У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2020 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за № 0000055 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України),-

Встановив:

Заступник начальника СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій таких документів:

- відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.01.2017 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.01.2017 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , -

для приєднання до матеріалів кримінального провадження за № 0000055 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В клопотанні є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин відносно яких ставиться питання про тимчасовий доступ, а тому його необхідно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, потрібно провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.01.2017 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.01.2017 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз руху грошових коштів по кожному рахунку окремо, під час аналізу можливо встановити з якими саме підприємствами співпрацювало та наразі співпрацює підприємство, а саме за які саме послуги були перераховані грошові кошти як на рахунок підприємства, так із рахунку самого підприємства.

Вказані документи перебувають в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Розглянувши клопотання вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за № 0000055 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України) задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.01.2017 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 12.01.2017 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 ,-

для приєднання до матеріалів кримінального провадження за №0000055 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя