Справа № 495/1954/20
№ провадження 1-кс/495/841/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
31.03.20520 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 000415 від 07.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за наступним фактом: в період часу з 06.07.2018 по теперішній час, невстановлена особа, з банківського рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого на ім'я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, здійснила зняття грошових коштів в суму 29800 гривень, за допомогою банківської картки відкритої на ім'я заявника, без відома останнього.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_4 , та встановлено що 06.07.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Арциз, Одеської області, звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відкриття на своє ім`я банківської картки та накопичувального рахунку. Внаслідок цього банківський співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав персональні дані ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 не давав своє згоди на відкриття на своє ім`я кредитного рахунку та не отримував кредитну банківську картку. Таким чином, ОСОБА_4 отримав банківську картку до накопичувального рахунку. Однак, в подальшому ОСОБА_4 не активував дану картку та не користувався нею. В грудні 2019 року ОСОБА_4 зателефонували співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що він має заборгованість перед банком в сумі 39883,44 гривень з урахуванням пені. При цьому, ОСОБА_4 , вказує на те що жодних грошей він не знімав, і не міг зняти зі своєї картки. У відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Білгород-Дністровський Одеської області, ОСОБА_4 , надали довідку з вказанням заборгованості перед банком та роздруківку з транзакціями по рахунку відкритому на його ім`я, де заначено, що 06.07.2018 було проведено зняття готівки з рахунку ОСОБА_4 , зокрема в м. Одеса.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, у якій він просить дане клопотання розглядати за його відсутності, зазначив також, що клопотання підтримує.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Звертаючись з вказаним клопотанням слідчий просить надати доступ у тому числі відомостей щодо всіх наявних розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.07.2018 по 07.03.2020 року, однак з матеріалів клопотання не вбачається, що вказана інформація має відношення до кримінального провадження №0000415, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотун у ці частині.
Разом з тим, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно відомостей щодо особи, на яку відкрито картку № НОМЕР_3 , та копії наявних документів стосовно відкриття даного рахунку; даних про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки, за період з 06.07.2018 по 07.03.2020; наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці № НОМЕР_3 , за період з 06.07.2018 по 07.03.2020 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000415, необхідно надати можливість вилучити її в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , свідоцтво № НОМЕР_7 від 01.01.2010 року, АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях, наступних документів:
- відомостей щодо особи, на яку відкрито картку № НОМЕР_3 , та копії наявних документів стосовно відкриття даного рахунку;
- дані про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки, за період з 06.07.2018 по 07.03.2020;
- наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці № НОМЕР_3 , за період з 06.07.2018 по 07.03.2020 року
Ухвала діє строком до 01.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя