УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2019 Справа №607/23694/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділення Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Заступник начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та начальникові СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , за відповідним доручення заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та у Тернопільському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. Вказані документи надати у приміщенні Тернопільського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 13.09.2019 року близько 11.00 год., невідома особа зателефонувала до ОСОБА_11 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала дані та коди до її банківських карток після чого з рахунку ОСОБА_11 , були зняті грошові кошти в сумі 18100 грн.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпіла ОСОБА_11 , повідомила, що у неї є дві банківських картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на одну картку їй приходять грошові кошти по рішенню суду це картка № НОМЕР_1 , іншу картку вона відкрила нещодавно, на дану картку їй приходять грошові кошти як допомога на лікування номер даної картки № НОМЕР_2 .

Так 13.09.2019 року о 11.04 год., до ОСОБА_11 , на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_3 та вона почула чоловічий голос даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на її картку надходять грошові кошти та назвав номер картки. Даний працівник сказав що він заблокував картку і що гроші більше поступати на неї не будуть, та почав розпитувати звідки саме приходять гроші на неї.

В подальшому даний чоловік сказав що якщо вона не хоче іти в банк то він може розблокувати картку однак необхідно правильно відповідати на його запитання.

Після цього він сказав, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_11 , будуть приходити повідомлення з цифрами і їй необхідно буде повідомляти дані цифри.

В подальшому ОСОБА_11 , диктувала невідомому чоловікові цифри які приходили їй на мобільний телефон. Через деякий час їй прийшло повідомлення про те, що на балансі обох карт грошових коштів практично немає. В загальному з обох банківських карток було перераховано грошові кошти в сумі 18100 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та начальникові СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , за відповідним дорученням заступника начальника СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та у Тернопільському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2019 року по 14 вересня 2019 року а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

Вказані документи надати у приміщенні Тернопільського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1