УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2019 Справа №607/15551/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003556 від 03 грудня 2018 року, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.296 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , або за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 00:00 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 20.05.2019 року та всі анкетні дані на власника вказаного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до цих баз даних, просить надати із можливістю ознайомитися та виготовити копії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 22 лютого 2018 року, невстановлена досудовим розслідування особа, шляхом підкупу ОСОБА_14 , схилила останнього на вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_15 , шляхом нанесення тілесних ушкодження в ділянку стегна, предметом схожим на ніж, під час його перебування на тротуарній доріжці по АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, встановлено, що до його вчинення причетні наступні особи: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому на даний час повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України, а також ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_14 , останній повідомив, що дане кримінальне правопорушення, він вчинив за проханням ОСОБА_18 , з метою отримати запропоновану ним грошову винагороду у сумі 10000 гривень. Даний факт дає підстави вважати, що грошові кошти, які слугували оплатою за вчинений злочин могли поступити на банківський рахунок будь кого із вищевказаних осіб.

При проведенні аналізу руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_16 встановлено, що значна частина грошових коштів, у великих розмірах, що поступають на вказаний рахунок, поступає із рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 .

Наведений факт дає підстави вважати, що саме із вказаного карткового рахунку могли бути перераховані грошові кошти, які слугували оплатою за вчинення вищевказаного злочину, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_20 , за період із 00:00 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 20.05.2019 року, оскільки за її допомогою можна встановити рахунок із якого перераховувалися грошові кошти, що слугували оплатою за вчинений злочин, а також анкетні дані власника зазначеного рахунку, яка імовірно і являється особою, що підбурила ОСОБА_14 на вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Інформація про рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи з того, іншим способами встановити перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , на теперішній час не є можливим, виникає необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів, та всі анкетні дані на власника вказаного рахунку. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , або за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 00:00 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 20.05.2019 року та всі анкетні дані на власника вказаного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до цих баз даних, надати із можливістю ознайомитися та виготовити копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1