УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом можливого підроблення протоколу зборів засновників товариства про призначення на посаду нового директора.

Клопотання мотивоване тим, що у рамках розслідування цього кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_4 , який дав свідчення про те, що наразі він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана фірма була заснована 23.01.2018 року трьома засновниками: ОСОБА_5 , статутний капітал 24,5%; ОСОБА_6 , статутний капітал 51%; ОСОБА_7 , статутний капітал 24,5%. Директором даного товариства було обрано ОСОБА_5 , яка перебувала на вказаній посаді до 23.07.2018. У листопаді 2018 року ОСОБА_5 запропонувала йому стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що той погодився.

Наприкінці листопада 2018 року без особистої участі ОСОБА_4 проведено збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закінченню яких, його було призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте у Протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано, що ОСОБА_4 був запрошений та брав участь у проведенні зборів. 23.07.2018 згідно наказу №2 ОСОБА_5 припиняє виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_4 з 24.07.2018 стає директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, 11.07.2019 у зв`язку з погіршенням стану здоров`я ОСОБА_4 написав заяву на звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.07.2019 складено протокол №3, за результатами якого ОСОБА_4 було знято з посади, а тимчасово виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 . Також ОСОБА_4 , ще перебуваючи на посаді директора, зробив наказ №4, відповідно до якого він припинив виконання обов`язків у зв`язку з різким погіршенням здоров`я. Із цього моменту ОСОБА_4 перестав відвідувати роботу, оскільки вважав, що був звільнений. Однак, через деякий час в Інтернеті на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він побачив, що до цього часу є директором товариства.

Після цього, він поїхав до державного реєстратора в місто Лубни для того, щоб зняти себе з бази даних як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови з державним реєстратором, остання повідомила, що протоколи про призначення його на посаду директора та звільнення з посади є не дійсними, оскільки на них мають бути підписи всіх засновників, а на ньому був підпис лише ОСОБА_5 .

Крім того, державний реєстратор розповіла йому, що ОСОБА_5 дійсно приходила до неї та обіцяла пізніше зробити правильний протокол з підписами усіх засновників та нотаріально завірити його, а тому вона довірилася їй та зареєструвала ОСОБА_4 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по не дійсному протоколу. Однак, ОСОБА_5 до цього часу не надала їй правильний протокол з підписами усіх засновників.

Після цього ОСОБА_4 вирішив самостійно звернутися до ОСОБА_6 для того, щоб він підписав йому протокол №3 про звільнення його з посади та заяву на звільнення, проте останній повідомив, що він його на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не призначав і не уповноважував ОСОБА_5 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із прийняттям його на роботу, а тому і звільняти вій його не буде.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 , який дав свідчення про те, що в грудні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_4 , який протягом тривалого часу перебував на посаді директора цегельного заводу. Разом із ОСОБА_4 до нього прийшла, як йому представив сам ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .. Як пояснив йому ОСОБА_4 , він з ОСОБА_5 вирішив відкрити завод по виготовленні гибкої плитки, але для цього їм потрібні інвестори та стартовий капітал

23.01.2018 трьома засновниками, а саме: ОСОБА_6 , статутний капітал 51%, ОСОБА_5 , статутний капітал 24,5%; ОСОБА_7 , статутний капітал. 24,5% засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Директором даного товариства вони обрали ОСОБА_5 , яка перебувала на вказаній посаді до 23:07.2018. Крім того, 05.02.2018 Між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №05/2/18 поворотної фінансової допомоги, згідно якого він надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за згодою усіх засновників, позику на загальну суму 2000000,00 гривень (два мільйони гривень). Згідно договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 гроші повинні були повернути до 31.12.2019. Але до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші не повернуто. Також ОСОБА_6 , як головою СФГ « ОСОБА_8 » 12.09.2018 надано поворотну фінансову допомогу згідно договору №27 від 10.09.2018 в сумі 150 000 гривень, які до цього часу не повернуті.

У липні 2018 до ОСОБА_6 звернулися ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які сказали, що потрібно призначити директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . На що ОСОБА_6 не заперечував, тому незабаром директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_4 , проте яким чином його призначили на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не відомо.

Як йому стало пізніше відомо від ОСОБА_4 , 20.07.2018 проведено збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами яких, ОСОБА_4 було призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особисто ОСОБА_6 участі в даних зборах не брав, але згідно з «Протоколом №2 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» він був присутній та брав участь у зборах.

11.07.2019 у зв`язку з погіршенням стану свого здоров`я ОСОБА_4 звернувся до нього із заявою на звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше привіз йому протокол № 3 «Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 липня 2019 року, відповідно до якого ОСОБА_5 звільнила ОСОБА_4 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначила на вказану посаду тимчасово виконуючим обов`язків ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_4 , що жодного документа про його призначення на посаду директора він не підписував. Тому згоду на звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не надав, оскільки вже задовго до цього запідозрив незаконні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У лютому 2019 року ОСОБА_6 виявив бажання контролювати виробничий процес по виготовленню плитки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не міг зрозуміти, куди йдуть гроші позики, на що ОСОБА_5 категоричне заперечила.

ОСОБА_6 також зазначив, що основний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила особисто ОСОБА_5 . На вказаний рахунок ОСОБА_6 перерахував частину грошей (позики). Доступ до вказаного рахунку мала як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_4 . Іншу частину позики ОСОБА_6 надавав готівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , про що в нього збереглися відповідні квитанції до прибуткового касового ордеру.

Відповідно до листа районної державної адміністрації №01-45/301 від 26.05.2020 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зважаючи на те, що є достатньо підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться оригінали документів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які можуть бути використанні як доказ у цьому кримінальному провадженні, та не можливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для установлення та притягнення до відповідальності особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до реєстраційної справи про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із правом її копіювання та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), які знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, направивши заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.08.2019 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), які знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000153 від 07.08.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме реєстраційної справи про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом її копіювання та вилучення справи з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали до 10 липня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1