Справа №766/4160/19
н/п 1-кс/766/3998/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000550 від 20.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000550 від 20.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесенні 20.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, а також Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_1 від 04.03.2015 року), який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н., ОСОБА_7 , 1987 р.н., ОСОБА_8 , 1985 р.н., які шляхом зловживання довірою, знаходячись у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно привласнили сільгосптехніку, чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ "Башак" та ТОВ «Стара Слобода».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 року ТОВ «Башак» було придбано, згідно договору купівлі-продажу, колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_2 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 , вартістю 1616666, 67 грн., а так само борона дискові БДВП - 6,3, вартістю 394166,67 грн., прикотуючий коток БДВП - 6,3, вартістю 44166, 67 грн., глибокорозпушувач «Фаворіт4», вартістю 188 333, 33 грн., ККШГ - 6 каток, вартістю 95000 грн., МВС-1,2 машина, вартістю 22500 грн. на загальну суму 2833000, 00 грн. (З ПДВ).

21.12.2017 зазначений трактор CHELLENGER MT 665D 2012 випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , (свідоцтво Серія НОМЕР_6 ) був поставлений на облік, де власником був ТОВ «Башак».

Крім того, в січні 2017 року ТОВ «Стара Слобода», згідно договору купівлі-продажу, придбало сільгосптехніку, а саме: колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 (свідоцтво: НОМЕР_8 , вартістю, згідно специфікації 748000 грн.; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 (свідоцтво: НОМЕР_10 , вартістю, відповідно до Специфікації 543000 грн.; колісний трактор марки« Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 (свідоцтво: НОМЕР_12 ), вартістю, відповідно до Специфікації 928000 грн. (з ПДВ)

Однак з 2017 року ТОВ «Башак» і ТОВ «Стара Слобода» стали співпрацювати з Фермерським господарством «Оазис Півдня», , місцезнаходження 75226 Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Молодіжна, 24, вид діяльності - вирощування зернових культур.

Директором зазначеного господарства є громадянин України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у числі засновників ФГ «Оазис Півдня» знаходяться також ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , 1985 р.н., ОСОБА_7 , 1987 р.н. - сини ОСОБА_6 .

02.01.2018 року між ТОВ «Башак» і ФГ «Оазис Півдня» був укладений Договір відповідального зберігання з правом використання сільгосптехнікою, а саме: колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_2 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ; борона дискові БДВП - 6,3, вартістю 394166,67 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3; глибокорозпушувач « НОМЕР_13 »; ККШГ - 6 каток; МВС-1,2 машина.

Згідно даного договору ФГ «Оазис Півдня» зобов`язався вжити всіх необхідних заходів забезпечення схоронності зазначеного майна в належному стані.

Крім того, 03.01.2018 між ТОВ «Стара Слобода» і ФГ «Оазис Півдня» був укладений Договір відповідального зберігання з правом використання сільгосптехніки, а саме: колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 ; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 ; колісний трактор марки «Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 ; оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024.

Згідно даного договору ФГ «Оазис Півдня» зобов`язався вжити всіх необхідних заходів забезпечення схоронності зазначеного майна в належному стані.

Проте допитаний представник потерпілого - ОСОБА_5 показав, що йому та іншим співвласникам ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» стало відомо, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 була переоформлена зазначена сільгосптехніка на ОСОБА_7 . Для переоформлення вони використовували підроблені документи з підробленими підписами від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 (співзасновники і співвласники ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода»), а саме протоколи загальних зборів та накази. Підроблені документи Ракібови використовували в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області для зняття з обліку зазначеної сільгосптехніки, яка на правах власності належала ТОВ «Башак» і ТОВ «Стара Слобода». Потім Ракібовими була зареєстрована зазначена сільгосптехніка на ФГ «Оазис Півдня» з використанням підроблених документів, а після переоформили зазначену техніку на ОСОБА_7 .

Відповідно до Довідки, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби в Херсонській області № 12-2-11/1144 від 01.03.2019, за ТОВ «Башак», () по автоматизованій електронно-обліковій системі «АгроТех» в Херсонській області було зареєстровано та знято з обліку колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 (дата реєстрації: 21.12.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018). Після чого вище вказаний колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D» було зареєстровано та знято з обліку за ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ», (), (дата реєстрації: 30.08.2018, дата зняття з обліку: 09.10.2018). Після чого зазначений колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D» зареєстровано за ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), (номерний знак: НОМЕР_15 , дата реєстрації: 09.10.2018).

Крім того, відповідно до Довідки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області № 12-2-11/1143 від 01.03.2019 за ТОВ «Стара Слобода» () по автоматизованій електронно-обліковій системі «АгроТех» в Херсонській області було зареєстровано та знято з обліку колісні трактори:

- Трактор колісний марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 (дата реєстрації: 11.08.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 (дата реєстрації: 11.08.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018);

- Трактор колісний марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 (дата реєстрації: 11.08.2017, дата зняття з обліку: 30.08.2018).

Після чого вище вказані колісні трактори, було зареєстровано та знято з обліку за ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ» , дата реєстрації: 30.08.2018, дата зняття з обліку: 09.10.2018.

Після чого вказані колісні трактори зареєстровано за ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), дата реєстрації: 09.10.2018.

Відповідно до Висновку експерта, наданого Херсонським НДЕКЦ МВС України № 89-ПТ від 24.04.2019, документи, вилучені з ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області, які стали підставою для зняття з реєстрації сільгосптехніки ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», і подальшої реєстрації на ФГ «Оазис Півдня» та ОСОБА_7 , а саме протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Башак» від 31.03.2018, наказ № 11 від 07.07.2018 ТОВ «Башак», Довіреність № 18 від 07.05.2017 ТОВ «Башак», протокол № 4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Стара Слобода», наказ № 11 від 07.07.2018 ТОВ «Стара Слобода», доручення № 6 від 11.06.2018 ТОВ «Стара Слобода», містять факти монтажу досліджуваних підписів осіб, від імені яких затверджувались вказані документи.

27.02.2019 слідчим СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 в рамках кримінального провадження було визнано речовим доказом колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 .

Надалі в рамках кримінального провадження 04.03.2019 Херсонським міським судом Херсонської області було накладено арешт на трактор «CHELLENGER MT 665D», який був вилучений в ході огляду складського приміщення № 3 ХФ ТОВ «АМАКО Україна» за адресою: Херсонська область, м Олешки , вул. Гвардійська, 125, проведеного 27.02.2019, шляхом заборони його відчуження і використання.

Проте Ракібови звернулися до суду з клопотанням про зняття арешту із зазначеного трактора. Згідно в рішенням Херсонського міського суду Херсонської області від 17.07.2019 року арешт, накладений рішенням суду від 04.03.2019 року, скасовано у частині встановленої заборони ФГ «Оазис Півдня» використовувати вказаний трактор «CHELLENGER MT 665D».

Потім 19.03.2020 року Херсонським міським судом Херсонської області було розглянуто клопотання ОСОБА_7 і винесено рішення про скасування арешту майна, накладеного рішенням суду від 04.03.2019 на колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_15 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 .

Допитай ОСОБА_5 показав, що йому стало відомо, що ОСОБА_17 і ОСОБА_18 готують трактор «CHELLENGER MT 665D» до продажу, не дивлячись на те, що він є речовим доказом і предметом злочину, а також, не дивлячись на те, що зазначені особи отримали право власності на даний трактор незаконно, з використанням підроблених документів, та порушили обов`язки договору відповідального зберігання.

Так, 08.04.2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесена ухвала про проведення обшуку усіх приміщень, господарських будівель, земельних ділянок та території ТОВ «Чаплинський консервний завод», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Степова, 66, з метою виявлення та вилучення наступної сільгосптехніки: колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ; борона дискові БДВП - 6,3, прикотуючий каток БДВП - 6,3; глибокорозпушувач «Фаворіт4»; ККШГ - 6 каток; МВС-1,2 машина; колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 ; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 ; колісний трактор марки «Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 ;оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В період часу з 09.41 до 11.53 год. 16.04.2020 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 був проведений обшук за вищевказаною адресою.

Під час обшуку були виявлені та вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ;

- колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 , № двигуна № НОМЕР_16 ;

- колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 , номер двигуна № НОМЕР_17 ;

- колісний трактор марки «Беларус-1221.2 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 , номер двигуна № НОМЕР_18 .

Зазначена сільгосптехніка вилучена без фактичного вилучення та переміщення з території заводу та передана під зберігальну розписку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.04.2020 року слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 було надане до Херсонського міського суду Херсонської області клопотання про арешт майна, а саме вилученої сільгосптехніки, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

21.04.2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_19 було винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків. В ухвалі зазначено, що до клопотання не додано доказів, які підтверджують розмір заподіяних злочином збитків. Також, у клопотанні відсутні відомості про вартість майна з приводу якого подане клопотання, враховуючи правові підстави для арешту майна, суд позбавлений можливості перевірити наслідки арешту майна, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Крім того, в ухвалі зазначено, що сторона кримінального провадження в своєму клопотанні не надає правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначені недоліки, до клопотання додано копії Специфікації № 1 від 02.11.2017, а також Видаткової накладної № РН-0000001 від 02.11.2017 року, відповідно до якої вартість колісного трактора марки «CHELLENGER MT 665D» складає 1616666, 67 грн. (з урахуванням ПДВ).

Крім того, до клопотання додано копії Специфікації № 43/7 970 від 12.01.2017, а також Видаткової накладної № Х-57116 від 14.03.2017 року, відповідно до яких вартість колісного трактора марки «Беларус-1025.2, заводський номер №: НОМЕР_7 складає 748000 грн. (з урахуванням ПДВ); вартість колісного трактора марки «Беларус-892, заводський номер №: НОМЕР_9 , складає 543000грн (з урахуванням ПДВ); вартість колісного трактора марки «Беларус-1221.2, заводський номер №: НОМЕР_11 складає 928000 грн. (з урахуванням ПДВ), загальною вартістю 2 219 000 грн (з урахуванням ПДВ).

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 190 КК України шахрайства, вчиненого у великих розмірах; ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

У зв`язку з тим, що зазначена сільгосптехніка має значення для досудового розслідування, а саме може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави вважати, що вона була об`єктом кримінально протиправних дій та набута кримінально протиправним шляхом, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів і може бути доказами під час судового розгляду.

16.04.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000550 колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ; колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 , № двигуна № НОМЕР_16 ; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 , номер двигуна № НОМЕР_17 ; колісний трактор марки «Беларус-1221.2 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 , номер двигуна № НОМЕР_18 , вилучені під час обшуку.

У зв`язку з тим, що є підстави вважати, що дана сільгосптехніка перебувала у власності недобросовісного набувача, а також є інформація про намір Ракібових продати зазначену сільгосптехніку, а отже є ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна.

Посилаючись на те, що під час обшуку вилучались речі, які мають значення для кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, встановлення їх законних власників та повернення таким, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала в повному обсязі посилаючись на обставини зазначені у ньому та просила його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував у повному обсязі, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Зазначив, що на вказане майно уже накладався арешт у іншому кримінальному провадженні, проте він був скасований.
Інші учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, про час день та місце розгляду клопотання повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомили.
Заслухавши доводи слідчого, пояснення представника власника майна, вивчивши клопотання, додані до них документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення обшуків майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 16.04.2020 року.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку на території ТОВ «Чаплинський консервний завод», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Степова, 66, в період часу з 09.41 до 11.53 год. 16.04.2020, а саме на:

- колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ;

- колісний трактор марки «Беларус-1025.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 , № двигуна № НОМЕР_16 ;

- колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 , номер двигуна № НОМЕР_17 ;

- колісний трактор марки «Беларус-1221.2, 2017 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 , номер двигуна № НОМЕР_18 , шляхом заборони його відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні суду 30.04.2020 року о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1