Справа № 170/211/20
Провадження № 1-кс/170/55/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
09 квітня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.03.2020 року, близько 15 год., ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив покупку відеокарти "gigabyte GeForce GTX 1081 G1 gaming" перерахувавши гроші в сумі 3100 грн. за вказаний товар на банківську картку № НОМЕР_1 , однак замовлення так і не отримав.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці на якій було здійснено перерахунок, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунку. Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Рух коштів по картковому рахунку, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати старшому старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 доступ до документів, зокрема, інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 за період з 00:00 год. 19.03.2020 року по 23:59 год. 06.04.2020 року, а також копію анкети-заяви про відкриття рахунку, документів, які стали підставою для відкриття рахунку, інформації про власника даного карткового рахунку (анкетні дані, адреса місця проживання та реєстрації, номерів контактних телефонів), а також фотознімки (у разі наявності відеозаписи) із терміналів, банкоматів, із зображеннями особи (осіб), які проводили зняття коштів з даної картки.
Строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1 Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1