Справа № 676/2379/20
Номер провадження 1-кс/676/647/20
У Х В А Л А
іменем України
18 травня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 05 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо користувача рахунку, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 16 год. 20 хв. 23 квітня 2020 року по 00 год. 00 хв. 15 травня 2020 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23 квітня 2020 року близько 16 год. 24 хв. в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, невстановлена особа під приводом продажу інструментів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2 623 грн., які належать ОСОБА_5 та які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості даного кримінального правопорушення 05 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 23.04.2020 року близько 16 год. в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж інструментів марки Powereft, зателефонувавши на номер мобільного телефону який був відображений на сайті, домовився про умови купівлі інструмента. Тоді на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно скинути кошти у вигляді завдатку в розмірі 2 623 грн. Після перерахування коштів на рахунок, товару не було надіслано.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місця зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 слідчий просив надати йому, а також слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності просив задоволити клопотання.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 05 травня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 травня 2020 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 травня 2020року, копією платіжного дорученням про перерахування коштів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо користувача рахунку, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 16 год. 20 хв. 23 квітня 2020 року по 00 год. 00 хв. 15 травня 2020 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1