УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027,
ВСТАНОВИВ:
03 серпня 2019 року старшого слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене 02.08.2019 року та 03.08.2019 року під час санкціонованих обшуків на території домоволодіння (приватний будинок), що розташоване за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Брага, поряд із будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 ), а саме на: 2 (два) мобільних телефони Nokia серійний номер НОМЕР_2 та серійний номер НОМЕР_3 , Nokia серійний номер 57686, 2 спиртометри, 83 ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 5 літра кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 500 ПЕТ-пляшок орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, які заповнені коричневою рідиною із характерним запахом спирту, 18 ампул глюкози, орієнтовним об`ємом 10 мл кожна, 12 ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 30 літра кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) ПЕТ-каністра ємністю 30 літрів, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 30 літрів, 5 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 20 літрів кожна, 10 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 10 літрів кожна; 1 (одну) порожню ПЕТ-каністру синього кольору ємністю 10 літрів; 2 (дві) ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, які частково заповнені коричневою рідиною із характерним запахом спирту, 4 (чотири) ПЕТ-пляшки синього кольору ємністю 1 літр кожна, які частково заповненні коричневою рідиною; 30 порожніх ПЕТ-пляшок орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна; 60 пластмасових корків до ПЕТ-пляшок різної ємності; 1 (одну) червону пластмасову лійка, 1 (один) насос марки «Дельта»; на майно вилучене під час проведення обшуку в автомобілі «ISUZU D-MAX», державний номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_6 , а саме на: 40 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; майно вилучене в ході проведення обшуку в гаражному приміщенні, розташованому на території домоволодіння (приватного будинку) за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_7 , а саме на : 6 порожніх ПЕТ-бочок синього кольору орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна, 12 порожніх ПЕТ-каністр синього кольору орієнтовним об`ємом 30 літрів кожна, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявилась, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.08.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, у період з серпня 2017 року по теперішній час, на території Хмельницької області організували незаконне з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що може становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, а також здійснюють збут у магазин-кафетерій ІНФОРМАЦІЯ_2 у якому свою діяльність здійснює М, продуктовий магазин До у якому свою діяльність здійснює Ч та іншим невстановленим особам здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару ПЕТ-пляшки ємністю 1,5, 0,5 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка

Зокрема, під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з місць незаконно виготовлених алкогольних напоїв є домоволодіння (приватний будинок), розташований за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Брага, поряд із будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 ).
Крім того встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту, ОСОБА_7 зберігає, а також здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , (іпн. НОМЕР_5 ). Також, ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль «ISUZU D-MAX», державний номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_6 , транспортує незаконно виготовлені алкогольні напої до місць їх збуту на адреси кінцевих споживачів.

02.08.2019 року при проведенні санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні, розташованому на території домоволодіння (приватного будинку) за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Брага, поряд із будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_7 , виявлено та вилучено 2(два) мобільних телефони Nokia серійний номер НОМЕР_2 та снрійний номер НОМЕР_3 , Nokia серійний номер 57686, 2 спиртометри, 83 ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 5 літра кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 500 ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, які заповнені коричневою рідиною із характерним запахом спирту, 18 ампул глюкози, орієнтовним об`ємом 10 мл кожна, 12 ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 30 літра кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 (одна) з яких заповнена на половину, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 5 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 30 літрів, 5 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 20 літрів, 10 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 10 літрів, 1 (одна) порожня ПЕТ-каністра синього кольору ємністю 10 літрів, 2 (дві) ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, які заповнені на половину коричневою рідиною із характерним запахом спирту, 4 (чотири) ПЕТ-пляшки ємністю 1 літр, синього кольору заповненні коричневою рідиною, 30 порожніх ПЕТ-пляшок орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, 60 пластмасових корків до ПЕТ-пляшок різної ємності, 1 (одна) червона пластмасова лійка, насос марки Дельта.
Крім того, 02.08.2019 року при проведені санкціонованого обшуку в автомобіль «ISUZU D-MAX», державний номер НОМЕР_4 , виявлено та вилучено 40 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

Також, 03.08.2019 року при проведенні санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні, розташованому на території домоволодіння (приватного будинку) за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_7 , виявлено та вилучено 6 порожніх ПЕТ-бочок синього кольору орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна, 12 порожніх ПЕТ-каністр синього кольору орієнтовним об`ємом 30 літрів кожна.
Постановою старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 03.08.2019 вилучені речі, предмети та рідину визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000027.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження, розпорядження.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 02.08.2019 року та 03.08.2019 року під час санкціонованих обшуків на території домоволодіння (приватний будинок), що розташоване за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Брага, поряд із будинком за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 ), а саме на: 2 (два) мобільних телефони Nokia серійний номер НОМЕР_2 та серійний номер НОМЕР_3 , Nokia серійний номер 57686, 2 спиртометри, 83 ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 5 літра кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 500 ПЕТ-пляшок орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, які заповнені коричневою рідиною із характерним запахом спирту, 18 ампул глюкози, орієнтовним об`ємом 10 мл кожна, 12 ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 30 літра кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) ПЕТ-каністра ємністю 30 літрів, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 30 літрів, 5 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 20 літрів кожна, 10 порожніх ПЕТ-каністр орієнтовним об`ємом 10 літрів кожна; 1 (одну) порожню ПЕТ-каністру синього кольору ємністю 10 літрів; 2 (дві) ПЕТ-пляшки орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна, які частково заповнені коричневою рідиною із характерним запахом спирту, 4 (чотири) ПЕТ-пляшки синього кольору ємністю 1 літр кожна, які частково заповненні коричневою рідиною; 30 порожніх ПЕТ-пляшок орієнтовним об`ємом 1,5 літра кожна; 60 пластмасових корків до ПЕТ-пляшок різної ємності; 1 (одну) червону пластмасову лійка, 1 (один) насос марки «Дельта»; на майно вилучене під час проведення обшуку в автомобілі «ISUZU D-MAX», державний номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_6 , а саме на: 40 ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; майно вилучене в ході проведення обшуку в гаражному приміщенні, розташованому на території домоволодіння (приватного будинку) за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_7 , а саме на : 6 порожніх ПЕТ-бочок синього кольору орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна, 12 порожніх ПЕТ-каністр синього кольору орієнтовним об`ємом 30 літрів кожна, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя