Справа № 185/708/20
Провадження № 1-кс/185/228/20
У Х В А Л А

03 лютого 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16 січня 2013 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених належним чином копій документів юридичної справи по депозитному договору SAMDN6920 укладеному з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Лисичанськ, Луганської області, паспорт НОМЕР_1 , виданий 10.04.2012 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області), а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи, якщо картою розпоряджаються довірені особи; та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаного договору (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з моменту відкриття рахунку (22.03.2007 року) по день виконання ухвали, а також копій всіх прибуткових та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;
- отримання інформації про наявність в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Лисичанськ, Луганської області, паспорт НОМЕР_1 , виданий 10.04.2012 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області), номери вказаних рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій всіх документів на відкриття/закриття та використання вказаних рахунків, у тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з відкриття до оголошення ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
З клопотання вбачається, що в 2006 році ОСОБА_5 знаходячись на території м. Павлограда, шляхом обману та зловживаючи довірою, отримав право користування квартирою ОСОБА_4 , 1964 року народження, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
16 січня 2013 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування отримані дані, що 22.03.2007 року на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий депозитний рахунок НОМЕР_2 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення і може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16 січня 2013 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених належним чином копій документів юридичної справи по депозитному договору SAMDN6920 укладеному з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Лисичанськ, Луганської області, паспорт НОМЕР_1 , виданий 10.04.2012 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області), а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи, якщо картою розпоряджаються довірені особи; та документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкривались на підставі вказаного договору (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з моменту відкриття рахунку (22.03.2007 року) по день виконання ухвали, а також копій всіх прибуткових та видаткових документів, зазначених у виписках по рахунках;
- отримання інформації про наявність в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших рахунків на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Лисичанськ, Луганської області, паспорт НОМЕР_1 , виданий 10.04.2012 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області), номери вказаних рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій всіх документів на відкриття/закриття та використання вказаних рахунків, у тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з відкриття до оголошення ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 березня 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1