Справа 688/3533/19
№ 1-кс/688/1402/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

24 вересня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 01 серпня 2019 року близько 11:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши із № НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом оформила онлайн кредит на ім`я останньої в сумі 3300 грн.

02 серпня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000770 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

У ході розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 01 серпня 2019 року близько 11:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши із № НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що до її облікового запису несанкціоновано отримали доступ сторонні особи та отримали на її ім`я онлайн кредит, в телефонній розмові попросила продиктувати код, що надійшов для неї в СМС-повідомленні, що остання і зробила. Після вказаної дії остання перетелефонувала у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для неї повідомили, що дійсно був взятий онлайн кредит на її ім`я та грошові кошти перераховані на банківську карту, про те банківська карта виявилася не її. Працівники служби підтримки для останньої не надали інформації з приводу того, на який номер карти був здійснений перерахунок грошових коштів. Після цього остання вирішила звернутися в поліцію.

Враховуючи вищевикладене, те що наявна інформація здобута в ході досудового розслідування свідчить про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, а саме до: руху коштів облікового запису інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_2 зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація може знаходитися за адресою: АДРЕСА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку, а також точне встановлення руху коштів по рахунку.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів облікового запису інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням часу, дати, номеру банківського рахунку на який переказувалися грошові кошти, всіх операцій по отриманню онлайн позик у вищевказаному обліковому записі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: