У Х В А Л А

28.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000711 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000711 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: майно, яке було виявлено та вилучено 25.11.2019, під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема:
-грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень на загальну суму 38 400 гривень, а саме:
КП1993986, КЛ4248143, СЖ9802915, МЄ3723523, АД8111874 ,МН5842562, СЕ6086966, КЄ3029656, КС0924989, МВ2710590, ГЄ0120284,КЙ2545346, СГ6021830, МП1832552, МГ4169253,ВА7451466, СВ9507136, МВ2173053, КТ8933905, КУ2684818, БЙ3583764, ЗГ8563832, КС7720589, ЗГ0703093, ЗГ1685852, СВ4540324, МЄ5105080, ЕВ3635474, ЗЦ1699786, КУ3768500, СБ4750562, СЄ3243837, МР1680783, ЗГ9424481, ВЩ4293258, ВЩ1258652, МЗ8157184, КБ6706768, МБ6239949, ЗВ0843850, СИ2477605, БТ2193442, КП2177112, МЕ1908678, ГЖ2989903, СЄ7002510, СД5811601, МИ0621767, МЗ2811799, ТА9513279, СГ2419914, СД7512570, СЄ2567587, ЗЦ9458716, МБ3569579, ЗА4425904, СЗ7504854, СИ1787340, ЗГ1234159, КР6339692, МР9856254, СВ0248916, КЕ3187702, ТА9761786, ЕЩ8981666, МП9388913, КУ6429421, МЛ6412631, МД6549031, АБ1413575, МЄ5076340, МГ0703137, МГ16383304, ТА6938161, БА2599333, КП3256630, ЕЗ3527323, ВЗ8744909, СЕ4834325, ЕЗ7565714, ЕЕ5973732, МА5989576, СЖ3654277, МГ5121934, МР7798402, ЕА1017591, ЗИ9553505, КР0447173, МЛ6539958, ЗГ5039482, МП9374823, СЗ0595884, МИ5856245, СИ9226113, МР3978285, МР3138672, МИ4588041, СД9564375, СЄ2779536 ,ЗХ3379462, ХЗ8025823, ТВ0274436, УА3277500 ,СД1574215, СМ9602332, ХЖ3642349, УА3608481, СЄ7603436, ЄЗ3289261, УГ6970948, ПГ8061546, УА3404176, СЖ5071509, СН6991258, СЗ9290985, СБ0373798, УМ6842268, ХА7209841, УЙ9509425, КД5119592, УЙ6885568, ЄЄ6958660, ПИ7452829, СА1448665, УГ7806005, УЕ7067521,ХВ0837247, ПГ8440760, КЕ4710652, ЕЗ6005324, СА9549693, ТЖ2413718, КИ4675664, СЄ8038364, ХА0982757, ХИ5814168, ЗЗ1777008, КЕ5329603, КИ1594842, КЙ5770834, УФ2407922, ПГ5789144, ТА7343210, УЙ3528834, ПЄ2887306, ЄА9296177, КК7004608, СЛ9100472, УК4651357, УХ4246347, УР0943443, ЕЧ1504439, УН4834589, КИ8045103, ХЗ0892389, УП3364121,УА1116734, ЕЄ8395557, СД4148578, СЖ3741929, УГ2743564, ПД0540879, ТГ0011572, УИ9501276, ЗБ7538761, УК6712480, ХЗ5568888, ХЗ5226574, УП4540002, ХД9694508, ТД5346924, УХ3953165, СМ8347599, ПЕ0987656 ,МБ6765189, ПВ1197847, ПВ1197839, ПВ1197842, ПВ1197841, ТИ8342002, УЕ8940604, ХЄ0036380, УД3234756, УВ6782221, ХЗ6073166, ЕА9466873, УА4013451, ХЕ3524945, ЦА1053469, ,УА9361597, КЖ9607453, ХБ4621465, ПЗ5779714, ХЕ4369754, ХЕ4221263, КГ1732656, ЄЯ4859531, УЄ4080432, КЙ7814632, ТВ1370513, СК 5019453, СБ 1792964, СК 5222516, ЕЖ 5794244, ХЗ 7205299, ЄЗ 2104465, УВ 9140336, КЄ 5399943, ТИ 8331184, ТЖ 0260254, СИ 0664938, УГ 5443858, СГ 7975069, ХБ 8151139, КК 0975929, СЄ 3943545, СМ 1009895, УК 7134044, ЦА 7851157, ТЖ 6656069, ЗЄ 2506638, ПД 8980180, УХ 0584513, СД 9058837, ХЄ 1747231, СМ 1665126, ЦА 0938873, УВ 4930173, ПИ 4189844, УЖ 0785284, УН 4956512, ПГ 9410432 , УХ 5810348, ПВ 3282193 КЗ 1094206 УК 0917024, УЙ 2998489, АД 1124620, УЙ 1744685, СД 4281261, УР 8455058, УА 2858495, ПЄ 3406857, ХЗ 8021350, СЕ 3275364, СБ 2980403, ХИ 7765700, ХЖ 1928773, ПЕ 0715811, ХЖ 3281935, УГ 3004626, СД 0984572, КМ 3531142, КИ 9812517, УА 8319335, УХ 2613844, УЄ 7591382, ЄЧ 3615482, КГ 0744184, СБ 2893081, ХЄ 7876557, УГ 7030329, УД 8259605, УГ 0332856, ПБ 8236787, СМ 9232485, ЦА 5057589, УБ 6229189, ПЕ 7817676, ПГ 7353238, УЗ 5380546, ПЕ 0326243, ЦБ 5211289, УЄ 3258340, УХ 1281724, УА 7197308, ХВ 0742801, ТЕ 2510777 , КИ 5461755, ТБ 6235873, ХВ 4565367, СЛ 9245299, СЄ 3846174, УФ 7944413, УН 2715213, ПЗ 1123004, ХВ 0524577, СЗ 9600193, МА 5893757, КИ 6735699, ХИ 6963673, СИ 8190433, ЦБ 6213582 ,ТЗ 5727572, УФ 0913473, УЄ 7187073, УД 5395043, ПБ 6743206, УД 0110075, УЖ 7770639.
-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 (двадцять) штук, на загальну суму 2 000 (дві тисячі) доларів США, а саме:
MB27208156N, MB09063365P, LL40092257J, LJ82803197B, LF26085304B, MC05926146A, MG57351384A, LB42591233H, LD36493616C, LB51711560C, HB68197016I, LG05689890B, LB13825450L, MC05926147A, MB71442374M, DG02538356A, DL05395933A, KB33150447B, DA06032856A, AF43053696A.
Клопотання обгрунтовано тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 27 жовтня 2019 року ОСОБА_6 представляючи інтереси за довіреністю ТОВ «Озра інтернешнл трейдінг» звернувся до ОСОБА_5 з метою консультації щодо отримання екологічного-експертного звіту щодо належності об`єкту ТОВ «Озра Інтернешнл Трейдінг» до таких, що становлять підвищену екологічну небезпеку та (або) підлягають оцінці впливів на довкілля в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.
В ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він може вирішити питання стосовно отримання екологічного-експертного звіту щодо належності об`єкту ТОВ «Озра Інтернешнл Трейдінг» до таких, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливів на довкілля та в подальшому в ході зустрічі ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_6 , що отримання висновку екологічного-експертного звіту буде можливе тільки після надання йому неправомірної вигоди у сумі 250 000 тисяч гривень, частину з яких він передасть посадовим особам Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
В ході подальших зустрічей ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомив, що наддасть ОСОБА_6 екологічно-експертний звіт щодо належності об`єкту «Мобільна асфальтозмішувальна установка по виготовленню дорожньо-будівельних матеріалів ТОВ «ОЗРА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ», за умови передачі коштів в сумі вже 6 000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_5 , він не зможе повною мірою реалізувати своє право на отримання екологічного-експертного звіту, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь, змушений був погодитися на його протиправні вимоги.+

Так, відповідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 15.11.2019 на підставі доручення прокурора Прокуратури міста Києва на проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в приміщенні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2 в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оглядом було встановлено:
Грошові кошти являють собою купюри номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 100 (сто) штук та по 200 (двісті) гривень у кількості 200 (двісті) штук на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень із наступними серійними номерами:
КП1993986, КЛ4248143, СЖ9802915, МЄ3723523, АД8111874 ,МН5842562, СЕ6086966, КЄ3029656, КС0924989, МВ2710590, ГЄ0120284,КЙ2545346, СГ6021830, МП1832552, МГ4169253,ВА7451466, СВ9507136, МВ2173053, КТ8933905, КУ2684818, БЙ3583764, ЗГ8563832, КС7720589, ЗГ0703093, ЗГ1685852, СВ4540324, МЄ5105080, ЕВ3635474, ЗЦ1699786, КУ3768500, СБ4750562, СЄ3243837, МР1680783, ЗГ9424481, ВЩ4293258, ВЩ1258652, МЗ8157184, КБ6706768, МБ6239949, ЗВ0843850, СИ2477605, БТ2193442, КП2177112, МЕ1908678, ГЖ2989903, СЄ7002510, СД5811601, МИ0621767, МЗ2811799, ТА9513279, СГ2419914, СД7512570, СЄ2567587, ЗЦ9458716, МБ3569579, ЗА4425904, СЗ7504854, СИ1787340, ЗГ1234159, КР6339692, МР9856254, СВ0248916, КЕ3187702, ТА9761786, ЕЩ8981666, МП9388913, КУ6429421, МЛ6412631, МД6549031, АБ1413575, МЄ5076340, МГ0703137, МГ16383304, ТА6938161, БА2599333, КП3256630, ЕЗ3527323, ВЗ8744909, СЕ4834325, ЕЗ7565714, ЕЕ5973732, МА5989576, СЖ3654277, МГ5121934, МР7798402, ЕА1017591, ЗИ9553505, КР0447173, МЛ6539958, ЗГ5039482, МП9374823, СЗ0595884, МИ5856245, СИ9226113, МР3978285, МР3138672, МИ4588041, СД9564375, СЄ2779536 ,ЗХ3379462, ХЗ8025823, ТВ0274436, УА3277500 ,СД1574215, СМ9602332, ХЖ3642349, УА3608481, СЄ7603436, ЄЗ3289261, УГ6970948, ПГ8061546, УА3404176, СЖ5071509, СН6991258, СЗ9290985, СБ0373798, УМ6842268, ХА7209841, УЙ9509425, КД5119592, УЙ6885568, ЄЄ6958660, ПИ7452829, СА1448665, УГ7806005, УЕ7067521,ХВ0837247, ПГ8440760, КЕ4710652, ЕЗ6005324, СА9549693, ТЖ2413718, КИ4675664, СЄ8038364, ХА0982757, ХИ5814168, ЗЗ1777008, КЕ5329603, КИ1594842, КЙ5770834, УФ2407922, ПГ5789144, ТА7343210, УЙ3528834, ПЄ2887306, ЄА9296177, КК7004608, СЛ9100472, УК4651357, УХ4246347, УР0943443, ЕЧ1504439, УН4834589, КИ8045103, ХЗ0892389, УП3364121,УА1116734, ЕЄ8395557, СД4148578, СЖ3741929, УГ2743564, ПД0540879, ТГ0011572, УИ9501276, ЗБ7538761, УК6712480, ХЗ5568888, ХЗ5226574, УП4540002, ХД9694508, ТД5346924, УХ3953165, СМ8347599, ПЕ0987656 ,МБ6765189, ПВ1197847, ПВ1197839, ПВ1197842, ПВ1197841, ТИ8342002, УЕ8940604, ХЄ0036380, УД3234756, УВ6782221, ХЗ6073166, ЕА9466873, УА4013451, ХЕ3524945, ЦА1053469, ,УА9361597, КЖ9607453, ХБ4621465, ПЗ5779714, ХЕ4369754, ХЕ4221263, КГ1732656, ЄЯ4859531, УЄ4080432, КЙ7814632, ТВ1370513, СК 5019453, СБ 1792964, СК 5222516, ЕЖ 5794244, ХЗ 7205299, ЄЗ 2104465, УВ 9140336, КЄ 5399943, ТИ 8331184, ТЖ 0260254, СИ 0664938, УГ 5443858, СГ 7975069, ХБ 8151139, КК 0975929, СЄ 3943545, СМ 1009895, УК 7134044, ЦА 7851157, ТЖ 6656069, ЗЄ 2506638, ПД 8980180, УХ 0584513, СД 9058837, ХЄ 1747231, СМ 1665126, ЦА 0938873, УВ 4930173, ПИ 4189844, УЖ 0785284, УН 4956512, ПГ 9410432 , УХ 5810348, ПВ 3282193 КЗ 1094206 УК 0917024, УЙ 2998489, АД 1124620, УЙ 1744685, СД 4281261, УР 8455058, УА 2858495, ПЄ 3406857, ХЗ 8021350, СЕ 3275364, СБ 2980403, ХИ 7765700, ХЖ 1928773, ПЕ 0715811, ХЖ 3281935, УГ 3004626, СД 0984572, КМ 3531142, КИ 9812517, УА 8319335, УХ 2613844, УЄ 7591382, ЄЧ 3615482, КГ 0744184, СБ 2893081, ХЄ 7876557, УГ 7030329, УД 8259605, УГ 0332856, ПБ 8236787, СМ 9232485, ЦА 5057589, УБ 6229189, ПЕ 7817676, ПГ 7353238, УЗ 5380546, ПЕ 0326243, ЦБ 5211289, УЄ 3258340, УХ 1281724, УА 7197308, ХВ 0742801, ТЕ 2510777 , КИ 5461755, ТБ 6235873, ХВ 4565367, СЛ 9245299, СЄ 3846174, УФ 7944413, УН 2715213, ПЗ 1123004, ХВ 0524577, СЗ 9600193, МА 5893757, КИ 6735699, ХИ 6963673, СИ 8190433, ЦБ 6213582 ,ТЗ 5727572, УФ 0913473, УЄ 7187073, УД 5395043, ПБ 6743206, УД 0110075, УЖ 7770639.
Вказані грошові кошти належать Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київські області і необхідні для проведення негласної слідчої (розшукової) дії для отримання фактичних даних про вимагання та одержання посадовими особами неправомірної вигоди.
В подальшому вказані грошові кошти, в присутності понятих, передані громадянину ОСОБА_6
15.11.2019, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_6 , на виконання вимог ОСОБА_5 , приїхав на зустріч з останнім, яка відбулась біля входу до банку «СбербанкРосії» в Оболонському районі біля ТРЦ «Дрімтаун» за адресою м. Київ, просп. Оболонський, 22В, та зустрівся з ним на вулиці. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 , на вимогу останнього перебуваючи в автомобілі «Кіа спортедж» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 передав грошові кошти в сумі 50 000 гривень.
Серед вилучених коштів під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти, які ОСОБА_5 були отримані 15.11.2019, близько 18 год. 30 хв. від ОСОБА_6 , грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень на загальну суму 38 400 гривень, а саме:
КП1993986, КЛ4248143, СЖ9802915, МЄ3723523, АД8111874 ,МН5842562, СЕ6086966, КЄ3029656, КС0924989, МВ2710590, ГЄ0120284,КЙ2545346, СГ6021830, МП1832552, МГ4169253,ВА7451466, СВ9507136, МВ2173053, КТ8933905, КУ2684818, БЙ3583764, ЗГ8563832, КС7720589, ЗГ0703093, ЗГ1685852, СВ4540324, МЄ5105080, ЕВ3635474, ЗЦ1699786, КУ3768500, СБ4750562, СЄ3243837, МР1680783, ЗГ9424481, ВЩ4293258, ВЩ1258652, МЗ8157184, КБ6706768, МБ6239949, ЗВ0843850, СИ2477605, БТ2193442, КП2177112, МЕ1908678, ГЖ2989903, СЄ7002510, СД5811601, МИ0621767, МЗ2811799, ТА9513279, СГ2419914, СД7512570, СЄ2567587, ЗЦ9458716, МБ3569579, ЗА4425904, СЗ7504854, СИ1787340, ЗГ1234159, КР6339692, МР9856254, СВ0248916, КЕ3187702, ТА9761786, ЕЩ8981666, МП9388913, КУ6429421, МЛ6412631, МД6549031, АБ1413575, МЄ5076340, МГ0703137, МГ16383304, ТА6938161, БА2599333, КП3256630, ЕЗ3527323, ВЗ8744909, СЕ4834325, ЕЗ7565714, ЕЕ5973732, МА5989576, СЖ3654277, МГ5121934, МР7798402, ЕА1017591, ЗИ9553505, КР0447173, МЛ6539958, ЗГ5039482, МП9374823, СЗ0595884, МИ5856245, СИ9226113, МР3978285, МР3138672, МИ4588041, СД9564375, СЄ2779536 ,ЗХ3379462, ХЗ8025823, ТВ0274436, УА3277500 ,СД1574215, СМ9602332, ХЖ3642349, УА3608481, СЄ7603436, ЄЗ3289261, УГ6970948, ПГ8061546, УА3404176, СЖ5071509, СН6991258, СЗ9290985, СБ0373798, УМ6842268, ХА7209841, УЙ9509425, КД5119592, УЙ6885568, ЄЄ6958660, ПИ7452829, СА1448665, УГ7806005, УЕ7067521,ХВ0837247, ПГ8440760, КЕ4710652, ЕЗ6005324, СА9549693, ТЖ2413718, КИ4675664, СЄ8038364, ХА0982757, ХИ5814168, ЗЗ1777008, КЕ5329603, КИ1594842, КЙ5770834, УФ2407922, ПГ5789144, ТА7343210, УЙ3528834, ПЄ2887306, ЄА9296177, КК7004608, СЛ9100472, УК4651357, УХ4246347, УР0943443, ЕЧ1504439, УН4834589, КИ8045103, ХЗ0892389, УП3364121,УА1116734, ЕЄ8395557, СД4148578, СЖ3741929, УГ2743564, ПД0540879, ТГ0011572, УИ9501276, ЗБ7538761, УК6712480, ХЗ5568888, ХЗ5226574, УП4540002, ХД9694508, ТД5346924, УХ3953165, СМ8347599, ПЕ0987656 ,МБ6765189, ПВ1197847, ПВ1197839, ПВ1197842, ПВ1197841, ТИ8342002, УЕ8940604, ХЄ0036380, УД3234756, УВ6782221, ХЗ6073166, ЕА9466873, УА4013451, ХЕ3524945, ЦА1053469, ,УА9361597, КЖ9607453, ХБ4621465, ПЗ5779714, ХЕ4369754, ХЕ4221263, КГ1732656, ЄЯ4859531, УЄ4080432, КЙ7814632, ТВ1370513, СК 5019453, СБ 1792964, СК 5222516, ЕЖ 5794244, ХЗ 7205299, ЄЗ 2104465, УВ 9140336, КЄ 5399943, ТИ 8331184, ТЖ 0260254, СИ 0664938, УГ 5443858, СГ 7975069, ХБ 8151139, КК 0975929, СЄ 3943545, СМ 1009895, УК 7134044, ЦА 7851157, ТЖ 6656069, ЗЄ 2506638, ПД 8980180, УХ 0584513, СД 9058837, ХЄ 1747231, СМ 1665126, ЦА 0938873, УВ 4930173, ПИ 4189844, УЖ 0785284, УН 4956512, ПГ 9410432 , УХ 5810348, ПВ 3282193 КЗ 1094206 УК 0917024, УЙ 2998489, АД 1124620, УЙ 1744685, СД 4281261, УР 8455058, УА 2858495, ПЄ 3406857, ХЗ 8021350, СЕ 3275364, СБ 2980403, ХИ 7765700, ХЖ 1928773, ПЕ 0715811, ХЖ 3281935, УГ 3004626, СД 0984572, КМ 3531142, КИ 9812517, УА 8319335, УХ 2613844, УЄ 7591382, ЄЧ 3615482, КГ 0744184, СБ 2893081, ХЄ 7876557, УГ 7030329, УД 8259605, УГ 0332856, ПБ 8236787, СМ 9232485, ЦА 5057589, УБ 6229189, ПЕ 7817676, ПГ 7353238, УЗ 5380546, ПЕ 0326243, ЦБ 5211289, УЄ 3258340, УХ 1281724, УА 7197308, ХВ 0742801, ТЕ 2510777 , КИ 5461755, ТБ 6235873, ХВ 4565367, СЛ 9245299, СЄ 3846174, УФ 7944413, УН 2715213, ПЗ 1123004, ХВ 0524577, СЗ 9600193, МА 5893757, КИ 6735699, ХИ 6963673, СИ 8190433, ЦБ 6213582 ,ТЗ 5727572, УФ 0913473, УЄ 7187073, УД 5395043, ПБ 6743206, УД 0110075, УЖ 7770639.
Так, відповідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 22.11.2019 на підставі доручення прокурора Прокуратури міста Києва на проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в приміщенні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2 в присутності понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 оглядом було встановлено:
Грошові кошти являють собою купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 (двадцять) штук, на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів із наступними серійними номерами:
MB27208156N, MB09063365P, LL40092257J, LJ82803197B, LF26085304B, MC05926146A, MG57351384A, LB42591233H, LD36493616C, LB51711560C, HB68197016I, LG05689890B, LB13825450L, MC05926147A, MB71442374M, DG02538356A, DL05395933A, KB33150447B, DA06032856A, AF43053696A.
Вказані грошові кошти належать Головному управлінню СБ України у м. Києві та Київські області і необхідні для проведення негласної слідчої (розшукової) дії для отримання фактичних даних про вимагання та одержання посадовими особами неправомірної вигоди.
В подальшому вказані грошові кошти, в присутності понятих, передані громадянину ОСОБА_6
22.11.2019, близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , приїхав на зустріч з останнім, яка відбулась біля пожежної частини Міністерства Енергетики та захисту довкілля за адресою м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35, де ОСОБА_5 запропонував йому сісти в його автомобіль «Кіа Спортедж» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 , на вимогу останнього перебуваючи в автомобілі «Кіа спортедж» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 передав грошові кошти в сумі 2 000 доларів США.
Серед вилучених коштів під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти, які ОСОБА_5 були отримані 22.11.2019, близько 12 год. 30 хв. від ОСОБА_6 , грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 (двадцять) штук, на загальну суму 2 000 (дві тисячі) доларів США, а саме:
MB27208156N, MB09063365P, LL40092257J, LJ82803197B, LF26085304B, MC05926146A, MG57351384A, LB42591233H, LD36493616C, LB51711560C, HB68197016I, LG05689890B, LB13825450L, MC05926147A, MB71442374M, DG02538356A, DL05395933A, KB33150447B, DA06032856A, AF43053696A.
В ході реалізації вказаної інформації, 25.11.2019, близько 15 год. 30 хв., ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , приїхав на зустріч з останнім, яка відбулась на парковці на з`їзді до Криниці Антона Печерського біля Набережного шосе, що в м. Києві, де ОСОБА_5 запропонував йому сісти в його автомобіль «Кіа Спортедж» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та зустрівся з ним. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі «Кіа спортедж» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 отримав від останнього документи, а саме екологічно-експертний звіт щодо належності об`єкту «Мобільна асфальтозмішувальна установка по виготовленню дорожньо-будівельних матеріалів ТОВ «ОЗРА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ».

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення відкрив власного автомобіля та наказав ОСОБА_6 покласти туди дані гроші в сумі 2 000 доларів США чим отримав від останнього вказану неправомірну вигоду.

Після цього, ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди отриманий 25.11.2019 у вигляді грошових коштів у сумі 2 000 доларів США були вилучені з автомобіля «Кіа Спортедж» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під час обшуку.

25.11.2019 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні
З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вилучені грошові кошти.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 01.11.2019 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Зазначене кримінальне провадження було розпочате 01.11.2019 за ч. 3 ст.368 КК України на підставі заяви ОСОБА_6 щодо вимагання у нього неправомірної вигоди головним спеціалістом державним інспектором з охорони навколишнього середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами Управління держаного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_5 за скадання та надання висновку та екоаудиту по ТОВ «Озра інтернешнл трейдінг».
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000711 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: майно, яке було виявлено та вилучено 25.11.2019, під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема:
-грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень на загальну суму 38 400 гривень, а саме:
КП1993986, КЛ4248143, СЖ9802915, МЄ3723523, АД8111874 ,МН5842562, СЕ6086966, КЄ3029656, КС0924989, МВ2710590, ГЄ0120284,КЙ2545346, СГ6021830, МП1832552, МГ4169253,ВА7451466, СВ9507136, МВ2173053, КТ8933905, КУ2684818, БЙ3583764, ЗГ8563832, КС7720589, ЗГ0703093, ЗГ1685852, СВ4540324, МЄ5105080, ЕВ3635474, ЗЦ1699786, КУ3768500, СБ4750562, СЄ3243837, МР1680783, ЗГ9424481, ВЩ4293258, ВЩ1258652, МЗ8157184, КБ6706768, МБ6239949, ЗВ0843850, СИ2477605, БТ2193442, КП2177112, МЕ1908678, ГЖ2989903, СЄ7002510, СД5811601, МИ0621767, МЗ2811799, ТА9513279, СГ2419914, СД7512570, СЄ2567587, ЗЦ9458716, МБ3569579, ЗА4425904, СЗ7504854, СИ1787340, ЗГ1234159, КР6339692, МР9856254, СВ0248916, КЕ3187702, ТА9761786, ЕЩ8981666, МП9388913, КУ6429421, МЛ6412631, МД6549031, АБ1413575, МЄ5076340, МГ0703137, МГ16383304, ТА6938161, БА2599333, КП3256630, ЕЗ3527323, ВЗ8744909, СЕ4834325, ЕЗ7565714, ЕЕ5973732, МА5989576, СЖ3654277, МГ5121934, МР7798402, ЕА1017591, ЗИ9553505, КР0447173, МЛ6539958, ЗГ5039482, МП9374823, СЗ0595884, МИ5856245, СИ9226113, МР3978285, МР3138672, МИ4588041, СД9564375, СЄ2779536 ,ЗХ3379462, ХЗ8025823, ТВ0274436, УА3277500 ,СД1574215, СМ9602332, ХЖ3642349, УА3608481, СЄ7603436, ЄЗ3289261, УГ6970948, ПГ8061546, УА3404176, СЖ5071509, СН6991258, СЗ9290985, СБ0373798, УМ6842268, ХА7209841, УЙ9509425, КД5119592, УЙ6885568, ЄЄ6958660, ПИ7452829, СА1448665, УГ7806005, УЕ7067521,ХВ0837247, ПГ8440760, КЕ4710652, ЕЗ6005324, СА9549693, ТЖ2413718, КИ4675664, СЄ8038364, ХА0982757, ХИ5814168, ЗЗ1777008, КЕ5329603, КИ1594842, КЙ5770834, УФ2407922, ПГ5789144, ТА7343210, УЙ3528834, ПЄ2887306, ЄА9296177, КК7004608, СЛ9100472, УК4651357, УХ4246347, УР0943443, ЕЧ1504439, УН4834589, КИ8045103, ХЗ0892389, УП3364121,УА1116734, ЕЄ8395557, СД4148578, СЖ3741929, УГ2743564, ПД0540879, ТГ0011572, УИ9501276, ЗБ7538761, УК6712480, ХЗ5568888, ХЗ5226574, УП4540002, ХД9694508, ТД5346924, УХ3953165, СМ8347599, ПЕ0987656 ,МБ6765189, ПВ1197847, ПВ1197839, ПВ1197842, ПВ1197841, ТИ8342002, УЕ8940604, ХЄ0036380, УД3234756, УВ6782221, ХЗ6073166, ЕА9466873, УА4013451, ХЕ3524945, ЦА1053469, ,УА9361597, КЖ9607453, ХБ4621465, ПЗ5779714, ХЕ4369754, ХЕ4221263, КГ1732656, ЄЯ4859531, УЄ4080432, КЙ7814632, ТВ1370513, СК 5019453, СБ 1792964, СК 5222516, ЕЖ 5794244, ХЗ 7205299, ЄЗ 2104465, УВ 9140336, КЄ 5399943, ТИ 8331184, ТЖ 0260254, СИ 0664938, УГ 5443858, СГ 7975069, ХБ 8151139, КК 0975929, СЄ 3943545, СМ 1009895, УК 7134044, ЦА 7851157, ТЖ 6656069, ЗЄ 2506638, ПД 8980180, УХ 0584513, СД 9058837, ХЄ 1747231, СМ 1665126, ЦА 0938873, УВ 4930173, ПИ 4189844, УЖ 0785284, УН 4956512, ПГ 9410432 , УХ 5810348, ПВ 3282193 КЗ 1094206 УК 0917024, УЙ 2998489, АД 1124620, УЙ 1744685, СД 4281261, УР 8455058, УА 2858495, ПЄ 3406857, ХЗ 8021350, СЕ 3275364, СБ 2980403, ХИ 7765700, ХЖ 1928773, ПЕ 0715811, ХЖ 3281935, УГ 3004626, СД 0984572, КМ 3531142, КИ 9812517, УА 8319335, УХ 2613844, УЄ 7591382, ЄЧ 3615482, КГ 0744184, СБ 2893081, ХЄ 7876557, УГ 7030329, УД 8259605, УГ 0332856, ПБ 8236787, СМ 9232485, ЦА 5057589, УБ 6229189, ПЕ 7817676, ПГ 7353238, УЗ 5380546, ПЕ 0326243, ЦБ 5211289, УЄ 3258340, УХ 1281724, УА 7197308, ХВ 0742801, ТЕ 2510777 , КИ 5461755, ТБ 6235873, ХВ 4565367, СЛ 9245299, СЄ 3846174, УФ 7944413, УН 2715213, ПЗ 1123004, ХВ 0524577, СЗ 9600193, МА 5893757, КИ 6735699, ХИ 6963673, СИ 8190433, ЦБ 6213582 ,ТЗ 5727572, УФ 0913473, УЄ 7187073, УД 5395043, ПБ 6743206, УД 0110075, УЖ 7770639.
-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 (двадцять) штук, на загальну суму 2 000 (дві тисячі) доларів США, а саме:
MB27208156N, MB09063365P, LL40092257J, LJ82803197B, LF26085304B, MC05926146A, MG57351384A, LB42591233H, LD36493616C, LB51711560C, HB68197016I, LG05689890B, LB13825450L, MC05926147A, MB71442374M, DG02538356A, DL05395933A, KB33150447B, DA06032856A, AF43053696A.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт на вилучені грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку 25.11.2019 р. в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, доказом злочину, містити сліди злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а вилучене майно підлягає арешту з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000711 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.11.2019, під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
-грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень на загальну суму 38 400 гривень, зокрема:
КП1993986, КЛ4248143, СЖ9802915, МЄ3723523, АД8111874 ,МН5842562, СЕ6086966, КЄ3029656, КС0924989, МВ2710590, ГЄ0120284,КЙ2545346, СГ6021830, МП1832552, МГ4169253,ВА7451466, СВ9507136, МВ2173053, КТ8933905, КУ2684818, БЙ3583764, ЗГ8563832, КС7720589, ЗГ0703093, ЗГ1685852, СВ4540324, МЄ5105080, ЕВ3635474, ЗЦ1699786, КУ3768500, СБ4750562, СЄ3243837, МР1680783, ЗГ9424481, ВЩ4293258, ВЩ1258652, МЗ8157184, КБ6706768, МБ6239949, ЗВ0843850, СИ2477605, БТ2193442, КП2177112, МЕ1908678, ГЖ2989903, СЄ7002510, СД5811601, МИ0621767, МЗ2811799, ТА9513279, СГ2419914, СД7512570, СЄ2567587, ЗЦ9458716, МБ3569579, ЗА4425904, СЗ7504854, СИ1787340, ЗГ1234159, КР6339692, МР9856254, СВ0248916, КЕ3187702, ТА9761786, ЕЩ8981666, МП9388913, КУ6429421, МЛ6412631, МД6549031, АБ1413575, МЄ5076340, МГ0703137, МГ16383304, ТА6938161, БА2599333, КП3256630, ЕЗ3527323, ВЗ8744909, СЕ4834325, ЕЗ7565714, ЕЕ5973732, МА5989576, СЖ3654277, МГ5121934, МР7798402, ЕА1017591, ЗИ9553505, КР0447173, МЛ6539958, ЗГ5039482, МП9374823, СЗ0595884, МИ5856245, СИ9226113, МР3978285, МР3138672, МИ4588041, СД9564375, СЄ2779536 ,ЗХ3379462, ХЗ8025823, ТВ0274436, УА3277500 ,СД1574215, СМ9602332, ХЖ3642349, УА3608481, СЄ7603436, ЄЗ3289261, УГ6970948, ПГ8061546, УА3404176, СЖ5071509, СН6991258, СЗ9290985, СБ0373798, УМ6842268, ХА7209841, УЙ9509425, КД5119592, УЙ6885568, ЄЄ6958660, ПИ7452829, СА1448665, УГ7806005, УЕ7067521,ХВ0837247, ПГ8440760, КЕ4710652, ЕЗ6005324, СА9549693, ТЖ2413718, КИ4675664, СЄ8038364, ХА0982757, ХИ5814168, ЗЗ1777008, КЕ5329603, КИ1594842, КЙ5770834, УФ2407922, ПГ5789144, ТА7343210, УЙ3528834, ПЄ2887306, ЄА9296177, КК7004608, СЛ9100472, УК4651357, УХ4246347, УР0943443, ЕЧ1504439, УН4834589, КИ8045103, ХЗ0892389, УП3364121,УА1116734, ЕЄ8395557, СД4148578, СЖ3741929, УГ2743564, ПД0540879, ТГ0011572, УИ9501276, ЗБ7538761, УК6712480, ХЗ5568888, ХЗ5226574, УП4540002, ХД9694508, ТД5346924, УХ3953165, СМ8347599, ПЕ0987656 ,МБ6765189, ПВ1197847, ПВ1197839, ПВ1197842, ПВ1197841, ТИ8342002, УЕ8940604, ХЄ0036380, УД3234756, УВ6782221, ХЗ6073166, ЕА9466873, УА4013451, ХЕ3524945, ЦА1053469, ,УА9361597, КЖ9607453, ХБ4621465, ПЗ5779714, ХЕ4369754, ХЕ4221263, КГ1732656, ЄЯ4859531, УЄ4080432, КЙ7814632, ТВ1370513, СК 5019453, СБ 1792964, СК 5222516, ЕЖ 5794244, ХЗ 7205299, ЄЗ 2104465, УВ 9140336, КЄ 5399943, ТИ 8331184, ТЖ 0260254, СИ 0664938, УГ 5443858, СГ 7975069, ХБ 8151139, КК 0975929, СЄ 3943545, СМ 1009895, УК 7134044, ЦА 7851157, ТЖ 6656069, ЗЄ 2506638, ПД 8980180, УХ 0584513, СД 9058837, ХЄ 1747231, СМ 1665126, ЦА 0938873, УВ 4930173, ПИ 4189844, УЖ 0785284, УН 4956512, ПГ 9410432 , УХ 5810348, ПВ 3282193 КЗ 1094206 УК 0917024, УЙ 2998489, АД 1124620, УЙ 1744685, СД 4281261, УР 8455058, УА 2858495, ПЄ 3406857, ХЗ 8021350, СЕ 3275364, СБ 2980403, ХИ 7765700, ХЖ 1928773, ПЕ 0715811, ХЖ 3281935, УГ 3004626, СД 0984572, КМ 3531142, КИ 9812517, УА 8319335, УХ 2613844, УЄ 7591382, ЄЧ 3615482, КГ 0744184, СБ 2893081, ХЄ 7876557, УГ 7030329, УД 8259605, УГ 0332856, ПБ 8236787, СМ 9232485, ЦА 5057589, УБ 6229189, ПЕ 7817676, ПГ 7353238, УЗ 5380546, ПЕ 0326243, ЦБ 5211289, УЄ 3258340, УХ 1281724, УА 7197308, ХВ 0742801, ТЕ 2510777 , КИ 5461755, ТБ 6235873, ХВ 4565367, СЛ 9245299, СЄ 3846174, УФ 7944413, УН 2715213, ПЗ 1123004, ХВ 0524577, СЗ 9600193, МА 5893757, КИ 6735699, ХИ 6963673, СИ 8190433, ЦБ 6213582 ,ТЗ 5727572, УФ 0913473, УЄ 7187073, УД 5395043, ПБ 6743206, УД 0110075, УЖ 7770639.
-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 20 (двадцять) штук, на загальну суму 2 000 (дві тисячі) доларів США, а саме:
MB27208156N, MB09063365P, LL40092257J, LJ82803197B, LF26085304B, MC05926146A, MG57351384A, LB42591233H, LD36493616C, LB51711560C, HB68197016I, LG05689890B, LB13825450L, MC05926147A, MB71442374M, DG02538356A, DL05395933A, KB33150447B, DA06032856A, AF43053696A.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя