Провадження №1-кс/760/4192/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-

встановив:
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 31.05.2018 за фактом реалізації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж 2018 року на території Київської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини, які продовжують вчиняти аналогічні дії на даний час, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєверодонецьк Луганської області).

Відповідно до виписаного епікризу №7964/487 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходив лікування в комунальній установі «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» в період з 27.04.2018 по 02.05.2018 з діагнозом «Гостре отруєння сурогатами алкоголю».

21.05.2018 оперативному управлінню ГУ ДФС у Луганській області було добровільно передано громадянином ОСОБА_7 , прозору пластикову пляшку ємкістю 5 л., наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку дослідження №155 від 22.05.2018, проведеного Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України, надана громадянином ОСОБА_7 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки, без стороннього аромату. Визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %). Пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003.

08.06.2018 в ході допиту свідка ОСОБА_8 , останньою було добровільно видано 10 (десяти) літрову пластикову пляшку, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, яка з її слів була придбана через замовлення по номеру телефону у чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , вказаний в об`яві на сайті «AGRONOVATOR.UA» в мережі Інтернет. Отримана ємність через поштового оператора «Нова пошта» в м. Сєвєродонецьк, Луганська область, оплата проведена накладним платежем. Ємність була поміщена в поліетиленовий пакет, який опечатано стрічкою паперу з підписами понятих та присутніх в ході добровільної видачі.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_9 є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо координує діяльність всіх співучасників щодо незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу Інтернет кінцевому споживачу.

Також встановлено, що ОСОБА_5 контактує та підтримує зв`язок щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано наступний обсяг слідчих та інших процесуальних дії:

-26.10.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 25.10.2018, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ., виявлено та вилучено 500 літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту та обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв;

-26.10.2018. за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ходія якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої, спритовмісні рідини, також обладнання та компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом рому, віскі тощо, у тому числі поліграфічну продукцію відомих брендів алкоголю;

-підготовлено та скеровано до прокуратури Київської області для погодження клопотання про тимчасові доступи до операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань по номерах мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вони використовували у своїй злочинній діяльності;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення та допиту покупців, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено, погоджено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів поштових операторів «Делівері», «Інтайм», «Нова Пошта» про надання відомостей про посилки відправлені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-направлено лист до СУФР ГУ ДФС у Луганській області про передачу матеріалів НСРД, які проводились по даному кримінальному провадженню.

-підготовлено, погоджено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено, погоджено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку «Київстар», «Водафон», «Лайфсел» та надання відомостей з`єднань по номерам мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-допитано у якості свідка покупця алкогольної продукції ОСОБА_10 , який зазначив, що дійсно отримував алкогольні напої через поштового оператора «Нова Пошта» від невстановленої особи, номер телефону якого вказано в матеріалах кримінального провадження, який належить ОСОБА_5 ;

-допитано у якості свідка покупця алкогольної продукції ОСОБА_11 , який зазначив, що дійсно отримував алкогольні напої через поштового оператора «Нова Пошта» від невстановленої особи, номер телефону якого вказано в матеріалах кримінального провадження, який належить ОСОБА_5 ;

-допитано у якості свідка покупця алкогольної продукції ОСОБА_12 , який зазначив, що дійсно отримував алкогольні напої через поштового оператора «Нова Пошта» від невстановленої особи, номер телефону якого вказано в матеріалах кримінального провадження, який належить ОСОБА_5 ;

-допитано у якості свідка покупця алкогольної продукції ОСОБА_13 , який зазначив, що дійсно отримував алкогольні напої через поштового оператора «Нова Пошта» від невстановленої особи, номер телефону якого вказано в матеріалах кримінального провадження, який належить ОСОБА_5 ;

-допитано у якості свідка покупця алкогольної продукції ОСОБА_14 , який зазначив, що дійсно отримував алкогольні напої через поштового оператора «Нова Пошта» від невстановленої особи, номер телефону якого вказано в матеріалах кримінального провадження, який належить ОСОБА_5 ;

-25.11.2019 До Солом`янського РС м. Києва скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування. Отримано ухвалу, строки продовжено на 6 місяців;

-допитано у якості свідка покупця алкогольної продукції ОСОБА_15 , який надав покази, що він дійсно купляв алкогольну продукцію в мережі інтернет на сайті «Prom.ua», надав контакти продавця. Особисто продавця не знає;

-скеровано вимогу до РСЦ МВС Київської області з метою отримання відомостей щодо транспортних засобів, що належать на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Відповідно до відповіді, серед зареєстрованих на ОСОБА_5 ТЗ не має. Також встановлено, що ОСОБА_6 належить ТЗ «БОГДАН » д.н.з. НОМЕР_1 та «ВАЗ 21150» д.н.з. НОМЕР_2 ;

-допитано у якості свідка особу, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,(сусідня будівля від дому 18) ОСОБА_16 , який надав покази що за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час (приблизно рік) проживає чоловік з жінкою та про те, що вони орендують вказану будівлю. Контактних відомостей осіб не має;

-винесено та скеровано до КНДКЦ постанову про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів по зразках, які відібрано в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-проведено допит у якості свідка ОСОБА_5 , в ході якого йому пред`явлено легалізовані та розсекречені протоколи проведення НСРД щодо номерів телефоні, що відповідно до матеріалів досудового розслідування належали останньому. ОСОБА_5 надав покази, що таких розмов ніколи не здійснював, особи які приймають участь у розмовах йому невідомі;

-винесено постанову про проведення експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису по зразках голосу ОСОБА_5 та скеровано до Київського НДІСЕ з метою проведення експертизи. Отримано висновок експерта Київського НДІСЕ, відповідно до якого, ОСОБА_5 дійсно здійснював розмови по мобільних телефонах, що вказані в протоколах НС(Р)Д;

-скеровано доручення співробітникам 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, з метою встановлення номерів телефонів за яким ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснюють реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції. Отримано рапорт від 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, відповідно до якого встановлено номери мобільних телефонів по яким здійснюють діяльність вищевказані особи.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-провести НС(Р)Д по нових встановлених мобільних номерах телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою встановлення місць виготовлення, зберігання, засобів транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

-провести ряд слідчих дій, з метою встановлення осіб-покупців алкогольної продукції;

-встановити та провести обшуки за місцями зберігання та виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-отримати висновок експерта КНДЕКЦ щодо проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів по зразках, які відібрано в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-за результатами проведення зазначених слідчих дій провести допити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою встановлення обствин вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені слідчі дії неможливо було виконати внаслідок особливої складності провадження та проведення великого обсягу слідчих дій, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу з огляду на складність провадження, і їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 26.11.2019, у справі № 760/32341/19 (провадження № 1-кс/760/15787/19) строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 31.05.2020.

Орган досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. 29.05.2020 слідчим до канцелярії суду подано заяву, відповідно до якої останній клопотання підтримав та просив розглядати клопотання без його участі.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 31.05.2018 за фактом реалізації ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж 2018 року на території Київської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини, які продовжують вчиняти аналогічні дії на даний час, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Проаналізувавши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 31.05.2018 та додатки до нього, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість кримінального правопорушення, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 31.05.2020, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк є неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, з огляду на обсяг запланованих процесуальних і слідчих дій та проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України на шість місяців, тобто до 30.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1