УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ФОП « ОСОБА_5 » на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ФР ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
15.10.2019 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ФОП « ОСОБА_5 » на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ФР ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000004 вчинити дію, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, а саме повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку, проведеного з 29.01.2019 року по 01.02.2019 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, а саме: вилучені у підвальному приміщенні cистемні блоки чорного кольopy 3 шт, Лазерний пристрій «ТУ 13671189.001-2000 СОО Элватех Киев 220В-50ГЦ ВА № 02», пластина з відбитком клейма жовтого кольору (мідна) з написом «ЗK4» - 1 шт., пластина з відбитком клейма жовтого кольору (мідна), зроблена на механічному станку, в кімнаті №3 в підвалі вилучено наступне майно: один пакет з гранулами білого кольору вагою 41,96 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 25.84 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 25.84 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 13.84 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 12 штук з вагою 4.62гр, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору 4 штуки з вагою 0.71 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.8) грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) чорного кольору з вагою 2.55 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору (шпильки) з вагою 3.22 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 0.67 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.04 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого ко. Іьору з вагою 1.72 грам; 13. Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 0.51 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з написом (подвеска) вагою 1.19гр, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 50,95 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) жовтого кольору (ланцюг) з вагою 9.15 грам, Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 29.19 грам, Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 12.75 грам, Один пакет з металевими виробами жовтого кольору з вагою 42.39 грам., Один пакет з металевими виробами (напівфабрикат) світло-жовтого кольору вагою 52.21 грам, Один пакет 3 (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 4.85 грам., Один пакет з припой жовтого кольору з ва ою 0.73 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 11.61 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.49 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 7.39 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 4.59 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.94 грам.; 28. Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кол5ору з вагою 2.47 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.29 грам, Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.92 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 0.98 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 5.84 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 33.75 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 1,57 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 0.98 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 1.21 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 7,77 грам., Один пакет 3 (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 0.94 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.69 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 1.07 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 1 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 0.5 грам,, Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.30 грам., Один пакет з (напівфабрикат) білого кольору з вагою 1.24 грам., Один пакет з (напівфабрикат) білого кольору з вагою 9.83 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 2.33 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 16.65 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 6.94 грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 4.96 грам., Один пакет з (напівфабрикат) білого кольору з вагоко 1.12 грам., Один пакет 3 (напівфабрикат) брошка жовтого кольору з вставками синього кольору з вагою 14.38 грам., Один пакет з металевим виробом жовтого кольору (хрест) з вагою 74.52грам., Один пакет з (напівфабрикат) жовтого кольору з вагою 109.30 грам., Один пакет з ложками та іншими виробами жовтого кольору та білого кольору з вставками вагою 182.29 грам., Вироби схожі на ювелірні білого та жовтого кольору з вагою 192.26 грам., Вироби схожі на ювелірні білого кольору з вагою 165.05 грам., Один пакет з (напівфабрикат) з вагою 48.15 грам., Один пакет з (напівфабрикат) білого кольору з вагою 30.88 грам., Один пакет з гранулами (напівфабрикат) білого кольору з вагою 183.27 грам., Один пакет з гранулами (напівфабрикат) білого кольору з вагою 70.40 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) з вагою 72.20 грам, Один пакет з гранулами (напівфабрикат) білого кольору з вагою 182.87 грам, Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) з вагою 94.38 грам, Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору і вагою 42.70 грам, Вироби схожі на ювелірні (напівфабриката) білого кольору з вагою 9.04 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 39.21 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 29.52 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 12.18 грама, Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 26.10 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 20.07 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 17.76 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати ) білого кольору з вагою 32.79 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 30.47 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 20.82 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору 3 вагою 35.85 грам., Вироби схожі на ювелірні напівфабрикати) білого кольору з вагою 28.20 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 14.30 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 51.32 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) гранули білого кольору з вагою 8.32 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 23.14 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 9.19 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 12.33 грам, Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 12.61 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 