19.08.2019 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/1041/16-к
Провадження № 1-кс/533/260/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за № 0000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

19.08.2019 року слідчий Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за № 0000323, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий клопотання мотивував тим, що 09.11.2016 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 невстановлені особи шляхом обману зняли грошові кошти в сумі близько 18 000 гривень.
За вказаним фактом 10.11.2016 року слідчим СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 розпочато кримінальне провадження №0000323, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала наступні показання, що 08.11.2016 року її чоловік ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб сплатити за комунальні послуги і працівнику банку надав її кредитну картку № НОМЕР_2 , щоб перевірити чи повністю погашено борг по картці. Йому касир сказав, що по даній картці обов`язковий платіж у сумі близько 460 гривень. Потім її чоловік дав пенсійну картку, щоб перевірити залишок по картці на що йому відповіли, що на картці було 56 копійок, потім його направили до інших працівників банку, які йому сказали, що вони кожного дня перераховували декілька разів кошти на рахунки інших осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , але як пояснила потерпіла, що даних осіб не знає, та нікому свої кошти не пересилала.

В подальшому під час досудового розслідування на грошові кошти від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було повернуто повністю.

Далі в клопотанні зазначено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібно встановити власника рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , а також подальшу долю коштів.
Також, слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, але направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.
На підставі викладеного та керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюзадовольнити.

Надати слідчому Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , факс ( НОМЕР_5 ) зокрема:
-надати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів з кредитної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 за період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року включно, які було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , із вказівкою сум, підстав та способів ініціювання переказу (термінал, каса, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інше) та подальшу долю коштів (зняття коштів).
-надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку, а саме: ОСОБА_7 , на який з кредитної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року включно, було перераховано кошти, в тому числі, його анкетні дані, місця проживання та інші наявні відомі адреси власника даного рахунку (картки), документи на підставі яких відкрито рахунки (заяви, анкети, інше).
-надати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів з картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Бойове, Генічеського району, Херсонської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 на картку якого з кредитної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та пенсійної картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року, із вказівкою подальшої долі вищезазначених грошових коштів (адреса їх зняття, термінал, каса, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інше).
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала надрукована слідчим суддею в нарадчій кімнаті і є оригіналом.

Слідчий суддя