УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 місяці, до 26.09.2019 року включно,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження на 2 місяці строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків .
Прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внаслідок порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, заволодів чужим майном, а саме, коштами Державного бюджету на суму 14 443 591,10 грн., чим заподіяв шкоду інтересам держави на вказану суму, що більш ніж в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

27.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

29.03.2019, відповідно до ухвал Печерського районного суду міста Києва, до підозрюваних ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід домашній арешт.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва 27.05.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 27.07.2019 включно.
Чотирьох місячний строк досудового розслідування закінчується 27.07.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на теперішній час необхідно отримати експертні дослідження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, а без їх результатів неможливо прийняти кінцеве рішення про остаточну кваліфікацію протиправних дій вчинених останніми.

Водночас, згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2019, встановлено строк дії застосованого запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання строком до 27.07.2019 включно.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести аналіз отриманих в ході тимчасового доступу відомостей щодо трафіків абонентських номерів працівників ТОВ «ПБМГ»; отримати висновки чотирьох почеркознавчих експертних досліджень та долучити до матеріалів кримінального провадження; отримати висновки восьми комп`ютерно-технічних експертних досліджень та долучити до матеріалів кримінального провадження; отримати висновок судово-економічного дослідження та долучити до матеріалів кримінального провадження; допитати усіх працівників ТОВ «ПБМГ» з обставин підготовки тендерної документації, виконання умов договорів підряду та інших питань щодо вчинення кримінального правопорушення; допитати працівників Міністерства оборони України з приводу обставин укладення договорів підряду за №№230, 231, 232, 233 з ТОВ «ПБМГ», перерахування згідно договорів грошових коштів та ін. обставин; додатково допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з обставин вчинення кримінального правопорушення; у разі встановлення наявності розбіжностей в показаннях свідків та підозрюваних, провести одночасні допити; витребувати у оперативних підрозділів матеріали виконаних ними доручень; провести інші слідчі дії направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні з урахуванням проведених слідчих дій.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами.

12.07.2019 органом досудового розслідування підготовлено, а прокуратурою міста Києва погоджено клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, що в подальшому внесено на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва.

На даний час продовжують існувати обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність вищевказаних ризиків, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування підтверджується наступним:

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. З метою уникнення кримінальної відповідальності та можливого призначеного покарання, підозрюваний ОСОБА_5 може змінити місце свого мешкання та ухилятись від органів розслідування, прокурора та суду.

Наявність обґрунтованих ризиків орган досудового розслідування також обґрунтовує тим, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, показання яких мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що яскраво характеризується вчиненим ОСОБА_5 діянням, а також тим, що ОСОБА_5 в ході виконання слідчих дій вже отримав ряд копій документів котрі наддадуть останньому можливості вплинути на свідків, шляхом матеріального заохочення чи залякування, що може призвести до створення розбіжностей вже допитаних осіб, що трактуватимуться на користь підозрюваного.

Враховуючи та узагальнюючи вищевикладене застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є достатнім для запобігання вищевказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні своє клопотання підтримав, та просив задовольнити його повністю.

Підозрюваний та захисник підозрюваного в судовому засіданні проти клопотання не заперечували.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом прокурора військової прокуратури ЦР України ОСОБА_8 від 23.10.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України; оригіналом договору підряду №230 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, АДРЕСА_1 (шифр 2018-01) від 25.05.2018 та додатками до нього; оригіналом договору підряду №231 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, АДРЕСА_1 (шифр 2018-05) від 25.05.2018 та додатками до нього; оригіналом договору підряду №232 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_1 (шифр 2018-19) від 25.05.2018 та додатками до нього; оригіналом договору підряду №233 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №5, АДРЕСА_1 (шифр 2018-06) від 25.05.2018 та додатками до нього; двома протоколами огляду місця події від 21.03.2019 місце проведення будівництва казарм відповідно до яких встановлено, що будівельні роботи у військовому містечку №1 та АДРЕСА_1 не проводились; допитом свідка ОСОБА_9 (особа, що здійснювала технічний нагляд за будівництвом) про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення; допитом свідка ОСОБА_10 (оперативний працівник) про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб; допитом свідка ОСОБА_11 (директор субпідрядної організації) щодо обставин виконання робіт з будівництва та наявності кредиторської заборгованості ТОВ «ПБМГ» перед його підприємством; довідкою спеціаліста №18 від 15.03.2019 ТОВ «Дослідницький інформаційний консультаційний центр» ОСОБА_12 відповідно до якої встановлено порушення та відповідно матеріальну шкоду, яку нанесено ТОВ «ПБМГ» державі у зв`язку з відсутністю документального підтвердження використання бюджетних коштів, перерахованих підприємству у вигляді передплати на придбання ТМЦ за Договорами підряду №№230, 231, 232, 233 від 25.05.2018, складає 14 394 991,10 грн.; висновком експерта за №46/7 від 22.03.2019 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_13 , відповідно до якого останнім проведено судову економічну експертизу та підтверджено висновки зазначені в довідці спеціаліста №18 від 15.03.2019 ТОВ «Дослідницький інформаційний консультаційний центр» ОСОБА_12 , зокрема і в частині розміру матеріальної шкоди, яку нанесено ТОВ «ПБМГ» державі у зв`язку з відсутністю документального підтвердження використання бюджетних коштів, перерахованих підприємству у вигляді передплати на придбання ТМЦ за Договорами підряду №№230, 231, 232, 233 від 25.05.2018, складає 14 394 991,10 грн.; допитом підозрюваного ОСОБА_6 , який показав, що в період часу з січня 2018 року по 04.09.2018 він перебував у творчій відпустці з приводу написання та підготовки до захисту докторської дисертації, тому взагалі участі в діяльності ТОВ «ПБМГ» до свого звільнення не приймав. Договори підряду за №230, №231, №232, №233 від 25.05.2018 та додатків до нього він не підписував; допитом підозрюваного ОСОБА_5 , який показав, що посаду керівника ТОВ «ПБМГ» в період часу з 25.05.2018 по вересень 2018 обіймав ОСОБА_6 , однак у зв`язку із творчою відпусткою з січня 2018 року свої обов`язки не виконував. За час його відсутності обов`язки директора Товариства виконував Він.; допитом підозрюваної ОСОБА_7 , яка свою причетність у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнала та заперечила факт перебування на посаді бухгалтера або головного бухгалтера ТОВ «ПБМГ».; допитом свідка ОСОБА_14 , яка показала, що в період з жовтня 2016 року по листопад 2018 року працювала асистентом керівника ТОВ «ПБМГ», а також виконувала деякі функції фінансового директора без права підпису. Керівником підприємства був ОСОБА_6 , який обіймав посаду до вересня 2018 року. Після керівником був ОСОБА_5 . Фактично функції керівника підприємства в період часу з 01.01.2018 по вересень 2018 року виконував засновник підприємства ОСОБА_5 ; іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

На переконання слідчого судді даних, що містяться в цих доказах достатньо для висновку про те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення та докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, оцінюючи докази надані суду на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчий суддя враховує наявні у таких доказах дані, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_6 до інкримінованого йому злочину.
Крім того, слідчим суддею враховується, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, та у разі доведення винуватості ОСОБА_6 йому може бути призначене покарання від 7 до 12 років позбавлення волі, вчинення даного злочину, вчинене у складі організованої групи.
Також слідчим суддею враховуються дані щодо особи підозрюваного ОСОБА_6 , а саме те, що він раніше не судимий, має постійне місце реєстрації, не одружений.
Тобто, на момент розгляду даного клопотання про продовження підозрюваному ОСОБА_6 строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, обставини, які враховувалися судом раніше не змінилися, ризики не зменшились та продовжують існувати.
Ці ж фактори можуть спровокувати здійснення ним незаконного впливу на потерпілих та свідків.
Крім того, враховуючи, фактичні обставини за яких ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочину, оскільки фактично йому інкримінується вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем наведене дає підстави вважати, що існують ризики вчинення ним іншого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги доводи прокурора, стосовно потреби у продовжені строку запобіжного заходу, та встановлення факту, що до ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а також передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, станом на теперішній час повністю забезпечує його процесуальну поведінку
З метою запобігання спробам ОСОБА_6 переховуватися ним від органів досудового розслідування та органів суду, продовжити свою злочинну діяльність, чи іншим чином перешкоджати встановленню істини по кримінальному провадженню дане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_6 необхідно продовжити дію запобіжного заходу на 60 діб, тобто до 26.09.2019 року включно.
На підставі викладеного, керуючись, ст. 29 Конституції України,ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 місяці, до 26.09.2019 року включно - задовольнити частково.
Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку до 26.09.2019 року включно, а саме : прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; залишити на зберіганні у органів досудового слідства паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя