Справа № 592/5875/20
Провадження № 1-кс/592/3035/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підробили акти приймання-передачі виконаних робіт по договору № 231 про закупівлю робіт від 16.11.2018 «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району» «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке стало переможцем тендеру, укладено договір № 231 про закупівлю робіт від 16.11.2018 «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району».
Після виконання робіт директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , було складено акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, які для затвердження були подані в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 як замовникові будівництва. Після затвердження актів виконаних робіт за формою КБ-2В на їх підставі було складено платіжні доручення, грошові кошти за якими було сплачено.
В ході огляду 28.04.2020 слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області з дозволу завідувача дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оглянуто територію поряд з вказаним дошкільним навчальним закладом за адресою АДРЕСА_1 та під час слідчої дії встановлено часткову наявність будівельних матеріалів на відкритій місцевості (подвір`я) у приміщенні господарського приміщення (кладової) та котельні.
Допитана 27.04.2020 як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 пояснила, що відповідно до наявної у відділі освіти документації 16.11.2018 укладено договір про закупівлю робіт від 16.11.2018 «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району» між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Відповідно до документів вказаний договір укладено саме 16.11.2018, що вбачається з додаткової угоди № 1 від 27.11.2018, хоча в актах приймання виконаних робіт зазначено іншу - дату 15.11.2018. Згідно з актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2В (три акти за грудень 2018 року) відповідно до договору від 16.11.2018, які підписувалися в грудні 2018 підрядником були куплені відповідні будівельні матеріали на суму, що підтверджується видатковими наданими, датованими груднем 2018 робу та зробили лише ремонт добудови (уклали шифером), інші будівельні роботи підрядником до цього часу не проводилися, при цьому всередині приміщення вона особисто не була, на об`єкт її не впускають. Зі слів завідувача дитячого садочка роботи на добудові проводилися востаннє на початку 2019 року. Де на даний час зберігаються будівельні матеріали їй не відомо, акти приймання виконаних робіт підписувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Саме ОСОБА_6 та технагляд повинні були перевіряти на момент підписання договорів фактичну наявність закуплених матеріалів. Їй на запит директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надано лише видаткові накладні на суму 2 131 281,93 грн. Договори про зберігання матеріалів з відділом освіти не укладалися, де фізично зберігаються матеріали та який їх стан їй невідомо.
Встановлено, що за договором про закупівлю робіт від 16.11.2018 «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району» та додатковими угодами до нього, ІНФОРМАЦІЯ_7 були перераховані грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в сумі 2 658 500 грн. в межах бюджетних асигнувань на 2018 рік та 59 179,76 грн. протягом 2019 року, що підтверджено відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання будівельно-монтажних робіт за договором № 231 від 16.11.2018 про закупівлю робіт «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району», укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме:
- договір про закупівлю робіт № 231 від 16.11.2018 з усіма додатками та додатковими змінами до нього;
- договірну ціну до договору № 231 від 16.11.2018;

- робочий проект зі змінами та доповненнями;

- договори субпідряду;

- акти виконаних робіт;

- ресурсні відомості;

- акти виконаних робіт з одиничною розцінкою;

- видаткові накладні, що підтверджують якість та вартість матеріалів, товарно і транспортні накладні, документи, що підтверджують оплату виконання будівельних робіт;

- виконавчу документацію щодо виконання будівельно-монтажних робіт за договором за договором № 231 від 16.11.2018 про закупівлю робіт «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту;

- платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеними договорами.

Для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, факту можливого підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт за договором № 231 про закупівлю робіт від 16.11.2018 «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району» відомості, що містяться у документах щодо будівництва дошкільного навчального закладу (ясла - садка) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором № 231 від 16.11.2018 про закупівлю робіт «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району», укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та додтковими угодами до нього мають доказове значення для вирішення питань, пов`язаних з кримінальним провадженням, може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в тому числі при проведенні, призначеної у кримінальному провадженні судової будівельно-технічної експертизи.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000121 від 24.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання будівельно - монтажних робіт за договором № 231 від 16.11.2018 про закупівлю робіт «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району», укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме:
- договір про закупівлю робіт № 231 від 16.11.2018 з усіма додатками та додатковими змінами до нього;
- договірну ціну до договору № 231 від 16.11.2018;
- робочий проект зі змінами та доповненнями;
- договори субпідряду;
- акти виконаних робіт;
- ресурсні відомості;
- акти виконаних робіт з одиничною розцінкою;
- видаткові накладні, що підтверджують якість та вартість матеріалів, товарно і транспортні накладні, документи, що підтверджують оплату виконання будівельних робіт;
- виконавчу документацію щодо виконання будівельно-монтажних робіт за договором за договором № 231 від 16.11.2018 про закупівлю робіт «Добудова до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », с. Верхня Сироватка Сумського району», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту;
- платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки казначейства щодо проведеного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеними договорами.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1