Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/4040/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Автоекспрес» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Автоекспрес» про скасування арешту, -
ВСТАНОВИВ:
20.05.2019 року ТОВ «Захід Автоекспрес» звернулось до суду з клопотанням, в якому просило скасувати арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках № НОМЕР_1 код валют (980), № НОМЕР_2 код валют (840), № НОМЕР_3 код валют (978), в Філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 325321), що розташований за адресою: 79008, вул. Гуцульська, 11А, вул. Гуцульська, 15, 49094, м. Львів, накладений ухвалою слідчого судді в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004550.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвала слідчого судді винесена за відсутності представника ТОВ «Захід Автоекспрес», без обґрунтування необхідності розгляду клопотання без повідомлення власника майна.
Ухвала прийнята відносно ТОВ «Захід Автоекспрес», щодо якого не здійснюється кримінальне провадження. Захід забезпечення кримінального провадження застосований за відсутності обґрунтованої підозри та обґрунтованої потреби, що виправдовує такий ступінь втручання у права, інтереси та господарську діяльність юридичної особи.
Арешт банківського рахунку є безпідставним та передчасним, накладений без належного з`ясування обставин справи. Сторона обвинувачення не довела, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, були перераховані на банківські рахунки, що належать ТОВ «Захід Автоекспрес», яке не здійснювало жодних фінансово-господарських відносин з підприємствами, вказаними в ухвалі слідчого судді. Крім того, слідчий суддя не зазначив правову підставу для арешту майна.
В судовому засіданні представник ТОВ «Захід Автоекспрес» ОСОБА_3 обставини, викладені в клопотанні, підтверджував, наполягав на його задоволенні.
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту заперечував.
Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як передбачено пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з абзацем 2 частини 10 статті 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього захисту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК україни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ "Дрімкар", ТОВ "Моторскомінвест", ТОВ "Трастмоторс", під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, з використанням компютерно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн., що становить особливо великий розмір.
В подальшому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом вищезазначеними підприємствами були перераховані на банківські рахунки, що належать ТОВ «Захід Автоекспрес» ().
На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.10.2018 року було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 код валют (980), № НОМЕР_2 код валют (840), № НОМЕР_3 код валют (978), в Філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 325321), що розташований за адресою: 79008, вул. Гуцульська, 11А, вул. Гуцульська, 15, 49094, м. Львів, та заборонено всі операції з ними.
Слідчий суддя з посиланням на ч. 2 ст. 172 КПК України зазначив, що клопотання було розглянуто без участі власника майна та його захисника чи представника. що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею під час вирішення питання про накладення арешту встановлено, що грошові кошти, розміщені на вказаних рахунках, можуть бути набуті кримінально злочинним шляхом, зокрема внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК, а тому мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Доводи адвоката на предмет того, що ТОВ "Захід Автоекспрес" не має жодного відношення до підприємств, зазначених в ухвалі слідчого судді, спростовуються матеріалами провадження. Так, слідчим наданий протокол огляду документів від 05.02.2019 року, відповідно до якого оглянута копія юридичної справи ТОВ "Захід Автоекспрес" та довіда про рух по особистому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "Захід Автоекспрес", в період часу з 21.07.2017 р. по 08.10.2018 р., і було встановлено, що по вищевказаному рахунку здійснено 38 банківських операцій, які можуть бути пов`язані із заволодінням грошовоми коштами потерпілих шляхом обману підприємствами ТОВ "Дрімкар", ТОВ "Моторскомінвест", ТОВ "Трастмоторс".
До теперішнього часу досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004550 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, триває. Наведені адвокатом обсатвини щодо непричетності ТОВ "Захід Автоекспрес" до кримінального правопорушення є предметом перевірки під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, слідчим в судовому засіданні повідомлено про необхідність додаткового допиту директора ТОВ "Захід Автоекспрес" ОСОБА_15 , та вирішення питання щодо повідомлення йому підозри у приховуванні та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Таким чином на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а в судовому засіданні не було доведено, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Арешт вказаного майна не призведе до зупинення та надмірного обмеження правомірної цивільної діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (докази зворотного відсутні).
Щодо не пред`явлення підозри, про що вказує адвокат, то враховуючи положення частини 2 статті 173 КПК України, яка є спеціальною нормою, таке слідчий суддя повинен врахувати у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини 2 статті 170 КПК України, тобто при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі наведеного, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Автоекспрес» про скасування арешту задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 376 КПК України, -
ВСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Автоекспрес» про скасування арешту.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 14.06.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1