УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/1811/20

Провадження №: 1-кп/755/718/20

"10" лютого 2020 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, встановив:

обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до суду, у порядку ст.ст. 284-285, 314 КПК України, із клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР 10.01.2020 за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з огляду на дійсність обставин регламентованих ст.ст. 44, 49 КК України.

При цьому, ОСОБА_4 , зазначив, що йому цілком і повністю зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, у порядку ст. 49 КК України.

Прокурор групи прокурорів прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 вважав за необхідне дане клопотання задовольнити в зв`язку з дотриманням норм КПК України при його поданні та наявності правових підстав регламентованих КК України.

Суд, заслухавши думку сторін, вивчивши наявні матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Зокрема, пунктом1 частини 2 статті 284 наведеного Кодексу кримінальне провадження закривається судом , у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, яким, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні проступки), судом (ч. 1 ст. 286 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Згідно ч. 1 ст. 205-1 КК України за вчинення цього злочину передбачена кримінальна відповідальність - штраф від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, тобто у силу норм ст. 12 того ж Кодексу, цей злочин є злочином невеликої тяжкості.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 за № 0000006, а саме згідно обвинувального акту складеного старшим слідчим четвертого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та затвердженого 23.01.2020 прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на початку лютого 2015 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , знайшов у соціальній мережі «Вконтакті» сторінку особи з вигаданими особовими даними, яка запропонувала йому стати засновником та директором в одній особі ТОВ «Інтер Авіа», на що ОСОБА_4 погодився.

У світлі чого в останнього виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, як наслідок з цією метою ОСОБА_4 погодився стати директором та засновником та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Інтер Авіа» ( ), після чого передати реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході досудового розслідування особі чоловічої статі.

Так, згідно з пунктом 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2033 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів один примірник); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронни документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою сьомою цієї статті.

У свою чергу, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій слідством особі чоловічої статі копії власного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.07.2011 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів ТОВ « Інтер Авіа».

На підставі цих документів невстановлена слідством особа чоловічої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила статут ТОВ «Інтер Авіа», протокол № 1/15 загальних зборів учасників від 09.02.2015 ТОВ «Інтер Авіа», в яких ОСОБА_4 був зазначений як учасник підприємства та призначений на посаду директора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі на початку лютого 2015 року у невстановлені дату та час поблизу метро «Дарниця» у м. Києві, виконав свій підпис у графі «Підпис покупця» у договорі купівлі-продажу часток у статутному капіталі (далі договір) від 09.02.2015, у графі «Підпис учасника» у протоколі № 1/15 загальних зборів учасників (далі протокол) від 09.02.2015 чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які попередньо виготовлені невстановленою слідством особою, в які внесені неправдиві відомості, а саме: в п. 2 розділу «Вирішили» протоколу про вхід до складу учасників ТОВ «Інтер Авіа» нового учасника ОСОБА_4 . Проте ОСОБА_4 здійснив вхід до складу учасників формально без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства; в п. 3 протоколу про передачу від ОСОБА_6 до ОСОБА_4 частки у статутному капіталі товариства, в розмірі 100% що складає в грошовому еквіваленті 10000 грн., однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі ніколи не отримував; в п. 7 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтер Авіа» ОСОБА_4 , який фактичного наміру ставати директором підприємства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами директора підприємства не користувався, обов`язки директора підприємства не виконував.

В присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи чоловічої статі, ОСОБА_4 підписав отримані від останнього документи Статут ТОВ «Інтер Авіа» до регулятивної частини якого внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в п. 1.8. статуту зазначено, що ОСОБА_4 є учасником підприємства, проте фактично наміру ставати учасником підприємства ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника підприємства не користувався та обов`язки учасника підприємства не виконував; в п. 2.3 статуту, що місцезнаходження товариства розташоване за адресою: м. Київ, вул. Приозерна, 2Б, проте товариство за вказаною адресою ніколи не знаходилось; в п. 6.3 статуту, що частка учасників у статутному капіталі товариства розподіляється наступним чином: ОСОБА_4 частка в статутному капіталі у розмірі 10000 грн., що становить 100% статутного капіталу, однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі фактично не мав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

Після чого приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у статуті ТОВ «Інтер Авіа» від 09.02.2015, та зареєструвала вказані дії за № 320 віж 09.02.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Після підписання протоколу № 1/15 загальних зборів учасників та статуту «Інтер Авіа», ОСОБА_4 передав зазначені документи невстановленій слідством особі чоловічої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.

При невстановлених слідством обставинах 10.02.2015 невстановлена слідством особа здійснила державну реєстрацію ТОВ « Інтер Авіа», змін щодо засновників та директора ТОВ «Інтер Авіа» та постановку цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ТОВ «Інтер Авіа» на податковий облік.

Ці обставини, як дійсні, підтвердив в суді і ОСОБА_4 .

Тим самим, обвинувачення стосується подій, які мали місце у лютому 2015 року.

Відповідно з дня вчинення злочину (лютий 2015 року) минуло 3 роки.

ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на піставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, судом встановлено, що дане клопотання в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

За таких обставин, беручи до уваги наведене, суд вважає, що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню зі звільненням його від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, та із закриттям даного кримінального провадження.

З цих підстав суд, керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 1-29, 284, 314, 369-372, 376 КПК України, постановив:

клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та саме кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Копію ухвали вручити учасникам процесу.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17:00 год. 13.02.2020.

С у д д я О. Бірса