Справа № 592/4594/20
Провадження № 1-кс/592/2263/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 10.12.2019 невідома особа, під приводом продажу товару на сайті OLX, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , завдавши останні матеріальної шкоди на заявлену суму 12 000 грн.

12.03.2020 за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09.12.2019 року на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж кухонного гарнітуру та кухонної стінки. Вона почала переписуватися був указаний мобільний номер НОМЕР_1 , вони переписувалися месенджером Вайбер. 10.12.2019 року вони розмовляли по телефону НОМЕР_2 дівчина відрекомендувалася на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови вони оговорили продаж товару та пересилку загальна сума 12000 тисяч гривень. Після чого ОСОБА_5 запросила передплату 2000 тисячі грн., в такому випадку вона зобов`язалася переслати експрес накладну, потерпіла погодилася, після домовленості ОСОБА_5 запропонувала купити в неї кухонний уголок та штори, потерпіла погодилася та відправила 6 тисяч гривень та ще 4 тисячі гривень. ОСОБА_5 прислала потерпілій експрес накладну в якій було вказана вагу посилки та місце відправки м. Лебедин.

11.12.2019 року вони вже не говорили тому як телефони не відповідали, посилка повинна була бути доставлена до м. Суми 12.12.2019 року, також на сайті нової пошти потерпіла слідкувала за відправленням, дійсно в програмі вона помітила помітку про дійсне відправлення мого вантажу, дочекавшись вказаного часу, товар до м. Суми не надійшов, зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілій стало відомо, що формування товару про надіслання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється дійсним відправленням, а всього лиш підготовка, та дійсно було на їхньому сайті підготовлено електрону накладну, але товар до пошти не надходив.

Грошові кошти потерпіла надсилала на картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Враховуючи, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 09.12.2019 по 08.04.2020;

- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу із 09.12.2019 по 08.04.2020 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу із 09.12.2019 по 08.04.2020;

- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_4 .

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів за період часу із 09.12.2019 по 08.04.2020 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому членові слідчої групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1