УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/267/20

Провадження № 1-кс/486/37/2020

07 лютого 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000829 внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2020 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000829 внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 19.11.2019 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали Кіберполіції НПУ Причорноморського УК ВПК в Миколаївській області по заяві ОСОБА_5 , яка вказувала на те, що 13.09.2019 року невідомі особи шляхом обману та зловживаючи її довірою, під приводом накладення штрафу на посилку в іноземній країні, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 2 500 євро. Зі слів самої ОСОБА_5 стало відомо, що в серпні місяці 2019 року серед підписників мережі «Instagram» до неї приєднався «markakeon567», з яким вона почала листуватися, при цьому, як зазначає ОСОБА_5 , він ввійшов їй в довіру, як син. 07.09.2019 року, зі слів невідомого чоловіка, потерпілій стало відомо, що він нібито відправив їй посилку з Великобританії, а саме: мобільний телефон, часи наручні, прикрасу - намисто та документи. Реквізити остання зазначила свої: АДРЕСА_1 , фірма доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трек для відслідкування посилки «K9ZNU953». 10.09.2019 року на електронну пошту потерпілої надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в листі представився начальником таможні ОСОБА_6 , та повідомив, що на таможні на кордонні Німеччини, було призупинено посилку, оскільки виявлено в середині велику суму грошей, у зв`язку з чим їй необхідно сплатити штраф в сумі 2 500 євро. Довірившись невідомим особам та змісту повідомлення, ОСОБА_5 13.09.2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Южноукраїнську оформила кредит (номер рахунку № НОМЕР_1 ), при цьому кредитні грошові кошти в сумі 68 056 грн., за її вказівкою працівниками банку було перераховано на надані нею реквізитні дані. Таким чином слідчий вважає, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 , що відноситься до класу «Операції з клієнтами, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку», можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів за вказаним рахунком може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати надати належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період часу з 13.09.2019 по 20.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відноситься до класу «Операції з клієнтами, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку» відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку; фото та відеофайли, щодо зняття коштів з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) за вказаним рахунком в період часу з 13.09.2019 по 20.09.2019.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000829 внесеному 20.11.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період часу з 13.09.2019 по 20.09.2019 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відноситься до класу «Операції з клієнтами, кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку» відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- фото та відео-файли, щодо зняття коштів з банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ) за вказаним рахунком в період часу з 13.09.2019 по 20.09.2019.

Строк дії ухвали до 07 березня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1