Справа № 165/1506/20
Провадження № 1-кс/165/443/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000521 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.06.2020 в період з 12 год. по 15.30 год., невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 , абонент оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , під приводом обману відшкодування лікування потерпілого від ДТП, нібито вчиненого внуком ОСОБА_7 , спонукав останню перерахувати через Нововолинське центральне відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 , на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , кошти в сумі 60 000 грн., якими заволодів, завдавши останній майнову шкоду на вказану суму.
В ході розслідування встановлено, що потерпіла переказала кошти на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , проте отримати повні і точні дані про цей банківський рахунок і його власника не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про нього і рух коштів по ньому, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході слідчо-процесуальних дій з потерпілим встановлено, що кошти перераховано на банківський рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у інформації про наявні дані щождо рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я гр-на ОСОБА_8 , із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку; операцій руху коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_8 , за період з 00 год. 02.06.2020 по 24 год. 03.06.2020, із зазначенням адреси розташування установ банку чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, від яких отримувалось чи яким переказувались кошти; матеріалів фото-відеофіксації операцій зняття коштів з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я гр-на ОСОБА_8 , здійснених з 06 год. 02.06.2020 по 24 год. 03.06.2020, із зазначенням адрес банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо, де здійснена операція і її фото фіксація, та дати і часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про: повні наявні дані про рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я гр-на ОСОБА_8 , із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку; операцій руху коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , за період з 00 год. 02.06.2020 по 24 год. 03.06.2020 із зазначенням адреси розташування установ банку чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, від яких отримувалось чи яким переказувались кошти; матеріалів фото-відеофіксації операцій зняття коштів з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої на ім`я гр-на ОСОБА_8 , здійснених з 06 год. 02.06.2020 по 24 год. 03.06.2020, із зазначенням адрес банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо, де здійснена операція і її фото фіксація, та дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1