УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_1 » - 1 шт., яка належить ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 );

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP», які належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан», які належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору, які належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт., яка належить ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_8 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_8 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

Крім того, у провадженні встановлено, що організацію протиправної діяльності з легалізації іноземців на території України ОСОБА_8 здійснює, у тому числі за сприянням громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим як ФОП « ОСОБА_7 », заснував туристичну компанію «Пан Гео», яка здійснює господарську діяльність з оформленням віз та працевлаштування осіб за кордоном. При цьому, ОСОБА_7 , будучи фактичним власником та керівником вказаної туристичної компанії надавав ОСОБА_8 за грошову винагороду допомогу у пошуку паспортів громадян України з реєстрацією в АР Крим, для їх подальшої підробки шляхом переклеювання фотографій та використання у незаконній легалізації осіб, а також надавав фіктивні довідки про працевлаштування осіб тощо.

20.08.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 » - 1 шт.;

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488;

- чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP»;

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору;

- чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494»;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах;

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт.

Зазначені предмети та документи у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 20.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

21.08.19 на адресу Херсонського міського суду Херсонської області скероване клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 21.08.19.

27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків, а саме не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

20.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:

- автоматична печатка в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_1 » - 1 шт. належить ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 );

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан» належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

- автоматична печатка в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт. належить ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ).

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів та документів, в тому числі проведення відповідних експертиз об`єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.08.2019 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 » - 1 шт.;

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488;

- чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP»;

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору;

- чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494»;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах;

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт.

20.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:

- автоматична печатка в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_1 » - 1 шт. належить ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 );

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан» належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

- автоматична печатка в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт. належить ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Зазначені предмети та документи у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 20.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим не пропущено. Так, 21.08.2019 року на адресу Херсонського міського суду Херсонської області направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків.

28.08.2019 року слідчим подане дане клопотання з усунутими недоліками.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 НОМЕР_1 » - 1 шт., яка належить ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 );

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488 та чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP», які належать приватному акціонерному товариству «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48, офіс 708);

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору, чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан» та чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан», які належать товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гардіан» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 96);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору, які належать акціонерному товариству «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19);

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494» та копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Тепло-Пласт» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Гагаріна, б. 121);

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_2 » - 1 шт., яка належить ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1