печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та службові особи їх структурних підрозділів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду господарських товариств, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняють дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час тендерних закупівель товарів та послуг та організації перевезень пасажирів маршрутами загального користування м. Києва.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 3/10-2016 від 31 жовтня 2016 року, на виконання проектних робіт «Роботи пов`язані зі створенням проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 884 475, 00 грн.

01.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 4/08-2017 з ІНФОРМАЦІЯ_1 на «Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 25 799 999, 99 грн., оплату здійснено 22 433 906, 77 грн.

15.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 1/03-2018 на виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 198 000,00 тис. грн.

10.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 , укладено договір № 14/10 2018 на виконання робіт з коригування проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на АДРЕСА_3 », відповідно договору сплачено 495 851, 31 грн.

Під час огляду нежитлового приміщення яким користується ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3 та вивчення відомостей обсягів робіт, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначені ряд робіт які фактично не здійснені або частково, а саме: Розділ 2 Ремонтні роботи п. 317, Розділ З Оздоблювальні роботи з п. 318 - п. 333, Локальний кошторис 6-1-5 на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціонування та холодопостачання п. 454 - 458 (Також вказані роботи зазначаються у календарному графіку виконання робіт - договорі № 5/06-2018 на виконання додаткових робіт на «Виконання додаткових робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 , а саме: п. 7 Вентиляція та холодопостачання) беручи той факт що у приміщення та навколо будівлі відсутня вказана система кондиціонування - холодильники по АДРЕСА_3 . А також інші роботи без актів виконаних робіт фактично перевірити не можливо. У календарному графіку виконання робіт додаток № 2 до договору № 4/08-2017 на виконання робіт від 01.08.2017 зазначено в АДРЕСА_4 роботи системи кондиціонування та холодопостачання, які фактично та частково не виконані та перевірка діяльності роботи не могла здійснюватися у зв`язку з відсутністю повної системи кондиціонування а саме, холодильників.

11.06.2018 укладено договір № 5/06-2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання додаткових робіт на «Виконання додаткових робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 2 186 352,70 грн.

У календарному графіку виконання робіт додаток № 2 до договору № 5/06-2018 від 11.06.2018 зазначені роботи за 2018 рік (2019) - п. 7 Вентиляція та холодопостачання, що не відповідає дійсності проведення робіт та факти зазначені вище. Також роботи п. 6 Ремонт фасаду та п. 4 Вогнезахист конструкції, п. З Конструктив, що без актів не можливо здійснити перевірку та фактично роботи відсутні. Також п. З Конструктив повторюється в календарному графіку виконання робіт у договорі № 4/08-2017 на виконання робіт від 01.08.2017.

10.12.2018 укладено договір № 19/12-2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання додаткових робіт «Виконання додаткових робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 5 682 756, 25 грн., оплата здійснена на 2 462 274, 00 грн.

У календарному графіку виконання робіт за 2018 (2019) додаток до договору № 19/12-2018 від 10.12.2018 зазначено роботи п. 2 Вогнезахист будівельних конструкцій, що аналогічно зазначені у графіку виконання робіт додаток № 2 до договору № 5/06-2018 від 11.06.2018, в п. 4 та 5 зазначені роботи Монтажні системи контролю доступу та Пусконалагоджувальні роботи системи контролю доступу, які відсутні. Також у п. 6 та 7 зазначено виконання робіт Монтажні роботи системи відео нагляду та Пусконалагоджувальні роботи системи відео нагляду, які відсутні у приміщенні по АДРЕСА_3 , де знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договору № 1/03-2018 від 15.03.2018, на виконання робіт з коригування проектної договору № 3/10-2016 від 31 жовтня 2016 року, на виконання проектних робіт «Роботи пов`язані зі створенням проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 884 475, 00 грн., договору № 4/08-2017 від 01.08.2017, на «Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 25 799 999,99 грн. (оплату здійснено 22 433 906,77 грн.), договору № 5/06-2018 від 11.06.2018, на «Виконання робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 25 186 352, 70 грн., договору № 19/12-2018 від 10.12.2018, на «Виконання робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 5 682 756, 25 грн., укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма наявними додатками та специфікаціями, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000532 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:

- договору № 3/10-2016 від 31 жовтня 2016 року, на виконання проектних робіт «Роботи пов`язані зі створенням проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 884 475, 00 грн., договору № 4/08-2017 від 01.08.2017, на «Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 25 799 999, 99 грн. (оплату здійснено 22 433 906, 77 грн.), договору № 5/06-2018 від 11.06.2018, на «Виконання робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 25 186 352, 70 грн., договору № 19/12-2018 від 10.12.2018, на «Виконання робіт по об`єкту: Виконання робіт з капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_3 » на суму 5 682 756, 25 грн., укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма наявними додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт типової форми КБ-2в, КБ-3, актами прихованих робіт, загальний журнал робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (м-29) рахунки фактур, платіжні доручення, проектну та робочу документацію, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, видаткові накладні, банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно- матеріальні цінності, виконані роботи за надані послуги, акти взаємозвірок, товаро-транспортні накладні.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25661/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1