Справа № 592/4790/20
Провадження № 1-кс/592/2380/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000804 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 29.02.2020 більш точний час не встановлено, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_5 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020 відгукнувся ОСОБА_6 , який, використовуючи месенджер «Viber», зв`язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. В подальшому ОСОБА_4 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_6 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває в відомстві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідивши яку було встановлено, що зняття грошових котів здійснювалось в банкоматах, котрі належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 та до копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 , у яких міститься відомості щодо місць та часу зняття із вказаних карткових рахунків за період з 01.10.2019 по 01.04.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з наступним її вилученням, а саме в яких містяться відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 , яка емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2019 по 01.04.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація, з наступним її вилученням, а саме в яких містяться відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 , яка емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2019 по 01.04.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1