пр. № 1-р/759/2/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 січня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , розглянувши заяву представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , про роз`яснення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 28.10.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000489 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
13.12.2019 року до суду надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , про роз`яснення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 28.10.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , просить роз`яснити зміст зазначеної ухвали слідчого судді від 28.10.2019 року, в частині конкретизації періодів складання документів та підприємств, щодо яких мають бути надані документи слідчому органу, з огляду на те, що в ухвалі суду від 28.10.2019 року відсутня інформація щодо періодів та суб`єктів господарювання, щодо яких складались документи, санкція на виїмку яких надана слідчим суддею.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Вивчивши подану заяву, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Главою 29 КПК України визначено види судових рішень, в яких суд вирішує ті чи інші питання, а також обвинувачення по суті.

Однак, ухвали слідчих суддів є іншою формою судового рішення, зміст яких визначено спеціальними нормами КПК - в даному випадку ст.164 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 від 28.10.2019 року задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 та надано старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_10 » (колишня назва ПП « ОСОБА_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_27 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкрито рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), ПП « ОСОБА_10 » (колишня назва ПП « ОСОБА_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) відкрито рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_27 ) відкрито рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ) відкрито рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ) відкрито рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (колишня назва ПП « ОСОБА_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ) та ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (країнська гривня), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст.380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту.

При цьому, листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.08.2013 року №10-1332/0/4-13 судам надані наступні роз`яснення щодо підстав та порядку роз`яснення судового рішення, встановлених в ст.380 КПК України. Відповідно до ч.1 вказаної статті, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Отже, предметом є судове рішення, прийняте судом по суті справи. При цьому, враховуючи значення слів "за заявою учасника кримінального провадження", можемо зробити висновок, що таке рішення приймається під час судового провадження.

Види судових рішень визначені в ст.369 КПК України, якою встановлено, що судове рішення може бути викладене у формі вироку або у формі ухвали суду. Таким чином, ухвала слідчого судді не віднесена до рішень, які можуть бути предметом роз`яснення в порядку, передбаченому ст.380 КПК України. Крім того, ухвали слідчого судді, на відміну від ухвал суду, постановляються під час досудового розслідування, а не судового провадження. Тому ухвала слідчого судді не відповідає критерію поняття ухвал судового провадження, під час якого приймається судове рішення, як остаточне, яке може бути роз`яснене, а слідчий не являється учасником судового провадження, а отже не є особою, яка може ініціювати питання роз`яснення судового рішення.

Враховуючи, що порядок роз`яснення ухвал слідчого судді прямо не визначений у КПК України, слідчий суддя не уповноважений розглядати та вирішувати заяви осіб про роз`яснення постановлених ним ухвал.

Окрім того, слід звернути увагу, що відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення ухвалюються іменем України і є обов`язковими для виконання на всій території України.

Крім того, ст.382 КК України передбачена кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення, в тому числі і ухвал суду, що набрали законної сили.

Як вбачається з матеріалів провадження, ухвала слідчого судді набрала законної сили, а отже підлягає виконання всіма особами, яких вона стосується.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , про роз`яснення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 28.10.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 369-372, 380 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , про роз`яснення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 28.10.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000489 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1