Справа № 202/6357/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001346, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
16 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів та коштів державних установ, шляхом створення та використання фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також легалізації товарно-матеріальних цінностей, одержаних злочинним шляхом.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що фігурантами в злочинних схемах використовуються наступні підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Проведеними заходами встановлено, що у період з травня 2018 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виграло 17 тендерів на загальну суму понад 34,6 млн. грн., та уклало договори на виконання робіт з КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 5,7 млн. грн. щодо капітального ремонту коридорів нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на суму 4,45 млн. грн.; робити з капітального ремонту системи теплопостачання будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на суму 999 тис. грн.; поставка ТМЦ на суму близько 300 тис. грн.
З ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 1,69 млн. грн., щодо роботи по об`єкту «Створення артмайданчика "Мистецька феєрія", як складової Мистецького виставкового культурно-художнього центру " ІНФОРМАЦІЯ_9 " по АДРЕСА_2 » на суму 682 317,60 грн. Будівництво роледрому в рамках програми "Втілимо дитячу надію в життя - подаруємо роледром в АДРЕСА_2 » на суму 1 008 766,80 грн.
З КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » загальноосвітня багатопрофільна школа ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму понад 21,38 млн. грн. щодо капітального ремонту поверхів та протирадіаційного укриття даного навчального закладу (проведення робіт планується протягом 2019-2020 р.р.)
З КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму понад 1,5 млн. грн., щодо виконання робіт із розробки проекту по об`єкту «Капітальний ремонт водогону по в. Історичній та в. Центральній смт Магдалинівка, Магдалинівського району Дніпропетровської області» на суму 150 тис. грн.; капітальний ремонт водогону по в. Історичній та в. Центральній смт Магдалинівка, Магдалинівського району Дніпропетровської області» на суму 1,4 млн. грн.
Також, під час проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до складу підприємств, підконтрольних організатору «конвертаційного центру» ОСОБА_7 також входить підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; директор ОСОБА_8 ; засновники: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ).
Реквізити вказаного підприємства використовуються під час проведення «тіньових» операцій з готівкою, легалізації ТМЦ, отриманих злочинним шляхом тощо.
Зокрема, відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » штучно задіяно в розрахунках між підприємствами «конвертаційного центру» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке спеціалізується на виробництві матеріалів з деревини).
Встановлено, що фактично продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » реалізується за готівку суб`єктам підприємницької діяльності, зареєстрованих як на території Дніпропетровської, так і інших областей України.
Так, продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на території Дніпропетровської області за готівку було реалізовано ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Неоприбутковувану готівку, отриману від реалізації продукції акумулює ОСОБА_8 , та в подальшому передає ОСОБА_7 . В свою чергу, ОСОБА_7 використовує вказану готівку для видачі «клієнтам конвертаційного центру».
При цьому документально оформлюється продаж товару (OSB плит) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Ці операції є безтоварними.
Фактично відбувається обмін готівки на безготівкові кошти (які надходять на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від підприємств «конверт центру» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » документально отримує товар (OSB плити) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Фінансово-бухгалтерські документи по вищевказаним взаєморозрахункам готує та оформлює бухгалтер ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрована: АДРЕСА_4 ), в тіньовому офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . Остання адреса є адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , директором якого значиться ОСОБА_14 ), та у якого наявні фінансово-господарські розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В ході досудового розслідування встановлено розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкриті в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий 05.10.2018 року, № НОМЕР_17 відкритий 31.07.2018, № НОМЕР_18 відкритий 31.07.2018 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_19 відкритий 05.01.2016 року, на які надходять грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкриті в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий 05.10.2018 року, № НОМЕР_17 відкритий 31.07.2018 року, № НОМЕР_18 відкритий 31.07.2018 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_19 відкритий 05.01.2016 року з метою встановлення фактів легалізації коштів та майна отриманих злочинним шляхом.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою забезпечення досягнення мети кримінального провадження, в клопотанні прокурор просив здійснювати його розгляд у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам національної поліції Дніпропетровської області, в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001346.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_15 ), за адресою АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_15 ) надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001346, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_15 ), за адресою АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкриті в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий 05.10.2018 року, № НОМЕР_17 відкритий 31.07.2018, № НОМЕР_18 відкритий 31.07.2018 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкритий в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_19 відкритий 05.01.2016 року, ), а також будь-яким іншим рахункам, які використовувались у період 2018-2019 років зазначеними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу на електронних та паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2018 року по 18 вересня 2019 року включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях.

3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати.

4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по 18 вересня 2019 року.

5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо.

6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та на електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1