Справа № 131/1672/19
Провадження № 1-кс/131/9/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2020м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці, без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому зазначив, що 14.11.2019 до Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період часу з 2016 2017 роки, працюючи на вище вказаній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняв привласнення ввірених йому грошових коштів належних Товариству.

14.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 вказав, що з приводу руху коштів по Товариству, цим займався головний бухгалтер ОСОБА_4 за його згодою як директора, тобто ОСОБА_3 на відповідному документі ставив свій підпис і ОСОБА_4 мав право перераховувати кошти Товариства. Як з`ясувалось, що ОСОБА_4 на протязі 2016 2017 років перераховував різні суми грошових коштів Товариства на рахунки ФГ « ОСОБА_5 » та свої особисті карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ніби то за виконані господарські послуги, а саме перевезення, найму комбайна, автопослуги, тюкування соломи, перевезення вантажу. Дані кошти ОСОБА_4 , перераховував на підставі актів здачі приймання робіт які, він як директор, не затверджував своїм підписом, а на них стояв підпис ОСОБА_4 в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ». ОСОБА_4 не мав права ставити свій підпис в даних актах і тому дані документи не мають юридичної сили. Також встановлено, що ні ФГ « ОСОБА_5 », ні ФОП ОСОБА_6 , згідно даних актів не виконували зазначених в них робіт, а гроші ОСОБА_4 за невиконані послуги перераховано на його банківський рахунок та рахунок ФГ « ОСОБА_5 ».

30.09.2019, ревізійною комісією з перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткову перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках з ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 за період 2016-2017 роки за результатами вищевказаної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ревізійною комісією встановлено, що за 2016 та 2017 роки, головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки ряду фінансово-господарських документів, заподіяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на суму 1029531,60 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Згідно виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допиту потерпілого ОСОБА_3 . ОСОБА_4 в період часу з 2016 по 2017 роки перераховував на банківський рахунок № НОМЕР_1 різні суми коштів за нібито господарські витрати, а саме: 11.08.2016 150 000 грн., 07.08.2017 65034 грн., 27.09.2017 230821,60 грн.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України надати слідчому СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення слідчому СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 , яка знаходиться в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу з 01.01.2016 року о 00:00 годині по 31.12.2017 року о 00:00 годині та інформацію про місце зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 о 00:00 годині по 31.12.2017 о 00:00 годин та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: