Справа № 461/5569/19
Провадження № 1-кс/461/6521/19
УХВАЛА
Іменем України

12.09.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0003148 від 19.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003148 від 19.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що 12 липня 2019 року, близько 11:00 год., невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом отримання коштів по договору купівлі-продажу пиломатеріалів, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 91 052 гривень, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.07.2019, 12 липня 2019 року об 11 годині 00 хвилин він переслав кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок-фактуру, про що і повідомив « ОСОБА_6 », направивши по електронному зв`язку квитанцію. Після цього він зателефонував і попросив його перевірити наявність коштів, на що йому « ОСОБА_6 » відповів: «Все добре, ОСОБА_7 ». Замовлення відправив на виробництво. Десь до 18-19 липня зможете забирати ваше замовлення. Точно скажу Вам 16 липня у вівторок коли забирати». 16 липня о 10 годині 30 хвилин він спробував набрати « ОСОБА_6 » для узгодження дати отримання замовленого товару, але зв`язку із ним вже не було. По сьогоднішній день зв`язку із цією особою немає. Відтак, він зрозумів, що відносно нього були скоєнні шахрайські дії кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України. Зазначив, що кошти він відправляв на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 26.07.2019; рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; квитанцій, платіжних доручень, чеків, тощо про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про переказ та зняття з даних рахунків та карток грошових коштів (з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято); фото-відео записів осіб, які знімали кошти з даних рахунків та карток за період з 01.01.2019 по 26.07.2019; копії документації, що формує юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ); копій усіх інших документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , або в інших банківських установах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть змогу встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірити відомості, які мають значення для кримінального провадження, отримати інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження, перевірити показання потерпілого ОСОБА_5 , відмова у тимчасовому доступі унеможливить подальше досудове розслідування, оскільки у інший спосіб отримати відомості (інформацію), наявні в банківських документах, не видається за можливим.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003148 від 19.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 та ч.3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, дослідженням документів, тощо. Зазначення того, що інформація та документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкривається лише за рішенням суду не може свідчити про обґрунтованість клопотання в частині того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та необхідність вилучення вказаних речей та документів.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0003148 відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1