справа № 208/1425/19
№ провадження 1-кс/208/3026/19
УХВАЛА
Іменем України

24 жовтня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до документів», в межах кримінального провадження № 0000020 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді: документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час; оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_5 в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчий та прокурор посилаються на те, що в провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 03.01.2019р. за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 під приводом надання послуг встановлення електроопалення мешканцям м.Кам`янського, шляхом обману заволодів грошовими коштами.

Так, до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 про заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайських дій ОСОБА_5 .

Встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 , як виконавцем, були укладені договори щодо постачання керамічних обігрівачів, металопластикових конструкцій та утеплюючих матеріалів із громадянами-замовниками, які за вказаними договорами сплатили кошти ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів кримінального провадження перерахування грошових коштів громадянами здійснювалось на банківські рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із реквізитами № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 .
На думку слідчого та прокурора, з метою встановлення об`єктивної істини по зазначеному кримінальному правопорушенню, існує необхідність вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , документів щодо руху грошових коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 .

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація становить банківську таємницю, але без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації іншими способами її отримати не виявляється можливим.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 03.01.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано доказами, отриманими в ході проведення досудового розслідування, протоколом допиту потерпілого, витягом з реєстру, що підтверджує його обґрунтованість, та необхідність отримання зазначеної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання якої є важливою для встановлення фактичних обставин події, та обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до документів» - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді:

-документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

-оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_5 в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р;

-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по 24.10.2019р.

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій прошу дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 24 листопада 2019 року.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1