печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000449, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000449 від 15 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 400 млн. євро. Законом України 03.02.2016 №975-VIII Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

Для надання послуг з проведення фінансово-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яким кінцевим бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Полтавським обласним КВП ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Рівненським обласним ВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Олександрійської міськради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на рахунки якого перераховано 288 000 грн. За результатами проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_21 від 25.10.2016 № 9478/9/26-15-21-1608 вбачається, що в ході проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом січня вересня 2015-2016 років фінансово- господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) привласнено шляхом зловживання службовим становищем 4 242 400, 01 грн.

Також, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_22 , щодо державного фінансового контролю діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших пов`язаних осіб, засновником яких являється Мінрегіонбуд.

У результаті проведеного тимчасового доступу до речей та документів вилучено акт ревізії від 13.06.2016 №06-21/33 та акт ревізії від 09.09.2014 №06-21/120.

Під час дослідження вказаних актів встановлено, що Мінрегіонбуд на підставі договорів здійснювало замовлення консультаційних послуг у фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) на значні суми коштів.

Наступним, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 20.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, по руху коштів на особових рахунках ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 . За результатом аналізу руху коштів встановлено фактичне здійснення платежів Мінрегіонбуду в адресу ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 за надані послуги.

В даний час виникла необхідність у дослідженні документів складених в результаті фінансово-господарських взаємовідносин Мінрегіонбуду з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 з метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування інших обставин кримінального правопорушення.

За вказаних обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000449 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, можливості вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

затверджені паспорти бюджетних програм на 2014 - 2018 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 за КПКВК НОМЕР_7 , 2751610;

накази про затвердження паспортів бюджетних програм на 2014 - 2018 роки;

договори з відповідними додатками та акти здавання приймання послуг за період з 2014 2018 роки складені з ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 );

копії досліджень, звітів, інших матеріалів, графіки інформацію про програмне забезпечення, тощо, що підготовлювалось ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 на виконання укладених з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 договорів;

копії документів, якими встановлено порядок проведення договірної роботи на підприємстві в 2011 2015 роках (при відсутності окремого акту надати довідку про порядок укладення та виконання договорів з підприємствами постачальниками/покупцями).

інформацію та копії документів, якими підтверджується освіта та кваліфікаційні вимоги ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 передбачені укладеними з ними договорами;

інформацію та документи, що свідчать проведення аудиту самостійно або через бухгалтерську фірму;

платіжні документи на підставі яких здійснювались платежі в адресу ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 за надані послуги;

інформацію та документи, які свідчать про взяття ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних зобов`язань (надання фізичними особами підприємцями консультативних послуг в рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України») в 2014 2018 роках;

копії бухгалтерських документів, що свідчать про відображення операції з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 в бухгалтерському обліку в період 2014 2018 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11582/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1