Провадження №1-кс/127/4601/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 15.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 між ТОВ «Крижопільський елеватор» та УАСП ТОВ «КАІС» укладено договір складського зберігання зерна сої. Також 23.02.2017 року ТОВ «Крижопільський елеватор» було видано складську квитанцію № 9508 (АЦ 715678) про переоформлення з ПП «Лагуна-С» на УАСП ТОВ «КАІС» 65 000 кг сої. Однак в квітні 2017 року посадовими особами ТОВ «Крижопільський елеватор» без видачі зерна сої було анульовано складську квитанцію № 9508, та на неодноразові вимоги УАСП ТОВ «КАІС» видати 65 000 кг сої, зерно не видається.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 між ТОВ «Крижопільський елеватор» та УАСП ТОВ «КАІС» укладено договір складського зберігання зерна сої. Також 23.02.2017 року ТОВ «Крижопільський елеватор» було видано складську квитанцію № 9508 (АЦ 715678) про переоформлення з ПП «Лагуна-С» на УАСП ТОВ «КАІС» 65 000 кг сої. Однак в квітні 2017 року посадовими особами ТОВ «Крижопільський елеватор» без видачі зерна сої було анульовано складську квитанцію № 9508, та на неодноразові вимоги УАСП ТОВ «КАІС» видати 65 000 кг сої, зерно не видається.

В рамках кримінального провадження було здійснено на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду тимчасовий доступ до банківських рахунків ПП «Лагуна-С» (м. Суми, вул. Малиновського, 12) відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код банку 300335), що за адресою м. Київ, вул. Лєскова,9.

Аналізом руху коштів та реєстраційних документів ПП «Лагуна-С» було встановлено, що юридична і фактична адреса здійснення господарської діяльності підприємства є м. Суми, також грошові кошти УАСП ТОВ «КАІС» були перераховані на банківський рахунок який відкритий та обслуговувався відділенням АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Суми, після чого були перераховані на різні господарські потреби товариства.

З огляду на вище викладене вбачається, що можливі протиправні дії пов`язані з заволодінням коштами УАСП ТОВ «КАІС» були розпочаті та завершені в м. Суми, по місцю фактичного та юридичного знаходження ПП «Лагуна-С» (м. Суми, вул. Малиновського, 12).

Строк досудового розслідування закінчується 15.05.2020. Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме визначити місце здійснення досудового розслідування, з огляду на те, що всі можливі слідчі дії на території Вінницької області були виконані.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задоволити.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 15.05.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно визначити місце здійснення досудового розслідування, з огляду на те, що всі можливі слідчі дії на території Вінницької області були виконані.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000179 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 15.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: