Провадження № 1-кс/947/1050/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000989, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2019 за фактом незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням розпочато за матеріалами управління Служби безпеки України в Одеській області, співробітниками якого встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленими особами, на околиці м. Біляївка на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, налагодив незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, а саме піску, із застосуванням сучасної техніки.

На даний час на кар`єрі працюють 1 екскаватор, 4 камази-самоскиди, 2 фронтальних навантажувача, які завантажують пісок на техніку. В час коли вивіз піску не здійснюється, самоскидами та навантажувачами готується кагат (великий насип), для подальшої загрузки на вантажні автомобілі.

Також, на території розміщено вагончик-кунг для побутових потреб. Загальна кількість залучених осіб складає близько 10 чоловік.

Додатково встановлено, що на теперішній час ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) №6292 від 08.11.2018 який дійсний до 08.11.2038. Але не зважаючи на наявність вищевказаного спецдозволу ПП « ОСОБА_8 » веде видобуток корисних копалин поза межами які в ньому вищезазначені, а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельні ділянки з вищезазначеним кадастровими номерами перебувають у власності та оренді у наступних осіб, а саме: :01:001:0353 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_9 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0354 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_10 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0355 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_11 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0356 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_12 , орендар ПП « ОСОБА_13 »; :01:001:0362 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, власник ОСОБА_14 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0363 цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_15 , орендар ПП « ОСОБА_13 »; :01:001:0364 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_16 ; :01:001:0365 власник ОСОБА_17 , орендар ПП « ОСОБА_13 », відомості щодо цільового призначення у реєстрів відсутні, разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва; :01:001:0366 власник ОСОБА_18 відомості щодо цільового призначення у реєстрів відсутні, разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва; :01:001:0367 власник ОСОБА_19 , орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо цільового призначення у реєстрів відсутні, разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва; :01:001:0837 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_20 , орендар ПП « ОСОБА_13 »; :01:001:0838 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_21 , орендар ПП « ОСОБА_22 »; :01:001:0371 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_23 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0372 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власники ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , орендар ФГ « ОСОБА_26 », суборендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; :01:001:0373 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_27 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0374 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_27 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0375 власник ОСОБА_28 , орендар ПП « ОСОБА_13 », відомості щодо цільового призначення у реєстрів відсутні, разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва; :01:001:0828 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня . разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва; :01:001:0829 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня, разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва; :01:001:0830 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_29 , орендар ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; :01:001:0831 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_29 ; :01:001:0383 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_30 , орендар ФГ « ОСОБА_26 », суборендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; :01:001:0384 цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власник ОСОБА_31 , орендар ФГ « ОСОБА_26 », суборендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; :01:001:0385 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня, разом з тим відповідно до даних публічної кадастрової карти, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Статтею 18 Кодексу України «Про надра» передбачено, що надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України. Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів. Місцеві ради при наданні земельної ділянки для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у користування і надра.

Статтею 66 Земельного кодексу України визначене поняття землі промисловості. Так, до земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під`їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд. Надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим відповідним робочим проектом землеустрою на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки.

З огляду на викладене, навіть за наявності дозволу на видобуток корисних копалин, ПП « ОСОБА_7 » у передбаченому законом порядку необхідно оформити право користування або власності на земельні ділянки на які пошиються дія дозволу. Крім того, кар`єр належить до земель промисловість та видобуток корисних копалин не може проводитися на земельних ділянках ділянки с/г призначення.

З метою фото та відеофіксації кримінального правопорушення, вилучення транспортних засобів, інших технічних засобів пристосованих для видобутку, оброблення, зберігання та перевезення корисних копалин, документів що свідчать про незаконний видобуток корисних копалин, а також записних книжок, аркушів паперу з рукописними та печатними записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді та інші предмети та документів, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 19.11.2019, на підстав ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведений огляд земельних ділянок на яких здійснюється видобуток корисних копалин з кадастровими номерами :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385 (кар`єру), а також розташованих них приміщень, транспортних засобів, інших технічних засобів пристосованих для видобутку, оброблення, зберігання та перевезення корисних копалин, в ході якого встановлений видобуток корисних копалин (піску) екскаватором марки «HYUNDAI» модель «ROBEX 300LC-9S», ідентифікаційний номер (рами) НОМЕР_2 , жовтого кольору, під керуванням особи, яка назвалась працівником ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_32 , як надалі встановлено на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:0353, на відстані приблизно 40 метрів від якого знаходиться автомобіль КАМАЗ 65115, номерний знак НОМЕР_3 , оранжевого кольору, номер рами НОМЕР_4 , завантажений піском (вага автомобіля з піском після зважування складає 28540 кг), під керуванням особи, яка назвалась ОСОБА_33 , який повідомив, що він проходить стажування та тільки, що завантажився піском та везе його до іншої частини кар`єру.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ФГ « ОСОБА_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , - які причетні до діяльності щодо видобутку піску поза межами наданого ПП « ОСОБА_34 » дозволу.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи його необхідністю отримання інформації про осіб, за яких як за своїх працівників звітували підприємства, отримана інформація буде вивчена та проаналізована, та за результатами буде підтверджено або спростовано причетність вказаних підприємств до незаконного видобутку піску.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч.1 ст.240 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0000989 від 23.10.2019 або оперативним працівникам УСБУ в Одеській області за відповідним доручення слідчого/прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ донаступної інформації:надати список та усю наявну інформацію щодо осіб, за яких наступні підприємства:

-ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1

-ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-ФГ « ОСОБА_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

звітували як за своїх працівників у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі із відображенням прізвища ім`я по батькові, ідентифікаційного коду, розміру нарахованої плати вказаним працівникам помісячно та іншу інформацію та з можливістю ознайомитись з вказаною інформацією тау разі необхідності виготовити її копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1