Справа № 591/2322/20
Провадження № 1-кс/591/1482/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2020 м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № за №0000010 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Зазначає, що з метою перевірки відомостей, щодо оплати ФОП ОСОБА_4 грошових коштів за поставлену сільськогосподарську продукцію, відповідно до договору поставки №399-17/2019-РСП від 18.07.2019 укладеним між останнім та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Доступ до документів, які містять банківську надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження №0000010 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 20.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по розрахункову рахунку Сумської філії Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період з 18.07.2019 по 18.05.2020.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1