Провадження 1-кс/127/4828/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовують у своїй злочинній діяльності промислове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у якому здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_2 у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з`єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору для зручного транспортування,;

- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;

- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;

- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;

- клейові пістолети у кількості 8 штук;

- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;

- пристрій для роботи зі скотчем;

- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;

- 5 насосів зі шлангами;

- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;

- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;

- 3 пусті каністри синього кольору;

- пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.;

- спиртометр;

- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;

- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_2 ;

- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ ІНФОРМАЦІЯ_5 по 3 л. кожна;

- 9 упаковок ТМ FINLANDIA по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2536 (повернення) ОСОБА_4 , конт. тел. НОМЕР_3 ;

- чорнові зписи (зошит та листок з номерами телефонів);

- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;

- 3 кофти та 3 полотенця

- пристрій для фільтрування води Еcosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;

- навісний замок.

У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_6 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_8 11 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_9 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_10 10 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_11 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_12 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_13 17 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_14 44 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_15 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_16 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_17 16 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_18 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_19 20 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_20 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_22 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_23 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 30 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_25 26 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 28 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_27 21 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_28 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_29 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_30 95 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_31 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_32 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_33 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_34 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_35 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_36 15 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_37 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_38 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_39 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_40 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_41 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);

- порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.;

- навісний замок.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені на даний час особи здійснювали отримання компонентів для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а також відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням контактних даних підставних осіб клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були вилученні під час вказаного обшуку, а саме: ОСОБА_4 , конт. тел. НОМЕР_3 та ОСОБА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб ОСОБА_4 контактний номер телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_3 контактний номер телефону НОМЕР_2 можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів фізичних осіб ОСОБА_4 контактний номер телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_3 контактний номер телефону НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України КК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичних осіб ОСОБА_4 контактний номер телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_3 контактний номер телефону НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2017 по 26.05.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя