Справа № 1-КП/303/600/19
303/4818/19
Номер стат. звіту 310,95,95
В И Р О К
07 жовтня 2019 року м. Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мукачеві кримінальне провадження №0000995 внесене до ЄРДР 05 травня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Верхній Бистрий Міжгірського району Закарпатської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, заміжньої, яка має на утриманні та вихованні 5-х неповнолітніх осіб, у відповідності до ст.89 КК України не судимої,
- у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч.4 ст.358 КК України, ч.1 ст.190 КК України та ч.3 ст.190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
сторони обвинувачення: прокурора - ОСОБА_4
сторони захисту: обвинуваченого - ОСОБА_3
захисника - адвоката ОСОБА_5
представників потерпілої юридичної особи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

в с т а н о в и в:

Обвинувачена ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.03.2014-30.08.2014 отримав заробітну плату в сумі 7308 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 20 квітня 2015 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечене сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.10.2014 по 31.03.2015 отримав заробітну плату в сумі 7308 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 16 жовтня 2015 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечене сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.04.2015 по 30.09.2015 отримав заробітну плату в сумі 8 077 грн. 50 коп., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 06 квітня 2016 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 10.10.2015 по 30.03.2016 отримав заробітну плату в сумі 8 082 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 18 жовтня 2016 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.04.2016 по 30.09.2016 отримав заробітну плату в сумі 8 710 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 19 травня 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.11.2016 по 30.04.2017 отримав заробітну плату в сумі 17 650 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 07 листопада 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.05.2017 по 30.10.2017 отримав заробітну плату в сумі 19 200 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику
УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 11 травня 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_11 працює на посаді сантехніка та за період з 01.11.2017 по 01.04.2018 отримав заробітну плату в сумі 19 200 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що ОСОБА_12 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Крім цього, 13 листопада 1018 року ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка та за період з 01.05.2018 по 31.10.2018 отримав заробітну плату в сумі 22 338 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 , використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст. 358 КК України - тобто використання завідомо підробленого документа.
Крім того, обвинувачена ОСОБА_3 , з метою незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, маючи на меті незаконне збагачення 22 жовтня 2014 року, знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідка про доходи видана приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді, сантехніка за період з 01.03.2014-30.08.2014 та отримав заробітну плату в загальній сумі 7308 грн., не є дійсною, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 .. Однак, незважаючи на це, ОСОБА_3 використала дану довідку, надавши її працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради, на підставі якої з державного бюджету відповідно до Постанови Кабінету
Міністрі України від 24 лютого 2003 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям" їй було нараховано та виплачено соціальну допомогу, як малозабезпеченій сім`ї в розмірі 26 256 гривень 96 копійок.
Таким чином, ОСОБА_3 в порушення абзацу 1 ет.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям" в якій зазначено, що соціальна допомога не призначається, коли працездатні члени малозабезпеченої сім`ї не працюють, незаконно отримала соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, чим самим спричинила державі, в особі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради матеріальні збитки на загальну суму 26 256 гривень 96 копійок.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 т. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Крім того, обвинувачена ОСОБА_3 , з метою незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, маючи на меті незаконне збагачення, знаходячись в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради по вул. Валенберга, 31, у м. Мукачево, з метою отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, заздалегідь знаючи, що довідки про доходи видані приватним підприємцем ОСОБА_9 , про те, що її чоловік ОСОБА_10 працює на посаді сантехніка за періоди з 01.10.2014-31.03.2015, 01.04.2015-30.09.2015, 10.10.2015-30.03.2016, 01.04.2016-30.09.2016, 01.11.2016-30.04.2017, 01.05.2017-30.14.2017, 01.11.2017-01.04.2018, 01.05.2018-31.10.2018 та отримує заробітну плату, не є дійсними, оскільки була обізнана та могла свідомо припускати, що Товт 3. 3. не працює та ніколи не працював у ПП ОСОБА_9 .. Однак, незважаючи на це, ОСОБА_3 використала дані довідки, надавши їх працівнику УПСЗН виконавчого комітету Мукачівської міськради, на підставі якої з державного бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрі України від 24 лютого 2003 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» їй було нараховано та виплачено за вказаний вище період, соціальну допомогу як малозабезпеченій сім`ї в розмірі 273 484 гривень 16 копійок.
Таким чином, ОСОБА_3 в порушення абзацу 1 ст.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям" в якій зазначено, що соціальна допомога не призначається, коли працездатні члени малозабезпеченої сім`ї не працюють, незаконно отримала
соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, чим самим спричинила державі, в особі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради матеріальні збитки на загальну суму 273 484 гривень 16 копійок.
Вказаними діями, ОСОБА_3 завдала збитків державі в особі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради матеріальних збитків на загальну суму 299 741 гривень 12 копійок.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах.
Обвинувачена ОСОБА_3 у судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях (злочинах), передбачених: ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, не визнала та показала, що в лютому 2014 року вона разом з чоловіком ОСОБА_10 та своїми шістьма дітьми, п`ять з якиз неповнолітні, переїхали з Міжгірського району Закарпатської області на постійне проживання у м. Мукачево Закарпатської області. На той час вона перебувала у декретній відпустці по догляду за останньою дитиною, чоловік ніде не працював, тому грошей на утримання сім`ї не вистачало. У березні 2014 року вона звернулася до Управління праці та соціального захисту населення Виконавчого комітету Мукачівської міської ради з питанням чи може вона отримувати соціальну допомогу як малозабезпечена сім`я та які документи для цього потрібно зібрати. Працівник управління ОСОБА_13 повідомила їй про документи які необхідно подати для отримання такої соціальної допомоги. Прийшовши додому вона повідомила чоловіку, які документи треба. У цей період часу її чоловік влаштувався на роботу до приватного підприємця ОСОБА_14 на посаду сантехніка в м. Берегово Закарпатської області. Чоловік справно приносив їй кожного місяця близько 4000,00 тисяч гривень для потреб сім`ї. У 2015 році її чоловік отримав громадянство Угорщини і почав на вихідні їздити на під заробітки до Угорщини. Кожні шість місяців, як вимагалося для нарахування та отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я, чоловік приносив їй довідку про доходи з місця роботи, тобто від ПП ОСОБА_9 , яку вона здавала Управління праці та соціального захисту населення Виконавчого комітету Мукачівської міської ради, починаючи з жовтня 2014 року по листопад 2018 року. Коли від неї приймали документи працівники управління соцзахисту жодного разу ніяких претензій щодо довідки з місця роботи про доходи її чоловіка не виникало. Пам`ятає, як у 2017 році ОСОБА_9 заборгував її чоловікові заробітну плату в сумі 10000,00 гривень і вони разом їхали до нього вимагати виплатити зароблені гроші. В результаті ОСОБА_9 через два тижні виплатив її чоловікові всю суму заборгованості по заробітній платі. Сумнівів в істинності довідки про доходи її чоловіка ОСОБА_15 у неї не виникало, бо вона знала що він дійсно працює в ПП ОСОБА_9 та отримує заробітну плату.
Представник потерпілої юридичної особи Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради ОСОБА_6 в судовому засіданні показала, що соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям призначається на підставі обов`язкових документів, перелік яких визначений законом. За достовірність поданих документів несе відповідальність особа, яка їх подає. Обвинувачена ОСОБА_3 знала про ці вимоги, тому кожні шість місяців приносила довідку про доходи її чоловіка, як члена сім`ї та заповнювала декларацію відповідного зразка. Управління праці та соціального захисту тільки недавно отримало можливість моніторити та перевіряти правдивість документів про доходи, які надають особи для отримання соціальної допомоги. Внаслідок чого і було виявлено, що довідки про доходи ОСОБА_10 , видані Приватним підприємцем ОСОБА_16 , відомості про якого відсутні щодо найманих працівників. У результаті протиправних дій ОСОБА_3 , яка неодноразово у продовж з 22.10.2014 року по 13.11.2018 року подавала до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради недійсні довідки про доходи свого чоловіка ОСОБА_10 , останній за періоди з 01.03.2014 по 31.10.2018 року нараховано та виплачено державну соціальну допомогу як малозабезпеченій сім`ї на загальну суму 299 741,12 гривень. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради подано цивільний позов у даному кримінальному провадженні про стягнення з ОСОБА_3 суми завданих збитків, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, який просять задоволити повністю.
Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні показав, що він доводиться чоловіком обвинуваченої ОСОБА_17 з якою вони виховують 6-х дітей. З лютого місяця 2013 року він працевлаштувався на будівництво і обіймав посаду сантехніка у приватного підприємця ОСОБА_9 в м. Берегові. Він віддав йому свою трудову книжку і той сказав, що офіційно прийняв його на роботу. Працював він на вимогу ОСОБА_18 , коли була для нього робота і той виплачував йому грошові кошти за виконані роботи. На його прохання ОСОБА_9 особисто видавав йому довідки про його заробітну плату, а він приносив їх додому дружині, яка відносила таку до управління соціального захисту для нарахування соціальної допомоги їх сім`ї. Він ніколи не питав у ПП ОСОБА_19 чи сплачує той податки за зайняття підприємницькою діяльністю, бо його таке не цікавило. Зароблені гроші ОСОБА_20 йому виплачував по мірі виконання робіт. Останній раз бачив ОСОБА_16 минулого року в кінці листопада, відомості про те чи він звільнений йому не відомі. У ОСОБА_16 на даний час не працює.
Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні показала, що працює головним адміністратором центру надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Може сказати що вона останній раз приймала в ОСОБА_3 всі необхідні документи для нарахування та призначення її сім`ї допомоги, як малозабезпеченій. Жодних сумнівів щодо достовірності наданої ОСОБА_22 довідки про доходи її чоловіка ОСОБА_23 , при прийнятті документів у неї не виникло.
Не дивлячись на невизнання обвинуваченою ОСОБА_3 своєї вини, у використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) довідки про доходи члена сім`ї, та у вчиненні шахрайства, тобто заволодінні чужим майном державною соціальною допомогою для малозабезпеченої сім`ї, шляхом обману, у великих розмірах (ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України), її вина в повній мірі доведена зібраними та дослідженими судом наступними доказами:
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_3 від 21.10.2014 р. згідно якої джерелом доходу є ПП ОСОБА_9 , заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи за період квітень-вересень 2014 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює у ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.04.2014 по 30.09.2014 р. складає 7 308,00 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою невідомої особи.
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_3 від 20.04.2015 р. згідно якої джерелом доходу є ПП ОСОБА_9 , заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи № 52 від 24.04.2015 р. за період жовтень-лютий 2014 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює у ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.10.2014 по 31.03.2015 р. складає 7 308,00 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_3 від 16.10.2015 р. згідно якої джерелом доходу є ПП ОСОБА_9 , заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи за період квітень-вересень 2015 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює у ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.04.2015 по 30.09.2015 р. складає 8077,50 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_3 від 06.04.2016 р. згідно якої джерелом доходу є з ПП ОСОБА_9 , заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи за період жовтень-березень 2015 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює в ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 10.10.2015 по 30.03.2016 р. складає 8082,000 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_4 від 18.10.2016 р. згідно відомості про джерело доходу її чоловіка ОСОБА_10 , відсутні.
