У Х В А Л А
04 грудня 2019 року м. Хмельницький
04.12.2019 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 18.01.2012 року по теперішній час, службова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .
Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється забудовником вказаного об`єкту будівництва по по АДРЕСА_1 та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.
Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про виконання робіт по будівництву кв. АДРЕСА_2 , загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під`їзді на другому поверсі житлового будинку АДРЕСА_1 . За умовами даного виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації. Також за умовами договору попередня вартість квартири становила 207400 гривень, попередній плановий термін закінчення будівництва і здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію 2011 рік.
Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_5 доступу в придбану нерухомість немає. Повідомив, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вимагає, щоб інвестори будівництва додатково ще надали їй кошти, а також те, що зі сторони КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 2014 року лише надходять одні обіцянки про здачу будинку і необхідність внесення додатково коштів.
Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по АДРЕСА_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались на приватні фірми, а саме: ПП « ОСОБА_9 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_10 , ОК ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено що дане підприємство було утворено 16.02.2015 та одним із його засновників є ОСОБА_6 ( директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках приватних фірм має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2015 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.02.2015 по час виконання ухвали, з розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 03 січня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: