Провадження №1- кс/712/7554/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 25.01.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст.191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату ввіреного їм майна в період з 2015-2016 роки.
За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Черкаській області 25.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено наступне.
Так, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог п. 8.13 Положення «Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та п. 3.5.1 Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності погодження органу управління корпоративними правами держави (лист фонду Держмайна №10-17-22873 від 30.11.2017) в 2015 та 2016 роках проведено незаконне списання основних засобів вартістю 4,34 млн. грн. (станки та верстати в складі яких були плати з дорогоцінними металами: срібло, золото, паладій та платина).
Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства провели ряд господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг виробництва з давальницької сировини та отримали від останнього плату за надані послуги, яка фактично покриває 50% понесених прямих витрат, в результаті чого станом на 01.06.2018 підприємству було завдано збитків на суму 716,2 тис. грн.
За вказаним фактом старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області 01.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
11.03.2019 постановою прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_5 об`єднано матеріали кримінальних проваджень № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, якому присвоєно єдиний номер № .
02.04.2019 постановою прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_5 місцем проведення досудового розслідування визначено СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Також, під час проведення перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що керівництво підприємства видало наказ, яким заборонило включати 75% невиробничих витрат до вартості виготовленої продукції, яка реалізовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому продані верстати коштують в 2-3 рази дешевше ніж: витрати на їх виготовлення. Вказане являється порушенням п. 2.1. Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол від 26.04.2011 №1) та п.3.1. Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол від 20.05.2017№1), в частині здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку. Внаслідок вказаних дій товариством отримано збитки сумою 5,97 млн. грн., що свідчить про розтрату майна підприємства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час проведення перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що керівництво підприємства видало наказ, яким заборонило включати 75% невиробничих витрат до вартості виготовленої продукції, яка реалізувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому продані верстати коштують в 2-3 рази дешевше, ніж витрати на їх виготовлення, внаслідок чого, товариство отримало збитки у сумі 5,97 млн.грн.
Вказані висновки підтверджуються незалежною аудиторською перевіркою та ревізією фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеною ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вищевказаними перевірками виявлено, що внаслідок реалізації готової продукції та послуг Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також є пов`язаною особою щодо Товариства, згідно з дилерським договором, укладеним на суму 1 871, 2 тис.грн., при собівартості даної готової продукції 2 587, 4 тис. грн., Товариством отримано збиток в розмірі 716, 2 тис. грн..
Внаслідок реалізації готової продукції та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 124,9 тис. грн., при їх собівартості 4 320,9 тис. грн., отримано збиток в розмірі 1 196 тис. грн.. Іншим юридичним та фізичним особам реалізація готової продукції та послуг Товариства здійснювалась по значно вищих цінах (на 25-30 відсотків).
Як пояснив директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняття окремих управлінських рішень в частині здійснення господарських операцій, пов`язаних з формуванням доходів від основних видів діяльності призвели до недоотримання доходів та упущення економічних вигод. Внаслідок чого втрачено можливість додатково отримати кошти в сумі 1 234.5 тис. грн.. Арешт рахунків блокує проведення безготівкових розрахунків з постачальниками сировини, а значне мінусове сальдо у розрахунках з ПДВ не дозволяє укладати угоди з покупцями. Наприкінці 2016 року ПрАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав жодного замовлення від крупних покупців, і жоден контракт на поставку продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було продовжено. Головна проблема не повернення підприємством ПДВ. Для збереження підприємства та забезпечення виробництва було прийняте рішення на перехід до роботи з давальницькою сировиною. Сама така схема і була реалізована в рамках дилерського договору через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після прийняття рішення у 2017 році загальними зборами товариства на заснування дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення усіх реєстраційних процедур, відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було припинено, а схему роботи з давальницькою сировиною продовжено через дочірне підприємство.
З метою призначення та подальшого проведення судово-економічної експертизи для доведення вищевказаних фактів, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження калькуляції собівартості виготовленої продукції Дочірнім підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з червня 2017 року по жовтень 2019 року та завірені копії договорів з контрагентами з всіма додатками, видатковими накладними та рахунками-фактурами до вказаними договорів у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В ході ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату ввіреного їм майна в період з 2015-2016 роки.
За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Черкаській області 25.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- калькуляції собівартості виготовленої продукції Дочірнім підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з червня 2017 року по жовтень 2019 року та завірені копії договорів з контрагентами з всіма додатками, видатковими накладними та рахунками-фактурами до вказаними договорів, які перебувають у володінні які знаходяться в посадових/службових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 /1)
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1-го сектору відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана ОСОБА_7 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8