Провадження: 1-кс/484/1374/19
Справа: 484/3920/19
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0001591 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
17.07.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 18.05.2019 шляхом обману (під приводом продажу квітів) на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами на суму 4000 грн.

Матеріали за даним фактом 17.07.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0001591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що на початку 17 травня 2019 року в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua він знайшов об`яву про продаж вуличних квітів. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в об`яві і поспілкувавшись з жінкою, яка не представилась. Та під час спілкування з даною жінкою вони домовилися, що ОСОБА_4 перерахує всю суму за замовленні квіти на банківську картку № НОМЕР_2 та 18.05.2019 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував на вищезазначену банківську картку 4000 грн. Після цього ОСОБА_4 20.05.2019 намагався зателефонувати на номер телефону за яким він спілкувався із невідомою жінко, але на той час телефон вже був вимкнутий. Після цього 27.05.2019 ОСОБА_4 в Інтернет мережі, на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив схоже оголошення на те через яке він замовляв вуличні квіти, але номер телефону в був вказаний інший а саме НОМЕР_3 та після того як він зателефонував на вказаний номер телефону то слухавку підняла жінка яка раніше спілкувалася з ОСОБА_4 по номеру телефону НОМЕР_1 та під час спілкування вона також скинула номер банківської карти № НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів за замовлення та саме тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

Під час досудового розслідування було втсановленно до скоєння даного злочину причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проживє за адресою: АДРЕСА_1 , та 22.08.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук в ході якого було виявлено та вилучено: картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за вдяки якої вчинялися шахрайські дії.

Таким чином, в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та подальшого вилучення відповідних документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримав та просив його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просив розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_4 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: