Справа № 569/5412/20
УХВАЛА

02 червня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін», яку 12.03.2020, близько 16 год. 40 хв., перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_1 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув ОСОБА_6 за 400 гривень у прозорому поліетиленовому сліп пакетику у формі кристалоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2.1-318/20 від 02.04.2020 є психотропною речовиною «метамфетамін» масою 0,485 г, обіг якої обмежено.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 діючи повторно, незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін», яку 21.05.2020, близько 13 год. 00 хв., перебуваючи у квартирі за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативної закупівлі, повторно, незаконно збув ОСОБА_6 за 400 гривень у поліетиленовому пакетику у формі кристалоподібної речовини білого кольору, яка ззовні схожа на психотропну речовину «метамфетамін».

Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 13.03.2020 покупець психотропної речовини ОСОБА_6 грошові кошти перераховував для ОСОБА_5 на карт рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому грошові кошти надходили на карт рахунок № НОМЕР_2 , що підтверджується рапортом заступника начальника УПН ГУНП ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, передбачений ч.1. ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10.03.2020 по 13.03.2020; інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо); фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.03.2020 по 31.03.2020; виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2020 по 21.05.2020 із зазначенням номерів карт рахунків на які були здійсненні транзакції із інформацією про їх власників (ПІБ, дата народження, місце реєстрації); інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо).

Підстави, що документи перебувають: дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особи, які користуються або користувалась вказаними абонентськими номерами можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10.03.2020 по 13.03.2020;

- інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо);

- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.03.2020 по 31.03.2020.

- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2020 по 21.05.2020 із зазначенням номерів карт рахунків на які були здійсненні транзакції із інформацією про їх власників (ПІБ, дата народження, місце реєстрації);

- інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо).

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1