Провадження № 1-кс/554/240/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від «16» жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року до ЧЧ ВП № 2 КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 09.10.2019 року невідома особа, під приводом продавця автомобілів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12625 грн., які останній перерахував на куртку № 060055, які належать ОСОБА_6 у вигляді передоплати за авто.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє організована група, члени якої причетні до вчинення шахрайства, в тому числі і з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист заступника начальника ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаних злочинів отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2019 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, які використовуються нею під час вчинення злочину, а саме: мобільні телефони та сім картки, в тому числі сім картка з номером в мережі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користуються злочинці у своєму користуванні до, під час та після вчинення злочину, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, електронно-обчислювальна техніка, яку використовують злочинці до, під час та після вчинення злочину, банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

27.12.2019 року, на підставі вищевказаної ухвали, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківські картки ВАТ «Піреус банк МКБ» з номерами рахунків: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

2) предмети зовні схожі на набої в кількості 11 шт.;

3) рукоятка з гвинтом, шомпол, пенал з елементами для чищення зброї, металева фляга;

4) формуляр та настанова з експлуатації до мисливського карабіну МКМ-072;

5) мобільні телефони («Nomi» IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , Nokia, Samsung IMEI: НОМЕР_29 , Ergo IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 з сім-картою «ВФ Україна», Nomi IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , з двома сім-картами «ВФ Україна»);

6) комп`ютер «Impression Game IO120»;

7) чек «Ощадбанк»;

8) упаковки з-під сім-карток в кількості 46 шт.;

9) поліетиленовий пакет з речовиною чорного кольору;

10) сім-картки в кількості 9 шт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники володільця майна та володілець майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, прохали повернути вилучене майно, грошові кошти.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
27.12.2019 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 вилучені речі визнано речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, так як слідчим не доведено, що вилучені речі, а саме рукоятка з гвинтом, шомпол, пенал з елементами для чищення зброї, металева фляга, комп`ютер «Impression Game IO120» здобуті злочинним шляхом та можуть бути використані як речові докази в рамках даного кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на вилучені речі, а саме рукоятка з гвинтом, шомпол, пенал з елементами для чищення зброї, металева фляга, комп`ютер «Impression Game IO120», та необхідність застосування такого заходу забезпечення по відношенню до вказаного майна достатніми доказами не доведено.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Враховуючивикладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволинити частково.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , речі:

1) Банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківські картки ВАТ «Піреус банк МКБ» з номерами рахунків: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

2) предмети зовні схожі на набої в кількості 11 шт.;

3) формуляр та настанова з експлуатації до мисливського карабіну МКМ-072;

4) мобільні телефони («Nomi» IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , Nokia, Samsung IMEI: НОМЕР_29 , Ergo IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 з сім-картою «ВФ Україна», Nomi IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , з двома сім-картами «ВФ Україна»);

5) чек «Ощадбанк»;

6) упаковки з-під сім-карток в кількості 46 шт.;

7) поліетиленовий пакет з речовиною чорного кольору;

8) сім-картки в кількості 9 шт.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на рукоятку з гвинтом, шомпол, пенал з елементами для чищення зброї, металева фляга; комп`ютер «Impression Game IO120» - відмовити.

Рукоятку з гвинтом, шомпол, пенал з елементами для чищення зброї, металева фляга; комп`ютер «Impression Game IO120» - повернути власнику.

Вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , речові докази зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1