Справа № 645/3496/20
Провадження № 1-кс/645/900/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001313 від 18.06.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, поданих 11.09.2019 року до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та підписаних особою, яка назвалась ОСОБА_5 а саме: заяви №205378 на отримання кредиту, паспорту громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , копію довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , фотографії особи, яка отримала кредитні кошти та інші документи, які мають відношення до видачі даних кредитних коштів (кредитний договір, заяви, пояснення, тощо).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 18.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 11.09.2019 року, невстановлена особа, назвавшись особистими даними іншої особи, шляхом обману, під приводом отримання кредиту, заволоділа грошовими коштами у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.09.2019 року до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , для отримання кредиту, із заявою звернулась особа, яка назвалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надала паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 21.06.2013 року та ІПН НОМЕР_3 . У заяві на отримання кредиту на споживчі цілі було вказано місце роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посада старший менеджер. 11.09.2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало вказаному громадянину грошові кошти у сумі 89686 грн. 01 коп. Після отримання грошових коштів оплати згідно договору здійснено не було, мобільний телефон вказаний у заяві-анкеті вимкнено. При проведенні заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту ОСОБА_5 , співробітниками банку було встановлено, що він на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працював, за місцем реєстрації така особа не мешкала.

До заяви про вчинення кримінального правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало копію паспорту, ІПН, копію довідки про доходи, копію заяви №205378 на отримання кредиту на ім`я та від імені особи, яка представилась ОСОБА_5 на вказаних копіях маються надписи, створені особою, яка дані документи подавала.

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка 11.09.2019 року подавала документи до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , для отримання кредиту, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на отримання оригіналів вищевказаних документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та визнання даних документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001313 від 18.06.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити чвстково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином зсвідчених копій документів, поданих 11.09.2019 до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та підписаних особою, яка назвалась ОСОБА_5 а саме: заяви №205378 на отримання кредиту, паспорту громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , копію довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , фотографії особи, яка отримала кредитні кошти та інші документи, які мають відношення до видачі даних кредитних коштів (кредитний договір, заяви, пояснення, тощо).

В решті клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2020 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.06.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1