Справа № 509/2902/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Овідіополь клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000853 від 28.04.2017 року про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваної ОСОБА_5 , ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2007 року, точну дату та час слідством не встановлено до 10.08.2007 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (матеріали відносно яких направлено до суду з обвинувальним актом) та іншими невстановленими в ході слідства особами, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в виготовленні підроблених офіційних документів та їх використання, з метою сприяння третім особам у отриманні кредитів у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», привласнені грошових коштів вказаної банківської установи, що завдало великої матеріальної шкоди банку, при наступних обставинах:
Приблизно в 2007 році, точна дата в ході слідства не встановлена ОСОБА_7 володіючи професійними початковими навичками з питань пов`язаних з організацією діяльності банківських установ, вирішив застосувати свої знання в корисливих цілях.
Приблизно в 2007 році (точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_7 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами банківської установи розташованої на території Овідіопольського району Одеської області, відповідно до якого можливо буде незаконно у порушення діючого Законодавства України надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів у банківській установі, підроблення з метою використання офіційного документа, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів.
Зазначена незаконна діяльність за наміром ОСОБА_7 , повинна була здійснюватися шляхом незаконного одержання кредитних коштів на підставі оформлених підроблених офіційних документів складених від імені службових осіб підприємств, на яких ніби - то працювали громадяни, які мали намір отримати кредитні кошти, але у силу різних обставин не могли на законних підставах оформити та отримати кредити, з послідуючим отриманням цих кредитних засобів через залучених ним у цю злочинну діяльність осіб без наміру їх повернення до банку.
Для здійснення таких намірів, ОСОБА_7 розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не зможе, у серпні 2007 року (точна дата слідством не встановлена) запропонував прийняти участь у реалізації своїх противоправних дій ОСОБА_6 якому повідомив, що в його обов`язки буде входити: підшукання осіб, на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з метою їх привласнення, отримання від осіб на яких ними незаконним шляхом оформлені банківські картки і на які зараховано кредитні кошти, обготівковувати їх шляхом переведення безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом зняття цих коштів з банкомату. На пропозицію ОСОБА_7 у здійсненні протиправних дій ОСОБА_6 погодився.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банківської установи, у серпні в 2007 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонували начальнику Великодолинського філіалу Південного головного регіонального управління ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») ОСОБА_5 прийняти участь у вчиненні плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, а саме: надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів, для чого здійснювати підроблення з метою використання офіційних документів, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів, та у її обов`язки буде входити оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія» на підставі підроблених документів - довідок про працевлаштування осіб та інших документів, які не відповідають дійсності. З пропозицією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прийняти участь у привласненні грошових коштів банківської установи ОСОБА_5 погодилась.
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 відвів собі роль по керівництву діяльністю співучасників у вигляді розподілу ролей і обов`язків серед співучасників; планування злочинної діяльності; забезпечення підробленими документами із метою подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності; залучення осіб у злочинну діяльність що бажають користатися послугами щодо незаконного отримання кредитних коштів, розподілу прибутку, отриманого від здійснення злочинної діяльності між членами групи.
Крім того, ОСОБА_7 повинний був визначати засоби спілкування між членами групи, визначати суму грошової винагороди кожному члену групи з коштів, здобутих злочинним шляхом і особисто виплачувати їх.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , а також невстановлені слідством особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та у період з 01.08.2007 року до 10.08.2007 року, скоїли злочини при наступних обставинах:
Так, 01.08.2007 року мешканець Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_8 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та немаючі на це законних підстав, звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту в установі банку, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.
ОСОБА_7 в період з 01.08.2007 року до 10.08.2007 року (точний час і місце слідством не встановлено), спільно з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виготовили підроблений документ - довідку складену на бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року, до якої внесли недостовірні відомості, про номер і дату її складання, що ОСОБА_8 працює на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стаж його роботи на підприємстві з 03.07.2006 року, розмір заробітної плати з лютого по липень 2007 року склав 10 800 грн. Довідка була підписана від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головним бухгалтером ОСОБА_10 і завірена печаткою ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 10.08.2007 року ОСОБА_7 в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_8 підроблений документ - довідку № 17/07 від 09.08.2006 року з метою її послідуючого використання шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на нього кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_11 надав отриману від ОСОБА_7 довідку до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Леніна, 134, працівнику цього банку ОСОБА_5 з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_8 документи, в тому числі завідомо підроблений документ - довідку виготовлену на офіційному бланку ПП «Транс- Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на офіційному бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року на ім`я ОСОБА_8 є підробленою, тобто відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірив належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_8 на ПП « Транс- Ойл», стаж його роботи на підприємстві і розмір отриманої ним заробітної плати за останні півроку, підписала анкету - заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_8 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.
Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_8 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_1 від 10.08.2007 року з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1 000 грн. за сприяння у отриманні кредитних коштів, у тому числі й підробленні документа - довідки про його працевлаштування.
Згодом ОСОБА_8 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості між членами організованої групи ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії згідно з відведеної їй ролі. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.
Крім того, на початку серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, мешканець с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_12 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та не маючи на це усіх документів, необхідних для отримання кредиту, звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.
ОСОБА_7 , в період з 01.08.2007 року до 17.08.2007 року (точний час і місце слідством не встановлені), спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ довідку №08-к від 17.08.2007 року, складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» на бланку підприємства, до якої було внесено недостовірні відомості про дату на номер її складання, про те, що ОСОБА_12 працює на підприємстві на посаді постачальника, стаж його роботи з 14.06.2006 року, розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року склав 14 145 грн. Довідка була підписана директором підприємства ОСОБА_13 та головним бухгалтером ОСОБА_14 та завірена відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄРДПОУ 33081301.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розподілених ролей, 17.08.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_15 вищеназваний підроблений документ - довідку, з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_15 надав отриману від ОСОБА_7 довідку до Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_12 документи, в тому числі завідомо підроблений документ довідку виготовлену на бланку ТОВ «Південь -Інвест» № 08-к від 17.08.2007 року.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те , що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Південь - Інвест» № 08-к від 17.08.2007 року на ім`я ОСОБА_12 є підробленою, і відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_12 на ТОВ «Південь -Інвест», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_12 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.
17.08.2007 року перебуваючи в тому ж приміщенні і за тією ж адресою , переслідуючи корисливі цілі, діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_12 і засвідчила тим самим правильність і достовірність викладених у ній відомостей , знаючи про те , що дані відомості є завідомо неправдивими .
Того ж дня, ОСОБА_5 оформила кредит і видала ОСОБА_12 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_2 , з кредитним лімітом у сумі 1 000 грн.
Отримавши кредитну картку ОСОБА_12 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав ОСОБА_7 200 грн. за сприяння у отримання кредитних коштів, у тому числі за виготовлення підробленого документу довідки.
Згодом ОСОБА_12 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманих від ОСОБА_12 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 50 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд.
Так, 17.08.2007 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», вирішив для втілення цієї мети використати свої документи: паспорт громадянина України, свій ідентифікаційний номер та виготовити підроблений документ - довідку про своє працевлаштування.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про своє працевлаштування на будь якому підприємстві.
Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому слідством часу та місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 398 від 16.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_6 на вказаному підприємстві посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп., яку підписав від імені керівника підприємства ОСОБА_17 і головного бухгалтера ОСОБА_18 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.08.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» з метою надання її ОСОБА_6 до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення на його ім`я кредиту.
Цього ж дня, отримавши від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» про його працевлаштування на вказаному підприємстві, достовірно знаючи, що він на підприємстві ніколи не працював, з метою отримання кредиту надав вказану довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_6 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Одеса - Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса Інвест», про місце роботи ОСОБА_6 на вказаному підприємстві на посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_6 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 17.08.2007 року оформила і видала ОСОБА_6 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_3 за нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 знаходячись біля будівлі Великодоинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняв з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані неї дії, а рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_6 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_19 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_6 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», ОСОБА_19 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.
Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_19 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».
ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, виготовили (точному місці та часу слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 16 від 14.08.2007 року, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про те, що ОСОБА_19 працює на підприємстві на посаді менеджера, його стаж роботи з 02.04.2005 року, розмір нарахованої йому заробітної плати за період з 01.12.2006 року по 14.06.2007 року в загальній сумі 10 710 грн. Довідка була підписана керівниками підприємства - директором ОСОБА_21 та головним бухгалтером ОСОБА_22 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт» .
20.08.2007 року продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_20 вищевказаний підроблений документ довідку з метою подальшої передачі ОСОБА_19 , який у свої чергу повинен був надати до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на себе кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні наміри знаходячись у с. Великодолинське передав ОСОБА_19 вказаний підроблений документ довідку з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_23 документи, у яких крім іншого був й підроблений документ довідка № 16 від 14.08.2007 року ТОВ «Еверласт».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» на ім`я ОСОБА_19 довідка № 16 від 14.08.2007 року є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_19 на ТОВ «Еверласт», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_19 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.
Того ж дня, тобто 20.08.2007 року, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_19 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_4 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_19 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_4 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно діючи за попередньою змовою, згідно з відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн.
З даної суми, згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_19 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_19 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» на підставі укладеного кредитного договору.
Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_24 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючі про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_24 , погодився з пропозицією останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.
Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_6 у невстановлений слідством час, сповістив ОСОБА_25 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_24 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредитних грошових коштів.
ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, виготовили (точне місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 13 від 20.08.2007 року, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2» на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про місце роботи ОСОБА_24 вказаному підприємстві на посаді менеджера з продажу, стажем роботи 02.03.2006 року, розмір нарахованої заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 21.07.2007 року в загальній сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівником підприємства директором ОСОБА_26 та головним бухгалтером ОСОБА_27 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина - 2», код ЄРДПОУ 19053754.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 20.08.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищезазначений підроблений документ довідку № 13 від 20.08.2007 року, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2», для її послідуючої передачі ОСОБА_24 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на своє ім`я кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_24 , який будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий ним кредит у повному обсязі, надав її в Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» для укладання кредитного договору з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_24 документи, у яких крім інших був й підроблений документ довідка № 13 від 20.08.2007 року, складена від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка № 13 від 20.08.2007 року МПП «Валентина-2» складена на ім`я ОСОБА_24 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_24 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у наданій ОСОБА_24 довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_24 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, тобто 20.08.2007 року, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_24 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_5 з нарахованою на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_24 , отримавши кредитну картку № НОМЕР_5 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. були передані ОСОБА_5 за виконані нею дії пов`язані з оформленням кредиту , а іншими коштами разом з ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_24 перед банком на підставі укладеного кредитного договору.
Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_28 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_6 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_28 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.
Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_28 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».
ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ - довідку № 13 від 20.08.2007 року, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина-2», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер, дату її складання, про те, що ОСОБА_28 працює на підприємстві на посаді менеджера з продажу, стаж його роботи на підприємстві з 05.04.2006 року, розмір отриманої ним заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 21.07.2007 року в сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівниками підприємства директором ОСОБА_26 та головним бухгалтером ОСОБА_27 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина- 2» код ЄРДПОУ 19053754.
20.08.2007 року продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_7 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку з метою подальшої її передачі ОСОБА_28 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення на своє ім`я кредиту.
Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 , діючи згідно розподілених ролей знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_28 підроблений документ довідку, яку надав йому ОСОБА_7 , з метою її використання, шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для отримання кредиту.
ОСОБА_28 , будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий ним кредит, діючі за грошову винагороду, надав отриману ним довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_28 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка № 13 від 20.08.2007 року МПП «Валентина- 2».
ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те, що виготовлена на бланку МПП «Валентина-2» на ім`я ОСОБА_28 довідка № 13 від 20.08.2007 року МПП «Валентина- 2» є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_28 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_28 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_28 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_6 від 20.08.2007 року, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_28 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_6 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_20 , який діючи згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 500 грн. ОСОБА_28 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_28 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи свої злочинні дії, у середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 діючі повторно в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_29 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Ведений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_29 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту та надав ОСОБА_6 свої документи: паспорт та ідентифікаційного код.
Продовжуючи свої злочині дії спрямовані за заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_29 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення
ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_29 на посаді експедитора ТОВ «Еверласт», стаж його роботи на підприємстві з 07.06.2006 року, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 10 166 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства директором ОСОБА_21 та головного бухгалтера ОСОБА_22 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт», код ЄДРПОУ 32224487.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 20.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для передачі її ОСОБА_29 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_29 з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення кредиту на останнього.
Цього ж дня, ОСОБА_29 представив довідку ТОВ «Еверласт» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_29 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» складена на ім`я ОСОБА_29 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, не перевірила належним чином шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж його роботи, розмір отриманої ним заробітної плати, підписала анкету - заяву, щодо видачі кредиту ОСОБА_29 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.
Того ж дня, тобто 20.08.2007 року, ОСОБА_5 оформила и видала ОСОБА_29 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_7 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_29 отримавши кредитну картку № НОМЕР_7 , знаходячись біля будівлі Великололинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з картки нараховані на неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_29 , 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів разом з ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_29 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.
Продовжуючи свої злочинні дії 21.08.2007 року, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_30 , якого схилив до отримання кредиту, пообіцявши допомогу в отриманні кредиту, переконавши в законності фінансової операції та своїх дій.
Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_30 , погодився із пропозицією ОСОБА_7 та передав йому свій паспорт і ідентифікаційний номер та дав згоду на отримання кредиту в установі банку, а потім передачі частини з отриманих грошових коштів ОСОБА_7 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, 21.08.2007 року (точний час і місце слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_30 на посаді завідувача господарством ТОВ «Артеміда», стаж його роботи на підприємстві з 15.05.2006 року, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 9 800 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства, його директором та головним бухгалтером і була завірена відбитком печатки ТОВ «АРТЕМІДА», .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, діючи за попередньою змовою, відповідно із розподіленим ролям 21.08.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_30 вищевказаний підроблений документ - довідку на ТОВ «Артеміда» з метою її використання, шляхом надання до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_30 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку надав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_30 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Артеміда».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Артеміда» складена на ім`я ОСОБА_30 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків. Всупереч інтересам служби, діючи узгоджено з іншими учасниками злочиної групи, не перевірила належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж роботи, розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву, щодо видачі ОСОБА_30 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.
Того ж дня, тобто 21.08.2007 року ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_30 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_8 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн., з яких знаходячись у м. Одесі, зняв у банкоматі грошові кошти у сумі 3 400 грн., з яких за вказівкою ОСОБА_7 передав йому грошові кошти у сумі 1 400 грн.
Отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти, згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а рештою грошовими коштами разом з невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд.
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_32 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри. Спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи.
Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_32 погодилась із пропозицією останнього і передала йому свій паспорт та ідентифікаційний номер.
Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_32 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами (місце та час слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку № 148 від 21.08.2007 року, складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_32 на посаді економіста тов. «Лев», стаж її роботи на підприємстві з 26.05.2007 року та розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн. Довідка підписана від імені керівників ТОВ «ЛЕВ» директора та головного бухгалтера, завірена відбитком печатки підприємства .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку ТОВ « Лев» для подальшої передачі ОСОБА_32 з метою надання її останньою до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_32 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала підроблений документ довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк ».
