ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/5790/20Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/124/20 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - тримання під вартою
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю - секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0001365 від 08 травня 2019 року, за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07 квітня 2020 року, -

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11 , і продовжено

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Хмільно, Радехівського району львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, неодруженого, не працюючого, із середньою освітою, раніше не судимого

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 год. 59 хв. 14 травня 2020 року.

Як вбачається з клопотання та представлених в апеляційний суд матеріалів, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001365 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виник умисел на збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у м. Тернопіль, м.Луцьк, с.Струмівка та с.Лище, Луцького району, Волинської області, с.Дачне, Ківерцівського району, Волинської області, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою, у травні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовуючи мережу Інтернет та програми «VPN», почали купувати вказану особливо небезпечну психотропну речовини у групи невстановлених осіб, які йому постачали за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , вирішили збувати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Дана «закладка» містила в собі певну масу особливо небезпечної психотропної речовини -PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка поміщена у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав роду наркотичного засобу чи психотропної речовини та його масі.

З цією метою, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , у травні 2019 року за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під псевдонімом у ньому « t.me ОСОБА_14 », оператор під ніком - « ОСОБА_15 »,« ОСОБА_16 »,« ОСОБА_17 .top» та з метою реклами так званого «Інтернет - магазину» з продажу психотропних речовин, та пошуку його покупців, здійснили надписи на фасадах будівель міста Тернопіль - «@alfa24»,«vip_alfa24»,«alfa24.top», створили чати для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створили «Інтернет - магазин» під обліковим записом « t.me ОСОБА_14 », оператор під ніком - « ОСОБА_15 » та створили сайт - «https://alfa24.top», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які автоматично повідомляли покупців психотропних речовин про місце знаходження «закладок», а грошові кошти здобуті від незаконного обігу психотропних речовин отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay».

Надалі, особам які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у месенджері «Telegram», ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 ,, надсилали текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для їх придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість особливо небезпечної психотропної речовини, споживачі вказаних засобів надсилали у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_18 .me ОСОБА_14 », оператор під ніком - « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 »,« ОСОБА_19 » та якщо придбання відбувалося через сайт «https://alfa24.top» - підтвердження оплати у вигляді номеру «pay» який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay».

Після цього, ОСОБА_12 , споживачам психотропної речовини, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи та псевдоніми оператор під ніком - « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 »,« ОСОБА_20 » чи в програмі ботів « t.me ОСОБА_14 », та якщо придбання відбувалося через сайт «https://alfa24.top»,надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді «закладки», а саме вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».

Разом з тим, у серпні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту психотропних речовин, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 ,, підшукали осіб, які б мали намір незаконно отримувати, зберігати, перевозити з метою збуту та збувати психотропні речовини, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , та інших невстановлених осіб, яким у месенджері «Telegram» повідомили про свої злочинні намірами та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плату.

Також, у листопаді 2019 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , залучили до своєї незаконної діяльності ОСОБА_22 ..

Вищевказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , , та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання,перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, організувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , як організаторами, детально розподілили ролі всіх учасників цієї групи; склали план злочинної діяльності та визначили час і способи його виконання; забезпечили взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_12 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин;

підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram».

через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження психотропних речовин у місто Тернопіль;

у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет - магазин» під обліковим записом « ОСОБА_17 »;

в інтернет мережі створив сайт «https://alfa24.top»;

здійснював рекламу «Інтернет - магазину» під обліковим записом « ОСОБА_17 », « ОСОБА_16 », сайту «https://alfa24.top» між споживачами наркотичних засобів, для чого створив у месенджері «Telegram» чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

визначав місця територіального знаходження психотропних речовин;

зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;

забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

підшукував осіб, які будуть здійснювати перевезення психотропних речовин за допомогою громадського транспорту , а також транспорту отриманого за допомогою додатку «Blablacar».

вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

керував діями під час отримання чи переселення замовлених ним наркотичних засобів чи психотропних речовин, а саме наказував учасникам групи використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового майна та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта», з метою не пред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі.

отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники злочинної групи про кількість отриманих наркотичних засобів чи психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та кількість наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були розкладенні по місту Тернополі;

отримував від ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин;

відправляв текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин учасникам злочинної групи;

отримані текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « t.me ОСОБА_14 », «vip_alfa24» сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом «alfa242020» - « ОСОБА_17 », « ОСОБА_16 », сайту «https://alfa24.top» наявність психотропних речовин;

у чатах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» займався розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту,наркотичних засобів та психотропних речовин з метою залучення споживачів.

ОСОБА_13 , як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин;

підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram».

створював електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк»;

через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження психотропних речовин у місто Тернопіль;

у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет - магазин» під обліковим записом « ОСОБА_17 »;

в інтернет мережі створив сайт «https://alfa24.top»;

здійснював рекламу «Інтернет - магазину» під обліковим записом « ОСОБА_17 », « ОСОБА_16 », сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між споживачами наркотичних засобів, для чого створив у месенджері «Telegram» чати «t.me/alfa24», «https://alfa24.top» , «t.me.vip_alfa24»»;

визначав місця територіального знаходження психотропних речовин;

зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;

забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

підшукував осіб, які будуть здійснювати перевезення психотропних речовин за допомогою громадського транспорту , а також транспорту отриманого за допомогою додатку «Blablacar».

вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

керував діями під час отримання чи переселення замовлених ним наркотичних засобів чи психотропних речовин, а саме наказав учасникам групи використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового майна та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта», з метою не пред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі.

отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники злочинної групи про кількість отриманих наркотичних засобів чи психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та кількість наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були розкладенні по місту Тернополі;

отримував від ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин;

відправляв текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження психотропних речовин учасникам злочинної групи;

отримані текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « t.me ОСОБА_14 », сайту «https://alfa24.top»;

контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом «alfa242020» - « ОСОБА_17 », « ОСОБА_16 », сайту «alfa24.top», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявність психотропних речовин;

у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» займався розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою залучення споживачів.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як організаторами, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Луцьк замовлені іншими невстановленими досудовим розслідування особами психотропні речовини;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- за допомогою транспортного засобу «VolkswagenPassat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , перевозив психотропну речовину;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_21 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як організаторами,функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини та наркотичні засоби;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Луцьк замовлені іншими невстановленими досудовим розслідування особами психотропні речовини;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_22 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як організаторами, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- за допомогою громадського транспорту, а також транспорту з додатку «Blablacar», перевозив психотропну речовину, яку отримував від невстановлених досудових розслідуванням осіб у м.Київ та доставляв у визначене керівником організованої злочинної групи місце;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як організаторами, функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснювали постачання наркотичної засобів у м. Тернопіль;

- отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлену ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , психотропну речовину;

- зберігали по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб та психотропні речовини;

- виготовляли так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

- залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначала його координати;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_12 та ОСОБА_13 як керівників злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося в більшості - виключно у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записами та псевдонімами « ОСОБА_15 », « t.me ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «vip.alfa24», « ОСОБА_19 », « ОСОБА_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_24 », псевдонімом « ОСОБА_25 ».

ОСОБА_21 , зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом,псевдонімом « ОСОБА_26 ».

ОСОБА_22 , зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом,псевдонімом « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 ».

Створена злочинна група діяла на території міста Тернополя, міста Луцьк, Луцького та Ківерцівського районів Волинської області.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та невстановлені слідством особи підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , організована група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та не встановлені особи діяла з серпня 2019 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування 12 лютого 2020 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , в період з серпня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 12 лютого 2020 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль та м.Луцьк через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даних психотропних речовин здійснювалось на ОСОБА_7 та ОСОБА_21 ..

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м.Тернопіль та м.Луцьк замовлену останніми психотропну речовину, та в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту.

ОСОБА_12 , спільно із ОСОБА_13 , будучи організаторами організованої злочинної групи, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 , 14 листопада 2019 року був затриманий у м.Луцьк, неподалік відділення ТОВ «Нова Пошта», працівниками правоохоронних органів, а також те, що працівникам правоохоронних органів, відомі методи незаконного збуту психотропних речовин через ТОВ «Нова Пошта», вирішують залучити до організованої злочинної групи ОСОБА_22 , який буде здійснювати перевезення психотропних речовин із м.Київ у м.Луцьк та у м.Тернопіль, за допомогою громадського транспорту, або транспорту знайденого за допомогою додатку «Blablacar», що унеможливить викриття каналу незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою уникнення викриття правоохоронними органами здійснював перевезення особливо небезпечної психотропної речовини, яка була залишена невстановленою досудовим розслідуванням особою у м.Київ, після отримання психотропної речовини ОСОБА_22 , надсилав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження психотропної речовини.

Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , з особливо небезпечної психотропної речовини придбаної ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , виготовляли так звані «закладки», а саме важили певною масою особливо небезпечну психотропну речовину, фасували її у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини чи його масу.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , місцях в м.Тернопіль та м.Луцьк поміщали особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження особливо небезпечної психотропної речовини ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» із психотропними та наркотичними засобами.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із особливо небезпечних психотропними речовина та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет - магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 », «t.me ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », Інтернет сайту «https://alfa24.top», окрім цього ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , місцях м.Тернопіль та м.Луцьк залишали особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місце знаходження психотропної речовини ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходженням «закладок».

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримавши від ОСОБА_7 . Та ОСОБА_21 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладки» із психотропними речовинами у великій кількості в мессенжері «Telegram» завантажував в так званий «Інтернет - магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом «@alfa242020», «t.me ОСОБА_14 », сайту «https://alfa24.top».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у месенджері «Telegram» переходили за посилання « ОСОБА_15 », «t.me@alfa24top_bot», «alfa24.top» інтернет сайт «https://alfa24.top», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаними речовинами необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру «pay», який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю.

Надалі, ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 /, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Використовуючи вказану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з серпня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 12 лютого 2020 року члени організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та не встановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_7 , залишив її по вул. Соборності, 17, в м. Луцьк на території «МЖК» під каменем, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом « ОСОБА_16 », яким користувався ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 ..

Отримане від ОСОБА_7 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» із психотропною речовиною ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , завантажили у месенджер «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11 вересня 2019 року у вечірню пору доби, за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_16 », в якості проби товару незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_29 , а саме надав йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 0,041 грама, зберігається по вул. Соборності, 17, в м. Луцьк на території «МЖК» під каменем.

Після чого, 12 вересня 2019року у період із 17:00 год. по 17:30 год., психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), було вилучено в ході проведення огляду місця події працівниками поліції.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_7 , 1 листопада 2019 року з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», використовуючи псевдоніми « ОСОБА_16 », « ОСОБА_15 », «t.me ОСОБА_14 » ,«alfa24.top» , інтернет сайт « http;//alfa24.top », ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину, бірюзового кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 450,812 грама, яка відправлена з м. Київ.

Після чого 1 листопада 2019 року у період часу із 14:42 год. по 15:32 год. під час огляду місця події психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), працівниками поліції було вилучено із автомобіля «VolkswagenPassat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_7 .

ОСОБА_21 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав відправлення в приміщенні відділені ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

14 листопада 2019 року ОСОБА_21 отримав (придбав) особливо небезпечну психотропну речовину - PVP на відділенні служби доставки «Нова Пошта» та незаконно зберігав при собі з метою збуту. Надалі, близько 15 год. 30 хв., перебуваючи поблизу вищевказаного відділення за адресою м. Луцьк, вул. Шухевича, буд. 2, був зупинений працівниками УСБУ у Волинській області та в подальшому в ході огляду місця події в період з 15 год. 45 хв. по 16 год. 50 хв. добровільно видав отримане напередодні поштове відправлення, у середині якого знаходилась кристалічна речовина, що є психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 771,842 грама.

Також, ОСОБА_21 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав відправлення в приміщенні відділені ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та здійснив розфасовування психотропної речовини на «закладки».

В подальшому на початку листопада 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_21 переніс речовину масою близько 0,5 грам, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP під міст над річкою Стир, що по вулиці Ковельська в м. Луцьк, яку приховав на землі. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_21 засобами мобільного зв`язку через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок особі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , для розміщення на Інтернет сайті з метою подальшого збуту.

14 листопада 2019 року у період часу із 19 год. 13 хв. по 19 год. 44 хв. згаданий пакунок було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події. Дана кристалічна речовина виявлена та вилучена під час проведення огляду місця події на землі під мостом над річкою Стир, що по вулиці Ковельська в м. Луцьк від 14.11.2019, містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,1756 г.

ОСОБА_21 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 14 листопада 2020 року під час огляду приміщення в одній з кімнат квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_21 було виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 97,1297 грам, яку ОСОБА_21 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 21 листопада 2020 року під час огляду приміщенні квартири АДРЕСА_4 , де проживав ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено порошкоподібну кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною- PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 2,6563 грам, яку ОСОБА_7 , зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту, а також для власного вживання.

