Провадження №1-кс/447/25/20
Справа №447/42/20
У Х В А Л А

09 січня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК України
слідчий ОСОБА_4
прокурор ОСОБА_5
встановив:

08.01.2020 в суд надійшло клопотання тимчасово виконуючого обов`язків начальника СВ Миколаївського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи
державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СПД-ФОП « ОСОБА_6 »
- і. п. н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 ) протягом 2017-2019 років являється
переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно-будівельних робіт
на загальну суму 15 676 010 млн. гри. Згідно даних Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано 40 договорів, а саме: за 2017 рік - 5 ДЖД.^
2018 рік - 6 370 984 грн., за 2019 Зкв. - 3 827 154 грн.
В ході проведеного аналізу діяльності ФОП ОСОБА_6 встановлено, що упродовж 2017-2019 років даним суб`єктом підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були :
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 6 тендерів на загальну суму 3 843 798 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 6 тендерів на загальну суму 2 680 743 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 2 тендери на загальну суму 1 853 225 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 13 тендерів на загальну суму 1 475 721 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_5
(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 1 тендер на загальну суму 1 434 690 грн.
- Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ходорів Жидачівського району
Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 1 тендер на загальну суму 1 386 597 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 1 тендер на загальну суму 833 591 грн.
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 2
тендери на загальну суму 780 330 грн.
- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2 тендери на загальну суму 551 146 грн.
- Дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 2 тендери на загальну суму 192 420 грн.
З метою отримання копій первинних фінансово - господарських документів щодо проведених взаєморозрахунків із розпорядниками бюджетних коштів скеровано відповідні запити та отримано завірені копії відповідних документів.
Проведеним аналізом отриманих документів встановлено, що загальна сума заробітної плати, нарахованої в актах виконаних робіт, які в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів та зареєстровані в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 становить: за 2017 рік - 536 010 грн., за 2018 рік - 637 186 грн., за 2019 рік - 378 300 грн. Всього нараховано заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 1 551 496 грн.
Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік - 48 000 грн., за 2018 рік - 151 665 грн., за 2019 рік - 103 500 грн. Всього виплачено заробітної плати протягом 2017-2019 років на загальну суму 303 165 грн.
Таким чином в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати яка нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам, на загальну суму 1 248 331 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані первинні документи, які були підписані в період 2017-2019 років між СПД-ФОП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ходорів Жидачівського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили таке задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів, тендерних угод з всіма додатками та протоколами, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних підрядних робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини в період 2017-2019 років між СПД-ФО « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Ходорів Жидачівського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м Миколаїв Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Дошкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с. Розвадів Миколаївського району Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та у власності гр. ОСОБА_6
Виконання ухвали доручити тимчасово виконувачу обов`язків начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 09.02.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1