Справа № 274/3019/19
Провадження № 1-кс/0274/905/19

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 05.06.2019 р.
В с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю наявну інформацію про ІР-адресу НОМЕР_1 , яка використовувалась 15.04.2019 року о 13 год. 17 хв., 17.04.2019 року о 13 год. 37 хв., із зазначенням місцезнаходження комп`ютерної техніки, яка використовувалась із вказаною ІР-адресою, особу, яка її використовує/використовувала (із зазначенням повних анкетних даних).
Клопотання мотивує тим, що 17.04.2019 року невстановлена слідством особа, невстановленим слідством шляхом, зайшовши до особистого кабінету порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому знаходиться посилання до інтренет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого здійснює свою торгову діяльність гр. ОСОБА_5 , змінила статус замовлення, яке було відправлено на адресу покупця. Внаслідок чого в подальшому заволоділа грошовими коштами, сума яких встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється фізичною особою-підприємцем та яка здійснює свою торгову діяльність через інтренет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.04.2019 року одним із покупців було зроблено замовлення товару в даному інтернет-магазині. Умови продажу та придбання були виконані та в статусі зазначено «Замовлення виконано», що являється методом контролю по продажу товарів. Однак, невідомою особою в ході несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 17.04.2019 р. о 13.38 год. було здійснено заміну інформації на статус «Відхилено», що виявила ОСОБА_5 .
В подальшому остання звернулася до технічної підтримки інтернет - порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з запитом надати всі ІР-адреси, які використовувалися в обліковому записі. На що отримала відповідь з рядом ІР- адрес, серед яких є вхід через VPN - НОМЕР_2 , де дана ІР-адреса рахується за м. Кишиньов, р. Молдова. Однак в ході аналізу, було встановлено, що також вхід в обліковий запис ОСОБА_5 здійснювався 17.04.2019 р. о 13.37 год. з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка значиться за провайдером ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В подальшому було встановлено, що невідома особа, яка несанкціоновано отримала доступ до облікового запису гр. ОСОБА_5 після замовлення громадянами товару, що здійснюється безпосередньо через вказаний портал, надсилала з номерів телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у месенджері «Viber» інформацію про внесення предоплати за товар та надала особисті рахунки в повідомленнях.
ОСОБА_5 повідомила, що вона працює з клієнтами виключно по «наложеному платежу» та по предоплаті ніколи не працювала.
Також слідство зазначає, що в ході аналізу інформації, яка надана УОТЗ ГУНП в Житомирській області, встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 працював у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Номер телефону НОМЕР_4 працював у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_6 . А також встановлено, що мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_6 користувалася гр. ОСОБА_6 до 14.05.2018 року.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у вилучені документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Житомирської області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Житомирської області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю наявну інформацію про ІР-адресу НОМЕР_1 , яка використовувалась 15.04.2019 року о 13 год. 17 хв., 17.04.2019 року о 13 год. 37 хв., із зазначенням місцезнаходження комп`ютерної техніки, яка використовувалась із вказаною ІР-адресою, особу, яка її використовує/використовувала (із зазначенням повних анкетних даних).
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 05 липня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1