Справа № 522/1928/20
Провадження № 1-кс/522/2432/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001092 від 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0001092 від 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , наступних даних і завірених копій документів: юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківського рахунку в № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківського рахунку, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунку; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ПП « ОСОБА_15 ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунку; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_15 », тощо; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо; договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей щодо реєстрації клієнта - ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за весь період обслуговування; угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку посадовими особами ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; даних щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )), станом на теперішній час.

Встановлено, що 22.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_15 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 2605 від 26.05.2018, об`єктом договору є роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного та цивільного будівництва «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із будівництвом двоповерхового корпусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Ціна даного договору становить 95 874 983, 09 гривень. Термін дії договору до 21.12.2018, але згідно додаткової угоди № 8 від 21.12.2018 термін дії договору продовжений до 31.12.2019.

Окрім того, в ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за даним договором з місцевого бюджету вже перерахована сума в розмірі 50 375 060 гривень, остання, сума перерахування згідно вище вказаного договору повинна бути здійсненна до кінця лютого 2019 року.

Разом з цим, відповідно до інформації з офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендерну закупівлю за переговорною процедурою щодо предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із будівництвом двоповерхового корпусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » (Додаткові роботи), а саме: корегування на суму 26 247 683, 60 гривень з обґрунтуванням «наявна необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але, які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору» .

Також, згідно протоколу № 5 - 143 від 28.03.2019 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , комісія тендерного комітету надала згоду на підготовку укладання та укладання договору з ПП « ОСОБА_15 » лише на підставі інформації та документів, що були надані ПП « ОСОБА_15 » в повному обсязі, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам замовника. Але слід зазначити, що згідно Наказу № 45 від 16.05.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 повинно бути здійснено коригування проектної документації, тобто, внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування та згідно Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності та постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11.03.2011 «Про затвердження проектів будівництва і проведення експертизи» повинен бути розроблений новий проект, який повинен був пройти експертизу у вищевказаному обґрунтуванні та в протоколі тендерного комітету, але такі документи не зазначені та не надавалися.

У зв`язку із порушенням вищезазначених законодавчих документів та Закону України «Про публічні торги», 09.04.2019 був укладений наступний договір № 26/4 на суму 26 247 683, 60 гривень, терміном дії до 31.12.2019.

Таким чином, сума щодо виконання робіт по «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із будівництвом двоповерхового корпусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » незаконно збільшилась на зазначену суму.

Враховуючи викладене, укладений 09.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_15 » додатковий договір № 26/4 на суму 26 247 683,60 гривень за предметом «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із будівництвом двоповерхового корпусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » (Додаткові роботи) є безпідставним та не відповідає дійсності, у зв`язку із тим, що на даний час будівельні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконанні в повному обсязі по раніше укладеному договору, об`єкт повністю введений в експлуатацію та функціонує.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_15 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами обласного бюджету Одеської області при проведенні будівельних робіт з реконструкції існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , при укладанні і виконанні договору підряду № 2605 від 26.05.2018, на суму 95 874 983,09 грн., і додаткового договору № 26/4 від 09.04.2019, на суму 26 247 683,60 грн.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з пунктом 15 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів» від 08 жовтня 2004 року № 15 (додаток 20): «Злочин, передбачений ст. 212 КК, є закінченим з моменту фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, які мали бути сплачені у строки та в розмірах, передбачених законодавством з питань оподаткування (тобто, сум узгоджених податкових зобов`язань, визначених згідно із Законом N 2181-III), а саме - з наступного дня після настання строку, до якого мав бути сплачений податок, збір чи інший обов`язковий платіж, що відповідно до визначеного ст. 5 вказаного Закону порядку вважається узгодженим і підлягає сплаті. Якщо закон пов`язує строк сплати з виконанням певної дії, то злочин вважається закінченим з моменту фактичного ухилення від сплати».

Слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних ним обставин, а відсутність доказів наявності податкового боргу вже само по собі виключає можливість проведення досудового розслідування по Кримінальному провадженню за частиною третьою статті 212 КК України, а отже тягне за собою відмову в задоволенні будь-яких клопотань слідчого.

В порушення пункту 5 частини другої статті 160 КПК України слідчий не зазначив, яке саме значення для встановлення обставин у Кримінальному провадженні мають документи, про тимчасовий доступ до яких він заявляє клопотання, що відносяться до періоду 2012 - 2016 років, та яке значення ці документи мають для кримінального провадження.

Крім того, у порушення пункту 4 частини другої статті 160 КПК України слідчий не зазначив підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаного банку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів; перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення або з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.02.2020