Справа № 522/8966/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000027 від 15.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств які здійснюють вирощування, продаж, експорт сільськогосподарської продукції через митниці ДФС України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що особи які задіяні в незаконних схемах пов`язаних з реалізацією олії соняшникової, шроту соняшникового за межі митної території України, здійснюють перевалку шроту соняшникового на судна через термінали, які розташовані в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі через термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року проводив ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту соняшникового за кордон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 21.01.2019 за податковою адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), основним вилом діяльності підприємства є діяльність головних управлінь (хед-офісів).
Так, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 21.06.2019 та 26.06.2019 подані попередні митні декларації (у режимі РР) на завантаження шроту соняшникового, який в подальшому плануються на експорт за межі митної території України, а саме: №500020/2019/006380 та №500070/2019/015004 на загальну сума 51480 тис. грн., декларанти - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до інформації бази ЄРПН починаючи з 21.01.2019 рік та по теперішній час придбання соняшнику, шроту соняшникового у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє, виробник шроту соняшникового у митних деклараціях підприємством не зазначено.

Зберігання та відвантаження (перевалка) шроту соняшникового згідно поданих декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на судна здійснюватиметься через термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які відображають відносини ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виробництва/придбання шроту соняшникового його транспортування, зберігання, а саме договори з додатками, акти приймання передачі, податкові та видаткові накладні, рахунки, розрахункові документи, товарно-транспорті накладні, документи щодо обліку та зберігання, журнали в`їзду та інші документи. Вказані документи можуть зберігатися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників документів та продукції. Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000027 від 15.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких шрот соняшниковий накопичується та зберігається на терміналі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортних накладних, документів щодо обліку та зберігання шроту соняшникового, журналів в`їзду транспортних засобів та інших документів та шроту соняшникового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншої сільськогосподарської продукції власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або інші власники на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, шроту соняшникового з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, на дату винесення ухвали та надати їм можливість вилучити зазначені документи та шроту соняшникового.

Відповідальні особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі речі та документи слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

18.07.2019