Справа № 314/4161/19
Провадження № 1-кс/314/2001/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2019 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 28 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 28 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, внесла недостовірні відомості до заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, тим самим заволоділа грошовими коштами у вигляді державної допомоги на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідні дані 28.08.2019 за вказаними фактами Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 (ч. 1 ст. 190 КК України).

29.08.2019 у відповідності до положень ст. 218 КПК України подальша підслідність за вказаним кримінальним правопорушенням визначена за слідчим відділенням Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області. Проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_4 .

Безпосередньою підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали справи відносно ОСОБА_5 , які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких вказана особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, внесла недостовірні відомості до заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 20.10.2014, тим самим заволоділа грошовими коштами у вигляді державної допомоги для покриття витрат на проживання в сумі 51987, 87 гривень (період нарахування допомоги: 20.10.2014-30.09.2016).

Зазначений факт був виявлений Управлінням у результаті здійснення верифікації даних про одержувачів виплат, отриманих з різних джерел відповідно до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших витрат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів пенсійного фонду України, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою КМУ від 08.02.2016 №136, а саме встановлено, що ОСОБА_5 має у приватній власності частину квартири, загальною площею 62,64 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 15.09.2005, видане ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до пункту 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою КМУ від 01.01.2014 №505, грошова допомога не призначається у разі, коли (зокрема) будь-хто із членів сім`ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України.

Так, на підставі отриманої інформації за результатами верифікації ОСОБА_5 з жовтня 2016 року було припинено виплату грошової допомоги, на яку та взагалі не мала права.

В результаті надання недостовірної інформації ( ОСОБА_5 вказала, що не має у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України) остання незаконно отримала державні кошти в сумі 51987, 87 гривень.

При цьому за відомостями ІНФОРМАЦІЯ_1 начальником та заступником начальника вказаного управління з ОСОБА_5 неодноразово проводилися бесіди з приводу добровільного повернення незаконно отриманих коштів. Зокрема 02.11.2016 ОСОБА_5 було направлено повідомлення про необхідність повернення таких коштів, проте станом на теперішній час на рахунок Управління кошти від ОСОБА_5 так і не надійшли.

Відповідно до офіційно отриманої інформації, а саме із заяви ОСОБА_5 , поданої останньою до ІНФОРМАЦІЯ_3 від, пенсія (грошова допомога) за її бажанням мала перераховуватися на її поточний банківський рахунок, відкритий в ТВБВ № НОМЕР_2 - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ). Інформацію з приводу номеру банківського рахунку підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.10.2019 за вих. №11/3415.

В рамках проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження за виникненням необхідності у відкритті банківської таємниці в частині отримання інформації щодо нарахування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів у вигляді пенсії (грошової допомоги) як особі, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на банківський (картковий) рахунок, відповідною ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області отримано дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку, емітованому на ім`я ОСОБА_5 . Отримана ухвала суду для її опрацювання та виконання 08.10.2019 отримана Філією- ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вхідний номер 3444).

22.10.2019 з інформації Філії - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої в ході виконання ухвали суду, стало відомо, що банківський рахунок № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ) належить не ОСОБА_5 , а іншій особі. Вказана обставина може свідчити про причетність до злочину інших осіб або кола осіб.

Наразі виникла необхідність у відкритті банківської таємниці в частині отримання інформації щодо фактичної належності банківського рахунку № НОМЕР_3 певній особі, а також офіційного банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нарахування останній на нього грошових коштів у вигляді пенсії (грошової допомоги) як особі, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на банківський (картковий) рахунок, яка, зокрема, безпосередньо потрібна для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та підтвердження/спростування факту надходжень на рахунок вказаної особи грошових коштів, та для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи єдину систему банку даних платників та їх рахунків між територіальними фінансовими установами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці в частині отримання інформації щодо фактичної належності банківського рахунку № НОМЕР_3 певній особі, а також офіційного банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нарахування останній на нього грошових коштів у вигляді пенсії (грошової допомоги) як особі, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на банківський (картковий) рахунок, відкритий в ТВБВ № НОМЕР_2 - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ).

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської таємниці: інформації (анкетні дані, місце реєстрації) про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_2 - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ), та роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2014 по 01.10.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції; номеру банківського (карткового) рахунку, емітованого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої по АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , емітованого в ТВБВ № НОМЕР_2 - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , та роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по відповідному рахунку за період з 01.01.2014 по 01.10.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської таємниці:

- інформації (анкетні дані, місце реєстрації) про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ТВБВ № НОМЕР_2 - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 ), та роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2014 по 01.10.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- номеру банківського (карткового) рахунку, емітованого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої по АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , емітованого в ТВБВ № НОМЕР_2 - ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , та роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по відповідному рахунку за період з 01.01.2014 по 01.10.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 05.12.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.11.2019