УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000085 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службова посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила підроблення офіційних документів, а саме підробила підпис за іншу особу у договорі №86 КРБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1». Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе уклали договір на виконання робіт, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Відповідно до повідомлення про вчинення злочину (вих. №028/03/19 від 11.03.2019), яка надійшла з «Антикорупційного руху Одещини», встановлено, що 26.12.2018 начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 уклав договір з ФОП « ОСОБА_6 » договір №86 КРБ «Капітальний ремонт елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1» на загальну суму 496 833,87.

Згідно даних реєстрів юридична особа ФОП « ОСОБА_6 » зареєстрована від 07.11.2018 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не має будь-якого досвіду у будівництві, а також відповідних ресурсів.

Начальник юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 здійснив підпис у вказаному договорі власноруч від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до зазначеного договору, оплата проводиться за фактом виконаних робіт, на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаного обома сторонами.

У подальшому, з початку січня 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_6 » роботи по капітальному ремонту елементів благоустрою території військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Шифр 284/СУ 1, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли в офіційні документи акти виконаних робіт форму КБ-2в, а також довідки про виконанні будівельні роботи форми КБ-3, неправдиві відомості.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.366,

ч. 1 ст. 364 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 11.06.2020 призначено судову будівельно технічну експертизу з метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт за договором №86 від 28.12.2018.

В подальшому, 17.06.2020 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме% проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договірна ціна, локальний кошторис, відповідно до акту приймання №1/26.12.18 за грудень 2018 року; акт технічного стану об`єкта на момент складання дефектного акту; електронні версії акту (на цифровому носії) приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, договірні ціни, що підлягають дослідженню; копії рахунків на застосовувані будівельні матеріали; акти на приховані роботи у повному обсязі; товарно транспортні накладні на перевезення вантажів і роботу механізмів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю та вилучення оригіналів документів, а саме: проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договірна ціна, локальний кошторис, відповідно до акту приймання №1/26.12.18 за грудень 2018 року; акт технічного стану об`єкта на момент складання дефектного акту; електронні версії акту (на цифровому носії) приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, договірні ціни, що підлягають дослідженню; копії рахунків на застосовувані будівельні матеріали; акти на приховані роботи у повному обсязі; товарно транспортні накладні на перевезення вантажів і роботу механізмів.

Слідчий зазначає, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використанні як доказ, оскільки вони містять фактичні данні щодо руху коштів, про осіб, які відкривали/закривали рахунки, відомості про осіб, які мають право здійснювати фінансові операції від імені підприємства та знімали грошові кошти через банкомати та інші відомості в сукупності, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не доведено обставин, передбачених п.4 ч.2 ст.160 КПК України, с саме слідчим не доведено, що оригінали проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договірна ціна, локальний кошторис, відповідно до акту приймання №1/26.12.18 за грудень 2018 року; акту технічного стану об`єкта на момент складання дефектного акту; електронних версій акту (на цифровому носії) приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, договірні ціни, що підлягають дослідженню; копії рахунків на застосовувані будівельні матеріали; акти на приховані роботи у повному обсязі; товарно транспортні накладні на перевезення вантажів і роботу механізмів перебувають саме у володінні ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000085 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1