Справа № 592/8302/19
Провадження № 1-кс/592/4528/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001015 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 22.06.2018 до чергової частини Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу дизельного палива, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою,через електронний перевід в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці.
Допита в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.06.2018 року вона їхала зі своїм знайомим ОСОБА_6 коли в ході розмови з ним дізналася, що останній продає свій автомобіль, і покупець його т/з продає дизельне паливо по оптовим цінам. Останню це зацікавило і тому вона взяла в ОСОБА_6 телефон особи, яка продавала дизельне паливо. В той же день ОСОБА_5 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , та /й відповіла дівчина на ім`я ОСОБА_7 , з якою потерпіла домовилася про купівлю 800 літрів палива на суму 14750 грн, які остання перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкриту на імя ОСОБА_8 . Після перерахування грошових коштів на вище вказану картку продавець товар не відправив, та грошові кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.
Встановлено, що 22.06.2018 грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_8 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 23.06.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001015 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.06.2018 по 22.07.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.06.2018 по 30.06.2018, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 22.06.2018;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних данних, коду ДРФО, місяця роботи.

Строк дії ухвали до 04.07.2019 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1