УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запевнивши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які останнім були перераховані на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", спричинивши тим самим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запевнивши ОСОБА_5 в добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертати в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4 662 018 гривень.

відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

24.07.2019 кримінальні провадження № 0000237 від 03.07.2019 та № 0000239 від 03.07.2019 в порядку ст. 217 КПК України було об`єднано під єдиним № 0000237.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не займає.

На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у зв`язку з тим, що рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арештовані та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.

З приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 2 624 160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили товару на суму 4 119 102,00 грн.

В підтвердження поставки товару ОСОБА_4 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_4 , та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в документах відсутні.

За придбання вказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розрахунки за придбаний товар 2 624 160,00 грн.

Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_6 , пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання послуг перевезення відповідно до якого за замовленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автопідприємство ФОП « ОСОБА_6 » здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_4 , копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_6 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ставив.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбані ПММ на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувало грошові кошти у сумі 2 624 160,00 гривень, однак товар у вигляді ПММ не отримало.

У ході досудового розслідування, згідно банківських платіжних доручень де платником виступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була отримана інформація, про здійснення переказу коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що дає підстави вважати, що грошові кошти ще знаходяться на вказаному рахунку.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, всіх операцій здійснених з вказаним рахунком, виникла необхідність в отриманні інформації про здійснення будь-якого виду банківських операцій з використанням банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та винести ухвалу про дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та дозволити їх вилучення у філії Херсонській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучення:

- інформації щодо анкетних даних осіб, на яких відкритий рахунок за № НОМЕР_1 ;

- копій документів, поданих та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , а саме копію паспорту, заяви (заяви анкети) про відкриття рахунку, копій договору;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів ти виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи їх здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адреса їх здійснення (деталі операції) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком, а саме НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_2 , та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали строком до 13. 10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя