Справа № 645/2105/19
Провадження № 1-кс/645/2413/19
У Х В А Л А
іменем України

07 серпня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 11.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме: - Повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - Інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , яківідкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що В провадженні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 11.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, 10.12.2018 до СВ Городецького ВП Яворівського ВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.12.2018 невідома особа, шахрайським способом увійшовши у довіру ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 56 000 грн. за допомогою грошового переказу через розрахункову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.04.2019 матеріали кримінального провадження за вищевказаною заявою надійшли до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування за територіальною підслідністю. З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в листопаді 2018 у соціальній мережі «Фейсбук» вона познайомилася з чоловіком, який зареєстрований в мережі як « ОСОБА_6 ». Під час листування у вищевказаній мережі користувач « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій ОСОБА_5 про те, що він є військовослужбовцем у місії ІНФОРМАЦІЯ_2 , досить тривалий час проходив службу в Україні, ОСОБА_7 , Іраку. Крім того, на прохання ОСОБА_5 їй надсилалися фотографії нібито чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 » у військовій формі. Також, під час листування ОСОБА_5 надала користувачу « ОСОБА_6 » свої контактні дані, номер телефону та адресу фактичного мешкання. 01.12.2018 під час листування користувач « ОСОБА_6 » написав ОСОБА_5 про те, що він був на місії, в ході якої він врятував з полону дуже заможну людину, яка відплатила йому грошовими коштами та золотими прикрасами, та на теперішній час він знаходиться у лікарні у дуже важкому стані. Також, користувач « ОСОБА_6 » додав, що хоче відплатити потерпілій ОСОБА_5 за її моральну підтримку та надіслав на її домашню адресу посилку в якій знаходяться особисті речі, грошові кошти і золото. Посилку нібито надіслав через логістичну компанію, дипломатичною поштою з кур`єром. В посилці нібито вказано домашню адресу потерпілої ОСОБА_5 2 грудня 2018 року електронною поштою з потерпілою ОСОБА_5 зв`язалася особа, яка представилась кур`єром « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_8 ) та надала свої контактні дані. Під час листування електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив ОСОБА_5 про те, що з посилкою виникли проблеми під час проходження митниці та необхідно сплатити штраф у розмірі 8000 доларів США. Після чого, обманним шляхом, використовуючи довірливі відносини які виникли між користувачем « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , із застосуванням психологічного тиску, «кур`єр» почав залякувати ОСОБА_5 переслідуванням з боку поліції за неоплачений «штраф». Крім того, ОСОБА_5 продовжила листування у соціальній мережі «Фейсбук» з користувачем « ОСОБА_6 », який її благав заплатити «штраф» на рахунок митниці, який надасть «кур`єр». 05.12.2018 «кур`єр» (Frank Carlson) надав потерпілій ОСОБА_5 номер банківського рахунку митниці НОМЕР_4 , Як в подальшому встановлено під час досудового розслідування, вказаний розрахунковий рахунок зареєстровано на ОСОБА_9 . В цей же день, 05.12.2018 о 14:29 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Городок, ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом шахрайських дій з боку користувача соціальної мережі «Фейсбук» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_10 ) та особи, яка нібито являлась кур`єром ( ОСОБА_8 ), перевела на вищезазначений банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 56000 гривень. В подальшому, під час листування з вищевказаним користувачами Інтернет мережі, ОСОБА_5 з`ясувала, що жодна посилка до неї не відправлялась, «кур`єра» та особи як ОСОБА_6 » ( ОСОБА_10 ) не існує, а вона стала жертвою шахраїв, які за допомогою інтернет ресурсів, шляхом обману та виниклими між ними довірливими відносинами, заволоділи її грошовими коштами в сумі 56000 гривень. В період часу з 07:15 годин по 10:33 годин 01.08.2019 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: 1) Планшет «Apple Ipad» с.н. НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон «Meizu» U20 с.н. НОМЕР_6 ; 3) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; 4) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; 5) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; 6) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; 7) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ; 8) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 9) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 10) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 11) банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 12) 3 запаковані конверти з банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 13) мобільний телефон «Iphone 8 Plus Apple» IMEI НОМЕР_12 ; 14) ноутбук фірми «Acer ASPIRE 5549 B812650MnKX» з зарядним пристроєм та оптичною мишкою «Logitech». В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказані рахунки; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків по теперішній час що перебувають у володінні ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, .

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 11.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме:

- Повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахункаї № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , яківідкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя