Справа № 683/2227/19
У Х В А Л А

30 жовтня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про арешт майна в об`єднаному кримінальному провадженні, 10.08.2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2019 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старокостянтинівського районного суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , посилаючись на те, що ОСОБА_5 , будучи судимим 29.06.2017 року Старокостянтинівським районним судом за ч.1 ст.309, ч.1 ст.311, ч.1 ст.313 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки, на шлях виправлення не став та вчинив нові умисні злочини у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, місці та проміжку часу ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ч.1 ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з якою діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, незаконно придбав згорток з фрагменту фольги із вмістом порошкоподібної речовини світло-рожевого кольору, яка містить психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 1,234 г, яку став зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 12.10.2018 року біля 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 , знаходячись неподалік будинку №1 по вул. Варчука в м. Старокостянтинові, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме - положень ч.1 ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006 року, відповідно до якої обіг наркотичних засобів, включених до таблиці II, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМ України № 770 від 6 травня 2000р., на території України заборонено, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.309 КК України, умисно, незаконно збув для ОСОБА_6 за 1200 грн картонну пачку з-під цигарок марки «Winston», всередині якої знаходився згорток з фрагменту фольги із вмістом порошкоподібної речовини світло-рожевого кольору, яка згідно з висновком експерта №8.6-1277:18 від 29.10.2018 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 1,234 г.

Крім цього, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, місці та проміжку часу ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ч.1 ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з якою діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, незаконно придбав у невстановленої особи фрагмент фольги із вмістом кристалічної речовини синтетичного походження жовтого кольору, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, дві пластикові пляшки з рідкою речовиною та пластиковий контейнер з лакмусовими папірцями, які можуть використовуватися для виготовлення психотропної речовини, та діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме - положень ч.1 ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006р., відповідно до якої обіг наркотичних засобів, включених до таблиці І, таблиці II списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р., на території України заборонено, незаконно, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.309 КК України, умисно став зберігати у салоні автомобіля марки «Ореl» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у його постійному користуванні, та перевозив ним з метою подальшого збуту.

У подальшому, 25 вересня 2019 року у період часу з 08 год. 01 хв. по 09 год. 04 хв. працівниками поліції під час проведення обшуку відповідно до ухвали Старокостянтинівського районного суду від 27.08.2019р. в автомобілі марки «Ореl» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 , що на момент обшуку був припаркований неподалік під`їзду №3 по АДРЕСА_1 , у передньому підлокітнику виявлено та вилучено вказаний фрагмент фольги із вмістом кристалічної речовини синтетичного походження жовтого кольору, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину амфетамін, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, а також у задній частині автомобіля - дві пластикові пляшки з рідкою речовиною та пластиковий контейнер з лакмусовими папірцями, які можуть використовуватися для виготовлення психотропної речовини, та які останній незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою подальшого збуту вказаної психотропної речовини та для її виготовлення з тією самою метою.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту та у збуті психотропної речовини, вчиненими особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.309 КК України, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

25 вересня 2019 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

26 вересня 2019 року в рамках кримінального провадження №0000462 від 25.09.2019р. старшим слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Крім цього, 26 вересня 2019 року в рамках кримінального провадження №0000509 від 10.08.2018р. старшим слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

26 вересня 2019 року прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_7 матеріали досудових розслідувань за №0000509 та № 0000462 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний № 0000509.

Вилучений фрагмент фольги із вмістом кристалічної речовини синтетичного походження жовтого кольору, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, яка за зовнішніми ознаками може містити у своєму складі психотропну речовину амфетамін, по закінченню проведення вказаного обшуку поміщено в уніфікований сейф-пакет Національної поліції України № EXP0142124, а дві пластикові пляшки з рідкою речовиною, поліетиленовий пакет з гранулами білого кольору синтетичного походження та пластиковий контейнер з лакмусовими папірцями, які можуть використовуватися для виготовлення психотропної речовини - до поліетиленового пакета білого кольору, що зв`язаний ниткою білого кольору, кінці якої скріплені відрізком паперу із відтиском печатки «№ 115 Старокостянтинівський ВП ГУ НП в Хмельницькій області» на паперовій бирці з пояснюючим рукописним текстом та підписами учасників слідчої дії.

25 вересня 2019 року за вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, під час чого проведено його обшук, в ході якого вилучено паперовий згорток з купюри номіналом 2 грн, у якому знаходилися сім-картки мобільних операторів у кількості 5 штук, зокрема 3 сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» та 2 сім-картки - «лайфселл» та мобільний телефон марки «Ірhоnе» з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл», які поміщено до уніфікованого сейф-пакету Національної поліції України № EXP0142122.

Також 25.09.2019р. у період часу з 17 год. 45 хв. по 19 год. 06 хв. під час проведення огляду місця події на паркувальному майданчику Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, що по вул. Попова,2 у м.Старокостянтинові, було вилучено автомобіль марки «Ореl» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , який поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, що по вул. Попова,2 у м.Старокостянтинові, та який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 . Під час огляду салону вказаного автомобіля було також вилучено посвідчення водія серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ореl» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , на польській мові, два поліси обов`язкового страхування серії №АО/5242033 від 12.05.2019 та №АО/0745583 від 03.04.2019р., видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , медичну довідку серії № 37016938 від 16.04.2019р., видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та «KARTА POJAZDU» (транспортна картка) на автомобіль марки «Ореl» моделі «Vectra», VIN № НОМЕР_3 на польській мові, які поміщено до уніфікованого сейф-пакету Національної поліції України № EXP0143008.

