Справа № 296/900/20
УХВАЛА
Іменем України

10 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суб`єктів господарської діяльності шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили неправомірні дії під час укладання та виконання у період з 09.10.2018 по теперішній час договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та державного значення Житомирської області, в тому числі середнього та капітального ремонтів, які завищені у вартості та об`ємах з метою подальшого привласнення грошових коштів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та Новоград-Волинська, а також вищевказаним суб`єктам господарської діяльності, у тому числі ПП « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів, в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались, тобто здійснено привласнення бюджетних коштів, сума яких встановлюється.

Установлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_10 , які цікавлять слідство та можуть містити відомості із доказами обставин та подій, оскільки по них міг здійснюватися перерахунок грошових коштів в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів (виписки по рахункам), які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та огляду, являється єдиним способом довести наявність або відсутність проведених фінансово-господарських операцій по рахункам і встановити рух коштів та суб`єктів господарської діяльності, задіяних до привласнення бюджетних коштів.

Відомості про рух (виписка) грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 09.10.2018 року по теперішній час можуть бути використані як докази, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, а без вилучення, огляду, перевірки та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Так, після вилучення, огляду, перевірки та оцінки цих документів, органом досудового розслідування буде вирішено питання про їх приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 31.01.2020.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок як на паперових , так і на електронних носіях (у форматі EXEL) щодо руху грошових коштів за період з 09.10.2018 по теперішній час по розрахунковим рахункам, відкритих Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням: дати; часу; суми; залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині; призначення платежу; відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої операції; назви контрагентів (платника, одержувача); їх ЄДРПОУ; МФО банків контрагентів; залишків коштів по теперішній час; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам; відомості про контактні дані особи та номери телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_11 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1