пр. № 1-кс/759/152/20
ун. № 759/2/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням, за змістом якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2018 року, до 07.01.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Біла Церква Київської області шахрайським шляхом заволоділа товаром у вигляді пива марки «Львівське 1715» на загальну суму 301640,54 грн., підчас його перевезення. До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відносно вищевказаних осіб проводились негласні слідчі (розшукові) дії, згідно ст. 263 КПК України.
В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , виступає у ролі організатора, причетна до скоєння злочинів, а також має на меті скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.
За даними фактами на підставі рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 відкрите кримінальне провадження внесено до ЄРДР за № 0000070 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.02.2019 року кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000070 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було об`єднане з кримінальним провадження внесеним до ЄРДР за № 0002992 від 07.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В рамках вищевказаного кримінального провадження проведені негласні слідчі (розшукові) дії, згідно ст. ст. 263, 269 КПК України відносно наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 виступає у ролі організатора злочинної групи та керує діями злочинної групи, підшукує нерухоме майно з метою подальшого заволодіння шахрайським шляхом, особисто або за допомогою інших членів групи здійснює підробку правовстановлюючих документів, а також документів, що засвідчують особу та в подальшому використовує їх з метою вчинення шахрайських дій, особисто приймає участь або дає вказівки членам групи щодо викрадення власників нерухомого майна з метою подальшого заволодіння вказаним майном, підшукую особисто або за допомогою інших учасників злочинної групи місця для утримання викрадених власників нерухомого майна, організовує продаж квартир через знайомих рієлторів, привласнює кошті отриманні злочинним шляхом від продажу нерухомого майна та розподіляє між членами ОЗГ.Встановлено, що до вказаної організованої злочинної групи входить 22 особи.
Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України, встановлені та задокументовано 4 факти підготовки та заволодіння шахрайським шляхом нерухомого майна вказаною злочинною групою, а саме:квартирою яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .Учасники організованої злочинної групи, які приймали участь у заволодінні квартирою: ОСОБА_9 організувала проникнення до квартири, заміну замків, за допомогою інших осіб здійснила підробку правовстановлюючих документів та документів, що засвідчують особу та в подальшому їх використовують з метою вчинення шахрайських дій. Організувала та безпосередньо приймала участь у продажі квартири.Громадянин ОСОБА_13 надав інформацію стосовно квартири.Громадянин ОСОБА_14 виконував окремі вказівки організатора. Організовувала продаж квартири. Громадянин ОСОБА_15 здійснив проникнення до квартири, вибивши двері, змінив замки. При продажі квартири, виступив в ролі фіктивного чоловіка ОСОБА_16 , яка в свою чергу представлялась сестрою власниці квартири. Подавав документи на продаж квартири до нотаріусу громадянин Г при продажі квартири виступає в ролі власника, використовуючи підроблені документи, а саме: паспорт ОСОБА_17 . Громадянин Д виконує окремі вказівки організатора. Надав власні документи для їх підробки, які у подальшому використовувались при продажі квартири.Громадянин ОСОБА_18 працює на посаді нотаріусу другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контори. Здійснювала консультації, надавала інформацію з нотаріальної бази стосовно власника квартири. Громадянин ОСОБА_19 вів перемовини з покупцями, виступав в ролі родича власника квартири.
Досудовим розслідуванням встановлено, учасники організованої злочинної групи, які приймали участь у заволодінні квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_9 . А також, за допомогою інших осіб здійснила підробку правовстановлюючих документів та документів, що засвідчують особу та в подальшому їх використовувала з метою вчинення шахрайських дій. Організувала та безпосередньо приймала участь у продажі квартири. Громадянин З надавав інформацію ОСОБА_9 стосовно квартири. В даній квартирі мешкала довгий час, як орендатор. Власники квартири мешкають за кордоном. Громадянин ОСОБА_20 здійснила реалізацію (продаж) квартири (через інтернет сайти, в тому числі «ОЛХ»), знаючи при цьому, що таке майно привласнене шахрайським шляхом, а також виконувала інші злочинні вказівки організатора.
Крім того, ОСОБА_9 підшукала квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 з метою подальшого заволодіння шляхом шахрайства. Організувала проникнення до квартири, заміну замків, за допомогою інших осіб здійснила підробку правовстановлюючих документів та документів, що засвідчують особу та в подальшому їх використовувала з метою вчинення шахрайських дій. Організувала продаж квартир через своїх знайомих ріелторів. Громадянин ОСОБА_15 здійснив проникнення до квартири, вибивши двері. Змінив замки. При продажі квартири, виступив в ролі «підставного» власника використовуючи документи з ознаками підробки.Громадянин ОСОБА_21 за допомогою третіх осіб здійснив підробку правовстановлюючих документів та документів, що засвідчують особу, передав організатору. В подальшому дані документи використовували з метою вчинення шахрайських дій при продажі квартири. Виконував інші вказівки організатора. Громадянин ОСОБА_22 здійснив реалізацію (продаж) квартири (через інтернет сайти, в тому числі «ОЛХ»), знаючи при цьому, що таке майно привласнене шахрайським шляхом членами злочинної групи, виконувала інші злочинні вказівки організатора. Громадянин ОСОБА_23 здійснив реалізацію (продаж) квартири (через Інтернет сайти, в тому числі «ОЛХ»), знаючи при цьому, що таке майно привласнене шахрайським шляхом членами злочинної групи, виконувала інші злочинні вказівки організатора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 підшукала квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . За допомогою інших осіб здійснила підробку правовстановлюючих документів та документів, що засвідчують особу та в подальшому їх використовувала з метою вчинення шахрайських дій. Приймала участь у заміні замків. Знайшла покупця на квартиру. Організувала та безпосередньо приймала участь у продажі квартири. Підшукувала будинок в с. Тарасівка Сквирського району, де утримували мешканця квартири психічнохворого ОСОБА_24 , при цьому контролювала його утримання, привозила йому їжу. Громадянин ОСОБА_25 колишній працівник МВС. Надав інформацію стосовно вказаної квартири ОСОБА_9 . Був присутній на підписанні договір купівлі-продажу. Особисто забирав гроші у покупця. Виконував вказівки організатора. Громадянин ОСОБА_26 виконував окремі вказівки організатора. Здійснив викрадення мешканця квартири психічнохворого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою забезпечення безперешкодного доступу до вказаної квартири. Громадянин ОСОБА_27 виконував окремі вказівки організатора. Здійснив викрадення мешканця квартири ОСОБА_24 з метою забезпечення безперешкодного доступу до вказаної квартири. Громадянин С виконував окремі доручення ОСОБА_9 . Здійснював нагляд за викраденим мешканцем квартири ОСОБА_24 .Громадянин Л виконував окремі доручення ОСОБА_9 . Надав будинок в с. Тарасівка Сквирського району для утримання ОСОБА_24 . Громадянин ОСОБА_15 здійснив проникнення до квартири, вибивши двері. Змінив замки. Контролював утримання ОСОБА_24 , привозив продукти харчування, а також виконував окремі доручення організатора.За фактом викрадення ОСОБА_24 , його колишньою дружиною (опікуном) ОСОБА_28 18.10.2018 року подано заяву до поліції. За даною заявою СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві відкрите кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0008453 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
За фактом заволодіння шахрайським шляхом квартирою, що належить донькам ОСОБА_24 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , колишньою дружиною останнього ОСОБА_28 подано заяву до Оболонського УП ГУНП в м. Києві. На підставі заяви СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві відкрито кримінальне провадження ЄРДР № 0008760 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_24 всупереч його волі утримувався у дачному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , при цьому, нагляд за ним за вказівкою ОСОБА_9 здійснював ОСОБА_31 . 29.12.2018 року ОСОБА_24 зміг втекти з вказаного будинку та звернувшись до перехожих осіб попросив викликати поліцію. Головою Тарасівської сільської ради ОСОБА_32 29.12.2018 року здійснено телефонний виклик до поліції за даним фактом (ЄО № 4700 від 29.12.2018 Сквирський ВП ГУНП в Київській області). Після чого родичі ОСОБА_24 , а саме його доньки ОСОБА_29 та ОСОБА_33 приїхали до Сквирського ВП та забрали останнього до Києва. За даним фактом відомості до ЄРДР не вносились.
Повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні не здійснювалось.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 7 січня 2020 року, однак завершити досудове розслідування у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст. 219 КПК України, неможливо закінчити.
На даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992 від 07.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 та ч.4 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців. За цей час у провадженні слід виконати наступні слідчі та процесуальні дії: завершити проведення негласних слідчих (розшукових) дії відносно осіб, які причетні або можливо причетні до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень; звернутися до слідчого судді з клопотання про проведення обшуків за місцем мешкання у щонайменш 22 осіб, які причетні до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, провести обушки; за результатами проведення обшуків призначити відповідні експертизи; провести огляд вилучених речових доказів; за необхідності провести допити декількох осіб; встановити всіх потерпілих та допитати останніх з приводу відомих їм обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень; встановити свідків та очевидців події, вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з приводу відомих їм обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень; провести впізнання за участю свідків та потерпілих; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо роздруківок по абонентським номерам та мобільним терміналам, які перебувають у володінні осіб які причетні або можливо причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, отримати ухвалу слідчого судді, провести відповідно до норм КПК України виїмку; провести інші слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі розшукові дії, потреба в яких виникне під проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частиною 1 статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. (ч. 2 ст. 294 КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною 4 статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до статті 28 Кримінального процесуального кодексу України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема, завершити проведення негласних слідчих (розшукових) дії відносно осіб, які причетні або можливо причетні до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень; звернутися до слідчого судді з клопотання про проведення обшуків за місцем мешкання у щонайменш 22 осіб, які причетні до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, провести обшуки,за результатами проведення обшуків призначити відповідні експертизи, провести огляд вилучених речових доказів, за необхідності провести допити декількох осіб, встановити всіх потерпілих та допитати останніх з приводу відомих їм обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, встановити свідків та очевидців події, вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з приводу відомих їм обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, провести впізнання за участю свідків та потерпілих, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо роздруківок по абонентським номерам та мобільним терміналам, які перебувають у володінні осіб які причетні або можливо причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, отримати ухвалу слідчого судді, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003743 обґрунтованим, проте, приходить до висновку про його часткове задоволення, а саме, до 07.07.2020 року.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002992, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, до 07.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1