У Х В А Л А
Іменем України
22 жовтня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 від 09.10.2019 клопотання органу досудового розслідування повернуто на доопрацювання (копія ухвали отримана на руки в приміщенні суду 10.10.2019), у зв`язку з чим зазначене вноситься, як уточнююче.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи митних органів, діючи в інтересах третіх осіб, зловживають службовим становищем, що виражається у безперешкодному ввезенні та розмитнені на митній території України «метилового спирту» під виглядом «розчинника хімічного», шляхом підміни коду класифікації товарів, у зв`язку з чим суб`єкти господарювання ухиляються від сплати обов`язкових платежів.
В той же час фактично, під виглядом подібних за хімічним складом товарів фактично здійснюється переміщення підакцизного товару, а єдиною метою зазначеної протиправної діяльності є ухилення від сплати обов`язкових платежів.
Вказані обставини підтверджуються актом тематичної перевірки діяльності Харківської митниці ДФС від 04.04.2019 року проведеної ДФС України та висновком судової товарознавчої експертизи №19/12.1/800 від 05.07.2019, згідно якої «інгібітор видалення відкладень КЗ+» повинен класифікуватися за кодом УКТЗЕД 2905 110000 (метанол технічний).
Більше того, проведеним аналізом та оглядом документів податкової звітності та документів з приводу транспортування небезпечних вантажів встановлено, що після розмитнення товару, останній реалізується, транспортується та фактично використовується вантажоодержувачем за цільовим призначення як «метанол технічний», у якості інгибіруючої речовини у газовидобувній продукції, тощо.
платіжне доручення №190511 від 05.10.2018 на 1 арк., заява на видачу готівки №666669 від 22.03.2019 на 1 арк., квитанція №911296 від 16.04.2019 на 1 арк., квитанція АТ «Альфа-Банк» №1437 на 1 арк., квитанція №4227720 від 22.02.2019 на 1 арк., заява на переказ готівки №865070 от 05.02.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки №722289 від 22.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №870224 від 05.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №2949769 від 09.09.2019 на 1 арк., платіжне доручення №879813 от 21.05.2019 на 1 арк., платіжне доручення №1082897 від 23.07.2019 на 1 арк., чорнові записи стосовно ООО «ТК Бельнефть», «Біотеріс» ТзОВ «Дельтахім», ТзОВ «Дмаркет», «Зейнер», «Енерготрейд», «Метекс» та інші на 5 арк., чорнові записи на 1 арк., візитна картка на ім`я ОСОБА_7 . Вказані речі поміщено (упаковано) до поліетиленового пакету синього кольору.
Постановою слідчого від 27.09.2019 вищевказані речі визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
Власником майна вилученого, за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, що було виявлено та вилучено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: платіжне доручення №190511 від 05.10.2018 на 1 арк., заява на видачу готівки №666669 від 22.03.2019 на 1 арк., квитанція №911296 від 16.04.2019 на 1 арк., квитанція АТ «Альфа-Банк» №1437 на 1 арк., квитанція №4227720 від 22.02.2019 на 1 арк., заява на переказ готівки №865070 от 05.02.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки №722289 від 22.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №870224 від 05.02.2019 на 1 арк., платіжне доручення №2949769 від 09.09.2019 на 1 арк., платіжне доручення №879813 от 21.05.2019 на 1 арк., платіжне доручення №1082897 від 23.07.2019 на 1 арк., чорнові записи стосовно ООО «ТК Бельнефть», «Біотеріс» ТзОВ «Дельтахім», ТзОВ «Дмаркет», «Зейнер», «Енерготрейд», «Метекс» та інші на 5 арк., чорнові записи на 1 арк., візитна картка на ім`я ОСОБА_7 . Володільцем зазначених речей є ОСОБА_5 із забороною користування, розпорядження, відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Спосіб інформування заінтересованих осіб зазначений у ч.7 ст.173 КПК України.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя