У Х В А Л А
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
- За кожною транзакцією за усіма рахунками ІНФОРМАЦІЯ_7 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 13.12.2016 до цього часу, наступні документи: виписки з рахунків, платіжні доручення, первинні документи, на підставі яких були здійснені операції;
- Документи та інформація щодо отримання та виконання працівниками наступних документів:
-ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 в справі №757/7499/17-ц;
-ухвали Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 в справі №757/7499/17-ц;
-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.03.2017 року про відкриття виконавчого провадження №53527745;
-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.05.2017 року про накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745;
-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.07.2017 року про накладення штрафу у виконавчому провадженні №53527745;
-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.09.2019 року про відкриття виконавчого провадження №59932557;
-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.10.2019 року про відкриття виконавчого провадження №60201912;
-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.10.2019 про накладення штрафу у виконавчому провадженні №60201912.
- Рух грошових коштів на рахунках в МФО НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ): НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_3 (RUR), НОМЕР_4 (EUR), НОМЕР_5 (GBP), НОМЕР_6 (CZK), НОМЕР_7 (USD) в період з 13.12.2016 до 01.11.2019.
- Документи щодо конвертування перерахованих коштів пов`язаних з банком осіб в іноземній валюті через власну валютну позицію у гривню за курсом НБУ на день запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2016.
- За кожним перерахуванням коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на такі рахунки в МФО НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ): НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_8 ) в період з 13.12.2016 до цього часу, наступні документи: виписки з рахунків, платіжні доручення, первинні документи, на підставі яких були здійснені операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: