Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3305/19

Справа № 711/8023/19

11 жовтня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ,. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 вступила в злочинну мову з директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , які організували на території Київської та інших областей протиправну схему з формування фіктивного податкового кредиту СГД реального сектору економіки. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 залучений в якості пособника директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , який підшукував СГД реального сектору економіки, вступивши при цьому в злочинну змову з ОСОБА_12 . Також встановлено, що послугами ОСОБА_9 користувалася група осіб під керівництвом ОСОБА_13 , до якої увійшли директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_20 , які діяли, будучи об`єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД.

Так, згідно протоколу за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від15.01.2018 встановлено, що в період серпня-грудня 2017 контролювалися телефонні розмови ОСОБА_10 з іншими особами. З тексту даних телефонних розмов ОСОБА_10 встановлена його безпосередня причетність до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. При цьому, безпосередньо ОСОБА_10 являється засновником або керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичні адреса яких зареєстровані як на території м. Києва, так і в м. Черкаси. В ході документування неправомірної діяльності ОСОБА_10 встановлено, що вказані юридичні особи носять ознаки фіктивності та використовуються ним виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності.

За результатами проведеного обшуку 22.05.2018 в м. Києві за місцем проживання ОСОБА_10 виявлена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), котрий не має ніякого відношення до даного ТОВ, що дає нам підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фіктивна.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаного вище суб`єкта господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

18 січня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській ОСОБА_21 та старшому о/у в ОВС 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1