У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000882 від 24.12.2019 рокуслідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 20.11.2019 о 14:28 годин невстановлена особа через інтернет-сайт «ОЛХ», виставивши оголошення про продаж мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

24.12.2019 року,слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000882 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та 06.07.2020 постановою слідчого перекваліфіковано на ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дані грошові кошти були перераховані з рахунку заявника емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 14700 грн. 20.11.2019 о 14:28:21 та з картки № НОМЕР_2 в розмірі близько 7600 грн. 20.11.2019 на транзитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав послуги еквайрінгу, в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 .

Так, після отримання грошових коштів, набутих шахрайським шляхом, ОСОБА_5 здійснює їх перерахунок на картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 .

Крім того, частину грошових кошті набутих шахрайським шляхом ОСОБА_5 здійснює їх перерахунок на картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 .

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 було відкрито наступні банківські картки:

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 .

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації про дату та час транзакції, номери рахунків, суму, спосіб переказу, опис транзакції грошових коштів сервісом «2Р2» на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були зараховані на карткові рахунки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_7 за період з 01.09.2019 року до моменту вилучення такої інформації.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на веб-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів на вище вказану банківську картку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації про про дату та час транзакції, номери рахунків, суму, спосіб переказу, опис транзакції грошових коштів сервісом «2Р2» на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були зараховані на карткові рахунки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_7 за період з 01.09.2019 року до моменту вилучення такої інформації.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженій на це особі тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

-Вичерпну інформацію про дату та час транзакції, номери рахунків, суму, спосіб переказу, опис транзакції грошових коштів сервісом «2Р2» на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були зараховані на карткові рахунки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які належить ОСОБА_7 за період з 01.09.2019 року до моменту вилучення такої інформації.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати вказану інформацію з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Луцьке відділення № НОМЕР_13 Адреса АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1