УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2019 Справа №607/28401/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме: надати повний номер рахунку (карти) на яку перераховувалися грошові кошти через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_1 протягом 26.08.2019 року; вказати якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_1 протягом 26.08.2019 року; вказати ІР адресу, із якої проводилася операція по перерахунку грошових коштів через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового № НОМЕР_1 протягом 26.08.2019 року.
Представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2019 року близько 13:20 години, невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 14 802 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно даних із банку, а саме довідки про рух грошових коштів, грошові кошти в сумі 14 796 гривень були перераховані через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи те, що іншим шляхом отримати доступ до вказаної інформації неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , а саме:
-про повний номер рахунку (карти) на яку перераховувалися грошові кошти через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_1 протягом 26.08.2019 року;
-якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_1 протягом 26.08.2019 року;
-щодо ІР адреси, із якої проводилася операція по перерахунку грошових коштів через сервіс он-лайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового № НОМЕР_1 протягом 26.08.2019 року з можливістю вилучення вказаної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1