Дата документу 06.06.2019 Справа № 554/3904/19
Провадження № 1-кс/554/8309/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000237 від 01.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.212 КК України, про призначення судово-економічної експертизи -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 01.04.2019 за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вента ЛТД» (), ТОВ «БаДМ» (), ТОВ «Аптечний склад медичної академії» (), ТОВ «Фіто-лек» () за сприяння посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській та Харківській областях та постачальника-імпортера ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» () шляхом заміни інвойсів, де зазначені реальні ціни від виробника лікарських препаратів та біологічно активних добавок на інвойси зі значно вищими цінами, без сплати належних податків та зборів на території України виводять грошові кошти за кордон на рахунки підконтрольних офшорних компаній. Одночасно готівкові кошти, отримані від продажу біологічно активних добавок направляються на рахунки ОСОБА_4 та через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, такі як ТОВ «Фарм Вектор Схід» () та ТОВ «Фарм Вектор Центр» () за виключенням проценту за надані послуги переводяться в готівку та легалізуються.

Механізм ухилення від сплати податків полягає у заміні інвойсів з реальними цінами від виробника на значно завищені ціни продукції з подальшим виведенням грошових коштів за кордон на підконтрольні офшорні компанії без сплати належних податків та зборів на території України та легалізації прибутку, отриманого злочинним шляхом. Одночасно готівкові кошти, отримані від продажу добавок направляються на розрахункові рахунки ОСОБА_4 та через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Фарм Вектор Схід» () та ТОВ «Фарм Ветор Центр» () та ряду інших ФОП за виключенням відсотків за надані послуги, переводяться у готівку та легалізуються.

Експертно-дослідною службою України складено довідку бухгалтерського дослідження від 07.02.2019, якою встановлено заниження службовими особами ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» податку на прибуток за 2017 рік та 3 квартали 2018 року на загальну суму 5 017 716 гривень.

Для з`ясування питань, викладених у клопотанні, є необхідність у застосуванні спеціальних експертних знань в області економіки.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав суд клопотання задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 244 КПК України визначено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000237 від 01.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.212 КК України судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. Проф. М.С. Бокаріуса, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1.Який розмір заниження ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» податку на прибуток за 2017 рік 1 квартал 2019 року:
-при умові недійсності (фіктивності) господарських операцій (первинних документів) з ТОВ «Фарм-ВЕКТОР Центр» та ТОВ «ФАРМ-ВЕКТОР СХІД» та за умови відображення ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» цих операцій у бухгалтерському обліку та у складі фінансового результату до оподаткування «Звіту про фінансові результати» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019»;

-при умові недійсності (фіктивності) інвойсів, виписаних PHARMUNIONGBLP, FORFAITINGTRADES.R.O. та VORVARDSPHARMASP.Z.O.O. підприємству ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» та митних декларацій та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку та у складі фінансового результату до оподаткування «Звіту про фінансові результати», за умови, що ціни на дієтичні (харчові) добавки та лікарські засоби, а саме: Пропофол Фармюніон, емульсія для інфузій 10мг/1 мл, по 20 мл. в ампулах № 5, Бетаргін 20 ампул по 10 мл, Бетаргін 20 саше по 10 мл., АРТИЖЕЛЬ 20 саше по 10 мл, Мамалак 30 капсул 30 мг, Мамалак 30 капсул 7 мг, Зафакол коробка з 30 таблетками встановлені згідно угод ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» з виробниками Донг Кук Фармасьютікал Ко, Лтд., «ФАРМАТІС С.А.С. та «Альпіфор с.р.л.», укладених в період часу, що досліджується.

Для дослідження експерту надати документи, вилучені під час проведення обшуку в ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент», а саме:
1.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «VorwartsPharmaLLC.» з наступними документами:

- прибуткова накладна №1141 від 22.06.2018 на 1 арк., інвойс №20180605 від 05.06.2018 на 1 арк., міжнародна ТТН №615-30105375 від 08.06.2018 у 2 екземплярах на 1 арк. кожний, акт №3817 від 12.06.2018 на 1 арк., інвойс №20180605 на 1 арк., митна декларація №UA125100/2018/316251 від 14.06.2018 на 2 арк., прибуткова накладна №1076 від 14.06.2018 на 1 арк., подорожній квиток від 23.06.2018 на 1 арк., акт №5452 від 21.06.2018 на 1 арк., міжнародна ТТН №615-30105445 від 19.06.2018 на 1 арк., інвойс №20181506 від 15.06.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен, міжнародна ТТН №615-30105445 на 1 арк., митна декларація №UA125100/2018/317138;

- прибуткова накладна №1155 від 23.06.2018 на 1 арк., митна декларація №UA125110/2018/411801 від 23.06.2018 у 2 примірниках на 2 арк. кожний, копія інвойса №20181004 у 2 примірниках на 1 арк. кожний, акт про проведення огляду товарів від 23.06.2018 на 1 арк., копія акту заміни пломби №4479 від 23.06.2018 на 1 арк., міжнародна ТТН №773797,

- прибуткова накладна №896 від 21.05.2018 на 1 арк., митна декларація №UA125110/2018/409161 від 21.05.2018 у 2 екземплярах на 2 арк. кожен, інвойс №20180203 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, інвойс №20180203 на 1 арк., міжнародна ТТН №АА1962РЕ/АА0096ХР від 18.05.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен, аркуш коригування митної декларації від 21.05.2018 на 1 арк., інвойс 20180203 від 16.05.2018 у 3 примірниках;

- прибуткова накладна №135 від 05.02.2018 на 1 арк., митна декларація №UA125110/2018/401891 від 05.02.2018 на 2 арк., інвойс №20171812 у 3 примірниках на 1 арк. кожен, міжнародна ТТН №62305 на 1 арк., копія міжнародної ТТН №62305 на 1 арк., довідка про транспортні витрати №3001 від 30.01.2018 на 1 арк., рахунок від 26.12.2017 на 1 арк., рахунок від 25.12.2017 на1 арк., чорновий запис із назвами постачальників на 1 арк., чорновий запис щодо валової рентабельності по постачальникам за 2018 рік.

-договір № 1m від 06.04.2018 між «VorwartspharmaLLC» та ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» з додатковими угодами та додатками,

-Прибуткова накладна № 1963 від 31.10.2018 з інвойсом від 21.06.2018 та митною декларацією від 31.10.2018;

-Прибуткова накладна № 1353 від 30.07.2018 з митними деклараціями та інвойсом від 26.07.2018, квитком поїздки, листом № 18/2018 від 26.07.2018, сертифікатом від 24.07.2017, супровідним листом авіаперельоту, листом № 18/2018 від 26.07.2018;

-Прибуткова накладна № 1141 від 22.06.2018 до договору № 1m від 06.04.2018, митна декларація від 21.06.2019, інвойс від 15.06.2018, супровідний лист на авіапереліт, інвойс від 15.06.2018, лист від 14/2018 від 20.06.2018, супровідний лист на переліт, копія акта № 5452 від 21.06.2018, чек від 23.06.2018, прибуткова накладна 1076 від 14.06.2018, інвойс від 12.06.2018, інвойс від 05.06.2018, акт 3817 від 12.06.2018 з чеком від 15.06.2018, супровідний лист на переліт, супровідний лист на переліт, інвойс від 05.06.2018, інвойс від 11.06.2018, інвойс від 11.06.2018, інвойс від 11.06.2018,;

-Прибуткова накладна № 805 від 10.05.2018. інвойс від 10.05.2018, інвойс від 10.04.2018, інвойс від 10.04.2018, супровідний лист на переліт, packinglist 09/2018 від 27.04.2018 в 2 екз., Packinglist від 24.07.2017,

-Прибуткова накладна № 14 від 15.01.2019, митна декларація від 19.05.2015, інвойс № 20182908/Prop від 29.08.2018, WaibillSEL 0817692, Waibillnumber SEL0817692, міжнародна товаро-транспортна накладна 71930, митна декларація;

2.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «TillotsPharmaAG» «Тілотс Фарма АГ» з наступними документами:

-Прибуткова накладна № 81 від 19.02.2019, інвойс від 19.02.2019, інвойс № 4518 від 07.02.2019 (копія), інвойс від 19.02.2019, інвойс № 4518 від 07.02.2019, лист на авіапереліт від 13.02.2019, PackіngDetails 28.01.2019, DeliveryNote 2091 від 04.02.2019, PackіngDetails 28.01.2019, митна декларація № 19673395, акт № 12677 від 18.02.2019, ТТН № 4717 від 20.02.2019;

-Прибуткова накладна 2050 від 15.11.2018, митна декларація від 15.11.2018, копія інвойса № 4285 від 11.07.2018,

-PackingDetails від 20.09.2018, акт № 3317 від 14.11.2018, DeliveryNote 1968 від 31.10.2018, Прибуткова накладна 1095 від 20.06.2018, інвойс 3930 від 06.08.2018, митна декларація від 20.06.2018, митна декларація від 12.06.2018 в 2-х екземплярах, копія інвойса 3930 від 06.08.2018, акт № 3660 від 18.06.2018, AirWaybill від 12.06.2018, чек на переліт, DeliveryNote 1777 05.06.2018, інвойс 3930 від 06.07.2018, митна декларація № 18278669, DeliveryNote 1777 05.06.2018, PackingDetails від 29.05.2018;

-Прибуткова накладна № 89 від 29.01.2018, митна декларація від 29.01.2018, інвойс 3572 від 17.01.2018, лист стосовно перельоту від 22.01.2018, DeliveryNote від 1611 від 10.01.2018, митна декларація № 18952823, PackingDetails від 09.01.2018, акт про пошкодження вантажу в копії від 27.01.2018 № 658, DeliveryNote від 1611 від 10.01.2018, PackingDetails від 09.01.2018;

-Прибуткова накладна № 1060 від 06.07.2017, митна декларація від 06.07.2017, митна декларація від 06.08.2017 (копія) інвойс 3155 від 30.06.2017, лист на переліт від 03.07.2017, митна декларація № 17662379, DeliveryNote 1401 від 23.06.2017, PackingDetails від 15.06.2017 в 2-х екз.;

-Прибуткова накладна № 593 від 11.04.2017, митна декларація від 11.04.2017, інвойс № 2967 від 04.03.2017, інвойс № 2967 від 04.03.2017, PackingDetails від 10.03.2017, DeliveryNote 1298 від 20.03.2017. упаковочний лист № 17510704, інвойс № 2967 від 04.03.2017, DeliveryNote 1298 від 20.03.2017, PackingDetails від 10.03.2017, акт про виявлення факту невідповідності № 3502 від 06.04.2017;

3.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Брос ЛТД» з наступними документами:

-Договір BROS/UKR-2017 від 03.01.2017 на 8 арк.;

-Договір BROS/UKR-2017 від 03.01.2017 на 12 арк. (копія);

-Прибуткова накладна № 1656 від 18.09.2018, квиток поїздки від 20.09.2018 (копія), митна декларація від 18.09.2018, інвойс від 11.09.2018, AirTiket від 14.09.2018 (копії),

-Лист від 12.09.2018, PackingList від 12.09.2018 № 20181109 в 2 екз., Прибуткова накладна № 1352 від 25.07.2018, митна декларація від 25.07.2018, інвойс № 20181607 від 16.07.2018, лист щодо перельоту від 19.07.2018, квиток від 25.07.2018, копія інформації про переліт від 19.0.2018, інвойс 20181607 від 16.07.2018 (копія), PackingList від 20181607 від 20.07.2018 в 3-х екз.,.

-Прибуткова накладна № 949 від 29.05.2018, митна декларація від 29.05.2018, інвойс 2018 від 18.05.2018 в 2-х екз., AirWaibill від 24.05.2018, Packinglist 20181805 від 23.05.2018 в 2-х екз., копія акта 3151 від 25.05.2018, копія митної декларації від 23.05.2018;

-Прибуткова накладна № 1877 від 17.11.2017, митна декларація від 17.11.2017, інвойс № 10/2017 від 27.10.2017 в 2-х екз., Packinglist 10/2017 від 01.10.2017, копія митної декларації від 09.11.2017, копія митної декларації № 20602 від 01.11.2017, Packinglist 10/2017 від 01.11.2017 в 2-х екз., AirWaybill від 02.11.2017;

-Прибуткова накладна № 107 від 27.01.2017, митна декларація від 27.01.2017, Airwaybill від 24.01.2017, інвойс 012017 від 20.01.2017, митна декларація від 27.01.2017, копія інвойс 012017 від 20.01.2017, Pakinglist 012017 від 24.01.2017 в 2-х екз.;

4.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом BSVCiprus Румунія з наступними документами:

-Файл з товаро-транспортними накладними: Товаро-транспортна накладна № 47344/LS2950P на 1 арк., міжнародна товаро-транспортна накладна № 0011027 від 24.02.2016 на 1 арк., ТТН № 4611622 на 1 арк., ТТН ВС7430BK на 1 арк., ТТН № 1 від 20.02.2018 на 1 арк.;

-Файл з товаро-транспортними накладними: ТТН № 2246 від 18.12.2017 на 1 арк., ТТН № 35441 від 31.10.2017, МТТН № 219226 від 03.10.2017 на 1 арк., МТТН № 0053 від 19.09.2017 на 1 арк., МТТН № 33423 від 13.07.2017 на 1 арк., МТТН № 198667 від 12.07.2017 на 1 арк., МТТН (копія) № 32511 від 25.05.2017 на 1 арк.;

-Файл з товаро-транспортними накладними: МТТН № 23 від 23.03.2017 (копія) на 1 арк., МТТН № 150506 від 20.01.2017 на 1 арк., МТТН № 30229 від 20.01.2017 на 1 арк., МТТН № 150544 від 05.04.2017 на 1 арк., копія МТТН № 217418 від 14.09.2017 на 1 арк., МТТН № 134587 від 14.09.2017 на 1 арк., МТТН № 134536 від 12.11.2017 на 1 арк., МТТН № 02191 від 21.11.2017 на 1 арк., МТТН № 545069 від 25.01.2017 на 1 арк.

5.Папка-скорозшивач блакитного кольору з наступними документами:

-Прибуткова накладна № 1243 від 06.07.2018, митна декларація від 06.07.2018 з додатками, МТТН № 002102 від 03.07.2018, інвойс № 211431 від 02.07.2018 в 2-х екз., рахунок № 211431 від 02.07.2018 в 2-х екз., , Packinglist від 02.07.2018, митна декларація (копія) від 03.07.2018 № FR0043110,

-Credit Note № 211025 від 06.10.2017 на 1 арк., CreditNote № 210894 від 26.06.2017, CreditNote № 210770 від 23.03.2017 на 1 арк., Creditnote № 210700 від 01.02.2017 (виправлено олівцем), Creditnote № 210700 від 01.01.2017 на 1 арк., Creditnote № 211109 від 13.12.2017,

-Creditnote № 211448 від 18.07.2018 на 1 арк., Creditnote № 211453 від 19.07.2018 на 1 арк., Creditnote № 211570 від 17.10.2018 на 1 арк., Creditnote № 211571 від 17.10.2018 на 1 арк., Creditnote №211452 від 19.07.2018 на 1 арк., Creditnote № 211447 від 18.07.2018 на 1 арк., Creditnote № 211446 від 18.07.2018 на 1 арк., Creditnote № 211451 від 19.07.2018 на 1 арк., Creditnote № 211217 від 23.02.2018 на 1 арк., Creditnote №, роздруківки «Звіти реалізації» за період 2018 року на 26 арк., Creditnote № 211111 від 13.12.2017 на 1 арк., Creditnote № 211110 від 13.12.2017 на 1 арк., Creditnote № 211066 від 02.11.2017 на 1 арк., Creditnote № 211066 від 02.11.2017 на 1 арк., Creditnote № 211570 від 17.10.2018 на 1 арк., Creditnote № 211571 від 17.10.2018;

-Прибуткова накладна № 1737 від 02.10.2018, митна декларація від 02.10.2018, рахунок № 211553 від 20.09.2018, Creditnote № 211660 від 11.12.2018 в 2-х екз., митна декларація від 02.10.2017, митна декларація № 100073174 від 28.09.2018, інвойс № 211553 від 20.09.2018, рахунок № 211553 від 20.09.2018, рахунок № 211553 від 20.09.2018, копія декларації від 21.09.2018 № 006550, Packinglist від 20.09.2018;

-Прибуткова накладна № 1621 від 12.09.2018, митна декларація UA125110|2018|417485, МТТН №100071202 від 07.09.2018, інвойс від 28.08.2018 № 211479, інвойс № 211479 від 28.08.2018, рахунок № 211479 від 28.08.2018 , пакувальний лист від 28.08.2018;

-Прибуткова накладна № 1466 від 14.08.2018, митна декларація № UA 125110/2018/415549 від 14.08.2018, інвойс № 211461 від 31.07.2018, рахунок № 211461 від 31.07.2018, митна декларація № 2018-1091-1 від 10.08.2018, рахунок № 211461 від 31.07.2018 в 3 екз., копія митної декларації від 09.08.2018 № FR004310, Packinglist від 31.07.2018, , копія митної декларації № 009355 від 02.-08.2018;

-Прибуткова накладна № 1086 від 18.06.2018, митна декларація від 18.06.2018, копія інвойсів № 211385 від 12.06.2018, МТТН № 099630 від 13.06.2018, рахунок № 211385 від 12.06.2018, Packinglist від 12.09.2018, митна декларація від 13.06.2018 (копія) № 064003, рахунок № 211385 від 12.06.2018 (копія);

-Прибуткова накладна № 881 від 22.05.2018, митна декларація UA 25110/2018/409331 від 22.05.2018, інвойс № 211332 від 02.05.2018, копія митної декларації UA 25110/2018/409331 від 22.05.2018, рахунок № 211322 від 02.05.2018, митна декларація № 100061209 від 18.05.2018, інвойс 211322 від 02.05.2018 з перекладом в 2 екз., Packinglist від 02.05.2018, копія митної декларації від 16.05.2018 FR004310;

-Прибуткова накладна № 332 від 22.03.2018, митна декларація 3 UА125110/2018/405094 від 22.03.2018 з 2 копіями, рахунок № 211257 від 08.03.2018 (копія), МТТН № 630704 від 14.03.2018 з копією, інвойс № 211257 від 08.03.2018 в 3-х екз., Packinglist від 08.03.2018, рахунок 211257 від 08.03.2018, копія митної декларації від 12.03.2018 № 000608, рахунок 211257 від 08.03.2018;

-Прибуткова накладна № 210 від 23.02.2018, митна декларація № UA 25110/2018/403257 від 23.02.2018, інвойс № 211205 від 13.02.2018, пакувальний лист від 19.02.2018 № FR004310, МТТН (копія) № 168932 від 19.02.2018, рахунок № 211205 від 13.02.2018, МТТН 1689032 від 19.02.2018, пакувальний лист від 13.02.2018, копія митної декларації № UA 125110|2018|403251 від 23/02/2016 з додатком, рахунок № 211205 від 13.02.2018;

-Прибуткова накладна № 1087 від 18.06.2018, митна декларація № UA 125110/2018/411344, від 18.06.2018, рахунок № 211388 від 12.06.2018 з перекладом, МТТН № UA 125000/2018/930953 від 14.06.2018 з копією, інвойс 211388 від 12.06.2018 з перекладом, пакувальний лист від 12.05.2018, копія декларації від 13.06.2018 004005

-Прибуткова накладна № 71 від 31.01.2018, митна декларація № UA125110/2018/401644 від 31.01.2018, інвойс 211153 від 16.01.2018, копія декларації № UA125110/2018/401644 від 31.01.2018, копія інвойсу 211153 від 16.01.2018 з перекладом, рахунок 211153 від 16.01.2018 в 2 екз., пакувальний лист від 16.01.2018;

-Прибуткова накладна № 16 від 15.01.2018, митна декларація № UA 125110/2018/400499 від 15.01.2018 з копією, інвойс 211135 від 02.01.2018, інвойс 211136 від 02.01.2018, МТТН № 097709 від 10.01.2018 в 2 екз., рахунок № 211135 від 02.01.2018, інвойс 211136 від 02.01.2018, інвойс 211235 від 02.01.2018, рахунок 211135 від 02.01.2018, рахунок 211135 від 02.01.2018, пакувальний лист від 02.01.2018 в 2 екз., поліс , рахунок 211136 від 02.01.2018 в 3-х екз., декларація № від 11.01.2018, декларація № 18E024247С0001 Х;

-Прибуткова накладна № 2107 від 20.12.2017, митна декларація UA 125110/2017/423253 від 20.12.2017 з копією, копія рахунку від 21109 від, 24.11.2017, МТТН № 3 від 14.12.2017, аркуш коригування митної декларації від 20.12.2017, рахунок 211095 від 24.11.2017 (копія)в 3 екз., інвойс № 211095 від 24.11.2018 в 3 екз., пакувальний лист від 24.11.2017;

-Прибуткова накладна № 1900 від 22.11.2017, митна декларація № UA 421280 від 22.11.2017, рахунок 211069 від 03.11.2017 з додатками, рахунок 211060 від 26.10.2017 в 2 екз., МТТН №100045721 від 17.11.2018, додатки до інвойсів 211060, 211069, пакувальний лист 03.11.2017, пакувальний лист від 26.10.2017, інвойс 211069 від 03.11.2017, рахунок 211069;

-Прибуткова накладна № 1664 від 17.10.2017, митна декларація UA125110/217/418/604 від 17.10.2017, інвойс 211022 від 04.10.2017, МТТН № 13 від 12.10.2017, рахунок 211022 від 04.10.2017 з копією, інвойс № 211022 від 04.10.2017, копія декларації 177640943 від 12.10.2017, копія декларації 17Е023670С0001Х, пакувальний лист від 04.10.2017, додаток до інвойсу 211022;

-Прибуткова накладна № 1538 від 06.10.2017, митна декларація UA 125110/2017/418/015 від 06.10.2017, рахунок 211018 від 20.09.2017, МТТН № 100041856 від 29.09.2017, інвойс 21101820 від 20.09.2017 в 2 екз., рахунок 21101820 від 20.09.2017, дві копії додатків до інвойсів 211018;

6.Папка-скорозшивач зеленого кольору з наступними документами:

-Додатки до актів №№3 від 31.03.2018, 7 від 30.04.2018, 10 від 31.05.2018, 12 від 31.05.2018, 3 від 31.03.2018 (копія), 7 від 30.04 2018 (копія), 10 від 31.05.2018 (копія), 12 від 31.05.2018 (копія);

-Акт на надання послуг № 2 від 31.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 3 від 31.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 4 від 31.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 5 від 31.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 6 від 31.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 7 від 30.04.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 8 від 30.04.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 10 від 31.05.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 11 від 31.05.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 12 від 31.05.2018 з додатком на 2 арк.;

-Акт на надання послуг № 13 від 30.06.2018 з додатком на 2 арк.;

-Додатки до актів (рекламна продукція) на 2 арк.;

-Таблиця до додатку № 5 договору № 01/03/18-ФК від 01.03.2018 на 2 арк., ефірні довідки: від 01.03.2018 (2 шт.), без дати га 1 арк., від 02.03.2018 на 2 арк., без дати на 1 арк., з 01.03.2018 на 1 арк., з 03.03.2018 на 1 арк., з 01.03.2018 на 4 арк., з 02.03.2018 на 3 арк., медіаплан від 01.03.2018 на 5 арк.; від 01.03.2018 на 7 арк., від 03.03.2018 на 1 арк., від 01.03.2018 на 6 арк.;

-Таблиця до додатку № 7 договору № 01/03/18-ФК від 01.03.2018 на 2 арк., ефірні довідки на 20 арк.;

-Таблиця до додатку № 8 договору № 01/03/18-ФК від 01.03.2018 на 2 арк., ефірні довідки на 32 арк.;

-Таблиця до додатку № 8 договору № 01/03/18-ФК від 01.03.2018 на 2 арк., медіа-плани на 35 арк.;

7.Папка-скорозшивач зеленого кольору із написом збоку «FORFAITINGTRADES.R.O. із файлами, яких знаходяться наступні документи:

-договір поставки №UKR02-2017 від 01.02.2017 із додатками та додатковими угодами на 13 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 11.05.2018 з додатками та додатковими угодами на 10 арк.;

-додаткова угода до договору поставки №UKR02-2017 від 02.05.2018 з додатком на 3 арк.;

-додаткова угода до договору поставки №UKR02-2017 від 16.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-додаткова угода до договору поставки №UKR02-2017 від 12.03.2018 з додатком на 2 арк.;

-додаткова угода до договору поставки №UKR02-2017 від 19.02.2018 з додатком на 2 арк.;

-копія договору поставки №UKR02-2017 від 01.02.2017 з додатками та додатковими угодами на 10 арк.;

-прибуткова накладна №913 від 29.05.2018 на 1 арк., із митною декларацією від 29.05.2018 на 2 арк., інвойс №20181405 Art на 1 арк., інвойс №20180505 Worm на 1 арк., міжнародна ТТН №92686 від 23.05.2018 на 1 арк., довідка про транспортні видатки від 24.05.2018 на 1 арк.,

-прибуткова накладна №894 від 23.05.2018 на 1 арк., митна декларація від 23.05.2018 на 2 арк., інвойс №20180505 Betst від 05.05.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 14.05.2018 на 1 арк., міжнародна ТТН №192508 від 17.05.2018 на 1 арк., інвойс №20180505 Betst від 05.05.2018 на 1 арк., копія інвойса інвойс №20180505 Betst від 05.05.2018 на 1 арк., довідка про транспортні видатки від 22.05.2018 на 1 арк., декларація №CZ02990261 від 18.05.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №458 від 11.04.2018 на 1 арк., митна декларація від 11.04.2018 на 2 арк., інвойс №20182603/М від 23.03.2018 на 1 арк., інвойс №20182703/ZafMac від 27.03.2018 в 7 екземплярах на 1 арк. кожен, довідка про транспортні видатки від 10.04.2018 на 1 арк., інвойс №20182603/М від 26.03.2018 у 7 екземплярах на 1 арк. кожен, пакувальний лист від 26.03.2018 на 2 арк., пакувальний лист від 21.03.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 21.03.2018 на 1 арк., міжнародна ТТН №049437 від 04.04.2018 на 1 арк., декларація №CZ02990261 від 06.04.2018 на 3 арк.;

-прибуткова накладна №363 від 02.04.2018 на 1 арк., митна декларація від 02.04.2018 на 2 арк., інвойс №20181603/Lac на 1 арк., інвойс №20181703/Fleg на 1 арк., інвойс №20181903/Hyal у 2 екземплярах на 1 арк., кожен, міжнародна ТТН №049182 від 26.03.2018 на 1 арк., довідка про транспортні видатки від 27.03.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 19.03.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 16.03.2018 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, декларація №CZ02990261 від 28.03.2018 на 3 арк

-прибуткова накладна №248 від 12.03.2018 на 1 арк., митна декларація від 12.03.2018 на 2 арк., інвойс №20182202/Man на 1 арк., інвойс №20182102/Wor на 1 арк., митна декларація від 12.03.2018 на 2 арк., міжнародна ТТН №9107 від 05.03.2018 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, довідка про транспортні видатки від 12.03.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 19.02.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 16.02.2018 на 1 арк., копія декларації №CZ02990261 від 06.03.2018 на 5 арк., білет на перевезення на 1 арк.;

-прибуткова накладна №218 від 26.02.2018 на 1 рак., копія митної декларації від 26.02.2018 на 2 арк., інвойс №20181902 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, міжнародна ТТН №CR0328775 від 23.02.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 19.02.2018 на 1 арк., копія декларації №CZ02990261 від 06.03.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №2119 від 22.12.2017 на 1 арк., митна декларація від 22.12.2017 на 2 арк., інвойс №20173010 на 1 арк., копія міжнародної ТТН №02246 на 1 арк., інвойс №20173010 на 1 арк., інвойс №9178 від 29.09.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 29.09.2017 на 1 арк., маніфест №01501 на 1 арк., декларація №ES2511 у 2 екземплярах на 2 арк. кожен, калькуляція транспортних видатків №110-712-30705 від 20.12.2017 на 1 арк., ;

-прибуткова накладна №2059 від 11.12.2017 на 1 арк., копія митної декларації №ПМК399/125 від 11.12.2017 на 4 арк., інвойс №20172711 на 1 арк., міжнародна ТТН без номера від 08.12.2017 на 1 арк., інвойс №20172711 на 2 арк., копія пакувального лист а від 27.11.2017 у 2 примірниках на 1 арк. кожен,;

-прибуткова накладна №1878 від 21.11.2017 на 1 арк., митна декларація №ПМК398125 від 21.11.2017 на 2 арк., інвойс №20170211 на 1 арк., міжнародна ТТН №615-30775813 від 14.11.2017 на 1 арк., пакувальний лист №33/2017 від 14.11.2017 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №1830 від 09.11.2017 на 1 арк., митна декларація №ПМК160/125 від 09.11.2017 на 2 арк., інвойс №20170909/Mc у двох примірниках на 1 арк. кожен, копія довідки про транспортні видатки від 07.11.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 05.09.2017 на 1 арк., інвойс №20170909/M с у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, пакувальний лист від 06.09.2017 на 1 арк., копія інвойса №20170909/M с на 1 арк., копія пакувального листа віл 05.09.2017 на 1 арк., лист №354/17 від 05.09.2017 на 1 арк., лист від 11.09.2017 на 1 арк., міжнародна ТТН №17ITQ3G010054101E2 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №1539 від 09.10.2017 на 1 арк., митна декларація №ПМК/258/125 від 09.10.2017 на 2 арк., інвойс №20171309 від 13.09.2017 на 1 арк., копія міжнародної ТТН №235-65148064 на 1 арк., подорожній квиток від 09.10.2017 на 1 арк., пакувальний лист №30/2017 від 24.10.2017 на 1 арк., міжнародна ТТН №ATHKBT102017 від 05.10.2017 на 1 арк., пакувальний лист №30/2017 від 04.10.2017 на 1 арк., довідка транспортних видатків №06102017-1 від 06.10.2017 на 1 арк., копія ТТН №18449 від 08.10.2017 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №1537 від 03.10.2017 на 1 арк., митна декларація №UA125110/2017/417789 від 03.10.2017 на 2 арк., інвойс №20171209 на 2 арк., копія міжнародної ТТН №219226 від 02.10.2017 на 1 арк., копія довідки про транспортні витрати від 02.10.2017 на 1 арк., ТТН №580041451 від 08.09.2017 на 2 арк., копія пакувального листа №580041451 від 08.09.2017 на 1 арк., декларація №17PL302050E0068869 від 02.10.2017 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №1419 від 22.09.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/417005 на 2 арк., копія інвойсу №20171209 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, міжнародна ТТН від 20.09.2017 на 1 арк., пакувальний лист №20171209 на 3 арк., копія пакувального листа №20171209 на 3 арк., міжнародна ТТН №ROIS4650E0061004 від 20.09.2017 на 1 арк., копія пакувального листа №3325 від 07.06.2017 на 1 арк., копія пакувального листа №3697 від 08.06.2017 на 1 арк., копія пакувального листа №3695 від 08.06.2017 на 1 арк., копія пакувального листа №3696 від 07.06.2017 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №1416 від 21.09.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/416950 від 21.09.2017 на 2 арк., інвойс №20170708LBet на 1 арк., інвойс №20170708/М на 1 арк., міжнародна ТТН №0053 від 19.09.2017 у 2 екземплярах на 1 арк., довідка про транспортні витрати від 18.09.2017 на 1 арк., інвойс №20170708LBet у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, інвойс №20170708/М у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, міжнародна декларація №17ITQ3J010044882E7 від 16.09.2017 на 2 арк.,

-пакувальний лист №5 від 07.07.2017 на 1 арк., пакувальний лист №5 від 10.07.2017 на 1 арк., прибуткова накладна №1285 від 31.08.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/415300 від 31.08.2017 на 3 арк., інвойс №20170809 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/415300 від 31.08.2017 на 3 арк., інвойс №20170809 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, копія міжнародної ТТН №125000/2017/941940 від 29.08.2017 на 1 арк., інвойс №20170809 на 1 арк., пакувальний лист №20170809 від 09.08.2017 на 2 арк., пакувальний лист №4342 від 21.12.2016 на 1 арк., пакувальний лист №6966 від 07.12.2016 на 1 арк., пакувальний лист №7696 від 21.12.2016 на 1 арк., пакувальний лист №350 від 09.02.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/415300 від 31.08.2017 на 3 арк., пакувальний лист №20170809 від 09.08.2017 на 2 арк., копія міжнародної ТТН №ROIS4650 від 29.08.2017 на 1 арк., копія міжнародної ТТН №12500/2017/941940 від 29.08.2017 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №1117 від 27.08.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/412701 від 27.07.2017 на 2 арк., інвойс №20171406/Zaf у 2 екземплярах на 2 арк. кожна, копія міжнародної ТТН №33423 від 13.07.2017 на 1 арк.,;

-прибуткова накладна №1138 від 17.08.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/411937 від 17.07.2017 на 2 арк., інвойс №20171506/Lac на 1 арк., копія міжнародної ТТН №198667 від 11.07.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, копія пакувального листа №580040248 від 07.06.2017 на 1 арк., міжнародна ТТН №580040248 від 07.06.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, довідка про транспортні витрати від 10.07.2017 на 1 арк., сертифікат №6147363 від 06.06.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, міжнародна ТТН №17PL302050E0046608 від 12.07.2017 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №800 від 31.05.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125110/2017/408619 від 31.05.2017 на 2 арк., інвойс №20171805/М на 1 арк., інвойс №20171805/Art 1 на 1 арк., інвойс №20171805/Art 2 на 1 арк., інвойс №20171805/Wor на 1 арк., копія міжнародної ТТН №32511 від 25.05.2017 на 1 арк., копія про транспортні витрати від 26.05.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 20.04.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 12.05.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 12.05.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 05.05.2017 на 1 арк., інвойс №20171805/Wor на 1 арк., інвойс №20171805/R 1 на 1 арк., інвойс №20171805/R 2 на 1 арк.;

-видаткова накладна №335 від 14.03.2017 на 1 арк., копія митної декларації №UA125100/2017/305734 від 14.03.2017 на 2 арк., інвойс №20170602 на 1 арк., міжнародна ТТН №615-30911436 на 1 арк., копія митної декларації №UA125100/2017/305734 від 14.03.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 06.03.2017 на 1 арк., пакувальний лист від 07.03.2017 3 екземпляра на 1 арк. кожен;

Документи без папок:
-Прибуткова накладна № 2084 від 13.12.2017 на 1 арк., митна декларація № UA 422779 від 13.12.2017 на 1 арк., інвойс № 186156 від 30.10.2017 на 1 арк., МТТН 134554 від 12.12.2017 на 1 арк.,

-довідка про транспортні витрати від 11.12.2017 на 1 арк., , deliverynote від 11.12.2017на 1 арк. в 2 екз., пакувальний лист від 11.12.2017 на 1 арк., Акт приймання та здавання виконаних робіт від 19.04.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «фармюніон БСВ Девелопмент», підписаний лише ФОП ОСОБА_5 на 1 арк., в 2 екз.,

-Акт здачі-прийому робіт від 17.10.2018 на 1 арк.,

-ТТН № 4717 від 20.02.2019 на 1 арк.;

-ТТН № 4095 від 09.10.2017 на 1 арк.;

-Копія листа № 171 від 05.06.2018 на 1 арк.;

-Копія довідки № 13744/19-від 31.07.2018 на 1 арк.;

-Копія довідки № 13744-19-від 31.07.2018 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.05.2015 по 21.05.2019 на 1 арк.,

-Акт здачі-прийняття робіт від 17.10.2018 року на 1 арк.;

-Додаток № 3 від 01.03.2019 до договору про надання послуг № 3-л/м від 02.01.2019 в 2-х екз., підписаний ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Акт здачі-прймання послуг № 3-л/м від 02.01.2019 від 29.03.2019, підписаний ОСОБА_6 на 1 арк., в 2 екз.;

-Акти виконаних робіт по договору № 24/01(згідно додатка № 1,2,3) від 24.01.2018 на 3 арк.;

--інформаційно-аналітичний звіт;

-Акт виконання робіт № Л000001203 від 31.10.2018 в 2 екз. між ПП «Фармлогістика» ТОВ «Фармюніон БСВ Девеломпент» на 1 арк. в 2 екз.

9. Папка-скорозшивач рожевого кольору:

-договір №01.02 про надання послуг і виконання робіт від 01.02.2017 на 5 арк.

-додаток №1 до договору №01.02 про надання послуг і виконання робіт від

- додаток №2 до договору №01.02 про надання послуг і виконання робіт від 23.02.2017 на 1 арк.

- додаток №3 до договору №01.02 про надання послуг і виконання робіт від 24.02.2017 на 1 арк.

- додаток №4 до договору №01.02 про надання послуг і виконання робіт від 24.02.2017 на 1 арк.

- додаток №5 до договору №01.02 про надання послуг і виконання робіт від 27.02.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №14 від 31.03.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №13 від 31.03.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №12 від 31.03.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №11 від 31.03.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №10 від 31.03.2017 на 1 арк.

-договір №2108-17-1 про надання рекламних послуг від 21.08.2017 на 6 арк.

- додаток №1 від 28.08.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №2 від 28.08.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 2 арк.

- додаток №3 від 11.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

- додаток №4 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 3 арк.

- додаток №5 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 3 арк.

- додаток №6 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

- додаток №7 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

- додаток №8 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

- додаток №9 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №10 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №11 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №12 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №13 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 2 арк.

- додаток №14 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №15 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №16 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

- додаток №17 від 04.12.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-акт надання послуг №5538 від 30.09.2017 на 1 арк.

-акт надання послуг №5539 від 30.09.2017 на 1 арк.

-акт надання послуг №5994 від 31.10.2017 на 1 арк.

-акт надання послуг №5995 від 31.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №5996 від 31.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №5992 від 31.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №5993 від 31.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №6024 від 31.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №6536 від 30.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №6534 від 30.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №6533 від 30.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №6535 від 30.10.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №7143 від 31.12.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №7142 від 31.12.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №7141 від 31.12.2017 на 1 арк.

- акт надання послуг №7140 від 31.12.2017 на 1 арк.

- акт №ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000015 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000038 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000039 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000037 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000028 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000059 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000075 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000076 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- видаткова накладна №РН-0000015 від 30.11.2016 на 1 арк.

- акт №ОУ-0000088 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000086 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000128 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000131 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000129 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000132 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000127 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000130 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000123 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

- акт №ОУ-0000144 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

-договор №09/05 об указании рекламных услуг от 10.05.2016 на 4 арк.

-приложение №1 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №2 от 10.05.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №3от 01.06.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №4 3от 01.06.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 4 арк.

-приложение №5 от 15.08.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №6 от 26.08.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 2 арк.

-приложение №7 от 26.08.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №8 от 01.10.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №9 от 01.10.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №10 от 01.11.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №11 от 01.11.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №12 от 01.12.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №13 от 01.12.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №14 от 01.12.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №15 от 05.12.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №16 от 05.12.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №17 от 05.12.2016 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №18 от 01.06.2017 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-приложение №19 от 01.09.2017 к договору №09/05 от 10.05.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000182 від 30.12.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000180 від 30.12.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000181 від 30.12.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000138 від 30.11.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000136 від 30.11.2016 на 1 арк.

-копія рахунку-фактури №СФ-0000111 від 31.10.2016 на 1 арк.

-копія рахунку-фактури №СФ-0000112 від 31.10.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000059 від 08.09.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000060 від 08.09.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000055 від 30.08.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000041 від 01.06.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000040 від 01.06.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000038 від 10.05.2016 на 1 арк.

-рахунок-фактура №СФ-0000039 від 10.05.2016 на 1 арк.

Договори:
- договір №1 про надання послуг з дослідження ринку від 02.04.2018 на 4 арк.

- додаткова угода №1/2018 до договору №01 від 02.04.2018 на 3 арк.

- додаткова угода №2/2018 до договору №01 від 02.04.2018 на 3 арк.

- договір №1 надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки від 27.04.2018 на 4 арк.

- додаток №1 від 02.05.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №2 від 01.06.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №1 від 02.05.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №2 від 01.06.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №3 від 02.07.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №4 від 01.08.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №5 від 03.09.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №6 від 01.10.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- договір №1 надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки від 27.04.2018 на 4 арк.

- додаток №1 від 08.05.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №2 від 01.06.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №1 від 08.05.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №2 від 01.06.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №3 від 02.07.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №4 від 01.08.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №5 від 03.09.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- додаток №6 від 01.10.2018 до договору надання послуг№1 від 27.04.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення суспільної думки на 1 арк.

- договір №210518 про надання послуг щодо розміщення інформаційних матеріалів від 21.05.2018 на 4 арк.

- додаток №1 до договору №210518 від 21.05.2018 про надання послуг щодо розміщення інформаційних матеріалів на 1 арк.

- договір №20180926 про надання послуг у сфері інформаційних технологій та програмування від 28.09.2018 на 3 арк.

- додаток №1 до договору №20180926 від 28.09.2018 на 1 арк.

- додаток №2 до договору №20180926 від 28.09.2018 на 1 арк.

- додаток №3 до договору №20180926 від 28.09.2018 на 1 арк.

- додаток №4 до договору №20180926 від 28.09.2018 на 1 арк.

- договір №10/2018 надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення громадської думки від 01.10.2018 на 3 арк.

- додаток №1 від 01.10.2018 до договору №10/2018 від 01.10.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення громадської думки на 1 арк.

- додаток №2 від 01.11.2018 до договору №10/2018 від 01.10.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення громадської думки на 1 арк.

