У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію договору купівлі-продажу, серія та номер: 7-382, виданий 11.04.2018 та належно завірені копії всіх документів, в тому числі копії документів (паспорт, ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи) наданих сторонами угоди, технічного паспорту, звіту про оцінку майна, наданих сторонами(продавець та покупець) з метою укладання даного договору.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001846 від 08.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом, правом на майно, а саме:-квартира АДРЕСА_2 ; -квартира АДРЕСА_3 ;-сарай, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;-сарай, об`єкт житлової нерухомості АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 , -сарай, об`єкт житлової нерухомості АДРЕСА_7 ; -сарай, об`єкт житлової нерухомості АДРЕСА_8 ; сарай, об`єкт житлової нерухомості АДРЕСА_9 .

Так на початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 вступивши у змову з невстановленими на теперішній час органом досудового розслідування особами, повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

ОСОБА_3 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 120 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_5 , якої запропонувала спільно вчиняти розроблений ними злочинний план за винагороду у вигляді частини грошових коштів отриманих у такий спосіб, на яку планувалось зареєструвати право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_5 , а саме: виписку з рішення №118, від 23.04.1992 Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_7 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 140 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 22.03.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлений на ім`я ОСОБА_5 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці площею 120 кв.м. розташована будівля загальною площею 91,6 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_3 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №118 від 23.04.1992 Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_3 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкт нерухомості залученій нею співучасниці ОСОБА_5 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_3 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

19.03.2018, ОСОБА_5 діючи за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_10 . де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_5 загальною площею 91, 6 кв.м. нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 120 кв.м., та надала державному реєстратору ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №118 від 23.04.1992 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 16.03.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розуміючи що рішення шодо виділення їй вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало.
В результаті на підставі наданих документів ОСОБА_8 24.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_5 на приміщення сараю за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 91, 6 кв.м. нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 120 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

В подальшому, з метою приховування інформації, яка міститься в ЄДРРП , та надання об`єкту нерухомості законного походження, вищевказані особи діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, отримали від невстановлених осіб, наступні документи:

- висновок серія та номер:145741, виданий 22.03.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 22.03.2018 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Після чого 24.03.2018, ОСОБА_5 звернулась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_10 . та надала державному реєстратору ОСОБА_8 вищевказані завідомо підроблені документи, на підставі яких реєстратором, було внесено зміни в ДРРП, а саме з інформації про підстави виникнення права власності видалено інформацію про підроблене рішення №118 від 23.04.1992 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 депутатів трудящих, та видалено інформацію про підроблений технічний паспорт який став підставою для першої реєстрації права на сарай, як підставу для виникнення права власності додано вищевказаний, висновок серія та номер:145741, виданий 22.03.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також став підставою для зміни статусу приміщення , а саме з сараю на квартиру, також додано технічний паспорт на вказану неіснуючу квартиру.

Далі ОСОБА_3 , з кола своїх знайомих залучила на роль номінального власника квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_9 , та відповідно до раніше розробленого плану, 27.03.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було укладено договір дарування квартири, зареєстрований в реєстрі за №437, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
На завершення вищевказаного плану злочинних дій, з метою отримання прибутку у вигляді грошових коштів в результаті реалізації права на майно, яке було отримано з використанням підроблених документів, 11.04.2018, між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_11 , укладено договір купівлі- продажу, зареєстрований за №7-382, від 11.04.2018 посвідчений державним нотаріусом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якої являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_12 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_9 продав а ОСОБА_13 , придбав у власність приміщення кв. АДРЕСА_6 .
Таким, чином в результаті реалізації вищевказаного плану злочинних дій, заволодіння та реалізації шляхом продажу права на майно територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдано матеріальної шкоди розмір якої на теперішній час встановлюється.
Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння та в подальшому відчуження вищевказаними об`єктами нерухомого майна, а сам копій договорів та всіх інших документів наданих державному нотаріусу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якої являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_12 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою посвідчення відповідних договорів відчуження вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні державному нотаріусу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якої являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_12 , з метою залученню до матеріалами кримінального провадження №00001846, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явивсь, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність та розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, тобто без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання прокурора розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію договору купівлі-продажу, серія та номер: 7-382, виданий 11.04.2018 та належно завірені копії всіх документів, в тому числі копії документів (паспорт, ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи) наданих сторонами угоди, технічного паспорту, звіту про оцінку майна, наданих сторонами(продавець та покупець) з метою укладання даного договору.

Відповідальні особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_14 , слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

16.08.2019