Справа № 461/1042/19
Провадження № 1-кс/461/3878/20
У Х ВА Л А

17.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000024 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, погодженим прокурором прокурором відділу організації представництва в судді управління представництва інтересів держави в судді прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер свідоцтва 7672, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів), а саме: тимчасового доступу до оригіналу заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015, котрою ОСОБА_7 , як засновник ПП « ОСОБА_8 », повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_8 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником, як засновника вказаного підприємства, став ОСОБА_9 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень, котра посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 ; тимчасового доступу до оригіналів та/або за їх відсутності копій усіх документів із можливістю їх вилучення паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , чи інших осіб, котрі діяли від їх імені та/або посвідчували посадову (службову) особу ПП « ОСОБА_8 »; установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_8 » (у т.ч. статуту, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідки ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_8 »; наказу, виданого ПП « ОСОБА_8 »; довіреностей; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 заяви ОСОБА_7 про вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_8 »; документів, що підтверджують оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_6 ; тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині запису №21 від 15.01.2015 по посвідченню вище вказаної заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015 ОСОБА_7 про вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_8 »; тимчасового доступу до оригіналів будь-яких інших документів за період з 01.12.2014 по 01.03.2015 в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів, та відтисків круглої мастичної печатки приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 під час розгляду справи клопотання заперечив та просив відмовити у задоволенні такого, покликаючись на те, що частина документів слідством уже вилучені на підставі ухвали слідчого судді. Крім того зазначив, що доступ до будь-яких 10 документів за кожен з місяців про які просить слідчий не можуть бути наданні оскільки такі місять нотаріальну, тобто охоронювану законом таємницю та слідчим не вказано, які саме документи необхідні.

Заслухавши представника особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, яке 25.01.2019 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Автор клопотання вважає, що встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням вище вказаних документів.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Клопотання слідчого ґрунтуються на необхідності доступу та вилучення документів, які можуть бути речовими доказами. Проте, поза увагою слідчого залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Неправильне розуміння органами досудового розслідування кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні покликається на те, що документи, які необхідно вилучити в приватного нотаріуса ОСОБА_6 необхідні для проведення судових експертиз, однак як вбачається із самого клопотання та долучених до нього документів, в межах даного кримінального провадження, судової експертизи не призначено, відсутні клопотання експерта про необхідність надання таких документів.

Окрім цього, слідчий втретє звертається із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в клопотанні, однак всупереч вимогам КПК України обходиться лише формальним копіюванням попередніх клопотань без усунення недоліків зазначених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, слідчим чітко не зазначено до котрих документів слід надати тимчасовий доступ, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволені клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 відомості про яке 25.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .