Провадження № 1-кс/638/1084/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 квітня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , поданогов рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 р. за №0003927, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 02.10.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.09.2019 року до нього звернулась головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_6 , яка повідомила, що в ході обговорення робочих питань з ОСОБА_7 , з яким у підприємства укладений договір про надання посередницьких послуг, останній, переслав їй електронною поштою накладну на товар, який отримав від підприємства на реалізацію, але в якості постачальника товару у вказаному документі був зазначений не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ФОП ОСОБА_8 , в свою чергу покупцем товару зазначений ОСОБА_9 . Також в накладній зазначено, що постачальник товар відвантажив, а покупець отримав. Натомість, грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства за вказаний товар не надходили. Через вказані події ОСОБА_6 , вирішила провести інвентаризацію, під час якої було виявлено недостачу ТМЦ на загальну суму 759 289, 03 грн.
Вищевказаний факт розтрати ТМЦ підтверджується висновком спеціаліста бухгалтера ОСОБА_10 , що був залучений під час досудового розслідування для встановлення зазначених збитків та згідно його висновку від 18.11.2019 матеріально-відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємству було завдано збитків на суму 759 289,03 грн. Весь відсутній товар був переданий ОСОБА_7 для подальшої реалізації, грошові кошти за товар отримані підприємством не були, а ОСОБА_7 не надав зрозумілих пояснень з того приводу, чому отриманий ним товар був реалізований від імені ФОП ОСОБА_8 , а не від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чому за нього не були отримані грошові кошти.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , пояснив, що він працює на посаді начальника складського господарства в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з 2017 по серпень 2019 за вказівкою керівника вказаного підприємства ОСОБА_8 , він здійснював відвантаження ТМЦ ОСОБА_7 , який являється зятем ОСОБА_8 , для подальшої реалізації.
Таким чином у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства.
Під час досудового розслідування встановлено,що під час огляду предметів від 05.11.2019року, встановлено поштову скриньку з вкладкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 де наявні видаткові накладні №5,№6,№8,№9,№10. Крім того зазначені видаткові накладні долучені до матеріалів кримінального провадження. У вказаних видаткових накладних містяться відомості, щодо рахунку постачальника ФОП ОСОБА_8 (інн. НОМЕР_1 ) п/р НОМЕР_2 на який перераховано загальну суму близько 800000,00грн.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей до інформації зазначеного рахунку ФОП ОСОБА_8 .
Доступ до інформації зазначених рахунків міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка охороняється ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та може бути надана в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності відеофіксації, клопотання підтримував в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , поданогов рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 р. за №0003927, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунками МФО банку НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_2 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( податковий номер НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Шевченківського ВП ГЕ НП в Харківській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1