Справа № 579/1949/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" листопада 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000064 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000064, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.241, ч.1 ст 172, ч.1 ст. 175 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 порушило законодавство про працю, а саме: ч.1, ч.2 ст. 115 КЗпП, ч.1 ст. 24, ст. 34 ЗУ № 108. Було встановлено, що станом на 07.10.2019 р. сума заборгованості заробітної плати перед 5 працівниками складає 92,2 тис. грн. при середньомісячному фонді оплати праці 35,2 тис. грн. Директор ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019 року безпідставно не виплачує заробітну плату.

ПОГ ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення підприємницької діяльності має два розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація по рахунках ПОГ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться інформація про рух коштів по рахунках ПОГ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по даний час, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Однак сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000064 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий повинен довести перед судом обставини, на які він посилається з наданням відповідних доказів, які слідчий суддя в судовому засіданні досліджує безпосередньо.

Крім того, слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 чи посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 забруднюють атмосферне повітря.

За змістом ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно не виплачують заробітну плату чи грубо порушують законодавство про працю протягом 2018 року.

Сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачується з 1 січня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1