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_32 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 року на ім`я ОСОБА_32 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_32 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007 року, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн., не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_32 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, тобто 21.08.2007 року ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_32 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_9 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_9 , ОСОБА_32 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_33 , 200 грн. ОСОБА_20 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів вони разом з невстановленими слідством особами розпорядились на власний розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_32 перед ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_34 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_35 погодилась з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_36 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.
ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 року, до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_36 на посаді офіс менеджера підприємства, стажі її роботи на підприємстві з 26.05.2007 року, розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 11 725 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеназвану підроблений документ - довідку ТОВ «Лев» для передачі її ОСОБА_37 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ЮГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_38 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_6 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_36 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ - довідка ТОВ « Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 року на ім`я ОСОБА_36 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_36 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007 року, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 11 725 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_39 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, тобто 21.08.2007 року ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_39 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_10 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_10 , ОСОБА_35 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматах грошові кошти в сумі 4 000 грн., з яких 350 грн. передав ОСОБА_39 , 200 грн. ОСОБА_5 , а рештою коштами разом з ОСОБА_7 на іншими невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_36 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом.
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_40 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_41 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_40 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.
ОСОБА_7 , спільно з невстановленим слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_40 на посаді завідувача автомайстерень підприємства, стаж його роботи з 25.09.2006 року, розмір отриманої ним заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. Довідка підписана від імені керівника підприємства ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , завірена відбитком печатки ПП «Автолайн» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_20 вищевказаний підроблений документ довідку ПП «Автолайн» для подальшої передачі ОСОБА_44 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_44 , з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення на нього кредиту.
У той же день, ОСОБА_41 представив довідку ПП «Автолайн» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_40 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 року на ім`я ОСОБА_40 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 148, дату складання 20.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_40 на посаді завідувача авто майстерень підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 25.09.2006 року та розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву, на видачу кредиту ОСОБА_44 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_44 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_11 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_41 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав ОСОБА_7 , який у свої чергу, згідно діючого плану передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_40 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця с. Малодолинське м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_45 , схиливши останнього до отримання кредиту, пообіцявши йому винагороду і згодом погашення отриманого ним кредиту, переконавши у законності фінансової операції.
Введений у оману невстановленими слідством особами, ОСОБА_45 передав вказаним особам копії своїх документів: паспорта та ідентифікаційного коду і дав згоду на оформлення і отримання на себе кредиту в установі банку, а потім передачі отриманих грошових коштів їм.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_45 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредиту та отримання грошових коштів та їх привласнення.
21.08.2007 року ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» № 09 -ок від 21.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_45 на посаді адміністративного директора підприємства, про стаж його роботи з 04.05.2006 року, розмір отриманої ним заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. Довідка підписана від імені директора підприємства ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 , підписи яких завірені відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄДРПОУ 33081301.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи ОСОБА_25 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_5 підроблений документ довідку ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_46 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_25 документи складені на ім`я ОСОБА_45 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південь - Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_45 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 09 - ок, дату складання 21.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_45 на посаді адміністративного директора, стаж його роботи на підприємстві з 04.05.2006 року та розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_47 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі, 21.08.2007 року оформила і видала ОСОБА_45 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_12 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_12 , ОСОБА_45 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких, згідно досягнутої раніше домовленості 21.08.2007 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії , а невстановлені слідством особи передали 500 грн. ОСОБА_45 за оформлення кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_45 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 23.08.2007 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_48 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_48 введена в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_48 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123/01 від 23.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_48 на підприємстві на посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 13.07.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 056 грн. 50 коп., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_49 та головного бухгалтера ОСОБА_50 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄДРПОУ 30439453.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_48 з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_48 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.
У той же день, ОСОБА_48 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_48 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123 /01 від 23.08.2007 року на ім`я ОСОБА_48 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_48 на посаді оператора зв`язку, стажі її роботи на підприємстві з 13.07.2006 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 12 056 грн. 50 коп. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_48 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_48 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_13 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_13 , ОСОБА_48 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_48 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_48 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 23.08.2007 року ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_51 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_51 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії , спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_52 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_51 на підприємстві на посаді автомеханіка, стажем його роботи з 07.09.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 579 грн., яку підписи від імені директора підприємства ОСОБА_21 та головного бухгалтера ОСОБА_22 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Еверласт» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, ззгідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, овідіопольського району, одеської області передав ОСОБА_6 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для подальшої передачі ОСОБА_51 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Еверласт» ОСОБА_6 передав ОСОБА_51 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.
У той же день ОСОБА_51 отриману від Грунського підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» передав до Великодлолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_51 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 року на ім`я ОСОБА_51 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_51 на посаді автомеханіка, стаж його роботи на підприємстві з 07.09.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 14 579 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_51 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 у той же день 20.08.2006 оформила і видала ОСОБА_51 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_14 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_14 , ОСОБА_51 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. і передав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. та ОСОБА_53 100 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.08.2006 року становило 5,05 грн. за 1 долар. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_51 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йму ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» 27.08.2007 року ОСОБА_6 , залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_54 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит та його повернення, не ставлячи її у свої злочинні наміри на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_55 введена в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки повернути отриманий нею кредит, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_56 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_56 на підприємстві на посаді економіста, стажем її роботи 05.03.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 року по 06.07.2007 року у сумі 13 800 грн., яку підписали від імені керівника ОСОБА_57 та головного бухгалтера ОСОБА_58 , скріпивши їх підписи печаткою ПП «Торгілсервіс» код ЄРДПОУ 31210761.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 27.08.2007 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеназваний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» для подальшої передачі ОСОБА_54 , з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_54 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.
У той же день ОСОБА_55 отриманий від ОСОБА_59 підроблений документ довідку ПП «Торгілсервіс» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_56 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 року на ім`я ОСОБА_60 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 05.03.2006 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 року по 06.07.2007 року у сумі 13 800 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_54 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_54 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_15 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_15 , ОСОБА_55 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_20 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_54 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_61 кредит до банку.
29.08.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт на ім`я ОСОБА_62 загублений останнім.
Діючи за попередньою змовою, узгоджено, невідомі особи у невстановлений слідством час та місці сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_62 оформлення на його ім`я кредиту у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та його привласненням.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП « Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_62 на підприємстві на посаді електрика, стажем його роботи з 06.03.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, за попередньою змовою групою осіб, 29.08.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам підроблений документ довідку ПП «Одеса- Інвест» складену на ім`я ОСОБА_62 з метою її використання шляхом надання до Великодолинскої філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи надали до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи на ім`я ОСОБА_62 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 року на ім`я ОСОБА_62 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_62 на підприємстві на посаді електрика, стажі його роботи з 06.03.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_63 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_62 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_16 , за нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_16 , невстановлені особи у банкоматі зняли з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
30.08.2007 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_64 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_64 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_65 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 241/15 від 30.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді економіста, стажем його роботи з 18.03.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 300 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_49 та головного бухгалтера ОСОБА_50 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_66 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_66 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.
У той же день, ОСОБА_67 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_65 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ДП «Укрлашинг».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_65 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_65 на посаді економіста підприємства, стаж його роботи з 18.03.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив 12 300 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_66 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Прордовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_66 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_17 з нарахованийм на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_17 , ОСОБА_67 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_66 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_68 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 30.08.2007 року ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_69 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_70 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у анку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та спосіб сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_69 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 25 від 30.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_69 на підприємстві на посаді водія, стажем його роботи з 01.02.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року у сумі 14 268 грн., які підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Автолайн» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою. згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_69 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_71 , з метою її використання шляхом надання до банку для осормлення кредиту.
У той же день, ОСОБА_72 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ПП «Автолайн» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_69 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_69 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_69 на посаді водія підприємтсва, стаж його роботи з 01.02.2006 олку та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року становив 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_71 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими котами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_73 оформила і видала ОСОБА_71 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_18 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_18 , ОСОБА_70 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_71 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_74 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 30.08.2007 року мешканець с. Червона Гірка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_75 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернувся до ОСОБА_7 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який ОСОБА_75 збирався погашати у встановленому порядку.
ОСОБА_7 , у той же день, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» № 3/15 від 30.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_75 на підприємстві на посаді юриста, стажем його роботи на підприємстві з 15.08.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 13.07.2007 року у сумі 14 760 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_76 і бухгалтера ОСОБА_77 скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Датан люкс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, 30.08.2007 року ОСОБА_25 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_75 вищеназваний підроблений документ - довідку з метою використання її останнім шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_75 отриману від ОСОБА_7 підроблений документ довідку надав до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_75 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Датан - люкс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» на ім`я ОСОБА_75 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_75 на посаді юриста підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 15.08.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 13.07.2007 року у сумі 14 760 грн.не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_75 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_75 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_19 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_19 , ОСОБА_75 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав кредитну карту ОСОБА_7 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. У м. Одесі ОСОБА_7 зняв з переданої йому ОСОБА_75 кредитної картки грошові кошти у сумі 3 820 грн. і з яких віддів ОСОБА_75 2 820 грн., а собі за раніше досягнутою домовленістю залишив 1 000 грн. за підроблення довідки підприємства ТОВ «Датан - люкс» і сприянню у отримання кредитних коштів у банку.
Згодом ОСОБА_75 погасив свою заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманої від ОСОБА_78 грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, 31.08.2007 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючий злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_79 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_80 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у бану, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я креди, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_79 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, 31.08.2007 року ОСОБА_7 , спільно з невстановленит слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Формет» № 65-08 від 23.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_79 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стажем його роботи з 07.08.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 31.07.2007 року у сумі 8 058 грн. 65 копійок, які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_81 та головного бухгалтера ОСОБА_82 , підписи яких завірили відбитком печатки ДП «Формет» код ЄРДПОУ 32539841.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 31.08.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподіленних ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Формет» для подальшої передачі ОСОБА_83 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_83 , з метою її використання шляхом надання до банку.
У той же день, ОСОБА_80 отриманий від ОСОБА_6 підроблений документ довідку ДП «Формет» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_79 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП « Формет ».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Формет» на ім`я ОСОБА_79 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_79 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стаж його роботи з 07.08.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 31.07.2007 року становив 8 058 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, підписала анкету заявку на видачу ОСОБА_83 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_83 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_20 , з нарахованим на нею з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_20 , ОСОБА_80 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_83 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_20 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_84 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
03.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_85 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_86 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.
03.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством невстановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 137 від 03.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_86 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_87 та головного бухгалтера ОСОБА_88 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «ЛЕВ» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на ім`я ОСОБА_86 з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинскій філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, яку передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_86 , серед яких крим інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, щор довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на м`я ОСОБА_89 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_90 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_91 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_86 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_21 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_21 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 03.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця с. Малодолинське, м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_92 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_92 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_93 .
03.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку № 17/08 від 03.09.2007 року складену від імені посадових осіб ПП «Транс - Ойл», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_92 на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стажем його роботи з 05.02.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 03.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку ПП « Транс- Ойл» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_92 , який надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_92 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Транс -Ойл».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Транс- Ойл» на ім`я ОСОБА_92 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_92 на підприємстві на посаді зливальники - розливальника, стажі його роботи з 05.02.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_94 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої рупи, згідно відведеної її ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_94 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_22 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_22 , ОСОБА_92 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_94 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_95 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 04.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_96 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «Приватбанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_97 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.
04.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/22 від 04.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_97 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи з 25.04.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_98 та головного бухгалтера ОСОБА_58 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_97 , серед яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_97 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_97 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту на ім`я ОСОБА_97 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групами, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи від імені ОСОБА_97 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_23 , нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_23 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких на підставі домовленості ОСОБА_7 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 04.09.2007 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_99 , якій за винагороду запропонував оформити на її ім`я кредит та пообіцяв після отримання кредиту згодом його погасити, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_100 введена в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом, сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_101 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії. ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 150/211 від 04.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_102 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_49 та і головного бухгалтера ОСОБА_50 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄРДПОУ 30439453.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 04.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для передачі ОСОБА_103 , з метою надання її останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_103 , яка цього ж дня разом з іншими документами надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту ОСОБА_5 ..
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_102 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_102 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_103 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_103 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_103 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_24 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_24 , ОСОБА_100 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконанні нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_103 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_104 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 06.09.2007 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_105 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_106 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_105 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» № 389 від 05.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_105 на підприємстві на посаді юрисконсульта, стажі його роботи з 22.04.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса-Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса-Інвест» для подальшої її передачі ОСОБА_107 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_107 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_105 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» на ім`я ОСОБА_105 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_105 на підприємтсві на посаді юрисконсульта, стаж його роботи з 22.04.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_107 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_107 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_25 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_25 , ОСОБА_106 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкомату грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 як плату за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 300 грн. ОСОБА_107 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_108 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 06.09.2007 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_109 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_110 введений в оману ОСОБА_6 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_109 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_109 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стажем його роботи підприємстві з 04.02.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства і головного бухгалтера, також завірили їх підписи відбитком печатки ТОВ «Артеміда» код ЄРДПОУ 20920911.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ «Артеміда» для подальшої її передачі ОСОБА_111 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_111 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_109 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « Артеміда».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда» на ім`я ОСОБА_109 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_109 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стаж його роботи підприємстві з 04.02.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_111 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_111 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_26 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_26 , ОСОБА_110 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_6 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_6 передав 500 грн. ОСОБА_111 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_112 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 06.09.2007 року мешканка м. Одеса ОСОБА_113 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернулася до ОСОБА_7 з проханням за грошову винагороду посприяти їй в безперешкодному отриманні кредиту, який вона збиралася погашати у встановленому порядку.
06.09.2007 року ОСОБА_7 разом з невстановленими слідством особами, у невстановленому часу та місці виготовив підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» № 18 від 05.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_114 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стажі її роботи з 01.05.2005, розміром сплаченої її заробітної плати за період з 10.03.2007 року по 10.08.2007 року у сумі 10 080 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_115 та головного бухгалтера ОСОБА_116 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Посейдон» код ЄРДПОУ 32429468.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_7 у той же день, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_114 вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Посейдон» складену на ім`я з метою її використання для надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_113 надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_114 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Посейдон».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» на ім`я ОСОБА_114 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_114 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стаж її роботи з 01.05.2005 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 10.03.2007 року по 10.08.2007 року у сумі 10 080 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_117 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_117 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_27 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_27 , ОСОБА_113 передала її ОСОБА_7 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. Знаходячись у м. Іллічівськ, Одеської області, ОСОБА_7 зняв з кредитної картки грошові кошти у сумі 3 800 грн., які передав ОСОБА_117 , з яких вона передала ОСОБА_7 та невстановленим слідством особам 1 500 грн. за виготовлення ними підробленої довідки на її ім`я від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» і допомогу в отриманні кредитних коштів у банку.
Згодом ОСОБА_113 погасила свою кредитну заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманих від ОСОБА_118 суми грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_119 , якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_119 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки остнніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім.
З цією метою ОСОБА_119 отримала на ПП «Аракул», де вона виконувала обов`язки менеджера з логістики, однак офіційно у встановленому Законодавстом порядку прийнята на роботу не була, завідомо недостовірний документ - довідку про місце її роботи та розмір сплаченої їй заробітної плати за останні півроку, підписаний посадовими особами ПП «Аракул».
Цього ж дня, ОСОБА_119 , будучи введеною в оману невстановленими слідством особами повернути отриманий нею кредит у повному обсязі, надала підроблений документ довідку ПП «Аракул» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.
Діючи за планом, згідно досягнутої домовленості і розподіленими ролями, 07.09.2007 року ОСОБА_7 сповістив ОСОБА_5 про необхідність видачі кредиту ОСОБА_120 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_119 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Аракул».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена посадовими особами ПП «Аракул» на ім`я ОСОБА_119 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_119 на підприємстві на посаді менеджера з логістики, та сума сплаченої їй заробітної плати за останні півроку не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_119 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_119 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_28 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_28 , ОСОБА_119 знаходячись в м. Одесі зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі невстановленим слідством особам, з яких ОСОБА_7 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_119 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 07.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_121 .
Діючи узгоджено, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_122 з метою оформлення на його ім`я кредиту ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», отримання грошових коштів з метою їх привласнення.
07.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/25 від 07.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_122 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_57 та головного бухгалтера ОСОБА_123 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 07.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» з метою її оформлення у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» складену на ім`я ОСОБА_124 невстановлені слідством особи знаходячись у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».
ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_122 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_125 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_122 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що особа яка надала їй документи для оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_122 не є ним оформила і видала невстановленій особі кредитну картку «Подія» № НОМЕР_29 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_29 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. Галстян за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ними кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_126 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_127 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
10.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_127 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_128 та головного бухгалтера ОСОБА_129 , засвідчивши їх підписи печаткою ТОВ «Південьбуд Інвест» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_127 з метою її використання для оформлення кредиту у Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку вони передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_126 .
ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_127 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи місце роботи ОСОБА_127 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_127 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_127 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_30 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_30 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_130 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_131 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.
10.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_131 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_129 та головного бухгалтера ОСОБА_129 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Південьбуд Інвест» код .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_132 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_132 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_131 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_131 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_131 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_131 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_31 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_31 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_133 , раніше загублені останньої.
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_133 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
10.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_133 на посаді начальника відділу експертизи підприємства, стажі її роботи з 01.07.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_134 та головного бухгалтера ОСОБА_135 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки підприємства ТОВ «Фенікс - Плюс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_133 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_136 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_136 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_136 посаді начальника відділу експертизи підприємства, стаж її роботи з 01.07.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_136 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_133 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_32 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_32 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_137 , раніше загублені останньої.
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_137 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
11.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_137 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_137 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_137 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_137 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_137 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_137 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_137 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_33 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_33 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 17.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_140 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_141 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_140 про його працевлаштування.
17.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_140 на посаді офіс - менеджера підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_134 та головного бухгалтера ОСОБА_135 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс- Плюс» складену на ім`я ОСОБА_140 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_142 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_140 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_140 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_140 на підприємстві на посаді офіс - менеджера, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006 року, сумі сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_143 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_142 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_34 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_34 , ОСОБА_141 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_142 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_144 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 17.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_145 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_146 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_145 про його працевлаштування.
17.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_145 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» складену на ім`я ОСОБА_145 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_147 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_145 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_145 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_145 на посаді маркетолога підприємства, стажем його роботи на підприємстві з 30.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_145 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_147 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_35 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_35 , ОСОБА_146 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_147 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_148 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 19.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Іллічівська Одеської області ОСОБА_149 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_150 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого продектував їм данні свого паспорта громаднина України та номер ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_149 про його працевлаштування.
19.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_149 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 19.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» складену на ім`я ОСОБА_149 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_151 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_149 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Одеса - Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Одеса - Інвест» на ім`я ОСОБА_149 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_149 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_151 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_151 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_36 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_36 , ОСОБА_150 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 400 грн. ОСОБА_151 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_151 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 19.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_152 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування на ім`я ОСОБА_153 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
19.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_137 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_153 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_153 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_153 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_153 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_154 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_155 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_37 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_37 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 21.09.2007 року ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_156 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_157 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому копії своїх документів: паспорту та ідентифікаційного коду.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 21.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 150 від 20.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_156 на підприємстві на посаді оператора ПК, стажем його роботи на підприємстві з 29.04.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_158 та головного бухгалтера ОСОБА_88 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Лев» код ЄРДПОУ 13900722.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.09.2007 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_6 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ « Лев» для подальшої її передачі ОСОБА_159 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 довідку ОСОБА_6 передав ОСОБА_159 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_156 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ « Лев» на ім`я ОСОБА_156 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_156 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 29.04.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_159 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_159 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_38 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_38 , ОСОБА_157 знаходячись у м. Іллічівську зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких 2 000 грн. передав ОСОБА_7 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а останні грошові кошти залишились у ОСОБА_159 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_160 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 24.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_161 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_162 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_163 .
