Справа № 591/4288/19
Провадження № 1-кс/591/3400/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий повторно звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, і на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), за період часу 01.12.2015 по теперішній час, а саме:

- інформація щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- інформація щодо працівників, за яких ФОП ОСОБА_4 виступала податковим агентом (форма № 1 ДФ);

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання на підставі клопотання слідчого та відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що 29.03.2019 року до ЄРДР було внесено відомості про те, що група осіб здійснює втягнення мешканок м.Суми та Сумської області до заняття проституцією. Попередня правова кваліфікація: ч.2 ст.303 КК України.

Таким чином, відомості, що внесені до ЄРДР є настільки не конкретними та загальними, що взагалі неможливо визначити: які особи, в якому районі чи місті області здійснюють вказані дії, тощо. Така невизначеність та неконкретність формулювання відомостей ЄРДР та обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, на переконання слідчого судді, надає органам досудового розслідування можливість здійснювати слідчі дії та вживати заходи забезпечення кримінального провадження стосовно невизначеного кола осіб, водночас, не надає слідчому судді вважати, що кримінальне провадження стосується ОСОБА_4 та що документи, які знаходяться у володінні банківських установ, і які становлять банківську таємницю, мають значення саме для кримінального провадження №0000062.

Крім того, неконкретність внесених до ЄРДР відомостей позбавляє слідчого суддю можливості перевірити клопотання на відповіданість вимогам ч.3 ст.132 КПК України, а саме:

1) чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) чи потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи такі обставини, підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1