Справа № 953/5600/20
н/п 1-кс/953/2914/20
"13" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 13.04.2021 року.
В ході досудового слідства встановлено, що в період 2017, 2018, 2019 років група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд», ТОВ «Альтіс-Констракшн», ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія», ТОВ «ОНУР Інтернешнл», ТОВ «Східбудтрансгаз» здійснили привласнення коштів ФБУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та ухилились від сплати податків, використовуючи ТОВ «Ні Ка Трейд Лтд» шляхом оформлення правочинів з постачання будівельних матеріалів до ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» за завищеними цінами при виконанні будівельних робіт на замовлення ФБУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування».
Під час досудового розслідування було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, проведені тимчасові доступи до документації підприємств АТ «Укргазвидобування», допитані особи в якості свідків, проведені товарознавчі експертизи.
Також, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, на підставі ухвали слідчого судді від 07.06.2019 було призначено проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні. Однак проведення вказаної експертизи завершено не було у зв`язку із необхідністю надання експерту додаткових матеріалів. У зв`язку з тим, що проведення експертизи не було завершене, за клопотанням слідчого слідчим суддею Київського районного суду ухвалою від 08.10.2019 строки досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено на шість місяців до 13.04.2020.
В ході подальшого досудового розслідування на підставі постанови слідчого від 12.11.2019 судовим експертом ОСОБА_4 проведено будівельно-технічну експертизу з питань відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з облаштування свердловин та бурових, якою встановлені факти завищення виконаних робіт.
В теперішній час є необхідність у проведенні судової економічної експертизи для встановлення суми спричинених збитків, а також призначення та проведення будівельно-технічних експертиз для встановлення відповідності вартості та обсягів фактично виконаних робіт на інших об`єктах
Крім того, для повного встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, в тому числі провести допити свідків, які проживають на території Львівської області. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій ускладнено у зв`язку із введенням на території України карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211, якою, зокрема, заборонено регулярне і нерегулярне перевезення пасажирів транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, що ускладнює проведення виклику та допиту свідків та інших учасників кримінального провадження.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 13 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що результати судової економічної експертизи та матеріали допитів свідків мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Отримати зазначені відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню іншим шляхом є неможливим.
Сторона обвинувачення зазначає, що на підставі викладеного та враховуючи проведення експертизи, а також інших слідчих та процесуальних дій необхідний значний проміжок часу.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжкими злочинами.
Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: для проведення призначеної судової економічної експертизи для встановлення суми спричинених збитків, а також призначення та проведення будівельно-технічних експертиз для встановлення відповідності вартості та обсягів фактично виконаних робіт на інших об`єктах, крім того, для повного встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення ряду інших слідчих та процесуальних дій, в тому числі допитів свідків, які проживають на території Львівської області, проведення інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на швидке, повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 13 жовтня 2020 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1