Справа № 405/5152/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна, заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про скасування арешту з майна,
в с т а н о в и в:

власник вилученого майна ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, який накладений 08.06.2018 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в частині тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні №0000020 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень за ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В обгрунтування клопотання вказав, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт в частині тимчасового вилученого майна, а саме: грошових коштів на загальну суму в розмірі 495000 грн. 00 коп., а саме:

Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 10 шт. на суму 5000 грн.
Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10 000 грн.
Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10 000 грн.
Пачка купюр номіналом 100 грн. в кількості 100 шт. на суму 10 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 110 шт. на суму 22 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 40 шт. на суму 8 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 200 грн. в кількості 100 шт. на суму 20 000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.
Пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт. на суму 50 000 грн.
Зазначає, що він є власником зазначених коштів. Вказані кошти отримані від реалізації майна, яке він отримав у спадок та їх походження є легальним. Також вказав, що кримінальне провадження здійснюється щодо неправомірних дій директора ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 39/14 кв. 3) ОСОБА_5 . Предметом доказування є діяльність підприємств ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574) та його взаємовідносини з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальянс» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125, ТОВ «Агат Агро» (код 40186876). Вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження, оскільки не відносяться до діяльності вищезазначених суб`єктів господарювання, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020.
В судовому засіданні ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому. Крім того, зазначив, що грошові кошти в сумі 495 000 грн. були отримані ним від продажу квартири та передані ОСОБА_6 за придбання автомобіля.
Слідчий заперечував щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи представника власника майна, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт на майно, яке вилучено 30.05.2018 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 22, де, окрім іншого майна, вилучені готівкові кошти на загальну суму 495 000 грн.
Ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 20.06.2018 ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 залишено без змін.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що арешт майна ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладений обґрунтовано, потреба в його подальшому існуванні не відпала, вилучені кошти в сумі 495 000 грн. є доказом вчинення кримінальних правопорушень.
Надані в судовому засіданні відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, визначають, що сумарно ОСОБА_3 протягом 1998 2017 років отримав дохід в сумі 143 430,63 грн.
ОСОБА_3 докази, які підтверджують можливість останнього акумулювати кошти в сумі 495 000,00 грн. станом на 30.05.2018 не надані.
Навіть, якщо припустити, що ОСОБА_3 міг зібрати кошти в сумі 495 000,00 грн. слідчий суддя, виходячи з тверджень ОСОБА_3 про передачу коштів ОСОБА_6 за купівлю авто Volkswagen Tiguan, приходить до висновку, що вилучені під час обшуку кошти не належать ОСОБА_3 , оскільки добровільно вибули з його законного володіння.
За таких обставин, суд вважає доводи ОСОБА_3 про право власності на кошти 495 000,00 грн. безпідставними.
Посилання представника ОСОБА_3 про відсутність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки надані матеріали містять інформацію, яка дає достатні підстави для обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами ТОВ Зернооптпостач кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України, в рамках розслідування яких були вилучені та арештовані кошти на загальну суму 495 000 грн. як доказ їх незаконної діяльності.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна є безпідставним та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 174, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7