Справа № 202/705/20
Провадження № 1-кс/202/1029/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
03 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

31 січня 2020 року слідчому судді Індустріального районного судум. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000053 від 28.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно керівного складу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до інформування УСБУ в Дніпропетровській в ході здійснення заходів, направлених на виявлення, попередження та припинення діяльності окремих груп та осіб, спрямованої на дестабілізацію функціонування державного апарату, пов`язану з корупцією, отримана інформація щодо функціонування протиправної схеми з розкрадання бюджетних коштів.

Так, група осіб з числа керівного складу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за сприянням службових осіб податкових органів, впровадили протиправну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, отриманих в результаті здійснення технічного нагляду та експертиз проектів з будівництва державних об`єктів Дніпропетровського регіону.

Встановлено, що з метою функціонування вказаного протиправного механізму директором ДП - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було створено ряд підконтрольних фізичних-осіб підприємців, що не є платниками ПВД, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та задіяно низку працівників самого підприємства, яким, за домовленістю, здійснюються завищенні виплати з рахунку державного підприємства.

Так, отримані дані свідчать, що використовуючи вказаний протиправний механізм, за період з 2017 по 2019 роки, ОСОБА_4 , здійснила виведення в тінь майже 70% грошових коштів (за вказаний період прибуток ДП склав -74277100 грн.), що складає більш ніж 50 млн. грн.

При цьому, найбільші грошові винагородження отримали підконтрольні директору державного підприємства співробітники, а саме: ОСОБА_9 -8045296,3 грн., ОСОБА_10 - 7386780,98 грн., ОСОБА_11 - 4415127,14 грн., ОСОБА_12 - 4015614,8 грн., ОСОБА_13 - 3506078 грн., ОСОБА_14 -2705291,20 грн., ОСОБА_15 - 2669017,30 грн. та ОСОБА_6 - 2644850,84 грн.

Окрім цього встановлено, що отримані учасниками протиправної схеми грошові кошти, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), переводяться у готівку та розподіляються між її фігурантами.

Прокурор у своєму клопотанні звернув увагу слідчого судді на те, що попередньо встановлено, що посадові особи з числа керівного складу Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, впровадили у свою діяльність протиправну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, отриманих в результаті технічного нагляду та експертиз проектів будівництва державних об`єктів Дніпропетровського регіону шляхом виведення їх на підконтрольні комерційні структури, у тому числі фізичних-осіб підприємців, які не є платниками ПДВ, чим завдали державному бюджету України збитків в особливо великих розмірах.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні отримати тимчасовий доступ до інформації про працівників Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які працювали протягом 2017-2019 роках на вказаному підприємстві, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу слідчо-оперативній групі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , прокурорам та слідчим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000053 від 28 січня 2020 року.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , прокурорам та слідчим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000053 від 28 січня 2020 року, тимчасовий доступ до інформації, яка містить перелік працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі їх анкетні дані, дата народження, місце проживання, які працювали протягом 2017-2019 роках на підприємстві, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1