ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5942/20
Провадження № 1-кс/201/2355/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 12 червня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9.

Встановлено, що в провадженні Волковиського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №9, порушена 17.12.2019, за ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що невстановлена особа о 14 годині 40 хвилин 17.12.2019, перебуваючи в невстановленому місці, з корисливих мотивів, за допомогою мережі Інтернет, невстановленим способом, здійснила несанкціонований доступ до рахунку банківської картки, емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , після чого викрала з рахунку зазначеної банківської карти грошові кошти в розмірі 700,35 білоруських рублів, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

З допиту потерпілого ОСОБА_5 випливає, що 15.02.2019 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було розміщено оголошення про продаж акваріума, із зазначенням контактного телефону. У той же день йому з абонентського номера білоруського стільникового оператора за допомогою програми «Вайбер» надійшло повідомлення від невстановленої особи з проханням надати відомості про банківську платіжну картку для перекладу завдатку за придбання акваріума. ОСОБА_5 , вважаючи що йому будуть переведені гроші, надав реквізити своєї банківської картки, випущеної в обіг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувалась в злочинних цілях та може використовуватись в цією метою по теперішній час.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеної 17.12.2019, за ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

- про власника банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про рух за вказаним рахунком грошових коштів за період часу з 01.12.2019 до часу проведення виїмки;

- про ІР-адреси, точні дати і час, з яких здійснювалися доступи до рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2019 до часу проведення виїмки;

- про операції по банківській карті № НОМЕР_1 (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 01.12.2019 до часу проведення виїмки.

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець і т.п.), підключених до зазначеного рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1