Справа №209/3130/19
Провадження №1-кс/209/1459/19
У Х В А Л А

09 жовтня 2019 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001351 від 13 вересня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

09 жовтня 2019 року слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001351, в якому просить накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно, яке належить ТОВ «ЛОТО ПЛЮС», (), місце знаходження якого є м. Київ вул. Верхній Вал, будинок № 16, яке вилучено 07 жовтня 2019 року під час проведення обшуку гральної зали «Космолот» за адресою м. Кам`янське, пр-т Перемоги № 29А, а саме:

1) 14 системних блоків:

-системний блок «Dell», серійний номер № 4LVD93J;

-системний блок «Dell», серійний номер № JK90V4J;

-системний блок «Dell», серійний номер № 1DS9F3J;

-системний блок «HP», серійний номер № СZC7492S2H;

-системний блок «Lenovo», серійний номер № 6073W53MLPVW87;

-системний блок «HP», серійний номер № СZS84347MW

-системний блок «HP», серійний номер № СZC829025T

-системний блок «HP», серійний номер № СZC8317RRB

-системний блок «Lenovo», серійний номер № LMTDVA5

-системний блок «SIMENS», серійний номер № LYK8X069028

-системний блок «HP», серійний номер № СZC708041Р

-системний блок «HP», серійний номер № СZC8211РИС

-системний блок «HP», серійний номер № СZC912238V

-системний блок «Dell», серійний номер № 5K6H25J

2) грошові кошти:

-1 шт. 200 грн., АГ6530253.

-1 шт. 100 грн., ИФ0896825.

-7 шт. 20 грн., ТЙ9030601, ТВ4035366, ТМ1292239, ТК7742628, ТІ6843594, ТД1832778, СЖ6868813.

-14 шт. 10 грн., СЗ5498591, УБ1367213, ЦІ8637248, ХГ6537835, ЮВ2289544, ЦЖ2272855, ХК5753386, ЦД7480775, КН5202692, ЦЄ3038376, ЦЗ4251004, ХД7848356, ЮГ1266974, НІ9819418.

-13 шт. 5 грн., ТГ6519944, ТА8330862, УЗ9583826, УБ8891897, ПД3787805, РБ7066801, УЇ2355964, УЛ2662964, ЮГ2589399, ТД7781192, КГ0200571, ТБ0243505, ТБ0892688.

-3 шт. 1 грн., НВ8024809, УЗ3624302, ТВ7653377.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 12 вересня 2019 року до ЧЧ Дніпровського ВП надійшов рапорт заступника начальника сектору превенції Дніпровського ВП про те, що за адресами: АДРЕСА_1 , б-р Героїв, 1А, б-р Героїв, 1А, пр-т Перемоги, 59А, пр-т Перемоги, 2Б, пр-т Перемоги, 29А, пр-т Героїв АТО, 9, пр-т Героїв АТО, 13Е у м. Кам`янському в вищевказаних приміщеннях невстановлені особи організували гральний бізнес.

13 вересня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування свідки пояснили, що їм особисто відомо, що в будівлі АДРЕСА_2 розташована гральна зала під назвою «Космолот», в якій ведеться гральний бізнес, а саме гравці сплачуючи оператору грошові кошти, не отримуючи лотерейних білетів, за допомогою комп`ютерного (грального) обладнання здійснюють азартні ігри при чому мають можливість отримання грошових коштів або продовження гри на виграні грошові кошти.

Таким чином під час досудового розслідування було встановлено, що на протязі тривалого часу невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по пр-ту Перемоги, 29А у м. Кам`янському, під назвою лотерея «Космолот», в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14 грудня 2010 року, незаконно організували та здійснювали заборонену господарську діяльність, а саме, проводять азартні ігри на персональних комп`ютерах.

На підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, від 17 вересня 2019 року, 07 жовтня 2019 року в період часу з 12.00 по 14.25 годину старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_5 був проведений обшук інтернет-клубу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 , в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено 14 системних блоків, а саме:

-системний блок «Dell», серійний номер № 4LVD93J;

-системний блок «Dell», серійний номер № JK90V4J;

-системний блок «Dell», серійний номер № 1DS9F3J;

-системний блок «HP», серійний номер № СZC7492S2H;

-системний блок «Lenovo», серійний номер № 6073W53MLPVW87;

-системний блок «HP», серійний номер № СZS84347MW

-системний блок «HP», серійний номер № СZC829025T

-системний блок «HP», серійний номер № СZC8317RRB

-системний блок «Lenovo», серійний номер № LMTDVA5

-системний блок «SIMENS», серійний номер № LYK8X069028

-системний блок «HP», серійний номер № СZC708041Р

-системний блок «HP», серійний номер № СZC8211РИС

-системний блок «HP», серійний номер № СZC912238V

-системний блок «Dell», серійний номер № 5K6H25J

та грошові кошти:

-1 шт. 200 грн., АГ6530253.

-1 шт. 100 грн., ИФ0896825.

-7 шт. 20 грн., ТЙ9030601, ТВ4035366, ТМ1292239, ТК7742628, ТІ6843594, ТД1832778, СЖ6868813.

-14 шт. 10 грн., СЗ5498591, УБ1367213, ЦІ8637248, ХГ6537835, ЮВ2289544, ЦЖ2272855, ХК5753386, ЦД7480775, КН5202692, ЦЄ3038376, ЦЗ4251004, ХД7848356, ЮГ1266974, НІ9819418.

-13 шт. 5 грн., ТГ6519944, ТА8330862, УЗ9583826, УБ8891897, ПД3787805, РБ7066801, УЇ2355964, УЛ2662964, ЮГ2589399, ТД7781192, КГ0200571, ТБ0243505, ТБ0892688.

-3 шт. 1 грн., НВ8024809, УЗ3624302, ТВ7653377.

14 штук системних блоків є знаряддям та предметами кримінального правопорушення, що згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно, а також для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

07 жовтня 2019 вказане майно слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в області ОСОБА_5 визнано речовим доказом.

Зазначені обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення необхідних експертиз.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що відносно ТОВ "Лото Плюс" та відносно посадових осіб вказаного товариства відомості до ЄРДР не вносились, тому і слідчі дії відносно них та їх майна проводитись не повині. Також зазначив, що стороною обвинувачення не надано достатніх доказів на обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене майно.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів 13 вересня 2019 року до ЄРДР за № 0001351 внесені відомості за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 12 вересня 2019 року до ЧЧ Дніпровського ВП надійшов рапорт заступника начальника сектору превенції Дніпровського ВП про те, що за адресами: АДРЕСА_1 Героїв, 1А, б-р Героїв, 1А, пр-т Перемоги, 59А, пр-т Перемоги, 2Б, пр-т Перемоги, 29А, пр-т Героїв АТО, 9, пр-т Героїв АТО, 13Е у м. Кам`янському в вищевказаних приміщеннях невстановлені особи організували гральний бізнес.

07 жовтня 2019 року слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_5 був проведений обшук інтернет-клубу під назвою «Космолот», який розташований по пр-ту Перемоги № 29А, у м. Кам`янському, в ході якого були виявлені системні блоки та грошові кошти, які тимчасово вилучено у розташування Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по вул. Харківська, 59 в м. Кам`янському.

Постановою слідчого від 07 жовтня 2019 року вказані предмети визнані речовими доказами, на даний час вони є тимчасово вилученим майном та знаходяться у Дніпровському ВП.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з вище викладеного, суд вважає за необхідне метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення необхідних експертиз на вилучені системні блоки та грошові кошти накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001351 від 13 вересня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно, яке належить ТОВ «ЛОТО ПЛЮС», (), місце знаходження якого є м. Київ вул. Верхній Вал, будинок № 16, яке вилучено 07 жовтня 2019 року під час проведення обшуку гральної зали «Космолот» за адресою м. Кам`янське, пр-т Перемоги № 29А, а саме:

1) 17 системних блоків:

-системний блок «Dell», серійний номер № 4LVD93J;

-системний блок «Dell», серійний номер № JK90V4J;

-системний блок «Dell», серійний номер № 1DS9F3J;

-системний блок «HP», серійний номер № СZC7492S2H;

-системний блок «Lenovo», серійний номер № 6073W53MLPVW87;

-системний блок «HP», серійний номер № СZS84347MW

-системний блок «HP», серійний номер № СZC829025T

-системний блок «HP», серійний номер № СZC8317RRB

-системний блок «Lenovo», серійний номер № LMTDVA5

-системний блок «SIMENS», серійний номер № LYK8X069028

-системний блок «HP», серійний номер № СZC708041Р

-системний блок «HP», серійний номер № СZC8211РИС

-системний блок «HP», серійний номер № СZC912238V

-системний блок «Dell», серійний номер № 5K6H25J

2) грошові кошти:

-1 шт. 200 грн., АГ6530253.

-1 шт. 100 грн., ИФ0896825.

-7 шт. 20 грн., ТЙ9030601, ТВ4035366, ТМ1292239, ТК7742628, ТІ6843594, ТД1832778, СЖ6868813.

-14 шт. 10 грн., СЗ5498591, УБ1367213, ЦІ8637248, ХГ6537835, ЮВ2289544, ЦЖ2272855, ХК5753386, ЦД7480775, КН5202692, ЦЄ3038376, ЦЗ4251004, ХД7848356, ЮГ1266974, НІ9819418.

-13 шт. 5 грн., ТГ6519944, ТА8330862, УЗ9583826, УБ8891897, ПД3787805, РБ7066801, УЇ2355964, УЛ2662964, ЮГ2589399, ТД7781192, КГ0200571, ТБ0243505, ТБ0892688.

-3 шт. 1 грн., НВ8024809, УЗ3624302, ТВ7653377.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1