УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 20.07.2018, на шість місяців, тобто до 20.07. 2020 року включно.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000127 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Відповідно до інформації старшого оперуповноваженого з ОВС ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополь ОСОБА_4 встановлено, що службові особи ДП «Херсонський морський торгівельних порт» () та обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться понад установлені терміни в морських торгівельних портах і на припортових залізних станціях, зловживаючи службовим становищем, визначили вартість товару (сульфат амонію) менше ринкової, з метою його подальшого продажу на підконтрольне підприємство ТОВ «Фелікс Україна» (), яке у подальшому здійснило експорт продукції із заниженням митних платежів, що потягло за собою тяжкі наслідки.

У рапорті зазначено, що ДП «Херсонській торгівельний порт надавало послуги ТОВ «Фелікс України » з перевантаження сульфату амонію в кількості 3351,5 тон, на підставі генерального договору на перевантаження зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів від 27.12.17 №16/137Д.

Під час досудового розслідування встановлено, що оцінку добрива проведено порівняльним методом фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , про що складено висновок про вартість майна. На підставі зазначеного висновку від 23.11.2017 установлено ринкову вартість вантажу сульфату амонію кількістю 3334,580 тон, який підлягає вилученню та реалізації ДП «ХМТП» на підставі рішення Обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що зберігаються понад встановлені терміни у морських торгівельних портах та на припортових залізничних станціях, від 05.10.2017.

Зазначений висновок направлено до Херсонської торгово-промислової палати для отримання кінцевого висновку.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано значний обсяг роботи, а саме отримані тимчасові доступи до речей і документів, допитано ряд свідків, надані окремі доручення, долучені копії документів, проаналізовано товарно-експортні операції щодо продажу продукції із заниженням митних платежів. З метою проведення допитів всіх членів комісії, які засвідчили своїми підписами Акт про вилучення та передачу вантажів, що зберігаються понад установлені терміни в ДП «Херсонський морський торгівельний порт» №13 від 05.10.2017 в порядку ст. 40 КПК України, надавалися доручення УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ, які на даний час виконані частково, що підтверджується рапортом оперативного працівника.

За результатами виконання зазначених доручень, оперативними працівниками допитано в якості свідків лише ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Місцезнаходження інших членів комісії, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також голови комісії ОСОБА_13 не встановлено.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного експерта ФОА Броніна з метою вилучення документів (актів, нормативно-правових документів), які стали підставою для складання висновку про вартість майна від 23.11.2017. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив що всі документи зберігаються у замовника ХМТП.

Під час допиту спеціаліста ОСОБА_5 останній зазначив, що при наявності повного тексту складеного ним звіту, в якому описано весь порядок оцінки товару, останній міг би пояснити чому ним виведена саме вказана сума на тону товару.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасових доступ до речей і документів на підставі якого у приміщенні Херсонської торгово-промислової палати Херсонської області вилучено копії документів щодо вартості сульфату амонію та протоколи щодо його дослідження.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість проведення допиту членів комісії по обставинах кримінального провадження з метою з`ясування обставин, що відносяться до предмету дослідження, за саме оцінки сульфату амонію. Крім цього виникли об`єктивні підстави у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилученню завіреної копії повного звіту (висновку про вартість майна від 23.11.2017 сульфату амонію кількістю 3334,580 тон), який перебуває у володінні ДП «ХМТП».

Крім того, на виконанні перебувають вказівки старшого групи прокурорів, які є обов`язковими до виконання.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 січня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
-Звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням та вилучити завірені копії повного звіту (висновку про вартість майна від 23.11.2017 сульфату амонію кількістю 3334,580 тон), який перебуває у володінні ДП «ХМТП», про який стало відомо під час допиту спеціаліста ОСОБА_5

- встановити та допитати всіх членів комісії, які засвідчили своїми підписами Акт про вилучення та передачу вантажів №13 від 05.10.2017, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також голови комісії ОСОБА_13 ;

- після отримання необхідних документів з ХМТП призначити судово-економічну експертизу яку неможливо призначити без повного звіту (висновку про вартість майна від 23.11.2017 сульфату амонію кількістю 3334,580 тон);

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.
Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 20.01.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 20.07.2020).
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
На теперішній час під час досудового розслідування потрібно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:
- Звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням та вилучити завірені копії повного звіту (висновку про вартість майна від 23.11.2017 сульфату амонію кількістю 3334,580 тон), який перебуває у володінні ДП «ХМТП».

- встановити та допитати всіх членів комісії, які засвідчили своїми підписами Акт про вилучення та передачу вантажів №13 від 05.10.2017, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а аткож голови комісії ОСОБА_13 ;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- після отримання необхідних документів з ХМТП призначити судово-економічної експертизу;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.
Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000127 спливає 20.01.2020 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 20.07.2018 р. до шести місяців, тобто до 20.07.2020 р. включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 20.07.2018 р., до шести місяців, тобто до 20.07.2020 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1