27.05.2020
Ленінський районний суд м.Харкова
У Х В А Л А
Іменем України
27 травня 2020р. Справа №642/2583/20 Провадження 1-кп/642/1095/20
Суд у складі: Слідчий суддя Секретаря ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ;

За участі сторін: Прокурора ОСОБА_3 .

Підозрюваний ОСОБА_4

Захисник ОСОБА_5

розглянувши клопотання Слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001055 від 15.05.2020, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Великі Мацевичі Староконстянтинівського району Хмельницької області, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директором ПП «Альфа-Буд-С» та ПП «ВЕНЕРА +», раніше не судимий, за підозрою у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191 , ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення ОСОБА_4 скоєного при наступних обставинах:

ОСОБА_4 , будучи призначеним наказом № 1 від 10.05.2016 року на посаду директора ПП « Альфа-Буд-С», яке зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул.Жон Мироносиць,10, к 2, і відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язаний організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та згідно Статуту, на нього як на директора покладено обов`язки по поточному і оперативному управлінню діяльності Товариства, укладання угод від імені Товариства.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_4 . Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні», Статутом Товариства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , як директор ПП « Альфа-Буд-С», обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ПП « Альфа-Буд-С», зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ПП « Альфа-Буд-С», при проведенні капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44, по виконанню умов договору підряду, укладеного між ПП « Альфа-Буд-С» та Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 27.07.2016 року № 16/69-2-КР на загальну суму 97 372 грн. за наступних обставин.
27.07.2016 року між замовником-Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради та підрядником ПП « Альфа-Буд-С» , укладено договір підряду № 16/69-2-КР на загальну суму 92 372 грн. про виконання робіт капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44.

Згідно п.1.2 підряду № 16/69-2-КР від 27.07.2016, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості, згідно п.2.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 97 372 грн., згідно п.2.5, оплата здійснюється замовником на основі підписаних сторонами актів прийому-здачі виконаних робіт форми КБ-2в , згідно п.2.6 розрахунки здійснюються замовником після виконання та прийому всіх передбачених договором робіт, згідно п. 6.4. підрядник зобов`язаний надати замовникові на затвердження кошторисну документацію , п.4.2 у відповідності до кошторисної документації, ДСТУ , ДБН і СНІП підрядник здійснює виконання робіт визначених цим договором у строки , узгоджені з замовником.
ОСОБА_4 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 27 липня 2016 року по 22 листопада 2016 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ПП « Альфа-Буд-С» , будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ПП « Альфа-Буд-С» на об`єкті капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням він склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 22 листопада 2016 року за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 17 715 ,74 грн. не виконувались.
Будучи проінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору,27 липня 2016 року директор ПП « Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за листопад 2016 року від 22 листопада 2016 року приймання виконаних будівельних за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554.
При цьому, згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Внаслідок, складання і видання завідомо неправдивого офіційного документу директором ПП « Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , платником- Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО банку 300023 ПП «Альфа-Буд-С» код ЄДРПУО 40464968,проведено розрахунки на загальну суму 97 167 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директором ПП «Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , на адресу ПП «Альфа-Буд-С» , за фактично не виконані обсяги будівельних робіт та обсяги робіт із завищеною вартістю, були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 17715 ,74 грн.
Реалізуючи свій злочинний план, в період часу з 27 липня 2016 року по 22 листопада 2016 року директор ПП «Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44,за договором підряду №16/69-2-КР від 27.07.2016, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, 22.11.2016 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2016 року від 22.11.2016 відомості про фактично не виконані роботи:
Так, заміна лійок водостічних труб в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3 164 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 6 509 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, улаштування з листової сталі розжолобків в кількості 21 м., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 1044 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал в кількості 2 шт., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 134 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, ремонт цегляної кладки стін окремими місцями в кількості 1,25 м3., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3267 грн. фактично не виконано взагалі.
Таким чином, взагалі за вище переліченим актом не виконано робіт на суму 16 925 грн.( у тому числі 15 555 грн. прямих витрат , 360 грн. кошторисного прибутку та 1010 грн. інших витрат)
Крім того, в Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2016 року від 22.11.2016 необгрунтовано включене непередбачене розцінкою завищення вартості обсягу робіт по кошторисній нормі РН 20-17-19» Готування тяжких кладкових цементних розчинів М 150» на 0,662 м3 на суму 658 грн.95 коп., з урахуванням ПДВ- 790 , 74 грн.
Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт та завищено вартість виконаних робіт на суму 17715,74 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку директора ПП «Альфа-Буд-С» ОСОБА_4 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем та внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт та звищення вартості виконаних робіт ,державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, відповідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/85 СЕ-19/8/157СЕ-19 від 31.03.2020 року, нанесені матеріальні збитки на загальну суму 17715,74 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПП «Альфа-Буд-С», будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність директора Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_4 , являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 27 липня 2016 року по 22 листопада 2016 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ПП «Альфа-Буд-С», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ПП «Альфа-Буд-С» на об`єкті капітального ремонту м`якої покрівлі неслужбових приміщень в Харківській загальноосвітній школі 1-2 ступенів № 69 Харківської міської ради Харківської області за адресою: м.Харків,вул. Кам`янець-Подільська, 44 , діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням він склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 22 листопада 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 17 715 ,74 грн. не виконувались.
Реалізуючи злочинний намір,достовірно знаючи, що відповідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99 р.№996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ПП «Альфа-Буд-С», шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам держави,склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме недостовірні данні в частині :
-заміни лійок водостічних труб в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3 164 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
- заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів в кількості 4 шт., яка відображена в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 6 509 грн.,які насправді фактично не виконано взагалі;
- улаштування з листової сталі розжолобків в кількості 21 м., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 1044 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
- заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал в кількості 2 шт., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 134 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
- ремонт цегляної кладки стін окремими місцями в кількості 1,25 м3., яке відображено в акті №1 за листопад 2016 до договору 16/69-2-КР від 27.07.2016 ,вартістю 3267 грн. які насправді фактично не виконано взагалі;
-необгрунтовано включене непередбачене розцінкою завищення вартості обсягу робіт по кошторисній нормі РН 20-17-19» Готування тяжких кладкових цементних розчинів М 150» на 0,662 м3 на суму 658 грн.95 коп., з урахуванням ПДВ- 790 , 74 грн., при цьому ні заміна лійок, ні прямих ланок водостічних труб, драбин, помостів, ні заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал, ні улаштування з листової сталі розжолобків , ні ремонт цегляної кладки стін, згідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/85 СЕ-19/8/157СЕ-19 від 31.03.2020 року насправді не виконувалися взагалі.
Разом з тим ОСОБА_4 ,склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в зазначивши в ньому фактично не виконані роботи на суму 16 925 та включив непередбачене розцінкою завищення вартості обсягу робіт по кошторисній нормі РН 20-17-19» на суму 790 , 74 грн.
Вище перелічений виготовлений і підписаний ним особисто офіційний документ - акт № 1 за листопад 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 22.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна належного державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ПП «Альфа-Буд-С», ввівши в оману керівництво Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, скориставшись потуранням з їх боку, надав даний акт, для підписання і оплати в Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 10.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна ОСОБА_4 , завдав державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради матеріальних збитків на суму 17715,74 грн.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191 , ч. 1 ст. 366 КК України.

26 травня 2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191 , ч. 1 ст. 366 КК України.

26.05.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від посади.

В обґрунтування клопотання слідчий вважає, що підставою відсторонення ОСОБА_4 від посади є підозра у вчинення корупційного кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання підтримав, посилався на те, що відсторонення ОСОБА_4 від посади визначено вимогами закону України «Про запобігання корупції».

Підозрюваний ОСОБА_4 вину не визнав. В поясненні вказав, що він є єдиний керівник підприємства, а тому не взмозі впливати на будь-яку особу.

Захисник не погодився з клопотанням вказав, що за вказаною клопотання необґрунтоване. Крім того, провадження зареєстровано у 2018 році, а після було повторно зареєстровано в єдиному реєстрі, що суперечить закону, а тому пройшли всі строки, щодо запобіжного заходу.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, судом встановлені наступні факти та обставини:

Матеріалами клопотання підтверджено причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінального правопорушення про що свідчать протоколи допиту потерпілих, свідків та слідчих дій.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в діях підозрюваного ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191 , ч. 1 ст. 366 КК України, що карається позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як передбачено вимогами ч.2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , використовуючи свої службові повноваження та маючи доступ до фінансово-господарських документів, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які є свідками у цьому провадженні

Крім того, враховуючи, відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, а також те, що саме перебування підозрюваного на посаді директора ПП « ВЕНЕРА +» сприяло вчиненню кримінального правопорушення, суд дійшов висновку, що досягнути завдання кримінального судочинства не можливо без відсторонення підозрюваного від посади строком на 2 місяці.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 131, 132, 154-157, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 , про відсторонення особи від посади - задовольнити - задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 від посади директора ПП « АЛЬФА-БУД-С» строком на два місяці.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку , передбаченому для виконанню судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1