Довідка про доходи за період квітень-вересень 2016 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює в ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.04.2016 по 30.09.2016 р. складає 8710,000 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_5 від 19.05.2017 р. згідно згідно якої джерелом доходу є ПП ОСОБА_9 , заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи від 18.05.2017 р. за період листопад-квітень 2016, 2017 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює у ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу складає 17650,00 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_2 від 07.11.2017 р. згідно згідно якої джерелом доходу є ПП, заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи за період травень-жовтень 2017 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює в ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.05.2017 по 30.10.2017 р. складає 19200,00 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_2 від 11.05.2018 р. згідно згідно якої джерелом доходу є ПП ОСОБА_9 , заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи за період травень-жовтень 2017 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює в ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.11.2017 по 01.04.2018 р. складає 19200,00 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися про призначення усіх видів соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_2 від 13.11.2018 р. згідно згідно якої джерелом доходу є заробітна плата її чоловіка ОСОБА_10 .
Довідка про доходи за період травень-жовтень 2017 р., 2018 р., видана ОСОБА_10 в тому, що він працює а ПП ОСОБА_9 на посаді сантехніка, загальна сума доходу за період 01.05.2018 по 31.10.2018 р. складає 22 338,00 грн., з наявними підписами директора ОСОБА_9 , головного бухгалтера ОСОБА_24 та печаткою ПП ОСОБА_9 .
Довідка Управління праці та соціального захисту ВК Мукачівської міської ради видана 22.05.2019 року ОСОБА_3 про те, що вона знаходилася на обліку в Мукачівському міському Управлінні СЗН та отримала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям з жовтня 2014 року по травень 2019 року на загальну суму 299 741.12 грн., вказаний документ не підписаний відповідними особами та не скріплений печаткою установи.
Відповідь начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області від 27.05.2019 р. на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, згідно якої громадянин ОСОБА_9 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) зареєстрований, як фізична особа підприємець в ДПІ Берегівського району Закарпатської області з 2017 року змінив прізвище на ОСОБА_25 . Інформація про доходи громадянина ОСОБА_10 за період з 01.01.2014 по 01.03.2019 р., як найманого працівника в ЦБД ДРФО, відсутня.
Відповідь начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області від 27.05.2019 р. на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, згідно якої інформація про доходи у громадянки ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 по 01.03.2019 р. в ЦБД ДРФО, відсутня.
Відповідь начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області від 29.05.2019 р. на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, згідно якої інформація про доходи у громадянина ОСОБА_10 за період з 01.10.2014 по 31.03.2019 р. в ЦБД ДРФО, відсутня.
Відповідь заступника начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, згідно якої ОСОБА_9 перебуває на обліку в Берегівській ДПІ Виноградівського Управління ГУ ДФС в Закарпатській області з 17.10.2005 року, як ФОП. Згідно поданої податкової звітності у період з 01.01.2014 по 31.03.2019 р. відсутня інформація щодо найманих працівників у суб`єкта господарювання ОСОБА_9 .. Остання звітність за 2015 рік.
Відповідь заступника начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, згідно якої ОСОБА_10 з 29.01.2010 по 15.01.2015 р. перебував на обліку як суб`єкт господарювання ПП в Міжгірському ДПІ Хустського управління ГУ ДФС у Закарпатській області.
Відомості про перетин державного кордону України з республікою Угоршина за період з 28.05.2015 року по 18.12.2018 року громадянином ОСОБА_10 .
Об`єктивно з`ясувавши обставини та дослідивши під час судового розгляду докази, надані сторонами кримінального провадження, в їх сокупності, взаємозв`яку та достатності, суд вважає, що обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.4 ст. 358, ч.1 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України, знайшло своє підтвердження з таких підстав:
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обгрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Об`єктом злочину, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України - є встановлений законодавством порядок ведення, обігу і використання офіційних та деяких приватних документів, який забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також прав і законних інтересів громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення.
Предметом злочину є ті письмові документи, які посвідчують наявність юридичне значимих фактів і мають своїм джерелом походження підприємство, установу, організацію незалежно від форми власності, громадянина-підприємця, аудитора або іншу особу, яка має право видавати чи посвідчувати відповідні документи.
Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, виражається у формі використання завідомо підробленого документа. Використання завідомо підробленого документу може бути вчинене одним із двох способів: пред`явлення та подання документа. При пред`явленні документа суб`єкт, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб, при цьому підроблений документ залишається у володінні винного. Подання документа також передбачає, що певне коло осіб ознайомлюється зі змістом підробленого документу, але підробка не залишається у винного, а передається уповноваженим особам для посвідчення тих чи інших фактів з метою отримання прав або звільнення від обов`язків. Під підробленням документа потрібно розуміти як повне виготовлення сфальсифікованого документа, так і часткову фальсифікацію змісту справжнього документа.
Суттєвою обставиною кваліфікації складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, є його суб`єктивна сторона, яка характеризується лише прямим умислом та з обов`язковою метою використання підробленого документу отримання певних прав чи звільнення від тих або інших обов`язків. Вказаний висновок випливає з прямого посилання у диспозиції статті на використання «завідомо» підробленого документу.
У даному випадку метою використання підробленого документу - є прагнення обвинуваченої ОСОБА_3 на отримання певних прав, а саме: отримання від Держави України в особі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, соціальної допомоги як малозабезпечена сім`я.
Як встановлено судом, всі довідки про доходи видані на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.04.2014 року по 31.10.2018 року. Скріплені мокрою печаткою Приватного підприємця ОСОБА_9 , код НОМЕР_2 та підписом суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_24 ..
Суд звертає увагу на те, що всі довідки про доходи ОСОБА_10 різняться між собою за підписами та почерком осіб, які їх підписали, більшість не містить дати видачі. Крім того, в окремих довідках мають місце виправлення у зазначенні періоду за який видавалися довідки.
Згідно відповіді начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області від 27.05.2019 р. на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, громадянин ОСОБА_9 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) зареєстрований, як фізична особа підприємець в ДПІ Берегівського району Закарпатської області з 2017 року змінив прізвище на ОСОБА_25 .
Факт зміни прізвища ПП ОСОБА_9 на « ОСОБА_25 », дає суду підстави вважати, що довідки про доходи ОСОБА_10 , видані з 2017 року по 2018 рік ПП ОСОБА_9 є недійсними.
Відповідно до відповідь заступника начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, ОСОБА_9 перебуває на обліку в Берегівській ДПІ Виноградівського Управління ГУ ДФС в Закарпатській області з 17.10.2005 року, як фізична особа - підприємець (ФОП). Згідно поданої податкової звітності у період з 01.01.2014 по 31.03.2019 р. відсутня інформація щодо найманих працівників у суб`єкта господарювання ОСОБА_9 .. Остання звітність за 2015 рік.
Факт того, що остання звітність ПП ОСОБА_9 була у 2015 році, а відомості про найманих працівників взагалі відсутні, вказують на те, що ПП ОСОБА_26 з 2015 року не здійснював господарської діяльності, як фізична особа-підприємець, та не міг мати найманих працівників, яким щомісячно виплачував заробітну плату, а відтак довідки про доходи ОСОБА_10 з 2015 року по 2018 рік, не відповідають дійсності.
Згідно правової позиції, викладеної у постанові колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду України від 1 березня 2018 року у справі № 461/7315/15-к, провадження № 51-984км18, - при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися такими критеріями: документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер - підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків. Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.
Аналізуючи покази обвинуваченої ОСОБА_3 суд приходить до висновку, що такі не узгоджуються з показами свідка її чоловіка ОСОБА_23 та в цілому з дійсними обставинами справи.
Так, згідно показів обвинуваченої ОСОБА_17 , вона з чоловіком та дітьми переїхала в м. Мукачево у лютому 2014 року, і тоді вона попросила свого чоловіка ОСОБА_23 влаштуватися офіційно на роботу, бо у родині не вистачало грошей. Згідно показів свідка ОСОБА_23 , які суд оцінює критично - останній влаштувався офіційно на роботу до ПП ОСОБА_9 з лютого місяця 2013 року надавши для оформлення на роботу трудову книжку, хоча до тих пір ніде офіційно не працював. При цьому, згідно відповіді заступника начальника Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області на запит слідчого СВ Мукачівського ВП ГУПН в Закарпатській області, - ОСОБА_10 з 29.01.2010 по 15.01.2015 р. перебував на обліку як суб`єкт господарювання ПП в Міжгірському ДПІ Хустського управління ГУ ДФС у Закарпатській області. Тобто виходить, що ОСОБА_10 будучи приватним підприємцем, мав трудову книжку та влаштувався найманим працівником до ПП ОСОБА_20 . При цьому, судом достовірно встановлено, що ОСОБА_10 починаючи з 28.05.2015 виїхав до Республіки Білорусь майже на два місяці, а в`їхав в Україну 14.07.2015 року. У той же час, згідно Довідки про доходи за період з 01.04. 2015 по 30.09.2015 р. вбачається, що ОСОБА_27 за травень, червень і липень місяці 2015 року регулярно отримував в України заробітну плату, тобто перебував на роботі у ПП ОСОБА_20 . Після чого, починаючи з 03.01.2017 року, регулярно по кілька разів на день, майже кожні 2-3 дні за місяць, перетинав кордон Респуліки Угорщина, аж до 18.12.2018 року, що не узгоджується з показами обвинуваченої ОСОБА_17 та її чоловіка - свідка ОСОБА_23 про те, що він виїжджав на підробітки за кордон тільки на вихідні, а у робочі дні знаходився на роботі, даними в судовому засіданні.
З встановленого судом, вбачається, що обвинувачена ОСОБА_3 безсумнівно знаючи, що її чоловік ОСОБА_10 , був відсутній в Україні з 28.05.2015 по 14.07.2015 року, тобто майже два місяці перебував у Республіці Білорусь, та будучи добре обізнаною про те, що починаючи з 2017 року її чоловік майже кожного другого дня, по кілька разів на день, перетинає кордон України з Республікою Угорщина протягом 2017 2018 років, надала до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради довідки про доходи свого чоловіка - ОСОБА_10 , за період з квітня 2015 по вересень 2015 р. (перебування Товт З в Республіці Білорусь) та за період 2017 -2018 роки (відвідування Угорщини), як працюючого сантехніком у ПП ОСОБА_9 , з відомостями про отримання заробітної плати щомісячно.
Ретельно вивчивши матеріали кримінального провадження суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено належними доказами, факт того, що обвинувачена ОСОБА_3 знала, що довідка про доходи її чоловіка, є підробленим документом та могла це свідомо припускати і щодо всіх решта наданих нею до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради довідок про доходи ОСОБА_10 за період з 01.01.2014 по 31.03.2019 роки.
Суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 358 КК України, характеризується прямим умислом. Мета використання підробленого документа означає прагнення винного отримати певні права або звільнитись від обов`язків і має конкретний характер.
Судом достовірно встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 маючи на меті незаконне збагачення, умисно, використала підроблені довідки про доходи її чоловіка ОСОБА_10 за період з 01.03.2014 по 30.08.2014 року з метою набуття права на отримання державної соціальної допомоги, як малозабезпечена сім`я, достовірно знаючи, що ні вона, ні її чоловік, як працездатні члени сім`ї не працюють, а тому, у відповідності до абзацу 1 ст. 10 Постанови КМ України від 24.02.2003 року «Про затвердження порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», виплата державної соціальної допомоги їх сім`ї - як малозабезпеченій, не може бути призначена, чим вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.1 ст.358 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_3 , внаслідок використання підроблених довідок про доходи її чоловіка ОСОБА_10 за період з 01.03.2014 по 30.08.2014 року, незаконно отримала державну соціальну допомогу за період з 01.03.2014 по 30.08.2014 року на загальну суму 26 256,96 гривень, чим вчинила кримінальне правопорушення (злочин) передбачений ч.1 ст.190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок чого завдала державі Україна збитків на вказану суму.
Крім того, обвинувачена ОСОБА_3 , внаслідок використання підроблених довідок про доходи її чоловіка ОСОБА_10 за період з 01.10.2014 по 31.10.2018 року, незаконно отримала державну соціальну допомогу за період з 01.10.2014 по 31.10.2018 року на загальну суму 273 484,16 гривень, чим вчинила кримінальне правопорушення (злочин) передбачений ч.3 ст.190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, внаслідок чого завдала державі Україна збитків на вказану суму.
Таким чином, своїми протиправними діями, обвинувачена ОСОБА_3 , завдала збитків державі Україна в особі Управління праці та соціального захисту начелення виконавчого комітету Мукачівської міської ради на загальну суму 299741,12 гривень.
Оцінюючи зібрані у справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що дії обвинуваченої ОСОБА_3 правильно кваліфіковані: за ч.4 ст. 358 КК України - тобто використання завідомо підробленого документа, ч. 1 т. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах, а вина її доведена повністю, хоч нею не визнана.
Обираючи вид і міру покарання обвинуваченій, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого нею кримінального правопорушення, всі обставини справи в їх сукупності, дані про особу винної, керуючись законом.
Обвинувачена ОСОБА_3 , у відповідності до ст. 89 КК України не судима, заміжня, виховує 6-х дітей з яких 5-ть є неповнолітніми, тимчасово не працює, по місцю проживання характеризується посередньо, на обліку у психіатра, фтизіатра, нарколога не перебуває, згідно досудової доповіді, - ризик вчинення нею повторного кримінального правопорушення та рівень небезпеки для суспільства «середній».
Обставини що пом`якшують покарання обвинуваченої відсутні.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої суд не знаходить.
Враховуючи викладене, керуючись принципами гуманності, необхідності і достатності покарання для виправлення обвинуваченого та запобігання новим кримінальним правопорушенням, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства і відбування покарання, оскільки такі за даних обставин справи були б надмірно суворим покаранням, а обвинуваченій ОСОБА_3 слід призначити покарання в межах санкції ч.4ст.358, ч.1ст.190, ч.3ст.190 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень із застосуванням положень ч.1 ст. 70 КК України принципу поглинання менш суворого покарання більш суворим, із застосуванням іспитового строку (ст.ст. 75,79 КК України) та покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
Цивільний позов потерпілою юридичної особи - Управління праці та соціального захисту начелення виконавчого комітету Мукачівської міської ради до ОСОБА_3 про відшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 299 741,12 гривень, слід задоволити повністю на підставі ст.22 ЦК України, оскільки такий доведений належними письмовими доказами.
Речові докази та процесуальні витрати відсутні.
Керуючись ст.ст. 368- 374, 376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.4 ст.358, ч.1ст.190, ч.3 ст.190 КК України, призначивши покарання:
- за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850,00 гривень;
- за ч.1 ст.190 КК України у штрафу 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850,00 гривень;
- за ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;
На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. ст. 75, 79 КК України звільнити засудженену ОСОБА_3 від відбування призначеного цим вироком покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України, - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Цивільний позов потерпілої юридичної особи - Управління праці та соціального захисту начелення виконавчого комітету Мукачівської міської ради до ОСОБА_3 про відшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 299741,12 гривень, задоволити повністю.
Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 в користь Управління праці та соціального захисту начелення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, р/р НОМЕР_3 , МФО 812016 ГУДЕСУ Закарпатської області, ,, на відшкодування збитків завданих злочином суму 299 741,12 гривень (двісті дев`яносно дев`ять тисяч сімсот сорок одну) гривень, 12 копійок.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не застосовано.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через цей суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1