Провадження № 1-кс/750/1316/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

04.06.2020 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів), в період часу з 01.01.2019 по 09.10.2019, за розрахунковим рахунком - № НОМЕР_3 (українська гривня), який було відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, розпочатому 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 за фактом того, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , місто Київ) протягом 2019 року імпортувала товар «вугілля кам`яне» для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 280 тис. тон., яке було ввезено по документальному оформленню з території Російської Федерації. Ввезення товару «вугілля кам`яне» на митну територію України здійснювалося на підставі зовнішньоекономічних контрактів. При цьому встановлено, що імпортоване вугілля видобувалося на непідконтрольній території України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовувалися на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

За наявною у досудового слідства інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , Луганська область) та ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_7 , Донецька область) здійснювали експорт вугілля кам`яного марки «Антрацит» в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ИНН НОМЕР_8 , РФ, город Ростов-на-Дону), яке в подальшому експортувало вказане вугілля на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща).

Згідно з даними, зазначеними в товаросупровідних документах, вугілля, призначене для « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща) фактично надходило до України на адресу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з цим, за результатами аналізу інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. №9824/7/25-70-07/26 від 25.10.2019, встановлено, що ввезення ТМЦ «кам`яне вугілля» на митну територію України в режимі імпорту з території Республіки Білорусь здійснювалося на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), з їхніми іноземними контрагентами, відповідно до яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступала вантажоотримувачем імпортованого вугілля.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку вугілля з наступними СГД-нерезидентами: 1) ІНФОРМАЦІЯ_9 (Швейцарія), контракт EV/NAE-19 від 20.03.2019. На підставі вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_10 у травні-вересні 2019 року оформлено 118 ВМД. Одержувачем вугілля є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща), контракт IC-NAE-18 від 27.11.2018. На підставі вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_10 у січні-лютому 2019 року оформлено 42 ВМД. Одержувачем вугілля є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарія), контракт F/NAE-18 від 12.12.2018. На підставі вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_10 у березні-червні та жовтні 2019 року оформлено 92 ВМД. Одержувачем вугілля є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, відповідно до наданої ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, у 2018 році вказаний товариством укладено договір на поставку вугільної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років отримувало вугілля для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , м. Київ) відкрито розрахунковий рахунок в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), через який можливо перераховувалися грошові кошти за операції з незаконного імпорту вугілля на територію України.

З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів), в період часу з 01.01.2019 по 09.10.2019, за розрахунковим рахунком - № НОМЕР_3 (українська гривня), який було відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1