Провадження №1-кс/523/5476/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0003757 від 06.08.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, за результатами капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вчинено розкрадання бюджетних коштів у період з 01.01.2018 по 30.04.2018, що належать територіальній громаді м. Одеси.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_4 , створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та діє на підставі Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 384-VI від 28.02.2011 (далі Положення).

Відповідно до п.п. 1.2.-1.8. Положення Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, відкриває рахунки в органах Державного казначейства. До компетенції Управління входять повноваження виконавчих органів ради у сфері капітального будівництва, житлової політики, залучення інвестицій у будівництво з джерел фінансування, не заборонених законодавством, а також контроль за станом квартирного обліку та розподілом житла із державного та комунального фондів на території міста. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту муніципального житлового фонду. Управління є підзвітним і підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_5 , підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста. Місцезнаходження Управління: АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , який став підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, податкова інспекція зазначає про виявлення можливих фактів розкрадання бюджетних коштів у періоді з 01.01.2018 по 30.04.2018 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 28 813 517,24 грн., яке здійснювало капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Встановлено факт придбання товарів, робіт (послуг) у підприємств, що мають ознаки ризиковості, а саме: відсутність або незначна кількість найманих працівників, відсутність придбання реалізованих товарів, відсутність складських приміщень тощо.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало у 2018 будівельні матеріали (пісок, бетон, цемент, плити бетонні тротуарні) на загальну суму 446 197,72 грн., відповідно до баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало продукти харчування (грудина свиняча, сосиски, кетчуп тощо), розетки, транзистори та інше.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало у 2018 році будівельні матеріали (руберойд, шлакоблоки, огорожі тощо) на загальну суму 1 564 342,39 грн, відповідне придбання строй матеріалів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутнє, натомість є придбання продуктів харчування (сосиски, ковбаси, сардельки тощо) та предмети особистої гігієни.

Аналогічна ситуація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке поставило будівельні матеріали на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 22 322 817,96 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надали послуги з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 при відсутності найманих працівників на загальну суму 1 917 617,63 грн. та 2 878 138,88 грн. відповідно.

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» портал ІНФОРМАЦІЯ_14 є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що було оголошені з 31.07.2016 року.

Згідно електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами публічної закупівлі укладено договір № 36-18/П від 21.05.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищевказаного є достатньо підстав вважати, що тендерна документація, а також документація з виконання договору закупівлі підрядних робіт за державні кошти, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 або іншому слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, якому доручено проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , наступних оригіналів усіх паперових документів, або належним чином засвідчених копій, а також усіх наявних електронних документів:

- документів тендерної документації, що стала підставою для укладення договору № 36-18/П від 21.05.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма доповненнями та додатками, проектно-кошторисної документації по договору № 36-18/П від 21.05.2018; договорів генерального підряду на виконання будівельних робіт по договору № 36-18/П від 21.05.2018; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному вигляді; довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3); актів списання будівельних матеріалів (форма М-29); сертифікатів якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами; виконавчої документації відповідно до ДБН; актів прихованих робіт по договору № 36-18/П від 21.05.2018; журналу виробництва робіт по договору № 36-18/П від 21.05.2018; журналу технічного нагляду на об`єкти згідно укладеного договору № 36-18/П від 21.05.2018; журналу авторського нагляду; протоколів іспиту будівельних матеріалів згідно з ДБН; документи бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати робіт; документів щодо проведення робіт згідно договору № 36-18/П від 21.05.2018 у тому числі щодо виконання будівельно-монтажних робіт та усіх інших документів, що складалися за результатами виконання договору № 36-18/П від 21.05.2018;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 з усіма доповненнями та змінами; положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_4 ; перелік осіб із зазначенням повних анкетних даних, які входять (входили) до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; наказів про призначення на посаду (переведення) осіб, які входять до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наказів про включення працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 до складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; посадових інструкцій осіб, які входять до складу тендерного комітету за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; наказів про призначення на посаду (переведення) головного бухгалтера та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наказів про призначення (звільнення) голови тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадової інструкції голови тендерного комітету, посадової інструкції головного бухгалтера та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ; контракту укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_16 ; посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ; переліку осіб із зазначенням їх повних анкетних даних, займаних посад, які здійснюють службову переписку з організаціями, які приймають участь у тендері; осіб, які підписують акти прийому-передачі виконаних робіт прийняття виконаних робіт, згідно укладених договорів; інформаційну картку про відкриті та закриті розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , повні анкетні дані посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює функції замовника з капітального будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації об`єктів житла, охорони здоров`я, освіти, культури, зв`язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери; посадової інструкції посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює функції замовника з капітального будівництва, ремонту, реконструкції та реставрації об`єктів житла, охорони здоров`я, освіти, культури, зв`язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери; повні анкетні дані та посадову інструкцію посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розробляє поточні і перспективні програми та плани з капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об`єктів, складає титульні списки об`єктів, та подає їх на затвердження у встановленому порядку; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відповідає за своєчасність та повноту фінансування проектних та пошукових робіт з будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об`єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка укладає з проектними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передає у встановлені терміни проектним організаціям завдання на проектування, вихідні дані та інші документи, необхідні для виконання проектних та пошукових робіт та розробки проектно-кошторисної документації; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 яка приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її у встановленому порядку та передає будівельним організаціям; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка укладає з будівельними організаціями договори на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт об`єктів, визначає і погоджує разом з підрядними організаціями, відповідно до діючих документів, ціни на будівництво, реставрацію, реконструкцію та ремонт об`єктів; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 яка забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників, які безпосередньо здійснюють технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об`єктів та одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт; переліку осіб та посадових інструкцій осіб із зазначенням повних анкетних даних працівників, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об`єктів та одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт згідно договору № 36-18/П від 21.05.2018; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали постачання, проведення передмонтажної ревізії устаткування, що знаходиться на складах Управління понад нормативний термін зберігання; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, реставрацією, реконструкцією та ремонтом об`єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування та контроль за відповідністю обсягу і якістю виконаних робіт згідно з проектами, технічними умовами, стандартами; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює перевірку вартості матеріально-технічних ресурсів і інших витрат підрядних і субпідрядних організацій в процесі будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об`єктів; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надає у визначені терміни, в установленому порядку, відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснює перевірку та затвердження документів, наданих до сплати підрядними організаціями, постачальниками, проектними та іншими організаціями, пов`язаними з виконанням робіт, поставкою продукції та наданням послуг; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надає на договірних засадах послуги, організаційну, методичну та іншу допомогу підприємствам, організаціям, закладам відповідно до норм діючого законодавства України; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка бере участь у розробці інвестиційних програм та проектів у сфері капітального будівництва, реставрації, реконструкції, ремонту, архітектури та землекористування; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка бере участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень виконкому та міської ради, з питань, що відносяться до компетенції Управління; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розглядає та здійснює підготовку висновків з техніко-економічних обґрунтувань, інвестиційних проектів та програм у сфері будівництва, реставрації, реконструкції, ремонту та використання міських земель; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка організує та проводить тендери на здійснення капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту житла і об`єктів громадського призначення; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка інформує районні адміністрації міської ради заходи, пов`язані з діяльністю Управління, які плануються до виконання на території району; повні анкетні дані та посадову інструкцію особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розробляла проект робіт, згідно договору № 36-18/П від 21.05.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя