Справа № 947/7730/20
Провадження № 1-кс/947/5888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001203 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203 від 28.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом 05/2 за результатами моніторингу ЄДРСР України ініційовано перевірку Ізмаїльською місцевою прокуратурою обґрунтованості рішення Болградського районного суду Одеської області від 02.04.2018 у справі № 497/269/18, яким задоволено позов ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ліквідатора банкрута СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визнано право власності на нежитлову будівлю, загальною площею 1270,8 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів цивільної справи вбачається, що між ОСОБА_7 та арбітражним керуючим ОСОБА_5 , який діяв на підставі постанови господарського суду Одеської області від 25.05.2006 у справі №7/340-05-11588, у простій письмовій формі укладено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі колишнього СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку передано покупцю за актом прийому-передачі від 25.04.2007.

На підтвердження факту сплати вартості приміщення до матеріалів справи надано копію квитанції прибуткового касового ордеру № 4 від 25.04.2007, згідно якої, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 отримало від ОСОБА_6 оплату за будівлю у сумі 20 000 грн.

Поряд з цим, з`ясовано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала справа № 7/340-05-11588 про визнання сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, де ліквідатором боржника призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2007 у справі № 7/340-05-11588 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що незадоволені вимоги кредиторів за відсутністю майна банкрута є погашеними.

Так, у відповідності до вимог ст. 18 Закону України «Про погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» залишок непогашеного податкового боргу було списано.

Утім, в матеріалах господарської справи № 7/340-05-11588 відсутні документи та відомості про реалізацію вказаної нежитлової будівлі-складського приміщення, а також про те, що кошти зараховано на погашення кредиторської заборгованості.

При цьому, у справі № 7/340-05-11588 про визнання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом не задоволеними залишились вимоги державних органів та установ на загальну суму 253 185 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за замовленням ОСОБА_7 , відповідно до договору № 2272 від 31.01.2018, Суб`єкт Оціночної діяльності ОСОБА_8 , провела незалежну оцінку нежитлової будівлі загальною площею 1270,8 кв.м., дворових споруд №1-2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Оціночна вартість (оцінка) зазначеної нежитлової будівлі та дворових споруд, станом на 31.01.2018, з урахуванням ПДВ складає: 76 240 (сімдесят шість тисяч двісті сорок гривень).

Враховуючи викладене, звіт з визнання оціночної вартості нежитлової будівлі від 31.01.2018, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також документи щодо замовлення звіту, сплати за нього, його виконання, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ФОП « ОСОБА_8 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001203 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримати тимчасовий доступ до документів звіту з визнання оціночної вартості нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 від 31.01.2018, а також документів щодо замовлення звіту, сплати за нього, його виконання, з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ФОП « ОСОБА_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1