Справа № 473/931/20
Номер провадження 1-кс/473/249/2020

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

"20" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397

В С Т А Н О В И В:

17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 16.03.2020 року шахрайським шляхом через зловживання його довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в сумі 4000 грн. він перерахував на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 , інші 4000 грн. - на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 .
В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наступних відомостей та банківських документів:

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4000.00 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4000.00 грн., час: 17:48 год.).
- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4000.00 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4000.00 грн. час:17:48 год.).
- Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4000.00 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4000,00 грн., час: 17:48 год.).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 - підтримала клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наступних відомостей та банківських документів:

Відомостей про персональні дані власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4000.00 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4000.00 грн., час: 17:48 год.).
- Даних про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4000.00 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4000.00 грн. час:17:48 год.).
- Даних про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4000.00 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4000,00 грн., час: 17:48 год.).
Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1