УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000023

ВСТАНОВИВ:

23.10.2019 року слідчий Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа протягом березня 2019 року привласнила кошти платників за надані послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювалися в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.07.2019 р. за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023.

В ході досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим.

Допитаний в якості представника потерпілого начальник відділу внутрішньої безпеки Управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що з 22.04.2019 по 02.05.2019 працівниками очолюваного ним відділу здійснювалася службова перевірка по факту повідомлення керівника Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої в свою чергу звернулась представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виявлених фактів шахрайства при здійсненні операцій з переказу готівки у вказаному відділені. Перевіркою виявлено 20 заяв на переказ готівки у сумі 15,144 грн. за надані послуги Хмельницькою Першою Нотаріальною конторою за березень 2019 року, які не підтверджені касовими журналами відділення, а також в програмному комплексі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всі вказані касові документи оформляла старший фахівець з касової роботи Хмельницького відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . До прикладу, 01.03.2019р. платіж за нотаріальні послуги здійснив ОСОБА_7 на суму 1038 грн. Однак, даної проводки в програмному комплексі не зафіксовано. Також відсутній номер даної заяви на переказ готівки в касовому журналі по надходженнях за 01.03.2019р., який долучено до папки «касові документи дня ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аналогічні ситуації є і по інших платниках. Характерною особливістю заяв на переказ готівки з ознаками підробки є те, що в переважній більшості, верхня частина номера є затерта.

Таким чином перевіркою було встановлено наступне: - усі платіжні документи нібито оформлені, підписані та скріплені печаткою-датером касиром ОСОБА_6 ;

- усі платежі відсутні в електронному вигляді у програмному комплексі «Jet B2»; - відсутня сплата комісії за проведення усіх платежів; - формат цих платіжних квитанцій є нестандартним, тобто не відповідає тим квитанціям, які видає програмний комплекс «Jet B2».

Як виявилося в ході подальшої перевірки аналогічні ситуації відбулися і в інші місяці 2018-2019 років, відповідно до квитанцій наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тобто, ОСОБА_6 самостійно розробляла заяви на переказ готівки, квитанції, які не відповідають встановленому зранку, не вносила їх до програмного комплексу «Jet B2», не реєструвала у касових журналах надходжень, в наслідок чого грошові кошти, які планували переказати громадяни за послуги надані ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також грошові кошти у вигляді комісії Банку за надані ним послуги, не потрапляли до каси банку.

Також представник потерпілого зазначив, що на даний момент проводиться подальша перевірка щодо суми завданої шкоди, оскільки наявні сумніви щодо того, що вказані незаконні операції проводились не тільки не тільки 2019, але і в інших роках. Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до акту звірки від 12.06.2019 року на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшли кошти у сумі 136 тис. 118 грн. (відповідно до квитанцій, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2018-2019рр.). В тому числі з 01.03.2019 по 31.03.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшли грошові кошти у сумі 15,144 грн., підроблені квитанції за оплату яких, від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані платниками до вказаної Нотаріальної контори. Шкода завдана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає у не сплаченій комісії, яка в обов`язковому порядку вноситься платником одночасно з проведенням платежів.

09.09.2019 р. на адресу Хмельницького ВП надійшла заява він ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка було приєднана до вказаного кримінального провадження, оскільки в ній викладені фактичні дані, аналогічні тим, які зазначені в заяві про вчинення злочину АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час обліку доходів отриманих від наданих платних послуг першою ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2018 року та за період з 01.01.2018 по 16.04.2019 року було виявлено наступне.

Протягом 2018 року, згідно квитанцій Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок управління юстиції мало би поступити 1 620 850 грн., але відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 у 2018 році на рахунок поступило лише 1 512 409 грн., що на 108 441 грн. менше.

Протягом чотирьох місяців 2019 року, згідно квитанцій Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_10 мало би поступити на рахунок управління юстиції мало би поступити 683 234 грн., але відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 на наш рахунок поступило лише 683 234 грн., що на 45 834 грн. менше. У зв`язку із вищевикладеним та з метою отримання належних нам сум 10 травня 2019 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено відповідний лист із доданими копіями квитанцій з вимогою перерахування не отриманих коштів в сумі 154 275 грн. згідно наданих квитанцій громадянами, які звертались до першої ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом 2018 року та протягом першого кварталу 2019 року. Виходячи зі змісту отриманого листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2019 року № 10.1-29/9/2119 вбачається те, що банком було проведено звірку, якою було встановлено, що кошти за 226 квитанціях на загальну суму 136 841 грн. у касу Банку не надходили.

Крім цього, проаналізувавши усі квитанції, які були видані вищевказаним відділенням Банку, усі квитанції по яких не поступили кошти на наш рахунок підписані одним і тим же касиром, по інших квитанціях Банку де стоїть інший підпис усі кошти поступали на наш рахунок, що викликає підозру та дає підстави вважати те, що цим касиром дані кошти були привласнені, чим завдано державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоди на суму 136 841 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в службових осіб Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- особова справа фахівця з касової роботи Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; посадові інструкції із усіма змінами (якщо такі відбувались) ОСОБА_6 ; акт звірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 (із усіма додатками до нього); журнал реєстрації і обліку печаток і штампів Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням факту отримання ОСОБА_6 індивідуальної печатки); шаблон заяви на переказ готівки та квитанції програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших документів, що стосуються виявлених фактів шахрайства при здійсненні операцій з переказу готівки Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- «Положення про касові операції у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених Рішенням Правління банку; акт вводу в експлуатацію програмного комплексу «Jet B2».
Службовим особам відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя