Провадження по справі 1-кс/5596/19
У Х В А Л А

м. Одеса 10 вересня 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004300,-

В С Т А Н О В И Л А :
03.09.2019 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер запису: 1 021287, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004300 від 13.12.2018, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_5 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_6 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_7 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 поставлялася в мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Але, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.
Борги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 було запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переукласти договір поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінює юридичну особу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 .
Після укладення вищевказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погашає заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в повному обсязі .
Далі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 згодна договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.
Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не відомо.
Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень .
При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 проводить зміна директора ОСОБА_5 на ОСОБА_8 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер запису: 1 556 102 0000 021287.
На сьогоднішній день встановити місце знаходження та допитати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 не надалось можливо, у зв`язку з тим, що останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження не відомо.
Між тим директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО № НОМЕР_7 був відкритий новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (грн.).
У зв`язку з чим на теперішній час, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер запису: 1 556 102 0000 021287, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер запису: 1 021287, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1