Провадження № 1-кс/750/20/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких здійснювалось постачання, митне оформлення в режимі імпорту товару «вугілля кам`яне», за період з 01.01.2019 по даний час, його обліку та зберігання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів (контрактів) у т.ч. зовнішньоекономічних договорів, або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження вугіллям; сертифікатів якості вугілля; сертифікатів про походження вугілля; комерційних документів на товар (вугілля), що перевозиться; рахунків або інших документів про вартість товару (вугілля), транспортних (перевізних) документів; документів, що підтверджують країну походження вугілля; документів, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документів, що підтверджують заявлену митну вартість вугілля; відомостей про найменування, обсяг (кількість) та вартість товару (вугілля); висновків про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків вугілля; документів з інформацією по характеристиці вугілля; документів щодо обліку та зберігання вугілля; договорів-доручення про надання послуг з митно-брокерської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться на території КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, розпочатому 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019 року імпортувало товар «вугілля кам`яне» для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з даними вантажно-митних декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправниками кам`яного вугілля виступають підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація. Ввезення товару «вугілля кам`яне» на митну територію України здійснювалось на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених між суб`єктами господарської діяльності резидентами України та їхніми іноземними контрагентами, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає вантажоотримувачем вказаного товару. Імпортоване вугілля видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через Російську Федерацію і Республіку Білорусь ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.
Проведеним аналізом інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №9824/7/25-70-07/26 від 25.10.2019 встановлено, що в період з 01.01.2019 по 09.10.2019 в режимі імпорту з території республіки Білорусь товару «вугілля кам`яне» на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено 269 вантажно-митних декларацій.
16.10.2019 за вих. №74/12/2766 на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до статті 93 КПК України, направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання та митне оформлення в режимі імпорту з території республіки Білорусь товару «вугілля кам`яне», за період з 01.01.2019 по 09.10.2019.
На даний час відповіді з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано.
В подальшому, 11.11.2019 за вих. №74/12/2901 на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 93 КПК України, повторно направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання та митне оформлення в режимі імпорту товару «вугілля кам`яне», за період з 01.01.2019 по 09.10.2019.
На даний час відповіді з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.
З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, знаходяться в КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться на території КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді, а саме: договорів (контрактів) у т.ч. зовнішньоекономічних договорів, або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження вугіллям; сертифікатів якості вугілля; сертифікатів про походження вугілля; комерційних документів на товар (вугілля), що перевозиться; рахунків або інших документів про вартість товару (вугілля), транспортних (перевізних) документів; документів, що підтверджують країну походження вугілля; документів, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документів, що підтверджують заявлену митну вартість вугілля; відомостей про найменування, обсяг (кількість) та вартість товару (вугілля); висновків про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків вугілля; документів з інформацією по характеристиці вугілля; документів щодо обліку та зберігання вугілля; договорів-доручення про надання послуг з митно-брокерської діяльності.
Строк дії ухвали встановити до 01.02.2020.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1