Справа №766/2035/20
н/п 1-кс/766/4618/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 по 20.12.2011 (у зв`язку з тим, що рахунок було закрито), справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 12.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі колективної заяви гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за фактом шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману.

Для встановлення нецільового використання грошових коштів, що були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_8 відповідно до умов договору купівлі майнових прав №8 між ОСОБА_8 та КНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі колективної заяви гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за фактом шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що грошові кошти її чоловіком ОСОБА_8 внесені до каси ТОВ КНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане підтверджується квитанціями до прибуткових касових ордерів № 2 від 14 жовтня 2016 року, №4 від 17 жовтня 2016 року та № 5 від 7 грудня 2916 року.

В ході досудового розслідування також було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, щодо відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2007 року по теперішній час. Так, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Херсоні, який наразі має назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаний рахунок закрито 20.12.2011.

Для встановлення нецільового використання грошових коштів, що були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_8 відповідно до умов договору купівлі майнових прав №8 між ОСОБА_8 та КНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій) та залишку на рахунку за кожен операційний день з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 по 20.12.2011 (у зв`язку з тим, що рахунок було закрито), справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1