Справа №463/746/20
Провадження №1-кс/463/1812/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000146 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ст. 366-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Як вбачається із матеріалів клопотання, згідно витягу з ЄРДР №0000146 від 03.03.2018 досудове розслідування проводиться з приводу вчинення злочинів передбачених ч.1 ст.209 та ч.2 ст.368-2 КК України.
Зокрема зазначено, що громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи до 01.11.2016 на посаді заступника начальника відділу кінологічного забезпечення та боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 29.05.2015 по 14.12.2016 зняв готівкові кошти із своїх власних рахунків на загальну суму 1,49 млн. гри. у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Луцьк та у Волинському ГРУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Луцьк та та 30.01.2017 придбав нерухоме майно за 251 000 євро в Chalkidiki, Греція.
Таким чином, станом на кінець 2016 року у ОСОБА_4 перебували грошові активи, які підлягають обов`язковому декларуванню згідно закону України «Про запобігання корупції». Однак у декларації ОСОБА_4 за 2016 рік відсутні відомості щодо його грошових активів, коштів, розміщених на банківських рахунках, які були використані для придбання нерухомості в Греції, що вказує на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Також згідно матеріалів клопотання, досудове розслідування здійснюється з приводу можливого вчинення злочину передбаченого ст.. 209 КК України, а саме легалізації ОСОБА_4 коштів одержаних в наслідок злочинних дій в період зайняття посади заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 тобто до 01.11.2016 р.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з моменту відкриття банківського рахунку і до дати постановлення ухвали. Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої він просить надати тимчасовий доступ за період після 31.12.2016 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні (адмініструванні) банківськими рахунками оскільки матеріалами клопотання не доведено можливість використання вказаної інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000146 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ст. 366-1 КК України, додані до клопотання документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, інформація про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, за винятком вказаної вище, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що в решті вимог клопотання підставне та його слід задоволити частково.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- до справ з юридичного оформлення відкриття фізичною особою ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ШН - НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_5 у валюті українська гривня, - шляхом отримання копій таких документів;
- до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН - НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_5 у валюті українська гривня, з моменту відкриття рахунку по 31.12.2016, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск;
- до інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою вносила/отримувала кошти із рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_5 у валюті українська гривня у відділеннях банків з наданням підтверджуючих платіжних документів за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2016, - шляхом отримання копій таких документів;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, рахунку № НОМЕР_5 у валюті українська гривня з моменту відкриття рахунку по 31.12.2016, - шляхом копіювання даної інформації на оптичний диск.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1