Справа № 202/1561/19
Провадження № 1-кс/202/7241/2019
У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого середню освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , пенсіонера, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000510 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.
Так, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконував відведену йому роль у вчинені злочину, яка полягала у отриманні інформації від оператора ОСОБА_9 про замовника прекурсору, його виду та кількості, підготовленні поштових посилок з прекурсорами та передачі їх кур`єру для подальшої їх відправки замовникам через поштові відділення ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова пошта».
Під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину, 09.01.2019 року, о 13:46 год., ОСОБА_9 прийняла замовлення про продаж прекурсорів фенілнітропропен та псевдоефедрин на мобільний телефон номер НОМЕР_1 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При прийомі замовлення ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_10 , що 1 грам псевдоефедрину коштує 600 гривень, а 100 грамів фенілнітропропену 4900 гривень, при придбанні яких необхідно перерахувати 600 гривен за псевдоефедрин та 500 гривен за фенілнітпропен у якості передплати на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_2 та решту 4400 гривень накладеним платежем при отриманні фенілнітпропену у поштовому відділенні «Ін Тайм».
Після здійснення 09.01.2019 року, о 14:47 год., ОСОБА_10 переказу грошових коштів в сумі 500 гривен та в той же день о 14:49 год. переказу грошових коштів в сумі 600 гривен на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел та виконуючи відведені їй роль у вчинені злочину, надала дані замовника прекурсору іншому співучаснику злочину ОСОБА_4 .
В той же день ОСОБА_4 підготував пакети з номером з прекурсором фенілнітпропен та номером 3258 з прекурсором псевдоефедрин, які передав кур`єром на поштове відділення № 12 «Ін Тайм» в м. Дніпрі для надіслання пакету з номером з прекурсором фенілнітпропен замовнику на поштове відділення № 8 «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, а пакет з номером 3258 з прекурсором псевдоефедрин на поштове відділення № 73 «Нова пошта» в м. Дніпрі для надіслання пакета замовнику на поштове відділення № 3 «Нова пошта» м. Запоріжжя.
10.01.2019 року ОСОБА_10 , перебуваючи в поштовому відправленні № 3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала пакет з номером 3258, який одразу добровільно передала працівникам поліції.
Крім того, 11.01.2019 року ОСОБА_10 , перебуваючи в поштовому відділенні № 8 «Ін Тайм», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 13, отримала пакет з номером , який одразу добровільно передала працівникам поліції.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, збув ОСОБА_10 прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, фенілнітропропен, маса якого складає 95,6336 г, та прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдо ефедрин, маса якого складає 0,0321 г.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 3 ст. 311 КК України.
13.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2019 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 год. 00 хв. 12.05.2019 року.
26 березня 2019 року в якості підозрюваного допитано ОСОБА_4 який пояснив, що свою діяльність яка полягала у фасуванні хімічної речовини фенілнітропропен, назва якої стала йому відома в ході досудового слідства розпочав приблизно на початку 2018 року.
По суті пред`явлених йому для ознайомлення фрагментів стенограм його спілкування по засобам мобільного зв`язку з ОСОБА_7 , а саме розмови від 28.12.2018 року о 16:09 год., о 18:57 год. та від 04.01.2019 року о 18:32 год., пояснив, що між ними велася розмова про відправку хімічної речовини, фасування якої він здійснював по вказівці ОСОБА_7 . Крім того, доповнив, що спілкування між ними також здійснювалось у месенджері приватного спілкування (переписка), який йому установив на комп`ютер ОСОБА_7 , інструкцію користування яким також надав ОСОБА_7 , такий месенжер був створений з метою уникнення спілкування по телефону.
Також пояснив, що на його комп`ютері було налаштоване програмне забезпечення «Тінвізер», дане програмне забезпечення слугувало для систематизації діяльності підготовки для відправлення хімічної речовини. Поштові пакунки через Інтернет замовляв ОСОБА_7 , після їх надходження у поштові відділення ОСОБА_4 їх отримував. Заздалегідь підготовлені Бутрієм товарно-транспортні накладні для відправки приходили йому в месенджері від ОСОБА_7 .
Зазначені товарно-транспортні накладні ОСОБА_4 роздруковував на липку стрічку, якими потім оформляв поштові пакети з розфасованою в них хімічною речовиною, як пізніше йому стало відомо фенілнітропропен.
На запитання, чому у поштових відправленнях відправниками були зазначені не він та не ОСОБА_7 , а інші особи, відповів, що це було зроблено за ініціативи ОСОБА_7 з метою приховування їхньої діяльності, яка була незаконною, що стало йому відомо вже в ході досудового розслідування.
Відправлення хімічної речовини відбувалися як білого, так і жовтого кольорів. Відправлення здійснювались в понеділок, середу та п`ятницю.
При надходженні йому електронних листів від відправника «Кирило» ОСОБА_4 знав, що це є саме ОСОБА_7 . Під час телефонного спілкування ОСОБА_7 також міг представитись як «Кирило».
В день відправлень в середньому фасувалось та відправлялось близько двох кілограм речовини жовтого кольору, білої речовини в середньому п`ятдесят грам.
Крім того встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
19.04.2019 року Генеральною прокуратурою України визначено підслідність в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.
При вивченні матеріалів кримінального провадження № 0000259 встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Департаменту протидії наркозлочинності НП України, що в ході проведення оперативних заходів по лінії протидії злочинам, пов`язаним з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано інформацію про те, що на території Подільського району м. Києва діє група осіб, яка займається виготовленням та збутом прекурсору «фенілнітропропен» в особливо великих розмірах з метою подальшого виготовлення в лабораторних умовах психотропної речовини «амфетамін» та здійснюють подальший збут психотропних речовин у великих розмірах, через служби доставки «Нова пошта» та «Інтайм».
В рамках кримінального провадження № 0000259 від 01.03.2019 року після проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , останній затриманий в порядку ст. 208 КПК України, а 02.03.2019 року йому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 311 КК України.
04.03.2019 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год. по 06:00 год.
26.04.2019 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 кримінальні провадження № 0000510 та № 0000259 об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000510.
10.05.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
У зв`язку зі значною кількістю проведення слідчих і процесуальних дій, а також значного об`єму матеріалів кримінального провадження 02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений постановою заступника прокурора Дніпропетровської області до шести місяців, тобто до 02.09.2019 року.
У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання і продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 на термін, що не перевищує строк досудового розслідування, з покладанням на підозрюваного обов`язків, визначених щодо нього ухвалою слідчого судді від 10.05.2019 року, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту спливає 10.07.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, оскільки в рамках проведення досудового розслідування є необхідним проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій.
У клопотанні прокурор також указує, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.
Вислухавши учасників судового процесу, підозрюваного, захисника, який просив відмовити у задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000510, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
13.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2019 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 год. 00 хв. 12.05.2019 року.
Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений до шести місяців, тобто до 02.09.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.05.2019 року ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт у нічний час доби до 10.07.2019 року включно.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_4 , який раніше не судимий, має постійне місце проживання, є пенсіонером, має міцні соціальні зв`язки; також враховується, що підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав та на теперішній час співпрацює з органом досудового розслідування та надає викривальні показання.
Про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 свідчать наведені прокурором у клопотанні докази, котрі були досліджені у судовому засіданні.
Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.09.2019 року.
Керуючись ст.ст. 176, 181, 196, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.09.2019 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1. Прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою.
2. Не залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 у період часу з 20:00 до 07:00 годин.
3. Повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1