У Х В А Л А

07 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 перебуваючи на посаді контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 , маючи право доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: посадової інструкції контролера касира АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою правління банку від 13.11.2015 №990, Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою правління банку від 14.12.2009 №490 та інших нормативно-правових документів умисно з корисливих спонукань, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2018-2019 р.р., з метою привласнення чужого майна, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома 24 клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видачі через АБС ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами клієнтів банку РОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено значної шкоди..
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 362 КК України.
Суб`єктом зберігання оригіналів документів є Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення експертиз, для виконання яких необхідно надати оригінали документів.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . зокрема до документів, а саме:
- Оригіналу висновку службового розслідування із додатками, яке було проведено 04.02.2019 комісією філії Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами привласнення грошових коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків фізичних та юридичних осіб (заяви на відкриття карткового рахунку, договору про відкриття та обслуговування рахунку, анкети, розписки про отримання платіжної картки) та відомостей про рух грошових коштів протягом 01.01.2017 по даний час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), банківських платіжних карток, які були відкриті ОСОБА_5 без відома клієнтів, а також інших оригіналів документів (касові ордера, чеки заяви на видачу готівки тощо), що стосуються видачі та/або отримання зазначеними клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 готівкових коштів у відповідний період часу, а саме:

СФГ « ОСОБА_6 »
-27.11.2017 р. з рахунку № НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_6 » списано кошти в сумі 8000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 16:39, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 16:53;

-20.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_6 » списано кошти в сумі 100 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_10 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:42: оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 15:43;

-23.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_6 » надійшли кошти в сумі 65000,00 грн. від ФОП ОСОБА_12 ;

-06.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_6 » надійшли кошти в сумі 8000,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

ФОП ОСОБА_12
-23.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_12 списано кошти в сумі 65000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_6 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:06: оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 14:14;

-12.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_12 , списано кошти в сумі 30 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:42: оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 17:53;

ФОН ОСОБА_13
-13.05.2017 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 7600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 09:32, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 09:42;

-02.08 2017 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 14 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:46, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 10:54;

-10.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списане кошти в сумі 4010,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:18, оплатив (контролер) ОСОБА_19 о 11:28;

-12.10.2017 p. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 3300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_20 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_21 о 15:27: оплатив (контролер) ОСОБА_22 о 16:00;

-06.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 8000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_6 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 11:35; оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 11:39;

-30.03.2018р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 17500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_24 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 09:36: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 09:49;

-12.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_25 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 16:11, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 16:40;

-05.05.2018 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 5000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_24 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 15:21, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 15:39;

-30.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:49, оплатив (контролер) ОСОБА_19 о 15:53;

-21.09.2018 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 54000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_29 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:44, оплатив (контролер) ОСОБА_14 о 15:56;

-11.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 30000 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_29 . Документ звів та завізував: ОСОБА_5 о 16:52, оплатив (контролер) ОСОБА_30 о 17:11;

-16.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 списано кошти в сумі 30000.00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_29 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 08:58. оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 09:00;

-31.08.2017р. рахунок № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 поповнено згідно заявки в сумі 16600,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:23, оплатив (контролер) ОСОБА_31 о 16:46;

-18.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 надійшли кошти в сумі 20 000,00грн. від ФОП ОСОБА_32

ФОП ОСОБА_33
-18.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 20 000,00грн. на рахунок № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_13 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 17:49, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:50;

-14.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 6900,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_24 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 17:17, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:24;

-02.11.2018р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 50500,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 12:00: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 15:42;

-20.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 45000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:47: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 11:47;

-11.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 55000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:31: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 15:00;

-12.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 списано кошти в сумі 147 000,00грн. на рахунок НОМЕР_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:43: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 17.53;

-04.12.2018 р. на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 надійшли кошти в сумі 250 000,00грн. від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-17.07.2018 р. на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 надійшли кошти в сумі 6910,00грн. від ФОП ОСОБА_35 ;

-23.04.2018р. рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 поповнено згідно заявки в сумі 20 000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 , о 17:18, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 17:35.

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
-04.12.2018р. з рахунку № НОМЕР_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списано кошти в сумі 250000,00грн. на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_33 № НОМЕР_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:52: оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 12:16;

-12.12.2018р. на рахунок № НОМЕР_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли кошти в сумі 147000,00грн. від ФОП ОСОБА_33 ;

-12.12.2018р. на рахунок № НОМЕР_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли кошти в сумі 30000,00грн. від ФОП ОСОБА_12

ФОП ОСОБА_18
-20.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 15000,00грн. на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_36 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_37 о 14:44, оплатив (контролер) ОСОБА_19 о 14:53;

-17.07.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 4000,00грн. на рахунок № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_38 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_37 о 16:27, оплатив (контролер) ОСОБА_19 о 17:18;

-22.11.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 7600,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_39 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 09:45, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 09:51;

-12.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 3200,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 09:43: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 09:51;

-22.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 4750,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 11:55, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 12:56;

-28.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 2700,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 10:26, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 10:58;

-29.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 1600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 12:04, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 12:14;

-01.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 5400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 10:26, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 11:00;

-21.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 2150,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 17:12, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:29;

-01.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_40 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:19, оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 14:37;

-10.05.2017 р. рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 поповнено згідно заявки в сумі 15 005,00 грн Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 15:37, оплатив (контролер) ОСОБА_41 о 16:03;

-10.10.2017 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 надійшли кошти в сумі 4010,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

-14.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 надійшли кошти в сумі 10 100,00 грн. від ФОП ОСОБА_42 ;

-29.08.2018р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 2000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:37, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:49;

-30.08.2018 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

-07.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 надійшли кошти в сумі 2300,00 грн. від ФОП ОСОБА_42 ;

ФОП ОСОБА_43
-01.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 41200,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:11: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 11:06;

-07.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 107 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:08: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 17:52;

-27.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_43 списано кошти в сумі 2210,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_44 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 12:10: оплатив (контролер) ОСОБА_37 о 15:30;

-05.11.2018 р. на рахунок № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_43 надійшли кошти в сумі 145000,00 грн. від ПП « ОСОБА_45 »;

ФОП ОСОБА_46
-14.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_47 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_16 о 15:07, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:30;

-19.04.2017 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 5000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_47 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_37 о 15:19, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:28;

-04.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 4000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_47 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 14:15, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 14:18;

-27.10.2017 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 9400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_48 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 14:37, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 14:41;

-06.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 3300,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_21 о 17:27, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:33;

-18.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 2500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_49 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:38, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 16:40;

-04.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 1300,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_50 о 10:11, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 10:33;

-10.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:12, оплатив (контролер) ОСОБА_19 о 11:12;

-20.04.2017 р. на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_18 ;

-12.10.2017 р. на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 надійшли кошти в сумі 3300,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

-15.08.2018 р. на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_46 надійшли кошти в сумі 15000,00 грн. від ФОП ОСОБА_51 ;

ФОП ОСОБА_42
-14.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 10100,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_21 о 15:32, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 16:12;

-15.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 17:31, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 17:37;

-06.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 3600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 10:41, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 10:56;

-13.04.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 2900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 10:47, оплатив (контролер) ОСОБА_28 о 11:34;

-26.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 6220,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_52 о 16:53, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 16:57;

-18.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 7140,00 грн. на рахунок № НОМЕР_24 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 16:06, оплатив (контролер) ОСОБА_53 о 16.14;

-07.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 11000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:36, оплатив (контролер) ОСОБА_19 о 12:01;

-29.10.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_25 ФОГІ ОСОБА_54 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:37, оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 14:53;

-07.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_18 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 11:50: оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 11:54;

-28.11.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 8600,00 грн. на рахунок НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_55 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:26: оплатив (контролер) ОСОБА_27 о 16:31;

-05.12.2018 р. з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_42 списано кошти в сумі 2300,00 грн. на рахунок № НОМЕР_27 ФОП ОСОБА_56 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:02: оплатив (контролер) ОСОБА_11 о 16:07;

-25.04.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 652,0,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:07, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:14;

ФОП ОСОБА_57
-28.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_28 ФОП ОСОБА_57 списано кошти в сумі 20000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_58 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_59 о 18:44 оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 18:49;

-06.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_28 ФОП ОСОБА_57 списано кошти в сумі 29500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 17:28: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:32;

-06.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_28 ФОП ОСОБА_57 списано кошти в сумі 30000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 11:48, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 12:03;

-28.11.2017 р. на рахунок № НОМЕР_28 ФОП ОСОБА_57 надійшли кошти в сумі 8600,00 грн. від ФОП ОСОБА_42 ;

-13.12.2018 р. на рахунок № НОМЕР_29 БПК ФОГІ ОСОБА_57 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_46 ;

ПП « ОСОБА_60 »
-06.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_30 ПП « ОСОБА_60 » списано кошти в сумі 52300,00 грн. на рахунок НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_40 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 17:03, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:07;

ФОП ОСОБА_25
-20.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_25 списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_24 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 09:22, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 09:35;

-12.04.2018 р. на рахунок № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_25 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_13 ;

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
-25.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_24 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списано кошти в сумі 7120,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 10:17, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 10:33;

-18.07.2018 р. на рахунок № НОМЕР_24 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли кошти в сумі 7140,00 грн. від ОСОБА_42 ;

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
-20.07.2017 р. з рахунку № НОМЕР_31 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » списано кошти в сумі 14150,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_32 ОСОБА_61 (БПК № НОМЕР_33 ). Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 10:45, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 10:47;

-06.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_31 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » списано кошти в сумі 10000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 17:12, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 17:14;

ПП ОСОБА_62
-08.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_63 списано кошти в сумі 15000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 15:51, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 16:02;

-19.06.2018 р. на рахунок № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_63 надійшли кошти в сумі 1500,00 грн. від ФОП ОСОБА_35 ;

-19.06.2018 р. на рахунок № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_63 надійшли кошти в сумі 2000,00 грн. від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ФОП ОСОБА_64
-15.08.2018 р. з рахунку № НОМЕР_25 ФОП ОСОБА_64 списано кошти в сумі 15000,00 грн, на рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_65 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 09:51, оплатив (контролер) ОСОБА_37 о 13:10;

-29.10.2018 р. на рахунок № НОМЕР_25 ФОП ОСОБА_64 надійшли кошти в сумі 10000,00 грн. від ФОП ОСОБА_42 ;

СФГ « ОСОБА_66 »
-12.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_35 СФГ « ОСОБА_66 » списано кошти в сумі 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_48 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_37 о 10:38, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 10:46;

-15.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_35 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 80000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_48 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_37 о 15:04, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:45;

-08.08 2017 р. з рахунку № НОМЕР_35 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 14:27, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 14:57;

-22.08.2017 р. з рахунку № НОМЕР_35 СФГ «Перемога» списано кошти в сумі 80000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_67 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:34, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 16:39;

-30.08.2017 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 120000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:11: оплатив (контролер) ОСОБА_31 о 17:54;

-30.08.2017 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 140000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 17:11: оплатив (контролер) ОСОБА_31 о 17:54;

ФОП ОСОБА_68
-18.08.2017 р. з рахунку № НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_68 списано кошти в сумі 80000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 15:54, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 16:01;

-22.08.2017 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 80000,00 грн. від СФГ « ОСОБА_66 »;

ФОП ОСОБА_7
-22.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_7 списано кошти в сумі 26000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_69 .В Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 16:30, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 16:40;

ІНФОРМАЦІЯ_10
-22.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_38 ІНФОРМАЦІЯ_10 списано кошти в сумі 9900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_39 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 16:21, оплатив (контролер) ОСОБА_9 о 16:36;

ФОП ОСОБА_35
-03.03.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_35 списано кошти в сумі 19000,00грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_24 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_52 о 11:11: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 11:37;

-01.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_35 списано кошти в сумі 45500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_70 .В Документ ввів та завізував: ОСОБА_27 о 15:26, оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 16:02;

-19.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_35 списано кошти в сумі 1500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_34 ФОП ОСОБА_71 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 10:11, оплатив (контролер) ОСОБА_72 о 10:18;

-17.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_40 списано кошти в сумі 6910,00 грн. на рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_73 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 12:17, оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 12:48;

-17.07.2018 р. з рахунку № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_35 списано кошти в сумі 66500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_24 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 16:56. оплатив (контролер) ОСОБА_26 о 17:04;

-06.07.2018 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 52300,00 грн. від ПП « ОСОБА_74 »;

-01.10.2018 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 2300,00 грн. від ФОП ОСОБА_18 ;

-23.04.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 19010,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_75 о 08:45, оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 09:30;

ФОП ОСОБА_76
-07.06.2017 р. з рахунку № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_76 списано кошти в сумі 4000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_48 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Документ ввів та завізував: ОСОБА_37 о 15:19: оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 15:26;

-17.07.2017 р. на рахунок надійшли кошти в сумі 4000,00 грн. від ФОП ОСОБА_18 ;

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
-11.01.2018 р. з рахунку № НОМЕР_39 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » списано кошти в сумі 5000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_58 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_22 о 14:51: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 15:15;

-26.02.2018 р. з рахунку № НОМЕР_39 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » списано кошти в сумі 3500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_58 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 14:32- оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 16:09;

-19.06.2018 р. з рахунку № НОМЕР_39 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » списано кошти в сумі 2000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_34 ФОП ОСОБА_71 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_8 о 09:54: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 10:09;

ФОП ОСОБА_77
-08.12.2017 р. з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_77 списано кошти в сумі 35000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_34 . Документ ввів та завізував: ОСОБА_21 о 09:37: оплатив (контролер) ОСОБА_23 о 10:03;

-18.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_77 надійшли кошти в сумі 2500,00 грн. від ФОП ОСОБА_46 ;

-28.12.2017 р. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_77 надійшли кошти в сумі 20000,00 грн. від ФОП ОСОБА_57 ;

-11.01.2018 р. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_77 надійшли кошти в сумі 5000,00 грн. від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-26.02.2018 р. на рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_77 надійшли кошти в сумі 3500,00 грн від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-13.09.2018 р. рахунок № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_77 поповнено згідно заявки в сумі 3000,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 16:30: оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 16:47;

-Заява на поповнення рахунку в касових документах дня є (клієнт не підтвердив особисте внесення готівки на рахунок за вказану дату).

-19.09.2018 р. рахунок поповнено згідно заявки в сумі 1200,00 грн. Документ ввів та завізував: ОСОБА_5 о 12:39: оплатив (контролер) ОСОБА_17 о 12:58;

-затверджений порядок доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-затверджений порядок ведення прибуткових/видаткових операцій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-затверджений порядок відкриття та закриття рахунків фізичних осіб у Національній валюті установами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-затвердженого порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію про надання контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 із вказанням відповідного логіну та наданням підтверджуючих документів про отримання ідентифікатора доступу;

-оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку контролера-касира ОСОБА_5 , в кількості не менше 10 штук (заяв на відпустку, заяв на призначення, звільнення та/або переведення на посаду, пояснювальних записок тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1