Справа № 372/3634/19
Провадження 1-кс-81/20
ухвала
Іменем України
22 січня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000886 від 30.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що до Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від адвоката, який представляє інтереси ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ФГ « ОСОБА_4 », привласнили грошові кошти господарства, на суму яка на даний час встановлюється. 30.08.2019 року за вказаним фактом внесені відомості о Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000886 за фактом привласнення коштів ФГ « ОСОБА_4 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.01.2017 року між ФГ « ОСОБА_4 » в особі голови господарства ОСОБА_6 , та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 було укладено договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку. Відповідно до якого ОСОБА_7 брала на себе зобов`язання з надання вказаних послуг. Так, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_4 », в період часу з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року незаконно привласнила кошти ФГ « ОСОБА_4 », які перебували в її віданні на загальну суму 535 075 грн. Вказане підтверджується платіжними дорученнями, зокрема № 1329 від 21.01.2019 року на перерахунок коштів з рахунку господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), в сумі 10 100 грн. та 5050 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , платіжним доручення № 963 від 25.01.19 року, відповідно до якого ОСОБА_7 маючи доступ на розпорядження коштів господарства з рахунку ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 ), на особистий свій рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО ( НОМЕР_6 ), перерахувала кошти в загальній сумі 50 500 грн. Інші податкові накладні та платіжні доручення взагалі відсутні, та дані відомості взагалі ніде не відображені. Саме ОСОБА_7 мала доступ до електронного ключа «клієнт банк» рахунку господарства, що надавав їй можливість здійснювати фінансові операції по господарству. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 використовує наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО ( НОМЕР_6 ). У слідства є достатні підстави вважати, що на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 , що використовуються ОСОБА_7 на який в період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року незаконно перераховано з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , що використовувався ФГ « ОСОБА_4 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , та рахунку № НОМЕР_8 , що використовується ФГ « ОСОБА_4 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО: НОМЕР_11 ), кошти в загальній сумі 535 075 грн., які є предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню № 0000886 від 30.08.2019. Перерахування вказаних коштів на особисті рахунки № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_7 підтверджується платіжними дорученнями, зокрема № 1329 від 21.01.2019 року та № 963 від 25.01.19 року. Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 , що використовуються ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000886 від 30.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , до документів на підстав яких було відкрито рахунки № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на підстав яких було відкрито рахунки № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, тощо;

- ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року;

що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 лютого 2020 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1