Справа № 706/1300/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2019 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка є конфіденційною, знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який в період часу з 19.08.2019 р. по 21.08.2019 р. було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях:

-документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 19.08.2019 р. по 21.08.2019 р. та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 19.08.2019 р. по 21.08.2019 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
-інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.08.2019 р.по 21.08.2019 р.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 , який просив клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000292 від 21.08.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях:

-документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

-інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1