Справа № 462/1971/20
провадження 1-кс/462/655/20
У Х В А Л А

07 квітня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.03.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області із електронною заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 23.01.2020 року шахрайським способом, під приводом виготовлення дивану, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3660 грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 22.01.2020 року ОСОБА_4 знайшов на дошці оголошень «ОЛХ» оголошення про виробництво дивану на замовлення користувача « ОСОБА_5 » із номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , місцезнаходження якого: м. Тячів Закарпатська область. ОСОБА_4 написав користувачеві і вони домовились про виробництво дивану під замовлення, вартість якого становила 12 200 гривень. Продавець повідомив, що очікувати потрібно 2-3 тижні та пообіцяв доставку дивану до м. Львова, ОСОБА_4 погодився та зробив замовлення, однак продавець попросив аванс у розмірі 30% за вказаний товар. 23.01.2020 року ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 3660 грн. на карту НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), після цього ОСОБА_4 27.02.2020 року поцікавився у виробників, коли буде доставка дивану, на що йому відписали «машину знайшов на четвер», однак, коли ОСОБА_4 почав телефонувати на номери виробника, 05.03.2020 року, ніхто йому не відповів. Відтак, з того часу по тепер на зв`язок ніхто не вийшов, диван не доставили у передбачений домовленістю час та кошти авансу не повернули. Тому, можна зробити висновок, що невідомі особи таким чином шляхом обману шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 3660 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_3 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.