Справа № 495/3207/18
Номер провадження 1-кс/495/1459/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №0000898 від 28.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2020 року старший слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №0000898 від 28.03.2018 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за № 0000898 від 28.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, ч.ч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, ч.ч. 1. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шляхом поштової доставки до канцелярії Білгород-Дністровського ВП ГУНП В Одеської області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що в червні 2017 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів будинком АДРЕСА_1 , яке є спадковим майном заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його тітка гр. ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 , 11 березня 2015 року звернувся до приватного нотаріуса Білгород-Дністровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 с заявою про прийняття спадщини. Приватним нотаріусом ОСОБА_8 заведена спадкова справа №11/2015, яка зареєстрована в спадковому реєстрі за номером 57204858. Також до нотаріуса ОСОБА_8 звернулась його мати, ОСОБА_9 з заявою про відому від спадщини після смерті сестри ОСОБА_7 на його користь. Таким чином, на теперішній час єдиним спадкоємцем на усе майно померлої ОСОБА_7 є племінник покійної, ОСОБА_5 . До складу спадкового майна входить: усе майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося і взагалі все те, що буде належати спадкодавцю на день смерті і на що він за законом матиме право, в тому числі:

- 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 :

- 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

За відомостями наданими було внесено заочне рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області №495/1938/17 від 06 червня 2017 року було встановлено факт постійного проживання зі спадкодавцем гр. ОСОБА_6 , що проживає: АДРЕСА_3 та визнано за гр. ОСОБА_6 право власності на спадкове майно, а саме:

- 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 :

- 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Зі слів заявника, що гр. ОСОБА_6 є собою, яка не є ріднею, знайомим, будь-яких стосунків з ним не підтримували, майнових зобов`язань з ним ніколи не мали, заповіту складеного на ім`я останнього не має. З ОСОБА_7 ОСОБА_6 ніколи не мешкав, так як останні 3 роки перед смертю тітка мешкала одна за адресою: АДРЕСА_2 , про це ОСОБА_5 може достеменно стверджувати, як родич, даний факт можуть підтвердити і сусіди, які мешкали з ОСОБА_7 в одному домоволодінні. Окрім того похованням займався гр. ОСОБА_5 , який після смерті ОСОБА_7 став мешкати зі своєю дружиною і двома малолітніми дітьми за останнім її місцем проживанням, а саме: АДРЕСА_2 , комунальні платежі сплачував ОСОБА_5 .

У зв`язку із викладеним вище є підстави вважати, що саме гр. ОСОБА_6 подарував майно, яке було придбано шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) гр. ОСОБА_10 , а саме 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2623; та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2624, вказані вище договори видані та засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Після цього ОСОБА_10 передав право спільної часткової власності на 15/100 частки домоволодіння за адресою АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування № 749 від 26.04.2018, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_12 гр. ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування надійшло клопотання від ОСОБА_14 яка представляє інтереси свого чоловіка ОСОБА_5 (за довіреністю) про накладення арешту на все майно -2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором дарування частки домоволодіння від 07 вересня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом та зареєстрованого в реєстрі за № 2623 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливості заборони ведення будівельних робіт у вказаних будівлях.

Так 16.04.2019 року слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області направлено клопотання про арешт 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 до Білгород-Дністровського міскрайонного суду та 16.04.2018 року слідчим суддею винесено Ухвалу суду про накладення арешту у вигляді заборони відчуження майна: 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Так досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2018 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду ОСОБА_15 винесено Ухвалу скасування арешту на 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна 19.02.2019 року Комунальним підприємством «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_16 внесено відомості про виділ частки об`єкту нерухомого майна ( РНОНМ 103), а саме 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , та вказаній частині домоволодіння присвоєно нову адресу АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки за № 188755089 від 14.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок «А» розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності в розмірі 1/1 частки у ОСОБА_10 (РНОНМ НОМЕР_1 ).

19.02.2019 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_16 , КП «Агенція Державної реєстрації», внесла відомості до реєстру, де зареєструвала право власності на будинок АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі продажу, серія номер № 2264 від 11.12.2019, засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_17 . Білгород-Дністровський міський нотаріальний округ, право власності зареєстровано за ОСОБА_18 . (РНОНМ НОМЕР_1 ), кадастровий номер :01:002:0431.

Також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір дарування серія та номер 749 від 26.04.2019 року між гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_13 , згідно якого ОСОБА_10 подарував гр. ОСОБА_13 домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 .

Далі, 19.02.2019 року комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_16 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про виділ частки об`єкту нерухомого майна, а саме 15/100 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , та вказаній частині домоволодіння присвоєно нову адресу АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки за № 188756200 від 14.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна - магазин у житловому будинку розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності в розмірі 1/1 частки у ОСОБА_13 (РНОНМ НОМЕР_2 ).

19.02.2019 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_16 , КП «Агенція Державної реєстрації», внесла відомості до реєстру, де зареєструвала право власності на будинок АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія номер № 2266 від 11.12.2019, засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_17 Білгород-Дністровський міський нотаріальний округ, право приватної власності (1/1) зареєстровано за ОСОБА_18 . (РНОНМ НОМЕР_2 ).

Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 (в подальшому виділено частку та присвоєно номер 9А), а також 15/100 часток домоволодіння, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (в подальшому виділено частку та присвоєно номер 11-Б).

01.06.2020 старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ОСОБА_4 було винесено постанову про закриття даного кримінального провадження на підставі ст. 284 ч.1 п.2 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, та виникнення між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 цивільно-правових відносин.

30.06.2020 прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову, про скасування постанови слідчого від 01.06.2020 та продовження досудового розслідування. Після відновлення даного провадження строк досудового розслідування закінчується, та складає один день, в зв`язку чим виникла необхідність в його продовженні.

Обставини що перешкоджали здійснити інші процесуальні дії:

- не встановлено всіх свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;

- виникла необхідність в проведенні оціночної будівельно-технічної експертизи;

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, закінчення строку по тяжким злочинам передбачене 18 місяців, з дня внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до ст.12 КК України, в зазначеному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за № 0000898 наявний тяжкий злочини, а саме передбачений ч.4 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та встановлений законом строк досудового розслідування складає 18 місяців.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки необхідно провести ряд допитів свідків, призначення і проведення експертизи, та інших слідчих (розшукових) дій.

Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно відновити строк досудового розслідування та продовжити строк на 6 (шість) місяців.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.06.2020 старшим слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ОСОБА_4 було винесено постанову про закриття даного кримінального провадження на підставі ст. 284 ч.1 п.2 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, та виникнення між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 цивільно-правових відносин.

30.06.2020 прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову, про скасування постанови слідчого від 01.06.2020 та продовження досудового розслідування. Після відновлення даного провадження строк досудового розслідування закінчується, та складає один день, в зв`язку чим виникла необхідність в його продовженні.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, закінчення строку по тяжким злочинам передбачене 18 місяців, з дня внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до ст.12 КК України, в зазначеному кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за № 0000898 наявний тяжкий злочини, а саме передбачений ч.4 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та встановлений законом строк досудового розслідування складає 18 місяців.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки необхідно провести ряд допитів свідків, призначення і проведення експертизи, та інших слідчих (розшукових) дій.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, у зв`язку з тим, що не встановлено всіх свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення, та необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №0000898 від 28.06.2018 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №0000898 від 28.03.2018 за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 185, ч.ч. 2. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 259, ст. 356, ч.ч. 1. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України на 6 (шість) місяців, тобто до 30.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1