Справа № 461/8888/19
Провадження № 1-кс/461/9768/19
УХВАЛА

14.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів, які стали підставою для внесення 07.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та спроби виконання останньою реєстраційної дії щодо зміни складу засновників, зокрема: усіх заявок, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіроностей, протоколів зборів товариства; нотаріально посвідчених змін до Статуту; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішень щодо внесення змін; рішень судів, щодо заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів щодо сплати обов`язкових реєстраційних платежів; журналу вчинення реєстраційних дій інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.11.2019 о 17 год. 27 хв. невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, безпідставно, шляхом вчинення реєстраційних дій внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , була здійснена спроба внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо складу засновників вказаного підприємства. Таким чином, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетною державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . На даний час у кримінальному провадженні з метою перевірки законності вчинення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , вищевказаних реєстраційних дій виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні усіх оригіналів документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засіданні клопотання підтримала, просила таке задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , являючись власником корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до органу досудового розслідування із заявою про те, що невстановлені особи за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , шляхом несанкціонованого входу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 07.11.2019 року о 17:27 год. внесли заборону вчинення реєстраційних дій щодо підприємства, власником якого він являється.

За заявою ОСОБА_6 відкрито кримінальне провадження №0000798, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 07.11.2019 о 17 год. 27 хв. невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, безпідставно, шляхом вчинення реєстраційних дій внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване 09.10.2007 року. Юридична адреса вказаного підприємства АДРЕСА_2 . Єдиним засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) з 100% часткою в статутному капіталі, яка становить 46 0000 грн. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , службовий кабінет державного реєстратора сектору з питань державної реєстрації ОСОБА_5 знаходиться на першому поверсі (кабінет №15) адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, для проведення почеркознавчої експертизи, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів, які стали підставою для внесення 07.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та спроби виконання останньою реєстраційної дії щодо зміни складу засновників, зокрема: усіх заявок, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей, протоколів зборів товариства; нотаріально посвідчених змін до Статуту; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішень щодо внесення змін; рішень судів, щодо заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів щодо сплати обов`язкових реєстраційних платежів; журналу вчинення реєстраційних дій інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 протягом п`яти днів після проведення почеркознавчої експертизи повернути оригінали вищевказаних документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.12.2019 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1