Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8942/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

В ході проведення розслідування, зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Так, підприємством, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), відповідно якого Черкаська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2018 році фактично обробляло ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

З метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 40, 71, 93 КПК України, Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженим наказом голови ГРУ, ГПУ, МВС, СБУ від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, було виділено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 для участі у проведенні перевірки Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних питань:

1. Чи дотримані вимоги законодавства при укладанні та виконанні договору від 24.01.2018 №30-22/2018-ос між Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

2. Чи підтверджується документально виконання Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору від 24.01.2018 №30-22/2018- ос, а саме: отримання та використання товарно-матеріальних цінностей під час обробки землі, внесення добрив, збору урожаю?

12.11.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання додаткових документів, необхідних спеціалісту для надання відповіді на поставлені слідчим питання.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження протягом 2018 року землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, в тому числі і для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000226 від 03.10.2018, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000226 від 03.10.2018, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України(зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Так, підприємством, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), відповідно якого Черкаська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2018 році фактично обробляло ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За даними слідства на даний час є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

Слідчим доведено, що:

- вказана інформація, перебуває у володінні Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України на тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження протягом 2018 року землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, чинні станом на 2018 рік, а саме зобов`язати надати: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад; накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, зборі урожаю (агроном, трактористи, комбайнери, тощо); документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, договори щодо розпорядження протягом 2018 року зазначеними земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документацію на техніку, яка використовувалася під час обробки землі та зборі урожаю (в тому числі інвентаризаційні картки на машини і механізми) та/або договори оренди сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посівної землі, внесених посівних матеріалів та добрив, кількості вирощеного зерна; сертифікати (паспорти) якості посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та паливно-мастильних матеріалів, акти на оприбуткування готової продукції з поля, акти на використання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти на внесення посівного матеріалу, акти на внесення засобів захисту рослин та добрив, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження) зерна, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів (вагові журнали), книга кількісно-якісного обліку зерна, звіти про рух зерна, відомості (акти) інвентаризації зерна по підприємству, журнали в`їзду - виїзду транспорту, тощо), з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) зазначених документів.

Вказані документи зберігаються у Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали до 18 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.11.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1