Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1003/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.07.2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000112, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000112, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23 червня 2020 року в приміщенні квартири АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки «Приватбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , «Монобанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету № ЕХР 0212812; сім-картку № НОМЕР_6 , яку поміщено до спецпакету № ЕХР 0212813; записну книжку у твердій обкладинці з записами, яку поміщено до спецпакету № 7119242; три аркуші паперу формату А-4 з текстом, надрукованим на принтері, які поміщено до спецпакету № 7119242; жорсткий диск «Seagate», s/n W2AJ013J, що вилучений з комп`ютерного системного блоку, який поміщено до спецпакету № 7119241; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 60 штук на загальну суму 12 000 гривень, які поміщено до спецпакету № ЕХР 0212814; аркуш паперу з записами, який поміщено до спецпакету № 7119242; блокнот із записами, який поміщено до спецпакету № 7119242; мобільний телефон «Айфон 7», ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Лайфселл» з а/н НОМЕР_8 (1996 пароль для входу), який поміщено до спецпакету № ЕХР 0212813; мобільний телефон «Айфон 10» у неробочому стані, без сім-карток, який поміщено до спецпакету № ЕХР 0212813; сім-картка мобільного оператора зв`язку, поміщена до спецпакету № ЕХР 0212813; сім-холдер до сім-картки з а/н НОМЕР_8 , поміщений до спецпакету № ЕХР 0212813; чеки, квитанції на ім`я ОСОБА_4 , у кількості 11 шт., які поміщено до спецпакету № 7119242; інструкція менеджера з продажу автомобілів на 3 аркушах формату А-4, яка поміщена до спецпакету № 7119242; договір про надання правової допомоги від 09.10.2018 на ім`я ОСОБА_5 , акт виконаних робіт від 28.09.2018 на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спецпакету № 7119242.
Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Оскільки вилучені речі мають істотне значення в кримінальному провадженні, а у разі незастосування заборони на використання та розпорядження ними це може призвести до їх знищення, відчуження, приховування та інших незаконних дій із вказаним майном, слідчий просить накласти арешт на це майно.
В судове засідання учасники справи не з`явились.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що група осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з корисливих мотивів відшукала юридичні особи з основним видом діяльності «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», розмістила завідомо недостовірну інформацію щодо продажу цими юридичними особами нових автомобілів за заниженою вартістю, після чого схиляла громадян до сплати авансових платежів не менше 30% від вартості транспортних засобів, яких фактично не було в наявності, після чого заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 293 575,00 грн. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19 червня 2020 року у справі № 203/2104/19 було надано слідчим дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .
23 червня 2020 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири були вилучені речі та документи, про накладення арешту на які просить слідчий.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз. 1 ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадження у зв`язку з тим, група осіб, шляхом обману з корисливих мотивів схиляла громадян до сплати авансових платежів не менше 30% від вартості транспортних засобів, яких фактично не було в наявності, після чого заволоділи грошовими коштами потерпілих, слід дійти висновку, що документи і речі, вилучені в ході обшуку та визнані доказами, можуть мати значення для цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000112, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети, документи, які були виявлені під час проведення обшуку від 23.06.2020 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки «Приватбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , «Монобанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету № ЕХР 0212812; сім-картку № НОМЕР_6 , яку поміщено до спецпакету № ЕХР 0212813; записну книжку у твердій обкладинці з записами, яку поміщено до спецпакету № 7119242; три аркуші паперу формату А-4 з текстом, надрукованим на принтері, які поміщено до спецпакету № 7119242; жорсткий диск «Seagate», s/n W2AJ013J, що вилучений з комп`ютерного системного блоку, який поміщено до спецпакету № 7119241; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 60 штук на загальну суму 12 000 гривень, які поміщено до спецпакету № ЕХР 0212814; аркуш паперу з записами, який поміщено до спецпакету № 7119242; блокнот із записами, який поміщено до спецпакету № 7119242; мобільний телефон «Айфон 7», ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Лайфселл» з а/н НОМЕР_8 (1996 пароль для входу), який поміщено до спецпакету № ЕХР 0212813; мобільний телефон «Айфон 10» у неробочому стані, без сім-карток, який поміщено до спецпакету № ЕХР 0212813; сім-картка мобільного оператора зв`язку, поміщена до спецпакету № ЕХР 0212813; сім-холдер до сім-картки з а/н НОМЕР_8 , поміщений до спецпакету № ЕХР 0212813; чеки, квитанції на ім`я ОСОБА_4 , у кількості 11 шт., які поміщено до спецпакету № 7119242; інструкція менеджера з продажу автомобілів на 3 аркушах формату А-4, яка поміщена до спецпакету № 7119242; договір про надання правової допомоги від 09.10.2018 на ім`я ОСОБА_5 , акт виконаних робіт від 28.09.2018 на ім`я ОСОБА_5 , які поміщено до спецпакету № 7119242, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1