печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000634, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 06.07.2018 року за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ввезення на територію України та поставки на облік на підставі підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » легкових автомобілів, що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 01.09.2007 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованою в м. Торонто, Канада, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованим у м. Києві, укладено договір поставки автомобілів.

Згідно цього договору компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувала легкові автомобілі в Північній Америці, і відправляла їх через голландську фірму-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевозила автомобілі транзитом через територію Німеччини та Польщі до України.

Слідчий вказує, що впродовж 2008-2009 років компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Німеччини 122 легкових автомобілі без оригіналів технічних паспортів.

Однак, службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавши компетентним органам Німеччини підроблені технічні паспорти на вище зазначені 122 легкових автомобілі, ввезли їх на територію України, провели розмитнення в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому не розрахувавшись за них в повному обсязі з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 220 000 доларів США.

Генеральною прокуратурою України 05.03.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено вимогу, з проханням надати інформацію та документи, що стосуються ввезення на митну територію України вище зазначених транспортних засобів.

ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 19.03.2019 року № 15/99-99-18-02-01-16 та її представником адвокатом ОСОБА_5 без номера від 20.03.2019 року поінформовано Генеральну прокуратуру України про надання такої інформації та документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінальних правопорушень), осіб причетних до їх організації та вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які стосуються ввезення на митну територію України службовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів легкових автомобілів, в тому числі які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах. Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню, а також необхідні для виявлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, використання їх під час здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, слідчий зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах

будуть використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування наявності в діях службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушень вимог законодавства під час ввезення на митну територію України транспортних засобів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), займає приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 06.07.2018 року за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ввезення на територію України та поставки на облік на підставі підроблених документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » легкових автомобілів, що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000634.

В частині надання тимчасового доступу працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000634 прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника цього відділу ОСОБА_11 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області

ОСОБА_13 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі які містять конфіденційну інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах, в тому числі в електронному вигляді, документів щодо ввезення на митну територію України наступних транспортних засобів:

№ Рік Назва Марка VIN-код випуску авто

1 2009 Toyota Camry 4T1BE46K59U295253

2 2009 Toyota Camry 4T1BK46K99U079866

3 2009 Toyota Camry 4T1BK46K49U079256

4 2009 Toyota Camry 4T1BK46KX9U582905

5 2009 Toyota Camry 4T1BK46K89U079227

6 2009 Toyota Camry 4T1BK46K59U583203

7 2009 Toyota Camry 4T1BK46K69U075807

8 2008 Toyota Sequoia 5TDBY67A58S015203

9 2008 Toyota RAV-4 JTMBD31V486076435

10 2009 Toyota Camry 4T1BK46K69U090873

11 2009 Toyota Camry 4T1BK46K19U090831

12 2009 Toyota Camry 4T1BK46K69U089030

13 2009 Toyota Camry 4T1BE46K99U338413

14 2009 Toyota Camry 4T1BE46KX9U852920

15 2009 Toyota Camry 4T1BE46K99U324768

16 2009 Toyota Camry 4T1BE46K59U323522

17 2008 Toyota Camry 4T1BE46K99U850382

18 2008 Toyota Camry 4T1BE46K39U850927

19 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F18K042565

20 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11FX8K042175

21 2009 Toyota Camry XLE 4T1BK46K79U588449

22 2008 Toyota Camry Solara 4T1CE30P58U765850

23 2009 Toyota Camry XLE 4T1BE46K29U840972

24 2008 Honda Accord EXL 1HGCS22858A014618

25 2009 Toyota Camry 4T1BE46K39U831407

26 2009 Toyota Camry 4T1BE46K79U826260

27 2009 Toyota Camry 4T1BE46K69U832048

28 2009 Toyota Camry 4T1BE46K29U830412

29 2008 Toyota Avalon 4T1BK36B68U309954

30 2008 Toyota Avalon 4T1BK36B38U310379

31 2008 Mazda CX7 JM3ER29L180203034

32 2008 Honda Accord 1HGCS22868A009525

33 2008 Porsche Cayenne WP1AA29P28LA19252

34 2008 Porsche Cayenne WP1AB29PX8LA49354

35 2009 Toyota Camry 4T1BK46K19U590438

36 2009 Toyota Camry 4T1BK46K49U081671

37 2009 Toyota Camry 4T1BK46K99U078698

38 2008 Mazda CX7 JM3ER88

39 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F58K041113

40 2009 Toyota Camry 4T1BK46K19U089081

41 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F18K047944

42 2009 Toyota Camry 4T1BK46K89U087828

43 2009 Toyota Camry 4T4BE46K69R091504

44 2009 Toyota Camry 4T4BE46K79R093262

45 2009 Toyota Camry 4T4BE46K89R093447

46 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F68K040911

47 2008 Toyota Highlander JTEES42AX82086443

48 2009 Toyota Camry 4T1BE46K79U852423

49 2008 Mazda CX7 LM3ER29L880203032

50 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42AX82062627

51 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A782063539

52 2008 Toyota RAV4 JTMBD31V386073090

53 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A882063419

54 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A882059127

55 2008 Toyota Tundra 4x4 5TBBV58148S498872

56 2008 Honda Accord 1HGCS22838A008235

57 2008 Honda Accord 1HGCS228X8A008314

58 2008 Toyota Avalon 4T1BK36B28U296961

59 2008 Toyota Avalon 4T1BK36B98U294933

60 2009 Toyota Camry 4T1BK46K69U074981

61 2008 Honda Accord 1HGCS12858A012653

62 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A482056354

63 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A282056417

64 2009 Toyota Camry 4T1BE46K09U793747

65 2008 Toyota Camry 4T1BK46K68U576663

66 2008 Toyota Camry 4T1BK46K08U254088

67 2008 Mazda CX7 JM3ER29L480208812

68 2008 Mazda CX7 JM3ER39L680208827

69 2008 Honda Accord 1HGCS22848A008342

70 2009 Toyota Camry 4T1BK46K59U079346

71 2009 Toyota Camry 4T1BE46KX9U814409

72 2009 Toyota Camry 4T1BE46K19U287859

73 2008 Honda Accord 1HGCS22878A009517

74 2008 Honda Accord 1HGCS22828A010347

75 2008 Mazda CX7 JM3ER39L380208722

76 2008 Toyota Sequoia 5TDBY68A38S014064

77 2008 Yamaha JYARP15E38A004574

78 2007 Toyota Camry 4T1BK46K87U049304

79 2008 Honda CR V JHLRE48708C028444

80 2008 Toyota Highlander JTEES42A682048871

81 2008 Honda Civic 2HGFG11658H525353

82 2008 Toyota Solara Cnvrtble 4T1FA38P28U143008

83 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F88K022118

84 2008 Toyota Accord 1HGCS22898A003606

85 2008 Toyota Highlander JTEES42A582048912

86 2008 Toyota Highlander JTEES42A882049732

87 2008 Honda Accord 1HGCS22868A004681

88 2008 Toyota RAV4 JTMBD31V986066824

89 2008 Toyota Camry Hybrid 4T1BB46K48U046112

90 2008 Toyota Highlander JTEES42A482048562

91 2008 Toyota Tundra 5TBBV541X8S492645

92 2008 Toyota Tundra 5TBBV54108S498308

93 2008 Toyota Camry Hybrid 4T1BB46K18U052613

94 2008 Toyota Highlander JTEES42A682052970

95 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A682053312

96 2008 Toyota Tundra 4x4 5TBBV54178S504265

97 2008 Toyota Tundra 4x4 5TBDV581X8S504957

98 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F88K011801

99 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F38K009664

100 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F380102342

101 2008 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F28K007727

102 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42AX82037260

103 2008 Toyota Highlander LTD JTEES42A182031296

104 2008 Toyota Camry 4T1BK46K98U570419

105 2008 Toyota Camry 4T1BK46K58U059533

106 2008 Toyota Camry 4T1BK36B48U268191

107 2007 Toyota Camry 4T1BE46K47U192693

108 2008 Toyota Camry 4T1BE46K48U195272

109 2008 Toyota Camry 4T1BK36B68U262943

110 2008 Toyota Tundra 5TFBV54167X022287

111 2008 Toyota Tundra 5TBBV54137S485972

112 2007 Toyota FJ Cruiser JTEBU11F070098071

113 2007 Toyota Camry 4T1BE46K07U729544

114 2007 Toyota Camry 4T1BE46K07U187135

115 2007 Toyota Camry 4T1BK46K67U044392

116 2007 Toyota Sequoia 5TDBY67A58S021082

117 2007 Toyota Camry 4T1BK46K27U547983

118 2007 Toyota Camry 4T1BK46K67U043985

119 2007 Toyota Camry 4T1BK46KX7U052205

120 2008 Toyota Camry 4T1BE46K98U209778

121 2008 Toyota Camry 4T1BE46K18U742353

122 2008 Toyota Tundra 5TBBV54127S481959.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1