Провадження № 1-кс/761/9910/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що організована група у складі невстановлених осіб на території міста Києва вчиняє кримінальні правопорушення пов`язані з примушуванням до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати заявниками неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту, із погрозою застосування насильства відносно громадянки ОСОБА_4 , її родичів та знайомих.

Так, 03 березня 2020 року громадянка ОСОБА_4 уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання позики в сумі 6500 гривень. Згідно умов договору вона повинна була розрахуватися з даною компанією через 30 днів з моменту підписання вказаного договору.

Коли підійшов момент сплачувати грошові кошти зазначеній фінансовій установі кабінетом міністрів України було прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" від 18.03.2020. У зв`язку з цим громадянка ОСОБА_4 вирішила повністю не гасити заборгованості мотивуючись тим, що сума, яку потрібно було повернути перевищувала її місячну заробітну плату.

28 квітня 2020 року, до родичів та знайомих громадянки ОСОБА_4 почали телефонувати невідомі особи, які представлялись працівниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та почали погрожувати фізичною розправою і вимагати сплатити за неї борг у розмірі 20500 гривень.

29 квітня 2020 року громадянці ОСОБА_4 на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення в якому невідомі особи зазначили, що вони будуть телефонувати рідним та знайомим, щоб ті заплатили за неї борг.

1 травня 2020 року громадянка ОСОБА_4 через особистий кабінет сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплатила 6500 гривень але через деякий час невідомі особи продовжували дзвонити до неї та її знайомих з погрозами та вимогами сплатити 14 500 гривень за користування кредитними коштами та сплати пені.

Вказані невідомі особи телефонували громадянці ОСОБА_4 , її родичам та знайомим з різноманітних номерів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 20.05.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим слідчої групи або за його дорученням оперативним підрозділам ГУНП у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2019 до 28.04.2020, у наступних операторів телекомунікацій:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номерам телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по номеру телефону: НОМЕР_16 , НОМЕР_43 .

-а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 04.07.2020.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя