Справа № 405/7733/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 16.10.2019 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 11/11, к. 3, магазин «Дім кави».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме необхідність сплати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції в якості неправомірної вигоди.

В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янка, вул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_6 , уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

Встановлено, що для потреб ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС», 09.07.2019 ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон бухгалтера ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» на ім`я ОСОБА_7 та в усній формі зробив заявку на придбання 400 тон щебеню Ф5х20. Після прийняття бухгалтером заявки ОСОБА_6 чекав коли йому надішлють рахунок для оплати замовленої продукції. Через деякий час бухгалтер перетелефонувала ОСОБА_6 та сказала, що йому перетелефонує представник кар`єру. В подальшому, 12.07.2019 з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_8 комерційним директором Знам`янського кар`єру. Під час розмови ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_6 зустрітись та обговорити господарські відносини з приводу відвантаження щебеневої продукції. На пропозицію зустрічі ОСОБА_6 погодився та місцем було визначено кав`ярню «Дом Кофе», що розташована по вул. Великій Перспективній в м. Кропивницькому.

Згодом, 15.07.2019 в раніше обумовленому місці ОСОБА_6 зустрівся з чоловіком який представився ОСОБА_8 , комерційним директором ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» та повідомив, що виступає від імені нового директора «Знам`янського кар`єру» ОСОБА_10 . В ході розмови ОСОБА_9 оголосив ОСОБА_6 вимогу про сплату неправомірної вигоди, а саме під час придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції необхідно сплачувати по 40 грн. з кожної тони, готівковими коштами. В тому разі якщо ОСОБА_6 відмовиться сплачувати неправомірну вигоду, то на замовлення ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебенева продукція взагалі відвантажуватись не буде і даний процес керівництво кар`єру буде тримати на особистому контролі.

Обміркувавши дану розмову ОСОБА_6 прийшов до висновку, що від нього вимагають неправомірну вигоду та дії представника ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» підпадають під ознаки кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів отриманих відділом БКОЗ Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , працюючий на посаді провідного інженера відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_1 . Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що до кола функціональних обов`язків ОСОБА_5 входить керівництво реалізацією продукції структурного підрозділу «Знам`янського кар`єру філії центр управління промисловістю АТ «Укрзалізниця».

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який підтвердив зазначені вище обставини та показав, що дійсно представник ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагає від нього грошові кошти за не перешкоджання здійснення діяльності з придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції. Крім того, за участю свідка ОСОБА_6 було проведено впізнання особи за фотознімками. Серед представлених фото він впізнав особу яка вимагає неправомірну вигоду, саме ОСОБА_11 , який насправді являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 провідним інженером відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій направлених на документування вищевказаної злочинної діяльності, 16.10.2019 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено обшук у невідкладних випадках, у порядку ст. 233 КПК України домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , магазин-кафе «Дім кави». Саме у вказаному кафе була призначена зустріч ОСОБА_5 із заявником для отримання від нього неправомірної вигоди, після передачі якої ОСОБА_5 і був затриманий працівниками поліції та СБУ. Згодом під час проведення вищевказаного обшуку проведено особистий обшук речей ОСОБА_5 , в ході якого в лівій внутрішній кишені куртки виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 21 000 грн., в кількості 42 купюри, купюрами з номінальною вартістю по «500» гривень, наступних номерах та серій: ХА 4961996, ХЗ 9395772, ЦА 7905828, ЦБ 3075418, ЦБ 9310814, ЦБ 9559048, ХЗ 7975696, ХД 0537191, ХЄ 8852217, ХИ 3840800, ХЕ 7963400, ХЗ 6244720, ХЄ 8961854, ЦБ 9559047, ХЗ 6244718, ХЗ 6244719, ХЄ 7963398, ХЄ 7963399, ХЕ 0832272, ЦБ 7088009, ЦБ 1338505, ЦБ 9099372, ХЗ 0254972, ХЄ 8354400, ЦБ 1338504, ХЖ 2512108, ЦА 1680137, ХЄ 0495839, ЦБ 1338513, ЦБ 3075417, ЦБ 3075419, ХЄ 0495840, ХЄ 0495835, ХЄ 0495827, ХЄ 0495834, ХЄ 0495828, ХБ 1779749, ХД 4366890, ВЕ 5682427, УЗ 8682186, ХА 6865511, ФЗ 4622494, які упаковано до поліетиленового спец пакету.

Крім цього, в лівій внутрішній кишені піджаку ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 6671 гривень та фрагмент паперу із рукописним текстом у вигляді цифр та букв, гаманець з банківськими картками, посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 .

Також в правій кишені штанів виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 5000 гривень, купюрами номіналом по «200» гривень.

