УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000068 від 10.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) .

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 10.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, в період 2016-2019 років, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою прикриття незаконної діяльності, здійснення фіктивних операцій щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані із легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », здійснюють незаконні операції щодо купівлі-продажу цінних паперів.

Допитані в якості свідка засновники, директора та головні бухгалтера в одній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 , дали покази щодо непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємствах.

18.06.2018 Печерським районним судом м. Києва визнано винним засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

14.11.2018 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області визнано винним засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

30.01.2019 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківський рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківський рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » має банківський рахунок № НОМЕР_9 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «чеки та інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по 22.08.2019, а саме:відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) з моменту функціонування по 22.08.2019; виписки про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі по рахункам НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді, з моменту функціонування по 22.08.2019;інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;інформації, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) з моменту функціонування по 22.08.2019;первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), № НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), № НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки) з моменту їх функціонування по 22.08.2019; надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя