пр. № 1-кс/759/6056/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
19.09.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього відповідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України. До вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році на території Київської області ОСОБА_7 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої впродовж 2016-2019 років входили: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням на даний час особи.

ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних з вимаганням (вимогою передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру), але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального прибутку, протягом 2016 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_7 жителі України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , очолив злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Так, впродовж 2016-2019 років ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримав згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_7 надавав вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації знаходити осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території Київської області з метою вимагання від останніх грошових коштів та майна за неперешкоджання їх роботі та під погрозою застосування насильства відносно потерпілих та їхніх близьких родичів. Крім того, ОСОБА_7 надавав вказівки та розпорядження щодо підбору нових виконавців для цієї діяльності.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_7 упродовж 2016-2019 років на території Київської області призначав керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи певного кола осіб, що визначали із злочинної організації осіб, які будуть вчиняти вимагання грошових коштів від потерпілих.

Схема вимагання грошових коштів полягала у наступному, ОСОБА_7 отримував від учасників злочинної організації або осіб, яким було заборговано грошові кошти, адреси, анкетні дані та номери мобільних телефонів осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та передавав вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу визначали хто буде займатися погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів, тим самим вчиняючи вимагання організованою групою.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_7 , керівник визначеної організованої групи або уповноважений ним учасник такого злочинного угрупування зустрічався з потерпілими, погрожували насильством щодо них та їхніх близьких родичів, отримували грошові кошти та обертали їх на свою користь, розподіляючи між членами злочинної організації з метою протиправного збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено, ОСОБА_7 доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_16 та до складу якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумі 40 000 гривень з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_18 та його близьким родичам, за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Так, з метою виконання вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_7 будучи організатором злочинного угрупування, залучив до вчинення вимагання грошових коштів злочинну групу, яку очолив ОСОБА_16 та до складу якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску, шляхом висловлення погроз насильства над потерпілим та його близькими родичами, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, почали вимагати у ОСОБА_18 грошові кошти, в сумі 80 000 гривень. У разі відмови передати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, висловлювали ОСОБА_18 погрози насильства над ним та його близькими родичами.

Протягом тривалого часу, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до своїх ролей, займались застосуванням до ОСОБА_18 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над ним та його близькими родичами, здійснювали постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в сумі 40 000 гривень, а також здійснювали особисті зустрічі з ОСОБА_18

З червня 2019 року по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану, продовжували застосовувати до ОСОБА_18 психологічний тиск, шляхом висунення погроз насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснюючи постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошових коштів в сумі 40 000 гривень, а також проводити особисті зустрічі з ОСОБА_18 , метою яких є вимагання грошових коштів в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

О 06 год. 08 хв. 27.07.2019 року за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_19 був затриманий в порядку статті 208 КПК України та письмово повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

30.07.2019 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 602 100 грн.

05.08.2019 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави у розмірі 602 100 грн.

13.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

21.09.2019 року Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання прокурора частково, а саме не продовжувати ОСОБА_5 строк дії обов"язку: не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду.
Підозрюваний у судовому засіданні думку захисника підтримав, просив зазначити: не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду.
Прокурор просив у задоволенні клопотання відмовити.
Вивчивши матеріали поданого клопотання, вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя, прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 27.07.2019 року ОСОБА_19 письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

13.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів;

-Матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій;

-та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначено заставу у сумі 300 (трьохсот) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 602 100,00 грн., а також на нього було покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першим викликом; не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду; повідомляти слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування з потерпілими, свідками, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.
05.08.2019 року відповідно до вищевказаної ухвали підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти під заставу у зв`язку з внесенням ним застави.
Термін запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням застави розміром 602 100,00 гривень у кримінальному провадженні закінчується 24.09.2019 року.
21.09.2019 року Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше, ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Проте, згідно ч. 4 ст. 202 КПК України, підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про наявність підстав вважати, що заявлені при обранні підозрюваному ОСОБА_20 запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на час розгляду даного клопотання не зменшились, у зв`язку з чим існує реальна підстава їх настання, а отже відповідні обставини виправдовують продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_20 обов`язків.
При цьому, застосування до підозрюваного ОСОБА_20 більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вищезазначеним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження, виконанням ним процесуальних обов`язків і дотримання відповідної процесуальної поведінки.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства
Оскільки, закінчити досудове розслідування у вказаний строк не видається за можливе, суд, з урахуванням вищевикладеного, вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків ОСОБА_20 , відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2019 року щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 197 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод», слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 30 липня 2019 року у справі № 759 /13754/19 щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з внесенням ним застави, до 22 листопада 2019 р. включно, а саме:
- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першим викликом;
- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Київській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування з потерпілими, свідками, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 24.09.2019 року.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1