Провадження № 1-кс/592/8059/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002649 від 06.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002649 від 06.09.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 05.09.2019 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисних спонукань, з використанням номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 , викрала грошові кошти в сумі 50 000 грн. (ЖЄО №68719 від 05.06.2019).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що: 05.09.2019 року близько 16:50 на свій мобільний номер НОМЕР_4 отримав дзвінок від невідомої йому особи чоловічої статі, котра представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана невідома особа телефонувала йому з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомила, що заробітна банківська карта котра належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 заблокована і для того щоб він зміг розблокувати дану карту його з`єднали з мобільним номером НОМЕР_5 . Після з`єднання з даним номером з потерпілим розмовляв робот, котрий повідомив йому код котрий складався з чотирьох цифр, для розблокування його банківської карти. Після того як ОСОБА_4 почув цей код він переключився до розмови з невідомим йому чоловіком та повідомив йому цей код, так як вважав, що він дійсно працює в службі безпеки даного банку.

Через деякий час потерпілий поїхав по справа та вирішив перевірити свою банківську карту, бо даний дзвінок викликав в нього занепокоєння. З інформації котра містилась на екрані банкомату ОСОБА_4 дізнався про те, що з його рахунку було знято суму близько 50 000 грн..

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 16.00 год. 05.09.2019 року по час винесення ухвали, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

- детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції 0001 від 05.09.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1