Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4880/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000300 від 14.12.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 01.01.17 по 28.02.18 в порушення вимог п.8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» ухилилися від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 458 521 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.
Установлено, що Україно-Іспанське Спільне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувало у своїй діяльності рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 01.01.1998, відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичної справи та щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритий Україно-Іспанським Спільним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 14.12.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка міститься у юридичній справі щодо рахунку Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаному рахунку з 01.01.17 по 22.05.19 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); картки зі зразками підписів та відбитком печатки Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяви, чеки на отримання готівки по вищевказаним рахункам; заявки на купівлю іноземної валюти; договори, укладені на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС 7-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових або електронних носіях щодо рахунку Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого 01.01.1998, а саме:
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по вищевказаному рахунку з 01.01.17 по 22.05.19 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунок Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;
- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1