Справа№ 549/172/20
Провадження № 1-кс/549/56/20
УХВАЛА
28 квітня 2020 року смт. Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі Чорнухинське ВП) ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника володільця транспортного засобу ОСОБА_5 ОСОБА_6 , розглянувши клопотання цього слідчого, погоджене з начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні №0000058 від 24.04.2020 за ч.2 ст.240 КК України, про арешт майна,

установив:

24 квітня 2020 року слідчим відділенням Чорнухинського ВП зареєстроване кримінальне провадження №0000058 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування, за фактом того, що 24.04.2020 до чергової частини Чорнухинського ВП надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що 24.04.2020 близько 14 год в с.Нова Діброва Чорнухинського району був зупинений вантажний автомобіль марки "КАМАЗ", реєстраційний номер НОМЕР_1 , з піском невідомого походження та без відповідних документів на перевезення та вантаж.
Своє погоджене з прокурором клопотання про накладення арешту слідчий обґрунтовує тим, що 24 квітня 2020 року в ході виїзду слідчої оперативної групи на місце події на автодорозі Р-60 у напрямку м.Лохвиця, неподалік с.Нова Діброва Чорнухинського району Полтавської області, виявлено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов якого повністю заповнений піском, та навантажувач марки JСВ модель 531-70 AGRI, номер шасі НОМЕР_2 , з якого у подальшому з кузова вантажного автомобіля відібрано зразки піску, які поміщено до полімерних пляшок та упаковано в один сейф пакет №1950119.
Крім того, також відібрано зразки піску з ківша навантажувача, які поміщено до одного сейф пакету № INZ 2044469.
24 квітня 2020 року під час огляду місця події встановлено ймовірне місце видобування піску піщану яму, розташовану на території Постав Муківської сільської ради, в якій виявлено сліди шин вантажних транспортних засобів, слідів від ківша.
Під час цього огляду було вилучено зразки піску, які поміщено до 4ох полімерних пляшок та в подальшому упаковано до одного сейф пакету №0007291. За допомогою гіпсової суміші було здійснено зліпок шини транспортного засобу, що відобразився на піску по території ями та який було поміщено до одного до сейф пакету №7241246.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.240 КК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 24.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000058.
Постановою від 24.04.2020:
- зразки піску з ківша навантажувача, зразки піску з вантажного автомобіля марки «КАМАЗ», зразки піску з піщаної ями, слід шин транспортного засобу з піщаної ями визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Чорнухинського ВП, розташованого за адресою: смт.Чорнухи Полтавської області вул.Стовпова,11;
- вантажний самоскид марки «КАМАЗ», модель 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 , червоного кольору, 1986 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , повна маса 22200, маса без навантаження 9200, власником якого є ОСОБА_8 та навантажувач марки JСВ модель 531-70 AGRI, номер шасі НОМЕР_2 , визнано речовими доказами та передані на зберігання на територію майданчика Чорнухинського ВП, розташованого за адресою: смт.Чорнухи Полтавської області, вул. Стовпова, 11.
Посилаючись на зазначені обставини, просив накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт з метою приховування пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, на:
- транспортний засіб вантажний самоскид марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 червоного кольору, 1986 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , повна маса 22200, маса без навантаження 9200, власник ОСОБА_8 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , який залишити зберігатись на майданчику Чорнухинського ВП за адресою: смт.Чорнухи Полтавської області, вул.Стовпова,11;
- пісок, який знаходиться на транспортному засобі вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, які зберігаються на майданчику Чорнухинського ВП у смт. Чорнухи Полтавської області, вул.Стовповій, 11.
-зразки піску з ківша навантажувача, поміщені до сейф пакету №INZ 2044469, зразки піску з вантажного автомобіля марки «КАМАЗ», поміщені до сейф пакету №1950119, зразки піску з піщаної ями, поміщені до сейф пакету №0007281, слід шин транспортного засобу з піщаної ями, поміщений до сейф пакету №7241246, які залишити зберігатись в камері речових доказів Чорнухинського ВП у смт. Чорнухи Полтавської області, вул.Стовповій, 11.
Необхідність накладення арешту обгрунтовується:
-транспортний засіб вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 , зберігає на собі сировину невідомого походження без відповідних документів, за допомогою нього здійснювалось перевезення піску, а також для забезпечення збереження речових доказів, необхідністю проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень;
-пісок є предметом злочину, зберіг на собі слідову інформацію, а також для забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з необхідністю проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень;
-зразки піску з ківша навантажувача, зразки піску з вантажного автомобіля марки «КАМАЗ», зразки піску з піщаної ями, слід шин транспортного засобу з піщаної ями зберігають на собі слідову інформацію, а також для забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з необхідністю проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень, з метою встановлення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, які повинні знаходитися на території Чорнухинського ВП.
Прокурор і слідчий клопотання підтримали з мотивів, аналогічних викладених у ньому.
Представник володільця транспортного засобу ОСОБА_5 ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на транспортний засіб вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 .
Вважає, що накладений арешт на автомобіль та пісок не викликано процесуальною необхідністю та перспективою в розумінні ст.170 КПК України, оскільки вони не зберігають слідової інформації, необхідні зразки, які можуть мати значення для встановлення істини, відібрані та можуть бути предметом експертних досліджень.
Досліджувані обставини виключають наявність складу злочину, передбачених ч.ч.1,2 ст.240 КК України.
Пісок не відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1370).
Відсутні також і ознаки злочину проти власності.
Враховуючи також те, що автомобіль фактично належить ОСОБА_8 , знаходиться у законному користуванні ОСОБА_5 , який має реальні очікування і сподівання на володіння, користування та розпорядження майном відповідно до ст.1 Протоколу до Європейської конвенції з прав людини, просив відмовити в задоволенні клопотання та зобов`язати слідчого повернути автомобіль та пісок законному володільцю ОСОБА_5 .
Заслухавши слідчого, прокурора та представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділенням Чорнухинського ВП 24.04.2020 зареєстроване кримінальне провадження №0000058 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, за фактом того, що 24.04.2020 до чергової частини Чорнухинського ВП надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що 24.04.2020 близько 14 год в с.Нова Діброва Чорнухинського району був зупинений вантажний автомобіль марки "КАМАЗ", реєстраційний номер НОМЕР_1 , з піском невідомого походження та без відповідних документів на перевозку та вантаж.
Вказане також підтверджується рапортами (а.с.7,8).
Постановою про зміну попередньої кваліфікації кримінального правопорушення від 27.04.2020 перекваліфіковано склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні з ч.1 ст.240 КК України на ч.2 ст.240 КК України.
Під час огляду місця події від 24.04.2020 на автодорозі Р-60 у напрямку м.Лохвиця, неподалік с.Нова Діброва Чорнухинського району в Полтавській області виявлено та вилучено:
- вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 , кузов якого повністю заповнений піском;
- навантажувач марки JCВ модель 531-70 AGRI, номер шасі НОМЕР_2 .
З кузова вантажного автомобіля та ківша навантажувача відібрано зразки піску, які поміщено до полімерних пляшок та упаковано в один сейф пакет №1950119, сейф пакет № INZ 2044469 відповідно (а.с.9-17).
Згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , власником вантажного самоскида марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є ОСОБА_8 , проживаючого у АДРЕСА_1 (а.с.20).
Відповідно до довіреності від 28.08.2017, посвідченої нотаріально за №517, ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_5 розпоряджатися зазначеним транспортним засобом «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Під час огляду місця події 24.04.2020 було оглянуто піщану яму на території Постав-Муківської сільської ради Чорнухинського району, де було виявлено та вилучено зразки піску, які поміщено до сейф пакету №0007291, та зліпок шини, який поміщено до сейф пакету №7241246 (а.с.15-17).
Постановою про визнання речовими доказами від 24.04.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000058:
- зразки піску з ківша навантажувача;
- зразки піску з вантажного автомобіля марки «КАМАЗ»;
- зразки піску з піщаної ями;
- слід шин транспортного засобу з піщаної ями;
- вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», модель 55111, державний номерний знак НОМЕР_1 , навантажувач марки JCВ модель 531-70 AGRI, номер шасі НОМЕР_2 (а.с.18-19).
Такими чином, в даному випадку у кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно являється тимчасово вилученим майном і в кримінальному провадженні має значення речових доказів.
В силу ст.321 ЦК України права власності є непорушним. Особа може бути обмежена у здійсненні права власності лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною ч.3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.240КК України виражається в таких діяннях:
у порушенні встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля;
у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» пісок віднесено до корисної копалини загальнодержавного значення - «сировина формувальна та для грудкування залізорудних концентратів» та «сировина вогнетривка», а також до корисної копалини місцевого значення «сировина піщано-гравійна».
Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речові докази мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і необхідно забезпечити його належне зберігання для чого на нього потрібно накласти арешт, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що буде розумним та співрозмірним обмеженням права власності для цілей та завдань цього провадження.
Вищевказаний в клопотанні транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди, оскільки перевезення корисних копалин, а саме піску, неможливе без використання вищезгаданих транспортних засобів, пісок є предметом кримінального правопорушення.
Таке майно може бути використані як доказ факту вчинення злочину, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що буде розумним та співрозмірним обмеженням права власності для цілей та завдань цього провадження.
З урахуванням характеру вищезазначеного майна - його вилучення, а в подальшому і постановка питання про необхідність арешту за критерієм доказового значення у кримінальному провадженні, не суперечить положенням ст.ст. 170, 237 КПК України.
Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При цьому необхідно зазначити, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, в тому числі з метою забезпечення спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання, а також запобігання можливості його зникнення, втрати та відчуження.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні з огляду і на те, що органами досудового розслідування здійснюються заходи по перевірці обставин, які послугували підставою для відкриття кримінального провадження.
На даному етапі провадження оцінка повноти зібраних на досудовому розслідуванні доказів не входить до повноважень слідчого судді.
Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з клопотанням про арешт майна.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Перелічене майно може мати доказове значення для кримінального провадження і підпадає під ознаки, вказані в ст. 98 КПК України, а тому на нього може бути накладений арешт.
Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Обставини кримінального провадження підлягає перевірці в ході досудового розслідування.
Крім того, відповідно до положень ст.174 КПК України, вказаний вид заходу забезпечення може бути скасований на будь-якій стадії кримінального провадження за умови відсутності у його потребі.
При цьому необхідно зазначити, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Керуючись ст.171-173, 376 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого слідчого відділення Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні №0000058 від 24.04.2020 про арешт майна, задовольнити.
2.Накласти арешт на:
- вантажний самоскид марки «КАМАЗ», модель 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 , червоного кольору, 1986 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , повна маса 22200, маса без навантаження 9200, який згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 ; згідно з довіреністю посвідченої нотаріально 28.08.2017 за №1517 володілець ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 , з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися, використовувати та проводити будь-яких ремонтні роботи;
-пісок, який знаходиться на транспортному засобі - вантажному автомобілі марки «КАМАЗ», модель 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та заборонити відчужувати, розпоряджатися, використовувати;
-зразки піску з ківша навантажувача, поміщені до сейф пакету №INZ 2044469, зразки піску з вантажного автомобіля марки «КАМАЗ», поміщені до сейф пакету №1950119, зразки піску з піщаної ями, поміщені до сейф пакету №0007281, слід шин транспортного засобу з піщаної ями, поміщений до сейф пакету №7241246 та заборонити відчужувати, розпоряджатися, використовувати.
До скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку залишити:
-вантажний самоскид марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , пісок, який знаходиться на цьому транспортному засобі - на зберіганні на території Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за адресою: сел.Чорнухи Полтавська область, вул.Стовпова,11;
- зразки піску з ківша навантажувача, поміщені до сейф пакету №INZ 2044469, зразки піску з вантажного автомобіля марки «КАМАЗ», поміщені до сейф пакету №1950119, зразки піску з піщаної ями, поміщені до сейф пакету №0007281, слід шин транспортного засобу з піщаної ями, поміщений до сейф пакету №7241246 - на зберіганні в камері зберігання речових доказів Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, розташованого за адресою: сел.Чорнухи Полтавської області, вул.Стовпова, 11.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та процесуального прокурора в кримінальному провадженні №0000058 від 24 квітня 2020 року.
Заінтересовані особи за наявності підстав мають право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали оголошений 30.04.2020 о 08 год 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1