Справа № 535/432/20
Провадження № 1-кс/535/137/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000146 від 16.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 22 травня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
22 травня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене 22.05.2020 року прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання старшим слідчим СВ зазначено, що 16.05.2020 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1976 р.н., жителя АДРЕСА_2 про те, що 15.05.2020 року невідома особа під приводом продавця товару на сайті ОЛХ зловживаючи довірою заволоділа коштами заявника в сумі 1000 грн.

16.05.2020 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження

№ 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 який повідомив, що він переглядаючи інтернет знайшов оголошення продажу фрезерного станка на інтернет-сайті OLX, ціна станка складала 10000 гривень. Потерпілий зв`язався з продавцем і вони домовилися, про передоплату замовлення в розмірі 1000 гривень. Указану суму 15.05.2020 року було перераховано на картку за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня в 03:20 ночі потерпілому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від невідомого йому відправника номер якого № НОМЕР_2 про те, що це шахраї і він вирішив звернутися до працівників поліції. Своє замовлення ОСОБА_5 не отримав і продавець на зв`язок не виходить.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, шо невідома особа вчиняла шахрайські дії за участі банківської картки Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_6 , на яку 15.05.2020 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 1000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_6 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, уході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2020 року по строк дії ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Старший слідчий СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, слідчий надав суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі.

В клопотанні старший слідчий СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області чітко зазначив прохання про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до змісту вимог ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману (шахрайства), які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних банківських документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайства.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
У відповідності до змісту вимог ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000146 від 16.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 22 травня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 власник якої ОСОБА_6 , за період з 01.05.2020 року по строк дії ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1