Справа № 487/8908/19
Провадження № 1-кс/487/9352/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

09.12.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004523 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати дозвіл стороні обвинувачення на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_5 », надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з ЄРДР за №0004523 від 04.12.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_6
щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу з 25.10.2019 року по 02.11.2019 року, шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 40 900 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала покази, що в липні 2019 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , з метою оформлення кредиту грошових коштів. Під час оформлення кредиту, ОСОБА_6 надала співробітнику даної організації на ім`я ОСОБА_7 свої документи, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, який в подальшому створював онлайн-заявку на отримання кредиту. В ході здійснення перевірки даних ОСОБА_6 , останній відмовлено у наданні кредиту.
В подальшому, 25.10.2019, ОСОБА_6 , зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що він є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував оформити кредит. Оскільки ОСОБА_6 знаходилась у скрутному матеріальному становищі та їй необхідні були грошові кошти, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_6 , зустрілась з ОСОБА_5 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , під час зустрічі з яким, останній запропонував ОСОБА_6 оформити покупку вікон, тим самим прийняти участь у державній соціальній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повертає 65 % від ціни покупки товарів, які передбачені даною програмою. У свою чергу ОСОБА_5 обіцяв допомогти у оформленні кредиту на певну суму грошових коштів. На пропозицію ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 погодилась.
Після цього ОСОБА_5 виписав накладну, яка свідчить про покупку вікон потерпілою ОСОБА_6 від 26.10.2019 року на суму 45900 гривен. На даній накладній ОСОБА_8 поставив свій підпис та печатку «ПП ОСОБА_5 ». Після чого, ОСОБА_5 разом з потерпілою ОСОБА_6 поїхали у інтернет- клуб, який розташований на площі Перемоги у місті Миколаєві, більш точної адреси остання не пам`ятає, перебуваючи у якому ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_6 онлайн-кредити у різних кредитних установах на загальну суму 40900 гривень.
Вказані грошові кошти в розмірі 40900 гривень поступили на банківський рахунок ОСОБА_6 , які в подальшому вона зняла готівкою та передала ОСОБА_5 в якості оплати за покупку вікон згідно виписаної накладної.
В подальшому ОСОБА_5 , згідно наданої товарної накладної не виконав умови, не здійснив передачу вікон ОСОБА_6 , грошові кошти за них не повернув, на зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходить.
Вище вказані кредити оформлені на ім`я ОСОБА_6 на теперішній час не сплачені. Отже, ОСОБА_5 своїми діями спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 40900 гривень.
Також, Заводським відділом поліції ГУГОТІ в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_9 , з приводу вжиття заходів до ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку, що свідчить про можливу протиправну діяльність ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстроваєстрований як фізична особа-підприємець.
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_5 », надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкритідані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_5 », надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали до 18.01.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1