Провадження № 1-кс/686/9820/19
УХВАЛА

25 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000108,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000108, відомості про яке 10.04.2015 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2012 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі,та здійснення оплати всіх додаткових витрат,які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Однак останнє неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання,у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн., а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до Господарського суду Хмельницької області, рішенням від 09.01.2014 р. якого у задоволені позову про стягнення боргу за вищевказаним договором №141212/200-е ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»було відмовлено. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 р. (справа №24/1401/13) апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» задоволено частково, рішення Господарського суду Хмельницької області від 09.01.2014 р. було скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» було стягнуто: 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп. В задоволенні решти позовних вимог-відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 р. залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д-без задоволення.

Також встановлено, що 06.05.2014 р. Господарським судом в Хмельницькій області видано наказ № 924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання даного Наказу, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д рішення господарського суду.

Крім того, встановлено,що 22.05.2014 р. державним виконавцем відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» коштів в розмірі 105620,35 коп., проте з того часу й по теперішній вказаний борг не стягнуто через постійну зміну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д своєї юридичної адреси.

10.04.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, відомості про яке внесені в ЄРДР під №0000108.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування, встановлено, 11 лютого 2014 року господарським судом Хмельницької області винесене рішення, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д мало б сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 321326, 33 грн. основного боргу; 8270, 98 грн. пені; 85940, 38 грн. штрафу, 1998, 62 грн. судового збору. Проте, у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д добровільно не сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у вищевказаній сумі, 07 травня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження на примусове виконання даного рішення суду, однак вказані кошти не стягнуті й до цього часу, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д постійно змінює місце своєї реєстрації. Відомості про дане кримінальне правопорушення 16.07.2015 року були внесені в ЄРДР під №0000319, за ч.3 ст.382 КК України та, відповідно, розпочато досудове розслідування.

Постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 від 21.12.2015 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне під №0000108.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого проведення ряду судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д в складі балансу (форма №1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістрів аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинних касових та банківських документів; головних книг, а також усіх наявних фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, необхідних для проведення експертного аналізу підприємницької діяльності вказаного суб`єкта господарювання, за період часу з 01.01.2014 року по 28.09.2018 року, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ: заступнику начальника відділу ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_13 , або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в складі балансу (форма № 1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістри аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинні касові та банківські документи; головні книги; всі наявні фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, що необхідні для проведення експертного аналізу підприємницької діяльності вказаного суб`єкта господарювання, за період часу з 01.01.2014 року по 28.09.2018 року.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Д ( АДРЕСА_1 ). забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє до 24 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя