Провадження № 1-кс/331/733/2020
Справа № 331/1302/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 22.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 22.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 28.10.2019 невстановлена особа, знаходячись у приміщенні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надала працівнику банку для оформлення кредиту завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим використала його. (ЄО-936, 1333). Під час досудового розслідування встановлено особу, яка видавала себе за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Нею виявилася, уродженка с. Чапаївка, Урицького району Кустанайської області, Казахстан, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . З пояснення останньої стало відомо, що вона влітку 2019 року знайшла в районі автовокзалу м. Енергодар знайшла паспорт на ім`я гр. України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ідентифікаційний код вказаної особи. Після чого вона вирішила вклеїти у вказаний паспорт своє фото та взяти за його допомогою кредит в одному з банків. Отримавши консультацію в одному з банків, вона вирішила замовити в інтернеті підроблене пенсійне посвідчення на ім`я вищезазначеної жінки. Придбавши вказанні підроблені документи, ОСОБА_6 отримала у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 кредит на суму 200 000 гривень.

З метою встановлення осіб, що вчинили злочин у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення оригіналів документів. оскільки вони мають суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та необхідні для призначення відповідних судових експертиз та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 22.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України зазначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

За нормою ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ крім слідчого ОСОБА_3 уповноваженим особам за його дорученням, не зазначивши цих осіб.

Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особі, яка неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 22.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділені № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Веб-фото особи, яка видавала себе за ОСОБА_5 ,, зроблене 28.10.2019, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Веб-фото ОСОБА_5 , від 23.03.2019;

- Скан паспорту НОМЕР_3 ;

- Скан картки платника податків № НОМЕР_4 ;

- Скан пенсійного посвідчення серії НОМЕР_5 , видане ПФУ 29.05.2018, іпн. НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- Договір кредиту та страхування № Z75.00406.005876013 від 30.10.2019;

- Ордер-розпорядження № 1;

- Додаток № 1 до договору кредиту та страхування № Z75.00406.005876013 від 30.10.2019;

- Довідка про доходи № 79612 від 21.10.2019, ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- Довідка про доходи № 8323 3133 7112 4282 від 18.10.2019, Запорізького приморського ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Заява ОСОБА_5 від 18.12.2019;

- Матеріали кредитної справи, відкритої за фактом отримання кредиту ОСОБА_5 28.10.2019;

- Фотознімки чи матеріали відеозйомки при отриманні кредиту ОСОБА_5 28.10.2019.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1