печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7086/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001928 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно «Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №1954 від 24.01.2011 року, та ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (в редакції 1992 року, №24, що втратив чинність 18.01.2018 року) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являв собою цілісний майновий комплекс державного підприємства.

Законом України 847-XIV від 07.07.1999 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Однак, не зважаючи на викладене, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили розтрату на користь третіх осіб державного майна, а саме цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 та на праві господарського відання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою продажу нерухомості Державного підприємства проведено аукціон.

Інтереси ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору-доручення представляла ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організатором виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останній і став переможцем аукціону та подальшим власником нерухомості. Сума угоди становить 42 338 445,03 грн.

Як зазначено в протоколі аукціону, останній проводився у відповідності до вимог «Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», затвердженому наказом Міністерства фінансів України №518 від 22.05.2017 року.

В той же час п. 2 Порядку заборонено застосування його положень на цілісні майнові комплекси підприємств, майно яких перебуває у державній власності, яким є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, всупереч вимогам п.п. 95.10 та 95.12 ст. 95 ПК України не проведено оцінку вартості майна.

Вказані вимоги були проігноровані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частково реалізувало частину придбаного на аукціоні майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді, під час з`єднання вказані підприємства користуються однаковими ІР-адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_6 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_10 , слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- щомісячних, щоквартальних, щорічних податкових звітностей, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки зі всіма додатками, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7086/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1