Справа № 684/281/20
Провадження № 1-кс/684/63/2020
УХВАЛА
12 червня 2020 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
10 червня 2020 року старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000033 від 07.04.2020 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , копію інформації щодо проведених операцій за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме часу, дати, суми, номери банківських карток (рахунків), на які перерахувались кошти у вказаному банківському терміналі в період з 14 години 00 хвилин 05.04.2020 по 18 годину 00 хвилин 05.04.2020, з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000033.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 05 квітня 2020 року близько 14:00 год в смт. Стара Синява, невстановлена особа шахрайським шляхом представившись працівником правоохоронних органів, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 грн., належних ОСОБА_5

07 квітня 2020 року інформацію про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 05.04.2020 року близько 14.00 год. на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником Служби Безпеки України та повідомив, що з в ході проведення розслідування йому та іншим працівником СБУ вдалося спіймати правопорушника який шляхом зловживання довіри заволодівав людськими коштами в тому числі грошовими коштами потерпілої в сумі 75000 грн, які зняв з грошового ліміту кредитного карткового рахунку. З метою збереження грошових коштів повинна в найближчому банкоматі зняти грошові кошти з кредитного ліміту та перерахувати на іншу картку яку він продиктує. Після чого, потерпіла пішла до банкомату що знаходиться АДРЕСА_3 , біля аптеки та зняла з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 12800 грн. В подальшому, до потерпілої зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_6 , який повідомив номер карткового рахунку на який трьома платіжками перерахувала грошові кошти в сумі 12800 грн. Після чого вона вирішила зателефонувати на номер особи яка приставилася працівником СБУ, однак не змогла здійснити виклик.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії, при цьому потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на невідомі рахунки за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , тому у інший спосіб неможливо встановити карткові рахунки та їх власників, місце, де було знято грошові кошти в сумі 12800 грн., якими заволоділа невідома особа, чим вчинила неправомірні дії стосовно ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, виникла потреба у наданні доступу до копії інформацій у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , необхідно вилучити копію інформації щодо проведених операцій за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме часу, дати, суми, номери банківських карток (рахунків), на які перерахувались кошти у вказаному банківському терміналі з 14 години 00 хвилин 05.04.2020 по 18 годину 00 хвилин 05.04.2020, з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000033.

Старший слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому цього ж відділення ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , копію інформації щодо проведених операцій за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме часу, дати, суми, номери банківських карток (рахунків), на які перерахувались кошти у вказаному банківському терміналі в період з 14 години 00 хвилин 05.04.2020 по 18 годину 00 хвилин 05.04.2020, з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000033.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1