УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим Управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 28.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління СБУ у Вінницькій області, щодо службових осіб одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, та службових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, які запровадили протиправні механізми виведення в «тіньовий» сектор економіки держаних коштів з наступним їх привласненням та легалізацією, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2016-2018р.р. оголошено ряд публічних закупівель із придбання за державні/бюджетні кошти товарів, послуг та робіт для потреб закладів освіти.

Зокрема укладені угоди із ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): «заміна вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_2 (UA-2016-12-13-000441-с) на суму 455тис.грн.; «ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 (заміна вікон) в с. Писарівка, Вінницького району, Вінницької області (UA-2017-08-03-000240-с) на суму 577,7 тис. грн.; «ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (UA-2018-08-03-000447-с) на суму 591,9 тис. грн.

Відповідно до реєстру податкових накладних та виписки за рахунками ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що підприємство у вказаний період мало господарські взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_2 ) та БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), які відносяться до підприємств з ознаками фіктивності, що вказує на відсутність реальних фінансово-господарських операцій між вказаними суб`єктами господарювання. Загальна сума фінансових взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала більше 1,5 млн. грн..

Також, за отриманими офіційними матеріалами із ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що в штаті найманих працівників на ПП « ОСОБА_5 » перебувало, станом на 01.01.2017 5 осіб; станом на 01.01.2018 8 осіб. Із врахуванням задекларованих обсягів робіт/послуг та номенклатури товарів, кількість трудового ресурсу, який залучено товариством до реалізації укладених угод недостатня для їх виконання, що вказує на можливі ознаки фіктивності господарських операцій.

Враховуючи, що у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться бухгалтерські документи по укладених договорах з ремонту та реконструкції приміщень, заміни вікон у ІНФОРМАЦІЯ_9 а також документів про проведення закупівель, робіт та послуг; актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в за період 2016-2018р.р., які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник ПП « ОСОБА_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають прав звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, ще документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом. Запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ що входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження права тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються укладених угод по проведенню ремонту та реконструкції приміщень, заміни вікон в закладах освіти, а саме: «заміна вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_2 (UA-2016-12-13-000441-с) на суму 455тис.грн.; «ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 (заміна вікон) в с. Писарівка, Вінницького району, Вінницької області (UA-2017-08-03-000240-с) на суму 577,7 тис. грн.; «ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (UA-2018-08-03-000447-с) на суму 591,9тис. грн. (договорів підряду з усіма додатковими угодами та додатками до них, інших договорів із підрядними та субпідрядними організаціями; документів про проведення закупівель, робіт та послуг; актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в за період 2016-2018р.р.; документів по фінансово - господарських операціях за поставленні будівельні матеріали та проведені розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_2 ) та БФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), за період 2016-2018р.р. з можливістю вилучення усіх зазначених документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя