Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/4224/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019, зазначених в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;
-ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.
В ході аналізу рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від фізичних осіб, які можуть мати відношення до діяльності контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інформація про отримання неправомірної вигоди службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо документів, а саме: інформацію щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало підприємство, а також данні про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; інформацію щодо наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІДН НОМЕР_6 ; за яких звітували підприємства (наявні ідентифікуючі дані та ідентифікаційний код) на яких вона працювала, а також данні про відзвітований розмір заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до копій документів та/або інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо документів та/або інформації, а саме:

інформацію щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало підприємство, а також данні про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

інформацію щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІДН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІДН НОМЕР_7 , які підприємства за них звітували (наявні ідентифікуючі дані та ідентифікаційний код) на яких вони працювали, а також данні про відзвітований розмір заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1