УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_6 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 » надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 ), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 ), в тому числі:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належать вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних осіб, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Встановити строк дії ухвали строком до 08. 12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя