Справа №766/4230/20
н/п 1-кс/766/5484/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати (забезпечити) слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В М.ХЕРСОН за АДРЕСА_2 а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу тощо), в період часу з 27.11.2019 по по теперішній час;

- копії платіжних документів (на паперовому та/або електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 27.11.2019 по теперішній час;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень (управлінь) банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 27.11.2019 по теперішній час, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- надати статистику підключення до сервера Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки банківської картки № НОМЕР_4 , відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів вищевказаної системи, LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, в період часу з 27.11.2019 по теперішній час;

- фото та відео матеріалів архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених (структурних) підрозділів, на яких зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 27.11.2019 по теперішній час;

- копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, а також інших документів, що надавались фізичною або юридичною особою (особами) у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 . Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_4 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та копії документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та інших документів про дану особу, наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених (структурних) підрозділів;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися, користуватися іншим особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- копій документів та іншої інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_4 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_4 (Рахунок: НОМЕР_5 .UAN; IBAN: НОМЕР_6 ), а також надання інших (додаткових) банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт, тощо) держателю (держателям) банківської картки № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 27.11.2019 року таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належав заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній на 6675 гривень 00 копійок.

Даний факт 28.11.2019 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002638 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було переведено 27.11.2019 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Рахунок: НОМЕР_7 .UAN; IBAN: НОМЕР_8 ) на банківський рахунок невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_19 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання також не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 27.11.2019 року таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належав заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній на 6675 гривень 00 копійок.

Даний факт 28.11.2019 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002638 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було переведено 27.11.2019 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Рахунок: НОМЕР_7 .UAN; IBAN: НОМЕР_8 ) на банківський рахунок невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_19 , необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В М.ХЕРСОН за АДРЕСА_2 а саме:

- інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу тощо), в період часу з 27.11.2019 по 11.06.2020;

- копії платіжних документів (на паперовому та/або електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 27.11.2019 по 11.06.2020 року;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень (управлінь) банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 27.11.2019 по 11.06.2020, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- надати статистику підключення до сервера Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки банківської картки № НОМЕР_4 , відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів вищевказаної системи, LOG файлів, вхідних/вихідних дзвінків та смс, повязаних з підключенням, входом, функціонуванням вищевказаної системи, в період часу з 27.11.2019 по 11.06.2020;

- фото та відео матеріалів архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених (структурних) підрозділів, на яких зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 27.11.2019 по 11.06.2020;

- копії паспорта, реєстраційної номера облікової картки платника податків, заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, а також інших документів, що надавались фізичною або юридичною особою (особами) у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 . Якщо даний банківський рахунок відкрито для іншої особи, яка вважається держателем банківської картки № НОМЕР_4 та фактично нею користуватиметься, - надати усю наявну інформацію та копії документів про дану особу, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки та інших документів про дану особу, наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених (структурних) підрозділів;

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися, користуватися іншим особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки даних осіб.

- копій документів та іншої інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_4 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_4 (Рахунок: НОМЕР_5 .UAN; IBAN: НОМЕР_6 ), а також надання інших (додаткових) банківських карток (карток для виплат, кредитних, дебітових, соціальних, валютних, універсальних, зарпланих, інтернет-карт, віртуальних карт, тощо) держателю (держателям) банківської картки № НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1