Справа №766/6362/20
н/п 1-кс/766/3834/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.09.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет-ресурс «Instagram», а саме створивши сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з продажу жіночого одягу, під виглядом отримання повної суми передоплати за замовлений товар заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 2600 гривень. Які остання перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що була зазначена невстановленою особою під час особистого листуванні у вказаній соціальній мережі.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці.

За допомогою чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, що її звуть ОСОБА_5 і вона знаходитися в місті Херсон.

Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень.

24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який раніше вказала ОСОБА_5 , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого скинула їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле мені номер декларації.

Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019 ОСОБА_6 , 1965 р.н., в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ОСОБА_7 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 20:24 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 7200 грн. Після чого продавець заблокував її та видалив всю їх переписку.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що грошові кошти з банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер № НОМЕР_2 виданої на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 , здійснювалося зняття грошових коштів з банкомату який розташований біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 та зняття коштів здійснювалося - 02, 08, 10, 12 та 14 лютого 2020 року.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , заступнику начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Базовому відділенні (м.Херсон) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2019 по 16.04.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2019 по 16.04.2020;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 27.12.2019 по 16.04.2020;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та інших документів, які були надані для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися іншим особам рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .

- інформації стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_2 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 23. 05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя