Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/2859/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комерційний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 3063212,89 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_3 і ОСОБА_4 15.11.2018 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що комерційний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 15 347 973 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_3 і ОСОБА_4 06.05.2019 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2018 року здійснював закупівлю вапна негашеного 2 го сорту також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, що підтверджують співпрацю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки щодо постачання вапна негашеного 2-го сорту, а також придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини для виготовлення такого вапна та, безпосередньо, виготовлення такого вапна, та (або) придбання вапна негашеного 2-го сорту для його подальшого перепродажу.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують співпрацю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки щодо постачання вапна негашеного 2-го сорту, а також придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини для виготовлення такого вапна та, безпосередньо, виготовлення такого вапна, та (або) придбання вапна негашеного 2-го сорту для його подальшого перепродажу, а саме:

- договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями щодо придбання

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вапна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, складені на виконання таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за договорами, угодами, змінами і доповненнями до них;

- документи щодо здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом вапна негашеного 2-го сорту за весь період поставок: залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які містять відомості про вантаж, його вартість, місце відправлення вантажу, особу отримувача тощо;

- документи щодо відпуску вапна негашеного 2-го сорту;

- сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики вапна негашеного 2-го сорту, що постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідає вапно негашене 2-го сорту, що постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи щодо виявлення фактів поставок неякісної продукції вапна негашеного 2-го сорту, її вибраковування;

- погодження, службові записки, листування з приводу укладення і виконання договорів на поставку вапна негашеного 2-го сорту;

- технічні звіти, висновки лабораторних досліджень вапна негашеного 2-го сорту, що постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості);

- документи щодо придбання сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої здійснювалось виготовлення вапна негашеного 2-го сорту, яке у подальшому постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за придбану сировину, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики сировини, з якої здійснювалось виготовлення вапна негашеного 2-го сорту, технічні звіти, висновки лабораторних досліджень такої сировини;

- документи щодо виготовлення вапна негашеного другого сорту, яке у подальшому постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або ж його придбання у інших суб`єктів господарювання для подальшого перепродажу на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі технічні умови, технологічні регламенти, звіти, акти, складські документи щодо виготовлення та (або) придбання вапна негашеного 2-го сорту, договори, угоди з усіма змінами, доповненнями і додатками щодо виготовлення вапна негашеного 2-го сорту (або іншого), термічної обробки вапняка тощо, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за придбане вапно, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики такого вапна, технічні звіти, висновки лабораторних досліджень виготовленої продукції (вапна).

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер