УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2019 Справа №607/27285/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за період 2018-2019 років, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій, лісокористувачем-продавцем якого виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також товарно-транспортних накладних відповідно до яких вказана лісопродукція транспортувалась, а також документації, про господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 ). Тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, просить надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 . На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує загроза приховання останніми вказаних матеріалів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 24.01.2018 в Тернопільську місцеву прокуратуру надійшов рапорт оперативного працівника УСБ України в Тернопільській області про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється протиправна реалізація заготовленої лісосировини (без застосування процедури аукціону), внаслідок чого державному бюджету завдаються збитки в особливо великих розмірах та спричиняється істотна шкода.

Окрім цього, в Тернопільську місцеву прокуратуру 17.07.2019 надійшов рапорт начальника 2 сектору УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 про те що в ході виконання заходів в рамках наданих доручень у кримінальному провадженні №0000009 від 24.01.2018, отримано інформацію про здійснення незаконних рубок у лісах державного значення за участі ОСОБА_4 .

Який за участі спільників з числа невстановлених осіб (в т.ч. службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), організував незаконну порубку лісу. Обробку та складування незаконно зрізаної лісо сировини здійснював на земельній ділянці кадастровий № :01:001:0001 у с. Соколів Бучацького району Тернопільської області де знаходиться приміщення пилорами.

За вказаним фактом 17.07.2019 внесено відомості до ЄРДР за №0000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

17.07.2019 вказане кримінальне провадження №0000056 від 17.07.2019 прокурором об`єднано до кримінального провадження №0000009 від 24.01.2018.

У ході досудового розслідування стало відомо, що організація процесу незаконних порубок та реалізації лісу підприємцям здійснюється із залученням службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Всупереч встановленим вимогам, під час проведення рубок, у документації державного підприємства не вносяться відповідні відмітки щодо реалізації лісосировини, відвантаження проводиться прямо з лісу.

Крім того, у ході проведення негласних слідчо (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 з метою легалізації лісосировини, для оформлення фіктивних документів на продукцію незаконного походження, залучив посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , яка зареєстрована як фізична особа підприємець.

Також встановлено, що вказану лісосировину на основі фіктивних документів про її походження ОСОБА_4 реалізовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного, з метою підтвердження злочинної діяльності у вказаних діях, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 ) для вилучення за період 2018-2019 років «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій» лісокористувачем-продавцем якого виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також товарно-транспортних накладних відповідно до яких вказана лісопродукція транспортувалась, а також документації, про господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 .

У зв`язку із вище наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за період 2018-2019 років, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій, лісокористувачем-продавцем якого виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також товарно-транспортних накладних відповідно до яких вказана лісопродукція транспортувалась, а також документації, про господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1