Справа № 686/2749/19
Провадження № 1-кс/686/370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

03.01.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 2/4 частки квартири АДРЕСА_1 та автомобіль марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0007165 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 ОСОБА_5 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, у зв`язку із чим він з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_4 , вчинили кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Встановлено, що ХКП «Спецкомунтранс» для проведення розрахунків, призначених для оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_3 , систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку № НОМЕР_4 та систему «КлієнтБанк» в АТ «Укрексімбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

У зв`язку із цим, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, ФОП ОСОБА_4 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_5 , в період з 11.01.2017 по 13.04.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_4 , а саме: в подальшому, у вищезазначений період ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, попередньо перерахованими ОСОБА_5 з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_4 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_5 , шляхом надання реквізитів його особистого банківського рахунку для перерахування на нього грошових коштів, подальшого переведення їх у готівкову форму, а також складання та підписання завідомо недостовірних документів видаткових накладних про постачання запчастин, в період часу з 11.01.2017 по 13.04.2017, умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 186 237 гривень.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов'язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.

Всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім'я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_5 передавав до банківських установ у електронній формі.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що його знайомий ОСОБА_6 не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський картковий рахунок останнього.

Так, ОСОБА_5 , в період з 13.04.2017 по 14.02.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк», банківська картка за яким перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_4 .

В подальшому, у вищезазначений період ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк», якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_5 , шляхом підшуковуванні особи для відкриття нею банківського карткового рахунку, надання його реквізитів ОСОБА_5 для перерахування на нього грошових коштів та подальшого переведення їх у готівкову форму, в період часу з 13.04.2017 по 14.02.2018, умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 203 173 гривні 20 копійок.

24 грудня 2019 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_4 ..

Під час слідства встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 своїми умисними діями спричинив Хмельницькому комунальному підприємству «Спецкомунтранс» майнової шкоди на загальну суму 389 410 гривень 20 копійок.

Разом з тим, представником ХКП «Спецкомунтранс» в порядку ч. 1 ст. 128 КПК України подано цивільний позов про відшкодування завданої підозрюваним ОСОБА_4 майнової шкоди підприємству.

На даний час виникла дійсна необхідність у накладенні арешту на: 2/4 частки квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , що підтверджується повідомленням №718790 від 02.10.2019 року Хмельницького БТІ та автомобіль марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , що підтверджується витягом АМТ (МВС), з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження та недопущення відчуження майна, з метою забезпечення можливого відшкодування шкоди, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність його задоволення.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За змістом ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану іями (бездіяльністю підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

З олучених до клопотання матеріалів слідує, що 24.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України. Та Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» в межах кримінального провадження № 0007165 подано цивільний позов, в тому числі солідарно до ОСОБА_4 , на загальну суму 389 410грн.20 коп. майнової шкоди.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження та недопущення відчуження майна, з метою забезпечення можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, що належить підозрюваному.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 2/4 частки квартири

АДРЕСА_1 та автомобіль марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя