Справа № 182/2340/20
Провадження № 1-кс/0182/608/2020
У Х В А Л А
Іменем України

24.04.2020 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 розрахунковий рахунок о/р НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01.01.2019 року, по 31.12.2019 на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 16.12.2019 до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Нікопольського міськрайонного суду, щодо внесення відомостей за скаргою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом незаконного нарахування пенсії на ім`я ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За даним фактом 17.12.2019 року порушено кримінальне провадження № 0003310 за ст. 190 ч. 1 КК України.
Пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого Законом України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю.
Право на отримання пенсії нерозривно пов`язано з особою-пенсіонером та не може переходити до інших осіб (ст. 1219 ЦК України).
Відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану громадянин ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис №9 від 06.03.2019 року).
Інформація про смерть пенсіонера отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 . На розрахунковий рахунок уповноваженого банку ОСОБА_5 була перерахована пенсійна виплата за березень - червень 2019 року у сумі 17346,93 грн. На підставі положень ст. 49, 52 Законом України "Про державне пенсійне страхування", виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно, кошти перераховані на рахунок ОСОБА_5 за березень - червень 2019 року в сумі 17346,93 грн., підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду.
З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення 17346,93 грн., у відповідь на який Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув 10799,02 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . в результаті грошові кошти в сумі 6547,91 були зняті після смерті ОСОБА_5 невідомою особою.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 розрахунковий рахунок о/р НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01.01.2019 року, по 31.12.2019, а також інформацію з яких банкоматів в вказаного часу за допомогою вищевказаного рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст..60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 розрахунковий рахунок о/р НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01.01.2019 року, по 31.12.2019 на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або на підставі його доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1