Справа 688/3653/19
№ 1-кс/688/1431/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
01 жовтня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 17 вересня 2019 року близько 15:09 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 23000 грн., які останній перерахував через касу ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я: ОСОБА_6 , в якості завдатку за купівлю 44 тонн картоплі, але товар так і не отримав.

Дане кримінальне правопорушення 18 вересня 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000893, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України.

Для встановлення усіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 23000 грн. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення усіх обставин вчиненого правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 год. 17 вересня 2019 року по 15:00 год. 25 вересня 2019 року, інформацію про власника даного карткового рахунку, його анкетні дані, а також про час, місце та обставини зняття вказаних коштів з рахунку, при наявності відеозапис з камери відеоспостереження банкомату, з якого знімались кошти.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженим СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ) та зобов`язати останнього надати інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 зокрема про рух коштів в період часу з 15:00 год. 17 вересня 2019 року по 15:00 год. 25 вересня 2019 року, із зазначенням деталей транзакцій, відомостей про рух грошових коштів (список операцій) по картці, із зазначенням дати, часу, виду, операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу, за допомогою якого здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку, при наявності відеозапис з камери відеоспостереження банкомату, з якого знімались кошти, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: