н/п 1-кс/953/3541/20
УХВАЛА
"07" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
04 травня 2020р. слідчий ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали, з можливістю їх вилучення у копіях, стосовних банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначений рахунок та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до акаунтів по банківській картці; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з банкоматів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також вказаний слідчим у клопотанні період «з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали» не конкретизований, а тому слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів - з 18.07.2019 по 07.05.2020.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 18.07.2019 по 07.05.2020, стосовних банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначений рахунок та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до акаунтів по банківській картці; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з банкоматів.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 18.07.2019 по 07.05.2020, стосовних банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначений рахунок та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до акаунтів по банківській картці; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з банкоматів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1