Справа № 202/2114/19
Провадження № 1-кс/202/5853/2019
УХВАЛА
Іменем України

29 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області і знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації та її виконавчих органів, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) недостовірних відомостей про обсяги та розміри виконаних робіт або наданих послуг по договорах про надання послуг, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів районного бюджету.

Зокрема встановлено, що відповідно до розпорядження голови Верхньодніпровської РДА № Р-305 від 04.09.2017 року «Про затвердження мережі навчальних закладів району на 2017/2018 навчальний рік» КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» знаходиться у підпорядкуванні та на повному фінансуванні відділу освіти Верхньодніпровської РДА. Опалення вказаного комунального закладу в період 2018/2019 років опалювального сезону здійснювалось за рахунок бюджетних грошових коштів на підставі наступних бухгалтерських та первинних документів:

23.11.2018 року між Відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «Промтеплопостач», в особі директора ОСОБА_5 ,, складено договір № 442 про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти. Ціна договору становить 438780 гривен. Оплата послуг відбувається за діючими на день оплати тарифами і на момент укладання договору ціна за 1 Гкал становить 2060,00 гривен (без ПДВ). 26.11.2018 року між Відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач» складено акт № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг), відповідно до якого теплова енергія на опалення за листопад 2018 року склала 213,00 Гкал на загальну суму 438780 гривень. 05.12.2018 року вказані грошові кошти в сумі 438780 гривен перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Промтеплопостач», що підтверджується платіжним дорученням № 2705 від 04.12.2018 року.

22.12.2018 року між Відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «Промтеплопостач», в особі директора ОСОБА_5 , складено договір № 483 про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти. Ціна договору становить 438780 гривен. Оплата послуг відбувається за діючими на день оплати тарифами і на момент укладання договору ціна за 1 Гкал становить 2060,00 гривен (без ПДВ). 26.12.2018 року між Відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач» складено акт № 2018-6 прийняття-передачі виконаних робіт (наданих послуг), відповідно до якого теплова енергія на опалення за грудень 2018 року склала 248,00 Гкал на загальну суму 510880,00 гривень. 28.12.2018 року вказані грошові кошти в сумі 510880,00 гривень перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Промтеплопостач», що підтверджується платіжним дорученням № 2948 від 27.12.2018 року.

14.01.2019 року між Відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «Промтеплопостач», в особі директора ОСОБА_5 ,, складено договір № 01 про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти. Ціна договору становить 941420,00 гривен. Оплата послуг відбувається за діючими на день оплати тарифами і на момент укладання договору ціна за 1 Гкал становить 2060,00 гривен (без ПДВ).

21.01.2019 року між сторонами складено додаткову угоду № 1 до договору № 01 від 14.01.2019 року, відповідності до якої змінено ціну 1 Гкал, а саме: 2330,00 гривен (без ПДВ) та загальну суму договору, що склала 941320,00 гривен. 28.01.2019 року між сторонами складено додаткову угоду № 2 до договору № 01 від 14.01.2019, відповідно до якої змінено порядок здійснення розрахунків. 23.03.2019 року між сторонами складено додаткову угоду № 3 до договору № 01 від 14.01.2019 року, відповідності до якої договір № 01 достроково розірвано за згодою сторін. В січні 2019 року між Відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач» складено акт № 2019-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг), відповідно до якого теплова енергія на опалення за січень 2019 року склала 136,2937 Гкал на загальну суму 280765,00 гривень та 120,5 Гкал на загальну суму 280765,00 гривень. 30.01.2019 року вказані грошові кошти в сумі 561530,00 гривень перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Промтеплопостач», що підтверджується платіжним дорученням № 136 від 29.01.2019 року. 22.02.2018 року між Відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач» складено акт № 2019-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у відповідності до якого теплова енергія на опалення приміщень спожита в лютому 2019 року склала 163,00 Гкал на загальну суму 379790 гривень. 27.02.2019 року вказані грошові кошти в сумі 379790 гривень перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Промтеплопостач», що підтверджується платіжним дорученням № 384 від 26.02.2019 року.

Проведеною перевіркою встановлено, що виробництво теплової енергії ТОВ «Промтеплопостач» здійснює за допомогою власної модульної котельні, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, вул. Спортивна, 5. Будівля модульного теплогенератора обладнана тепло лічильником «LQM-III-FAUNDN 100», в складі теплообчислювача «LQM-III-FAUN DN 100» № 71800283, лічильник гарячої води «Powogaz» MWN 130-100-NK №16356044, термоперетворювачі опору Pt500 № 180133113 1/2. За результатами експертної повірки засобів вимірювальної техніки, яка проводилась спеціалістами ДП «Дніпростандартметрологія», складено висновок від 17.05.2019 року, відповідно до якого теплолічильник «LQM-III-FAUN DN 100» визнаний не придатним до застосування, оскільки не відповідає вимогам МПУ 041/06-2003 «Інструкція. Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки», МПУ 393/03-2015 «метрологія. Витратоміри та лічильники рідин. Методика повірки». Відповідно до висновку від 17.05.2019 року відносна похибка лічильника складає -86,19/-65,0%, що унеможливлює вивести скореговане значення показників вказаного лічильника.

При проведенні досудового слідства встановлено, що КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Дніпровське, вул. Шкільна, 7, складається із двох окремих будівель (корпус № 1 та корпус № 2) та знаходяться на спільній земельній ділянці, і мають одну адресу. Кожна будівля школи обладнана електричними лічильниками тепла МВТ-2М, які відповідно до технічних характеристик мають архівні дані станом на 25 число кожного місяця.

За результатами експертної повірки засобів вимірювальної техніки, яка проводилась спеціалістами ДП «Дніпростандартметрологія», складено висновок від 17.04.2019 року, відповідно до якого теплолічильник АКВА-МВТ, в складі теплообчислювача МВТ-2М № 39980, перетворювач витрати «ЭМПР-50-В» № 112042, термоперетворювачі опору КТСП-У Pt500 № 1047 г/х; теплолічильник АКВА-МВТ, в складі теплообчислювача МВТ-2М № 48355, перетворювач витрати «ЭМПР-50-В» № 112045, термоперетворювачі опору КТСП-У Pt500 № 1055 г/х, визнані не придатними до застосування, оскільки не відповідають вимогам МПУ 041/06-2003 «Інструкція. Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки», МПУ 393/03-2015 «метрологія. Витратоміри та лічильники рідин. Методика повірки». Відповідно до висновку від 17.04.2019 року відносна похибка вказаних лічильників складає 1,96% та 2,95% відповідно, що в даному випадку фахівцям дало можливість вивести скореговане значення показників зазначених лічильників.

Зокрема, директором ПП «НВФ «Ерго Мера» ОСОБА_6 було вивчено технічну документацію виробника, направлених на дослідження засобів вимірювальної техніки, та проведені роботи із вилучення (зчитування із енергозберігаючої пам`яті) архівних даних, а також визначено дані з урахуванням відносної похибки (скореговане значення теплової енергії).

За результатами дослідження складено висновок № 361 від 22.05.2019 року, яким передбачено, що відповідно до архівних даних (скореговане значення теплової енергії) теплолічильника МВТ-2М № НОМЕР_1 , що був встановлений в корпусі № 1 КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, с. Дніпровське, вул. Шкільна, 7, було отримано теплової енергії в наступних об`ємах (значення таблиці висновку): жовтень 2018 року 0 Гкал (станом на дату 25.10.2018 року), листопад 2018 року 49,33 Гкал (станом на дату 25.11.2018 року), грудень 2018 року 60,04 Гкал (станом на дату 25.12.2018 року), січень 2019 року 59,24 Гкал (станом на дату 25.01.2019 року), лютий 2019 року 57,93 Гкал (станом на дату 25.02.2019 року), березень 2019 року 43,39 Гкал (станом на дату 25.03.2019 року), квітень 13,03 Гкал (станом на дату 25.04.2019 року); теплолічильника МВТ-2М № 48355, що був встановлений в корпусі № 2 КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, с. Дніпровське, вул. Шкільна, 7, було отримано теплової енергії в наступних об`ємах: жовтень 2018 року 0 Гкал (станом на дату 25.10.2018 року), листопад 2018 року 80,14 Гкал (станом на дату 25.11.2018 року), грудень 2018 року 100,65 Гкал (станом на дату 25.12.2018 року), січень 2019 року 98,41 Гкал (станом на дату 25.01.2019 року), лютий 2019 року 96,07 Гкал (станом на дату 25.02.2019 року), березень 2019 року 71,22 Гкал (станом на дату 25.03.2019 року), квітень 21,42 Гкал (станом на дату 25.04.2019 року).

Таким чином, на теперішній час в діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

За результати проведення обшуку всіх приміщень, розташованих на території КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» (), а саме за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, вул. Шкільна, 7, а також за результатами проведення обшуку приміщення котельні, з якої ТОВ «Промтеплопостач» постачає теплову енергію та пару до КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» (), а саме за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, вул. Спортивна, 5, виявлено та вилучено оригінали документів, пов`язаних із закупівлею теплової енергії за державні кошти, зокрема договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, засоби вимірювальної техніки тощо.

Прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження факту невідповідності актів виконаних робіт, вартості виконаних робіт, фактично виконаним роботам та проектно-кошторисної документації.

Тому прокурор просив доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової економічної експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 23.11.2018 року №442, від 22.12.2018 року № 483 та від 14.01.2019 року №01 та у якій сумі? Чи підтверджується документально різниця у вартості робіт (послуг) за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 23.11.2018 року №442, від 22.12.2018 року № 483 та від 14.01.2019 року №01 між фактично сплаченими за споживання теплової енергії та фактичних показників споживання приладів обліку«МВТ 2М №39980», «МВТ 2М №48355» з урахуванням висновку ПП «Науково-виробнича фірма «Ерго Мера»» №361 від 22.05.2019 року та у якій сумі?

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судову економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні за № 0000041 від 15.01.2019 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 23.11.2018 року №442, від 22.12.2018 року № 483 та від 14.01.2019 року №01 та у якій сумі?

2.Чи підтверджується документально різниця у вартості робіт (послуг) за договорами про закупівлю виробництва теплової енергії за державні кошти від 23.11.2018 року №442, від 22.12.2018 року № 483 та від 14.01.2019 року №01 між фактично сплаченими за споживання теплової енергії та фактичних показників споживання приладів обліку«МВТ 2М №39980», «МВТ 2М №48355» з урахуванням висновку ПП «Науково-виробнича фірма «Ерго Мера»» №361 від 22.05.2019 року та у якій сумі?

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження №0000041 від 15.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1