1-кс/756/3657/19

УХВАЛА
17 грудня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № GRC-916/TC-2018-835530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого § 240, ст. 1, ст. 2, літ. а), ст. 3, літ. а) Кримінального кодексу Чеської Республіки (ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів),-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № GRC-916/TC-2018-835530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого § 240, ст. 1, ст. 2, літ. а), ст. 3, літ. а) Кримінального кодексу Чеської Республіки (ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів).

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території колишнього сільськогосподарського кооперативу в Дегилові здійснювалось зберігання, а також реалізація тютюнових виробів, без сплати споживчого податку. В результаті вказаних незаконних дій Чеській Республіці була заподіяна шкода понад 5 000 000 чеських крон.

В період з 03.10.2018 по 05.10.2018 в Дегилові було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено серед іншого квитанцію на багаж за номером 0080 LO 410402 польської авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , авіаквиток № НОМЕР_1 (дата перевезення 28.08.2018, авіакомпанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за маршрутом ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Згідно з інформацією чеського банку, вказаний авіаквиток на ім`я ОСОБА_4 був оплачений кредитною карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції, виконані з її використанням, тому прокурор просить надати тимчасовий доступ по документів щодо банківської карти за № № НОМЕР_2 ,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, Україна) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився,надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № GRC-916/TC-2018-835530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого § 240, ст. 1, ст. 2, літ. а), ст. 3, літ. а) Кримінального кодексу Чеської Республіки (ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів) задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № GRC-916/TC-2018-835530 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого § 240, ст. 1, ст. 2, літ. а), ст. 3, літ. а) Кримінального кодексу Чеської Республіки (ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, Україна), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:
- чи видавав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську платіжну картку № НОМЕР_2 ?

- на чиє ім`я та коли була видана банківська платіжна картка № НОМЕР_2 та на який банківський рахунок?

- коли і ким було відкрито рахунок, хто є власником рахунку на теперішній час, хто має право розпорядження рахунком та чи обмежувалось це право?
- чи мають власники чи розпорядники відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інші рахунки та чи мали або мають право розпорядження іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

- який залишок на вищевказаних рахунках?

- інформацію про рух коштів на вищевказаних рахунках за період з 01.01.2015 по 31.07.2019, в паперовій та електронній формах;

- у випадку, якщо певні транзакції проходили через внутрішній рахунок банку, прошу ідентифікувати вказаний зустрічний рахунок, з якого або на який були надіслані кошти (в міжнародному форматі IBAN) та інформацію щодо особи, яка здійснювала транзакцію;

- у випадку надходження на вказані рахунки грошових коштів, прошу вказати власника рахунку, з якого грошові кошти перераховувались. Крім того, прошу вказати закордонні банківські установи, в яких відкриті ці банківські рахунки;

- у випадку вкладів або знімання коштів на вказаних рахунках, прошу надати вихідні документи, які стосуються ідентифікації осіб. Також прошу надіслати виписки з банківських карток;

- у випадку, якщо на рахунках використовувався Інтернет- або GSM-банкінг, прошу повідомити лог-файли із зазначенням точного часу приєднання, IP-адрес, з яких користувач приєднувався та вид операції.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.12.2019 року по 17.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1