УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003660 від 06.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2019 за невідомих обставин на ім`я ОСОБА_4 було оформлено кредит в ТОВ КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 2100 грн., станом на 05.12.2019 сума боргу зросла до 16000 грн.. В результаті вищевказаних дій, ОСОБА_4 завдана матеріальна шкода на заявлену суму 16 000грн.. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що як їй стало відомо, даний кредит оформив знайомий її чоловіка ОСОБА_5 .. Потерпіла припускає, що він скориставшись її паспортними даними, які були отримані її чоловіком, ОСОБА_4 , через електронний кабінет взяв кредит на її ім`я, де було вказано номер його банківської картки для зарахування коштів в позику. Вказані кошти були зараховані на його банківську картку № НОМЕР_1 23.07.2019 в сумі 2100 (дві тисячі сто гривень). Зі слів потерпілої, приблизно в грудні 2018 року її чоловік скориставшись її паспортом оформляв кредити на її ім`я через електронний кабінет в різних кредитних установах. Чоловік їй повідомив, що кредити він брав спільно з ОСОБА_5 та отримані кошти вони спільно витрачали на наркотики. Однак, у період часу з 21.03.2019 по теперішній час її чоловік перебуває в Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , де проходить курс стаціонарного лікування від наркозалежності, у зв`язку з чим його причетність до тримання даного кредиту потерпіла виключає. Потерпіла ОСОБА_4 разом з заявою про кримінальне правопорушення надала для долучення до матеріалів кримінального провадження довідку про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які він отримав під час звернення до працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та добровільно надав ОСОБА_4 .. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.07.2019 по 31.08.2019; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.07.2019 по 31.08.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.07.2019 по 31.08.2019;

3)відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.07.2019 по 31.08.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1