Справа № 296/3204/20
УХВАЛА
Іменем України

28 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_8 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_10 - директора та власника ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_12 , ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_17 ) та надали їх ОСОБА_18 .

У свою чергу, ОСОБА_18 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_6 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_9 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_18 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_18 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_18 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_6 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_18 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_19 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_20 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_6 та ОСОБА_21 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_5 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_22 з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доходів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок вказаного СПД мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_4 , з якого були зняті через банківський термінал за період з 08.10.2019 по 11.11.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_4 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок вказаного СПД мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 , з якого були зняті через банківськи термінал за період з 03.10.2019 по 17.02.2020, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ФОП ОСОБА_5 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що до державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , причетний гр. ОСОБА_8 , який також здійснював державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для проведення слідчих дій, судових експертиз, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення інших фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких обстави клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 130, 131,159-166, 395 КПК України, слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана полці ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: до оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_12 , як володілець речей та документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії ухвали встановити 60 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1