Справа № 671/791/20
Провадження № 1-кс/671/222/2020
У Х В А Л А
04 червня 2020 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розкрити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати вказану банківську установу (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , в період з 01.07.2019 року по 01.01.2020 року, надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2019 року по 01.01.2020 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_5 ; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2019 року по 01.01.2020 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_5 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу 01.07.2019 року по 01.01.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- при проведенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту приміщення дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 , використано матеріали не передбачені кошторисною документацією та актами приймання виконаних будівельних робіт. Вищевказане свідчить, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 130000 гривень;
- під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні зовнішніх будівельних робіт приміщення дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_3 , а саме: при утепленні фасадів та укосів приміщення, були використані матеріали не передбачені кошторисною документацією та актами приймання виконаних будівельних робіт, що спричинило розтрату бюджетних коштів;
- відповідно до наказу № 116 від 02.06.2020 року начальника Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області, старший слідчий СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідча СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , інспектор СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 , заступник начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_7 , інспектор СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 , старший оперуповноважений Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , ДОП Волочиського ВП старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , начальник СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , задіяні в складі слідчо оперативної групі, яка створена в ході розслідування даного кримінального провадження, з метою ефективності та забезпечення належного досудового розслідування даного кримінального провадження;
- в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У вказаному клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Від прокурора надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю за можливе розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розкрити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати вказану банківську установу (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , в період з 01.07.2019 року по 01.01.2020 року, надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2019 року по 01.01.2020 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_5 ; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2019 року по 01.01.2020 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_5 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу 01.07.2019 року по 01.01.2020 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1