Справа № 635/498/20
Провадження № 1-кс/635/953/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 18.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

до суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 11.09.2018 по 07.05.2020; виписок про рух коштів за рахунками за період з 11.09.2018 по 07.05.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 11.09.2018 по 07.05.2020; інформації про рух грошових коштів за період часу з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, інформації щодо прив`язаних до вказаних рахунків банківських карток із зазначенням дат їх відкриття та власників таких банківських карток, копій їх паспортів за період часу з 11.09.2018 по 07.05.2020 за рахунками НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 ., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області за фактом того, що невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, розтратили бюджетні кошти при закупівлі товарів та обладнання для проведення робіт з благоустрою, чим самим завдали державному бюджету тяжких наслідків.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване 11.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Директором вказаного комунального підприємства являється ОСОБА_9 .

Статутний капітал вказаного підприємства складає всього 1000 грн., що підтверджується даними вказаного вище Єдиного державного реєстру.

Такий незначний розмір статутного капіталу може свідчити про ознаки фіктивності діяльності такого підприємства та неможливість з урахування такого статутного фонду вести господарську діяльність.

Разом з цим встановлено, що за весь період діяльності вказане підприємство приймало участь та отримало перемогу у 7 закупівлях на загальну суму 2 028670,00 грн. Отже залишається незрозумілим, яким саме чином виконувались в основному ремонтні роботи з урахуванням такого статутного капіталу, який не дозволяє первинно закупити відповідне обладнання та забезпечити виплату заробітної плати найманих працівникам.

Так, відповідно до листа НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності», у додатку 1 «перелік для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності» є серед іншого невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, що виражається серед іншого і у несформованому статутному капіталі або мінімальному розмірі капіталу.

Також в разі укладення у подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів субпідряду, ІНФОРМАЦІЯ_5 використання бюджетних коштів, оскільки повинна була напряму укладати відповідні договори з підрядниками.

З метою перевірки інформації, отриманої в ході опрацювання веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » публічні закупівлі 13.01.2020 на ім`я директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради направлено запит з приводу надання належним чином завірених копії документів щодо кількості закупленої підприємством техніки та обладнання для проведення робіт по благоустрою за період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний у запиті період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємства. Однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь органу досудового розслідування про те, що доступ до перерахованих в запиті документів постає можливим отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

14.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до документів з приводу кількості закупленої підприємством техніки, обладнання для проведення робіт та договорів (додатків до договорів, актів виконаних робіт) щодо проведенням ремонтних робіт з благоустрою за період з 11.09.2018 по 10.02.2020 із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, будівельні матеріали, які використовувалися для виконання будівельних, ремонтних робіт, документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, будівельних матеріалів, рішень посадових осіб підприємства щодо закупівлі техніки, будівельних матеріалів за вказаний період часу, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради за період з 11.09.2018 по 10.02.2020, платіжних документів з приводу придбання вказаної техніки та будівельних матеріалів, копій: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємств, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак, зазначені в ухвалі документи не були надані органу досудового розслідування та підприємством направлено лист з приводу того, що зазначені в ухвалі суду документи фактично перебувають на вивченні у адвокатів підприємтсва. Тобто рішення суду з приводу надання документів фактично виконане не було посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в грудні 2019 року виграло тендер на послуги з поточного ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_4 . За виконання вказаних робіт «КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримала грошові кошти у розмірі 189 тис. грн. Допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (особи які мешкають на АДРЕСА_4 ) повідомили, що освітлення вказаної вулиці проводив у 2017-2018 роках за власний кошт громадянин ОСОБА_12 , також останні повідомили, що жодного разу не бачили представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по освітленню вказаної вулиці. Більш того останні зазначили, що навіть згорівши лампочки за власний кошт систематично замінює ОСОБА_12 , який у теперішній час є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості свідків місцеві жителі с. Циркуни Харківського району Харківської області, які фактично проживають по вул. Гоголя у вказаному населеному пункті підтвердили факт того, що фактично вуличне освітлення робилося за кошти місцевого жителя ОСОБА_12 , його найманими працівниками та за його особисті кошти. Це й же факт підтвердив і сам громадянин ОСОБА_12 під час проведення його допиту в якості свідка, який пояснив, що ремонт вуличного освітлення по вулиці Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області проводився ним особисто за власні кошти.

06.02.2020 від оперативного підрозділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області «КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконував роботи з благоустрою пам`ятників, але по факту роботи були виконанні не в повному обсязі, а грошові кошти були сплаченні в повному обсязі у сумі 184 тис.

Так, відповідно до інформації з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало наступні роботи з поточного ремонту пам`ятників на території Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області: за договором № 175 від 15.07.2019 щодо поточного ремонту меморіального комплексу у с. Циркуни Харківського району Харківської області на загальну суму 162975 грн. 40 коп., за договором № 171 від 10.07.2019 щодо поточного ремонту пам`ятника по вулиці Голдобіна в с. Черкаські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 4581 грн. 36 коп. та за договором № 170 від 10.07.2019 щодо проведення поточного ремонту пам`ятника по вулиці Центральна в с. Руські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 17443 грн. 24 коп.

Відповідно до вказаних договорів, строки виконання робіт по ним встановлюються з липня 2019 по 31.12.2019. Однак, допитаний в якості свідка архітектор-декоратор ОСОБА_13 пояснив, що він за договором із ІНФОРМАЦІЯ_9 в травні виконував ремонті роботи на на меморіальному комплексі в с. Циркуни, а саме покраску та штукатурку. За виконані йому було заплачено 3000 гривень. Більше ніяких ремонтних робіт на вказаному меморіальному комплексі не проводилося. Крім того, свідок ОСОБА_13 пояснив, що ремонті роботи на меморіальному комплексі він виконував до 05.05.2019, тобто до свята 9 травня у 2019 році.

Крім того, допитані в якості свідків місцеві жителі с. Циркуни ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші пояснили, що дійсно ремонті роботи пам`ятників в с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та на меморіальному комплексі в с. Циркуни проводилися до 09.05.2019 року, а саме в кінці квітня на початку травня 2019 року. До 9 травня 2019 року на пам`ятники особисто приїздив губернатор Харківської області ОСОБА_19 та проводила урочисте відкриття відремонтованих пам`ятників та меморіальних комплексів.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що договори № 175 від 15.07.2019 щодо поточного ремонту меморіального комплексу у с. Циркуни Харківського району Харківської області на загальну суму 162975 грн. 40 коп., № 171 від 10.07.2019 щодо поточного ремонту пам`ятника по вулиці Голдобіна в с. Черкаські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 4581 грн. 36 коп. та № 170 від 10.07.2019 щодо проведення поточного ремонту пам`ятника по вулиці Центральна в с. Руські Тишки Харківського району Харківської області на загальну суму 17443 грн. 24 коп. є фіктивними, роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх ремонту не проводило, а фактично проводили роботи на пам`ятниках інші особи до юридичного укладання самих договорів, в наслідок чого посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно внесли до вказаних договорів завідомо недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03.03.2020 по вказаному кримінальному провадженню призначено будівельно-технічні експертизи з приводу встановлення та перевірки обсягів фактично виконаних робіт щодо реконструкції вказаних вище пам`ятників. 23.03.2020 на адресу слідчого відділу надійшли клопотання експерта з приводу надання документів, необхідних для проведення експертиз, а саме договорів щодо проведення реконструкції пам`ятників, проектно-кошторисної документації до них, акти виконаних робіт по вказаним договорам.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляються співпрацювати зі слідством, не виконують рішення суду з приводу надання документів, приховують інформацію та документи з приводу провадження ними господарської діяльності, що вказує на достовірність інформації про те, що ними незаконним шляхом привласнюються бюджетні кошти. Для перевірки та доказування даного факту постало необхідним провести обшук за місцем фактичної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради, з метою відшукання та вилучення документів, які не були надані органу досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

03.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді було вилучено копії документів щодо фактичного руху грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивченням вилучених документів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради у період з липня 2019 року по жовтень 2019 року перераховувало на рахунок ФОП ОСОБА_8 значні суми грошових коштів як оплату за будівельні матеріали. Крім цього, на рахунок ФОП ОСОБА_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради 31.07.2019 перераховані грошові кошти в сумі 45500 грн. та 66300 грн. як оплати за виконані роботи по договору від 10 липня 2019 року та 15 липня 2020 року (саме в такі дати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради були укладені договори щодо поточних ремонтів пам`ятників. Крім того, вказаним підприємством в серпні 2019 року на рахунок ще одного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти за придбання будівельних матеріалів. Однак, за вказаний період часу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради фактично не могла придбати будівельних матеріалів на такі суми, оскільки підприємством не було виконано стільки робіт по договорам на такі суми, враховуючи той факт, що ремонт меморіального комплексу в с. Циркуни Харківського району Харківської області проводився на початку травня 2019 року.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради зловживаючи свої службовим становищем протиправно заволоділи бюджетними коштами в липні 2019 року, що були виділені підприємству для проведення ремонтних робіт пам`ятників на території Циркунівської сільської ради та діючи за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 використовуючи останніх для виведення незаконно здобутих грошових коштів через банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання під виглядом придбання будівельних матеріалів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок за № НОМЕР_4 , на який КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Крім того, ФОП ОСОБА_7 має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок за № НОМЕР_5 , на який КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Крім того, ФОП ОСОБА_8 має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок за № НОМЕР_6 , на який КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

08.05.2020 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з приводу надання документів щодо інформації (виписки) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів; інформації (виписки) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 за період з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів; інформації (виписки) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_7 за період з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів; інформації (виписки) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 за період з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів. Однак відповіді банком до теперішнього часу на вказаний запит не надано.
На даний час, з метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення вуличного освітлення по АДРЕСА_4 , проведення ремонту пам`ятників в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області, та хто ними фактично розпоряджався та яким чином, постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 11.09.2018 по 07.05.2020; виписок про рух коштів за рахунками за період з 11.09.2018 по 07.05.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 11.09.2018 по 07.05.2020; інформації про рух грошових коштів за період часу з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, інформації щодо прив`язаних дот вказаних рахунків банківських карток із зазначенням дат їх відкриття та власників таких банківських карток, копій їх паспортів за період часу з 11.09.2018 по 07.05.2020 за рахунками НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 .

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання особа, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликалася, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність, за наявності реальної можливості знищення документів
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 18.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 11.09.2018 по 07.05.2020; виписок про рух коштів за рахунками за період з 11.09.2018 по 07.05.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 11.09.2018 по 07.05.2020; інформації про рух грошових коштів за період часу з 11.09.2018 по 07.05.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, інформації щодо прив`язаних до вказаних рахунків банківських карток із зазначенням дат їх відкриття та власників таких банківських карток, копій їх паспортів за період часу з 11.09.2018 по 07.05.2020 за рахунками НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_8 ., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1