печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які знаходяться в реєстраційних справах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_9 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_2 .
Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.
На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_8 є учасником Фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виду А (далі ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місто Київ.
Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » місто Київ ОСОБА_10 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_2 .
Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_7 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_8 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.
02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .
У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом ОСОБА_12 , який укладено між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9 .
Крім того, 19.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_14 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.
Крім того, приблизно в період з часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києві, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_15 майнової шкоди в особливо великих розмірах.
У клопотанні слідчого вказано, що допитана як свідок ОСОБА_8 пояснила, що до об`єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Києві, вона ніякого відношення немає. До реєстрації права власності та обставин заволодіння квартирами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , вона будь-якого відношення немає. Де саме знаходяться оригінали документів, які посвідчують її особистість: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, вона пояснити не може, так як останній раз бачила свої документи 2-3 роки тому, можливо останні було викрадено.
Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_16 повідомив, що є генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зазначене товариство є орендарем нежитлових приміщень, а також підприємство є замовником будівництва по АДРЕСА_8 . В травні 2019 року в ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було виявлено факти реєстрації права власності об`єктів нерухомого майна квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 за громадянкою ОСОБА_8 , а також квартиру АДРЕСА_9 за громадянином ОСОБА_17 , на підставі підроблених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ».
Згідно ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
Також у клопотанні зазначено, що в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), знаходяться оригінали документів, які містяться в реєстраційних справах, на підставі яких державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 , приватними нотаріусами було внесено відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та у зв`язку з переходом права власності, внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; оригінали облікових справ, щодо державної реєстрації обтяжень нерухомого майна; документи, які містяться в реєстраційних справах у електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також які розміщенні у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 .
Вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційних (облікових) справах об`єктів нерухомого майна квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 .
У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а також документи, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які знаходяться в реєстраційних справах, на підставі яких були внесені відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та у зв`язку з переходом права власності, внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; оригінали облікових справ, щодо державної реєстрації обтяжень нерухомого майна; документи, які містяться в реєстраційних справах у електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також які розміщенні у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а також, які знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1