Справа № 362/1593/20
Провадження № 1-кс/362/407/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

17.03.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :08:003:0016, площею 12 га, із забороною володіння, розпорядження та користування. Крім того, накласти арешт на об`єкти нерухомості із забороною володіння, розпорядження та користування, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 : «будівля хлораторної» (РПВН 20258589); «нежитлова будівля, адміністративна будівля очисних споруд (РПВН 20256960); «повітродувна станція» (ІН ); «одноповерхова будівля складу хлору» (ІН); «контора-лабораторія» (ІН ); «будівля котельні очисних споруд» (РПВН 20257367); «контора-лабораторія очисний споруд» (РПВН 20260184); «будівля повітродувної станції 2» (РПВН 20257954); «будівля повітродувної станції» (РПВН 20257778); «трансформатора підстанція» (ІН ); «будівля механічних решіток» (РПВН 20257489); «первинний відстійник 2-х секційний» (РПВН 20260385); «вторинний відстійник 6-ти секційний» (РПВН 20259104); «насосна станція перекачування мулу» (РПВН 20260299); «аеротенк. Змішувач» (РПВН 20256835); «горизонтальна пісколовка» (ІН ); «біокоагулятор 2-х секційний» (РПВН 20257231); «усереднювач 3-х секційний» (РПВН 20260571); «контактний резервуар 2-х секційний» (РПВН 20259332); «пісколовка з пісколовними майданчиками» (ІН ); «горизонтальна пісколовка» (ІН ); «лотки біля будівлі механічних решіток» (ІН ); «мулові піскові майданчики» (ІН ); «контактний резервуар 2-х секційний» (ІН ); «первинний каналізаційний відстійник» (РПВН 20260471); «первинний каналізаційний відстійний» (ІН ).
Передати земельну ділянку з кадастровим номером :08:003:0016, площею 12 га та об`єкти нерухомості, які розміщені за адресою: вул. Тракторна, 46 м. Васильків: «будівля хлораторної» (РПВН 20258589); «нежитлова будівля, адміністративна будівля очисних споруд (РПВН 20256960); «повітродувна станція» (ІН ); «одноповерхова будівля складу хлору» (ІН); «контора-лабораторія» (ІН ); «будівля котельні очисних споруд» (РПВН 20257367); «контора-лабораторія очисний споруд» (РПВН 20260184); «будівля повітродувної станції 2» (РПВН 20257954); «будівля повітродувної станції» (РПВН 20257778); «трансформатора підстанція» (ІН ); «будівля механічних решіток» (РПВН 20257489); «первинний відстійник 2-х секційний» (РПВН 20260385); «вторинний відстійник 6-ти секційний» (РПВН 20259104); «насосна станція перекачування мулу» (РПВН 20260299); «аеротенк. Змішувач» (РПВН 20256835); «горизонтальна пісколовка» (ІН ); «біокоагулятор 2-х секційний» (РПВН 20257231); «усереднювач 3-х секційний» (РПВН 20260571); «контактний резервуар 2-х секційний» (РПВН 20259332); «пісколовка з пісколовними майданчиками» (ІН ); «горизонтальна пісколовка» (ІН ); «лотки біля будівлі механічних решіток» (ІН ); «мулові піскові майданчики» (ІН ); «контактний резервуар 2-х секційний» (ІН ); «первинний каналізаційний відстійник» (РПВН 20260471); «первинний каналізаційний відстійний» (ІН ), управлінню Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, а саме - для передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Клопотання мотивовано наступним.
Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000126 від 23.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно п. 1 договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Васильківська шкіряна фірма» від 12.01.1994 № КП-267, укладеного між Фондом державного майна України та КП «Васильківська шкіряна фірма», покупець купив майно цілісного майнового комплексу орендного підприємства Васильківської шкірфірми, що знаходиться в м. Васильків по вул. Гоголя, 5 на земельній ділянці площею 16,4 га.
На підставі вказаного договору купівлі-продажу Фондом державного майна України видано Орендному підприємству «Васильківська шкіряна фірма» свідоцтво про власність від 12.07.1994 реєстраційний № П-320.
