Справа № 405/1227/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0002027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2008, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: - письмові пояснення та документальні підтвердження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наступного:

- на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщена інформація про доставку залізобетонних виробів марки «Бетон від Ковальської» до вантажоотримувача транспортом промислово-будівельної групи, зокрема для доставки залізобетонних виробів тягачами з причепами та модифікованими тягачами з маніпуляторами на 10, 14, 20-тонних причепах з відкритим кузовом (бортом) на умовах 100% передоплати, вказати чи містить отримана 12.12.2017 попередня оплата від ПП « ОСОБА_4 » в сумі 3003594,00 грн. у складі також 100% попередню оплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості доставки виробів до місця розвантаження на територію військової частини НОМЕР_1 в с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, як про це зазначено в листі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.09.2019 № 17/9;

- чи містять Зведена накладна №3600 від 31.12.2017 та перелічені в ній накладні на відпуск товару ПП « ОСОБА_4 » у складі ціни 3346,25 грн. без ПДВ та 4015,50 грн. з ПДВ також і вартість транспортування/доставки залізобетонних виробів з м. Києва на територію військової частини НОМЕР_1 в с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, як про це зазначено в листі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.09.2019 № 17/9;

- зважаючи на те, що форма бланку Зведеної накладної №3600 від 31.12.2017 та перелічені в ній накладні на відпуск містять графу «транспортні витрати», в якій проставлено «0,00 грн.», у яких випадках передбачається заповнення даної графи «транспортні витрати» та чи передбачено заповнення цієї графи витрат на транспортування у разі укладення Постачальником договору із стороннім перевізником (рах.93 «Витрати на збут»), та чи підтверджується в такому разі, що вартість транспортування у Зведеній накладній та в накладних вже обрахована для ПП « ОСОБА_4 » у складі ціни 1 шт. плити дорожні торгової марки «Бетон від Ковальської» «ПДС 0,16х2х3,0» в сумі 3346,25 грн., в т.ч. транспортні витрати, без ПДВ та 4015,50 грн., в т.ч. транспортні витрати, з ПДВ;

- за даними складського обліку та пропускного обліку транспортних засобів надати відомості у які дати, яким транспортом (марка та номер вантажного транспорту, дані водія, підприємство-перевізник) здійснено вивезення за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048 з ПП « ОСОБА_4 » по видаткових накладних, наведених в Зведеній накладній №3600 від 31.12.2017 товару для ПП « ОСОБА_4 » за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048 з ПП « ОСОБА_4 » п.3.2. сума Договору збільшується на розмір фактичних транспортних витрат в разі замовлення транспортування, які оплачує Покупець чи здійснювалось замовлення ПП « ОСОБА_4 » транспортування товару за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048 на територію військової частини НОМЕР_1 в с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, надати документальні підтвердження здійснення ПП « ОСОБА_4 » замовлення транспортування товару за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048 на територію військової частини НОМЕР_1 в с. Богданівка Знам`янського району;

- надати відомості яким чином та хто із представників Замовника постачання товару ПП « ОСОБА_4 » у якій формі погодив замовлення та додавання вартості транспортування до складу вартості товару плит дорожніх «ПДС 0,16х2х3,0» за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048, відпуск якого проведено у період з 12.12.2017 по 29.12.2017 та вивезення з 12.12.2017 по 24.01.2018;

- чи здійснювалось за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048 з ПП « ОСОБА_4 » у період з 12.12.2017 по 24.01.2018 згідно зведеної накладної №3600 від 31.12.2017 фактично відпущеного товару плит дорожніх «ПДС 0,16х2х3,0» в кількості 2501шт транспортування перевізником ПП « ОСОБА_6 » м. Черкаси (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) АДРЕСА_5 , до місця розвантаження на територію військової частини НОМЕР_1 в с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області:

