Справа № 991/1438/19
Провадження1-кс/991/2447/19
У Х В А Л А

05 червня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000143 від 20.02.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшли матеріали скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПАТ АБ «Укргазбанк», по кримінальному провадженню № 0000143 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якій адвокат прохає зобов`язати детектива Національного антикорупційного бюро України повернути власнику тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування вимог скарги адвокат зазначає, що 08-09.11.2019 детективами Національного антикорупційного бюро України, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.11.2019, проведено обшук у будівлі АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22. За результатами даного обшуку, детективами вилучено майно, яке не входило до переліку, дозвіл на відшукання якого було надано ухвалою слідчого судді на проведення обшуку та зазначене майно вказано у резолютивній частині скарги адвоката, як:

- І. Речі і документи, вилучені у приміщенні № 217б, яке є службовим кабінетом директора Департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 (пункти 2-5);

- ІІ. Документи, вилучені під час проведення обшуку на робочому місці заступника директора Департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_8 у приміщенні (кабінеті) № 217 (пункти 1-1698);

- ІІІ. Накопичувачі системних блоків, які виявлені за робочими місцями ОСОБА_9 (накопичував Toshiba DT01ACA050, S/N: 47JNW7DAS), ОСОБА_7 (накопичувач Western Digital WD1600JS-00NCD1, S/N: WCANME166395), ОСОБА_8 (накопичувач Toshiba DT01ACA050, S/N: Z5L1Y89BS).

13.11.2019 адвокатом на ім`я детектива ОСОБА_6 подано до Національного антикорупційного бюро України клопотання за № 117/45704/2019, в якому він прохає повернути АБ «Укргазбанк» тимчасово вилучене майно. Вказане клопотання на момент подання скарги детективом розгляну не було та майно не повернуто. З огляду на зазначене та відсутність судового рішення про накладення арешту на вилучене майно, адвокат зазначає, що воно є тимчасово вилученим майном і прохає зобов`язати старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 повернути тимчасово вилучене майно, при цьому також прохає визнати протиправною бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні такого майна.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні скаргу підтримав, пояснення надав аналогічні тексту та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 скаргу підтримав, пояснення надав аналогічні тексту скарги. Також надав письмові доповнення до скарги та пояснив, що детективами повернуто частину вилученого під час проведення обшуку майна, у зв`язку з чим прохає зобов`язати детективів повернути іншу частину майна, яка дотепер залишається не повернутою. Крім того зазначив, що в іншому судовому засіданні, при оскарженні бездіяльності прокурорів САП Офісу Генерального прокурора, вже перевірялися матеріали вилучені під час обшуку в будівлі АБ «УКРГАЗБАНК» щодо вмісту у них інформації, яка була зазначена в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.11.2019, за наслідком чого, майно та документи, яке не містило інформації визначеної в ухвалі, було детективом повернуто, а тому досліджувати всі вилучені матеріали не має потреби. Однак не зважаючи на це, вважає, що скарга підлягає задоволенню.

Детектив ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги. Надав письмові пояснення та додатково пояснив, що вилучене під час проведення обшуку майно було зазначено в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою надано дозвіл на проведення обшуку будівлі ПАТ АБ «Укргазбанк», а отже вилучені речі не мають статусу тимчасово вилученого майна та не потребують подальшого накладення на них арешту. Також пояснив, що вилучені документи та електронні носії інформації містять інформацію, що має значення для досудового розслідування, на підставі чого їх визнано речовими доказами. На підставі чого просив відмовити у задоволенні скарги адвоката.

Вивчивши матеріали скарги, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків

1. Щодо визнання протиправною бездіяльність детектива, яка полягає у не повернені майна

Статтею 307 КПК України встановлений вичерпний перелік рішень, які можуть бути постановлені слідчим суддею за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

Так, частина 2 ст. 307 КПК України зазначає, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

За таких обставин, слідчий суддя за результатами розгляду скарг, зокрема, на бездіяльність детектива, здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні шляхом постановлення однієї з вищезазначених ухвал.

З огляду на зазначене, слідчий суддя не наділений повноваженнями, за результатами розгляду скарг на бездіяльність слідчого чи прокурора, визнавати таку бездіяльність незаконною.

2. Щодо повернення тимчасово вилученого майна

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як встановлено у судовому засіданні, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 20.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143, за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

08-09.11.2019 детективами Національного бюро, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.11.2019, проведено обшук у будівлі АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22.

Як вбачається зі змісту скарги (а.с. 1-37, Т-1) та доповнень до скарги (а.с. 181, Т-2), адвокатом, який діє в інтересах ПАТ АБ «Укргазбанк», оскаржується бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна, зазначеного у прохальній частині скарги, як: І. Речі і документи, вилучені у приміщенні № 217б, яке є службовим кабінетом директора Департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 (записник за 2019 рік із обкладинкою стилізованою під коркову деревину із корпоративною символікою ПАТ АБ «Укргазбанк»); ІІ. Документи, вилучені під час проведення обшуку на робочому місці заступника директора Департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_8 у приміщенні (кабінеті) № 217, крім повернутих, які зазначені у скарзі під номерами: 1-16, 19-29, 157-164, 166-174, 177-181, 262, 264-268, 271, 275, 276, 448-543, 657, 671-675, 677, 678, 681, 683, 776, 780-782, 986-989, 991-994, 996-1022, 1072-1169, 1171-1176, 1178-1182, 1199, 1202, 1236, 1347, 1348, 1362, 104-1412, 1418, 1420; ІІІ. Накопичувачі системних блоків, які виявлені за робочими місцями ОСОБА_9 (накопичував Toshiba DT01ACA050, S/N: 47JNW7DAS), ОСОБА_7 (накопичувач Western Digital WD1600JS-00NCD1, S/N: WCANME166395), ОСОБА_8 (накопичувач Toshiba DT01ACA050, S/N: Z5L1Y89BS).

Відповідно до протоколу обшуку від 08-09.11.2019, у ході його проведення дійсно були відшукані та вилучені зазначені адвокатом речі і документи (а.с.46-85, Т-1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З аналізу вищезазначених норм можна зробити висновок, що тимчасово вилученим є все майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, окрім: 1) майна, дозвіл на відшукування якого прямо надано ухвалою слідчого судді та 2) майна, що відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

Таким чином, якщо вилучене майно не відноситься до тимчасово вилученого, тобто дозвіл на його відшукування прямо надано ухвалою слідчого судді про обшук або воно відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, то кримінальний процесуальний кодекс України не зобов`язує слідчого або прокурора звертатись до суду з клопотанням про накладення арешту на таке майно.

Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.11.2019, на підставі якої був проведений вищевказаний обшук, групі детективів Національного антикорупційного бюро України було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, який належить на праві власності Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку «Укргазбанк» та Публічному акціонерному товариству «Київпроект», з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, речей, електронних носіїв інформації, а саме:

1) належним чином засвідченої копії статуту ПАТ АБ «Укргазбанк», чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій статуту ПАТ АБ «Укргазбанк»;

2) належним чином засвідченої копії Кодексу корпоративного управління ПАТ АБ «Укргазбанк», чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій Кодексу корпоративного управління ПАТ АБ «Укргазбанк», змін і доповнень до нього;

3) належним чином засвідчених копій положення про Наглядову раду ПАТ АБ «Укргазбанк» та положення про Правління ПАТ АБ «Укргазбанк», чинних станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаних положень ПАТ АБ «Укргазбанк», змін і доповнень до них;

4) належним чином засвідчених копій рішень (протоколів) Наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк» про призначення (обрання)/звільнення Голови, заступників та членів Правління ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з 01.01.2010 по день винесення ухвали;

5) належним чином засвідченої копії положення (або документа під іншою назвою) ПАТ АБ «Укргазбанк», відповідно до якого здійснено розподіл обов`язків між членами Правління ПАТ АБ «Укргазбанк», чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаного положення (або документа під іншою назвою), змін і доповнень до нього;

6) належним чином засвідчених копій цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладалися з членами Правління (в тому числі Головою Правління, заступниками Голови Правління) ПАТ АБ «Укргазбанк», які обіймали посади в ПАТ АБ «Укргазбанк», станом на 01.01.2015 і обиралися (призначалися) в подальшому, - у період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

7) належним чином засвідчених копії положень (або документів під іншою назвою) про наступні служби та структурні підрозділи ПАТ АБ «Укргазбанк»: департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами, департаменту ризик-менеджменту; управління комплаєнсу та методології; департаменту фінансового моніторингу; департаменту внутрішнього аудиту, чинних станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаних положень (або документів під іншою назвою), змін і доповнень до них;

8) належним чином засвідченої копії положення (або документа під іншою назвою) про організацію та проведення аудиторських перевірок в ПАТ АБ «Укргазбанк», чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаного положення (або документа під іншою назвою), змін і доповнень до нього;

9) належним чином засвідченої копії положення (або документа під іншою назвою) про організацію та проведення фінансового моніторингу в ПАТ АБ «Укргазбанк», чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаного положення (або документа під іншою назвою), змін і доповнень до нього;

10) належним чином засвідчених копій звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту ПАТ АБ «Укргазбанк» за період 2015-2019 рр.;

11) належним чином засвідчених копій звітів про роботу департаменту внутрішнього аудиту ПАТ АБ «Укргазбанк» за період 2015-2019 рр.;

12) належним чином засвідчених копій звітів за результатами перевірок, проведених департаментом фінансового моніторингу ПАТ АБ «Укргазбанк» за період 2015-2019 рр.;

13) належним чином засвідчених копій звітів про роботу департаменту фінансового моніторингу ПАТ АБ «Укргазбанк» за період 2015-2019 рр.;

14) належним чином засвідченої копії положення (або документа під іншою назвою) ПАТ АБ «Укргазбанк» про Комітет з питань управління операційними ризиками, чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаного положення (або документа під іншою назвою), змін і доповнень до нього;

15) належним чином засвідченої копії положення (або документа під іншою назвою) ПАТ АБ «Укргазбанк» про Комітет з питань управління активами та пасивами, чинного станом на 01.01.2015 та належним чином засвідчених копій всіх наступних редакцій вказаного положення (або документа під іншою назвою), змін і доповнень до нього;

16) оригіналів протоколів (або документів під іншою назвою) Комітету з питань управління активами та пасивами ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

17) оригіналів посадових (службових) інструкцій (або документів під іншою назвою), які визначають функціональні обов`язки директора та заступників директора Департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ПАТ АБ «Укргазбанк» та відповідних документів, які підтверджують ознайомлення з такими посадовими (службовими) інструкціями (або документами під іншою назвою) відповідних посадових осіб за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

18) оригіналів довіреностей, які видавалися починаючи з 01.01.2015 і по день винесення ухвали від імені ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

19) належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких визначався розмір заробітної плати, премій, бонусів, заохочень та відбувалося нарахування і виплата заробітної плати, премій, бонусів, заохочень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у період з 01.01.2015 по день винесення ухвали (зокрема, але не виключно, положення (або документ під іншою назвою) про визначення розміру заробітної плати, порядок визначення і розмір премій, бонусів, заохочень; відповідних наказів (розпоряджень) (або документів під іншою назвою) про нарахування заробітної плати, премій, бонусів, заохочень; документів, на підставі яких видавалися відповідні накази (розпорядження) (або документи під іншою назвою) про нарахування заробітної плати, премій, бонусів, заохочень);

20) оригіналів наказів (розпоряджень) ПАТ АБ «Укргазбанк» про прийняття на роботу та призначення на посади ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

21) оригіналів положень (або документів під іншою назвою) (у випадку відсутності оригіналів - копій) ПАТ АБ «Укргазбанк», якими передбачено процедури та порядок:

- укладення (погодження, візування) ПАТ АБ «Укргазбанк» з фізичними особами та/або фізичними особам-підприємцями договорів про надання такими особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою);

- підтвердження обсягу надання ПАТ АБ «Укргазбанк» фізичними особам та/або фізичними особами-підприємцями агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою);

- погодження, візування ПАТ АБ «Укргазбанк» документів щодо сплати ПАТ АБ «Укргазбанк» фізичним особам та/або фізичними особам-підприємцями коштів, за агентські послуги, або послуги із залучення депозитних коштів, або послуги із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою);

- виплати фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям винагороди (коштів) за агентські послуги, або послуги із залучення депозитних коштів, або послуги із залучення клієнтів, або інформаційні послуги (або послуги під іншою назвою), чинних станом на 01.01.2015 (або, якщо прийняття таких положень (або документів під іншою назвою), відбулося пізніше - їх первинні редакції) та оригінали всіх наступних редакцій вказаних положень (або документів під іншою назвою), змін і доповнень до них;

22) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) документів (службових, доповідних, аналітичних записок, висновків структурних підрозділів тощо), на підставі яких приймалося рішення про розробку та прийняття (затвердження) положень (або документів під іншою назвою) ПАТ АБ «Укргазбанк», якими передбачено процедури та порядок укладення, погодження, візування ПАТ АБ «Укргазбанк» з фізичними особами та/або фізичними особам-підприємцями договорів про надання такими особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); підтвердження обсягу надання таких послуг; погодження, візування документів щодо сплати коштів за такі послуги; виплати таким особам винагороди (коштів);

23) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) документів, які подавалися ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, до ПАТ АБ «Укргазбанк» для укладення договорів про надання такими особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); документів, які надавалися (надсилалися) вказаними особами до банку для припинення дії договорів про надання агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); документів, які надавалися (надсилалися) вказаними особами до банку під час виконання договорів про надання агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); документів, які надавалися банком вказаним особам для укладення договорів про надання такими особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); документів, які надавалися (надсилалися) банком вказаним особами для припинення дії договорів про надання агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); документів, які надавалися (надсилалися) банком вказаним особами до і під час виконання договорів про надання агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою); актів виконаних робіт (наданих послуг), актів звірок, які укладалися між вказаними особами та банком; вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ АБ «Укргазбанк» та вказаними особами тощо;

24) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) договорів про надання агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою), укладених між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцями;

25) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) документів, які підтверджують надання ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, ПАТ АБ «Укргазбанк» агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою);

26) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) документів, на підставі яких відбувалася сплата коштів ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, у період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;

27) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) договорів про відкриття банківського (поточного) рахунку; договорів про відкриття вкладного (депозитного) рахунку; договорів рахунку умовного зберігання (ескроу); договорів про користування банківськими скриньками (індивідуальними сейфами, ячейками тощо); кредитних договорів; договорів про відступлення права вимоги; договорів про надання послуг «Клієнт-банк» (з усіма додатками, доповненнями та змінами), укладених між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцями;

28) оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку (з наявними в них документами), сформованих ПАТ АБ «Укргазбанк» під час відкриття банківського (поточного) рахунку; вкладного (депозитного) рахунку; рахунку умовного зберігання (ескроу) ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), іншим особам, як фізичним особами, так і фізичним особам-підприємцям; будь-яких інших документів, які складалися (формувалися) ПАТ АБ «Укргазбанк» під час відкриття та обслуговування банківського (поточного) рахунку; вкладного (депозитного) рахунку; рахунку умовного зберігання (ескроу) вказаних осіб та/або подавалися вказаними особами ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо використання банківського (поточного) рахунку; вкладного (депозитного) рахунку; рахунку умовного зберігання (ескроу): зокрема, але не виключно, заяв на відкриття та закриття рахунків, доданих до таких заяв оригіналів та копій документів (в тому числі нотаріально посвідчених), що засвідчують особу, опитувальників, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів щодо видачі платіжних карток, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, банківських виписок, платіжних доручень, чекових книжок тощо;

29) відомостей (банківських виписок) в письмовій формі та електронному вигляді про рух коштів по банківським (поточним) рахункам; вкладним (депозитним) рахункам, рахункам умовного зберігання (ескроу), відкритим ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), іншими особами, як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцям, у ПАТ АБ «Укргазбанк» (з розшифровкою контрагентів (назва юридичної/фізичної особи, ідентифікаційні дані тощо), в тому числі реквізитів їх рахунків (номера рахунку, назви та коду банківської установи), вказівкою призначення та суми платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), за період функціонування таких рахунків);

30) оригіналів кредитної документації (справ) (з наявними у них документами), сформованих ПАТ АБ «Укргазбанк» під час надання кредиту ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), іншим особам, як фізичним особами, так і фізичним особам-підприємцям та подальшого обслуговування кредиту; будь-яких інших документів, які складалися (формувалися) ПАТ АБ «Укргазбанк» під час обслуговування кредиту, наданого вказаним особам (зокрема, але не виключно, банківські виписки, претензії, платіжні вимоги); договорів, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов`язань, що з нього виникли з кредитних договорів; будь-яких інших документів, які подавалися вказаними особами ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо отримання та погашення кредиту (зокрема, але не виключно, заяви, платіжні доручення, довіреності);

31) оригіналів (у випадку відсутності оригіналів - копій) реєстраційних документів, документів, які подавалися до державного реєстратора, органів державної фіскальної (податкової) служби, органів статистики, органів пенсійного фонду та інших державних органів та фондів ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцями;

32) печаток фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 );

33) оригіналів (у випадку відсутності - копій) фінансової та податкової звітності, інших форм та видів звітності (зокрема, але не виключно, податкових декларацій платників єдиного податку фізичної особи-підприємця, звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ), книг обліку доходів, платіжних документів про сплату єдиного податку, ЄСВ та інших платежів ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців;

34) електронних файлів електронних цифрових підписів (ЕЦП) ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців; документів щодо отримання та використання ЕЦП вказаними особами; договорів про надання електронних довірчих послуг вказаним особам;

35) платіжних (банківських) карток ПАТ АБ «Укргазбанк», виданих ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичним особам, так і фізичним особам-підприємцям;

36) оригіналів та копій довіреностей, у яких повіреними або довірителями виступають ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці;

37) оригіналів та копій договорів (правочинів), однією зі сторін, яких виступає ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці;

38) оригіналів та копій розписок, інших документів про отримання або надання грошових коштів, взяття на себе інших зобов`язань, підписаних ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичними особами, так і фізичними особами-підприємцями;

39) оригіналів та копій квитанцій, розрахункових касових документів, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, чеків, платіжних доручень, банківських виписок, записних книжок, блокнотів, щоденників, органайзерів, чернеток, чорнових записів, які стосуються обставин вчинення даного кримінального правопорушення та/або ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_36 ), як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців та/або стосуються надання такими особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою) та розрахунків за такі послуги;

40) оригіналів всіх журналів та іншої документації ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо реєстрації вхідної та вихідної документації (в тому числі внутрішньої документації), за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;

41) оригіналів всіх журналів та іншої документації ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо реєстрації фізичних осіб (не працівників банку), які відвідували приміщення ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

42) службових або власних персональних комп`ютерів (ноутбуків, нетбуків, системних блоків, моноблоків), планшетів працівників банку, електронних носіїв (USB флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карток, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів, RAID-масивів, магнітних, оптичних носіїв інформації, інших переносних носіїв інформації тощо), які містять електронні файли (документи, листування, іншу інформацію) про ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 , як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців; про надання вказаними особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою), проведення розрахунків за такі послуги тощо; відомості щодо використання чи розпорядження коштами, отриманими від вказаних осіб третіми особами тощо;

43) мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), SIM-карток (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), які містять електронні файли (документи, листування, іншу інформацію) про ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 , як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців; про надання вказаними особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою), проведення розрахунків за такі послуги тощо; відомості щодо використання чи розпорядження коштами, отриманими від вказаних осіб третіми особами тощо;

44) інформації (електронних файлів), яка міститься на носіях, в електронних інформаційних системах, їх частинах, інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах ПАТ АБ «Укргазбанк», про ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 , як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців; про надання вказаними особами агентських послуг, або послуг із залучення депозитних коштів, або послуг із залучення клієнтів, або інформаційних послуг (або послуг під іншою назвою), проведення розрахунків за такі послуги тощо; відомості щодо використання чи розпорядження коштами, отриманими від вказаних осіб третіми особами (а.с. 38-45, Т-1).

Таким чином, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду було прямо надано дозвіл на відшукання під час обшуку будівлі ПАТ АБ «Укргазбанк» речей та документів, щодо яких ставиться питання про повернення, адже у відповідному судовому рішенні зазначені конкретні відомості, за якими їх можливо ідентифікувати.

З урахуванням зазначеного, речі та документи, щодо яких ставиться питання про повернення, як тимчасово вилученого майна, такого статусу не мають, оскільки входили до переліку тих, дозвіл на відшукання яких було надано постановленою 04.11.2019 ухвалою суду. З огляду на зазначене у слідчого судді відсутні підстави для задоволення скарги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 167-169, 170, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000143 від 20.02.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1