Дата документу 19.09.2019 Справа № 554/4735/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000131 від 05.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про призначення судової будівельно-технічної експертизи -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 05.04.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області протягом 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами Полтавської області, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (), ТОВ «Лібор» ( ), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( ), ФОП ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні договорів про проведення ремонтно-будівельних робіт, вчинили привласнення грошових коштів державного бюджету, тим самим спричинивши значної матеріальної шкоди.

Так, службові особи ТУ ДСА України в Полтавській області протягом 2018 року, не маючи на меті виконувати у повному обсязі ремонтно-будівельні роботи, уклали з фізичними особами-підприємцями договори на виконання зазначених робіт на об`єктах, що належать Державній судовій адміністрації України, зокрема:

- послуги з поточного ремонту службового приміщення ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;

- послуги з поточного ремонту кабінетів Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 А, сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;

- послуги з поточного ремонту залу судових засідань Решетилівського районного суду Полтавського районного суду за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Покровська, 24В, сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;

- послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6, сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;

- послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Диканського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11А, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Машівського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул. Незалежності, 116, сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;

- по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;

- послуги з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, 6, сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;

- будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Гадяцького районного суду Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 6, сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;

- ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: пров. Хорольський будинок 6 в м. Полтава», сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень.

У свою чергу фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (), ТОВ «Лібор» ( ), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( ), ФОП ОСОБА_7 протягом 2018 року здійснили часткове виконання ремонтно-будівельних робіт,за результатами чого складено довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( форми КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), куди було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт та матеріальних ресурсів, які фактично не виконувалися.

Службові особи ТУ ДСА України в Полтавській області, на виконання спільного злочинного наміру на привласнення бюджетних коштів зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили в повному обсязі.

Таким чином, у результаті злочинних дій службових осіб ТУ ДСА України в Полтавській області, фізичні особи підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (), ТОВ «Лібор» ( ), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( ), ФОП ОСОБА_7 держаному бюджету спричинено збитки.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.07.2019 р. № 1-кс/554/10709/2019 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000131 від 05.04.2019 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації у Полтавській області (), а саме документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт на об`єктах, що належать Державній судовій адміністрації України, зокрема:
- послуги з поточного ремонту службового приміщення ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;
- послуги з поточного ремонту кабінетів Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 А, сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;
- послуги з поточного ремонту залу судових засідань Решетилівського районного суду Полтавського районного суду за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.. Покровська, 24В, сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;
- послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6, сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;
- послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 17, сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення Диканського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Диканька, вул.. Пушкіна, 11А, сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення Машівського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул.. Незалежності, 116, сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;
- по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава за адресою:м. Полтава, провулок Хорольський, 6, сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;
- будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Гадяцького районного суду Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Лесі Українки, 6, сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;
- ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: пров. Хорольський будинок 6 в м. Полтава», сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень; а саме:
1) Документи, що стосуються проведення відкритих торгів по предмету закупівель по об`єкту « Капітальний ремонт приміщень Октябрського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул.. Навроцького, 5», а також надання послуг з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6», зміни до документації конкурсних торгів, документи, які складалися під час проведення зазначених торгів, а також оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, оцінки, відхилення пропозицій конкурсних торгів та інш., технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, звіти про результати процедур торгів, пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами, звіти, пропозиції учасників торгів (в т.ч. на першому та другому етапі), документи, що підтверджують листування з учасниками, документи, що підтверджують кваліфікацію членів конкурсного комітету (сертифікати, дипломи, довідки про проходження навчання, тощо);
2) Положення про тендерний комітет Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, посадові обов`язки тендерного комітету;
3) Документи, що підтверджують взаємовідносини Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області з ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (), ТОВ «Лібор» ( ), ТОВ «Гадячбудмонтаж», ФОП ОСОБА_7 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- договори на виконання вище зазначених робіт та послуг;
- додаткові договори з додатками до них, специфікації, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об`єкти виконання робіт по замовленню Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області;
- акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів № КБ-2в;
- акти огляду (виконання) прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області;
- рахунки на оплату, та інші документи, що стосуються взаємовідносин між Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «Спектр строй ЛТД» (), ТОВ «Лібор» ( ), ТОВ «Гадячбудмонтаж» ( ), ФОП ОСОБА_7 , а також із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів, цивільно-правові угоди із найманими працівниками, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування (виплату) заробітної плати тощо, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них;
4) Бюджетну звітність Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області за 2018
5) Кошториси, плани використання бюджетних коштів за 2018 рік
6) Накази про призначення, переміщення, звільнення начальника Управління ОСОБА_8 , заступника начальника управління ОСОБА_9 , їх посадові обов`язки.
7) письмовий дозвіл на проведення оглядів, де проводилися ремонтно-будівельні роботи на замовлення ТУ ДСА в Полтавській області за наступними адресами:
-службового приміщення ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, 17;
- кабінетів Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154 А;
- залу судових засідань Решетилівського районного суду Полтавського районного суду за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.. Покровська, 24В;
- нежилих службових приміщень Київського районного суду м. Полтава за адресою: м. Полтава, провулок Хорольський, будинок 6;
- адміністративної будівлі ТУ ДСА України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Соборності, 17;
- приміщення Гребінківського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул.. Ярослава Мудрого, 4;
- приміщення Диканського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Диканька, вул.. Пушкіна, 11А;
- послуги з поточного ремонту приміщення Машівського районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул.. Незалежності, 116, сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;
- приміщення Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5;
- послуги з поточного ремонту приміщення Київського районного суду м. Полтава за адресою:м. Полтава, вул.. Сінна 16;
- приміщення Гадяцького районного суду Полтавської області» за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Лесі Українки, 6;
8) документи, у відповідності до яких здійснювався технічний нагляд (договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, контракти, акти приймання-передачі робіт, кваліфікаційні сертифікати)
Вказану ухвалу слідчого судді безпідставно не виконано ТУ ДСА у Полтавській області, у володінні якого знадяться документи, тимчасовий доступ документів представникам органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не надано. Вказаними діями безпідставно затягується досудове розслідування у кримінальному провадженні.
На даний час, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у встановленні наступних обставин, що мають значення для встановлення істини:
- чи всі роботи, послуги, вказані в накладних, актах КБ-2В та довідках КБ-3 фактично виконані, поставлені, надані ТОВ «Гадячбудмонтаж» (, Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Драгоманова 17, кВ. 2), в період часу з 11.05.2018 по 31.12.2018 на замовлення Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області під час виконання робіт: «Капітальний ремонт приміщення Гадяцького районного суду по вул.. Лесі України, 6 м. Гадяч Полтавської області, відповідно до укладеного договору № 180-18 від 11.05.2018 та чи мають місце факти завищення розцінок на роботи, послуги, вказаних в наданих накладних, актах КБ2-в (провести контрольні обміри виконаних робіт)?

- які роботи, послуги прийняті Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Полтавській області, згідно актів КБ-2В по вищевказаному об`єкту, але фактично не виконані або виконані не в повному обсязі ТОВ «Гадячбудмонтаж»?

Для встановлення вказаних обставин необхідним є застосування спеціальних знань в області будівництва.
Слідчий у судове засідання не з`явився, неявка якого, в силу вимог ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті; надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000131 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського відділення Харківського НДІСЕ, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1.

На вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи всі роботи, послуги, вказані в накладних, актах КБ-2В та довідках КБ-3 фактично виконані, поставлені, надані ТОВ «Гадячбудмонтаж» (, Полтавська область, м. Гадяч, вул.. Драгоманова 17, кВ. 2), в період часу з 11.05.2018 по 31.12.2018 на замовлення Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області під час виконання робіт: «Капітальний ремонт приміщення Гадяцького районного суду по вул.. Лесі України, 6 м. Гадяч Полтавської області, відповідно до укладеного договору № 180-18 від 11.05.2018 та чи мають місце факти завищення розцінок на роботи, послуги, вказаних в наданих накладних, актах КБ2-в (провести контрольні обміри виконаних робіт)?

- які роботи, послуги прийняті Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Полтавській області, згідно актів КБ-2В по вищевказаному об`єкту, але фактично не виконані або виконані не в повному обсязі ТОВ «Гадячбудмонтаж»?

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження №0000131, на вимогу.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків згідно ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1