Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7434/2019
У Х В А Л А

22.11.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000595 за відомостями про вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області заволодіння державними коштами, виділеними на виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

08.11.2019 р. в ході проведення обшуку у службових кабінетах ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, буд. 2А було виявлено та вилучено документи в паперовому вигляді щодо діяльності ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд та виконання ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

11.11.2019р. слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказані документи як на майно що зберегло на собі сліди вчинення злочину, є засобами вчинення злочину, для запобігання можливості його знищення.
Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 170 ч.1,2 КПК України арешт може бути накладений на майно щодо якого існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно відповідає критерію речового доказу, підлягає спеціальної конфіскації, конфіскації юридичної особи для забезпечення позову, конфіскації майна.

Вбачається, що вилучені в ході проведення обшуку у службових кабінетах ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», є засобами вчинення злочину, у кримінальному провадженні є необхідність у їх дослідженні шляхом проведення оглядів та судових експертиз, за такого вказані речі та документи відповідають критерію речового доказу та підлягають арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на наступні речі та документи вилучені 08.11.2019 р. в ході проведення обшуку у службових кабінетах ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, буд. 2А:

1.Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.2019, згідно якої замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор» філія Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «Містдорбуд» на 1 арк.

2.Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.209, згідно якого замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор» філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «Містдорбуд» на 2 арк.

3.Акт №РН-00219 від 24.07.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

4.Акт №РН-00355 від 25.10.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

5.Акт №РН-00344 від 23.09.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

6.Копію договору №19/08-2019 про надання послуг дорожньо-будівельною технікою від 19.08.2019 укладеного між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд» на 1 арк.

7.Реєстр наданих послуг ТОВ «Містдорбуд» - ДП «Миколаївський облавтодор» за вересень 2019 року на 1 арк.

8.Калькуляцію вартості роботи на каток НАММ НD 110 К за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

9.Калькуляцію вартості роботи на асфальтоукладник Vogele Super 1603 за рахунок роботи 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

10.Калькуляцію вартості роботи на машину поливально-мийну за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

11.Калькуляцію вартості роботи на дорожню фрейзу Wirtgen W 1000 F за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

12.Акт №РН00341 від 12.08.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

13.Акт №РН-00353 від 16.10.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк. разом з додатком на 1 арк.

14.Акт №РН-00338 від 09.09.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

15.Акт №РН-00342 від 31.08.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

16.Акт №РН-00348 від 30.09.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

17.Акт №РН-00351 від 04.10.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

18.Реєстр наданих послуг ТОВ «Містдорбуд» - ДП «Миколаївський облавтодор» за жовтень 2019 року на 1 арк.

19.Копію калькуляції вартості роботи на дорожню фрейзу Wirtgen W 1000 F за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

20.Копію калькуляції вартості роботи на машину поливально-мийну за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

21.Копію калькуляції вартості роботи на асфальтоукладник Vogele Super 1603 за рахунок роботи 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

22.Копію калькуляції вартості роботи на каток НАММ НD 110 К за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

23.Акт №РН-00354 від 21.10.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд на 1 арк.

24.Копію реєстру наданих послуг________________ - ДП «Миколаївський облавтодор» за 2019 року на 1 арк.

25.Копію калькуляції вартості роботи на машину поливально-мийну за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

26.Копію калькуляції вартості роботи на дорожню фрейзу Wirtgen W 1000 F за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

27.Копію калькуляції вартості роботи на асфальтоукладник Vogele Super 1603 за рахунок роботи 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

28.Копію калькуляції вартості роботи на каток НАММ НD 110 К за рахунок роботи на 1 машино-години 2019 року на 1 арк.

29.Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.2019, згідно якої замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор, Субпідрядником ТОВ «Містдорбуд» на 1 арк.

30.Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.209, згідно якого замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор, Субпідрядником ТОВ «Містдорбуд» на 4 арк.

31.Акт №РН-00337 від 29.08.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд» на 1 арк.

32.Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.2019, згідно якої замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

33.Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.209, згідно якого замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор» філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «ПАТЧЕР» на 4 арк.

34.Акт №РН-00335 від 20.08.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

35.Акт №РН-00336 від 13.08.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

36.Акт №РН-00343 від 10.09.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

37.Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.2019, згідно якої замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

38.Акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року по договору №1-Б від 04.03.209, згідно якого замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор» філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «ПАТЧЕР» на 7 арк.

39.Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року по договору №04/07/19-С14 від 04.07.2019, згідно якої замовником виступає ДП «Миколаївський облавтодор» філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

40.Акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року по договору №04/07/19-С14 від 04.07.2019, згідно якого замовником виступає САД у Миколаївській області, генпідрядником ДП «Миколаївський облавтодор» філія «Миколаївська ДЕД», Субпідрядником ТОВ «ПАТЧЕР» на 4 арк.

41.Акт №РН-00225 від 15.08.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПАТЧЕР» на 1 арк.

42.Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» всього на 4 арк.

43.Додаток РІ до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 1 квартал ДП «Миколаївський облавтодор» на 11 арк

44.Інформацію щодо нарахованої амортизації за звітній (податковий) період 2019 року на 1 арк.

45.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб , і сум утриманого з них податку ДП «Миколаївський облавтодор» за 3 квартал 2019 року на 3 арк.

46.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ДП «Миколаївський облавтодор» за 2 квартал 2019 року на 3 арк.

47.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб , і сум утриманого з них податку ДП «Миколаївський облавтодор» за 1 квартал 2019 року на 3 арк.

48.Виписку/особовий рахунок з 19.08.2019 по 19.08.2019 ДП «Миколаївський облавтодор» на 1 арк.

49.Роздруковане платіжне доручення №144 від 24.077.20169 де платник ТОВ «Містдорбуд» а отримувач ДП «Миколаївський облавтодор» на 1 арк.

50.Виписку/особовий рахунок з 22.08.2019 по 22.08.2019 ДП «Миколаївський облавтодор» на 1 арк.

51.Виписку/особовий рахунок з 07.10.2019 по 07.10.2019 ДП «Миколаївський облавтодор» на 1 арк.

52.Виписку з банківської виписки за 25.10.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПАЧЕР» на 2 арк.

53.Акт звірки взаємних розрахунків з ТОВ «Профтім» за період з 01.01.2019 по 30.11.2019 на 2 арк.

54.Роздруківку акту №РН-00220 від 31.07.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПРОФТІМ» без підписів на 1 арк.

55.Роздруківку акту №РН-00203 від 30.06.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПРОФТІМ» без підписів на 1 арк.

56.Роздруківку акту №РН-00220 від 31.07.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПРОФТІМ» без підписів на 1 арк.

57.Роздруківку акту №РН-000195 від 30.04.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПРОФТІМ» без підписів на 1 арк.

58.Роздруківку акту №РН-00189 від 31.03.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПРОФТІМ» без підписів на 1 арк.

59.Роздруківку акту №РН-0000001 від 31.01.2019 між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «ПРОФТІМ» без підписів на 1 арк.

60.Договір №13-02/08/19Л укладений між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Патчер» на проведення вимірювань лабораторією з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів від 02 серпня 2019 року на 3 аркушах;

61.Протокол узгодження договірної ціни до договору №13-02/08/19Л на 2 аркушах;

62.Договір №19/08-2019 про надання послуг дорожньо будівельної технікою від 19.08.2019 укладений ДП «Миколаївський облавтодор» з ТОВ «Містдорбуд» на 2 аркушах та перелік механізмів «Виконавця» для виконання дорожньо будівельних робіт на 4 аркушах;

63.Договір №19/08/19 про надання послуг дорожньо будівельною технікою 19.08.2019 укладений ДП «Миколаївський облавтодор» з ТОВ «Патчер» на 2 аркуш з переліком механізмів «Виконавця» для виконання дорожньо будівельних робіт 4 аркуші;

64.Договір №01/07/19 С15 від 01.07.2019 укладений ДП «Миколаївський облавтодор» з ТОВ «Містдорбуд» на 17 аркушах з договірною ціною на будівництво Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області М-14 Одеса Мелітополь Новоазовьск, Н 11 Дніпро Миколаїв, Н 24 Благовіщенське Миколаїв, що здійснюється 2019 році на 2 аркушах;

65.Договір №1-Б від 04.03.2019 укладений САД у Миколаївській області з ДП «Миколаївський облавтодор» на 10 аркушах з договірною ціною до вказаного договору на 2 аркушах, перелік автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Миколаївської області на 1 аркуші, календарний план до договору №1-Б від 04.03.2019 на 1 аркуші, план фінансування до договору №1-Б від 04.03.2019 на 1 аркуші;

66.Додаткову угоду №1 до договору №1-Б від 04.03.2019 від 27.03.2019 з додатками у вигляді договірної ціни та план фінансування, календарний план загалом на 5 аркушах;

67.Додаткову угоду №2 до договору №1-Б від 04.03.2019 від 16.04.2019 з додатком у вигляді переліку автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Миколаївської області загалом на 3 аркушах;

68.Додаткову угоду №3 до договору №1-Б від 04.03.2019 від 24.05.2019 на 1 аркуші;

69.Додаткову угоду №4 до договору №1-Б від 04.03.2019 від 25.06.2019 на 1 аркуші;

70.Додаткову угоду №5 до договору №1-Б від 04.03.2019 від 19.07.2019 на 1 аркуші з додатком у вигляді додаткової ціни, календарного плану, плану фінансування загалом на 4 аркушах;

71.Додаткову угоду №6 до договору №1-Б від 04.03.2019 від 02.10.2019 на 1 аркуші;

72.Договір №06/03/19-С9 від 06.03.2019 укладений ДП «Миколаївський облавтодор» з ТОВ «Містдорбуд» на 9 аркушах, підписаний лише зі сторони ТОВ «Містдорбуд»;

73.Договір №28/03/19-С10 від 28.03.2019 укладений ДП «Миколаївський облавтодор» з ТОВ «Патчер» на 17 аркушах, підписаний лише зі сторони ТОВ «Патчер»;

74.Договір оренди техніки та обладнання №10 від 22 березня 2019 року укладений між ТОВ «Профтім» та ТОВ «Патчер» на 3 аркушах з додатком у вигляді протоколу узгодження переліку техніки та обладнання, що надається в оренду на 1 аркуші;

75.Договір оренди нерухомого майна №12/08/19 від 12 серпня 2019 укладений ДП «Миколаївський облавтодор» з ТОВ «Містдорбуд» на 6 аркушах з додатком у вигляді розрахунку плати за базовий місяць оренди нерухомого майна на 1 аркуші, акт прийому передачі орендованого майна на 1 аркуші;

76.Договір оренди нерухомого майна №02/10/17 від 02.10.2017 укладений між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Профтім» на 10 аркушах з додатками;

77.Довідку про наявні основні засоби Філії «Варварівська ДЕД» на 1 аркуші;

78. Документи в яких відображено господарські взаємовідносини між ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Профтім» (договори, документи відносно нерухомого майна: м. Миколаїв, пров. Очаківський, 30, акти взаємозвірок) загалом на 25;

79.Документи відносно ДП «Миколаївський облавтодор» (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та податку на додану вартість, витягу з ЖДРЮО та ФОП, наказ про призначення ОСОБА_4 , загальні дані про ДП «Миколаївський облавтодор», контракт з ОСОБА_4 ,відомості про адресу розміщення ДП «Миколаївський облавтодор») загалом на 27 аркушах;

80. Чотири аркуші паперу з рукописним записам з наступним текстом: другий екземпляр договору від 04.07.2019 у «Патчера» (07.08.2019) та підпис; ДАК погодив усно ДАК має надати письмове погодження, док-ти для погодження ми ДАКУ не направляли, 15 млн не підписаний ДП у звіті за 1 кв. немає не погодив ДАК; Договорная цена?; роботи по дог. Не виконувались дог. Ціни немає ДАК без дог. Ціни не погодив; 59-04-44 Галина Профтим»;

81. Листи про можливість надання в оренду об`єктів нерухомого майна на 4 аркушах;

82. Документи про взаємовідносини ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Профтім» ( листи, модельний статут, акти прийому передачі, витяг з ЄДРЮО та ФОП) загалом на 20 аркушах;

83.Документи про взаємовідносини ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Містдорбуд» ( листи, рахунки фактури, розрахунки, витяг з ЄДРЮО та ФОП) загалом на 23 аркушах;

84.Документи про взаємовідносини ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Патчер» ( листи,довідки, ) загалом на 9 аркушах;

85.Листи про необхідність термінових робіт по ліквідації аварійної ямковості доріг в межах Миколаївської області на 10 аркушах;

86.Копія наказу про створення комісії з перевірки якості ТМЦ, що закуповуються дочірніми підприємствами з додатками загалом на 14 аркушах.

87.флеш носій Kingston 32GB micro SD, SDCS/32gb 97003-E19.A00LF, з файлами загалом на 5 172 985 856 байтах, в яких містяться електронні документи щодо взаємовідносин ДП «Миколаївський облавтодор» та ТОВ «Патчер», ТОВ «»Містдорбуд», ТОВ «Профтім».

88.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №4-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 237+519 км 266+894 на 3 аркушах;

89.Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 237+519 км 266+894 (витрат по факту) на 2 аркушах;

90.Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 237+519 км 266+894 (витрат за прийнятими нормами) на 2 аркушах;

91.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №5-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 237+519 км 266+894 на 2 аркушах;

92.Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області Н-24 Благовіщенське Миколаїв (через м. Вознесенськ) км 171+672 км 221+369 на 2 аркушах;

93.Розрахунок вартості перевезення робочих автомобілем на автодорогу за вересень 2019 року ГАЗ 33023 ВЕ9113ВС на 1 аркуші;

94.Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 237+519 км 266+894 (витрати по факту) без підписів на 3 аркушах;

95.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису ;4-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 237+519 км 266+894 без підписів на 3 аркушах;

96.Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 (витрати по факту) на 2 аркушах;

97. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №4-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 на 3 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1