Справа № 185/4382/19
Провадження № 1-кс/185/3642/19
У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2019 року за № 0000919,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
З клопотання вбачається, що 04.05.2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 04 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи. 28.09.2018 року припинив свою діяльність підрозділ відділення № НОМЕР_1 , що розташований в АДРЕСА_1 . Дане відділення було знято з податкового обліку, документи повернуто в головний офіс. В подальшому було виявлено, що ОСОБА_7 не погасив кредит. Від боржника ОСОБА_7 стало відомо, що останній повернув гроші, які отримував в борг за договором про надання фінансового кредиту, особисто колишньому керівнику відділення ОСОБА_8 .
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 2200 (дві тисячі двісті) грн., банківські картки, ноутбук марки «Нр», печатка прямокутної форми «Imprint I2 TYPO», бухгалтерські та інші документи, що відображають незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зошити з чорновими записами, бухгалтерські та інші документи.

Під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало свою фінансово-господарську діяльність на умовах фрайчайзинга, тобто надання фінансових кредитів здійснювалось за рахунок власних коштів.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запити про надання інформації на яких умовах (модель ведення бізнесу) відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало кредити фізичним особам, але у відповідь надійшла позовна заява про визнання цивільним позивачем у кримінальній справі та відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а саме про стягнення з ОСОБА_9 майнової шкоди в розмірі 143 926, 95 грн.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відділення № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) 04.05.2017 року взято на облік до ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податків.

На даний час виникла необхідність для встановлення обставин кримінального провадження, усунення виявлених розбіжностей отримати документи облікової справи відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 січня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1