Справа № 143/1075/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

В клопотанні слідчого СВ Погребищенського ВП, погодженому з прокурором Погребищенськоговідділу Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 15.08.2019 до Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2019, невідома особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським способом під приводом продажу трактора марки «МТЗ-311» на інтернет-сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 36,437 тис. гривень.

Таким чином, в діях невідомої особи, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 від 15.08.2019.

В ході розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.08.2019, вона разом із чоловіком ОСОБА_6 , на інтернет-сайті «ОЛХ», знайшли оголошення з приводу продажу трактора марки «МТЗ-311» червоного кольору. Дане оголошення їх зацікавило і потерпіла зателефонувала по номеру телефона, який був в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , який був представився « ОСОБА_7 ». Під час розмови потерпіла домовилася, про купівлю даного трактора та їй повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 7,000 грн. на рахунок Р/с НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для транспортних витрат. 13.08.2019 ОСОБА_5 перерахувала вказані грошові кошти на зазначений рахунок та за допомогою мобільного додатку «Viber» перекинула фотознімок квитанції про здійснення перерахунку на рахунок, що був у оголошені. Цього ж дня до потерпілої знову зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що для придбання трактора, потрібно перерахувати усю суму грошових кошті, а тоді відправлять трактор марки «МТЗ-311» червоного кольору, який продавався у оголошені на інтернет-сайт «ОЛХ». ОСОБА_5 не погодилася на такі умови купівлі, тоді ж « ОСОБА_7 », запропонував потерпілій перерахувати половину грошей у сумі 15,300 грн. решту грошей « ОСОБА_7 » закладе своїх, а потерпіла поверне йому грошові кошти після отримання трактора. На зазначені умови ОСОБА_5 погодилася та 14.08.2019 перерахувала грошові кошти на рахунок Р/с НОМЕР_2 у сумі 15,300 грн. та за допомогою мобільного додатку «Viber» знову перекинула фотознімок квитанції про здійснення перерахунку грошей. 14.08.2019 знову зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що не вдається відправити трактор, так як потрібна уся сума грошей, однак потерпіла повідомила, що у неї є лише 13,900 грн., тоді « ОСОБА_7 » відповів, що цих грошей досить надав номер банківської картки НОМЕР_4 на яку потрібно було скинути решту грошей. Цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала на вказану картку грошові кошти у сумі 13,900 грн. Після чого « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив, а ОСОБА_5 придбаного трактора, так і не одержала. Під час допиту потерпіла повідомила, що вона повторно зайшла на інтернет-сайт «OLX», де виявила відсутність оголошення про продажу вказаного вище трактора.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, рахунок Р/с НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація про всі пов`язані з даною банківською карткою операції по зарахуванню та зняттю коштів, її власника, де і коли знімались кошти, зберігається у офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація буде являтись речовим доказом і має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначена вище інформація має важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в ній містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надати дозвіл слідчому Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, заслухавши пояснення слідчого Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , думку прокурора Погребищенськоговідділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин та отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 395 КПК України,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; працівникам оперативного підрозділу Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а також іншим працівникам Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_5 , вилучити роздруківку руху коштів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію про особу, якій належить даний рахунок, місце (адреса) банкоматів, де і коли знімались грошові кошти з даного рахунку. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, яка містить охоронюваному законом таємницю у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана ухвала діє до 12.07.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя