Справа № 404/1681/20
Номер провадження 1-кс/404/462/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001641 від 06.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001641 від 06.03.2020: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001641 від 06.03.2020 року та надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2020року по 06.03.2020 року; - документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 01.01.2020 року по 06.03.2020 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 01.08.2019 року по 11.03.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001641 від 06 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) за допомогою мобільного терміналу з мобільним номером телефону ( НОМЕР_6 ), займаються незаконними продажами наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання плати на банківські картки.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний попередньо номер телефону, використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці (наркозалежні особи), через свої мобільні телефони, зв`язуються з громадянином на ім`я ОСОБА_9 , який фактично займається незаконним збутом, при цьому з`ясовують, чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну речовину, його ціну та кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані, адміністратором, банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС», або в телефонній розмові повідомляє місце (точну адресу, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки.

Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.

В ході проведення заходів встановлено, схему безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кропивницькому, збут відбувається за наступною схемою: потенційний клієнт телефонує на один із перерахованих мобільних номери такі як: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , трубку підіймає невідомий який представляється ОСОБА_11 або ОСОБА_10 , та запитує на якому районі він знаходитьсь, після чого клієнт повідомляє, що саме він хоче придбати вагу наркотичного засобу чи психотропної речовини, так званий оператор називає клієнту номер картки на яку перерахувати кошти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після того як кошти були перераховані клієнт знову телефонує телефоную на вище вказані номери і підтверджує точний час перерахування коштів а потім оператор повідомляє місце де знаходиться «закладка» з наркотичним засобом чи з психотропною речовиною.

З метою встановлення осіб які організували даний канал з продажу наркотиків, осіб які займаються збутом, отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свою чергу становлять банківську таємницю.

Враховуючи вище викладене, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по вказаним банківським рахункам.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001641 від 06.03.2020: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати відповідно завірені копії наступних документів:

документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2020року по 06.03.2020 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 01.01.2020 року по 06.03.2020 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з 01.08.2019 року по 11.03.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 17.04.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1