Дата документу 23.07.2019 Справа № 554/5969/19
Єдиний унікальний номер справи 554/5969/19
У Х В А Л А

іменем України

23 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001807 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

1.- паки об`ємом 3 л. з написом «Finlandia» (vodka of finland) в кількості 25 шт.

2.- паки об`ємом 2 л. з написом «Кгакеn white Rum» в кількості 5 шт.

3.- паки об`ємом 2 л. з написом «Becherovka» в кількості 9 шт.

4.- паки об`ємом 3 л. з написом «Cromwell`s Royal» в кількості 3 шт.

5.- паки об`ємом 2 л. з написом «Courvoisier V.S.» в кількості 13 шт.

6.- паки об`ємом 2 л. з написом «Jack Daniels» в кількості 7 шт.

7.- паки об`ємом 2 л. з написом «Bacardi» в кількості 5 шт.

8.- паки об`ємом 2 л. з написом «Captain Morgan» в кількості 9шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Кraken Вlack Spiced Rum» в кількості 5 шт.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

18.06.2019 року Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що на одному з торгових об`єктах м. Полтави, невідомі особи займаються зберіганням та продажом продукції підакцизних товарів з марками, які мають ознаки підробки.

20.06.2019 року допитаний ОСОБА_4 , який повідомив що на початку червня 2019 року він у невідомого чоловіка, за адресою: АДРЕСА_1 , (на 1 му поверсі будинку), придбав тетрапак горілки «Фінляндія» об`ємом 3 л. за 200 грн., акцизна марка якого була незвичайного зразка, та не такої якості як на пляшках із магазину, при вживанні придбаної горілки якість була не належного рівня.

В ході проведення обшуку у гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , (не житловому приміщені 1-го поверху) було виявлено та вилучено:

- паки об`ємом 3 л. з написом «Finlandia» (vodka of finland) в кількості 25 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Кгакеn white Rum» в кількості 5 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Becherovka» в кількості 9 шт.

- паки об`ємом 3 л. з написом «Cromwell`s Royal» в кількості 3 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Courvoisier V.S.» в кількості 13 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Jack Daniels» в кількості 7 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Bacardi» в кількості 5 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Captain Morgan» в кількості 9шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Кraken Вlack Spiced Rum» в кількості 5 шт..

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

04.07.2019 року вказані вилучені речі було визнано речовим доказом.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним у клопотанні.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились та надали до суду заперечення щодо накладення арешту на майно.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 03 липня 2019 року в ході обшуку, а саме:

- паки об`ємом 3 л. з написом «Finlandia» (vodka of finland) в кількості 25 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Кгакеn white Rum» в кількості 5 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Becherovka» в кількості 9 шт.

- паки об`ємом 3 л. з написом «Cromwell`s Royal» в кількості 3 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Courvoisier V.S.» в кількості 13 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Jack Daniels» в кількості 7 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Bacardi» в кількості 5 шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Captain Morgan» в кількості 9шт.

- паки об`ємом 2 л. з написом «Кraken Вlack Spiced Rum» в кількості 5 шт..

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Із клопотання вбачається, що 18.06.2019 року Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що на одному з торгових об`єктах м. Полтави, невідомі особи займаються зберіганням та продажом продукції підакцизних товарів з марками, які мають ознаки підробки.

В запереченні представник власника майна вказав, що ОСОБА_5 , щодо відкритого кримінального провадження №0001807 від 19.06.2019 року, за фактом підробки акцизних марок жодного відношення не має, так як акцизні марки згідно протоколу обшуку взагалі відсутні та жодного разу продаж алкоголю ОСОБА_5 здійснено не було.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідно до ч. 2, ст. 64-2 КПК України право на звернення з арештом на майно третьої особи має виключно прокурор, а не слідчий, як відбулося у даному випадку, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1