УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000086 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.11.2019 року слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю з можливістю виготовлення їх копій, а саме: виписок по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 01.01.2018 по час надання інформації.

1.2. У клопотанні вказується, що обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що поблизу смт. Хорошів, Житомирської області на земельній ділянці державної форми власності родовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювався та можливо здійснюється незаконний видобуток габро в промислових масштабах без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів.

Також вказується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ).

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, проведення слідчих дій, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме інформації про рух коштів по вказаним вище рахункам, з метою підтвердження або спростування інформації про здійснення господарських операцій, пов`язаних із видобутком та реалізацією вказаним підприємством корисних копалин загальнодержавного значення габро, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.2. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до рядку документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виготовлення копій.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо рух грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 1) можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000086, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання володільця надати документи в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді, оскільки такі вимоги не відповідають положенням Кримінального процесуального кодексу України.

4.4. Крім того, слідчим не наведено обґрунтування необхідності надання інформації за банківськими рахунками у період з 01.01.2018 по час надання інформації, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію у період з 03.06.2018 по дату постановлення ухвали - 02.12.2019.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000086 від 01.03.2019 - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , відділення № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі, за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: виписок по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 03.06.2018 по 02.12.2019, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 30.12.2019.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1