Справа № 461/2787/20
Провадження № 1-кс/461/2103/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001841 від 27.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів ( з можливістю виїмки їх завірених копій, які стали підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у невстановлені дату та час, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_3 подали можливо підроблені документи щодо тендерних закупівель, чим порушили законодавство України "Про публічні закупівлі".

З метою встановлення фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні господарських операцій, підставності формування податкового кредиту і як наслідок повноти нарахування та сплати податків, встановлення руху грошових коштів на рахунках, якими користується товариство, зокрема нарахувань та виплат грошових коштів, підприємствам, з якими співпрацювало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів, що були нараховані на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести вказаними документами неможливо, оскільки в останніх містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за період часу, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх подальшого вилучення, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився. Оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Просить клопотання задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим відділенням Галицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001841 від 27.04.2019 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Зазначена інформація самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), що по АДРЕСА_1 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001841 від 27.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задоволити.
Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю виїмки їх завірених копій, які стали підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1