печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000524 від 11.06.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000524 від 11.06.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000524 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном особи у великих розмірах, вчинене шляхом зловживання довірою.
Кримінальне провадження розпочате за заявою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 ., маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, для розвитку особистого бізнесу, як він пояснив потерпілій, для відкриття та розвитку магазину із продажу вогнепальної зброї та супутніх товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 400000 грн., які зобов`язався повернути 28.02.2018р., про що було складено відповідний нотаріально посвідчений договір. У визначений строк гроші не повернув, пояснивши це скрутним матеріальним становищем та попросив зачекати. Після чого, в січні місяці 2019 року, він знову звернувся до ОСОБА_5 із проханням позичити йому грошові кошти в сумі 10000 доларів США під приводом придбання товарів для реалізації у вищезазначеному магазині та пообіцяв повернути суму всіх позик до 25.05.2019 року. ОСОБА_5 позичила йому вищезазначену суму, розуміючи, що в іншому випадку вона не отримає грошових коштів, які уже позичила ОСОБА_6
25.05.2019 року, ОСОБА_6 грошові кошти не повернув та відімкнув усі засоби зв`язку, при цьому видаливши усю переписку із мобільних додатків для спілкування, де велися перемовини та обговорювалися питання, щодо надання та отримання ним позики.
В подальшому стало відомо, що 25.05.2019р., ОСОБА_6 , разом зі своєю родиною виїхав за межі держави та переховується від осіб, яким заборгував грошові кошти.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
30 липня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має, куди періодично перераховував кошти ОСОБА_7 , наступні банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000524 від 11.06.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням уповноваженій ними особі, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступних речей та документів (в тому числі електронних):

справи по відкриттю/закриттю рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 );

справи по відкриттю/закриттю рахунків юридичних осіб, де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ) являється підписантом;

справи по відкриттю/закриттю рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 );

справи по юридичному оформленню рахунків, які ідентифікуються за банківськими картками:

-НОМЕР_1 ;

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ,

(документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

інформацію про відкриті / закриті рахунки осіб за якими рахуються банківські рахунки, що ідентифікуються за банківськими картками із № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 );

2) Юридичних осіб, де ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ) являється підписантом;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8 );

4) які ідентифікуються за банківськими картками із № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

5) Іншим, встановленим рахункам осіб за якими рахуються банківські рахунки, що ідентифікуються за банківськими картками із № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; - за період з моменту відкриття по 30.07.2019 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2019;

платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з з моменту відкриття рахунку по 30.07.2019;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з з моменту відкриття рахунку по 30.07.2019;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з початку відкриття рахунку по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках у формі довідки (довідок).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39869/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1