Справа № 194/263/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/44/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 березня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що в середині грудня 2019 року невстановлена особа, перебуваючи в якості гостя з приміщення літньої кухні домоволодіння АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, викрала майно ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на його ім`я було знято приблизно 4000 грн. З інформації, отриманої з виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в звязку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію за період доби 15 грудня 2019 року по банківському рахункуна імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованому АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (з указанням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, фото та відео (на цифровому носії) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий розташований за адресою, АДРЕСА_2 на час зняття грошових коштів по даній банківській картці, та вилучення вище вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 з метою вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 04 січня 2020 року невідома особа зняла грошові кошти у сумі 4000 грн. з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку ОСОБА_5 по картці НОМЕР_3 в м. Павлоград 15 грудня 2019 року було знято грошові кошти 800,00 грн., 600,00 грн., 600,00 грн., 2000,0 грн., на загальну суму 4000,00 грн.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення злочину.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію за період доби 15 грудня 2019 року по банківському рахункуна ім*я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (з указанням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, фото та відео (на цифровому носії) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_2 , на час зняття грошових коштів по даній банківській картці.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 20 березня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1