печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

Так, в рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 у період часу з 31.01.2019 по 25.03.2019 зі свого рахунку № НОМЕР_2 мало наступні транзакції коштів в адресу свого відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ):

- 31.01.2019 на суму 50 000 000 грн.;

- 06.02.2019 на суму 50 000 000 грн.;

- 11.02.2019 на суму 50 000 000 грн.;

- 13.02.2019 на суму 50 000 000 грн.;

- 15.02.2019 на суму 50 000 000 грн.;

- 18.02.2019 на суму 97 900 000 грн.;

- 20.02.2019 на суму 98 700 000 грн.;

- 21.02.2019 на суму 99 100 000 грн.;

- 22.02.2019 на суму 99 400 000 грн.;

- 25.02.2019 на суму 98 500 000 грн.;

- 26.02.2019 на суму 99 100 000 грн.;

- 27.02.2019 на суму 97 800 000 грн.;

- 28.02.2019 на суму 98 500 000 грн.;

- 01.03.2019 на суму 99 800 000 грн.;

- 04.03.2019 на суму 99 400 000 грн.;

- 05.03.2019 на суму 99 500 000 грн.;

- 06.03.2019 на суму 93 800 000 грн.;

- 07.03.2019 на суму 97 300 000 грн.;

- 11.03.2019 на суму 98 800 000 грн.;

- 12.03.2019 на суму 98 500 000 грн.;

- 13.03.2019 на суму 99 100 000 грн.;

- 14.03.2019 на суму 97 700 000 грн.;

- 15.03.2019 на суму 98 100 000 грн.;

- 18.03.2019 на суму 99 500 000 грн.;

- 19.03.2019 на суму 98 500 000 грн.;

- 20.03.2019 на суму 99 100 000 грн.;

- 21.03.2019 на суму 98 700 000 грн.;

- 22.03.2019 на суму 98 000 000 грн.;

- 25.03.2019 на суму 23 130 785,71 грн.

На теперішній час у слідства виникала необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0005143 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів юридичної справи Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ) та руху коштів по всіх рахунках відкритих підприємством у вказаній банківській установі, в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 :

- копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по таких рахунках у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), банківських операцій по таким рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 30.01.2018 по 02.10.2019;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 30.01.2018 по 02.10.2019.

В разі відсутності документів надати копії протоколів виїмки (тимчасового доступу), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52142/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1