Справа № 583/1831/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2020 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000311 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

УСТАНОВИВ:

26.05.2020 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000311 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи тимчасового доступу до оригіналів документів з правом їх вилучення, а саме: технологічних карт процесу розроблення лісосіки кварталів 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; лісорубних квитків, на підставі яких здійснювалось використання лісових ресурсів у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; планів лісосіки за кварталами у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; форм ЛГ-4 «Щоденник приймання лісопродукції по заготівлі» у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; форм ЛГ-5 «Щоденник приймання робіт по розкоряжуванню деревинних хлистів» у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; документів, що містять інформацію про номери штрих кодів на бірках, якими було марковано деревину, відпущену за договором від 26.12.2019 №267-П-О купівлі-продажу деревини; товарно-транспортних накладних 1-ТТН (ліс) на деревину, відпущену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; довіреностей, наданих особою, що отримувала вантаж за 1-ТТН (ліс) на деревину, відпущену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; книг розходу лісу у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; нарядів, актів виконаної роботи у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; специфікацій-накладних на відправлення лісопродукції з кварталів 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; актів огляду місць використання лісових ресурсів у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; нарядів на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-11) у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року; договору купівлі-продажу деревини від 26.12.2019 № 267-П-О між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ; договору зберігання від 27.12.2019 №287 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ; актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по травень 2020 року, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 21.05.2020 до чергової частини Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що працівниками патрульної поліції на автодорозі АН-12, 10 км, біля с. Хухра Охтирського району Сумської області зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який перевозив деревину та при перевірці було виявлено порушення в документах.

21.05.2020 слідчим проведено огляд місця події неподалік від с. Хухри, приблизно 2 км у напрямку м. Полтави на автошляху «Суми-Полтава», де на узбіччі виявлено вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 , бортовий, зеленого кольору, у кузові якого виявлено деревину, а саме фрагменти розпиляних стовбурів дерев породи дуб, укладені в кузові між собою рівними частинами у чотири ряди.

У ході візуального огляду вмісту кузова встановлено, що на поверхні стовбурів деревини породи дуб наявні гілки із листям зеленого кольору, місця спилу деревини свіжі, а саме серцевина на дотик не суха, має світлий колір, що вказує на нещодавнє відділення деревини стовбурів дуба від основи. При цьому, виявлена в кузові вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 , деревина дуба не має бирок, інших маркувань чи позначень щодо її походження та приналежності, що може вказувати на незаконне походження цієї деревини.

Крім того, перевізником не надані жодні товарно-транспортні документи чи інші документи, що підтверджують законність придбання такої свіжоспиляної деревини.

При проведенні досудового розслідування отримано відомості про те, що 26.12.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (покупець) укладено договір №267-П-О купівлі-продажу деревини, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 придбав в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дров`яну деревину 1 групи в кількості 200 м3. Ціна договору становить 600 грн за 1 м3. Орієнтовна вартість договору 120000 грн з ПДВ.

27.12.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зберігач) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (замовник) укладено договір зберігання №287, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло від ФОП ОСОБА_5 на відповідальне зберігання дров`яну деревину 1 групи в кількості 199,64 м3.

В подальшому ФОП ОСОБА_5 та старший майстер ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 склали акт №1 від 27.12.2019 про прийняття на зберігання дров`яну деревину 1 групи в кількості 199,64 м3.

27.12.2019 майстер Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 відпустив, а вантажоодержувач ОСОБА_5 отримав:

- з кварталу 56, виділу 1, ділянки 1 Хухрянського лісництва 1,2400 м3 дров`яної деревини 1 групи породи ясен;

- з кварталу 30, виділу 5, ділянки 1 Хухрянського лісництва 0,6200 м3 дров`яної деревини 1 групи породи ясен;

- з кварталу 56, виділу 7, ділянки 1 Хухрянського лісництва 107,2600 м3 дров`яної деревини 1 групи породи дуб, ясен, клен;

- з кварталу 56, виділу 10, ділянки 1 Хухрянського лісництва 90,5200 м3 дров`яної деревини 1 групи породи дуб, ясен, клен.

Таким чином дров`яна деревина ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично ФОП ОСОБА_5 була відпущена.

Жодних документів про відпуск деревини ФОП ОСОБА_5 за 21.05.2020 не отримано, передбачене законодавством маркування деревини відсутнє.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів вищезазначених документів, які підтверджують або спростовують правомірність відпустку деревини з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по 21.05.2020, в зв`язку з чим заступник начальника СВ звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання заступник начальника СВ та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 21.05.2020 до чергової частини Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що працівниками патрульної поліції на автодорозі АН-12, 100 км, біля с. Хухра Охтирського району Сумської області зупинено автомобіль марки «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який перевозив деревину та при перевірці було виявлено порушення в документах.

З протоколу огляду місця події від 21.05.2020 та фототаблиці до нього вбачається, що при проведенні огляду на проїзній частині сполучення Суми-Полтава, був виявлений та вилучений транспортний засіб «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 , разом із деревиною у вантажному відділенні та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Згідно договору №267-П-О купівлі-продажу необробленої деревини, укладеного 26.12.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ФОП ОСОБА_5 (покупець), продавець зобов`язується продати, а покупець придбати і оплатити товар дров`яну деревину 1 групи, орієнтовною кількістю 200 м3.
27.12.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зберігач) та ФОП ОСОБА_5 (замовник) укладено договір зберігання №287, відповідно до умов якого замовник передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання дров`яну деревину 1 групи в кількості 199,64 м3.

Відповідно до акту №1 від 27.12.2019 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_5 (замовник) та старший майстер Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (представник зберігача) склали цей акт про те. Що відповідно до договору зберігання №287 від 27.12.2019 замовник передав на зберігання, а зберігач прийняв дров`яну деревину 1 групи в кількості 199,64 м3.

З товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом та додатків до них вбачається, що 27.12.2019 майстер лісу ОСОБА_7 відпустив деревину для вантажоодержувача ОСОБА_5 в загальній кількості199,64 м3.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За висновком слідчого судді внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить заступник начальника СВ, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене заступником начальника СВ клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до:

- технологічних карт процесу розроблення лісосіки кварталів 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- лісорубних квитків, на підставі яких здійснювалось використання лісових ресурсів у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- планів лісосіки за кварталами у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня. 2019 року по травень 2020 року;

- форм ЛГ-4 «Щоденник приймання лісопродукції по заготівлі» у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- форм ЛГ-5 «Щоденник приймання робіт по розкоряжуванню деревинних хлистів» у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня. 2019 року по травень 2020 року;

- документів, що містять інформацію про номери штрих кодів на бірках, якими було марковано деревину, відпущену за договором від 26.12.2019 №267-П-О купівлі-продажу деревини;

- товарно-транспортних накладних 1-ТТН (ліс) на деревину, відпущену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- довіреностей, наданих особою, що отримувала вантаж за 1-ТТН (ліс) на деревину, відпущену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- книг розходу лісу у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- нарядів, актів виконаної роботи у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- специфікацій-накладних на відправлення лісопродукції з кварталів 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- актів огляду місць використання лісових ресурсів у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- нарядів на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-11) у кварталах 56 та 30 Хухрянського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2019 року по травень 2020 року;

- договору купівлі-продажу деревини від 26.12.2019 № 267-П-О між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ;

- договору зберігання від 27.12.2019 №287 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ;

- актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по травень 2020 року,

що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1