печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 20.01.2020 за фактом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних закупівель службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів та службовими особами окремих суб`єктів підприємництва серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб використовуючи службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, за результатами відкритих торгів провели тендерну закупівлю «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» по завищеним цінам чим завдали тяжких наслідків.

2 грудня 2019 року службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлю «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» загальною вартістю 15 687 000,00 грн.

У подальшому, 18 грудня 2019 року службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю «джерело безперебійного живлення; багатофункціональний пристрій; персональний комп`ютер», тобто комп`ютерного обладнання загальною вартістю 43 391 388,18 грн.

Однак, з отриманих від

ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріалів, а також інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка надійшла до Державного бюро розслідувань листом №1410/5/99-00-02-02-02-05 від 11.02.2020 встановлено, наступне:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (38204199) «пакетів програмного забезпечення для створення документів, за загально ціною 8 416 776 грн.

Проте, цей же товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами відкритих торгів поставило для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 15 687 000,00 грн., зробивши завищення ціни на 7 270 224 грн.

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ) «джерело безперебійного живлення; багатофункціональний пристрій; персональний комп`ютер», тобто комп`ютерного обладнання, за загально ціною 28 014 667 грн.

Проте, цей же товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами відкритих торгів поставило для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 43 391 388,18 грн., зробивши завищення ціни на 15 376 721 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є взаємопов`язаними та фактично підконтрольні колишнім співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 , які мають широке коло зв`язків у правоохоронних органах та у бізнес структурах.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи вищезазначені наявні зв`язки досягли домовленості щодо перемоги афілійованих їм товариств у тендерних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 із керівництвом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внаслідок вказаних неправомірних дій отримали незаконну грошову винагороду.

Згідно додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме відомостей щодо ІР-адрес та еmail, з яких юридичні особи здійснювали відправлення податкової звітності за період з 01.01.2019 по 22.01.2020, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного часу подають податкову звітність з однієї ІР адреси: НОМЕР_4 , що зареєстрований за німецьким інтернет провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Німеччина, Франкфурт-на-Майні).

Інформація про спільні ІР-адреси вказаних товариств також підтверджується листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №206/224/03 від 31.01.2020.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, зазначених в клопотанні, які стосуються проведених Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, будуть використані як докази причетності службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до зловживання службовим становищем під час проведення тендерних закупівель та розтрати державних коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 20.01.2020 за фактом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних закупівель службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, зазначених в клопотанні, які стосуються проведених Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також: ОСОБА_12 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період взаємовідносин з 01.01.2019 по 31.01.2020, які знаходяться у володінні:

1.1.ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

1.2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період взаємовідносин з 01.01.2019 по 31.01.2020, а саме:бюджетна пропозиція Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обґрунтування виділення бюджетних коштів на придбання зазначених товарів (проект кошторису та бюджетний запит), паспорт бюджетної програми ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік;службові записки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та інші документи, якими обґрунтовувалась необхідність проведення відкритих торгів;службові записки та інші внутрішні документи, якими обґрунтовувались вимоги до предмета закупівлі, які зазначені у тендерній документації;накази про створення тендерного комітету та визначення його складу, Положення про тендерний комітет, протокол, яким визначено обов`язки членів тендерного комітету;тендерна документація для процедури закупівлі товарів (код ДК021-2015: 30230000-0 та ДК 021:2015:48310000-4) рішення тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні протоколи; заповнені таблиці відповідності запропонованих учасниками товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником;договори (угоди), додаткові договори (угоди) укладені між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;звіти про виконання договорів, укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;специфікації на закупівлю товарів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;акти приймання-передачі товарів, складених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про придбання товару: «Програмний продукт Microsoft Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln C2R NR (T5D-03189)»; «ROMAD Endpoint Defense для MS Word» у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), а саме:договори (угоди), додаткові договори (угоди), рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які свідчать про придбання товару: «БФП HP LaserJet Pro M428dw з Wi-Fi»;«Джерело безперебійного живлення APC Back- АДРЕСА_4 »;«Системний блок HP ProDesk 405 G4 DM PC Комплект «Персональний комп`ютер» - системний блок, монітор, мишка, клавіатура» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників (директор, головний бухгалтер).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1