Справа № 727/3494/20
Провадження № 1-кс/727/957/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Юнайтед Табако» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні ЄРДР №000002 від 17.01.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна, -
за участю:
адвокатів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
слідчого - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні ЄРДР №000002 від 17.01.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Вказує, що 17.01.2020 року на посту поліції в с. Атаки Хотинського району Чернівецької області працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України спільно з працівниками оперативного та слідчого управління ФР ДФС у Чернівецькій області був зупинений автомобіль марки MAN 19.414 д.н.з. НОМЕР_1 та проведено огляд вказаного автомобіля старшим слідчим 3-го відділу ВРКП СУ ФР ДФС у Чернівецькій обл. С.Г. Княгницьким.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 24.01.2020р. на транспортний засіб накладено арешт у вигляді заборони на відчуження та розпорядження. Автомобіль передано власнику для користування та відповідального зберігання.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 20.01.2020р. було надано дозвіл на проведення обшуку вищевказаного транспортного засобу.
з метою відшукування та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів.
В ході слідчої дії було встановлено, що в транспортному засобі перебуває серед іншого «..тютюн (табак), який був розфасований в картонні коробки з-під «бананів» та більші по об`єму картонні коробки сірого кольору. Всього було виявлено 224 коробки з-під «бананів» середньою вагою 16,5 кг; та виявлено 68 коробок тютюну (табаку) сірого кольору по 21,5 кг в середній вазі».
Арешт слідчим суддею не накладався, відповідне клопотання не подавалось.
Разом з тим, тютюн різаний, що перебував у обшукуваному автомобілі марки MAN 19,414, д.н.з. НОМЕР_1 , придбаний за контрактом № 4-2018 від 09.10.2018 та розмитнений згідно з нормами чинного законодавства України відповідно до митної декларації. Вказаний товар - тютюн різаний (табак) у кількості 5000 кг перевозився з місця його зберігання у м. Виноградів Закарпатської області до м. Жовті Води, Дніпропетровська області.
Оскільки, слідчий, прокурор не подав вчасно клопотання про арешт майна та після спливу передбаченого КПК України строку не повернув вказане майно - тютюн (табак) законному власнику - ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», чим вчинив бездіяльність у вигляді неповернення тимчасово вилученого майна, тому просив скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області та/або прокурора у кримінальному провадженні № 0000002 від 17.01.2020 повернути TOB «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку автомобіля марки MAN 19,414. д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: тютюн (табак) 5000 кг, який був розфасований в 224 картонні коробки з-під «бананів» та в 68 більших по об`єму картонні коробки сірого кольору.
В судовому засіданні представники ТОВ «Юнайтед Табако» скаргу підтримали, просили задовольнити, вказували, що тютюн на підставі договору зберігання №З-2018 від 24.06.2019р. зберігався на складі за адресою Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру 6.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження , приходжу до наступних висновків.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено, що 17 січня 2020 року до ЄРДР внесені відомості за №000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.01.2020 було виявлено транспортний засіб марки MAN 19,414, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_6 , у якому транспортувались підакцизні товари - сировина (тютюн) різних сортів.

Так, у відповідності до пред`явленої водієм ТТН №203 від 17.01.2020р. - тютюн у кількості 5 тонн, розфасований у 53 коробки, завантажений зі складу за адресою: м. Виноградів, вул. Промислова, 3/2, Закарпатської області, вантажовідправник та вантажоодержувач ТОВ «Торговий дім ЮНАЙТЕД ТАБАКО».

Однак з матеріалів кримінального провадження встановлено, що фактичний пункт завантаження тютюну за адресою м. Чернівці, 1-й пров.Заводський, 23, де розташоване ТОВ «Фалькон Ізмаїл».

Зазначені обставини також підтверджуються поясненнями водія ОСОБА_6 , що керував даним транспортним засобом, який пояснив, що завантаження відбувалось в м. Чернівці.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 20.01.2020р. було надано дозвіл на проведення обшуку вказаного транспортного засобу з метою відшукування та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів.
З протоколу обшуку встановлено, що у транспортному засобі марки MAN 19,414, д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено 224 картонні коробки з-під «бананів» та 68 картонних коробок сірого кольору в середині яких був тютюн, загальною масою приблизно 5 тонн.
Окрім тютюну у транспортному засобі було виявлено та вилучено ще 2 товарно-транспортні накладні від 26.12.2019р. та від 29.12.2019р. на таку ж кількість товару - тютюн у кількості 5 тонн, розфасований у 53 коробки, той самий вантажовідправник та вантажоодержувач, той самий номер ТТН - №203.

Таким чином з`ясовано, що виявлений під час обшуку транспортного засобу MAN 19,414, д.н.з. НОМЕР_1 тютюн не завантажувався за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру 6, про яку вказували в судовому засіданні представники ТОВ «Торговий дім ЮНАЙТЕД ТАБАКО», також не завантажувався за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Промислова, 3/2, про яку зазначено у ТТН №203 від 17.01.2020р., долучені заявником до скарги документи ( контракт №4-2018 від 09.10.2018, специфікація до контракту, митна декларація , договір зберігання №3-2018 від 24.06.2019 р, акт №1 передачі товару на зберігання від 03.12.2019, акт №2 повернення товару зі зберігання) не стосуються вилученого тютюну.

Враховуючи те, що вилучений під час обшуку транспортного засобу тютюн відповідає переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 20.01.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку, він не відносяться до тимчасово вилученого майна і не потребує накладення арешту, тому ознаки бездіяльності слідчого відсутні.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що скарга не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Юнайтед Табако» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні ЄРДР №000002 від 17.01.2020 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна.
Ухвала до оскарження не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 26.05.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1