Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/404/20
Номер провадження 1-кс/530/129/20

У Х В А Л А
іменем України

10.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
20.12.2019року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.12.2019 року невідома особа в телефонній розмові за номером НОМЕР_1 , представившись працівником зоомагазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час розмови з приводу продажу собаки, шляхом зловживання довіри ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 вказаного продавця, чим було завдано майнової шкоди.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 21.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав що 16.12.2019 року на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов повідомлення про продаж собаки породи «бігль», яку вирішив придбати. Близько 17-ї години
16.12.2019 року зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_5 подзвонив на номер мобільного телефону, який був указаний на даному сайті, а саме № НОМЕР_1 та в телефонній розмові узгодив порядок покупки вищевказаної собаки. Згідно усної домовленості під час телефонної розмови між ОСОБА_5 та невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повинен був перерахувати на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 повну суму вартості собаки, а саме 3300 гривень та надіслати ОСОБА_7 через мобільний додаток «вайбер» фото квитанції про оплату, а він наступного дня мав потягом «Львів-Харків» надіслати собаку.
16.12.2019року о 17 год. 41 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував кошти 3300 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та переслав фото квитанції про оплату через додаток «вайбер» на номер НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав роздруківку власного карткового рахунку, в якій вказано, що 16.12.2019 року з його банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 3300 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., які 16.12.2019 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зі свого банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про власника розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на який були переказані кошти та подальший рух грошових коштів, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з якого 16.12.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 3300 грн., які належать ОСОБА_5 .
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт переказу 16.12.2019 року грошових коштів в сумі 3300 грн. з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що містить:
-інформацію, що відображає рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків 16.12.2019 року;
- інформацію про власників карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку - задоволити.
Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_12 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 10.04.2020 року по 10.05.2020 року.
Зобов`язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1