Провадження по справі № 1-кп/522/1682/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
Головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності стосовно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , росіянина, громадянина України, уродженця с. Новокотовськ, Слободзейського району (Республіка Молдова), маючого середню освіту, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, без відповідної освіти та досвіду роботи, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного заробітку переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, у сумі 100 доларів США, у липні 2009 року, надав згоду невстановленої слідством особі, матеріалм стосовно якої виділені в окреме провадження, за ім`ям « ОСОБА_5 », зареєструвати на своє ім`я фіктивне підприємство -ПП «Укрспецпроф-ВВ» ().

Так, 24.07.2019, ОСОБА_3 , бажаючи одержати винагороду за посібництво у створенні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ПП «Укрспецпроф-ВВ» буде носити незаконний характер, а здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод проводиться без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлені статутні та установчі документи ПП «Укрспецпроф-ВВ», згідно яких, ОСОБА_3 став одноособовим засновником підприємства.

В подальшому, ОСОБА_3 за допомогою невстановленої слідством особи, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, на ім`я « ОСОБА_5 », на підставі підписаних та зареєстрованих у відповідних органах статутних документів, виконавчим комітетом Одеської міської ради за №006213 від 24.07.2009 зареєстровано статут ПП «Укрспецпроф- ВВ ) у Приморському районі м. Одеси по вул. Композитора Ніщинського, 28, кв. 169, відкрито розрахунковий рахунок у АКБ «Імексбанк» у м.Одесі № 9001 (МФО 328384) та поставлено на облік як платника податків в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ДФС в Одеській області.

Після вчинення необхідних дій, які пов`язані з реєстрацією підприємства, всі документи та печатку ПП «Укрспецпроф-ВВ», ОСОБА_3 передав за вказівкою невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, у липні 2009 року, ОСОБА_6 став фактичним засновником та директором ПП «Укрспецпроф-33», при цьому, фінансово - господарську діяльність ПП «Укрспецпроф-ВВ» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товари та роботу, послуги іншим підприємствам не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ПП «Укрспецпроф-ВВ» полягала у тому, що на підставі підписаних та зареєстрованих документів ПП «Укрспецпроф-ВВ», де ОСОБА_3 одноособово являвся засновником та директором підприємства, невстановлені слідством особи, у тому числі невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, якому ОСОБА_3 передав установчі, статутні документи та печатку підприємства, використовуючи реквізити ПП «Укрспецпроф», розрахункові рахунки, печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів і виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток.

Так, ОСОБА_3 , зареєструвавши на своє ім`я ПП «Укрспецпроф-ВВ», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків підприємства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим слідством особам, у тому числі за ім`ям « ОСОБА_5 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, у незаконній діяльності, а саме у створенні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити своє клопотання, звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження.
Підозрюваний ОСОБА_3 зазначив, що йому зрозуміло суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і він просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності.
Заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши зміст клопотання на відповідність його вимогам ст.287 КПК України, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до ч.2 ст.286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, частиною другою ст.284 цього Кодексу.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність і таке звільнення, згідно до ч.1 ст.286 КПК України, здійснюється судом.
Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Як вбачається з матеріалів провадження ОСОБА_3 органом досудового слідства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості.
Злочин ОСОБА_3 вчинено у 2009 році, тобто з часу його вчинення минуло більш ніж три роки.
У відповідності зі ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні визнав обвинувачення в обсязі підозри, не заперечував проти його звільнення від кримінальної відповідальності та дав згоду на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.
За вказаних обставин, на підставі ст.49 КК України, клопотання прокурора підлягає задоволенню, підозрюваний ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а кримінальне провадження підлягає закриттю.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_3 не обирався.
Згідно до матеріалів провадження речові докази відсутні.
На підставі встановленого, керуючись ст.49 ч.1 КК України, ст.ст.285-288 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваногоОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.
ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України , звільнити.
Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000227 від 26.08.2015 стосовноОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

24.07.2019