Справа № 524/8269/15-к
Провадження № 1-кс/524/1537/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001730 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001730 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовувала тим, що 14 травня 2015 року до штабу чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою в кінці 2014 року заволоділа грошовими коштами в сумі 7 500 доларів США, належними ОСОБА_6 , також в березні 20015 року заволоділа грошовими коштами в сумі 800 доларів США, належними ОСОБА_7 , також в серпні 2014 року заволоділа грошовими коштами в сумі 2 500 доларів США та 1 500 Євро, належними ОСОБА_8 , також в травні 2014 року заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, належними ОСОБА_9 , також на початку 2015 року заволоділа грошовими коштами в сумі 219 440 гривень та 2 000 доларів США, належними ОСОБА_10 , також в вересні 2008 року заволоділа грошовими коштами в сумі 10 700 доларів США, належними ОСОБА_11 , також в липні 2014 року заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень, 5 500 доларів США та 1 000 Євро, належні ОСОБА_12 , також в вересні 2014 року заволоділа грошовим коштами в сумі 430 доларів США та 28 000 гривень, належні ОСОБА_13 , також на початку 2014 року заволоділа грошовим коштами в сумі 25 000 гривень та 3 750 доларів США, належні ОСОБА_14 , та інших потерпілих.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, вчинила заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян у розмірі 2 911 183 (два мільйони дев`ятсот одинадцять тисяч сто вісімдесят три) гривні, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

26.05.2020 року в якості свідка було допитано головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 21.01.2016 Автозаводським ВДВС м. Кременчук ГТУЮ року відкрито виконавче провадження №49894862 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь гр. ОСОБА_15 заборгованість у сумі 28 888 доларів США. В тому числі у провадженні Автозаводського ВДВС перебувають провадження щодо стягнення коштів з ОСОБА_5 на користь юридичних осіб (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Усі вищезазначені провадження об`єднані у зведене за №55385830.

29.05.2020 до СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт о/у ВКП КВП капітана поліції ОСОБА_16 про те, що в ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який остання отримає нарахування з Пенсійного фонду України, як пенсіонер за віком.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2015 року по теперішній час, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти (карток), дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок, а також копій документів на підставі яких третій особі надано дозвіл на користування зазначеним розрахунковим рахунком. Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Фактичні дані про рух коштів по картковому розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2015 року по теперішній час, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи, повідомлялась про дату та час розгляду клопотання, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Клопотання слідчого не містить належних і допустимих доказів щодо відкриття вищевказаного рахунку на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001730 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1