Справа № 216/1758/19
провадження 1-кс/216/5457/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

14 листопада 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №002157, розпочатому за ознаками ч.1 ст. 286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 23.10.2018 встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018 перебуваючи при виконанні службових обов`язків на займаній посаді та не перебуваючи у відпустці, неодноразово здійснювала виїзд до тимчасово окупованої території України, а саме АР Крим, в той час як відповідно до офіційних документів які складались не встановленою службовою особою, вона в цей час знаходилась на своєму робочому місці.

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 перетинала державний кордон України з тимчасово окупованою територією України (АР Крим) щонайменше 35 разів, при цьому в деяких випадках, фактично знаходячись на тимчасово окупованій території України, відповідно до облікових документів (табелів обліку робочого часу) вона знаходилась при виконанні службових обов`язків та не перебувала у відпустках чи на лікарняному. Таким чином у слідства мається достатньо підстав вважати, що у виказаний період часу не встановлена слідством службова особа складала завідомо неправдиві офіційні документи та вносила в них завідомо неправдиві відомості про перебування гр. ОСОБА_4 на робочому місці.

21.10.2019 в кримінальному провадженні слідчим призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.11.2019 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло письмове клопотання експерта за вих. № 23/11.1/225 від 07.11.2019 в якому останній просить надати наступні документи, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених запитань (оригінали або копії, завірені відповідним чином), від КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме:

- відомості з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 із зазначенням виду виплат, періоду, суми утримань тощо, оскільки в копіях розрахункових листків, що містяться в матеріалах кримінального провадження, не завжди зазначено прізвище, ім`я, по-батькові, посада, період.

- щомісячні звіти з нарахування єдиного соціального внеску, в тому числі у розрізі працівників.

- накази про надання усіх видів відпусток ОСОБА_4 , а також про її відрядження.

- регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та нарахування єдиного соціального внеску.

- інформацію щодо перебування ОСОБА_4 на лікарняному за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

- графік роботи ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

12.11.2019 до Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме тих документів:

- в яких містяться відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 із зазначенням виду виплат, періоду, суми утримань тощо, оскільки в копіях розрахункових листків, що містяться в матеріалах кримінального провадження, не завжди зазначено прізвище, ім`я, по-батькові, посада, період;

- в яких містяться відомості про щомісячні звіти з нарахування єдиного соціального внеску, в тому числі у розрізі працівників в т.ч. ОСОБА_4 ;

- наказів про надання усіх видів відпусток ОСОБА_4 , а також про її відрядження;

- регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та нарахування єдиного соціального внеску;

- інформації щодо перебування ОСОБА_4 на лікарняному за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (копії лікарняних лисків);

- графіків роботи ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Клопотання мотивовано тим, що у органу досудового розслідування та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей і документів, а саме для отримання інформації про нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_4 та відомостей щодо відпрацьованого нею робочого часу так як вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, в яких міститься інформація про:

- відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 із зазначенням виду виплат, періоду, суми утримань тощо, оскільки в копіях розрахункових листків, що містяться в матеріалах кримінального провадження, не завжди зазначено прізвище, ім`я, по-батькові, посада, період із обов`язковим вказанням цих параметрів за кожен місяць;

- відомості про щомісячні звіти з нарахування єдиного соціального внеску, в тому числі у розрізі працівників в т.ч. ОСОБА_4 за 2018 рік;

- накази про надання усіх видів відпусток ОСОБА_4 , а також про її відрядження за 2018 рік;

- регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та нарахування єдиного соціального внеску за 2018 рік;

- інформацію щодо перебування ОСОБА_4 на лікарняному за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (копії лікарняних лисків);

- графік роботи ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 грудня 2019 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1