ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5767/19
Провадження № 1-кс/201/3179/2019
УХВАЛА
20 травня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, в лютому 2019 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які не мали на меті ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили на їх ім`я та за матеріальну винагороду державну реєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) відповідно.
За даним фактом 03.05.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.
Так. Будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка посинила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) ніякого відношення не має, зареєструвала підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.
Крім того, під час допиту ОСОБА_6 , постановою слідчого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у даної особи, для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) зареєстровано як юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, об`єктивна сторона кримінального правопорушення відповідно до ст. 205 КК України «фіктивне підприємництво» виражається у створенні юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми - суб`єкта підприємницької діяльності та у придбанні такої юридичної особи, але за відсутністю у осіб, які стоять за створеним або придбаним суб`єктом підприємництва, справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, що є фіктивністю таких дій.
Незаконною діяльністю, прикрити яку прагнуть невстановлені особи, винні у фіктивному підприємництві, визнається, зокрема: легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від оподаткування, тощо.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки фактів підписання ОСОБА_6 уставних і реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), підписаних від її імені як засновника даного підприємства.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), та їх вилучення (виїмку), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), та їх вилучення (виїмку), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1