Провадження № 1-кс/947/1585/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Свердловськ Луганської області, громадянина України, українця за національністю, який має вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , постійно проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення,
досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» () від 26.02.2016 ОСОБА_4 обрано засновником та директором зазначеного підприємства. До виконання обов`язків директора ОСОБА_4 приступив з 27 лютого 2016 року на підставі відповідного наказу ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» № 3/К від 27.02.2016.
Відповідно до статуту ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» () затвердженого протоколом № 2 від 26.02.2016 загальних зборів (далі - Статут), а саме розділу 10, директор діє від імені товариства в межах, встановлених статутом та чинним законодавством України. Директор без довіреності представляє товариство у відносинах з фізичними та юридичними особами, вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
Згідно із п. 10.7 директор товариства, зокрема: керує поточною діяльність товариства; затверджує організаційну структуру товариства, затверджує штатний розпис товариства; самостійно призначає своїх заступників, виконавчого, комерційного та фінансового директорів з правом або без права першого підпису у банківських та інших фінансових документах, у тому числі договорах; приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення працівників товариства до майнової відповідальності; відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; без довіреності підписує від імені товариства договори (угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, якщо вартість кожного з них не перевищує суму 10 000 000, 00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ; без довіреності представляє товариство у відносинах з підприємствами, установами та організаціями в суді, господарському, адміністративному, третейському судах, а також у всіх державних та громадських органах, у відносинах з фізичними особами з питань діяльності товариства; підписує розрахункові документи, платіжні, фінансові та інші документи, пов`язані з розпорядженням грошовим коштами товариства (має право першого підпису таких документів); підписує від імені товариства податкові декларації, звіти та інші документи; видає накази та розпорядження з питань діяльності товариства.
Директор має право доручати вирішення окремих питань його компетенції керівникам структурних підрозділів товариства.
Відповідно до п.1.9 Статуту учасниками товариства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тощо.
Згідно п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 26 квітня 2002 року «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.
Таким чином, ОСОБА_4 , являючись єдиним учасником ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» та директора цього ж підприємства, здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки до ст. 364 КК України - є службовою особою.
Так, у 2018 році у директора ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення, який останній реалізував наступним чином.
У травні 2018 року Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням оголошено проведення відкритих конкурсних торгів щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 . Шифр 68/К-2 вартістю 19 746 691,00 грн, у яких останнє виступило замовником.
З метою незаконного заволодіння коштами, ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» надав пропозицію щодо виконання зазначених робіт.
Так, 21.05.2018, за результатами проведення конкурсних торгів, переможцем визнано ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ().
У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» не має сил та засобів для виконання будівельних робіт, 04.06.2018 між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника управління ОСОБА_7 , яке виступило замовником та ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» () в особі ОСОБА_4 , яке виступило генпідрядником, укладено договір підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , шифр 68/К-2 (далі Договір). Відповідно до п.1.1 Договору, замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт із «будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , шифр 68/К-2» будівельні роботи та поточний ремонт, що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Згідно п. 3.1 договірна ціна становить 19 549 224, 10 грн. Крім того розділом Договору передчасно порядок здійснення оплати за виконанні роботи, а саме:
4.1.1 розрахунки за виконання роботи по об`єкту проводяться на підстав «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних робіт та витрат» за формою № КБ-3.
При взаєморозрахунках за виконані роботи підрядник складає розрахунок у довільній формі виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному місяці робіт, зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконані обсяги робіт, поточних ринкових цін їх придбання в зіставленні з цінами цих же ресурсів, врахованих в договірній ціні.
4.1.2. Після виконання Генпідрядником робіт по ОБ`ЄКТУ (повністю або частково) та надання Замовнику документів, зазначених в пп. 4.1.1 Розділу IV Договору, Замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору щодо якості та об`єму, в іншому випадку акти повертаються Генпідряднику для усунення зауважень та коригування.
4.1.3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються Замовнику, який зобов`язаний протягом 3-х (трьох) календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт.
4.1.4. Замовник може надавати Генпідряднику попередню оплату (аванс) на виконання робіт по ОБ`ЄКТУ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 за таких умов:
а) аванс надається Генпідряднику за наявності рішення головного розпорядника коштів Замовника;
б) аванс надається на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів;
в) розмір попередньої оплати не може перевищувати 30 (тридцять) відсотків вартості від річного обсягу робіт;
г) Генпідрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом 3-х (трьох) місяців після одержання попередньої оплати. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику;
д) для отримання попередньої оплати Генпідрядник повинен письмово звернутися до Замовника та узгодити з ним перелік витрат, на які передбачено використати отримані кошти.
4.1.8. Проміжні платежі за фактично виконані роботи здійснюються в межах не більш, як 95 (дев`яносто п`ять ) % їх загальної вартості. Остаточні розрахунки за виконані Генпідрядником роботи здійснюються у місячний термін після виконання Генпідрядником і прийняття Замовником всіх передбачених Договором робіт та затвердження Акту готовності об`єкта до експлуатації.
4.2.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101020/2 Квартирно-експлуатаційне забезпечення, КЕКВ 3121 в сумі 19 549 224, 10 грн., у тому числі ПДВ 3 258 204, 02, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, що відповідає ліміту фінансування із Державного бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів.
Так, на виконання умов зазначеного Договору, у період часу з липня по жовтень 2018 року, Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління перерахувало кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» кошти, у загальній сумі 6 437 908, 52 грн.
Однак, обсяги виконаних робіт, не відповідають фактично виконаним будівельним роботам по будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 на загальну суму 3 170 662,95 грн.
Тобто, у період часу з 02.07.2018 по 24.10.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, директор ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_4 , умисно, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом надання документів, які містять неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 по договору підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , шифр 68/К-2, укладеного з Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, заволодів чужим майном, а саме коштами останнього на загальну суму 3 170 662,95 грн., тобто в особливо великому розмірі, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив майнової шкоди Південному територіальному квартирно-експлуатаційним управлінню на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами, які стали предметом вчинення майнового злочину, у період часу з серпня по жовтень 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 надав на адресу Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за серпень 2018 року, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідку про вартість виконаних робіт та витрати № 2 за серпень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за вересень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за жовтень 2018 року, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, підписані директором ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_4 , відповідно до яких останнім підприємством виконано будівельних робіт на загальну суму 6 437 908, 52 грн.
Так, у вересні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_4 знаходячись у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, затвердив завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за вересень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, відповідно до яких, останнім виконано робіт на суму 1 662 879, 54 грн. Однак, вартість невиконаних робіт по будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 у вересні 2018 року складає 296 618, 22 грн.
Крім того, продовжуючи реалізувати свій злочинний намір, у жовтні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_4 знаходячись у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, затвердив завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за жовтень 2018 року, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, відповідно до яких, останнім виконано робіт на суму 2 982 563, 98 грн. Однак, вартість невиконаних робіт по будівництву будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 у жовтні 2018 року складає 2 874 044, 73 грн.
У подальшому, зазначені підроблені офіційні документи разом з іншою необхідною документацією, подані до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 15, як підтвердження використання перерахованих останнім коштів відповідно до договору підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , шифр 68/К-2.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивого офіційного документу.
Прокурор звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його наступним.

ОСОБА_4 , підозрюється, у тому числі, у вчиненні особливо тяжкого злочину, та у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корисливого злочину, яким останній завдав майнової шкоди Південному ТКЕУ у розмірі 3 170 662,95 грн.

ОСОБА_4 неодноразово не з`являвся на виклик слідчого у якості свідка, та у своїх письмових зверненнях підтверджував отримання виклику слідчого, однак заявляв клопотання про допит його працівниками правоохоронних органів м. Києва, що не є поважною причиною для неявки на виклик слідчого.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що 23.12.2019 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_9 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

24.12.2019 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси обрано ОСОБА_4 запобіжний захід у домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 21.02.2020 та покладено на підозрюваного наступні обов`язки: не залишати приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби; прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, незалежно від стадії кримінального провадження.
Постановою військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України від 18.02.2020 року було продовжено строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000095 від 14.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України до трьох місяців, тобто до 22.03.2020 року.
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п.175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, специфіку та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні таких кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що продовження існування ризику у вигляді переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду доведений.

Також, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено що застосований до підозрюваного запобіжний захід забезпечує його належну процесуальну поведінку, що в свою чергу свідчить про те, що у відношенні підозрюваного слід продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги прокурора знайшли своє об`єктивне підтвердження у судовому засіданні, у зв`язку із чим клопотанням підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає, що саме завдяки своєчасно застосованому до ОСОБА_4 на законних підставах запобіжному заходу у виді домашнього арешту, можливість реалізації підозрюваним ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, виключено, та застосування до останнього більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не зможе забезпечити належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 199, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який застосовано ухвалою слідчого судді Київського районного суду Одеської області від 24.12.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.03.2020 року, тобто в межах строку досудового розслідування із зобов`язанням: не залишати приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби; прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, незалежно від стадії кримінального провадження.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1