УХВАЛА

29 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000214,

встановив:

29.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вчиняють розтрату (привласнення) майна та грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначених на будівельно-ремонтні роботи, в тому числі на капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_2 .

Зокрема, 28.11.2017 року року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №431 щодо проведення капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_2 на суму 1461854 грн.

На підставі актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2017 року - всі роботи з капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_2 , прийняті, як нібито виконані в повному обсязі на суму договору 1461854 грн. Всі акти виконаних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за участю працівника технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дане кримінальне правопорушення 25.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000214, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично роботи, зазначені в актах виконаних робіт від 28.12.2017 року, проводились впродовж 2018 року виконані не в повному обсязі або є невиконаними взагалі, зокрема, до актів виконаних робіт включені роботи з монтажу та демонтажу покриття конструкцій даху (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод, розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів з листової сталі, улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, підшивання карнізів під штукатурку при кам`яних стінах) виконані не в повному обсязі, або є невиконаними взагалі, такі будівельні матеріали як металопластикові вікна, двері, підвіконня, батареї опалення не відповідають обґрунтуванням, що внесені до актів виконаних робіт. В зв`язку із цим, не дивлячись на виконані роботи з капітального ремонту, на даний час перший поверх будівлі вражений грибком на підлозі та прилеглих до підлоги стінах, ремонт даху виконаний неякісно та в окремих ділянках залишився невиконаним взагалі, в даху наявні значні отвори та дірки, що призводить до пропускання дощової води та снігу, постійної вологості частини стелі та стін, тощо.

Також встановлено, що будівельні матеріали для виконання зазначених ремонтних робіт закуплялися здебільшого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Документи щодо постачання будівельних матеріалів на здійснення зазначених вище ремонтних робіт з капітального ремонту будівлі по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо постачання будівельних матеріалів на здійснення зазначених вище ремонтних робіт з капітального ремонту приміщень та будівлі по АДРЕСА_2 , які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ймовірно за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , та/або за їхнім дорученням працівникам Чернівецького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - оригіналів документів щодо капітального ремонту приміщень та будівлі по АДРЕСА_2 , які організовувались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів документів щодо постачання за період 2017-2018 років будівельних матеріалів на здійснення зазначених вище ремонтних робіт з капітального ремонту приміщень та будівлі по АДРЕСА_2 , які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ймовірно за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , а саме: договорів, актів виконаних робіт, відомостей з переліком поставленої продукції, актів звірки взаєморозрахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, касових та інших чеків, прибуткових та видаткових касових орденів, тощо, а також інших бухгалтерських документів щодо постачання будівельних матеріалів на здійснення зазначених вище ремонтних робіт з капітального ремонту приміщень та будівлі по АДРЕСА_2 , а також документів щодо транспортування будівельних матеріалів на об`єкт будівництва по АДРЕСА_2 , шляхових листів, розписок чи інших документів про отримання товару та інших документів, а також документів з інформацією про прізвище ім`я та по-батькові працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали оформлення усіх зазначених вище документів, відвантаження товару та його транспортування на об`єкт будівництва по АДРЕСА_2 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані речі та документи.

Ухвала діє по 28 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя