У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2020 Справа №607/8102/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 11.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, із клопотанням про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 2211, виданого 27.11.2018 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження.
Слідчий у клопотанні просить розглядати вказане клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна- ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення його відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із врахуванням вищенаведеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід розглянути у відсутності власника майна ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, у провадженні групи слідчих СВ ТВП і СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000073, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.
15.05.2020 року о 15:26 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення №1 власника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕНСБУД» (далі ТОВ «ІНТЕНСБУД») від 31 жовтня 2018 року ОСОБА_5 призначено директором ТОВ «ІНТЕНСБУД» та згідно із наказом №20-к від 1 листопада 2018 року,про прийом на роботу, остання приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «ІНТЕНСБУД».
Відповідно до п.10.1.1-10.1.3 Статуту ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Статут), затвердженого рішення №1 власника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕНСБУД» від 31 жовтня 2018 року, виконавчий орган Товариства є одноособовим в особі Директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі Директор); Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства; До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та наглядової ради Товариства.
Відповідно до п.10.7 Статуту Директор має право:
Без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
Представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
Приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яких відноситься до компетенції Загальних зборів.
Відповідно до п.10.15 Статуту функції (обов`язки) Директора:
Здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
Представлення інтересів Товариства перед третіми особами.
За результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 21 листопада 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі Замовник), в особі начальника Управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядник)в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №26, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. (п.1.1. Договору), обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. (п.1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 5 745000,00 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 1723500,00 гривень (один мільйон сімсот двадцять три тисяч п`ятсот гривень 00 коп.)(п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д.1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором.Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).
Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.
29.11.2018 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 26 від 21.11.2018 про наступне:
1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 4000000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.), в тому числі 3600000,00 грн. (три мільйони шістсот тисяч гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень00 коп.) - кошти місцевого бюджету.
24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`яТернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №2 до Договору №26 від 21.11.2018про наступне:
1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 4545000,00 грн. (чотири мільйони п`ятсот сорок п`ять тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 4090500,00 грн. (чотири мільйони дев`яносто тисяч п`ятсот гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 454500,00 грн. (чотиристап`ятдесят чотири тисячі п`ятсот гривень00 коп.) - кошти місцевого бюджету.
21.06.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», вособі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорониздоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №4до Договору №26 від 21.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 1 363 500,00 грн.
28.12.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 . таУправлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №26 від 21.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №26 від 21 листопада 2018 року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018року, видала офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а самеакт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме«Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень, хоча такеустаткування не придбавалось.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018року, видала офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 712 010,40 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №26 від 21 листопада 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» їх погодила та видала зазначені акти для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД`відповідно до договору №26 від 21 листопада 2018 року.
Внаслідок чого, діями ОСОБА_5 бюджету спричинено збитки на суму 799814,58 гривень, що у 908 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Також, під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №26 від 21 листопада 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метоюзаволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метоюзаволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачений проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивимивідомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 712 010,40 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №26 від 21 листопада 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» їх погодила та видалазазначені акти для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №26 від 21 листопада 2018 року.
Крім цього,за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 27 листопада 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядник)в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №27, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. (п.1.1. Договору), Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. (п.1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 7 830 000,00 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 2 349 000,00 гривень (два мільйони триста сорок дев`ять тисяч гривень 00 коп.)(п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д.1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором.Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).
Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.
29.11.2018 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 27 від 27.11.2018 про наступне:
1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 5 000 000,00 грн. (п`ять мільйонів гривень 00 коп.), в тому числі 4 500 000,00 грн. (чотири мільйонів п`ятсот тисяч гривень00 коп.) - кошти державного бюджету, 500 000,00 грн. (п`ятсот тисяч гривень00 коп.) - кошти місцевого бюджету.
Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.
24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №2 до Договору № 27 від 27.11.2018 про наступне:
1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 6 330 000,00 грн. (шість мільйонів триста тридцять гривень 00 коп.), в тому числі 5 697 000,00 грн. (п`ять мільйонів шістсот дев`яносто сім тисяч гривень00 коп.) - кошти державного бюджету, 633 000,00 грн. (шістсот тридцять три тисяч гривень00 коп.) - кошти місцевого бюджету.
Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.
28.03.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №27 від 27.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 1 899 000,00 грн.
28.12.2019між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №7 до Договору №27 від 27.11.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №27 від 27 листопада 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний 1 комплект»;«Біохімічний аналізатор 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 630 462,00 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «установка «КУБО-2» 1 комплект»,що в сукупності із податком на додану вартість становить 88 592,40 гривень,
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №27 від 27 листопада 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №27 від 27.11.2018.
Внаслідок чого, діями ОСОБА_8 державному бюджету спричинено збитки на суму 719 054,40гривень, що у 816 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №27 від 27 листопада 2018 року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачене проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний 1 комплект»;«Біохімічний аналізатор 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 630 462,00 гривень,
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «установка «КУБО-2» 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 88 592,40 гривень.
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року по договору №27 від 27 листопада 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №27 від 27.11.2018.
