справа №176/1199/19
провадження №1-кс/176/375/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 року за № 0000360, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх.4864/19 від 20.05.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 з виготовленням та вилученням копій вищезазначених документів.
З клопотання витікає, що до чергової частини Жовтоводським ВП ГУНП в Дніпропетровській області 14.05.2019 року зі служби "102" надійшло повідомлення про те. що 14.05.2019 року приблизно о 13 год. 30 хв. невідома особа, знаходячись поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 відкрито заволоділа гаманцем в якому знаходилися три банківські картки та грошові кошти в сумі 9000 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно о 13 год. 00 хв. він зайшов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться на АДРЕСА_2 , в якому отримав грошовий переказ в сумі 9004,76 грн., які поклав до свого шкіряного гаманця коричневого кольору та вийшов з приміщення банку. Після чого вийшов на бульвар Свободи та направився в бік вул. Кропоткіна, де біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив дістати гаманець зі своєї сумки, щоб дістати пластикову картку. В цей час до нього з правого боку підійшов раніше невідомий йому чоловік, який вирвав гаманець з правої руки ОСОБА_6 , та одразу, разом з іншим невідомим йому чоловіком побігли в бік бульвару Свободи.
У свою чергу, потерпілим ОСОБА_6 надано копію квитанції № 21042890 від 14.05.2019 про здійснення валютно-обмінної операції щодо отримання ним грошового переказу іноземної валюти в сумі 345 доларів США, отримавши за них 9004,76 гривень, виданої йому Жовтоводським відділенням № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на АДРЕСА_2 .
Через 15 хвилин як викрали гаманець, ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_3 , надійшло три SMS повідомлення інформаційного характеру з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з його банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , 14.05.2019 були зняті грошові кошти в загальній сумі 10 тис. 500 грн. в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться із зовнішньої сторони будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, потерпілому ОСОБА_6 протиправними діями невстановленої особи завдано матеріальної шкоди в розмірі 19 тис. 504 грн. 76 коп.
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викрадено майна не вдалося можливим.
В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000360, що 14.05.2019 року зі служби "102" надійшло повідомлення про те. що 14.05.2019 року приблизно о 13 год. 30 хв. невідома особа, знаходячись поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 відкрито заволоділа гаманцем в якому знаходилися три банківські картки та грошові кошти в сумі 9000 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Із протоколу допиту потерпілого слідує, що 14.05.2019 року приблизно о 13 год. 00 хв.він зайшов до банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований на АДРЕСА_2 . Там він отримав грошовий переказ у розмірі 9004, 76 грн. Гроші він поклав до свого гаманця та вийшов з банку. Вийшовши на більвар Свободи та пішов у бік вул. Кропоткіна. Знаходячись біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_6 " він перейшов на бік магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Він вирішив дістати гаманець, який знаходився у нього в сумці, щоб дістати з нього пластикову картку. В цей час він відчув як невідомий чоловік зправа від нього вихопив заманець та побіг в бік бульвару. Він почав кричати та помітив, що їх було двоє./а.с.13/
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про рух грошових коштів з картки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_6 з подальшим отриманням копій вищезазначених документів,то суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу чи осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а також встановленні обставин діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відомості про тимчасовий доступ до документів до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 року за № 0000360, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому рядовому поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів та право на вилучення документів про рух грошових коштів з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_6 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалося зарахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів через банкомат, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення до Інтернет- банкінгу, у період часу з 14.05.2019 по 17.05.2019 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язаний надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів та виготовити на паперовому носії копії документів щодо яких ставиться питання для вручення останньому.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: