печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
24.09.2019 прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вказаних злочинів та на даний час невстановлені особи використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок: НОМЕР_5 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: НОМЕР_7 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: НОМЕР_9 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок: НОМЕР_11 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок: НОМЕР_13 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок: НОМЕР_15 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок: НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок: НОМЕР_20 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунок: НОМЕР_22 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок: НОМЕР_24 (980).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, постановами прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у зв`язку з чим ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.07.2019 у справі № 757/34826/19-к та від 23.08.2019 у справі № 757/45032/19-к, за результатами розгляду клопотань прокурора у кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, що обліковуються на вказаних вище банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити та дослідити залишок арештованих коштів на вказаних вище рахунках, рух коштів на цих рахунках, підстави їх адміністрування та управління, персональні дані осіб, які розпоряджались грошовими коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів в паперовому та електронному вигляді на рахунках, які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок: НОМЕР_5 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: НОМЕР_7 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: НОМЕР_9 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок: НОМЕР_11 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок: НОМЕР_13 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунок: НОМЕР_15 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунок: НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок: НОМЕР_20 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунок: НОМЕР_22 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок: НОМЕР_24 (980), з розшифровкою контрагентів (повні дані платника та отримувача коштів, код ЄДРПОУ), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період функціонування рахунків; час (години та хвилини) накладення арешту на зазначені у попередньому пункті рахунки підприємств на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34826/19-к та від 23.08.2019 у справі № 757/45032/19-к та суми залишків коштів на рахунках на час накладення арешту по 24.09.2019; юридичні справи (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) зазначених у попередніх пунктах підприємств; паспорта уповноважених осіб; договір найму, наказ, документ про призначення на посаду посадових осіб; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені посадових осіб, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідні довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств, довіреності);договори та документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і комп`ютерами зазначених у попередніх пунктах клієнтів, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період функціонування рахунків; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; платіжні доручення та меморіальні, прибуткові, видаткові ордери, чеки, інші документи в оригіналах, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період їх функціонування; копії файлів кореспонденції для рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки за період їх функціонування; відомості стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення, за період функціонування рахунків; відомості про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків за період їх функціонування; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по зазначених у попередніх пунктах рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу,файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період функціонування рахунків.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1