н/п 1-кс/640/9644/19
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у якому просить:
1. Надати захиснику - адвокату ОСОБА_4 або підозрюваному ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , філія "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , інформацію про власника карткового рахунку (банківської карти) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 19.09.2018 до 02.02.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
2. Винести ухвалу окремим документом та визначити строк дії ухвали не менше одного місяця з дня її постановления.
3. Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
25.04.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України.
17.07.2019 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше пред`явленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302 КК України.
Сторона захисту стверджує, що 19.09.2018, 25.09.2018, 05.11.2018, 25.11.2018, 08.01.2019, 02.02.2019 було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки з використанням платіжної картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , тому для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, для підтвердження або спростування факту переведення грошових коштів чи оплати за послуги моделі необхідна інформація про власника рахунку, та рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Захисник вказує, що запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , філія "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , та іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.
Про дату, час та місце розгляду клопотання адвокат ОСОБА_4 , діючий в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, однак 12.08.2019 подав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання захисника повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Неприбуття адвоката та володільця майна за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Сторона захисту довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника карткового рахунку (банківської карти) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за 19.09.2018, 25.09.2018 та 05.11.2018,перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , філія "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, адвокатом не доведено, що інформація про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 20.09.2018 по 24.09.2018 вкл., з 26.09.2018 по 04.11.2018 вкл., та з 06.11.2018 по 02.02.2019, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, атому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , філія "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , забезпечити захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про власника карткового рахунку (банківської карти) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за 19.09.2018, 25.09.2018 та 05.11.2018, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2019 року.
Роз`яснити представнику AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1