УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002371 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002371 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи на території м. Запоріжжя під виглядом укладання договорів продажу транспортних засобів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, завдавши матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 року ОСОБА_4 , маючи намір придбати автомобіль уклав попередній договір № 1858 від 12.06.2018 із співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Сплативши суму авансового платежу в розмірі 90018 гривень автомобіль по даний час не отримав, грошові кошти йому також не повернуто.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_4 , надав показання про те, що 12.06.2018 року з метою придбання транспортного засобу він прибув до м. Запоріжжя. У ході спілкування із автомобільним консультантом ОСОБА_5 визначився із маркою автомобіля, а саме «Лада Гранта», чорного кольору 2015 року випуску.

Підписавши попередній договір № 1858 від 12.06.2018 із співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зазначивши, що договір був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та скріплений мокрою печаткою, отримав платіжне доручення.

Приблизно о 11.30 год. 12.06.2018 у приміщенні АКТ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 сплатив суму коштів у розмірі 91 800,00 грн. відповідно до платіжного доручення виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 відкритого у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.06.2019 року в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, у зв`язку з чим подав заяву до поліції.

Будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_7 надав аналогічні свідчення з приводу придбання транспортного засобу та зазначив, що ним 15.05.2018 підписано попередній-договір № 1852 та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 106000 гривень. В подальшому зрозумівши, що його ошукано звернувся до правоохоронних органів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме: документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі- продажу цінних паперів); документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, у зв`язку з чим слідчий прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, прокурором, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме: документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі- продажу цінних паперів); документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

Встановити строк дії даної ухвали до 02.04.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1