Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року Справа № 608/30/20
Номер провадження1-кс/608/10/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000005 від 02.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що в період часу з 15.00 год. 14.12.2019 року по 20.00 год. 15.12.2019 року ОСОБА_5 шляхом вільного доступу викрав із квартири по АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , кредитну карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якої в подальшому знаючи пін код до неї, зняв грошові кошти в сумі 11 000 гривень, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про те, хто знімав грошові кошти із карткового рахунку, який належний потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Чортківським РВ УМВС України 21.09.1995 року, ІПН НОМЕР_2 , угода №SAMDN9294 від 01.03.2011 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку угода № НОМЕР_3 від 01.03.2011 р., який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Чортківським РВ УМВС України 21.09.1995 року, ІПН НОМЕР_2 , за період з 14.12.2019 року по 16.12.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку угода №SAMDN9294 від 01.03.2011 р., який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за 15.12.2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, старшому слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ., ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 . о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «10» січня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000005 від 02 січня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1