н/п 1-кс/953/624/20
"29" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.01.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписка по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2018 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копій платіжних документів за період з 01.06.2018 року по теперішній час на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші); даних систем відеоспостереження і фото фіксації під час зняття, отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; IP адреси з яких проходили транзакції по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2018 по теперішній час; копії договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківськогорахунку НОМЕР_2 а також документів на підставі яких видавались та обслуговувались банківські картки.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 11.06.2018 по 18.06.2018, невстановлені особи, шляхом обману ОСОБА_4 , з використанням соціальної мережі «Facebook», заволоділи її грошовими коштами в сумі 470958 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_4 перераховувались на банківську картку за номером№ НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- виписки по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2018 по 29.01.2020 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- копій платіжних документів за період з 01.06.2018 року по 29.01.2020 на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації під час зняття, отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- IP адреси з яких проходили транзакції по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2018 по 29.01.2020;
- копії договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківськогорахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких видавались та обслуговувались банківські картки, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.02.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1