Справа № 369/6567/19
Провадження №1-кс/369/2079/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000347 від 20.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000347 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що 06.05.2017 року ОСОБА_5 , будучи впевненим у порядності свого знайомого ОСОБА_6 (болгарське повне ім`я ОСОБА_7 ) на його прохання надав позику на розвиток бізнесу у розмірі 800 000 доларів США та поставив йому товар сумки та шкіряні вироби на загальну суму 31 600 доларів США, що було оформлено відповідним протоколом (розпискою).

Отримані від ОСОБА_8 грошові кошти ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 Пламено) привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Слідчий у клопотанні посилався на те, що слідством було встановлено, що своїх зобов`язань за вищезазначеним протоколом (розпискою) ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 Пламено) виконувати намірів взагалі не мав. Так, останній не повернув отримані в позику грошові кошти, не виконав своїх обов`язків, передбачених вищезазначеним протоколом (розпискою), повністю ігноруючи вимоги щодо сплати грошових коштів за графіком виплати заборгованості, не повернувши жодних грошових коштів, у зв`язку з чим знижка у розмірі 200.000 доларів США (двісті тисяч доларів США) була анульована.

Враховуючи, що в діях ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 Пламено) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що спричинило шкоду ОСОБА_8 у вигляді заподіяння матеріальних збитків в особливо великих розмірах, у зв`язку з цим слідчий просив накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 Пламено).

В рамках кримінального провадження на підставі вимог ст. 128 КПК України потерпілим ОСОБА_10 заявлено цивільний позов про стягнення заборгованості та трьох процентів річних.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 55, 56, 58, 60, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив накласти арешт на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; накласти арешт на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34513172); накласти арешт на автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводилось без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, перебуває кримінальне провадження № 0000347 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів, які подані до клопотання вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 в межах даного кримінального провадження був поданий цивільний позов про стягнення заборгованості та трьох процентів річних в порядку вимог ст. 128 КПК України, в якому просив стягнути солідарно з ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_11 суму боргу у розмірі 22 835 612 грн..

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.05.2019 року № 167855504 квартира загальною площею 47,7 кв.м., житловою площею 19,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності на праві приватної власності ОСОБА_12 Пламено.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.05.2019 року № 167839676 квартира загальною площею 42,2 кв.м., житловою площею 18,7 кв.м., яка знахродиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_12 Пламено.

Згідно довідки за вих. № 152 від 13.02.2019 року Територіального сервісного центру № 3246 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано автомобіль «Volkswagen Transporter», 2012 року народження, об`єм двигуна 1968 см.куб., номерний знак НОМЕР_1 .

З огляду на вимоги ст. ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Враховуючи викладені обставини, перевіривши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим не доведено доцільності застосування такого заходу забезпечення позову та не встановлено підстав для його застосування.

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000347 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 13, 170-173, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000347 від 20.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1