УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.02.2019 по 01.06.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 12.02.2019 по 01.06.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю вилучення їх копій. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001401 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне: 25.05.2019 року до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр-на ОСОБА_20 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 10.02.2019 року, шляхом обману заволоділа персональними даними і під приводом працевлаштування в Німеччині, 17.02.2019 року оформила кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я заявника

Під час допиту потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній повідомив, що в кінці січня місяця, він шукав оголошення на інтернет ресурсах, з можливостю працевлаштування за кордоном, після чого, він знайшов сайт(назви не пам`ятає), де було запропоновано працевлаштуватись різноробочим в Німеччину.

Так, під час спілкування з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_21 (мобільний номер телефону не пам`ятає), він домовився, що безкоштовно допоможе з працевлаштуванням.

Потерпілий, на прохання раніше невідомого чоловіка надав: фотографії паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, також заповнив анкету на отримання візи в Німеччині, та все відіслав за допомогою мобільного додатку «Viber». Після виконаних вище дій, раніше невідомий чоловік, просив потерпілого очікувати, поки його документи будуть розглядати. Також даний чоловік попросив оформити, картку в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати йому доступ, щоб бухгалтер зміг здійснити операції, для перевірки рахунку, з якою метою це було зроблено та необхідно потерпілому було невідомо. Так 12.02.2019 потерпілий оформив поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 , в валюті гривня.

Після виконання вищезазначених дій, потерпілий очікував на дзвінок, але так його не дочекавшись, зателефонував самостійно та виявив, що мобільний телефон чоловіка з яким він домовлявся відключений та на зв`язок не виходить.

Після чого потерпілий ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнався, що на нього був оформлений кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.02.2019 року № договору 634 та існує заборгованість у розмірі 13767 грн. 00 коп.

Також потерпілий ОСОБА_20 , під час допиту повідомив, що з його рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 проводились операції, але саме які йому невідомо.

Для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.02.2019 по 01.06.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 12.02.2019 по 01.06.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001401 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне: 25.05.2019 року до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр-на ОСОБА_20 , щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 10.02.2019 року, шляхом обману заволоділа персональними даними і під приводом працевлаштування в Німеччині, 17.02.2019 року оформила кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я заявника

Під час допиту потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній повідомив, що в кінці січня місяця, він шукав оголошення на інтернет ресурсах, з можливостю працевлаштування за кордоном, після чого, він знайшов сайт(назви не пам`ятає), де було запропоновано працевлаштуватись різноробочим в Німеччину.

Так, під час спілкування з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_21 (мобільний номер телефону не пам`ятає), він домовився, що безкоштовно допоможе з працевлаштуванням.

Потерпілий, на прохання раніше невідомого чоловіка надав: фотографії паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, також заповнив анкету на отримання візи в Німеччині, та все відіслав за допомогою мобільного додатку «Viber». Після виконаних вище дій, раніше невідомий чоловік, просив потерпілого очікувати, поки його документи будуть розглядати. Також даний чоловік попросив оформити, картку в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати йому доступ, щоб бухгалтер зміг здійснити операції, для перевірки рахунку, з якою метою це було зроблено та необхідно потерпілому було невідомо. Так 12.02.2019 потерпілий оформив поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 , в валюті гривня.

Після виконання вищезазначених дій, потерпілий очікував на дзвінок, але так його не дочекавшись, зателефонував самостійно та виявив, що мобільний телефон чоловіка з яким він домовлявся відключений та на зв`язок не виходить.

Після чого потерпілий ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнався, що на нього був оформлений кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.02.2019 року № договору 634 та існує заборгованість у розмірі 13767 грн. 00 коп.

Також потерпілий ОСОБА_20 , під час допиту повідомив, що з його рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 проводились операції, але саме які йому невідомо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.02.2019 по 01.06.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 12.02.2019 по 01.06.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів, які стосуються інформації про рух коштів по рахунку, а до іншої частини речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зняття копії інформації та вилучити (здійснити виїмку) копій.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями даних документів. Крім того, клопотання слідчого про можливість вилучення фото-відео матеріалів із банківських терміналів є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи або її частини, в якій вони зберігаються. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ №10021-01 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 12.02.2019 по 01.06.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали;
-матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії;
-фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 із 12.02.2019 по 01.06.2019, із можливістю зняття копії даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
Встановити строк дії ухвали до 19.09.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1