Провадження № 1-кс/761/8627/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003944 від 10.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; статути товариства; накази про призначення /звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові (функціональні) обов`язки: директора; заступників; головного бухгалтера; головного економіста; головного інженера; інженера з охорони праці; начальника (відповідального) кадрового забезпечення; начальників дільниць; виконавця робіт (старшого на об`єкті); робітників (у том числі підсобних робітників), що працюють на об`єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію; договорів укладених між замовником будівництва та генеральним підрядником про проведення будівельних робіт; догорів укладених із субпідрядними організаціями; договорів укладених товариством з охоронними організаціями; документів щодо права власності/користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 ; первинну звітну та виробничу документацію об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (проект організації будівництва, проект виконання робіт, технологічні карти, журнали виконання робіт тощо);фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,із генеральним підрядником будівництва (виконавцем робіт) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), субпідрядними організаціями, в тому числі, договорів; додатків до договорів; угод; контрактів; рахунків; накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт (послуг); рахунків-фактур; актів звірок; специфікацій; калькуляцій; товарно-транспортних накладних; заявок, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій на здійснення господарської діяльності, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, журналів з питань охорони праці на об`єкті будівництва типу СС2/СС3; журналів проходження медичних оглядів працівників; журналів, в яких фіксується видача оснащення під час виконання робіт з підвищеною небезпекою працівників, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів пропуску на територію будівництва робітників; шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з переліченими СГД, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Окрім цього, документів щодо працевлаштування на роботу громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (трудовий договір/ договір про надання послуг, картка працівника, заява про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу, акти інспекційного відвідування/перевірки юридичної особи, висновки службових розслідувань нещасних випадків на будівництві тощо); інформацію щодо особи, відповідальної за видачу спеціального оснащення під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на об`єкті будівництва типу СС2/СС3, із зазначенням наказів про призначення/звільнення/переведення/відрядження застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки (функціональні обов`язки) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2017 року приблизно о 15.55 год. за адресою АДРЕСА_2 на території будівництва багатоповерхового будинку, невстановлена особа порушила правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в наслідок падіння з висоти.
Засновником будівництва за адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:
АДРЕСА_3 фірмою вказаного будівництва є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що загиблий ОСОБА_5 03.04.2017 мав трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема було укладено договір на виконання робіт з даним товариством.
У зв`язку з тим, що у даному випадку для вирішення питань, що мають істотне значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, з метою вирішення питання, яка причина нещасного випадку, необхідні спеціальні знання у галузі проведення судової експертизи безпеки життєдіяльності та охорони праці за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці», проведення якої можливе судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте проведення повноцінного дослідження експертам необхідні наступні документи, зокрема: документи, які відображають право на здійснення господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних документів, зокрема: свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; статути товариства; накази про призначення /звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові (функціональні) обов`язки: директора; заступників; головного бухгалтера; головного економіста; головного інженера; інженера з охорони праці; начальника (відповідального) кадрового забезпечення; начальників дільниць; виконавця робіт (старшого на об`єкті); робітників (у том числі підсобних робітників), що працюють на об`єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію; договорів укладених між замовником будівництва та генеральним підрядником про проведення будівельних робіт; догорів укладених із субпідрядними організаціями; договорів укладених товариством з охоронними організаціями; фінансово-господарські взаємовідносини фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , субпідрядними організаціями, в тому числі, договорів; додатків до договорів; угод; контрактів; рахунків; накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт (послуг); рахунків-фактур; актів звірок; специфікацій; калькуляцій; товарно-транспортних накладних; заявок, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій на здійснення господарської діяльності, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, журналів з питань охорони праці на об`єкті будівництва типу СС2/СС3; журналів проходження медичних оглядів працівників; журналів, в яких фіксується видача оснащення під час виконання робіт з підвищеною небезпекою працівників, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів пропуску на територію будівництва робітників; шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з переліченими товариствами з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Окрім цього, документів щодо працевлаштування на роботу громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (трудовий договір/ договір про надання послуг, картка працівника, заява про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу, акти інспекційного відвідування/перевірки юридичної особи, висновки службових розслідувань нещасних випадків на будівництві тощо); інформацію щодо особи, відповідальної за видачу спеціального оснащення під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на об`єкті будівництва типу СС2/СС3, із зазначенням наказів про призначення/звільнення/переведення/відрядження застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки (функціональні обов`язки) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Під час досудового розслідування, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві відповідно до ст.ст. 2, 11, 18 та 23 Закону України «Про Національну поліцію», та ст.ст. 40, 93 КПК України було направлено запит ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про що є відповідна відмітка представника товариства про отримання вказаного запиту. Проте відповідь на вказаний запит органу досудового розслідування щодо надання вище перелічених документів була проігнорована та не надана.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення судової експертизи безпеки життєдіяльності та охорони праці за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»; судових експертиз дослідження почерку, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених товариств, та об`єктів, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003944 від 10.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України за фактом порушення вимог законодавчих та інших нормативно правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином суб`єктом підприємницької діяльності, що спричинило загибель людини.
Слідством встановлено, що 10.04.2017 року приблизно о 15.55 год. за адресою АДРЕСА_2 на території будівництва багатоповерхового будинку, невстановлена особа порушила правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в наслідок падіння з висоти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що загиблий ОСОБА_5 03.04.2017 мав трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема було укладено договір на виконання робіт з даним товариством.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до таких документів: свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; статути товариства; накази про призначення /звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові (функціональні) обов`язки: директора; заступників; головного бухгалтера; головного економіста; робітників (у том числі підсобних робітників), що працюють на об`єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію; договорів укладених між замовником будівництва та генеральним підрядником про проведення будівельних робіт; догорів укладених із субпідрядними організаціями; договорів укладених товариством з охоронними організаціями; документів щодо права власності/користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 ; первинну звітну та виробничу документацію об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (проект організації будівництва, проект виконання робіт, технологічні карти, журнали виконання робіт тощо);фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із замовником будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , субпідрядними організаціями, в тому числі, договорів; додатків до договорів; угод; контрактів; рахунків; накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт (послуг); рахунків-фактур; актів звірок; специфікацій; калькуляцій; товарно-транспортних накладних; заявок, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій на здійснення господарської діяльності, журналів проходження медичних оглядів працівників; книг в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів пропуску на територію будівництва робітників; шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з переліченими СГД, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості; інформацію щодо особи, відповідальної за видачу спеціального оснащення під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на об`єкті будівництва типу СС2/СС3, із зазначенням наказів про призначення/звільнення/переведення/відрядження застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки (функціональні обов`язки), так як у клопотанні необґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 КК України.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
накази про призначення /звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові (функціональні) обов`язки: головного інженера; інженера з охорони праці; начальника (відповідального) кадрового забезпечення; начальників дільниць; виконавця робіт (старшого на об`єкті);
журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки; журналів з питань охорони праці на об`єкті будівництва типу СС2/СС3; журналів, в яких фіксується видача оснащення під час виконання робіт з підвищеною небезпекою працівників;
документів щодо працевлаштування на роботу громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (трудовий договір/ договір про надання послуг, картка працівника, заява про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу, акти інспекційного відвідування/перевірки юридичної особи, висновки службових розслідувань нещасних випадків на будівництві тощо).
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1