н/п 1-кс/953/5088/20
"26" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власників майна - адвоката ОСОБА_6 ,
До Київського районного суду м. Харкова 24.06.2020 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно вилучене:
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що 03.01.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області з управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали, щодо вчинення групою осіб шахрайських дій шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Крім того, 07.05.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_11 про те що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки у продовж квітня травня 2020 року заволоділи його коштами у сумі 200 доларів США.
23.06.2020 в період часу за 12 год. 15 хв. до 20 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в приватному домоволодінні АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
23.06.2020 в період часу за 20 год. 20 хв. до 20 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в автомобілі «Лексус» р.н. НОМЕР_60 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
23.06.2020 в період часу за 12 год. 10 хв. до 19 год. 57 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
23.06.2020 в період часу за 15 год. 21 хв. до 18 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Так, вилучена документація містить в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, вилучена комп`ютерна техніка, мобільні телефони, носії інформації, також містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі видалену інформацію, яку можливо отримати лише шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, вилучені банківські картки та сім-картки є знаряддям вчинених кримінальних правопорушень, вилучені грошові кошти, походження яких не встановлено можуть бути здобуті злочинним шляхом.
Вилучені під час обшуку предмети, грошові кошти та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладено відповідно пункту 1) частини 2 статті 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час оглядів вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання про накладення арешту на майно, просив його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник власник майна - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували, що прокурором не доведено значення вказаних речей та документів для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.06.2020, 04.06.2020 надано дозвіл на обшуків: за місцем мешкання ОСОБА_4 у кв. АДРЕСА_4 , належній ОСОБА_12 ; автомобіля «Лексус» р.н. НОМЕР_60 , належного ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_4 ; домоволодіння з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , належними ОСОБА_13 , які використовують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 у кв. АДРЕСА_3 , належній ОСОБА_5 .
Метою проведено обшуків у зазначених ухвалах слідчий суддя вказує відшукання та вилучення: документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів з відомостями про злочин; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
23.06.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.06.2020, 04.06.2020 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 15.21 год до 18.36 год; автомобіля «Лексус» р.н. НОМЕР_60 , в період з 20.20 год до 20.40 год; домоволодіння з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 12.15 год до 20.15 год; у кв. АДРЕСА_3 , в період з 12.10 год. до 19.57 год, в ході яких, згідно протоколів обшуків, вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Однак, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з: ноутбука DELL Preсision M4800; мобільного телефону Iphone Xs Max імеі НОМЕР_1 ; ноутбука «НР elitebook 8570р»; флеш-накопичувача «Good Ram» в корпусі синього кольору 8 gb; жорсткого диску Seagate 500Gb s|n 5VJB1KLC; ноутбука Asus в поламаному стані в корпусі чорного кольору; флеш-накопичувача Emtec в корпусі сріблястого кольору; ноутбуку DELL Latitude E6530; мобільного телефону Iphone 7 plus імеі НОМЕР_12 ; ноутбкуку DELL Preсision m6700; мобільного телефону Redmi imei НОМЕР_14 , imei НОМЕР_15 ; мобільного телефону Iphone XS imei НОМЕР_16 , сім-картки Vodafone НОМЕР_17 ; ноутбуку НР Рrobook; мобільного телефону Redmi Note 5 імеі НОМЕР_18 імеі НОМЕР_19 сім НОМЕР_20 ; флеш-накопичувача DTSE 9; мобільного телефону Iphone 11 Pro імеі НОМЕР_21 імеі НОМЕР_22 № сім НОМЕР_23 ; ноутбуку OwerPowered model OP-LP-2, сім-карти НОМЕР_24 ; ноутбука «Alienware»; мобільного телефону One plus 7 імеі НОМЕР_29 імеі НОМЕР_30 ; мобільного телефону «Nokia» імеі НОМЕР_31 ; мобільного телефону «Nokia» імеі НОМЕР_32 ; мобільного телефону Iphone 11 Pro Max імеі НОМЕР_33 сім-картки НОМЕР_34 ; мобільного телефону Redmi Note 7 imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 ; мобільного телефону Lenovo imei НОМЕР_37 імеі НОМЕР_38 ; мобільного телефону Iphone 7 Plus imei НОМЕР_39 із сім-карткою НОМЕР_40 ; ноутбуку Asus VX310V в корпусі сірого кольору; ноутбуку DELL Preсision M6800 в корпусі чорного кольору; ноутбуку DELL Preсision M4800 в корпусі чорного кольору; ноутбуку DELL Preсision M4700 в корпусі чорного кольору; флещ-накопичувача зеленого кольору; системного блока у корпусі чорного кольору «Zalman»; ноутбука у корпусі чорного кольору MSI s|n K1710N0063774$; мобільного телефону «CR60» модель F181-Jtep, imei 1: НОМЕР_62 ; імеі 2: НОМЕР_63 , без сім-картки; мобільного телефону NEON-A1 Intertelekom sНОМЕР_64 ; мобільного телефону «Nokia» imei: НОМЕР_65 без сім-картки; флеш-накопичувачей: Transcend 8gb, SP 16gb, VOS; мобільного телефону Iphone XS з сім-карткою № НОМЕР_72 ; мобільного телефону Iphone 11 з сім-карткою № НОМЕР_73 , після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.
Не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на договір найму житлового приміщення від 09.08.2019 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , оскільки слідчим, прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, та його значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що не позбавляє слідчого, прокурора зробити відповідні копії вказаного договору та залучити їх до матеріалів кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, вилучене 23.06.2020 в ході проведення обшуку в приватному домоволодінні АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- ноутбук DELL Preсision M4800;
- мобільний телефон Iphone Xs Max імеі НОМЕР_1 ;
- картки «Приватбанк» НОМЕР_2 ;
- зошит червоного кольору із рукописними записами під заголовком «комбінації»;
- чернетки із записами на семи аркушах;
- грошові кошти в сумі 450 доларів США;
- ноутбук «НР elitebook 8570р»;
- грошові кошти купюрою 100 доларів США;
- банківську картку Монобанк НОМЕР_3 ;
- блокнот із надписом на обкладинці Electrolux із рукописними записами;
- блокнот із надписом на обкладинці BOSH із рукописними записами;
- флеш-накопичувач «Good Ram» в корпусі синього кольору 8 gb 3 сім-картки Vodafone №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з утримувачем sim-карт в упаковці Fb Belgas. Sim-картка Київстар НОМЕР_7 ;
- сім-картку Vodafone НОМЕР_8 в упаковці;
- 3 аркуші чернетки;
- жорсткий диск Seagate 500Gb s|n 5VJB1KLC;
- ноутбук Asus в поламаному стані в корпусі чорного кольору;
- зошит в обкладинці сірого кольору із зображенням автомобіля із рукописним записами;
- полімерний прозорий пакет із рослинною речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- 3 пластикові банківські картки «Укрсиббанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , mastercard Все можу 860345;
- приватбанк НОМЕР_11 ;
- флеш-накопичувач Emtec в корпусі сріблястого кольору;
- ноутбук DELL Latitude E6530;
- мобільний телефон Iphone 7 plus імеі НОМЕР_12 ;
- ноутбук DELL Preсision m6700;
- чернетки із рукописним записами на 19 аркушах;
- блокнот із рукописними записами в обкладинці Office;
- сім-картка Київстар НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон Redmi imei НОМЕР_14 , imei НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон Iphone XS imei НОМЕР_16 , сім-картка Vodafone НОМЕР_17 ;
- щоденник в обкладинці синього кольору;
- чернетки на 61 аркуші;
- ноутбук НР Рrobook;
- мобільний телефон Redmi Note 5 імеі НОМЕР_18 імеі НОМЕР_19 сім НОМЕР_20 ;
- флеш-накопичувач DTSE 9;
- грошові кошти в сумі 79750 доларів США;
- чернетки на аркуші формату А-4 із рукописними записами щодо місць схову та сум коштів у доларах США;
- мобільний телефон Iphone 11 Pro імеі НОМЕР_21 імеі НОМЕР_22 № сім НОМЕР_23 ;
- ноутбук OwerPowered model OP-LP-2, сім-карта НОМЕР_24 ;
- зошит нетбук на спіралі, блокнот на спіралі, упаковка від стартового пакету «Vodafone» з підписом Facebook в якій знаходиться пластикова картка із номером НОМЕР_25 та сім-картки упаковка від стартового пакету Київстар з підписом Fb в якій находиться сім-картка № НОМЕР_26 ;
- упаковка від стартового пакету Vodafone в якій знаходиться сім-картка НОМЕР_27 ;
- фотознімок чоловіка;
- футляр в якому знаходяться 5 сім-карток Київстар;
- 3 сім-картки Vodafone;
- пластикова картка від сім-картки № НОМЕР_28 ;
- блокнот-щоденник в обкладинці коричневого кольору Diary;
- ноутбук «Alienware»;
- щоденник блокнот в обкладинці бардового кольору із рукописними записами на 57 аркушах;
- мобільний телефон One plus 7 імеі НОМЕР_29 імеі НОМЕР_30 ;
- мобільний телефон «Nokia» імеі НОМЕР_31 ;
- мобільний телефон «Nokia» імеі НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон Iphone 11 Pro Max імеі НОМЕР_33 сім-картка НОМЕР_34 ;
- мобільний телефон Redmi Note 7 imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон Lenovo imei НОМЕР_37 імеі НОМЕР_38 ;
- мобільний телефон Iphone 7 Plus imei НОМЕР_39 із сім-карткою НОМЕР_40 ;
- ноутбук Asus VX310V в корпусі сірого кольору;
- ноутбук DELL Preсision M6800 в корпусі чорного кольору;
- ноутбук DELL Preсision M4800 в корпусі чорного кольору;
- ноутбук DELL Preсision M4700 в корпусі чорного кольору;
- блокнот на спіралі із рукописними записами;
- банківські картки Приватбанк НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , картку Mastercard НОМЕР_45 ;
- чернетки із рукописними записами 3 штуки;
- картки від сім-карток 8 штук;
- сім-картки оператора Водафон 5 штук, Київстар 3 штуки, лайфселл 1 штука, Водафон 1 штука, сім-картка НОМЕР_46 в упаковці, сім-картка НОМЕР_47 в упаковці;
- сім-картка НОМЕР_48 в упаковці;
- сім-картка НОМЕР_49 в упаковці;
- картка Водафон із надписом David № НОМЕР_50 ;
- картки від стартових пакетів Водафон 3 штуки;
- сім-картка НОМЕР_51 ;
- сім-картка в упаковці НОМЕР_52 ;
- два стартові пакети Київстар НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; Водафон НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;
- картка Водафон із надписом Yahoo.com;
- сім в упаковці НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
- упаковка від сім-карт Водафон 8 штук;
- флещ-накопичувач зеленого кольору;
- три сім-картки Водафон 1 сім-картка Київстар;
- картка пластикова від сім-картки НОМЕР_59 ;
- коробка білого кольору із чернетками із рукописними записами - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.06.2020 в ході проведення обшуку в автомобілі «Лексус» р.н. НОМЕР_60 , яке належить ОСОБА_9 , а саме: 4 купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 євро кожна із серіями та номерами S1, X4, X2, S4 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.06.2020 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено майно яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- системний блок у корпусі чорного кольору «Zalman»;
- ноутбук у корпусі чорного кольору MSI s|n K1710N0063774$;
- предмет схожий на пістолет назва Super-P-35 cal 356R № НОМЕР_61 ;
- патрони у кількості 35 штук;
- прозорий полімерний пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- мобільний телефон «CR60» модель F181-Jtep, imei 1: НОМЕР_62 ; імеі 2: НОМЕР_63 , без сім-картки;
- мобільний телефон NEON-A1 Intertelekom sНОМЕР_64 ;
- мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_65 без сім-картки;
- блокнот із чорновими записами;
- стартовий пакет Водафон сім-картка НОМЕР_66 ;
- скретч-картка Інтертелеком № НОМЕР_67 ;
- стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_68 ;
- флеш-накопичувачі: Transcend 8gb, SP 16gb, VOS;
- 2 сім-картки Інтертелеком;
- банківську картку Промінвестбанк № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_10 ;
- грошові кошти в сумі 22100 доларів США;
- грошові кошти в сумі 250 000 доларів США;
- 2 банківські картки Приватбанк № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ;
- 2 прозорих полімерних пакети з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору;
- грошові кошти в сумі 2950 доларів США;
- грошові кошти в сумі 30 000 доларів США;
- грошові кошти в сумі 70 000 доларів США;
- грошові кошти в сумі 453000 доларів США;
- мобільний телефон Iphone XS з сім-карткою № НОМЕР_72 ;
- мобільний телефон Iphone 11 з сім-карткою № НОМЕР_73 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.06.2020 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- аркуші паперу з рукописними чорновими записами із зазначенням сум та імен;
- коробка від телефону Ergo Point F-182 imei № НОМЕР_74 імеі № НОМЕР_75 ;
- стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;
- грошові кошти в сумі 70 000 доларів США;
- грошові кошти в сумі 3750 доларів США та 50 євро;
- стартові пакети «Київстар» № НОМЕР_83 ;
- стартовий пакет Водафон №095-789-95-54;
- стартовий пакет лайфселл № та з серійним номером - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з:
- ноутбука DELL Preсision M4800;
- мобільного телефону Iphone Xs Max імеі НОМЕР_1 ;
- ноутбука «НР elitebook 8570р»;
- флеш-накопичувача «Good Ram» в корпусі синього кольору 8 gb;
- жорсткого диску Seagate 500Gb s|n 5VJB1KLC;
- ноутбука Asus в поламаному стані в корпусі чорного кольору;
- флеш-накопичувача Emtec в корпусі сріблястого кольору;
- ноутбуку DELL Latitude E6530;
- мобільного телефону Iphone 7 plus імеі НОМЕР_12 ;
- ноутбкуку DELL Preсision m6700;
- мобільного телефону Redmi imei НОМЕР_14 , imei НОМЕР_15 ;
- мобільного телефону Iphone XS imei НОМЕР_16 , сім-картки Vodafone НОМЕР_17 ;
- ноутбуку НР Рrobook;
- мобільного телефону Redmi Note 5 імеі НОМЕР_18 імеі НОМЕР_19 сім НОМЕР_20 ;
- флеш-накопичувача DTSE 9;
- мобільного телефону Iphone 11 Pro імеі НОМЕР_21 імеі НОМЕР_22 № сім НОМЕР_23 ;
- ноутбуку OwerPowered model OP-LP-2, сім-карти НОМЕР_24 ;
- ноутбука «Alienware»;
- мобільного телефону One plus 7 імеі НОМЕР_29 імеі НОМЕР_30 ;
- мобільного телефону «Nokia» імеі НОМЕР_31 ;
- мобільного телефону «Nokia» імеі НОМЕР_32 ;
- мобільного телефону Iphone 11 Pro Max імеі НОМЕР_33 сім-картки НОМЕР_34 ;
- мобільного телефону Redmi Note 7 imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 ;
- мобільного телефону Lenovo imei НОМЕР_37 імеі НОМЕР_38 ;
- мобільного телефону Iphone 7 Plus imei НОМЕР_39 із сім-карткою НОМЕР_40 ;
- ноутбуку Asus VX310V в корпусі сірого кольору;
- ноутбуку DELL Preсision M6800 в корпусі чорного кольору;
- ноутбуку DELL Preсision M4800 в корпусі чорного кольору;
- ноутбуку DELL Preсision M4700 в корпусі чорного кольору;
- флещ-накопичувача зеленого кольору;
- системного блока у корпусі чорного кольору «Zalman»;
- ноутбука у корпусі чорного кольору MSI s|n K1710N0063774$;
- мобільного телефону «CR60» модель F181-Jtep, imei 1: НОМЕР_62 ; імеі 2: НОМЕР_63 , без сім-картки;
- мобільного телефону NEON-A1 Intertelekom sНОМЕР_64 ;
- мобільного телефону «Nokia» imei: НОМЕР_65 без сім-картки;
- флеш-накопичувачей: Transcend 8gb, SP 16gb, VOS;
- мобільного телефону Iphone XS з сім-карткою № НОМЕР_72 ;
- мобільного телефону Iphone 11 з сім-карткою № НОМЕР_73 , після чого передати вказані електронні пристрої на відповідальне зберігання власникам майна.
Попередити власників вказаного майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна - СУ ГУНП в Харківській області, місцем зберігання грошових коштів банківську установу, з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду.
В частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на договір найму житлового приміщення від 09.08.2019 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вилучені в ході проведення вказан обшуку в приватному домоволодінні АДРЕСА_1 відмовити
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1