В лівій зовнішній кишені піджака виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung S7», чорного кольору. В лівій кишені штанів виявлено та вилучено ключі від автомобіля.

Слідчий вважає, що вилучені матеріальні об`єкти мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом вчинення злочину, містить на собі сліди та інформацію, що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, крім того, вилучені речі постановою слідчого визнані речовими доказами.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав, що необхідність накладення арешту на майно також зумовлена тим, що санкція інкримінуємого ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна.

Захисник частково підтримав клопотання слідчого, не заперечив щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти в сумі 21000 грн., в іншій частині клопотання просив відмовити.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вищевказаними обставинами (витяг з ЄРДР від 29.07.2019 а.п. 5).
В рамках вказаного кримінального провадження в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , магазин-кафе «Дім кави» біло проведено особистий обшук речей ОСОБА_5 , в ході якого в лівій внутрішній кишені куртки виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 21 000 грн., в кількості 42 купюри, купюрами з номінальною вартістю по «500» гривень, наступних номерах та серій: ХА 4961996, ХЗ 9395772, ЦА 7905828, ЦБ 3075418, ЦБ 9310814, ЦБ 9559048, ХЗ 7975696, ХД 0537191, ХЄ 8852217, ХИ 3840800, ХЕ 7963400, ХЗ 6244720, ХЄ 8961854, ЦБ 9559047, ХЗ 6244718, ХЗ 6244719, ХЄ 7963398, ХЄ 7963399, ХЕ 0832272, ЦБ 7088009, ЦБ 1338505, ЦБ 9099372, ХЗ 0254972, ХЄ 8354400, ЦБ 1338504, ХЖ 2512108, ЦА 1680137, ХЄ 0495839, ЦБ 1338513, ЦБ 3075417, ЦБ 3075419, ХЄ 0495840, ХЄ 0495835, ХЄ 0495827, ХЄ 0495834, ХЄ 0495828, ХБ 1779749, ХД 4366890, ВЕ 5682427, УЗ 8682186, ХА 6865511, ФЗ 4622494, які упаковано до поліетиленового спец пакету.

Крім цього, в лівій внутрішній кишені піджаку ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 6671 гривень та фрагмент паперу із рукописним текстом у вигляді цифр та букв, гаманець з банківськими картками, посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 .

Також в правій кишені штанів виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 5000 гривень, купюрами номіналом по «200» гривень.

В лівій зовнішній кишені піджака виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung S7», чорного кольору. В лівій кишені штанів виявлено та вилучено ключі від автомобіля.

17.10.2019 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000193 від 29 липня 2019 року вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
18.10.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Кіровограда задоволено клопотання слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області у кримінальному провадженні № 0000193 та надано дозвіл на проведений 16.10.2019 обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , магазин-кафе «Дім кави».
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкція статті, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 , за ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 16.10.2019 виявлені та вилучені речі 16.10.2019 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000193.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Однак, слідчий суддя вважає, що відсутня необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку 16.10.2019 посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 .

Отже, з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.п.1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлене та вилучене майно, що вказане в клопотанні має істотне значення для даного кримінального провадження, відомості, які воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 16.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин «Дім кави» речі, а саме: грошові кошти на загальну суму 21 000 грн., в кількості 42 штук, купюрами номіналом по «500» гривень, наступних серій: ХА 4961996, ХЗ 9395772, ЦА 7905828, ЦБ 3075418, ЦБ 9310814, ЦБ 9559048, ХЗ 7975696, ХД 0537191, ХЄ 8852217, ХИ 3840800, ХЕ 7963400, ХЗ 6244720, ХЄ 8961854, ЦБ 9559047, ХЗ 6244718, ХЗ 6244719, ХЄ 7963398, ХЄ 7963399, ХЕ 0832272, ЦБ 7088009, ЦБ 1338505, ЦБ 9099372, ХЗ 0254972, ХЄ 8354400, ЦБ 1338504, ХЖ 2512108, ЦА 1680137, ХЄ 0495839, ЦБ 1338513, ЦБ 3075417, ЦБ 3075419, ХЄ 0495840, ХЄ 0495835, ХЄ 0495827, ХЄ 0495834, ХЄ 0495828, ХБ 1779749, ХД 4366890, ВЕ 5682427, УЗ 8682186, ХА 6865511, ФЗ 4622494.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 16.10.2019 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 11/11, к. 3, магазин «Дім кави» речі, а саме: грошові кошти на суму 6671 гривень, фрагмент паперу із рукописним текстом у вигляді цифр та букв, гаманець з банківськими картками, грошові кошти на суму 5000 гривень, мобільний телефон марки «Samsung S7», які належать ОСОБА_5 .

Заборонити власнику використовувати та розпоряджатися вказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого негайно повернути власнику посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12