н/п 1-кс/766/5637/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; оригінали документів юридичної справи вищевказаних фізичних осіб: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання вищевказаними фізичними особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими вищевказаними фізичними особами використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, з можливістю їх вилучення у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та

м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . директор та шановник: ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_5 (ін.. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_5 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи вищевказаних фізичних осіб: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання вищевказаними фізичними особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими вищевказаними фізичними особами використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 01.10.2018 року по 31.03.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за весь період обслуговування рахунку, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР імовірний період вчинення кримінального правопорушення з жовтня 2018 року по березень 2020 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтованого необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за весь період обслуговування рахунку. Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; оригінали документів юридичної справи вищевказаних фізичних осіб: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, заяви, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання вищевказаними фізичними особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб, платіжні доручення, за період з 01.10.2018 року по 31.03.2020 року; угоди та документи, на підставі яких службовими вищевказаними фізичними особами використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1