Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/6663/20
Провадження №1-кс/523/1844/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

07.05.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000065від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
04 травня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на зберіганні у якого знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання представник до суду не з`явився та про поважність причин неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ОСОБА_5 , будучи директором та єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Далі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією щодо продажу останньому підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що є власником 69,43% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 04.09.2019 на підтвердження домовленості щодо продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 в якості авансу 250 (двісті п`ятдесят) тисяч доларів США, що еквівалентно 6 750 000 грн, з гарантуванням передачі частки у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у строк до 07.10.2018.

Однак, ОСОБА_5 04.09.2018 року з метою привласнення вказаних коштів, отриманих в якості авансу та невиконання обов`язку передачі корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 в подальшому, шляхом обману, а саме - приховуючи відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки та прийняття рішення потерпілим щодо надання авансу, знаючи про свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , які він мав виконати до 07.10.2018, станом на 04.09.2018 не володів часткою у 100% у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та не мав наміру виконати свої зобов`язання щодо передачі 100% корпоративних прав у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Крім того, маючи реальну можливість з 05.09.2018 виконати свої зобов`язання, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинній умисел приймає рішення щодо відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 100% на користь громадянина ОСОБА_7 .. Одночасно уповноважує його здійснити відповідної зміни в відомостях про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звільняє себе з посади директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначує на цю посаду ОСОБА_7 з 17.09.2018, з уповноваженням останнього звернутись до відповідних органів для здійснення реєстрації відповідних змін.

Крім того, 14.09.2018 ОСОБА_5 підписує акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від себе до ОСОБА_7 . Зазначені вище дії та підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 засвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно до інформації з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.09.2018, підприємством володіє новий власник - ОСОБА_7 .

Станом на теперішній час корпоративні права у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 . ОСОБА_6 згідно домовленостей не передані.

Таким чином, ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США, що еквівалентно на день їх отримання 6 750 000 грн від ОСОБА_6 в рахунок сплати авансу за передачу корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а потім продав свої корпоративні права декілька разів іншим особам, з метою ухилитися від виконання своїх зобов`язань.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку поданого клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу з вилученням документів, які знаходиться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 07 лютого 2019 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 ст.127 КК України, до документів, що підтверджують факт проведення даних зборів, повідомлення учасників товариства про проведення зборів, ознайомлення з порядком денним зборів, підтвердження присутності учасників на зборах.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1