Справа № 944/5595/19
Провадження №1-кс/944/1244/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до інформації ,
яка містить охоронювану законом таємницю

07.11.2019 рокум.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000945 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Старший слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000945 від 17 жовтня 2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 16 жовтня 2019року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання його довірою через інтернет мережу "ОЛХ" під приводом продажу йому собаки заволоділа його грошовими коштами в сумі 4013 гривень, які він перерахував на банківську картку 13.10.2019 року.
В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 4013 гривень ним було перераховано з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , який був вказаний невідомою особою.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 правова кваліфікація діяння ч.1 ст.190 КК України.
З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Просить клопотання задовольнити та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю і перебувають у власності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_2 про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13.10.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням періодів трансакцій, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату та банківської установи, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та членів слідчо-оперативної групи.
Клопотання просить розглянути безучасті представника Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали досудового розслідування слід прийти до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
З витягу №0000945 вбачається що 17 жовтня 2019року відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України внесено до ЄРДР.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те що документи перебувають або можуть перебувати володінні юридичної особи Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні клопотання слід задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Західному ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 про періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 13.10.2019року по 07.11.2019року, в решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000945 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України-задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю і перебуває у власності АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період період часу з 13.10.2019року по 07.11.2019року, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, періодів трансакцій а також фото та відео з камери спостереження банкомату та банківських установ щодо операцій отримання грошових коштів, якщо такі є.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1