Справа № 405/2372/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.08.2019 № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та предмети, які 13.04.2020 вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Сіті Буд Плюс», яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Гоголя, буд. 44.
Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження існує необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2019 № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ЦНТУ, ПП «Сіті Буд Плюс», ТОВ «ТВ «Республіка», шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів та здійснили розтрату державних коштів, які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)».
13.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 03.04.2020 проведено обшук в офісному приміщенні ПП «Сіті Буд Плюс», яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Гоголя, буд. 44, в ході якого вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт.
Вказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання документів щодо взаємовідносин у 2017 2018 роках між ПП «Сіті Буд Плюс» та ТОВ «АльфаБудмаркет», ТОВ «Сіті Будмаркет», ТОВ «Стрімекс», ТОВ «Сіті-2013», ТОВ «ТД «Республіка», ФОП « ОСОБА_5 » та електронні носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачі.
Постановою слідчого від 14.04.2020 визнано речі та документи, які 13.04.2020 вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Сіті Буд Плюс», яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Гоголя, буд. 44, речовими доказами.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в ході розгляду клопотання доведено, що документи, які вилучені в ході проведення обшуку можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 13.04.2020 вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Сіті Буд Плюс», яке розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Гоголя, буд. 44, а саме:
-Оригінал договору поставки №60/17 КМ від 22.09.2017 укладеного між ТОВ «Стрімекс» та ПП «Сіті Буд Плюс» щодо постачання металопродукції, документ на 6 арк.
-Оригінал накладної №211117 від 21.11.2017 «відпущено ООО «Стримекс» «через: вод. Данько а/т НОМЕР_1 » «найменування кронштейн 150 мм шт. 1000» «уголок 2,5 м. шт. 150», «Омега 2,5 м шт. 400» з наявними підписами сторін, документ на 1 арк.
-Оригінал накладної від 25.07.2018 «постачальник ТОВ «Стрімекс» «кому: Сіті Буд» «Через кого: водит. ОСОБА_6 » «підстава: ат jac НОМЕР_2 » «найменування касета обич. коричн. шт. 59; касет. бежев. шт. 199; угловая касет. кор. шт. 20; доборн. Элемент шт 98; компенсаторов шт. 98; уголок 40х50 шт 30 (2,5м)», також наявні підписи сторін, документ на 1 арк.
-Оригінал товарно-транспортної накладної №25/07/2_25.07.18 із зазначенням наступного тексту: «автомобіль JAC НОМЕР_2 » «водій ОСОБА_6 », «Замовник ТОВ «Сіті Буд» «вантажовідправник ТОВ Стрімекс», «пункт навантаження м. Одеса» «пункт розвантаження м. Кропивницький», «найменування вантажу касета 1015, касета 8017, касета кутова 8017, спец пл. 1015, компенс, кут 50*40» та ін., документ на 1 арк.
-Інформація по замовленню касет на аркуші формату А4 «Заказ №344 Сити Буд» «20.07.2018» із зазначенням у табличному вигляді маркування касет, їх кількості, розмірів та ін. ідентифікуючих даних на 1 арк.;
-Оригінал договору про закупівлю робіт №172 від 17.07.2018 укладений між ЦНТУ та ПП «Сіті Буд Плюс» щодо об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському у місті Кропивницькому (Кіровоград) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), документ на 4 арк.
-Оригінали Договірної ціни на будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту університетському в м. Кропивницький (Кіровоград) в цінах станом на 04.07.2018 на 2 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до договірної ціни на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів до договірної ціни на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загально будівельні роботи корпусу приміщення навчально-лабораторного корпусу в цінах станом на 04.07.2018 на 6 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на загально будівельні роботи переходу приміщення навчально-лабораторного корпусу в цінах станом на 04.07.2018 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на сантехнічні роботи приміщення навчально-лабораторного корпусу в цінах станом на 04.07.2018 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на автоматичну пожежну сигналізацію приміщення навчально-лабораторного корпусу в цінах станом на 04.07.2018 на 1 арк.; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №2-1-5 технологічне обладнання приміщення навчально-лабораторного корпусу в поточних цінах станом на 04.07.2019 на 1 арк. Локальний кошторис на будівельні роботи №7-1-1 на мостіння ділянки на 1 арк.
-Видаткова накладна №ТД-000048 від 2018 р. постачальник ТОВ «ТД «Республіка» одержувач ПП «Сіті Буд Плюс» (без підписів сторін та печаток), на тильній стороні наявний рукописний текст (чорнові записи), документ на 2 арк.;
-Копія видаткової накладної №ТД-000037 від 01.10.2018 р. постачальник ТОВ «ТД «Республіка» одержувач ПП «Сіті Буд Плюс» з підписами сторін та печатками, на тильній стороні наявний друкований текст (чорнові записи), документ на 1 арк.;
-Видаткова накладна №431 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Стрімекс» покупець ПП «Сіті Буд Плюс» «договір: №60/17 КМ від 22.09.2017», документ на 2 арк.;
-Видаткова накладна №431 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Стрімекс» покупець ПП «Сіті Буд Плюс» «договір: №60/17 КМ від 22.09.2017» (без підписів сторін та печаток) на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №395 від 25.09.2017 постачальник ТОВ «Стрімекс» покупець ПП «Сіті Буд Плюс», Договір № 60/17 КМ від 22.09.2017, документ на 2 арк. (без підписів сторін та печаток).
-Копія проекту будівлі із схемою розміщення фасадних касет (без підписів та печаток) на 1 арк.
-Оригінал листа за вих. №0171221 від 21.12.2017 за підписом ОСОБА_7 до ректора ЦНТУ ОСОБА_8 на 1 арк., щодо надання гарантії в завершенні робіт у визначений термін по договору №205 від 25.07.2017;
-Оригінал специфікації до Договору №205 від 25.07.2017 між ЦНТУ і ПП «Сіті Буд Плюс» за підписом та печаткою ОСОБА_7 на 1 арк.
-поліетиленовий пакет чорного кольору та фрагменти паперу з наявними на поверхні рукописними записами, друкованим текстом.
-системний блок до комп`ютеру «BRAIN» модель «Entertaiment» серійний номер 0417SC2511001 в корпусі чорного кольору.
-системний блок до комп`ютеру «BRAIN», модель Business B300, серійний номер 0117SC0337001, дата 01/17 в корпусі чорного кольору.
-Відео реєстратор «Dahua» DHINVR2104-S2, MAC: 38:AF:29:1E:B6:04, S/N:4D00DD4PAZA5534 з кабелем живлення до нього.
-Флеш накопичувач в металевому корпусі «PRETEC» із металевим брелком на якому наявний рельєфний відтиск та напис «MAZDA».
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор