У Х В А Л А

10.10.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 а про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

01.10.2019 до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області через Генеральну прокуратуру України надійшов запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, а саме про виконання процесуальних дій та з інших питань.

З матеріалів запиту про правову допомогу, установлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа про створення організованого злочинного угрупування (ст. 367 пкт. 1, 2 та 3 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії) ухилення від сплати податків вчинене повторно (ст.9 пкт. 1, літ. с та пкт. 3 Закону №241/2005 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії), привласнення майна вчинено повторно (ст. 295 пкт. 1 КК Румунії з урахуванням ст. 309 КК Румунії із застосуванням ст. 308 КК Румунії, в умовах ст. 35 пкт.1 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії) відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст. 29 пкт. 1 літ. а та б Закону 656/2002 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії.

Під час слідства з`ясовано, що фігуранти кримінальної справи № 2082D/P/2018 мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фінансові і господарські операції щодо експорту волоського горіху до Румунії, що ними проводилися у період 2010-2015 рр., викликають сумніви у їх достовірності.

Слідчий зазначає , що виникла необхідність вилучити копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а саме у ході досудового розслідування необхідно отримати та дослідити усі реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 є відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження обумовлюється тим, що іншим шляхом отримати оригінали документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які складали та підписували документи, що стали підставою для проведення реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особи, що придбала товариство та особи, що здійснювала юридичний супровід державної реєстрації змін, потрібно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 )

В судове засідання слідчий не зявився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області виконується запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, а саме про виконання процесуальних дій та з інших питань.

З матеріалів запиту про правову допомогу установлено, що компетентними органами Румунії розслідується вищевказана кримінальна справа стовно ОСОБА_4 за фактом шахрайства та відмивання доходів.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Зі змісту клопотання слідує, що фігуранти кримінальної справи № 2082D/P/2018 мали взаємовідносини із низкою українських суб`єктів господарювання, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фінансові і господарські операції щодо експорту волоського горіху до Румунії, що ними проводилися у період 2010-2015 рр., викликають сумніви у їх достовірності.

Підставою вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчий зазначає відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно ст. 562 КК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не

передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку,

встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається

до матеріалів запиту.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення копій вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1