Провадження №1-кс/522/4952/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000214 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000214 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 в зоні діяльності Одеської митниці ДФС представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митною декларацією типу ЕК10АА № 500060/2019/030956 в митному режимі «експорт» (отримувач ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Республіка Молдова, м. Тирасполь) надано для митного оформлення товар «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ».

В ході здійснення митного контролю, проведено хімічне дослідження вищевказаного товару. Так, згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 податкових та митних експертиз ДФС № 133 від 06.11.2019 товар «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» містить у своєму складі речовину «толуол» у кількості 52,1 мас.%.

Відповідно до таблиці ІV списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (зі змінами), толуол відноситься до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю. Речовини, що містять не менш як 50 % таких прекурсорів, як толуол, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Про наявність у складі товару «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» прекурсору - толуолу, кількістю 52,1 мас.%, декларантом митному органу заявлено не було.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось митне оформлення вищевказаних товарів в режимі імпорт згідно митної декларації № UA 500060/2018/023474 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 ).

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) знаходяться документи щодо обставин здійснення митного оформлення та митного контролю згідно митної декларації № UA 500060/2018/023474, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, беручи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000214 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів (за відсутності оригіналів завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією № UA 500060/2018/023474, в тому числі, але не виключно: митної декларації № UA 500060/2018/023474; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших; документів щодо замовлення, отримання, завантаження; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями; та інших документів; - всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів в режимі експорт за митною декларацією UA 500060/2018/023474 та на підставі контракту купівлі-продажу № 29 від 21.05.2018 по 25.03.2020; всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів, експедирування яких здійснювало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 25.03.2020, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Відповідальні особи в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до вказаних документів співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 та співробітникам СБ України за їх дорученням

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
25.03.2020