УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_2 , за період часу з 29 січня 2019 року по 30 січня 2020 року; надати відповідь, кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках; чи є рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними рахунками чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до якого прив`язані дані картки (додатковий чи онлайн), рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного; чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати інформацію про адреси їх місцезнаходження; чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, якщо так, надати всі наявні фото чи(та) відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювалося зняття коштів по будь-яким іншим банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, якщо так, надати всі наявні фото чи(та) відео під час здійснення таких операцій; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати інформацію, чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку; надати всі результати службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи зверталась особа, якій вони належать, з завою про продовження терміну їх дії.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001038 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заяві від ОСОБА_5 про те, що протягом грудня 2019 року та січня 2020 року не встановлена особа, скориставшись банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, які були ним втрачені в грудні 2019 року, таємно викрала грошові кошти та оформила ряд кредитів в фінансових установах від імені заявника. Сума завданого збитку встановлюється.
Під час допиту, потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що після зникнення мобільного телефону та двох банківських карток, він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб змінити картки. Йому було змінено пенсійну картку, а дві інші картки змінено не було. Після цього, він повернувся додому та чекав на надходження на картку пенсії, яка йому надходила 06 числа кожного місяця, однак пенсії не отримав, а тому він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про причини ненадходження пенсії на його банківську картку, але йому повідомили, що гроші «пішли в інтернет». В лютому 2020 року почали надходити листи з вимогою виплатити кредит. Його сім`ї почали телефонувати з погрозами описати майно, подати в суд.
В зв`язку з викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме: виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_2 , за період часу з 29 січня 2019 року по 30 січня 2020 року; надати відповідь, кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати історію руху коштів за весь період функціонування цих рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; чи є рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними рахунками, чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до якого прив`язані дані картки (додатковий чи онлайн), рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного; чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати інформацію про адреси їх місцезнаходження; чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, якщо так, надати всі наявні фото чи (та) відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювалося зняття коштів по будь-яким іншим банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, якщо так, надати всі наявні фото чи (та) відео під час здійснення таких операцій; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку; надати всі результати службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості, чи зверталась особа, якій вони належать, про продовження терміну їх дії.
Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що зазначена інформація має виняткове значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані, як доказ, у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити та розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001038 внесені до вказаного реєстру 04 березня 2020 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України, за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заяві від ОСОБА_5 про те, що протягом грудня 2019 року та січня 2020 року не встановлена особа, скориставшись банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника, які були ним втрачені в грудні 2019 року, таємно викрала грошові кошти та оформила ряд кредитів в фінансових установах від імені заявника. Сума завданого збитку встановлюється (ЄО-9750 від 03 березня 2020 року, №8927 від 26 лютого 2020 року)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 185 ККУ.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23 березня 2020 року, останній надав покази про те, що 29 грудня 2019 року, повертаючись додому від свого знайомого, виявив відсутність свого мобільного телефону та двох банківських карток. Після зникнення мобільного телефону та двох банківських карток він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб змінити картки. Йому було змінено пенсійну картку, а дві інші картки змінені не були. Після цього, він повернувся додому та чекав на надходження на картку пенсії, яка йому надходила 06 числа кожного місяця, однак пенсії не отримав, а тому він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про причини ненадходження пенсії на його банківську картку, але йому повідомили, що гроші «пішли в інтернет». В лютому 2020 року почали надходити листи з вимогою виплатити кредит. Його сім`ї почали телефонувати з погрозами описати майно, подати в суд.
Згідно виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за №0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001038 від 04 березня 2020 року, слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, старшому оперуповноваженому КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_2 , за період часу з 29 січня 2019 року по 30 січня 2020 року;
- надати відповідь, кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
- чи є рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними рахунками чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до якого прив`язані дані картки (додатковий чи онлайн), рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати інформацію про адреси їх місцезнаходження;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, якщо так, надати всі наявні фото чи (та) відео під час здійснення таких операцій;
- чи здійснювалося зняття коштів по будь-яким іншим банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власниками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період користування ними, якщо так, надати всі наявні фото чи (та) відео під час здійснення таких операцій;
- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку;
- надати всі результати службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_5 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію, чи зверталась особа, якій вони належать, про продовження терміну їх дії.
Вищевказану інформацію надати в електронному та письмовому вигляді та забезпечити її отримання по місцю знаходження представництва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1