Справа № 504/3135/19
Номер провадження 1-кс/504/208/20
У Х В А Л А
20.02.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальому провадженні провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме матеріалів цивільної справи № 523/1284/17 за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 з можливістю здійснення її ксерокопіювання, яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, прокурор посилається, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що слідчим відділом Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000037 від 28.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ймовірно вступили в попередню злочинну змову, направлену на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за зменшення основної суми позики, зменшення суми виконавчого збору та зняття арешту з майна

Так, 17 жовтня 2017 р. Суворовським районним судом м. Одеси видано виконавчий лист про стягнення в солідарному порядку з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (який був поручителем у ОСОБА_4 ) на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму боргу по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитом та пені за договором про надання споживчого кредиту з Правилами № 0 від 04.04.2016 в розмірі 904240 гривень 99 копійок.

14 червня 2018 року на підставі вищезазначеного виконавчого листа головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 56603127 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_7 .

У той же день ОСОБА_6 винесено постанову про арешт майна ОСОБА_7 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, у розмірі 917804 гривень 60 копійок.

У подальшому, 29.11.2018 року року ОСОБА_6 винесено постанову про арешт коштів ОСОБА_7 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів на загальну суму 1010585 гривень 60 копійок.

Будучи обізнаним про виниклу ситуацією ОСОБА_7 вирішив, за допомогою корупційних зв`язків з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зменшити суму основного боргу та обов`язкового виконавчого збору за надання неправомірної вигоди вищевказаним особам.

З метою незаконного зменшення основної суми позики та виконавчого збору ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_6 із пропозицією про надання неправомірної вигоди останньому за вчинення вищевказаних дій, на що ОСОБА_6 дав свою згоду, попередньо погодивши вказане питання зі своїм безпосереднім начальником ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи обізнаним в злочинних намірах свого підлеглого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно погодився на вказані злочинні дії, тим самим вступивши з останніми у злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та невстановленою на даний час особою (яка за оперативною інформацією є працівником комерційного банку) отримали від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США та 06.03.2019 року ОСОБА_6 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з повним виконанням кредитного договору. Вказане свідчить про наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

27 грудня 2019 року на виконання ухвали Комінтернівського районного суду Одеської області здійснено тимчасовий доступ до оригіналу виконавчого провадження № 56603127. Дослідженням матеріалів виконавчого провадження встановлено, що підставою для його початку стало рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №523/1284/17, провадження № 2/523/1856/17.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення можливих знарядь кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи № 523/1284/17, розпочатої ІНФОРМАЦІЯ_6 за позовом AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ОСОБА_4 , з можливістю здійснення її ксерокопіювання.

Отримання судової справи має важливе значення для проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, встановлення свідків кримінального правопорушення та отримання інших доказів вчинення злочину.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальому провадженні провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, або за дорученням оперативним співробітникам Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, оперативним співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів цивільної справи № 523/1284/17 за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 з можливістю здійснення її ксерокопіювання, яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати матеріали цивільної справи № 523/1284/17 за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 з можливістю здійснення її ксерокопіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 20 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Копія вірна.

Суддя:

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Помічник судді ОСОБА_9 .

Дата засвідчення копії 21 лютого 2020 року.