Справа № 464/5872/19
пр.№ 1-кс/464/497/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років фінансових операцій, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0603/2019/ДСК від 23.09.2019. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України. З вищевказаних матеріалів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі з ухиленням від сплати податків. Держфінмоніторингом отримано 66 повідомлень від
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), АT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю осіб ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ), за період з 27.10.2014 по 28.08.2018, на загальну суму 14,75 млн. грн., з них 64 операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, на загальну суму 14,44 млн. грн.., та 2 операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 0,31 млн. грн. У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції, отримані від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема по громадянах ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , встановлено наступне:у період з 19.02.2015 по 21.07.2017, ОСОБА_10 внесено готівкові кошти на власний рахунок на суму 11,03 млн. грн. та знято готівкою кошти на суму 0,50 млн. грн.;05.02.2015 ОСОБА_11 отримав кошти у розмірі 0,20 млн. грн. від ТЗОВ ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як фізична особа-підприємець.Крім цього, Держфінмоніторингом отримано інформацію від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польщі підозрілих операцій, здійснених за участю вищевказаних осіб. З врахуванням вищевказаного, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в період 2014-2018 років вчинили фінансові операції, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні, тобто вчинили дії, що призвели до ухилення від сплати податків у значних розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в період 2014-2018 років здійснював значні перерахування коштів на рахунки громадян України. Зокрема на карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 перераховано кошти в загальній сумі 4 410 000 грн. Будучи допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що вказані кошти були нею отримані як позика для власних потреб, однак жодних документів на підтвердження свої слів не представила. Є достатні підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводились внаслідок здійснення підприємницької діяльності, без її реєстрації в органах державної влади та без сплати відповідних податків і зборів. Розслідуванням встановлено, що зазначені рахунки ОСОБА_5 відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .З метою встановлення фактичної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , нарахування та сплати податків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаним банківським рахункам. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1