Справа №487/4322/19
Провадження №1-кс/487/4509/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001275 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
05.06.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення за юридичною адресою або за адресою в м. Миколаєві - у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 25.12.2018 відкритих банківських рахунків в АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 по теперішній час: договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 25.12.2019 по теперішній час. коду ЄДРГІОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 . відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 25.12.2018 і по теперішній час; інформацію щодо ІР - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 25.12.2018 і по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Заводського відділу поліції ГУ 1II1 в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275, розпочатого 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в період часу з 15.12.2018 по 16.01.2019. невстановлена особа, під приводом продажу телевізорів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 71390 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання що, 25 грудня 2018 року через Інтернет мережу побачив пропозицію щодо продажу телевізорів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка була розміщена на торгівельному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Де потерпілому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запропонувала по оптовим цінам придбати в Республіці Польша телевізори шляхом попереднього перерахування грошових коштів на рахунок компанії. Поставка з Республіки Польща телевізорів гарантована впродовж наступних двох тижнів після їх отримання.

В період часу з 25 грудня 2018 року по 16 січня 2019 року потерпілим ОСОБА_5 на рахунковий рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 для придбання телевізорів було перераховані грошові кошти на загальну суму 71390,00 гривень, що підтверджується доданими до заяви копіями квитанції.

Згідно вищевказаної виписки по витратам по картці/рахунку, наданої ОСОБА_7 грошові коти були перераховані на ім 'я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за юридичною адресою або за адресою в м. Миколаєві - у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2

- грошових чеків з 25.12.2018 відкритих банківських рахунків в АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 по теперішній час:

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 25.12.2019 по теперішній час. коду ЄДРГІОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 . відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 25.12.2018 і по теперішній час;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 25.12.2018 і по теперішній час.

Ухвала дійсна до 10.07.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1