Справа № 754/3567/20
У Х В А Л А
Іменем України

20 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.03.2020 року від старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000084 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою у 2018 році внесла завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування, проведено огляд Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок», яким встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , в свою чергу засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування проведено допит ОСОБА_5 , який показав, що у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем у середині 2018 року надав копію паспорту та картки платника податків невстановленій особі з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грошову винагороду у розмірі 1500 грн., без мети здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Під час допиту засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 встановлено, що останній на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. восени 2018 року надав копію паспорту та картки ідентифікаційного податкового номеру останньому з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внаслідок чого здійснеї перереєстрацію вищевказаних підприємств на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документі засвідчених ОСОБА_9 , як засновником та директором було здійснек державну реєстрацію (перереєстрацію), внесено зміни та купівлю-прода суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у відділі з питаї державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за № 0075605.

В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході огляду офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають у володінь ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресок АДРЕСА_1 .

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів (в разі їх відсутності належним чином завірені копії) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали даю діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю зазначеного підприємства. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , а також оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та надати можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_2 оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1