Справа № 308/1379/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000004, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відтак, згідно з матеріалами, 09.02.2020 ОСОБА_5 транспортував автомобілем марки «Mercedes Benz Sprinter» за реєстраційним номерним знаком транспортного засобу НОМЕР_1 на ділянці автодороги «Мукачево-Лужанка» М-24 4 км + 900 м. поблизу села Павшино Мукачівського району, тютюнові вироби без документів на даний товар, що може вказувати на незаконне зберігання й транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту.

Так, 10 лютого 2020 року згідно з вимогами ст. 237 КПК України на підставі добровільної згоди (розписки) громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ,) проведено огляд транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter» чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 під час якого встановлено, що в ньому знаходились незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України в загальній кількості 6500 пачок та «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 50 000 пачок.

Проведеним оглядом виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Mercedes Benz Sprinter» чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 , тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України в загальній кількості 6500 пачок та «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 50 000 пачок, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 1 шт.

Клопотання мотивоване тим, що виявлені вищеописані тютюнові вироби являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у арешті майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву від 12.02.2020 про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Окрім цього, слідчий подав до суду заяву від 17.12.2020, в якій просив долучити до клопотання про арешт майна, отриманий документ від ОСОБА_5 , а саме замовлення продукції тютюнові вироби у кількості 5 тисяч блоків.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області проводиться досудового розслідування №0000004 від 10.02.2020, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Судом враховано те, що речі, вказані у клопотанні, були виявлені та вилучені 10 лютого 2020 року органом досудового розслідування в ході огляду транспортного засобу, проведеного за добровільною згодою ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 11.02.2020 вказані в клопотанні речі, а саме тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України в загальній кількості 6500 пачок та «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 50 000 пачок, визнані речовими доказами.

До матеріалів клопотання, заявою слідчого від 17.02.2020, додано чек на замовлення продукції тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE DEMI» в загальній кількості 5000 блоків (50 000 пачок) , покупцем якого є ОСОБА_5 .

Слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою збереження такого як речового доказу. Разом з тим, враховуючи, що ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування підтвердження законності набуття тютюнових виробів марки «COMPLIMENT BLUE DEMI» в загальній кількості 5000 блоків (50 000 пачок), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України в загальній кількості 6500 (шість тисяч п`ятсот) пачок, які вилучені протоколом огляду від 10 лютого 2020 року у транспортному засобі марки «Mercedes Benz Sprinter» за реєстраційним номерним знаком транспортного засобу НОМЕР_1 та передати їх на зберігання до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби.

Заборонити власникам та/або користувачам розпоряджатись та користуватись вищеперерахованим майном.

В інший частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1