Справа№ 693/1381/18
1-кс/693/234/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

21.06.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання заступника начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження № 0000259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.06.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду.

У провадженні СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0000259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.12.2010р. між іноземним підприємством «Агро-Вільд Україна» (далі - ІП «Агро-Вільд Україна) як Позичкодавцем та товариством з обмеженою відповідальністю «Королівка-Агро» (далі - ТОВ «Королівка -Агро») як Користувачем, в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір позички (далі-Договір), за умовами якого Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, продукцію, яку Користувач зобов`язується повернути Позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим Договором. Відповідно до п.1.2 Договору, об`єктом позички за цим Договором є 800 (вісімсот) тон кукурудзи урожаю 2010 року, вартість якої на момент передачі Користувачу визначена сторонами у Договорі і становила 1 360 000,00 (один мільйон триста шістдесят тисяч) грн. Згідно акту приймання-передачі продукції від 21.12.2010 року, ОСОБА_7 як директор ТОВ «Королівка-Агро» прийняв відповідно до Договору 800 тон кукурудзи.

10.02.2011 року між ІП «Агро-Вільд Україна» та ТОВ «Королівка-Агро» укладено додаткову угоду до Договору, якою змінений п.4.2 Договору, за яким встановлено, що останнім днем строку користування продукцією вважається 11.12.2012 року.

05.12.2012 року у зв`язку із здійсненням дій всупереч інтересам ТОВ «Королівка-Агро» (далі також-товариство), незадовільним фінансовим станом на товаристві, втратою права на оренду земельних ділянок, загальними зборами засновників ТОВ «Королівка-Агро» прийнято рішення про зобов`язання директора товариства ОСОБА_7 надати фінансовий звіт про діяльність Товариства та надати пояснення про низький рівень прибутку від діяльності товариства. Цим же рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Королівка-Агро» ОСОБА_7 був усунений від виконання обов`язків директора члена виконавчого органу Товариства у відповідності до ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України та зобов`язаний негайно передати ОСОБА_8 печатку ТОВ «Королівка-Агро». Одночасно зазначеним рішенням вирішено витребувати від ОСОБА_7 фінансовий звіт стосовно діяльності Товариства за період з 29.08.2007 року по 05.12.2012 року і пояснити причини незадовільного фінансового стану та низького рівня прибутку Товариства за вказаний період. Разом з тим, ОСОБА_7 отримати розпорядження Загальних зборів учасників від 05.12.2012 року і витяг з протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Королівка-Агро» №05/12 від 05.12.2012 року відмовився, що підтверджується відповідним актом від 06.12.2012 року. Всупереч рішенню загальних зборів учасників ТОВ «Королівка-Агро» від 05.12.2012 року, вимогам п.п. 2.8., 2.9 Контракту на управління підприємством №1 від 29.08.2007 року та п. 13.7.1 Статуту товариства, ОСОБА_7 фінансовий звіт стосовно діяльності товариства за період з 29.08.2007 року по 05.12.2012 року не надав, фінансово-господарські документи ТОВ «Королівка-Агро» уповноваженій загальними зборами учасників особі не передав.

Після вичерпання всіх можливих засобів, направлених на отримання відомостей та документів щодо місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх зберігання та використання, наказом уповноваженої особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені ТОВ «Королівка-Агро» від 05.01.2015 року №43, в ТОВ «Королівка-Агро» створено інвентаризаційну комісію з метою перевірки фактичної наявності активів ТОВ «Королівка-Агро» та повноти відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій у період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року. Проведеною ТОВ «Королівка-Агро» 08.04.2015 року інвентаризацією документів, майна та товарно-матеріальних цінностей встановлена нестача 800 тон кукурудзи загальною вартістю на час інвентаризації 2 536 000,00 грн. Як виявлено інвентаризаційною комісією, 21.12.2010 року (згідно з Договором позички від 11.12.2010 року) ТОВ «Королівка-Агро» отримало від ІП «Агро-Вільд Україна» в якості позики 800 тон кукурудзи загальною вартістю на час отримання 1 360 000,00 грн. Термін повернення предмету позики -11.12.2012 року. Під час проведення інвентаризації зерна кукурудзи не виявлено, будь-які бухгалтерські документи, які б свідчили про повернення кукурудзи або її реалізацію чи розпорядження кукурудзою іншим способом, також відсутні. Будь-яких відомостей щодо подальшої долі зерна кукурудзи в кількості 800 тон, його оприбуткування, передачі на зберігання, використання в господарській діяльності товариства, реалізації тощо, а також жодних фінансово-господарських документів ТОВ «Королівка-Агро» після усунення від виконання обов`язків директора товариства, ОСОБА_7 засновникам ТОВ «Королівка-Агро» або уповноваженій особі ОСОБА_8 не надано, що зробило неможливим встановлення їх наявності та місцезнаходження.

Одночасно рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.09.2015 року (справа №925/1432/15) стягнуто з ТОВ «Королівка-Агро» на користь Іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» 800 тон зерна кукурудзи, вартістю 1 360000,00 грн, на виконання умов договору позички від 11.12.2010 року та 27200,00 грн на відшкодування сплаченого судового збору. Вказаним рішенням суду доведено факт наявності договірних відносин між ТОВ «Королівка-Агро» і ІП «Агро-Вільд Україна», передачі 800 тон зерна кукурудзи та, відповідно, наявності заборгованості ТОВ «Королівка-Агро» перед ІП «Агро-Вільд України» у розмірі 800 тон зерна кукурудзи. Виникнення зазначеної заборгованості представником ТОВ «Королівка-Агро» у суді обґрунтовано неправомірними діями керівника ТОВ «Королівка-Агро» ОСОБА_7 , якому 800 тон зерна кукурудзи були передані.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Королівка-Агро», умисно, з корисливих мотивів, здійснив привласнення майна, яке перебувало у його віданні, а саме 800 (вісімсот) тон кукурудзи, отриманої від ІП «Агро-Вільд Україна» за договором позички, внаслідок чого ІП «Агро-Вільд Україна» спричинена матеріальна шкода, розмір якої на даний час становить 3 599 272,00 грн.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності об`єкт нерухомого майна, розташований на території с. Королівка Жашківського району Черкаської області, а саме житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 60,2 кв.м, придбаний за договором купівлі-продажу від 24.07.2009 року.

За цією ж адресою зареєстроване очолюване ним із його приватною власністю в 100% Фермерське господарство "Королівський сад", , із основним видом діяльності за КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 000819 від 11.10.2012 року.

Предметом кримінального правопорушення в даному випадку є матеріальні активи (800 тон кукурудзи) ТОВ «Королівка-Агро», які знаходились у розпорядженні посадової особи ТОВ «Королівка-Агро», після привласнення та розпорядження якими ОСОБА_7 неправомірно отримав дохід. Доцільно вважати, що отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення дохід ОСОБА_7 використав у власних цілях, зокрема, на створення з 2010 року основних засобів виробництва ФГ «Королівський Сад», будівництво нежитлової будівлі, висадження багаторічних насаджень, спорудження систем автоматичного поливу, камер зберігання, придбання сільськогосподарської техніки. ФГ «Королівський сад», головою якого є ОСОБА_7 , використовує без відповідного документального оформлення права користування земельні ділянки, які виділені стороннім особам для ведення особистого селянського господарства.

У ході досудового слідства встановлено, що громадяни отримали за проханням ОСОБА_7 земельні ділянки у межах села Королівка Жашківського району Черкаської області для ведення особистого селянського господарства, після отримання у власність передали документи на земельні ділянки ОСОБА_7 . Останній на даний час розмістив основні засоби ФГ «Королівський сад» без відповідного документального оформлення на право використання на наступних земельних ділянках з кадастровими номерами: :02:001:0027, :01:000:0275, :02:001:0125, :02:001:0126, :02:001:0102, :02:001:0103, :02:001:0008, :02:001:0007, :02:001:0006, :02:001:0111, :03:001:0648, які розташовані в адміністративних межах Королівської сільської ради Жашківського району Черкаської області. Придбання саджанців плодових дерев, які висадив на вказаних земельних ділянках, закупівлі крапельного поливу дерев, побудування нежитлового приміщення на одній з вказаних земельних ділянок, придбання сільськогосподарської техніки ОСОБА_7 проводив з використання підставних осіб.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд іншого володіння особи, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007, розташованої по АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_7 .

Вищезазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_2 не зареєстровано.

Згідно інформації відділу у Жашківському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007 площею 0,3779 га, розташованої по АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_9 , згідно державного акту від 11.09.2008р. серії ЯЖ №117529.

У ході проведення огляду місця події планується здійснити фіксацію відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007, багаторічних насаджень плодових дерев, які можуть бути висаджені на вказаній земельній ділянці, систем автоматичного поливу, обладнання для обробітку та поливу дерев, фіксації можливого розташування нежитлового приміщення на вказаній земельній ділянці, які мають значення по справі та можуть бути доказами під час судового розгляду, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Відповідно до ст.237 КПК України, для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

З метою точного встановлення місцезнаходження земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007 та проведення її огляду, необхідно залучити до проведення вказаної слідчої дії представників відділу у Жашківському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

З метою встановлення законності побудування на вказаній земельній ділянці нежитлових приміщень, господарських будівель та споруд, до проведення огляду необхідно залучити представника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області.

З метою встановлення виду, віку та вартості багаторічних насаджень плодових дерев на вказаній земельній ділянці до проведення огляду необхідно залучити представника Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення свідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст.237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Згідно п.6 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Ураховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 причетний до вчинення злочину, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення по справі та можуть бути доказами під час судового розгляду, є необхідність у проведенні огляду земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007 площею 0,3779 га, яка розташована по АДРЕСА_2 та належить ОСОБА_9 , згідно державного акту від 11.09.2008 року серії ЯЖ № 117529, якою користується ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 237, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , із залученням спеціалістів представників відділу у Жашківському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області, Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007, площею 0,3779 га, розташованої по АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_9 , згідно державного акту від 11.09.2008 року серії ЯЖ № 117529, якою користується ОСОБА_7 , з можливістю проведення фото-відеофіксації, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0007 для встановлення меж земельної ділянки на місцевості, виявлення та фіксації багаторічних насаджень плодових дерев, які можуть бути висаджені на вказаній земельній ділянці, систем автоматичного поливу, обладнання для обробітку та поливу дерев, фіксації можливого розташування нежитлових приміщень, господарських будівель та споруд на вказаній земельній ділянці, які мають значення по справі та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 24 червня 2019 р. о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_13