Справа № 727/419/20
Провадження № 1-кс/727/116/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2001 по 2007 роки не сплачували до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат найнятих працівників, що призвело до незарахування їм виробничого трудового стажу за період роботи на підприємстві.

В ході досудового розслідування були допитані в якості свідків громадяни, які в різні періоди з 2001 по 2007 рік працювали у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким не було зараховано до виробничого трудового стажу періоди роботи на даному підприємстві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

В ході допитів, вищевказані особи підтвердили той факт, що в різні періоди з 2001 по 2007 рік вони працювали на різних посадах у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, при підготовці документів для оформлення пенсії, їм не було зараховано до виробничого трудового стажу час роботи на даному підприємстві в період з 2001 по 2007 рік, так як за даний період ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачувало до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат вказаних працівників.

Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації щодо вищезазначених осіб, в інтегрованій комплексній інформаційній системі Пенсійного фонду України наявна інформація про нарахування заробітної плати (доходу) та нарахування страхових внесків (збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування) на підставі поданої звітності з 2001 по 2007 роки в наступних періодах: ОСОБА_4 (травень - грудень 2005, лютий 2006 - жовтень 2007), ОСОБА_5 (квітень 200Г листопад 2007), ОСОБА_6 , (квітень листопад 2004, червень грудень 2005, липень - серпень 2006, червень серпень 2007), ОСОБА_7 (квітень 2001 - грудень 2002, червень 2003 - грудень 2007), ОСОБА_8 (квітень 2001 - жовтень 2007), ОСОБА_9 (квітень - листопад 2001, січень - грудень 2002, травень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, квітень - листопад 2005), ОСОБА_10 (квітень 2001 - грудень 2002, травень - листопад 2003, квітень - листопад 2004, квітень - листопад 2005, червень 2006 - жовтень 2007), ОСОБА_11 (серпень 2004, серпень - грудень 2005), ОСОБА_12 (квітень 2001 - грудень 2002, червень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, лютий - листопад 2005, квітень - вересень 2006, березень - жовтень 2007), ОСОБА_13 (лютий - грудень 2002), ОСОБА_14 (квітень - грудень 2001, червень - грудень 2003, березень - грудень 2004, лютий 2005, жовтень 2007), ОСОБА_15 (квітень 2004 - грудень 2002, червень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, квітень - грудень 2005, березень - грудень 2006, квітень - жовтень 2007), ОСОБА_16 (травень 2004 - вересень 2007), ОСОБА_17 (березень 2005 - грудень 2007), ОСОБА_18 (травень - грудень 2001, червень - грудень 2003, травень - листопад 2004, квітень - грудень 2005, квітень -листопад 2006), ОСОБА_19 (квітень 2001 - грудень 2002, червень - грудень 2003, травень - листопад 2004, січень - листопад 2005, квітень 2006 - жовтень 2007), ОСОБА_20 (січень 2004 - жовтень 2007), ОСОБА_21 (квітень 2001 - грудень 2003, січень 2005 - грудень 2007), ОСОБА_22 (квітень 2001 - грудень 2002, квітень 2004 - вересень 2007), ОСОБА_23 (травень - листопад 2004, серпень 2005 - жовтень 2007), ОСОБА_24 (березень 2004 - листопад 2007), ОСОБА_25 (січень 2005 - листопад 2007), ОСОБА_26 (квітень 2001 - листопад 2007), ОСОБА_27 (січень - грудень 2002, червень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, квітень 2005 - грудень 2006, травень - червень 2007), ОСОБА_28 (січень - грудень 2003, квітень - листопад 2005. квітень - вересень 2006).

Вказує, що виникла необхідність у зверненні до слідчого судді щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення факту нарахування заробітної плати та нарахування страхових внесків (збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів ПФУ протягом 2001-2007р., а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 03.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, згідно яких: посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2001 по 2007 роки не сплачували до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат найнятих працівників, що призвело до незарахування їм виробничого трудового стажу за період роботи на підприємстві.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (а за необхідності отримати документи в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

1) Звітних документів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2001-2007 роках про нарахування заробітної плати (доходу) та нарахування страхових внесків (збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування) по наступним особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

2) Акту перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2004 №11;

3) Акту перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.05.2007 №14;

4) Акту перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2009 №21.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1