17.03.2020 Справа № 756/3395/20
Унікальний № 756/3395/20
Провадження № 1-кс/756/729/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження №0006067 від 29.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст.356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , площею 580,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), що перебуває на праві власності у ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з метою збереження майна в якості речового доказу, запобігання його незаконному відчуженню, перетворенню, знищенню.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0006067 від 29.06.2017, за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) стало колективне звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи вчиняють незаконні дії з технічним поверхом АДРЕСА_2 .

Крім того в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0007139 від 26.09.2019, за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Приводом до внесення відомостей до ЄРДР стало звернення голови правління ОСББ «К5» ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи вчиняють незаконні дії з технічними поверхами в будинку АДРЕСА_3 , що розташовані над квартирами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), таким чином незаконно заволодівши вказаним нерухомим майном, що належить співвласникам багатоквартирного будинку за вказаною адресою.

Крім того, в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0009316 від 21.09.2019, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Приводом до внесення відомостей до ЄРДР стало звернення голови ПрАТ «ЕНЕРГОПОЛЬ Україна» ОСОБА_8 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, шляхом обману незаконно заволоділи нерухомим майном, а саме технічними поверхами секцій №№1, 2, 3, 4, 5, 6 в будинку АДРЕСА_7 що належить співвласникам багатоквартирного будинку за вказаною адресою, яким також є ПрАТ «ЕНЕРГОПОЛЬ УКРАЇНА». На теперішній час, всупереч вимог чинного законодавства України право власності на нежитлові приміщення технічних поверхів у секціях №№1, 2, 5 набуто ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ» (), а право власності на нежитлові приміщення технічних поверхів у секціях №№3, 4, 6 набуто ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), а в подальшому передано ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ».

Постановою прокурора від 11.03.2020 кримінальні провадження №№00006067, 0007139 та 0009316 об`єднано в одне провадження №0006067.

Постановою прокурора від 12.03.2020 кримінально-правову кваліфікацію діяння з ч.1 ст. 190 КК України змінено на ч.3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що згідно з даними сертифікату будинок має 25-26 поверхів, загальна площа будинку складає 90794,54 кв.м., з них площа квартир - 58502,1 кв.м., площа вбудовано-прибудованих приміщень - 4983,13 кв.м.

Таким чином, площа приміщень загального користування у будинку складає 27309,31 кв.м., до яких належать також технічні поверхи, що розташовані над 25-26 поверхом (в залежності від секції).

12 травня 2017 року починаючи 11 годин 15 хвилин по 11 годин 31 хвилину було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна одним і тим реєстратором - приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 щодо квартир АДРЕСА_8 квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 . Площа квартир відповідно 202,8 м2, 202,9м2, 99,4 м2. Загальна площа квартир 505,1 м2.

Власником квартири

АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00).

Власником квартири

АДРЕСА_10 є ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00).

Власником квартири

АДРЕСА_9 є ОСОБА_12 (ІНП , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00).

24 липня 2017 року починаючи з 10 годин 01 хвилин по 10 годину 55 хвилин було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна одним і тим реєстратором - Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області м. Київ ОСОБА_13 щодо вказаних квартир АДРЕСА_11 . Згідно інформаційних довідок з Реєстру площу квартир відповідно збільшено відповідно до 580,4м2, 580,8м2, 475,4 м2. Загальна площа стала - 1636,6 м2. Підставою для внесення змін вказують «Декларації про готовність об`єкта до експлуатації».

Однак, також встановлено, що наказами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва (ДАБК) скасовано вказані реєстратором декларації, а саме 20 липня 2017 року скасовано Наказом ДАБК №233 «декларацію про готовність» квартири АДРЕСА_6 , 02 серпня 2017 року скасовано Наказом ДАБК №252 «декларацію про готовність» квартири АДРЕСА_4 , 07 серпня 2017 року скасовано Наказом ДАБК №261 «декларацію про готовність» квартири АДРЕСА_5 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено достатньо доказів, що ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шахрайським шляхом заволоділи технічними поверхами в будинку АДРЕСА_7 .

Крім того встановлено, що інші невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи тими самими приміщеннями технічних поверхів в секціях АДРЕСА_12 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв.м, розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_13 , на підставі акту №1 оцінки вартості та приймання-передачі майна, що передається до статутного капіталу ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ», 14.11.19 перейшло у власність ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ» (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 49765324 від 20.11.19, приватний нотаріус ОСОБА_14 ).

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв.м, розташоване на 27 поверсі у будинку АДРЕСА_14 , на підставі акту №1 оцінки вартості та приймання-передачі майна, що передається до статутного капіталу ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ», 14.11.19 перейшло у власність ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ» (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 49765843 від 20.11.19, приватний нотаріус ОСОБА_14 ).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 368,8 кв.м, розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_15 , на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер 1585, що видана ТОВ «АРМОВІРБУД», 15.11.19 перейшло у власність ОСОБА_9 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 49793863 від 21.11.19, приватний нотаріус ОСОБА_14 ). У подальшому на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ» від 05.03.2020, ОСОБА_9 передав ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ» право власності на вказане нерухоме майно. Відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено, 05.03.2020, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 51556546 від 11.03.2020)

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 363,8 кв.м., розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_16 , на підставі довідки № 1586 від 05.09.2019, виданої ТОВ «Армовірбуд», 15.11.19 перейшло у власність ОСОБА_9 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 49795300 від 21.11.19, приватний нотаріус ОСОБА_14 ). У подальшому на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ» від 05.03.2020, ОСОБА_9 передав ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ» право власності на вказане нерухоме майно. Відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено, 05.03.2020, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 51556990 від 11.03.2020).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 603,9 кв.м, розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_17 , на підставі акту №1 оцінки вартості та приймання-передачі майна, що передається до статутного капіталу ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ», 14.11.19 перейшло у власність ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ» (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 49766233 від 20.11.19, приватний нотаріус ОСОБА_14 , реєстровий № 2117, 2118).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 363,2 кв.м., розташоване розташоване на 26 поверсі у будинку АДРЕСА_18 , на підставі довідки № 1587 від 05.09.2019, виданої ТОВ «Армовірбуд», 15.11.19 перейшло у власність ОСОБА_9 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 49883642 від 27.11.19, приватний нотаріус ОСОБА_14 ). У подальшому на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ» від 05.03.2020, ОСОБА_9 передав ТОВ «РЕНТ-СЕЙЛ» право власності на вказане нерухоме майно. Відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено, 05.03.2020, нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 51557479 від 11.03.2020).

Допитана у якості свідка керівник ПрАТ «Енергополь-Україна»

ОСОБА_8 повідомила, що не володіє жодною іншою інформацією щодо обставин набуття права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна ТОВ «МІНДЕВЕЛОПМЕНТС ІНВЕСТ» та ОСОБА_9 . Поряд із тим, зазначені вище об`єкти є технічними поверхами будинку АДРЕСА_7 , та згідно Цивільного кодексу України є спільною сумісною власністю усіх власників квартир багатоквартирного житлового будинку та не можуть використовуватися всупереч вказаного вище призначення. Вказані технічні поверхи знаходяться у ПрАТ «Енергополь-Україна» на балансі та не передавались на баланс іншим організаціям.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ч.2 статті 382 Цивільного кодексу власникам квартир у багатоквартирному будинку належать усі комунікації та приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), які є їх спільним майном.

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи приміщеннями технічних поверхів в секціях №№1-6 в будинку АДРЕСА_3 , при цьому наніс співвласникам вказаного будинку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.03.2020 постановою прокурора квартири №421, 535, АДРЕСА_6 , а також 6 нежитлових приміщень, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №№ 000, 000, 000, 000, 000 та 000 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час виникла необхідність накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , з метою збереження майна в якості речового доказу, запобігання його незаконному відчуженню, знищенню, оскільки порушується право на власність.

До початку судового засідання прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій внесене до суду клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4. ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що вказане нерухоме майно підпадає під критерії ст. 98 КПК України, а арешт такого майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів, адже, у разі ненакладення арешту на дану квартиру, існують ризики відчуження її третім особам.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 167-168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження №0006067 від 29.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст.356 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 , площею 580,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), що перебуває на праві власності у ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з метою збереження майна в якості речового доказу, запобігання його незаконному відчуженню, перетворенню, знищенню.

Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених квартир та будинків;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1