Справа № 202/8134/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 26 листопада 2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

24 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 21.08.2017 року на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи оформили кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали майнової шкоди останньому. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 78 406 грн. 06 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що ніяких кредитів не оформлював та позик від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Дізнався про те, що від його імені невідома особа уклала електронний договір про надання кредиту № 927851264 від 21.08.2017 року та здійснила перерахування грошових коштів в сумі 3 000 грн. на свій банківський рахунок - лише 04 жовтня 2019 року. Саме з цього часу почали надходити ОСОБА_4 телефонні дзвінки від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вимогою повернути грошові кошти за отриманий кредит. Отримавши потерпілим підтвердження про оформлення на його ім`я онлайн-кредиту від представників фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка отримала до нього право вимоги відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір факторингу за № 05-07 від 05.07.2017 року), відразу звернувся до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до відомостей отриманих 04 грудня 2019 року ОСОБА_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ніякі грошові кошти не надходили на рахунки ОСОБА_4 з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 не втрачав, стороннім особам доступ до них не надавав. Електронного підпису не має. Починаючи з 2016 року на різних Інтернет-ресурсах потерпілим розміщенні оголошення про надання послуг з фото та відеозйомки з зазначенням контактної інформації про виконавця. 24.10.2016 року зареєстровано потерпілим ФОП « ОСОБА_4 », запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян сформований: 24.10.2016 року за № 2 110461, сфера діяльності - надання фотопослуг.

Згідно відповіді наданої Товариством від 19.12.2019 року за вих. 22788, на виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в володінні Товариства, встановлено, що 21.08.2017 року на сайті Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося укладення договору № 927851264 між невідомою особою (далі - Позичальник) від імені ОСОБА_4 та Товариством. Договір був оформлений на підставі заповнення Заявки на сайті Товариства, в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та інша необхідна інформація. В заявці зазначений номер мобільного телефону: НОМЕР_1 та адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 Копії підтверджуючих документів Позичальником не надавались. На підставі укладання кредитного договору №927851264, 21.08.2017 року о 22:16:25 год. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 3 000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Окрім цього, 20 грудня 2019 року під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній вказав, що під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме з відповіддю на запит від Товариства, а точніше зі сторінкою на якій вказані його анкетні дані, він побачив, що там вказано не його абонентський номер телефону, електрону пошту, номер банківської картки, відомості про місце проживання та реєстрацію та інше. З 2013 року по сьогоднішній день, він постійно користуюся номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У 2017 логін його електронної пошти виглядав так: v- ІНФОРМАЦІЯ_7 . Кому може належати картковий рахунок: НОМЕР_2 та номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , він не знає.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування, тобто виникла необхідність отримати інформацію, що становить банківську таємницю власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) групі слідчих СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000273 від 26 листопада 2019 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 22:16:25 годин 21.08.2017 року по 24:00:00 годин 31.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1