УХВАЛА

02 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002137,

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,звернувся до слідчого судді з клопотаннямпро накладення арешту на розрахунковий рахунок відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся» (), а саме № НОМЕР_1 , що відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» (м. Харків, МФО 351005), у кримінальному провадженні № 0000518 від 22.06.2019, із забороною переміщення, відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 22.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, зокрема начальник Міжрайонного відділу № 3 ОСОБА_3 , старший оперуповноважений Міжрайонного відділу № 3 ОСОБА_4 , старший оперуповноважений Міжрайонного відділу № 3 ОСОБА_5 , крім того керівник відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся» (код за ) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично здійснюють вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників суб`єктів підприємницької (господарської) діяльності, що здійснюють свою діяльність у межах території району оперативного забезпечення Міжрайонного відділу № 3, за безперешкодне здійснення такої діяльності.

З метою не допущення викриття своєї злочинної діяльності, зазначені працівники поліції висловлюючи вимоги до представників суб`єктів підприємницької (господарської) діяльності щодо передачі їм неправомірної вигоди, за безперешкодне здійснення підприємницької (господарської) діяльності, вказують на необхідність перерахування у якості цього коштів на рахунок відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся», під виглядом благодійної допомоги, при цьому надаючи порожні бланки вказаної громадської організації з банківськими реквізитами (р/р НОМЕР_1 АКІБ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005).

Отриманні внаслідок вказаних злочинних дій кошти на рахунок вказаної громадської організації у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням спосіб обготівковуються її керівником ОСОБА_6 , частину з яких він залишає собі, як плату за надані послуги, а частину передає ОСОБА_3 для подальшого розподілення між усіма співучасниками вчинення злочину, в залежності від рольової участі кожного.

Таким чином, відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ у Житомирській області, що працівники Міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме начальник ОСОБА_3 , старший оперуповноважений ОСОБА_4 та старший оперуповноважений ОСОБА_5 , з метою маскування своєї злочинної діяльності, для отримання неправомірної вигоди використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АКІБ «УкрСиббанк» (м. Харків, МФО 351005) відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся» ().

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Згідно з ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, окрім іншого, повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати.
Вказаних вимог прокурором не дотримано, адже, як вбачається із клопотання, прокурором не зазначено суми грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся» № НОМЕР_1 , що відкритий в АКІБ «УкрСиббанк», на які слід накласти арешт.
Окрім того, зазначені прокурором правові підстави для арешту не відповідають обставинам зазначеним у клопотанні, адже жодній уповноваженій особі відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся» не інкриміновано злочини, передбачені ст.96-3 КК України; наразі нікому у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачає конфіскацію майна як вид покарання, та не пред`явлено цивільний позов.
Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про накладення арешту на розрахунковий рахунок відділення міжрайонної асоціації ветеранів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр-Полісся» (), повернути ініціатору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя