печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002404 від 28.09.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
24.03.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002404 від 28.09.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з 27.01.2020 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002404, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18 січня 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон України №2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який затверджує факт порушення державного суверенітету України, зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом тимчасової окупації частини території України за допомогою збройних формувань Російської Федерації, а також за допомогою окупаційної адміністрації РФ.

Водночас, встановлено, що власник групи компаній «ТММ» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), спільно з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також іншими невстановленими особами організували в 2011 році будівництво двох санаторіїв на території АР Крим, використовуючи підконтрольні йому пансіонат «Т.М.М. - Ялта» (фактично знаходиться на балансі ТОВ «Фірма Т.М.М.», адреса: АР Крим, м. Ялта, вул. Лесі Українки, 16) та ТОВ «Таврида-плаза» (фактичне місце знаходження АР Крим, м. Ялта, смт. Паркове, Паркове шосе, 15).

Будучи громадянином України, знаючи норми Конституції України та національного законодавства ОСОБА_5 усвідомлював, що з 20.02.2014 підрозділами Збройних Сил, Федеральної служби безпеки РФ, членами неурядових організацій, а також окремими фізичними особами здійснено захоплення органів державної влади та місцевого самоврядування, проведено блокування військових частин ЗС України та правоохоронних органів на території АР Крим

Усвідомлюючи факт тимчасової окупації території АР Крим, за вказівками ОСОБА_5 здійснено перереєстрацію на території АР Крим підконтрольних йому суб`єктів господарювання з метою надання підтримки, в тому числі фінансової, незаконним політичним утворенням та терористичним організаціям.

Зокрема, 26.02.2015 міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 8 по республіці Крим проведено реєстрацію в якості платника податків до бюджету РФ ООО «Таврида-Плаза» ОГРН 560, ИНН/КПП / 910301001.

Крім того, 09.07.2014 міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 8 по республіці Крим проведено реєстрацію в якості платника податків до бюджету РФ - ООО «ТММ-Ялта», ОГРН 098, ИНН/КПП /910301001.

За аналогічних обставин, організовано реєстрацію у незаконно створених органах РФ на тимчасово окупованій території АР Крим ООО «Пансіонат «Севастополь» (ОГРН 927).

З метою приховування відношення ОСОБА_5 до зазначених вище суб`єктів господарювання, власником та засновником вказано підприємство TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (о. Кіпр), в якому відповідно до відкритих даних Департаменту реєстрації компаній та офіційних бенефенціарів Республіки Кіпр засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлені операції з перерахування підконтрольним ОСОБА_5 українським підприємством ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд», () грошових коштів на рахунки російських, в тому числі перереєстрованих після анексії півострова структур, що мають ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, протягом 2015-2018 років використовуючи реквізити ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд» запроваджено протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих від господарської діяльності на території України до Російської Федерації.

Зокрема, з січня 2015 року по квітень 2018 року Товариством перераховано юридичним та фізичним особам 380,78 млн. грн. (у тому числі 123,82 млн. рос. рублів), з яких 48,39 млн. грн. перерахування на користь 9-ти компаній-нерезидентів (Російська Федерація, Велика Британія) за трубну продукцію, сертифікацію, переробку давальної сировини, тощо.

У 2015 році перераховано 3,61 млн. грн. російським компаніям ЗАО Торговый Дом «Лискимонтажконструкция» та ЗАО «ТД ТМК» за відводи, переходи, труби. Проте, інформація про імпорт товару на митну територію України від даних компаній на користь ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд», відсутня.

Встановлено, що з метою можливого фінансування незаконних збройних формувань та політичних партій, які діють на території анексованої АР Крим, ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд» здійснює фінансово-господарські операції з суб`єктами господарювання Російської Федерації.

Так, протягом 2015-2016 років Товариством проводились перерахування коштів на рахунки підприємств - резидентів Російської Федерації - ЗАО «Торговый Дом «Лискимонтажконструкция» (ОГРН 506, ИНН ), ООО «НИБА» (ОГРН 002, ИНН ), АО «Торговый Дом «ТМК» (ОГРН 602, ИНН ) та ООО «Интеренерго» (ОГРН 090, ИНН ) на суму понад 29 млн грн., а також компанії «Steel Eurotrade Corporation Limited» (PIN 06392306, Велика Британія) - понад 2 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб групи компаній «Т.М.М.» вбачаються окремі ознаки вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- отримано узагальнений матеріал з Державної служби фінансового моніторингу стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд». Відповідно до висновку проведеного аналізу та перевірки Державною службою фінансового моніторингу ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд», є достатні підозри вважати фінансові операції, пов`язані із перерахуванням коштів х рахунків ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд» на користь компаній-нерезидентів у період часу з 27.01.2015 по 28.04.2017 такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України як злочин;

- з Національного банку України отримано інформацію щодо отримання індивідуальних ліцензій та реєстрації договорів з нерезидентами;

- з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано інформацію із зазначенням переліку майна, на яке може бути накладено арешт, серед якого майно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ряду суб`єктів приватного сектору економіки, серед яких ПАТ «Т.М.М. Енергобуд», ТОВ «ТММ Енергобуд менеджмент», ТОВ «Т.М.М. Холдинг», ТОВ «ТММ Енергобуд експорт», ТОВ «ФірмаТ.М.М.»;

- допитано як свідків директора ТОВ «Промлітсплав» ОСОБА_11 , директора ТОВ «КЛС-Груп Україна» ОСОБА_12 , керівника ТОВ «Оптимусагро Трейд» ОСОБА_13 , директора ТзОВ «Антонік» ОСОБА_14 , директора ТОВ «Крафтмарін» ОСОБА_15 , директора ТОВ «Смарт Лайт Групп» ОСОБА_16 , директора ТОВ «Смарт Лайт Трейд» ОСОБА_17 , директора ТОВ «ГРАНДТЕХ» ОСОБА_18 , заступника директора ПП «ПВКФ «Євротранс-Н», директора ТОВ «КУА «Град-Інвест» ОСОБА_19 , директора ТОВ «Стройсфера» ОСОБА_20 , осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину, серед яких ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Кримінальне провадження № 0002404, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002404 від 28.09.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України закінчується 29.03.2020.

У зв`язку з особливою складністю провадження закінчити розслідування у строк до 29.03.2020 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- встановити та допитати керівника ТОВ «Т.М.М. Холдинг» ОСОБА_27 , керівника ТОВ «Т.М.М.-Будкомплект» ОСОБА_28 , засновника ТОВ «Фірма Т.М.М.-конверсія» ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , керівника ТОВ «Комплекс О.В.В.» ОСОБА_31 та засновника ОСОБА_32 , керівника ПАТ «Т.М.М.-Енергобуд» ОСОБА_33 , засновника ТОВ «Торговий дім «Т.М.М.-Енергобуд» ОСОБА_8 , керівника ОСОБА_9 , керівника ТОВ «Т.М.М.-Вікна»

ОСОБА_34 , керівника ТОВ «Харківський завод будівельних сумішей» ОСОБА_35 , керівника ТОВ «ІБК «Казантіп» ОСОБА_36 , керівника ТОВ «Платінум» ОСОБА_37 , керівника ТОВ «Арграт» ОСОБА_38 , керівника ПАТ «Укрцукротеплоізоляція» ОСОБА_39 , керівника ТОВ «Таврида-плаза» ОСОБА_40 ;

- встановити та допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_42 та інших причетних до вчинення вказаного злочину осіб;

- провести тимчасові доступи до речей та документів (розкриття банківської таємниці) ТОВ «ТД «ТММ-Енергобуд», ТОВ «Таврида-плаза», ТОВ «Фірма Т.М.М.», ТОВ «ЛТК Сприяння», Відокремлений підрозділ Луганська теплова електрична станція ТОВ «ДТЕК Східноенерго»;

- встановити осіб, які використовували рахунки ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ТОВ «Таврида-плаза», які відповідно до матерілаів кримінального провадження перереєстровано на тимчасово окупованій території АР Крим Російською Федерацією;

- провети огляд кримінального провадження № 0000064, з метою отримання документів про причетності ОСОБА_5 до протиправної діяльності, які містяться в матеріалах вказаного кримінального провадження містяться;

- завершити виконання численних постанов про доручення проведення слідчих (розшукових) дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування;

- з урахуванням зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру.

Необхідний строк для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій має становити не менше дванадцять місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002404 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002404 від 28.09.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002404 від 28.09.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, до шести місяців, тобто до 29 вересня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1