печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року у справі № 757/5241/19-к в рамках кримінального провадження №0000850, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, подане в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту з майна, яке належить ОСОБА_4 , накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року у справі № 757/5241/19-к в рамках кримінального провадження №0000850, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 ALFA BANK, банківської картки № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_3 Alfa Bank, банківської картки № НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 ПриватБанк, банківської картки № НОМЕР_7 ГлобусБанк, флеш накопичувача Transcend USB 3.0 16Гб чорного кольору, жорсткого диску Seagate s/n: NA8RLGEY чорнoro кольору, простого векселю Серія АА2617443 - (оригінал) на 1 арк., простого векселю Серія АА2617442 - (оригінал) на 1 арк., додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31.08.2015 - (оригінал) на 1 арк., акту приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк., додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31.08.2015 покупець TOB «НВО «УНІВЕРСАЛ» - на 1 арк., акту приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (вексель №АА261442) від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк., копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк., ноутбуку сірого кольору марки DELL s/n: JXRNXF2, зарядного пристрію до ноутбуку DELL- 1 шт., чорнових записів - на 6 арк., банківських документів ОСОБА_4 - на 38 арк., записної книжки чорного кольору FRUNZE 3 ЧОРНОВИМИ ЗАПИСАМИ - на 73 арк.,копій листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА» на 21 арк.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, особа, яка із ним звертається зазначає, що його було накладено однобічно, тобто не повній мірі з`ясовано обставини, які мають вирішальне значення при розгляді питання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак просила накладений арешт скасувати.

Будучи належним чином повідомленими представник володільця майна та слідчий в судове засідання не з`явились. Представник володільця майна та слідчий подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, представник клопотання підтримала, а слідчий зазначив, що проти задоволення клопотання заперечує, вважає, що арешт накладено обґрунтовано та необхідність у ньому не відпала, а відтак слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору достовірності, а також в сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку кожного доказу окремо, для прийняття відповідного процесуального рішення, виходить із наступних обставин та приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13 вересня 2018 року за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 лютого року у справі № 757/5241/19-к серед іншого накладено арешт на наступне майно, яке належить ОСОБА_4 а саме: банківську картку № НОМЕР_1 ALFA BANK, банківську картку № НОМЕР_2 , банківську картку № НОМЕР_3 Alfa Bank, банківську картку № НОМЕР_4 , банківську картку № НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_6 ПриватБанк, банківську картку № НОМЕР_7 ГлобусБанк, флеш накопичувач Transcend USB 3.0 16Гб чорного кольору, жорсткий диск Seagate s/n: NA8RLGEY чорнoro кольору, простий вексель Серія АА2617443 - (оригінал) на 1 арк., простий вексель Серія АА2617442 - (оригінал) на 1 арк., додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31.08.2015 - (оригінал) на 1 арк., акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк., додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31.08.2015 покупець TOB «НВО «УНІВЕРСАЛ» - на 1 арк., акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (вексель №АА261442) від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк., копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк., ноутбук сірого кольору марки DELL s/n: JXRNXF2, зарядний пристрій до ноутбуку DELL- 1 шт., чорнові записи - на 6 арк., банківські документи ОСОБА_4 - на 38 арк., записну книжку чорного кольору FRUNZE 3 ЧОРНОВИМИ ЗАПИСАМИ - на 73 арк.,копії листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА» на 21 арк.

Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, представником в клопотанні викладено доводи, що дають підстави вважати, що арештоване майно не є предметом або знаряддям кримінального правопорушення. Більше того, представником в клопотанні доведено, що особа, на майно якої накладено арешт не має жодного відношення до досудового розслідування та має процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт, а тому у слідчого в розумінні ч. 2 ст. 64-2 КПК України було відсутнє право на звернення із відповідним клопотанням про накладення арешту. В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. А накладений на зазначене майно арешт надмірно обтяжує його власника, який до досудового розслідування не має жодного відношення.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого або прокурора довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий або прокурор зазначає у своєму клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, а тому керуючись ст. 132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2018 року у справі № 757/5241/19-к, яке належить ОСОБА_4 , а саме: банківську картку № НОМЕР_1 ALFA BANK, банківську картку № НОМЕР_2 , банківську картку № НОМЕР_3 Alfa Bank, банківську картку № НОМЕР_4 , банківську картку № НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_6 ПриватБанк, банківську картку № НОМЕР_7 ГлобусБанк, флеш накопичувач Transcend USB 3.0 16Гб чорного кольору, жорсткий диск Seagate s/n: NA8RLGEY чорнoro кольору, простий вексель Серія АА2617443 - (оригінал) на 1 арк., простий вексель Серія АА2617442 - (оригінал) на 1 арк., додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31.08.2015 - (оригінал) на 1 арк., акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк., додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31 серпня 2015 року покупець TOB «НВО «УНІВЕРСАЛ» - на 1 арк., акт приймання-передачі векселів від 31 серпня 2015 року (вексель №АА261442) від 31 серпня 2015 року (оригінал) на 1 арк., копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк., ноутбук сірого кольору марки DELL s/n: JXRNXF2, зарядний пристрій до ноутбуку DELL- 1 шт., чорнові записи - на 6 арк., банківські документи ОСОБА_4 - на 38 арк., записну книжку чорного кольору FRUNZE 3 ЧОРНОВИМИ ЗАПИСАМИ - на 73 арк.,копії листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА» на 21 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1