Справа № 296/5970/19
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002228 від 02.06.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 02.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2018 років внесли до сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій і інших документів необхідних для здійснення експортних операцій з лісопродукцією, завідомо неправдиві відомості про походження деревини, вчинивши тим самим підроблення документів з метою подальшого їх використання.

Крім того, посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2017-2018 років, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 2 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області 02.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228.

Крім того установлено, що на даний час з метою легалізації незаконно придбаної деревини ОСОБА_4 поряд із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

При цьому установлено, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які стали підставою для видачі сертифікатів: ЖТ №600697 від 17.05.2019, №600698 від 17.05.2019, №600847 від 21.05.2019, №600848 від 21.05.2019, №600850 від 21.05.2019, №600904 від 22.05.2019, №600964 від 23.05.2019, №600965 від 23.05.2019, №600483 від 13.05.2019, №600484 від 13.05.2019, №600486 від 13.05.2019, №600487 від 13.05.2019, №600233 від 06.05.2019, №600260 від 07.05.2019, №600261 від 07.05.2019, №600067 від 26.04.2019, №600069 від 26.04.2019, №600070 від 26.04.2019, №600072 від 26.04.2019, №600073 від 26.04.2019, №60008 від 02.05.2019, №600028 від 25.04.2019, №600029 від 25.04.2019 відповідно, замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісосировини.

Сертифікати оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувача та накладних від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У ході досудового розслідування з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , які стали підставою для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема: заяв про видачу сертифікатів, договорів, контрактів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, інвойсів, тощо, в тому числі й самих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою управління їх копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які стали підставою для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема: заяв про видачу сертифікатів, договорів, контрактів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, інвойсів, тощо, в тому числі й самих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2019 по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_7 як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 20.07.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1