Справа № 405/1889/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2020 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речові докази: грошові кошти у розмірі 52700 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 44 шт.: ХИ7126454, ЦБ4110914, СД5419022, ВБ5289581, ЗД7368796, УД8292391, УИ8273918, ЗЗ2024318, ФЗ4881349, УЗ3243098, УЗ0345629, УЗ2741538, ЛИ5877086, СЖ0109624, ФЗ6386168, ФІ3363671, ХЄ7617189, ХЕ0677076, ХЄ7358689, ХБ9103690, ХЕ7909715, ХЕ7653009, ФЖ1944369, СГ7461124, ЗБ1164913, МВ7973846, ЗИ2157140, ФЖ4415204, МВ6018062, ГК1184576, ХВ8137970, ХБ5262271, ХИ7115152, ХБ1770878, ХГ4984575, ЦБ0367586, ХД1420183, ХВ0007005, ХЗ9507690, ХЖ6588047, ХД5223851, ХЕ9649795, ЦБ7639509, ХЖ5166285, купюра номіналом 1000 грн. АГ9484424, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 144 шт.: ТД3011858, ТЖ4904588, УГ5192937, ВБ2509809, ЄИ1317542, ХЗ3175421, УЛ7694652, МБ6964673, ВЦ2806552, КИ3257489, ЄУ5203859, ЄВ2206560, ЄХ6490118, ЄЦ6169787, ЄЩ2048679, ЕФ0251978, УП6395040, УЄ2430804, ХЕ1428964, СИ2052516, СЖ0385823, СЗ8075912, ТВ5365409, ВЦ8855051, ХБ4594628, ПЗ5622610, ВВ5581666, УВ8743697, СД1519987, УЄ6781915, ТЕ3600686, СЗ1384444, ХИ1529742, ЄЗ3768880, СГ3618679, УН0682589, СЖ6113798, ЦА7021181, ТЄ1650686, УЕ7085644, ХВ7003262, УК0783103, ПБ2301787, СЖ8189109, УХ7731381, ТЄ9884861, УЖ1983276, УИ6694039, УП4933745, КЛ4190855, СД2065421, УМ2217032, ХЄ8027918, ЄУ3164904, УП0465198, УБ0458631, ХЗ4329515, ТД3011850, ТД3011857, СГ8758879, ХЄ5767227, ХД3348493, УЖ9307937, УР2750973, УТ8146191, УТ8146190, УТ8146189, УТ8146224, УТ8146221, ТВ6999663, УЄ4093217, УГ6901167, УТ6901168, УТ6901169, УТ6901170, УТ6901171, ТВ5726185, УТ6901166, УТ6901165, УР6675768, СИ0064336, УХ4810849, ТД2042246, ТЕ8073270, СЛ7718775, ТД0222548, УВ6795475, ТА6831343, ТЕ8073269, УЖ9138773, УЄ0439753, УТ8146225, УТ8146227, УТ8146228, УТ8146226, СИ5092268, УХ7596797, СН9313325, УР2217219, УГ6901164, СН5036736, КЄ1454410, ХИ7080769, ПГ6561731, ХЗ8152032, ХГ5344697, УЛ6269778, ЕШ4310495, УН5717131, КК2416489, КЄ0348229, СГ8758882, СЖ2732885, УГ1243439, ПБ7886534, ПЕ3154342, УМ5591071, УМ5591072, СИ6266696, УА0324653, СН5697915, ЦБ9921085, ХЄ5833324, ХЕ6368877, СВ1461156, ЗЄ3662745, ХИ3493496, ЦБ0225635, ХЗ1679502, УР8770104, УТ5571196, ТА0236264, ХЗ1108101, СЖ6306379, ЄЖ2984046, ВЗ1322663, ЄЕ3561160, ВЗ1149145, ЕХ4909606, КИ1563941, ЕЕ0085068, ЗД4756150, ПЕ4210745, ПВ9444876, купюрами номіналом 100 грн. у кількості 9 шт.: УМ4480436, УА3245288, УН266748, УЄ8533508, УБ1266022, УЧ6721989, УГ6834619, УР0553219, УГ7127294; грошові кошти у розмірі 100 євро, купюрами номіналом 50 євро у кількості 2 шт.: ЕВ, UB; грошові коти у розмірі 1100 грн. купюрами номіналом 500 грн.: ЛД2168509, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.: ТВ9337450, УИ5517506, УГ8930008, які були вилучені в ході обшуку 25.03.2020 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , працююча медичною сестрою амбулаторії № 3 комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради, про те, що головна медична сестра КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія» Олександрійської міської ради ОСОБА_6 , здійснює збір грошових коштів, які нараховуються медичним працівникам амбулаторії №3, на їх карткові рахунки, як премія та за відпрацьований понаднормовий робочий час, у розмірі половини нарахованої заробітної плати та у подальшому передає зазначені зібрані грошові кошти заступникові начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_7 , яка в подальшому передає їх начальникові управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_4 , які здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між собою та іншими учасниками злочинної групи.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року до медичних працівників амбулаторії №3 вказаного вище комунального підприємства, звернулась старша медична сестра ОСОБА_8 , яка повідомила медичним працівникам, що їй поставлена вказівка керівництвом управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради поінформувати всіх підлеглих медичних сестер амбулаторії №3, про те, що останнім будуть нараховуватись до основної заробітної плати, додатково половина ставки заробітної плати, премії та надбавки за понаднормовий робочий час. Крім того, ОСОБА_8 зазначила, що дані надбавки до заробітної плати, яка буде надходити на банківські рахунки, потрібно буде знімати після отримання та передавати готівкою головній медичній сестрі КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради - ОСОБА_6 , яка в подальшому буде передавати їх керівництву управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, а саме: заступникові начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_7 та начальникові управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_4 та іншим невстановленим учасникам злочинної групи, які й здійснюють фактичний розподіл бюджетних грошових коштів, що призначені для управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради. У разі відмови медичним працівником від передачі нарахованих надбавок до основної заробітної плати, до останньої будуть застосовані заходи впливу, а саме: в подальшому буде отримувати мінімальну заробітну плату, позбавлення заохочень, у тому числі звільнення з надуманих причин.
Під час проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що у 2019 році з амбулаторії № 3, комунального підприємства, за відмову від передачі нарахованих грошових коштів зазначеним вище посадовим особам та участі у такій злочинній схемі, було звільнено медичних працівників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , крім того ряд медичних працівників, які відмовились від передачі нарахованих надбавок, позбавлено їх отримання.
На даний час в амбулаторії №3 КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради працює п`ятнадцять медичних сестер, які кожного місяця, після отримання надбавок до заробітних плат, частину якої заносять до службового кабінету № 301, який займає головна медична сестра ОСОБА_6 , яка в подальшому передає особисто ОСОБА_7 , остання слідуючи злочинному плану передає їх ОСОБА_4 , де й здійснюється їх розподіл між собою.
Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 , останній, протягом 2018-2019 років на заробітну банківську картку «Приватбанк» нараховувались грошові кошти в сумі близько 10 тисяч гривень щомісячно, з яких вона кожного місяця, після отримання заробітної плати, половину отриманих коштів передавала ОСОБА_6 , для подальшої передачі вказаним вище посадовим особам, тобто щомісячна сума складала, близько 5 тисяч гривень.
Таким чином, встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка Луганської області, м. Ровеньки, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на посаді начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, робочий кабінет знаходиться у приміщенні КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, каб. №304; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на посаді заступника начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради, робочий кабінет знаходиться у приміщенні КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, каб. №303; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на посаді головної медичної сестри комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, робочий кабінет знаходиться у приміщенні вказаного комунального підприємства, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 77, каб. №301. А також інші на даний час невстановлені учасники злочинної групи.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як учасники злочинної групи, маючи безпосередній вплив на службових осіб КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, із залученням яких здійснюється вибіркове нарахування надбавок до заробітних плат медичним працівникам, внесення недостовірних відомостей до табелів робочого часу та в подальшому вимагають та отримують від медичних працівників частину нарахованих заробітних плат.
Так, проведеними заходами встановлено що, 24.02.2020 ОСОБА_7 викликала до свого кабінету ОСОБА_6 і надала список із нарахованими заробітними платами та проговорила «ці вертаєш, а ці ні», ОСОБА_6 повернувшись до свого кабінету, її вже очікувала старша медична сестра, якій ОСОБА_6 почала диктувати по списку різні суми коштів. В цей же момент до кабінету зайшла інша старша медична сестра, якій також ОСОБА_6 диктувати по списку різні суми коштів. Тієї ж дати о 15 год. 45 хв. зафіксовано телефонний дзвінок від ОСОБА_6 до старшої медичної сестри ОСОБА_8 з приводу нагадування по збору коштів. 25.02.2020 о 09.52 зафіксовано телефонний дзвінок від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 з приводу необхідності принести отримані кошти.
25.02.2020 о 10.10 ОСОБА_8 принесла ОСОБА_6 конверт із коштами та список із прізвищами, та зачитала прізвища медичних сестер, після чого вийшла. О 10.36 ОСОБА_6 перерахувала кошти (в цей момент до кабінету входила ОСОБА_7 , якій було показано кошти та повідомлено, що на даний час розбирається із ними), поробила деякі записи та запакувала кошти в конверт з білого аркушу, поклала даний конверт в шухляду робочого столу з правої сторони. О 10.49 ОСОБА_6 взяла зазначений конверт і віднесла його ОСОБА_7 , яка у свою чергу отримала його та поклала до сейфу, який знаходиться з правої сторони під робочим столом.
У ході документування злочинної діяльності, 25.02.2020 було здійснено фіксування (фотографування) документів, чорнових записів, грошових коштів, які знаходились у кабінеті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , - кабінет 303, де було виявлено два білих конверта з коштами у сумі 19400 грн., та 40000 гривень, конверти були підписані: 1- «19400», 2 «Аня 40000» та інші кошти, при цьому кошти оглянуті, серії та номери ідентифіковані.
26.02.2020 о 14.57 ОСОБА_7 , дістала із сейфу один із конвертів із коштами, доклала до них ще 3 купюри по 200 гривень.
26.02.2020 о 15.58 до ОСОБА_7 в кабінет зайшла ОСОБА_4 , де ОСОБА_7 передала особисто в руки останній зазначений вище конверт, який ОСОБА_4 поклала до своєї сумки та вийшла з кабінету.
25.03.2020 після нарахування заробітної плати працівникам КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрія», було задокументовано черговий факт вимагання та збору коштів із працівників вказаного закладу, та подальшого їх розподілу між учасниками злочинної схеми ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4
25.03.2020 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, у розмірі 52700 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 44 шт.: ХИ7126454, ЦБ4110914, СД5419022, ВБ5289581, ЗД7368796, УД8292391, УИ8273918, ЗЗ2024318, ФЗ4881349, УЗ3243098, УЗ0345629, УЗ2741538, ЛИ5877086, СЖ0109624, ФЗ6386168, ФІ3363671, ХЄ7617189, ХЕ0677076, ХЄ7358689, ХБ9103690, ХЕ7909715, ХЕ7653009, ФЖ1944369, СГ7461124, ЗБ1164913, МВ7973846, ЗИ2157140, ФЖ4415204, МВ6018062, ГК1184576, ХВ8137970, ХБ5262271, ХИ7115152, ХБ1770878, ХГ4984575, ЦБ0367586, ХД1420183, ХВ0007005, ХЗ9507690, ХЖ6588047, ХД5223851, ХЕ9649795, ЦБ7639509, ХЖ5166285, купюра номіналом 1000 грн. АГ9484424, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 144 шт.: ТД3011858, ТЖ4904588, УГ5192937, ВБ2509809, ЄИ1317542, ХЗ3175421, УЛ7694652, МБ6964673, ВЦ2806552, КИ3257489, ЄУ5203859, ЄВ2206560, ЄХ6490118, ЄЦ6169787, ЄЩ2048679, ЕФ0251978, УП6395040, УЄ2430804, ХЕ1428964, СИ2052516, СЖ0385823, СЗ8075912, ТВ5365409, ВЦ8855051, ХБ4594628, ПЗ5622610, ВВ5581666, УВ8743697, СД1519987, УЄ6781915, ТЕ3600686, СЗ1384444, ХИ1529742, ЄЗ3768880, СГ3618679, УН0682589, СЖ6113798, ЦА7021181, ТЄ1650686, УЕ7085644, ХВ7003262, УК0783103, ПБ2301787, СЖ8189109, УХ7731381, ТЄ9884861, УЖ1983276, УИ6694039, УП4933745, КЛ4190855, СД2065421, УМ2217032, ХЄ8027918, ЄУ3164904, УП0465198, УБ0458631, ХЗ4329515, ТД3011850, ТД3011857, СГ8758879, ХЄ5767227, ХД3348493, УЖ9307937, УР2750973, УТ8146191, УТ8146190, УТ8146189, УТ8146224, УТ8146221, ТВ6999663, УЄ4093217, УГ6901167, УТ6901168, УТ6901169, УТ6901170, УТ6901171, ТВ5726185, УТ6901166, УТ6901165, УР6675768, СИ0064336, УХ4810849, ТД2042246, ТЕ8073270, СЛ7718775, ТД0222548, УВ6795475, ТА6831343, ТЕ8073269, УЖ9138773, УЄ0439753, УТ8146225, УТ8146227, УТ8146228, УТ8146226, СИ5092268, УХ7596797, СН9313325, УР2217219, УГ6901164, СН5036736, КЄ1454410, ХИ7080769, ПГ6561731, ХЗ8152032, ХГ5344697, УЛ6269778, ЕШ4310495, УН5717131, КК2416489, КЄ0348229, СГ8758882, СЖ2732885, УГ1243439, ПБ7886534, ПЕ3154342, УМ5591071, УМ5591072, СИ6266696, УА0324653, СН5697915, ЦБ9921085, ХЄ5833324, ХЕ6368877, СВ1461156, ЗЄ3662745, ХИ3493496, ЦБ0225635, ХЗ1679502, УР8770104, УТ5571196, ТА0236264, ХЗ1108101, СЖ6306379, ЄЖ2984046, ВЗ1322663, ЄЕ3561160, ВЗ1149145, ЕХ4909606, КИ1563941, ЕЕ0085068, ЗД4756150, ПЕ4210745, ПВ9444876, купюрами номіналом 100 грн. у кількості 9 шт.: УМ4480436, УА3245288, УН266748, УЄ8533508, УБ1266022, УЧ6721989, УГ6834619, УР0553219, УГ7127294; грошові кошти у розмірі 100 євро, купюрами номіналом 50 євро у кількості 2 шт.: ЕВ, UB; грошові коти у розмірі 1100 грн. купюрами номіналом 500 грн.: ЛД2168509, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.: ТВ9337450, УИ5517506, УГ8930008.
В подальшому вилучені предмети та речі в ході проведеного обшуку від 25.03.2020 були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вказані вилучені грошові кошти вилучені в ході проведеного обшуку оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, звернулася з заяво про розгляд справи без її участі, заперечила проти задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 26.03.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що грошові кошти у розмірі 52700 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 44 шт.: ХИ7126454, ЦБ4110914, СД5419022, ВБ5289581, ЗД7368796, УД8292391, УИ8273918, ЗЗ2024318, ФЗ4881349, УЗ3243098, УЗ0345629, УЗ2741538, ЛИ5877086, СЖ0109624, ФЗ6386168, ФІ3363671, ХЄ7617189, ХЕ0677076, ХЄ7358689, ХБ9103690, ХЕ7909715, ХЕ7653009, ФЖ1944369, СГ7461124, ЗБ1164913, МВ7973846, ЗИ2157140, ФЖ4415204, МВ6018062, ГК1184576, ХВ8137970, ХБ5262271, ХИ7115152, ХБ1770878, ХГ4984575, ЦБ0367586, ХД1420183, ХВ0007005, ХЗ9507690, ХЖ6588047, ХД5223851, ХЕ9649795, ЦБ7639509, ХЖ5166285, купюра номіналом 1000 грн. АГ9484424, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 144 шт.: ТД3011858, ТЖ4904588, УГ5192937, ВБ2509809, ЄИ1317542, ХЗ3175421, УЛ7694652, МБ6964673, ВЦ2806552, КИ3257489, ЄУ5203859, ЄВ2206560, ЄХ6490118, ЄЦ6169787, ЄЩ2048679, ЕФ0251978, УП6395040, УЄ2430804, ХЕ1428964, СИ2052516, СЖ0385823, СЗ8075912, ТВ5365409, ВЦ8855051, ХБ4594628, ПЗ5622610, ВВ5581666, УВ8743697, СД1519987, УЄ6781915, ТЕ3600686, СЗ1384444, ХИ1529742, ЄЗ3768880, СГ3618679, УН0682589, СЖ6113798, ЦА7021181, ТЄ1650686, УЕ7085644, ХВ7003262, УК0783103, ПБ2301787, СЖ8189109, УХ7731381, ТЄ9884861, УЖ1983276, УИ6694039, УП4933745, КЛ4190855, СД2065421, УМ2217032, ХЄ8027918, ЄУ3164904, УП0465198, УБ0458631, ХЗ4329515, ТД3011850, ТД3011857, СГ8758879, ХЄ5767227, ХД3348493, УЖ9307937, УР2750973, УТ8146191, УТ8146190, УТ8146189, УТ8146224, УТ8146221, ТВ6999663, УЄ4093217, УГ6901167, УТ6901168, УТ6901169, УТ6901170, УТ6901171, ТВ5726185, УТ6901166, УТ6901165, УР6675768, СИ0064336, УХ4810849, ТД2042246, ТЕ8073270, СЛ7718775, ТД0222548, УВ6795475, ТА6831343, ТЕ8073269, УЖ9138773, УЄ0439753, УТ8146225, УТ8146227, УТ8146228, УТ8146226, СИ5092268, УХ7596797, СН9313325, УР2217219, УГ6901164, СН5036736, КЄ1454410, ХИ7080769, ПГ6561731, ХЗ8152032, ХГ5344697, УЛ6269778, ЕШ4310495, УН5717131, КК2416489, КЄ0348229, СГ8758882, СЖ2732885, УГ1243439, ПБ7886534, ПЕ3154342, УМ5591071, УМ5591072, СИ6266696, УА0324653, СН5697915, ЦБ9921085, ХЄ5833324, ХЕ6368877, СВ1461156, ЗЄ3662745, ХИ3493496, ЦБ0225635, ХЗ1679502, УР8770104, УТ5571196, ТА0236264, ХЗ1108101, СЖ6306379, ЄЖ2984046, ВЗ1322663, ЄЕ3561160, ВЗ1149145, ЕХ4909606, КИ1563941, ЕЕ0085068, ЗД4756150, ПЕ4210745, ПВ9444876, купюрами номіналом 100 грн. у кількості 9 шт.: УМ4480436, УА3245288, УН266748, УЄ8533508, УБ1266022, УЧ6721989, УГ6834619, УР0553219, УГ7127294; грошові коти у розмірі 1100 грн. купюрами номіналом 500 грн.: ЛД2168509, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.: ТВ9337450, УИ5517506, УГ8930008 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що грошові кошти у розмірі 100 євро, купюрами номіналом 50 євро у кількості 2 шт.: ЕВ, UB окремо від вищеперелічених речей зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані грошові кошти відсутні.