УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2019 Справа №607/26763/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 року від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження №0000316 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 22.05.2018 року на чотири місяці.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000316 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що група осіб Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «СОНЯЧНИЙ-30А», протягом 2016-2018 років, шляхом обману, під приводом продажу нерухомого майна, заволоділа грошовими коштами громадян м. Тернополя та Тернопільської області, чим спричинила їм матеріальну шкоду.

Впродовж 2016-2018 років, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, які мали бажання придбати житло в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 , за низькими цінами, під приводом укладення договорів про сплату внесків, заволодівали їх коштами, при цьому будівництво такого будинку не проводилось.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; допитано свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 в АДРЕСА_2 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 в АДРЕСА_3 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_4 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_5 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_33 в АДРЕСА_6 ; винесено клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуків. Отримано ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуків; винесено постанову про визнання речей речовими доказами у кримінальному провадженні; проведено огляд місця події, а саме будівельного майданчика, де здійснюється будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 ; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Великоберезовицької селищної ради; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в Управлінні державної реєстрації Тернопільської міської ради; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Хмельницькій області; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДУ «Госпрозрахункова група ОДА»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУДФС у Тернопільській області; проведено судово-почеркознавчу експертизу (висновок №1.1-343/19); проведено судово-почеркознавчу експертизу (висновок №1.1.-202/19); проведено судово-почеркознавчу експертизу (висновок №1.1.-201/19); направлено для організації виконання в Тернопільський НДЕКЦ МВС України ухвалу слідчого судді про призначення будівельно-технічної експертизи; проведено комп`ютерно-технічної експертизу (висновок від 08.11.2018 №7-236/18); проведено комп`ютерно-технічну експертизу (висновок від 30.10.2018 №7-239/18); проведено комп`ютерно-технічну експертизу (висновок від 05.11.2018 №7-237/18); проведено комп`ютерно-технічну експертизу (висновок від 31.10.2018 №7-238/18); проведено комп`ютерно-технічну експертизу (висновок від 07.11.2018 №7-241/18); проведено комп`ютерно-технічну експертизу ( висновок від 06.03.2019 №7-54/19); проведено комп`ютерно-технічну експертизу ( висновок від 06.03.2019 №7-55/19); проведено огляд руху коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Кредобанк».

В ході досудового розслідування особам про підозру у вчиненні злочину не повідомлялося.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22 листопада 2019 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести почеркознавчі експертизи для встановлення осіб, якими заповнено та підписано квитанції про сплату коштів згідно договорів, встановити та допитати усіх контрагентів ОК ЖБК «СОНЯЧНИЙ-30А», долучити висновок будівельно-технічної експертизи, за результатами її проведення призначити судово-економічну експертизу, встановити інших свідків даної злочинної діяльності тощо.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, встановленням значної кількості потерпілих та свідків, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, великою кількістю експертиз, складністю їх проведення та багатооб`єктністю.

Проведення таких слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно не менше 4 місяців.

Враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, а також те, що додатковий строк досудового розслідування виправданий та необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а такі слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.п.1-3 абз.2 ч.1, ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. 2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.ч.1,2 ст.295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001405 від 18.05.2018 року на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме провести почеркознавчі експертизи для встановлення осіб, якими заповнено та підписано квитанції про сплату коштів згідно договорів, встановити та допитати усіх контрагентів ОК ЖБК «СОНЯЧНИЙ-30А», долучити висновок будівельно-технічної експертизи, за результатами її проведення призначити судово-економічну експертизу, встановити інших свідків у кримінальному провадженні.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 року від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 року від 22.05.2018 року продовжити на чотири місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1