ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4179/20
Провадження № 1-кс/201/1629/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 31.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 31.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0566/2019/ДСК від 05.09.2019, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), у період з 2015 року по 2018 рік використовуючи власні банківські платіжні картки для проведення фінансово-господарських операцій та отримуючи безготівкові кошти від ряду фізичних осіб, ухилився від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах.
Згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0566/2019/ДСК, громадянин ОСОБА_5 є посадовою особою (засновник) 5 юридичних осіб, з основним видом діяльності: холодне штампування та гнуття (4 юридичних особи), неспеціалізована оптова торгівля (1 юридична особа). При цьому, тільки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларує валові доходи та нараховує і сплачує податки, у той же час, інформація про отримані доходи ОСОБА_5 від вказаного товариства, відсутня. В інших юридичних осіб, інформація про задекларовані валові доходи відсутня, або є незначною, нараховані та сплачені податки є мізерними.
Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0566/2019/ДСК та під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , було відкрито банківські рахунки в декількох банківських установах, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).
По рахунках проводилися фінансові операції, пов`язані головним чином, з внесенням/зняттям коштів готівкою, зарахуванням коштів від ряду фізичних осіб, переказом власних коштів, зарахуванням заробітної плати, депозитними операціями, розрахунками за товари/послуги, комісії тощо.
У подальшому, готівкові кошти разом з іншими надходженнями на платіжні картки були перераховані на інші власні (депозитні) рахунки/картки, зняті готівкою, перераховані на користь фізичних та юридичних осіб, використанні для розрахунку за товари та послуги, оплати комісії банку, тощо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що готівка знімалася через банкомати та каси банківських відділень у м. Дніпро.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2020 років, ОСОБА_5 отримано доходи від податкових агентів, у розмірі 127 491, 07 грн., інформація про отримані інші доходи, відсутня.
Також встановлено, що протягом 2015-2020 років, ОСОБА_5 не подавалась жодна декларація стосовно змін в його майновому стані.
Враховуючі вищенаведене та відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0566/2019/ДСК, орган досудового розслідування має підстави вважати , що здійснені фінансові операції ОСОБА_5 за власними платіжними картками, розрахунковими рахунками та які пов`язані з знаттям коштів готівкою, спрямовані на приховування джерела походження коштів та ухилення від сплати податків та зборів.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які відкривалися в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з 01.01.2015 по теперішній час, а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків.
Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки та були в подальшому перераховані на рахунки підконтрольних юридичних
та фізичних осіб, а також були зняті через банкомати та каси банківських відділень у м. Дніпро, особисто ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб, що можливо встановити в ході проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, а для цього необхідні вищевказані оригінали документів.
Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження та здійснити необхідні експертизи лише отримавши дозвіл
на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки)
в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення(виїмку), у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а також документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали слідчого судді;
оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2015 по момент оголошення ухвали слідчого судді;
матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео фіксації у відділеннях банку в момент відкриття(закриття) рахунків, зняття готівкових коштів з вказаних рахунків
у касах банку та моментів фотофіксації з банкоматів у момент зняття готівкових коштів із вказаних рахунків, у тому числі по прив`язаних банківських картках.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1