УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з метою доведення своїх протиправних дій до кінця 16.03.2018, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж нежитлових приміщень за ціною, яка є явно заниженою. Зокрема:договір купівлі-продажу реєстровий № 683, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлову будівлю участок № 2 загальною площею 3646 м2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 294 000 гривні;договір купівлі-продажу реєстровий № 684, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлову будівлю (кочегарку) загальною площею 184,8 м2 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 70224 гривні;договір купівлі-продажу реєстровий № 685 за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлову будівлю (контору) загальною площею 334,6 м2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 190200 гривень.
Надалі, з метою приховування даного злочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як новий власник нерухомого майна, обладнання та устаткування, передало його в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка продовжує виробництво пінополістиролу вже на «орендованих» потужностях.
З метою перевірки реальності дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати доступ до зазначених документів та перевірити їх, зокрема матеріалів аудиту незалежного аудитора ОСОБА_5 та договору про надання аудиторських послуг №9 від 02.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні незалежної аудиторської компанії ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 до належним чином засвідчених копій документів, а саме до матеріалів аудиту незалежного аудитора ОСОБА_5 та договору про надання аудиторських послуг №9 від 02.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні незалежної аудиторської компанії ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення та (отримання) копій у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.11.2019 року по 18.12.2019року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1