печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 від 24.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час реквізити ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» () використовуються для забезпечення проведення фінансових операцій на користь азатних ігор в електронних (віртуальних) казино та букмекерських конторах (1xbet, Leon, Riobet, Mostbet та ін.), які заборонені в Україні, обігу на території країни заборонених електронних коштів («WebMoney», «Yandex», «Qiwi» відносно яких Рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено фактичні місця проживання та допитано директора ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» () ОСОБА_4 , директора ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» () ОСОБА_5 та директора ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» () ОСОБА_6 , відповідно до показань яких, вказані особи не мають жодного відношення до діяльності зазначених підприємств.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» () за сприяння службових осіб банківських установ та Національного банку України реалізують злочинну схему, направлену на проведення незаконних фінансових операцій на користь забороненої господарської діяльності на території України, зокрема діяльності букмекерських контор, азартних ігор (онлайн казино) та подальшої легалізації незаконно здобутих доходів.

У ході досудового розслідування встановлено, що на даний час у вказаній протиправній діяльності використовуються наступні банківські рахунки:

- ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (): № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням вищевказаних банківських рахунків. Так, приймання платежів вищевказаними СГД здійснюється на користь азатних ігор в електронних (віртуальних) казино та букмекерських конторах (1xbet, Leon, Riobet, Mostbet та ін.), які заборонені в Україні, обігу на території країни заборонених електронних коштів («WebMoney», «Yandex», «Qiwi» відносно яких Рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції), та в подальшому перераховуються пов`язаним суб`єктам господарювання в інтересах фізичних та юридичних осіб, з подальшим переведенням вказаних коштів у готівку та розподіленням між учасниками протиправного механізму.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, що передбачено п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» () відкритих у банківських установах, а саме:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46): № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ();

- АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15): № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (), а також на усі платежі, що надходять на ці рахунки, в т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеними рахунками, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині за зазначеними рахунками.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1