ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 484/1739/20
Провадження №1-кс/484/494/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу

03 червня 2020 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 08.01.2020 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України (паспорт № НОМЕР_1 , виданий 4814 Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області), що має вищу освіту, працюючого директором ТОВ "ВКФ "Ельф" (в період вчинення кримінальних правопорушень майстер будівельних та монтажних робіт ТОВ "БМУ-13"), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
02.06.2020 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000001 від 08.01.2020 року.
Копії клопотання з доданими до нього матеріалами підозрюваний та його захисник отримали у встановлений КПК України строк та порядок.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 заперечували проти такого виду запобіжного засобу, вважали його надто суровим, але якщо суд прийде до висновку про підставність такого запобіжного заходу як домашній арешт, то наполягали на домашньому арешті на певну частину доби.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, дійшов до таких висновків.
30 травня 2020 року підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та у скоєнні службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 вересня 2019 року між управлінням житлово-комунального господарства в особі виконувача обов`язків начальника управління ОСОБА_7 (на якого було покладено виконання обов`язків начальника УЖКГ на період щорічної відпустки ОСОБА_8 , відповідно до наказу №42-В від 29.08.2019) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №13» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №101 «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021-20-2 Будівництво будівель (Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці Олександра Коротченка, 5 міста Первомайськ Миколаївської області)»(далі за текстом - нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Коротченка, 5 в місті Первомайськ, Миколаївської області) на загальну суму 1 443 058,80 грн.
Відповідно до п. 1.1. вказаного договору підряду, Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по новому будівництву спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці Олександра Коротченка, 5 міста Первомайська, Миколаївської області, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
Відповідно до п. 18.2 даного договору, він набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2019 року, але у всякому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.
Згідно даного договору та кошторисної документації до нього, передбачався наступний порядок виконання робіт: підготовка території, встановлення огорожі, облаштування штучного покриття, будівництво підпорної стінки, встановлення спортивного обладнання та футбольних воріт.
Таким чином, ОСОБА_9 , підписавши вищевказаний договір, взяв на себе зобов`язання організувати виконання будівельних робіт по новому будівництву спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Коротченка, 5 в місті Первомайськ, Миколаївської області в межах договірної ціни на загальну суму 1 443 058,80 грн. в строк до 31.12.2019.
В подальшому, ОСОБА_9 вирішив залучити до виконання будівельних робіт по об`єкту нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Коротченка, 5 в місті Первомайськ, Миколаївської області ОСОБА_5 , який являється засновником та керівником ТОВ «Ельф-Буд» та ТОВ «ВКФ «Ельф».
01.12.2019 між ОСОБА_5 та директором ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» в особі ОСОБА_9 укладено трудову угоду, згідно якої перший взяв на себе зобов`язання своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього трудові обов`язки, сумлінно виконувати всі вказівки і розпорядження адміністрації роботодавця, дотримуватися трудової дисципліни та правил трудового розпорядку терміном до 03.02.2020.
01.12.2019 ОСОБА_5 , згідно з наказом №39 директора ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» ОСОБА_9 призначений відповідальним за здійснення контролю ведення робіт, якістю виконаних робіт з правом підпису первинної документації.
02.12.2019 ОСОБА_5 , відповідно до наказу №42/2 директора ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» ОСОБА_9 був прийнятий на роботу у вищевказане підприємство на посаду майстра будівельних та монтажних робіт за сумісництвом, згідно трудової угоди на ставку 0,5.
ОСОБА_5 в період часу з 02.12.2019 по 03.02.2020, працюючи на посаді майстра будівельних та монтажних робіт ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13», являвся службовою особою, оскільки відповідно до ч.3 ст. 18 КК України постійно обіймав в ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Будучи наділений повноваженнями з організації та виконання будівельних робіт по об`єкту нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Коротченка, 5 в місті Первомайськ, Миколаївської області, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, виділених на будівництво зазначеного об`єкту, шляхом завищення вартості використаних будівельних матеріалів та обсягу проведених робіт, а також придбаного спортивного обладнання, що дало б йому змогу скоротити власні витрати та отримати незаконний прибуток.
В подальшому ОСОБА_5 , в період з 02.12.2019 по 26.12.2019, безпосередньо керував роботами, які виконувались на вищевказаному об`єкті.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в період часу з 02.12.2019 по 26.12.2019, керуючи діями рядових працівників, які фактично перебували у трудових відносинах із ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13», а також залученими ним працівниками ТОВ «ВКФ «Ельф», при виконанні робіт завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг проведених робіт, а також вартість придбаного спортивного обладнання на загальну суму 277 908 грн. (двісті сімдесят сім тисяч дев`ятсот вісім гривень).
В подальшому, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №2 від 26 грудня 2019 року, Управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради 27.12.2019 (згідно платіжного доручення №710 від 27.12.2019) перераховано ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» кошти в сумі 1010121, 16 грн. в якості оплати за виконані будівельні роботи.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел, в грудні 2019 року за наслідками виконання робіт за договором підряду №101 «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », діючи умисно, з корисливих спонукань, у власних інтересах, з метою незаконного збагачення, заволодів бюджетними коштами у великих розмірах, виділеним на нове будівництво даного об`єкту з державного бюджету в сумі 277 908 грн. (що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину) та розпорядився ними на власний розсуд.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та за 2 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих від остей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Надані докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, 2 ст.366 КК України, за вчинення яких законом передбачено покарання відповідно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з витягом з ЄРДР від 08.01.2020 р. було зареєстровано кримінальне провадження № 0000001 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: за фактом привласнення чужого майна службовими особами ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньої змовою групою осіб, при виконанні договору підряду №101 по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям» на вул. О.Коротченка, 5 м.Первомайська Миколаївської області на загальну суму 1 443 058,8 грн;
29.05.2020 року у цьому ж кримінальному провадженні зареєстровано повідомлення про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про те, що в грудні 2019 року майстер будівельних та монтажних робіт ТОВ «Будвельно-монтажне управління №13» ОСОБА_5 , обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, здійснив службове підроблення акту №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 26.12.2019 по договору №101 від 24.09.2019 по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 », в якому завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг проведених робіт, а також вартість придбаного спортивного обладнання на загальну суму 277 908 грн.
