Справа № 467/944/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 08 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07 серпня 2019 року до Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 6783 грн. 92 коп.

За даним фактом 08 серпня 2019 року слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2019 року ОСОБА_6 , знайшовши в мережі Інтернет оголошення щодо продажу цукру за вигідною ціною, вирішила його придбати, та за допомогою мобільного зв`язку за номером НОМЕР_1 домовилась з продавцем щодо умов даної угоди. В ході розмови ОСОБА_6 домовилась з невідомою особою, що придбає 30 мішків цукру по 50 кг. в кожному, ціною 9 грн. за 1 кг., однак лише за умови передплати в половину суми. Невідома особа повідомила ОСОБА_6 номер розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на який потерпіла перевела грошові кошти в сумі 6783 грн. 92 коп. з урахуванням комісії банку. Після чого ОСОБА_6 запідозрила, що дані грошові кошти привласнила невідома особа шляхом обману та зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але він вже був поза межами мережі. ОСОБА_6 одразу зателефонувала на номер «гарячої лінії» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила службі безпеки про шахрайські дії відносно неї.

Слідчим зазначено, про те, що існує достатньо підстав вважати, що документи які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкрила та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному разунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та містять в собі інформацію про:

- рух грошових коштів з 06.08.2019 року по 20.08.2019 року за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ,

- власника вказаної картки (П.І.Б., дату народження, місце мешкання, номери телефонів),

- здійснення з них зняття грошових коштів (шляхом переведення грошових коштів через засоби мережі Інтернет з наданням ІР-адрес пристроїв або через банкомат),

- фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку № НОМЕР_2 здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу,

та можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1