УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці слідчому Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , та працівникам ГУНП, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002878 від 01.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.08.2019 року о 20 годині 40 хвилин до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 21.08.2019 невстановлена особа скоїла крадіжку грошей з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000 гривень, які належали заявниці.

Допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 яка пояснила наступне що 21.08.2019 року вона та її подруга ОСОБА_7 відпочивали в компанії мало знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та перебували за адресою проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_2 та близько о 01:00 годині я запропунувала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щоб вони сходили до магазину та купили цигарок, я дала їм свою кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій знаходилися кредитні кошти в розмірі 1000 гривень. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_12 пішли до магазину але через пів години повернулися та повідомили мене ,що в них нічого не вийшло так як в мене якісь проблеми с карткою, після чого ОСОБА_12 запропонував що він може через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинути грошові кошти на іншу картку щоб вони змогли піти скупитися в магазині, на що я погодилася. ОСОБА_12 щось робив в своєму телефонові але через півтори години повідомив що в нього нічого не вийшло, Близько о 05:00 годині ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пішли додому, через пів години після того як вони пішли, зателефонував ОСОБА_12 та попросив щоб я продиктувала йому свій номер мобільного телефону та повідомив що до мене будуть телефонувати, щоб я підняла слухавку та натискла клавішу номер 1. Що я і зробила, через пів години після дзвінка мені на мій мобільний телефон прийшло смс повідомлення що з моєї картки булу переведено грошові кошти у розмірі 1000 гривень на іншу картку, але я нічого не робила для цього, я відразу зателефонувала до ОСОБА_15 та почала в нього питати чи це він перевів гроші на що він мені відповів в грубій формі що ні не він та сказав щоб я йому більше не телефонувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту останньої транзакції грошових коштів потерпілим до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 20.08.2019 по 24.08.2019 року.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002878 від 01.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.08.2019 року о 20 годині 40 хвилин до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 21.08.2019 невстановлена особа скоїла крадіжку грошей з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000 гривень, які належали заявниці.

Допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка пояснила наступне що 21.08.2019 року вона та її подруга ОСОБА_7 відпочивали в компанії мало знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та перебували за адресою проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_2 та близько о 01:00 годині я запропонувала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щоб вони сходили до магазину та купили цигарок, я дала їм свою кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій знаходилися кредитні кошти в розмірі 1000 гривень. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_12 пішли до магазину але через пів години повернулися та повідомили мене, що в них нічого не вийшло так як в мене якісь проблеми с карткою, після чого ОСОБА_12 запропонував що він може через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинути грошові кошти на іншу картку щоб вони змогли піти скупитися в магазині, на що я погодилася. ОСОБА_12 щось робив в своєму телефонові, але через півтори години повідомив, що в нього нічого не вийшло. Близько о 05:00 годині ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пішли додому, через пів години після того як вони пішли, зателефонував ОСОБА_12 та попросив щоб я продиктувала йому свій номер мобільного телефону та повідомив що до мене будуть телефонувати, щоб я підняла слухавку та натиснула клавішу номер 1. Що я і зробила, через пів години після дзвінка мені на мій мобільний телефон прийшло смс повідомлення що з моєї картки булу переведено грошові кошти у розмірі 1000 гривень на іншу картку, але я нічого не робила для цього, я відразу зателефонувала до ОСОБА_15 та почала в нього питати чи це він перевів гроші на що він мені відповів в грубій формі що ні не він та сказав щоб я йому більше не телефонувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту останньої транзакції грошових коштів потерпілим до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 20.08.2019 по 24.08.2019 року.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1