Справа № 492/163/20
Провадження № 1-кс/492/58/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Арциз Одеської області клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 27.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 230/А-2016 від 19.02.2016 року (далі замовник), з однієї сторони, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 (генпідрядника) було укладено договір під № 16/17-кр. про виконання капітального ремонту опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Арцизької районної ради Одеської області.

Відповідно до даного договору кінцевим строком виконання робіт генпідрядником є 31 грудня 2017 року. Загальна вартість робіт по даному договору складає 256 857,85 грн. Договір набирав чинності із дня його підписання і діяв до 31.12.2017 року, тобто всі роботи пов`язані із капітальним ремонтом мали закінчитися 31.12.2017 року і генпідрядник та замовник мали провести через акт приймання виконаних робіт.

Крім того, 21.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 230/А-2016 від 19.02.2016 року (далі замовник), з однієї сторони, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 (генпідрядника) було укладено договір під № 22/17-кр. про виконання капітального ремонту опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Арцизької районної ради Одеської області, а саме заміни вікон та дверей та іншого.

Відповідно до даного договору кінцевим строком виконання робіт генпідрядником є 31 грудня 2017 року. Загальна вартість робіт по даному договору складає 256 857,85 грн. Договір набирав чинності із дня його підписання і діяв до 31.12.2017 року, тобто всі роботи пов`язані із капітальним ремонтом мали закінчитися 31.12.2017 року і генпідрядник та замовник мали провести через акт приймання виконаних робіт.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 22.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання тим, що відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 28 листопада 2017 року на суму 77 057,36 грн., 22 грудня 2017 року на суму 179 800,49 грн., 28 грудня 2017 року на суму 499 314,00 грн., платником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 28 листопада 2017 року по 29.12.2017 (включно); належним чином завірені копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий до суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не надав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 28 листопада 2017 року на суму 77 057,36 грн., 22 грудня 2017 року на суму 179 800,49 грн., 28 грудня 2017 року на суму 499 314,00 грн., платником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 28 листопада 2017 року по 29.12.2017 (включно); належним чином завірені копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення (злочину) необхідно надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних оригіналів документів.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи за матеріалами кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості щодо:

-всіх розрахункових рахунків, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 28 листопада 2017 року на суму 77 057,36 грн., 22 грудня 2017 року на суму 179 800,49 грн., 28 грудня 2017 року на суму 499 314,00 грн., платником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 (включно);

-відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 » за період з 28 листопада 2017 року по 29.12.2017 (включно);

-належним чином завірені копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код на рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_3 », які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та надати дозвіл на їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 17.03.2020 року, включно.

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1