Справа №718/2251/19
Провадження №1-кс/718/661/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

15.08.2019 року м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000096 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням, вказуючи, що 01.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема про те, що 18.12.2018 року невідома особа, шляхом обману, реалізовуючи свої дії, спрямовані на шахрайство, здійснила блокування мобільного номера НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , після чого, діючи умисно, заволоділа грошима останньої, а саме здійснила переказ грошей на загальну суму 20000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить останній, чим завдала матеріальних збитків потерпілій на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2018 року потерпіла отримала кредитну картку, на яку було нараховано 21000гривень. З того часу остання кредиткою не користується.
23 грудня 2018 року потерпіла ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що потрібно сплатити борг у розмірі 1843,34 до 20 числа даного місяця. З того часу на телефон ОСОБА_5 почали приходити повідомлення про заборгованість, потерпіла не надавала цьому значення, тому що думала, що ці повідомлення відправляються помилково, бо ніякі грошові кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не брала та не отримувала. У лютому 2019 року при отриманні заробітної плати ОСОБА_5 дізналася, що з неї з рахунку стягнуто суму у розмірі 1200 гривень, про що звернулася одразу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дізналася, що 18.12.2018 року з її кредитної карти № НОМЕР_2 було знято суму у розмірі 20000 гривень. Почуте здивувало ОСОБА_5 , так як даною карткою вона не користувалася. На це працівники банку сказали їй, що це хтось зробив шахрайським шляхом, тому порекомендували звернутися в поліцію.
При допиті потерпілої ОСОБА_5 також було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , були емітована (випущені) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було отримано доступ до руху коштів за вищевказаною банківською карткою, та встановлено, що гроші в сумі 19000грн та 1750грн було переказано через он-лайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Розглянувши дане клопотання, як слідчий суддя приходжу до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження викладених у клопотанні доводів надані: Витяг з ЄРДР № 0000096 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дослідивши матеріали даного клопотання, вважаю, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, а також відпрацювання їхніх зв`язків необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як, вказані вище документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялися банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ;
-роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номерами: № НОМЕР_3 : (адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації), в період часу з 15.12.2018 по 29.12.2018 у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: