Справа № 686/3641/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
01 листопада 2019 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 31.10.2019 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину-кафетерію Три дороги за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 3 (три) зошити в клітинку із чорновими записами ведення обліку алкогольних напоїв, 1(одну) порожню ПЕТ-пляшку ємністю близько 1 літр з етикеткою марки Coca Cola та 1 (одну) порожню скляну пляшку ємністю близько 0,25 літра з етикеткою марки Koblevo, при відкорковуванні яких був відчутний характерних запах спирту, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості до якого внесено за №0000475 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України .
В період часу з грудня 2018 року по січень 2019 року, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Хмельницької області займаються виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2018 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000475 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що невідома слідству особа, в період з грудня 2018 по січень 2019 на території Хмельницької області незаконно збула пляшки з алкогольними виробами (горілкою), вміст яких не відповідає ДСТУ.

Зокрема, під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв є магазин з продажу продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 ).

В подальшому, 31.10.2019 року було проведено обшук приміщення магазину-кафетерію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено 3 (три) зошити в клітинку із чорновими записами ведення обліку алкогольних напоїв, 1(одну) порожню ПЕТ-пляшку ємністю близько 1 літр з етикеткою марки Coca Cola та 1 (одну) порожню скляну пляшку ємністю близько 0,25 літра з етикеткою марки Koblevo, при відкорковуванні вказаних пляшок був відчутний характерних запах спирту.

31 жовтня 2019 постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000475, так як воно являється матеріальним об`єктом, та має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні магазину-кафетерію Три дороги за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, існує необхідність у збереження його стану та забезпечення подальшого призначення судових експертиз, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170- 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.10.2019 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину-кафетерію Три дороги за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 3 (три) зошити в клітинку із чорновими записами ведення обліку алкогольних напоїв, 1(одну) порожню ПЕТ-пляшку ємністю близько 1 літр з етикеткою марки Coca Cola та 1 (одну) порожню скляну пляшку ємністю близько 0,25 літра з етикеткою марки Koblevo, при відкорковуванні яких був відчутний характерних запах спирту, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя