печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, розпочатому 27.11.2012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визнані потерпілими.

Досудовим розслідуванням установлено, що що 28.11.2012 прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із заяви ОСОБА_6 про те, що протягом 2006-2012 років ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділа належним йому майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що під час ознайомлення з матеріалами цивільної справи №644/6982/16-ц, яка розглядається за його позовом до ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив підробний документ, а саме клопотання про залишення позову без розгляду від 21.01.2017, на якому підпис виконаний не ним та поштовий конверт, рукописні записи на якому також виконані не ним. Окрім того, повідомив, що у 2007 році він своїй дружині ОСОБА_8 передав 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому, його дружина ОСОБА_8 при розлученні, не погодивши з ним і не передавши грошових коштів, розпорядилась корпоративними правами на власний розсуд, а саме без його згоди 24.10.2012 року передала їх своєму батькові ОСОБА_9 , чим заподіла йому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Далі, ОСОБА_9 передав корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_10 .
Відповідно до витягу з Єдиного дерджавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 31.12.2006 року розмір внеску ОСОБА_6 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скаладає 1260000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скаладає 630000 грн., ОСОБА_11 складає 630000 грн.
Відповідно до витягу з Єдиного дерджавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 31.12.2008 року розмір внеску ОСОБА_8 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скаладає 2520000 грн.
Відповідно до витягу з Єдиного дерджавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.11.2012 року розмір внеску ОСОБА_9 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скаладає 2520000 грн.
Відповідно до витягу з Єдиного дерджавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 19.02.2017 року розмір внеску ОСОБА_10 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скаладає 2520000 грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що вона не є засновником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і про вказане товариство чує вперше. Вона не посвідчувалу у нотаріуса статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 або будь-які інші документи, у тому числі зразки підписів на картці зі зразками підписів. Вона не здійснювала фінансово-господарської діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Щодо діяльності Товариства вона не видавала ніяких доручень.
Крім того, встановлено, що Протокол № 35/01-17 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 25 січня 2017 року про засвідчення справжністі підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , був посвідчений Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №№ 138, 139 25 січня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме: оригіналу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій в період за 25 січня 2017 року, в якому згідно законодавства України вноситься запис про проведення нотаріальної дії за певний період та в якому особисто учасники правочину особисто проставляють своє прізвище та особисто ставлять свій підпис, довіреність від 13 березня 2015 року , посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 , зареєстрованою в реєстрі за № 564, згідно якої учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 надав повноваження ОСОБА_8 на підписання від його імені нотаріально посвідчених документів, Протокол № 35/01-17 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 25 січня 2017 року про засвідчення справжністі підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучити оригінали наступних документів: оригіналу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій які зареєстровані в реєстрі за №№ 138, 139 25 січня 2017 року , в якому згідно законодавства України вноситься запис про проведення нотаріальної дії за певний період та в якому особисто учасники правочину ОСОБА_8 та ОСОБА_10 особисто проставляють своє прізвище та особисто ставлять свій підпис, Довіреність від 13 березня 2015 року , посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 , зареєстрованою в реєстрі за № 564, згідно якої учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 надав повноваження ОСОБА_8 на підписання від його імені нотаріально посвідчених документів, Протокол № 35/01-17 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 25 січня 2017 року про засвідчення справжності підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №№ 138, 139 25 січня 2017 року, також усіх документів, які стали підставою для посвідчення правочину.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16773/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1