пр. № 1-кс/759/1010/20
ун. № 759/2633/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Луки, Таращанського району, Київської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,
В С Т А Н О В И В:

12.02.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 18.04.2020 року включно, заборонивши йому залишити житло за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в серпні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеція.

В серпні 2018 року, ОСОБА_5 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для свого чоловіка ОСОБА_6 , знайшла в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_3 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_5 розпочала розмову з ОСОБА_3 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_5 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 , що відправлення ОСОБА_6 на роботу до Швеції буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_6 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_3 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_6 в оману, ОСОБА_3 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи договору на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 3200 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , 05.09.2019, надіслала на вказаний ОСОБА_3 банківський рахунок грошові кошти в сумі 3200 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_3 , 01.10.2018 надіслав ОСОБА_6 «наложним платежем» через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване за адресою: Тернопільська область,

м. Збараж, вул. Грушевського, 129, запрошення на роботу до польської юридичної особи та договір страхування укладений від імені ОСОБА_6 з ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант», з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_3 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 9705 гривень, ОСОБА_6 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_3 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_3 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_3 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, 04.10.2019 повідомив ОСОБА_6 про необхідність виїзду 05.11.2018 до Швеції на роботу через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_3 по мобільному телефону, 05.11.2018 ОСОБА_6 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду ОСОБА_6 до Польщі, ОСОБА_3 повідомив останньому, що не може відправити його до Швеції на роботу і йому необхідно їхати назад до України. Діючи відповідно до вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_6 за власні кошти повернувся 06.11.2018 до України. Далі, 07.11.2018 ОСОБА_3 назначив другий виїзд 08.11.2018 до Швеції через Польщу. Діючи за вказівкою ОСОБА_3 , 08.11.2018 ОСОБА_6 виїхав до Польщі, а в подальшому 15.11.2018 прибув до Швеції за власний рахунок. По прибуттю ОСОБА_6 до Швеції, ОСОБА_3 діючи умисно, вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_6 транспортом до Швеції, офіційними документами щодо працевлаштування, роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 12705 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, в серпні 2018 року, ОСОБА_3 не маючи на це законних підстав, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_6 , повідомив його дружині ОСОБА_5 , що для отримання ОСОБА_6 високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_6 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

05.09.2018 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_3 , передала останньому грошові кошти в сумі 3200 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_6 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_6 в порушення вимог законодавства, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_6 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи та договору страхування з фірми ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант» за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_6 , виготовила на ім`я ОСОБА_6 запрошення на роботу від польської юридичної фірми та договір медичного страхування. Після чого, поштовим операторам передала зазначені документи ОСОБА_3 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_3 01.10.2018 надіслав ОСОБА_6 «наложним платежем» через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташованого за адресою: Тернопільська область, м. Збараж, вул. Грушевського, 129, запрошення на роботу до польської юридичної особи, договір страхування, проект анкети від імені ОСОБА_6 до візового центру, з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши зазначені документи та сплативши вказану суму

ОСОБА_3 , ОСОБА_6 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_3 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.11.2018, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи, договору страхування з фірми ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант», відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_3 , в порушення вимог закону, ОСОБА_6 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_3 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в березні 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеція.
12 березня 2019 року, ОСОБА_7 , здійснюючи пошук роботи за кордоном знайшов в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_3 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_7 розпочав розмову с ОСОБА_3 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повторно, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_7 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , що його відправлення на роботу в Швецію буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому отримати робочу візу в Польщу щляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_3 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_3 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи відповідний договір на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 1800 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_7 , 16.03.2019, надіслав на вказаний ОСОБА_3 банківський рахунок грошові кошти в сумі 1800 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_3 , 13.04.2019 надіслав ОСОБА_7 через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване в місті Нікополь Дніропетровської області, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_7 з ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), повідомивши про необхідність сплати йому за дані документи та інші оговорені послуги грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_3 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 16000 гривень, ОСОБА_7 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_3 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_3 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_3 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, повідомив ОСОБА_6 про необхідність виїзду 05.08.2019 до Швеції через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_3 по мобільному телефону, 05.08.2019 ОСОБА_7 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду 06.08.2019 ОСОБА_7 до міста Перемишль Польща, ОСОБА_3 вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_7 роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 17800 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 12 березня 2019 року, ОСОБА_3 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_7 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

16.03.2019 ОСОБА_7 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_3 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_7 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 в порушення вимог законодавства, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_7 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_7 з ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» () за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 , виготовила на ім`я ОСОБА_7 запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (). Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_3 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_3 13.04.2019 надіслав ОСОБА_7 через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване в місті Нікополь Дніропетровської області, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), проект анкети від імені ОСОБА_7 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 16000 гривень ОСОБА_3 , ОСОБА_7 вважаючи, що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_3 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.08.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp», договору медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_3 , в порушення вимог закону, ОСОБА_7 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 17 липня 2019 року, ОСОБА_3 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_8 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

23.07.2019 ОСОБА_9 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_3 , передав останньому грошові кошти в сумі 1850 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_9 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_9 в порушення вимог законодавства розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_9 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_9 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_9 , виготовила на ім`я ОСОБА_9 запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_3 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_3 17.08.2019 надіслав ОСОБА_9 наложним платежем через поштового оператора «Нова пошта» на відділення №56, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 24, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_9 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 11000 гривень ОСОБА_3 , ОСОБА_9 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_3 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 02.09.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 13.10.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka», договору медичного страхування, відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_3 , в порушення вимог закону, ОСОБА_9 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 12850 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 04 листопада 2019 року, ОСОБА_3 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_10 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_10 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

14.11.2019 ОСОБА_10 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_3 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_10 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_10 в порушення вимог законодавства, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_10 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_10 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_10 , виготовив на ім`я ОСОБА_10 запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передав зазначені документи ОСОБА_3 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_3 02.12.2019 надіслав ОСОБА_10 наложним платежем через поштового оператора «Justin» № 380, за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 1, ТЦ «Глобус», 2, запрошення на роботу до польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_10 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 5600 гривень ОСОБА_3 , ОСОБА_10 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_3 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 19.12.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 7400 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Києва, громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

На даний час у кримінальному провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно встановити наступне: провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків; встановити всіх потерпілих та свідків; прийняти рішення щодо зміни раніше повідомленої підозри у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190,332 КК України; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негаласних слідчих (розшукованих) дій у органів, що надавли гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукованих) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 332 КК України; отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці банківських рахунків закріплених за банківськими картками, вилучених у ОСОБА_3 в ході обшуку; виконати інші слідчі (розшукувані) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його.

В судовому засіданні ОСОБА_3 не заперечував проти застоування домашнього арешту, однак просив застосувати його в нічний час, оскільки має намір працевлаштуватися для відшкодування шкоди потерпілим.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, заслухавши думку учасників даного клопотання дійшов наступного висновку.
20.12. 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра ОСОБА_3 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- протоколом огляду Інтернет ресурсів;

-протоколами допитів потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ;

-протоколом огляду сайту Міністерства соціальної політики України; протоколами оглядів мобільних телефонів;

-протоколом про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину;

-протокол про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

-протоколом обшуку;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупност

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.12.2019 р. ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово строком 60 днів. .

Ухвалою слідчого судді від 13.02.2020 р. продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2019 до чотирьох місяців, тобто до 20.04.2020 р.

Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною доугою вказаної статті передбачено підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Враховуючи те, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки на даний час не завершено виконання ряду процесуальних дій, а саме провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків; встановити всіх потерпілих та свідків; прийняти рішення щодо зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190,332 КК України; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негаласних слідчих (розшукованих) дій у органів, що надавли гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукованих) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 332 КК України; отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці банківських рахунків закріпленихх за банківськими картками, вилучених у ОСОБА_3 в ході обшуку; виконавти інші слідчі (розшукувані) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме оскільки підозрюваний має намір працевлаштуватися , щоб поверунти кошти потерпілим продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21.00 год. до 07.00 год. ранку.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 194 , 309, 369, 370, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21.00 год. вечора до 07.00 год. ранку наступної доби, щодо підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розлідування, до 12.04.2020 року включно, заборонивши підозрюваному залишати житло з 21.00 год. вечора до 07.00 год. ранку наступної доби за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього додаткових обов`язків відповідно до ч.ч.3,5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області та прокурора у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою (в тому числі за викликом мобільним телефонним зв`язком);

- не відлучатися з місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_3 ) без дозволу слідчого, прокурора, або суду, в нічний час з 21.00 год. вечора до 07.00 год ранку наступної доби;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- залишити на зберіганні у органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а також іншими підозрюваними злочину.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1