Справа №:755/773/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003743 від 17 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів особової справи ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підроблених документів та їх подальше розповсюдження, а в деяких випадках лише отримання фігурантами грошових коштів від замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет-ресурсів, а також ролі кожного з них.

Встановлено, що зазначена вище організована група осіб складається з наступних учасників: ОСОБА_6 проживає разом із ОСОБА_7 . Особа, яка відповідає за технічну підтримку роботу спроможності веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, які використовується в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_8 . Співвиконавець ОСОБА_9 , яка отримує необхідні заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення).

Вказаних осіб ОСОБА_10 об`єднав єдиним планом по виготовленню та збуту підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В переважній більшості вищезазначена група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 доларів США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

В подальшому, грошові кошти за виготовлення підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), перераховуються ОСОБА_10 з карткового рахунку, відкритому у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме-карткового рахунку № НОМЕР_1 який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_11 , на карткові рахунки, які належать ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або витрачаються на власні потреби (розрахунки в супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнення мобільних телефонів, тощо), а також проводиться обготівкування коштів через мережу банкоматів для подальшого використання у власних потребах.

Наразі, інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських та інших протиправних дій, дає слідству підстави вважати, що умисні тяжкі злочини, були вчинені та вчиняються зазначеною вище групою осіб і на даний час.

26 квітня 2018 року за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 ( НОМЕР_2 ), номер гаражного приміщення НОМЕР_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 масив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 у межах кримінального провадження №0001794 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 02 квітня 2018 року у справі №755/15141/17 у відповідності із ст.236 КПК України проведено обшуки, в ході виконання яких було знайдено речі, документи (заповнені та пусті бланки дипломів/атестатів), технічні пристрої для виготовлення підроблених документів, комп`ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інше.

07 травня 2018 року працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було проведено огляд комп`ютерної техніки вилученої під час обшуків та встановлено перелік осіб, які придбали підроблені дипломи про вищу освіту, серед яких в загальному списку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка придбала диплом про здобуту вищу освіту (спеціаліста), а саме про закінчення вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за спеціальністю «вчитель української мови та літератури» із здобутою кваліфікацією «спеціаліста».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10 липня 2019 року за №02/429, ОСОБА_5 не закінчувала у 2005 році ІНФОРМАЦІЯ_8 диплом спеціаліста серії НОМЕР_4 від 24 червня 2005 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 не видавався.

03 липня 2019 року до Адміністрації Президента України за адресою: АДРЕСА_1 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України для отримання інформації про те, на якій посаді працювала/працює ОСОБА_5 , а також надати завірену копію наказу про призначення останньої на роботу, заяву, особову картку ОСОБА_5 та завірену копію диплому про вищу освіту, яка знаходиться в особовій справі ОСОБА_5 .
01 серпня 2019 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла відповідь про те, що з огляду на вимоги чинного законодавства щодо охорони відомостей про фізичну особу було повідомлено, що ОСОБА_5 1956 року народження, у період з 31 грудня 1991 року по 15 квітня 2010 року працювала в Адміністрації Президента України на посадах інспектора, спеціаліста І категорії, старшого консультанта Служби з питань звернень громадян. Особову справу ОСОБА_5 передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 для зберігання в архіві.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003743 від 17 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 року, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі докази має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів особової справи ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1