Справа № 683/2797/19

УХВАЛА
02 січня 2020 року м. Старокостянтинів
24 грудня 2019 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 29.09.2019 року по 01.10.2019 року невстановлена особа чоловічої статі, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, шляхом обману, під приводом продажу картоплі, оголошення про реалізацію якого розмістила в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 108 500 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а в подальшому покладені на себе обов`язки з приводу передачі товару не виконала та гроші не повернула, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 значної майнової шкоди.
Слідчим вказано, що допитано по даному факту потерпілу ОСОБА_4 яка повідомила, що 29.09.2019 року на банківську картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала кошти в сумі 8 500 грн. Наступного дня 30.09.2019 року потерпіла ОСОБА_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 36 000 гривень та 27 000 гривень. Після чого 01.10.2019 року на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 27 000 гривень та на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 1000 гривен.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 28.08.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 28.09.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна до 02 лютого 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя