Провадження № 1-кс/947/7487/20
УХВАЛА
Іменем України

29.05.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000711 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК України, щодо замаху на незаконне заволодіння бюджетними коштами службовими особами підприємств.
Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалась перевірка поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заяв про повернення суми бюджетного відшкодування з підстав залишків імпортованих протягом січня-лютого 2017 року та квітня-вересня 2016 року, відповідно, товарно-матеріальних цінностей на складах. Разом з тим, згідно з наявними базами даних ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутня інформація щодо наявності у платників власних основних засобів, також у платників відсутні трудові ресурси.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів: документів, які стали підставою виникнення від`ємного значення ПДВ на загальну суму 23360231 гривень, зокрема: податкова декларації з додатками до неї, витягу з реєстру платників податків на додану вартість, митні декларації, зовнішньоекономічні договори з інвойсами, акти інвентаризації активів та зобов`язань, порівняльні відомості до акту інвентаризації, договори суборенди на приміщення, в яких знаходяться/знаходились залишки товарів, платіжні доручення щодо оплати оренди за зазначені приміщення, реєстр ВМД, документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності у період з 2016 року по 12.03.2019 (договори щодо закупівлі/поставки товарів/послуг, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі, акти надання послуг), а саме щодо фінансових розрахунків із контрагентами на території України, а також документів щодо використання відшкодованого ПДВ у розмірі 23360231 гривень (договори, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі, акти надання послуг тощо), інших документів, що пов`язані із виникненням, відшкодуванням та використанням ПДВ у розмірі 23360231 гривень, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (особи, що здійснює ліквідацію - ліквідатора), за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника ТОВ.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (особи, що здійснює ліквідацію - ліквідатора), за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (особи, що здійснює ліквідацію - ліквідатора), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів: документів, які стали підставою виникнення від`ємного значення ПДВ на загальну суму 23360231 гривень, зокрема: податкова декларації з додатками до неї, витягу з реєстру платників податків на додану вартість, митні декларації, зовнішньоекономічні договори з інвойсами, акти інвентаризації активів та зобов`язань, порівняльні відомості до акту інвентаризації, договори суборенди на приміщення, в яких знаходяться/знаходились залишки товарів, платіжні доручення щодо оплати оренди за зазначені приміщення, реєстр ВМД, документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності у період з 2016 року по 12.03.2019 (договори щодо закупівлі/поставки товарів/послуг, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі, акти надання послуг), а саме щодо фінансових розрахунків із контрагентами на території України, а також документів щодо використання відшкодованого ПДВ у розмірі 23360231 гривень (договори, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі, акти наданняпослуг тощо), інших документів, що пов`язані із виникненням, відшкодуванням та використанням ПДВ у розмірі 23360231 гривень.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1