Справа №766/8359/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000213 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000213 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності з додатками №2,4,5, а також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації)зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ)за період з 2017 по теперішній час, Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та документи, на підставі яких вказане підприємство отримало пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України, та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_4 », що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_4 », чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_6 » в особі довіреної особи ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_4 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_9 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_7 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на орендовані поля, які оброблюються.

Так відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП « ОСОБА_13 » (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № НОМЕР_2 , 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

28.06.2019 проведено огляд місця події на стаціонарному поліцейському посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований в Генічеському районі Херсонської області під час якого вилучено вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_5 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_6 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 14.03.2013 належить ОСОБА_14 та фактично знаходиться у розпорядженні ОСОБА_15 з вантажем пшениці приблизною вагою 30 тон.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що за дорученням свого батька здійснював перевезення пшениці з території полів, які розташовані поблизу с. Новий Труд Генічеського району до зернотоку, що знаходиться в с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області без будь-яких супровідних документів.
29.06.2019 вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_5 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_6 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 14.03.2013 належить ОСОБА_14 з вантажем пшениці приблизною вагою 30 тонн визнано речовими доказами.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_17 (заступник директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » показав наступне, що ПП « ОСОБА_13 » здійснювалася закупівля зернових культур озимої пшениці та ячменю у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2017 році. Одночасно з цим врожай казаних культур може бути використаний як посівний матеріал після його збору. Середня кількість врожаю складає 30-50 центнерів з гектару, у випадку дотримання технології вирощування зернових.
На підставі викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені обсягу фактично зібраного врожаю ПП « ОСОБА_13 » на полях які оброблюються вказаним підприємством. На території Генічеського району Херсонської області.
Таким чином під час проведення досудового розслідування встановлено, що інформація, яка міститься у фінансовій звітності з 2017 року по теперішній час ПП « ОСОБА_13 » необхідна під час кримінального провадження з метою встановлення кількості виробленої та реалізованої продукції вказаним підприємством, для підтвердження факту розтрати довіреними особами вказаного підприємства.
За таких обставин, інформація щодо відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності із додатками №2,4,5, форми 1-ДФ підприємства Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 2017 по теперішній час та документи, на підставі яких вказане перебувало платником ПДВ, дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного привласнення та розтрати грошових коштів підприємства.
На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в рамках кримінального провадження №0000213 від 13.02.2019 р., у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000213 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1