КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1589/20
Провадження № 1-кс/552/1153/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, про реєстрацію місця проживання та інші персональні данні, що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, а також Ф-1 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000053 від 21.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою протиправного безоплатного комерційного використання земельної ділянки площею 7,90 га :00:019:0023, :00:016:0023) на території Валківської сільської ради Полтавського району Полтавської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва підроблено державний акт на право приватної власності на землю.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що на посаді спеціаліста 2-ї категорії землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_4 працює з 2002 року. Рішенням 8 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.12.1999 вирішено про затвердження проекту передачі земель колективної власності агрооб`єднання «Промінь» Полтавського району у приватну власність. Під час паювання земель ОСОБА_6 отримав у приватну власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва прощею 7,90 га, що засвідчує державний акт IV-ПЛ №005571, який зареєстровано в книзі записі державних актів на право приватної власності на землю за №189 від 06.05.2001.

05.11.2003 проведено реєстрацію договору оренди зазначеної земельної ділянки із ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що є запис в книзі реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) №487.

В 2005 році ОСОБА_6 помер. Прямих спадкоємців він не мав, а далекі родичі в спадщину не вступили. Дана земельна ділянка, по праву останнього договору оренди, перебувала в обробітку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому у його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приблизно восени 2019, їй зателефонувала ОСОБА_7 , котра працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по соціальній роботі, та попросила копію державного акту на ім`я ОСОБА_6 , з метою підтвердження правомірності використання їхнім підприємством земельної ділянки, так як вони є правонаступниками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона погодилась та надала їй копію. Може додати, що в верхньому лівому куті акту вона ставить номер реєстрації з книги реєстрації договорів оренди земельних часток.

В 2020 році, при звірці руху орендованих часток (паїв) виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвала договір оренди на дану земельну ділянку на прізвище ОСОБА_8 згідного державного акту IV-ПЛ №005571 площею 7,90 га, який зареєстрований 06.05.2001 за №189. Даний державний акт дублює акт, котрий видавався ОСОБА_6 .

ОСОБА_8 в списках на розпаювання по ІНФОРМАЦІЯ_6 не було. Державний акт на прізвище ОСОБА_8 в ІНФОРМАЦІЯ_6 не видавався.

Крім цього, на державному акті на ім`я ОСОБА_8 в верхньому лівому куті вона також помітила надпис, який виконувала з №487. Таким чином, може припустити, що з державного ату на ім`я ОСОБА_6 виготовлено копію, але замінили дані власника.

В подальшому, а саме в грудні 2019, вона дізналась що вищевказані земельні ділянки були оформлені у приватну власність ОСОБА_8 . При спілкуванні з розробником технічної документації (на теперішній час розробника не пам`ятаю), останні повідомили, що замовником був хтось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (здається прізвище ОСОБА_9 ).

Відповідно відомостей, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 26.12.2019 ними перераховано грошові кошти в сумі 79049,51 грн. на рахунок ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), як оплату за оренду земельних ділянок, відповідно до договорів оренди від 02.12.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що він має лише одну банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Інших карток він ніколи не мав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що з 27 грудня 2016 року він обіймав посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 16 червня 2020 року перебуває на посаді першого заступника генерального директора даного підприємства. На їхньому підприємстві мається відділ соціальних відносин. Працівники вказаного відділу підшукують потенційних орендодавців, з якими поводять відповідну роботу. Крім цього, останні знаходять спадкоємців земельних ділянок, з якими також проводять відповідну роботу стосовно надання земельних ділянок в оренду. Супроводженнями вказаних договорів займались працівники даного відділу, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Хто саме сказати не можу, так як вони підміняли один одного. Таким чином підготовкою та супроводження даних договорів могли займатись тільки вказані працівники. Після підготування, через секретаря, вони були передані йому для підписання.

Після складання договору, шляхом відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », направляється до орендодавця для підписання, котрий в подальшому направляється нам також для підписання. Як відомо, то саме ОСОБА_11 (своїм підписом) засвідчив підписання вказаного договору без його участі. Відповідно наклейки на конверті встановлено, що відправником даного договору є ОСОБА_13 (т. НОМЕР_3 ), відправлення з м. Полтава відділення № НОМЕР_4 , дата 06.12.2019 о 15:52. Копію додає до допиту.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування 25.06.2020 отримано ухвалу Київського районного суду м. Полтава про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, про реєстрацію місця проживання та інші персональні данні, що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, а також Ф-1 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.06.2020 вказану ухвалу вручено уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що вірними прізвищем особи є ОСОБА_14 , а не ОСОБА_15 .

Отримати відомості про реєстрацію місця проживання та інші персональні данні, що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, а також Ф-1 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не представилося можливим у зв`язку з можливістю отримання вказаної інформації виключно на підставі ухвали слідчого судді, однак отримано інформацію про те, що вказана інформація знаходиться у реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, тобто у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про реєстрацію місця проживання та інші персональні данні, що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, про реєстрацію місця проживання та інші персональні данні, що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, а також Ф-1 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 30.07.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1