Справа № 752/1563/20
Провадження по справі № 1-кс/752/956/20
У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, під час аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що на протязі 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) перераховували безготівкові грошові кошти, як платежі за дорожні роботи, будівельні матеріали, бетон та повернення фінансової допомоги на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження № 0000303 в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №0000303 від 26.04.2019 року, внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , спільно зі службовими особами ПАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підлягають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор зазначив, що необхідність у тимчасововому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідна з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м.Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за його дорученням) на тимчасовий доступ до речеі й документів, що пербувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах із підприємствами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та з фізичними особами: ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п.НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ), ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ), ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_25 ), ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ), ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_27 ), ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 ), ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_29 ), ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_30 ), ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_31 ), ОСОБА_27 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 ), ОСОБА_28 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_33 ), ОСОБА_29 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_34 ), ОСОБА_30 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_35 ), ОСОБА_31 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_36 ), ОСОБА_32 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_37 ), ОСОБА_33 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_38 ), ОСОБА_34 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_39 ), ОСОБА_35 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_40 ), ОСОБА_36 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_41 ), ОСОБА_37 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_42 ), ОСОБА_38 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_43 ), ОСОБА_39 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_44 ), ОСОБА_40 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_45 ), ОСОБА_41 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_46 ), ОСОБА_42 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_47 ), ОСОБА_43 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_48 ), ОСОБА_44 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_49 ), ОСОБА_45 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_50 ), ОСОБА_46 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_51 ), ОСОБА_47 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_52 ), ОСОБА_48 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_53 ), ОСОБА_49 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_54 ), ОСОБА_50 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_55 ), ОСОБА_51 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_56 , ОСОБА_52 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_57 ), ОСОБА_53 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_58 ), ОСОБА_54 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_59 ), ОСОБА_55 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_60 ), ОСОБА_56 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_61 ), ОСОБА_57 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_62 ), ОСОБА_58 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_63 ), ОСОБА_59 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_64 ), ОСОБА_60 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_65 ), ОСОБА_61 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_66 ), ОСОБА_62 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_67 ), ОСОБА_63 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_68 ), ОСОБА_64 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_69 ), ОСОБА_65 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_70 ), ОСОБА_66 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_71 ), ОСОБА_67 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_72 ), ОСОБА_68 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_73 ), ОСОБА_69 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_74 ), ОСОБА_70 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_75 ), ОСОБА_71 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_76 ), ОСОБА_72 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), ОСОБА_73 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_78 ), ОСОБА_74 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_79 ), ОСОБА_75 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_80 ), ОСОБА_76 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_81 ), ОСОБА_77 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), ОСОБА_78 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_83 ), ОСОБА_79 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_84 ), ОСОБА_80 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_85 ), ОСОБА_81 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_86 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 роки, з можливістю вилучення належно завірених копій документів (у тому числі договори, та додатки до них, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1