У Х В А Л А
Справа №377/88/20
Провадження №1-кс/377/28/20
06 березня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
24 лютого 2020 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення таких документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту (рахунок) та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти (рахунку) за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що не може бути доведене іншими способами.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що08 січня 2020 року, приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи поряд з будинком АДРЕСА_1 , побачив раніше незнайому йому ОСОБА_5 , наніс їй один удар кулаком в область голови, внаслідок чого потерпіла впала на асфальт, та почав виривати з рук останньої жіночу сумку, нанісши при цьому ще два удари кулаком в область голови потерпілої, чим заподіяв ОСОБА_5 тілесні ушкодження. В подальшому, подолавши опір потерпілої, ОСОБА_4 вирвав з її рук жіночу сумку чорного кольору, вартістю 140 гривень, в середині якої знаходились мобільний телефон Xiomi Note 3 білого кольору, вартістю 1400 гривень, з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 10 гривень, та гроші в сумі 450 гривень, тобто відкрито викрав майно потерпілої.
Крім того, в ніч з 08.02.2020 року на 09.02.2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди та бажаючи їх настання, повторно, шляхом вільного доступу, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, з кишені куртки ОСОБА_6 викрав кошти в сумі 2000 гривень та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , з якої в подальшому з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , викрав кошти в сумі 4000 гривень, чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.
14 лютого 2020 року кваліфікацію дій особи у зазначеному кримінальному провадженні змінено з ч. 1 ст. 185 КК України на ч. 2 ст. 185 КК України.
З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 вбачається, що грошові кошти, які він викрав у ОСОБА_6 , використовуючи термінал самообслуговування, який знаходиться в середині магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні цифри якої 7401, звідки в подальшому перерахував на ставки в онлайн-грі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
13.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_5 проведено обшук, в ході якого було вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні прокурор пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження обставин перерахування коштів ОСОБА_4 , які він викрав у ОСОБА_6 , на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , звідки в подальшому перерахував їх на ставки в онлайн-грі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), та можливість вилучити такі речі і документи старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту (рахунок) та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти (рахунку) за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року.
Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття карти (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти (рахунку);
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , за період з 09 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 06 квітня 2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1