печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 від 09.11.2018 за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Фонд), що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Фонду здійснюється розтрата державних коштів, які виділяються Фонду на проведення фінансових розслідувань (Форензік), шляхом перерахунку коштів за договорами про проведення певними СГД комплексного аналізу неплатоспроможності банківської установи на кінцевій стадії ліквідації зазначеної банківської установи (в середньому від двох місяців до 20 днів до моменту припинення юридичної особи банку).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0002801 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002801 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій перевірок, здійснених Фондом, наступних банківських установ:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_4 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_6 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_7 );

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_8 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_9 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_10 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_11 );

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_12 );

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_13 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_14 );

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_15 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_16 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_17 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи НОМЕР_18 ), та документів (розпорядження, накази тощо), на підставі яких призначено та проведено зазначені перевірки (за весь період здійснення процедури припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства), із зазначенням безпосередніх виконавців перевірок, та в разі якщо перевірки здійсненні за договором та/або дорученням Фонду іншими юридичними особами, документи про сплату таких послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41014/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1