УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення кримінального провадження № 0008903 від 19.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 187 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019 приблизно о 02:30 невстановлені особи знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 під погрозою предмета зовні схожого на ніж заволоділи мобільним телефоном Google Pixle 1, в корпусі чорного кольору та грошовими коштами в сумі 5583 грн., які належать ОСОБА_5 , 1996 р.н. В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Канів, Черкаської області, який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 проживає разом з колегою по роботі ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 . З червня 2019 року працює на посаді бариста, в кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (біля Бессарабського ринку). Графік роботи з 3х3, з 08:00 до 20:00 або з 11:00 до 23:00. 18.09.2019 після завершення роботи, приблизно о 00:00 зустрівся зі своїми друзями в барі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 . Приблизно о 02:00 вийшовши з вищевказаного бару направився додому. Так біля першого під`їзду, де він мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , до нього підійшли 4 осіб чоловічої статі та одна дівчина, які в подальшому почали вчиняти щодо нього протиправні дії, а саме один з чоловіків почав погрожувати предметом схожим на ніж, в той час як дівчина власноручно дістала з кишені потерпілого гаманець з якого відкрито заволоділа грошовими коштами в розмірі 83 гривень, мобільним телефоном Google Pixle 1, в корпусі чорного кольору та двома банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , з яких в подальшому, отримавши таємні паролі у потерпілого, за його присутності з банкомату розташованого по вул. Велика Васильківська, м. Київ, зняли грошові кошти в розмірі 5000 гривень. В подальшому, невідомі особи з місця вчинення злочину зникли. Проведеними слідчими діями на даний час не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 187 КК України як розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Встановлено, що невстановленими особами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 були зняли грошові кошти 19.09.2019 в відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , в сумі 5400 грн. Згідно відкритої інформації в мережі Інтернет Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою спростування чи підтвердження показань потерпілого, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2019 по теперішній час. Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти з карти № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0008903 від 19.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 187 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_7 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому номеру банківської карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити з них копії, в період часу з 19.09.2019 по 25.09.2019, а саме копій документів:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

-IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

-місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 19.09.2019 по 25.09.2019.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: