Справа № 712/6635/20
Провадження №1- кс/712/3460/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000220 від 15.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК Україниподане прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.09.2017 до Черкаської місцевої прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, яке полягало у неналежному виконанні ними своїх обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , що у подальшому було відчужено по заниженій оцінці, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
За вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Так, з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн., на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.
Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус ОСОБА_5 , про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.
В основу договору іпотеки покладено комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві приватної власності.
Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодаржателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги) - виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У свою чергу, за наданими представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами вбачається, що в ході виконавчої процедури в межах виконавчого провадження № 52433425 було складено два висновки про ринкову вартість предмету іпотеки, розташованого по АДРЕСА_1 , які містили значну розбіжність у його первинній вартості.
Так, згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єктів нерухомості від 26.05.2016, виконаного ПП « ОСОБА_6 », ринкова вартість нежитлових будівель по АДРЕСА_1 склала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ.
Разом з тим, аналогічна оцінка окресленого нерухомого майна товариства, що була проведена на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_7 », згідно висновку від 03.02.2017 - склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.
Згідно Акту на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по АДРЕСА_1 було придбано іпотекодержателем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».
В ході досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 слідчою СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області 28.12.2019 призначено оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На вирішення судової оціночно - будівельно експертизи поставлено наступні питання:
1.Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 03.02.2017?.
2.Чи відповідає виконана ПП « ОСОБА_7 » станом на 03.02.2017, оцінка нерухомого майна - майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?
Відповідно до наданого висновку судового експерта ОСОБА_8 від 03.02.2020 № 69/19/БУД. встановлено, що ринкова вартість майнового комплексу по АДРЕСА_1 складає 2 938 549 грн. (з ПДВ), 2 448 791 грн. (без ПДВ), що є фактично заниженою, у порівнянні з висновком ПП « ОСОБА_7 » від 03.02.2017 - на 792 819,00 грн. (без ПДВ).
В межах відповіді на друге запитання, судовим експертом вказано, що висновок, підготовлений ПП « ОСОБА_7 » є не якісним та не достовірним, оскільки у ньому не визначена вартість таких складових частин комплексу будівель та споруд, як гараж літ «З», вольєри літ. «И», огорожі літ «1-3», оглядові ями літ «ІІ-ІV»замощення літ «II».
Вказані обставини свідчать про факт надання завідомо неправдивого висновку суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_7 » в особі її директора ОСОБА_9 під час здійснення вказаного виконавчого провадження.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 13.11.2019 у справі № 712/14772/19 задоволено клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій матеріалів виконавчого провадження № 52433425 ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.
15.11.2019 ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2019 була реалізована та копії документів, що містяться у виконавчому провадженні № 52433425 ІНФОРМАЦІЯ_3 - було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження, серед яких є і постанова головного державного виконавця ОСОБА_10 від 23.12.2016 про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, а саме - ПП « ОСОБА_7 ».
З метою встановлення достовірності всіх даних, зокрема підпису директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 в постанові від 23.12.2016 (ВП № 52433425) щодо її попередження про настання відповідальності згідно із законодавством України за дачу завідомо неправдивого висновку - до матеріалів кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 необхідно долучити оригінал постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 від 23.12.2016 в межах виконавчого провадження № 52433425.
В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, для проведення експертиз, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 оригіналу постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 від 23.12.2016 в межах виконавчого провадженні № 52433425 про призначення експерта, суб`єкта оціночної
Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчій Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1