УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».
Встановлено, що наприкінці 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».
Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_4 », яке здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом надання до ГУ ДКСУ відомостей. Перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ПП « ОСОБА_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункові документи (платіжні доручення) на переказ грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за договором підряду № 3 від 28.11.2016 (з розмежуванням коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету), зокрема:
09.12.2016 за номером трансакції 38915373 на суму 1 133 551,0 грн.;
12.12.2016 за номером трансакції 39038620 на суму 1 133 551,0 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41826438 на суму 1 023 919,8 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41899473 на суму 1 023 919,8 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41828864 на суму 55 232,6 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41889686 на суму 55 232,6 грн.;
16.11.2017 за номером трансакції 69018213 на суму 100 248,6 грн.;
16.11.2017 за номером трансакції 69059796 на суму 100 248,6 грн.;
24.11.2017 за номером трансакції 69783324 на суму 52 710,6 грн.;
24.11.2017 за номером трансакції 69840936 на суму 52 710,6 грн.;
29.11.2017 за номером трансакції 70402237 на суму 34 971,0 грн.;
29.11.2017 за номером трансакції 70483015 на суму 34 971,0 грн.;
30.11.2017 за номером трансакції 70689130 на суму 38 409,6 грн.;
30.11.2017 за номером трансакції 70759864 на суму 38 409,6 грн.;
13.12.2017 за номером трансакції 71876050 на суму 33 825,0 грн.;
13.12.2017 за номером трансакції 71909902 на суму 33 825,0 грн.;
15.12.2017 за номером трансакції 72306810 на суму 79 254,6 грн.;
15.12.2017 за номером трансакції 72361143 на суму 79 254,6 грн.;
20.12.2017 за номером трансакції 72960552 на суму 29 280,0 грн.;
20.12.2017 за номером трансакції 73009248 на суму 29 280,0 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73564742 на суму 70 528,8 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73636818 на суму 70 528,8 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73560898 на суму 173 343,0 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73695098 на суму 173 343,0 грн.;
26.12.2017 за номером трансакції 73763738 на суму 258 259,2 грн.;
26.12.2017 за номером трансакції 74092888 на суму 258 259,2 грн.;
28.12.2017 за номером трансакції 74573906 на суму 310 596,0 грн.;
28.12.2017 за номером трансакції 74733178 на суму 310 596,0 грн;
а також документи, які стали підставою для оплати робіт, зокрема договір №3 від 28.11.2016, додаткові угоди до нього №1 від 04.08.2017, №2 від 08.11.2017, №3 від 08.11.2017, №4 від 20.12.2017, рахунок-фактура №СФ-0000096 від 06.12.2016 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ 3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ 2):
акт №1 від 26.12.2016 на суму 2 377 567,20 грн.;
акт №2 від 26.12.2016 на суму 1 349 786,40 грн.;
акт №1 від 10.11.2017 на суму 200 497,20 грн.;
акт №2 від 23.11.2017 на суму 105 421,20 грн.;
акт №3 від 27.11.2017 на суму 69 942,00 грн.;
акт №4 від 30.11.2017 на суму 76 819,20 грн.;
акт №5 від 11.12.2017 на суму 67 650,00 грн.;
акт №6 від 14.12.2017 на суму 158 509,20 грн.;
акт №7 від 19.12.2017 на суму 58 560,00 грн.;
акт №8 від 20.12.2017 на суму 151 785,60 грн.;
акт №9 від 20.12.2017 на суму 194 900,40 грн.;
акт №10 від 21.12.2017 на суму 141 057,60 грн.;
акт №11 від 22.12.2017 на суму 129 102,00 грн.;
акт №12 від 22.12.2017 на суму 281 308,80 грн.;
акт №13 від 22.12.2017 на суму 106 107,60 грн.;
акт №14 від 26.12.2017 на суму 131 936,40 грн. з актом устаткування №14/0 на суму 11 926,80 грн.;
акт №15 від 26.12.2017 на суму 143 858,40 грн.;
акт №16 від 26.12.2017 на суму 34 680,00 грн.;
акт №17 від 26.12.2017 на суму 66 272,40 грн. з актом устаткування №17/0 на суму 108 139,20 грн.;
акт №18 від 26.12.2017 на суму 99 106,48 грн. з актом устаткування №18/0 на суму 25 272,00 грн.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , а саме:
1. розрахункові документи (платіжні доручення) на переказ грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за договором підряду № 3 від 28.11.2016, (з розмежуванням коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету), зокрема:
09.12.2016 за номером трансакції 38915373 на суму 1 133 551,0 грн.;
12.12.2016 за номером трансакції 39038620 на суму 1 133 551,0 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41826438 на суму 1 023 919,8 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41899473 на суму 1 023 919,8 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41828864 на суму 55 232,6 грн.;
28.12.2016 за номером трансакції 41889686 на суму 55 232,6 грн.;
16.11.2017 за номером трансакції 69018213 на суму 100 248,6 грн.;
16.11.2017 за номером трансакції 69059796 на суму 100 248,6 грн.;
24.11.2017 за номером трансакції 69783324 на суму 52 710,6 грн.;
24.11.2017 за номером трансакції 69840936 на суму 52 710,6 грн.;
29.11.2017 за номером трансакції 70402237 на суму 34 971,0 грн.;
29.11.2017 за номером трансакції 70483015 на суму 34 971,0 грн.;
30.11.2017 за номером трансакції 70689130 на суму 38 409,6 грн.;
30.11.2017 за номером трансакції 70759864 на суму 38 409,6 грн.;
13.12.2017 за номером трансакції 71876050 на суму 33 825,0 грн.;
13.12.2017 за номером трансакції 71909902 на суму 33 825,0 грн.;
15.12.2017 за номером трансакції 72306810 на суму 79 254,6 грн.;
15.12.2017 за номером трансакції 72361143 на суму 79 254,6 грн.;
20.12.2017 за номером трансакції 72960552 на суму 29 280,0 грн.;
20.12.2017 за номером трансакції 73009248 на суму 29 280,0 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73564742 на суму 70 528,8 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73636818 на суму 70 528,8 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73560898 на суму 173 343,0 грн.;
22.12.2017 за номером трансакції 73695098 на суму 173 343,0 грн.;
26.12.2017 за номером трансакції 73763738 на суму 258 259,2 грн.;
26.12.2017 за номером трансакції 74092888 на суму 258 259,2 грн.;
28.12.2017 за номером трансакції 74573906 на суму 310 596,0 грн.;
28.12.2017 за номером трансакції 74733178 на суму 310 596,0 грн;
2. документи, які стали підставою для оплати робіт, зокрема договір №3 від 28.11.2016, додаткові угоди до нього №1 від 04.08.2017, №2 від 08.11.2017, №3 від 08.11.2017, №4 від 20.12.2017, рахунок-фактура №СФ-0000096 від 06.12.2016 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ 3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ 2):
акт №1 від 26.12.2016 на суму 2 377 567,20 грн.;
акт №2 від 26.12.2016 на суму 1 349 786,40 грн.;
акт №1 від 10.11.2017 на суму 200 497,20 грн.;
акт №2 від 23.11.2017 на суму 105 421,20 грн.;
акт №3 від 27.11.2017 на суму 69 942,00 грн.;
акт №4 від 30.11.2017 на суму 76 819,20 грн.;
акт №5 від 11.12.2017 на суму 67 650,00 грн.;
акт №6 від 14.12.2017 на суму 158 509,20 грн.;
акт №7 від 19.12.2017 на суму 58 560,00 грн.;
акт №8 від 20.12.2017 на суму 151 785,60 грн.;
акт №9 від 20.12.2017 на суму 194 900,40 грн.;
акт №10 від 21.12.2017 на суму 141 057,60 грн.;
акт №11 від 22.12.2017 на суму 129 102,00 грн.;
акт №12 від 22.12.2017 на суму 281 308,80 грн.;
акт №13 від 22.12.2017 на суму 106 107,60 грн.;
акт №14 від 26.12.2017 на суму 131 936,40 грн. з актом устаткування №14/0 на суму 11 926,80 грн.;
акт №15 від 26.12.2017 на суму 143 858,40 грн.;
акт №16 від 26.12.2017 на суму 34 680,00 грн.;
акт №17 від 26.12.2017 на суму 66 272,40 грн. з актом устаткування №17/0 на суму 108 139,20 грн.;
акт №18 від 26.12.2017 на суму 99 106,48 грн. з актом устаткування №18/0 на суму 25 272,00 грн.,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долученя до матеріалів кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали до 11.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя