Справа № 686/8764/20
Провадження № 1-кс/686/4496/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000126,

встановив:

02.04.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання роздруківок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених копій та роздруківок.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2020 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.03.2020, близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 12350 гривень, завдавши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

10.03.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 10.03.2020 на абонентський номер ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення із абонентського номера № НОМЕР_3 у якому було вказано, що його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, для розблокування необхідно зателефонувати на абонентський номер № НОМЕР_4 . Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував на вказаний абонентський номер та йому відповів чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив невідомому реквізити своїх банківських карток для їх розблокування. 10.03.2020 ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дізнався, що із його банківської картки для виплат та кредитної картки перераховано кошти у загальній сумі 12350 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене і те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 05.03.2020 по 07.03.2020; завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 з можливістю отримати зазначені документи в філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1