Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/4854/20
Провадження № 1-кс/554/7776/2020
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001283 від 26.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом укладення договору поставки мінеральних добрив та дизельного пального заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки мінеральних добрив та дизельного пального № ЮГ-56895 від 13.04.2020 р. на суму 1 171 249,80. За умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансом 30 % від вартості товару, який мав після сплати авансу бути поставлений в період з 17.04.2020 р. по 22.04.2020 р. 13.04.2020 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 200 000,00 грн. В подальшому, поставка товару не відбулася, а тому 22.04.2020 року виникло питання про необхідність доплати решти авансу в сумі 151 374,94 грн., як передбачено договором. Цього ж дня з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 151 374,94 грн.
Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повідомив, що в подальшому поставка товару так і не була здійснена, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неодноразово переносили дату поставки через «проблеми з перевізником». 27.04.2020 р. представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що кошти будуть повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання листа з відповідною вимогою. Того ж дня ОСОБА_3 направив лист з вих. № 2 від 27.04.2020 р. з вимогою повернути раніше сплачені кошти, скановану копію якого він направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали виходити на контакт, а грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто не було.
В результаті цих шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазнало збитків на суму 351 374,94 грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив 13.04.2020 р. в сумі 200 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 22.04.2020 р. в сумі 151 374,94 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості авансу за поставку дизельного пального та карбаміду згідно Договору поставки мінеральних добрив та дизельного пального № ЮГ-56895 від 13.04.2020 р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вказані зобов`язання так і не виконало, сплачені кошти не повернуло.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просив надати дозвіл.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження за період з 13.04.2020 року по 01.05.2020 року.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 13.04.2020 року по 15.06.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номера банківських картки, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові;

-номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 13.04.2020 року по 15.06.2020 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.04.2020 року по 15.06.2020 року.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.04.2020 року по 15.06.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1