1Справа № 335/573/20 1-кс/335/351/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , представника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.272, ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2020 року слідчий з ОВС ПВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що на території Запорізької області невстановлені особи на АГЗС під брендом «NPG» здійснюють зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, скрапленого газу тощо без відповідних дозвільних документів, а також з порушенням правил безпеки на об`єктах з підвищеною небезпекою, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення ОСОБА_7 , згідно з яким на АЗС «NPG» за адресою: м. Запоріжжя, напроти вул. Істоміна, буд.177 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346) та інших АЗС зазначеної торгівельної мережі, здійснюється реалізація недоброякісного пального. ОСОБА_7 пояснив, що на його думку ця газова заправка розташована незаконно, вимоги по нормам пожежної безпеки не дотримані, касові апарати відсутні. 21.12.2019 отримано рапорт старшого оперуповноваженого, згідно якого в ході супроводження кримінального провадження встановлено, що незаконна діяльність на АГЗС під брендом «NPG» продовжується. Дозвільні документи на здійснення підприємницької діяльності з реалізації пального відсутні. АГЗС є об`єктом підвищеної небезпеки та створює загрозу для життя та здоров`я людей. Обставини скоєння кримінальних правопорушень також підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346), який підтверджує те, що за вказаною адресою знаходиться АЗС під брендом «NPG» та на даний момент працює, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що заправки АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працюють незаконно, скраплений газ на вказаних АЗС неякісний. Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №195300776 від 28.12.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ). Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №196746053 від 17.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0346 належить на праві державної власності Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області (код за 0).
02.01.2020, на підставі раніше поданого клопотання у кримінальному провадженні № 0000073, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ухвалив рішення про надання дозволу на проведення обшуку на території АЗС/АГЗС, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, напроти вул. Істоміна, буд.177 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346).

Так, в період 04.01.2020-17.01.2020 співробітниками ГУ ДФС у Запорізькій області проведено обшук за вищенаведеною адресою, в результаті якого встановлено АГЗС, на якій вилучено: модуль-резервуар «Шельф» заводський №667, виготовлений у 2012 році, який складається з: запірної арматури у кількості 7 кранів; компресора 1шт.; газороздавальної колонки на 1 пістолет №8096; резервуара СВГ 10Н.1-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009 1шт. із вмістом скрапленого газу приблизно 2,9 м3 (резервуар заповнений на 29%); електроконтактного монометру 1 шт.; заправочного шлангу; трубопровіду; датчику тиску 1шт.; датчику рівня заповнення резервуару, яке залишено на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Єврогазтрейд-Експо» ОСОБА_10 , про що складено відповідний акт-прийому передачі; а також: зошит на 18 аркушів з надписом на обкладинці «Остатки товара чеки + проданый» - 1шт. в якому прикріплено чеки за період 21.12.2019-26.12.2019; чернові записи на 22 арк.; чеки у кількості 10 шт.; чеки у кількості 49 шт.; чеки у кількості 2 шт.; лист №68/19 від 26.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.; лист №69/19 від 24.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.; зошит з чорновими записами на 43 арк.; договір суборенди №0110/19 (копія) на 5 арк.; зразок скрапленого газу з модулю-резервуару, яке зберігається в СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

17.01.2020 слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню всіх вилучених предметів (документів, обладнання тощо) на АЗС за вищенаведеною адресою.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, відшкодування збитків по завданій шкоді вчиненим кримінальним правопорушенням або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий звернулася з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримала та просить суд задовольнити його у повному обсязі, на підставах зазначених у ньому. При цьому, зазначила, що організацією, що експлуатує АГЗП суборендарем ТОВ «Нафта Прайм Груп» не отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також не надано відповідні документи, наслідком чого, є підстави вважати, що це може створювати загрозу життю та здоров`ю працівникам, що було підтверджено спеціалістом ГУ Держпраці у Запорізькій області, про що надано постанови про залучення вказаного спеціаліста та довідку за результатами огляду АГЗП за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нікопольське шосе, 1В.

Прокурор в судовому засіданні, просив суд, задовольнити клопотання за викладених вище підстав. Пояснив, що ТОВ «Нафто прайм груп» не мало дозвільних документів на момент проведення обшуку. Також пояснив, що на вказане товариство, раніше складалися адміністративні протоколи за відповідні порушення.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні, заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що слідчим не зазначена мета арешту, слідчим порушено підслідність, що є самостійною підставою для відмови у задоволенні клопотання. Також зазначив, що при проведені обшуку, який тривав з 04.01.2020 по 17.01.2020 вилучено та опечатано вищезазначене майно, вважає, що слідчим пропущено строк звернення до суду з вказаним клопотанням, оскільки 04.01.2020 зазначене майно опечатано та набуло статусу тимчасово вилученого майна, а клопотання до суду подано після спливу встановленого законодавством строку. Вказане майно не є власністю ТОВ «Нафта прайм груп». Надано копії відповідних документів ТОВ «Єврогазтрейд-Експо» (статут, рішення зборів учасників, тощо). Щодо накладення арешту на відповідне майно, яке зазначено у п.п.2-11 вказаного клопотання, залишив на розсуд суду.

