Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/5177/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку клієнта ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття до дня вручення ухвали, а саме: НОМЕР_3 (980 українська гривня).

Обґрунтування клопотання:

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_10 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_10 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ст.219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_10 » шляхом відчуження майна підприємства.
Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_10 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_12 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_10 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_13 .
Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні фінансового стану та спроможності ФГ « ОСОБА_10 » до задоволення вимог кредиторів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з невиконанням умов договору від 07.12.2017 та від 16.05.2018 по сплаті за придбані товари.
Встановлено, що ФГ « ОСОБА_10 »для здійснення розрахунків в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-НОМЕР_3 (980 українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення фінансової спроможності ФГ « ОСОБА_10 », мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахункам ФГ « ОСОБА_10 »за період користування рахунком.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_10 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_10 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1719096,13 грн., не повернули борги та довели своїми діями до банкрутства ФГ « ОСОБА_10 » шляхом відчуження майна підприємства.
Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020р. слідчий, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є лише ОСОБА_3 , якій і може бути надано тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) роздруківки руху коштів, а також копії інших документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку клієнта ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 23.12.2019р. до 01.06.2020р., а саме: НОМЕР_3 (980 українська гривня).

Встановити строк дії ухвали до 01.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1