Дата документу 04.10.2019 Справа № 554/6265/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, а саме вилучення документів банківських юридичних справ, інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документований 15.05.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , документований 18.09.2008 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , документована 22.02.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , документована 02.08.2014 Кременчуцьким РВ УДМС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них рух коштів (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000253 від 26.06.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 157 КК України, за фактом можливого перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними (чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_11 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № НОМЕР_12 531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в ІНФОРМАЦІЯ_7 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), а саме використання бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у власній підприємницькій діяльності (ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Зокрема, 26.06.2019 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області в ході моніторингу офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними, але використовують бренд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у власній підприємницькій діяльності (ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), про що зазначено в основних відомостях про кандидата, а саме чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_11 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № НОМЕР_12 531085, 531099, НОМЕР_13 ), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в Одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_14 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), таким чином дані особи можуть перешкоджати діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 68 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передвиборна агітація може проводитися у формі розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації.

11.07.2019 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що він являється кандидатом у народні депутати України, суб`єкт висування політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ним виявлені порушення ЗУ «Про вибори народних депутатів України», а саме перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_11 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № НОМЕР_12 531085, НОМЕР_15 , НОМЕР_13 ), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), а саме використання бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у власній підприємницькій діяльності (ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Такими особами є ОСОБА_8 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . Вказаними особами порушені норми ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» в частині застосування обману, що перешкоджає вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, яке забороняється; ч. 10 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», якою забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб`єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер. По території м. Кременчук Полтавської області розміщені агітаційні біл-борди та розповсюджуються агітаційні листівки, які містять відомості про вказаних кандидатів із використанням бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також використовується символіка політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з позначкою «Зе!депутат слуга народу» поряд кожного прізвища ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 06.06.2019, тобто за тиждень до реєстрації кандидатом у народні депутати України.

Окрім реєстрації підприємства з використанням бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме приватного підприємства « ОСОБА_12 », ім`я ОСОБА_6 значиться у агітаційних листівках (інформаційний бюлетень) із символікою політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з позначкою «Зе!депутат слуга народу» поряд з прізвищем ОСОБА_18 , які замовлені кандидатом у народні депутати України ОСОБА_6 , друк ФОП ОСОБА_19 , тираж 13 000 штук, відповідальний за випуск ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 є засновником та керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 14.06.2019, тобто за кілька днів до реєстрації кандидатом у народні депутати України.

ОСОБА_5 є засновником та керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 06.06.2019, тобто за тиждень до реєстрації кандидатом у народні депутати України.

ОСОБА_8 є засновником та керівником приватного підприємства « ОСОБА_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 06.06.2019, тобто за тиждень до реєстрації кандидатом у народні депутати України

Внаслідок дій ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 виборцями можливо надано перевагу та віддано голос за останніх, як за кандидатів у народні депутати України від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаючи що вони використовують символіку та бренд « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим можливо введено в оману виборців.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 30.07.2019 вчинено реєстраційну дію № 23 внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, ліквідатор: ОСОБА_6 , строк заявлення вимоги: 30.09.2019.

Крім цього, того ж дня 30.07.2019 вчинено реєстраційні дії щодо припинення юридичних осіб в результаті ліквідації відносно ПП « ОСОБА_9 » , ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 ».

Аналізуючи отриману інформацію у діях ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вбачається узгодженість дій, тобто попередня домовленість про реєстрацію підприємств з використанням бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відповідно одночасну ліквідацію підприємств.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» заборонено використання кандидатами у депутати, партіями - суб`єктами виборчого процесу під час фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих фондів.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 можуть мати відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України (а.с. 4).

Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх доказів, що дають підстави вважати, що інформація та документи по банківських рахунках, тимчасовий доступ до яких прохає надати слідчий, відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та саме ці рахунки останні використовували під час виборчої компанії. Клопотання містить лише посилання, що в ході досудового розслідування встановлено належність банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаним особам, однак якими доказами це підтверджується, з клопотання не вбачається.

Також слідчим в клопотанні не зазначено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за недоведеністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до документів банківських юридичних справ та інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документований 15.05.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , документований 18.09.2008 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , документована 22.02.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , документована 02.08.2014 Кременчуцьким РВ УДМС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них рух коштів (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1