Справа № 750/3160/20
Провадження № 1-кс/750/948/20
У Х В А Л А

22 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000155 від 10.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000155 та/або за дорученням слідчого слідчої групи або прокурора групи прокурорів співробітникам оперативних підрозділів права на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) пластикової картки чи поточного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які приймали участь у відкритті пластикової картки чи поточного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 ; про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю; про рух коштів по даному рахунку за період з 06.02.2020 по 09.02.2020 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; про зняття та внесення грошових коштів на пластикову картку чи поточний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку; про ІР-адреси, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку у системі клієнт-банк; про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з пластикової картки чи поточного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.02.2020 по 24.00 год. 30.02.2020, а також фото та відеоматеріали з даних об`єктів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2020 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (далі Заявник) з одного боку та ОСОБА_6 з іншого у телефонній розмові уклали договір купівлі-продажу в усній формі, предметом якого був мотоблок.

В подальшому заявник, відповідно умов усного договору, здійснила передоплату коштів у розмірі 500,00 грн. на поточний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 .

09.02.2020 р. ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном з карткою передплаченого сервісу оператора стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 перестала відповідати на телефонні дзвінки з боку ОСОБА_5 та згодом вимкнула мобільний телефон.

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, оскільки останнім в клопотанні метою такого вилучення зазначено для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, що можливо встановити за належним чином завіреними копіями таких документів, при цьому жодного обґрунтування того, що вилучення потрібне з метою проведення відповідних судових експертиз, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи учасників судового провадження слідчим наведено не було.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000155 та/або за дорученням слідчого слідчої групи або прокурора групи прокурорів, співробітникам оперативних підрозділів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000155 та/або за дорученням слідчого слідчої групи або прокурора групи прокурорів співробітникам оперативних підрозділів», відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) пластикової картки чи поточного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які приймали участь у відкритті пластикової картки чи поточного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 ; про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю; про рух коштів по даному рахунку за період з 06.02.2020 по 09.02.2020 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; про зняття та внесення грошових коштів на пластикову картку чи поточний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку; про ІР-адреси, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку у системі клієнт-банк; про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з пластикової картки чи поточного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.02.2020 по 24.00 год. 30.02.2020, а також фото та відеоматеріали з даних об`єктів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1