Справа № 161/2156/20
Провадження № 1-кс/161/1059/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 лютого 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження документами, які були вилучені 07.02.2020 під час проведення огляду у приміщенні ТзОВ «ІДЕЯ» (), яке знаходиться за юридичною адресою: Волинська область Ковельський район місто Ковель, вулиця Варшавська, 3, а саме на: Копію статуту ТзОВ «ІДЕЯ» від 28.04.2017 року на 10 арк.; Копію посадової інструкції директора ТзОВ «ІДЕЯ» на 3 арк.; Копію посадова інструкція головного бухгалтера ТзОВ «ІДЕЯ» від 23.02.2011 року на 3 арк.; Копію наказу № 1-К від 14.012.2003 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 головного бухгалтера на 1 арк.; Копію наказу № 19-К від 04.02.2015 року про призначення на посаду ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 рік (форма КБ-3) від 24.09.2019 року на 1 арк.; Акт №37 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (Форма КБ-2В) від 24.09.2019 року на 3 арк.;Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; Розрахунок на 2 арк.; Копію банківської виписки за 26.09.2019 року сформована 07.02.2020 року на 2 арк.; Договір підряду № 37/19 від 21.08.2019 року з додатками 1,2,3 на 12 арк.; Робочий проект «Капітальний ремонт комунальної дороги по вулиці Лесі Українки у селі Любитів Ковельського району Волинської області» Том 1 на 61 арк.; Копію дозволу на виконання будівельних робіт від 02.07.2019 року № ВЛ890 на 1 арк.; Копію експертного звіту №630/03-0214-19 від 19.06.2019 року з додатками на 3 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, крім того, приймаючи до уваги, що вилучені предмети, документи, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 07.02.2020 вищевказані речі визнані речовим доказом, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність в арешті речей вилучених під час проведення обшуку. Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.ч. 2, 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, виникла необхідність в арешті речей вилучених під час проведення обшуку, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився власник майна, однак прокурор надав заяву, в якій останній просив клопотання розглядати без його участі, при цьому не заперечував щодо накладення арешту на майно.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, приймаючи до уваги, що вилучені предмети, документи, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 07.02.2020 вищевказані речі визнані речовим доказом, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність в арешті речей вилучених під час проведення обшуку. Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.ч. 2, 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, слід клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження документами, які були вилучені 07.02.2020 під час проведення огляду у приміщенні ТзОВ «ІДЕЯ» (), яке знаходиться за юридичною адресою: Волинська область Ковельський район місто Ковель, вулиця Варшавська, 3, а саме на: Копію статуту ТзОВ «ІДЕЯ» від 28.04.2017 року на 10 арк.; Копію посадової інструкції директора ТзОВ «ІДЕЯ» на 3 арк.; Копію посадова інструкція головного бухгалтера ТзОВ «ІДЕЯ» від 23.02.2011 року на 3 арк.; Копію наказу № 1-К від 14.012.2003 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 головного бухгалтера на 1 арк.; Копію наказу № 19-К від 04.02.2015 року про призначення на посаду ОСОБА_6 на 1 арк.; Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 рік (форма КБ-3) від 24.09.2019 року на 1 арк.; Акт №37 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (Форма КБ-2В) від 24.09.2019 року на 3 арк.;Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; Розрахунок на 2 арк.; Копію банківської виписки за 26.09.2019 року сформована 07.02.2020 року на 2 арк.; Договір підряду № 37/19 від 21.08.2019 року з додатками 1,2,3 на 12 арк.; Робочий проект «Капітальний ремонт комунальної дороги по вулиці Лесі Українки у селі Любитів Ковельського району Волинської області» Том 1 на 61 арк.; Копію дозволу на виконання будівельних робіт від 02.07.2019 року № ВЛ890 на 1 арк.; Копію експертного звіту №630/03-0214-19 від 19.06.2019 року з додатками на 3 арк.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1