УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000214

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 року ст. слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи можливості електронного чатумесенджера «Telegram», використовуючи вигаданий нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед жителів Хмельницької області.
В ході проведення контролю за вчиненням злочину та під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході проведення переписки в чаті на каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.
З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.
З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця НОМЕР_2 , який був наданий продавцем в ході контролю за вчиненням злочину, номеру мобільного телефону, на який відкривався вказаний електронний гаманець відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що електронний гаманець НОМЕР_2 відкритий в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням номера оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_3 , за допомогою якого також зареєстровані електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документ, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій облас ті капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя