Провадження № 1-кс/760/4246/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Білозерський», розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ТОВ «Білозерський», на бездіяльність слідчого щодо незаконного утримання та неповернення вилученого майна

у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ТОВ «Білозерський», на бездіяльність слідчого щодо незаконного утримання та неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204 КК України.

Як зазначається в скарзі, у провадженні слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 0000053 від 02.09.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 204 КК України.

26.03.2020 року старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.03.2020 року по справі № 760/6934/20, провадження № 1-кс/760/2816/20, проведено обшук нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8, та яке (нежитлове приміщення) у своїй законній господарській діяльності використовується ТОВ «Білозерський», , та його Північною філією.

За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою було вилучено:

- 130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, заповнених рідиною із надписом на них «Білозерські вина» - «Wісе», виробник ТОВ «Білозерський», які були поміщені на 3 палети по 42, 42, 46 картонні коробки на кожну, обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

- 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський», ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою «Wісе» та 504 із етикеткою «Білозерські вина» розфасовані у ящики по 12 пляшок у кожному ящику, які розміщено на 4 палетах по 20, 18, 28, 14 ящиків кожна, обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

залишки алкогольної продукції (горілчані, коньячні вироби та настоянки), а саме:

-22 скляні пляшки ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «The Highland Fox» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-25 скляних пляшок ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «The Highland Fox» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-15 скляних пляшок ємкістю 0,1 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «The Highland Fox» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-100 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнені безбарвною рідиною з надписом на етикетці «Горілка Златогор» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 203 скляні пляшки ємкістю 0,100 л кожна, наповнені безбарвною рідиною з етикетками горілки «Златогор» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-6 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнені безбарвною рідиною з надписом на етикетці «Чиста сльоза» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 81 скляна пляшка ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною червоного кольору з надписом на етикетці «Vеrоnа» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-42 скляні пляшки ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною вишневого кольору з надписом на етикетці «Спелая Вишня» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»), горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-14 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Ай Петрі», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-15 скляних пляшок ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Ай Петрі», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 10 скляних пляшок ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Ай Даниль», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-17 скляних пляшок ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Вlаск Jаcк», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

-6 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Вlаск Jаcк», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку.

Вказані алкогольні напої в скляних пляшках було поміщено на палету (піддон), обгорнено плівкою та опечатно з биркою із підписами учасників, понятих та слідчого.

Відповідно до відомостей, вказаних в протоколі обшуку від 26.03.2020 року, слідчим переписано маркування усіх смужок паперу, схожих на марки акцизного податку, якими обклеєні горловини лікеро-горілчаної продукції, перелік якої наведено вище.

Як зазначається в скарзі, перед упакуванням усіх перелічених товарів з кожного виду продукції відібрано по одному для проведення відповідних експертиз, а саме:

1.Тетратон з надписом «Wісе» виробника ТОВ «Білозерський», 10 л з наклеєною на ньому смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом « 21 ААБЮ 003049 08/19 0,100грн.»;

2.скляна пляшка ємкістю 0,5 л з надписом на етикетці «Вlаск Jаcк», наповнена рідиною бурштинового кольору, горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «04 АА БМ 61335510/19 25,392 грн.;

3.скляна пляшка ємкістю 0,25 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Вlаск Jаcк», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «04 АААЕ 047639 08/19 12,696 грн.»;

4.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Ай Петрі», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «04 АААІ 02331 11/19 25,395 грн.»;

5.скляна пляшка ємкістю 0,25 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Ай Петрі», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «04 АААМ 022239 09/189 12,696 грн.»;

6.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «The Highland Fox», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 АААС 051177 09/19 24,122 грн.»;

7.скляна пляшка ємкістю 0,25 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «The Highland Fox», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 ААБЯ 342079 06/18 12,061 грн.»;

8.скляна пляшка ємкістю 0,1 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «The Highland Fox», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 АААИ 003694 10/20 4,444 грн.»;

9.скляна пляшка ємкістю 0,25 л, наповнена рідиною бурштинового кольору з надписом на етикетці «Ай Даниль», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «04 ААБУ 023486 02/18 12,696 грн.»;

10.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена безбарвною рідиною з надписом на етикетці «Златогор», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 ААБД 359901 02/20 25,392 грн.»;

11.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена безбарвною рідиною з надписом на етикетці «Златогор», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 ААБК 333516 02/20 25,392 грн.»;

12.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена безбарвною рідиною з надписом на етикетці «Чиста сльоза», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 ААБМ 701615 09/18 25,992 грн.»;

13.скляна пляшка ємкістю 0,1 л, наповнена безбарвною рідиною з етикеткою горілки «Златогор» та надписом на ній «Чиста сльоза», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 АААД 458927 11/19 5,078 грн.»;

14.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена рідиною червоного кольору з надписом на етикетці «VERONA», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 АААИ 007740 08/18 4,010 грн.»;

15.скляна пляшка ємкістю 0,5 л, наповнена рідиною вишневого кольору з надписом на етикетці «Спелая Вишня», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «23 АААИ 134075 08/19 0,530 грн.»;

16.скляна пляшка ємкістю 0,75 л, наповнена прозорою рідиною (вином) з надписом на етикетці «Сапераві», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «21 АААЖ 59 50 44 06/19 0, 008 грн.»;

17.скляна пляшка ємкістю 0,75 л, наповнена прозорою рідиною (вином) з надписом на етикетці «WІСЕ», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «21 ААБЖ 005781 07/18 6, 015 грн.».

Вказані в пп. 1-17 зразки підакцизної продукції поміщено в картонний ящик та опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого.

Також в ході проведення обшуку вилучено добровільно надані директором Північної філії ТОВ «Білозерський» ОСОБА_5 документи, що, на думку адвоката ОСОБА_3 , підтверджують законну господарську діяльність та законне придбання та реалізацію вказаної продукції, а саме:

-видаткову накладну № БЖТ 003376 від 27.02,2020 року на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну № 3376 від 27.02.2020 року на 2 арк.;

-зворотно-транспортну накладну № БЖТ 002953 від 21.02.2020 року на 1 арк.;

-видаткову накладну № БЖТ 002653 від 21.02.2020 року на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну № 2953 від 21.02.2020 року на 2 арк.;

-копію відпуску на реалізацію № РР 0000003 від 26.02.2020 року на 1 арк.;

-копію відпуску на реалізацію № РР 0000030 від 15.11.2019 року на 1 арк.;

-копію товарно-транспортної накладної № РР 0000030 від 20.11.2019 року на 1 арк.

Як зазначається в скарзі, 27.04.2020 прокурор у кримінальному провадженні - прокурор прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту лише на частину вищевказаного майна.

Так, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.04.2020 по справі № 760/8239/20, частково задоволено клопотання прокурора про арешт майна, однак щодо майна, а саме:

-130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, заповнених рідиною із надписом на них «Білозерські вина» - «Wice», виробник ТОВ «Білозерський», які були поміщені на 3 палети по 42, 42, 46 картонні коробки на кожну, обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

-960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський», ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою «Wice» та 504 із етикеткою «Білозерські вина», розфасовані у ящики по 12 пляшок у кожному ящику, які розміщено на 4 палетах по 20, 18, 28, 14 ящиків кожна, обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

- скляна пляшка ємкістю 0,75 л, наповнена прозорою рідиною (вином) з надписом на етикетці «Wice», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом «21 ААБЖ 005781 07/18 6, 015 грн.» - питання про арешт не вирішувалося, оскільки про таке майно прокурор в клопотанні не зазначав.

Разом з тим, в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 27.04.2020 по справі №760/8214/20, провадження №1-кс/760/3271/20 (за результатом розгляду клопотання представника ТОВ «Білозерський» про повернення тимчасово вилученого майна) слідчий суддя зазначив, що вказане майно, а саме алкогольна продукція: 130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський», ємкістю 0,75 л, скляна пляшка ємкістю 0,75 л, є такою, що передбачена ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.03.2020, справа № 760/6934/20, провадження № 1-кс/760/2816/20 (про надання дозволу на обшук), а скаржником не доведено протилежного, отже скаржником не доведено, що ця продукція є тимчасово вилученим майном.

