Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3232/2019 Справа №641/4269/19
УХВАЛА
09 серпня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
1.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «Підписи» виконані підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 » в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
2.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «Підписи» виконані підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 » в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
3.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «Підпис отримувача» виконаний рукописний текст « ОСОБА_10 » в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?
4.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «Підпис отримувача» виконаний рукописний текст « ОСОБА_10 » в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?
5.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «Підпис, ПІБ ОСОБА_10 » виконані підпис в заяві на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_1 )?
6.Ким, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «Підпис, ПІБ ОСОБА_10 » виконаний підпис в заяві на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_1 )?
7.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений» виконаний підпис в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 23.07.2018?
8.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений» виконаний підпис в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
9.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «клієнт ОСОБА_10 » виконаний підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 )» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
10.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою виконаний підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 )» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
11.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа банку/інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 23.07.2018?
12.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «начальник відділення №20-03 ОСОБА_13 , який (яка) діє на підставі довіреності №318837 від 03 липня 2018» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
13.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «Відкрити поточний рахунок № НОМЕР_3 у UAH (вид валюти) дозволяю Керівник_____підпис (уповноважена керівником особа)» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку "Південний" в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.
З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком «Південний» моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_4 Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна № 43/1 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № 20-03: економістом 1-ї категорії ОСОБА_8 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_9 .
Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 , виданого 07.10.1997 року Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, який за даними відкритого реєстру Державної міграційної служби України є недійсним.
Крім того, встановлено, що клієнт банку ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № 20-03 Акціонерного банку «Південний» свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.
Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку «Південний» порядку, здійснено працівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_7 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.
Також, під час перевірки встановлено факти, які можуть свідчити, про те, що ОСОБА_13 , ще під час роботи на посаді начальника цього відділення банку, здійснювались певні несанкціоновані операції з грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 , що може свідчати про її обізнаність щодо смерті клієнта та створення умов для подальшої крадіжки коштів, що знаходились на її рахунку. Так, 13.09.2018, з рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , перераховано на рахунок № НОМЕР_5 цього ж клієнта грошові кошти у розмірі 307952.86 гривень. Вказане перерахування було здійснено меморіальним ордером № 72765673 (а не платіжним дорученням, тобто без ініціативи клієнта) сформованим ОСОБА_13 та підтвердженим головним менеджером з операційної роботи відділення № 20-03 ОСОБА_15 , яка пояснила, що вона фактично виконувала вказівку начальника відділення ОСОБА_13 .
Під час розслідування кримінального провадження були виявлені факти, які свідчать про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5
Під час розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитана ОСОБА_16 , яка повідомила, що ОСОБА_5 була її тіткою. В 1996 році вона склала заповіт, відповідно до якого все її майно після її смерті буде належати ОСОБА_16 25.03.219 знаходячись в Третій Харківській нотаріальній конторі вона написала заяву про вступ в спадщину. В квітні 2019 року вона приїхала до Харкова з метою оформлення спадщини та дізналася, що гроші з рахунку її тітки зняті невідомими особами, а на квартиру, а до Третьої Харківської нотаріальної контори подана претензія кредитора ОСОБА_17 , в якій він зазначив, що ОСОБА_5 начебто зайняла у нього велику суму грошових коштів. Впевнена, що займати грошові кошти у її тітки взагалі потреб не було, а дії ОСОБА_17 вважає протиправними.
Використовуючи свої право, передбачене ст. 56 КПК України ОСОБА_16 долучила до матеріалів кримінального провадження оригінали різноманітних документів, в яких мається підпис та рукописний текст ОСОБА_5 .
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова з Регіонального відділенні Акціонерного банку «Південний» в м. Харкові були вилучені оригінали платіжного доручення № 72765673 від 13.09.2018, заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018, заяву на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_1 ), заяву договір на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 23.07.2018.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведені судової почеркознавчої експертизи для підтвердження ким саме виконані підписи та рукописні тексти в вищезазначених документах.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).
В силу вимог ч. 6, ч. 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення судової-почеркозначої експертизи.
Керуючись статями 40, 242-244 КПК України, -
Надати доручення експертній установі ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса МЮ України провести судову почеркознавчу експертизу.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:
1.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «Підписи» виконані підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 » в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
2.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «Підписи» виконані підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 » в платіжному доручені № 72765673 від 13.09.2018?
3.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «Підпис отримувача» виконаний рукописний текст « ОСОБА_10 » в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?
4.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «Підпис отримувача» виконаний рукописний текст « ОСОБА_10 » в заяві на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018?
5.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «Підпис, ПІБ ОСОБА_10 » виконані підпис в заяві на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_1 )?
6.Ким, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «Підпис, ПІБ ОСОБА_10 » виконаний підпис в заяві на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_1 )?
7.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений» виконаний підпис в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 23.07.2018?
8.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою в графі «З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений» виконаний підпис в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
9.Ким, ОСОБА_5 або іншою особою в графі «клієнт ОСОБА_10 » виконаний підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 )» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
10.Ким, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншою особою виконаний підпис та рукописний текст « ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 )» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
11.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа банку/інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 23.07.2018?
12.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «начальник відділення №20-03 ОСОБА_13 , який (яка) діє на підставі довіреності №318837 від 03 липня 2018» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
13.Ким, ОСОБА_7 або іншою особою виконаний підпис в графі «Відкрити поточний рахунок № НОМЕР_3 у UAH (вид валюти) дозволяю Керівник_____підпис (уповноважена керівником особа)» в заяві договорі на відкриття банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу № 1572939 від 23.07.2018?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1