печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6827/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001917 від 11.12.2019 прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001917 від 11.12.2019 прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001917 від 11.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399, , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1), зловживаючи повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, завдали шкоду охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Діамант-Агро», що спричинило тяжкі наслідки.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 11.09.2014 року заборгованість ТОВ «Діамант-Агро» за Кредитним договором була погашена повністю.

Незважаючи на те, що правовідносини по Кредитному договору від 07.03.2014 № 010/1-2014/980 були припинені ще фактично 11.09.2014, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», зловживаючи своїми повноваженнями, наказом від 18.07.2019 № 109 № 109 затвердив акт комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018, яким виявлено ознаки нікчемності, в наступних правочинах:

- правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 14.05.2014 №010/1-2014/980/1, укладений між ТОВ «Діамант-Агро» та ПАТ «Банк Камбіо». Предмет застави майбутній врожай кукурудзи площею 3874,4 га та соняшнику, площею 1120,1 га, місцезнаходження посівів Сумська обл., Роменський р-н, Липоводолинський та Недригайлівський р-ни;

- правочин щодо дострокового припинення/розірвання Договору № 136дф строкового банківського вкладу (депозиту) CLASSIC-НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ в національній валюті від 21.12.2011. Вкладник ОСОБА_4 ;

- договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014 № 010/1-2014/980/д1, укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_4 . Предмет договору задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку, відкритого в рамках Договору інвестиційного вкладу від 21.12.2011 № 136дф;

- договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014 № 010/1-2014/980/д2, укладений між ПАТБАНК КАМБІО та ОСОБА_5 .. Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору інвестиційного вкладу від 02.09.2013 № 085дф/13.

- правочин щодо дострокового припинення/розірвання Договору №028дф строкового банківського вкладу (депозиту) CLASSIC в національній валюті від 29.03.2012 із додатковою угодою від 02.04.2014. ОСОБА_6

- договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) №010/1-2014/980/дЗ від 10.09.2014, укладений між ПАТБАНК КАМБІО та ОСОБА_6 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору № 028дф строкового банківського вкладу (депозиту) CLASSIC в національній валюті від 29.03.2012.

За результатом таких дій щодо визнання нікчемними вищевказаних правочинів (нікчемність у подальшому спростована судом), було фактично незаконно поновлено правовідносини за Кредитним договором від 07.03.2014 № 010/1-2014/980 та віднесено майнові права (права вимоги) по ньому до майна (активів) ПАТ «Банк Камбіо».

У подальшому, з метою заподіяння тяжких наслідків інтересам ТОВ «Діамант-Агро», вищевказані майнові права (права вимоги) за Кредитним договором від 07.03.2014 № 010/1-2014/980 було виставлено для продажу на відкритих торгах (аукціоні) на 28.02.2019 (дата торгів, торги не відбулися) та на 19.06.2019 (дата торгів, торги не відбулися), як майно (активи) ПАТ «Банк Камбіо».

Продовжуючи зловживати своїми повноваженнями з метою завдання тяжких наслідків ТОВ «Діамант-Агро», Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», незважаючи на наявність рішення суду, яке набрало законної сили, щодо припинення правовідносин по указаному кредитному договору майнові права (права вимоги) за Кредитним договором від 07.03.2014 № 010/1-2014/980 було знову виставлено для продажу на відкритих торгах (аукціоні) на 10.10.2019 (дата торгів, торги не відбулися), на 23.12.2019, на 09.01.2020 та на 20.01.2020 (дата торгів).

Разом з тим, діючи в інтересах невідомих осіб, Фонд гарантування разом з Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», здійснюючи періодично виставлення указаного активу (майнові права (право вимоги) за указаним кредитним договором) на продаж, автоматично здійснює пониження його вартості.

Так на 20.01.2020 уже указані майнові права виставлено в електронній торговій системі PROZORRO.ПРОДАЖІ у складі лоту № GL16N014460 з майновими правами по іншими угодам ПАТ «Банк Камбіо» за ціну 1 245 811,86 грн., а саме: «Пул активів банку, що складається з інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними з суб`єктами господарювання, та майнових прав, що випливають з цінних паперів, а саме: майнові права за кредитним договором №005/1-2013/840 від 15.03.2013; Забезпечення: майнові права за договором іпотеки; - майнові права за кредитним договором №008/1-2013/840 від 24.04.2013; Забезпечення: майнові права за договором іпотеки; - майнові права за кредитним договором №010/1-2014/980 від 07.03.2014; Забезпечення: майнові права за договором застави майнових прав на майбутній. - майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні безпроцентні, серія В UA, у кількості 33247 шт.)».

За результатом проведення указаного аукціону його переможцем став ОСОБА_7 (# НОМЕР_1 ) з ціною продажу лота за 3 012 500,00 грн., що підтверджується Протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-01-10-000268-b.

Постановою другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 вищезазначені документи (в копіях та оригіналах), які складалися у зв`язку з кредитуванням ТОВ «Діамант-Агро» вищевказаною банківською установою та зберігаються в ПАТ «Банк Камбіо» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, забезпечення спеціальної конфіскації та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арештуна вказані документи.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на документи (в копіях та оригіналах), які складалися у зв`язку з кредитуванням ТОВ «Діамант-Агро» () банківською установою ПАТ «Банк Камбіо» () та які зберігаються в ПАТ «Банк Камбіо», а саме: кредитний договір № 010/1-2014/980 від 07.03.2014; додаткову угоду від 10.04.2014 до кредитного договору № 010/1-2014/980 від 07.03.2014; договір застави майбутнього врожаю № 010/1-2014/980/1 від 14.05.2014; договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014 № 010/1-2014/980/д1; договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014 № 010/1-2014/980/д2, договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) №010/1-2014/980/д3, а також на майнові права (права вимоги) за кредитним договором від 07.03.2014 № 010/1-2014/980, укладеним між ТОВ «Діамант-Агро» () та ПАТ «Банк Камбіо» (), заборонивши адміністратору електронної торгової системи PROZORRO.ПРОДАЖІ, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42068925), організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю чи переможцям відкритих торгів (аукціонів), у тому числі вже призначених, вчиняти будь-які дії, направлені на проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів, щодо продажу майнових прав (прав вимоги) за Кредитним договором №010/1-2014/980 від 07.03.2014 р., укладеним між ПАТ "Банк Камбіо" то ТОВ "Діамант-Агро", в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (аукціонів).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1