Адвокат У.Красовська в скарзі вказує, що фактично слідчим суддею в ухвалі по справі № 760/8214/20 зазначено, що майно, а саме: 130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський», ємкістю 0,75 л, скляна пляшка ємкістю 0,75 л, не є тимчасово вилученим майном, однак на таке майно не накладено арешт, оскільки ні слідчий ні прокурор не зверталися з відповідним клопотанням до суду.

У скарзі вказується, що оскільки з клопотанням про накладення арешту на це майно слідчий чи прокурор до суду не зверталися, то 12.05.2020 до СУФР ГУ ДФС у Київській області подано клопотання № 342-к/00324/2020-3115 про повернення такого майна особі, в якої його було вилученого, з підстав утримання такого майна без відповідного судового рішення, однак станом на час звернення з даною скаргою жодної відповіді, у встановлений ст. 220 КПК України 3-денний строк не отримано.

У поданій скарзі адвокат вказує, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, на підставі якої слідчий, прокурор мають право лише тільки відшукати та вилучити майно, не є таким вмотивованим судовим рішенням, яке передбачено ст. 16 КПК України, оскільки дана ухвала не стосується питання володіння чи встановлення обмежень володіння майном, а регулює виключно межі та способи проведення такої слідчої дії як обшук.

Таким чином, з часу проведення обшуку, вилучені 130 картонних коробок по 10 л заповнених рідиною із надписом «Білозерські вина» - «Wice», 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою «Wice» та 504 із етикеткою «Білозерські вина», виробництва ТОВ «Білозерський» утримуються органом досудового розслідування без відповідного судового рішення чи інших будь-яких правових підстав, визначених КПК України.

На підставі викладеного та керуючись стст. 2, 19, 20, 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», стст. 7, 16, 20, 113, 114, 169, 172, 173, 303-307 КПК України, адвокат У.Красовська просить по суті:

- зобов`язати слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 або інших слідчих з числа групи слідчих СУФР ГУ ДФС у Київській області, у провадженні яких перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 0000053 від 02.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 204 КПК України, повернути вилучене під час обшуку 26.03.2020 нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8, майно, законному власнику - ТОВ «Білозерський», а саме:

- 130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, заповнених рідиною із надписом на них Білозерські вина - Wice, виробник ТОВ Білозерський, які були поміщені по 42, 42, 46 - картонні коробки на 3-х палетах відповідно та обгорнені плівкою, опечатані биркою підписами учасників, понятих та слідчого;

- 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський» ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою Wicе» та 504 із етикеткою «Білозерські вина», розфасовані у ящики по 12 пляшок у кожному ящику, які розміщено на 4 палети по 20, 18, 28, 14 ящиків, та обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

-скляна пляшка ємкістю 0,75 л, наповнена прозорою рідиною (вином) з надписом на етикетці Wice, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизі податку з надписом «21 ААБЖ 005781 07/18 6, 015 грн.»;

- встановити слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 або іншому слідчому з числа групи слідчих СУФР ГУ ДФС у Київській області, у провадженні яких перебувають матеріали кримінального провадження № 0000053 від 02.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 204 КПК України, строк не пізніше ніж 24 години з моменту постановлення ухвали на повернення вилученого під час обшуку 26.03.2020 нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8 майна, а саме:

- 130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, заповнених рідиною із надписом на них Білозерські вина - Wice, виробник ТОВ Білозерський, які були поміщені по 42, 42, 46 - картонні коробки на 3-х палетах відповідно та обгорнені плівкою, опечатані биркою підписами учасників, понятих та слідчого;

- 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський» ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою Wicе» та 504 із етикеткою «Білозерські вина», розфасовані у ящики по 12 пляшок у кожному ящику, які розміщено на 4 палети по 20, 18, 28, 14 ящиків, та обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

- скляна пляшка ємкістю 0,75 л, наповнена прозорою рідиною (вином) з надписом на етикетці Wice, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизі податку з надписом «21 ААБЖ 005781 07/18 6, 015 грн.».

В судовому засіданні адвокат У.Красовська скаргу підтримала в повному обсязі, просила її задовольнити.

СУ ФР ГУ ДФС у Київській області було належним чином повідомлено про дату, час та місце судового засідання, в судове засідання представник СУ ФР ГУ ДФС у Київській області не з`явився, заперечень або пояснень щодо скарги не надав. Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши скаргу адвоката ОСОБА_3 та додані до неї копії документів, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Білозерський», слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000053 від 02.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20.03.2020, справа №760/6934/20, провадження №1-кс/760/2816/20, було надано дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Білозерський» () в нежитловій будівлі складських приміщень, розташованій за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8, яка на праві власності зареєстрована за МПП «Мета» (), з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів - вина, документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо придбання та реалізації даних алкогольних напоїв.

26.03.2020 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області за вищевказаною адресою було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20.03.2020, справа №760/6934/20, провадження №1-кс/760/2816/20, та вилучено вказану в скарзі У.Красовської алкогольну продукцію.

27.03.2020 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_7 до Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8.

За результатами розгляду вищевказаного клопотання прокурора слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва постановлено ухвалу, згідно з якою клопотання прокурора задоволено частково, зобов`язано слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, повернути ТОВ «Білозерський» вилучену під час обшуку 26.03.2020 в нежитловій будівлі (складському приміщенні) за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8, алкогольну продукцію, а саме:

- 21 скляну пляшку, ємкістю 0,5 л кожна, наповнену рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «THE HIGYLAND FOX» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 13 скляних пляшок, ємкістю 0,1 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «THE HIGYLAND FOX» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 51 скляну пляшку, ємкістю 0,5 л кожна, наповнені безбарвною рідиною, з написом на етикетці «Горілка Золотогор» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 201 скляну пляшку, ємкістю 0,1 л кожна, наповнені безбарвною рідиною, з написом на етикетці «Златогор» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 6 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, наповнені безбарвною рідиною, з написом на етикетці «Чиста сльоза» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 32 скляні пляшки, ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною червоного кольору, з написом на етикетці «Verona» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 41 скляну пляшку, ємкістю 0,5 л кожна, наповнену рідиною вишневого кольору, з написом на етикетці «Спелая вишня» (виробник ТОВ «Золотоніський ЛТЗ «Златогор»), горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 14 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «Ай-Петрі», горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 12 скляних пляшок, ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «Ай-Петрі», горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 9 скляних пляшок, ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «Ай-Даниль», горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 17 скляних пляшок, ємкістю 0,25 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «Black Jack», горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку;

- 5 скляних пляшок, ємкістю 0,5 л кожна, наповнені рідиною бурштинового кольору, з написом на етикетці «Black Jack», горловина яких обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку.

Щодо іншої алкогольної продукції, вказаної в скарзі адвоката У.Красовської, а саме 130 картонних коробок (тетрапаків) по 10 л, заповнених рідиною із надписом на них «Білозерські вина» - «Wісе», виробник ТОВ «Білозерський», які були поміщені на 3 палети по 42, 42, 46 картонні коробки на кожну, обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого, та 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський», ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою «Wісе» та 504 із етикеткою «Білозерські вина» розфасовані у ящики по 12 пляшок у кожному ящику, які розміщено на 4 палетах по 20, 18, 28, 14 ящиків кожна, обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого, тетратона з надписом «Wісе» виробника ТОВ «Білозерський», 10 л, з наклеєною на ньому смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з надписом « 21 ААБЮ 00304908/19 0,100грн.», скляної пляшки ємкістю 0,75 л, наповненої прозорою рідиною (вином) з надписом етикетці «WІСЕ», горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизи податку з надписом «21 ААБЖ 005781 07/18 6, 015 грн.», то слідчий суддя дійшов висновку, що відшукання такої продукції передбачено ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20.03.2020, справа №760/6934/20, провадження №1-кс/760/2816/20, про дозвіл на обшук, а скаржником У.Красовською не доведено протилежного, отже, скаржником не доведено, що ця продукція є тимчасово вилученим майном, про що вже зазначалося в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 27.04.2020, справа № 760/8214/20, провадження № 1-кс/760/3271/20.

Незважаючи на вказане судове рішення, адвокатом ОСОБА_3 знову подано скаргу, в якій вона просить знову повернути це майно.

У поданій скарзі адвокат У.Красовська також вказує, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, на підставі якої слідчий, прокурор мають право лише тільки відшукати та вилучити майно, не є таким вмотивованим судовим рішенням, яке передбачено ст. 16 КПК України, оскільки дана ухвала не стосується питання володіння чи встановлення обмежень володіння майном, а регулює виключно межі та способи проведення такої слідчої дії як обшук.

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно з ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Як передбачено чч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2. ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як встановлено ч.7 ст.236 КПК України, вилучені слідчим, прокурором під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, вилучені речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном.

Аналогічну позицію закріплено й в Узагальненні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», в якому, серед іншого зазначено, що результати аналізу судової практики свідчать про те, що володільці вилученого майна або їх представники досить часто у відповідних скаргах порушують питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Слідчі судді у таких випадках обґрунтовано відмовляють у задоволенні скарг, оскільки вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч.2 ст.167 КПК ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч.5 ст.171 КПК.

Виходячи з наведених норм законодавства України та встановлених фактичних обставин справи, наданих адвокатом У.Красовською копій документів, слідчий суддя доходить висновку, що вказане в скарзі адвоката У.Красовської майно, а саме:

- 130 картонних коробок (тетрапаки) по 10 л, заповнених рідиною із надписом на них Білозерські вина - Wice, виробник ТОВ Білозерський, які були поміщені по 42, 42, 46 - картонні коробки на 3-х палетах відповідно та обгорнені плівкою, опечатані биркою підписами учасників, понятих та слідчого;

- 960 скляних пляшок вина марки «Білозерські вина» виробника ТОВ «Білозерський» ємкістю 0,75 л кожна, з яких 456 скляних пляшок із етикеткою Wicе» та 504 із етикеткою «Білозерські вина», розфасовані у ящики по 12 пляшок у кожному ящику, які розміщено на 4 палети по 20, 18, 28, 14 ящиків, та обгорнені плівкою, опечатані биркою із підписами учасників, понятих та слідчого;

- скляна пляшка ємкістю 0,75 л, наповнена прозорою рідиною (вином) з надписом на етикетці Wice, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизі податку з надписом «21 ААБЖ 005781 07/18 6, 015 грн.» не є тимчасово вилученим майном, оскільки відшукання такої продукції та її утримання передбачено ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20.03.2020, справа №760/6934/20, провадження №1-кс/760/2816/20, про дозвіл на обшук, про що вже зазначалося в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 27.04.2020, справа № 760/8214/20, провадження № 1-кс/760/3271/20.

Також не є такими, що ґрунтуються на фактичних обставинах справи та нормах законодавства України твердження адвоката ОСОБА_3 , про те, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, на підставі якої слідчий, прокурор мають право лише тільки відшукати та вилучити майно, не є вмотивованим судовим рішенням, яке передбачено ст. 16 КПК України, оскільки дана ухвала не стосується питання володіння чи встановлення обмежень володіння майном, а регулює виключно межі та способи проведення такої слідчої дії як обшук, адже надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаного в ухвалі майна є формою здійснення слідчим суддею судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Крім того, процесуальний статус вказаного у скарзі адвоката У.Красовської майна вже визначено ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 27.04.2020, справа № 760/8214/20, провадження № 1-кс/760/3271/20, яка постановлялася також за скаргою адвоката ОСОБА_3 .

На підставі викладеного та керуючись керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст.167, 168, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Білозерський», на бездіяльність слідчого щодо незаконного утримання та неповернення вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1