Справа № 559/368/19
Номер провадження 1-кс/559/709/2019
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
"15" жовтня 2019 р. місто Дубно Рівненська облать
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до шести місяців,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищезазначене клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до шести місяців. Клопотання обґрунтовується наступним.

Слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 16 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

15 жовтня 2018 року до Шишацького відділу поліції Миргородського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15 жовтня 2018 року з її банківської карти «Приватбанк» невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 000 гривень.

Заява про даний злочин 16 жовтня 2018 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 жовтня 2019 року близько 17 год. 00 хв. до потерпілої ОСОБА_4 на її мобільний телефон із абонентського номера «Київстар» зателефонував невідомий їй чоловік який сказав, що являється працівником поліції та вданій розмові повідомив, що її дочка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 потрапила в ДТП та потрібно терміново кошти у сумі 20 000 гривень на лікування потерпілого, щоб в подальшому потерпілий відмовився від обвинувачення в кримінальному провадженні фігурантом якого являється її дочка. Також невідомий повідомив, що кошти необхідно перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , власником являється ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_4 здійснила три транзакції на вище вказаний рахунок: 1) 10 000 грн. 15.10.2019 о 17 год. 01 хв.; 2) 6500 грн. 17.10.2018 о 17 год. 19 хв.; 3) 3500 грн. 15.10.2018 о 17 год. 41 хв., тобто на загальну суму 20 000 гривень. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала дочці та дізналась, що в неї все добре та ні в яке ДТП вона не потрапляла. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та в подальшому вона звернулась із відповідною заявою до поліції.

В результаті тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, належній АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20 000 гривень на картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав у м. Дубно Рівненської області. Крім того, в ході опрацювання інформації про рух коштів на банківській картці ОСОБА_6 встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось трьома транзакціями по вул. Данила Галицького м. Дубно Рівненської області. Зважаючи, що місцем вчинення злочину є м. Дубно Рівненської області, прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури прокуратури Полтавської області прийнято рішення та визначено підслідність кримінального провадження №0000349 від 16 жовтня 2018 року за слідчим відділом Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, про що 13.12.2018 винесено постанову.

17.10.2018 в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила обставини та номер банківського рахунку на який здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень;

23.10.2018 ухвалою Шишацького районного суду Полтавської області надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власником являється ОСОБА_6 ;

23.11.2018 проведено огляд вилученої інформації, а саме огляд диску, на якому наявна інформація про власника банківського рахунку ОСОБА_6 , його паспортні дані, картку платника податків та про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «Приват Банк»;

29.11.2018 слідчим Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області винесено постанову про визнання речовим доказом диску;

30.01.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_7 ;

01.02.2019 з ОСОБА_7 проведено впізнання особи по фотознімках;

21.02.2019 ухвалою Дубенського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надано доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

03.05.2019 ухвалою Дубенського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надано доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з а період з 01.07.2018 по 31.01.2019;

26.06.2019 ухвалою Дубенського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надано доступ вхідних та вихідних дзвінків абонента мобільної мережі, який користується номером НОМЕР_2 (абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 ).

23.08.2019 ухвалою Дубенського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надано доступ вхідних та вихідних дзвінків абонента мобільної мережі, який здійснював дзвінки на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 в момент вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами останньої, при чому час дзвінків співпадає з часом транзакції щодо пересилання грошових коштів ОСОБА_4 та зняття грошових коштів по вул. Данила Галицького, що у м. Дубно Рівненської області.

Разом з тим, після отримання кожної ухвали проводився тимчасовий доступ до інформації, зазначеної в ухвалі, після чого отримана інформація опрацьовувалась та систематизувалась відділом оперативно-технічного забезпечення, що також потребувало значного часу.

12-місячний строк досудового розслідування закінчується 16.10.2019, однак до закінчення даного строку не є можливим повідомити особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та скерувати обвинувальний акт до суду, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним чином, з використанням того ж номера мобільного телефону та з пересиланням грошових коштів на той же розрахунковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» вчинено ряд аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

- заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які були перераховані готівкою у терміналі самообслуговування, що по вул. Калинова, будинок 9а, м. Дніпро, (магазин Miriada) 22 серпня 2018 року (час транзакції 11:08);

- заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які були перераховані готівкою у терміналі самообслуговування, що по провул. Героїв, будинок 11, м. Дніпро, (магазин Varus) 23 серпня 2018 року (час транзакції 11:13);

- заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 9 950 гривень, які були перераховані готівкою у терміналі самообслуговування, що по вул. Перемоги, будинок 3, с. Опішня, Зіньківського району Полтавської області 23 вересня 2018 року (час транзакції 17:02, номер платника +38097…..46);

- заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 2790 гривень, які були перераховані готівкою у терміналі самообслуговування, що по вул. Карла Маркса (вул. Соборна), будинок 141, смт. Єланець, Єланецького району Миколаївської області, 26 вересня 2018 року (час транзакції 11:40, номер телефону платника НОМЕР_3 ….61);

- заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 2488 гривень, які були перераховані готівкою у терміналі самообслуговування, що по проспекту Металургів, 8б, м. Запоріжжя, 28 вересня 2018 року (час транзакції 15:53, номер телефону платника НОМЕР_3 ….93);

- заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 13 000 гривень, які були перераховані у терміналі самообслуговування, що по вул. 50-Летие Октября (вул. Юрія Савіцького), будинок 15, смт. Летичів, Летичівського району Хмельницької області, 03 жовтня 2018 року (час транзакції 15:28).

Водночас, з метою отримання інформації про потерпілих, їх допиту в даному процесуальному статусі слідчим готуються постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, окремі кримінальні провадження, які зареєстровані за вищевказаними фактами скеровуються процесуальними керівниками за підслідністю до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, що також потребує значного часу та призводить до неможливості закінчення досудового розслідування у строк, передбачений п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України.

Крім того, за результатами опрацювання отриманої інформації виникатиме необхідність у проведення інших слідчих дій, та, у випадку встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, проведення ряду дій пов`язаних із вирішенням питання про притягнення до відповідальності такої особи, зокрема повідомлення особи про підозру у вчинення даного злочину, виконання вимог ст. 290 КПК України по завершенню досудового розслідування, а також проведення інших необхідних процесуальних дій для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні. Крім того залишатиметься необхідність скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на значний обсяг експертних досліджень, завантаженість судових експертів та необхідність проведення процесуальних дій, пов`язаних з притягнення винної особи до кримінальної відповідальності об`єктивно необхідними терміном є 6 місяців.

Продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні слідчим суддею є єдиним можливим засобом закінчення досудового розслідування, у спосіб передбачений КПК України, маючи при цьому достатню сукупність належних, допустимих та достовірних доказів. Саме тому, виникає необхідність, на даний час продовжити строк досудового розслідування ще на 6 місяців, який буде достатнім для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій. До того ж, продовження строку досудового розслідування ще на 6 місяців не буде порушувати і принципу розумних строків, зважаючи на обсяг слідчих (розшукових) дій, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, а саме до 16.04.2020.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з такого.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
У ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження встановлено, що 15 жовтня 2018 року до Шишацького відділу поліції Миргородського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15 жовтня 2018 року з її банківської карти «Приватбанк» невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 000 гривень.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що дванадцяти місячний строк слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 16.10.2019, однак до закінчення даного строку не є можливим повідомити особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та скерувати обвинувальний акт до суду, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним чином, з використанням того ж номера мобільного телефону та з пересиланням грошових коштів на той же розрахунковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» вчинено ряд аналогічних кримінальних правопорушень

з метою отримання інформації про потерпілих, їх допиту в даному процесуальному статусі слідчим готуються постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, окремі кримінальні провадження, які зареєстровані за вищевказаними фактами скеровуються процесуальними керівниками за підслідністю до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, що також потребує значного часу та призводить до неможливості закінчення досудового розслідування у строк, передбачений п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України.

Крім того, за результатами опрацювання отриманої інформації виникатиме необхідність у проведення інших слідчих дій, та, у випадку встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, проведення ряду дій пов`язаних із вирішенням питання про притягнення до відповідальності такої особи, зокрема повідомлення особи про підозру у вчинення даного злочину, виконання вимог ст. 290 КПК України по завершенню досудового розслідування, а також проведення інших необхідних процесуальних дій для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні. Крім того залишатиметься необхідність скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, надані прокурором матеріали свідчать про те, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до шести місяців - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до шести місяців, а саме до 16.04.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя: