Справа № 157/570/20
Провадження №1-кс/157/149/20
УХВАЛА
13 травня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року за №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

встановив:

Начальник СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 08 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07 травня 2020 року в м. Камені-Каширському Волинської області водій ОСОБА_7 під час перевезення дизельного пального автомобілем (вантажним фургоном) марки «Мерседес Бенц», номерний знак НОМЕР_1 , надав пакет документів, які викликають сумнів у їх достовірності.

При огляді місця події, проведеному 07 травня 2020 року, слідчим було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «Мерседес-Бенц», номерний знак НОМЕР_1 , в кузові якого знаходилося 10 бочок об`ємом по 200 літрів кожна повністю заповнених речовиною зовні схожою на дизельне пальне та 1 пластмасова ємність об`ємом 1000 літрів повністю заповнена речовиною зовні схожою на дизельне пальне. Вказаний транспортний засіб разом із його вмістом було поміщено на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинські області.

08 травня 2020 року вказаний автомобіль разом із його вмістом слідчим був детально оглянутий, сфотографований, докладно описаний в протоколі огляду та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В момент вилучення вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 повідомив, що в нього відсутні будь-які документи на паливо, яке він перевозить. Лише 08 травня 2020 року до СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області були надані накладні та інші документи, які не відповідають пальному, що перевозив ОСОБА_7 , а отже є підробленими.

Посилаючись на викладене вище, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, начальник слідчого відділення просить накласти арешт на вилучені 07 травня 2020 року під час проведення огляду місця події автомобіль марки «Mercedes-Benz», номерний знак НОМЕР_1 , власником якого згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , житель с. Черче Камінь-Каширського району Волинської області, а також на 10 бочок об`ємом по 200 літрів кожна повністю заповнених речовиною зовні схожою на дизельне пальне та 1 пластмасову ємність об`ємом 1000 літрів повністю заповненою речовиною зовні схожою на дизельне пальне, в зальній кількості 3000 літрів, які знаходяться у вказаному транспортному засобі.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання заперечив. Пояснив, що законність походження пального повністю підтверджується документами, які надав власник цього майна ОСОБА_8 . Ознак підроблення цих документів не виявлено, а тому вилучені працівниками поліції дизельне пальне та транспортний засіб, яким воно перевозилося, утримуються слідчим незаконно. Крім того, вказав, що ОСОБА_8 є фізичною особою-підприємцем, серед видів його діяльності є перевезення вантажним автомобільним транспортом. Він має ліцензію на зберігання дизельного пального, яке закупляє у підприємця ОСОБА_9 . Пальне, яке перевозив ОСОБА_7 , належить ОСОБА_8 , на підтвердження чого він пред`явив договір поставки паливо-мастильних матеріалів, товарно-транспортну накладну та видаткову накладну.

Вислухавши пояснення слідчого, представника власників майна, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання безпідставне та до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зі статтею 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, серед іншого, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 травня 2020 року №0000184 встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом перевезення дизельного пального автомобілем марки «Mercedes-Benz», номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , який надав пакет документів, що викликають сумнів у своїй достовірності. Такі дії ОСОБА_7 попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за використання завідомо підробленого документа.

З протоколу огляду місця події від 07 травня 2020 року, проведеного на території стоянки Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 вбачається, що в ході проведення даної слідчої дії виявлено та тимчасово вилучено вказаний вище вантажний автомобіль, що належить ОСОБА_7 , в кузові якого знаходилося 10 бочок об`ємом по 200 літрів кожна та 1 пластмасова ємність об`ємом 1000 літрів повністю заповнених речовиною, зовні схожою на дизельне пальне.

Слідчий, попередньо кваліфікуючи дії ОСОБА_7 за вказаною вище статтею кримінального закону, не надав будь-яких доказів, що вказують на ознаки підроблення наданих ОСОБА_8 під час перевезення пального документів, зокрема й товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №34 від 20 березня 2020 року та видаткової накладної №1564 від 20 березня 2020 року, які містяться в матеріалах клопотання.

Крім того, з наданих ОСОБА_8 документів вбачається, що дизельне пальне, яке перевозив ОСОБА_7 , є частиною пального, яке ОСОБА_8 придбав у фізичної особи підприємця ОСОБА_9 на підставі договору поставки паливно-мастильних матеріалів № 129 від 09 січня 2020 року.

Таким чином, аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а тому немає підстав вважати вилучений працівниками поліції вантажний транспортний засіб, в кузові якого знаходилися ємності заповнені речовиною зовні схожою на дизельне пальне, майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання керівника органу досудового розслідування про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання начальника СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року за №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відмовити.

Копію ухвали для виконання негайно вручити начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 .

У відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1