Справа № 209/1124/20
Провадження № 1-кс/209/272/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000450 13 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 квітня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом через сайт «ОЛХ» в мережі Інтернет заволоділа грошима в сумі 1000 грн. які належать ОСОБА_4 , які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 13 квітня 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000450 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 10 квітня 2020 року ОСОБА_4 знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж кросівок, вирішила їх придбати та подзвонила продавцю. Після розмови з продавцем вона перевела грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , номер якої їй назвав продавець. Після надходження грошей продавець видалив оголошення і перестав відповідати на повідомлення.
Згідно квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 квітня 2020 року грошова сума в розмірі 1000 грн. була переведена ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має зареєстровану на його ім`я банківську карту № НОМЕР_1 .
Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, бо відноситься до такої, що охороняється законом.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13 квітня 2020 року за № 0000450.

Надати старшій слідчій Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 та банківської справи ОСОБА_5 (із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, місця реєстрації власника карт, контактного зв`язку, його фотознімку) з інформацією про рух грошових кошів по його карті/рахунку в період часу з 09 квітня 2020 року по 12 квітня 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) і способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок ОСОБА_5 , способу зняття грошових коштів з карти/рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), а також з інформацією про день, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область) та спосіб зняття грошових коштів з банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 .

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 24 квітня 2020 року по 24 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .