Провадження № 1-кс/331/1338/2020
Єдиний унікальний номер № 331/1699/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000754 від 14.04.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №0000754 від 14.04.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне. СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000754 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження, було виявлено факт підроблення правовстановлюючих документів на нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 .
Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( допитаний в якості свідка), який є потерпілим в кримінальному провадженні 000045 за ст. 190 ч.1, намагаючись самостійно з`ясувати ким відносно нього було вчинене злочин, знайшов на сайті «ОЛХ» об`яву, про продаж квартири яка викликала в нього підозру, оскільки голос який відповів був схожий на голос шахраїв, які заволоділи його коштами при наданні завдатку при спробі придбати квартиру. Надалі він домовився про зустріч з вказаними особами, за адресою: АДРЕСА_2 , однак вважаючи що це шахраї, повідомив, про це співробітників поліції, які за вказаною адресою, зустріли двох жінок, при яких були підробні документи на нерухоме майно.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що вона займається інформаційно-консультаційною діяльністю пов`язаною з нерухомістю, та з цією метою орендує кабінет № 1 по АДРЕСА_3 . Яка повідомила, що її малознайома жінка ОСОБА_7 (з якою вона раніше спілкувалась при діяльності пов`язаній з продажем нерухомості) попросила їй допомогти, а саме зустріти продавця та особу що мала намір придбати квартиру, Надалі остання зустріла дівчину яка начебто продавала вказану квартиру, та при якій були документи на квартиру по АДРЕСА_4 . Більше стосовно походження підробних документів остання пояснити нічого не може.
Надалі в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка була присутня в каб. 1 будинку АДРЕСА_3 , та повідомила, що малознайомий їй чоловік запропонував їй допомогти йому з продажем квартири, повідомивши, що квартира «чиста». Після чого малознайомий на ім`я ОСОБА_9 привіз її до квартири АДРЕСА_5 , та показав її. Далі привіз її в якийсь кабінет за адресою: АДРЕСА_3 , де сиділа жінка яка представилась як ОСОБА_10 , та попросив останньому розповісти ОСОБА_8 , що говорити покупцю. Крім того на столі знаходились документи які були надані останній для демонстрації особі яка буде купувати квартиру, оформлені на її ім`я. Там знаходились: технічний паспорт на квартиру, та рішення суду.
ОСОБА_8 , добровільно були надані документи для долучення до матеріалів провадження, а саме:
-Рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя № 2-3749/2005 від 18.07.2005, про визнання права власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_8 ;
-Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_1 завірений печаткою ФОП « ОСОБА_11 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , пояснила, що займається видачею технічних паспортів, та технічною інвентаризацією. Стосовно нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме підготовки технічних документів до неї ніхто не звертався. ОСОБА_8 вона не знає. Крім того вона повідомила, що їй відомо про те що невідомі особи використовують в своїй діяльності підробну печатку з її даними.
Згідно з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, кв. АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .
Вказані данні підтверджуються інформаційною довідкою № 206816221 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.
З метою попередження спроби подальшого перепродажу вищезазначеної квартири, яка зареєстрована за ОСОБА_12 досудове слідство вважає необхідним накласти на неї арешт.
24.04.2020 р. відповідно до договору купівлі-продажу засвідченого приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_13 продана ОСОБА_14 .
Враховуючи вищевикладене слідчий в своєму клопотанні просить слідчого суддю накласти арешт на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 5753821.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає, неявка слідчого відповідно до положень ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.
СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000754 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якої невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, що підтверджується виданими підробними документами на вказану квартиру, в період з квітня 2020 року по теперішній час відчужувалась двічі .
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у застосуванні заборони на розпорядження вищезазначеною квартирою, оскільки незастосування таких заходів може призвести до настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а саме до відчуження вказаного майна.
Тому, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 5753821.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1