Провадження № 1-кс/686/9123/19
УХВАЛА

04 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000214,

встановив:

04.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні базового відділення № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Чернівці, за адресою АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вчиняють розтрату (привласнення) майна та грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначених на будівельно-ремонтні роботи, в тому числі на капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_3 .

Зокрема, 29.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір №527 щодо проведення капітального ремонту покрівлі та благоустрій території по АДРЕСА_3 на суму 281321 грн.

Дане кримінальне правопорушення 25.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000214, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина ремонтних робіт не виконувалася, частина матеріальних цінностей та послуг не закуплялася, а грошові кошти, виділенні з державного бюджету на здійснення ремонтних робіт, виплачені підрядним організаціям в повному обсязі, то є підстави вважати, що у документах, що стали підставою для перерахунку бюджетних коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 містяться завідомо неправдиві відомості.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в ході своєї протиправної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , використовував банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що належить йому особисто.

Оскільки отримати інформацію переказ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ФОП ОСОБА_5 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2018 року по 31.05.2019 року.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по зазначених банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , та/або за їхнім дорученням іншим слідчим чи працівникам Чернівецького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів з Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні базового відділення № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Чернівці, за адресою АДРЕСА_2 ) - відомостей про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , (інша інформація відсутня), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківського рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному чи роздрукованому вигляді, за період 01 січня 2018 року по 30 чер вня 2019 року та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні базового відділення № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Чернівці, за адресою АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 03 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя