1Справа № 335/4418/19 1-кс/335/7809/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000134 від 21.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що група осіб за попередньою змовою, в період 2019 року до 05 листопада 2019 року здійснювали незаконний збут наркотичної речовини «канабіс» на території Запорізької області. Так, 13.04.2019 року, в ході проведення огляду території біля будинку 1 по вул. Інститутська в м. Запоріжжя, ОСОБА_4 видав з рук поліетиленовий пакет, в якому знаходилась рослинна речовина зеленого кольору, яка згідно висновку судової хімічної експертизи №7-737 від 25.04.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 8,921 г. 06.06.2019 року, в ході проведення огляду території біля будинку 13 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя, ОСОБА_4 видав з рук поліетиленовий зіп-пакет, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку судової хімічної експертизи №7-1066 від 18.06.2019 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого складає 0,108 г. 14.06.2019 року, в ході проведення огляду території біля будинку 13 по вул. Ладозька в м. Запоріжжя, ОСОБА_4 видав з рук поліетиленовий зіп-пакет, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку судової хімічної експертизи №7-1140 від 18.06.2019 року, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого складає 0,1550 г. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 . 05.11.2019 в період часу з 17 год. 09 хв. до 20 год. 00 хв., на виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед предметів із ознаками наркотичних засобів канабіс та прекурсорів, також вилучено: банківську карту Приватбанку № НОМЕР_1 ; рекламний проспект-книжка із описом сортів рослин коноплі; грошові кошти в сумі 4300 грн., наступними номіналами: ЗЗ 0529261 500 грн.; УЗ 4991607 500 грн.; ЗЗ 5815628 500 грн.; ЗЗ 5661221 500 грн.; ЗЗ 8140303 500 грн.; ХГ 7234263 500 грн.; СЗ 7454381 500 грн.; УИ 9783485 500 грн.; АИ 8336930 100 грн.; ЄЄ 9479997 200 грн., грошові кошти у сумі 3 долари США 1 долар США А1 9879198 С 2 долари США И 22430088 А; паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ; паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 ; банківська карта Приватбанку № НОМЕР_4 ; банківська карта Приватбанку № НОМЕР_5 ; банківська карта Монобанку № НОМЕР_6 ; мобільний телефон Lenovo IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , без сім-картки; мобільний телефон Xiaomi IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 - НОМЕР_10 зі встановленою сім-карткою мобільного оператора із абонентським номером НОМЕР_11 ; чеки про проведення фінансових операцій: 6 чеків ТОВ Пост Фінанс; 3 чеки Приватбанку: на суму 1050 грн. (12.10.2019), на суму 2510 грн. (10.10.2019), на суму 1000 грн. (15.10.2019), фрагмент паперу з нашаруванням жовто-зеленого кольору; фрагмент полімерної пляшки з відрізаним дном з нашаруванням на внутрішніх поверхнях з боку горловини речовини коричневого кольору; фрагмент дерев`яної ручки з нашаруванням речовини коричневого кольору. 06.11.2019 вищевказані вилучені предмети та гроші визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.
З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою конфіскації майна, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судове засідання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна та його захисник, були повідомлені про розгляд вказаного клопотання слідчого, надали письмові заперечення, відповідно до яких частково заперечують та просять відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту, а саме на грошові кошти та банківські картки.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в проваджені ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000134 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 05.11.2019 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , 05.11.2019 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук, в ході якого вилучено вищезазначене майно.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речі, вилучені під час проведення обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Накладення арешту майна на грошові кошти обумовлено метою конфіскації майна, оскільки ОСОБА_5 , у якого вилучено кошти, підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 307 КК України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

В частині накладення арешту на паспорт громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 та паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , слідчий суддя відмовляє, оскільки не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як не містять ознаки кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на: банківську карту Приватбанка № НОМЕР_1 ;

- рекламний проспект-книжка із описом сортів рослин коноплі;

- грошові кошти в сумі 4300 грн., наступними номіналами:

ЗЗ 0529261 500 грн.;

УЗ 4991607 500 грн.;

ЗЗ 5815628 500 грн.;

ЗЗ 5661221 500 грн.;

ЗЗ 8140303 500 грн.;

ХГ 7234263 500 грн.;

СЗ 7454381 500 грн.;

УИ 9783485 500 грн.;

АИ 8336930 100 грн.;

ЄЄ 9479997 200 грн.

- грошові кошти у сумі 3 долари США:

1 долар США А1 9879198 С;

2 долари США И 22430088 А;

- банківську карту Приватбанка № НОМЕР_4 ;

- банківську карту Приватбанка № НОМЕР_5 ;

- банківську карту Монобанку № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Lenovo IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , без сім-картки;

- мобільний телефон Xiaomi IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 - НОМЕР_10 зі встановленою сім-карткою мобільного оператора із абонентським номером НОМЕР_11 ;

- чеки про проведення фінансових операцій: 6 чеків ТОВ Пост Фінанс; 3 чеки Приватбанку: на суму 1050 грн. (12.10.2019), на суму 2510 грн. (10.10.2019), на суму 1000 грн. (15.10.2019);

- фрагмент паперу з нашаруванням жовто-зеленого кольору;

- фрагмент полімерної пляшки з відрізаним дном з нашаруванням на внутрішніх поверхнях з боку горловини речовини коричневого кольору;

- фрагмент дерев`яної ручки з нашаруванням речовини коричневого кольору, які було вилучено в ході проведення обшуку 05.11.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1