Справа номер №303/6415/19
Провадження №1-кс/303/2902/19
У Х В А Л А

03 жовтня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2019 року до ЄРДР №0002048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2019 року о 13.28 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , про те, що з квітня 2019 року по серпень 2019 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_4 , увійшовши у довіру шахрайським шляхом виманила від останньої грошові кошти у сумі близько 100 000 гривень, які заявниця взяла в кредит у відділеннях різних банків.
В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила, що в першій половині червня 2019 року (точну дату не пам`ятає) їй на мобільний телефон прийшло повідомлення з monobank, про те, що у неї у їхньому банку наявний кредит, і що вона повинна погасити його. Хоча остання у даному банку кредити не оформляла. В оформленні на потерпілу ОСОБА_4 даного кредиту остання підозрює ОСОБА_5 , так як остання до цього, увійшовши у довіру шахрайським шляхом умовляла потерпілу ОСОБА_4 оформляти на себе у різних фінансових установах (банках), після чого гроші забирала собі та не повертала. Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_5 має її копії паспорта та ідентифікаційного коду, якими могла скористатися під час оформлення на неї кредиту в monobank. При неодноразових проханнях в телефонному режимі ОСОБА_4 до ОСОБА_5 погасити дану кредитну заборгованість, кредит все ж таки було погашено.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

- 2 -
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004464) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення у копіях в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- оригіналів справ по кредитних договорах, укладених між monobank та громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_5 , у період часу з квітня 2019 року по липень 2019 року;
- інформації про те, ким з працівників банку ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійнено оформлення кредитних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_5 , в період часу з квітня 2019 року по липень 2019 року;
- інформації про рух банківських коштів по всіх банківських рахунках, відкритих в monobank на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_5 , з моменту оформлення договорів по теперішній час, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій;
- інформації про особу, час та місця погашення кредитних заборгованостей за рахунками гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 , які були відкриті в monobank в період часу з квітня 2019 року по липень 2019 року, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу погашення даних заборгованостей.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1