Справа № 461/2089/16-к
Провадження № 1-кс/461/3690/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

03.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002496 від 16.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, погодженим погодженим із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на нежитлове приміщення, що знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 01), шляхом заборони його відчуження.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить накласти арешт на вищевказане нежитлове приміщення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002496 відомості про яке 16.07.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про підроблення протоколів загальних зборів ТОВ «Агат», протиправного заволодіння майна підприємства ТОВ «Агат», підроблення довіреності від 26.02.2014 на представництво інтересів ТОВ «Агат» ОСОБА_6 , та службового підроблення державним реєстратор ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту та додаткового допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що була співзасновником ТОВ «Агат». її частка в статутному капіталі становила - 48 %. Іншою співвласницею була ОСОБА_9 (частка в статутному капіталі -52%). ТОВ «Агат» здійснювало діяльність за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 3, та на праві колективної власності ТОВ «Агат» мало у власності 32/100 нежитлового приміщення (48,3 кв.м.). Також, остання повідомила, що 04.04.2014 ОСОБА_9 виготовляє протокол загальних зборів в якому викладає неправдиві відомості, щодо присутності ОСОБА_5 на вказаних зборах, та голосування про її виключення зі складу учасників. В подальшому 21.07.2015 ОСОБА_9 виготовила протокол загальних зборів про затвердження нової редакції статуту ТОВ «Агат», який 22.07.2015 подала для проведення змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Господарське товариство «Агат» (код ЄДРПОУ- 23270989) зареєстроване 10 липня 1997 року, з організаційно-правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю, а відтак на нього та всіх учасників поширюються положення Закону України «Про господарські товариства».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агат» (код ЄДРПОУ- 23270989) у період з 20 травня 2008 року до 22 липня 2015 року діяло на підставі статуту в редакції 2008 року (номер запису: 40012716).

Пунктом 1.2. Статуту визначено, що учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_9 , 1945 р.н., та ОСОБА_5 , 1962 р.н.

Пунктом 6.3 Статуту передбачено, що для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників створюється статутний капітал у розмірі 375,00 грн. Згідно з цього ж пункту розміри внесків учасників у статутний капітал були наступними:

- ОСОБА_9 - 195,00 грн., що становить 52,0 % Статутного капіталу;

- ОСОБА_5 180,00 грн., що становить 48,00 % Статутного капіталу.

Згідно абзацу 1 пункту 5.1 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю вищим органом Товариства є загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Окрім цього, абзацом 4 пункту 5.1 статуту учасники мають кількість голосів, пропорційну їх розміру частки у статутному капіталі товариства.

Також пунктом 5.3 вказаного статуту визначено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.

Згідно договору купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення) №242-А від 31 січня 1996 року представництво Фонду державного майна України в м. Львові було продано приміщення 62,0 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, З, ТОВ «Агат». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_10 , та зареєстрований в реєстрі за №1122.

Так, встановлено, що станом на 21 липня 2015 року діє статут в редакції 2008 року (номер запису: 40012716) згідно з яким: статутний капітал поділений на частки, за яких: ОСОБА_9 володіла часткою у сумі 195,00 грн., що становило 52,0 % статутного капіталу, а ОСОБА_5 володіла часткою у сумі 180,00 грн., що становило 48,00 % статутного капіталу; внесення змін та доповнень до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів учасників; учасники мають кількість голосів, пропорційну їх розміру частки у статутному капіталі товариства; збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. Однак, ОСОБА_9 , діючи умисно, всупереч вимог Конституції України, Закону України «Про господарські товариства» (в редакції Закону України №289-VIII від 14 травня 2015 року), Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат» в редакції 2008 року (номер запису: 40012716), достовірно знаючи, що рішення про внесення змін до статуту приймається на загальних зборах учасників, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів, а також те, що підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців є кримінально караним діянням, не маючи повноважень, 21 липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат» на аркушах, та справжність підпису засвідчила у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в якому виклала завідомо неправдиві відомості, зокрема: у п.1.9. згідно з яким учасником Товариства є ОСОБА_9 ; та п.3.8. згідно з яким статутний капітал розподіляється на наступні частки: ОСОБА_9 частка у сумі 375,00 грн., що становило 100,00 % статутного капіталу.

ОСОБА_9 знаючи, що станом на 21 липня 2015 року діяв статут в редакції 2008 року (номер запису: 40012716) згідно з яким у неї була частка у сумі 195,00 грн., що становило 52,0 % статутного капіталу, достовірно знаючи, що рішення загальних зборів засновників вважаються повноважними якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів, 21 липня 2015 року у невстановленому місці на території м. Львова, за відсутності кворуму на прийняття рішення, склала протокол загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат», згідно з яким затверджено статут в новій редакції 2015 року, в якому викладено завідомо неправдиві відомості.

21 липня 2015 року ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила та заповнила від руки друкованими літерами реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції №3178/5 від 14.10.2011, на 5 аркушах, після чого засвідчила кожну сторінку особистим підписом та відтиском мастичної печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат».

22 липня 2015 року ОСОБА_9 знаючи що рішення Загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю прийняте за відсутності кворуму, а відтак статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат» в редакції 2015 виготовлений неправомірно та містить неправдиві відомості, подала вказані документи до Реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції Головного управління юстиції у Львівській області, для проведення реєстраційної дії: «державної реєстрації змін до установчих документів» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

22 липня 2015 року о 17 годині 43 хвилини державний реєстратор Львівського міського управління юстиції Головного управління юстиції у Львівській області ОСОБА_7 , на підставі поданих ОСОБА_9 документів, проводить реєстраційну дію №9012716: «державну реєстрацію змін до установчих документів», та вносить зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

26 липня 2015 року ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Агат» (продавець) укладає із ОСОБА_12 (покупець) договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передає у власність 32/100 частки в праві власності на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі за №3159.

В подальшому, 28 липня 2015 року між ОСОБА_9 , котра діяла від імені ТОВ «Агат» (продавця) та ОСОБА_12 (покупцем) укладено акт приймання- передачі нерухомого майна, а саме: приміщення що за адресою: АДРЕСА_1 .

28 квітня 2017 року між ОСОБА_12 (іпотекодавець) та ОСОБА_14 (іпотеко держателем) укладено договір іпотеки, згідно з яким іпотекодавець в забезпечення зобов`язання (яке виникло на підставі договору позики грошових коштів у сумі 400000 грн.) передає в іпотеку нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 61,5 кв.м.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ГУ ДФС України у Львівській області, в ході якого було вилучено документи серед яких: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (баланс) станом на 31.12.2014; та станом на 31.12.2015 рік.

Згідно ч.І ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Відтак зважаючи на вказану норму у балансах ТОВ «Агат» повинно було відобразити зобов`язання котре виникло перед ОСОБА_5 , однак як вбачається із вказаних балансів поданих до ГУ ДФС України у Львівській області, даних про зобов`язання не відображено, що може свідчити про їх укриття для безперешкодного отримання прав на приміщення з метою його подальшого відчуження.

Слідчий зазначає, що потерпіла ОСОБА_5 звернулася із клопотанням про накладення арешту на майно - нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 01). Вказане клопотання було задоволено в повному обсязі.

29 травня 2020 року нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 01) визнано речовим доказом в межах кримінального провадження №0002496.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек, ЄДР заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення (реєстраційний номер 01) на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , та обтяжувачем вказаного майна являється ОСОБА_14 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 01), шляхом заборони його відчуження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .