печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2019 № 0000001, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2ст. 364КК України.
Встановлено, що на обслуговуванні у ТВБВ № НОМЕР_3 , ТВБВ № НОМЕР_4 , № ТВБВ № НОМЕР_5 , № ТВБВ № НОМЕР_6 , ТВБВ № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться клієнти-фізичні особи, яким регулярно надходили кошти від юридичних осіб, в яких рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).
Так, в травні-серпні 2017 року відкрито карткові рахунки на наступних осіб: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок
№ НОМЕР_37 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок № НОМЕР_49 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 та НОМЕР_95 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , рахунок № НОМЕР_112 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок № НОМЕР_114 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_115 , рахунок № НОМЕР_116 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_117 , рахунок № НОМЕР_118 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_119 , рахунок № НОМЕР_120 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_121 , рахунок № НОМЕР_122 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_125 , рахунок № НОМЕР_126 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_127 , рахунок № НОМЕР_128 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_129 , рахунок № НОМЕР_130 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_131 , рахунок № НОМЕР_132 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_133 , рахунок № НОМЕР_134 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_135 , рахунок № НОМЕР_136 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_137 , рахунок № НОМЕР_138 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_143 , НОМЕР_144 й іншихта емітовано неперсоніфіковані банківські пластикові картки. Оформлення документів та укладання договорів комплексного банківського обслуговування за проханням колишнього завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_68 (ІПН: НОМЕР_145 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснювалиголовний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_69 , (ІПН: НОМЕР_146 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), головний економіст відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_70 (ІПН: НОМЕР_147 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_71 (ІПН: НОМЕР_148 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ), головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_72 (ІПН: НОМЕР_149 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_73 (ІПН: НОМЕР_150 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), заступник начальника відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_151 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_74 (ІПН: НОМЕР_152 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та інші.
Встановлено, що вищевказані клієнти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про відкриття рахунку не зверталась. Підписи на копіях паспортів та довідках про присвоєння ідентифікаційного коду їм не належать.
Так, ОСОБА_75 передавав копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН зазначеним працівникам банку, які на підставі отриманих копій документів без присутності клієнтів відкривали банківські рахунки на ім`я вищевказаних осіб. Пакети документів (договори на відкриття рахунків, копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН) співробітники банку ОСОБА_76 для підписання, які він через деякий час повертав до відділення вже підписаними та забирав емітовані БПК. Розписки про отримання БПК оформлював ОСОБА_75 або за його проханням співробітники банку.
В подальшому на вищевказані банківські рахунки перераховувалися грошові кошти з рахунків юридичних осіб, після чого обготівковувались безпосередньо ОСОБА_77 або наближеними до нього особами в касах банку або банкоматах.
Таким чином, ОСОБА_78 , ОСОБА_75 та інші невстановлені службові особи Банку, зловживаючи своїм службовим становищем на користь невстановлених осіб, шляхом підроблення документів від імені підставних фізичних осіб організували в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправну схему з відкриття рахунків, перерахування на них коштів та подальшого їх обготівкування.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнтівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - Банк) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю оригіналів документів, які належать та зберігаються у
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме:
документів справ з юридичного оформлення рахунків наступних осіб: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок № НОМЕР_49 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 та НОМЕР_95 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , рахунок № НОМЕР_112 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок № НОМЕР_114 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_115 , рахунок № НОМЕР_116 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_117 , рахунок № НОМЕР_118 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_119 , рахунок № НОМЕР_120 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_121 , рахунок № НОМЕР_122 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_125 , рахунок № НОМЕР_126 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_127 , рахунок № НОМЕР_128 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_129 , рахунок № НОМЕР_130 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_131 , рахунок № НОМЕР_132 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_133 , рахунок № НОМЕР_134 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_135 , рахунок № НОМЕР_136 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_137 , рахунок № НОМЕР_138 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_143 , НОМЕР_144 що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003№ 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копіїлегалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки,договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);
документів щодо руху грошових коштів по рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок
№ НОМЕР_37 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок № НОМЕР_49 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 та НОМЕР_95 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , рахунок № НОМЕР_112 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок № НОМЕР_114 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_115 , рахунок № НОМЕР_116 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_117 , рахунок № НОМЕР_118 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_119 , рахунок № НОМЕР_120 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_121 , рахунок № НОМЕР_122 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_125 , рахунок № НОМЕР_126 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_127 , рахунок № НОМЕР_128 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_129 , рахунок № НОМЕР_130 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_131 , рахунок № НОМЕР_132 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_133 , рахунок № НОМЕР_134 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_135 , рахунок № НОМЕР_136 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_137 , рахунок № НОМЕР_138 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_143 , НОМЕР_144 у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);
платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок наступних осіб: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок № НОМЕР_49 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 та НОМЕР_95 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , рахунок № НОМЕР_112 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок № НОМЕР_114 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_115 , рахунок № НОМЕР_116 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_117 , рахунок № НОМЕР_118 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_119 , рахунок № НОМЕР_120 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_121 , рахунок № НОМЕР_122 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_125 , рахунок № НОМЕР_126 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_127 , рахунок № НОМЕР_128 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_129 , рахунок № НОМЕР_130 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_131 , рахунок № НОМЕР_132 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_133 , рахунок № НОМЕР_134 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_135 , рахунок № НОМЕР_136 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_137 , рахунок № НОМЕР_138 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;
- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки наступникми особами: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_42 , рахунок № НОМЕР_43 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_44 , рахунок № НОМЕР_45 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_48 , рахунок № НОМЕР_49 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 та НОМЕР_64 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 та НОМЕР_95 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , рахунок № НОМЕР_112 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок № НОМЕР_114 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_115 , рахунок № НОМЕР_116 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_117 , рахунок № НОМЕР_118 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_119 , рахунок № НОМЕР_120 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_121 , рахунок № НОМЕР_122 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_125 , рахунок № НОМЕР_126 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_127 , рахунок № НОМЕР_128 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_129 , рахунок № НОМЕР_130 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_131 , рахунок № НОМЕР_132 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_133 , рахунок № НОМЕР_134 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_135 , рахунок № НОМЕР_136 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_137 , рахунок № НОМЕР_138 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_143 , НОМЕР_144 .
- посадові інструкціїта інші нормативні документи, що регламентують діяльність, особові справи (особові картки, накази про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду) ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_146 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_148 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_147 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_149 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_145 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_150 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_153 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1