Справа № 134/612/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000126 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 08.04.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 95 995 тис. гривень, які були перераховані останнім о 11:47 годині на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 - за придбання мінеральних добрив, які не було доставлено.
За даним фактом 08 квітня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформаціяна підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000126 08.04.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 95 995 тис. гривень, які були перераховані останнім о 11:47 годині на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 - за придбання мінеральних добрив, які не було доставлено.
За даним фактом 08 квітня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в. погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 на ступну інформацію, а саме:

Повні дані власників карткових рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані).

Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 08.04.2020 року по теперішній час. (адреса, місце знаходження.).

Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 а саме в період часу з 08.04.2020 року 11 год. 47 хв. по теперішній час, на момент виконання ухвали.

На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошовий перекази з рахунку № НОМЕР_1 та на які рахунки в який період часу.

При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Яким приладами та яким чином проводилось відслідковування стану рахунку № НОМЕР_1 , щодо надходження грошових коштів та вказати IP адреси та місця їх розташування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя: