Провадження № 1-кс/643/5323/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000180 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000180 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронного органу Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений в ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС у Харківській області ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зловживаючи владою та використовуючи службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, організували злочинну схему, пов`язану з наданням незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності створили «конвертанційний центр», до складу якого увійшли низка фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Проведеними заходами у тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який у свою чергу за допомогою підконтрольних осіб придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також створив ряд інших фіктивних підприємств.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило фіктивну закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та незаконно сформувало податковий кредит на суму понад 600 тисяч гривень. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації грошових коштів у готівку, провела операцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), яка в свою чергу надала фіктивні послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ). Разом цим, проведеними заходами встановлено, що вищевказані особи мають намір на незаконне формування податкового кредиту за зазначеною схемою на суму понад 2 млн. гривень, що спричинить велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 з 30.08.2011, основний вид діяльності будівництво інших споруд, статутний фонд підприємства 5000 грн., місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_1 , директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_8 .

Проведеними заходами встановлено, що для здійснення перерахунків грошових коштів з метою фіктивного придбання товару підприємство використовувало рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме: НОМЕР_1 (відкрито 22.03.2016).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , право тимчасового доступу, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до інформації, а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09 .2019.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1