Справа № 405/2908/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчоговідділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 02.04.2018 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2018 року, на дванадцять місяці, тобто до 30.05.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що з матеріалів провадження вбачається, що 25.02.2000 на підставі установчого договору про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма Маріампольська» створено СВК «Агрофірма Маріампольська» членами якого є громадяни с. Луганка, с. Братське, Петрівського району, Кіровоградської області у кількості 785 осіб. Відповідно до Статуту вищим органом управління Кооперативу є загальні збори. На кінець звітного періоду 2017 року баланс СВК «Агрофірма Маріампольська» включаючи оборотні та необоротні активи складав 116 944 000 гривень.

Починаючи з 30.03.2018 року організованою групою осіб у складі державного реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства «Благоустрій шевченківського району ОСОБА_4 , директора ТОВ «Глянець» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Вермонт Альянс» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Агрофірма Маріампольська» ОСОБА_7 вчинено умисні протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами СВК «Агрофірма Маріампольська» та майном Кооперативу включаючи оборотні та необоротні активи у сумі 116 944 000 гривень.

30.03.2018 учасники злочинної змови, попередньо розподіливши між собою ролі використовуючи наданні ОСОБА_4 повноваження державного реєстратора внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими виключили зі складу СВК «Агрофірма Маріампольська» відокремлений підрозділ дитячий оздоровчий табір «Луганка», що дало змогу учасникам злочинної змови змінити форму власності Кооперативу на Товариство з обмеженою власністю.

Після чого ОСОБА_4 використовуючи наданні їй повноваження державного реєстратора на підставі заяв поданих ОСОБА_5 припинила юридичну особу СВК «Агрофірма Маріампольська» перетворивши її на ТОВ «Агрофірма Маріампольська» засновниками якої виступали ТОВ «Глянець» в особі ОСОБА_5 та нібито колишній Голова правління СВК «Агрофірма Маріампольська», який діяв як фізична особа ОСОБА_8 .

У подальшому члени організованої злочинної групи з метою отримання повного контролю над СВК «Агрофірма Маріампольська», 02.04.2018, використовуючи надані повноваження ОСОБА_4 на підставі поданих ОСОБА_7 заяв здійснили зміну керівника та складу засновників ТОВ «Агрофірма Маріампольська», яка є правонаступником Кооперативу, з ОСОБА_8 на виконавця вчинення злочину ОСОБА_7 та з ТОВ «Глянець» в особі ОСОБА_5 на ТОВ «Вермонт Альянс» в особі ОСОБА_6 .

Після вчинення даних реєстраційних дій учасники злочинної змови у результаті зміни форми власності Кооперативу та зміни керівника Кооперативу намагались отримати фактичний контроль над СВК «Агрофірма Маріампольська» та його оборотними та необоротними активами, однак їхні злочинні дії не були доведені до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме фіктивного керівника Кооперативу ОСОБА_7 та особу яка діяла за довіреністю ОСОБА_9 члени трудового колективу не допустили на територію СВК «Агрофірма Маріампольська» викликавши правоохоронні органи на місце події в с. Луганка, Петрівського району, Кіровоградської області з метою попередження рейдерського захоплення Кооперативу.

На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема: допитано в якості потерпілого керівника СВК «Агрофірма Маріампольська» ОСОБА_8 ; відібрано 380 заяв від осіб трудового колективу СВК «Агрофірма Маріампольська» про залучення до провадження в якості потерпілих; допитано в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_4 ; допитано в якості свідка керівника ТОВ «Агрофірма Маріампольська» ОСОБА_7 ; проведено ряд інших слідчих дій, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушень спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами та майном СВК «Агрофірма Маріампольська».

Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчувався 02.10.2019.

30.09.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 30.03.2020.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ще до трьох місяців, тобто до 30.05.2020.

01.04.2020 постановою заступника Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Завершити досудове розслідування до 30.05.2020 не можливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати висновок судово-економічної експертизи яка на даний час перебуває на виконанні у Кіровоградському НДЕКЦ МВС України;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Кіровоградській області;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП НАІС;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ Статистики у Кіровоградській області;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ВФ Україна та ПрАТКиївстар;

- встановити та допитати в якості свідка керівника ТОВ «Глянець» ОСОБА_5

- повідомити про підозру особам причетним до вчинення злочину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 30.05.2021.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000121 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 30.05.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 02.04.2018 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 02.04.2018 на дванадцять місяців, тобто до 30.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10