Справа №463/1128/20
Провадження №1-кс/463/830/20
У Х В А Л А
про арешт майна

12 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Військової прокуратури Луцького гарнізону Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000007 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення 6 лютого 2020 року обшуку затриманого ОСОБА_5 , а саме: 50 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KE82518539A, AB49753733R, KB27339058J, KA01951254A, HJ79343862A, KB01557987I, KB27339059J, HB52059095R, FF52799780A, HB87024632A, KB00594952H, HH95681012A, HC79957667A, KB73395366B, KB43834360B, KK46823988C, KK46823987C, KI06286963A, KL58674256A, FG44654672A, KB27339057J, MB80216975S, KD24496856B, KB72387476R, KB54629518B, KB54629515B, KB89770443I, KB11497910F, KB14435920E, KB27339060J, KB52149474H, KB93217208D, MH34774801A, MB80216901S, MB80216910S, MB80216908S, MB80217000S, MB80216998S, MF00075152, MB80216907S, MB80216997S, MB80216903S, MB80216995S, MB80216994S, MB80216992S, MB80216976S, MB80216977S, MB80216979S, KB89770437I, KB85817430K; атакож наступні предмети та документи: блокнот коричневого кольору; флеш-носій білого кольору з кришкою оранжевого кольору; автобіографія ОСОБА_6 ; чорновий запис на 1 арк; ксерокопії розписок про позику грошових коштів на 2 арк; телефон марки «XiaomiRedmi» EMEI: НОМЕР_1 та EMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою ПАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; чорну шкіряну сумку. Крім того, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 лютого 2020 року, а саме: записник синього кольору; пластикову картку з написом «СЗ ДПС ОП МВС України»; 8 флеш-накопичувачів, а саме: чорного кольору, перемотаний резинкою; голубого кольору 16 гб «Supersonic; чорного кольору «Ultra Speed»; чорного кольору з червоною смужкою; чорного кольору «Kingston»; помаранчевого кольору; маленька чорного кольору; металевого кольору; фотокартка, на якій зображені представники УСБУ та напис «З Днем Служби безпеки України».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи попередньо знайомим із ОСОБА_7 , у січні 2020 року повідомив останнього про те, що він зможе сприяти перед третьою особою, з числа на даний час не встановлених співробітників СБУ, шляхом надання їй неправомірної вигоди за вплив на прийняття уповноваженими особами рішення щодо працевлаштування знайомого ОСОБА_7 - ОСОБА_6 в УСБУ у Волинській області. За вказані дії ОСОБА_6 повинен надати йому неправомірну вигоду в розмірі 6000 доларів США для передачі на даний час не встановленій третій особі з числа співробітників СБУ. При цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 , що не встановлений на даний час співробітник СБУ за вищевказану суму неправомірної вигоди зможе здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема щодо забезпечення прийняття позитивного рішення у працевлаштуванні ОСОБА_6 до органів УСБУ у Волинській області. ОСОБА_7 про вказані протиправні вимоги ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , однак розуміючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально караним діянням, 15 січня 2020 року разом з ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із заявами про протиправні дії ОСОБА_5 , з метою викриття останнього, після цього почали діяти під контролем правоохоронних органів. 4 лютого 2020 року, у ході зустрічі з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив йому, що він вже спілкувався та передав грошові кошти в сумі 5000 доларів США не встановленій на даний час особі з числа співробітників СБУ за вплив на прийняття уповноваженими особами рішення щодо працевлаштування ОСОБА_6 в УСБУ у Волинській області та повідомив останнього, що вказані кошти той повинен йому повернути. 6 лютого 2020 року о 15:50 год. ОСОБА_6 , перебуваючи у внутрішньому подвір`ї між багатоквартирними будинками поблизу локомотивного депо на вул. Даньшина у м. Луцьку та діючи під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 на отримання неправомірної вигоди для третьої особи з числа на даний час не встановлених співробітників СБУ, на виконання його вимоги передав останньому грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 6 лютого 2020 року становило 123 980 (сто двадцять три тисячі дев`ятсот вісімдесят) гривень в якості неправомірної вигоди для не встановленого на даний час співробітника СБУ за вплив на прийняття уповноваженими особами рішення щодо працевлаштування ОСОБА_6 в УСБУ у Волинській області. Відразу ж після цього ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України правоохоронними органами та вилучено у нього грошові кошти у сумі 5000 доларів США з зазначеними вище серіями та номерами, а також наступні предмети та документи: блокнот коричневого кольору; флеш-носій білого кольору з кришкою оранжевого кольору; автобіографія ОСОБА_6 ; чорновий запис на 1 арк; ксерокопії розписок про позику грошових коштів на 2 арк; телефон марки «XiaomiRedmi» EMEI: НОМЕР_1 та EMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою ПАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; чорну шкіряну сумку. Крім того, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні речі та документи: записник синього кольору; пластикову картку з написом «СЗ ДПС ОП МВС України»; 8 флеш-накопичувачів, а саме: чорного кольору, перемотаний резинкою; голубого кольору 16 гб «Supersonic; чорного кольору «Ultra Speed»; чорного кольору з червоною смужкою; чорного кольору «Kingston»; помаранчевого кольору; маленька чорного кольору; металевого кольору; фотокартка, на якій зображені представники УСБУ та напис «З Днем Служби безпеки України». Враховуючи те, що вказані грошові кошти можуть бути предметом злочину, а інші вилучені речі та документи - містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення необхідних слідчих дій, просить подане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі, проти задоволення такого не заперечив.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 16 січня 2020 року до ЄРДР внесено відомості за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України за фактом вимагання службовою особою неправомірної вигоди (а.с.6).

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 6 лютого 2020 року, під час затримання було виявлено та вилучено грошові кошти, а також наступні речі: блокнот коричневого кольору; флеш-носій білого кольору з кришкою оранжевого кольору; автобіографія ОСОБА_6 ; чорновий запис на 1 арк; ксерокопії розписок про позику грошових коштів на 2 арк; телефон марки «XiaomiRedmi» EMEI: НОМЕР_1 та EMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою ПАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; чорну шкіряну сумку, на які слідчий просить накласти арешт (а.с.61-66).

З протоколу обшуку від 6 лютого 2020 року вбачається, що під час такого виявлено та вилучено: записник синього кольору; пластикову картку з написом «СЗ ДПС ОП МВС України»; 8 флеш-накопичувачів, а саме: чорного кольору, перемотаний резинкою; голубого кольору 16 гб «Supersonic; чорного кольору «Ultra Speed»; чорного кольору з червоною смужкою; чорного кольору «Kingston»; помаранчевого кольору; маленька чорного кольору; металевого кольору; фотокартка, на якій зображені представники УСБУ та напис «З Днем Служби безпеки України».

Постановою слідчого Третього відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 7 лютого 2020 року вищезазначені грошові кошти та речі визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження майна, яке, ймовірно, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та грошових коштів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуванняна грошові кошти, а саме: 50 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KE82518539A, AB49753733R, KB27339058J, KA01951254A, HJ79343862A, KB01557987I, KB27339059J, HB52059095R, FF52799780A, HB87024632A, KB00594952H, HH95681012A, HC79957667A, KB73395366B, KB43834360B, KK46823988C, KK46823987C, KI06286963A, KL58674256A, FG44654672A, KB27339057J, MB80216975S, KD24496856B, KB72387476R, KB54629518B, KB54629515B, KB89770443I, KB11497910F, KB14435920E, KB27339060J, KB52149474H, KB93217208D, MH34774801A, MB80216901S, MB80216910S, MB80216908S, MB80217000S, MB80216998S, MF00075152, MB80216907S, MB80216997S, MB80216903S, MB80216995S, MB80216994S, MB80216992S, MB80216976S, MB80216977S, MB80216979S, KB89770437I, KB85817430K.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуванняна: блокнот коричневого кольору; флеш-носій білого кольору з кришкою оранжевого кольору; автобіографія ОСОБА_6 ; чорновий запис на 1 арк; ксерокопії розписок про позику грошових коштів на 2 арк; телефон марки «XiaomiRedmi» EMEI: НОМЕР_1 та EMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою ПАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»; чорну шкіряну сумку.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користуванняна: записник синього кольору; пластикову картку з написом «СЗ ДПС ОП МВС України»; 8 флеш-накопичувачів, а саме: чорного кольору, перемотаний резинкою; голубого кольору 16 гб «Supersonic; чорного кольору «Ultra Speed»; чорного кольору з червоною смужкою; чорного кольору «Kingston»; помаранчевого кольору; маленька чорного кольору; металевого кольору; фотокартка, на якій зображені представники УСБУ та напис «З Днем Служби безпеки України».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1