УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000052 слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000052 слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

- податкові, прибуткові та видаткові накладні за I-II квартал 2018 року;

- документація складського обліку матеріальних цінностей за I-II квартал 2018 року;

- облікові регістри, головна книга, журнали-ордери, відомості за I-II квартал 2018 року;

- бухгалтерська, статистична, податкова звітність: баланс форми №1, фінансовий звіт форми №2, податкова декларація з податку на прибуток, податку на додану вартість тощо за I-II квартал 2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 05.01.2018 р. за фактом можливого привласнення бюджетних коштів, які призначені для проведення ремонту покрівлі майстерень школи №53, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори виконання робіт №38 від 20.12.2017 та №40 від 25.01.2018 року.

У пункті 1.1. Договору №38 від 20.12.2017 та Договору №40 від 25.01.2018 року вказано, що Підрядник (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується виконати роботи згідно з локальним кошторисом, який відповідно до п. 2.1. вказаних Договорів є їх невід`ємною частиною.

Розрахунки за договорами здійснювались лише після підписання актів про виконані роботи посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 28.12.2017 та 31.01.2018 року.

З метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх вартості, 05.03.2019 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 капітаном поліції ОСОБА_4 призначено судову економічну та будівельно-технічну експертизу та доручено її проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22 травня 2019 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області від судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме у рамках судово-економічної експертизи:

- податкові, прибуткові та видаткові накладні;

- документація складського обліку матеріальних цінностей;

- облікові регістри, головна книга, журнали-ордери, відомості;

- бухгалтерська, статистична, податкова звітність: баланс форми №1, фінансовий звіт форми №2, податкова декларація з податку на прибуток, податку на додану вартість тощо.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові, прибуткові та видаткові накладні за I-II квартал 2018 року; документація складського обліку матеріальних цінностей за I-II квартал 2018 року; облікові регістри, головна книга, журнали-ордери, відомості за I-II квартал 2018 року; бухгалтерська, статистична, податкова звітність: баланс форми №1, фінансовий звіт форми №2, податкова декларація з податку на прибуток, податку на додану вартість за I-II квартал 2018 року, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000052 прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- податкові, прибуткові та видаткові накладні за I-II квартал 2018 року;

- документація складського обліку матеріальних цінностей за I-II квартал 2018 року;

- облікові регістри, головна книга, журнали-ордери, відомості за I-II квартал 2018 року;

- бухгалтерська, статистична, податкова звітність: баланс форми №1, фінансовий звіт форми №2, податкова декларація з податку на прибуток, податку на додану вартість за I-II квартал 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1