- додаток №3 від 03.12.2018 до договору №10/2018 від 01.10.2018 про надання послуг з дослідження кон`юнктури ринку та визначення громадської думки на 1 арк.

- договір №01/10/18-ВФР комплексного рекламного обслуговування від 01.10.2018 на 6 арк.

- акт прийому-передачі матеріалів до додатку №3 та №4 від 01.11.2018 до договору №01/10/18-ВФР від 01.10.2018 на 1 арк.

- акт прийому-передачі матеріалів до додатку №1 та №2 від 01.11.2018 до договору №01/10/18-ВФР від 01.10.2018 на 1 арк.

-договір №72 про надання інформаційно-консультатаивних послуг від 17.12.2018 на 2 арк.

-лист від 19.04.2019 вих.№16 на 1 арк.

-договір №25/03-2019 про виконання робіт та надання послуг від 19.03.2019 на 1 арк.

-договір позики №03.04/19 від 03.04.2019 на 2 арк.

-договір позики №11-02/19 від 11.02.2019 на 2 арк.

-договір позики №08-02/19 від 08.02.2019 на 2 арк.

-договір позики №18-02/19 від 18.02.2019 на 2 арк.

-договір позики №06-11/17 від 06.11.2017 на 2 арк.

Додаткова угода б/н від 31.12.2018до договору позики №06-11/17 від 06.11.2017 на 1 арк.

10. Папка зеленого кольору з наступними документами:

-копія договору №1fs від 02.05.2018 на 4 арк.

-копія додаткової угоди до договору №1fs від 02.05.2018 на 1 арк.

-копія додатку №1 до договору №1fs від 02.05.2018 на 2 арк.

-2 додаткових угоди до договору №1fs від 02.05.2018 на 2 арк.

- додаток №1 до додаткової угоди від 15.06.2018 до договору №1fs від 02.05.2018 на 1 арк.

- додаток №1 до договору №1fs від 02.05.2018 на 2 арк.

- прибуткова накладна №1677 від 24.09.2018 на 1 арк.

- митна декларація ІМ 40 ДЕ на 2 арк.

- інвойс №20181709 від 17.09.2018 на 1 арк.

- certificate de liberation від 13.09.2018 на 1 арк.

-packing list від 14.09.2018 на 1 арк.

- справа про транспортні витрати від 24.04.2018 1 арк.

- прибуткова накладна №1637 від 14.09.18 на 1 арк.

- митна декларація від 14.09.2018 на 1 арк.

- інвойс №2708 від 27.08.2018 на 1 арк.

- міжнародна ТТН №064150 на 1 арк.

- 2 копії міжнародної ТТН №064150 на 1 арк.

- 2 інвойси №20182708 від 27.02.2018 на 1 арк.

-packinglist від 31.07.2018 на 1 арк.

- чеки від

- прибуткова накладна №1484 від 14.08.2018 на 1 арк.

- митна декларація від 14.08.2018 на 1 арк.

- інвойс №20180207 від 02.07.2018 на 1 арк.

- інвойс №20182706 від 27.06.2018 на 1 арк.

- internationaller frachtbrief від 2018.08.09 на 1 арк.

- довідка транспортних витрат від 13.08.2018 на 1 арк.

- декларація від 07.11.2018 на 1 арк.

- deliverynote від 25.06.2018 в 4 екз. на 1 арк.

- packinglist від 25.06.2018 в 2 екз. на 1 арк.

- прибуткова накладна №1385 від 06.08.2018 на 1 арк.

- митна декларація від 06.08.2018 на 2 арк.

- інвойс №20182707 від 27.07.2018 на 1 арк.

- інвойс №20182707 від 27.07.2018 на 1 арк.

- міжнародна ТТН №069606 в 2 екз. на 1 арк.

-чеки від 04.08.2018

-чеки від 06.08.2018

- довідка про транспортні витрати від 06.08.2018

- packinglist від 27.07.2018 в 1 екз. на 1 арк.

- інвойс №20182307 від 23.07.2018 на 1 арк. 3 екз.

- довідка про транспортні доходи від 31.07.2018 на 1 арк.

- інвойс №20182307 від 23.07.2018 на 1 арк. в 3 екз.

- packinglist від 06.07.2018 в 1 екз. на 1 арк.

- packinglist від 19.07.2018 в 1 екз. на 1 арк.

- packinglist від 17.07.2018 в 1 екз. на 1 арк.

- packinglist від 17.07.2018 в 1 екз. на 1 арк.

- прибуткова накладна №1364 від 01.08.2018 в 1 екз. на 1 арк.

- митна декларація від 01.08.2018 на 2 арк.

- копія інвойса №2018 від 23.07.2018 на 1 арк.

- митна декларація 01.08.2018 на 2 арк.

- інвойс №20182307 від 23.07.18 на 1 арк. 2 екз.

- міжнародна ТТН від 25.07.2018 на 1 арк.

- packinglist від 19.07.2018 в 2 екз. на 1 арк.

- довідка про транспортні витрати 31.07.2018 на 1 арк.

- прибуткова накладна №1323 від 17.07.2018 на 1 арк.

- митна декларація від 17.07.2018 на 1 арк.

- інвойс №20181906 від 19.06.2018 в 4 екз на 1 арк.

-МТТ №93589 в 2 екз на 1 арк.

-довідка про транспортні витрати від 16.07.2018 на 1 арк.

- прибуткова накладна №1041 від 13.06.2018 на 1 арк.

- митна декларація від 13.06.2018 на 2 арк.

- інвойс №20180805 від 08.05.2018 на 1 арк.

-МТТ від 11.06.2018 на 1 арк.

-копія інвойса №20180805 від 08.05.2018 в 2 екз на 1 арк.

- довідка про транспортні витрати від 13.06.2018 на 1 арк.

-packing list на 1 арк

-guia de transporte №328 на 1 арк.

- прибуткова накладна від №1365 від 01.08.2018 на 1арк.

- міжнародна ТТН на 1 арк. від 25.07.2018 арк.

- митна декларація 01.08. 2018. в 2 екз. на 2 арк.,

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження № 0000237,на вимогу.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків згідно зі ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1