КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1/20
Провадження № 1-кс/552/200/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій, зокрема: IP - адреси, МАС адреси, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту її реєстрації по строк дії ухвали.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002494 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 11.11.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно яких до відділу митного оформлення №1 ІНФОРМАЦІЯ_4 надавались сумнівні документи щодо оформлення розмитнення автомобілів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив що він працює на посаді головного державного інспектора Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відділі митного оформлення № 1 (далі ВО № 1) ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово здійснювалося митне оформлення автомобілів ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для митного оформлення автомобіля, митний брокер заповнює вантажно-митну декларацію (ВМД) та підписує своїм електронним ключем. До ВМД додаються супровідні документи на авто, які підтверджують походження авто, його вартість, відповідність вимогам екологічного контролю та інше. Зібравши весь пакет документів, брокер їх сканує та засобами електронного зв`язку, за своїм цифровим підписом, подає на електронну скриньку Відділу митних оформлень. Після надходження ВМД до ВМО, вони обробляються інспекторами. Оригінали документів залишаються у брокера.

Відповідно до ЗУ «Про деякі питання ввезення на територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» № 2739-IV, для митного оформлення автомобіля до держмитслужби потрібно подавати сертифікат або інший документ, який підтверджує їх відповідність нормам не нижче «Євро 2». Такий документ видають близько 10ти суб`єктів сертифікації, уповноважених державою видавати документи на сертифікацію колісних транспортних засобів.

Без наявності сертифікату або іншого документу, що підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам не нижче «Євро 2» для легкових авто, у оформленні ВМД буде відмовлено.

Процедура подання документів до митного оформлення загальна, але особа, що декларує, повинна завірити документ цифровим підписом. Тобто у митних органах відсутні вимоги обов`язковості реєстрації громадянина як митний брокер.

Яким чином брокери подають ВМД для оформлення йому не відомо. Вони просто бачать у графі 14 та 54 ВМД відомості про особу, що підписала ВМД та завірила (підписала) цифровим ключем документи, які додаються до неї.

Щоденно їх ознайомлюють із різного роду документами, які можуть зустрічатись у нашій роботі. Так, одного разу для ознайомлення надходили типові бланки органів сертифікації, що видають документи про відповідність транспортних засобів вимогам «Євро». Коли чергова декларація знаходилася у митному оформленні, він виявив, що довідка, яка надавалася у додатках до ВМД та видавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », візуально не була схожа із тим сертифікатом, який бачив раніше. В подальшому доповів про це своєму керівництву. Зазначені довідки подавались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час подання ними ВМД для їх оформлення та розмитнення авто. Йому доручили підготувати відповідного листа до органі сертифікації про спростування або підтвердження відомостей, відображених у довідках, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Попередньо, в телефонному режимі, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що довідок, зазначених у листі, їх товариство не видавало.

Мені відомо що офіс ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , двері наступні за туалетом.

Крім цього відомо що директором підприємства являється ОСОБА_9 , у нього працює ОСОБА_8 та чоловік на ім`я ОСОБА_10 .

В зв`язку з сумнівами щодо автентичності довідок, щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам «євро», які надавались до митного оформлення автомобілів, виданих ОС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 31.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою підтвердження або спростування факту видачі довідок:

№4864 від 02.05.2019, №4931 від 16.05.2019, №5011 від 10.06.2019, №5183 від 19.08.2019, №6044 від 25.09.2019, №4852 від 24.04.2019, №4877 від 03.05.2019, №4903 від 13.05.2019, №4915 від 14.05.2019, №4963 від 28.05.2019, №4959 від 24.05.2019, №4960 від 28.05.2019, №4974 від 03.06.2019, №5017 від 10.06.2019, №6138 від 26.09.2019, №4948 від 23.05.2019, №4955 від 24.05.2019, №4952 від 23.05.2019, №4917 від 14.05.2019, №4921 від 14.05.2019, №4911 від 14.05.2019, №4922 від 15.05.2019, №4873 від 03.05.2019, №4857 від 17.04.2019, №4880 від 06.03.2019, №1379/03 від 05.03.2019, №876/12 від 12.12.2019, №168/8 від 11.08.2019, №265/9 від 11.08.2017.

04.11.2019 на адресу Полтавської митницею ДФС надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно якої зазначені в запиті довідки останніми не видавались.

В ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт о/у СКП ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відповідно якого до вчинення злочину може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродж. с. Зубані, Глобинського р-ну, Полтавської обл., українець, громадянин України, прож. за адресою: АДРЕСА_3 , являється засновником та директором ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 . Крім того, що останній являється керівником вищезазначеного підприємства та надає брокерські послуги. Також, на замовлення та за дорученням громадян, здійснює придбання, ввезення на територію України, та розмитнення вживаних автомобілів на іноземній реєстрації. За грошову винагороду ОСОБА_9 зобов`язується оформити повний пакет документів для розмитнення і постановки на державний український облік транспортних засобів. У своїй повсякденній діяльності тісно співпрацює та має товариські відносини із гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Встановлено, що для митного оформлення автомобілів у ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідно подавати документи в електронному вигляді, завіряючи їх цифровим підписом. У зв`язку із цим ОСОБА_9 відкрив приватне підприємство « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зареєстрував його у ІНФОРМАЦІЯ_13 як суб`єкта, що надає брокерські послуги. Під час декларування вантажів, останній сканує відповідні документи та, використовуючи цифровий підпис, засобами електронної пошти надсилає їх на адресу митних органів.

Відповідно до Закону України № 2739-IV від 06.07.2005, в редакції від 01.01.2019, митне оформлення з метою вільного обігу та першої державної реєстрації в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам:

- не нижче рівня "ЄВРО-3" - з 1 січня 2013 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-3" як обов`язкових;

- не нижче рівня "ЄВРО-4" - з 1 січня 2014 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-4" як обов`язкових;

- не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;

- не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2020 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2019 року включно. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

У зв`язку із тим, що на замовлення громадян та за попередньою домовленістю ОСОБА_9 зобов`язувався оформити повний пакет документів для розмитнення авто у найкоротший термін, а процедура отримання сертифікату про відповідність завезеного ним авто екологічним нормам «ЄВРО» являється довготривалою та складною, останній вирішив самостійно виготовити довідки про відповідність транспортного засобу правилам ІНФОРМАЦІЯ_14 рівня не нижче «ЄВРО-4». Таким чином, останній. в період із серпня 2017 по жовтень 2019 року виготовив та подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення митних оформлень наступні довідки: № 4864від 02.05.2019;№ 4931 від 16.05.2019;№ 4852 від 24.04.2019;№ 4877 від 03.05.2019;№ 4903 від 13.05.2019;№ 4915 від 14.05.2019;№ 4963 від 28.05.2019;№ 4960 від 28.05.2019;№ 4955 від 24.05.2019;№ 4952 від 23.05.2019;№ 4917 від 14.05.2019;№ 4921 від 14.05.2019;№ 4911 від 14.05.2019;№ 4922 від 15.05.2019;№ 4873 від 03.05.2019;№ 4857 від 17.04.2019;№ 4880 від 06.03.2019;№ 1379/03 від 05.03.2018;№ 876/12 від 12.12.2017;№ 168/8 від 11.08.2017; № 265/9 від 11.08.2017;№ 6901 від 23.10.2019.

Відповідно до бланку вищезазначених документів, їх видавав: орган сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 . На відбитку печатки, яка міститься на довідках зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і.к. 35809174, Україна, м. Дніпро».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що не відповідає інформації, відображеній у вищезазначених довідках.

14.01.2019, на підставі ухвали Київського РС м. Полтава, в приміщенні ПП « ОСОБА_11 » за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого, виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo» s/n СВ07843317, чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбука «Lenovo» s/n 091568-11; ноутбук марки «HP» Senal 5CB342026F, чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбука «HP» №.

В ході проведення вказаного обшуку, на вищевказаних ноутбуках було виявлено листування в електронній пошті між « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (котра належить ПП « ОСОБА_11 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що належить ОСОБА_12 ), в ході якого останньою направлялись довідки про відповідність автомобілів екологічним нормам.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої відбувалось відправлення фіктивних документів, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - « Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом: IP - адреси, МАС адреси, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх причетних осіб до даного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглянути без виклику представників без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002494 від 11.11.2019 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України по факту надання до ІНФОРМАЦІЯ_4 сумнівних документів щодо оформлення розмитнення автомобілів ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 11.11.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно яких до відділу митного оформлення №1 ІНФОРМАЦІЯ_4 надавались сумнівні документи щодо оформлення розмитнення автомобілів. Так, свідок ОСОБА_5 зазначив, що у відділі митного оформлення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово здійснювалося митне оформлення автомобілів ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Коли чергова декларація знаходилася у митному оформленні, він виявив, що довідка, яка надавалася у додатках до ВМД та видавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », візуально не була схожа із тим сертифікатом, який він бачив раніше. 04.11.2019 на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно якого довідки щодо відповідності транспортного засобу екологічним нормам «євро», які надавались до митного оформлення автомобілів ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не видавались. Також свідок зазначив, що офіс ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором підприємства являється ОСОБА_9 . Крім того, відповідно до бланку наданих довідок, їх видавав: орган сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 . На відбитку печатки, яка міститься на довідках зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і.к. 35809174, Україна, м. Дніпро». Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що не відповідає інформації, відображеній у вищезазначених довідках ( а.с.5-12).

14.01.2019, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава, в приміщенні ПП « ОСОБА_11 » за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого, виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo» s/n СВ07843317, чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбука «Lenovo» s/n 091568-11; ноутбук марки «HP» Senal 5CB342026F, чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбука «HP» № ( а.с.13-15).

На вищевказаних ноутбуках було виявлено листування в електронній пошті між « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (котра належить ПП « ОСОБА_11 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що належить ОСОБА_12 ), в ході якого останньою направлялись довідки про відповідність автомобілів екологічним нормам ( а.с.16-18).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої відбувалось відправлення фіктивних документів, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ) та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( а.с.19,20).

Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у досудового слідства є необхідність в отриманні інформації по поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої відбувалось відправлення фіктивних документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP - адреси, МАС адреси, ІМЕІ мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту її реєстрації по строк дії ухвали.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій, зокрема:

IP - адреси, МАС адреси, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту її реєстрації по строк дії ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Строк дії ухвали 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1