У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2020 Справа №607/10420/20

24 червня 2020 року м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Як вбачається із клопотання слідчої, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області про те, що громадянин Республіки Польща, спільно із ОСОБА_5 у лютому 2017 року, використовуючи уразливий стан та важке матеріальне становище ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завербували їх з метою подальшої переправки в Республіку Польща для сексуальної експлуатації в одному із нічних клубів м.Корита.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводилось досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000042 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. В рамках даного кримінального правопорушення встановлено, що 07 лютого 2017 року в ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою із невстановленою особою, де остання перебувала на території Республіки Польща, виник злочинний умисел, направлений на вчинення вербування кількох людей з метою їх сексуальної експлуатації за межами України на території Республіки Польща, шляхом використання уразливого стану, що мало місце за наступних обставин.

Зокрема, на початку 2017 року, під час пошуку роботи за кордоном потерпіла ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про те, що у нічному клубі «Alibi», який знаходиться на території Республіки Польща, на роботу потрібні особи жіночої статі та зазначена заробітна плата в розмірі від 4000 до 6000 Євро.

З метою отримання детальної інформації щодо можливого працевлаштування у нічному клубі «Alibi», потерпіла ОСОБА_6 07 лютого 2017 року зателефонувала по вказаному на сайті номеру телефону, де на дзвінок відповіла невстановлена особа чоловічої статі, яка повідомила ОСОБА_6 про те, що через декілька хвилин до неї перетелефонує його підлеглий працівник, який надасть всю необхідну інформацію.

Того ж дня, через 10-15 хв. після вказаної розмови, до потерпілої ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 з приводу надання інформації щодо можливого працевлаштування у нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вказаної телефонної розмови, ОСОБА_5 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, відповідно й доходу, їй необхідні значні кошти на утримання і лікування її малолітньої дитини, у зв`язку із чим остання перебуває у скрутному матеріальному становищі. Розуміючи, що ОСОБА_6 перебуває в уразливому стані, у зв`язку із чим може погодитись на будь-яку роботу, ОСОБА_5 запропонувала їй роботу, пов`язану із наданням сексуальних послуг на території Республіки Польща в нічному клубі «Alibi», внаслідок чого остання буде отримувати високі прибутки, а також, що надасть всю необхідну допомогу при оформлені документів на в`їзд до Республіки Польща.

За результатами телефонної розмови, усвідомлюючи свій тяжкий матеріальний стан, відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, необхідних для лікування дитини, ОСОБА_6 погодилася на пропозицію ОСОБА_5 про поїздку в Республіку Польща для надання клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного задуму, спрямованого на вербування кількох людей з метою їх експлуатації ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою із невстановленою особою, де остання перебувала на території Республіки Польща, підшукала раніше незнайому їй ОСОБА_7 , здійснивши її вербування з метою сексуальної експлуатації за межами України, що мало місце при наступних обставинах.

Зокрема, 08 лютого 2017 року ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 з приводу надання інформації щодо можливого працевлаштування за кордоном, де під час телефонної розмови, ОСОБА_5 стало відомо про те, що ОСОБА_7 не має постійного місця роботи, відповідно й доходу, у зв`язку із чим остання перебуває у скрутному матеріальному становищі. ОСОБА_5 розуміючи, що ОСОБА_7 перебуває в уразливому стані, у зв`язку із чим може погодитися на будь-яку роботу, запропонувала ОСОБА_7 роботу, пов`язану із наданням сексуальних послуг на території Республіки Польща в нічному клубі «Alibi», внаслідок чого остання буде отримувати високі прибутки.

В подальшому, під час даної телефонної розмови ОСОБА_5 обговорила з ОСОБА_7 порядок виїзду за кордон та умови праці по наданню сексуальних послуг в Республіці Польща за грошову винагороду в нічному клубі «Alibi», при цьому, остання повідомила що обміркує дану пропозицію і про результат повідомить згодом.

13 лютого 2017 року ОСОБА_7 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, усвідомлюючи відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, а також через збіг тяжких сімейних обставин зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_5 , де під час телефонної розмови, яка відбулась між ними, ОСОБА_7 погодилась на пропозицію ОСОБА_5 про поїздку в Республіку Польща для надання клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду. При цьому, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про те, що надасть всю необхідну допомогу при оформленні документів на виїзд до Республіки Польща та працевлаштуванні у нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 вересня 2019 року, який набрав законної сили, ОСОБА_5 було визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

28 лютого 2019 року з кримінального провадження №0000042 було виділено матеріали кримінального провадження стосовно невстановленої особи на території Республіки Польща, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000119 .

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

?допитано потерпілу ОСОБА_7 ;

?допитано потерпілу ОСОБА_6 ;

?проведено огляд вмісту інтернет-сайту «http://www.alibi-clup.pl/pl»;

?проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5

?подано запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Польща, звідки отримано заяву про намір доручити виконувати працю громадянинові України, від 14.02.2017 р., де зазначені дані об`єкта, який доручає виконувати роботу: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та дані на особу, яку запрошують: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № паспорта НОМЕР_1 для здійснення роботи за видом діяльності торгівельний представник, заяву про намір доручити виконувати працю громадянинові України, від 14.02.2017 р., де зазначені дані об`єкта, який доручає виконувати роботу: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та дані на особу, яку запрошують: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № паспорта НОМЕР_1 для здійснення роботи за видом діяльності торгівельний представник, допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Слубіце, який повідомив, що тримав телефонний зв`язок із ОСОБА_12 , яка мала приїхати працювати до нього як торговий представник, проведено огляд приміщення мотелю «Алібі» в місцевості Корита, воєводства Любуського,

?проведено комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 ;

?проведено негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні та отримано відповідні протоколи .

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02 липня 2020 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно повторно провести дії в рамках міжнародного співробітництва, встановити осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, провести інші слідчі (розшукові) дії .

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, встановленням значної кількості свідків, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину

Частиною четвертою ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого-ч.1 ст.295-1 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України вважається особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02 липня 2020 року, однак завершити його до вказаного строку неможливо, оскільки стороні обвинувачення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, що на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використані для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування неможливо до закінчення його строку, а саме: до 02 липня 2020 року, зважаючи на особливу складність провадження та з метою забезпечення виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема повторного проведення дій в рамках міжнародного співробітництва, встановлення осіб, які вчинили даний злочин та повідомлення їм про підозру, встановлення інших свідків даної злочинної діяльності, проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, на дванадцять місяців.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1