печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000299, -

ВСТАНОВИВ:
13.11.2019 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 12.11.2019 під час проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- планшетний ПК марки «IPad» S/N: DMPY4BDUKD6J;

- портативна клавіатура до планшетного ПК.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, з метою одержання вигоди для себе та третіх осіб, за обумовлену плату розробляють «хайп-проекти», які в подальшому використовуються невстановленими на даний час особами для незаконного привласнення коштів вкладників.

Встановлено, що «хайп» - фінансова піраміда, яка маскується під реальну компанію і виплачує вкладникам великі відсотки за рахунок притоку надходжень від нових учасників/вкладників, а не за рахунок реальної діяльності суб`єкту господарської діяльності. Після того, які інвестиції від учасників/вкладників припиняються або їх не вистачає для покриття зобов`язань, «хайп» закривається, а адміністратор привласнює кошти, інвестовані учасниками/вкладниками.

Механізм протиправної діяльності полягає у наступному. На замовлення клієнта, працівники веб-студії «ArtWeb» створюють проект, який маскується під справжню компанію і гарантує інвесторам пожиттєву виплату великих відсотків від їх депозитів. У кожному «хайпі» зазначається легенда начебто реальної діяльності, за допомогою якої вони пояснюють інвестору спосіб заробітку «компанією» коштів для виплат вкладникам (розробка новітніх технологій, майнінг криптовалют, брокерська діяльність тощо). Однак, «хайп-проекти» ніякої реальної діяльності не здійснюють, а виплати інвесторам здійснюються за рахунок притоку нових депозитів від інших учасників. Після того, як коштів від нових вкладників не вистачає для виплат старим інвесторам, адміністратор закриває проект і привласнює всі інвестовані у проект кошти («скам»).

Також, працівниками веб-студії «ArtWeb», окрім розробки шахрайських пірамід, за окрему плату здійснюється її рекламна кампанія (в тому числі на власному блозі), надається консультація щодо спеціального програмного забезпечення, необхідного для функціонування «H-Script», яке слугує ядром «хайпів» та «ІСО» і за допомогою якого здійснюється прийом платежів, виведення коштів, наповнення сайтів тощо. Ліцензії на вказане програмне забезпечення використовуються й іншими аналогічними сервісами зі створення шахрайських «пірамід» на замовлення (hyip-helper.com, avc.today).

12.11.2019 проведено обшук за місцем тимчасового перебування ОСОБА_4 , в орендованій квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- планшетний ПК марки «IPad» S/N: DMPY4BDUKD6J;

- портативна клавіатура до планшетного ПК.

В ході огляду мобільного телефону та планшетного ПК в інстальованих на вказаних пристроях месенджерах виявлено ряд діалогів (чатів) щодо збуту ОСОБА_4 ліцензій на програмне забезпечення, розробки скриптів та розробки «хайпів», тобто використовуються останнім під час вчинення кримінальних правопорушень.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчий звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Власник майна подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі доводів клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

12.11.2019 органом досудового розслідування винесена постанова про визнання мобільного телефону марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; планшетного ПК марки «IPad» S/N: DMPY4BDUKD6J; портативної клавіатури до планшетного ПК речовими доказами

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання було подано до суду 13.11.2019.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.11.2019 під час проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- планшетний ПК марки «IPad» S/N: DMPY4BDUKD6J;

- портативна клавіатура до планшетного ПК.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1