Справа № 344/4300/20
Провадження № 1-кс/344/1730/20
У Х В А Л А
30 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000067 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що службові особи фермерського господарства « ОСОБА_4 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили виділені в рамках програми КМУ № 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 рік грошові кошти, призначені для часткового відшкодування витрат на реконструкцію сільськогосподарських споруд, в сумі 13 млн. грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великими розміром. Водночас, в органу досудового розслідування, є підстави вважати, що в ході проведення вказаних робіт допущені порушення вимог чинного законодавства. Відповідно до заявки на отримання часткового відшкодування вартості об`єктів вих № 110 від 01.10.2018 до Міністерства аграрної політики та продовольства України було подано документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, а саме «Реконструкція в існуючих межах будівлі доїльно-молочного блоку», який розташований по АДРЕСА_1 подано документи, передбачені законодавством, перелік яких викладений в п. 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки в галузі тваринництва. У вказаній заявці зазначено, що вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість) становить 20 206 629 грн. Окрім цього, подано заявку на отримання часткового відшкодування вартості об`єктів вих № 144 від 03.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_1 та надано документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, а саме «Реконструкція нежитлових приміщень корівника (з навісом) без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення під корівник», який розташований по АДРЕСА_1 , а саме: вищевказана заявка, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, копія Сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта, копію Акту готовності об`єкта до експлуатації, копію технічного паспорта, Форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів)». У вказаній заявці зазначено, що вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість) становить 23 070 301 грн. Відповідно до поданих документів Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.10.2018 № 505 ФГ « ОСОБА_4 » відшкодовано 30% тобто 6,061,9 тис. грн від поданої вартості будівництва або реконструкції (20 206,62 тис. грн). Водночас, Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.12.2018 № 599 ФГ « ОСОБА_4 » відшкодовано 30% тобто 6 921,0 тис. грн від поданої вартості будівництва або реконструкції (23 070, 30 тис. грн).

Враховуючи викладене, внаслідок подання недостовірних документів, які стали підставою для відшкодування вартості зазначених об`єктів будівництва та можливого завищення проектно-кошторисної вартості виконаних робіт, посадовими особами ФГ « ОСОБА_4 » протиправно отримано грошові кошти, призначені для часткового відшкодування витрат на реконструкцію сільськогосподарських споруд в сумі 13 млн. грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням установлено, що ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки №№: НОМЕР_3 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунікв, відкритих на ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків щодо ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Зазначена інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ФГ « ОСОБА_4 », які пов`язані з купівлею-продажем обладнання та будівельних матеріалів, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість придбаного обладнання, будівельних матеріалів, оплати за виконані роботи та інших документів, які стосуються об`єктів з реконструкції нежитлових приміщень корівника (з навісом) без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення під корівник та реконструкції в існуючих межах будівлі доїльно-молочного блоку, які розташовані по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які знаходяться в фермерському господарстві « ОСОБА_4 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дій необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів/інформації), які знаходяться у володінні банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків, за період з 01/01/2018 по 31/12/2018, які відкриті ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема рахунку №№: НОМЕР_3 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунків, відкритих на ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів, в якості оплати за купівлю обладнання, будівельних матеріалів та виконання робіт, а також відшкодування вартості об`єктів реконструкції. Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої підприємство отримувало чи якому виплачувало грошові кошти, є необхідність в наданні доступу до розкриття повних даних осіб, з якими укладено договори та з якими проводився розрахунок по відповідних договорах.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити надання вказаним слідчим доступ до документів з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділенні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську, а саме інформації про власників рахунку та транзакцій по рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) №№: НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_2 , про наявність інших рахунків відкритих на ФГ « ОСОБА_4 » в зазначеній банківській установі, у період часу з 01/01/2018 по 31/12/2018 із зазначенням дат проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції та інших повних даних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1