Справа № 591/2342/19
Провадження № 1-кс/591/4845/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить відомості про: рух грошових коштів на банківських рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ДРФО НОМЕР_5 ), час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2019 року по 18.10.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних рахунків, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по рахункам вказаних клієнтів за період часу з 01.01.2019 року по 18.10.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.01.2019 року до 18.10.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським рахункам вказаних осіб за період часу з 01.01.2019 року по 18.10.2019 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Мотивував таке клопотання тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000896 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, та у вказаних документах, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з"явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданого до нього витягу з ЄРДР вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000896 від 27.032019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

В той же час, слідчим до клопотання не додано жодного доказу того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відкривали рахунки у вказаних банківських установах. Тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що документи про рух коштів на рахунках зазначених осіб є у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1