Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7764/2019
У Х В А Л А

17.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СВ Управління СБУ в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000433 за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції. З урахуванням того, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, які входять до складу слідчої групи та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також співробітнику відділу в м. Южноукраїнську Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ) в період з 01.01.17 по теперішній час;

-податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників і службових осіб та відомостей щодо їх контактних даних, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, юридичних та фактичних адрес, місцезнаходження складських/виробничих приміщень;

-відомостей щодо стану платників, їх видів діяльності, розшифровки контрагентів (5 додатки у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (коди за ЄРДПОУ та назви);

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ) та форми 1-ДФ за період з 01.01.17 по теперішній час;

-відомостей про отримання доходів та сплачені податки;

-щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ) платником податку на додану вартість;

-щодо відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

-відомостей про IP-адреси, з яких було згенеровано посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ) податкові накладні в період з 01.01.17 по теперішній час за допомогою електронних ключів доступу (КЕП/ЕЦП).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1