Справа № 357/2539/19
У Х В А Л А

29 травня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.02.2019, ОСОБА_5 працюючи адміністратором в фітнес клубі «Форма», що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (надалі ФОП ОСОБА_6 ), на вимогу невстановленої особи, яка по телефону представившись власником вищевказаного закладу та повідомила неправдиву інформацію, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти з каси в сумі 9100 гривень, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , однак в подальшому було встановлено що власник до фітнес клубу «Форма» не телефонував та гроші не отримував. Діями невстановленої особи ФОП ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила що 27.02.2019 року вона перебувала на своєму робочому місці в фітнес клубі «Форма» та близько 18 год. 44 хв. на робочий телефон, а саме на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився власником клубу, та повідомив що йому терміново для податкової потрібні гроші в сумі 9100 і щоб ОСОБА_5 , терміново йому їх переказала, при цьому чоловік сказав що буде залишатись з нею на зв`язку.

Після цього ОСОБА_5 в шухляді робочого столу взяла гроші в сумі 9100 і відразу, за вказівкою, як вона думала на той час що це дійсно власник, пішла до найближчого банкомату щоб переказати вказану суму.

Гроші ОСОБА_5 переказувала в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що по АДРЕСА_1 . Номер рахунку на який скидала гроші, їй диктував чоловік коли вона вже стояла перед банкоматом. Переказавши гроші вона відразу про це повідомила по телефону чоловіку, так як слухавку ніхто не клав. Після цього чоловік сказав роздрукувати чек та зберегти його так як він за ним заїде та забере, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього від директора фітнес клубу «Форма» ОСОБА_5 стало відомо що ніякий власник до клубу не телефонував та гроші не просив, а її просто умокала невідома особа. Крім цього під час допиту ОСОБА_5 надала копію чеку роздрукованого в банкоматі, через який вона перерахувала кошти.

Згідно копії квитанції наданої ОСОБА_5 встановлено що на квитанції мається напис ІНФОРМАЦІЯ_2 , TS211739, 27.02.2019, 18:58:50, АДРЕСА_2 . Опис: поповнення картки по номеру, Рахунок одержувача: НОМЕР_4 , платник Єдиний код: НОМЕР_5 , Сума: 9100 грн., комісія:45 грн., Разом:1945.00 грн., Результат: вдало, Transactionid 550570E174CA-5A3B-C0C9-6761-04FDA1B41253.

06 березня 2019 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо проведення фінансової операції з приводу переказу грошових коштів, які є предметом вчинення даного злочину.

13 березня 2019 вищевказане клопотання розглянуто слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду та винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведеної 27.02.2019 транзакції із переказом грошових коштів в сумі 9100 гривень через термінал самообслуговування.

13 травня 2019 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході ознайомлення із документами було встановлено, що 27.02.2019 грошові кошти в сумі 9100 гривень були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 .

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 на який було здійснено перерахунок коштів згідно операції зазначеної в квитанції наданої ОСОБА_5 , крім того до банківської справи клієнта якому належить картка № НОМЕР_1 , на яку було здійснено перерахунок коштів.

Слідчий в судове засідання не прибув, повідомлений належним чином.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 .

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснено перерахунок коштів, та документів, які формують банківську справувищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 23.05.2019, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області