пр. № 1-кс/759/5709/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 0000522 від 10.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -
В СТАНОВИВ :
09.09.2019р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000980 від 13.11.2018 р.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , не бажаючи чесно працювати і займатись суспільно-корисною працею, маючі на меті прямий умисел на вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, 07.06.2011 року, став керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статуту Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 затвердженого загальними зборами учасників - протоколом №01/2018 від 20 квітня 2018 року, а саме:
п. 2.14. Пріоритетними (індивідуальними) завданнями благодійної організації з загального переліку (п. 2.6) є:
- сприяння захисту громадян, які в силу власних фізичних та інтелектуальних властивостей не можуть реалізувати свої права та законні інтереси;
- сприяння формуванню громадського суспільства на підставі розвитку громадської активності та залучення до соціальної роботи та благодійної діяльності широких верств населення;
- сприяння реабілітації осіб, які знаходяться в наркотичній та алкогольній залежності;
- сприяння допомозі колишнім в`язням та особам без постійного місця проживання;
- сприяння допомозі особам, які брали участь у бойових діях;
- сприяння допомозі особам, які схильні до суїциду;
- сприяння укріпленню ролі родини в суспільстві;
- сприяння захисту материнства, батьківства;
- сприяння допомозі жінкам з новонародженими, неповнолітніми дітьми.
Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання осіб, які перебувають в уразливому стані - безробітніх, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, пов`язаної з наданням притулку, їжі, проходження соціальних програм направлених на реабілітацію особи та повернення особи до соціального життя, а також, їх схиляння у заселенні до нібито реабілітаційних центрів благодійної організації, де їм буде надана допомога, у постійному контролі за такими особами та подальшій трудовій безоплатній експлуатації, організації їх діяльності, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності отримання грошових коштів за їх трудову експлуатацію, ОСОБА_5 у різний період часу підшукав та залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_5 поклавши на себе роль організатора злочинної групи, довів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , свій злочинний план який полягав у здійснення протиправної діяльності під приводом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: у оренді приватних домоволодінь на території міста Києа та Київської області, для використання їх під центри соціальної реабілітації осіб; вербування осіб, які перебувають в уразливому стані, шляхом розповсюдження на території міста Києва та Київської області, а також в мережі Інтернет оголошень про надання допомоги алко-, наркозалежним особам, проведення регулярної роздачі їжі поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Києва та запрошення до реабілітаційних центрів; під приводом обману щодо надання соціальної допомоги особам, які перебувають в уразливому стані, поміщення їх до вказаних реабілітаційних центрів; постійний психологічний контроль завербованих осіб у зазначеному реабілітаційному центрі; пошук роботодавців для завербованих осіб; направлення завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації; отримання за трудову експлуатацію завербованих осіб грошових коштів від роботодавців та розподілення їх відповідно до домовленостей.
З даним планом, у свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ознайомились, схвалили та в подальшому надали добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі. Усвідомлюючи, що дана діяльність є незаконною та порушує конституційні права людини, а саме: ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, розподіляв ролі учасників організованої ним групи, надавав завдання кожному з її учасників на вчинення дій, направлених на вербування осіб та їх подальшу трудову експлуатацію, координував поведінку учасників групи, розподіляв кошти між учасниками злочинної групи, які були незаконно отримані внаслідок трудової експлуатації потерпілих.
Так, у період з 07.06.2011 по 17.07.2019 року (до моменту викриття правоохоронними органами), реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_5 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації.
Такими реабілітаційними центрами стали:
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 керівниками якого призначено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 керівником якого призначено ОСОБА_7 ;
- домоволодіння за адресами:
АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 керівником якого призначено ОСОБА_10 ;
- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_6 керівником якого призначено ОСОБА_9 .
У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_5 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані.
Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційних центрів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомляли останнім, що їм буде надаватись допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведенні з антигромадського способу життя та соціалізація.
Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000980 від 13.11.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000980 від 13.11.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Так, 29.06.2019 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №0000980 від 13.11.2018 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Існують підстави вважати, що під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000980 від 13.11.2018, було здійснено ряд слідчих процесуальних дій, в ході яких було отримано речі та документи, що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, а саме протоколи допитів потерпілих, свідків, протоколи обшуків та вилучені речові докази, протоколи тимчасових доступів до речей та документів, тощо.

Дані речі та документи необхідні для підтвердження факту протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000522 від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати, що під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000980 від 13.11.2018, було здійснено ряд слідчих процесуальних дій, в ході яких було отримано речі та документи, що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, а саме протоколи допитів потерпілих, свідків, протоколи обшуків та вилучені речові докази, протоколи тимчасових доступів до речей та документів, тощо,а тому клопотання щодо надання доступу з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, що стосуються підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
У ХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000980 від 13.11.2018, досудове розслідування щодо якого здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, що стосуються ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України зобов`язати слідчих слідчого управління ГУНП в Донецькій області, які здійснюють досудов е розслідування в кримінальному провадженні №0000980 від 13.11.2018р., надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя