Провадження №1- кс/712/2338/20
Справа № 712/4540/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004996 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004996, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.09.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 24.07.2019 до неї звернувся її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом обману заволодів її банківською карткою та персональними даними, в подальшому, скориставшись цим, оформив кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з зарахуванням коштів на банківську картку заявниці, після чого ввівши її в оману,змусив перерахувати ці кошти на свою власну картку.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що дійсно була введена в оману своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому надала фотографії своїх документів, а саме паспорту громадянина України, реєстраційної картки платника податків та банківської картки, нібито для реєстрації на сайті 1XBET, однак насправді використав отримані документи із персональними даними для отримання кредиту в сервісі швидкого онлайн кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші були зараховані на її картку, але звідки надійшли гроші не було вказано. Тож вона вирішила, що гроші отримані законно та перерахувала їх на картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриту на його ім`я в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

Крім цього, із аналогічними заявами до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо неправомірних дій ОСОБА_6 звернулись ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

На підставі наданих показів під час допитів, слідчим в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були скеровані запити щодо надання інформації про отримання кредитів вищевказаними особами в даній фінансовій установі.

На підставі отриманих відповідей, встановлено, що до особистого кабінету, відкритого на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 заходили 25.07.2019 року о 10:26:53 годині з ІР- НОМЕР_2 , а також 27.10.2019 року о 03:25:33 годині з ІР-адреси НОМЕР_3 , 30.10.2019 року о 00:43:05 годині з ІР-адреси НОМЕР_4 , які надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

До особистого кабінету на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 , заходили 27.08.2019 о 06:22:07 годині з ІР- НОМЕР_6 , а також 29.08.2019 року о 15:04:42 годині з ІР-адреси НОМЕР_7 , 17.09.2019 року о 23:05:40 годині з ІР-адреси НОМЕР_8 , 01.10.2019 року о 17:52:28 годині з ІР-адреси НОМЕР_9 ,які надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

До особистого кабінету, відкритого на ім`я ОСОБА_10 , на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходили 27.07.2019 року о 21:39:36 годині з ІР-адреси185.103.41.106, 26.09.2019 року о 22:38:34 годині з ІР-адреси НОМЕР_10 , 07.10.2019 року о 11:16:56 годині з ІР НОМЕР_11 , які надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Кредит, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був виданий на ім`я ОСОБА_5 , 24.07.2019 року о 18:06:34 годині, заявка оформлена була з ІР-адреси НОМЕР_12 , яка надається провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримання інформації щодо адреси, на яку постачається Інтернет-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є необхідним в зв`язку із отриманням додаткової доказової інформації та прямих беззаперечних доказів вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , в зв`язку з чим, слідчий звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
інформації стосовно адреси постачання послуг Інтернет та особи, яка користувалась послугами Інтернет (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги):

25.07.2019 року о 10:26:53 годині з ІР-адреси НОМЕР_13 ,

27.10.2019 року о 03:25:33 годині, з ІР-адреси НОМЕР_3 ,

30.10.2019 року о 00:43:05 годині, з ІР-адреси НОМЕР_4 ,

27.08.2019 року о 06:22:07 годині з ІР-адреси НОМЕР_14 ,

29.08.2019 року о 15:04:42 годині з ІР-адреси НОМЕР_7 ,

17.09.2019 року о 23:05:40 годині з ІР-адреси НОМЕР_8 ,

01.10.2019 року о 17:52:28 годині з ІР-адреси НОМЕР_9

27.07.2019 року о 21:39:36 годині з ІР-адреси НОМЕР_15 ,

26.09.2019 року о 22:38:34 годині з ІР-адреси НОМЕР_10 ,

07.10.2019 року о 11:16:56 годині з ІР-адреси109.227.88.187,

24.07.2019 року о 18:06:34 годині, з ІР-адреси НОМЕР_12

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1