Справа № 522/8771/19
Провадження № 1-кс/522/9983/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002669 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2019 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які 21.05.2019 приблизно о 22:00 години, перебуваючи за адресою: м. Одеса, пров. Газовий 4а, відкрито, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого в момент заподіяння, з автомобіля марки «Фольксваген Тігуан» д/н НОМЕР_1 , викрали грошові кошти в розмірі 522 249 гривень.

22.05.2019 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було добровільно видано грошові кошти у сумі 10 000 тис. доларів США ( купюрами по 100 та 50 дол. США):

- 54 купюр номіналом по 100 доларів США, LB 2411846 A, MF 14405055 A, LL 67992711 I, LG 80263901 B, LL 67992712 I, HI 05256544 A, KL 77251479 B, HB 83931789 A, HL 64672392 E, KD 15545430 B, KB 38597449 J, KF 31336922 A, HB 90727164 B, KL 76654185 A, KL 76654180 A, KA 56609905 A, KF 01337119 D, KB 63916433 C, BA 41482305 A, KB 53677207 K, HL 85761904 E, KF 44837164 B, LB 32844329 U, DF 06556808 A, LB 15837169 Q, HI 02699931 A, HG 51391686 B, KF 48349857 A, KE 20024163 B, AC 38408763 A; BG 35066741 A; HC 71414323 A; KB 36556957 B; KB 72601765 H; MF 28717235 E; LI 15204165 B; MC 02685111 A; MC 02685110 A; MF 00408437 C; LL39900208 F; MB 89973579 J; LF 70300302 H; KB 55099495 L; HE 05670512 A; KB 31072035 P; KB 78915668 I; HG 47914238 A; LE 74767746 C; JL 88137291 A; MK 18763878 B; LF 91683799 J; LL 41139749 E; MF 06516242 D; ME 28823139 A;

- 92 купюр номіналом по 50 доларів США, IK 11965323 A ; JF01686479 A; GE 29446814 A ; EB 32421251 A; IJ 11225580 A; IB 17571838 B; IB 06125638 A ; IE 41360193 A; JK 0977821 A; IL 90769302 A; JB 14481976 A; AB 65913311 A; JL 10516948 A; IJ 11643778 A; JG 03196182 *; JB 44266151 A; EL 24908960 A; JD 41829481 A; IB 49077313 A; JB 38078259 A; JB 66609543 A; IB 47980863 A; GF 46807880 A; JB 47965938 A; JL 20969854 A; JB 08442039 A; JK 04233400 A; JB 55932683 A; IK 35856210 A; LG 32806656 A; GF 47588989 A; JF 34679035 A; IK 33649709 A; JF 13759260 A; IG 03590231 A; JE 09508234 A; IG 36756285 A; JB 51816412 A; JE 03737990 A; JB 60335969 A; GF 13791546 A; JB 29647171 A; JB 77004129 A; IA 15402891 A; IL 44832045 A; JD 26916404 A; IB 02785749 A; IF 21493667 A; JD 36111467 A; EB 23159053 A; GG 36018149 A; IH 01378378 A; EB 32707288 A; GF 41879892 A; IE 34239927 A; IG 34787278 A; EB 38349872 A; GG 50919574 A; IA 31444428 A; ED 16049805 A; JL 36883359 A; JB 62957175 A; EF 24445905 A; EG 36541232 A; GJ 16329983 A; JB 06516928 A; GG 44120460 A; IC 25885627 A; JB 56272823 A; IF 11203282 A; GB 48163107 A; GB 57746250 A; EL 47108502 A; JD 25185400 A; JD 24491255 A; JB 05395722 A; IE 32973681 A; JD 57056968 A; ED 06172099 A; IB 50203677 B; MB 74672858 A; MB 74672859 A; MB 30633653 B; ME 23717364 A; MF 93704591 A; GE 54088066 A; MB 74672745 A; MB 74672744 A; EL 4929777 A; ML 46901127 B; AF 05707243 B; AB 73655919 E;

22.05.2019 року слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 вищезазначені грошові кошти у сумі 10 000 тис. доларів США, були оглянуті протоколом огляду речей та визнання і приєднання до провадження як речових доказів у присутності двох понятих та особи яка їх видала гр. ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти, можливо належать іншої особи, яка на даний час не встановлена у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вході досудового розслідування необхідно виконати інші слідчих діях, для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів в подальшому вважаю за необхідне накласти на грошові кошти в сумі 10 000 тис. доларів США арешт.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження майна, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи те, що вищевказані речі, що добровільно видані гр. ОСОБА_6 від 22.05.2019, мають значення речових доказів в межах кримінального провадження, а також беручи до уваги, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведені ряду слідчих дій з вказаними речами, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна, будуть створені можливості для його знищення, або переховування.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на добровільно виданні гр. ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 10000 тисяч доларів США. ( купюрами по 100 та 50 дол. США):

- 54 купюр номіналом по 100 доларів США, LB 2411846 A, MF 14405055 A, LL 67992711 I, LG 80263901 B, LL 67992712 I, HI 05256544 A, KL 77251479 B, HB 83931789 A, HL 64672392 E, KD 15545430 B, KB 38597449 J, KF 31336922 A, HB 90727164 B, KL 76654185 A, KL 76654180 A, KA 56609905 A, KF 01337119 D, KB 63916433 C, BA 41482305 A, KB 53677207 K, HL 85761904 E, KF 44837164 B, LB 32844329 U, DF 06556808 A, LB 15837169 Q, HI 02699931 A, HG 51391686 B, KF 48349857 A, KE 20024163 B, AC 38408763 A; BG 35066741 A; HC 71414323 A; KB 36556957 B; KB 72601765 H; MF 28717235 E; LI 15204165 B; MC 02685111 A; MC 02685110 A; MF 00408437 C; LL39900208 F; MB 89973579 J; LF 70300302 H; KB 55099495 L; HE 05670512 A; KB 31072035 P; KB 78915668 I; HG 47914238 A; LE 74767746 C; JL 88137291 A; MK 18763878 B; LF 91683799 J; LL 41139749 E; MF 06516242 D; ME 28823139 A;

- 92 купюр номіналом по 50 доларів США, IK 11965323 A ; JF01686479 A; GE 29446814 A ; EB 32421251 A; IJ 11225580 A; IB 17571838 B; IB 06125638 A ; IE 41360193 A; JK 0977821 A; IL 90769302 A; JB 14481976 A; AB 65913311 A; JL 10516948 A; IJ 11643778 A; JG 03196182 *; JB 44266151 A; EL 24908960 A; JD 41829481 A; IB 49077313 A; JB 38078259 A; JB 66609543 A; IB 47980863 A; GF 46807880 A; JB 47965938 A; JL 20969854 A; JB 08442039 A; JK 04233400 A; JB 55932683 A; IK 35856210 A; LG 32806656 A; GF 47588989 A; JF 34679035 A; IK 33649709 A; JF 13759260 A; IG 03590231 A; JE 09508234 A; IG 36756285 A; JB 51816412 A; JE 03737990 A; JB 60335969 A; GF 13791546 A; JB 29647171 A; JB 77004129 A; IA 15402891 A; IL 44832045 A; JD 26916404 A; IB 02785749 A; IF 21493667 A; JD 36111467 A; EB 23159053 A; GG 36018149 A; IH 01378378 A; EB 32707288 A; GF 41879892 A; IE 34239927 A; IG 34787278 A; EB 38349872 A; GG 50919574 A; IA 31444428 A; ED 16049805 A; JL 36883359 A; JB 62957175 A; EF 24445905 A; EG 36541232 A; GJ 16329983 A; JB 06516928 A; GG 44120460 A; IC 25885627 A; JB 56272823 A; IF 11203282 A; GB 48163107 A; GB 57746250 A; EL 47108502 A; JD 25185400 A; JD 24491255 A; JB 05395722 A; IE 32973681 A; JD 57056968 A; ED 06172099 A; IB 50203677 B; MB 74672858 A; MB 74672859 A; MB 30633653 B; ME 23717364 A; MF 93704591 A; GE 54088066 A; MB 74672745 A; MB 74672744 A; EL 4929777 A; ML 46901127 B; AF 05707243 B; AB 73655919 E.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.06.2019