Єдиний унікальний номер 741/320/20
Провадження № 1-кс/741/61/20
У Х В А Л А

м. Носівка 13 березня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 23 січня 2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:
12 березня 2020 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6900 грн., які вона перерахувала на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання товару, проте замовлений товар не отримала, гроші їй ніхто не повернув.

23 січня 2020 року відомості про дане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала показання про те, що 21 січня 2020 року вона знайшла на сайті ОЛХ оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2101, який нібито знаходився в м. Ніжин Чернігівської області, вирішила придбати даний автомобіль. На сайті власнику оголошення на ім`я ОСОБА_5 відправила повідомлення про надання контактного номера телефону, після чого 22 січня 2020 року на номер її мобільного телефону з номера НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення. Поспілкувавшись по номеру НОМЕР_1 з особою, яка представилась ОСОБА_5 , останній виказав вимогу про здійснення завдатку в сумі 6900 грн. та надіслав номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , на який вона перерахувала вказані кошти. На номер вказаної картки вона перерахувала гроші в сумі 6900 грн. 22.01.2020 року приблизно у період з 10 до 12 години, про що повідомила ОСОБА_5 . Останній у телефонній розмові повідомив державний реєстраційний номер автомобіля, якого він продав, - « ОСОБА_6 », а також повідомив, що даним автомобілем вже виїжджає до м. Носівка для передачі їй даного автомобіля. Проте вже через деякий час ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідав. У результаті автомобіля їй ніхто не передав, грошей не повернув.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ОСОБА_4 були перераховані на вищевказаний банківський рахунок, який належить невідомий на даний час особі. На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно при встановлені цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитися з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацію про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини про кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 21 січня 2020 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 січня 2020 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 12 квітня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1