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2020 року про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речові докази: грошові кошти у розмірі 52700 грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 44 шт.: ХИ7126454, ЦБ4110914, СД5419022, ВБ5289581, ЗД7368796, УД8292391, УИ8273918, ЗЗ2024318, ФЗ4881349, УЗ3243098, УЗ0345629, УЗ2741538, ЛИ5877086, СЖ0109624, ФЗ6386168, ФІ3363671, ХЄ7617189, ХЕ0677076, ХЄ7358689, ХБ9103690, ХЕ7909715, ХЕ7653009, ФЖ1944369, СГ7461124, ЗБ1164913, МВ7973846, ЗИ2157140, ФЖ4415204, МВ6018062, ГК1184576, ХВ8137970, ХБ5262271, ХИ7115152, ХБ1770878, ХГ4984575, ЦБ0367586, ХД1420183, ХВ0007005, ХЗ9507690, ХЖ6588047, ХД5223851, ХЕ9649795, ЦБ7639509, ХЖ5166285, купюра номіналом 1000 грн. АГ9484424, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 144 шт.: ТД3011858, ТЖ4904588, УГ5192937, ВБ2509809, ЄИ1317542, ХЗ3175421, УЛ7694652, МБ6964673, ВЦ2806552, КИ3257489, ЄУ5203859, ЄВ2206560, ЄХ6490118, ЄЦ6169787, ЄЩ2048679, ЕФ0251978, УП6395040, УЄ2430804, ХЕ1428964, СИ2052516, СЖ0385823, СЗ8075912, ТВ5365409, ВЦ8855051, ХБ4594628, ПЗ5622610, ВВ5581666, УВ8743697, СД1519987, УЄ6781915, ТЕ3600686, СЗ1384444, ХИ1529742, ЄЗ3768880, СГ3618679, УН0682589, СЖ6113798, ЦА7021181, ТЄ1650686, УЕ7085644, ХВ7003262, УК0783103, ПБ2301787, СЖ8189109, УХ7731381, ТЄ9884861, УЖ1983276, УИ6694039, УП4933745, КЛ4190855, СД2065421, УМ2217032, ХЄ8027918, ЄУ3164904, УП0465198, УБ0458631, ХЗ4329515, ТД3011850, ТД3011857, СГ8758879, ХЄ5767227, ХД3348493, УЖ9307937, УР2750973, УТ8146191, УТ8146190, УТ8146189, УТ8146224, УТ8146221, ТВ6999663, УЄ4093217, УГ6901167, УТ6901168, УТ6901169, УТ6901170, УТ6901171, ТВ5726185, УТ6901166, УТ6901165, УР6675768, СИ0064336, УХ4810849, ТД2042246, ТЕ8073270, СЛ7718775, ТД0222548, УВ6795475, ТА6831343, ТЕ8073269, УЖ9138773, УЄ0439753, УТ8146225, УТ8146227, УТ8146228, УТ8146226, СИ5092268, УХ7596797, СН9313325, УР2217219, УГ6901164, СН5036736, КЄ1454410, ХИ7080769, ПГ6561731, ХЗ8152032, ХГ5344697, УЛ6269778, ЕШ4310495, УН5717131, КК2416489, КЄ0348229, СГ8758882, СЖ2732885, УГ1243439, ПБ7886534, ПЕ3154342, УМ5591071, УМ5591072, СИ6266696, УА0324653, СН5697915, ЦБ9921085, ХЄ5833324, ХЕ6368877, СВ1461156, ЗЄ3662745, ХИ3493496, ЦБ0225635, ХЗ1679502, УР8770104, УТ5571196, ТА0236264, ХЗ1108101, СЖ6306379, ЄЖ2984046, ВЗ1322663, ЄЕ3561160, ВЗ1149145, ЕХ4909606, КИ1563941, ЕЕ0085068, ЗД4756150, ПЕ4210745, ПВ9444876, купюрами номіналом 100 грн. у кількості 9 шт.: УМ4480436, УА3245288, УН266748, УЄ8533508, УБ1266022, УЧ6721989, УГ6834619, УР0553219, УГ7127294; грошові коти у розмірі 1100 грн. купюрами номіналом 500 грн.: ЛД2168509, купюрами номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.: ТВ9337450, УИ5517506, УГ8930008.

В решті клопотання відмовити.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12