УХВАЛА

21 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000296,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2019 року слідчий ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб на території Хмельницької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі «Інтернет» та мобільного месенджера «Telegram».

Дане кримінальне правопорушення 08.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000296, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме, згідно рапорту працівника УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , в ході оперативного супроводу кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000296 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбаченч.2 ст. 307 КК України, що особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_4 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_5 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_7 ,

облаштували обліковий запис «HydraUKR» (здійснює свою діяльність через Інтернет-месенджер «Telegram») та Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких можна придбати різні наркотичні засоби та психотропні речовини згідно наданого прайс листу, а саме канабіс, амфетамін, екстезі, MDMA, кокаїн, PVP.

Оплата здійснюється за допомогою електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які періодично змінюються. Після перерахунку коштів за певні наркотичні засоби чи психотропні речовини споживач надсилає підтвердження перерахунку «оператору», після чого отримує фото із зазначеною адресою та зображенням місця знаходження придбаного товару, так званої «закладки».

З метою подальшого документування та встановлення додаткових даних про злочину діяльність вищезазначених осіб потрібно звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ( АДРЕСА_1 ) з тимчасовим доступом до персональних даних, які містяться в електронних гаманцях товариства які прив`язані до мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин містять інформацію про рух коштів між злочинцями та іншими особами.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Виведення грошових коштів з електронних гаманців здійснювалось на карткові рахунки банківських установ працюючих на території України.

В межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувачів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які прив`язані до мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на електронних гаманцях, що перебувають є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які прив`язані до мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя