Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/4392/2019 Справа № 641/8435/19
УХВАЛА
12 листопада 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Слобідського ВП ТУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, щодо відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по ним в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а також документів, що містять інформацію щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити їх завірені копії.
10.05.2017 на адресу відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я отримувача ОСОБА_5 були відправлені деталі для ремонту. Вага поштового відправлення склала 612 кг.
Після цього, ОСОБА_7 сказав, що ремонт деталей буде проведений за 4 тижні. У визначений час, ремонт проведений не був. В телефонному режимі ОСОБА_7 попрохав продовжити строк на виконання ремонту у зв`язку з важкістю ремонтних робіт. В вересні 2017 року, ОСОБА_7 під час розмови сказав, що безпосереднім ремонтом займається ОСОБА_5 , вони вже не працюють разом, а деталі знаходяться у нього та дав його номер телефону. Приблизно в жовтні 2017 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та домовився з ним про зустріч, під час якої останній в одному з гаражних боксів в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » показав наявність деталей та запевнив, що на протязі 2 тижнів відремонтує детаті. Після цієї зустрічі, ОСОБА_8 взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки, телефон постійно був відключений, а коли з`являвся в мережі, то при здійснені дзвінка одразу ж відключався.
У зв`язку з тим, що ремонт деталей проведений не був, та взагалі місце знаходження деталей не відомо, то в березні 2019 року підприємство вимушено було придбати нові деталі в Республіці Білорусь.
До своєї заяви ОСОБА_6 долучив копію квитанції про перерахування 25.05.2017 на рахунок ОСОБА_5 грошових коштів.
Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановлені розміру майнової шкоди, тобто суми, яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на рахунок в якості передплати за ремонт деталей, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по ним в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а також документів, що містять інформацію щодо місця, часу, способу та фото- відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ТУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, щодо відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та руху коштів по ним в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а також документів, що містять інформацію щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити їх завірені копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1