Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/972/2020 Справа № 641/3422/20
УХВАЛА
12 травня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надійшла заява про нестачу зерна врожаю 2018-2019 років на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2».
Крім того, надійшли матеріали за заявою директора ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про розтрату зернових та олійних культур, належних ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , що зберігались на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Фермерське господарствао « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні.
Згідно долученої документації було встановлено, що на підставі Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 562 від 22.11.2019 року , та наказу Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» № 117 від 25.11.2019 року , було проведено інвентаризацію зернових та олійних культур шляхом замірів, за результатами якої було складено Довідку перевірки кількісно якісного обліку на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 26.11.2019 року.
Відповідно до даної довідки встановлено різницю між замірами та даними бухгалтерського обліку на дільницях № 2 та № 3 у кількості 8 293,480 кг.
Відповідно до Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 303АГ від 28.11.2019 року було проведено інвентаризацію залишків зернових, олійних культур та готової продукції на виробничих дільницях № 2 та № 3 Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» у кількості 8 101 552 кг.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що працює на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2 на посаді менеджера зі збуту та постачання. Філія має 3 виробничі дільниці: виробнича дільниця № 1 млин житнього помелу, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; виробнича дільниця № 2 заготівельна діяльність, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), виробнича дільниця № 3 - заготівельна діяльність, розташована за адресою: АДРЕСА_4 . На дільницях № 2 та № 3 розташовані зернові склади, на яких надаються послуги складського зберігання зернових культур.
В 2018 році директором Філії був ОСОБА_8 . З вересня 2018 року виконуючим обов`язки директора Філії був ОСОБА_9 (який був заступником директора), а з грудня 2018 року виконуючим обов`язки директора став ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), який також був заступником директора. З грудня 2019 року виконуючим обов`язки директора ОСОБА_11 .
Територія виробничої дільниці № 2 повністю огороджена, мається 2 автомобільні ворота та 1 залізно-дорожні . На автомобільних воротах є охорона, яка працює цілодобово. Начальник охорони ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ). Також працює 21 охоронець. Вони працюють за графіком доба через три. На автомобільних воротах перебуває журнал реєстрації в`їзду автомобільного транспорту. До нього охоронець записує дані щодо марки, номеру автомобіля, причепа, постачальник, культура, вага, дати та часу заїзду та виїзду транспорту. Поряд ставиться підпис охоронця та бухгалтера. Всі дані він перевіряє з товарно транспортною накладною, за якою надходить автомобіль. Співробітники лабораторії вносять дані за товарно транспортної накладної (номер, дату, номер запису у журналі в`їзду/виїзду автотранспорта, номер авто, номер причепу, тару, брутто, нетто, також заповнює аналізну картку) в систему 1С ККУ (кількісний, якісний облік) це внутрішня система корпорації. Дані з цієї системи можуть бачити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у Філії.
Для відвантаження зерна потрібна заява Поклажодавця на відвантаження, доручення на особу, яка буде отримувати та вивозити, та повертається складська квитанція на зерно.
Заяву про повернення повинен завізувати директор Філії. Бухгалтерія виписує попередній акт розрахунок, наказ про відвантаження. Наказ о двох екземплярах: один передається на пункт охорони на автомобільних воротах, а другий начальнику дільниці.
Після чого виписується ТТН на виїзд, яку підписує начальник виробничої дільниці, головний бухгалтер і охоронець ставить відмітку. Також виписується матеріальна перепустка (це такий дозвіл для охорони на виїзд автомобільного транспорту або залізничних вагонів).
Також можна вивозити зерно через залізничні ворота, однак для цього необхідно, щоб вагони подала станція Харків-Балашовський. При відвантаженні в бухгалтерію надається залізнодорожна накладна, де зазначається номер вагону, маса, нетто, брутто, та місце призначення.
В 2018 році начальником дільниці № 2 ( АДРЕСА_2 ) був ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ), а з січня 2019 року ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ). На дільниці № 3 ( АДРЕСА_4 ) начальником дільниці в 2018 році був ОСОБА_15 , а з листопада 2018 ОСОБА_16 ( НОМЕР_5 ).
На роботу спочатку влаштувався ОСОБА_13 , який привів до Філії ОСОБА_16 , та зі слів, нібито ОСОБА_16 привів ОСОБА_14 .
По закінченню робочого дня начальник дільниці в присутності охоронця опломбовує склади, де зберігається зерно. Пристрій опломбування перебуває лише у начальника дільниці.
На двох складах (дільницях № 2 та № 3) перебувала загальна кількість зерна приблизно 11 000 тон, з яких приблизно 8 000 тон належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Це врожай 2018-2019. Це зерно різних поклажодавців.
У травні 2019 року в кінці маркетингового року проводилась інвентаризація. Це проводилось методом замірів. Був складений акт. Розбіжності були в межах норми, нестачі виявлені не були.
Після цього інвентаризації не проводились. З лютого 2019 року Філія працює в режиме не повного робочого тижня, а саме 3 дні на тиждень (понеділок середа). В інші дні на території перебуває лише охорона. 04.11.2019 року останній раз був на робочому місці ОСОБА_14 начальник дільниці № 2. Після чого він просто не вийшов на роботу. Він написав відпустку за власний рахунок до 20.11.2019 року, однак він не вийшов по її закінченню.
20.11.2019 року виникла необхідність у терміновому проведенні відбору проб пшениці 3 класу для аналізу якості. Так як склад було опечатано, а відкривати його повинен лише матеріально відповідальна особа, якою є начальник дільниці ОСОБА_14 і якого не було, тому було прийнято рішення про створення комісії для розкриття та розпломбування складів. Після відкриття складів було виявлено відсутність майже всієї кількості пшениці 3 класу у відкритому складі. Про це було повідомлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке призначило інвентаризацію шляхом замірів та виявлено велику нестачу. А після замірів була призначена інвентаризація шляхом зважування. Після проведення інвентаризації шляхом зважування було складено акт, та виявлено нестачу зернових культур на виробничій дільниці № НОМЕР_6 , де є матеріально відповідальною особою ОСОБА_14 у кількості 7 718,932 кг, а на виробницій дільниці № 3, де є матеріально відповідальною особою ОСОБА_17 у кількості 382 620 кг. З 25.11.2019 року, коли прихала комісія, ОСОБА_17 також перестав виходити на роботу. Про це було складено акти відсутності на робочому місці. Також з 25.11.2019 року був відсутній на робочому місці апаратник оброблення зерна ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_7 ). З цього часу ці 3 працівники на роботу не виходили. Документи на відвантаження зернових культур, нестачу яких виявлено, не оформлювались та не виписувались.
Допитаний в якості свідка начальник пожежно сторожової охорони Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2 ОСОБА_12 підтвердив покази ОСОБА_7 , та додав, що вивезти таку велику кількість зернових культур без охоронців та вантажників було не можливо. За період з травні по грудень 2019 року звільнились такі охоронці: ОСОБА_19 ( НОМЕР_8 ), який звільнився у листопаді 2019 року , ОСОБА_20 ( НОМЕР_9 ), який звільнився 17.12.2019 року , ОСОБА_21 (телефон не зберігся), який звільнився ще в червні 2019 року . При цьому ОСОБА_19 та ОСОБА_20 працювали майже завжди працювали в одну зміну і на дільниці № 2.
В період з 14.08.2019 року по 09.09.2019 рік ОСОБА_12 перебував у відпустці і на його місце призначили ОСОБА_16 . З 25.11.2019 рорку , коли прихала комісія для проведення інвентаризації, то ОСОБА_17 перестав виходити на роботу, а ОСОБА_14 не виходив з 04.11.2019 року. Також звільнились особи, які фактично перебували на інших посадах, однак виконували функції вантажників: це ОСОБА_18 та ОСОБА_22 . На дільниці № 2 є камері відеоспостереження, а на дільниці № 3 не має. Жорсткий диск перебував в адміністративній будівлі на 2 поверсі у спеціальній металевій шафі. Коли виявили нестачу, то приїздив представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відділу управління відеоспостереження відділу охорони ОСОБА_23 , який вилучив жорсткий диск з дільниці № 2.
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що в період між проведеними двома інвентаризаціями (травень грудень 2019 року) виявлено нестачу зернових та олійних культур у великій кількості, при цьому документи на їх відвантаження та офіційний вивіз з території зернового складу не оформлювались. Крім того, Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювала 3 дні на тиждень, а 4 дні на території перебувала лише охорона. Також встановлено, що 3 співробітники, два з яких були матеріально відповідальними особами, перестали виходити на роботу. Також у даний час звільнились 2 охоронці та 2 вантажники, які працювали в одній зміні на дільниці № 2.
Під час досудового розслідування було встановлено номери телефонів співробітників Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2», які можуть бути причетними до вчинення даного злочину та могли дзвонити один одному: ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_25 вантажник ( НОМЕР_12 ).
Слідчий вважає , що з метою для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місцеперебування, встановленню дат вивезення зернових та олійних культур з зернового складу, транспорту та водіїв, які його здійснювали, а також підтвердження змови на розтрату, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон: НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактний телефон: НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , контактний телефон: НОМЕР_15 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 01.01.2019 по теперішній час з телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по кримінальному провадженню, одержання яких в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з`явилась , надала до суду заяву , в якій просила розглядати справу за її відсутністю , клопотання підтримала ,просила його задовільнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон: НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактний телефон: НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , контактний телефон: НОМЕР_15 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час з телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та можливість їх вилучити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.07.2020 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1