Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001309, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001309, від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет», було виявлено на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію про те, що в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, а саме службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовими становищем, перебуваючи у змові з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють будівництво торгово-адміністративної будівлі, всупереч охоронних зон КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Київ проспект М.Бажана поряд зі станцією метро «Харківська».
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 179140336 від 29.08.2019 року, встановлено, що 03.10.2018 року державний реєстратор Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Садківської сільської ради, м. Київ, ОСОБА_5 на підставі документів, а саме: договору оренди № 719 від 03.09.2010 року, довідки про готовність незавершеного будівництва об`єкта нерухомого майна № 110 від 28.09.2018 року, декларації про початок виконання будівельних робіт № ІУ41 від 19.03.2014 року, вчинив реєстраційну дію щодо державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на земельну ділянку кадастровий номер № :90:311:0013, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 179140882 від 29.08.2019 року, встановлено, що 03.10.2018 року державний реєстратор Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Садківської сільської ради, м. Київ, ОСОБА_6 на підставі документів, а саме: договору оренди № 721 від 03.09.2010 року, довідки про готовність незавершеного будівництва об`єкта нерухомого майна № 11 від 28.09.2018 року, декларації про початок виконання будівельних робіт № 31 від 19.03.2014 року, вчинила реєстраційну дію щодо державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на земельну ділянку кадастровий номер № :90:311:0012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 179471816 від 02.09.2019 року, встановлено, що 14.12.2018 року державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Київська обл., ОСОБА_7 на підставі документів, а саме: технічного паспорту № б/н від11.06.2014 року виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; довідки № 7 від 11.06.2014 року, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; договору оренди земельної ділянки № 43 від 28.01.2019 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , декларації про початок виконання будівельних робіт № ІУ25 від 19.03.2014 року, виданою ІНФОРМАЦІЯ_11 , було вчинено реєстраційну дію щодо державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на земельну ділянку кадастровий номер № :90:311:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
03 вересня 2010 року між Київським міським головою ОСОБА_9 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер № :90:311:0013, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 10 років. Відповідно до умов даного договору, а саме пункту 8.4., встановлено, що: «Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)» зобов`язаний завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три роки з моменту державної реєстрації договору.
Окрім того, відповідно до акту обстеження земельної ділянки № 18-0402-02 від 22.02.2018 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) було проведено обстеження земельної ділянки, кадастровий номер № :90:311:0013, та встановлено, що вказана земельна ділянка не огороджена та на частині земельної ділянки розміщені тимчасові споруди.
03 вересня 2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 головою ОСОБА_9 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер № :90:311:0012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , строком на 10 років. Відповідно до умов даного договору, а саме пункту 8.4., встановлено, що: «Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)» зобов`язаний завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три роки з моменту державної реєстрації договору.
Окрім того, відповідно до акту обстеження земельної ділянки № 18-0401-02 від 22.02.2018 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) було проведено обстеження земельної ділянки, кадастровий номер № :90:311:0012, та встановлено, що вказана земельна ділянка не огороджена та на частині земельної ділянки розміщені тимчасові споруди.
31 серпня 2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 головою ОСОБА_9 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер № :90:311:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), строком на 10 років. Відповідно до умов даного договору, а саме пункту 8.4., встановлено, що: «Орендар (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)» зобов`язаний завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три роки з моменту державної реєстрації договору.
Окрім того, відповідно до акту обстеження земельної ділянки № 19-0480-02 від 05.07.2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) було проведено обстеження земельної ділянки, кадастровий номер № :90:311:0011, та встановлено, що на території земельної ділянки проводяться підготовчі роботи до будівництва та розташовано тимчасову споруду для охорони, земельна ділянка не огороджена та вільна від капітальних будівель та споруд. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » порушені умови пункту 8.4. договору оренди земельної ділянки щодо термінів її забудови.
Таким чином, на земельній ділянці, кадастровий номер № :90:311:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , будівництво фактично розпочалося в 2018 році, на земельній ділянці, кадастровий номер № :90:311:0012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , строком на 10 років будівництво фактично розпочалося в 2018 році та на земельній ділянці, кадастровий номер № :90:311:0011, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, (біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») будівництво фактично розпочалося в 2019 році.
Згідно зі ст. 416 Цивільного кодексу України, встановлено, що право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд.
Під час допиту свідка начальника станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , останній повідомив, що з січня 2009 року по липень 2018 року на земельних ділянках поряд зі станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 знаходилась заасфальтована площадка, на якій паркувалися автобуси, маршрутки. Та приблизно з липня 2018 року на зазначених земельних ділянках розпочалися будівельні роботи.
З наведеного вбачається, що співробітники та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », достовірно знаючи, що повинні були завершити забудови земельних ділянок в строки встановлені проектною документацією на будівництво, але не пізніше ніж через три роки з моменту державної реєстрації договорів, тобто до 16.03.2014 року, не виконали дані вимоги договору та в 2018 році розпочали забудови земельних ділянок № :90:311:0013, № :90:311:0012, № :90:311:0011, після того як державні реєстратори комунальних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Садківської сільської ради та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київської області вчинили неправомірні реєстраційні дії, земельних ділянок № :90:311:0013, № :90:311:0012, № :90:311:0011.
Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Положеннями ст. 99 КПК України предбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий на підставі рішення судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий; документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
З метою дослідження в рамках кримінального провадження документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій державним реєстратором Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , державним реєстратором Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 та державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київська обл., (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 та встановлення повноважень державних реєстраторів, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, 13.08.2019 р. слідчим направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
12.09.2019 р. отримано відповідь від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 3743/14-17 від 12.09.2019 року, згідно з якою вказано, що документи щодо діяльності державного реєстратора Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , державного реєстратора Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 та державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київська обл., (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність державних реєстраторів Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , державного реєстратора Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 та державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київська обл., (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, у якій він підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, у ньому зазначених.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001309, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати дозвіл слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: скріншотів, сканкопій документів, на підставі яких було здійснено наступні дії: державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, зміну права власності нерухомого майна, припинення права власності, іпотеку, припинення іпотеки та її змінення, обтяження та зміну обтяження, інше речове право та його зміни відносно наступних земельних ділянок: 1) кадастровий номер: :90:311:0013 (реєстраційний номер нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) кадастровий номер: :90:311:0012 (реєстраційний номер нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) кадастровий номер: :90:311:0011 (реєстраційний номер нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ІР-адрес, із яких виконувались реєстраційні дії по земельним ділянкам за кадастровими номерами :90:311:0013, :90:311:0012, :90:311:0011; документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 , як державним реєстратором Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису Акредитованим центром сертифікації ключів органів юстиції України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (відмітки у відповідних журналах, розписка про отримання, акт прийому-передачі, інструкції про порядок використання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП, тощо); документів, що підтверджують отримання ОСОБА_6 , як державним реєстратором Київської міської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису Акредитованим центром сертифікації ключів органів юстиції України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (відмітки у відповідних журналах, розписка про отримання, акт прийому-передачі, інструкції про порядок використання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП, тощо); документів, що підтверджують отримання ОСОБА_7 , як державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київська обл., (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису Акредитованим центром сертифікації ключів органів юстиції України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (відмітки у відповідних журналах, розписка про отримання, акт прийому-передачі, інструкції про порядок використання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП, тощо).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1