Справа № 131/444/20
Провадження № 1-кс/131/150/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2020м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці, без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому зазначив, що 07.04.2020 до Іллінецького ВП надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в якій він вказав, що він просить прийняти міри до особи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 який 30.03.2020 уклав з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № 887 775 за умовами якого, після передоплати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 зобов`язаний продати та поставити мінеральні добрива на Товариство. 30.03.2020 на вище вказаний розрахунковий рахунок перераховано 390 000 грн., але станом на 07.04.2020 мінеральні добрива не поставлені, таким чином відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено шахрайські дії.

Будучи допитаний в якості потерпілого директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 вказав, що 29.03.2020 на його мобільний номер НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення від номеру НОМЕР_3 (підприємства Тріполь) з текстом про наявність мінеральних добрив з відповідними цінами на них. Також в повідомленні було зазначено назву підприємства яке здійсню продаж мінеральних добрив це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел.: НОМЕР_3 .

ОСОБА_3 , як директора, ціна на мінеральні добрива влаштовувала в повному обсязі і тому він за вище вказаним номером телефону, близько 11:00 години, набрав та мав розмову з особою чоловічої стані який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_3 домовлявся на купівлю та поставку вище вказаних мінеральних добрив з вагою в тонах, а саме 40, 10, 40 тон. Загальна сума купівлі складала 779 999, 88 грн. з ПДВ. Далі ОСОБА_4 на електронну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перекинув договір поставки № 887-775 від 30.03.2020, витяг з реєстру платника податків, виписку з ЄДРПОУ. В договорі вже знаходився відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підпис директора. За умовами вказаного договору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане перерахувати передоплату в сумі 390000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після передоплати 50 % зобов`язано поставити мінеральні добрива на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.03.2020 головним бухгалтером СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на підставі договору поставки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 390000 грн. Після чого до ОСОБА_3 зателефонував за номером НОМЕР_3 чоловік який повідомив, що вони гроші отримали та поставка буде 31.03.2020.

31.03.2020 поставки так і не було і тому ОСОБА_3 , близько 16:00 години, зателефонував на номер НОМЕР_3 однак він не відповідав. Далі 06.04.2020 на номер ОСОБА_3 зателефонував, близько 16:00 години, мобільний номер НОМЕР_4 і він мав розмову з невідомою для нього жінкою яка представилась бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що поставка буде 06.04.2020 у вечірню пору. Однак поставки не було і вказаний номер не відповідав. Після чого ОСОБА_3 вирішив звернутися по допомогу до правоохоронних органів Іллінецького відділення поліції так як зрозумів, що його ввели в оману та заподіяли шкоду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 390 000 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Тому необхідно встановити вхідні та вихідні дзвінки мобільного номеру НОМЕР_5 з якого телефонував невідомий чоловік до ОСОБА_3 в період часу з 29 березня 2020 року, близько 10:00 години по 01.04.2020, близько 23:00 години у подальшому ввів останнього в оману заволодівши грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для подальшого викриття особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказана в клопотанні інформація яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картою НОМЕР_5 , в період часу з 29 березня 2020 року, близько 10:00 години по 01 квітня 2020 року, близько 23:00 години та забезпечити тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю й можливість її вилучення слідчим СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 в тому числі працівниками оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про

абонента.

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: