Справа № 588/1293/19
провадження № 1-кс/588/588/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 11.03.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про повний номер карткового рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 24.01.2019 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 10 610 грн., та 156,50 грн.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 11 березня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , по факту зникнення з його карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних йому грошових коштів в сумі 10766,50 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

11 березня 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст.185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , на якому зберігаються належні йому грошові кошти. До вказаного карткового рахунку прив`язаний номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 24.01.2019 близько 17 год., сім-карта мобільного телефону ОСОБА_5 перестала приймати сигнал сотового зв`язку, та з його карткового рахунку зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 10610 грн., та 156,50 грн. З даного приводу, ОСОБА_5 28.01.2019 звернувся до голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що йому була надана відповідь що 24.01.2019 кошти з його карткового рахунку з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані на картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000075 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.01.2019 з його карткового рахунку зникли кошти в сумі 10600 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму (а.с. 2).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 12.03.2019 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який розповів про факт вчинення кримінального правопорушення (а.с.3).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілим ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про повний номер карткового рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 24.01.2019 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 10 610 грн., та 156,50 грн.

Встановити строк дії ухвали до 26 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 26 вересня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1