Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3264/20
УХВАЛА
про арешт майна

19.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 відомості про яке 25.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Предмет схожий на пістолет з номером на рамці та затворі № НОМЕР_1 та різьбою на стволі, магазин до даного пістолета, два патрони, глушник з різьбою;

Предмет схожий на пістолет з надписом на стволі «Stalker» модель 914-s № НОМЕР_2 з магазином наповненим патронами;

Предмет схожий на пістолет знадписом МР-654 К калібр 4,5 мм № НОМЕР_3 з магазином до нього;

Кобура оперативна чорного кольору;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_5 НОМЕР_4 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , посвідчення водія НОМЕР_6 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 та картка платника податку на його імя;

Свідоцтво про пенсійне страхування ОСОБА_7 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 КС473684 та катка платника податку на це імя;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 КС606400 та катка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_8 та картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_9 , картка платника податку, свідоцтво про народження на це імя;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 КС078964 без фотокартки;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_10 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_11 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_12 та картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 КО7252363;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_14 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , КС НОМЕР_15 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_16 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_17 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_18 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 КС НОМЕР_19 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 КО7252363, картка платника податку, свідоцтво;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 КО НОМЕР_20 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_21 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_22 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_23 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 НОМЕР_24 та картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 КМ НОМЕР_25 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 КВ НОМЕР_26 без фотокарток;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_27 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 КО878626 картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 КЛ НОМЕР_28 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 ЕВ НОМЕР_29 картка платника податку, довідка МСЕК;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , НОМЕР_30 , свідоцтво № НОМЕР_31 , трудова книжка, свідоцтво про шлюб, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_32 , свідоцтво про народження, трудова книжка РФ, посвідчення водія, талон до посвідчення водія, ощадна книжка, тимчасове посвідчення, свідоцтво НОМЕР_33 , медична довідка, картка платника податку, атестат і посвідчення тракториста, всі документи на імя ОСОБА_36 ;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_23 ЕТ125345;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_37 НОМЕР_34 ;

Військовий квиток на ОСОБА_38 ;

Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_35 ;

Водійське посвідчення ОСОБА_40 ;

Водійське посвідчення ОСОБА_41 ;

Військовий квиток ОСОБА_17 ;

Трудова книжка ОСОБА_42 ;

Сідоцтво про народження ОСОБА_23 ;

Атестат ОСОБА_21 ;

Два додатки до свідоцтва ОСОБА_21 ;

Свідоцтво ОСОБА_21 НОМЕР_36 ;

Довідка про звільнення ОСОБА_21 ;

Медична книжка ОСОБА_21 ;

Пенсійне посвідчення ОСОБА_43 ;

Копія паспорта ОСОБА_44 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , копія реєстраційного посвідчення та договір купівлі-продажуна квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_46 КВ133534 картка платника податку, документи на квартиру АДРЕСА_2 на 7 аркушах;

Фотографії на документи в кількості 7 шт.;

Печатки та кліше різних установ в кількості 22 шт.;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_47 НОМЕР_37 ;

Папка з надписом нотаріус ОСОБА_48 ;

Папка з надписом ОСОБА_49 ;

42 файли з документами щодо об`єктів нерухомості;

Папка з надписом ОСОБА_50 в якій знаходяться Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_51 НОМЕР_38 , картка платника податку, технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційне посвідчення, довідка БТІ;

Ноутбук марки Medion сірого кольору;

Ноутбук марки Toshiba чорного кольору.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_52 за попередньою змовою із ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м. Львова та м. Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , та грошовими коштами ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, ОСОБА_52 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_66 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_67 , серії НОМЕР_39 , та паспорт громадянина України ОСОБА_68 , серії НОМЕР_40 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_69 та ОСОБА_70 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_71 , 08.05.2020 перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_72 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_73 та ОСОБА_73 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 , видаючи себе за ОСОБА_74 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_4 .

В подальшому, 14.05.2020 ОСОБА_64 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_73 та ОСОБА_73 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_67 , серії НОМЕР_39 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_66 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_75 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Приблизно о 18.00 ОСОБА_76 перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_77 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_78 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_79 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_76 , ОСОБА_42 , ОСОБА_42 , ОСОБА_71 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_66 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

14.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ., яку використовує ОСОБА_52 , виявлено та вилучено вищевказані речі.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Предмет схожий на пістолет з номером на рамці та затворі № НОМЕР_1 та різьбою на стволі, магазин до даного пістолета, два патрони, глушник з різьбою;

Предмет схожий на пістолет з надписом на стволі «Stalker» модель 914-s № НОМЕР_2 з магазином наповненим патронами;

Предмет схожий на пістолет знадписом МР-654 К калібр 4,5 мм № НОМЕР_3 з магазином до нього;

Кобура оперативна чорного кольору;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_5 НОМЕР_4 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 , посвідчення водія НОМЕР_6 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 та картка платника податку на його імя;

Свідоцтво про пенсійне страхування ОСОБА_7 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 КС473684 та катка платника податку на це імя;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 КС606400 та катка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_8 та картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_9 , картка платника податку, свідоцтво про народження на це імя;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 КС078964 без фотокартки;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_10 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_11 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_12 та картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 КО7252363;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_13 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_14 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , КС НОМЕР_15 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_16 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_17 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 НОМЕР_18 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 КС НОМЕР_19 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 КО7252363, картка платника податку, свідоцтво;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 КО НОМЕР_20 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_21 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 НОМЕР_22 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_23 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 НОМЕР_24 та картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 КМ НОМЕР_25 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 КВ НОМЕР_26 без фотокарток;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 НОМЕР_27 , картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 КО878626 картка платника податку;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 КЛ НОМЕР_28 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 ЕВ НОМЕР_29 картка платника податку, довідка МСЕК;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , НОМЕР_30 , свідоцтво № НОМЕР_31 , трудова книжка, свідоцтво про шлюб, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_32 , свідоцтво про народження, трудова книжка РФ, посвідчення водія, талон до посвідчення водія, ощадна книжка, тимчасове посвідчення, свідоцтво НОМЕР_33 , медична довідка, картка платника податку, атестат і посвідчення тракториста, всі документи на імя ОСОБА_36 ;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_23 ЕТ125345;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_37 НОМЕР_34 ;

Військовий квиток на ОСОБА_38 ;

Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_39 НОМЕР_35 ;

Водійське посвідчення ОСОБА_40 ;

Водійське посвідчення ОСОБА_41 ;

Військовий квиток ОСОБА_17 ;

Трудова книжка ОСОБА_42 ;

Сідоцтво про народження ОСОБА_23 ;

Атестат ОСОБА_21 ;

Два додатки до свідоцтва ОСОБА_21 ;

Свідоцтво ОСОБА_21 НОМЕР_36 ;

Довідка про звільнення ОСОБА_21 ;

Медична книжка ОСОБА_21 ;

Пенсійне посвідчення ОСОБА_43 ;

Копія паспорта ОСОБА_44 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , копія реєстраційного посвідчення та договір купівлі-продажуна квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_46 КВ133534 картка платника податку, документи на квартиру АДРЕСА_2 на 7 аркушах;

Фотографії на документи в кількості 7 шт.;

Печатки та кліше різних установ в кількості 22 шт.;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_47 НОМЕР_37 ;

Папка з надписом нотаріус ОСОБА_48 ;

Папка з надписом ОСОБА_49 ;

42 файли з документами щодо об`єктів нерухомості;

Папка з надписом ОСОБА_50 в якій знаходяться Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_51 НОМЕР_38 , картка платника податку, технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційне посвідчення, довідка БТІ;

Ноутбук марки Medion сірого кольору;

Ноутбук марки Toshiba чорного кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1