Справа № 522/4483/20
Провадження № 1-кс/522/4719/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, вилучення копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційної справи на приватне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0005136 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , співзасновником та фактичним власником якого є ОСОБА_4 та за фактами шахрайського заволодіння ними коштами осіб, під приводом виконання будівельних робіт.

Згідно свідчень ОСОБА_4 встановлено що останнім для ведення фінансово-господарської діяльності було створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , плани, ідеї, модель роботи якого було розроблено за кошти заявника, співзасновником якого він був з 22.06.2016.

В подальшому заявник познайомився з ОСОБА_5 та запропонував йому посаду директора компанії З метою мотивування ОСОБА_5 та забезпечення ефективної роботи я подарував йому 50% статутного капіталу в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фактично ніяких коштів у статутний капітал підприємства не вносив.

ОСОБА_4 було повністю профінансовано створення компанії, та надано особисто ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень на початкові витрати та відкриття (виплату заробітної плати працівникам, оренду приміщення, придбання побутової та організаційної техніки, меблів та іншого майна, необхідного для функціонування компанії).

В результаті діяльності вкладені інвестиції заявнику не повернулися, прибутку він не отримував. За весь час існування компанії йому не виплачувались дивіденди, так як директор Товариства (спочатку ОСОБА_5 , а потім ОСОБА_6 ) повідомляли про відсутність прибутку компанії та приховували реальне фінансове становище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, до роботи в компанії, ОСОБА_5 залучив своїх друзів: ОСОБА_6 , який був його однокласником та ОСОБА_7 . ОСОБА_6 був призначений на посаду директора Товариства, з обов`язками щодо організації роботи компанії, призначення робочих на об`єкти клієнтів, прорабів, визначення умов співробітництва з клієнтами, підписання угод.

ОСОБА_7 призначив на посаду касира-бухгалтера, яка фактично отримувала грошові кошти від клієнтів готівкою у іноземній валюті та неоприбуткувавши їх віддавала ОСОБА_5 без відображення у податковій звітності компанії.

Є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 було відомо про це, але він не повідомляв про дані факти у правоохоронні органи, а навпаки сприяв у приховуванні доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також заявнику стало відомо про те що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під приводом здійснення в подальшому будівельних робіт отримувались кошти від частини клієнтів Компанії, однак роботи в подальшому не виконувались а кошти присвоювались, а у частини клієнтів грошові кошти отримувались ними нібито для Компанії, однак фактично на рахунки не надходили. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зловживали довірою ОСОБА_4 , надаючи звіти про роботу компанії, відомості у яких, не відповідали дійсності, а останні привласнювали грошові кошти, що належали до виплаті заявнику як співзасновнику Товариства.

В подальшому заявнику стало відомо що 28.08.2019 року, у місті Київ, ОСОБА_5 зареєстрував юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) з метою привласнення прав інтелектуальної власності уникнення відповідальності за шахрайські дії, що вчинялись з використанням компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_3 , в тому ж офіси де здійснювало діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , співзасновником якого є ОСОБА_4 .

У червні 2019 року ОСОБА_5 з метою привласнення прав інтелектуальної власності подав заявки про реєстрацію на себе знаків для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Твой дом», які були розроблені ОСОБА_4 та використовувались у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, ОСОБА_5 в односторонньому порядку (без повідомлення заявника, як співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), всупереч нормам, встановленим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», передав належну йому частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомій особі ОСОБА_8 , з метою уникнення відповідальності.

З ОСОБА_8 заявник не знайомий, жодних документів по веденню фінансово-господарською діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не передали ОСОБА_4 .

Також заявнику стало відомо, що на даний момент ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не використовують, ОСОБА_6 видав наказ на звільнення від 26.09.2019 року, а комерційну діяльність здійснюють через зареєстроване у м. Київ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якої фактично розташований АДРЕСА_3 .

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію, а саме копії реєстраційних справ

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим зі слідчої групи тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії реєстраційної справи на приватне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1