печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000120, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що У провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 11.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000284 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, встановлено, що на території Печерського району м. Києва діє група осіб, яка займається організацією діяльності по втягненню осіб в зайняття проституцією або сутенерством.

Однак, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, установлено інших осіб, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, відносно якої 11 січня 2020 року виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000284 від 16.09.2019 року матеріали щодо вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, ОСОБА_4 спільно з іншими особами використовує у своїй злочинній діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які їй перераховують грошові кошти за вчинення злочинної діяльності по втягненню осіб в зайняття проституцією або сутенерством.

Кошти перераховуються на наступні картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на вищевказані банківські картки, встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо, переводила гроші на інші рахунки.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_2 можуть бути використана в суді, як доказ.

Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000120 задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0000120 від 11.01.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 01.01.2018 до 31.12.2018;

- копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 через банківські термінали АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11515/20-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1