Справа № 572/3702/19
Провадження № 1-кс/572/1240/19
УХВАЛА
28 листопада 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку у кримінальному провадженні № 0000424 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
03 травня 2019 року о 17 год. 20 хв. до Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 03.05.2019 приблизно о 15 год. 30 хв. невідома особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер ОСОБА_5 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 таємно викрала належні останній грошові кошти у сумі 2732 грн.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 03.05.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_5 називала цифри належної їй картки та цифри які знаходилися на зворотній стороні. Через деякий час ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення, яке остання відкрила та побачила, що гроші в сумі 2732 грн. були зняти з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що невідомі особи вчинили крадіжку грошей.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та особу, яка отримала дані кошти.
Враховуючи те, що на даний час достовірно не відомо де перебуває особа, який було перераховано гроші з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із рахунку на який було перераховано гроші, тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в України.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надати дозвіл для старшого слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунок на який було перераховано грошові кошти з № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на який було перераховано грошові кошти з № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 25 квітня 2019 року по 25 травня 2019 року;
- відомості про зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 25 квітня 2019 року по 25 травня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки на який було перераховано грошові кошти з № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 25 квітня 2019 року по 25 травня 2019 року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 28 грудня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя::