Справа№751/7819/19
Провадження №1-кс/751/3225/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовано тим, що в квітні 2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 13520,27 грн., які були відправлені з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку громадянина Швейцарії ОСОБА_4 (19.04.2018 з рахунку знято 500 швейцарських франків) на ім`я громадянки України ОСОБА_5 .

З метою визначення коли саме та ким саме отримувалися грошові кошти та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по вказаному вище картковому рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись статтями159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів про отримання грошових коштів ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були відправлені їй з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, адреси відділення, суми отримання, документа за яким посвідчено особу та від кого саме надійшли грошові кошти) і документів щодо відправлення грошових коштів громадянином Швейцарії ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) з допомогою міжнародної системи термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, адреси відділення, суми переказу, прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця реєстрації отримувача переказу та документа за яким посвідчено особу отримувача) за період з 01.03.2017 року по 31.08.2018 року; відомості про працівників (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та номер мобільного телефону), які працювали в квітні 2017 року та 2018 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення та вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1