09.09.2019 Провадження №1-кс/389/795/19
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

9 вересня 2019 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх вилучення,

встановив:

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001344 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з приводу того, що замовником акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт: «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1512000 (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч) грн. Під час виконання вказаного договору посадовими особами як замовника так і підрядника здійснено розтрату державних коштів, чим спричинено збитки державі на суму понад 100000 (сто тисяч) грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт: «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1512000 (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч) грн., які відповідно до актів виконаних робіт, виконанні у повному обсязі згідно з умовами зазначеного договору, що не відповідає дійсності. Так, відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду встановлено, що при виконанні робіт по технічному переоснащенню будівлі вагонного депо Знам`янка були завищенні цінові пропозиції в проектно-кошторисній документації деяких матеріалів і виробів. Відділом капітальних вкладень ці завищені показники на закупівельні ціни матеріалів і обладнання фіксувались з нібито перевіреним кошторисом відповідно до державних кошторисних нормативів. У подальшому, при прийнятті виконаних будівельних робіт підрядником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без перевірки закупівельних цін на ринку України автоматично підписувались акти за формою КБ 2в.

Таким чином, включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України, як наслідок спричинення збитків державі на суму понад 100000 (сто тисяч) грн.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-тендерної документації;

-договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-зведеного кошторису розрахунків вартості робіт;

-локального кошторису;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складених у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складених уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товаротранспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

-проектної та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання вагонного ремонтного депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма невід`ємними додатками;

-специфікацій на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

-документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

-платіжних документів про оплату проектних робіт;

-повідомлень про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

-заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

-декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт);

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

-заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-акту готовності об`єкту до експлуатації;

- матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт);

- інформації щодо походження грошових коштів, які були перераховані за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кошти державні, прибуток залізниці, внески акціонерів, тощо).

У зв`язку із чим, на адресу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання вище перерахованих документів. Однак, відповідно до листа вказаного підприємства №НЗБ-02.1/54 від 29.08.2019, у наданні документів, необхідних для проведення всіх слідчих дій по зазначеному провадженню, відмовлено.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав заяву,в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлено, що зазначені в клопотанні документи щодо взаємодії між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання договору підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт: «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» дійсно знаходяться у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та в сукупності з іншими наявними в матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази для встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово-господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення всіх вищезазначених документів в оригіналах, не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей (матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь-якої експертизи, навіть необхідності в призначенні). Так само не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним документів, без їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.(05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та зняття копійдокументів з приводу виконання договору підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ від 11.12.2018 на виконання робіт: «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка», а саме до копій:

-тендерної документації;

-договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

-зведеного кошторису розрахунків вартості робіт;

-локального кошторису;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складених у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складених уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товаротранспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

-проектної та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання вагонного ремонтного депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма невід`ємними додатками;

-специфікацій на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

-документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

-платіжних документів про оплату проектних робіт;

-повідомлень про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

-заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

-декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт);

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

-заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-акту готовності об`єкту до експлуатації;

- матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт);

- інформації щодо походження грошових коштів, які були перераховані за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кошти державні, прибуток залізниці, внески акціонерів, тощо), які перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали з 09.09.2019 по 09.10.2019.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1