УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003542 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 18.11.2019 року о 14:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., належними потерпілій, завдавши останній матеріальної шкоди на заявлену суму.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 35000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також в подальшому було встановлено, що на рахунок, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було оформлено кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме миттєву розстрочку на загальну суму 20000 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про надання банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 за період з 17.11.2019 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 за період 17.11.2019 року по 20.11.2019 року, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника карткового рахунку № НОМЕР_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.01.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1