У Х В А Л А

10.04.20 Справа 133/812/20

Провадження 1-кс/133/408/20

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

у відкритому судовому засіданні в м. Козятині

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на документи фінансової звітності господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальності «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225).

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що службові особи Управління освіти та спорту Козятинської міської ради Вінницької області, зловживаючи свої службовим становищем, 20.05.2019 та 24.09.2019 уклали відповідні договори на виконання капітального ремонту покрівлі даху комунального закладу ЗНВК I-IIІ ступенів №6, по вул.Дружби, 55, в смт. Залізничне, Козятинського району, Вінницької області на суму 755,1 тис. грн. з ТОВ «Сто послуг» за завищеною кошторисною вартістю, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ «Сто послуг» являється ОСОБА_4 .
В розпорядженні Головного Управління ДПС у Вінницькій області, юридична адреса: Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028, , перебували документи стосовно фінансової звітності господарської діяльності ТОВ «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225, керівник ОСОБА_4 ).
08 квітня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, в Головному Управлінні ДПС у Вінницькій області, юридична адреса: Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028, , вилучено документи про фінансову звітність господарської діяльності ТОВ «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225), а саме:
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 1 квартал 2019 року на 2 аркушах;
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 2 квартал 2019 року на 2 аркушах;
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 3 квартал 2019 року на 2 аркушах;
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 4 квартал 2019 року на 2 аркушах;
виписки по податковому номеру 42306225 вид бюджету 70 (цільові фонди) код класифікації доходів бюджету 71010000 по ТОВ «Сто послуг» за 2019 рік на 9 аркушах.
Вищевказані документи необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні та можуть слугувати доказом вчиненого кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити. Відповідно до ст.172 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

З`ясувавши обставини справи та дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.2 п.1, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу , відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою від 08.04.2020 копії наступних документів, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 1 квартал 2019 року на 2 аркушах; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 2 квартал 2019 року на 2 аркушах; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 3 квартал 2019 року на 2 аркушах; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 4 квартал 2019 року на 2 аркушах; виписки по податковому номеру 42306225 вид бюджету 70 (цільові фонди) код класифікації доходів бюджету 71010000 по ТОВ «Сто послуг» за 2019 рік на 9 аркушах, визнано речовими доказами.

Підставою для задоволення клопотанням про арешт майна, відповідно до ст. 170 КПК України, являється те, що копії вищевказаних документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - речовими доказами.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173,174 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на копії документів фінансової звітності господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальності «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225), а саме:

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 1 квартал 2019 року на 2 аркушах;

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 2 квартал 2019 року на 2 аркушах;

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 3 квартал 2019 року на 2 аркушах;

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) товариства з обмеженою відповідальністю «Сто послуг» (код ЄРДПОУ 42306225) податкова адреса: вул. 8-ма Гвардійська,72 кв.29, м. Козятин, Вінницька область, 22100, за 4 квартал 2019 року на 2 аркушах;

виписки по податковому номеру 42306225 вид бюджету 70 (цільові фонди) код класифікації доходів бюджету 71010000 по ТОВ «Сто послуг» за 2019 рік на 9 аркушах.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, копії даних документів зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000065 від 22.01.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб до Вінницького апеляційного суду.

Оскарження ухвали суду не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_2

10.04.2020