233 № 233/196/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що згідно опрацьованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжує збільшуватись.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 січня 2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної виникла необхідність в отриманні форм державних статистичних спостережень по підприємству ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання форм державних статистичних спостережень по підприємству ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подані протягом 2014-2019 року включно.

20 лютого 2020 року надано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що Товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 років надавало до органів державної статистики фінансову та статистичну звітність за формами:
-№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2016-2018 роки;
-№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття та амортизацію активів" за 2016-2018 роки;
-№ 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 11-03 (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2016-2018 роки;
-№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2017, 2018 роки;
-№ 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" щомісячно у 2019 році;
-№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2017, 2018 роки;
-№ 1 -Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" у 2017-2018 роках;
-№ 1 - підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2016-2018 роки;
-№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2016-2018 роки;
-№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2016-2018 роки;
-№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2016-2018роки;
-№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" щомісячно у 2017-2019 роках;
-№ 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 1-ПВ- умови праці (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2017 рік,
-№ 1 (річна) "Баланс" за 2016-2018 роки;
-№ 2 (річна) "Звіт про фінансові результати" за 2016-2018 роки;
-№ 3 (річна) "Звіт про рух грошових коштів" за 2016-2018 роки;
-№ 4 (річна) "Звіт про власний капітал" за 2016-2018 роки;
-№ 5 Примітки до річної звітності за 2016-2018 роки;
-№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2017 рік;
-№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" щомісячно у 2017-2019 роках;
-№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" щомісячно у 2017-2019 роках;
-№ 1 (квартальна) "Баланс" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 2 (квартальна) "Звіт про фінансові результати" щоквартально у 2017-2019 роках.
Також у відповіді зазначено, що кінцевий термін надання річних звітів за 2019 рік 28 лютого 2020 року, а також місячна звітність (термін зберігання 1 рік), що була надана Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році до відділу статистики у місті Торецьку, була знищена ("Акт про вилучення на знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_5 " № 6 від 22.09.2016). Звітність, що була надана підприємством за 2015-2016 роки, передана відділом статистики у місті Торецьку на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 ("Акт приймання-передавання документів юридичної особи на постійне зберігання" від 29 серпня 2017 року).
Окрім того вказано, що надати вказані документи можуть лише за згодою керівника підприємства, на підставі ухвали слідчого судді або при наявності відповідного рішення суду, оскільки отримані дані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом.
У зв`язку вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, до зазначених в клопотанні, речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до форм державних статистичних спостережень по підприємству ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме, тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Старший слідчий та прокурор до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані старшим слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, а саме: до відомостей фінансової та статистичної звітності підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формами:
-№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2016-2018 роки;
-№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття та амортизацію активів" за 2016-2018 роки;
-№ 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 11-03 (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2016-2018 роки;
-№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2017, 2018 роки;
-№ 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" щомісячно у 2019 році;
-№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2017, 2018 роки;
-№ 1 -Б (піврічна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" у 2017-2019 роках;
-№ 1 - підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2016-2018 роки;
-№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2016-2018 роки;
-№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2016-2018 роки;
-№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2016-2018 роки;
-№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" щомісячно у 2017-2019 роках;
-№ 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 1-ПВ- умови праці (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2017 рік,
-№ 1 (річна) "Баланс" за 2016-2018 роки;
-№ 2 (річна) "Звіт про фінансові результати" за 2016-2018 роки;
-№ 3 (річна) "Звіт про рух грошових коштів" за 2016-2018 роки;
-№ 4 (річна) "Звіт про власний капітал" за 2016-2018 роки;
-№ 5 Примітки до річної звітності за 2016-2018 роки;
-№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2017 рік;
-№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" щомісячно у 2017-2019 роках;
-№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" щомісячно у 2017-2019 роках;
-№ 1 (квартальна) "Баланс" щоквартально у 2017-2019 роках;
-№ 2 (квартальна) "Звіт про фінансові результати" щоквартально у 2017-2019 роках, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.
Строк дії ухвали до 10 березня 2020 року.
Зобов`язати старшого слідчого вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1