печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами контрабанди фармацевтичних препаратів.

Відділ кіберзлочинів та інтелектуальної власності Департаменту юстиції США (CCIPS) та Відділ розслідування злочинів в сфері національної безпеки Міністерства національної безпеки США (HSI) проводять кримінальні розслідування щодо осіб ( ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5 ), які вважаються відповідальними за контрабанду та незаконний збут підроблених фармацевтичних препаратів з України в різні країни світу, в тому числі, в США.

В період з квітня по травень 2019 року агенти HSI здійснили під прикритттям п`ять придбань фармацевтичних препаратів у ОСОБА_4 та/або Ніколаєнка. Під час переговорів під прикриттям щодо придбання всіх п`яти фармацевтичних препаратів ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5 давали агенту HSI під прикриттям або Конфіденційному джерелу вказівку переказати платіж за незаконні рецептурні фармацевтичні препарати ОСОБА_6 на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні, номер рахунку НОМЕР_1 , код Swift: НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва юристу ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , який утримується на ім`я ОСОБА_9 за період з січня 2017 року до 22.08.2019:

- картки із зразками підпису;

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки (а також документи про закриття рахунків, якщо таке відбулося) а також записи про будь-які посвідчення особи власника рахунку;

- облікові картки рахунку;

- регулярні виписки про стан рахунку;

- документація (включаючи всi платіжні доручення, скопійовані з обох боків), що стосується будь-яких внесків;

- вказівки, що стосуються квитанцій чи переказів будь-яких коштів з рахунку або на рахунок (по телексу чи будь-якому іншому комунікаційному каналу);

- записи переказів, включаючи всi iнструкції, дозволи (в письмовому вигляді або записи про ycнi лозволи), документацію щодо дат, місць та ociб, якi одержували гроші, суми грошей, які були переказані на рахунок або з рахунку , а також квитанції i деталi переказів у системах Fedwire, CHIPS або SWIFТ:

- придбання банківських чеків, включаючи купівлю пред`явницьких тратт, банківських грошових переказів, касових чеків i виписки з відповідних реєстрів про методи купівлі, особу або компанію, яка їх придбала:

- документація про обстеження або перевірку особи утримувача рахунку;

- кореспонденція, що надіслана утримувачу i отримана від нього або від його імені;

- пам`ятні записки, що стосуються рахунку;

- довіреності та інші банківські дозволи, включаючи прізвища всix ociб, які уповноважені проводити oпepaції, вести господарську діяльність чи приймати iншi рішення щодо цих рахунків:

- будь-які паролі, які використовувалися для отримання доступу до рахунків (за допомогою електронних засобів, телефону чи власноручно);

- кoпiї електронних записів будь-яких розмов, включаючи копiї будь-яких електронних записів будь-яких розмов що стосувалися переказу грошей на цей рахунок та з цього рахунку;

- інформація відносно вмісту будь-якого персонального сейфу для зберігання цінностей у банку, відкритого для будь-якої з зазначених вище сторін;

- фотографії або відеозапис спостереження за особою (особами), що знімали кошти з цих рахунків після того, як на них за допомогою махiнaцiй були здійснені перекази коштiв.

- інші рахунки на ім`я особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43386/19-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.08.2019