Справа № 592/6629/20
Провадження № 1-кс/592/3469/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчлшл СВ СВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191 КК України, яке зареєстровано за зверненням ОСОБА_4 , щодо грубого порушення законодавства про працю та зверненням ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 50 % статутного капіталу та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 50% статутного капіталу.

Згідно протоколу №2 від 22.02.2018 року ОСОБА_4 призначено на посаду Ревізора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно 13 березня 2018 року з ОСОБА_4 укладено контракт та згідно до наказу від 13 березня 2018 року останній приступив до виконання обов`язків Ревізора.

В обов`язки Ревізора входить контроль за діяльністю виконавчого органу товариства згідно Статуту товариства та контракту, тим самим Ревізор в межах повноважень зобов`язаний контролювати діяльність генерального директора та виконавчого директора товариства.

Рішенням від 22.02.2018 року учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також обрали на посаду Виконавчого директора ОСОБА_5 та у зв`язку з тим що закінчився контракт з ОСОБА_6 з ним укладено новий контракт до 31.12.2018. Проте в кінці 2019 року ОСОБА_4 дізнався що ОСОБА_6 відмовився підписувати цей контракт але продовжив діяти як Директор.

Наприкінці 2019 року Ревізору за усними проханнями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали надавати інформацію про діяльність підприємства, які за статутом і за умовами контракту з Ревізором зобов`язані були це робити, а саме ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_7

25 лютого 2020, Ревізором ОСОБА_4 з метою реалізації покладеної на нього функцій контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, розуміючи, що відбуваються «дивні явища» на підприємстві останній спрямував лист на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації щодо фінансово-господарської діяльності та оскільки відповіді не отримав то ревізор звернуся до засновика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом в якому виклав свої побоювання щодо можливих зловживань з боку ОСОБА_6 .

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020 році відкрила нові рахунки в банках, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому не зрозуміло якими саме документами ОСОБА_6 або інші особи підтвердили свої повноваження на представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відносинах з банком, оскільки терміни контрактів закінчилися.

19 березня 2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи на лікарняному, отримав поштове відправлення з листом за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в якому зазначалось, що згідно наказу №45 від 13.03.2020 року ОСОБА_4 звільнений з роботи за п.3 ст. 40 КЗпП України за систематичне невиконання покладених на нього трудових обов`язків згідно трудового договору та правил внутрішнього розпорядку, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення. При цьому жодних заходів дисциплінарного стягнення до ОСОБА_4 не застосовувалось, а ОСОБА_6 не мав повноважень розривати контракт з ревізором, оскільки відповідного рішення засновників (учасників) Товариства по припиненню повноважень ОСОБА_4 не було.

Таким чином, оскільки наявні документи та свідчення, які вказують на можливість розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грубого порушення законодавства про працю в діях ОСОБА_6 , у якого скінчилися терміни контрактів виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю ознайомитись з реєстраційною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення оригіналів документів, щодо здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з 01.01.2017 по 05.05.2020, оригіналів рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення контрактів з ОСОБА_6 та відповідних контрактів та засвічених належним чином копій інших документів реєстраційної справи підприємства з моменту його реєстрації та вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або належним чином завірених копій зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, щодо здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з 01.01.2014 по 05.05.2020, оригіналів рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення контрактів з ОСОБА_6 та відповідних контрактів та засвічених належним чином копій інших документів реєстраційної справи підприємства з моменту його реєстрації та вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2014 по 05.05.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1