Справа № 344/1064/20
Провадження № 1-кс/344/508/20
У Х В А Л А
27 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000201 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що до Івано-Франківського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.01.2020 близько 11 год. 07 хв. невідома особа,зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 15887 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування, слідчим СВ Івано-Франківського ВП було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.01.2020 року, близько 11:07 години на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавилась чи не проводила потерпіла щойно банківських операцій на що остання відповіла що ні. Після цього невідома особа попросила не переривати з нею розмову та перевести частину грошей на свій номер мобільного телефону, щоб припинити махінації по банківській карті потерпілої. Однак коли потерпіла це зробила, невідома особа повідомила, що для гарантованого збереження грошових коштів потерпілій потрібно перевести грошові кошти на банківську карту керівника служби безпеки банку, а саме на картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , якому потерпіла може довіряти. Таким чином на вказану карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла перевела грошові кошти в сумі 15500 грн., які їй до цього часу не повернено, таким чином завдано матеріальної шкоди. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, оскільки вони знаходяться виключно в банківській установі. Вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 із вказанням повних номерів рахунків, банківських карт з якими проводились транзакції із вказаного рахунку, ІР-адрес з яких заходили до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також із вказанням повних паспортних даних особи, якій належить даний рахунок, ідентифікаційного коду за період з 05/12/2019 року по 11/12/2019, а також фото з банківських терміналів осіб, які користувалися вказаною карткою, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 30/11/2019 по 17/12/2019 року з банківської карти № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 лютого 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1