печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
20.09.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.04.2017 в особі замовників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підписано Договір про надання послуг № 2_КМВ_2017/06-06 від 01.04.2018 про проведення ремонтних робіт у приміщенні квартири

АДРЕСА_2 , з ФОП « ОСОБА_7 » як виконавцем робіт.

Відповідно до умов вказаного договору, предметом було: виконавець зобов`язується виконати будівельні роботи, а замовник зобов`язується оплатити виконані роботи на умовах даного Договору. Детальний перелік робіт, які являються предметом Договору, викладений в Додатках № 1, № 2, № 3, № 4 вказаного Договору.

Відповідно до договору, строк виконання ремонтних робіт виконавцем ФОП « ОСОБА_7 », до 30.12.2017 року включно.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з моменту підписання Договору № 2_КМВ_2017/06-06 від 01.04.2018, остання передала готівкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 264 079 доларів США, що підтверджується відповідними актами прийому-передачі грошових коштів, підписаними особисто ОСОБА_9 .

Станом на дату закінчення робіт, вказану у договорі, тобто 30.12.2017 ОСОБА_7 не виконав свої зобов`язання відповідно до умов договору, об`єкт не здав в обумовлений договором термін, а проведені роботи були неякісними.

В подальшому будівельні роботи так і не були завершені, ОСОБА_7 як виконавець робіт, почав уникати розмов з приводу закінчення робіт, вимагав грошових коштів для виконання робіт, що вказує на те, що останній шляхом обману під приводом проведення будівельних робіт шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_10 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) з 05.04.2016 перебуває на обліку в

ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в якості платника єдиного податку 05.04.2016, номер запису: 2 031078.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів щодо ФОП « ОСОБА_10 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за звітні періоди 1-4 квартали 2017 року, 1-4 квартали 2018 року;

- поданих за період 2017 - 2018 років повідомлень про прийняття працівників на роботу;

- поданих податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи- підприємця за звітні періоди 1-4 квартали 2017 року, 1-4 квартали 2018 року;

- інформації про реєстрацію книги обліку доходів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50620/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1