Справа № 712/339/20
Провадження №1- кс/712/365/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000138 від 11 січня 2019 року за ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , про те, що в період часу з червня 2018 року до листопада 2018 року, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , привласнила грошові кошти товариства.
Допитаний в ході досудового слідства свідок ОСОБА_7 повідомив, що в березні 2018 року ним засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення зборів учасників. Засновниками являлись три особи, а саме він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З ними свідок давно знайомий, статутний капітал складав 100 тис. грн. та складався із часток ОСОБА_5 20%, свідка 40 %, ОСОБА_6 40%. Товариство займалось оптовою торгівлею напоями, на якому працював водій ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджер в оптовій торгівлі ОСОБА_9 . Вищевказане підприємство знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 у квітні 2018 року почала поводити себе підозріло, а саме внесла кошти ОСОБА_10 у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого імені. Також ОСОБА_6 , працюючи на посаді директора та бухгалтера підприємства, маючи доступ до всіх фінансових документів, відмовлялась надавати будь-яку інформацію, щодо руху коштів на підприємстві, крім цього відмовлялась проводити збори товариства та перестала взагалі спілкуватись з засновниками та співробітниками товариства.
У зв`язку з вищезазначеним, він та співзасновник ОСОБА_11 вирішили вийти із засновників товариства шляхом звернення до Державної реєстраційної служби.
Після виходу з товариства ОСОБА_6 грошові активи засновникам не повернула та продала товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_12 і після чого створила з метою виводу грошових коштів з товариства власне ПП « ОСОБА_13 ».
Допитаний свідок ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_7 та під час допиту стверджував про те, що ОСОБА_6 вивела наявні грошові кошти товариства на власне ПП « ОСОБА_13 ».
За результатами проведення тимчасового доступу до документів 12.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/13230/19 від 15.10.2019 були встановлені номера рахунків ПП « ОСОБА_14 », які відкриті 20.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та номера рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити: копії документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: ПП « ОСОБА_14 », які відкриті 20.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); роздруківки руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_14 », які відкриті 20.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 31.12.2018.
У судове слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчим документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_14 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у відділенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:
-копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: ПП « ОСОБА_14 », які відкриті 20.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_5 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
-роздруківки руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_14 », які відкриті 20.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 31.12.2018.
Організацію виконання даної ухвали покласти на групу слідчих, шо здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000138 чи старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1