Справа № 745/252/20
Провадження № 1-кс/745/41/2020
У Х В А Л А
22.04.2020 рокусмт. Сосниця
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 слідчому СВ Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 21.02.2020 р. до моменту дії винесеної ухвали; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку. МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 21 лютого 2020 року до моменту дії винесеної ухвали; 3) перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 21 лютого 2020 р. до моменту дії винесеної ухвали; 4) фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
До клопотання долучені витяг з ЄРДР від 02.04.2020 року, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2020 року.
Зі змісту фабули витягу з ЄРДР вбачається, що 25.02.2020 року до Сосницького ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 000 грн., чим заподіяла ФГ « ОСОБА_7 » матеріального збитку на вказану суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
З проколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.03.2020 року вбачається, що ОСОБА_6 21.02.2020 знайшов на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з приводу продажу пластикових бочок ємністю 5м3. Він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний під оголошенням, і розмовляв з приводу покупки даних бочок з чоловіком який назвався ОСОБА_8 . Даний чоловік на прохання ОСОБА_6 відправив з номеру телефону НОМЕР_3 на Viber установчі документи на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані документи ОСОБА_6 подивився і перевірив наявність вказаного підприємства за кодом ЄРДПОУ, що був в установчих документах - НОМЕР_4 . Упевнившись в тому, що дане підприємство існує, він зателефонував знову за номером, що був указаний під оголошенням і сказав, що хоче замовити пластикові бочки ємністю 5 м3 у кількості 6 штук, ціна яких була 9000 грн. кожна з доставкою, і надав йому інформацію про своє підприємство ФГ « ОСОБА_9 », та надав свою електронну пошту, на яку в той же день прийшли вже оформлені документи на купівлю пластикових ємкостей: договір купівлі-продажу, специфікація товару та рахунок на оплату. Вказані документи були копіями, затверджені печатками та підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 . Також, особа, яка представилась ОСОБА_8 сказала ОСОБА_6 , що в суботу 22.02.2020 в сторону, де знаходиться підприємство потерпілого їде їх автомобіль і тому було б добре, щоб він здійснив оплату в день замовлення - 80 % від вартості товару з метою, щоб вказаний товар вони могли вже відразу доставити саме в суботу 22.02.2020 року. В цей же день 21.02.2020 року ОСОБА_6 перерахував суму, яка складала 80% від вартості замовлених 6-ти одиниць пластикових бочок ємністю 5м3 на банківський рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дана сума складала 36 000 гривень. Оплата здійснювалась з рахунку підприємства ОСОБА_6 . У другій половині дня 22.02.2020 року ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер під оголошенням по продажу пластикових ємкостей, але даний номер вже знаходився поза зоною досяжності і в цей же день доставки замовленого товару не було. У понеділок 24.02.2020 року бухгалтерія підприємства ОСОБА_6 написала на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, що поставки замовленого товару не було. Відповідь прийшла, що товар буде доставлено наступного дня о 14:00 годині. Але і по сьогоднішній день ні товару, ні відповідей немає, адже за номерами телефонів ніхто не відповідає, а під оголошенням номери телефонів змінились.
З листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2020 року вбачається, що слідчому СВ Сосницького ВП ОСОБА_3 відмовлено у наданні інформації стосовно ФГ « ОСОБА_9 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вирішуючи клопотання, слідчий суддя звернув увагу на відсутність: 1) документів на підтвердження повноважень ОСОБА_6 як представника потерпілої особи ФГ « ОСОБА_9 »; 2) доказів укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_9 »; 3) доказів проведення розрахункової банківської операції, яка була проведена 21.02.2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дорученням ФГ « ОСОБА_9 » між банківським рахунком ФГ « ОСОБА_9 » та банківським рахунком НОМЕР_1 .
Слідча ОСОБА_3 у клопотанні не довела, що документи, які становлять банківську таємницю: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також, є необґрунтованим клопотання щодо надання документів про зарахування, рух грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 22.02.2020 року до моменту винесення ухвали, оскільки в клопотанні йдеться мова лише про одну банківську операцію, яка сталася 21.02.2020 року.
Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, їх правове регулювання, необґрунтованість та безпідставність клопотання, в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1