Провадження №1-кс/369/4218/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
перекладача ОСОБА_6 ,
затриманого громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 , затриманого як громадянина Ізраїлю ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування тимчасового арешту відносно громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з даним клопотанням мотивуючи його тим, що уповноваженою особою Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області 15.10.2019 о 21 год. 30 хвилин затримано в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України громадянина Ізраїлю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , який знаходиться в міжнародному розшуку правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки з метою арешту та подальшої екстрадиції.

Надалі за інформацією Сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Київській області встановлено, що за банками даних Генерального секретаріату Інтерполу громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 ,розшукується на міжнародному рівні з метою арешту з подальшою екстрадицією правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки за скоєння злочину, передбаченого ст. 18 розділу 1349, ст. 18 розділу 1956 КК США (змова на вчинення банківського шахрайства та шахрайства з електронною поштою, змова на вчинення відмивання коштів) як особа на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю.

Згідно витягу з банку даних Генерального секретаріату Інтерполу ОСОБА_12 (CHULPAYEVMANI), серед інших може використовувати ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 .

Згідно, ордеру на арешт регіонального суду Північного регіону штату Дхорджия, США, від 15.11.2018 № 1 18-CR-449 ОСОБА_12 , (CHULPAYEV MANI), який серед інших використовує ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ст. 18 розділу 1349, ст. 18 розділу 1956 КК США (змова на вчинення банківського шахрайства та шахрайства з електронною поштою, змова на вчинення відмивання коштів).

Так, починаючи з травня 2012 року до липня 2016 року в північній частині Джорджії і в інших регіонах ОСОБА_14 разом з іншими організаторами бізнесу, які здавали розкішні автомобілі торгівцям наркотиками для відмивання грошових надходжень від продажу наркотиків. ОСОБА_15 наймав людей з гарною кредитною історією для того, щоб купувати розкішні автомобілі, використовуючи підроблені документи і, щоб використовувати ці автомобілі в бізнесі. ОСОБА_15 та інші надали завербованим особам підроблені документи на купівлю автомобілів для надання фінансовим закладам на підтримку кредитної заявки на покупку автомобіля. Ні ОСОБА_15 , ні покупці не повідомили фінансовим закладам, що метою була передача автомобілів іншим особам, іноді в інші штати чи країни.

Коли заявки на кредит були затверджені, фінансові заклади складали чеки, які представляють надходження по кредитах, і передавали їх через США поштовою службою та іншими міждержавними перевізниками ОСОБА_16 та іншим учасникам. ОСОБА_15 та його спільники реєстрували автомобілі на покупців чи на їхній бізнес, фірму. ОСОБА_15 потім здавав автомобілі торгівцям наркотиками в обмін на платежі, які зараховувались на банківські рахунки, контрольовані ним і його партнерами. ОСОБА_15 знав про платежі, які він отримував, це були кошти від продажу наркотиків, і ці платежі були скриті про те, що вони були отримані від незаконного обігу наркотиків.

Як частина схеми, платежі по авто кредитах були в першу чергу зроблені ОСОБА_17 і його партнерами, але платежі припинились і кредити стали простроченими. Коли фінансові заклади намагались повернути автомобілі, вони не могли знайти їх, так як вони були передані іншим особам. ОСОБА_17 керував приблизно 140 автомобілями у складі бізнесу, і приблизно 98% відсотків його клієнтів були торгівці наркотиками.

Таким чином, ОСОБА_18 обвинувачується по-перше у змові з метою скоєння шахрайства в банку і за допомогою пошти, оскільки використав підроблені документи і використав поштову службу США для вчинення шахрайських дій. По-друге, він обвинувачується у змові з метою відмивання коштів, тому що він здійснював фінансові операції з використанням доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, і таким чином шахрайство, щоб приховати незаконний характер грошей.

В порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, вказане обвинувачення відповідає ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою).

Строк давності притягнення ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), який серед інших використовує ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження не врегульовано.

Відповідно до вимог ст. 544 КПК України за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави на засадах взаємності. Забезпечення компетентними органами України виконання запиту США про видачу на засадах взаємності стосовно видачі ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ), затриманого як громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , можливо виконати в майбутньому лише в тому випадку, якщо судом щодо останнього до надходження запиту про видачу буде застосований тимчасовий арешт.

Окрім того, Україна та Сполучені Штати Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004 (далі по тексту Конвенція).

Порядок затримання та видачі правопорушників врегульовано у ст.16 Конвенції.

У нижченаведених пунктах вказаної статті зазначено наступне:

1. про те, що стаття застосовується до злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, або у випадках, якщо до вчинення злочину, згаданого в пункті 1 (a) або (b) статті 3, причетна організована злочинна група та особа, щодо якої запитується видача, знаходиться на території запитуваної Держави учасниці, за умови, що діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства як запитуючої Держави-учасниці, так і запитуваної Держави-учасниці;

6. держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, як злочини, що можуть спричинити видачу;

7. видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи в тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі;

8. щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця стаття, Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, докладають зусиль для того, щоб прискорити процедури видачі та спростити пов`язані з нею вимоги про надання доказів;

9. за умови дотримання положень свого внутрішнього законодавства і своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця, переконавшись у тому, що обставини вимагають цього і носять невідкладний характер, і на прохання запитуючої Держави-учасниці може взяти під варту особу, яка знаходиться на її території і видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході процедури видачі;

14. ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов`язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з причини її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди становищу цієї особи через будь-яку із цих причин;

15. держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається також пов`язаним з податковими питаннями.

Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) вказану Конвенцію ратифіковано із наступними застереженнями і заявами: - до пункту 5а статті 16: Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу; - до пункту 13 статті 18: Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 583 КПК України, до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.

Відповідно до ст.92 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій. Співробітництво органів прокуратури з компетентними органами інших держав не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям України та її договірним зобов`язанням щодо прав людини.

Відповідно до ч.2 ст.29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою не інакше, як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановлених законом.

Тому прокурор просив суд застосувати тимчасовий арешт відносно громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , строком 40 діб, до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки.

Строк тимчасового арешту відраховувати з моменту затримання.
Утримувати громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ), затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , в слідчому ізоляторі арештному домі ДУ «Київський слідчий ізолятор».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за вищевказаних обставин.
Затриманий громадянин Ізраїлю ОСОБА_12 , затриманий як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 та його захисники заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на безпідставність клопотання прокурора, просили суд відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.
Встановлено, що уповноваженою особою Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області 15.10.2019 о 21 год. 30 хвилин затримано в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України громадянина Ізраїлю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_2 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , який знаходиться в міжнародному розшуку правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки з метою арешту та подальшої екстрадиції.

Україна та Сполучені Штати Америки є державами-учасницями Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ратифікованою Україною 04.02.2004 (далі по тексту Конвенція).

Порядок затримання та видачі правопорушників врегульовано у ст.16 Конвенції.

У нижченаведених пунктах вказаної статті зазначено наступне:

1. про те, що стаття застосовується до злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, або у випадках, якщо до вчинення злочину, згаданого в пункті 1 (a) або (b) статті 3, причетна організована злочинна група та особа, щодо якої запитується видача, знаходиться на території запитуваної Держави учасниці, за умови, що діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства як запитуючої Держави-учасниці, так і запитуваної Держави-учасниці;

6. держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, як злочини, що можуть спричинити видачу;

7. видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи в тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі;

8. щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця стаття, Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, докладають зусиль для того, щоб прискорити процедури видачі та спростити пов`язані з нею вимоги про надання доказів;

9. за умови дотримання положень свого внутрішнього законодавства і своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця, переконавшись у тому, що обставини вимагають цього і носять невідкладний характер, і на прохання запитуючої Держави-учасниці може взяти під варту особу, яка знаходиться на її території і видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході процедури видачі;

14. ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов`язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з причини її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди становищу цієї особи через будь-яку із цих причин;

15. держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається також пов`язаним з податковими питаннями.

Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) вказану Конвенцію ратифіковано із наступними застереженнями і заявами: - до пункту 5а статті 16: Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу; - до пункту 13 статті 18: Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ).

Відповідно до ч. 1ст. 582 КПК України затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, здійснюється уповноваженою службовою особою.
Згідно зі ст.583 КПК України тимчасовий арешт може бути застосовано до особи, затриманої за вчинення злочину за межами України до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу, на підставі відповідного клопотання прокурора, яке має відповідати вимогам ч.4ст.583 КПК України.
Кримінально-процесуальний закон не надає права слідчому судді при вирішення питання про можливість тимчасового арешту особи оцінювати законність, правомірність чи обґрунтованість дії компетентних слідчих органів іншої держави.
Також закон не містить положень про можливість застосування будь-яких інших, більш м`яких заходів, крім арешту, у такому випадку. Якщо для його обрання немає підстав, передбачено лише відмову в застосуванні тимчасового арешту.
У частині 4ст. 583 КПК України зазначено, що до клопотання додаються:
1) протокол затримання особи з відміткою про роз`яснення особі її права надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також права на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу (екстрадицію);
2) документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави;
3) документи, що підтверджують особу затриманого;
4) письмова заява затриманої особи про згоду на її видачу (екстрадицію), в якій особа може зазначити про відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності (в разі наявності такої письмової заяви).
Зазначені документи були додані до клопотання та оглянуті в судовому засіданні, тому слідчий суддя вважає, що вимоги ч. 4ст. 583 КПК України при зверненні з клопотанням про тимчасовий арешт прокурором дотримані.
При цьому, згідно з чч.1, 2ст.29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Також ч.5ст.208 КПК України передбачено, що про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов`язків затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору.
Як зазначається у ст. 209 КПК України особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.
З урахуванням ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що потреби у тимчасовому арешті громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , який вчинив злочин за межами України, виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи цієї особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Згідно до ч. 9ст. 583 КПК Україниу разі надходження запиту про видачу особи (екстрадицію) до закінчення строку тимчасового арешту ухвала слідчого судді про застосування тимчасового арешту втрачає юридичну силу з моменту винесення слідчим суддею ухвали про застосування екстрадиційного арешту щодо цієї особи.
З огляду на наведене вище, зважаючи на те, що при розгляді клопотання підстав для відмови в застосуванні тимчасового арешту громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , не встановлено, клопотання про застосування тимчасового арешту подано прокурором у відповідності вимог ст. 583 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Доводи захисника про необґрунтованість клопотання прокурора суд не приймає до уваги, оскільки вони спростовані доданими до клопотання матеріалами, які є підставами для застосування тимчасового арешту.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.583,586 КПК України слідчий суддя,-
П О С Т АН О В И В :
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування тимчасового арешту відносно громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити.
Застосувати до громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Ізраїлю № НОМЕР_1 , до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, тимчасовий арешт терміном 40 діб в слідчому ізоляторі арештному домі ДУ «Київській слідчий ізолятор».
Строк тимчасового арешту рахувати з моменту затримання громадянина Ізраїлю ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманого як громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ), тобто з 15 жовтня 2019 року до 23 листопада 2019 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Києво-Святошинську місцеву прокуратуру.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а особою, до якої застосований тимчасовий арешт, - в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.
Копія ухвали слідчого суді підлягає перекладу на зрозумілу затриманій особі мову та її врученню на мові, якою остання володіє вільно, до 14.00 год. 21.10.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1