20.03.2020 Справа №607/4492/20
Справа № 607/4492/20
Провадження № 1-кс/607/2115/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників: адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуків за ухвалами слідчих суддів в кримінальному провадженні №0001360 від 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.ч., 2, 3 ст.190 КК України. Зокрема, просить накласти арешт на наступне майно:

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ;

-Грошові кошти в сумі 925 гривень та 10 чеських крон, які ОСОБА_7 видав із особистого гаманця;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , яке видав ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ;

-Поліетиленовий пакет із твердою речовиною, яку видав ОСОБА_7 ;

-Паперовий конверт із написом, який видав ОСОБА_7 ;

-Згорток із фольги в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, який видав ОСОБА_7 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яку видав ОСОБА_7 та яка, зі слів останнього, належить його дружині ОСОБА_11 ;

-Аркуш паперу із написом « ОСОБА_14 », який знаходився в автомобілі ОСОБА_7 ;

-Документи на автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 із страховим полісом, які належать ОСОБА_7 ;

-Документи ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 ;

-Предмет схожий на рацію, яка належить ОСОБА_7 ;

-Автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 та ключ запалювання, які належать ОСОБА_7 ;

-Планшет марки «Леново» сірого кольору модель «60046»;

-Планшет модель «UB-15 MS10» S/N:14К02АА040984;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-катою № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 із сім-картою «Київстар» з написом на ній НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» Е5-00 чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 3310 ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia»1100 ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1280 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 3220 ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1616 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» SGH-X680 ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

-Блокнот із рукописним текстом;

-Упаковки від сім-карток з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із написом маркером чорного кольору НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-4 сім-карти, три з яких оператора ТОВ «лайфселл», одна невідомого оператора, а також паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_24 , паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_25 , лайф 2 ;

-Годинник G-SHOK G7700;

-Годинник із написом TISSOT;

-Годинник із написом CERTINA;

-Мобільний телефон марки «Samsung» GТ-С3322;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

-Мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «ACER»;

-Мобільний телефон марки «іPhone» 4 білого кольору;

-Упаковка від сім-карти з номером НОМЕР_17 ;

-Один ключ із логотипом брилка «BMW»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 ;

-Квитанція за придбання мобільного телефона «Nokia» 105 ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

-Квитанція із ломбарду «Скарбниця» АЖ5772902 номер предмету 607-00004273, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 та належать виключно останньому .

-Предмет візуально схожий на телескопічну палку, який належить ОСОБА_16 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1600 ІМЕІ: НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_16 ;

-GPS навігатор модель 561 серійний номер НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_16 ;

-Наручний годинник SKMEI номер на тильній стороні, який належить потерпілому ОСОБА_17 ;

-Автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 та ключі від нього, власником якого є ОСОБА_16

-Грошові кошти в сумі 5500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна;

-Грошові кошти в сумі 17500 гривень купюрами номіналом 500 гривень;

-Грошові кошти в сумі 4390 гривень (купюрами номіналом 200 гривень в кількості 21 од., 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень);

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ;

-Мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 з коробкою від елевона «iPhone X» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

-Коробка від мобільного телефонe марки «Samsung» Galaxy J7 ІМЕІ: НОМЕР_41 ;

-Планшет марки «LIFE TAB» чорного кольору з чохлом;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

-Дві квитанції із ломбарду «Скарниця»;

-Картка «Фішка» №504;

-Карткотримач до сім-карти № НОМЕР_44 та сім-карта № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 ;

-Товарний чек із гарантійним талоном до золотих виробів: №00002, №00011, №00038, № 2132, №00013;

-Товарний чек на телефон «Самсунг» № НОМЕР_47 ;

-Бірки від золотих виробів;

-Товарний чек №01, 00005;

-Страховий поліс №228610;

-Колекційні монети в кількості 224 одиниці, які поміщені в поліетиленовий пакет;

-Колекційні монети в кількості 85 одиниць, які поміщені в альбомі, які вилучені в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_5 .

-Мобільний телефон марки «Водафон» ІМЕІ: НОМЕР_48 без сім-карти:

-Золоті вироби, а саме дві цепочки, три пари сережок, два рулончики, один натільний хрестик;

-Банківська картка «Кредобанк» № НОМЕР_49 ;

-Дві карти пам`яті micro-SD;

-Два тримачі до сім-карток;

-Три сім-карти та три фіксатори до них;

-Флеш-карта пам`яті на 8 Gb;

-Упаковка від стартового пакета «Лайфселл»;

-Банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

-Банківська картка ТАС « НОМЕР_53 ;

-Сім-картка оператора «Водафон»;

-карта пам`яті micro-SD на 4 Gb;

-тримач до сім-картки «Play»;

-тримач до сім-картка із сім-картою «Київстар»;

-дві флеш-карти;

-планшет марки «Samsung» GT-P5110;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 , які вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_2 та які належать ОСОБА_7 .

-Золоті сережки, власником яких є ОСОБА_11 .

-Паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» RМ-1011 IMEI: НОМЕР_56 білого кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360 ІМЕІ: НОМЕР_57 ;

-Предмет, візуально схожий на ніж;

-Грошові кошти різними купюрами, а саме: 1 грн.-50 шт., 2 грн.-21 шт., 5 грн.-22 шт., 10 грн.-13 шт., 20 грн.-13 шт., 50 грн.-1 шт., 100 грн.-1 шт., а також монети номіналом 1 грн. 12 шт., 2 грн. 14 шт., 10 коп. 15 шт., 25 коп.-19 шт., 50 коп. -15 шт.;

- Предмет схожий на пістолет;

-Предмет схожий на балон з показником тиску в камуфляжному чохлі;

-Купюра номіналом 500 гривень;

-Планшет марки «Леново» ІМЕІ: НОМЕР_58 , які вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_3 та які належать ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчими ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001360 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч.3 ст.190, ч. 3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2,3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08 травня 2019 року, близько 03.00 год., ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , намагалися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 10000 доларів США.

08 травня 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 10 серпня 2019 року, близько 20.45 год. ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 5350 доларів США, чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 135 443,81 гривень.

11 серпня 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002307 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

28 листопада 2019 року близько 15.00 год. ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами у сумі 20000 доларів США та особистими речами ОСОБА_17 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 495 348,82 гривень.

29 листопада 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003438 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 27 грудня 2019 року близько 15:00 год., ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 гривень, золотими прикрасами, а саме двома обручками, сережками та годинником, які належали ОСОБА_20 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 7358,78 гривень.

28 грудня 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003690 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

03 січня 2020 року близько 04:00 год. ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_21 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

03 січня 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16 лютого 2020 року близько 04:00 год. ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , заволоділи грошовими коштами у сумі 23 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

16 лютого 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 16 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, 19 лютого 2020 року близько 20:00 год. ОСОБА_5 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, чим спричинили ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 244 800 гривень.

20 лютого 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27 лютого 2020 року кримінальні провадження №0001360 від 08 травня 2019 року, №0002307 від 11 серпня 2019 року, №0003438 від 29 листопада 2019 року, №0003690 від 28 грудня 2019 року, №0000045 від 03 січня 2020 року, №0000081 від 16 лютого 2020 року, №0000514 від 20 лютого 2020 року об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний номер №0001360 від 08 травня 2019 року.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування 05 березня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3517/20 від 25.02.2020 проведено обшук, що за адресою с.Вербилівці, Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл., де припаркований автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ;

-Грошові кошти в сумі 925 гривень та 10 чеських крон, які ОСОБА_7 видав із особистого гаманця;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , яке видав ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ;

-Поліетиленовий пакет із твердою речовиною, яку видав ОСОБА_7 ;

-Паперовий конверт із написом, який видав ОСОБА_7 ;

-Згорток із фольги в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, який видав ОСОБА_7 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яку видав ОСОБА_7 та яка, зі слів останнього, належить його дружині ОСОБА_11 ;

-Аркуш паперу із написом « ОСОБА_14 », який знаходився в автомобілі ОСОБА_7 ;

-Документи на автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 із страховим полісом, які належать ОСОБА_7 ;

-Документи ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 ;

-Предмет схожий на рацію, яка належить ОСОБА_7 ;

-Автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 та ключ запалювання, які належать ОСОБА_7 .

Окрім цього, 05 березня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3533/20 від 25.02.2020 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Планшет марки «Леново» сірого кольору модель «60046»;

-Планшет модель «UB-15 MS10» S/N:14К02АА040984;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-катою № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 із сім-картою «Київстар» з написом на ній НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» Е5-00 чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 3310 ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia»1100 ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1280 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 3220 ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1616 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» SGH-X680 ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

-Блокнот із рукописним текстом;

-Упаковки від сім-карток з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із написом маркером чорного кольору НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-4 сім-карти, три з яких оператора ТОВ «лайфселл», одна невідомого оператора, а також паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_24 , паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_25 , лайф 2 ;

-Годинник G-SHOK G7700;

-Годинник із написом TISSOT;

-Годинник із написом CERTINA;

-Мобільний телефон марки «Samsung» GТ-С3322;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

-Мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «ACER»;

-Мобільний телефон марки «іPhone» 4 білого кольору;

-Упаковка від сім-карти з номером НОМЕР_17 ;

-Один ключ із логотипом брилка «BMW»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 ;

-Квитанція за придбання мобільного телефона «Nokia» 105 ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

-Квитанція із ломбарду «Скарбниця» АЖ5772902 номер предмету 607-00004273.

Вищевказані речі, які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 належать виключно останньому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, 06 березня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3539/20 від 25.02.2020 проведено обшук автомобіля марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_16 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Предмет візуально схожий на телескопічну палку, який належить ОСОБА_16 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1600 ІМЕІ: НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_16 ;

-GPS навігатор модель 561 серійний номер НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_16 ;

-Наручний годинник SKMEI номер на тильній стороні, який належить потерпілому ОСОБА_17 ;

-Автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 та ключі від нього, власником якого являється ОСОБА_16 .

06 березня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3544/20 від 02.03.2020 проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Грошові кошти в сумі 5500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна;

-Грошові кошти в сумі 17500 гривень купюрами номіналом 500 гривень;

-Грошові кошти в сумі 4390 гривень (купюрами номіналом 200 гривень в кількості 21 од., 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень);

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ;

-Мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 з коробкою від елевона «iPhone X» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

-Коробка від мобільного телефонe марки «Samsung» Galaxy J7 ІМЕІ: НОМЕР_41 ;

-Планшет марки «LIFE TAB» чорного кольору з чохлом;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

-Дві квитанції із ломбарду «Скарниця»;

-Картка «Фішка» №504;

-Карткотримач до сім-карти № НОМЕР_44 та сім-карта № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 ;

-Товарний чек із гарантійним талоном до золотих виробів: №00002, №00011, №00038, № 2132, №00013;

-Товарний чек на телефон «Самсунг» № НОМЕР_47 ;

-Бірки від золотих виробів;

-Товарний чек №01, 00005;

-Страховий поліс №228610;

-Колекційні монети в кількості 224 одиниці, які поміщені в поліетиленовий пакет;

-Колекційні монети в кількості 85 одиниць, які поміщені в альбомі.

Усі вище перелічені речі, які вилучені в ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 належать ОСОБА_5 .

Окрім цього, 06 березня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3546/20 від 25.02.2020 проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_2 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Водафон» ІМЕІ: НОМЕР_48 без сім-карти:

-Золоті вироби, а саме дві цепочки, три пари сережок, два рулончики, один натільний хрестик;

-Банківська картка «Кредобанк» № НОМЕР_49 ;

-Дві карти пам`яті micro-SD;

-Два тримачі до сім-карток;

-Три сім-карти та три фіксатори до них;

-Флеш-карта пам`яті на 8 Gb;

-Упаковка від стартового пакета «Лайфселл»;

-Банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

-Банківська картка ТАС « НОМЕР_53 ;

-Сім-картка оператора «Водафон»;

-карта пам`яті micro-SD на 4 Gb;

-тримач до сім-картки «Play»;

-тримач до сім-картка із сім-картою «Київстар»;

-дві флеш-карти;

-планшет марки «Samsung» GT-P5110;

- Золоті сережки, власником яких є ОСОБА_11 .

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 .

Усі вище перелічені речі, які вилучені під час обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 належать ОСОБА_7 .

06 березня 2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3858/20 від 28.02.2020 проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_3 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-Паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» RМ-1011 IMEI: НОМЕР_56 білого кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360 ІМЕІ: НОМЕР_57 ;

-Предмет, візуально схожий на ніж;

-Грошові кошти різними купюрами, а саме: 1 грн.-50 шт., 2 грн.-21 шт., 5 грн.-22 шт., 10 грн.-13 шт., 20 грн.-13 шт., 50 грн.-1 шт., 100 грн.-1 шт., а також монети номіналом 1 грн. 12 шт., 2 грн. 14 шт., 10 коп. 15 шт., 25 коп.-19 шт., 50 коп. -15 шт.;

- Предмет схожий на пістолет;

-Предмет схожий на балон з показником тиску в камуфляжному чохлі;

-Купюра номіналом 500 гривень;

-Планшет марки «Леново» ІМЕІ: НОМЕР_58 .

Усі вище перелічені речі, які вилучені під час обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 належать ОСОБА_6 .

Враховуючи вищенаведене та те, що вилучені під час проведення обшуків речі, документи мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заперечили щодо задоволення клопотання. Вказали, що клопотання про арешт майна не відповідає вимогам Закону та є необґрунтованим. Грошові кошти, золоті вироби, колекційні монети, паспорти, посвідчення водія не є речовими доказами, а тому підлягають поверненню їх власникам. Крім того, в ухвалах про обшук не зазначено про відшукання та вилучення таких речей, відтак останні не є речовими доказами.

Також зазначили, у клопотанні та протоколах обшуку деякі речі не містять детального описку, що суперечить вимогам Закону.

Підозрюваний ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав, що золоті вироби, мобільні телефони, планшети вилучені під час обшуку, належать його дітям та дружині ОСОБА_11 та не мають будь-якого відношення до даного кримінального провадження. Автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 вилучений не у спосіб встановлений законом, а протокол обшуку автомобіля не відповідає дійсним обставинам, місцю його дійсного проведення.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав доводи захисника та заперечив щодо задоволення клопотання.

ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав, що золоті вироби, мобільні телефони, планшети, колекційні монети вилучені під час обшуку, належать йому, його дружині ОСОБА_12 та її дитині, і будь-якого відношення до даного кримінального провадження не мають. Грошові кошти він отримав від продажу належного йому будинку, відтак не є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та підлягають поверненню.

ОСОБА_11 заперечила щодо задоволення клопотання. Вказала, що автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 є спільним сумісним майном подружжя, а золоті вироби, мобільні телефони, планшети належать їх дітям. Посилаючись на наведене, просила повернути вказані речі.

ОСОБА_12 заперечила щодо задоволення клопотання. Зазначила, що золоті вироби, мобільний телефон та колекційні монети, належать особисто їй, її чоловікові ОСОБА_5 , дитині та не є речовими доказами. Грошові кошти були подаровані їй чоловіком ОСОБА_5 , які останній отримав від продажу належного йому нерухомого майна. Посилаючись на наведене, просила повернути їй вказані речі.

ОСОБА_16 , ОСОБА_26 та ОСОБА_17 в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце його були повідомленні належним чином.

Попередньо ОСОБА_16 подав заяву про слухання клопотання без його участі.

В силу вимог ч.1 ст.172 КПК, неприбуття інших учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Згідно з вимогами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що слідчими ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001360 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15 ч.3 ст.190, ч. 3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2,3 ст.190 КК України.

06 березня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 15 ч.ч.2,3 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 190 КК України

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3517/20 від 25.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 .

На підставі вказаної ухвали суду, 05 березня 2020 року проведено обшук автомобіля марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

-Аркуш паперу із написом « ОСОБА_14 », який знаходився в автомобілі ОСОБА_7 ;

-Документи на автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 із страховим полісом;

-Документи ОСОБА_5 , які належать ОСОБА_5 ;

-Предмет схожий на рацію;

-Автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 та ключ запалювання.

Крім того, перед проведенням обшуку автомобіля, ОСОБА_7 добровільно видав: грошові кошти в сумі 925 гривень та 10 чеських крон; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; поліетиленовий пакет із твердою речовиною; паперовий конверт із написом; згорток із фольги в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.02.2020 року у справі №607/3539/20 від 25.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_16 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі вказаної ухвали суду, 06 березня 2020 року проведено обшук автомобіля марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Предмет візуально схожий на телескопічну палку;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1600 ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

-GPS навігатор модель 561 серійний номер НОМЕР_32 ;

-Наручний годинник SKMEI;

-Автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 та ключі від нього, власником якого є ОСОБА_16 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від №607/3533/20 від 25.02.2020 р. надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , 1/3 частки якої належить ОСОБА_16 та в якій проживає останній.

На підставі вказаної ухвали суду, 05 березня 2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_16 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Планшет марки «Леново» сірого кольору модель «60046»;

-Планшет модель «UB-15 MS10» S/N:14К02АА040984;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-катою № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 із сім-картою «Київстар» з написом на ній НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» Е5-00 чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 3310 ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia»1100 ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1280 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 3220 ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» 1616 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» SGH-X680 ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

-Блокнот із рукописним текстом;

-Упаковки від сім-карток з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із написом маркером чорного кольору НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-4 сім-карти, три з яких оператора ТОВ «лайфселл», одна невідомого оператора, а також паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_24 , паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_25 , лайф 2 ;

-Годинник G-SHOK G7700;

-Годинник із написом TISSOT;

-Годинник із написом CERTINA;

-Мобільний телефон марки «Samsung» GТ-С3322;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

-Мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «ACER»;

-Мобільний телефон марки «іPhone» 4 білого кольору;

-Упаковка від сім-карти з номером НОМЕР_17 ;

-Один ключ із логотипом брилка «BMW»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 ;

-Квитанція за придбання мобільного телефона «Nokia» 105 ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

-Квитанція із ломбарду «Скарбниця» АЖ5772902 номер предмету 607-00004273,

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 02.03.2020 №607/3944/20 дано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакування від сім карток, блокнотів, записників, грошових коштів та інших речей, які можуть бути знаряддям вчинення злочину, є майном здобутим у результаті вчинення злочину .

На підставі вказаної ухвали суду, 06 березня 2020 року проведено обшук даної квартири, де проживав ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Грошові кошти в сумі 5500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна;

-Грошові кошти в сумі 17500 гривень купюрами номіналом 500 гривень;

-Грошові кошти в сумі 4390 гривень (купюрами номіналом 200 гривень в кількості 21 од., 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень);

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ;

-Мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 з коробкою;

-Мобільний телефон марки «iPhone X» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

-Коробка від мобільного телефонe марки «Samsung» Galaxy J7 ІМЕІ: НОМЕР_41 ;

-Планшет марки «LIFE TAB» чорного кольору з чохлом;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

-Дві квитанції із ломбарду «Скарниця»;

-Картка «Фішка» №504;

-Карткотримач до сім-карти № НОМЕР_44 та сім-карта № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 ;

-Товарний чек із гарантійним талоном до золотих виробів: №00002, №00011, №00038, № 2132, №00013;

-Товарний чек на телефон «Самсунг» № НОМЕР_47 ;

-Бірки від золотих виробів;

-Товарний чек №01, 00005;

-Страховий поліс №228610;

-Колекційні монети в кількості 224 одиниці, які поміщені в поліетиленовий пакет;

-Колекційні монети в кількості 85 одиниць, які поміщені в альбомі.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.02.2020 №607/3546/20 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_7 , з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі вказаної ухвали суду, 06 березня 2020 року проведено обшук даної квартири, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Мобільний телефон марки «Водафон» ІМЕІ: НОМЕР_48 без сім-карти:

-Золоті вироби, а саме дві цепочки, три пари сережок, два кулончики, один натільний хрестик;

-Банківська картка «Кредобанк» № НОМЕР_49 ;

-Дві карти пам`яті micro-SD;

-Два тримачі до сім-карток;

-Три сім-карти та три фіксатори до них;

-Флеш-карта пам`яті на 8 Gb;

-Упаковка від стартового пакета «Лайфселл»;

-Банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

-Банківська картка ТАС « НОМЕР_53 ;

-Сім-картка оператора «Водафон»;

-карта пам`яті micro-SD на 4 Gb;

-тримач до сім-картки «Play»;

-тримач до сім-картка із сім-картою «Київстар»;

-дві флеш-карти;

-планшет марки «Samsung» GT-P5110;

-золоті сережки;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 .

Окрім того, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/3858/20 від 28.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_6

06 березня 2020 року проведено обшук даної квартири, де проживав ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» RМ-1011 IMEI: НОМЕР_56 білого кольору;

-Мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360 ІМЕІ: НОМЕР_57 ;

-Предмет, візуально схожий на ніж;

-Грошові кошти різними купюрами, а саме: 1 грн.-50 шт., 2 грн.-21 шт., 5 грн.-22 шт., 10 грн.-13 шт., 20 грн.-13 шт., 50 грн.-1 шт., 100 грн.-1 шт., а також монети номіналом 1 грн. 12 шт., 2 грн. 14 шт., 10 коп. 15 шт., 25 коп.-19 шт., 50 коп. -15 шт.;

- Предмет схожий на пістолет;

-Предмет схожий на балон з показником тиску в камуфляжному чохлі;

-Купюра номіналом 500 гривень;

-Планшет марки «Леново» ІМЕІ: НОМЕР_58 .

Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 06 березня 2020 року визнано речовими доказами, вищевказані речі та документи, у кримінальному провадженні №0001360 від 08.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.ч., 2, 3 ст.190 КК України.

07 березня 2020 року слідчий подав до суду клопотання про арешт вищевказаного майна, що підтверджується поштовим штампом на конверті.

Вказане клопотання зареєстроване у суді 10 березня 2020 року

Ухвалою слідчого судді від 11 березня 2020 клопотання про арешт повернуто прокурору та встановлено строк в 72 години з дня отримання ухвали для усунення недоліків.

У встановлений судом строк прокурор звернувся до суду із клопотання про арешт майна, після усунення недоліків.

Враховуючи вищевикладене та обставини вчинених кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що вилучені кошти, речі та документи відповідають критеріям зазначених у ст.98 КПК України, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою запобігання їх втрати чи зникнення, необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні приходжу до висновку що, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на майно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слід відмовити у накладені арешту та повернути ОСОБА_7 посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , повернути ОСОБА_5 документи на ОСОБА_5 , які були вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 , повернути ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 , оскільки прокурором не обґрунтовано та не доведено, необхідність такого арешту та те, що вказані документи, речі відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд не приймає до уваги твердження підозрюваних, третіх осіб ОСОБА_27 , ОСОБА_12 про те, що грошові кошти, мобільні телефони, планшети, золоті вироби, колекційні монети, автомобіль марки Шкода належать їм на праві особистої чи спільної власності та не мають будь-якого відношення до інкримінованого підозрюваним правопорушення як безпідставні.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК, у випадку накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Підозрюваними та треті особами не доведено, що вказані речі не відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Суд не приймає до уваги твердження ОСОБА_5 та ОСОБА_12 про те, що вилучені грошові кошти отриманні ОСОБА_5 внаслідок продажу належної йому квартири АДРЕСА_5 , як такі, що не підтвердженні належними та достатніми доказами.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Окремо слід зазначити, що в судовому засіданні 20 березня 2020 року ОСОБА_5 повідомив про застосування до нього насильства, зокрема нанесення тілесних ушкоджень працівниками Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, під час проведення його допиту 06.03.2020 року працівниками Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у кримінальному провадження за № 0001360 від 08.05.2019 року.

Вказана заява ОСОБА_5 була зафіксована судом та занесена до протоколу судового засідання від 20.03.2020 року.

Згідно з вимогами ч.ч.1,6,7 ст. 206 КПК України кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою зобов`язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи.

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов`язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та:

1) забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи;

2) доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи;

3) вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.

Слідчий суддя зобов`язаний діяти в порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі.

З врахуванням вищенаведеного та заяви ОСОБА_5 , вважаю за необхідне забезпечити додержання прав останнього та зобов`язати слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Доручити Державному бюро розслідувань (Територіальне управління, розташоване у м.Львів, вул., М.Кривоноса,6 м.Львів) провести дослідження фактів, повідомлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо застосування до нього насильства під час проведення його допиту 06.03.2020 року працівниками Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у кримінальному провадження за № 0001360 від 08.05.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в сумі 925 гривень та 10 чеських крон;

- поліетиленовий пакет із твердою речовиною;

- паперовий конверт із написом;

- згорток із фольги в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- аркуш паперу із написом « ОСОБА_14 »;

- документи на автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 із страховим полісом, які були вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 .

- предмет схожий на рацію;

- автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 ;

- ключ запалювання до автомобіля марки Skoda Superb, які були вилучені, в ході проведення обшуку автомобіля марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/3517/20 від 25.02.2020 року.

- планшет марки «Леново» сірого кольору модель «60046»;

- планшет модель «UB-15 MS10» S/N:14К02АА040984;

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-катою № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 із сім-картою «Київстар» з написом на ній НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» Е5-00 чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» 3310 ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Nokia»1100 ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» 1280 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» 3220 ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» 1616 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» SGH-X680 ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

- блокнот із рукописним текстом;

- упаковки від сім-карток з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із написом маркером чорного кольору НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- 4 сім-карти, три з яких оператора ТОВ «лайфселл», одна невідомого оператора, а також паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_24 , паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_25 , лайф 2 ;

- годинник G-SHOK G7700;

- годинник із написом TISSOT;

- годинник із написом CERTINA;

- мобільний телефон марки «Samsung» GТ-С3322;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «ACER»;

- мобільний телефон марки «іPhone» 4 білого кольору;

- упаковку від сім-карти з номером НОМЕР_17 ;

- один ключ із логотипом брилка «BMW»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 ;

- квитанцію за придбання мобільного телефона «Nokia» 105 ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

- квитанцію із ломбарду «Скарбниця» АЖ5772902 номер предмету 607-00004273, які були вилучені, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/3533/20 від 25.02.2020 року;

- предмет візуально схожий на телескопічну палку;

- мобільний телефон марки «Nokia» 1600 ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

- GPS навігатор модель 561 серійний номер НОМЕР_32 ;

- наручний годинник SKMEI;

- автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 ;

- ключі до автомобіля марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 , які були вилучені, в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/3539/20 від 25.02.2020 року;

- грошові кошти в сумі 5500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 17500 гривень купюрами номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в сумі 4390 гривень (купюрами номіналом 200 гривень в кількості 21 од., 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень);

