Справа № 202/4411/19
Провадження № 1-кс/202/7158/2019
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП» на бездіяльність слідчих СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду в інтересах ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0001081 від 31.05.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001081 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В рамках здійснення розслідування даного кримінального провадження 03.07.2017 року, 04.07.2017 року та 25.08.2017 року слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області, на підставі ухвал слідчого судді, було проведено ряд обшуків нежитлових приміщень, орендованих ТОВ «КОНСІСТ ГРУП», в яких останнє здійснювало підприємницьку діяльність з розповсюдження державних лотерей, та складено за даними фактами протоколи відповідно до яких було вилучене майно товариства.

Так, 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 111, прим. 42, слідчим Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області відповідно до протоколу обшуку було вилучено: 13 шт. системних блоків до комп`ютера інв. № 110991, 130754, 032536, 085072, 117821, 120231, 120271, 120374, 083661, 133373, 133380, 133381, 133382; 6 шт. міні-комп`ютерів 8GB (ТВ) інв. № 125917, 126039, 126043, 126054, 126067, 126073; мобільний телефон «SAMSUNG SM-B105E», 4 шт. флеш пам`яті 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 17 503 грн.

03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 60, прим. 60, слідчим Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області відповідно до протоколу обшуку було вилучено: 15 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. № : 003297, 022298, 061117, 066056, 080600, 080731, 096690, 126448, 011856, 007162, 054314, 054386, 063695, 085064, 094952; мобільний телефон «NOKIA 106»; 6 шт. флеш пам`ять 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 597 грн.

04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. П. Калнишевського, 30, прим. 22, слідчим Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області відповідно до протоколу обшуку було вилучено: 4 шт. міні-комп`ютери 8GB (ТВ) інв. № 125926, 125932, 125975, 125982; 5 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. № 133168, 007166, 012768, 1263228, 054172; мобільний телефон NOKIA 106; грошові кошти в сумі 4 742 грн.

25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 111. прим. 42, слідчим Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області відповідно до протоколу обшуку було вилучено: міні-комп`ютер - 4 шт.; монітор - 7 шт.; системний блок - 7 шт.

Клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення 03.07.2017 року, 04.07.2017 року та 25.08.2017 року обшуків у приміщеннях, розташованих за адресами: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 111, прим. 42; м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 60, прим. 60; м. Дніпро, просп. П. Калнишевського, 30, прим. 22, слідчими не подавались.

Таким чином, вилучене у ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» майно має бути негайно повернуте ТОВ «КОНСІСТ ГРУП».

На даний час, з моменту вилучення, жодних слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню не проводиться, вилучення майна здійснено виключно з метою протидії законній підприємницькій діяльності ТОВ «КОНСІСТ ГРУП».

У зв`язку з викладеним заявник просила зобов`язати службову особу СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001081 від 31.05.2017 року, повернути представнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП»» тимчасово вилучені речі та предмети, а саме: вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 111, прим. 42, 13 шт. системних блоків до комп`ютера інв. № 110991, 130754, 032536, 085072, 117821, 120231, 120271, 120374, 083661, 133373, 133380, 133381, 133382; 6 шт. міні-комп`ютерів 8GB (ТВ) інв. № 125917, 126039, 126043, 126054, 126067, 126073; мобільний телефон «SAMSUNG SM-B105E», 4 шт. флеш пам`яті 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 17 503 грн.; вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 60, прим. 60, 15 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. №: 003297, 022298, 061117, 066056, 080600, 080731, 096690, 126448, 011856, 007162, 054314, 054386, 063695, 085064, 094952; мобільний телефон «NOKIA 106»; 6 шт. флеш пам`ять 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 597 грн.; вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. П. Калнишевського, 30, прим. 22, 4 шт. міні-комп`ютери 8GB (ТВ) інв. № 125926, 125932, 125975, 125982; 5 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. № 133168, 007166, 012768, 1263228, 054172; мобільний телефон NOKIA 106; грошові кошти в сумі 4 742 грн.; вилучені в ході проведення обшуку 25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 111. прим. 42, міні-комп`ютер - 4 шт.; монітор - 7 шт.; системний блок - 7 шт.

В судовому засіданні заявник підтримала скаргу та наполягала на її задоволенні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність, оскільки вилучене в ході проведених вище перелічених обшуків майно входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Крім того, вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001081 від 31.05.2017 року.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження,слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0001081 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.06.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом, які сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.
Відповідно до протоколу обшуку від 03.07.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час котрого було виявлено та вилучено: 13 шт. системних блоків до комп`ютера інв. № 110991, 130754, 032536, 085072, 117821, 120231, 120271, 120374, 083661, 133373, 133380, 133381, 133382; 6 шт. міні-комп`ютерів 8GB (ТВ) інв. № 125917, 126039, 126043, 126054, 126067, 126073; мобільний телефон «SAMSUNG SM-B105E», 4 шт. флеш пам`яті 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 17 503 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.06.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом, які сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.07.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час котрого було виявлено та вилучено: 15 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. №: 003297, 022298, 061117, 066056, 080600, 080731, 096690, 126448, 011856, 007162, 054314, 054386, 063695, 085064, 094952; мобільний телефон «NOKIA 106»; 6 шт. флеш пам`ять 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 597 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.06.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом, які сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час котрого було виявлено та вилучено: 4 шт. міні-комп`ютери 8GB (ТВ) інв. № 125926, 125932, 125975, 125982; 5 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. № 133168, 007166, 012768, 1263228, 054172; мобільний телефон NOKIA 106; грошові кошти в сумі 4 742 грн.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.08.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: гральне обладнання (ігрові автомати); магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу; мобільні телефони адміністрації та працівників закладу грального бізнесу; грошові кошти, отримані від проведення азартних ігор; документи та чернетки, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом, які сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.
Відповідно до протоколу обшуку від 25.08.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час котрого було виявлено та вилучено: міні-комп`ютер - 4 шт.; монітор - 7 шт.; системний блок - 7 шт.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що речі та предмети, а саме: вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 111, прим. 42, 13 шт. системних блоків до комп`ютера інв. № 110991, 130754, 032536, 085072, 117821, 120231, 120271, 120374, 083661, 133373, 133380, 133381, 133382; 6 шт. міні-комп`ютерів 8GB (ТВ) інв. № 125917, 126039, 126043, 126054, 126067, 126073; мобільний телефон «SAMSUNG SM-B105E», 4 шт. флеш пам`яті 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 17 503 грн.; вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 60, прим. 60, 15 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. №: 003297, 022298, 061117, 066056, 080600, 080731, 096690, 126448, 011856, 007162, 054314, 054386, 063695, 085064, 094952; мобільний телефон «NOKIA 106»; 6 шт. флеш пам`ять 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 597 грн.; вилучені в ході проведення обшуку 04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. П. Калнишевського, 30, прим. 22, 4 шт. міні-комп`ютери 8GB (ТВ) інв. № 125926, 125932, 125975, 125982; 5 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. № 133168, 007166, 012768, 1263228, 054172; мобільний телефон NOKIA 106; грошові кошти в сумі 4 742 грн.; вилучені в ході проведення обшуку 25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 111. прим. 42, міні-комп`ютер - 4 шт.; монітор - 7 шт.; системний блок - 7 шт., входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає. Крім того, вказане вилучене майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та з цим майном на теперішній час проводяться слідчі та процесуальні дії.

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майназадоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП» на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001081 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1