Справа № 712/1158/20
Провадження №1- кс/712/716/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006167 від 08.11.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Гребенюка ЄО. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006167 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в серпні 2018 року директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що вказане підприємство не мало жодних господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подав на тендерну процедуру, яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи, в які вніс недостовірну інформацію, а саме те, що господарські відносини між вищевказаними підприємством та товариством існували.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що у серпні місяці 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 через систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено конкурс на закупівлю послуг «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Номер оголошення в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - UA-2018-08-08-001630-b. Для участі у вказаному конкурсі подали документи 5 підприємств серед яких: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП " ОСОБА_7 "; ПП « ОСОБА_8 ». За результатами проведення вказаного конкурсу 28 серпня 2018 року було оголошено переможця, а саме: приватне підприємство « ОСОБА_5 », директором якого являється ОСОБА_6 , з яким в подальшому був укладений договір генпідряду № 39 від 08.10.2018, на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Ціна договору 31 914 766,00 грн. Так, в ході огляду документів, які надало приватне підприємство « ОСОБА_5 » для участі у вищевказаному конкурсі та які наявні у вільному доступі в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що службовими особами вказаного підприємства були подані договора укладені нібито з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № 41-17-СП від 01.10.2017 та № 142/17-СП від 01.11.2017. Акт виконаних робіт за формою КБ-2В та довідка про

вартість робіт форми КБ-3 на суму 1 734 763 грн., які були складені під час виконання договору № 41-17-СП від 01.10.2017, були підписані 10.11.2017, а акт виконаних робіт за формою КБ-2В та довідка про вартість робіт форми КБ-3 на суму 4 954 064 грн., які були складені під час виконання договору № 142/17-СП від 01.11.2017, були підписані 18.12.2017. Загалом сума отриманих грошових коштів за виконання вищевказаних договорів, які отримані ПП « ОСОБА_5 » становить 6 668 827 грн. Згідно відкритих ресурсів ДФС України з 01.01.2016 по даний час приватне підприємство « ОСОБА_5 » перебуває на спрощеній системі оподаткування (3 група), а саме є платником єдиного податку при ставці 5 % з річним лімітом доходу не більше 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. Враховуючи вищевказане, а саме те, що відповідно до укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договорів, ПП « ОСОБА_5 » в 2017 році отримало дохід в розмірі 6 668 827 грн., тому вказане підприємство мало б змінити форму оподаткування, але з початку 2018 року судячи з оприлюднених договорів на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », датованих початком року, та інформації з ресурсів ДФС України, вона не змінена. Вказане має ознаки фіктивності вказаних договорів. Крім того, за інформацією наданою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаного товариства не були жодні господарські відносини з приватним підприємством « ОСОБА_5 ». Внаслідок того, що ОСОБА_6 використав під час проведення торгів на закупівлю вищевказаних послуг документи, в яких містилася недостовірна інформація, а саме інформацію про господарські відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яких насправді не було, він став переможцем торгів та заволодів державними коштами.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою перевірки вказаних в заяві обставин, виникла необхідність в отриманні всіх первинних бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання договорів №41-17-СП від 01.10.2017 та №142,17-СП від 01.11.2017 укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: тендерної документації; договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисиів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням;товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості на використаний матеріал; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудових договорів із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угод цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також наказів, розпоряджень, контрактів щодо призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » на посади та їх посадові інструкції, положення (статут) вказаного приватного підприємства (копія завірена належним чином), які на думку слідчого перебувають в розпорядженні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006167 від 08.11.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1