Провадження № 1-кс/638/4749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

цивільного позивача ОСОБА_5 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області з клопотанням, в якому просить накласти арешт на 1/3 частину квартири в розмірі розташованої по АДРЕСА_1 , загальною площею 57,4 кв.м., яка була набута у власність на підставі права на спадщину, серія та номер №3-227, виданий 12.05.2016, яка належить на праві привтаної власності підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, проводити її реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати її відчуження, тому що, незастосування цього заходу може негативно вплинути на забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження та вирішення справи по суті в цілому.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000694 від 21.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «ПЛЕЙ ВУД», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з директором розвитку бізнесу ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_8 , маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, заздалегідь розробили план привласнення майна ТОВ «ПЛЕЙ ВУД», яке перебувало у їх віданні при наступних обставинах.

Відповідно, до наказу №2/16 по особовому складу, виданого директором ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_9 прийнято ОСОБА_7 на посаду головного бухгалтера, з 21.12.2016 з окладом згідно зі штатним розкладом від 19.12.2016.

Відповідно до наказу №28/19 від 11.06.2018, виданого директором ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_9 , прийнято на посаду директора з розвитку бізнесу з 12.06.2018 згідно зі штатним розкладом.

Відповідно, до наказу Міністерства праці та соціальної політки України № 336 від 29.12.2004 року «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» встановлено, що головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реестрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства, тобто ОСОБА_7 є матеріально відповідальною особою.

Так, в період жовтня 2018 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера в ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» та перебуваючи на посаді директора ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО», діючи за попередньою змовою в групі з директором з розвитку бізнеса ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_8 , маючи на меті спільний злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «ПЛЕЙ ВУД», шляхом формування документів на нібито придбану продукцію ТОВ «Плей ВУД» у ФОП « ОСОБА_10 » для поставки продукції від ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» на замовлення підприємства «Swsissgames Sarl»., склала інвойс №15102018 та отримала аванс на разрахунковий рахунок ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» від підприємства «Swsissgames Sarl» в сумі 4190,74 євро, який згідно офіційного курсу НБУ складає 135 151,36 гривень.

30.10.2018 ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , реалізуючи свій єдиний злочинний план, направлений на заволодіння ввіреного майна у вигляді продукції ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» та виконуючи господарські зобовязання перед підприємством «Swsissgames Sarl», знаходячись в офісі розташованому за адресою: проспект Оболонський 1Б м.Київ, сформували в універсальній програмі 1С «Бухгалтерія» тип бухгалтерського обліку контрагента SARL IELLO, який здійснює господарську діяльність у Франції з метою виробництва та реалізації продукції ТОВ «ПЛЕЙ ВУД».

Далі, ОСОБА_8 , займаючи посаду директора з розвитку виробництва та здійснюючи пошуки зарубіжних контрагентів, ввівши в оману керівника ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_5 та начальника відділу забезпечення та логістики ОСОБА_11 , надав замовлення продукції для реалізації котраганету SARL IELLO до Харківської філії ТОВ «ПЛЕЙ ВУД», розташованого за адресою: вул. Букова,34 м. Харків для виготовлення продукції, а саме: равлик-скарбничка Колекційна модель в упаковці кількістю 80 штук, тауерський міст колекційна модель в упаковці кількості 54 шт., мікроскоп колекційна модель в упаковці 63 шт., слон колекційна модель в упаковці кількості 31 шт., пішохідний міст Колекціна модель в упаковці в кількості 26 шт., глобус колекційна модель в кількості 60 шт., єдиноріг колекційна модель в упаковці кількості 80 шт., карусель колекційна модель в упаковці 80 шт., тріскачка механічний конструктор в кількості 96 шт., жабеня механічний конструктор 80 шт., глобус зразок в кількості 2 шт., слон колекційна модель в упаковці кількості 17 шт., тауерськкий міст колекційна модель в упаковці 9 шт., пішохідний міст колекційна модель в упаковці 10 шт., куб «Равлик скарбничка» в кількості 2 шт., упаковавши в 3 палети, вагою 1471 кг., на підставі замовлення покупця №957 від 30.10.2018 року на загальну суму 8949.32 євро з ПДВ погодженого з головним бухгалтером ОСОБА_7 .

В подальшому, 02.11.2018 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою у групі зі ОСОБА_7 , умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення продукції ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» , яке перебувало у їх віданні, надав усну вказівку начальнику забезпечення та логістики ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_11 оформити товарно транспортну накладну №09 з ТОВ «Автолюкс Експрес пошта» про перевезення вантажу у вигляді трох палетів виготовленої продукції по замовленню покупця №957 від 30.10.2018 року на склад ТОВ «Автолюкс Експрес пошта», разташованого за адресою: вул.Чистяківська, 30 м. Київ з подальшим відправленням продукції у Францію.

В цей час, ОСОБА_7 , маючи на зберіганні печатку підприємства ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» та використовуючи її в цілях оформлення бухгалтерських документів за попередньою змовою з ОСОБА_12 підробила документи у вигляді акту виконаних робіт (лист з 1) від 14.11.2018 та рахунку №555663-Б від 14.11.2018, укладеного від імені директора ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_5 з представниками ТОВ «Автолюкс Експрес пошта» для оплати зберігання та послуг доставки вантажу, для його вигрузки по товарно транспортній накладній №09, передавши право на перевезення вантажу підприємством ТОВ «Каргомайнд», тим самим ОСОБА_7 і ОСОБА_8 привласнили вантаж ТОВ «ПЛЕЙ ВУД», який доставлено у Швейцарію на підприємство «Swsissgames Sarl», та у подальшому ОСОБА_7 отримала грошові кошти на рахунок ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО по прибуттю вантажу у Швейцарію в сумі 3601 євро.

Згідно, висновку судової технічної експертизи документів №10/377СЕ-19 від 06.09.2019 встановлено:

Відбитки круглої печатки ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» у документах: акті виконаних робіт (лист з 1) від 14.11.2018; рахунку №555663-Б від 14.11.2018-нанесені круглою печаткою ТОВ «ПЛЕЙ ВУД», зразки відбитків якої надані на дослідження.

27.09.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта. Встановлено що власником квартири по АДРЕСА_1 , загальною площею 57,4 кв.м, яка була набута у власність на підставі права на спадщину, серія та номер №3-227 виданий 12.05.2016 ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків,: НОМЕР_1 , розмір частки якої №3/12.

При проведенні досудового розслідування предстанвиком потерпілого ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_5 подано цивільний позов в порядку ст.128 КПК України про відшкодування завданих збитків до підозрюваної ОСОБА_7 в сумі 8949,32 євро.

У зв`язку з вищевказаним, для забезпечення позову представника потерпілого ОСОБА_5 слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,4 кв.м., яка була набута у власність на підставі права на спадщину, серія та номер №3-227 виданий 12.05.2016 ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків,: НОМЕР_1 , розмір частки якої №3/12, шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, тому що вважаю, що незастосування цього заходу, перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Цивільний позивач та його представник у судове засідання з`явились, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

27.09.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта. Встановлено що власником квартири по АДРЕСА_1 , загальною площею 57,4 кв.м., яка була набута у власність на підставі права на спадщину, серія та номер №3-227, виданий 12.05.2016 є ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , розмір частки якої №3/12.

При проведенні досудового розслідування представником потерпілого ТОВ «ПЛЕЙ ВУД» ОСОБА_5 подано цивільний позов в порядку ст.128 КПК України про відшкодування завданих збитків до підозрюваної ОСОБА_7 в сумі 8949,32 євро.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Крім того, частиною 8 цієї ж статті визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Аналізуючи вищевикладені обставини, приймаючи до уваги наведені норми процесуального законодавства, з врахуванням засад розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, виходячи з оцінки обґрунтованості доводів слідчого щодо необхідності накладення арешту на майно підозрюваного з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог цивільного позивача щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін; наявності зв`язку між заходом щодо забезпечення позову і предметом позовної вимоги, в тому числі, спроможності заходів, який слідчий просить вжити у порядку забезпечення позову, забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене та керуючи ст. ст. 170-173, 309 КПК України, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошений 05.11.2019 року о 14:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1