Справа № 714/403/20
У Х В А Л А

"02" червня 2020 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000230 від 15 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
01 червня 2020 року до суду звернувся начальник СВ ОСОБА_3 з клопотанням погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Клопотання мотивовано тим, що 14 листопада 2019 року до Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла зава ОСОБА_5 про те, що 04 листопада 2019 року близько 11 годин 07 хвилин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4900 гривень, які у якості «завдатку», ним були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за придбання автомобіля марки «Mercedes-benz Vito», оголошення про продаж якого, було опубліковане на веб-сторінці автомобільної інтернет-торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.І ст.190 КК України. Будучи допитаним у якості потерпілого, громадянин ОСОБА_6 , повідомив, що 03 листопада 2019 року , він побачив оголошення про продаж вживаного автомобіля марки «Mercedes-benz Vito» на Польскій реєстрації, я^е було розміщене на веб-сторінці автомобільної інтернет-торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під вказаним оголошенням, було розміщено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , нібито продавця товару. Подзвонивши по даному номеру мобільного телефону, потерпілому відповіла особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_7 . В ході телефонної бесіди, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 , про те, що має намір придбати автомобіль, який вказаний в оголошені про продаж, на веб-сторінці автомобільної інтернет-торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_9 , повідомив потерпілого про те, що даний автомобіль знаходиться в Польщі, і він зможе його перегнати для останнього, за умови, якщо він погодиться на такий варіант продажу автомобіля, а також за умови попередньої передоплати в сумі 200 доларів США.В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 , попросив ОСОБА_8 про особисту зустріч, яка за домовленістю між останніми, могла відбутися у м. Львів, однак згодом потерпілий ОСОБА_5 від даної зустріч відмовився, мотивуючи це тим, що ОСОБА_9 говорив настільки переконливо, що здобув довіру останнього, і відповідно він передумав їхати до м. Львів. ОСОБА_9 повідомив потерпілого ОСОБА_5 , що буде їхати до Польщі за іншими автомобілями, і відповідно якщо він хоче, щоб ОСОБА_9 пригнав «Mercedes-benz Vito», оголошення про продаж якого він виставив на веб-сторінці автомобільної інтернет-торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому необхідно було здійснити предоплату, яка б гарантувала дійсність досягнутої угоди. Наступного дня, а саме, 04.11.2019 року, потерпілий ОСОБА_5 , поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Герца та перерахував грошові кошти в сумі 4999,50 грн., на відправлений ОСОБА_7 , через номер мобільного додатку «Вайбер» НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 . 07.11.2019, із потерпілим ОСОБА_5 , по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зв`язався ОСОБА_9 , та повідомив, що вже на митниці з автомобілем «Mercedes-benz Vito», однак для того щоб пройти митний контроль, йому потрібно щоб потерпілий ОСОБА_10 , перерахував йому ще 250 доларів США, однак, потерпілий ОСОБА_5 відмовився перераховувати кошти ОСОБА_11 , а запропонував особисто привести останньому грошові кошти, на що ОСОБА_9 відповів категоричною відмовою, мотивуючи це тим, що йому немає часу чекати на нього. Відповідно, ОСОБА_5 , сказав останньому, щоб він повернув йому раніше перераховані кошти, на що ОСОБА_9 погодився, за умови, якщо йому таки не вдасться привезти автомобіль «Mercedes-benz Vito». 08.11.2019 року, до потерпілого ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_9 , та повідомив, що не зможе привезти йому автомобіль, оскільки потрібні ще кошти, на це ОСОБА_10 , сказав, що більше ніяких коштів йому перераховувати не буде. В подальшому, коштів потерпілому ОСОБА_5 не повернули, за вище вказаними номерами телефонів відсутній зв`язок, потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутися до поліції. Таким чином, внаслідок зловживання довірою ОСОБА_5 , невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_7 , завдала збитків потерпілому у сумі 4999,50 гривень. На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена та виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо. Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Відповідно до серверу визначення банку на номером картки (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників вказаного банку, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000230 від 15 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131,132,159-263, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 :
- ПІБ особи власника рахунку № НОМЕР_3 , місце проживання вказаної особи;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми;
- відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 години 00 хвилин 04.11.2019року по 00 годину00 хвилин14.11.2019 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною вище інформацією.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), отримати вище зазначену інформацію та документи в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Чернівецькій області, яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1