Провадження № 1кс/554/1853/2020
УХВАЛА
Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи неправомірну вигоду, надають перевагу під час укладення договорів на виконання підрядних робіт з розробки проектів та проектно-кошторисної документації на території м. Полтави та Полтавської області ряду фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

На сьогоднішній день, з метою встановлення осіб, які фактично впливають на прийняття управлінських та інших рішень, осіб відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку, їх службових функцій у тому числі щодо обліку, обігу готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Згідно витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.01.2020 року місцезнаходженням реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Вказані документи необхідні для проведення судових експертиз (почеркознавчої та інших) з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, їх службових функцій; одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств.

Оригінали вказаних документів містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у сторони обвинувачення не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, досудовим розслідуванням достовірно встановлено особу, у володіння якої на даний час перебувають оригінали реєстраційних документів, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин та являється джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судової почеркознавчої експертиз, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання прокурора задовольнити.

2.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та групі слідчих і прокурорів у кримінальному провадженні № 0000311 на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1