У Х В А Л А

15.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання подане старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час затримання в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , підбурила ОСОБА_10 до незакінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам Національного банку України за прийняття позитивного рішення про видачу ТОВ «Преміум Фінанс» Генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій, та отримала від нього грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США, які ОСОБА_4 нікому наміру передавати не мала, а шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 привласнила їх для власних потреб.

07.11.2019 року за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень у межах кримінального провадження № 0001215в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, цього ж дня поведено огляд місця події, в ході якого вилучено купюри номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 150 (сто п`ятдесят) купюр на загальну суму 15 (п`ятнадцять) тисяч доларів США, з яких 4 (чотири) купюри мають серію та номер HD92495891A, HI50182781A, HI26412623A, HB77946414Q, а решта 146 купюр мають однакову серію та номер HJ53405509A.
На тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 майно, а також майно вилучене під час огляду місця події слідчий просив накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0001215 від 06.11.2019року.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження №0001215 від 06.11.2019року підтримав заявлене клопотання. Крім того, зазначив, що мобільні телефони, які були вилучені під час затримання в майбутньому будуть предметом експертного дослідження.
Адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити повністю.
Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали своїх захисників.
Вислухавши слідчого, адвокатів та підозрюваних, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0001215 від 06.11.2019 рокувнесено повідомлення про те, що приблизно ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, вчинила замах на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах. Правова кваліфікація - ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За даними протоколу огляду місця події складеного 07.10.2019 року старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 встановлено, що в межах кримінального провадження № 0001215 від 06.11.2019 року було проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено купюри номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 150 (сто п`ятдесят) купюр на загальну суму 15 (п`ятнадцять) тисяч доларів США, з яких 4 (чотири) купюри мають серію та номер HD92495891A, HI50182781A, HI26412623A, HB77946414Q, а решта 146 (сто сорок шість) купюр мають однакову серію та номер HJ53405509A.
За даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину складеного 07.11.2019 року старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 встановлено, що в межах кримінального провадження №0001215 від 06.11.2019 року було затримано ОСОБА_5 , у якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Xiaomi, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину складеного 07.11.2019 року старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 встановлено, що в межах кримінального провадження №0001215 від 06.11.2019 року було затримано ОСОБА_4 , у якої виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 6s імеі НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
08.11.2019 року ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0001215повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення, пердбаченого ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 369 КК України.

08.112019 року ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001215повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення, пердбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190, та ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку статті 208 КПК України майно, з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0001215.

Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідно до ст.98 КПК України які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами розгляду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , про арешт тимчасово вилученого майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти слідчий є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 07.11.2019 року в ході огляд місця події майно: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 150 (сто п`ятдесят) купюр на загальну суму 15 (п`ятнадцять) тисяч доларів США, з яких 4 (чотири) купюри мають серію та номер HD92495891A, HI50182781A, HI26412623A, HB77946414Q, а решта 146 (сто сорок шість) купюр мають однакову серію та номер HJ53405509A.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.11.2019 року майно під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
мобільний телефон марки Xiaomi, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 ;
Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.11.2019 року майно під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
мобільний телефон марки iPhone 6s імеі НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 ;
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0001215 від 06.11.2019року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1