Провадження №: 1-кс/755/7696/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №0000024 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Застав`я, Корецького району, Рівненської області, громадянки України, із вищою освітою, непрацюючої, заміжньої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000024 від 09.02.2019 року з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України.

Мотивуючи клопотання щодо необхідності продовження строку запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 прокурор посилається на те, що 22.10.2019 року закінчується строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, обраний щодо підозрюваної, оскільки закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у встановлений п.2 ч.1 ст.219 КПК України строк не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю виконання ряду процесуальних, слідчих (розшукових) дій, виконання яких в строк до 22.10.2019 року, тобто до закінчення запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної об`єктивно неможливо.
Крім того, в обґрунтування необхідності продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання прокурор послався в судовому засіданні на існування ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України, одне з яких за ступенем тяжкості відноситься до особливо тяжкого злочину, може перешкоджати процесу збирання доказів у кримінальному провадженні, переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, у зв`язку з чим виникає необхідність у збереженні обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та продовженні строку особистого зобов`язання на 2 місяці.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши вищенаведені пояснення прокурора, вислухавши думку захисника та обвинуваченої, які не заперечували проти задоволення клопотання прокурора, разом з тим, захисник просив суд змінити обов`язок, в частині: не відлучатись за межі м.Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду посилаючись на те, що ОСОБА_5 працює та вимушена по роботі пересуватись як по м.Києву так і по території Київської області, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, ОСОБА_5 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України, а саме в тому, що за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин декларант ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», маючи на меті вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пестицидів цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин, які відповідно ст. 1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» відносяться до отруйних речовин.

У відповідності до спільного злочинного умислу, з метою здійснення контрабанди в Україну сильнодіючих та отруйних речовин громадяни України ОСОБА_6 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», та декларант ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин домовились із представниками китайської компанії-продавцем «BOF AGROCHEMICAL Co. LTD.» про поставку на адресу ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» (03150, м. Київ, Печерський р-н, вул. Анрі Барбюса, буд. 11/2, кв. 68, код ЄДРПОУ ) товару пестицидів (цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин).

Після цього, на виконання спільного злочинного задуму, з метою здійснення контрабанди сильнодіючих та отруйних речовин ОСОБА_6 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», та декларант ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин підробили товаросупровідні документи на замовлений товар, а саме: інвойс від 26.01.2018 № MDC-20171204-YC-251, нібито виставлений українському підприємству ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» китайською компанією «Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.» та контракт від 03.06.2015 №06032015, нібито укладений між ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 та компанією-продавцем «Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.», в яких указали недостовірну інформацію про те, що продавцем та відправником товару значиться компанія Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.», а не компанія «BOF AGROCHEMICAL Co. LTD.», та недостовірну інформацію про вміст товару, а саме те, що в Україну ввозяться будівельні суміші, а не пестициди (цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин).

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , передали вказані підроблені товаросупровідні документи водію транспортного засобу марки «DAF» із загальним напівпричепом р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ОСОБА_8 , не ставлячи його до відома про свій злочинний умисел, та повідомили про необхідність доставити товар пестициди в Україну.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, представниками китайської компанії «BOF AGROCHEMICAL Co. LTD.» товар пестициди (цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин) переправлено на територію Республіки Латвія.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у період з 21.03.2108 по 23.03.2018 з митної території Латвії «Custome warehouse SIA «Rosterminals» (Nr.LV-98-А-0278, Maskavas 450 B, LV-1063 Riga, Latvia) водієм транспортного засобу марки «DAF» із загальним напівпричепом р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний умисел, товар пестициди (цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин) переміщено на митну територію України через п/п «Ягодин-Дорогурск» у зоні діяльності Волинської митниці.

При цьому, під час пропуску зазначеного товару на митну територію України, у якості підстави для переміщення, Волинській митниці ДФС водієм транспортного засобу марки «DAF» із загальним напівпричепом р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний умисел, надано підроблені товаросупровідні документи, зокрема: інвойс від 26.01.2018 № MDC-20171204-YC-251, нібито виставлений українському підприємству ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» китайською компанією «Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.»; CMR від 21.03.2018 № 2103/2, згідно з яким до переміщення через митний кордон України заявлено товар «Antifungal granules RM» та «Antifungal granules MX »; контракт від 03.06.2015 №06032015, нібито укладений між ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 та компанією-продавцем «Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.» на поставку товару будівельні матеріали.

26.03.2018 року транспортний засіб марки «DAF» із загальним напівпричепом р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 прибув на митний пост «Вишневе» Київської митниці ДФС за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46А, для здійснення митного оформлення.

Цього ж дня, декларант ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на здійснення контрабанди сильнодіючих та отруйних речовин пестицидів, подала до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС в електронному вигляді митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ UA125200/2018/683763, з метою оформлення у митному режимі «імпорт» товару, де в графі № 31, внесла до неї завідомо недостовірні відомості про вміст товару, а саме: «Суміш, що використовується в будівництві для підготовлення поверхонь фасадів будівель, внутрішніх стін, підлоги і стель, тощо, для надання їм водонепроникності, не в аерозольній упаковці: Antifungal granules RM/гидроизоляція в гранулах, 240 мішків/25 кг - 6000 кг; Antifungal granules MХ/гидроизоляція в гранулах, 196 бочки, мішки/25 кг - 4900 кг. Країна виробництва: CN. Виробник: Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD. Торгівельна марка: немає даних.».

Згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів КНДІСЕ МЮ України № 12962/18-34/24040-24052/18-34 від 04.12.2018, вказані вище речовини, які переміщені через митний кордон України на адресу ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», вилучені під час обшуку, ідентифіковані як пестицидні сполуки та відносяться до сильнодіючих та отруйних речовин за токсичною (отруйною) дією на організм людини та біологічні організми.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин ОСОБА_6 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», маючи на меті вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пестицидів цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин, які відповідно ст. 1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» відносяться до отруйних речовин, вступила у попередню злочинну змову із декларантом ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 .

У відповідності до спільного злочинного задуму, з метою здійснення контрабанди в Україну сильнодіючих та отруйних речовин громадяни України ОСОБА_6 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», та декларант ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин домовились із представниками китайської компанії-продавцем «BOF AGROCHEMICAL Co. LTD.» про поставку на адресу ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» (03150, м. Київ, Печерський р-н, вул. Анрі Барбюса, буд. 11/2, кв. 68, код ЄДРПОУ ) товару пестицидів (цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин).

На виконання спільного злочинного умислу, з метою підроблення офіційних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин підробили товаросупровідні документи на замовлений товар, а саме: інвойс від 26.01.2018 № MDC-20171204-YC-251, нібито виставлений українському підприємству ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» китайською компанією «Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.» та контракт від 03.06.2015 №06032015, нібито укладений між ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 та компанією-продавцем «Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.», в яких указали недостовірну інформацію про те, що продавцем та відправником товару значиться компанія Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD.», а не компанія «BOF AGROCHEMICAL Co. LTD.», та недостовірну інформацію про вміст товару, а саме те, що в Україну ввозяться будівельні суміші, а не пестициди (цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, імазамокс, імазапір, флуміоксазин).

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , передали вказані підроблені документи водію транспортного засобу марки «DAF» із загальним напівпричепом р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ОСОБА_8 , не ставлячи його до відома про свій злочинний умисел, та повідомили про необхідність доставити товар пестициди в Україну.

26.03.2018 року транспортний засіб марки «DAF» із загальним напівпричепом р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 прибув на митний пост «Вишневе» Київської митниці ДФС за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46А, для здійснення митного оформлення.

Цього ж дня, декларант ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ» ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на здійснення контрабанди сильнодіючих та отруйних речовин пестицидів, подала до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС в електронному вигляді митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ UA125200/2018/683763, з метою оформлення у митному режимі «імпорт» товару, де в графі № 31, внесла до неї недостовірні відомості про вміст товару, а саме: «Суміш, що використовується в будівництві для підготовлення поверхонь фасадів будівель, внутрішніх стін, підлоги і стель, тощо, для надання їм водонепроникності, не в аерозольній упаковці: Antifungal granules RM/гидроизоляція в гранулах, 240 мішків/25 кг - 6000 кг; Antifungal granules MХ/гидроизоляція в гранулах, 196 бочки, мішки/25 кг - 4900 кг. Країна виробництва: CN. Виробник: Jinan Tuoda Building Materials Co. LTD. Торгівельна марка: немає даних.»

Згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів КНДІСЕ МЮ України № 12962/18-34/24040-24052/18-34 від 04.12.2018, вказані вище речовини, які переміщалися через митний кордон України на адресу ТОВ «АВАЛОН ІНВЕСТ», вилучені під час обшуку, ідентифіковані як пестицидні сполуки та відносяться до сильнодіючих та отруйних речовин за токсичною (отруйною) дією на організм людини та біологічні організми.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000024 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

20.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України.

Ухвалою Дніпровського районного суду м.Києва від 22.08.2019 року було відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у виді застави підозрюваній ОСОБА_5 , та застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком на 2 місяці.

Разом з тим, постановою заступника прокурора міста Києва ОСОБА_10 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України, до 6 місяців, тобто до 18.02.2020 року.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201., ч.3 ст.358 КК України, на підтвердження чого в матеріалах кримінального провадження наявні вагомі докази, зокрема: дані повідомлення про підозру від 20.0.2019 року; дані протоколу допиту підозрюваної від 12.09.2019 року; дані висновку експерта №12962/18-24/24040-24052/18-34 від 04.12.2018 року, та інші матеріали кримінального провадження у своїй сукупності.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що строк запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 закінчується, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у встановлений п.2 ч.1 ст.219 КПК України строк не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю виконання ряду процесуальних, слідчих (розшукових) дій, виконання яких в строк до 22.10.2019 року тобто до закінчення строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної, об`єктивно неможливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо ОСОБА_11 , суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим.

Крім того, мотиви наведені слідчим дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України, одне з яких ступенем тяжкості відноситься до особливо тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування, ухилитись від явок до слідчого, прокурора, суду, може продовжити злочинну діяльність, іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, зокрема шляхом впливу на свідків, що свідчить про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також дає підстави для збереження обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та продовження строку особистого зобов`язання.

З урахуванням вищезазначених обставин, суд вважає, що заявлений ризик не зменшився, що виправдовує обраний раніше запобіжний захід ОСОБА_5 у виді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 у кримінальному проваджені №0000024 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України, підлягає частковому задоволенню, з урахуванням позиції захисту покладених обов`язків та застосованих обмежень.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №0000024 від 09.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358 КК України про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Застав`я, Корецького району, Рівненської області, громадянки України, із вищою освітою, непрацюючої, заміжньої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у межах строку, який не може становити більше двох місяців, тобто до 16 грудня 2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 до 16 грудня 2019 року у відповідності до положень ч.5 ст.194 КПК України, наступні обов`язки:
прибувати до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, за першою вимогою;
не відлучатися за межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;.
Визначити термін дії обов`язків, покладених судом до 16 грудня 2019 року.
Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Виконання даної ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвалу на виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної передати через прокурора у кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокуратуру м.Києва.
Строк дії ухвали до 16 грудня 2019 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: