Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1048/19
Провадження № 1-кс/273/223/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого

ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000164 від 02.05.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Баранівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (а. с. 2-3)

В клопотанні зазначено, що в кінці лютого 2019 року ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання брокерських послуг по розмитненню автомобіля "Volkswagen Passat" номер кузова " НОМЕР_1 ", що належить ОСОБА_6 , незаконно заволодів вказаним автомобілем та грошовими коштами в сумі 2 100 доларів США.
За вказаним фактом 02.05.2019 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №0000164 за ч. 1 ст. 289 КК України.
В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_6 вказав, що в період з середин січня 2019 по кінець лютого 2019, частину коштів у Українській гривні він, як плату за брокерські послуги, перераховував на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , що надав йому ОСОБА_5 .
Клопотання вмотивоване тим, що з метою підтвердження платежів виконаних потерпілим, встановлення власника картки, на яку перераховувались кошти, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.01.2019 і по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти. З метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим. (а.с.10)

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, а саме: витягу з реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000164 від 02.05.2019(а.с.4) та копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 (а.с.5-7) , слідчий суддя встановив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою підтвердження платежів виконаних потерпілим, встановлення власника картки, на яку перераховувались кошти, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , є необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію., тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч. 2 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000164 від 02.05.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії старшому слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 р. і по 07.06.2019 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські рахунки, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1