Справа № 159/7225/19
Провадження № 1-кс/159/26/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2020 року м. Ковель

Cлідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
ст. слідчого Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання ст. слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.19 р. за № 120 190 301 100 023 90 за ч. 1 ст. 199 КК України,
В С Т А Н О В И В:
02.01.20 р. до Ковельського міськрайсуду Волинської області надійшло вище зазначене клопотання, обгрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області є матеріали кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за № 120 190 301 100 023 90 27.12.19 р. за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Встановлено, що о 10 год. 32 хв. 27.12.19 р. на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковелі Волинської області працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Wolkswagen Transporter», р. н. НОМЕР_1 , а також автомобіль марки «Wolkswagen LT», р. н. НОМЕР_2 , які здійснюють перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки. Під час огляду місця події 27.12.19 р. було оглянуто автомобіль марки «Wolkswagen LT», р. н. НОМЕР_2 , в середині його багажного відділення було виявлено 25 000 тисяч пачок цигарок марки "Marvel", а також 17 000 цигарок марки «Соmpliment» з наклеєними на них марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки. Ці автомобілі з тютюновими виробами було вилучено. Вилучені тютюнові вироби в загальній кількості 27 000 пачок перебувають у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 . Покликаючись на ст. 168, ч. 1 ст. 167, п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 , ч. 1 ст. 171 КПК України, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно: цигарки ТМ «Магvеl» в кількості 25 000 (двадцять п`ять) тисяч пачок з марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки; цигарки ТМ «Соmpliment» в загальній кількості 27 000 тисяч пачок з марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки, яке перебуває у власності ОСОБА_6 ..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні; додатково пояснив, що до перевірки обставин справи вбачає необхідність у арешті вказаного вище майна; майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.
Власник майна у судове засідання не з`явився.
Представник власника майна адвокат у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що власник майна цигарки, законною діяльністю з продажу яких він займається як ФОП, придбав офіційно у ТзОВ "ТД "Львівська тютюнова фабрика ЛТД"". Вважає можливим передати решту цигарок на зберігання його довірителеві до вирішення провадження по суті. Просить у задоволенні клопотання відмовити.
Задовольняючи клопотання, враховую як пояснення всіх учасників справи, так і позицію прокурора, яка клопотання підтримала та додатково пояснила, що вбачається необхідність у перевірці факту, чи є марки акцизного збору підробленими, а тому клопотання просить задовольнити; а також те, що з матеріалів, долучених до клопотання, вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення. Воно зареєстроване та внесене до ЄРДР.
Внесене клопотання відповідає вимогам КПК України, належним чином обґрунтоване.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи, встановлено, що слідчим та прокурором наведено достатньо підстав для того, щоб вважати, що вказане вище майно було вилучене поліцією при обставинах, зазначених слідчим у клопотанні.
Згідно з постановою слідчого від 27.12.19 р. спірне майно визнане речовим доказом у справі.
Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з витягом з ЄРДР вбачається, що провадиться досудове розслідування щодо виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, зокрема, тобто, за ч. 1 ст. 199 КК України.
Об`єктивна сторона цього злочину полягає у вчиненні альтернативних діянь, та, зокрема, зберігання; придбання; перевезення відповідних предметів, таких як марки акцизного збору.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.07 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Заслуговують на увагу доводи слідчого про те, що є необхідність у тимчасовому обмеженні прав власності ОСОБА_7 щодо наведеного вище майна - цигарок, так як марки акцизного податку приклеєні до вказаних вище вилучених досудовим розлідуванням пачок цигарок; на даний час постановою слідчого від 02.01.20 р. призначено відповідну експертизу відібраних зразків.
За змістом ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, серед іншого. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У матеріалах провадження наявні підтверджуючі докази про визнання вказаного вище майна речовим доказом у справі, та воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170 - 174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно:

- цигарки ТМ «Магvеl» в кількості 25 000 (двадцять п`ять тисяч) пачок з наклеєними на них марками акцизного податку України;

- цигарки ТМ «Соmpliment» в загальній кількості 27 000 (двадцять сім тисяч) пачок з наклеєними на них марками акцизного податку України, що перебуває у власності ОСОБА_6 ..

Заборонити власникові вказаного вище майна - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , розпоряджатись та користуватися вище зазначеним майном до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання, може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня оголошення, може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, який не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1