Справа № 461/9599/19
Провадження № 1-кс/461/710/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного управління Національної поліції у Львівській області старший ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000080 від 11.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Глухів, а саме: особові справи ОСОБА_6 (табельний номер 7023), ОСОБА_7 (табельний номер 7367), ОСОБА_8 (табельний номер 7545), ОСОБА_9 (табельний номер НОМЕР_1 , 7318), ОСОБА_10 (табельний номер 7310), ОСОБА_11 (табельний номер 7027), ОСОБА_12 (табельний номер 7381); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_6 (табельний номер 7023); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_7 (табельний номер 7367); 20 документів за 2015-2017 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_8 (табельний номер 7545); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_9 (табельний номер 7258, 7318); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_10 (табельний номер 7310); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_11 (табельний номер 7027); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_12 (табельний номер 7381).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність вилучити в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Глухів, оригіналів: особові справи ОСОБА_6 (табельний номер 7023), ОСОБА_7 (табельний номер 7367), ОСОБА_8 (табельний номер 7545), ОСОБА_9 (табельний номер НОМЕР_1 , 7318), ОСОБА_10 (табельний номер 7310), ОСОБА_11 (табельний номер 7027), ОСОБА_12 (табельний номер 7381); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_6 (табельний номер 7023); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_7 (табельний номер 7367); 20 документів за 2015-2017 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_8 (табельний номер 7545); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_9 (табельний номер 7258, 7318); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_10 (табельний номер 7310); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_11 (табельний номер 7027); 20 документів за 2015-2018 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_12 (табельний номер 7381). Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі документи, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 під час розгляду справи клопотання заперечив та просив відмовити у задоволенні такого, покликаючись на те, що документи слідством уже вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши представника особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службові особи відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежно виконують свої службові обов`язки, що виразилося у наданні талонів на вугілля понад норму на одне домогосподарство, чим завдано шкоду інтересам державного підприємства.

Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 303 від 17.03.2011 «Про затвердження переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподаткування доходу яких не включається вартість такого вугілля» передбачено безоплатне надання працівникам з видобутку (переробки) вугілля та працівникам вуглебудівельних підприємств, професії яких включені до переліку, а також особам, зазначеним у підпункті 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, вугілля на побутові потреби у розмірах, передбачених колективним договором, але не більше як 5,9 тони на одне домогосподарство.

Відповідно до п. 12.10.3 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості безоплатне забезпечення вугіллям працівників і пенсіонерів вугільної промисловості здійснюється за нормою 5,9 тон на рік на будинок або квартиру. Списки вуглеотримувачів складаються щорічно з 1 по 15 грудня, станом на 1 грудня, підписуються за згодою з профкомом, керівником підприємства, головним бухгалтером, відділом кадрів.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи в злочинній змові з завідувачем базисного паливного складу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , у період часу з 2016 року по 2019 рік, знаючи, що деякі пенсіонери відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пенсіонери: ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_14 (табельний номер 5566), ОСОБА_15 (табельний номер 5409), ОСОБА_16 (табельний номер 5145), ОСОБА_17 (табельний номер 5387), ОСОБА_18 (табельний номер 5206), ОСОБА_19 (табельний номер 5224), ОСОБА_20 (табельний номер 5501), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ОСОБА_21 (табельний номер 9077), ОСОБА_22 (табельний номер 9004), ОСОБА_23 (табельний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_24 (табельний номер 623), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 (табельний номер 7023), ОСОБА_7 (табельний номер 7367), ОСОБА_8 (табельний номер 7545), ОСОБА_9 (табельний номер 7258, 7318), ОСОБА_10 (табельний номер 7310), ОСОБА_11 (табельний номер 7027), ОСОБА_12 (табельний номер 7381), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ОСОБА_25 (табельний номер 2519), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ОСОБА_26 (табельний номер 9960), померли до моменту безоплатного отримання вугілля на побутові потреби, отримали від їхнього імені дане вугілля на базисному паливному складі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та про те, що вони отримали вугілля проставив підпис в журналі видачі вугілля на базисному паливному складі, даний журнал вів ОСОБА_13 .

Крім цього встановлено, що згідно з розписок в книзі видачі талонів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири особи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , отримали талони на безоплатне отримання вугілля після смерті.

Про видачу вугілля, кожного наступного дня ОСОБА_13 подавав в відокремлений підрозділ (шахту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстр про відпуск вугілля споживачам за конкретний день або дні.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи відповідності підписів та рукописного тексту ОСОБА_6 (табельний номер 7023), ОСОБА_7 (табельний номер 7367), ОСОБА_8 (табельний номер 7545), ОСОБА_9 (табельний номер НОМЕР_1 , 7318), ОСОБА_10 (табельний номер 7310), ОСОБА_11 (табельний номер 7027), ОСОБА_12 (табельний номер 7381) у журналі видачі вугілля на базисному паливному складі, книзі видачі талонів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявах про видачу безоплатного вугілля, корінцях талонів.

Так, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті. (ст. 98 КПК України).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України).

Висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи (ч. 1 ст. 101 КПК України).

Також положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених ст. 244 КПК України, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Приписами пункту 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року (чинна редакція) (далі Науково-методичні рекомендації) визначено, що основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Згідно наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» №53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами;

Нормами ст. 245 КПК України передбачено у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Крім цього цією ж статтею передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність вилучити в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Глухів, оригіналів: особові справи ОСОБА_6 (табельний номер 7023), ОСОБА_7 (табельний номер 7367), ОСОБА_8 (табельний номер 7545), ОСОБА_9 (табельний номер НОМЕР_1 , 7318), ОСОБА_10 (табельний номер 7310), ОСОБА_11 (табельний номер 7027), ОСОБА_12 (табельний номер 7381); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_6 (табельний номер 7023).

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Глухів, а саме: особові справи ОСОБА_6 (табельний номер 7023), ОСОБА_7 (табельний номер 7367), ОСОБА_8 (табельний номер 7545), ОСОБА_9 (табельний номер НОМЕР_1 , 7318), ОСОБА_10 (табельний номер 7310), ОСОБА_11 (табельний номер 7027), ОСОБА_12 (табельний номер 7381); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_6 (табельний номер 7023); 20 документів за 2015-2016 роки на яких міститься рукописний текст та почерк ОСОБА_7 (табельний номер 7367).

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_32 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .