Справа № 750/4730/20
Провадження № 1-кс/750/1335/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000707 від 19.01.2020, -

в с т а н о в и в:

09.06.2020 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належав потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020;місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020 та спосіб поповнення (з якого рахунку надійшли кошти- якщо безготівкове поповнення); аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000707 від 19.01.2020 за ч. 1 ст. 186 КК України, за фактом відкритого викрадення належних ОСОБА_5 грошових коштів та мобільних телефонів, що мало місце 19.01.2020 за адресою: АДРЕСА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.01.2020 в період часу з 18:00 години до 19:00 години, коли перебував у друзів за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 відкрито викрала належний йому мобільний телефон, грошові кошти у сумі 750 грн. та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 . Вказаною карткою розраховувалися в магазинах м. Чернігова, а також знімалися грошові кошти на суму 6100 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком№ НОМЕР_3 , який належав потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020;місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 17.01.20 по 20.01.2020 та спосіб поповнення (з якого рахунку надійшли кошти - якщо безготівкове поповнення); аудіо записи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт серії НОМЕР_5 ) з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.01.20 по 20.01.2020.
Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1