Справа №377/626/19
Провадження №1-кс/377/337/19
01 листопада 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання
До суду подано зазначене клопотання, у якому прокурор Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора Броварської місцевої прокуратури, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 15.08.2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 13.08.2019 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими в сумі 5000 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок в якості оплати за придбання цуценяти.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 13.08.2019 року в мережі Інтернет на сайті «OLX.UA» вона знайшла оголошення про продаж цуценяти породи «Померанський шпіц», яке її зацікавило, а тому за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вона зв`язалась із продавцем. В ході телефонної розмови жінка, продавець, цуценяти, повідомила, що вона знаходиться у смт. Акимівка Запорізької області та у разі купівлі потерпілою цуценяти зобов`язується привезти його до м. Славутич Київської області. Враховуючи такі обставини ОСОБА_4 перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , кошти в сумі 5000 гривень за купівлю цуценяти. Однак, після перерахування ОСОБА_4 коштів, продавець перестала відповідати на телефонні дзвінки потерпілої, а відтак ОСОБА_4 цуценя так і не отримала, грошові кошти їй не повернуто.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 .. З отриманої інформації вбачається, що 13.08.2019 року о 12 годині 19 хвилин на вказаний рахунок зараховано переказ в сумі 5000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 ..
У подальшому, а саме 13.08.2019 року, о 12 годині 22 хвилини, невідомою особою кошти з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні прокурор пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надати можливість вилучити речі і документи, а саме речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, за період з 13 серпня 2019 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_4 за період з 13 серпня 2019 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карти № НОМЕР_4 за період з 13 серпня 2019 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 01 грудня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1