пр. № 1-кс/759/1001/20
ун. № 759/2613/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 по дату виконання ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0008467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.12.2019 року, приблизно о 12 годині 30 хвилин, невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_2 , відкрито викрала сумку з грошовими коштами у сумі 336 912 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.
Допитана у кримінальному провадженні як потерпіла гр. ОСОБА_5 пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера в школі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої по АДРЕСА_3 . 03.12.2019 року, вона на службовому автомобілі, за кермом якого знаходився водій, виїхала зі школи, розташованої за вказаною адресою та приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , де замовила грошові кошти у сумі 336 912 гривень для виплати заробітної плати вчителям. 05.12.2019 року, вона знову приїхала до вказаного відділення банку, де отримала зазначену суму грошей та вийшла з приміщення банку. Однак, у той момент, коли вона йшла у бік службового автомобіля, то відчула, як хтось вихопив з її рук сумку в якій знаходились грошові кошти.
Першочерговими слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що особа, котра вчинила даний злочин пересувалась на автомобілі «Ауді» з номерами литовської реєстрації НОМЕР_4 . У подальшому було встановлено, що вказаний автомобіль зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_4 , котрий ним і користується.
06 грудня 2019 року слідчим Святошинського УП ГУНП в м. Києві на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна та пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що дану слідчу дію необхідно провести відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, та у розумні строки, беручи до уваги повноту процесуального розслідування було проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки на момент проведення вказаної слідчої дії у слідчого були підстави вважати, що особа, котра вчинила тяжкий злочин перебуває в приміщенні вказаної квартири, а також там зберігає викрадене майно.
В ході обшуку виявлено та вилучено: картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд поданого клопотання у відсутність сторони обвинувачення, без виклику особи у володінні якої знаходяться речі і документи, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 по дату виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24.03.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1