Представник ТОВ «Єврогазтрейд-Експо» в судовому засіданні пояснив, що вказане у клопотанні обладнання надано в оренду, за дії користувачів вказаного обладнання ТОВ «Єврогазтрейд-Експо» відповідальність не несуть. Просив у задоволенні вказаного клопотання відмовити.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту, підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000073 від 05.12.2018, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 02.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та спорудах за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд.177 (відповідно до публічної кадастрової карти України кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться вищенаведена АЗС №:05:001:0346).

На підставі вказаної ухвали слідчого судді, в період з 04.01.2020 по 17.01.2020 було проведено обшук, в ході якого виявлено: модуль-резервуар «Шельф» заводський №667, виготовлений у 2012 році, який складається з: запірної арматури у кількості 7 кранів; компресора 1шт.; газороздавальної колонки на 1 пістолет №8096; резервуара СВГ 10Н.1-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009 1шт. із вмістом скрапленого газу приблизно 2,9 м3 (резервуар заповнений на 29%); електроконтактного монометру 1 шт.; заправочного шлангу; трубопровіду; датчику тиску 1шт.; датчику рівня заповнення резервуару, яке залишено на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Єврогазтрейд-Експо» ОСОБА_10 , про що складено відповідний акт-прийому передачі; зошит на 18 аркушів з надписом на обкладинці «Остатки товара чеки + проданый» - 1шт. в якому прикріплено чеки за період 21.12.2019-26.12.2019; чернові записи на 22 арк.; чеки у кількості 10 шт.; чеки у кількості 49 шт.; чеки у кількості 2 шт.; лист №68/19 від 26.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.; лист №69/19 від 24.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.; зошит з чорновими записами на 43 арк.; договір суборенди №0110/19 (копія) на 5 арк.; зразок скрапленого газу з модулю-резервуару, яке зберігається в СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказане клопотання слідчим було направлено на адресу суду 18.01.2020, що підтверджується датою оформлення на поштовому відправленні, яке надійшло до суду 21.01.2020, що свідчить про дотримання встановленого строку подання вказаного клопотання до суду, оскільки проведення обшуку закінчено 17.01.2020.

Посилання адвоката, що строк звернення з даним клопотання пропущено, оскільки вказане майно було опечатано 04.01.2020 та з цього дня набуло статусу тимчасово вилученого майна, є безпідставним, оскільки проведення обшуку, в ході якого виявлено вказане майно, закінчено 17.01.2020.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речі, вилучені під час проведення обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на: модуль-резервуар «Шельф» заводський №667, виготовлений у 2012 році, який складається з: запірної арматури у кількості 7 кранів; компресору 1шт.; газороздавальної колонки на 1 пістолет №8096; резервуару СВГ 10Н.1-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009 1шт. із вмістом скрапленого газу приблизно 2,9 м3 (резервуар заповнений на 29%); електроконтактного монометру 1 шт.; заправочного шлангу; трубопровіду; датчику тиску 1шт.; датчику рівня заповнення резервуару, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом із цим, під час судового розгляду клопотання прокурором та слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено існування обставин, які б підтверджували, що незастосування заборони користування та розпорядження вказаним в клопотанні майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, тощо, що є обов`язковим для вирішення питання про накладення арешту із забороною користування таким майном.
При цьому суд враховує, що відповідно до положень ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в поданому клопотанні. Тобто, суд приходить до висновку, що зазначене майно підлягає арешту, але без застосування заборони користування та розпорядження даним майном.
Також, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на: зошит на 18 аркушів з надписом на обкладинці «Остатки товара чеки + проданый» - 1шт. в якому прикріплено чеки за період 21.12.2019-26.12.2019; чорнові записи на 22 арк.; чеки у кількості 10 шт.; чеки у кількості 49 шт.; чеки у кількості 2 шт.; лист №68/19 від 26.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.; лист №69/19 від 24.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.; зошит з чорновими записами на 43 арк.; договір суборенди №0110/19 (копія) на 5 аркушах; зразок скрапленого газу з модулю-резервуару, із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, оскільки метою такого арешту є забезпечення зберігання вказаних речових доказів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: м. Запоріжжя, напроти вул. Істоміна, буд.177 (відповідно до публічної кадастрової карти України, кадастровий номер об`єкта, на якому знаходиться АЗС №:05:001:0346):

- модуль-резервуар «Шельф» заводський №667, виготовлений у 2012 році, який складається з: запірної арматури у кількості 7 кранів; компресору 1шт.; газороздавальної колонки на 1 пістолет №8096; резервуару СВГ 10Н.1-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009 1шт. із вмістом скрапленого газу приблизно 2,9 м3 (резервуар заповнений на 29%); електроконтактного монометру 1 шт.; заправочного шлангу; трубопровіду; датчику тиску 1шт.; датчику рівня заповнення резервуару, без заборони права розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на:

- зошит на 18 аркушів з надписом на обкладинці «Остатки товара чеки + проданый» - 1шт. в якому прикріплено чеки за період 21.12.2019-26.12.2019;

- чорнові записи на 22 арк.;

- чеки у кількості 10 шт.;

- чеки у кількості 49 шт.;

- чеки у кількості 2 шт.;

- лист №68/19 від 26.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.;

- лист №69/19 від 24.12.19 на 1 арк.; у 2-х прим.;

- зошит з чорновими записами на 43 арк.;

- договір суборенди №0110/19 (копія) на 5 аркушах;

- зразок скрапленого газу з модулю-резервуару, із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 28.02.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1