Справа №766/8151/19
н/п 1-кс/766/5777/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: земельну ділянки за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим №:01:001:1123 площею 0,0506 га, а також житлового будинку загальною площею 126 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , водним засобом BRP RXP X, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер корпусу НОМЕР_2 , корпоративні права ПрАТ «Чорномор» (код 14132490) у вигляді акцій у простій бездокументарній формі в кількості 34561 шт, а також корпоративні права у ПрАТ «Чорномор» (код 14132490) у вигляді акцій у простій бездокументарній формі в кількості 396000шт, які належать дружині ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі розслідується кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 за ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ПрАТ «Чорномор» (), маючи досвід організації фінансово-господарської діяльності підприємств, за попередньою змовою з директором Комунальне підприємство «Очисні споруди смт. Лазурне» () (надалі КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне») ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, шляхом надання порад, засобів вчинення злочину, заздалегідь обіцяному приховуванню слідів злочину та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сприяв розтраті грошових коштів комунального підприємства у великих розмірах.

ОСОБА_4 , у серпні 2018 року, переслідуючи мету поліпшення власного матеріального становища, шляхом збільшення доходів та ОСОБА_6 розробили злочинний план, спрямований на безпідставне витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» згідно якого ОСОБА_4 надає засоби для безпідставного витрачання коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» та його маскування, а саме підроблені документи бухгалтерського обліку про нібито постачання активного мулу на адресу КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» від ПП «Меркурій-ойл» (), номінальні власник якого ОСОБА_7 та директор ОСОБА_8 є його родичами, оскільки фактично господарською діяльністю підприємства керує та займається сам ОСОБА_4 .

Після перерахування грошових коштів від КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на розрахунковий рахунок ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_4 , використовуючи банківську картку, № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», володільцем якої є директор ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_8 , яка не була обізнана зі злочинним наміром останнього, перевів безготівкові кошти у готівку через касу та банкомат Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), якими розпорядився на власний розсуд.

Так, в рамках реалізації спільного із ОСОБА_6 плану, ОСОБА_4 , з метою надання видимості законності своїм злочинним діям у період серпня - грудня 2018 року у невстановленому точному місці та часі підписав, складені невстановленою особою, від імені продавця приватного підприємства ПП «Меркурій-ойл» договори купівлі-продажу активного мулу покупцю КП «Очисні споруди смт. Лазурне» в особі директора ОСОБА_6 , та надав вказівку останньому на їх подальше підписання.

Для формального забезпечення документальних підстав для незаконного та безпідставного витрачання коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» ОСОБА_4 у невстановленому точному місці та часі, надав ОСОБА_6 , як засоби вчинення злочину, для підпису, складені невстановленою особою підроблені документи бухгалтерського обліку, які підтверджують одержання від ПП «Меркурій Ойл» активного мулу.

