Справа № 640/7029/19
"16" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
01.10.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно відомостей внесених до ЄРДР, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018 року, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 166 тис. грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання кукурудзи та пшениці у «фіктивних» підприємств постачальників ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших, а також в період 2017 року, шляхом заниження податкового зобов`язання з ПДВ в сумі 2 000 тис. грн. в результаті реалізації цукру кінцевим споживачам за готівку при документальному оформленні його реалізації на адресу «фіктивних» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 7 166 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в березні 2018 р. вніс в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), завідомо неправдиві відомості.
Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_6 являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 » з моменту реєстрації по теперішній час, а також був керівником та засновником ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Допитаний як свідок колишній керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 повідомив про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного ФГ.
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення. Вищезазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Оригінали реєстраційних документів мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в документах, що містяться в реєстраційній справі вищевказаного підприємства наявні відомості щодо дати призначення та звільнення відповідальних за законність ведення фінансово-господарської діяльності службових осіб, фіксують відомості щодо періоду їх перебування на посадах, містять відомості про доручення виконання тих чи інших повноважень, відповідальність службових осіб. Також в реєстраційній справі вищевказаного підприємства містяться відомості про осіб, які причетні до незаконної діяльності, а також зразки їх підписів, які можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ: до оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1