Справа № 640/6587/19
н/п 1-кс/640/8674/19
"22" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, зокрема, про ІР адреси, (дати з`єднання, часу та іншої інформації), що використовувались при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду та вилучити копій такої інформації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_4 .
Встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.
Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ).
Також, громадянин ОСОБА_4 надав пояснення про те що, відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Оглядом документів вилучених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначив електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за доменом, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити ІР адреси, які використовувались під час використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 .Оскільки отримана інформація надасть змогу відшукати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язаних осіб.
Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності пов`язаної із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, зокрема інформації, що знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про ІР адреси, які використовувались під час використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: електронних інформаційних систем, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, зокрема, про ІР адреси, (дати з`єднання, часу та іншої інформації), що використовувались при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 22.07.2019 та вилучення копій такої інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1