печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , зо погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000288 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 263 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше січня 2019 року, невстановлені досудовим розслідування особи вступили у злочинну змову щодо спільної організації на території України протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням тютюнових виробів на території України та переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виробництво, діючи у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами і доповненнями), у відповідності до якої «Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії» організували та здійснювали незаконне виробництво і зберігання з метою збуту тютюнових виробів.
03.07.2019 слідчими Ценрального апарату Державного бюро розслідувань був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: спеціальне обладнання, поліграфічна продукція та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів.
08 липня 2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.
Згідно інформації наданої ГУ БКОЗ СБ України особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень використовували особисті фінансові рахунки, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі шляхом перерахунку грошових коштів на адресу осіб, які були залучені до протиправної діяльності щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
09 грудня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити копії зазначених документів (здійснити виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, щодо наступних клієнтів:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:
- документів, які містять інформацію щодо рахунків, які були відкриті та використовувались вказаними особами в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2019 по 05.12.2019;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, які були відкриті вказаними особами в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам, за період часу з 01.01.2019 по 05.12.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63827/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1