Справа № 639/3491/20
Провадження №1-кс/639/1488/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000998 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000998 від 08.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який є приватним підприємцем, повідомив, що на початку березня 2020 року до нього прийшов влаштовуватись на роботу в магазин автозапчастин, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше незнайомий чоловік, який в подальшому представився як ОСОБА_6 , з яким 05.03.2020 ОСОБА_5 уклав договір про надання послуг, при цьому він дав у тимчасове користування ОСОБА_6 телефон «Lenovo» та телефон «Philips» для роботи, про що ОСОБА_6 , написав розписку, відповідно до якої зобов`язаний віддати вказані телефони за першою вимогою.

Так, ОСОБА_6 вийшов на роботу 07.03.2020 та ввечері того ж дня забрав два телефони, що були видані для роботи та пішов додому. Через декілька днів він написав повідомлення в «Viber» про те, що захворів та 18.03.2020 перестав виходити на зв`язок.

19.03.2020 по телефону з ОСОБА_5 зв`язався один з клієнтів магазину та повідомив, що у менеджера магазину ОСОБА_6 замовив запчастини для автомобілю вартістю 978 гривень, вказані кошти він перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак замовлений товар не отримав.

Крім того 20.03.2020 по телефону з ОСОБА_5 , зв`язався інший клієнт ( ОСОБА_7 ), який повідомив, що у менеджера магазину ОСОБА_6 замовив запчастини для автомобілю вартістю 2786 гривень, вказані кошти він перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак замовлений товар не отримав.

Зі слів ОСОБА_5 ніяких замовлень ОСОБА_6 не оформлював, а вказаними коштами та мобільними телефонами заволодів шахрайським шляхом.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації про всі рахунки що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

Клопотання просить розглядати без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000998 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.03.2020 по 10.06.2020;

- відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації, тощо), юридичних осіб (повна назва, код ЄДР, засоби зв`язку, адреси реєстрації, тощо), в адресу яких перераховувались кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 та фізичних осіб чи юридичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ip»-адреси з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи інтернет-банкінгу, за період з 01.03.2020 по 10.06.2020;
- відомостей щодо банківських платіжних карток закріплених за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.03.2020 по 10.06.2020;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками,відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.03.2020 по 10.06.2020.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1