Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3655/19
Провадження №: 1-кс/332/1341/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивоване таким.
У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з 24 серпня 2019 року по 25 серпня 2019 року знаходячись у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », біля дачної дільниці АДРЕСА_1 таємно викрала мобільний телефон «Хіаоmі» моделі «Redmi 6 А», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою яких в подальшому були оформлені кредити та переведені в готівку грошові кошти.
28 серпня 2018 року у поверхневих водах р. Дніпро біля ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя було виявлено труп ОСОБА_6 з гнилісними змінами.
04 вересня 2019 року від батька ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про викрадення майна його померлого сина ОСОБА_6 .
04 вересня 2019 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №00001250, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 визнано потерпілим.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому відділенні № НОМЕР_6 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунком, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;
- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу;
- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.08.2019 по теперішній час.
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
У судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав просив його задовольнити з підстав вказаних у ньому.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому відділенні № НОМЕР_6 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунком, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;
- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу;
- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.08.2019 по теперішній час.
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта полії ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому відділенні № НОМЕР_6 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунком, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;
- ІР - адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу;
- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 24.08.2019 по теперішній час.
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Встановити строк дії ухвали до 11.11.2019 року включно.

Роз`яснити володільцю майна, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1