УХВАЛА
24 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0001109, внесеного до ЄРДР 08.08.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 08.08.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що у лютому 2013 року в с. Безручки Полтавського району його знайомий на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом організації спільного бізнесу у сфері ІТ-технологій, заволодів належними йому коштами в сумі 50.000 гривен, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

08.08.2015 слідчим відділенням Полтавського РВП за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

27.09.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області від громадянки України ОСОБА_5 надійшла заява про те, що громадянин України ОСОБА_4 протягом 2013-2015 років шахрайським шляхом, під приводом організації бізнесу у сфері Інтернет-ресурсів, заволодів на території Полтавського району Полтавської області її грошовими коштами, а саме: 10.500 доларів США та 2,500 гривень, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 100.000 гривень.

27.09.2015 слідчим відділенням Полтавського РВП за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

28.09.2015 зазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0001109.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримані від ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 грошові кошти перераховував на електроні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронна система миттєвих інтернет-розрахунків, середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції) відкриті у «WM ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких здійснював свою діяльність.

Згідно відповіді міжнародної адвокатської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , котра являється відповідальною керуючою компанією надано інформацію, з якої встановлено:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_14 .

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до відомостей руху коштів, стану рахунку та наявність коштів на рахунку WM-індиткаторі системи WebMoney котра перебуває у володінні міжнародної адвокатської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період часу з 01.01.2013 р. по теперішній час, стан рахунку та наявність коштів на рахунку (рахунках) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , WM-індиткатори (WMID) НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , котра перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 , надати у надрукованому вигляді інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2013 р. та по теперішній час, стан рахунку та наявність коштів на рахунку (рахунках) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , WM-індиткатори (WMID) НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 о