Справа №766/9200/20
н/п 1-кс/766/5566/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

-договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_24 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2019 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; документи, які містять функціональні обов`язки осіб, які в особі замовника підписували договори на проведення будівельних (ремонтних робіт), накази про їх призначення та звільнення; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ДДЗ № 27, ДДЗ № 31 в м. Херсоні, технічну документацію на капітальний ремонт харчоблоків дитячих садків № 31 та № 27 та пральні дитячого садка № НОМЕР_1 в м. Херсоні, робочий проект на капітальний ремонт харчоблоків дитячих садків № 31 та № 27 та пральні дитячого садка № НОМЕР_1 в м. Херсоні, відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат, декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту харчоблоків дитячих садків № 31 та № 27 та пральні дитячого садка № НОМЕР_1 в м. Херсоні.

Вищевказані документи перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_24 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ФОП « ОСОБА_24 » в якому вони знаходяться.

В обґрунтування посилався на те, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000039 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_24 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_24 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що вказані вище.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Обґрунтованість вилучення вищевказаної документації також підтверджується необхідністю надання останньої для проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, призначеної 27.04.2020 року, що підтверджується клопотанням експерта.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

ФОП ОСОБА_24 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000039 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_24 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_24 » укладено ряд договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах в м. Херсоні:

-капітальний ремонт харчоблоку дитячого садка АДРЕСА_2 (договір 1414 від -17.07.2019);

-капітальний ремонт харчоблоку дитячого садка АДРЕСА_2 (договір 1342 від 20.06.2019);

-капітальний ремонт харчоблоку дитячого садка АДРЕСА_3 (договір 1411 від 17.07.2019);

-капітальний ремонт харчоблоку дитячого садка АДРЕСА_3 (договір 1353 від 03.07.2019);

-капітальний ремонт пральні дитячого садка АДРЕСА_3 (договір 1651 від 16.09.2019);

Загальна вартість робіт, які мають бути виконані за укладеними договорами становить 1,5 млн. гривень.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено, що в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

За отриманою інформацією, були завищені вартість виконаних робіт ФОП « ОСОБА_24 » на об`єктах капітального ремонту харчоблоків та пралень в дитячих садках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що ФОП « ОСОБА_24 » не має власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту у галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт, які передбачались вищевказаними договорами.

Одночасно встановлено, що виконавцями робіт суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведені будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, які фактично не здійснювались, завищені витрати на виконання ручних робіт.

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_24 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_24 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що вказані вище.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Обґрунтованість вилучення вищевказаної документації також підтверджується необхідністю надання останньої для проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, призначеної 27.04.2020 року, що підтверджується клопотанням експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Фізичної особи підприємця « ОСОБА_24 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_24 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2019 року; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; документи, які містять функціональні обов`язки осіб, які в особі замовника підписували договори на проведення будівельних (ремонтних робіт), накази про їх призначення та звільнення; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ДДЗ № 27, ДДЗ № 31 в м. Херсоні, технічну документацію на капітальний ремонт харчоблоків дитячих садків № 31 та № 27 та пральні дитячого садка № НОМЕР_1 в м. Херсоні, робочий проект на капітальний ремонт харчоблоків дитячих садків № 31 та № 27 та пральні дитячого садка № НОМЕР_1 в м. Херсоні, відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат, декларації про початок виконання робіт з капітального ремонту харчоблоків дитячих садків № 31 та № 27 та пральні дитячого садка № НОМЕР_1 в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2020 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1