31.22 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 31.35 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 21.53 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору і вагою 13.94 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 12.73 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 7.32 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 5.83 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 23.77 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 11.57 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 7.18 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 24,92 грам, Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) білого кольору з вагою 11.99 грам., Вироби схожі на ювелірні (напівфабрикати) жовтого кольору з вагою 3,45 грам., Напівфабрикати червоного кольору з вагою 726,37 трам., Напівфабрикати червоного кольору з вагою 554,24 грам., Напівфабрикати червоного кольору з вагою 402,14 грам., гранули, які містяться в поліетиленовому пакеті з написом «Plast 220, 1000 гр.», білого кольору вагою 420,71 гр., гранули, які містяться в поліетиленовому пакеті з написом «Star 498», червоного кольору вагою 420,71 гр, гранули, які містяться в коробці червоної о кольору, вагою 392,39 гр.; 103. гранули, які містяться в коробці білого кольору, вагою 69,54 гр., гранули, які в поліетиленовому пакеті з написом «Star 364H» та запаяні в заводській упаковці із зазначенням 50 гр, гранули, які містяться в поліетиленовому пакеті з написом «Plast 220», запаяні в заводській упаковці із зазначенням 100 гр., білого кольору, згідно вагів 104,39 гр., гранули, які містяться в поліетиленовому пакеті з написом «Plast 220», запаяні в заводській упаковці із зазначенням 100 гр., білого кольору, , вагою 104, 41 гр., гранули, які містяться в поліетиленовому пакеті з написом «Plast 220», запаяні в заводській упаковці із зазначенням 100 гр., білого кольору, вагою 104, 10 гр., гранули, які містяться в поліетиленовому пакеті, червоного кольору, вагою 722, 42гр., гранули жовтого кольору, які містяться в коробці, вагою 612, 97 гр., гранули червоного кольору, які містяться в коробці, вагою 740, 64 гр. та 382, 62 гр., гранули жовтого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 117, 74 гр., гранули жовтого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 101, 40 гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 101, 17 гр., гранули червоного кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 27, 45 гр., гранули червоного кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 713, 32 гр. та 592,86гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 82, 47 гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 55, 63 гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 96, 68 гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 101,71 гр. гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 79, 64 гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 16. 48 гр., гранули білого кольору, які містяться в поліетиленовому пакеті, вагою 103, 47 гр., у квартирі АДРЕСА_1 на другому поверсі вилучено, належні ФОП ОСОБА_5 (стр.43 протоколу), а саме: моноблок чорного кольору марки Dell 3 № 62BB1X1, системний блок чорного кольору з написом ZALMAN Системний блок чорного кольору з написом Power Edge 9W 2N45, системний блок чорного кольору без напису, та марки, системний блок сірого кольору з написом М21165427C200, жорсткий диск HDS721616PLA380, жорсткий диск OY30006BA23580C78 флеш-накопичувач чорного кольору OROTIG, жорсткі диски з номерами : S/N 237KEVUR500GB, S/N A30YP06D500GB, S/N WCC4L4N044D 500 GB.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_5 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що у період з 29.01.2019 року по 01.02.2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.01.2019 року було проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Заявник зазначає, що він не має до вказаного кримінального провадження жодного відношення, та, відповідно не має також і жодного процесуального статусу. Звертає увагу слідчого судді на те, що вилучене в ході обшуку майно є власністю ФОП ОСОБА_5 і ніякого відношення до вказаного кримінального провадження не має, здобуте у законний спосіб і слідів злочину не містить. Також заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на відшукання та вилучення ювелірних виробів, однак у ході обшуку слідчим було вилучено напівфабрикати та гранули, які є не ювелірними виробами, а є заготовками та лігатурою для виробництва ювелірних виробів.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 проти задоволення скарги заперечував, зазначав, що дозвіл на відшукання та вилучення перелічених у скарзі речей було надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та наразі вилучене майно перебуває на експертизі, призначеній з метою фіксації слідів кримінального правопорушення. Долучив до матеріалів скарги копії матеріалів кримінального провадження, на підтвердження власних доводів.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.01.2019 у справі №760/1648/19 (провадження 1-кс/760/1571/19) було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення, зокрема, комп`ютерної техніки та оргтехніки, електронних носіїв інформації ( у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, СD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, технологічного устаткування (обладнання, апаратури, допоміжних елементів тощо).

29 січня 2019 року уповноваженим слідчим ГСУ ФР ДФС України було проведено обшук у приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено, у тому числі, ювелірні вироби, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, технологічне устаткування, а також комп`ютерну техніку та електронні носії інформації.

На момент розгляду скарги, досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України здійснюється ГСУ ФР ДФС України.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.01.2019 у справі №760/1648/19 (провадження 1-кс/760/1571/19) було надано дозвіл на відшукання та вилучення зазначених у скарзі речей, беручи до уваги той факт, що наразі вилучені предмети знаходяться на експертизі, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги ФОП « ОСОБА_5 » на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ФР ДФС України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні скарги ФОП « ОСОБА_5 » на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ ФР ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 01 листопада 2019 року о 08 годині 02 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1