Справа №487/3824/19
Провадження №1-кс/487/4757/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.06.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
13.06.2019 року прокурор ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ) рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

-АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_26 ) рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_33 ) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_40 ) рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

-ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_43 ) рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_47 ) рахунок № НОМЕР_48 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_49 ) рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;юридичної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;банківських карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;документів кредитних та депозитних справ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення чи спростування факту зловживання службовими особами службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди. Іншими способами встановити чи спростувати обставини зазначені в заяві про кримінальне правопорушення, не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму 286 млн. грн. та 2.5 млрд. грн. відповідно.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ОСОБА_15 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що згідно податкової звітності лише за 2018 рік через ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (окремі засновники якого під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика та його реєстрацію за грошову винагороду ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 2,5 млрд. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » подавало податкову звітність з тієї ж IP адреси, що і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) (засновник якого під час допиту повідомив про непричетність до даного страховика ОСОБА_22 ), що може свідчити про підконтрольність даних страховиків одним і тим же невстановленим особам, які здійснюють незаконну діяльність від їх імені.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

В діях указаних невстановлених службових осіб Нацкомфінпослуг вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалися та використовуються розрахункові рахунки, відкриті ним: У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ; У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ) рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_59 ., У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 ; У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ; У АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ; У АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_26 ) рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_33 ) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 ; У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_40 ) рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; У ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_43 ) рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; У АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_47 ) рахунок № НОМЕР_48 ; У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_49 ) рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні фізичних осіб-підприємців та підприємств.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як його службові особи, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять дані про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в банківських установах, в яких відкрито і обслуговуються рахунки клієнта. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_12 ) рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

-АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_26 ) рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_33 ) рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_40 ) рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

-ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_43 ) рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_47 ) рахунок № НОМЕР_48 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_49 ) рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- юридичної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- документів кредитних та депозитних справ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Документи надати в повному обсязі в оригіналах. За відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала дійсна до 19.07.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1