Провадження № 1кс/712/7354/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000067 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, щослідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 20-21 вересня 2019 року у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проведено обшук, під час якого вилучені такі предмети і документи:

1)мобільний термінал марки «BRAVIS», IMEI: НОМЕР_1 , з SIM-картами операторів ПрАТ «ВФ-Україна» з № НОМЕР_2 , та оператора ТОВ «Лайфселл» з № НОМЕР_3 , поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683171;

2)мобільний термінал марки «NOMI», IMEI: НОМЕР_4 , з SIM-картою оператора ТОВ «Лайфселл» з № НОМЕР_5 ; поміщений до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2682405;

3)мобільний термінал марки «FLY», модель IQ445, ІМЕІ НОМЕР_6 , поміщений до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2682404;

4)відріз пляшки ПЕТ, в горловину якого вставлено металевий пристрій, на металевому пристрої та пляшці містяться нашарування речовини чорного кольору та ознаки термічного впливу; паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; скляна банка 0,5 л з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; вказані предмети та речовини поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675714;

5)2 (два) пакети зі шматками фольги поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675713;

6)порошкоподібна речовина білого кольору поміщена до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683169;

7)кристалічна речовина жовтого кольору, яка має «нітростирольний» запах, поміщена до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683170;

8)2 (дві) банки з непрозорими мутними рідинами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675712;

9)згорток з фольги з кристалічною речовиною жовтого кольору, яка має «нітростирольний» запах; пакет з написом «Мармелад», всередині якого є нашарування кристалічної речовини жовтого кольору поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683168;

10)одноразовий медичний шприц х прозорою рідиною у кількості 2 (двох) штук; скляний флакон, закритий гумовою пробкою та запечатаний поліетиленовим пакетом, у якому міститься рідина сріблястого кольору, схожа на ртуть поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683166;

11)рулон фольги, мірний пластиковий стакан, кристалічна речовина білого кольору, гранульована речовина білого кольору - поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675711;

12)електронні ваги у кількості 2 (двох) штук поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675720;

13)скляна пляшка з прозорою безбарвною рідиною, 4 (чотири) пластикових пляшки з прозорими безбарвними рідинами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675719;

14)блокнот з обкладинкою коричневого кольору, з записами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675718;

15)пластикова пляшка з рідиною з та осадом жовтого кольору поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675717.

23 вересня 2019 року перелічені предмети і документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000067.

Враховуючи, що перелічені вище предмети й документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, то з метою забезпечення їх збереження на вказані предмети й документи необхідно накласти арешт у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій вказаної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

20-21 вересня 2019 року у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проведено обшук, під час якого вилучені такі предмети і документи:

1)мобільний термінал марки «BRAVIS», IMEI: НОМЕР_1 , з SIM-картами операторів ПрАТ «ВФ-Україна» з № НОМЕР_2 , та оператора ТОВ «Лайфселл» з № НОМЕР_3 , поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683171;

2)мобільний термінал марки «NOMI», IMEI: НОМЕР_4 , з SIM-картою оператора ТОВ «Лайфселл» з № НОМЕР_5 ; поміщений до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2682405;

3)мобільний термінал марки «FLY», модель IQ445, ІМЕІ НОМЕР_6 , поміщений до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2682404;

4)відріз пляшки ПЕТ, в горловину якого вставлено металевий пристрій, на металевому пристрої та пляшці містяться нашарування речовини чорного кольору та ознаки термічного впливу; паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; скляна банка 0,5 л з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; вказані предмети та речовини поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675714;

5)2 (два) пакети зі шматками фольги поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675713;

6)порошкоподібна речовина білого кольору поміщена до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683169;

7)кристалічна речовина жовтого кольору, яка має «нітростирольний» запах, поміщена до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683170;

8)2 (дві) банки з непрозорими мутними рідинами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675712;

9)згорток з фольги з кристалічною речовиною жовтого кольору, яка має «нітростирольний» запах; пакет з написом «Мармелад», всередині якого є нашарування кристалічної речовини жовтого кольору поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683168;

10)одноразовий медичний шприц х прозорою рідиною у кількості 2 (двох) штук; скляний флакон, закритий гумовою пробкою та запечатаний поліетиленовим пакетом, у якому міститься рідина сріблястого кольору, схожа на ртуть поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683166;

11)рулон фольги, мірний пластиковий стакан, кристалічна речовина білого кольору, гранульована речовина білого кольору - поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675711;

12)електронні ваги у кількості 2 (двох) штук поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675720;

13)скляна пляшка з прозорою безбарвною рідиною, 4 (чотири) пластикових пляшки з прозорими безбарвними рідинами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675719;

14)блокнот з обкладинкою коричневого кольору, з записами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675718;

15)пластикова пляшка з рідиною з осадом жовтого кольору поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675717.

23 вересня 2019 року перелічені предмети і документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000067.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором та слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення або знищення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. Сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди).
Таким чином, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту, розміри та вид можливої конфіскації майна в тому числі і спеціальної, наслідки арешту майна, відповідне обмеження конституційних прав як власника, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Суд вважає, що в даному випадку застосування арешту майна є необхідним, оскільки його незастосування може призвести до відчуження вказаного майна.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170-171,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 20-21 вересня 2019 року у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме:

1)мобільний термінал марки «BRAVIS», IMEI: НОМЕР_1 , з SIM-картами операторів ПрАТ «ВФ-Україна» з № НОМЕР_2 , та оператора ТОВ «Лайфселл» з № НОМЕР_3 , поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683171;

2)мобільний термінал марки «NOMI», IMEI: НОМЕР_4 , з SIM-картою оператора ТОВ «Лайфселл» з № НОМЕР_5 ; поміщений до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2682405;

3)мобільний термінал марки «FLY», модель IQ445, ІМЕІ НОМЕР_6 , поміщений до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2682404;

4)відріз пляшки ПЕТ, в горловину якого вставлено металевий пристрій, на металевому пристрої та пляшці містяться нашарування речовини чорного кольору та ознаки термічного впливу; паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; скляна банка 0,5 л з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; вказані предмети та речовини поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675714;

5)2 (два) пакети зі шматками фольги поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675713;

6)порошкоподібна речовина білого кольору поміщена до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683169;

7)кристалічна речовина жовтого кольору, яка має «нітростирольний» запах, поміщена до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683170;

8)2 (дві) банки з непрозорими мутними рідинами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675712;

9)згорток з фольги з кристалічною речовиною жовтого кольору, яка має «нітростирольний» запах; пакет з написом «Мармелад», всередині якого є нашарування кристалічної речовини жовтого кольору поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683168;

10)одноразовий медичний шприц х прозорою рідиною у кількості 2 (двох) штук; скляний флакон, закритий гумовою пробкою та запечатаний поліетиленовим пакетом, у якому міститься рідина сріблястого кольору, схожа на ртуть поміщено до сейф-пакету Експертної служби МВС України 2683166;

11)рулон фольги, мірний пластиковий стакан, кристалічна речовина білого кольору, гранульована речовина білого кольору - поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675711;

12)електронні ваги у кількості 2 (двох) штук поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675720;

13)скляна пляшка з прозорою безбарвною рідиною, 4 (чотири) пластикових пляшки з прозорими безбарвними рідинами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675719;

14)блокнот з обкладинкою коричневого кольору, з записами поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675718;

15)пластикова пляшка з рідиною з осадом жовтого кольору поміщені до пакету з полімерного матеріалу, горловину якого опломбовано пломбою №7675717.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13