233 № 233/4512/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2019 року до чергової частини Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що 06 травня 2019 року близько о 11 години 55 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1 000грн., які ОСОБА_4 перевела на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал в якості оплати дитячого батуту з оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 6 травня 2019 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила оголошення про продаж дитячого батуту за 1000 грн. Далі подзвонила по вказаному в оголошені номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , де ОСОБА_4 сказали, що товар надішлють після повної оплати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 , перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 1000 грн., однак замовлений товар не був отриманий.

12 липня 2019 року слідчим було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16 липня 2019 року було отримано ухвалу Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

24.07.2019 року ухвала від 16.06.2019 року була направлена на виконання до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.08.2019 року до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що платіжна карта з таким банківським рахунком відсутня у їхній базі. В ході телефонної розмови з представником ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було з`ясовано, що дана банківська карта належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням_про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.20198;

-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000630 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 24 травня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;
-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.20198;
-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;
-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки., з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 10 лютого 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 24 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;
-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.20198;
-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;
-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки., з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;
-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.20198;
-фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.05.2019 по 12.05.2019;
-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки., з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1