Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/559/20
Провадження № 1-кс/674/208/20
УХВАЛА
25 травня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж часу з березня 2017 року по травень 2019 року ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, приховуючи відомості про доходи та свій майновий стан, подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про призначення соціальної допомоги, компенсації та пільг та таким чином в період часу з березень 2017 року по травень 2019 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17554,08 гривень, які отримувала щомісячно як соціальну допомогу, хоча права на отримання вказаної допомоги не мала, чим спричинила збитків державні на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться в основній особовій справі та стосуються отримання ОСОБА_5 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, а оригінали та копії документів необхідні для проведення в справі ряду можливих експертиз, тобто дадуть змогу встановити факти, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій.

Надане слідчим клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР за № 0000187 від 22 травня 2020 року, рапорті поліцейського від 22.05.2020 р., рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 про повернення коштів надміру виплачених (недоплачених), за призначеними субсидіями (державними соціальними допомогами), актом перевірки достовірності та повноти інформації про доходи(майновий стан) від 24.10.2019 р., довідкою про розрахунок надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за період з 01 березня 2017 року по 31 травня 2019 року на їм`я ОСОБА_5 та довідками про доходи №4122 0116 1281 6107, №3002 4005 7232 6013, № 6858 8280 5655 1842.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що слідчим в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причепності ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання і надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання капітана СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до:
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1186 від 31.03.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 31.03.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №3372 від 13.10.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_9 декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 13.10.2017 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №1403 від 26.06.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 26.06.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №3464 від 26.12.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 26.12.2018 року;
-рішення № 56 від 31.10.2019 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі;
17554,8гривень, як державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям;
-акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи (майновий стан) від 24.10.2020 року, згідно якого встановлено факт приховання ОСОБА_5 доходу у вигляді пенсії по втраті годувальника;
з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
А також:
-копії паспорта ОСОБА_5 ;
-копії паспорта ОСОБА_10 ;
-копії паспорта ОСОБА_11 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_12 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_13 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_14 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_15
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_16 .;
-довідок про доходи з ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді пенсії в разі втрати годувальника за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2019 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 05.05.2017 року;
-розрахунку державної соціальної допомоги від 05.05.201 7 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 05.05.2017року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 25.09.2019 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку державної соціальної допомоги від 25.09.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 25.09.2019 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 25.10.2017 року;
-розрахунку державної соціальної допомоги від 25.10.2017 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 25.10.2017 року;
-розпорядження на перерахунок державної соціальної допомоги;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 16.10.2019 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку державної соціальної допомоги від 16.10.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 16.10.2019 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 10.07.2018 року;
-розрахунку державної соціальної допомоги від 10.07.2018 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 10.07.2018 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 13.11.2018 року ( перерахунок в межах терміну призначення .
-розрахунку державної соціальної допомоги від 13.1 1.2018 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 13.11.2018 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 22.10.2019 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку державної соціальної допомоги від 22.10.209 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 22.10.2019 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 23.10.2019 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку державної соціальної допомоги від 23.10.209 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 23.10.2019 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 25.01.2019 року;
-розрахунку державної соціальної допомоги від 25.01.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 25.01.2019 року;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 24.10.2019 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку державної соціальної допомоги від 24.10.2019 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 24.10.2019 року, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які зберігаються в основній особовій справі ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 24.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1