Справа № 159/2124/20
Провадження № 1-кс/159/616/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 08.05.20 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області є матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 200 301 100 007 73 06.05.20 р за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що о 22 год. 28 хв. 03.05.20 р. невстановлена особа шляхом обм ану, під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» велосипеда марки «ВЕNЕТТІ», заволоділа грошовими коштами у сумі 2 600 грн., які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.20 р. за № 120 200 301 100 007 73, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 03.05.20 р. її син - ОСОБА_5 - в інтернет - мережі, а саме: на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, про те, що продається велосипед марки «ВЕNЕТТІ»; повідомив, що хотів би його придбати. Автором цього оголошення являлась особа на ім`я ОСОБА_6 , н. т. НОМЕР_1 з м. Гадяча Полтавської області. Під час домовленості про купівлю велосипеда у додатку «Вайбер, автор оголошення запропонував оплатити замовлення по «олх доставці» так як це - безпечніше. Тобто спочатку гроші надходять на сайт «ОЛХ», замовлення надсилається, приходить на пошту і у разі, якщо замовлення не подобається, від нього можна відмовитись і гроші знову повернуться на картку, з якої була проведена оплата. Під час переписки син потерпілої надав свою електронну адресу, на яку прийшло посилання, на яке потрібно перейти та заплатити за товар. На цю електронну адресу прийшов лист від «ОЛХ Доставка», у якому було сказано, що щоб завершити процес оформлення замовлення, потрібно перейти на посилання, що знаходилось нижче: «Купить с доставкой». Після цього потрібно ввести свої контактні дані, номер банківської картки, термін її дії та три крайні цифри. Така операція проводилась з картки потерпілої. Після введення всіх даних потерпілій на мобільний телефон прийшло повідомлення з кодом, який вона ввела у рядок «код подтверждения» та підтвердила свої дії. Після здійснення вище вказаних операцій, син потерпілої знову написав до продавця ОСОБА_6 , та запитав, коли буде відправка, на що йому повідомили, що відправка буде 04.05.20 р., тобто, на наступний день, та відразу про це повідомлять. 04.05.20 р. син потерпілої почав писати на вище вказаний номер на рахунок свого замовлення, але йому відповіли, що кошти було перераховано не туди, і потрібно ще раз повторити таку процедуру. Але через те, що у сина потерпілої не було банківської картки останньої, то провести такі дії він не зміг. Тоді йому на вайбер особа на ім`я ОСОБА_6 відправила номери карток, на які можна було повторно скинути грошові кошти « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 ». Після цього стало зрозуміло, що це - обман. Під час дзвінка на н. т. НОМЕР_4 , повідомлений продавцем, автором оголошення Вячеславом, слухавку підняла особа з чоловічим голосом. Син потерпілої попросив добровільно віддати гроші, і пояснив, що у противному випадку він звернеться до поліції, на що особа кинула слухавку; на повторні дзвінки не відповідала, телефон у подальшому був вимкнений. В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти потерпілої та інформацію по вище вказаних банківських рахунках встановлено не виявилось за можливе. В той же час вказана вище інформація перебуває у електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до такої інформації неможливо встановити, кому саме належать вище вказані рахунк;, де саме, коли і які було проведені банківські операції та чи були зняті з такого рахунка гроші, належні потерпілій. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, інформація, яка у них міститься, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, які можуть бути причетними до його скоєння. Іншими способами довести обставини, факт перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особу не є за можливе. Покликаючись на ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю», просить клопотання задовольнити. У судове засідання слідчий не з`явилась.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, хоча у клопотанні вказано про надання судом «дозволу» на тимчасовий доступ до документів, що не відповідає положенням чинного КПК України.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Задовольняючи клопотання чатково, враховую, що лідчим не конкретизовано періоду,тому його вважаю за доцільне обмежити датою надходження розглчдуваного клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у т. ч. - електронних), що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації, у т. ч. - у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати цю юридичну особу надати слідчому слідчого відділення Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 01.05.20 р. по 08.05.20 р. включно, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернетбанкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з такого рахунку, якщо - так, то коли і у якому місті, також - надати, у разі наявності, відеоінформацію.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.06.20 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_7