Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3909/20
Провадження № 1-кс/644/622/20

У Х В А Л А
03 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000072 від 07.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопії документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 15.10.2019 по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.03.2018 внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змови групою осіб у період з 2018-2020 років державними коштами, під час оголошення та проведення тендерних закупівель, шляхом укладання з різними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю за державні кошти продуктів харчування.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

-ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

За результатами проведення торгів, 08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору та додатків до нього, ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 радив особі начальника ОСОБА_6 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 щопонеділка з 06-00 до 07-00.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір транспортного сервісу та договір зберігання, що долучено ФОП ОСОБА_4 до тендерної пропозиції.

Згідно додаткової угоди № 1 до договору транспортного сервісу № 12 від 11.11.2016 року у ФОП « ОСОБА_7 », мається розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 28.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про проведення торгів із закупівлі 136200 кг. молока коров`ячого пастеризованого 2,5%, фасованого та молока згущеного без рослинних домішок, 8,5%, фасованого з очікуваною вартістю 3 509 958,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.;

-ФОП ОСОБА_9 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції, ФОП ОСОБА_8 надано договір транспортного сервісу та договір зберігання укладений з ФОП ОСОБА_7 .

У відповідності до договору транспортного сервісу №40 від 02.09.2019 у ФОП ОСОБА_7 мається розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 15.10.2019 по теперішній час,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_13 до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 15.10.2019 року по 03.06.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з з 15.10.2019 року по 03.06.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 03 липня 2020 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1