Дата документу 25.05.2020 Справа № 554/6086/19
Провадження № 1-кс/554/6723/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за №0000023 від 13.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання коштів при здійсненні закупівель асфальтно-бетонної суміші.

Згідно зібраних матеріалів, протягом 2018-2019 р.р. службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю 3800 тон асфальтобетону у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 9 097 500 грн. При цьому, виробництво вказаного асфальту здійснювалось на виробничих потужностях асфальтно-бетонного заводу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який з невідомих причин 23.06.2017 року було здано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директором та власником частки у майні в розмірі 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , який до березня 2017 року займав посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є фактичним «смотрящим» за діяльністю підприємства на території області, оскільки має власний кабінет у приміщенні будівлі, а також користується службовим автотранспортом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За даними бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю сировини для виготовлення асфальтобетону у ряду суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 » та інших.

Водночас встановлено, що з квітня 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи у власності понад 20 асфальтно-змішувальних установок, розташованих на території Полтавської області здійснено закупівлю готового асфальтобетону за ринковими цінами ще у ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в обсязі 13980 тон вартістю 34 826 400грн. При цьому, виготовлення такого асфальтобетону здійснювалось на виробничих потужностях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених на АБЗ філій « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на замовлення цих самих постачальників за договорами про надання послуг з переробки давальницької сировини.

Вказана схема призвела до збільшення вартості асфальтобетону, використаного при виконанні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з експлуатаційного обслуговування доріг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 в порівнянні з собівартістю асфальтобетону, виготовлення якого могло бути здійснено підприємством.

Встановлено, що відповідні договори, які можуть призвести до спричинення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані в період з 26.11.2018 по 08.08.2019 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 .

Окрім цього, було виявлено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 під час призначення на посаду директора дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблений документ, а саме диплом серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 на ім`я ОСОБА_7 , як начебто отриманий 23.06.2005 року про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», надавши в паперовій формі вказаний недостовірний офіційний документ до Акціонерного
товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із метою призначення його на посаду директора дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в супереч обов`язкових кваліфікаційних вимог, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 № 336 від 29.12.2004 про наявність повної вищої освіти відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), наказом № 218 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2018 був призначений на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим в період часу з 26.11.2018 по 08.08.2019 року незаконно отримував заробітну плату.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження під №0000259 від 06.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно Закону України «Про державну таємницю» директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було надано допуск до державної таємниці, який у подальшому скасовано (лист ІНФОРМАЦІЯ_19 від 06.03.2019 № 66/26-858 дск) у зв`язку з наданням ОСОБА_7 для отримання такого допуску недостовірних відомостей про вищу освіту. У відповідь на запит Компанії отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_20 від 22.07.2019 № 46-11-1251 з інформацією про те, що диплом серії НОМЕР_1 не видавався. Окрім цього, в рамках розслідування кримінального провадження у відповідь на запит слідчого СУ отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_20 від 02.03.2020 № 1-9/512 з інформацією про те, що диплом серії НОМЕР_1 не видавався, а ОСОБА_7 не отримував диплом про вищу освіту. Однією з обов`язкових кваліфікаційних вимог на посаду директора підприємства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 29.12.2004 № 336, є наявність повної вищої освіти відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на даний час у нього не має вищої освіти, а чи передбачає посада директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які б свідчили про факт подачі ОСОБА_7 за місцем вимоги завідомо підробленого диплому.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових почеркознавчих експертиз, для встановлення кола осіб, які здійснили прийом підроблених документів, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів всіх особових справ сформованих на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період його перебування на посадах в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділах.

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у підрядника, а саме у Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, перебуває у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містить відомості, які мають доказове значення для досудового розслідування, та які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому є необхідним вилучення оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх особових справ сформованих на ім`я ОСОБА_7 , за весь період його перебування на посадах в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділах, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати працівників (представників) Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати доступ до вказаних документів з метою вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1