04.10.2019 Справа № 756/8876/19
Унікальний № 756/8876/19
Провадження № 1-кс/756/2119/19
У Х В А Л А
Іменем України

30 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах третьої особи ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», щодо майна якої вирішується питання, заступника начальника управління начальника першого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000157 від 04.09.2017 року за ч. 1 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:

До Оболонського районного суду м. Києва надійшла вищезазначена скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах третьої особи ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», щодо майна якої вирішується питання, на бездіяльність слідчого СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000157 від 04.09.2017 року за ч. 1 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга вмотивована тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 04.09.2017 до ЄРДР за № 0000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Під час проведення обшуку 04.10.2017 в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Медова, 4-А, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», слідчими СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві було вилучено майно, що належить на праві власності ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», а саме: скляні діжки та скляні пляшки порожні та наповнені рідиною у виді алкогольних напоїв, паперові об`єкти, схожі на акцизні марки, наклейки-етикетки та наклейки-контретикетки з відповідними написами щодо назви алкогольного напою, вмісту в ньому алкоголю, виробника напою та його імпортера, корки для діжок, етикетки для опечатування горла-пляшок, алкогольні напої в асортименті, якими заповнені скляні діжки та скляні пляшки, аркуші паперу з наклейками зі штрих-кодами та етикетками до алкогольної продукції, кліше печатки компанії-нерезидента «Prowood Wine&Spiritslnc California Corporate Seal 2010», системний блок чорного кольору "Everest" серійний номер SU694787, жорсткий диск WesternDigital серійний номер WD20TURX WCC4M3442842, системний блок чорного кольору "Logic Power" заводський номер 388406, системний блок чорного кольору "GRECCO" серійний номер C1C7505BM50NP00055, системний блок чорного кольору "AXES" без номера, ноутбук чорного кольору HP G3 серійний номер CND4380CBB з зарядним пристроєм до нього, системний блок чорного кольору "GRECCO" серійний номер 0.

Кількість, асортимент та види вилученого під час обшуку 04.10.2017 року майна детально перелічено у скарзі та підтверджено долученими до скарги копіями матеріалів досудового розслідування.

Крім того, у скарзі особа, яка її подала, зазначає, що ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 30.10 2017 року зобов`язано СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути ТОВ «ОЛД КІЛІКІА» належне йому на праві власності майно, тимчасово вилучене під час обшуку 04.10.2017 року. Однак, СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лише частково повернув ТОВ «ОЛД КІЛІКІА» належне йому на праві власності майно, тимчасово вилучене під час обшуку 04.10.2017 року, що підтверджується розписками від 15.11.2017 року та від 17.11.2017 року.

10.06.2019 року ТОВ «ОЛД КІЛІКІА» звернулося до відділу КС СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з клопотанням про повернення решти тимчасово вилученого майна. На вказане клопотання ТОВ «ОЛД КІЛІКІА» отримало відповідь від заступника начальника п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, що є слідчим у кримінальному провадженні № 0000157, про відсутність підстав про задоволення клопотання, оскільки ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 30.10.2017 року виконана та майно повернуто директору ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», що підтверджується його розписками, а щодо іншої частини майна, то воно не підлягає поверненню оскільки щодо нього прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення згідно ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.09.2017 року.

Адвокат ОСОБА_3 зазначила у скарзі, що станом на дату подання цієї скарги ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 30.10 2017 року так і залишилася до кінця невиконаною у частині повернення всього тимчасово вилученого майна, детально перелічивши його види, кількість та асортимент.

Відтак, адвокат ОСОБА_3 просить задовольнити скаргу та зобов`язати заступника начальника - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000157 від 04.09.2017 року, виконати ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 30.10.2017 року в повному обсязі та негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛД КІЛІКІА» () належне йому на праві власності майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 04.10.2017 року, перелічивши його види, кількість та асортимент.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала, з викладених в ній підстав, дещо уточнивши кількість окремого майна після проведення відповідної його звірки з органом досудового розслідування під час перерви в судовому засіданні.
Заступник начальника - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 не спростовує того, що ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 30.10 2017 року про зобов`язання СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути ТОВ «ОЛД КІЛІКІА» належне йому на праві власності майно, тимчасово вилучене під час обшуку 04.10.2017 року, до цього часу залишилася не виконаною у повному обсязі. При цьому, ОСОБА_4 не спростовує і того, що за період досудового розслідування з вересня 2017 року і до цього часу зібраними доказами та проведеними судовими експертизами не виявлено ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України в діях ТОВ «ОЛД КІЛІКІА» та його посадових осіб. Проте, ОСОБА_4 вважає, що скаргу слід відхилити, оскільки досудове розслідування ще не завершене.

Вислухавши сторони, вивчивши клопотання та додатки до нього, вивчивши матеріали, надані сторонами під час розгляду скарги, слідчий суддя дійшов до висновку про те, скаргу слід задовольнити, виходячи із наступного.

Ч. 1 ст. 16 КПК визначає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення. У ч. 2 ст. 16 уточнюється, що без судового рішення можливе обмеження права власності тільки шляхом застосування процедури «тимчасового вилучення майна», яка визначена ст. 167169 КПК України. Обмеження права власності на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні, не може тривати довше, ніж зазначено у ч. 5 ст. 171 або ч. 6 ст. 173 КПК.
Відповідно до першого речення ч.7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Відтак, відповідно до наведеної норми, майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді, на вилучення якого прямо та безпосередньо було надано дозвіл в ухвалі, також є тимчасово вилученим майном, а не лише ті речі і документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл про відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Згідно ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частинами 1, 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України, яка регулює питання припинення тимчасового вилучення майна, передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.6 ст. 173 КПК ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
26.09.2017 слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_5 було постановлено ухвалу про задоволення клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000157 від 04.09.2017 року за ч. 1 ст. 204 КК України, про дозвіл на обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Медова, 4-А, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ОЛД КІЛІКІА».

На підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 26.09.2017 про дозвіл на обшук 04.10.2017 було проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено лікеро-горілчані вироби, тару та інше, перелічене вище у скарзі та підтверджене відповідним протоколом обшуку та іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 04.09.2017 року за ч. 1 ст. 204 КК України.

З клопотанням про арешт майна, належного ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», яке було тимчасово вилучене 04.10.2017 під час обшуку, ні слідчий ні прокурор в межах даного кримінального провадження до слідчого судді не зверталися.
Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження може здійснюватися лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення (ч. 1 та 2 ст. 16 КПК). Таким чином, закон чітко встановлює тимчасовість вилучення майна під час кримінального провадження і не може майно, вилучене під час обшуку, утримуватися протягом невизначеного строку і без вмотивованого рішення суду про його арешт. Якщо слідчий чи прокурор у передбачених законом випадках не повертають майно, їх бездіяльність може бути оскаржена слідчому судді у порядку, визначеному п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.
З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що все майно, вилучене під час обшуку 04.10.2017 року за адресою: м. Київ, вул. Медова, 4-А, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ОЛД КІЛІКІА», на яке не накладався арешт у передбаченому законом порядку, підлягає поверненню особі, у якої це майно було вилучене.
Відповідно до ч 1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу. Зазначене узгоджується з вимогами ч.1 ст. 100 КПК, відповідально до якої речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 16, 100, 166-169, 170-174, 234-236, 303-307 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000157 від 04.09.2017 року за ч. 1 ст. 204 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.
Зобов`язати заступника начальника - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000157 від 04.09.2017 року, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛД КІЛІКІА» () належне йому на праві власності майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 04.10.2017 року, а саме:

-скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках «Армянский коньяк Kilikia выдержка 3 года алк.40%» - 4 шт.;

-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Вино напівсолодке Kilikia алк. 12%» об`єм 750 мл виробник ТОВ "Армен-Алко", імпортер ТОВ "Олд Кілікіа" з додатками смаків "абрикос", "гранат", "ожина", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 1890 шт.;

-скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках "Виноградная водка Kilikia алк.50%" - 2 шт.;
-порожні скляні пляшки з написами на етикетках «Водка Arman алк.40%» об`єм 50 мл імпортер "Prowood Wine&Spirits" - 216 шт.;
-наклейки-етикетки, наклейки-контретикетки з написами «Армянский коньяк Old Kilikia алк.40%» виробник TOB "Агатат-Голд", імпортер TOB "Олд Кілікіа" - 524 шт.;
-етикетки для опечатування горла пляшок чорного кольору з написом "Армянский" - 48 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер "Prowood Wine&Spirits", частково обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 6 шт.,
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Brandy ХО Kilikia Aged 10 years" алк.40% об`єм 50 мл, розлито "Prowood Wine&Spirits", імпортер TOB "Олд Кілікіа", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 1052 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер "Prowood Wine&Spirits", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 1772 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках «Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 10 лет алк.40%» об`єм 0,5 л виробник TOB "Агатат-Голд", імпортер TOB "Олд Кілікіа", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 3 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Пряний ром "Black Mamba" алк.46% об`єм 750 мл розлито "Prowood Wine&Spirits", імпортер TOB "Олд Кілікіа", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 1070 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Горілка "Over Load French Vodka" алк.40% об`єм 100 мл розлито "Prowood Wine&Spirits", імпортер TOB "Олд Кілікіа", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 8 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Бренді "Over Load French Brandy ХО" 5 років алк.40% об`єм 200 мл розлито "Prowood Wine&Spirits", імпортер TOB "Олд Кілікіа", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку - 52 шт.;
-скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках "Виноградне червоне сухе вино "Арени "Kilikia" алк.12% об`єм 0,75 л виробник ТОВ "Агатат-Голд", імпортер ТОВ "Олд Кілікіа", обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на, марки акцизного податку - 320 шт.;
-аркуші паперу з наклейками зі штрих-кодами та етикетками до алкогольної продукції Black Mamba Spiced Rum /Пряний ром Black Mamba - 11 аркушів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1