Справа №766/1500/20
н/п 1-кс/766/1067/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати їй та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в філії Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 06:00 год. 29.12.2019 до 20:00 год. 30.12.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

Обґрунтування клопотання:

03.01.2020 до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 29.12.2019, таємно, шляхом вільного доступу, чкоїла крадіжку грошових коштів, з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , у розмірі 820,00 гривень, чим спричинила заявнику матеріальний збиток на вказану суму.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 03.01.2020, за ч.1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що потерпілий має пенсійний банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка № НОМЕР_3 , на яку йому кожного місяця 20 числа нараховується пенсія в сумі 3100 гривень. Вищевказана картка постійно зберігається в його паспорті, а паспорт в кишені куртки.

Так, 31.12.2020 року потерпілий вирішив зняти грошові кошти з свого банківського рахунку та пішов на вулицю Комкова в м. Херсоні до банкомату, але в операції йому було відмовлено та було зазначено, немає грошей на рахунку, показало решту коштів на рахунку в сумі 31 гривня, але потерпілий вказує, що на рахунку в залишалися грошові кошти в сумі 1056 гривень.

Так, він відразу звернувся до працівників філіалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , де йому надали виписку, щодо зняття грошових коштів з його рахунку. Відповідно до наданої йому довідки 29.12.2019 року з його рахунку знімалися грошові кошти в сумі 820 гривень, але потерпілий наполягає, що грошових коштів з свого рахунку він не знімав. Також банківську картку не втрачав, нікому не передавав, нікому не надавав своїх персональних даних, пін-код від банківської карти, банківська картка № НОМЕР_3 в нього в наявності.

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 від 02.10.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній має пенсійний банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка № НОМЕР_3 , на яку йому кожного місяця 20 числа нараховується пенсія в сумі 3100 гривень. Вищевказана картка постійно зберігається в його паспорті, а паспорт в кишені куртки. 31.12.2020 року потерпілий вирішив зняти грошові кошти з свого банківського рахунку через банкомат, але в операції йому було відмовлено внаслідок відсутності грошей на рахунку та показало решту коштів на рахунку в сумі 31 гривня, хоча на рахунку мали залишатися грошові кошти в сумі 1056 гривень. Відповідно до наданої йому довідки 29.12.2019 року з його рахунку знімалися грошові кошти в сумі 820 гривень, але згідно показів останній такої операції не здійснював.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх в філії Херсонського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_3 :

-виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 06:00 год. 29.12.2019 до 20:00 год. 30.12.2019, з відомостями про місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк;

-зняття копій фото знімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) зазначеного розрахункового рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1