Справа № 752/1520/20
Провадження №: 1-кс/752/917/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформацію та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів, додатків до них із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2016-2020 років.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суб`єктів господарювання приватної форми власності під час заволодіння грошових коштів місцевого бюджету на суму 20 млн. грн., які виділялися протягом 2017-2019 років на розвиток інфраструктурних проектів м. Києва.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №269/12 від 21.12.2018
із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» на загальну суму 57,7 млн. грн.
В порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 26 млн. грн.
Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні наступних інформацію та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів, додаткових угод до них із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2016-2020 років, в тому числі наступне:
1.Копій наказів про призначення на посаду, звільнення, паспорту громадянина України, довідки про присвоєння податкового коду директора, головного бухгалтера, їх заступників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
2.Копій наказів про призначення на посаду, звільнення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння податкового коду щодо працівників підприємства, якими виконувались у 2017-2020 роках будівельні, проектно-вишукувальні, інші роботи за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».
3.Копій договорів оренди рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності.
4.Копій документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності.
5.Проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».
6.Договорів, додатків до них, укладених в період 2016-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його структурними підрозділами, філіями, а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, тощо).
7.Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань укладення та виконання договорів, додаткових угод до них за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», неповного, неякісного виконання даних угод, стягнення, повернення коштів за ними, тощо.
8.Інформацію щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2020 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначення даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.
9.Інформацію щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2016-2019 років органами Антимонопольного комітету України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із доданням належним чином завірених копій актів перевірок.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів, додатків до них із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2016-2020 років, в тому числі наступне:
-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення, паспорту громадянина України, довідки про присвоєння податкового коду директора, головного бухгалтера, їх заступників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння податкового коду щодо працівників підприємства, якими виконувались у 2017-2020 роках будівельні, проектно-вишукувальні, інші роботи за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».
-Копій договорів оренди рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності.
-Копій документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності.
-Проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».
-Договорів, додатків до них, укладених в період 2016-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його структурними підрозділами, філіями, а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, тощо).
-Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань укладення та виконання договорів, додаткових угод до них за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», неповного, неякісного виконання даних угод, стягнення, повернення коштів за ними, тощо.
-Інформацію щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2020 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначення даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.
-Інформацію щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2016-2019 років органами Антимонопольного комітету України, Державної фіскальної (податкової) служби України, ІНФОРМАЦІЯ_5 із доданням належним чином завірених копій актів перевірок.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1