При цьому, встановлено, що виконавчим комітетом Васильківської міської ради прийнято рішення від 28.08.2007 року №533 «Про оформлення права власності колективному підприємству «Васильківська шкіряна фірма» на нежитлові будівлі по вулицям Гоголя, 5, Чехова, 1 та Тракторна, 46», колективному підприємству «Васильківська шкіряна фірма» на підставі наданих КП «Васильківська шкіряна фірма» документів, а саме: 1) копії свідоцтва про державну реєстрацію від 12.07.1994; 2) копії свідоцтва про право власності на майновий комплекс, розташований у АДРЕСА_2 ; 3) копії рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради від 19.02.2002 № 53 «Про оформлення права власності на майновий комплекс колективному підприємству «Васильківська шкіряна фірма» по вул. Гоголя, 5 в м. Василькові»; 4) переліку нерухомого майна, яке приватизовано у складі цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Васильківська шкіряна фірма», виданий Фондом державного майна України; 5) переліку об`єктів нерухомого майна, на які оформляється право власності; 6) копії технічних паспортів об`єктів нерухомого майна, на які оформляється право власності.
На підставі вищевказаного рішення виконавчого комітету було погашено свідоцтво про право власності на майновий комплекс по АДРЕСА_2 , видане на підставі рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради від 19.02.2002 № 53, та було видані свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі по АДРЕСА_3 .
Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради від 25.09.2007 року №582 «Про внесення змін до рішення від 28.08.2007 року №533» було прийнято на підставі звернення КП «Васильківська шкіряна фірма» від 24.09.2007 за підписом директора підприємства ОСОБА_4 , який надав також уточнений перелік об`єктів нерухомого майна, на які оформляється право власності.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані свідоцтва стали підставою для внесення записів про право власності на об`єкти нерухомості по АДРЕСА_1 .
Разом з тим, наказом Фонду від 16.02.2010 за № 219 свідоцтво про власність від 12.07.1994 реєстраційний № П-320 було скасовано, як таке що видано з перевищенням повноважень.
При цьому, встановлено, що в 2017 році КП «Васильківська шкіряна фірма» зареєструвала право постійного користування землею загальною площею понад 24 га по вул. Гоголя, 5 (12 га) та по вул. Тракторна, 46 (12 га).
Згідно відповідного витягу з Державного земельного кадастру цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0016 - 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, вона перебуває у постійному користуванні Колективного підприємства «Васильківська шкіряна фірма» код ЄДРПОУ 307879, запис про державну реєстрацію права (в державному реєстрі прав) від 02.03.2017 здійснено КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району».
При цьому, відповідно до положень п. 16 Декрету КМУ від 31.12.1992 за № 26-92 «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається» (в редакції яка була чинна на час виникнення спірних правовідносин) не допускається приватизація об`єктів інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов`язані з виробництвом і постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод.
Тобто, коло майна, яке перейшло у власність Організації орендарів «Васильківської шкірфірми», яка в подальшому була реорганізована у КП «Васильківська шкіряна фірма» окреслено відповідних договором купівлі-продажу від 12.01.1994 № КП-267, актом прийому-передачі державної частки цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Васильківська шкіряна фірма» на загальну суму 10768209 тис. крб. від 30.06.1994 року, актом оцінки вартості майна орендного підприємства на час його придбання.
При цьому, як самим договором купівлі-продажу від 12.01.1994, яким окреслено майно з розташуванням по вул. Гоголя, 5 на земельній ділянці 16,4 га так і договором оренди від 05.12.1991, який йому передував, йшлося виключно про майно орендного підприємства «Васильківська шкіряна фірма», яке не включало в себе об`єкти по вул. Тракторна, 46.
Рішенням виконавчого комітету Васильківської міської ради від 28.08.2007 року №533, яке стало підставою для видачі оспорюваних свідоцтв про право власності на об`єкти по АДРЕСА_1 приймалось без наявності договору купівлі-продажу від 12.01.1994. При цьому, до уваги було взято свідоцтво про власність від 12.07.1994 реєстраційний № П-320, яке було скасовано наказом Фонду від 16.02.2010 за № 219, та містило лише посилання на договір купівлі-продажу від 12.01.1994 без визначення переліку майна, яке було придбано.
Відповідно до відповіді Фонду державного майна України «Про підтвердження права власності», яка була надана за підписом заступника голови Фонду державного майна України ОСОБА_5 , на лист начальника управління житлово-комунального господарства № 13 від 13.01.2003 ОСОБА_6 приватизація орендного підприємства «Васильківська шкіряна фірма» здійснювалась Фондом на протязі 1993-1994 років. На звернення правонаступника цього підприємства (КП «Васильківська шкіряна фірма») ФДМУ відповідно до Порядку підтвердження права власності на нерухоме майно, затвердженого наказом ФДМУ від 24.05.2002 № 906 із змінами і доповненнями, внесеними наказом ФДМУ від 16.10.02 № 1819, надав заявнику перелік нерухомого майна, яке приватизоване у складі цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства. Згідно даного листа об`єкти нерухомості по вул. Тракторна, 46 та по вул. Володимирській у вищевказаному Переліку відсутні.
За таких обставин, в діях посадових осіб КП «Васильківська шкірна фірма» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки договір купівлі-продажу від 12.01.1994 № КП-267 не містить відомостей про перехід права власності на майно, яке знаходилось по АДРЕСА_1 .
Разом з тим, сесією Васильківської міської ради приймалось рішення з приводу надання дозволу на оформлення прав на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , а саме: рішення 54 сесії 5 скликання Васильківської міської ради від 20.08.2010 «Про надання дозволу на заміну акта на право постійного користування землею на новий державний акт на право постійного користування земельною ділянкою колективному підприємству «Васильківська шкіряна фірма» в порядку правонаступництва» було прийнято на підставі звернення КП «Васильківська шкіряна фірма» від 13.08.2010 за підписом директора підприємства ОСОБА_4 , який надав копію державного акта на право постійного користування землею від 07.12.1971, виданого Васильківському шкіряному заводу № 4. При цьому, будь-яких документів щодо правонаступництва КП «Васильківська шкіряна фірма» прав Васильківського шкіряного заводу № 4 додано до даного звернення не було.
З урахуванням викладеного 17.03.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :08:003:0016, площею 12 га, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.
Разом із цим, 17.03.2020 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступні об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: вул. Тракторна, 46 м. Васильків:
- «будівля хлораторної» (РПВН 20258589);
- «нежитлова будівля, адміністративна будівля очисних споруд (РПВН 20256960);
- «повітродувна станція» (ІН );
- «одноповерхова будівля складу хлору» (ІН);
- «контора-лабораторія» (ІН );
- «будівля котельні очисних споруд» (РПВН 20257367);
- «контора-лабораторія очисний споруд» (РПВН 20260184);
- «будівля повітродувної станції 2» (РПВН 20257954);
- «будівля повітродувної станції» (РПВН 20257778);
- «трансформатора підстанція» (ІН );
- «будівля механічних решіток» (РПВН 20257489);
- «первинний відстійник 2-х секційний» (РПВН 20260385);
- «вторинний відстійник 6-ти секційний» (РПВН 20259104);
- «насосна станція перекачування мулу» (РПВН 20260299);
- «аеротенк. Змішувач» (РПВН 20256835);
- «горизонтальна пісколовка» (ІН );
- «біокоагулятор 2-х секційний» (РПВН 20257231);
- «усереднювач 3-х секційний» (РПВН 20260571);
- «контактний резервуар 2-х секційний» (РПВН 20259332);
- «пісколовка з пісколовними майданчиками» (ІН );
- «горизонтальна пісколовка» (ІН );
- «лотки біля будівлі механічних решіток» (ІН );
- «мулові піскові майданчики» (ІН );
- «контактний резервуар 2-х секційний» (ІН );
- «первинний каналізаційний відстійник» (РПВН 20260471);
- «первинний каналізаційний відстійний» (ІН ).
Метою та підставою накладення арешту на зазначені об`єкти нерухомості та земельну ділянку є позбавлення за ухвалою слідчого судді права на володіння, розпорядження, користування, для збереження як речових доказів у даному кримінального провадженні, оскільки є сукупність підстав вважати, що зазначені об`єкти набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з Державного земельного кадастру цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0016 - 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, вона перебуває у постійному користуванні Колективного підприємства «Васильківська шкіряна фірма» код ЄДРПОУ 307879, запис про державну реєстрацію права (в державному реєстрі прав) від 02.03.2017 здійснено КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району».
Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України- 1000000 грн.
Накладення арешту унеможливить зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі чи відчуження даного майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд зазначеного клопотання слід проводити без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як зазначено в ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
В ч. 7 ст. 100 КПК України зазначається, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Згідно абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є необгрунтованим, оскільки прокурор не довів обставин необхідності накладення такого арешту на майно, та в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173,376 КПК України -
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1