УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку, на отримання інформації з приводу того, за який товар були оплачені грошові кошти, контактні дані особи яка оформлювала покупку, яку адресу вказувала дана особа при оформленні покупки та який номер телефону, чи був відправлений товар та за якою адресою, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії з наступними відомостями:

- Контактні дані особи, яка оформлювала покупку 11.10.2018 за чеками №11830221, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 11830329, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, номеру телефону, адресу, яку особа, яка вказувала при оформленні покупки, адресу направлення із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові особи отримувача;

- Інформацію про товар, за який відбувалася оплата по вказаним чекам;

- Підтверджуючі документи про висилання даного товару із вказуванням адреси, куди було направлено товар.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002904 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2018 року близько 02.44 годин потерпілій ОСОБА_15 на мобільний телефон прийшло 5 смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти в сумі 1 500 гривень, а загалом 7 500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування 03.01.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_16 від 12.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відповідно до якої встановлено, що 11.10.2018 року відбувалась покупка товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1)о 02:44:58 за чеком №11830221 на суму 1 500 гривень;

2)о 02:47:51 за чеком №11830271 на суму 1 500 гривень;

3)о 02:49:39 за чеком №11830300 на суму 1 500 гривень;

4)о 02:50:38 за чеком №11830321 на суму 1 500 гривень;

6)о 02:51:34 за чеком №11830329 на суму 1 500 гривень.

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 для вилучення інформації про те за який товар були оплачені грошові кошти, ПІБ особи та інші контактні дані особи яка оформлювала покупку, яку адресу вказувала дана особа при оформленні покупки та який номер телефону, документи, які підтверджують дані про направлення товару та за якою адресою.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про те за який товар були оплачені грошові кошти, ПІБ особи та інші контактні дані особи яка оформлювала покупку, яку адресу вказувала дана особа при оформленні покупки та який номер телефону, документи, які підтверджують дані про направлення товару та за якою адресою, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002904 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2018 року близько 02.44 годин потерпілій ОСОБА_15 на мобільний телефон прийшло 5 смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти в сумі 1 500 гривень, а загалом 7 500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування 03.01.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_16 від 12.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відповідно до якої встановлено, що 11.10.2018 року відбувалась покупка товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1)о 02:44:58 за чеком №11830221 на суму 1 500 гривень;

2)о 02:47:51 за чеком №11830271 на суму 1 500 гривень;

3)о 02:49:39 за чеком №11830300 на суму 1 500 гривень;

4)о 02:50:38 за чеком №11830321 на суму 1 500 гривень;

5)о 02:51:34 за чеком №11830329 на суму 1 500 гривень.

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 для вилучення інформації про те за який товар були оплачені грошові кошти, ПІБ особи та інші контактні дані особи яка оформлювала покупку, яку адресу вказувала дана особа при оформленні покупки та який номер телефону, документи, які підтверджують дані про направлення товару та за якою адресою.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про те за який товар були оплачені грошові кошти, ПІБ особи та інші контактні дані особи яка оформлювала покупку, яку адресу вказувала дана особа при оформленні покупки та який номер телефону, документи, які підтверджують дані про направлення товару та за якою адресою, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме інформації з приводу того, за який товар були оплачені грошові кошти, контактні дані особи яка оформлювала покупку, яку адресу вказувала дана особа при оформленні покупки та який номер телефону, чи був відправлений товар та за якою адресою, а також інформацію на паперовому та/або електронному носії з наступними відомостями:

- контактні дані особи, яка оформлювала покупку 11.10.2018 за чеками №11830221, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, номеру телефону, адресу, яку особа, яка вказувала при оформленні покупки, адресу направлення із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові особи отримувача;

- інформацію про товар, за який відбувалася оплата по вказаним чекам;

- підтверджуючі документи про висилання даного товару із вказуванням адреси, куди було направлено товар.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1