печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 00001609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному провадженні отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в складі організованої групи, виконуючи покладені на нього обов`язки, займався незаконним придбанням та зберіганням особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено героїн, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

01.04.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

31.03.2019 під час обшуку особистих речей затриманого ОСОБА_5 , були вилучені: грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 2790 (дві тисячі сімсот дев`яноста) доларів США, пластикові картки ПАТ КБ «ПриватБанк» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ноутбук чорного кольору марки «ASUS» з надписом з задній частині J2N0CV01Z027060, CN:4B13, X705UV-GC130T, MFD:2018-02 12M, мобільний телефон «Самсунг» IMEI № НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна вилученого під час обшуку, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

Окрім того, слідчий просить поновити строки на звернення із клопотанням, оскільки строк на звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна було пропущено із поважних причин, у зв`язку із великим обсягом слідчих та процесуальних дій, а відтак такий строк підлягає поновленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Поновити строк на звернення із клопотанням та накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2790 (дві тисячі сімсот дев`яноста) доларів США, номіналом по 100 доларів 24 шт.: FB 15143563 A, KG 12381109 B, KB 55455932 H, KB 15266164 L, KB 98138736 D, HG 86830102 B, HG 86830103 B, FL 40241931 A, KB 83285916 J, KC 45111336 A, KC 45111332 A, KB 22275531 Q, KB 78259670 C, HE 84980717 C, DJ 15567410 A, FL 40241989 A, FL 40241988 A, HB 50321842 H, KB 91641949 L, CB 38234347 B, HK 97669313 A, KB 42527335 B, KB 66312551 H, FG 56159561 A, 7 шт. по 50 доларів США : ML 39758514 B, AL 31715046 B, AE 01658771 B, CG 25014783 A, CF 043 96513 A, AL 32854763 B, AB 51956569 D, 4 шт. по 10 : ME 77315804 B, MG 92609803 B, MG 29851868 C, MK 23844873 A, гроші в національній валюті в загальній сумі 83 000 (вісімдесят три тисячі) гривень, номіналом купюр по 500 гривень 67 шт.: МВ 2222883, ВА 4781886, СД 4378083, ФЖ 8188250, ЗЗ 8000625, УЖ 1183634, УГ 2992230, ВХ 4990195, ГН 1261944, ФЗ 4249534, ВХ 1743807, МГ 2486252, СЖ 93774448, МА 8659965, СД 9293474, СЗ 3091822, ВХ 7069632, ВЕ 3070691, ЛГ 1614061, СГ 6445819, ВВ 2047586, ЗБ 1819101, СЖ 0419187, ЛЗ 3261861, ВВ 5954094, ЛД 1064914, ВИ 1642605, МВ 4896336, ХЕ 484459, УЗ 0196417, ВГ 3167099, ФБ 4753992, ЗИ 9450187, МГ 6979005, СЗ 4485598, ЗБ 0043120, УЗ 0783471, ЗБ 8010970, МА 9914041, ВЕ 5652132, ФГ 7819437, ЗЗ 2004725, УБ 2192085, СЖ 9804784, ВБ 4110006, МВ 2167979, ВВ 5614460, ХГ 6448230, ЛЗ 4045382, ЗГ 0298239, МБ 9743244, ЛБ 8134653, УД 0972767, ФЖ 5702521, ФД 3244417, ЛА 9168930, ВИ 3150380, МА 8610499, СЗ 6181902, ВВ 5264246, МА 0705421, УГ 8335787, ФЖ 4356509, УЖ 9318458, СЖ 9467886, ФБ 3939408, БН 5060029, по 200 грн 201 шт.: ХБ 6626787, КА 4723827, КД 5733996, УЗ 1146455, КБ 5742646, ЗЗ 3697357, ТА 9103537, ПГ 9622845, ТИ 5647882, СД 9485802, ЗЕ 4021498, ЕЩ 5597613, СЗ 9426167, ТЄ 9743973, УЕ 9207423, УМ 0692568, ВБ 1810295, СВ 5325931, УХ 7221407, ЄВ 2854272, ПВ 6239372, ЕА 4242778, УР 5837284, АД 1501649, ЗБ 9023886, КМ 9489816, ХД 7124277, ЕИ 1841123, ЕЄ 2835649, ЄЖ 2102350, ЄВ 5272278, ХЄ 0769027, УР 0509210, УМ 9883009, УМ 8641540, ЕЕ 0386035, ПГ 5056644, СЄ 3872366, ЕД 1541899, ТИ 7111003, УЄ 6605524, КМ 5836690, СЄ 2387930, ХИ 2221224, СЛ 8752698, СЗ 0621125, УП 5420344, КИ 7520569, УЗ 1020281, УД 0628650, ЗБ 1429533, УП 3951133, СЕ 5127455, ХД 3118917, ЕЧ 6499005, УФ 9757325, УФ 1681818, СБ 0071083, СИ 1917174, ЄБ 7291959, УП 3550191, УД 1695286, ХА 4523942, ХВ 2922882, ХД 3031627, ЗБ 7901041, ТВ 3366094, ЄЦ 3056439, ХГ 2138749, ХГ 7180581, ТЖ 9880136, ЄЩ 0015845, ТИ 3689614, УА 3379253, УР 3853380, КЄ 7672203, УТ 7071654, ТЖ 3155962, СЕ 4503753, СЗ 5964616, ЄЮ 1068006, ЗГ 6161786, КЖ 0573155, УР 6144869, КЙ 8402084, ПД 0290408, СЖ 4815284, СЛ 8023930, СЄ 9007670, СЖ 7164942, КЕ 6327692, СЄ 4382404, ХИ 3222060, УЗ 8220501, УН 2651138, МА 9729721, ПД 3846242, УВ 9834140, ЕЖ 7540617, УГ 3269594, СЛ 2263446, СЄ 7263290, ТЗ 4135502, УХ 8956328, ПГ 1647844, ЗВ 0860628, ЗЄ 6104275, ЗБ 1513950, ЗЄ 9279147, ВФ 9392952, ЄЦ 6431065, КК 00281132, УВ 4755188, ПИ 1191297, ЗД 4190409, СВ 8006940, ЄШ 1597561, ХД 2108769, ПЄ 3437254, ВБ 2810021, ХВ 3970221, КВ 9595576, УЖ 8232196, ЕЕ 0079362, ЕЧ 5570262, АГ 7487988, УБ 1134914, ЕХ 1057702, УД 7673621, СИ 4175565, ЗБ 3859327, ЗЗ 3298929, ЕЄ 1499293, КЕ 7421032, КМ 4825380, ТЗ 6232104, УД 0488471,АД 3226052, ПЕ 4949927, СЖ 6817203, ТБ 2314516, СВ 3570738, ХЄ 6253817, ТД 4169556, ВИ 5534399, УГ 46905421, ХЗ 5677603, ХБ 8999048, УР 8952416, УЖ 0056172, УБ 7168227, ПИ 0986398, УЛ 1348399, ЄГ 3982153, СЖ 2572920, КД 2218140, УХ 6194776, КЄ 4664601, АБ 0152315, ЕЕ 9729370, УИ 8839738, ЗЕ 0044673, УА 2007131, ВА 1017062, УФ 7229877, СЖ 6698243, ПЗ 7779640, КИ 9182444, КЖ 7438045, СЗ 7436209, ХЄ 1237714, КН 7321518, ЄЗ 2859514, ТЕ 0552937, ЗЗ 8872150, ПД 8788674, ХЄ 1651713, УЛ 9355719, ПЄ 0378852, УЗ 5152758, УГ 9319511, ХЕ 4348427, СЖ 5235584, УЗ 8168077, ХГ 4868789, ПЕ 2531547, ЕА 1001608, ХГ 9302153, ВИ 2289674, ЄГ 0844139, УХ 1121378, УЛ 3379355, УЄ 4775100, ТИ 7598588, ЕШ 8904231, УБ 5437233, АА 6354127, КН 1450172, СК 7096258, УБ 0780844, ЕЩ 8912263, по 100 гривень 43 шт.: ВЧ 7948829, СБ 8515899, ЕЄ 0708763, СБ 8748150, МР 5921459, ЗГ 7803282, МН 8267994, ЗБ 8089946, ЕЗ 1337012, СИ 8844970, КА 1442938, ЗХ 2269872, МД 4931286, СВ 3026600, СЖ 3836109, ЕИ 6254713, ЗА 9227895, МВ 8254694, ТА 9784834, СВ 5279907, МН 2700264, МГ 1752855, ГИ 1464670, МП 4645559, МА 9017444, СА 5704163, ТА 9165408, МЄ 8397977, МК 9094631, ГБ 2086538, СЕ 2057438, ГВ 7286060, ЗВ 4324587, КП 5297805, СЖ 5285023, ЕИ 4976454, СЕ 6817950, УШ 6166554, МВ 6929514, СД 4186628, КЕ 0232584, КЄ 8743765, СГ 3499927, по 50 гривень 100 штук: УК 8733825, ФА 4184222, СК 9842537, УЖ 2416307, УВ 9550007, ФЖ 2453016, ФА 7958917, ФЖ 1571371, УГ 3911866, ФЗ 6999313, УА 2402212, УЕ 2701712, УД 8925650, СЄ 6582827, УД 5364872, УИ 4105994, ФА 2391993, ФЖ 8933759, ФА 7958647, УИ 6989210, ФИ 6622944,СУ 5070263, УЖ 5850488, ФЖ 5156594, ФБ 0625802, СЕ 9218479, ПГ 2949965, СЄ 6437891,УД 4392527, СУ 3141537, ТЗ 4947569, ФЗ 1532450, СУ 4797869, ФУ 6304869, ТА 5979479, ТА 5554853, ВЕ 2216324, ФЖ 9574894, ФД 5212620, СЕ 1838807, УЛ 3640384, УП 1203008, ЕШ 8843232, ПЕ 5907899, ФД 0596181, УВ 6680741, УЗ 2559320, ТИ 4414460, ТД 2811426, УЛ 2884523, УБ 8700432, СИ 5691090, ТА 8633682, УГ 8215940, ВЗ 0229965, СТ 5125525, ТВ 7054058, УИ 0382268, ТЄ 8992682, ФА 5479647, УГ 1382443, СА 7090246, СС 5051827, ТБ 9605643, УР 0584192, СВ 5364315, ТС 0187137, СГ 0847772, ФЖ 5586106, ФГ 7995981, УК 0600594, УИ 1988146, ФА 5516394, КЙ 8169986, УГ 5276162, СР 9108953, ТВ 7877328, ФА 5276004, УД 5062203, СЗ 3513785, ФД 9629349, ФЗ 0466584, СЖ 3394671, ФЖ 8302156, ФИ 5495004, УЛ 6959356, СЖ 6058195, ФЗ 4450034, СИ 6162676, ФЄ 8555665, УГ6264482, УВ 0977944, СР 2662629, УЛ 4012258,СЖ 2079249, УР 8787913, УЄ 7382700, УВ 5355067, УМ 3259680, УК 9231216, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та видаткові операції вказаних банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (), адреса головного офісу: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ноутбук чорного кольору марки «ASUS» з надписом з задній частині J2N0CV01Z027060, CN:4B13, X705UV-GC130T, MFD:2018-02 12M, мобільний телефон «Самсунг» IMEI № НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1