Справа №613/939/19 Провадження № 1-кс/613/17/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001448 від 28.07.2018 року за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Сторона обвинувачення звернулася до суду із вказаним клопотанням та просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 25.07.2020 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 27.07.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоциклу незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн. у ОСОБА_5 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області 28.07.2018 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 від 28.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З 15.01.2019 року по вказаному кримінальному провадженню 0001448 від 28.07.2018 року досудове слідство здійснюється Богодухівським ВП ГУНП в Харківській області, за місцем вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, серед яких:

- допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що дійсно 04.07.2018 року о 14:58 год. з терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» в с. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, з використанням власної картки перерахувала на картку ОСОБА_6 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 обумовлену суму за купівлю мотоциклу 4500 грн. У подальшому ОСОБА_7 перестав брати слухавку та вимкнув вказаний номер телефону. Після цього ОСОБА_5 звернулась з заявою до поліції.
- допитано у якості свідка матір ОСОБА_8 ОСОБА_9 , яка показала, що з травня 2019 року її син ОСОБА_10 перебуває на заробітках в Польщі, стосовно його банківської картки, номеру мобільного телефону та його діяльності пояснити нічого не може;

- відповідно до ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 06.09.2018 року, 10.12.2018 року в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк». Внаслідок чого встановлено, що 04.07.2018 року о 15:38 год. з банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснено зняття готівки у банкоматі 6767 за адресою: м. Богодухів, пл. Кірова, 16, Харківської області. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю руху коштів на банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 ;

- відповідно до ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 25.07.2019 року, 08.08.2019 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю документів особи, яка відкрила картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 . Внаслідок чого було встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та отримано копію паспорта ОСОБА_8 , заявки на відкриття рахунку, анкети.

- проводились заходи щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 , а саме:

- здійснено неодноразові виїзди за місцем проживання ОСОБА_8 , однак останній за вказаною адресою відсутній;

- відповідно до даних Богодухівського РВК ОСОБА_8 у Збройних силах України службу не проходить.

Оперативному підрозділу направлено доручення про встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 , однак останній за місцем реєстрації відсутній.

Проводяться заходи, направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 , однак інформації, яка б заслуговувала на оперативний інтерес, отримано не було.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, тому для розкриття вказаного злочину та закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: 1) продовжити заходи, направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 та перевірити останнього на причетність до скоєння даного злочину; 2) встановити та перевірити на причетність до скоєння даного злочину осіб, які користувалися чи могли користуватися даною банківською карткою; 3)додатково перевірити наявність або відсутність фактів аналогічних злочинів в даній місцевості, та у період здійснення даного шахрайства.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин так як потребують проведення значного обсягу слідчих дій та проведення оперативних заходів, з метою перевірки отриманої інформації направленої на розкриття вказаного злочину.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 25 січня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 25.07.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців до 25.01.2020 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
За ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Богодухівським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.
За вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною1 статті 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність у виді обмеження волі.
Долученими до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо наявності вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 25.07.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців до 25.01.2020 року.

На момент розгляду даного клопотання підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення нікому не пред`явлено.
Крім того, слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, в необхідності завершення проведення ряду слідчих дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 25.01.2020 року, необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001448 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 25.07.2020 року.
Керуючись ст. ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001448 від 28.07.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до 25.07.2020 року включно.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя