Провадження № 1-кс/643/4744/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000058 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевої прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №0000058 від 03.04.2019 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ОСОБА_4 від 03.04.2019 щодо порушення чинного законодавства посадовими особами ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД».
В ході розгляду звернення встановлено, що 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» () та ТОВ «ЕСПЕСО ВЕНД» () укладено договір оренди №170423 на кавові автомати (кавомолки).
ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД», будучи дистриб`ютором ТОВ «НЕСТЛЕ Україна», мало ексклюзивне право на передачу кавових автоматів (кавомолок) суб орендарям на території міста Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).
На підставі договору оренди від 30.12.2017 №170423 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» отримало за актами приймання-передачі понад 1000 апаратів.
На теперішній час ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не повернуло понад 1200 автоматів, частина з яких знаходиться на складі Орендаря, а інші у суборендарів.
Основна частина кавових автоматів знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська 3, куди представників ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» спочатку не допускали, а потім ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» взагалі залишило дане приміщення.
Вартість кавових апаратів є різною, зокрема, були передані кавові апарати вартістю по 100-300 тис. грн.
У зв`язку з припиненням дії договору оренди від 30.12.2017 №170423, який діяв до 31.12.2018, представники ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» починаючи з січня 2019 року неодноразово звертались до директора ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» для повернення переданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавових автоматів (кавомолок), однак посадова особа ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» ігнорувало вищевказані звернення.
За умовами договору оренди від 30.12.2017 №170423, у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зобов`язано повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».
Однак, посадові особи ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зловживаючи довірою ТОВ «Нестле Україна», яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ «Нестле Україна» в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.
В ході досудового розслідування допитано територіального менеджера ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_5 , який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ «Нестле Україна» на посаді територіального менеджера. До його обов`язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.
Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між нашою компанією та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД». Вона полягає в наступному 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (Орендодавець) та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).
За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов`язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».
На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: м. Харків, вул. Тарасівська, 3., директор ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: ОСОБА_6 .
На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» отримало за актами понад 1000 апаратів.
На сьогодні в оренді ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» фактично перебуває приблизно 1200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.
У зв`язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017 (діяв до 31.12.2018) починаючи з січня 2019 року ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» їх не повертає.
За умовами договору у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зобов`язано повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.
Однак, ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не лише заволоділо та незаконно утримує власність ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (кавові автомати), а створює перешкоди для самостійного повернення відповідних автоматів.
За даними ЄДР ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» перереєстровано на ОСОБА_7 , громадянина республіки Узбекистан та змінена адреса: АДРЕСА_1 .
Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ЕСПРЕСО ВЕНД взагалі звідти виїхало.
Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.
Як вже зазначалось, основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тис. грн.) знаходилась на складі за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території м. Харкова та інших міст.
Допитаний в якості свідка менеджер з продажу ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_8 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розміщено логотипи компанії «Нестле». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розміщено на корпусі автомату.
16.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено огляд приміщення супермаркету «Клас», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський 295, де виявлений та вилучений кавовий автомат з індивідуальним номером: НОМЕР_1 .
Вказаний кавовий апарат повністю співпадав за індивідуальними номерами апарату, який переданий на підставі договору оренди №170423 від 30.12.2017 та акту прийому-передачі №89-1-М від 01.01.2018 та які належать ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» .
16.05.2019 вищевказаний кавовий апарат: Alegria Luxe X2 НОМЕР_2 визнаний речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
20.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було накладено арешт на кавовий автомат з індивідуальним номером: Alegria Luxe НОМЕР_3 .
25.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено огляд складського приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська 3, де був виявлений та вилучений кавові автомати з індивідуальним номером: Nestle Professional серійний номер НОМЕР_4 , кавовий автомат Nescafe без ідентифікуючих ознак.
25.04.2019 року вищевказані кавові апарати: Nestle Professional серійний номер НОМЕР_4 , кавовий автомат Nescafe без ідентифікуючих ознак були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
03.05.2019 року підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було накладено арешт на кавові автомати Nestle Professional серійний номер НОМЕР_4 , кавовий автомат Nescafe без ідентифікуючих ознак.
25.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено огляд приміщення ТРЦ «Французький Бульвар», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова 44Б, де були виявлені та вилучені кавові автомати з індивідуальним номером: Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_5 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_6 , Alegria LuceX2, серійний номер 5, Alegria LuceX2, серійний номер 1.
26.04.2019 року вищевказані кавові апарати: Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_5 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_6 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_7 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_6 були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
03.05.2019 року підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було накладено арешт на кавові автомати Alegria LuceX2, серійний номер 4, Alegria LuceX2, серійний номер 1, Alegria LuceX2, серійний номер 5, Alegria LuceX2, серійний номер 1.
26.04.2019 на підставі ухвал слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено огляди нежитлової будівлі та приміщень ТРЦ «Французький Бульвар», який розташований за адресою: м. Харків, Академіка Павлова, 44Б, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_9 , під час яких виявлений та вилучений кавовий апарат з індивідуальним номером: Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_8 .
Вказаний кавовий апарат повністю співпадає за індивідуальними номерами з апаратами які були передані на підставі договору оренди №170423 від 30.12.2017 та акту прийому-передачі №89-1-М від 01.01.2018 року та які належать ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» .
26.04.2019 вищевказаний кавовий апарат Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_8 визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню.
15.05.2019 винесено постанову про виправлення технічної описки в постанові про визнання речовими доказами в частині кавового автомату Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_8 , оскільки останній був помилково зазначений як Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_6 .
11.07.2019 апеляційний суд Харківської області розглянув скаргу ОСОБА_10 на ухвалу Московського районного суду від 20.05.2019 про накладення арешту на кавовий автомат з індивідуальним номером: Alegria Luxe X2 НОМЕР_2 .
За результатами розгляду вказану скаргу було залишено без задоволення, ухвалу Московського районного суду від 20.05.2019 про накладення арешту на кавовий автомат з індивідуальним номером: НОМЕР_1 залишено в силі.
29.07.2019 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про скасування арешту на кавові автомати Alegria Luxe X2 3, Nestle Professional серійний номер НОМЕР_4 , кавовий автомат Nescafe без ідентифікуючих ознак, Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_5 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_6 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_7 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_8 .
Вказане рішення про скасування арешту винесено без участі слідчого та прокурора, без належного повідомлення про проведення засідання у зв`язку з чим порушено принцип змагальності у кримінальному процесі.
Таким чином у зв`язку з вищевикладеним існує реальна загроза втрати, відчужування, пошкодження, зміни або знищення майна, на яке необхідно накласти арешт.
Повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати, відчужування, пошкодження, зміни або знищення майна, на яке необхідно накласти арешт та з метою забезпечення арешту майна, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходиться таке майно, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.
Оскільки, під час проведення досудового розслідування у слідчого достатньо об`єктивних підстав вважати, що вилучені кавові апарати, є предметом вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є об`єктами кримінально протиправних дій, крім іншого, набуті кримінально протиправним шляхом.
Також, не застосування заходу - арешту зумовить труднощі в частинні встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене.
Оскільки, вилучені предмети визнані речовими доказами, у подальшому стануть об`єктом дослідження ряду судових експертиз, висновки яких, будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані, як докази під час судового розгляду
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Суд, розглянувши клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання про арешт майна через наступне.

Відповідно наданих матеріалів, за даним кримінальним провадженням проведені не всі слідчі дії, які проводяться до теперішнього часу.

Розгляд клопотання про скасування арешту майна, за результатами якого 29.07.2019 винесено ухвалу слідчого судді про його скасування, проведено без участі слідчого або прокурора, що унеможливило доведення ними необхідності арешту майна на протязі досудового розслідування.

Крім того ухвалою Харківського апеляційного суду від 11.07.2019 ухвала слідчого судді Московського районного суд м. Харкова від 20.05.2019 про арешт майна (кавового апарату), винесена за цим кримінальним провадженням залишена без змін, оскільки прокурором доведено, що вилучене в ході огляду місця події майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, є всі підстави вважати, що це майно є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що дає суду вважати ухвалу .

Отже, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно п. 1 чт. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, поняття яких розкрито в ст. 98 КПК України.

Обставини кримінального провадження вказують, що є всі підстави вважати вилучене майно є речовими доказами, і накладення на нього арешту є обґрунтованим та має слугувати виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення оглядів по кримінальному провадженню № 0000058 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: кавовий автомат з індивідуальним номером: Alegria Luxe НОМЕР_3 , Nestle Professional серійний номер НОМЕР_4 , кавовий автомат Nescafe без ідентифікуючих ознак, Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_5 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_6 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_7 , Alegria LuceX2, серійний номер НОМЕР_8 , які на праві власності належать ТОВ «Нестле Україна».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1