Також, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи між вул.Глушиць та вул.Фільтрова у м.Луцьк, з метою збуту психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2459 грама, заховав так звану «закладку» із психотропною речовиною, під дерев`яну колоду та за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи псевдоніми « ОСОБА_25 » відправив текстове повідомлення та графічний файл із місцезнаходженням закладки, що знаходилась на відкритій місцевості користувачу під псевдонімами « ОСОБА_30 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_15 » , яку 26 грудня 2019 року у період часу з 17.10 год. по 17.30 год. вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_7 , залишив її по вул. Генерала Тарнавського, 4 м. Тернопіль, у першому під`їзді при виході з нього, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «« ОСОБА_16 »», яким користувався ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 .

Отримане від ОСОБА_7 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».

10 січня 2020року о 12 год. 45 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_30 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_15 », незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_31 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1513 грама, зберігається за координатами геолокації 49.56163, 25.62545, а саме в під`їзді № 1 по вул. Генерала Тарнавського, 1 м. Тернопіль,за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 200 грн. від останнього.

Після чого, 10 січня 2020 року , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшла придбану нею психотропну речовину.

Також, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) « ОСОБА_32 , залишив її у лісній місцевості неподалік кладовища між селами Дачне та Жабка, Ківерцівського району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 .

Отримане від ОСОБА_7 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».

6 лютого 2020року об 11 год. 46 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_17 .top», незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_33 , а саме надав йому інформацію про те, що психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,2302 грама, зберігається за координатами геолокації50.82001, 25.40401 а саме у лісній місцевості неподалік кладовища між селами Дачне та Жабка, Ківерцівського району, Волинської області, за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» №33643519 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.

Після чого, 6 лютого 2020 року ОСОБА_33 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину.

Також, ОСОБА_34 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_34 , залишив її у лісній місцевості неподалік між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_34 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 ,

Отримане від ОСОБА_35 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».

12 лютого 2020 року о 20 год. 25 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_36 », незаконно збули психотропну речовину ОСОБА_33 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1815 грама, зберігається за координатами геолокації 50.43584,25.26410 а саме у лісній місцевості між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області , за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» №63439370 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.

Після чого, 12 лютого 2020 року ОСОБА_33 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину.

Також, ОСОБА_34 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно придбав з метою збуту у поліетиленових пакетиках речовину, що є психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яку почав незаконно зберігати по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_5 .

12 лютого 2020 року в ході проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_34 в приміщенні квартири АДРЕСА_5 ,, виявлено та вилучено із чоловічої шапки, яка знаходилася у прихожій 12 - синіх закладок, 18 - жовтих закладок, 59 - зелених закладок, які являли собою (тобто клейкі стрічки вказаних кольорів в середині, яких знаходилися поліетиленові пакетики на застібку із речовиною біло рожевого кольору), які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 12.8047 грама, яку ОСОБА_34 зберігав протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу з метою збуту через адміністратора мессенджера «Telegram», псевдонімів у ньому (« ОСОБА_17 » - під ніком - «оператор- ОСОБА_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та сайту - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходився у м. Тернополі.

Окрім цього, 10 лютого 2020 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»,за грошові кошти у сумі 5200 доларів США, що згідно курсу Національного бану України становило 127 592.4 гривень, які перечислили за допомогою електронних грошових переказів невстановленій досудовим розслідуванням особі у м.Київ, незаконно придбали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, про що повідомили через месенджер «Telegram» ОСОБА_22 та надали вказівку останньому вказану психотропну речовину доставити у м.Тернопіль 12 лютого 2020 року.

12 лютого 2020 року ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м.Київ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно отримав придбану останніми психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, яку почав на автомобілі «RenaultMegane» р.н.з. НОМЕР_7 перевозити в м.Тернопіль.

Однак, 12 лютого 2020 року, в період з 21:54 год. по 22:10 год. під час проведення огляду за адресою с.Байківці, вул.Шумська, 32 Тернопільського району Тернопільської області із рюкзака ОСОБА_22 було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром, яку останній за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метаю збуту у м.Тернопіль.

Крім того, ОСОБА_34 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_34 , залишив її у лісній місцевості неподалік між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_34 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 ..

Отримане від ОСОБА_35 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , завантажив у всесвітню мережу Інтернет на сайт «https://alfa24.top».

12 лютого 2020 року о 21 год. 15 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_17 .top», незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_33 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1769 грама, зберігається у лісній місцевості між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.

Після чого, 12 року 2020 року у період часу із 23 год. 45 хв. по 23 год. 55 хв. психотропну речовину було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року), тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

13 лютого 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

30 березня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 вказує, що рішення суду про продовження строку тримання під вартою його підзахисного прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Вважає, що суд прийняв до уваги ті ризики, які не існують і не врахував, що ОСОБА_37 добровільно зізнався у вчиненні злочину і співпрацює зі слідством.

Просить врахувати той факт, що ОСОБА_7 інші фігуранти справи обманним шляхом втягнули у злочинну діяльність, після чого шантажем та залякуванням заставляли проводити закладки психотропних речовин.

На думку апелянта, встановлюючи підозрюваному ОСОБА_7 розмір застави, суд не врахував його матеріальний та сімейний стан і тому обрана судом застава в розмірі 420 000 грн. є непомірною.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 07 квітня 2020 року про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 з визначеним розміром застави в сумі 420 000 грн., в частині розміру застави, та зменшити розмір застави до 100 000 грн.

Заслухавши доповідача суддю апеляційного суду; підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 , які підтримали подану апеляційну скаргу, просять її задовольнити, відмовити у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та зменшити розмір застави; думку прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді місцевого суду законною та обґрунтованою і просить її залишити без змін; вивчивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу у відповідності до вимог ст.177 КПК України, обставин, передбачених ст.178 КПК України, а також з дотриманням вимог ст.196 КПК України вірно ухвалив рішення, яким продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 .

Аналіз клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , а також матеріалів провадження, дає підстави для висновку, що як слідчим, яким проводиться досудове розслідування, так і слідчим суддею місцевого суду дотримано положень ст.199 КПК України, якою регламентовано порядок продовження строку тримання під вартою.

Продовжуючи підозрюваному строк тримання під вартою, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і належним чином мотивував свій висновок про наявність обставин, передбачених ч.3 ст.199 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ст.177 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Окрім того, згідно рішення ЄСПЛ у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Аналіз матеріалів кримінального провадження та безпосередньо оскаржуваного апелянтом рішення місцевого суду, дає підстави колегії суддів для висновку, що на даній стадії кримінального провадження при вирішенні питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, стандарт доказування «обґрунтована підозра» дотримано як прокурором, який звернувся до суду з відповідним клопотання, так і слідчим суддею, який обрав підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Таким чином, висновки слідчого судді про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри колегія суддів вважає правильними, оскільки вони підтверджуються доданими до клопотання органу досудового слідства та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Задовольняючи вищевказане клопотання, слідчий суддя належним чином вмотивував своє рішення про продовження строку тримання під вартою, зазначивши про наявність ризиків, визначених в ч.1 ст.177 КПК України, які полягають в тому, що, перебуваючи на волі ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення відповідальності, знищити, спотворити або сховати будь яку із речей, впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Висновки місцевого суду щодо наявності вказаних ризиків є аргументовані та належним чином мотивовані і сумнівів у колегії суддів не викликають.

Твердження сторони захисту про неправильну оцінку судом ризиків є необґрунтованим, оскільки аргументованих доводів про недотримання судом вимог ст.177 КПК України не наведено ним як в апеляційній скарзі, так і безпосередньо в суді апеляційної інстанції.

Оскільки заявлені ризики не зменшились та продовжують існувати, а інший більш м`який запобіжний захід не може їм запобігти, а також зважаючи на те, що під час досудового слідства необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, про які зазначено у клопотанні, слідчий суддя, з врахуванням вимог, передбачених ст.199 КПК України, прийшов до вірного висновку про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 .

Доводи захисника про добровільне зізнання ОСОБА_7 в скоєнні злочину, співпрацю зі слідством і сприяння розкриттю злочину, може бути враховано під час розгляду справи по суті судом першої інстанції.

Посилання адвоката на факт втягнення ОСОБА_7 обманним шляхом у злочинну діяльність, жодним чином не спростовує підозру щодо вчинення ним інкримінованих йому кримінальних правопорушень та не зменшує наявні ризики його процесуальної поведінки.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 13 лютого 2020 року, обравши підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд визначив йому розмір застави в сумі 420 000 грн.

Відповідно до ч.4 ст.182 КК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.180 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначено у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Колегія суддів вважає, що місцевий суд, обираючи підозрюваному ОСОБА_7 розмір застави, дотримався положень кримінального процесуального законодавства, яким регламентовано застосування запобіжних заходів і тому підстав для зменшення розміру застави, про що ставить питання апелянт, не вбачає.

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07 квітня 2020 року про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 є законною та обґрунтованою, а тому в задоволенні апеляційної скарги захисників слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.404, 405, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 07 квітня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 до до 23 год. 59 хв. 14 травня 2020 року без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.