Крім цього, за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 6 грудня 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі Замовник), в особі начальника Управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядник)в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №34, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе МістоПідгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. (п.1.1. Договору), Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. (п.1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 8 499 000,00 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 5400000,00 гривень (п`ять мільйонівчотириста тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 4860000,00 гривень (чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 540000,00 гривень (п`ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.) - кошти місцевого бюджету (п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д.1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором.Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).
Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.
24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладенододаткову угоду №1 до Договору № 34 від 06.12.2018 про наступне:
1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 6 879 000,00 грн. (шість мільйонів вісімсот сімдесят дев`ять тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 6 191 000,00 грн. (шість мільйонів сто дев`яносто одна тисяча гривень00 коп.) - кошти державного бюджету, 687900,00 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч дев`ятсот гривень00 коп.) - кошти місцевого бюджету.
Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.
28.03.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», вособі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`яТернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №5 до Договору №34 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 2063700,00 грн.
28.12.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №34 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №34 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачений проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018року, видала офіційний документ форма якого, затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами та податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень,
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 735 832,80 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 8 липня 2019року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Серверний комп`ютерний центр в комплекті - 1 шт.»; «комп`ютер персональний в комплекті 3 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 138430,80 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 21 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.
Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за грудень2019 рокувнесено недостовірні відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей:«електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі 1 комплект»; «мікроскоп 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Д 4 мм*175мм., кут огляду 90 град, автоклавуємий 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Д 4 мм*175мм.,автоклавуємий 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) 1 шт.»; «отоофтальмоскоп 1 комплект»; «екзаменаційне освітлення 1 шт.»; «монітор пацієнта ЖВП із цифровим інтерфейсом 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 413 770,49 гривень,
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, і червень та грудень 2019 року по договору №34 від 6 грудня 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №34 від 06.12.2018.
Внаслідок чого, діями ОСОБА_8 державному бюджету спричинено збитки на суму 1 225 677,39 гривень, що у 1410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №34 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метоюзаволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метоюзаволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачене проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме «Установка «КУБО-2» - 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 87 805,2 гривень,хоча таке устаткування не придбавалось.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 27 грудня 2018 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), із зазначеними неправдивимивідомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - 1 комплект»; «Біохімічний аналізатор 1 комплект»; «Електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 735 832,80 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 8 липня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Серверний комп`ютерний центр в комплекті - 1 шт.»; «комп`ютер персональний в комплекті 3 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 138430,80 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 21 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.
Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за грудень2019 рокувнесено недостовірні відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі 1 комплект»; «мікроскоп 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Д 4 мм*175мм., кут огляду 90 град, автоклавуємий 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Д 4 мм*175мм.,автоклавуємий 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) 1 шт.»; «отоофтальмоскоп 1 комплект»; «екзаменаційне освітлення 1 шт.»; «монітор пацієнта ЖВП із цифровим інтерфейсом 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 413 770,49 гривень.
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, і червень та грудень 2019 року по договору №34 від 6грудня 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №34 від 06.12.2018.
Крім цього, за результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 6 грудня 2018 року Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації (надалі Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та директора ТОВ «ІНТЕНСБУД» (надалі - Підрядник)в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №35, згідно з умовами якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) (далі Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. (п.1.1. Договору), Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. (п.1.2. Договору). Договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить: 5 792 225,65 гривень (п.3.1. Договору).Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2018 рік становить: 3600000,00 гривень (три мільйони шістсот тисяч гривень 00 коп.), в тому числі 3240000,00 гривень (три мільйони двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) - кошти державного бюджету, 360000,00 гривень (триста шістдесят тисяч гривень 00 коп.) - кошти місцевого бюджету (п.3.2. Договору).Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д.1.1- 1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором.Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків (п.3.3. Договору).
Відповідно до п.12.1 Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2019 року, а в частині розрахунків до повного його виконання.
24.01.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладенододаткову угоду №1 до Договору № 35 від 06.12.2018 про наступне:
1.1 пункт 3.2 Розділу 3 Договору викласти у наступній редакції:
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах державного фінансування на 2019 рік становить: 5 792 225,65 грн. (п`ять мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі двісті двадцять п`ять гривень 65 коп.), в тому числі 5 213 003,08 грн. (п`ять мільйонів двісті тринадцять тисяч три гривні 08 коп.) - кошти державного бюджету, 579 222,57 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч двісті двадцять дві гривні 57 коп.) - кошти місцевого бюджету.
Коригування динамічної ціни відбувається лише у випадках, передбачених законодавством, що регулює сферу державних закупівель, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 0507.2013 №293, чинним законодавством України та цим Договором.
28.03.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», вособі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`яТернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника Управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №5 до Договору №35 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, замовник зобов`язався перерахувати підряднику аванс в розмірі 30% в сумі 1737667,70 грн.
28.12.2019 між ТОВ «ІНТЕНСБУД», в особі директора ОСОБА_5 та Управлінням охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №6 до Договору №35 від 06.12.2018. Згідно даної додаткової угоди, договір діє до 31 грудня 2020 року, а частині розрахунків до повного його виконання.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №35 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами виділеними на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 26 березня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей:«Аналізатор гематологічний 1 комплект»;«Біохімічний аналізатор 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 606 645,60 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 20 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.
Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень-2 2019 рокувнесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей:«електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі 1 комплект»; «електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом 1 комплект»; «мікроскоп 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Ду 4 мм*175мм. 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Ду 4 мм*175мм. 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 452 706,8 гривень.
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень та грудень 2019 року по договору №35 від 6 грудня 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №35 від 06.12.2018.
Внаслідок чого, діями ОСОБА_8 державному бюджету спричинено збитки на суму 1 059 352,40гривень, що у 1103 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Під час виконання ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до умов договору №35 від 06 грудня 2018року робіт на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень), точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_5 , яка згідно з Статутом наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст.18 КК України є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метоюзаволодіння коштами виділеними на проведення робіт на Об`єкті.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що устаткування, яке передбачений проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 26 березня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності устаткування.
Зокрема, в акті форми КБ-2В акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до Акту № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року), внесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «Аналізатор гематологічний - комплект»; «Біохімічний аналізатор 1 комплект», що в сукупності із податком на додану вартість становить 606 645,60 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що медичне обладнання, яке передбачено проектною документацією відсутнє, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, 20 грудня 2019 року, видала офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, із неправдивими відомостями щодо наявності медичного обладнання.
Зокрема, в Акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень-2 2019 рокувнесено відомості про придбання наступних товарно-матеріальних цінностей: «електрокардіограф шестиканальний з можливістю підключення до телемедичної мережі 1 комплект»; «електрокардіограф цифровий 12-канальний з інтерфейсом 1 комплект»; «мікроскоп 1 шт.»; «цифрова система Кольпоскоп 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 70 град. Ду 4 мм*175мм. 1 шт.»; «цифрова система Сінускоп (ендоскоп 30 град. Ду 4 мм*175мм. 1 шт.»; «набір цифрових систем (офтальмоскоп з отоскопом) 1 шт.», що в сукупності із податком на додану вартість становить 452 706,8 гривень.
Після складання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за березень та грудень 2019 року по договору №35 від 6 грудня 2018 року, ОСОБА_5 шляхом проставлення особистого підпису та відтиску печатки ТОВ «ІНТЕНСБУД» в графі «Генпідрядник (підрядник)» його погодила та видала зазначений акт для подальшого погодження. Надалі, вказані акти приймання виконаних будівельних робіт та відповідні платіжні доручення надані в Головне управління державної казначейської служби у Тернопільській області для здійснення оплати генпідряднику ТОВ «ІНТЕНСБУД» відповідно до договору №35 від 06.12.2018.
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно і в особливо великих розмірах та передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України, тобто видача завідомо неправдивого офіційного документа, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого повторно і в особливо великих розмірах.
Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй злочину є зібрані у кримінальному провадженню докази, а саме:
-Протокол огляду (на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) від 19.02.2020;
-Протокол огляду (на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Центральна, 22А, в с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) від 31.01.2020;
-Протокол огляду (на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Жовтневій, в с. Почапинці Тернопільського району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) від 27.01.2020;
-Протокол огляду (на об`єкті: «Будівництво амбулаторії по вул. Бережанська в с. Старе Місто Підгаєцького району Тернопільської області» (45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) від 19.02.2020;
-Протокол огляду (складського приміщення, розташованого на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.18) від 05.03.2020;
-висновок судової будівельно-технічної експертизи №183/184/20-22 від 03.03.2020;
-висновок судово-економічної експертизи №185/20-22 від 07.05.2020;
-висновок судової будівельно-технічної експертизи №171/172/20-22 від 05.03.2020;
-висновок судово-економічної експертизи №173/20-22 від 07.05.2020;
-висновок судової будівельно-технічної експертизи №180/181/20-22 від 12.02.2020;
-висновок судово-економічної експертизи №182/20-22 від 08.05.2020;
-висновок судової будівельно-технічної експертизи №186/187/20-22 від 03.04.2020;
-висновок судово-економічної експертизи №188/20-22 від 14.05.2020;
-повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України;
-протокол допиту підозрюваної ОСОБА_5 .
На даний час збитки в розмірі 3 803 898,77 гривень, у кримінальному провадженні ОСОБА_5 не відшкодовані.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відноситься до особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформаційної довідки №208656877 від 12.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у володінні ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , квартира загальною площею 60,2 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 2211, виданого 27.11.2018 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Ураховуючи вищевикладене та з врахуванням того, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення виникла необхідність у вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна, а саме у накладенні арешту на належне ОСОБА_5 майно, зокрема квартиру загальною площею 60,2 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 2211, виданого 27.11.2018 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відноситься до особливо тяжких і санкцією даної статті передбачено безальтернативну міру покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна підозрюваної, як виду покарання, у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, слід накласти арешт на належне ОСОБА_5 нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 2211, виданого 27.11.2018 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом заборони на її відчуження.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 11.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №208656877 від 12.05.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 2211, виданого 27.11.2018 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом заборони на її відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1