Провадження № 1-кс/470/2/20
Справа № 470/564/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2020 року смт. Березнегувате
Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , представника товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Партс" (далі ТОВ "Імпорт Партс") ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Березнегувате клопотання представника ТОВ «Імпорт Партс» про скасування арешту грошових коштів,
ВСТАНОВИВ:
24 грудня 2019 року представник ТОВ «Імпорт Партс» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що ухвалою слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 08.11.2017 року було накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Імпорт Партс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Сбербанк». Однак товариство, як власник арештованих коштів, не було присутнє під час розгляду зазначеного клопотання через неповідомлення про такий розгляд. Арешт коштів товариства є необґрунтованим через відсутність відповідної правової підстави. ТОВ «Імпорт Партс» не мало господарських відносин з фермерським господарством «Ріца» та не отримувало від нього грошових коштів на банківські рахунки, що свідчить про невідповідність вимогам розумності та справедливості застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Крім цього, арешт грошових коштів на рахунках товариства призвів до надмірного обмеження його правомірної підприємницької діяльності, позбавивши можливості користуватися власними коштами для розвитку комерційної діяльності. Посилаючись на викладене, представник ТОВ «Імпорт Партс» просив скасувати арешт грошових коштів товариства на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Сбербанк».
Представник ТОВ «Імпорт Партс» ОСОБА_3 (за договором про надання адвокатом правничої допомоги) в судове засідання з`явився, клопотання підтримав у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.
Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що арешт на кошти накладено обґрунтовано, вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні а тому підстави для його скасування відсутні.
Дослідивши клопотання, матеріали долучені прокурором, вислухавши думку представника ТОВ «Імпорт Партс» та прокурора слідчий суддя доходить наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З копії ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти на рахунку убачається, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000238 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПСП «Агровіта», фермерського господарства «Ріца», ПП «ОСТ Лідер Агро», ТОВ «ДІОНІСІЙ VN», фермерського господарства «Алмаз» в особливо великих розмірах.
На думку слідчого судді, прокурором доведено, що у даному кримінальному провадженні є певні фактичні дані, що грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт Партс» у ПАТ «Сбербанк» могли бути отримані останнім внаслідок шахрайських дій ТОВ «Імпорт Партс», а також інших юридичних осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення), а саме ТОВ «ГЛТ Груп», ТОВ «АРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС»,ТОВ «УТС ЛТД», ці кошти є речовим доказом, оскільки є предметом кримінально-правових дій та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Крім цього, прокурором також доведено, що з метою забезпечення збереження цих речових доказів є необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на це майно, оскільки під час досудового розслідування можливе списання цих коштів, або перерахування на рахунки інших юридичних осіб.
Доводи представника ТОВ «Імпорт Партс» щодо того, що через накладення арешту на кошти товариство зупинило підприємницьку діяльність спростовуються даними наданими Головного управлінням ДФС у м.Києві Державної податкової служби України від 13.12.2019 року за якими товариство та його посадові особи за адресою місцезнаходження юридичної особи відсутні, що унеможливлює здійснення перевірочних заходів вказаного суб`єкта господарювання.
Крім цього, аналогічне та ідентичне за змістом клопотання вже було предметом розгляду слідчого судді, ухвалою якого від 23 грудня 2019 року ТОВ «Імпорт Партс» було відмовлено у його задоволенні. Враховуючи що з приводу ідентичного клопотання товариства вже є рішення, що набрало законної сили, інших доводів які б свідчили що арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано або потреба у його накладенні відпала, представник товариства не надав, слідчий суддя доходить висновку що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.174,309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Імпорт Партс» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №0000238 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2017 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1