справа № 691/1386/18
провадження № 1-кп/691/98/20
УХВАЛА

17 червня 2020 року Городищенський районний суд Черкаської області

В складі :

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження:

обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7

потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9

представник потерпілих ОСОБА_10

представник потерпілого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Городище Черкаської області клопотання потерпілого директора ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_9 про скасування арештів і майна, заборон, накладених ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 та накладених ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159,-

встановив:

В провадженні Городищенського районного суду Черкаської області перебуває на розгляді кримінальне провадження №0000742 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.206-2, КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.14, ч.3 ст.206-2 КК України.

17 червня 2020 року, потерпілий директор ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_9 , через канцелярію суду подав 16 червня 2020 року за вхідним №2644 письмове клопотання про скасування арештів майна і заборон, накладених ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 та накладених ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159, яке в судовому засіданні підтримав, мотивуючи тим, що для здійснення господарської діяльності товариств на виконання вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідно привести у відповідність Статути ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», шляхом державної реєстрації змін до Статутів товариств, які можливо вчинити лише після скасування арештів майна та заборон на корпоративні права, із зобов`язанням державного реєстратора відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прокурор та учасники процесу при обговоренні клопотання не заперечили проти вирішення під час судового розгляду та його задоволення.

Суд, заслухавши сторони кримінального провадження, розглянувши клопотання потерпілого, вивчивши матеріали судового провадження, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, в силу наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, вказано на порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, Європейський Суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції", заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Із наданих матеріалів до клопотання про скасування арештів і заборон, обвинувального акту, пояснень учасників процесу, вбачається, що ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року накладено арешт на майно і заборону в справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 та ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року накладено арешт на майно і заборону в справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159. Вбачається, 10 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000159, за повідомленням директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», TOB «БЕРЕГАГРО» про те, що на територію ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», яке розташоване за адресою: Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, приїхала група невідомих людей на мікроавтобусах, які намагаються заволодіти майном товариства, що заподіяло велику шкоду, та надають підроблені документи, що підтверджують їх право власності на вказане майно. Крім того, на досудовому розслідуванні з 27.12.2017 року перебувало кримінальне провадження №0000742, правова кваліфікація ч.1 ст.15 ч.1 ст.190 КК України, за фактом, про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті Лани 2017», створене 20 грудня 2017 року, засновником та директором ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець та с. Калинівка, Городищенського району, Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», строк дії яких встановлено до 2022 - 2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даними земельними ділянками. Ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 в рамках кримінального провадження №0000159 було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», місцезнаходження Черкаська область, місто Сміла, вулиця Ольги Олійник, будинок, № 6, ідентифікаційний код 38833440 із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, або будь-яким способом відчуження вказаного майна, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси-Дніпро Агро», ідентифікаційний код 38833440 до моменту скасування дії заборони. Ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159 було накладено арешт на корпоративні права TOB «БЕРЕГАГРО», місцезнаходження Черкаська область, місто Сміла, вулиця Ольги Олійник, будинок №6, ідентифікаційний код 38833456, зареєстровані на засновника (кінцевий бенефіціарний власник (контролер)) ОСОБА_8 , та керівника ОСОБА_9 із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, або будь-яким способом відчуження вказаного майна, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГАГРО», ідентифікаційний код 38833456 до моменту скасування дії заборони. 12 травня 2018 року матеріали досудових розслідувань №0000742 та №0000159, постановою процесуального прокурора, об`єднано в одне провадження за єдиним номером 0000742. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VІІІ був прийнятий 06 лютого 2018 року. У відповідності до частини першої глави VІІІ Прикінцевих положень вище зазначеного закону, він набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини другої статті 23, яка набирає чинності через один рік з дня набрання чинності. Протягом року, з дня набрання чинності цього закону, положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому закону є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, в зв`язку з чим виникла необхідність провести у відповідність Статути ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», що можливо лише після скасування арештів корпоративних прав та заборон, накладених ухвалами слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 та провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, за нормами ч.2 ст.173 КПК України, повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, 3-1) можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України), 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України.

Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що остільки, саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої, то було застосувано заборони для державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ щодо ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО».

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні права товариства та заборони державному реєстратору у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно підприємства, могли призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків і мали суттєве доказове значення у цьому провадженні і наразі не перешкоджають судовому розгляду кримінального провадження №0000742.

В силу ст.98 КПК України, корпоративні права є майном, що було об`єктом кримінально-протиправних дій /на яке спрямоване кримінальне правопорушення/, тобто, речовими доказами у об`єднаному кримінальному провадженні №0000742, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування дійсно мав потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Суд, оцінивши докази у справі в сукупності з поясненнями учасників процесу, вважає, що потерпілий директор ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_9 обґрунтовано довів зменшення ризиків, які на час досудового розслідування кримінального провадження вказували на підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. На час розгляду клопотання про скасування арешту майна і заборон, можна вважати, що накладений арешт і заборони безпосередньо впливають на майнові права власників корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», обмежуючи їх, при цьому юридичні особи не несуть цивільно-правової відповідальності за дії обвинувачених, не є по справі цивільними відповідачами, продовжується здійснюватись господарська діяльність. Враховуючи правові підстави для арешту майна, наслідки арешту майна і заборон для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, суд вважає обґрунтованим пропорційне співвідношення між засобами, які були застосовані в рамках об`єднаного кримінального провадження та можливість їх скасування за обставин, які встановлені в судовому засіданні 17 червня 2020 року.

Керуючись ст.ст.2, 7, 16, 170, 174, 350, 372, 395 КПК України, суд,-

ухвалив:

клопотання потерпілого директора ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_9 про скасування арештів і майна, заборон, накладених ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 та накладених ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159 задоволити.

Скасувати арешт на корпоративні права Товариства з Обмеженою Відповідальністю «БЕРЕГАГРО», місце знаходження 20702 Черкаська область м.Сміла вулиця Ольги Олійник, будинок 6, ідентифікаційний код 38833456, зареєстровані на засновника (кінцевий бенефіціарний власник (контролер)) ОСОБА_8 , та керівника ОСОБА_9 , накладений ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_12 від 25 квітня 2018 року у справі №691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159.

Скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, або будь-яким способом відчуження вказаного майна, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю ««БЕРЕГАГРО», ідентифікаційний код 38833456, накладений ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_12 від 25 квітня 2018 року у справі №691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159.

Скасувати арешт на корпоративні права Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Черкаси Дніпро Агро», місце знаходження 20702 Черкаська область м.Сміла вулиця Ольги Олійник, будинок 6, ідентифікаційний код 38833440, накладений ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_12 від 25 квітня 2018 року у справі №691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 в рамках кримінального провадження №0000159.

Скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, або будь-яким способом відчуження вказаного майна, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаси Дніпро Агро», ідентифікаційний код 38833440, накладений ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_12 від 25 квітня 2018 року у справі №691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 в рамках кримінального провадження №0000159.

Зобов`язати державного реєстратора відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області внести відповідні відомості про скасування арештів майна і заборон до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, накладеного ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/102/18 та накладеного ухвалою слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області від 25 квітня 2018 року у справі 691/397/18 провадження №1-кс/691/105/18 в рамках кримінального провадження №0000159.

Копію ухвали суду направити для відому та виконання державному реєстратору відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1