Справа № 185/4381/19
Провадження № 1-кс/185/87/20
У Х В А Л А

13 січня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2020 року слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2019 року за № 0000676 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000676 від 28.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи з метою привласнення державних грошових коштів, під час виконання робіт по об`єкт «Капітальний ремонт вимощення та ганків житлового будинка (ОСББ) по АДРЕСА_3 », здійснили завищення об`ємів виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_6 (замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) було укладено договір підряду № 415 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вимощення та ганків житлового будинку (ОСББ) по АДРЕСА_3 », відповідно до умов якого підрядник зобов`язується виконати роботи, в обумовлений строк у відповідності до технічних вимог і кошторисної документації, будівельних норм та правил.

В ході огляду будинку АДРЕСА_3 , встановлено, що під час виконання робіт капітального ремонту виконано не в повному обсязі.

Таким чином, встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вимощення та ганків житлового будинку (ОСББ) по АДРЕСА_3 », не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, щодо відкриття та використання рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю тимчасового вилучення документів.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 :
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 12.11.2018 по 16.04.2019: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансовий операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчим Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 лютого 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1