Справа № 487/6003/19
Провадження № 1-кс/487/3467/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.12.2018 року за ч. 3 ст. 365 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до дванадцяти місяців, до 06.06.2021 р. В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 06.12.2018 року за ч. 3 ст. 365 КК України за фактом незаконного вилучення та конфіскації працівниками правоохоронного органу у громадянки товарів з її складу по кримінальному провадженню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 16.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199, ч.2. ст.364 КК України, досудове розслідування за якими проводиться в тому числі відносно посадових осіб ТОВ DFT-Південь та ТОВ Скарабей.
Ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016р. задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ DFT-Південь та ТОВ «Скарабєй», розташовані в морських торговельних портах з обмеженим митницею доступом в містах Скадовськ та Чорноморськ.
21.12.2016 р. слідчим Управління СБ України в Одеській області проведено обшук у вказаних в ухвалах суду приміщеннях ТОВ DFT-Південь та ТОВ Скарабей, в ході яких було вилучено 4633 коробки сигарет значної ринкової вартості, які належали підприємствам на праві приватної власності.
ТОВ DFT-Південь та ТОВ Скарабей у митному режимі IM72 «магазин безмитної торгівлі» були задекларовані за митними деклараціями алкогольні і тютюнові вироби високої якості, реалізація яких планувалась через магазин безмитної торгівлі DutyFree, розташований в міжнародному пункті пропуску морського сполучення «Скадовський морський торгівельний порт» та ДП Іллічівський морський торгівельний порт, які зареєстровані у відповідному реєстрі магазинів безмитної торгівлі. Товари, які знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі, не призначені для реалізації та вільного обігу на внутрішньому ринку України. Вказані у протоколі обшуку від 21.12.2016р. товари були переміщені на склад магазину та перебували в опломбованому представниками митниці вигляді під постійним митним контролем, про що свідчать відповідні листи від Херсонської та Одеської митниці ДФС.
06 червня 2017 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 клопотання слідчого, підтримане прокурором ОСОБА_6 , про знищення зазначених вище речових доказів задоволено, ухвалено знищити речові докази у вигляді тютюнових виробів, вилучених співробітниками УСБУ в Одеській області 21 грудня 2016 року за всіма адресами. Про дату та місце слухання даної справи власника майна ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ Скарабей або його представників належним чином повідомлено не було. Також в клопотанні та в ухвалі було посилання про знищення конфіскованого майна та посилання на експертизу, в якій було вказано про заборону реалізації вказаних тютюнових виробів на території України через відсутність акцизних марок, однак в тому ж висновку чітко зазначено, що тютюнові вироби можуть бути реалізовані через магазини безмитної торгівлі DutyFree, і щодо належної якості сигарет у експерта не виникало жодних сумнівів.
В подальшому вилучені сигарети (згідно інформації прокуратури Одеської області) були знищені на базі виробничих потужностей ТОВ Спецекоресурс за участю комісії в складі: слідчого ОСОБА_7 , начальника відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , ревізора цього ж відділу ОСОБА_9 та старшого оперуповноваженого з ОВС представництва ВБ в Одеській області УВБ СБ України ОСОБА_10 . Під час знищення фото-відеофіксації не проводилось, представників власника товару та підконтрольних органів запрошено та попереджено не було.
По вказаному кримінальному правопорушенню виконано значний обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме: неодноразово допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , допитано свідків, направлено та орпацьвано відповідь Херсонської митниці ДФС, Одеської митниці ДФС, УСБУ в Одеській області, УСБУ в Вінницькій області, прокуратури Одеської області, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, ТОВ «Науково-ТехнічнийЦентр «ФЛЕШ-Р», Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; направлено доручення про проведення слідчих дій оперативним працівникам ТУ ДБР у м. Миколаєві; направлено доручення про проведення слідчих дій оперативним працівникам ВБ ДФС України; отримано дозвіл суду та проведено тимчасовий доступ до документів: ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», судової справи у Приморському районному суді м. Одеси, кримінального провадження в УСБУ в Одеській області.
Однак, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення всіх осіб, ймовірно причетних до вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини.
Таким чином, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин вчинення можливого кримінального правопорушення необхідно виконати наступне: встановити та допитати службових осіб УСБУ в Одеській області; встановити та допитати службових осіб прокуратури Одеської області, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України; провести огляд та аналіз інформації отриманої від ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»; встановити та допитати понятих, які приймали учать в обшуках; встановити та допитати осіб, які приймали участь в знищенні речових доказів; виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр, вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваному або виконати вимоги передбачені ст. 284 КПК України.
Посилаючись на те, що здійснити зазначенні слідчі дії та прийняти процесуальні рішення в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, слідчий звернуся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 3 ст. 294 КПК України визначено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 365 КК України є тяжким злочином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).
Судом встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом незаконного вилучення та конфіскації працівниками правоохоронного органу у громадянки товарів з її складу по кримінальному провадженню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.11.2015 року за ч.3 ст. 199, ч.2. ст.364 КК України.
Зазначене досудове розслідування здійснюється також відносно посадових осіб ТОВ DFT-Південь та ТОВ Скарабей.
13.12.2016 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси постановлено ухвали, відповідно до якої задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ DFT-Південь та ТОВ «Скарабєй», що розташовані в морських торговельних портах з обмеженим митницею доступом в містах Скадовськ та Чорноморськ.
Відповідно до зазначених ухвал слідчого судді 21.12.2016 р. слідчим Управління СБ України в Одеській області проведено обшуки у зазначених в ухвалах суду приміщеннях ТОВ DFT-Південь та ТОВ Скарабей, в ході яких було вилучено 4633 коробки сигарет значної ринкової вартості, які належали підприємствам на праві приватної власності.
ТОВ DFT-Південь та ТОВ Скарабей у митному режимі IM72 «магазин безмитної торгівлі» були задекларовані за митними деклараціями алкогольні і тютюнові вироби високої якості, реалізація яких планувалась через магазин безмитної торгівлі DutyFree, розташований в міжнародному пункті пропуску морського сполучення «Скадовський морський торгівельний порт» та ДП Іллічівський морський торгівельний порт, які зареєстровані у відповідному реєстрі магазинів безмитної торгівлі. Товари, які знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі, не призначені для реалізації та вільного обігу на внутрішньому ринку України. Вказані у протоколі обшуку від 21.12.2016р. товари були переміщені на склад магазину та перебували в опломбованому представниками митниці вигляді під постійним митним контролем, про що свідчать відповідні листи від Херсонської та Одеської митниці ДФС.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 06 червня 2017 року клопотання слідчого про знищення речових доказів, підтримане прокурором ОСОБА_6 , задоволено, вирішено знищити речові докази у вигляді тютюнових виробів, вилучених співробітниками УСБУ в Одеській області 21 грудня 2016 року за всіма адресами. Про дату та місце слухання даної справи власника майна ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ Скарабей або його представників належним чином повідомлено не було. Також клопотання та ухвала суду містять посилання щодо знищення конфіскованого майна та посилання на висновок експерта, в якому вказано про заборону реалізації зазначених вище тютюнових виробів на території України через відсутність акцизних марок, однак в тому ж висновку чітко зазначено, що тютюнові вироби можуть бути реалізовані через магазини безмитної торгівлі DutyFree, і щодо належної якості сигарет у експерта не виникало жодних сумнівів.
В подальшому вилучені сигарети (згідно інформації прокуратури Одеської області) були знищені на базі виробничих потужностей ТОВ Спецекоресурс за участю комісії в складі: слідчого ОСОБА_7 , начальника відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , ревізора цього ж відділу ОСОБА_9 та старшого оперуповноваженого з ОВС представництва ВБ в Одеській області УВБ СБ України ОСОБА_10 . Під час знищення тютюнових виробів фото- та відеофіксація не проводились, представників власника товару, підконтрольних органів запрошено та попереджено не було.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виконано значний обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 ; допитано свідків, направлено запит та опрацьовано відповідь від ТОВ «Спецекоресурс», Херсонської митниці ДФС, Одеської митниці ДФС, прокуратури Одеської області, УСБУ в Одеській області, УСБУ в Вінницькій області, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, ТОВ «Науково-ТехнічнийЦентр «ФЛЕШ-Р», Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; направлено доручення про проведення слідчих дій оперативним працівникам ТУ ДБР у м. Миколаєві; направлено доручення про проведення слідчих дій оперативним працівникам ВБ ДФС України, отримано дозвіл суду та проведено тимчасовий доступ до документів: ПрАТ «ВФ Україна», до ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», судової справи у Приморському районному суді м. Одеси, кримінального провадження в УСБУ в Одеській області.
Визначений ст. 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 06.06.2020 р.
Проте закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення всіх осіб ймовірно причетних до вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини.
Таким чином, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин вчинення можливого кримінального правопорушення необхідно провести такі слідчі дії: встановити та допитати службових осіб УСБУ в Одеській області, прокуратури Одеської області, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України; провести огляд та аналіз інформації отриманої від ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»; встановити та допитати понятих, які приймали учать в обшуках; встановити та допитати осіб, які приймали участь в знищенні речових доказів; виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр, вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваному або виконати вимоги передбачені ст. 284 КПК України,
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи обсяг цих дій та їх послідовність, особливу складність розслідуваного злочину, який є тяжким, тривалість проведення слідчих дій, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.12.2018 року за ч. 3 ст. 365 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.12.2018 року за ч. 3 ст. 365 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, до 06.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1