печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0003244 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Згідно бази даних АСМО «Інспектор-2006», 29.06.2017 на митний пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України прибув транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 з товаром «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами». Отримувачем вантажу було ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (КОД 404332903).
Митний контроль даного товару здійснював старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, згідно попередньої митної декларації UA100000/2017/841954 товар задекларовано згідно коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 90 (мито складає 10% від митної вартості товару).
Разом з тим, до митного оформлення товар подано за митною декларацією UA100150/2017/74635згідно коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару), у зв`язку із наданням отримувачем роз`яснення щодо типу виготовлення товару вих.№ 369 від 29.06.2017, щодо виготовлення колісних пар штампованим методом.
Однак, встановлено, що товар «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами» сформовані (змонтованими, зібраними) колісними парами для залізничних вагонів що відповідає коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 90 (мито складає 10% від митної вартості товару).
Так, 29.06.2017 о 19:33, у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 96, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Митного кодексу України, посадової інструкції, зловживаючи власними повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, не маючи відповідного кваліфікаційного рівня щодо визначення методу вироблення колісних пар, який впливає на правильність застосування коду УКТ ЗЕД, підвердив визначений декларантомкод УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару) без залучення спеціалізованого підрозділу митниці.
Вказані дії призвели до ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі 53 746, 6 тис. грн.
Крім цього, згідно бази даних АСМО «Інспектор-2006», 20.07.2017 на митний пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України прибув транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з товаром «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами». Отримувачем вантажу було ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (КОД 404332903).
Митний контроль даного товару здійснював старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, до митного оформлення товар подано за митною декларацією UA100150/2017/74985 згідно коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару), у зв`язку із наданням отримувачем роз`яснення щодо типу виготовлення товару вих.№ 369 від 29.06.2017, щодо виготовлення колісних пар штампованим методом.
Однак, встановлено, що товар «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами» сформовані (змонтованими, зібраними) колісними парами для залізничних вагонів що відповідає коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 90 (мито складає 10% від митної вартості товару).
Так, 20.07.2017 о 14:01, у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 96, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Митного кодексу України, посадової інструкції, зловживаючи власними повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, не маючи відповідного кваліфікаційного рівня щодо визначення методу вироблення колісних пар, який впливає на правильність застосування коду УКТ ЗЕД, підвердив визначений декларантомкод УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару) без залучення спеціалізованого підрозділу митниці.
Вказані дії призвели до ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі 55 264, 08 тис. грн.
Окрім цього, згідно бази даних АСМО «Інспектор-2006», 31.07.2017 на митний пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України прибув транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_4 з товаром «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами». Отримувачем вантажу було ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (КОД 404332903).
Митний контроль даного товару здійснював старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, до митного оформлення товар подано за митною декларацією UA100150/2017/75172 згідно коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару), у зв`язку із наданням отримувачем роз`яснення щодо типу виготовлення товару вих.№ 369 від 29.06.2017, щодо виготовлення колісних пар штампованим методом.
Однак, встановлено, що товар «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами» сформовані (змонтованими, зібраними) колісними парами для залізничних вагонів що відповідає коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 90 (мито складає 10% від митної вартості товару).
Так, 31.07.2017 о 14:57, у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 96, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Митного кодексу України, посадової інструкції, зловживаючи власними повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, не маючи відповідного кваліфікаційного рівня щодо визначення методу вироблення колісних пар, який впливає на правильність застосування коду УКТ ЗЕД, підвердив визначений декларантомкод УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару) без залучення спеціалізованого підрозділу митниці.
Вказані дії призвели до ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі 56 115, 34 тис. грн.
Також, згідно бази даних АСМО «Інспектор-2006», 09.02.2018 на митний пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України прибув транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_5 з товаром «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами». Отримувачем вантажу було ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (КОД 404332903).
Митний контроль даного товару здійснював старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, до митного оформлення товар подано за митною декларацією UA100150/2018/420501 згідно коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару), у зв`язку із наданням отримувачем роз`яснення щодо типу виготовлення товару вих. № 369 від 29.06.2017щодо виготовлення колісних пар штампованим методом.
Однак, встановлено, що товар «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами» сформовані (змонтованими, зібраними) колісними парами для залізничних вагонів що відповідає коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 90 (мито складає 10% від митної вартості товару).
Так, 09.02.2018 о 17:43, у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 96, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Митного кодексу України, посадової інструкції, зловживаючи власними повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, не маючи відповідного кваліфікаційного рівня щодо визначення методу вироблення колісних пар, який впливає на правильність застосування коду УКТ ЗЕД, підвердив визначений декларантом код УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару) без залучення спеціалізованого підрозділу митниці.
Вказані дії призвели до ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі 67 042, 95 тис. грн.
Крім того, згідно бази даних АСМО «Інспектор-2006», 11.06.2018 на митний пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України прибув транспортний засіб д.н.з НОМЕР_6 з товаром «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами». Отримувачем вантажу було ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (КОД 404332903).
Митний контроль даного товару здійснював старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, до митного оформлення товар подано за митною декларацією UA100150/2018/422527 згідно коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару), у зв`язку із наданням отримувачем роз`яснення щодо типу виготовлення товару вих.№ 369 від 29.06.2017, щодо виготовлення колісних пар штампованим методом.
Однак, встановлено, що товар «Колісні пари СОНК РУ1Ш-957Г в зборі з буксовими вузлами» сформовані (змонтованими, зібраними) колісними парами для залізничних вагонів що відповідає коду УКТ ЗЕД 8607 19 10 90 (мито складає 10% від митної вартості товару).
Так, 11.06.2018 о 15:31, у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 96, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Митного кодексу України, посадової інструкції, зловживаючи власними повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, не маючи відповідного кваліфікаційного рівня щодо визначення методу вироблення колісних пар, який впливає на правильність застосування коду УКТ ЗЕД, підвердив визначений декларантомкод УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару) без залучення спеціалізованого підрозділу митниці.
Вказані дії призвели до ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі 67 442, 41 тис. грн.
Так, встановлено, що вказані умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призвели до не сплати ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ» (КОД 404332903) митних платежів в загальній сумі 229 611,38 грн.
Отже, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 29.06.2017 по 11.06.2018 у перебуваючи у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 96, всупереч вимог Митного кодексу України, посадової інструкції, зловживаючи власними повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, не маючи відповідного кваліфікаційного рівня щодо визначення методу вироблення колісних пар, який впливає на правильність застосування коду УКТ ЗЕД, підвердив визначений декларантомкод УКТ ЗЕД 8607 19 10 10 (мито складає 0% від митної вартості товару) без залучення спеціалізованого підрозділу митниці на загальну суму 229 611,38 грн., чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а саме матеріальних збитків, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
30.07.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
05.02.2020 року ОСОБА_5 затримано з метою доставки до суду для розгляду клопотання про тримання його під вартою на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2019 року.
Метою застосування запобіжного заходу слідчий вказує запобігання спробам підозрюваного вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 може:
переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки йому було повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
незаконно впливати на свідків - службових осіб ТОВ «СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ», службових осіб відділу митного оформлення № 1 митного посту «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України, брокерів та інших осіб, свідчення яких є доказами у вказаному кримінальному провадженні;
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зможе впливати на хід досудового розслідування;
матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-які з речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, матиме можливість приховати сліди вчинених ним кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник проти задоволення клопотання заперечував, просив суд застосувати запобіжний захід, що не пов`язаний з триманням під вартою.
Підозрюваний думку захисника підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим у клопотанні зазначено, що метою застосування до підозрюваного запобіжно захожу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам визначеним п.п.1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначені ризики слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходіів громадян; окрім того підозрюваний не з`являвся до правоохоронних органів, з метою проведення з останнім слідчих дій, як були призначенні на 08.10.2019 (12 год. 00 хв.), 09.10.2019 (11 год. 00 хв.), 10.10.2019 (11 год. 00 хв.), що підтверджується повістками про виклик ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слідчим суддею за клопотанням слідчого було надано ухвалу про дозвіл на його затримання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, передбачених п.п.1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Згідно ст. 178 КІІК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів в сукупності оцінює тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, дані про його особу, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій виходячи лише з фактичних даних, що в містяться в матеріалах клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин. Разом з тим враховуючи, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, а стороною обвинувачення не доведено неможливості застосування відносно підозрюваного іншого більш м`якого запобіжного заходу приходжу висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні достатнім є застосування більш м`якого запобіжного заходу вигляді особистого зобов`язання.
Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:
1) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
3) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178,179, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити з - під варти в залі суду.

Покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 05.04.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1