ОСОБА_6 , діючи за порадами і вказівками ОСОБА_4 , використовуючи повноваження директора КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» щодо використання коштів комунального підприємства та користуючись правом розпорядження цих коштів, достовірно знаючи, що активний мул надійшов від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради до комплексу очисних споруд КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у липні 2018 року безкоштовно, продовжуючи спільну злочинну діяльність з ОСОБА_4 , який діяв від імені ПП «Меркурій Ойл», спрямовану на розтрату коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, вищевказані підроблені документи : договори купівлі продажу, видаткові накладні, а також рахунки фактури ПП «Меркурій Ойл» : СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018, які підтверджували нібито отримання комунальним підприємством від ПП «Меркурій -Ойл» активного мулу, у період з вересня по грудень 2018 року видав до бухгалтерії КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», яка розташована за адресою: Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 3, та надавав вказівки головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_9 , який не був ознайомлений із злочинним наміром ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як оплату за нібито отриманий активний мул, здійснювати перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» № НОМЕР_5 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на розрахунковий рахунок ПП «Меркурій-Ойл» № НОМЕР_6 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) наступними платіжними дорученнями на загальну суму 470 тис.грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період часу з вересня по грудень 2018 року, діючи від імені ПП «Меркурій-ойл», умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету поліпшення свого матеріального становища, сприяв директору КП «Очисні споруди смт. Лазурне» ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» на користь ПП «Меркурій-ойл» у розмірі 470000 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром, чим завдав КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 для маскування свого злочинного наміру та надання видимості законності своїм злочинним діям, спрямованим на розтрату коштів директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» ОСОБА_6 , які призначались на забезпечення функціонування і господарської діяльності комунального підприємства, умисно, в період часу з серпня по грудень 2018 року, у невстановленому точному місці та часі, підписав складені невстановленою особою, завідомо фіктивні договори купівлі продажу, які є офіційними документами, оскільки ними засвідчені факти, що мають юридичне значення та породжують певні правовідносини, встановлюють права і обов`язки, чим надав їм законного статусу та разом із завідомо підробленими іншими офіційними документами, складеними невстановленою особою, що діяла від імені ПП «Меркурій Ойл», а саме рахунками фактурами ПП «Меркурій Ойл»: СФ 0000009 від 01.08.2018, СФ 0000010 від 03.08.2018, СФ 0000011 від 13.08.2018, СФ 0000012 від 03.09.2018, СФ 0000013 від 17.09.2018, які виставлені КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» за нібито поставлений активний мул, використав їх шляхом надання ОСОБА_6 для подальшої передачі до бухгалтерії КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» за адресою: Скадовський район, смт Лазурне, вул. Металургів, 3, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів в сумі 470 000 грн., що перераховані на розрахункових рахунок ПП «Меркурій-Ойл» внаслідок скоєння ним пособництва у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України (суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, за яке передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі), вчинив фінансові операції які перетворили форму грошових коштів з безготівкової на рахунку ПП «Меркурій-ойл» № НОМЕР_6 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на готівкову і набуття їх у знеособленому вигляді. Для обготівкування коштів ОСОБА_4 використовував платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», володільцем якої є директор ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_8 . Всього ОСОБА_4 за період вересня-грудня 2018 року здійснив 9 (дев`ять) фінансових операцій з грошовими коштами одержаними злочинним шляхом на загальну суму 412 400 грн., чим легалізував їх у зазначеному розмірі.

17.06.2020 у відповідності до ст.135 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України. У відповідності до санкції ч.1 ст.209 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

КП «Очисні споруди смт. Лазурне» у кримінальному провадженні №000021 заявлено цивільний позов про відшкодування завданої шкоди в сумі 595272 грн. та винесено постанову про визнання КП «Очисні споруди смт. Лазурне» потерпілим і цивільним позивачем.

У результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 заподіяно збитки у вигляді розтрати грошових коштів КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на суму 470 000 грн., і легалізації коштів на суму 412400 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 01.11.19 №19-715/716, проведеної ХВ ОНДІСЕ і висновку відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом від 12.06.2020 №10/21-22-16-06/.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 є власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим №:01:001:1123 площею 0,0506 га, а також житлового будинку загальною площею 126 м.кв. за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Червоної зірки (Скадовської авіа групи).

У відповідності до Інформації Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку ОСОБА_4 володіє 34561 шт акцій ПрАТ «Чорномор» (код 14132490), а також дружина ОСОБА_5 володіє 396000 акцій.

Також ОСОБА_4 володіє водним засобом BRP RXP X, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер корпусу НОМЕР_2 .

На підставі вищевказаного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням (цивільний позов), у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України. Санкція ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а отже без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо. Крім того в рамках кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 р. Комунальним підприємством «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» заявлено цивільний позов на суму 470 000,00 грн. Відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного необхідно накласти арешт на майно ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим №:01:001:1123 площею 0,0506 га, а також житловий будинк загальною площею 126 м.кв., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , водний засіб BRP RXP X, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер корпусу НОМЕР_2 , акції ПрАТ «Чорномор» (код 14132490) у простій бездокументарній формі в кількості 34561 шт.

Що стосується вимог слідчого про накладення арешту на майно дружини ОСОБА_4 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), а саме: корпоративні права у ПрАТ «Чорномор» (код 14132490) у вигляді акцій у простій бездокументарній формі в кількості 396000 шт., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки ОСОБА_5 не є підозрюваною, обвинуваченою, засудженою, фізичною чи юридичною особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а отже застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна буде порушувати її законні права та інтереси. Крім того, з огляду на матеріали клопотання, слідчим не доведено, що дружина підозрюваного набула зазначене майно безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та є доходами від нього, або воно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, у зв`язку із чим в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: земельну ділянку за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Червоної зірки (Скадовської авіа групи), земельну ділянку 42 з кадастровим №:01:001:1123 площею 0,0506 га, а також житловий будинк загальною площею 126 м.кв., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , водний засіб BRP RXP X, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер корпусу НОМЕР_2 , акції ПрАТ «Чорномор» (код 14132490) у простій бездокументарній формі в кількості 34561 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1