Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/4927/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 31.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000315 від 31.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 31.05.2018 року надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018 рік, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 17.04.2018 року, встановлені факти привласнення ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками Ремонтно-будівельного Цеху Комбінату, а також працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено позапланову інвентаризацію ТМЦ на складі ділянки 3346 матеріально-відповідальної особи майстра з ремонту обладнання РСЦ ДЗФ ОСОБА_4 станом на 01.05.2018 року, виявлено нестачу 8,424 одиниці на суму 194 693,17 грн.
Також, в ході проведення позапланової інвентаризації ТМЦ на складі ділянки 3346/57897 матеріально-відповідальної особи майстра з ремонту обладнання РСЦ ДЗФ ОСОБА_5 станом на 01.05.2018 року, виявлено нестачу 3,819 одиниць на суму 94 109,71 грн.
Так, працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальні за списання труб в ремонт і перевірку фактичних обсягів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до звітних документів щодо обсягів труб запланованих і використаних під час ремонтів Підрядником, незаконно формували надлишки даних.

Об`єми вказаних надлишків щомісячно повідомлялися працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими перші вступили в злочинний зговір. Ті перебуваючи у злочинному зговорі з працівниками бухгалтерії Підрядника, з метою приховати фактичне походження надлишків, оформлювали завідомо неправдиві документи бухгалтерського обліку, а саме оборотно-сальдові відомості про нібито наявність ТМЦ на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою ввозу і можливістю фактично розпоряджатися вказаними надлишками, бухгалтерські відомості долучалися до листів-погоджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Вивіз товарно-матеріальних цінностей з території Комбінату, які також містили завідомо неправдиві відомості щодо володільця майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 провідний фахівець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що в квітні 2018 року, від працівника СВЛ старшого комірника ОСОБА_7 отримана інформація про те, що зимою в 2018 році на склад СВЛ № 48131 (склад металопрокату), від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли труби марки 159*12мм, на одній із них був напис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконаний почерком іншого старшого комірника СВЛ ОСОБА_8 , але він наносився нею до відвантаження вказаних труб зі складу.

Під час проведення перевірки встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, виконувала ремонти трубопроводів (ЗФ-1 та ЗФ-2) Підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дослідивши документи (Форми-01 та -03) даної Підрядної організації встановлено, що труби вказаного діаметру (які поступили на склад СВЛ з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») були документально залучені до ремонтів вказаних об`єктів, але по ЗФ-2 це був МВО є ОСОБА_4 ..

Перевіривши Додатки № 6, які були за період 2017-2018 років, оформлені від імені Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вивіз власних ТМЦ встановлено, що труби вказаного діаметри були вивезені з території Комбінату через Пост № 4 трактором Т-150 д.н.з. НОМЕР_1 та д.н.з. НОМЕР_2 .

Також, встановлено, що надлишки ТМЦ утворилися в результаті внесення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт шляхом завищення обсягів проведених ремонтних робіт та використаних ТМЦ.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що товарно-матеріальні цінності незаконно вивозилися з території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі підроблених оборотно-сальдових відомостей та додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого наказом №311 від 20.12.2016 року.
06.06.2018 року допитана в якості свідка ОСОБА_9 - інженер 2 категорії ВМТЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що оформленням ТМЦ при вивозі ТМЦ з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно відбуватися наступним чином, начальник ОМТС ОСОБА_10 оформлює, роздруковує і підписує особисто внутрішній документ на вивіз ТМЦ. ОСОБА_9 тільки повинна на підставі накладних та внутрішніх документів, оформлених ОСОБА_10 , супроводжувати товар від перепускних пунктів і до складів. Насправді ОСОБА_9 заповнювала бланки особисто від руки, підпис навпроти ОСОБА_11 . ОСОБА_10 належить останній. Вказані бланки ОСОБА_9 просила у керівника ОСОБА_10 з аргументацією швидкого оформлення ТМЦ для вивозу з території. Відомості до внутрішніх документів ОСОБА_9 вносила зі слів ОСОБА_12 . Для того, щоб дані труби були вивезені з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона просила бухгалтера ОСОБА_13 роздрукувати оборотно-сальдові відомості по рахунку, на якому вони насправді не обліковувалися.
08.06.2018 року допитана в якості свідка ОСОБА_14 бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердила той факт, що на прохання ОСОБА_9 формувала та надавала їй фіктивні оборотно-сальдові відомості щодо нібито наявності на балансі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб, на підставі яких в подальшому незаконно вивозилися труби через контрольно-пропускний пост №4.
Враховуючи викладене, додержуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до робочого комп`ютера, на якому працювала бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , з метою виявлення підроблених оборотно-сальдових відомостей, які остання формувала власноручно на комп`ютері та вносила до них неправдиві відомості, зі слів ОСОБА_9 , про наявність певних найменувань ТМЦ нібито на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча по актам виконаних робіт вони вже були вкладені під час виконання ремонтних робіт.

22.10.2019 року направлявся лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати для огляду робочий комп`ютер ОСОБА_14 , на що отримали відмову, з рекомендацією звернутися тимчасовим доступом до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000315 від 31.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.05.2018 року надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018 рік, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до робочого комп`ютера, на якому працювала бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , для проведення його огляду з метою виявлення та вилучення відомостей щодо формування нею підробних оборотно-сальдових відомостей про наявність ТМЦ на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у володінні та зберігається на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1