Справа №127/9306/20
Провадження №1-кс/127/4166/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 28.04.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Підставою для відкриття даного провадження стала заява ОСОБА_4 про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_4 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_4 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільної документації, самовільно розпочало будівельні роботи по зведенню цеху фруктових наповнювачів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що без погодження зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 19.07.2018 для будівництва цеху фруктових наповнювачів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало 531 688,57 Євро кредитних коштів.

Крім того, ОСОБА_4 стверджує, що ним встановлено, що на час звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за отриманням дозволу на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельні роботи щодо зведення цеху фруктових наповнювачів на території підприємства вже перебували на завершальному етапі.

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_4 вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до статуту підприємства не маючи права без проведення зборів засновників підприємства та прийняття ними відповідного рішення, самовільно ухвалив рішення про отримання кредитних кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по генеральному договору № 010/150-2/991 під заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використав їх на будівельні роботи, на проведення яких не отримав дозвіл в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи, що стали підставою для укладання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заяви, договори, анкети завірені клієнтом банку, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб, фінансової звітності, яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку для укладення кредитного договору та інші документи, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення кредитного договору); первинні банківські документи, що підтверджують видачу кредитних коштів по вищевказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту укладення кредитного договору по день проведення виїмки; загальної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань, а також інші документи, які мають відношення до укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в кредитні справі по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, що був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи, що стали підставою для укладання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заяви, договори, анкети завірені клієнтом банку, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб, фінансової звітності, яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку для укладення кредитного договору та інші документи, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення кредитного договору); документи, які підтверджують походження коштів, що були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018 та по додаткових угодах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; первинні банківські документи, що підтверджують видачу кредитних коштів по вищевказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту укладення кредитного договору по день проведення виїмки; загальної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань, а також інші документи, які мають відношення до укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_3 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя