Справа № 182/6006/19
Провадження № 1-кс/0182/2979/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 за № 0002147 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

02 вересня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 за № 0002147 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 07.08.2019 по 14.08.2019 невстановлена особа, знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської обл., шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, у ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на банківську картку невідомої особи. Загальна сума спричиненого потерпілому матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 за № 0002147 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль. В інтернеті, на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Хюндай Санта Фе», 2010 року випуску за 5 500 доларів США. Розмовляв з продавцем автомобіля, яка назвалась ОСОБА_6 . Згідно домовленості 07.08.2019 ОСОБА_5 перерахував в якості завдатку грошові кошти в сумі 4 000 грн. на номер телефону НОМЕР_1 , який вказала продавець автомобіля. 08.08.2019 ОСОБА_5 в рахунок вартості автомобіля перерахував на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_7 , 36 000 грн. 09.08.2019 в рахунок вартості автомобіля ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 32 000 грн. Продавець автомобіля, запевнила ОСОБА_5 що це картка її чоловіка. 10.08.2019 продавець ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 , що для її поїздки на автомобілі їй потрібні гроші на пальне і Сербін перерахував грошові кошти в сумі 2 000 грн. на телефон ОСОБА_6 та 2 000 грн. на картку № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 . 14.08.2019 Людмила по телефону повідомила ОСОБА_5 , що виїжджає на автомобілі «Хюндай Санта Фе» з м. Черкаси до м. Нікополя. Після цього жінка на ім`я ОСОБА_6 перестала відповідати на телефонні дзвінки. Автомобіль ОСОБА_5 не отримав і грошові кошти йому повернуті не були.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію:

1) про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 07.08.2019 по 00.00 год. 14.08.2019;

2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку картки за період з 00.00 год. 07.08.2019 по 00.00 год. 14.08.2019 з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;

3) дані власника рахунку картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 за № 0002147 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 за № 0002147 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії) до документів, що містять інформацію:

1) про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 07.08.2019 по 00.00 год. 14.08.2019;

2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 07.08.2019 по 00.00 год. 14.08.2019 з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказано рахунку;

3) дані власника рахунку картки № НОМЕР_2 ,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 04.10.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1