1Справа № 335/7164/19 1-кс/335/4501/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 11 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 272, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 11 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 272, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснює розкрадання бюджетних коштів, а саме 12.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в оренду від ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку площею 13,1371 га кадастровий номер :02:001:0291, що належить на праві власності державі де накопичувались відходи гідролізного виробництва, внаслідок чого утворилась паливна сировина лігнін.

Зазначене підприємство видобуває вказану сировину та реалізує вже як лігнін гідролізний, марки Л-4 наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть бути зареєстровані для незаконного заволодіння бюджетними коштами.

В свою чергу зазначені товариства у період 2015-2018 років за завищеною ціною реалізовували та продовжують реалізовувати лігнін підприємствам ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України №№20, 101, 55, 88 та 99, в договорах купівлі-продажу зазначено, що якість придбаного товару повинна відповідати чинним стандартам, технічним умовам і повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості, погодження та висновками контрольно-аналітичної лабораторії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, прокурором у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів, які місять підписи та почерк керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовано необхідністю проведення експертизи, досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

В іншій частині клопотання слідчим не доведено необхідність вилучення документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 2012 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори (контракти)з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, акти приймання передачі, акти приймання товарів (продуктів), накладні, податкові накладі, товарно-транспортні накладні, технічні умови на лігнін гідролізний, документи, які підтверджують походження та якісні характеристики лігніну гідролізного, банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів, з можливістю отримання засвідчених копій;

- документи, що підтверджують об`єм та вартість лігніну, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0291, з можливістю отримання засвідчених копій;

- документи, щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0291, з можливістю отримання засвідчених копій;

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігає та реалізує лігнін на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0291, з можливістю отримання засвідчених копій;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, щодо визначення класу небезпеки лігніну, з можливістю отримання засвідчених копій;

- висновок державної екологічної експертизи, щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище, з можливістю отримання засвідчених копій;

- документи, щодо визначення розрахунку та класу небезпеки лігніну, з можливістю отримання засвідчених копій;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по теперішній час, з можливістю отримання засвідчених копій;

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по теперішній час, з можливістю отримання засвідчених копій,

- документів, які містять підписи, почерк кожної вищевказаної особи, у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 08.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1