Справа № 932/970/20
Провадження №1-кс/932/2162/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000129 від 17.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

09.04.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000129 від 17.01.2020, відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, за фактом вимагання передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, за фактом незаконного викрадення людини, із корисливих мотивів, вкиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом вимагання передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактом незаконного носіння, зберігання, вогнепальної зброї та бойових припасів, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

На підставі постанови про створення слідчої групи від 16.03.2020 року винесеної заступником СУ ГУНП в Дніпропетровській області, слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 долучено до складу слідчої групи для здійснення досудового розслідування кримінального провадження№ 0000129, на підставі чого відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено що в період часу з 08.01.2020 по 16.02.2020 року до моменту затримання під час вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші в ході досудового слідства невстановлені особи, вчинили ряд особливо тяжких та тяжких злочинів відносно потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вищевказаним особам пред`явлено про підозру за вищевказаними фактами.

17.02.2020 року у період часу з 02:15 год. до 04:54 год., слідчими на підставі ст. 233 КПК України, з метою запобігання знищенню речових доказі злочину, виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_11 . Вході проведення обшуку проведено особисті обшуки осіб які можуть бути причетні до вчинення ряду особливо тяжких злочинів ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

18.02.2020 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ задовольнив клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про надання дозволу про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .

Так в ході обшуку виявлено та вилучено, ряд карток відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на підставі постанови слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області визнано речовим доказом, та проведено огляд вказаних речових доказів, про що складено відповідний протокол, в якому оглянуто наступні картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , однак в ході досудового слідства встановити власників вказаних карт не виявилось можливим.

Від співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України надійшла інформація відносно того, що вищевказані рахунки можуть належить особам які постраждали від злочинних дій здійснених вищевказаними підозрюваними особами або належати невстановленим в ході досудового слідства особам які мають причетність до вищевказаного злочину.

Так у слідства є підстави вважати, що дана особа може бути причетна до вчинення ряду інших тяжких злочинів, що вчинялися спільно з вищевказаними підозрюваними особами на території Дніпропетровської області.

У зв`язку із вищевикладеним з метою спростування або підтвердження факту причетності ОСОБА_13 до вищевказаних злочинів, у слідства виникла необхідність у встановлені достовірного власника та руху коштів вищевказаної картки.

Окрім того в ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 надавав свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та перераховував на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з якої підозрювані особи незаконно знімали грошові та в подальшому залишок на рахунку перераховували на іншу карту номер якої потерпілому повідомив один з підозрюваних.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність підтвердження або спростовування свідчень які були надані в ході досудового слідства, з метою встановлення точного місця перебування, осіб які можуть бути причетні до вищевказаних злочинів у органу досудового розслідування виникла необхідінсть у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) надати дозвіл, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, за період часу з 08.01.2020 року до 17.02.2020 року з можливістю їх вилучення по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , а саме:

-Виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_3 ;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_3 ;

-Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з 08.01.2020 до 17.02.2020;

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 08.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1