№ 204/2102/19
№ 1-в/204/28/20
У Х В А Л А

21 січня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Колегія суддів у складі трьох професійних суддів:
головуючого - судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про скасування арешту з грошових коштів,-

встановила:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах засудженого ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арештів накладених відповідно до ухвал слідчих суддів в ході досудового розслідування на грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які містяться в банківських установах. Просили розглянути клопотання без їх участі.
Від прокурора ОСОБА_13 , до суду надійшло клопотання, відповідно до якого він не заперечує проти задоволення клопотання сторони захисту та просить проводити судове засідання без його участі.
Колегія суддів, ознайомившись з поданим клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Вироком Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 09.12.2019 року, ОСОБА_6 , було засуджено за ст.ст. 111 ч.1, 69, 75, 76 КК України до п`яти років позбавлення волі, без конфіскації майна, з іспитовим строком три роки. Зазначений вирок суду набрав чинності 09.01.2020 року та звернений до виконання.
Так, під час ухвалення вироку, судом було скасовано арешти накладені відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та АТ «Таскомбанк»(МФО 339500). Крім того, було скасовано арешти накладені відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у Київській філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593) та АТ «Банк Січ» ().
Також, судом було скасовано арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ «Банк Січ» (, МФО 380816) на ім`я: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Приймаючи зазначене рішення, суд керувався наявністю в матеріалах кримінального відомостей, а саме листів банківських установ відповідно до яких, було встановлено наявність дійсних відкритих банківських рахунків зазначених осіб.
Під час виконання вироку сторона захисту посилається на існування інших, не врахованих судових рішень про накладення арешту на грошові кошти в банківських установах, які не були скасовані при ухваленні вироку.
Так, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, було задоволено клопотання прокурора в межах кримінального провадження № 0000045, та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 , відкритих у ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Таскомбанк».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, було задоволено клопотання прокурора в межах кримінального провадження № 0000045, та накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках відкритих в АТ «Таскомбанк» на ім`я: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Колегія суддів приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, а саме в частині скасування арешту накладеного за ухвалами слідчих суддів, які наявні в матеріалах кримінального провадження, що було долучене під час судового розгляду. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, в зв`язку з відсутністю в наданих суду матеріалах, ухвал слідчих суддів про накладення арешту на грошові кошти.
Так, колегія суддів вважає можливим скасувати арешти накладені відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що підтверджується матеріалами кримінального провадження (а.м.к.п.165 том №2); ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що підтверджується матеріалами кримінального провадження (а.м.к.п.171 №2); ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ«Ощадбанк» (МФО 300465), що підтверджується матеріалами кримінального провадження (а.м.к.п.168 №2); ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ«Ідея Банк» (МФО 336310), що підтверджується матеріалами кримінального провадження (а.м.к.п.162 №2); ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) на ім`я: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), що підтверджується матеріалами кримінального провадження (а.м.к.п.216-217 №2).
При цьому, відповідно до заявленого клопотання, сторона захисту просить скасувати арешти накладені відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ«Ідея Банк»; відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ «Таскомбанк»; відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках відкритих в АТ «Таскомбанк» на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , однак в матеріалах кримінального провадження відсутні зазначені ухвали суду, в зв`язку з чим, суд позбавлений можливості розглянути та задовольнити надане клопотання в цій частині.
Питання про скасування арешту накладеного відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ «Таскомбанк»(МФО 339500) вже вирішено судом під час ухвалення вироку та повторному розгляду не підлягає.
Керуючись ст. 174, 372, 395, 537, 539 КПК України, колегія суддів,-
постановила:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про скасування арешту з грошових коштів задовольнити частково.
Арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) скасувати.
Арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) скасувати.
Арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ«Ощадбанк» (МФО 300465) скасувати.
Арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2018 року, на грошові кошти ОСОБА_6 , які містяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ«Ідея Банк» (МФО 336310) скасувати.
Арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках відкритих у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) на ім`я: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) скасувати.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська. Строк апеляційного оскарження ухвали суду, що постановлена за відсутності особи, яка її оскаржує, обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3