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 з коробкою;

- мобільний телефон марки «iPhone X» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

- коробку від мобільного телефону марки «Samsung» Galaxy J7 ІМЕІ: НОМЕР_41 ;

- планшет марки «LIFE TAB» чорного кольору з чохлом;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

- дві квитанції із ломбарду «Скарбниця»;

- картка «Фішка» № НОМЕР_59 ;

- карткотримач до сім-карти № НОМЕР_44 та сім-карта № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 ;

- товарний чек із гарантійним талоном до золотих виробів: №00002, №00011, №00038, № 2132, №00013;

- товарний чек на телефон «Самсунг» № НОМЕР_47 ;

- бірки від золотих виробів;

- товарний чек №01, 00005;

- страховий поліс №228610;

- колекційні монети в кількості 224 одиниці, які поміщені в поліетиленовий пакет;

- колекційні монети в кількості 85 одиниць, які поміщені в альбомі, що були вилучені, в ході проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/3944/20 від 02.03.2020 року;

- мобільний телефон марки «Водафон» ІМЕІ: НОМЕР_48 без сім-карти;

- золоті вироби, а саме дві цепочки, три пари сережок, два кулончики, один натільний хрестик;

- банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_49 ;

- дві карти пам`яті micro-SD;

- два тримачі до сім-карток;

- три сім-карти та три фіксатори до них;

- флеш-карта пам`яті на 8 Gb;

- упаковку від стартового пакета «Лайфселл»;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

- банківську картку ТАС « НОМЕР_53 ;

- сім-картка оператора «Водафон»;

- карту пам`яті micro-SD на 4 Gb;

- тримач до сім-картки «Play»;

- тримач до сім-картка із сім-картою «Київстар»;

- дві флеш-карти;

- планшет марки «Samsung» GT-P5110;

- золоті сережки;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 , які були вилучені, в ході проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/3546/20 від 25.02.2020 року;

- мобільний телефон марки «Nokia» RМ-1011 IMEI: НОМЕР_56 білого кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360 ІМЕІ: НОМЕР_57 ;

- предмет, візуально схожий на ніж;

- грошові кошти різними купюрами, а саме: 1 грн.-50 шт., 2 грн.-21 шт., 5 грн.-22 шт., 10 грн.-13 шт., 20 грн.-13 шт., 50 грн.-1 шт., 100 грн.-1 шт., а також монети номіналом 1 грн. 12 шт., 2 грн. 14 шт., 10 коп. 15 шт., 25 коп.-19 шт., 50 коп. -15 шт.;

- предмет схожий на пістолет;

- предмет схожий на балон з показником тиску в камуфляжному чохлі;

- купюру номіналом 500 гривень;

- планшет марки «Леново» ІМЕІ: НОМЕР_58 , які були вилучені, в ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 , на підстав ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/3858/20 від 28.02.2020 року.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Повернути ОСОБА_7 посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ,

Повернути ОСОБА_5 документи на ОСОБА_5 , які були вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 .

Повернути ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 .

Зобов`язати слідчого, прокурора у даному кримінальному провадження забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Доручити Державному бюро розслідувань (Територіальне управління, розташоване у м.Львів, вул., М.Кривоноса,6 м.Львів) провести дослідження фактів, повідомлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо застосування до нього насильства під час проведення його допиту 06.03.2020 року працівниками Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у кримінальному провадження за № 0001360 від 08.05.2019 року.

Виконання ухвали в частині проведення перевірки та дослідження фактів, повідомлених ОСОБА_5 щодо застосування до нього насильства під час проведення його допиту 06.03.2020 року у кримінальному провадження за № 0001360 від 08.05.2019 року направити у Державне бюро розслідувань (Територіальне управління, розташоване у м.Львів, вул.М.Кривоноса,6 м.Львів).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим ГУНП в Тернопільській області у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого ГУНП та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити учасникам присутнім під час розгляду ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та надіслати ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повні стю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1