Автомобіль марки «Ореl» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_4 , який оглянуто на підставі письмової заяви ОСОБА_5 та поміщено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, що по вул. Попова, 2 у м.Старокостянтинові, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (dowod rejestracyjny rodzaj pojazd) марки «Opel» «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), проживає по АДРЕСА_2 ), однак фактично перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 , що підтверджується:

1) винесеними постановами у справах про адміністративні правопорушення у сфері порушення ПДР на ОСОБА_5 , зокрема серії ДП18/377152 від 15.07.2019р. за ч.1 ст.126 КУпАП та серії ДПО18/293752 від 11.05.2019р. за ч.1 ст.126 КУпАП, згідно з якими останній притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР на вищевказаному транспортному засобі;

2) посвідченням водія серії НОМЕР_2 , виданим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке на момент проведення огляду місця події знаходилося у салоні вказаного транспортного засобу;

3) протокол обшуку автомобіля марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 від 25.09.2019р., який за допомогою ключів відчиняв ОСОБА_5 і який знаходився у дворі будинку по АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_5 ;

4) показами свідка ОСОБА_8 , яка вказала, що автомобіль марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , був придбаний ОСОБА_5 у квітні 2019 року за їхні спільні грошові кошти в сумі 950 доларів США та перебував у його постійному користуванні. На прохання ОСОБА_5 ОСОБА_8 оформила на своє ім`я поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №АО/5242033 на вищевказаний транспортний засіб.

Крім цього, 10 жовтня 2019 року у період часу 12 год. 55 хв. по 13 год. 20 хв. проведено огляд вилучених документів із транспортного засобу марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , під час попереднього огляду місця події від 25.09.2019р. та встановлено, що вказаний транспортний засіб на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (dowod rejestracyjny rodzaj pojazd) марки «Opel» «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), проживає АДРЕСА_2 ).

Санкція ст.307 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання на строк від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, постановою слідчого від 25.10.2019р. фрагмент фольги із вмістом кристалічної речовини синтетичного походження жовтого кольору, поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, дві пластикові пляшки з рідкою речовиною, поліетиленовий пакет з гранулами білого кольору синтетичного походження, пластиковий контейнер з лакмусовими папірцями, паперовий згорток з купюри номіналом 2 грн, у якому знаходяться сім-картки мобільних операторів у кількості 5 штук, зокрема 3 сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» та 2 сім-картки - «лайфселл», мобільний телефон марки «Iphone» з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл», посвідчення водія серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , на польській мові, два поліси обов`язкового страхування серії №АО/5242033 від 12.05.2019 та №АО/О745583 від 03.04.2019 видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , медичну довідку серії № 37016938 від 16.04.2019 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та «KARTA POJAZDU» (транспортна картка) на автомобіль марки «Opel» моделі «Vectra», VIN № НОМЕР_6 на польській мові, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а автомобіль марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , на якому підозрюваний ОСОБА_5 перевозив психотропні речовини з метою їх подальшого збуту, що інкриміновано в злочинні дії ОСОБА_5 - знаряддям вчинення злочину.

25 жовтня 2019 року надійшла ухвала слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_12 від 27.09.2019р., якою повернуто клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000462 від 25.09.2019р. із встановленням строку 72 години для усунення недоліків. Разом з тим, клопотання про арешт майна було подане у кримінальному провадженні № 0000509 від 10.08.2018р., а виявлені недоліки були усунуті.

Враховуючи вказане, а також з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації, а також забезпечення в подальшому за рішенням суду можливу конфіскацію майна, як виду покарання, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на автомобіль марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_7 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (dowod rejestracyjny rodzaj pojazd) марки «Opel» «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), проживає АДРЕСА_2 ), та яким користується підозрюваний ОСОБА_5 , що знаходиться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, що по вул. Попова, 2 у м. Старокостянтинові, з позбавленням права розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, а також на речові докази у кримінальному провадженні, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , на польській мові, два поліси обов`язкового страхування серії №АО/5242033 від 12.05.2019р. та №АО/0745583 від 03.04.2019р., видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з цим, клопотання в частині накладення арешту на фрагмент фольги із вмістом кристалічної речовини синтетичного походження жовтого кольору, поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної кристалічної речовини синтетичного походження, дві пластикові пляшки з рідкою речовиною, поліетиленовий пакет з гранулами білого кольору синтетичного походження, пластиковий контейнер з лакмусовими папірцями, паперовий згорток з купюри номіналом 2 грн, у якому знаходяться сім-картки мобільних операторів у кількості 5 штук, зокрема 3 сім-картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» та 2 сім-картки ТОВ «лайфселл», мобільний телефон марки «Iphone» з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл», посвідчення водія серії НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , медичну довідку серії № 37016938 від 16.04.2019р., видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , га « ОСОБА_13 » (транспортна картка) на автомобіль марки «Opel» моделі «Vectra», VIN № НОМЕР_3 на польській мові є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_7 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (dowod rejestracyjny rodzaj pojazd) марки «Opel» «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), проживає АДРЕСА_2 ), та яким користується підозрюваний ОСОБА_5 , що знаходиться на майданчику тимчасового утримання транспортних засобів Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області по вул. Попова,2 у м. Старокостянтинові, з позбавленням права розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, а також на речові докази у кримінальному провадженні, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel» моделі «Vectra», номерний знак НОМЕР_1 , на польській мові, два поліси обов`язкового страхування серії №АО/5242033 від 12.05.2019р. та №АО/0745583 від 03.04.2019р., видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя