Справа № 487/159/20
Провадження № 1-кс/487/1453/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004624 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
21.02.2020 року заступник начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004624 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчо-оперативній групі, зазначеній у клопотанні, тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карти з номерами НОМЕР_1 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу, з 01.10.2018 року по день виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо; типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонентів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних номерів НОМЕР_1 , а також відомості про мобільні термінали, які використовувались для їх роботи, які можуть міститися в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження. Вказані обставини дозволять встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0004624 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2019 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки міста Миколаєва, українки, маючої середньо-спеціальну освіту, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить вжити заходів до адвоката ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001501 видане радою адвокатів Миколаївської області 14.12.2018 року та адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001582 видане радою адвокатів Миколаївської області 26.04.2019 року, як в період часу з 07.08.2018 року по 17.01.2019 року, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_5 на загальну суму 6300 доларів США, що еквівалентно 170100 гривень.
В ході допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, остання підтвердила відомості викладені в заяві, крім того зазначила, що в кінці липня на початку серпня 2018 року вирішила усиновити неповнолітнього ОСОБА_7 та перереєструвати на себе домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з цією метою, звернулась до інтернет-мережі, в пошуку задала дані «адвокаты ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому знайшла номер одного з адвокатів, котрий займається вищевказаними питанням, адвокат ОСОБА_6 (свідоцтво про адвокатську діяльність № 001582 від 26.04.2019 року, тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), крім того ОСОБА_6 , пояснила, що в неї на фірмі є юрист ОСОБА_2 (свідоцтво про адвокатську діяльність № 001501 від 14.12.2018 року) та саме вона буде займатись обома питаннями. В подальшому були укладені два договори про надання правової допомоги між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак договір про надання правової допомоги з приводу усиновлення був підписаний довіреним обличчям потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , а договір про надання правової допомоги з приводу перереєстрації домоволодіння не був підписаний ніким. В подальшому, потерпіла через своїх друзів пересилала та передавала наручно грошові кошти ОСОБА_6 , та ОСОБА_2 в період часу з 07.08.2018 року по 17.01.2019 року на загальну суму 6300 доларів США, що еквівалентно 170100 гривень. Грошові кошти пересилались на банківській рахунки (картки) відкриті на ім`я ОСОБА_2 в наступних банках: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно).
В ході допиту потерпілої, свідків у вказаному кримінальному провадженні та інформації з Єдиного державного реєстру адвокатів встановлено, що адвокат ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001501 видане радою адвокатів Миколаївської області 14.12.2018 року, користується наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
В ході допиту потерпілої, свідків у вказаному кримінальному провадженні та інформації з Єдиного державного реєстру адвокатів встановлено, що адвокат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001582 видане радою адвокатів Миколаївської області 26.04.2019 року, користується наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпілої, свідків у вказаному кримінальному провадженні та інформації з Єдиного державного реєстру адвокатів встановлено, що адвокат ОСОБА_9 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001283 видане радою адвокатів Миколаївської області 01.12.2017 року, користується наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 .
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_10 , а її знайома ОСОБА_8 № НОМЕР_11 .
Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Таким чином, відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних номерів НОМЕР_1 , а також відомості про мобільні термінали, які використовувались для їх роботи, які можуть міститися в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження. Вказані обставини дозволять встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004624 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати заступнику начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карти з номерами НОМЕР_1 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу, з 01.10.2018 року по день виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо; типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонентів.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала дійсна до 24.03.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарже нню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1