зважаючи, що Зведена накладна №3600 від 31.12.2017 має відмітку про роздрукування 03.01.2018, а перелічені в ній накладні мають відмітку про їх роздрукування 15.01.2018, надати відомості по яких документах складського обліку, внутрішніх документах проводився фактично відпуск товару зі складу та у які дати, чи зберігався товар на складі до дати його фактичного вивезення, вказати дати фактичного вивезення, кількість, транспортних засіб (марка, держномер, автоперевізник, водій) /виконувані ПП « ОСОБА_4 » будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 » та придбання плит для покриття автодоріг передбачає термін виконання робіт впродовж 2017-2020 рр., оскільки слідчим не зазначено саме речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, а також не доведено про перебування у володінні вказаної юридичної особи документів, речей.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку відображення фінансово-господарських операцій по контрагенту ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) по Договору поставки товару №1048 від 04.12.2017 та Додатку № 1 від 04.12.2017 (Специфікації), в тому числі щодо відображення бухгалтерськими проводками в обліку включення для ПП « ОСОБА_4 » в ціну реалізації однієї плити дорожньої ПДС 0,16х2х3,0 вартостівитрат транспортування з місця відвантаження до місця розвантаження на територію військової частини НОМЕР_1 с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області, рахунки 281, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , 701 витрат на транспортування (передача перевізником товару покупцю), 361 послуги транспортування;

- рахунки на оплату, попередню оплату по Договору поставки товару №1048 від 04.12.2017;

- довіреність ПП « ОСОБА_4 » № 88 від 12.12.2017 на отримання ТМЦ по Договору поставки товару №1048 від 04.12.2017;

- документ про якість (паспорт) плит дорожніх залізобетонних марки ПДС 0,16х2х3,0;

- прайс-лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2017 року з розцінкою плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0;

- калькуляція собівартості 1 плити дорожньої ПДС 0,16х2х3,0 станом на 04.12.2017;

- розрахунок калькуляції собівартості (застосування націнки) та затверджена ціна 1 плити дорожньої марки ПДС 0,16х2х3,0 станом на дату укладення Договору поставки товару №1048 від 04.12.2017 для ПП « ОСОБА_4 » без ПДВ та без вартості транспортування і з ПДВ без вартості транспортування, та із включенням до складу ціни 1 плити дорожньої марки ПДС 0,16х2х3,0 витрат на транспортування без ПДВ та із включенням до складу ціни 1 плити дорожньої марки ПДС 0,16х2х3,0 витрат на транспортування з ПДВ до військової частини НОМЕР_1 с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області;

- переддоговірне та після договірне листування з ПП « ОСОБА_4 » (узгодження, замовлення);

- копії шляхових листів/товарно-транспортних накладних на підтвердження перевезення виробів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором поставки товару від 04.12.2017 №1048 з ПП « ОСОБА_4 »;

- документів, що містять підтвердження пропуску у період з 01.12.2017 по 31.01.2018 транспорту Постачальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та транспорту ПП « ОСОБА_6 » на територію завантаження та випуску з території транспортних засобів з відмітками пунктів пропуску щодо дати, часу в`їзду/виїзду, номеру автомобіля, прізвища водія, виду та кількості завантажених ТМЦ (пропуск/талон в`їзду/виїзду, книги/журнали обліку, наявні інші види документів щодо дотримання контрольно-пропускного режиму на територію збереження матеріальних цінностей);

- наявні товарно-транспортні накладні ПП « ОСОБА_6 » про завантаження та отримання вантажу для доставки до місця розвантаження;

- документів, що містять відомості по яких документах складського обліку, внутрішніх документах проводився фактично відпуск товару зі складу та у які дати, чи зберігався товар на складі до дати його фактичного вивезення, вказати дати фактичного вивезення, кількість, транспортних засіб (марка, держномер, автоперевізник, водій) /виконувані ПП « ОСОБА_4 » будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 » та придбання плит для покриття автодоріг передбачає термін виконання робіт впродовж 2017-2020 рр.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10