Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7869/19
Провадження № 1-кс/644/2432/19
У Х В А Л А
30 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0002090 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено, що 16.08.2019 до чергової частини Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , щодо привласнення та розтрати головою правління ОСББ ОСОБА_6 чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме багатоквартирного будинку "Індустріальний-6". Сума збитків встановлюється.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002090 від 16.08.2019за ч.1 ст.191 КК України.
Допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які пояснили, що вони є власниками квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , з 21.03.2017 року засновано правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Головою вказаного Правління є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З 12.07.2019 року за вказаною адресою вимкнули світло, на питання, чому вимкнули працівники Харківобленерго повідомили, що існує заборгованість по сплаті за споживчу електроенергію. Тоді мешканці вказаного будинку звернулись до голови Правління з метою з`ясування, де ж саме ділись кошти, які вони перераховували на рахунок ОСББ для сплати за електроенергії, на що остання відповіла, що вона все сплачувала, але іноді не своєчасно.
У зв`язку з чим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулися до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області з заявою про привласнення та розтрату головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, що належать ОСББ.
Відповідно до заяви мешканців б. АДРЕСА_3 встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка привласнили та розтратила грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у яких з банківського рахунку вказаної юридичної особи № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти за період з 21.03.2017 року по теперішній час, дослідити рух коштів по вказаному рахунку та вивчити документи щодо відкриття даного рахунку.
Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Прокурор подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та містять відомості щодо відкриття ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і проведення банківських операцій за вказаним рахунком з 21.03.2017 року по 30.09.2019 року, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;
- анкети клієнта банку по вказаному рахунку;
- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;
- банківську виписку (деталізовану роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу дати та суми платежу; номеру платіжного документу, здійснення зняття грошових коштів із зазначенням дати, часу та адреси документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 21.03.2017 по теперішній час);
-фото-відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 21.03.2017 року по 08.07.2019 рокуз можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 30 жовтня 2019 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1