печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені 18.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 18.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000204.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2017 в особі замовників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підписано Договір про надання послуг № 2_КМВ_2017/06-06 від 01.04.2018 про проведення ремонтних робіт у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з ФОП « ОСОБА_7 » як виконавцем робіт. Відповідно до умов вказаного договору, предметом було: виконавець зобов`язується виконати будівельні роботи, а замовник зобов`язується оплатити виконані роботи на умовах даного Договору. Детальний перелік робіт, які являються предметом Договору, викладений в Додатках № 1, № 2, № 3, № 4 вказаного Договору.

Відповідно до договору, строк виконання ремонтних робіт виконавцем ФОП « ОСОБА_7 », до 30.12.2017 року включно. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з моменту підписання Договору № 2_КМВ_2017/06-06 від 01.04.2018, остання передала готівкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 264 079 доларів США, що підтверджується відповідними актами прийому-передачі грошових коштів, підписаними особисто ОСОБА_9 . Станом на дату закінчення робіт, вказану у договорі, тобто 30.12.2017 ОСОБА_7 не виконав свої зобов`язання відповідно до умов договору, об`єкт не здав в обумовлений договором термін, а проведені роботи були неякісними. В подальшому будівельні роботи так і не були завершені, ОСОБА_7 як виконавець робіт, почав уникати розмов з приводу закінчення робіт, вимагав грошових коштів для виконання робіт, що вказує на те, що останній шляхом обману під приводом проведення будівельних робіт шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_10 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 05.04.2016 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в якості платника єдиного податку 05.04.2016, номер запису: 2 031078.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_10 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява про розгляд провадження у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_4 а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за звітні періоди 1-4 квартали 2017 року, 1-4 квартали 2018 року;
- поданих за період 2017 - 2018 років повідомлень про прийняття працівників на роботу;
- поданих податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи- підприємця за звітні періоди 1-4 квартали 2017 року, 1-4 квартали 2018 року;
- інформації про реєстрацію книги обліку доходів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1