Провадження №: 1-кс/752/2342/20
У Х В А Л А
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки до суду не було повідомлено.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали якими воно обґрунтоване, приходить до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 у період 2018-2019 р.р. при здійсненні діяльності з реалізації побутової техніки ухилився від сплати податків на загальну суму 3 177 344 грн. шляхом не відображення у податковій звітності об`ємів продажів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно зі ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якого здійснюється провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене.
На даний час кримінальне провадження, в межах якого було накладено арешт на майно закрито на підставі ч. 1 п. 4 ст. 284 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя -
-Телевізор LG 49UM7100PLB с/н 911MANGHW999;
-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MAQQHX068;
-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MACEHW982;
-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MAQQHW964;
-Телевізор Samsung UE50RU2442U c/н OCE93SBM400443;
-Телевізор Samsung UE49RU8002U c/н OEQC3HHM900005;
-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3MNMB0230I;
-Телевізор Samsung UE55RU7472U c/н OEMA3MGM900213;
-Телевізор Samsung UE55RU7472U c/н OEMA3HJM901016;
-Мобільний телефон c/н НОМЕР_1 у коробці;
-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_2 у коробці;
-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_3 у коробці;
-Мобільний телефон c/н НОМЕР_4 у коробці;
-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_5 у коробці;
-Мобільний телефон c/н НОМЕР_6 у коробці;
-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_7 у коробці;
-Копії документів: виписка з ЄРДР, картка платника, паспорт, витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_5 на 7 арк.;
-Договір поставки №1/22 від 22 листопада 2019 р. з додатками на 5 арк. ;
-Банківська картка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 ;
-Банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_9 ;
-Банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_10 ;
-Банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_11 ;
-Банківська картка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_12 ;
-Ноутбук марки «Apple» модель A1990, с/н CO2X86BQJG5G вилучається у зв`язку з необхідністю проведення експертизи;
-Портативний жорсткий диск с/н WX51A73M2131;
-Портативний жорсткий диск чорного кольору з металевою задньою кришкою з потертостями;
-Товарні чеки у кількості 13ти шт., а саме від інтернетмагазину Яблуко за 2019р.
-Акт здійснення ремонту WCЦ54С
-Кавомашина марки Philips модель 5000CMF sу коробці з надписом «розбито скло дисплею».
-БФП марки Epson WF7710 s|n X45T039496 з надписом «передать на брейн»
-Планшетний комп`ютер ASER sNTLDEEE002737002AA8F00
-Мобільний телефон sDX3Z71COHMG80
-Мобільний телефон sF17Z456FKPG3
-Мобільний телефон sGONZ6A5FKPG3
-Мобільний телефон sF17ZTF2DN6XQ
-Мобільний телефон sN2LZR7N70W
-Мобільний телефон sНОМЕР_13
-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZWJC4LX2Y
-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZW74FLX2Y
-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZWHM5LX2Y
-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRJZHFGLX2Y
-Бездротові навушники «AirPods» с/н GT1ZH1UQLX2Y
-Прикраса ланцюжок арт. 2Ц9420004
-Прикраса ланцюжок арт. 2Ц9420004Ц у кількості 11 шт.
-Товарні чеки №105155 з їх копіями та підписами продавця
-Печатка ГО «Захист і право підприємців України (код 39810623)
-Печатка ТОВ «Роял Фекторі»(код 41099230)Швейна Фабрика
-Печатка ТОВ «Роял Фекторі»(код 41099230)
-Печатка ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 )
-Печатка ТОВ «Глобал Техно» (код 39526046)
-Печатка ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_15 )
-Печатка ТОВ «Бардзо Добже» (код 42098420)
-Печатка ТОВ «Агенція Бімакс» (код 39617735)
-Печатка ТОВ «ЕКомерс Груп» (код 38327621)
-Конверт з банківською карткою № НОМЕР_16
-Файл в якому лист з надписом ФОП ОСОБА_10 та картка «Приват Банк» № НОМЕР_17
-Картка «Millennium» № НОМЕР_18 яка належить
ОСОБА_11 аркуші формату А4 з відбитками печатки ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_19 ) на 36 арк.
-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_20
-Картка ключ до рахунку № НОМЕР_21 в банківській установі Приват Банк
-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_22
-Купюри номіналом п`ятсот українських гривень в кількості 16(шістнадцять) купюр
-Купюри номіналом двісті українських гривень у кількості 27(двадцять сім) купюр
-Купюри номіналом сто українських гривень у кількості 138(сто тридцять вісім) купюр
-Купюри номіналом п`ятдесят українських гривень у кількості 462(чотириста шістдесят дві) купюри
-Купюри номіналом двадцять українських гривень у кількості 98(дев`яносто вісім) купюр
-Купюри номіналом десять українських гривень у кількості 130 (сто тридцять) купюр
-Купюри номіналом п`ять українських гривень у кількості 29(двадцять дев`ять ) купюр
-Купюри номіналом дві українських гривень у кількості 12(дванадцять ) купюр
-Купюри номіналом одна українська гривеня у кількості 32(тридцять дві) купюри
-Купюри номіналом сто доларів США у кількості 344 купюр, які мають наступні номери
-Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 53купюр які мають наступні номери:
-Купюри номіналом двадцять доларів США у кількості 82 купюри, які мають наступні номери:
-Купюри номіналом десять доларів США у кількості 49 куп,які мають наступні номери
-Купюри номіналом п`ять доларів США у кількості 4 куп. Які мають наступні номери
-Купюри номіналом два долари США у кількості 2 куп., які мають наступні номери
-Купюри номіналом один долар США у кількості 16 куп., які мають наступні номери
-Купюри номіналом сто доларів США у кількості 27 куп. мають наступні номери
-Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 2к. які мають наступні номери:
-Купюри номіналом двадцять доларів США у кількості 4 купюри, які мають наступні номери:
-Купюра номіналом два долари США., яка має наступні номери DI0889441A
-Купюра номіналом один долар США яка має наступні номери B29503322A
-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_12 .
-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_8 .
-телевізор LG model: 65 UM7000PLA, S/N: 909MAZVH2965 1 шт;
-телевізор LG model: 50 UM7600PLB, S/N: 911MADHBK370 1 шт;
-монітори LG 32 GK650FB, S/N: 904 NTPCF №072, 904NTVSFN071, 904NTFUFN078 3 шт.
-ноутбук МасВоок Рro 16inch, S/N: С02ZM2FXMDGQ 1шт.
-Soundbar Samsung R450, S/N: BZG 414 MM500868, BZG 414 MM500414, BZG 414 MM500413, BZG 414 MM500432 4 шт.
-Soundbar LG SG 5Y, S/N: 906HZRR031406, S/N: 907HZXW082098 2 шт.
-Soundbar Sony HT SF150, S/N: S015240837F 1 шт.
-Телевізори LG 32 LM550BPLB, S/N: 909 MAFcHQ379, 910 MADHAR 890 2 шт.
-Телевізори LG 50 UM 7450PLA, S/N: 001MABT2P829, 001MAXS2P538, 001MAKR2P509, 001MAVD2P543, 001MACE2P547, 001MAAK2P512, 0001MAXS2P538, 01MAKR2P221, 001MAQQ2P548, 001MAJM2P540, 001MAGP2P215, 001MACE2P835, 001MAFC2P875 13 шт.
-Телевізори Grund: q43GUB8862 2 шт.
-LG XBOOM model: CK 56 2 шт.
-телевізор LG model: 49 UM 7100 PLB S/N: 911 MAUAHW 988 1 шт;
-телевізор LG model: 43 LM 6300 PLA S/N: 911 MAMBTH235 1 шт;
-телевізор LG model: 55 Bq PLA S/N: 912 MAGPF4255 1 шт;
-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_12 .
-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_8 .
-Телевізор Samsung модель UE55RU7102K s/n: ОЕFN3HNM900667 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDM900247 1 шт.
-Sound bar LG в кількості 4 шт. які мають s/n 901HZPJ110064, s/n 901HZFH110107, s/n 901HZST110118, s/n 901HZDN110122.
-Телевізор Proscan s/n немає, model: PLDV321300B 1 шт.
-Телевізор MAGNA LED32H535 B0001199 1 шт.
-Варочна поверхня GORENIE 6 шт.
-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 911MAGPH8839 1 шт.
-Телевізор LG 50UM7600PLB s/n 911MAYYBK362 1 шт.
-Телевізор LG 50UM7600PLB s/n 911MATWBK369 1 шт.
-Ноутбук HP модель probook 440GG s/n 5cd945944t 1 шт.
-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND944502X 1 шт.
-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND9445032 1 шт.
-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND944502Y 1 шт.
-Ноутбук HP модель probook 450G6 s/n 5CD9453T76 1 шт.
-Ноутбук HP модель probook 450G6 s/n 5CD9453T75 1 шт.
-Газовий котел Bugatti Foderica 92 Turbo Plus 32KBT 1 шт.
-Телевізор Samsung модель QE65Q85RAT s/n: OEJ23HNM500102 1 шт.
-БФП «Brother» s/n E7867J8H502177 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDMA006101 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDM900246 1 шт.
-Телевізор LG 55UK6300MLBPLA (сервісне доопрацювання) s/n 905ЬФИЕПН125 1 шт.
-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 001MAOA5H622 1 шт.
-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 001MAAKSH744 1 шт.
-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 001MAZV5H589 1 шт.
-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n001HAWG5H865 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE55RU7400U s/n: 0EJ83HGM901576 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE55RU7092U s/n: OETZ3HGM800626 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE55RU7102K s/n: OEFNZHNM900670 1 шт.
-Телевізор Samsung модель UE55RU7400U s/n: OEJ83HGM901375 1 шт.
-консруктор LEGO3063 1шт.
-консруктор LEGO4107 2шт.
-консруктор LEGO6863 3шт.
-консруктор LEGO6231 2шт.
-консруктор LEGO6173 2шт.
-консруктор LEGO3937 2шт.
-консруктор LEGO LED LITE 2шт.
-дитячий набір Paint Maker 12 шт.
-Телевізори Samsung UE65RU8002N, із S/N OCRB3 SD№100030, OCRB3SDK100075
-Ноутбук MSI GF65 THIN9SD, S/NK1909 №0098681 1шт.
-USB адаптори прискореного заряду TWIN.X 1405шт.
-Лазерні картриджі Laser jet PRO mi102/m130 12шт.
-Захисне скло KingKong 4D 36шт.
-Миші для комп`ютера Apple magic mouse 2 5шт.
-Миш для комп`ютера Logitech MXANTWHERE29 1шт.
-Клавіатура smart keyboard folio; s/n: FTPY37YUK16T 3шт.
-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS бордового кольору 3шт
-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS блакитного кольору 4шт.
-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS зеленого кольору 2шт.
-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS чорночервоного кольору 7шт.
-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS чорнозеленого кольору 5шт.
-Навушники BEATS X синього кольору 5шт.
-Навушники JBL DUETBT 4шт.
-Навушники BEATS UP A1746 1шт.
-Портативна колонка BOSE SOUNDLINK REVOLVE чорного кольору 4шт.
-Портативна колонка BOSE SOUNDLINK LINK MICRO 1шт.
-Пульти д/у MR600/650 4шт.
-Пульт д/у LG Magic Remote ANMR19BA 6шт.
-Настінне кріплення SF405 10шт.
-Настінне кріплення PLB118M 2шт.
-Настінне кріплення KBADO K151 4шт.
-Настінне кріплення ST315 4шт.
-Настінне кріплення SA345 2шт.
-Настінне кріплення ST4145 4шт.
-Настінне кріплення MA3010 1шт.
-Коробки з іграшками TOYS DOLLS CLO57EU40 15 коробок
-Варочна поверхня Gorenje ECK63CLI 1шт.
-Епілятори BRAUN SILK EPIL5 2шт.
-Епілятори BRAUN SILK EPIL 3 3шт.
-Чоловічий набір DOLCE GABANNA (light blue) 3шт.
-Набір іграшок CHICCO DISNEY BABY 2шт.
-Дитячі іграшки CHICCO FIRST DREAMS 6шт.
-Блендер BOSCH ERGO MIXX 3шт.
-Блендер BOSCH MAXO MIXX 3шт.
-Дитячі іграшки TRI STRIKE modulus 3шт.
- Системний блок Logic Power чорного кольору 1шт.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: