Справа № 552/5670/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , секретар ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі та просили задовольнити. Також слідчий просив длязабезпечення арешту майна розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника, ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», ОСОБА_6 , їх представників.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002267 від 12.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення про підозру у період із 16.11.2017 до 09.08.2018 року, точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Полтаві, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом з метою одержання неправомірної вигоди для очолюваного ним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за рахунок безоплатного покриття витрат останнього коштами споживачів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 протиправно всупереч інтересам даного товариства, використовуючи свої повноваження директора, прийняв рішення не здійснювати в повному обсязі перерахування Туроператору ТОВ «Корал тревел», ТОВ «Джоін АП!», ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» , ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ТОВ «ТТВК» отриманих ним внаслідок сплати переліченими туристами вартості турів за укладеними договорами про надання туристичних послуг грошових коштів, використавши їх, в т.ч. із застосуванням повідомленого йому ОСОБА_15 логіну та паролю від свого облікового запису в платіжній системі Приват24, на власний розсуд в ході господарської діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», дезінформувавши Туристів та залучених ним до роботи в товаристві осіб щодо їх цільового спрямування та не вживши належних заходів до забезпечення виконання договірних зобов`язань туристичного агента із бронювання та своєчасної і повної оплати замовлених турів, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даних громадян-туристів, що спричинило тяжкі наслідки, які у більше ніж двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян в загальному розмірі 356090 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1 КК України, а саме у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

Також згідно повідомлення про підозру в період із 30.03.2018 до 01.02.2019, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ТОВ «Тез тур», ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур», ТОВ «Джоін АП!», ТОВ «Корал тревел», ТОВ «АККОРД-ТУР»., ТОВ «ТТВК», ТОВ «Тревел профешнл груп», переданих відповідно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 за договорами на туристичне обслуговування грошових коштів і не повертати їх клієнту, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати жодних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені переліченми клієнтами грошові кошти в загальному розмірі 600722 грн. на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно.

03.06.2019 року за наявності достатніх доказів слідчим за погодженням з прокурором згідно вимог ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 ,
повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Внаслідок невстановлення місцезнаходження ОСОБА_5 письмове повідомлення здійснено 03.06.2019 згідноч. 1 ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень:

1)шляхом спрямування зазначеного сільському голові Щербанівської ОТГ ОСОБА_34 для передачі ОСОБА_5 за його останнім відомим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)шляхом його вручення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружині ОСОБА_5 , для передачі останньому.

ОСОБА_5 під час опитування його слідчим щодо обставин вчинення розслідуваних діянь двічі відмовлявся давати показання, посилаючись на ст.63 Конституції України, а коли, зрештою, погодився такі надати, то так і не зміг пояснити, чому його підприємство не виконало зобов`язання з надання туристичних послуг, і яким чином він використав сплачені за тури кошти.
Необхідність накладення арешту на майно та грошові кошти підозрюваного в даному випадку обумовлені як положеннями ч. 1 ст. 96-1 КК України, так і пред`явленням на даний час чотирма потерпілими цивільних позовів до підозрюваного ОСОБА_5 про стягнення завданої ним майнової шкоди на загальну суму 83110 грн. (з врахуванням можливості подання аналогічних позовів від решти двадцяти трьох потерпілих), а також характером інкримінованих ОСОБА_5 злочинів та його посткримінальної поведінки, які підтверджують, що незастосування запитуваного заходу кримінального провадження з високою ймовірністю може призвести до приховування, втрати, перетворення, пересування, передачі відповідного майна.

В зв`язку з викладеним відповідно до п. 2 та 4 ч. 2, абз. 1 ч. 4, ч. 6 ст. 170 КПК України з метою забезпечення за результатами подальшого судового розгляду в даному кримінальному провадженні спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільних позовів), існує необхідність накладення арешту на майно та майнові права підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та очолюваного ним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251 як юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного та відповідно потенційного цивільного співвідповідача), належність яких переліченим суб`єктам підтверджується: інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманими слідством в порядку тимчасового доступу витягами із баз даних АТ КБ «Приватбанк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», наданими на запит слідства ГУ ДФС України в Полтавській області відомостями із Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_5 , копією банківської гарантії АТ «РВС БАНК» № 479-17Г від 28.03.2017 року.

Крім цього, виходячи із встановленої нормами ст.ст. 60, 61, 65 Сімейного кодексу України презумпції спільності права власності подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу, про що свідчатьдані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зміст отриманої слідчим в порядку тимчасового доступу копії поданої 18.11.2011 ОСОБА_5 анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням про перебування його у шлюбі із ОСОБА_6 , а також опублікованого від його імені біографічного нарису із відомостями про їх спільну роботу з його дружиною, ОСОБА_6 , в туристичному бізнесі, необхідно накласти арешт на належні на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як набуте ними за час шлюбу майно та частки в статутних капіталах заснованих ними юридичних осіб.

Беручи до уваги викладене керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти в кримінальному провадженні № 0002267 від 12.09.2018 арешт на:

1) належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , частку в розмірі 1/3 у приватній спільній частковій власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 25020682), яке згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 21.08.2018, виданого Управлінням муніципальних послуг міської ради (Горлівської) за рішенням виконкому від 20.08.2008 № 1040, також належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , із позбавленням ОСОБА_5 права на її відчуження;

2) належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , грошові кошти на всіх відкритих на його ім`я рахунках в АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), в тому числі за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , а також переданих на зберігання чи розміщених в орендованих сейфах, із позбавленням ОСОБА_5 права на їх відчуження, використання та розпорядження ними;
3) належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , грошові кошти на всіх відкритих на його ім`я рахунках в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код 14305909, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) в тому числі за № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , а також переданих на зберігання чи розміщених в орендованих сейфах, із позбавленням ОСОБА_5 права на їх відчуження, використання та розпорядження ними; 4) належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , грошові кошти на всіх відкритих на його ім`я рахунках в АТ «Універсал банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, місцезнаходження юридичної особи: 04114, м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19), а також переданих на зберігання чи розміщених в орендованих сейфах, із позбавленням ОСОБА_5 права на їх відчуження, використання та розпорядження ними; 5) належні ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251) грошові кошти на всіх відкритих на його ім`я рахунках в АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), в тому числі за № НОМЕР_35 , а також переданих на зберігання чи розміщених в орендованих сейфах, із позбавленням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» права на їх відчуження, використання та розпорядження ними; 6) належні ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251) грошові кошти на всіх відкритих на його ім`я рахунках в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360080, місцезнаходження юридичної особи: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11), в тому числі за № НОМЕР_36 , а також переданих на зберігання чи розміщених в орендованих сейфах, із позбавленням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» права на їх відчуження, використання та розпорядження ними; 7) належні ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251) грошові кошти на всіх відкритих на його ім`я рахунках в АТ «РВС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39849797, місцезнаходження юридичної особи: 04071, місто Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), а також переданих на зберігання чи розміщених в орендованих сейфах, із позбавленням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» права на їх відчуження, використання та розпорядження ними. 8) належну на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як засновнику (учаснику), частку в статутному капіталі ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40322711, адреса місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, 66, кв. 251) у розмірі 10000 грн., що становить 50% даного статутного капіталу, із позбавленням ОСОБА_5 права на відчуження, використання чи розпорядження нею, заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про дану юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки вказаного засновника (учасника) у її статутному капіталі чи зміни відомостей про вказаного засновника / учасника; 9) належну на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як набуте ними за час шлюбу майно, оформлену на ОСОБА_6 як засновника (учасника), частку в статутному капіталі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251) у розмірі 5000 грн., що становить 50% даного статутного капіталу, із позбавленням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 права на відчуження, використання чи розпорядження нею, заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про дану юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки вказаного засновника (учасника) у її статутному капіталі чи зміни відомостей про вказаного засновника / учасника; 10) належну на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як набуте ними за час шлюбу майно, оформлену на ОСОБА_6 частку в статутному капіталі ТОВ «МЕРЕЖА ТУРИСТИЧНИХ АГЕНЦІЙ «ЕЙФОРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42150328, місцезнаходження юридичної особи: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Панянка, будинок 48) у розмірі 3000 грн., що становить 100% даного статутного капіталу, із позбавленням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 права на відчуження, використання чи розпорядження нею, заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про дану юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки вказаного засновника (учасника) у її статутному капіталі чи зміни відомостей про вказаного засновника / учасника; 11) належну на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як набуте ними за час шлюбу майно, оформлену на ОСОБА_6 , як засновника (учасника), частку в статутному капіталі ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕЙФОРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37628331, місцезнаходження юридичної особи: 91011, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Челюскінців, будинок 16 А) у розмірі 1000 грн., що становить 100% даного статутного капіталу, із позбавленням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 права на відчуження, використання чи розпорядження нею, заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про дану юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки вказаного засновника (учасника) у її статутному капіталі чи зміни відомостей про вказаного засновника / учасника; 12) належну на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як набуте ними за час шлюбу майно, оформлену на ОСОБА_6 як засновника (учасника), частку в статутному капіталі ПП "ТЦ "ЕЙФОРІЯ" (код юридичної особи 36006819, місцезнаходження юридичної особи: 91055, місто Луганськ, вулиця Луначарського, будинок 122 А, приміщення 504) у розмірі 500 грн., що становить 50% даного статутного капіталу, із позбавленням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 права на відчуження, використання чи розпорядження нею, заборонивши будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про дану юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки вказаного засновника (учасника) у її статутному капіталі чи зміни відомостей про вказаного засновника / учасника.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду
Слідчий суддя ОСОБА_1