печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

05 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти та видаткові операції, що знаходяться на рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами Державного агентства «Укравтодор», Міністерства інфраструктури України, ДП «Українські дорожні інвестиції», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом скоєння службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33», ТОВ «Нікопром Трейд», ТОВ «Мостстройком» та іншими невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами Державного агентства «Укравтодор», Міністерства інфраструктури України, ДП «Українські дорожні інвестиції», ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом скоєння службовими особами ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33», ТОВ «Нікопром Трейд», ТОВ «Мостстройком» та іншими невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зокрема, з наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що зазначене майно відповідає підставам зазначених в ч. 1 ст. 170, п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України та п.п. 1, 3 ст. 96-2 КК України.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, зазначене в клопотанні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, що обліковуються на банківських рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме:

ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (), рахунки: НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (840), НОМЕР_2 (978), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_1 (840), НОМЕР_2 (643);

ТОВ «СХІД-ТОРГ» (), рахунки:

НОМЕР_4 (980);

ТОВ «СТРОНГ СЕРВІС» (), рахунки:

НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (643);

ТОВ «СТАРТ-ПОСТАЧ» (), рахунки:

НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_10 (643);

ТОВ «КОМП-ТОРГ» (), рахунки:

НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_12 (840);

ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (), рахунки:

НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (643), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (840).

ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" (), рахунки:

НОМЕР_17 (978), НОМЕР_18 (643), НОМЕР_18 (840), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (980).

ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (), рахунки:

НОМЕР_19 (980).

ТОВ "ВАРНАУС" (), рахунки:

НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_21 (643).

ТОВ "ЕКСІМ 1" (), рахунки:

НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (643), НОМЕР_24 (840), НОМЕР_24 (978), НОМЕР_24 (980).

ТОВ "КВФ ПЛЮС" (), рахунки:

НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (840), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_27 (643).

ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (), рахунки:

НОМЕР_28 (980).

ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" (), рахунки:

НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (643).

ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (), рахунки:

НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (840), НОМЕР_33 (978), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_32 (643).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами та проводити видаткові операції з рахунків, які відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (), рахунки: НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (840), НОМЕР_2 (978), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_1 (840), НОМЕР_2 (643);

ТОВ «СХІД-ТОРГ» (), рахунки:

НОМЕР_4 (980);

ТОВ «СТРОНГ СЕРВІС» (), рахунки:

НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (643);

ТОВ «СТАРТ-ПОСТАЧ» (), рахунки:

НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_10 (643);

ТОВ «КОМП-ТОРГ» (), рахунки:

НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_12 (840);

ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (), рахунки:

НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (643), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (840).

ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" (), рахунки:

НОМЕР_17 (978), НОМЕР_18 (643), НОМЕР_18 (840), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (980).

ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (), рахунки:

НОМЕР_19 (980).

ТОВ "ВАРНАУС" (), рахунки:

НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_21 (643).

ТОВ "ЕКСІМ 1" (), рахунки:

НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (643), НОМЕР_24 (840), НОМЕР_24 (978), НОМЕР_24 (980).

ТОВ "КВФ ПЛЮС" (), рахунки:

НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (840), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_27 (643).

ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (), рахунки:

НОМЕР_28 (980).

ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" (), рахунки:

НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (643).

ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (), рахунки:

НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (840), НОМЕР_33 (978), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_32 (643).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1