печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
18.07.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Геннеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема за фактами незаконного виведення коштів протягом 2017-2018 років службовими особами регіональних газопостачальних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням пов`язаної між собою групи суб`єктів господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших, що призвело до суттєвого збільшення заборгованості перед державним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в розмірі понад 4 млрд. грн.

Слідчий вважає, що під час досудового розслідування є необхідність в дослідженні фінансово-господарських відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило свої рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, свої рахунки за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Окрім цього, свої рахунки за №№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 01.06.2017 по 01.08.2018;

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , за період з 01.06.2017 по 01.08.2018;

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , за період з 01.06.2017 по 01.08.2018.

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, надасть документальні матеріали необхідні для дослідження і можуть бути використані для підтвердження обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та мають важливе значення для кримінального провадження.

Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані, неможливо.

Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути у дружніх стосунках із особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза розголошення інформації якою володіє слідство і, як наслідок, зміна або знищення речей чи документів, які йому необхідні.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000445.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженими слідчими особами, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000445 - слідчим четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді), а саме:

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 01.06.2017 по 01.08.2018;

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , за період з 01.06.2017 по 01.08.2018;

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , за період з 01.06.2017 по 01.08.2018,

на паперових та електронних носіях (із зазначенням інформації про точний час надходження (списання) грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець операційного дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кимінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1