Справа № 182/5057/19
Провадження № 1-кс/0182/2831/2019
У Х В А Л А
Іменем України

21.08.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів на ІНФОРМАЦІЯ_3 » , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25 липня 2016 року прокуратурою Дніпропетровської області за заявою колишніх пайовиків КСП їм. Крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.04.2000 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконно заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдали членам ІНФОРМАЦІЯ_4 " шкоду у особливо великому розмірі.

Встановлено, що на підставі указу Президента України від 1999 року, ОСОБА_5 як голова ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив реформування ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сам фахт встановлення правонаступництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був необхідний тільки у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 були встановлені строки реформування КСП до квітня 2000 року. Рішенням загальних зборів КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2002 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у безоплатне користування нерухоме майно для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот 5 635 720,43 грн. та перед іншими кредиторами КСП на суму 4 296 452,00 грн. До складу майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу, приміщення торговельного центру. Все інше рухоме та нерухоме майно бувшого КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є паєм, що знаходився у власності пайовиків, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 'тільки користувалась таким майном на підставі оплатних цивільно-правових договорів.

На зборах уповноважених членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в с. Придніпровське Нікопольського району Дніпропетровської області, 14.01.2000 року було прийнято рішення про реформування земельних та майнових відносин в КСП відповідно до Указу Президента України « Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» № 1529/99 від 03.12.1999 року створена комісія по реформуванню господарства, затверджено її склад , положення про її діяльність та методику розрахунку пайового фонду.

19.02.2000 року збори уповноважених затвердили проведення комісією розрахунок майнового пайового фонду в розмірі 20944649 грн та список членів вказаного КСП, які мають право на майновий пай -1080 осіб. На цих же зборах прийнято рішення про напрямок реформування господарства - утворення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В подальшому, комісія по реформуванню провела роботу щодо уточнення обсягу та вартості пайового фонду, дооцінці майна, зазначенню переліку майна, яке виділяється для погашення кредиторської заборгованості, майна соціальної сфери.

На загальних уповноважених від співвласників майна колишнього КСП 14.09.2002 року були розглянуті уточнені розрахунки комісії та затверджено: перелік майна, що підлягає розподілу між співвласниками на суму 21004582,61 грн., у тому числі майно, яке виділяється спільним майновим комплексом групі співввласників, які передають це майно в оренду, безоплатне користування та збереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; майно , яке підлягає виділенню співвласникам, що бажають господарювати індивідуально; перелік майна під кредиторську заборгованість; перелік майна, яке не підлягає паюванню, майна соціальної сфери; список громадян, які мають право на майновий пай, розрахунки індивідуальних майнових паїв.

На цих же зборах затверджено було перелік майна, яке передається на баланс правонаступника КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот в сумі 5635720,43 грн., та перед іншими кредиторами в сумі 4296452 грн. до складу цього майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу. Приміщення торгівельного центру включено до складу майна, яке згідно рішення загальних зборів уповноважених від 14.09.2002 року передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у безоплатне користування.

Протягом травня - вересня 2002 року на зборах трудових колективів та пенсіонерів були обрані уповноважені від співвласників землі та майна колишнього КСП , які брали участь у зборах, про що свідчать відповідні протоколи у кількості 22.

Згідно пункту 62 Статуту КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , зареєстрованого 25.04.1995 року № 114 - « уповноважені члени підприємства обираються на зборах членів підприємства в бригадах, на фермах, інших підрозділах підприємства з числа членів підприємства на строк 3 роки з розрахунку один уповноважений від чотирьох членів підприємства.

У відповідності з вищевикладеними вимогами Статуту КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з вказаного часу 2002 року згідно 22 протоколів зборів трудових підрозділів колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було обрано 2527 уповноважених для представлення інтересів пайщиків у кількості 1125 осіб, що відповідає діючому законодавству.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представників колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу відомих їм обставин, в ході якого ними було надано покази, що те, що відбулося по реорганізації є незаконним. А також вони зазначили, що майно колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розкрадене та занижена його балансова вартість. Відсутність будь-яких документальних підтверджень, щодо списання зниклої частини майна КСП під час розпаювання та поява цього майна в балансах.

Окрім цього було встановлено, що згідно рішення Нікопольського міськрайоного суду від 24.05.2015 року, було визнано недійсним зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яким зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 і приймали всі майнові права та обов`язки КСП ім. крейсер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсягах частини майна, що передається до Товариства в наслідок реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що на початку 2000 років вона на підставі довіреності від членів КСП в кількості більше ніж 800 чоловік, представляла інтереси на зібранні уповноважених пайовиків майнового комплексу КСП. На зібрання були розглянуті різні умови передачі майна. Рішення приймались відкритим голосуванням та рахувались рахунковою комісією, яка була обрана на даному зібранні. Після прийняття рішення всі громадяни, які надали їй довіреності, не казали їй що вона неправильно проголосувала.

Допитаний в якості свідка юрисконсульт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 показав, що Указом Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» не встановлено обов`язковість правонаступництва в процесі реформування КСП Абзацом 6 пп. а), п.1 цього указу встановлено пріоритет збереження, цілісності господарського використання приватними формуваннями землі та майна колишніх колективних сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних часток (паїв) і майнових паїв у групи власників цих часток, паїв. Підпунктом а) пункту 1 цього Указу на Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації покладений обов`язок щодо здійснення організаційних заходів щодо «реформування протягом грудня 1999 квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно шляхом: забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб`єктів господарювання, заснованих на приватній власності (далі - приватні формування). ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не набуло безпідставно у свою власність ніякого майна в результаті правонаступництва. Сам факт встановлення правонаступництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був необхідний тільки у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 були встановлені строки реформування КСП до квітня 2000 року. При цьому у КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишався борг перед ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 5 635 720,43 грн. В ході додаткової перевірки прокуратурою Дніпропетровської області підстав закриття кримінальної справи №70059066 від 31.07.2007 року встановлено, що на підставі договору на поставку соєвих шротів від 21 жовтня 1996 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнє отримало 2530,2 тонн соєвого шроту на суму 775532,00 дол. США. Порядок розрахунків за одержаний шрот було встановлено п.3.2 договору, відповідно до якого КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано повернути вартість одержаного шроту з процентами за користування кредитом на протязі 25-ти років, згідно з додатком №1. Після реорганізації Головкомбікорму, між його правонаступником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено графік погашення заборгованості з отриманий соєвий шрот, відповідно до якого КСП у 1999 році було погашено частину заборгованості шляхом поставки пшениці в кількості 435,8 тонн., але у подальшому заборгованість та поточні платежі не сплачувались. Рішенням загальних зборів КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2002 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у безоплатне користування нерухоме майно для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот 5 635 720,43 грн. та перед іншими кредиторами КСП на суму 4 296 452,00 грн. До складу майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу, приміщення торговельного центру. Якщо не було б встановлено ніякого правонаступництва щодо боргів КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то держава б зазнала збитків на суму заборгованості за соєвий шрот, оскільки згідно вказаного Указу Президента України усі КСП мали припинити своє існування у квітні 2000 року. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2005 року по справі №6/68 (21/23-05) за позовом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто З 921 966,00 грн. основного боргу за поставку КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_12 шроту Перевіркою фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеною контрольно-ревізійним відділом у Нікопольському районі, а також Нікопольською ОДНІ були перевірені повнота, достовірність визначення вартості майна та окремих об`єктів, правильність оцінки залишкової вартості основних засобів та оборотних активів, наявність рухомого та нерухомого майна та інші питання. Будь-яких фактів розкрадання, розтрати і відчуження, або інших порушень з боку службових осіб колишнього КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході вказаних перевірок не було виявлено. Все інше рухоме та нерухоме майно бувшого КСП ім. крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є паєм, що знаходився у власності пайовиків, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки користувалась таким майном на підставі оплатних цивільно-правових договорів. Цей факт встановлений Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.07.2012р. (справа №2а/0470/13080/11). Тобто встановлення правонаступництва не є передумовою набуття права власності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навіть немає ніякого відношення до викупу паїв (майна) у селян, який проходив вже на протязі 2008-2009 років. Викуп проводився на законних підставах згідно рішень загальних зборів співвласників спільного майнового комплексу. Майно викупалось за гроші, які були отримані всіма пайовиками, що за власним бажанням погодились його продати. Хто не погодився продавати майно, той отримав його в натурі.

Допитаний в якості свідка колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 показав, що на підставі указу Президента України від 1999 року, він як голова ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив реформування КСП. Все відбувалось відповідно до діючого законодавства. Подробиці він вже не пам`ятає, так як минуло вже більше 16 років.

06.10.2016 року допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер КСП ім. Крейсера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , яка дала свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_8 .

08.10.2016 року допитані в якості свідків уповноважені від пайовиків на підставі довіреностей ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які дали свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було призначено судового бухгалтерську-економічну експертизу, яка не була в повному обсязі вивчена та проведена у зв`язку з тим, що не в повному обсязі було надано документацію колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вона відсутня, та місце перебування її не встановлене.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_13 , до ІНФОРМАЦІЯ_14 та до Київського архіву, але згідно відповідей, які надійшли до СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області , документація колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передавалася. В ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_15 було надано довідку від 26.04.2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Про те, що у документи щодо зарахування періодів роботи у колгоспі ім.. крейсеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно показів свідків, були повернуті комісією з питань підтвердження стажу на підставі показів свідків при ІНФОРМАЦІЯ_15 без розгляду, оскільки документи ліквідованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у приміщені будівлі, де розташовані Дочірні підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . перебуває у приватній власності ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вся документація, яка стосується діяльності КСП ім.. « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може перебувати у вказаних приміщеннях,а саме: документи на ІНФОРМАЦІЯ_3 » , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе значення по матеріалам кримінального провадження. Вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на вищезазначений території на даний час розташована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( под. ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) , та згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса вказаного підприємства зазначена АДРЕСА_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.05.2019 року :

ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . перебуває у приватній власності ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вся документація, яка стосується діяльності КСП ім.. « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може перебувати у вказаних приміщеннях,а саме: документи на ІНФОРМАЦІЯ_3 » , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе значення по матеріалам кримінального провадження. Вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВИ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому або працівникам ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому оперативному уповноваженому майору поліції ОСОБА_16 та старшому оперативному уповноваженому майору поліції ОСОБА_17 з можливістю вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . завірені належним чином копії документів, документи на ІНФОРМАЦІЯ_3 » , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Забезпечити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, забезпечити та надали можливість уповноваженій особі вилучити оригінали та завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1