УХВАЛА

05 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000267,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, 03.10.2019 до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокат ОСОБА_5 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, згідно повідомлення ОСОБА_5 та доданих до нього матеріалів встановлено, що 27.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року. В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила реалізацію придбаного товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що завчасно сповістила ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де її було поміщено до ємкостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в портовому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на квоту ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вона знаходиться в режимі експорта.

Також встановлено, що з моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 . Незважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 покупець, тобто компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , не здійснив оплату відповідно до умов контракту.

Крім того, встановлено, що на спроби зв`язатися з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді. При цьому, з інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила оплату товару для ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

В зв`язку з викладеним, 03.10.2019 року відомості по даному факту відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, по факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також встановлено, що вказану викладену у повідомленні про скоєння кримінального правопорушення інформацію повністю підтвердили у свої показах представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокат ОСОБА_5 та представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвокат ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин скоєння кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування показів представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, відповідно до яких до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 3603,2 тонни пшениці 3-го класу, експортером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була транспортована в період 13-17 вересня 2019 року залізничним транспортом, відповідно до товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 та щодо розрахунків за вказаний товар, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, відповідно до яких надійшло 3603,2 тонни пшениці 3-го класу, експортером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що транспортована в період 13-17 вересня 2019 залізничним транспортом, відповідно до товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 та щодо розрахунків за вказаний товар.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя