Провадження № 1-кс/947/5072/20
УХВАЛА
Іменем України

29.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000386 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, з використанням документів, які містять в собі відомості що не відповідають дійсності, та подальшого продажу останньому квартири АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки.
Відповідно до клопотання, 13.02.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки (укладеного в якості забезпечення забов`язання по кредитному договору від 27.04.2006 року між ОСОБА_5 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 22.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало за собою право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яку згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.08.2015 року, ОСОБА_6 придбала у ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів (як в паперовомутак і в електронному варіанті), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги по кредитому договору №1589-08 ПОУ Н від 27.04.2006, в тому числі копію договору факторингу №2 від 13.02.2012 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаткові угоди до даного договору та додатки до даного договору;копії усіх направлених на адресу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 повідомлення, листи, в тому числі повідомлення про намір звернути стягнення на предмет іпотеки документи що підтверджують про отримання нею вказаних листів;копії усіх отриманих/надісланих на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_7 ., ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 повідомлень, листів, що мають відношення до кредитного договору №1589-08 ПОУ II від 27.04.2006 та предмету іпотеки до даного договору, в тому числі повідомлення про намір звернути стягнення на предмет іпотеки, документи що підтверджують про отримання нею вказаних листів;документи, щодо боргу по тілу кредиту та інформацію про здійсненні погашення боргу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН за кредитним договоромз відображенням інформації на кожний місяць року;висновок щодо експертної вартості нерухомого майна що становить предмет іпотечного договору до кредитного договору;документи щодо погашення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявну заборгованість згідно вимог у сумі 52 000 ( п`ятдесят дві тисячі) доларів США, мова про що йде у рішенні Приморського районного суду міста Одеси від 12 травня 2015 року у справі 522/7981/15-ц (суддя ОСОБА_9 );копію позовів, заперечень на позови, заяв про перегляд рішень суду, апеляційні скарги, надані письмові поясненнята інші документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як сторони в судових справах 1) справа №522/7981/15-ц (провадження №2/522/6020/15) за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним; 2) справа №522/11820/15-ц (провадження №2/522/7070/15) за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним, пізнання права власності 3) матеріалів справи №522/17963/14-ц (провадження №2-о/522/323/14) за заявою ОСОБА_10 про встановленняфакту постійного проживання її дітей у житловому приміщенні;копії усієї кредитної справи, в тому числі копії: кредитного договору №1589-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод до даного договору та усіх додатків до даного договору; кредитний договір №1589/1-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод до даного договору та усіх додатків до даного договору; додаткова угода про встановлення ліміту овердрафту №129 від 23.03.2006; договір про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки №592 від 23.03.2006; документи, що підтверджують отримання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. ІПН грошових коштів за кредитним договором; графік погашення кредиту; документи щодо сплати/погашення ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; копії іпотечного договору (житлове приміщення) від 27.04.2006 року до вищевказаного кредитного договору укладеного між Іпотекодавцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІПН предметом якого виступає нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ; копії документів щопосвідчують право власності Іпотекодавця Шилкіною (Шаговською-Артюшенко) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі копії договору купівлі-продажу №1654, посвідченого 27.04.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером №1654 та інших документів; документи щодо оцінки вартості житлового приміщення, що є предметом іпотеки; документи щодо перевірки працівниками банку житлового приміщення (акт огляду, акт обстеження тощо або інший документ щодо огляду предмету іпотеки); інших документів, що мають відношення до даної кредитної справи; довідка/виписка з домової книги про склад сім`ї та прописки, видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 про те, що вона постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 та в якій містяться дані щодо осіб, які проживають та прописані в даній квартирі; документів щодо відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір факторингу №2 від 13.02.2012 №2 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; нотаріально посвідчені згоди всіх повнолітніх осіб, які мешкають у житловому приміщенні, що є предметом іпотеки; згоди відповідного піклувального органу на виселення неповнолітніх осіб, які мешкають в приміщенні що є предметом іпотеки та інші документи, щодо погодження кредитного договору в органах опіки та піклування, мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника управління.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . ОСОБА_25 , старшому інспектору Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів (як в паперовомутак і в електронному варіанті), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги по кредитому договору №1589-08 ПОУ Н від 27.04.2006, в тому числі копію договору факторингу №2 від 13.02.2012 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаткові угоди до даного договору та додатки до даного договору;копії усіх направлених на адресу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 повідомлення, листи, в тому числі повідомлення про намір звернути стягнення на предмет іпотеки документи що підтверджують про отримання нею вказаних листів;копії усіх отриманих/надісланих на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_7 ., ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 повідомлень, листів, що мають відношення до кредитного договору №1589-08 ПОУ II від 27.04.2006 та предмету іпотеки до даного договору, в тому числі повідомлення про намір звернути стягнення на предмет іпотеки, документи що підтверджують про отримання нею вказаних листів;документи, щодо боргу по тілу кредиту та інформацію про здійсненні погашення боргу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН за кредитним договоромз відображенням інформації на кожний місяць року;висновок щодо експертної вартості нерухомого майна що становить предмет іпотечного договору до кредитного договору;документи щодо погашення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявну заборгованість згідно вимог у сумі 52 000 ( п`ятдесят дві тисячі) доларів США, мова про що йде у рішенні Приморського районного суду міста Одеси від 12 травня 2015 року у справі 522/7981/15-ц (суддя ОСОБА_9 );копію позовів, заперечень на позови, заяв про перегляд рішень суду, апеляційні скарги, надані письмові поясненнята інші документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як сторони в судових справах 1) справа №522/7981/15-ц (провадження №2/522/6020/15) за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним; 2) справа №522/11820/15-ц (провадження №2/522/7070/15) за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним, пізнання права власності 3) матеріалів справи №522/17963/14-ц (провадження №2-о/522/323/14) за заявою ОСОБА_10 про встановленняфакту постійного проживання її дітей у житловому приміщенні;копії усієї кредитної справи, в тому числі копії: кредитного договору №1589-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод до даного договору та усіх додатків до даного договору; кредитний договір №1589/1-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод до даного договору та усіх додатків до даного договору; додаткова угода про встановлення ліміту овердрафту №129 від 23.03.2006; договір про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки №592 від 23.03.2006; документи, що підтверджують отримання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. ІПН грошових коштів за кредитним договором; графік погашення кредиту; документи щодо сплати/погашення ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; копії іпотечного договору (житлове приміщення) від 27.04.2006 року до вищевказаного кредитного договору укладеного між Іпотекодавцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІПН предметом якого виступає нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ; копії документів щопосвідчують право власності Іпотекодавця Шилкіною (Шаговською-Артюшенко) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі копії договору купівлі-продажу №1654, посвідченого 27.04.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером №1654 та інших документів; документи щодо оцінки вартості житлового приміщення, що є предметом іпотеки; документи щодо перевірки працівниками банку житлового приміщення (акт огляду, акт обстеження тощо або інший документ щодо огляду предмету іпотеки); інших документів, що мають відношення до даної кредитної справи; довідка/виписка з домової книги про склад сім`ї та прописки, видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 про те, що вона постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 та в якій містяться дані щодо осіб, які проживають та прописані в даній квартирі; документів щодо відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір факторингу №2 від 13.02.2012 №2 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; нотаріально посвідчені згоди всіх повнолітніх осіб, які мешкають у житловому приміщенні, що є предметом іпотеки; згоди відповідного піклувального органу на виселення неповнолітніх осіб, які мешкають в приміщенні що є предметом іпотеки та інші документи, щодо погодження кредитного договору в органах опіки та піклування.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1