Справа № 539/1036/20
Провадження № 1-кс/539/295/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах клопотання про надання правової допомоги Корбинського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі №.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на те, що до Лубенської місцевої прокуратури 23.03.2020 через прокуратуру Полтавської області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №8.

Згідно вказаних матеріалів Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №8, розпочата 06.06.2019 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, порушуючи систему захисту, неправомірно з корисливою метою, заволоділа реквізитами доступу до персональної сторінки « ОСОБА_4 » соціальної мережі «ВКонтакте» за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована і знаходиться в користуванні ОСОБА_5 . Здійснивши несанкціонований доступ до даної сторінки, невстановлена особа, виступаючи нібито від імені ОСОБА_5 , розіслала повідомлення іншим користувачам, які перебувають в розділі «Друзі» даної сторінки, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток під вигаданим приводом. При цьому ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , помилково вважаючи, що переписуються з ОСОБА_5 , надали невстановленій особі реквізити своїх банківських платіжних карток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відповідно, повідомивши при цьому їх номери, строки дії і коди перевірки автентичності, використовуючи отримані реквізити, невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до карт-рахунках ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з розташованими на них грошовими коштами, після чого 06 червня 2019 року, маючи єдиний умисел на розкрадання даних грошових коштів, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що дозволяє здійснювати операції з карт-рахунків власників платіжних карток, увійшов в меню управління карт-рахунків, тобто ввів в комп`ютерну систему, призначену для обробки і передачі даних про операції з використанням банківських платіжних карток, неправдиву інформацію про використання даних карток нібито законними власниками, і вчинив розкрадання грошових коштів в сумі 195 білоруських рублів і не менше 6 спроб розкрадання грошових коштів.

Згідно відомостей, наданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з карт рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 було здійснено викрадення грошових коштів за допомогою проведення оплат телекомунікаційних послуг в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ):

У ході розслідування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») отримані відомості про ІР-адреси, з використанням яких в період з 13 січня 2019 року по 26 листопада 2019 року невстановленою особою здійснювалися входи в особисті кабінети абонентських номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме з використанням ІР-адрес НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган кримінального переслідування вважає, що акаунти користувачів (облікові записи), яким були виділені зазначені ІР - адреси, використовувалися в злочинних цілях з моменту їх реєстрації та по теперішній час. У зв`язку з цим уся інформація, яка зберігається в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов`язана з даними акаунтами (обліковими записами) користувачів за період часу з моменту їх реєстрації та по теперішній час, може сприяти встановленню особи злочинця і з`ясування інших обставин, що входять в предмет доказування у кримінальній справі.

Згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань юридичною особою, яка в запиті іноземної сторони називається TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 .

Отже, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про контактні та анкетні дані користувачів аккаунтів (облікових записів), з яких здійснювався доступ до особистих кабінетів користувачів абонентських номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (корінний URL - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІР-адреса - НОМЕР_8 ) з використанням вищевказаних ІР-адрес; відомостей стосовно цих користувачів за період з початку їх реєстрації по день проведення тимчасового доступу (виїмки) про відвідувані ресурси мережі Інтернет, виділені ІР-адреси, використовуване обладнання (ІМЕІ, тас-адреса, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent).

У випадку використання технології NAT та неможливості установлення конкретного користувача, який використовував доступ до ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати запитувані відомості у відношенні усіх користувачів, яким присвоювалися вищевказані ІР-адреси.

На підставі вищевикладеного, прокурор Лубенської місцевої прокуратури прохає для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаної кримінальної справи, виконання вищезазначеного запиту компетентних органів Республіки Білорусь, надати тимчасовий доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які зазначено вище, оскільки іншим чином отримати такі документи неможливо у зв`язку з відсутністю у КПК України регулювання проведення такої слідчої дії, як виїмка. У разі отримання доступу до документів, які зазначено у даному клопотанні, буде отримана можливість їх використання в якості доказів та їх направлення до компетентних органів Республіки Білорусь, про що ними було направлено запит до України у межах міжнародного співробітництва.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що до Лубенської місцевої прокуратури 23.03.2020 через прокуратуру Полтавської області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №8 розпочатій 06.06.2019 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь яка розслідується Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити.
Надати прокурору Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про контактні та анкетні дані користувачів аккаунтів (облікових записів), з яких здійснювався доступ до особистих кабінетів користувачів абонентських номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (корінний URL - https://mts.ru/, ІР-адреса - НОМЕР_8 ) з використанням ІР-адреси НОМЕР_4 :

-13 січня 2019 року о 18 годині 46 хвилин,

-29 січня 2019 року о 13 годині 27 хвилин;

з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 16 липня 2019 року в 15 годин 37 хвилин;

з використанням ІР-адреси НОМЕР_6 :

-12 квітня 2019 року о 09 годині 54 хвилини, о 17 годині 17 хвилин, о 17 годині 37 хвилин, о 17 годині 58 хвилин, о 18 годині 53 хвилини,

-14 квітня 2019 року о 20 годині 39 хвилин, о 21 годині 00 хвилин,

-15 квітня 2019 року о 13 годині 29 хвилин,

-16 квітня 2019 року о 12 годині 52 хвилини, о 15 годині 09 хвилин, о 16 годині 12 хвилин, о 19 годині 46 хвилин,

-17 квітня 2019 року о 09 годині 21 хвилині, о 21 годині 19 хвилин,

-18 квітня 2019 року об 11 годині 12 хвилин, о 16 годині 50 хвилин, о 17 годині 06 хвилин, о 17 годині 08 хвилин, о 19 годині 58 хвилин, о 21 годині 28 хвилин, о 21 годині 36 хвилин,

-20 квітня 2019 року о 20 годині 18 хвилин, о 21 годині 11 хвилин,

-21 квітня 2019 року о 13 годині 12 хвилин, о 18 годині 34 хвилини, о 22 годині 06 хвилин, о 22 годині 15 хвилин, о 22 годині 59 хвилин,

-24 квітня 2019 року о 22 годині 32 хвилини, о 22 годині 59 хвилин,

-01 травня 2019 року о 00 годин 10 хвилин,

-04 травня 2019 року о 13 годині 15 хвилин,

-23 травня 2019 року о 09 годині 52 хвилини,

-29 травня 2019 року о 22 годині 22 хвилини,

-30 травня 2019 року о 22 годині 05 хвилин,

-04 червня 2019 року о 07 годині 43 хвилини,

-06 червня 2019 року о 20 годині 31 хвилині, о 20 годині 52 хвилини,

-13 червня 2019 року о 07 годині 36 хвилин, о 19 годині 06 хвилин,

-16 червня 2019 року о 09 годині 16 хвилин,

-17 червня 2019 року об 11 годині 40 хвилин, о 18 годині 59 хвилин, о 22 годині 17 хвилин,

-19 червня 2019 року о 22 годині 41 хвилину,

-25 червня 2019 року о 16 годині 20 хвилин,

-07 липня 2019 року в 18 годині 49 хвилин, о 19 годині 19 хвилин, о 22 годині 17 хвилин,

-25 липня 2019 року о 14 годині 44 хвилини,

-15 вересня 2019 року о 18 годині 09 хвилин, о 18 годині 11 хвилин,

-23 вересня 2019 року о 21 годині 14 хвилин, о 21 годині 52 хвилини, о 21 годині 57 хвилин,

-28 вересня 2019 року о 22 годині 04 хвилини,

-13 листопада 2019 року о 19 годині 36 хвилин.

Відомості стосовно цих користувачів за період з початку їх реєстрації по день проведення тимчасового доступу (виїмки) про відвідувані ресурси мережі Інтернет, виділені ІР-адреси, використовуване обладнання (ІМЕІ, тас-адреса, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent).

У випадку використання технології NAT та неможливості установлення конкретного користувача, який використовував доступ до ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати запитувані відомості у відношенні усіх користувачів, яким присвоювалися вищевказані ІР-адреси.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаному прокурору тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали закінчується 01 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1