Справа№751/3127/20
Провадження №1-кс/751/981/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання зазначив, що просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 , користується абонентським номером: НОМЕР_8 . Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_12 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_13 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_14 , користується абонентським номером НОМЕР_15 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН: НОМЕР_16 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу інформації про наявність у гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 банківських карток, руху коштів по наявним банківським карткам, встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, інформації про осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з карток, які оформлені на вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ до них та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, а зняття необхідних копій та можливості їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 ; суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.09.2017 00:00 год. по 15.05 00:00 год.;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 ;

- фото та відеоматеріалів об`єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків (або поповнення карткових рахунків) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 ; з 01.09.2017 00:00 год. по 15.05.2020 00:00 год.;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 ; за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.09.2017 00:00 год. по 15.05.2020 00:00 год.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1