Провадження №1-кс/523/4692/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2019р., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України 05.09.2019р. внесені до ЄРДР за №0001289.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2019р. Одеською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено передоплату за штаблер, згідно платіжного доручення №23090426 від 04.09.2019р., вказану передоплату було здійснено без укладання договору внаслідок усної домовленості між сторонами у телефонному режимі у період часу з 28.08.2019р. по 04.09.2019р. Оплативши передоплату за штаблер на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п/р НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 намагався зв`язатися з продавцем, але жодний номер телефону, по яким раніше зв`язувався останній, не відповідав, жодних повідомлень з приводу отримання товарну ОСОБА_5 не може отримати.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, та з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні, прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на електронному носії документи, що містить охоронювану законом таємницю, про розрахунковий рахунок №390 від 28.08.2019р., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », П/р НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: передоплату на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » П/р № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 з роздруківкою часу, сум коштів, знятих чи переказаних на інший рахунок, адрес та місцезнаходження банкоматів та терміналів, в яких вони були зняті, чи номерів рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власників рахунку, їх анкетних дані, адреси їх проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дати отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилось з банкоматів, то надати запис відеоспостереження за зняттям цих коштів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1