Провадження № 1-кс/127/5206/20
У Х В А Л А
Іменем України
10 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.06.2020 слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), вчинили розкрадання бюджетних коштів під час проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 .
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт №0919 від 07.10.2019 на суму 1 193 375,60 грн., щодо проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 . Згідно п. 3.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 25.12.2019.
Встановлено, що на підставі сформованих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Замовником оплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опроцентовані роботи при проведенні будівельномонтажних робіт на загальну суму 1 062 761,85 грн. Оплачені акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
За результатами обстеження фактичного виконання оплачених робіт по новому будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 та аналізу зазначених вище актів встановлено, що Підрядник у змові із Замовником, маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, свідомо внесли до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року недостовірні відомості щодо вартості товарно-матеріальних цінностей на суму 413 046,00 грн. Встановлено, що фактично будівельно-монтажні роботи до акту виконання будівельних робіт № 2 від 02.12.2019 р. не включено, а зазначених матеріалів в наявності фактично не було. Таким чином, замовником незаконно перераховано на користь підрядника грошові кошти в сумі 413 046,00 грн.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті замаскувати свої протиправні дії, Замовник у змові з Підрядником уклали додаткову угоду №1 від 28.12.2019, якою всупереч ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» безпідставно змінили істотні умови договору №0919 від 07.10.2019, відтермінувавши строк виконання робіт до 31.05.2020. Крім цього, було укладено договір відповідального зберігання майна №291119 від 29.11.2019р., згідно якого начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 передав, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняв на відповідальне зберігання майно придбане за бюджетні кошти згідно видаткової накладної №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року №2 та договору відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р. не переконався в фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей. Перелік майна вказаного у видатковій накладній №12 від 10.10.2019 р. на суму 413 046,00 грн. він не бачив. Чи було воно фактично закуплено і де його місце знаходження на сьогоднішній день йому не відомо.
Як повідомив продавець даної продукції - ПП « ОСОБА_7 » (м. Хмельницький), яким виписана видаткова накладна №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн., отримано інформацію що відвантаження товару не відбулося, оскільки кошти були перераховані лише частково.
Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування платіжних доручень розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 , а саме усієї документація, що стосується виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 », відповідно до договору №0919 від 07.10.2019.
По даному кримінальному провадженні планується проведення ряду експертиз, а саме: судової будівельно-технічної та почеркознавчих, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Як зазначає слідчий у клопотанні, наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.
Враховуючи викладене слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 10.06.2020 надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), вчинили розкрадання бюджетних коштів під час проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 .
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт №0919 від 07.10.2019 на суму 1 193 375,60 грн., щодо проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 . Згідно п. 3.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 25.12.2019.
Також встановлено, що на підставі сформованих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Замовником оплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опроцентовані роботи при проведенні будівельномонтажних робіт на загальну суму 1 062 761,85 грн. Оплачені акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
За результатами обстеження фактичного виконання оплачених робіт по новому будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 та аналізу зазначених вище актів встановлено, що Підрядник у змові із Замовником, маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, свідомо внесли до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року недостовірні відомості щодо вартості товарно-матеріальних цінностей на суму 413 046,00 грн. Встановлено, що фактично будівельно-монтажні роботи до акту виконання будівельних робіт № 2 від 02.12.2019 р. не включено, а зазначених матеріалів в наявності фактично не було. Таким чином, замовником незаконно перераховано на користь підрядника грошові кошти в сумі 413 046,00 грн.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті замаскувати свої протиправні дії, Замовник у змові з Підрядником уклали додаткову угоду №1 від 28.12.2019, якою всупереч ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» безпідставно змінили істотні умови договору №0919 від 07.10.2019, відтермінувавши строк виконання робіт до 31.05.2020. Крім цього, було укладено договір відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р., згідно якого начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 передав, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняв на відповідальне зберігання майно придбане за бюджетні кошти згідно видаткової накладної №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року №2 та договору відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р. не переконався в фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей. Перелік майна вказаного у видатковій накладній №12 від 10.10.2019 р. на суму 413 046,00 грн. він не бачив. Чи було воно фактично закуплено і де його місце знаходження на сьогоднішній день йому не відомо.
Як повідомив продавець даної продукції - ПП « ОСОБА_7 » (м. Хмельницький), яким виписана видаткова накладна №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн., отримано інформацію що відвантаження товару не відбулося, оскільки кошти були перераховані лише частково.
Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування платіжних доручень розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, по даному кримінальному провадженні планується проведення ряду експертиз, а саме: судової будівельно-технічної та почеркознавчих, у зв`язку із чим на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме усієї документація, що стосується виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 », відповідно до договору №0919 від 07.10.2019.
Вищевказані обставини підтверджуються наданими до клопотання витягом з ЄРДР від 24.03.2020, протоколом тимчасового доступу до документів і їх тимчасового вилучення від 04.05.2020, протоколом огляду недобудованого спортивного майданчику від 04.06.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 22.05.2020. договором підряду від 07.10.2019 №0919, договором відповідального зберігання від 29.11.2019 №291119, іншими матеріалами.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: усієї документація, що стосується виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 », відповідно до договору №0919 від 07.10.2019.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя