ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/750/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" липня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КК України у кримінальному провадженні № 00110423 від 30.11.2018 р. відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Люблинець Ковельського району Волинської області, українця, громадянина України, не одруженого, освіта вища, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого за ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження Дарницького районного суду м. Києва з Київської місцевої прокуратури № 2 надійшло клопотання прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та вважала наявними підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом ОСОБА_5 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав. ОСОБА_5 зазначивши, що наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав йому зрозумілі, просив суд закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності.
Як вбачається з клопотання прокурора, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вчиненому за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є власником та учасником ТОВ «Богард ЛТД» () та ТОВ «Бейл Груп» (). В липні 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , у денний час доби, знаходячись в Дарницькому районі м. Києва, зустрівся із невстановленою слідством особою з приводу купівлі (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Богард ЛТД»() та ТОВ «Бейл Груп»(), з метою прикриття незаконної діяльності. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника зареєстрованих підприємств, усвідомлюючи, що підприємства перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію. У свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорта та ідентифікаційного коду, яка на підставі цих документів виготовила: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Богард ЛТД» () від 20.07.2016 року; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Богард ЛТД» () від 20.07.2016 року, відповідно до якого ОСОБА_5 значиться засновником та директором ТОВ «Богард ЛТД» (), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бейл Груп» () від 20.07.2016 року; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Бейл Груп» () від 20.07.2016 року, відповідно до якого ОСОБА_5 значиться засновником та директором ТОВ «Бейл Груп» ().

У подальшому, 11 серпня 2016 року, разом із невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «Бейл Груп» () та ТОВ «Богард ЛТД» () для подальшого використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 16, прим. 6, кім. 1, де в присутності цього нотаріуса підписав документи, де він був зазначений як новий власник підприємств.

На час підписання ОСОБА_5 протоколу №2 від 20.07.2016 року ТОВ «Богард ЛТД» (), протоколу №2 від 20.07.2016 року ТОВ «Бейл Груп» (), останній розумів, що дане підприємство перереєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «Бейл Груп» () та ТОВ «Богард ЛТД» (), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності. Дані дії ОСОБА_5 , здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «Бейл Груп» () та ТОВ «Богард ЛТД» (), ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаних підприємствах. Таким чином, ОСОБА_5 фактично придбав ТОВ «Бейл Груп» () та ТОВ «Богард ЛТД» (). На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 21.07.2016 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Богард ЛТД» () у відділі державної реєстрації Ірпінської міської ради Київської області та отримала печатку підприємства. Крім того, на підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 21.07.2016 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Бейл Груп» () у відділі державної реєстрації Ірпінської міської ради Київської області та отримала печатку підприємства. Незаконна діяльність ТОВ «Бейл Груп» () та ТОВ «Богард ЛТД» () та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Бейл Груп» () та ТОВ «Богард ЛТД» (), а також печатку вказаних товариств, здійснювали незаконну діяльність з метою мінімізації податкових зобов`язань перед Державним бюджетом України для реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив фіктивне підприємство, тобто придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора та обвинуваченого, суд вважає що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюється виключно судом.
Відповідно до п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 р. суди повинні враховувати, що в ряді норм Особливої частини КК України, передбачено спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. У всіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою закону, суд зобов`язаний звільнити відповідних осіб від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Крім того, судом встановлено, що відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності не зупинявся та не переривався. Тобто, ОСОБА_5 до закінчення зазначених у частині 2 ст. 49 КК України строків не вчинив нового злочину, та не ухилявся від досудового розслідування або суду.
Беручи до уваги те, що відповідно до клопотання, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України 11.08.2016 року, та являється злочином невеликої тядкості, а на даний час з моменту вчинення злочину минуло більше 2 років, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження № 0010423 від 30.11.2018 року стосовно нього.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285, 288, 314, 369, 376 КПК України, ст. ст. 44, 49 КК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 № 0010423 від 30.11.2018 р. закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення.

СУДДЯ: