Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3168/19

Справа № 711/7613/19

23 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству та рішенню ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 " з рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ). На теперішній час в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проведений тимчасовий доступ до руху коштів по вказаних банківських рахунках на підставі ухвали слідчого судді № 711/6532-/19 від 15.08.2019, однак працівниками Філії не виконана у повному обсязі ухвала слідчого судді та не надано інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», технічної документації щодо: проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до Системи «Клієнт-банк», документації в тому числі в електронному вигляді, що надходило від ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації, що надходило від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються- ІР адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 14.12.2017 по 12.08.2019. Дані дії працівники Філії мотивували тим, що не мають доступу до вказаної інформації, а володільцем інформації являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 І29, адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 І29, адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність доступу саме до оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо надати доступ до копій вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНИ в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000123 від 08.08.2019, на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи підпорядкованих йому філій виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому та/або електронному: інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», документації, в тому числі в електронному вигляді, що надходило від ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби |щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 - № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 14.12.2017 по 12.08.2019.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1