Справа № 444/3524/18
Провадження № 1-кс/444/934/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять
охоронювану законом таємницю
м. Жовква Львівської області 11 липня 2019 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 01.06.2017 року в Жовківське відділення поліції звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 01.06.2017, приблизно о 11:10 год., шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 900 грн.
Вказане звернення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №4227 від 01.06.2017.
01.06.2017 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000774 за ч.1 ст.190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлена слідством особа, 01.06.2017 р., о 11 год. 09 хв. 17 сек., несанкціоновано перерахувала кошти в сумі 19900,00 грн. з платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкриту в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів блокування вказаної операції. Однак, з відповіді банку ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що інформацією не володіють та вказаний електронний платіж не емітований банком.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в підпорядкуванні якого є Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про повний рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2017 по 02.06.2017 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів кому перераховувались грошові кошти (повні анкетні дані), банк отримувач (його МФО), часу, суми та призначення платежу, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000774 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, нададуть можливість використання їх як доказів, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу інформація, яка в них міститься , може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні .

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав , окрім того просила розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки дані документи є в друкованому-рукописному вигляді і можуть бути змінені або знищені.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження № 0000774вбачається, що 01.06.2019 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України .

Із копії листа керуючого ТВБВ №10013/0203 філії-Львівське обласне управління ОСОБА_5 , від 06.09.2017 року повідомлено, що несанкціоновано перераховано з платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкриту в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дата , час операції 01.06.2017 код авторизації 239393. Сума переказу 19900,00 грн. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " провів блокування вказаної операції .
Із копії відповіді банку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.12.2017 р. вбачається, що інформацією не володіють та вказаний електронний платіжний засіб № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) не емітований банком.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч.5,6 ст.163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60,62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.160,163,166,395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів , які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про повний рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 31.05.2017 по 02.06.2017 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів кому перераховувались грошові кошти (повні анкетні дані), банк отримувач (його МФО), часу, суми та призначення платежу - по кримінальному провадженні №0000774 від 01.06.2017 р.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1