Справа 688/3384/19
№ 1-кс/688/1345/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2019 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому для слідства місці, за допомогою мобільного зв`язку, шляхом обману, під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у сумі 24 000 грн., чим завдала майнового збитку ОСОБА_5 .

24 липня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000737 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 24 липня 2019 року з метою звільнення сина від кримінальної відповідальності перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн., на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Наведене підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим уповноваженим слідчим службовим особам, крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ненадано список осіб, які можуть здійснювати слідчі дії по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 24 липня 2019 року по 00 год. 00 хв. 27 липня 2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: