04.07.2019
Справа № 522/8496/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_5 ,

адвоката - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО "Антикорупційний контроль України" ОСОБА_7 , про те, що посадові особи регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.

Відповідно допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є бути начальник служби капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_9 та рідним братом ОСОБА_10 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 )підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.

Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».

За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.

Відповідно матеріалів з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".
24.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
-посвідчення у яких зафіксовані дані осіб в кількості 50 штук;
-посвідчення у яких відсутні будь які дані;
-свідоцтво на ім`я ОСОБА_13 ;
-свідоцтво на ім`я ОСОБА_14 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в кількості 6 штук; .
-свідоцтво про проходження спеціального навчання ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 „ ОСОБА_9 ;
-свідоцтво з додатком на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;
-додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_14 ;
-свідоцтво про проходження спеціального навчання на ІМЯ ОСОБА_9
-посвідчення з фотокарткою;
-печать ПП "Компред Юг";
-печать "інженерпроектуальник";
-печать ТОВ "Інвестколіяпроект";
-печать ТОВ "Стронг Партс";
-печать ТОВ "Стражспецтех";
-печать згідно з оригіналом директор ОСОБА_22 та ЮАІ. Бобров;
-довідка про відсутність судимості на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
-два флеш-носії;
-жорсткий диск "Western Digital";
-жорсткий диск "Toshiba";
-жорсткий диск Samsung;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-мобільний телефон марки "Nomi" 3 серійними номерами імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 ;
-ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , копія ідентифікаційного коду та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу "Fiat" н.з. НОМЕР_5 ;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код та копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки "Ford" НОМЕР_6 , "Renaul" НОМЕР_7 ;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 , копія ідентифікаційного коду, копія свідоцтва про реєстрацію транспортною засобу марки "Mercedes-Benz" НОМЕР_8 ;
-свідоцтво та додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_18 ;
-додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_13 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_17 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_27 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_28 ;
-папка рожевого кольору з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем та приладів виробничих підрозділів "Одеської залізниці" на 164 арк.;
-папка фіолетового кольору з різноманітною документацією на 199 арк.;
-папка фіолетового кольору 3 документами ТОВ "Центр ОПС" на 86 арк.;
-паперова папка білого кольору з документами з документами ТОВ «Інвестколіяпроект» на 46 арк.;
-паперова папка білого кольору з документами ТОВ "Стражспецтех "на 65 арк.;
-папка зеленого кольору з документами, а саме з різноманітними договорами та копіями кваліфікаційних та особистих документів співробітників на 125 арк.;
-рожева папка зі звітами 1ДФ ТОВ «Стражспецтех» на 7 арк.;
-папка синього кольору з реєстраційним та статутними документами ТОВ "Стражспецтех" на 128 арк.;
-папка фіолетового кольору з договорами оренди ТОВ "Чкалівськи дім" на 156 арк.;
-паперова папка білого кольору з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем ОПС виробничих підрозділів "Одеської залізниці" на 150 арк.;
-папка синього кольору 3 банківськими витягами ГШ "Компред Юг" на 206 арк.; .
-папка чорного кольору 3 документами з питань охорони праш ТОВ "Стражспецтех" на 282 арк.;
-файл з актами ТОВ "Стражепецтех" на 25 арк.;
-папка синього кольору з проектною документашєю ТОВ "Стражспецтех" та ТОВ "Інвестколіяпроектна 246 арк. ;
-паперова папка з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем ОПС виробничих підрозділах «Одеська залізниця» на 250 арк.;
-чекова книжка рахунок № НОМЕР_9 ;
-чекова книжка ПП "Компред Юг" рахунок № НОМЕР_10 ;
-зошит "Агро Сфера" з чорновими записами;
-блокнот жовтого кольору "Укрпошта" 3 чорновими записами;
-папка синього кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 686 арк.;
-папка бежового кольору з договорами ТОВ "Інвестколіяпроект" та ТОВ "Стражепецтех" на 233 арк.;
-папка сірого кольору з договорами ТОВ "Інвестколіяпроект", ТОВ "Стражспецтех" та ТОВ "Пілон Вест на 99 арк.;
-папка сірого кольору 3 договорами ГШ "Компред ЮГ" на 244 арк.;
-папка синього кольору з документами ТОВ "Стражспецтех" на 246 арк.;
-папка пластикова зеленою кольору з договорами про надання банківської гарантії на 73 арк.;
-папка блакитного кольору з договорами про надання банківської гарантії на 78 арк.;
-папка зеленого кольору з реєстраційними документами, податковими звітами, актами виконаних робіт та відгуками ТОВ Інвестколіяпроекг на 157 арк.;
-папка синього кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" на 652 арк.;
-папка зеленого кольору з договорами ТОВ "Cтражспецтех» та з додатками на 766 арк.;
-папка зеленою кольору з договорами та додатками ТОВ Стражспецтех на 566 арк.;
-папка червоного кольору з договорами ТОВ " Інвестколіяпроект" та додатками на 245 арк.;
-папка синього кольору з договорами ТОВ «Інвестколіяпроект» на 315 арк;
-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ "Стражспецтех" на 121 арк.;
-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ "Інвестколіяпроект";
-чекова книжка рахунок N00061;
-чекова книжка рахунок N00335;
-чекова книжка рахунок N00330;
-чекова книжка рахунок N22401;
-чекова книжка рахунок НОМЕР_11 ;
-чекова книжка рахунок НОМЕР_12 ;
-чекова книжка рахунок НОМЕР_13 ;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-два флеш носії;
-два блокнота з чорновими записами;
-папка зеленого кольору 3 актаМИ виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 780 арк.; '
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ГПТ "Сікомсервіс-Інвестком" на 2 арк.;
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ГШ "РБУ 3" нa 31 арк.;
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті TOM БМУ5 Одеса-Буд" на 21 арк.;
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ТОВ "Укркожбезпекасервіс" на 36 арк.;
-чистий аркуш паперу з відтиском печаті ТОВ "Стражспецтех";
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ТОВ "Стражспецтех" на 60 арк.;
-табелі обліку робочого часу на 21 арк.;
-відомості на виплату готівки ТОВ "Стражспецтех" на 9 арк.;
-акти виконаних робіт та рахунки по заправці картриджів ТОВ "Стражспецтех" на 10 арк.; :
-оборотна відомість по розрахункам з «Одеська залізниця» на 11 арк.;
-відомості по заправці картриджів (чорнова) на 15 арк.;
-один флеш носій;
-комп`ютерні системні блоки в кількості 3 шт.;
-акт № 0У-0000598 здачі-приймання робіт на 2 арк.;
-чорнові записи на 36 арк.;
-технічний звіт об`єкт 1 1009 (виробниче приміщення гаражу на станції Дачне Одеської запізниці");
-ноутбук марки "Н/Р" (серійний номер 5CD7484WT2) разом з зарядним пристроєм;
-комп`ютерний системний блок 1 шт.;
-печать ТОВ "ТВЧ";
-wir?'axiza-
-4 зовнішні блоки кондиціонеру марки "Neoclima"
-4 внутрішні блоки кондиціонеру марки "Neoclima" на двох з яких присутні надписи "083070 НА", 083069 НА" з трьома комплектів (інструкцій) та пультами;
-папка сірого кольору з актами, технічними висновками, технічними завданнями, рахунками ТОВ "Стражспецтех" на 139 арк.;
-папка зеленого кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" на 254 арк.;
-папка синього кольору з тендерною документацією ТОВ "Інвестколіяпроекг" та договорами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 264 арк.;
-папка чорного кольору 3 договорами ТОВ "Центр ОПС" на 195 арк.;
-пластикова папка зеленого кольору з вх1дною документашєю ТОВ Інвестколіяпроект на 60 арк.;
-плаСТикова папка жовтого кольору з вхідною документацією ТОВ "Старжспецтех" на 136 арк.;
-пластикова папка жовтого кольору 3 вихідною документацією ТОВ Стражспецтех на 74 арк.;
-пластикова папка помаранчевого кольору 3 вихідною документашєю ТОВ Інвестколіяпроекг на 39 арк.;
-пластикова папка 3 актами перевіреними відповідностями СПС на170 арк.;
-договірна ціна з ТО ОПС на 48 apк.;
-обгрунтування доцільності придбання продукції з додатками ст. Хрестинівка на 50 арк.;
-документи стосовно ст. Хрестинівка;
-документи стосовно побутового корпусу А1 - ст. Хрестинтвка на 61 арк.;
-папка зеленого кольору 3 довідками, заявками та відомостями, регламентами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 74 арк.;
-папка фіолетового кольору з документами ТОВ "Стражспецтех" на 116 арк.;
-папка з проектом встановлення пожежної сигналізації м. Подольськ, вул. Заслонова на 39 арк.;
-робочий проект встановлення пожежної сигналізації м. Сміло, вул. Північновокзальна, 10 на 34 арк.;
-робочий проект встановлення пожежної сигналізації депо "Хрестинівка" на 55 арк.;
-робочий проект встановлення пожежної сигналізації м. Одеса, вул. Мельницька, 326 на 38 арк.;
-робочий проект пожежної сигналізації;
-робочии проект будинку фізкультури "Локомотив" на 36 арк.;
-зошит з реєстрашєю вхідної кореспонденції;
-зошит 3 реєстрацією вихідної кореспонденції;
-жорсткий диск "WD";
-комп`ютерний системний блок 1 шт.;
-жорсткий диск "Samsung" 1 шт.;
-жорсткий диск "Western Digital 1 шт.;
-комп ютернии системний блок 1 шт.;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2018 рік ПП «Компред Юг» на 9 арк.;
-папка сірого кольору з податковими звітами та фінансовими звітами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 272 арк.;
-папка синьою кольору з вхідними рахунками та видатковими накладними ТОВ "Стражспецтех" на 351 арк.;
-папка зеленого кольору 3 вхідними рахунками та накладними ТОВ "Стражспецтех" на 411 арк.;
-папка берюзового кольору 3 актами виконаних робіт ТОВ "Інвестколіяпроект" на 172 арк.;
-папка сірого кольору зі звітами ТОВ "Центр ОПС" на 175 арк.; :-
-папка синього кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" за 2019 рік на 134 арк.;
-папка синього кольору з реєстрашиними та статутними, дозвільними документами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 131 арк.;
-папка зеленою кольору з договорами ТОВ Стражспецтех на 132 арк.;
-папка фіолетового кольору з вхідними рахунками ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік та договорами на 94 арк.;
-паперова папка з рахунками ТОВ "Стражспецтех" за 2017 рік на 30 арк.;
-паперова папка 3 рахунками ТОВ "Інвестколіяпроект" з написом Субпідряд за 2017 рік на 85 арк.;
-папка сірого кольору з актами виконаних робіт, договорами надання послуг ТОВ "Стражспецтех" на ФОП " ОСОБА_11 ";
-акти звірки на 107 арк.;
-замовлення покупця на 129 арк.;
-паперова папка зі звітами ТОВ Контакт 92" та банківськими документами ТОВ "Стражспецтех" на 189 арк.;
-папка червоного кольору з документами ТОВ "Інвестколіяпроекг", актами звірок ТОВ СтражспецтехП на 117 арк.;
-папка сірого кольору 3 актами виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 109 арк.;
-папка синього кольору з банківськими виписками ТОВ "Інвестколіяпроект" на 209 арк.;
-папка чорного кольору з податковими накладними ТОВ "Контакт 92";
-пластикова папка рожевого кольору з рахунками ТОВ "Стражспецтех" на 163 арк.;
-паперова папка з кошторисною документацією на 383 арк.;
-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" на 225 арк.;
-папка сірого кольору з актами виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 616 арк.;
-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Контакт 92" нa 94 арк.;
-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ «Стражспецтех» на 138 арк.;
-паперова папка 3 кошторисною документацією ТОВ «Стражспецтех» на 138 арк.;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-рахунок-фактура N2 СФ - 000007 від 31.05.2019 на 1 арк., акт № ОУ-0000869 здачі-прийому на 2 арк.;
-комп`ютерні системні блоки 2 шт.;
-робочий проект ОПС2-РПна 33 арк.; .
-робочий проект (об`єкт N9 1 1225) на 18 арк.;
-печать ТОВ "Стражспецтех";
-печать ТОВ "Інвестколіяпроекг";
-печать ТОВ "Центр ОПС";
-печать ТОВ "Пожарнорма Юг";
-печать факсиміле;
-печать факсиміле з написом "Боб";
-печать ТОВ "Чкалівський дім";
-печать ФОП ОСОБА_31 ;
-печать "Дитяче-юнацька спортивна школа Водне поло";
-папка швидкошивач на якій присутній напис Езерович уст. докум." на 63 арк.;
-папка рожевого кольору з документами про рахунок на оплату, витяги про реквізити електронного рахунку на 17 арк.;
-папка синього кольору з статутними документами ТОВ "Центр ОПС" на 85 арк.;
-папка сірого кольору з документами та звітами ТОВ "Чкалівський дім на 407 арк.;
-паперова папка з актами звірки на 134 арк.;
-папка синього кольору з актами приймання виконаних будівельних робіт на 69 арк.;
-папка з актами виконаних робіт ТОВ "Інвестколіяпроект" за 2018 рік на 165 арк.;
-папка зеленого кольору з документами стосовно ТОВ "Центр ОПС на 258 арк.;
-папка чорного кольору з квитанціями та замовленнями покупця на 315 арк.;
-папка синього кольору з різноманітними договорами на 228 арк.;
-папка слрого кольору зі звітами ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 355 арк.;
-папка синього кольору ТОВ Контакт 92" з банківськими виписками за 2016-2017 роки на 136 арк.; `-
-папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 302 арк.;
-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Контакт 92" за 2018 рік на 272 арк.;
-папка синього кольору з податковими звітами ТОВ "Пожнорма Юг" на 203 арк.;
-наклейка (стікер), на якій присутні три надписи "Neoclima".
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними предметами.

27.05.2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене вилучене майно.

28.05.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, зазначене клопотання було повернуто для усунення недоліків.

Після усунення недоліків, слідчий повторно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в зв`язку з чим строки передбачені ч.5 ст. 171 КПК України порушено не було.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП «Компред Юг», ТОВ «ІНВЕСТКОЛІЯПРОЕКТ», ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ», ТОВ «ЦЕНТР ОПС», ПП «СІКОМСЕРВІС-ІНВЕСТКОМ», заперечував проти задоволення клопотання з підстав викладених в письмових запереченнях.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування майном у кримінальному провадженні №0006181, а саме на:

-посвідчення у яких зафіксовані дані осіб в кількості 50 штук;
-посвідчення у яких відсутні будь які дані;
-свідоцтво на ім`я ОСОБА_13 ;
-свідоцтво на ім`я ОСОБА_14 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в кількості 6 штук; .
-свідоцтво про проходження спеціального навчання ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 „ ОСОБА_9 ;
-свідоцтво з додатком на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;
-додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_14 ;
-свідоцтво про проходження спеціального навчання на ІМЯ ОСОБА_9
-посвідчення з фотокарткою;
-печать ПП "Компред Юг";
-печать "інженерпроектуальник";
-печать ТОВ "Інвестколіяпроект";
-печать ТОВ "Стронг Партс";
-печать ТОВ "Стражспецтех";
-печать згідно з оригіналом директор ОСОБА_22 та ЮАІ. Бобров;
-довідка про відсутність судимості на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
-два флеш-носії;
-жорсткий диск "Western Digital";
-жорсткий диск "Toshiba";
-жорсткий диск Samsung;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-мобільний телефон марки "Nomi" 3 серійними номерами імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 ;
-ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , копія ідентифікаційного коду та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу "Fiat" н.з. НОМЕР_5 ;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код та копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки "Ford" НОМЕР_6 , "Renaul" НОМЕР_7 ;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 , копія ідентифікаційного коду, копія свідоцтва про реєстрацію транспортною засобу марки "Mercedes-Benz" НОМЕР_8 ;
-свідоцтво та додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_18 ;
-додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_13 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_17 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_27 ;
-посвідчення на ім`я ОСОБА_28 ;
-папка рожевого кольору з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем та приладів виробничих підрозділів "Одеської залізниці" на 164 арк.;
-папка фіолетового кольору з різноманітною документацією на 199 арк.;
-папка фіолетового кольору 3 документами ТОВ "Центр ОПС" на 86 арк.;
-паперова папка білого кольору з документами з документами ТОВ «Інвестколіяпроект» на 46 арк.;
-паперова папка білого кольору з документами ТОВ "Стражспецтех "на 65 арк.;
-папка зеленого кольору з документами, а саме з різноманітними договорами та копіями кваліфікаційних та особистих документів співробітників на 125 арк.;
-рожева папка зі звітами 1ДФ ТОВ «Стражспецтех» на 7 арк.;
-папка синього кольору з реєстраційним та статутними документами ТОВ "Стражспецтех" на 128 арк.;
-папка фіолетового кольору з договорами оренди ТОВ "Чкалівськи дім" на 156 арк.;
-паперова папка білого кольору з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем ОПС виробничих підрозділів "Одеської залізниці" на 150 арк.;
-папка синього кольору 3 банківськими витягами ГШ "Компред Юг" на 206 арк.; .
-папка чорного кольору 3 документами з питань охорони праш ТОВ "Стражспецтех" на 282 арк.;
-файл з актами ТОВ "Стражепецтех" на 25 арк.;
-папка синього кольору з проектною документашєю ТОВ "Стражспецтех" та ТОВ "Інвестколіяпроектна 246 арк. ;
-паперова папка з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем ОПС виробничих підрозділах «Одеська залізниця» на 250 арк.;
-чекова книжка рахунок № НОМЕР_9 ;
-чекова книжка ПП "Компред Юг" рахунок № НОМЕР_10 ;
-зошит "Агро Сфера" з чорновими записами;
-блокнот жовтого кольору "Укрпошта" 3 чорновими записами;
-папка синього кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 686 арк.;
-папка бежового кольору з договорами ТОВ "Інвестколіяпроект" та ТОВ "Стражепецтех" на 233 арк.;
-папка сірого кольору з договорами ТОВ "Інвестколіяпроект", ТОВ "Стражспецтех" та ТОВ "Пілон Вест на 99 арк.;
-папка сірого кольору 3 договорами ГШ "Компред ЮГ" на 244 арк.;
-папка синього кольору з документами ТОВ "Стражспецтех" на 246 арк.;
-папка пластикова зеленою кольору з договорами про надання банківської гарантії на 73 арк.;
-папка блакитного кольору з договорами про надання банківської гарантії на 78 арк.;
-папка зеленого кольору з реєстраційними документами, податковими звітами, актами виконаних робіт та відгуками ТОВ Інвестколіяпроекг на 157 арк.;
-папка синього кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" на 652 арк.;
-папка зеленого кольору з договорами ТОВ "Cтражспецтех» та з додатками на 766 арк.;
-папка зеленою кольору з договорами та додатками ТОВ Стражспецтех на 566 арк.;
-папка червоного кольору з договорами ТОВ " Інвестколіяпроект" та додатками на 245 арк.;
-папка синього кольору з договорами ТОВ «Інвестколіяпроект» на 315 арк;
-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ "Стражспецтех" на 121 арк.;
-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ "Інвестколіяпроект";
-чекова книжка рахунок N00061;
-чекова книжка рахунок N00335;
-чекова книжка рахунок N00330;
-чекова книжка рахунок N22401;
-чекова книжка рахунок НОМЕР_11 ;
-чекова книжка рахунок НОМЕР_12 ;
-чекова книжка рахунок НОМЕР_13 ;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-два флеш носії;
-два блокнота з чорновими записами;
-папка зеленого кольору 3 актаМИ виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 780 арк.; '
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ГПТ "Сікомсервіс-Інвестком" на 2 арк.;
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ГШ "РБУ 3" нa 31 арк.;
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті TOM БМУ5 Одеса-Буд" на 21 арк.;
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ТОВ "Укркожбезпекасервіс" на 36 арк.;
-чистий аркуш паперу з відтиском печаті ТОВ "Стражспецтех";
-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ТОВ "Стражспецтех" на 60 арк.;
-табелі обліку робочого часу на 21 арк.;
-відомості на виплату готівки ТОВ "Стражспецтех" на 9 арк.;
-акти виконаних робіт та рахунки по заправці картриджів ТОВ "Стражспецтех" на 10 арк.; :
-оборотна відомість по розрахункам з «Одеська залізниця» на 11 арк.;
-відомості по заправці картриджів (чорнова) на 15 арк.;
-один флеш носій;
-комп`ютерні системні блоки в кількості 3 шт.;
-акт № 0У-0000598 здачі-приймання робіт на 2 арк.;
-чорнові записи на 36 арк.;
-технічний звіт об`єкт 1 1009 (виробниче приміщення гаражу на станції Дачне Одеської запізниці");
-ноутбук марки "Н/Р" (серійний номер 5CD7484WT2) разом з зарядним пристроєм;
-комп`ютерний системний блок 1 шт.;
-печать ТОВ "ТВЧ";
-wir?'axiza-
-4 зовнішні блоки кондиціонеру марки "Neoclima"
-4 внутрішні блоки кондиціонеру марки "Neoclima" на двох з яких присутні надписи "083070 НА", 083069 НА" з трьома комплектів (інструкцій) та пультами;
-папка сірого кольору з актами, технічними висновками, технічними завданнями, рахунками ТОВ "Стражспецтех" на 139 арк.;
-папка зеленого кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" на 254 арк.;
-папка синього кольору з тендерною документацією ТОВ "Інвестколіяпроекг" та договорами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 264 арк.;
-папка чорного кольору 3 договорами ТОВ "Центр ОПС" на 195 арк.;
-пластикова папка зеленого кольору з вх1дною документашєю ТОВ Інвестколіяпроект на 60 арк.;
-плаСТикова папка жовтого кольору з вхідною документацією ТОВ "Старжспецтех" на 136 арк.;
-пластикова папка жовтого кольору 3 вихідною документацією ТОВ Стражспецтех на 74 арк.;
-пластикова папка помаранчевого кольору 3 вихідною документашєю ТОВ Інвестколіяпроекг на 39 арк.;
-пластикова папка 3 актами перевіреними відповідностями СПС на170 арк.;
-договірна ціна з ТО ОПС на 48 apк.;
-обгрунтування доцільності придбання продукції з додатками ст. Хрестинівка на 50 арк.;
-документи стосовно ст. Хрестинівка;
-документи стосовно побутового корпусу А1 - ст. Хрестинтвка на 61 арк.;
-папка зеленого кольору 3 довідками, заявками та відомостями, регламентами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 74 арк.;
-папка фіолетового кольору з документами ТОВ "Стражспецтех" на 116 арк.;
-папка з проектом встановлення пожежної сигналізації м. Подольськ, вул. Заслонова на 39 арк.;
-робочий проект встановлення пожежної сигналізації м. Сміло, вул. Північновокзальна, 10 на 34 арк.;
-робочий проект встановлення пожежної сигналізації депо "Хрестинівка" на 55 арк.;
-робочий проект встановлення пожежної сигналізації м. Одеса, вул. Мельницька, 326 на 38 арк.;
-робочий проект пожежної сигналізації;
-робочии проект будинку фізкультури "Локомотив" на 36 арк.;
-зошит з реєстрашєю вхідної кореспонденції;
-зошит 3 реєстрацією вихідної кореспонденції;
-жорсткий диск "WD";
-комп`ютерний системний блок 1 шт.;
-жорсткий диск "Samsung" 1 шт.;
-жорсткий диск "Western Digital 1 шт.;
-комп ютернии системний блок 1 шт.;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2018 рік ПП «Компред Юг» на 9 арк.;
-папка сірого кольору з податковими звітами та фінансовими звітами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 272 арк.;
-папка синьою кольору з вхідними рахунками та видатковими накладними ТОВ "Стражспецтех" на 351 арк.;
-папка зеленого кольору 3 вхідними рахунками та накладними ТОВ "Стражспецтех" на 411 арк.;
-папка берюзового кольору 3 актами виконаних робіт ТОВ "Інвестколіяпроект" на 172 арк.;
-папка сірого кольору зі звітами ТОВ "Центр ОПС" на 175 арк.; :-
-папка синього кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" за 2019 рік на 134 арк.;
-папка синього кольору з реєстрашиними та статутними, дозвільними документами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 131 арк.;
-папка зеленою кольору з договорами ТОВ Стражспецтех на 132 арк.;
-папка фіолетового кольору з вхідними рахунками ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік та договорами на 94 арк.;
-паперова папка з рахунками ТОВ "Стражспецтех" за 2017 рік на 30 арк.;
-паперова папка 3 рахунками ТОВ "Інвестколіяпроект" з написом Субпідряд за 2017 рік на 85 арк.;
-папка сірого кольору з актами виконаних робіт, договорами надання послуг ТОВ "Стражспецтех" на ФОП " ОСОБА_11 ";
-акти звірки на 107 арк.;
-замовлення покупця на 129 арк.;
-паперова папка зі звітами ТОВ Контакт 92" та банківськими документами ТОВ "Стражспецтех" на 189 арк.;
-папка червоного кольору з документами ТОВ "Інвестколіяпроекг", актами звірок ТОВ СтражспецтехП на 117 арк.;
-папка сірого кольору 3 актами виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 109 арк.;
-папка синього кольору з банківськими виписками ТОВ "Інвестколіяпроект" на 209 арк.;
-папка чорного кольору з податковими накладними ТОВ "Контакт 92";
-пластикова папка рожевого кольору з рахунками ТОВ "Стражспецтех" на 163 арк.;
-паперова папка з кошторисною документацією на 383 арк.;
-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" на 225 арк.;
-папка сірого кольору з актами виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 616 арк.;
-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Контакт 92" нa 94 арк.;
-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ «Стражспецтех» на 138 арк.;
-паперова папка 3 кошторисною документацією ТОВ «Стражспецтех» на 138 арк.;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-рахунок-фактура N2 СФ - 000007 від 31.05.2019 на 1 арк., акт № ОУ-0000869 здачі-прийому на 2 арк.;
-комп`ютерні системні блоки 2 шт.;
-робочий проект ОПС2-РПна 33 арк.; .
-робочий проект (об`єкт N9 1 1225) на 18 арк.;
-печать ТОВ "Стражспецтех";
-печать ТОВ "Інвестколіяпроекг";
-печать ТОВ "Центр ОПС";
-печать ТОВ "Пожарнорма Юг";
-печать факсиміле;
-печать факсиміле з написом "Боб";
-печать ТОВ "Чкалівський дім";
-печать ФОП ОСОБА_31 ;
-печать "Дитяче-юнацька спортивна школа Водне поло";
-папка швидкошивач на якій присутній напис Езерович уст. докум." на 63 арк.;
-папка рожевого кольору з документами про рахунок на оплату, витяги про реквізити електронного рахунку на 17 арк.;
-папка синього кольору з статутними документами ТОВ "Центр ОПС" на 85 арк.;
-папка сірого кольору з документами та звітами ТОВ "Чкалівський дім на 407 арк.;
-паперова папка з актами звірки на 134 арк.;
-папка синього кольору з актами приймання виконаних будівельних робіт на 69 арк.;
-папка з актами виконаних робіт ТОВ "Інвестколіяпроект" за 2018 рік на 165 арк.;
-папка зеленого кольору з документами стосовно ТОВ "Центр ОПС на 258 арк.;
-папка чорного кольору з квитанціями та замовленнями покупця на 315 арк.;
-папка синього кольору з різноманітними договорами на 228 арк.;
-папка слрого кольору зі звітами ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 355 арк.;
-папка синього кольору ТОВ Контакт 92" з банківськими виписками за 2016-2017 роки на 136 арк.; `-
-папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 302 арк.;
-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Контакт 92" за 2018 рік на 272 арк.;
-папка синього кольору з податковими звітами ТОВ "Пожнорма Юг" на 203 арк.;
-наклейка (стікер), на якій присутні три надписи "Neoclima".
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: