Справа № 202/6084/19
Провадження № 1-кс/202/9598/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено25 вересня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191КК України.
04 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.11.2016 року, після процедури проведення тендерних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 40 щодо будівництва "Спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 ", на загальну суму 39 млн. грн., а також у кінці грудня 2016 року на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 » було перераховано бюджетних коштів на загальну суму 6 321 582, 64 грн.
Подальшими слідчими діями встановлено, що після підписання між замовником та підрядником актів виконаних робіт КБ-2в №1,2 на суму438 221,51 грн., та №3 на суму 5 883 361, 13 грн., згідно останнього акту фактично роботи не проводилися, а було закуплено матеріали для майбутнього виконання робіт. 22.12.2016 року між начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання та акт приймання-передачі матеріалів по об`єкту будівництва "Спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 ", де ПП " ОСОБА_6 " приймає на відповідальне зберігання будівельні матеріали на загальну суму 5 883 361, 13 грн.
Так, допитаний директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 пояснив, що вищевказані матеріали закуповувалися на підприємстві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 що розташовано по АДРЕСА_2 . Оплата здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства. Після оплати, за вказані матеріали, ПП « ОСОБА_6 » уклало договір відповідального зберігання на вказані матеріали із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 в м. Дніпро, де вони зберігалися станом на 2017-2018 роки, доки не закінчився термін вказаного договору, та у подальшому будівельні матеріали були перевезені до м. Кам`янське.
Також, допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , вказав, що останні з 2016 року почали співробітництво з ПП « ОСОБА_6 ». Вказаним підприємством було закуплено металопродукцію, однак яку саме, та де знаходиться на теперішній час металоконструкція, останній вказати не зміг.
Подальшими слідчими діями, проведено огляд складського приміщення по АДРЕСА_3 , де згідно договору № 09/01/2019 від 01.01.2019 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_5 "Орендодавець" та ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_2 "Орендар", останні орендують виробничо-складські нежитлові приміщення загальною площею 580 кв.м., також у вказаних приміщеннях, зі слів директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 знаходяться будівельні матеріали на загальну суму 5 883 361, 13 грн., які згідно договору відповідального зберігання від 22.12.2016 року та акту приймання-передачі, отриманні від представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, проведеним оглядом, за вказаною адресою, встановлено значну нестачу матеріалів, а саме металоконструкцій, які були передані на відповідальне зберігання директору ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 згідно вказаного акту.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, щоз метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , та складають банківську таємницю.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 ,надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001125, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 року до 06 вересня 2019 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 що належать ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 року до 06 вересня 2019 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 06 вересня 2019 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 06 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1