Справа № 589/5172/19
Провадження № 1-кс/589/66/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 невстановлена особа підробила документи від імені ОСОБА_4 для отримання кредиту в організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши йому матеріальної шкоди.

Крім того, 13.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши останнім матеріальної шкоди. 18.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошовий кредит на ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріальної шкоди. 19.04.2019 невстановлена особа підробила документи та отримала грошові кредити на ОСОБА_8 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

Допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 показали, що вони є студентами різних навчальних закладів, та що у березні-квітні 2019 року отримали пропозицію від знайомих підзаробити під час виборів Президента України, а саме вступити до партії ОСОБА_9 , та отримати за це грошову винагороду на свою банківську картку. Для цього їм потрібно було передати фотознімки свого паспорту, ідентифікаційного коду та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайомим, які це їм запропонували. Через деякий час, в кожного різний, потерпілі отримували на свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові перекази в сумі 5000 грн., з яких частину залишали собі, а решту перераховували на банківську картку ОСОБА_10 , який нібито і був тією особою, що реєструвала членів партії. В подальшому потерпілим почали надходити повідомлення та дзвінки з вимогами погасити кредити, які вони насправді не оформлювали. Таким чином, невідома особа підробила документи та отримала кредити замість них.

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 показав, що спочатку він отримав 4000 грн, за домовленістю з ОСОБА_11 , віддав їй 3500 грн, а коли йому прийшло ще 1000 грн та ОСОБА_12 написав йому через «Вайбер», що він отримав бонус, та за вказівкою ОСОБА_13 з цієї суми 800 грн він перерахував на банківську картку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , хоча повинен був перерахувати лише 100 грн, але помилився. Потерпіла ОСОБА_6 показала, що коли отримала на свою картку 5000 грн, то 4600 грн переказала на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 .

У потерпілого ОСОБА_8 повний номер банківської картки ОСОБА_14 , якому він перераховував гроші після отримання не зберігся, однак з наданої ним виписки по власній картці випливає, що з його картки здійснювались перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

З наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки по його власній картці встановлено, що з неї здійснювались перекази на ім`я ОСОБА_10 .

В той же час, під час досудового розслідування за фактом незаконного оформлення кредиту на ОСОБА_7 слідчим був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з отриманих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 здійснював перекази на ім`я ОСОБА_14 на картку № НОМЕР_2 , що співпадає з показаннями потерпілої ОСОБА_6

09.01.2020 здійснений тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримані документи з юридичних справ та дані про рух грошових коштів по банківським карткам ОСОБА_14 № НОМЕР_2 . та ОСОБА_15 № НОМЕР_1 . Отримані матеріали проаналізовані, та з них випливає наступне.

Дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів банку був наданий судом за період з 25.03.2019 по 31.07.2019 включно. Однак, рух коштів по картці ОСОБА_14 розпочинається 10.04.2019 та закінчується 13.05.2019.В той же час, з матеріалів кримінального провадження достовірно відомо, що потерпілим ОСОБА_4 здійснювався переказ коштів зі своєї картки на картку ОСОБА_16 в сумі 800 грн. 02.04.2019, однак номер картки ОСОБА_16 , на яку здійснювався переказ, у потерпілого не зберігся, а в русі коштів по картці ОСОБА_14 № НОМЕР_2 дана транзакція відсутня, при тому, що переказ коштів з такими даними наявний у виписці по картці ОСОБА_4 .

З виписки по картці ОСОБА_14 № НОМЕР_2 відомо, що він має іншу банківську картку НОМЕР_3 , на яку він здійснював перекази зі своєї картки № НОМЕР_2 .

Крім того, між ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , з одного боку, та ОСОБА_18 , дружиною ОСОБА_17 , - з іншого, здійснювались перекази коштів, зокрема 02.04.2019 та 11.04.2019. Номер картки ОСОБА_18 НОМЕР_1 . Оскільки остання є дружиною ОСОБА_17 , та між ними мався переказ коштів, неможливо виключити те припущення, що ОСОБА_18 була обізнана про діяльність чоловіка та приймала в ній участь.

Крім того, встановлена наявність переказів з картки ОСОБА_14 № НОМЕР_2 на картки ОСОБА_19 (№ НОМЕР_4 ) 16.04.2019 в сумі 1500 грн., та ОСОБА_20 (№ НОМЕР_5 ) 21.04.2019 в сумі 1400 грн.

Крім того, з показань потерпілого ОСОБА_5 відомо, що на його пропозицію підзаробити грошей, які він сам отримав від ОСОБА_4 , пристали також його знайомі ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

З документів, раніше отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (05.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайсуду Сумської області) відомо, що на банківську картку ОСОБА_5 15.04.2019 надходили гроші від ОСОБА_23 та ОСОБА_21 , та 17.04.2019 від ОСОБА_22 , які в подальшому ОСОБА_5 були переказані на картку ОСОБА_14 № НОМЕР_2 .

З документів банку встановлені номера банківських карток даних осіб: ОСОБА_23 НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 НОМЕР_8 .

Про наявність переказу коштів від ОСОБА_25 до ОСОБА_6 свідчать дані з виписки по картці останньої, однак з виписки, яка надається на руки клієнту банка, неможливо встановити ні точний час здійснення транзакції (лише дату), ні номер картки контрагента. Таким чином, розгорнуті дані про рух коштів по картці ОСОБА_6 необхідна для досягнення мети досудового розслідування та співставлення з іншими наявними у кримінальному провадженні матеріалами.

Аналогічні обставини, а саме наявність у кримінальному провадженні лише виписок по карткам потерпілих ОСОБА_26 та ОСОБА_4 , а не розгорнутих даних про рух коштів, зумовлюють необхідність отримати більш повні дані і по карткам вказаних осіб. Встановлено, що ОСОБА_26 користувався на час вчинення кримінального правопорушення карткою № НОМЕР_9 , та ОСОБА_4 мав дві картки - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Співставлення даних за всіма вище вказаними банківськими картками необхідне для досягнення мети досудового розслідування. Усі банківські картки, номери яких зазначені вище, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаним вище картковим рахункам, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 20.03.2019 по 23:59 год. 31.05.2019 включно, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/66/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3