Провадження № 1-кс/638/781/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004864 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004864 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 18 квітня по 28 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 , сума якої встановлюється.

Слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за даним фактом 28.11.2019 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004864 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на це, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити ймовірні рахунки які ОСОБА_4 могла використовувати в ході здійснення шахрайських дій для переказу грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », а саме: в отриманні інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 оформленому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП « ОСОБА_5 », за період часу з 01.07.2019 по 30.11.2019 року. Інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності без відео та аудіофексації, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого дослідження та проведення необхідних судових експертиз.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2019 по 30.11.2019 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, з яких проводилося перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .