Дата документу 16.08.2019 Справа № 554/5662/19
УХВАЛА
про арешт майна
16 серпня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронного органу Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений в ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС у Харківській області ОСОБА_3 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи владою та використовуючи службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, організували злочинну схему, пов`язану з наданням незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності створили «конвертанційний центр», до складу якого увійшли низка фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Проведеними заходами у тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , який у свою чергу придбав, ТОВ «Компанія Україна СВ» (код ) та ПП «БК Вектор» (код 30412651), а також створив ряд інших фіктивних підприємств.
У подальшому ТОВ «Україна-СВ» здійснило фіктивну закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «Центр Оптової Комплектації» () та ТОВ «Новаторбуд» (код 32673903) та незаконно сформувало податковий кредит на суму понад 300 тисяч гривень. Після чого, ТОВ «Україна СВ» з метою конвертації грошових коштів у готівку, провела операцію з ТОВ «Олдіс-Групп» (код 40984187), яка в свою чергу надала фіктивні послуги ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (код 00191129). Разом цим, проведеними заходами встановлено, що вищевказані особи мають намір на незаконне формування податкового кредиту за зазначеною схемою на суму понад 2 млн. гривень, що спричинить велику матеріальну шкоду державі.

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 24.06.2019, провадження №1-кс/554/9486/2019 (справа №554/5662/19) слідчим Територіального управління проведено обшук приміщення, яке фактично використовує ТОВ «Новаторбуд» за адресою:

м. Харків, вул. Велика Панасівська, б. 67-А.

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено:

-оригінал видаткової накладної № НБ-0401-120 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0401-144 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0402-065 від 02.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0403-082 від 03.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0318-079 від 18.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0301-119 від 01.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-083 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-085 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-082 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-084 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0301-059 від 01.03.2019 на 1 арк.;

- банківські виписки щодо ТОВ «Україна-СВ» на 6 арк.;

- банківські виписки від 21.03.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 3 арк.;

- банківські виписки від 18.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 28.03.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 16.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 09.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 11.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0612-076 від 12.06.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0612-078 від 12.06.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0502-110 від 02.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0502-111 від 02.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-050 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-051 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-035 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-036 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-037 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-038 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-039 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-042 від 08.05.2019 на 2 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-040 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-041 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-043 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-044 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-080 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-079 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-074 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-076 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-077 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-078 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-179 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-178 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-177 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-176 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-175 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-174 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-173 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-172 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-171 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-170 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-169 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-168 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-167 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-166 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-165 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-164 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-075 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- банківські виписки від 02.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 08.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 16.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 21.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 23.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- оригінал видаткової накладної № Ха-190412-13 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал товарно-транспортної накладної № Ха-190412-13 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- банківські виписки від 15.04.2019 щодо ТОВ «Будівельна інвестиційна група «Мега Сіті» на 2 арк.;

- оригінал відтиску печатки ТОВ «Новаторбуд» та вуглового штампу ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк.;

- жорсткий диск S/N:EROOJORE, С P/N:H3D5001672S, об`ємом 500 GB;

- жорсткий диск P/N:MZ7LN250HAJQ, S/N:S3NYNFOK104357A, об`ємом 250 GB.

Таким чином, під час проведення обшуку було виявлено речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власником вказаного майна є ТОВ «Новаторбуд», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, б. 67-А.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про арешт майна-задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку ТОВ «Новаторбуд», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків,

вул. Велика Панасівська, б. 67-А, а саме: -оригінал видаткової накладної

№ НБ-0401-120 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0401-144 від 01.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0402-065 від 02.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0403-082 від 03.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0318-079 від 18.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0301-119 від 01.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-083 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-085 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-082 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0304-084 від 04.03.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0301-059 від 01.03.2019 на 1 арк.;

- банківські виписки щодо ТОВ «Україна-СВ» на 6 арк.;

- банківські виписки від 21.03.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 3 арк.;

- банківські виписки від 18.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 28.03.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 16.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 09.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- банківські виписки від 11.04.2019 щодо ТОВ «Україна-СВ» на 2 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0612-076 від 12.06.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0612-078 від 12.06.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0502-110 від 02.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0502-111 від 02.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-050 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-051 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-035 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-036 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-037 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-038 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-039 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-042 від 08.05.2019 на 2 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-040 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-041 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-043 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0508-044 від 08.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-080 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-079 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-074 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-076 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-077 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-078 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-179 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-178 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-177 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-176 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-175 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-174 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-173 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-172 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-171 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-170 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-169 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-168 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-167 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-166 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-165 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-164 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № НБ-0516-075 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- банківські виписки від 02.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 08.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 16.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 21.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- банківські виписки від 23.05.2019 щодо ПП «БК-Вектор» на 2 арк.;

- оригінал видаткової накладної № Ха-190412-13 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- оригінал товарно-транспортної накладної № Ха-190412-13 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- банківські виписки від 15.04.2019 щодо ТОВ «Будівельна інвестиційна група «Мега Сіті» на 2 арк.;

- оригінал відтиску печатки ТОВ «Новаторбуд» та вуглового штампу ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк.;

- жорсткий диск S/N:EROOJORE, С P/N:H3D5001672S, об`ємом 500 GB;

- жорсткий диск P/N:MZ7LN250HAJQ, S/N:S3NYNFOK104357A, об`ємом 250 GB.

Зберігання зазначеного майна визначити у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

Ухвала підлягає може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1