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 24.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Тірроль - С», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_164 на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 року по 16.08.2007 року у сумі 13 200 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_165 та головного бухгалтера ОСОБА_123 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Тірроль - С» код ЄРДПОУ 3355815
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Тирроль - С» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_166 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_164 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Тірроль - С».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Тірроль - С» складена на ім`я ОСОБА_164 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стаж її роботи на підприємстві з 25.04.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 року у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_166 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_166 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_39 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_39 , ОСОБА_162 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі ОСОБА_7 , з яких 200 грн. він передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, 1000 грн. передав ОСОБА_166 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_167 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 24.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_168 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_169 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передав невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_170 .
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 24.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_168 на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стажем його роботи на підприємстві з 15.06.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_171 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_168 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_168 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_171 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_171 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_40 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_40 , ОСОБА_169 знаходячись у м. Одесі передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 200 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_171 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_172 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 27.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_173 , раніше загублені останнім.
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування ОСОБА_173 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.
27.09.2007 року ОСОБА_7 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс- Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_173 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_134 та головного бухгалтера ОСОБА_135 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄРДПОУ 31529260.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_173 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_173 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_173 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_173 на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_173 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_173 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_41 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_41 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості з ОСОБА_7 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 27.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_174 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_175 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодилася за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_7 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_176 .
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 27.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_177 на підприємстві на посаді секретаря - референта, стажем її роботи на підприємстві з 30.02.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 15 498 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 року ОСОБА_7 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_7 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_178 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_177 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_177 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_178 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_178 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_42 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_42 , ОСОБА_175 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 1 000 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_178 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_179 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Вірменії місто Єреван, громадянку України, яка має вищу освіту, заміжня на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_180 , 2002 року народження, не працює яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Пред`явлена ОСОБА_5 підозра обґрунтовується: показаннями свідків - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_60 , ОСОБА_64 , ОСОБА_69 , ОСОБА_79 , ОСОБА_86 , ОСОБА_92 , ОСОБА_97 , ОСОБА_102 , ОСОБА_105 , ОСОБА_109 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 , ОСОБА_122 , ОСОБА_127 , ОСОБА_131 , ОСОБА_133 , ОСОБА_181 , ОСОБА_140 , ОСОБА_145 , ОСОБА_149 , ОСОБА_182 , ОСОБА_156 , ОСОБА_164 , ОСОБА_168 , ОСОБА_173 , ОСОБА_177 , ОСОБА_183 ; кредитними справами клієнтів КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_60 , ОСОБА_64 , ОСОБА_69 , ОСОБА_79 , ОСОБА_86 , ОСОБА_92 , ОСОБА_97 , ОСОБА_102 , ОСОБА_105 , ОСОБА_109 , ОСОБА_114 , ОСОБА_119 , ОСОБА_122 , ОСОБА_127 , ОСОБА_131 , ОСОБА_133 , ОСОБА_181 , ОСОБА_140 , ОСОБА_145 , ОСОБА_149 , ОСОБА_182 , ОСОБА_156 , ОСОБА_164 , ОСОБА_168 , ОСОБА_173 , ОСОБА_177 ; відповідями з ТОВ «Люм`єр», ТОВ «Фенікс - Плюс», ПП «Одеса - Інвест», ПП «Торгілсервіс», ТОВ «Посейдон», ТОВ «Артеміда», ДП «Укрлашинг», ПП «Транс -Ойл», ТОВ «Еверласт»; відповіддю з УПФУ.
13.03.2019 року слідчим СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_184 за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 подано клопотання до Овідіопольського районного суду Одеської області про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
08.10.2009 року підсудна ОСОБА_5 постановою Овідіопольського районного суду Одеської області оголошена у розшук відносно якої було заведено ОРС категорії «Розшук» №029100 від 02.06.2010 року, також ОСОБА_5 по місту реєстрації та мешкання не заходіться.
Підозрювана ОСОБА_5 вчинила тяжкий злочин, відповідальність за вчинення якого передбачена у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років.
27.06.2017 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
04 листопада 2019 року ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу. Строк дії ухвали закінчився 04.05.2020 року.
З урахуванням того, що підозрювана ОСОБА_185 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, слідчий просить дозволити затримати підозрювану ОСОБА_185 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 2 ст.188 КПК України разом з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Стаття 189 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.
Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Керуючись ст.ст.188-190 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000853 від 28.04.2017 року про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити.
Надати уповноваженим службовим особам дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на доставку її під вартою до Овідіопольського райсуду Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Берегова, 9 в зал судового засідання слідчого судді для участі у розгляді клопотання слідчого про застосування відносно неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зобов`язати слідчого у разі затримання підозрюваної ОСОБА_185 належним чином повідомити всіх учасників кримінального провадження.

Копію ухвали направити для виконання до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області та іншим зацікавленим особам.

Строк дії ухвали закінчується 22.12.2020 року.

Місце розташування Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 факс 04851 3-51-03.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1