Справа № 991/2860/19
Провадження1-кс/991/3466/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Посилаючись на потреби досудового розслідування, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, - до матеріалів кримінального провадження № 0000330 від 20.09.2016, у тому числі речових доказів, з можливістю ознайомлення з ними та зробити з них копії.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначає, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.01.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим слідством встановлено, що 02.11.2016 на виконання Річного плану закупівель на 2016 рік філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснено оприлюднення оголошень про проведення державної закупівлі: газойлі код ДК 021:2015: 09134000-7, паливо рідинне та газ; оливи мастильні (дизельне паливо), розмістивши їх у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами: UA-2016-11-02-000464-c (10 000 т), UA-2016-11-02-000466-c (10 000 т), UA-2016-11-02-000886-а (10 000 т), UA-2016-11-02-000467-c (10 000 т), UA-2016-11-02-001978-b (25 000 т).

Проведення вказаних державних закупівель дизельного палива проводилось на підставі ЗУ «Про публічні закупівлі», метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

15 та 22 грудня 2016 року, на відкритих аукціонах в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), серед інших учасників запропоновано найнижчу ціну по закупівлях:

- UA-2016-11-02-000464-c 189 999 999 грн. (18 999 грн. за 1 т);

- UA-2016-11-02-000466-c 193 989 600 грн. (19 398,9 грн. за 1 т);

- UA-2016-11-02-000886-а 187 999 999 грн. (18 799 грн. за 1 т);

- UA-2016-11-02-000467-c 184 999 999 грн. (18 499 грн. за 1 т);

- UA-2016-11-02-001978-b 467 999 997 грн. (18 719,9 грн. за 1 т).

При цьому, середня ринкова ціна дизельного палива, при його постачанні залізничними цистернами на товарному ринку України станом на 15.12.2016 та 22.12.2016 складала 20 540 грн. за 1 т та 20 830 грн. за 1 т відповідно.

05.01.2017, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договори поставки на придбання дизельного палива: № ЦЗВ-14-00317-01, у обсязі 10 000 т за ціною 189 999 999 грн. та № ЦЗВ-14-00417-01 у обсязі 10 000 т за ціною 193 989 600 грн.

Крім того, 11.01.2017, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договори поставки на придбання дизельного палива: № ЦЗВ-14-00817-01, у обсязі 10 000 т за ціною 187 999 999 грн грн., № ЦЗВ-14-00917-01 у обсязі 10 000 т за ціною 184 999 999 грн. та № ЦЗВ-14-01017-01 у обсязі 25 000 т за ціною 467 999 997 грн.

16.01.2017 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку зі підвищенням акцизного податку, на підставі п. 6 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», укладено додаткові угоди № 1 та 2 до вказаних договорів поставки щодо підвищення ціни дизельного палива з 18 999 грн. за 1 т до 20 886 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00317-01, з 19 398,9 грн. за 1 т до 21 285,6 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00417-01, з 18 799 грн. за 1 т до 20 686,6 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00817-01, з 18 499 грн. за 1 т до 20 386,6 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00917-01, з 18 719,9 грн. за 1 т до 20 606,6 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-01017-01.

25.01.2017 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку зі зміною ціни за одиницю товару, підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», укладено додаткові угоди № 2 та 3 до вказаних договорів поставки щодо підвищення ціни дизельного палива з 20 886 грн. за 1 т до 22 971 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00317-01, з 21 285,6 грн. за 1 т до 23 179,9 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00417-01, з 20 686 грн. за 1 т до 22 751,2 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00817-01, з 20 386,6 грн. грн. за 1 т до 22 421,1грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-00917-01, з 20 606,6 грн. за 1 т до 22 731,4 грн. за 1 т. договір № ЦЗВ-14-01017-01.

У результаті укладення додаткових угод № 1-3 до вказаних договорів поставки ціна придбання дизельного палива була підвищена на: 3 972 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00317-01, 3 781 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00417-01, 3 952,2 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00817-01, 3 922,1 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00917-01 та 4 251,5 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-01017-01.

В той же час, середня ринкова ціна дизельного палива при його постачанні залізничними цистернами на товарному ринку України, станом на 25.01.2017 складала 23 120 грн. за 1 т, тобто у порівнянні з 15.12.2016 та 22.12.2016 змінилася у бік збільшення (з урахуванням акцизного збору) лише на 2 580 грн. за 1 т та 2 290 відповідно.

Таким чином, 16.01.2017 та 25.01.2017 службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у результаті укладення додаткових угод № 1-3 до вказаних договорів поставки вчинили розтрату майна державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь та в інтересах іншої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 92 032 828,8 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян тому є особливо великими розмірами, тобто вчинили злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2018 Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 20.09.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем під час закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельного палива у 2016 році. 22.03.2019 обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000330 проведено ряд слідчих (розшукових) дій у т.ч. 29.05.2017 проведено обшуки за місцем проживання керівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у ході яких вилучено речі та документи, які містять інформацію щодо вчинення злочину, досудове розслідування якого здійснюється кримінальному провадженні № 0000065.

Детектив стверджує, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, перед органом досудового розслідування постала потреба у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000330 від 20.09.2016 та речових доказів, у яких можуть міститись документи щодо підготовки, укладення та виконання вищевказаних договорів поставки, інші документи які мають суттєве значення для розслідування, а також конкретних посадових осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Детектив зазначає, що вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за своїм змістом можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України під час судового розгляду як докази фактів та обставин, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Одержати в інший законний спосіб зазначені відомості в межах досудового розслідування, аніж шляхом тимчасового доступу до вищезазначених документів, органу досудового розслідування не виявляється за можливе, оскільки, інформація, що міститься у вищезазначених документах, є охоронюваною законом таємницею, яка може бути розкрита лише за рішенням суду.

Детектив у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати детектив, був повідомлений належним чином про час, дату та місце судового засідання, однак до суду не з`явився, будь-яких заяв від нього не надходило.

У звязку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також доданими до нього матеріалами, прийшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.01.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно зі ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема договорами за № ЦЗВ-14-00317-01 від 05.01.2017, № ЦЗВ-14-00417-01від 05.01.2017, № ЦЗВ-14-00817-01 від 11.01.2017, № ЦЗВ-14-00917-01 від 11.01.2017, № ЦЗВ-14-01017-01 від 11.01.2017 та додатковими угодами до них, висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 5539/5540/17-53 від 16.11.2017 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи, висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 5541/17-45 від 24.04.2018 за результатами проведення судово-економічної експертизи та іншими доказами.

Враховуючи характер та тяжкість злочину, у вчиненні яких підозрюються службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні детектива.

Крім того, відомості, що міститься в документах, доступ до яких просить надати детектив, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження № 0000065 від 27.01.2017 року, оскільки дозволять встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя погоджується, що матеріали кримінального провадження № 0000330 від 20.09.2016, доступ до яких просить надати детектив, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відповідною прокуратурою здійснювалося процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати детектив, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в ньому, мають значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України під час судового розгляду як доказ події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Зокрема, вивчення та дослідження документів і речових доказів, які містяться у/при матеріалах кримінального провадження № 0000330 дасть можливість встановити органу досудового розслідування конкретних осіб з числа керівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які причетні до вчинення вказаного злочину, а також встановити інші важливі обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива, а саме, - надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - матеріалів кримінального провадження № 0000330 від 20.09.2016 у тому числі речових доказів, з можливістю ознайомлення з ними та зробити з них копії.
Керуючись ст.ст. 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.01.2017, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, - до матеріалів кримінального провадження № 0000330 від 20.09.2016, у тому числі, речових доказів, з можливістю ознайомлення з ними та зробити з них копії.
Строк дії ухвали складає тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10