Відповідно до договору підряду №101 від 24.09.2019 року Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради Миколаївської області доручає, а ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати будівельні роботи по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Коротченка,5 міста Первомайська Миколаївської області».
Згідно додаткової угоди від 09.01.2020 до договору підряду №101 від 24.09.2019 у зв`язку із зменшенням об`єму послуг, зменшено суму договору на 20,00 грн. Загальна сума виконаних робіт становить 1443038,80 грн.
Відповідно до протоколу огляду місця події та таблиці зображень до нього від 11.01.2020 року оглянуто земельну ділянку, розташовану в дворі багатоповерхового будинку №5 на вул. Коротченка в м.Первомайську Миколаївської області.
Відповідно до наказу директора ТОВ «БМУ-13» №39 від 01.12.2019 у зв`язку з початком робіт «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.О.Коротченка, 5 м.Первомайськ, Миколаївська область» ОСОБА_5 призначено відповідальним за здійсненням контролю ведення робіт, якістю ведення робіт з правом підпису первинної документації.
Згідно наказу директора ТОВ «БМУ-13» №42/2 від 02.12.2019 прийнято на роботу в ТОВ «БМУ-13» ОСОБА_5 з 02.12.2019 на посаду майстра будівельних та монтажних робіт за сумісництвом, згідно трудової угоди на ставку 0,5.
Згідно посадової інструкції майстра будівельних та монтажних робіт, затвердженої директором ТОВ «БМУ-13» ОСОБА_9 , посада «Майстер будівельних та монтаж робіт» відноситься до категорії «Керівники» та здійснює контроль за веденням робіт та якістю.
Відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2019 ТОВ «БМУ-13» виконало роботи на загальну суму 1415194,40 грн. по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.О.Коротченка, 5 м.Первомайськ, Миколаївська область».
Згідно протоколу допиту свідка від 29.04.2020 ОСОБА_10 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «БМУ-13», остання повідомила, що керівництвом ТОВ «БМУ-13» було визначено ОСОБА_5 відповідальним за будівництво об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.О.Коротченка, 5 м.Первомайськ, Миколаївська область»; ОСОБА_5 займався закупівлею будівельних матеріалів для будівництва вказаного об`єкту, особисто приносив рахунки на оплату матеріалів, переважно від ТОВ ВКФ «Ельф».
Згідно висновку експерта ОСОБА_11 №41 від 13.05.2020 наявне завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, зазначених в акті виконаних будівельних робіт №2 від 26.12.2019 за грудень 2019 року по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.О.Коротченка, 5 м.Первомайськ, Миколаївська область», внаслідок чого загальна сума необґрунтовано перерахованих коштів по вказаному об`єкту становить 336394,71 грн.
Відповідно до протоколу допиту підозрюваного від 01.06.2020 року ОСОБА_5 відмовився від дачі показів на підставі ст.63 Конституції України.
Відповідно до свідоцтв про народження дітей, ОСОБА_5 є батьком трьох дітей, в тому числі однієї неповнолітньої дитини.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 є директором ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ельф».
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків,а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити,сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час розгляду клопотання знайшло підтвердження наявність таких ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; знищити,сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Обставини, що підтверджують наявність вищевказаних ризиків: ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років та тяжкому злочині, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років; з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; працює директором ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ельф» та майстром будівельних та монтажних робіт В ТОВ «БУМ №13» за сумісництвом, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може знищити,сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; оскільки ОСОБА_5 знайомий із свідками у вказаному кримінальному провадженні то є достатні підстави вважати, що з метою подальшого уникнення кримінального покарання він може на них незаконно впливати, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Урахувавши думку учасників кримінального провадження, оцінивши наведені сторонами обставини справи, дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт буде недостатнім, оскільки він не зможе запобігти встановленим ризикам. Разом з тим, ураховуючи, що на його утриманні перебуває неповнолітня дитина та працює директором підприємства, що є джерелом його доходу, такий арешт має бути встановлено на певний час доби. Таким чином, застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту на певний час доби є достатнім запобіжним заходом для запобігання вищезазначеним ризикам.
Ураховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту цілодобово підлягає частковому задоволенню; водночас на підозрюваного необхідно покласти обов`язки, передбачені ч. 5ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 176-179,181,184,193,194,196,198,202 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

- клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, - задовольнити частково;
- обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22:00 до 07:00 наступної доби на строк два місяці до 02 серпня 2020 року;
покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, такі обов`язки:
- заборонити покидати без дозволу слідчого, прокурора або суду територію житла за місцем проживання: АДРЕСА_1 , з 22:00 до 07:00 наступної доби на строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 02 серпня 2020 року;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за відповідним викликом;
- не відлучатися з м. Первомайська Миколаївської області без дозволу слідчого та прокурора;
Повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з директором ТОВ «Будівельно-монтажне управління №13» ОСОБА_9 та іншими службовими особами цього підприємства;
- утримуватися від спілкування з начальником Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради ОСОБА_8 та іншими службовими особами даної установи;
- утримуватися від спілкування з інженером технічного нагляду ОСОБА_12 , свідками у даному кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст.181КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Ухвалу направити для виконання до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 09 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1