Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/983/18

Номер провадження: 1-кс/511/844/19

13.12.2019 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора місцевої Роздільнянської прокуратури Одеської області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Роздільна Одеської області клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучення оригіналів документів.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, прокурор посилається на те, що інформація, містить охоронювану законом таємницю до якої необхідний тимчасовий доступ має обмежений термін зберігання, та її не вилучення може призвести до знищення. В зв"язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, які підтримали заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути в задоволено огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що 04.01.2018 року до чергової частини Роздільнянського ВП надійшла заява від голови Роздільнянської районної Державної адміністрації ОСОБА_4 по факту можливого заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КП СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості по зазначеному факту 05.04.2018 внесені до ЄРДР за №0000031 за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України.

Від так, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку за № НОМЕР_2 , за допомогою яких можливо буде встановити важливі для слідства обставини кримінального провадження, зокрема:

- заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію, яка містилась в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- інформацію про переведення коштів з банківських рахунків КП СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; МФО НОМЕР_3 ; ІПН НОМЕР_4 ; р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 або інші рахунки) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо);

- виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 роки;

-відомості про зняття грошових коштів готівкою з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 роки на інші банківські рахунки фізичних або юридичних осіб.

Вказаними речами та документами безпосередньо володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки. Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу речей і документів. які не містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів. Суддя мотивує своє рішення тим. що прокурор не вказав конкретно , на які документи конетно необхідно надати дозвіл. деякі питання носять характер " ВЗАГАЛІ " , а саме надати дозвіл на доступ до документів на всю господарську діяльність. Прокурор не обгрунтував конкретно вимоги , підкреслюю конкретно. А тому в цій частині необхідно відмовити.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження №0000031 задовольнити частково.

Надати прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_5 слідчим СВ Роздільнянської ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- заяви на відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- картки із зразками підписів відповідальних осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію, яка містилась в договорах СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; МФО НОМЕР_3 ; ІПН НОМЕР_4 ; р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повноту генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- інформацію про переведення коштів з банківських рахунків КП

СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; МФО НОМЕР_3 ; ІПН НОМЕР_4 ; р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 або інші рахунки) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 або інші відкриті рахунки (дата, цільове призначення, загальна сума тощо); В іншій частині вимог відмовити.

На виконання ухвали зобов"язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_5 слідчим СВ Роздільнянської ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до до зазаначених в ухвалі документів та надати йому можливість вилучити зазаначені роздруківки та інформації на електронному носії.

На виконання ухвали попередити керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 11січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1