печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001031, -

ВСТАНОВИВ:
16.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001031 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, в ході якого досліджуються наступні обставини службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з представниками ряду комерційних структур протягом 2018-2019 років здійснили розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, лобіюють інтереси приватних осіб та залучають їх у якості підрядників на виконання робіт та надання послуг, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів. При цьому підприємствами надавалася недостовірна інформація та в подальшому здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності для конвертування бюджетних коштів в готівку. В результаті даної злочинної діяльності вищевказаними суб`єктами незаконно отримано бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

У вказаній злочинній схемі використовуються реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Т О В « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2018 році стало переможцем у наступних публічних закупівлях:

26.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 187 щодо капітального ремонту (заміна вікон та утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 5 830 139 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч сто тридцять дев`ять) грн. (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

01.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 188 щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_3 на загальну суму 2480192,18 (два мільйони чотириста вісімдесят тисяч сто дев`яносто дві) грн. 18 коп.

В подальшому складено звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3), яку підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Водночас, за результатами допиту колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 встановлено, що останній обіймав вказану посаду у період з 26.07.2018 по 01.01.2019 фіктивно, жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо не підписував.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що реквізити вищевказаного суб`єкта господарювання використовуються для реалізації злочинної схеми, направленої на розтрату коштів бюджету м. Києва, несплату обов`язкових платежів та подальшу легалізацію незаконно здобутих доходів.

Враховуючи викладене, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та представників ряду вищевказаних комерційних структур вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому в ході досудового розслідування слідчим призначено проведення будівельно-технічних експертиз щодо будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з будівництва (ремонту, реконструкції) на об`єкті ( ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_3 ), які виконувались на підставі та відповідно до договору № 188 від 01.08.2018 та на об`єкті (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів за адресою: АДРЕСА_2 ), які виконувались на підставі та відповідно до договору № 187 від 26.07.2018.

Проте до Державного бюро розслідувань надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_9 № 19/24/1-62-СЕ/20 від 25.02.2020 та клопотання 19/24/1-61-СЕ/20 від 25.02.2020 щодо надання експерту належним чином оформлених, закріплених печаткою та у читабельному вигляді копій або оригіналів документів, необхідних для проведення експертного дослідження.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до наступних відомостей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_3 » згідно договору № 188 від 01.08.2018 (далі - об`єкт дослідження);

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт об`єкту дослідження;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкта дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження;

Крім цього, у зв`язку з вищезазначеним, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до наступних відомостей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт (заміна вікон та утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 » згідно договору № 187 від 26.07.2018 (далі - об`єкт дослідження);

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по об`єкту дослідження;

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- акту приймання № 2 виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (за формою (КБ-2) у читабельному вигляді;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт об`єкту дослідження;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкта дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001031 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ):

- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_3 » згідно договору № 188 від 01.08.2018 (далі - об`єкт дослідження);

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт об`єкту дослідження;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкта дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження;

- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт (заміна вікон та утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 » згідно договору № 187 від 26.07.2018 (далі - об`єкт дослідження);

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по об`єкту дослідження;

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єкту дослідження;

- акту приймання № 2 виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (за формою (КБ-2) у читабельному вигляді;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в повному обсязі на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору підряду на виконання будівельних робіт об`єкту дослідження;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкт дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкта дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11556/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1