Справа №766/995/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію, щодо рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 виписку про рух коштів з встановленого рахунку в період часу з часу з 08:00 год. 17.12.2019 до 08:00 год. 19.12.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 18.12.2019 близько 12:00 години, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 3600 гривень.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002837 від 26.12.2019, за ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_20 було встановлено, що 16.12.2019 року вранці, вона зі своєю знайомою ОСОБА_21 прийшли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою вул. Святих Кирила та Мефодія в м. Херсоні та там потерпіла відкрила новий рахунок картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , тому що в тої банківської карти, що була раніше в потерпілої закінчився строк дії та на нову картку зі старої було перераховано грошові кошти в сумі 6643 гривень. Так, відразу при виході з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла підійшла до банкомату та зняла з картки грошові кошти в сумі 1000 гривень та в цей час біля неї стояла поруч ОСОБА_22 , вона стояла досить близько тому могла бачити який потерпіла вводила пароль від картки. Потім вони пішли на ринок на мікрорайоні «Шуменський» в м. Херсон для того, щоб придбати доньці зимові чоботи та куртку, та там біля ринку потерпіла зняла ще 2000 гривень та в цей час біля неї знову стояла поруч ОСОБА_22 , вона стояла досить близько тому могла бачити який потерпіла вводила пароль від картки. Також 17.12.2019 або 18.12.2019 точно потерпіла не пам`ятає, ОСОБА_22 приходила в гості та вони пили чай та ОСОБА_22 просила в потерпілої позичити грошові кошти, але остання їй відмовила та потім ОСОБА_22 пішла.

22.12.2019, так як в потерпілої закінчилися грошові кошти, то їй потрібно було зняти грошові кошти з картки. Та вона відразу відкрила свій гаманець, щоб подивитися, де картка, але потерпіла картки там не знайшла, та відразу взяла свій телефон для того, щоб переглянути смс-повідомлення. О 12.01 18.12.2019 року з картки потерпілої були зняті грошові кошти в сумі 3600 гривень за адресою АДРЕСА_3 . Та вона в цей час знаходилася вдома та грошові кошти не знімала.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію, щодо рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 виписку про рух коштів з встановленого рахунку в період часу з часу з 08:00 год. 17.12.2019 до 08:00 год. 19.12.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1