Справа № 676/1678/20
Номер провадження 1-кс/676/434/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невідомий на ім`я ОСОБА_4 21.02.2020 року та 22.02.2020 року, через мережу Інтернет, під виглядом продажу с/г трактора, шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 41000 грн., які належать заявнику ОСОБА_5 , які останній перерахував на р/р через касу банку в м. Кам`янець-Подільський.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВПР ГУНП в області 23.02.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 20 лютого 2020 року знайшов на Інтернет ресурсі Besplatka.ua оголошення про продаж с/г трактора Chery Zoomilon 254 2007 року випуску. Продавцем в даному оголошенні виступала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_1 , де продавець на ім`я ОСОБА_4 пояснив, що спочатку потрібно перерахувати на р/р НОМЕР_2 кошти в сумі 7000 гривень у якості завдатку, тоді водій доставить трактор до пункту призначення покупця, а саме в с. Гуменці Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області. 21.02.2020 потерпілий ОСОБА_5 через касу Ощадбанку в м. Кам`янець-Подільський здійснив платіж у сумі 7000 гривень на вище вказаний р/р. Зі слів продавця на ім`я ОСОБА_4 , компанія з продажу с/г техніки розташована в м. Рені, Одеської області. Згодом, 21.02.2020 року продавець на ім`я ОСОБА_4 знову зателефонував потерпілому, повідомив, що трактор вже знаходиться в дорозі, проте йому необхідно отримати всю решту раніше обумовленої суми, а саме 34000 грн. для того, щоб водій продовжив свій рух, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився й 22.02.2020 року через касу Ощадбанку в м. Кам`янець-Подільський на вказаний р/р НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 34000 грн. Після даного факту, продавець на ім`я ОСОБА_4 ще декілька разів виходив з потерпілим на зв`язок, вказуючи на різні причини виправдовував свої дії та той факт, що трактор досі не дістався пункту призначення, просив потерпілого ще перерахувати додатково кошти на вище вказаний р/р для виконання зобов`язання. Згодом продавець перестав виходити на зв`язок, свій товар потерпілий так і не отримав.
Встановлено, що згідно квитанцій про здійснення операції переказу №3 від 21.02.2020 року та № 23 від 22.02.2020 року платник: ОСОБА_5 , отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача: НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , банк отримувача: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку отримувача: НОМЕР_4 , загальна сума: сім тисяч гривень та тридцять чотири тисячі гривень відповідно.
Водночас, наразі невідомо, чи отримав зловмисник вказані кошти на загальну суму 41000 грн., чи знімав кошти з вказаного рахунку та чи перераховував їх на інші рахунки, у зв`язку з чим не встановлено місце, де знаходився останній в момент заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та слухати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проте, з метою ефективності, оперативності та терміновості проведення тимчасового доступу по вищезазначеному клопотанні, та дотримання розумності строків досудового розслідування, необхідно надати вказаний тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів за переказами на загальну суму 41000 гривень, здійсненими на р/р НОМЕР_2 двома платежами 21.02.2020 року та 22.02.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановити строк для виконання ухвали не більше 14 днів. Поряд з цим в клопотанні слідчий не зазначив у володінні якого саме відділення банку перебуває інформація, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ до вказаної інформації у центральному офісі зазначеного банку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про рух коштів за переказами на загальну суму 41000 грн., здійсненими на р/р НОМЕР_2 двома платежами 21.02.2020 року та 22.02.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 26 березня 2020 року по 10 квітня 2020 року, включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали представниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1