась не за участі ОСОБА_5 , а через її знайому ОСОБА_9 , 1953 року народження.

В подальшому, ОСОБА_5 систематично отримувала від ОСОБА_6 через ОСОБА_7 та ОСОБА_9 грошові кошти за умови їх повернення. Проте, вказані зобов`язання не виконувала та кожного разу, отримуючи нову суму коштів, обіцяла їх повернути, гарантуючи, що в неї на рахунку є кошти.

Відповідно до показів ОСОБА_6 частину коштів для ОСОБА_5 він передавав шляхом перерахування на банківський рахунок ОСОБА_9 , яка в свою чергу їх перераховувала на рахунок ОСОБА_5 . При цьому всі зазначені операції проводились через установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 наявні розрахункові (карткові) рахунки.

Будучи допитаними в кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підтвердили покази ОСОБА_6 .

На даний час досудового розслідування з метою перевірки показів вищевказаних осіб постала необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність розрахункових (карткових) рахунків в національній та інших валютах, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; дати їх відкриття; руху коштів за період з 01.04.2019 по 01.03.2020 із зазначенням деталізації банківських операцій; інформації про залишок коштів на рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати слідчим Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, які входять в складу групи слідчих в кримінальному провадженні №0000056 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку й містить охоронювану законом таємницю, а саме, наявність розрахункових (карткових) рахунків в національній та інших валютах, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; дати їх відкриття; руху коштів за період з 01.04.2019 по 01.03.2020 із зазначенням деталізації банківських операцій; інформації про залишок коштів на рахунках.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку й містить охоронювану законом таємницю, а саме: наявність розрахункових (карткових) рахунків в національній та інших валютах, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; дати їх відкриття; руху коштів за період з 01.04.2019 по 01.03.2020 із зазначенням деталізації банківських операцій; інформації про залишок коштів на рахунках.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1