Провадження № 1-кс/461/934/20
УХВАЛА
Іменем України
14.02.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000060 від 11.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 за №0000060 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.12.2019 р. на адресу Львівської місцевої прокуратури №1 надійшла заява Генерального Консула Республіки Польща у Львові про те, що 10.12.2019 на поштову скриньку одного з відділів Консульста надійшов електронний лист, який містить погрози та образливі вислови, адресовані консулу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, 11.12.2019 на поштову скриньку одного з відділів Консульства надійшов електронний лист, який містить образливі вислови, адресовані консулу ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що невстановлені особи шляхом шахрайських дій, заволодівають грошовими коштам громадян України, в розмірі орієнтовно 500 Євро, за виготовлення документів, які містять неправдиві відомості щодо польського походження, чи можливої участі в польських громадських організаціях, для подальшого оформлення на підставі цих документів «Карти Поляка» в Консульстві Республіки Польща в м.Львові В ході проведення досудового розслідування з УСБУ у Львівській області надійшли матеріали, з яких наявне те, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та її син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . тТак, 11.01.2020 згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та її сина - ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено наступну банківську карточку, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на вказану банківську картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, які бажали отримати «Карту Поляка» могли переказувати грошові кошти за внесення в документи неправдивих відомостей, щодо їх польського походження, чи можливої участі в польських громадських організаціях, для подальшого оформлення на підставі цих документів «Карти Поляка» в Консульстві Республіки Польща в м.Львові.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2019 р. по час виконання ухвали суду, про власника рахунку № НОМЕР_1 і рух коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, із зазначенням прив`язаного до рахунку мобільного номеру телефону та із долученням копій договорів про відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що отримання вказаних відомостей має істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні чи встановленні інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення та встановлення фактів, зокрема часу і місця зняття коштів із вище вказаного банківського рахунку, яка перебуває у володінні ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі. Просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

11 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте, слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у володінні ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до частини першої статті 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Долучені до матеріалів клопотання документи, які надав слідчий на підтвердження необхідності отримання дозволу на доступ до банківської таємниці, містять докази лише на підтвердження ймовірності вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України (Погроза вбивством). Слідчий не надав доказів щодо можливого переказу грошових коштів за внесення в документи неправдивих відомостей для подальшого оформлення на підставі цих документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Консульстві Республіки Польща в м.Львові. Тобто, слідчому судді не доведено необхідність отримання доступу до охоронюваної законом банківської таємниці на підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в межах кримінального провадження №0000060.

Наявна в матеріалах клопотання копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , в якій останній зазначив про можливий зв`язок з кримінальним правопорушенням із зазначенням рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є недостатнім доказом необхідності втручання в охоронювану законом банківську таємницю.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000060 від 11.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1