Єдиний унікальний номер: 343/555/19
Номер провадження: 1-кс/0343/140/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні, внесеного 16.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

т.в.о. слідчого СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання її, чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому о/у капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_6 , о/у старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому о/у капітану поліції ОСОБА_8 , о/у лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у майору поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період з часу відкриття даного рахунку по 19.03.2020, із вказанням номерів рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копії в електронному та друкованому вигляду.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2019 року в Долинське ВП поступила заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , про те, що керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Мала Туря, Долинського району, умисно не виконує рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 08.11.2016 року.

Окрім цього встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.11.2016 року про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 заборгованості в сумі 260705,51 грн.

07.03.2017 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та про арешт майна боржника, які надіслані боржнику рекомендованим листом.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем виявлено рахунки боржника та

29.03.2017 року винесено постанову про арешт коштів. Згідно відповідей банків постанова прийнята до виконання, про те коштів для виконання даної постанови не достатньо.

28.01.2019 року державним виконавцем виявлено, що боржником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після винесення постанови про арешт коштів, повторно відкрито рахунки у банківських установах, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про особу власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з часу відкриття даного рахунку по 19.03.2020, із вказанням номерів рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області не з"явилася, однак зазначила у клопотанні, що просить розгляд продити у її відсутності.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю виготовлення їх копій в електронному та друкованому вигляді, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період з часу відкриття даного рахунку по 19.03.2020, із вказанням номерів рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копії в електронному та друкованому вигляду.

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. слідчого СВ Долинського відділення поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням оперативними працівниками Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК Ураїни у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1