Справа№751/3261/18
Провадження №1-кс/751/3151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 17 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду від слідчого надійшло клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 17 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшла інформація УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України про те, що службові особи ТОВ «Праця Стольне №1» () та філії ПАТ «ДПЗКУ «Менське хлібоприймальне підприємство» за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, заволоділи майном державного підприємства, шляхом підроблення офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що комісією ПАТ «ДПЗКУ», у період з 26.02.2018 по 23.03.2018, проведено службове розслідування на філії ПАТ «ДПЗКУ «Менське ХПП», з метою перевірки фактів грубих порушень у фінансово- господарській діяльності.

За результатами проведеного службового розслідування встановлено, що згідно з архівним записами системи відеоспостереження 17.01.2018 поклажодавцями на територію Філії завезено зерно кукурудзи для зберігання автомобілями «Рено», «МАН» і «КАМАЗ», якими здійснено 6 рейсів. Разом з тим, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії, наявних ТТН та Журналу охорони 17.01.2018 вказаними автомобілями здійснено не 6, а 8 рейсів, що суперечить інформації відеозаписів і вказує на можливе складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, згідно з можливо підробленими ТТН №№ 1/17а, 2/17а поклажодавцем ТОВ «Праця Стольне №1» 17.01.2018 на територію Філії автомобілем «Рено» з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 нібито завезено зерно кукурудзи в кількості 55 300 кг.

Окрім цього, встановлено, що згідно з архівним записами системи відеоспостереження 26.01.2018 поклажодавцями на територію Філії завезено зерно кукурудзи для зберігання автомобілями «Рено» і «МАН», якими здійснено 7 рейсів. Разом з тим, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії, наявних ТТН та Журналу охорони 26.01.2018 вказаними автомобілями здійснено не 7, а 8 рейсів, що суперечить інформації відеозаписів і вказує на можливе складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, згідно з можливо підробленою ТТН № 1/26а поклажодавцем ТОВ «Праця Стольне №1» 26.01.2018 на територію Філії автомобілем «Рено» з д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 нібито завезено зерно кукурудзи в кількості 32 100 кг.

Зерно кукурудзи, яке завезено за вищевказаними можливо підробленими документами, загальною кількістю 87 400 кг., в числі загальної партії зерна ТОВ «Праця Стольне №1» було реалізовано ПАТ «ДПЗКУ» за договором поставки від 19.01.2018 №ЧРН0134-С, що вказує на ознаки спричинення товариству майнової шкоди на суму понад 400 000 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 підтвердив, що комісією ПАТ «ДПЗКУ» в ході проведення службового розслідування на філії ПАТ «ДПЗКУ «Менське ХПП» виявлено ознаки підроблення документів та спричинення підприємству майнової шкоди на суму понад 400000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі дії:

- Допитано представника потерпілого ОСОБА_5 ;

- На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук за адресою: Чернігівська область, Менський район, с. Стольне, вул. Миру, 17;

- В порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію згідно даних системи «Відеоконтроль - Рубіж»;

- На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ДПЗКУ»;

- В порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію в ГУ ДФС у Чернігівській області;

- В порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію РСЦ МВС в Чернігівській області;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- Винесено постанову про отримання зразків для експертного дослідження в ОСОБА_6 ;

- Відібрано зразки для експертного дослідження в ОСОБА_6 ;

- В порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію у відділі адресно-довідкової роботи УДМС України в Чернігівській області;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- Винесено постанову про отримання зразків для експертного дослідження в ОСОБА_7 ;

- Вжито заходів щодо відібрання зразків для експертного дослідження в ОСОБА_7 ;

- Порушено питання проведення позапланової виїзної ревізії ПАТ «ДПЗКУ» в частині діяльності його філії «Менське ХПП», а саме до управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області направлено відповідного листа з додатками.

На підставі ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ, управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області підготовлено та направлено до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву від 14.08.2018 № 26-25-25-17-1/4413 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в частині діяльності філії ПАТ «ДПЗКУ» «Менське хлібоприймальне підприємство» з можливістю здійснення зустрічних звірок з контрагентами філії.

Відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.09.2018, яка оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень 16.11.2018, відкрито провадження в адміністративній справі № 826/14016/18.

Станом на день подання клопотання на офіційних інтернет-порталах «Єдиний державний реєстр судових рішень» та «Судова влада України» відсутні відомості про результат розгляду вказаної адміністративної справи.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується 17.10.2019, провести позапланову виїзну ревізію в даному кримінальному провадженні за такий термін не можливо. Окрім того, за результатами проведення такої ревізії необхідно призначити ряд судових експертиз, зокрема економічну та почеркознавчу, допитати ряд свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення та провести ряд інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи те, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує значного часу, а також те, що у вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 місяців.

Учасники провадження в судове засідання не з`явились. Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000082 від 17 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З клопотання слідчого вбачається, що для проведення всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести позапланову виїзну ревізію в даному кримінальному провадженні, за результатами проведення якої призначити судові експертизи, зокрема економічну та почеркознавчу, допитати свідків, проте слідчим не доведено, що кримінальне провадження носить характер виняткової складності, тому слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 17 квітня 2018 року для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слід продовжити на три місяці.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 17 квітня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, на 3 (три) місяці, тобто до 17.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1