Справа № 405/3280/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на затриманняз метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

ВСТАНОВИВ:

прокурором звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 являлась засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств) «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - підприємств які здійснювали свою господарську діяльність на території Кіровоградської області. У статутний капітал Товариств входило рухоме та нерухоме майно.
У період з квітня 2011 по лютий 2012 року групою осіб, на чолі якою перебувала невстановлена слідством особа, та виконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , були вчинені умисні корисливі дії спрямовані на привласнення майна ОСОБА_5 шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів та виведення статутного капіталу підпорядкованим ОСОБА_5 підприємств. Так, невстановленою особою, як організатором та кінцевим набувачем виведених активів, з під контролю Товариств ОСОБА_5 , вчинено дії щодо підшукання фірм тіньового сектору економіки з іноземними інвестиціями, які не підлягають перевірці контролюючими органами України, та виведення активів Товариств на користь фірм: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайдбрук бізнес» (адреса реєстрації Сполучене Королівство), фіктивне підприємство на території України Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7», міжнародна комерційна компанія «Ренесанс Інк».
На виконання умов вказаного злочинного плану, виконавцями кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинено дії щодо складання завідомо підроблених протоколів зборів учасників Товариств та статутів вказаних суб`єктів господарської діяльності, які виконавці у подальшому, діючи відповідно злочинної домовленості та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного привласнення підприємств належних ОСОБА_5 надали до реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, призначивши себе на керівні посади даних Товариств та переоформивши статутний капітал на підконтрольні організатору вчинення злочину юридичні особи:
- ТОВ «Рікона»: ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС» - 90%, ОСОБА_5 - 1,5%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%, ВАТ «ПМК №137»- 1,5%;
- ТОВ «Магнат»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 90%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%;
- ТОВ «Азарія»: ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС» - 54%, ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 44%;
- ТОВ «Навіна»: ТОВ «ТАЙДБРУК БІЗНЕС» - 54 %, ТОВ «АЗАРІЯ» - 44%,
- ТОВ «Карата»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 92%, ТОВ «Навіна» - 2%, ТОВ «Азарія - 4%;
- ТОВ «Антей»: ТОВ «Навіна» - 99,99%, ТОВ «Азарія - 0,01%
- ТОВ «Віконт»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 91%, ТОВ «Навіна» - 3,6%, ТОВ «Азарія» - 4%.
Так з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_4 , ОСОБА_6 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_6 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_6 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_4 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_4 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_6 засвідчив власним підписом наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_6 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти «Ушаков А.Л.».
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_4 , ОСОБА_7 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_4 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_4 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_7 засвідчив власним підписом Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти «Блінков Є.В.».
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_4 , ОСОБА_8 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_4 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_4 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 304/305/17 ОСОБА_8 засвідчив власним підписом наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти «Романюк С.А.».
У подальшому після проведення вказаних реєстраційних дій ТОВ «Тайдбрук Бізнес» - юридична особа-нерезидент, була придбана ОСОБА_9 в серпні 2011 року у Компанії «Мідланд Консалт» (консалтингова компанія, що спеціалізується на створенні офшорних компаній, адреса офісу в Україні: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, 3 поверх).
Невстановленими особами, які являлись замовниками вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за попередньою з мовою з виконавцями злочину на ОСОБА_4 виготовлено та видано недійсну довіреність на представництво громадянину України ОСОБА_10 , який у дійсності помер в липні 2008 року, факт смерті зареєстровано Броварським відділом РАГС. Вказану підроблену довіреність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використано при здійсненні незаконної зміни власників та засновників підприємств належних ОСОБА_5 .
У подальшому, в період з липня 2011 по березень 2013 років, у різні проміжки часу, більш точної дати в ході слідства не встановлено, з метою приховування злочину, невстановленими особами з попередньою змовою було змінені власники корпоративних прав - ТОВ ПзІІ «Дружба 7» на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», а у подальшому на офшорну компанію «Ренесанс» (Сейшельські острови, компанія, що належить ОСОБА_9 ).
Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 10.08.2011, 18.10.2011, 25.10.2011, 22.11.2011, 10.12.2011, 12.12.2011, 19.12.2011, 27.04.2012, 27.04.2012, 05.01.2012, 19.01.2012, 20.01.2012, 27.01.2012, 04.05.2012, 08.05.2012, 15.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 12.06.2012, використовуючи підроблені доручення на представництво інтересів Товариств у реєстраційній службі на ім`я ОСОБА_10 (згідно актового запису про смерть №563 від 09.07.2008 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), привласнили Товариства з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», які належали ОСОБА_5 шляхом виключення її з числа власників та засновків вказаних підприємств та зміну їх на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7» та Міжнародну комерційну компанію «Ренесанс Інк».
Таким чином, своїми протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення кваліфіковані як використання завідомо підроблених документів, тобто злочин передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, зважаючи на обставини, що в ньому викладені.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 13.07.2018 - а.п.7).

21.05.2018 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 110, 111, 276, 277 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
30.05.2018 у зв`язку з перебуванням ОСОБА_4 у всеукраїнському розшуку здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у спосіб передбачений КПК України, згідно вимог ст.ст. 278, 111, 135 КПК України, а саме письмове повідомлення про підозру надіслано за місцем проживання дружини ОСОБА_4 ОСОБА_12 АДРЕСА_2 .
05.06.2018 ОСОБА_12 особисто отримала письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , про що свідчить її підпис у рекомендованому відправленні та інформація, яка міститься у вільному доступі на сайті Укрпошти.
Згідно відповіді Броварського ВП ГУНП в Київській області встановлено, що 20.04.2012 відносно ОСОБА_4 Броварським МВ ГУМВС України в Київській області згідно до вироку Ставищанського районного суду Київської області від 01.07.2010, у зв`язку з невідомим місцем перебування засудженого, заведено ОРС категорії «Розшук».
Крім цього на підставі ОРС категорії «Розшук» відкритого Броварським МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 оголошено у всеукраїнський розшук.
Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

У відповідності до п. 1 ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.
Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, а тому наявні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 177, 183, 189, 190, 309, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Ленінського районного суду міста Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора, або відкликання ухвали прокурором.
Строк дії ухвали визначити до 15 січня 2020 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13