печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001083 від 18.07.2019 року слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001083 від 18.07.2019 року слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001083 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (28 УНР), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , засновником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_2 , адреса засновника: АДРЕСА_1 . Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що у УСТАНОВі "28 УПРАВЛІННЯ НАЧАЛЬНИКА РОБІТ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) рахунки.

Слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001083, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , виписок по рахункам НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), а також: реєстраційних (статутних) документів компанії 28 УНР, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та документів, наданих посадовими особами 28 УНР, для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами 28 УНР, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії 28 УНР, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків 28 УНР; договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням 28 УНР, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56242/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1