Справа № 589/3264/18
Провадження № 1-кс/589/377/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 20.06.2018 близько 11:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги знайомому, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 10000 грн., завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 10000 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надала копію чеку про переказ коштів з банківського терміналу.

На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайсуду Сумської області ОСОБА_6 від 06.08.2018 був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 25.06.2018. Готівка за даний період часу з цієї картки не знімались, однак здійснені два грошові перекази, а саме: 20.06.2018 о 14:42 год. в сумі 1500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 20.06.2018 о 15:03 год. в сумі 1200 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковиї рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інформації щодо держателя рахунку, даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичних справ держателів карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 20.07.2018, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 20.07.2018.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичних справ держателів карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 20.07.2018, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 20.07.2018, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містяться на електронних носіях, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1