УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Вінниця, громадянин України, не працює, раніше не судимий, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 до Вінницького міського суду Вінницької області, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000303 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що злочинна організована група, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки, умисно, з корисливого мотиву, у період з 01.09.2014 по 26.09.2014 на території міст Вінниці, Києва, Житомира, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші», із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 994 000 грн.

З невстановлених джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_6 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкоматів, розташованих в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему «Приват24» самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Учасники злочину дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, у вересні 2014 року використали дану обставину у власних інтересах для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах учасники даної групи спочатку поповнили коштами карткові рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на суми достатні для замовлення Послуги, замовили із залученням сторонніх осіб Послугу, отримали з Банку коди. Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, учасники вказаної організованої злочинної групи, маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, протягом значного періоду часу вчинили узгоджені, послідовні, системні, продовжувані, тривалі протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниці, громадянин України, що не працює, не судимий, але якому 26.03.2008 Сакським МРВВС в АР Крим пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд у кримінальній справі № 7 від 12.01.2008 (№50000370 від 19.12.2012) остаточні дані про рішення у вказаній справі відсутні, з 19.12.2012 до 2018 року знаходився в розшуку у вказаній справі, а також з 19.07.2019 оголошено в розшук у кримінальному провадженні №0000303, без реєстрації місце проживання, житель АДРЕСА_1 до червня 2019 року, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайстві - заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах організованою групою, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна).

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням даного кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про вчинення злочину;

Постановою про залучення до кримінального провадження юридичної особи -

ПАТ КБ «ПриватБанк» як потерпілого, цивільного позивача та представника потерпілого, цивільного позивача;

Документами ПАТ КБ «ПриватБанк», що вилучені/отримані органом досудового

розслідування у даному кримінальному провадженні, у тому числі: висновком Банку про проведення несанкціонованих операцій за послугою «Екстрені гроші», реєстром знятих коштів з вищевказаних карткових рахунків та транзитних рахунків за послугою «Екстрені гроші», виписками по рахунках вказаних клієнтів Банку про поповнення та зняття коштів, аудіозаписами розмов замовлення Послуги, документами про замовлення Послуги через автоматизовану систему «Приват24», документами Банку щодо зміни «фінансового» телефону за вищевказаними картковими рахунками інформацією щодо відправлених смс-повідомлень з кодами за Послугою, фотоматеріалами учасників злочину щодо проведення операцій за вказаною Послугою в банкоматній мережі;

Протоколами огляду банківських документів та постановами про визнання документів

речовими доказами;

Показаннями свідків працівників головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк»:

юриста ОСОБА_11 , заступника керівника Департаменту Бізнесу платежів та переказу по інноваційним проектам ОСОБА_12 , провідного спеціаліста з бухгалтерського контролю і технології обліку ГО Банку ОСОБА_13 , які повідомили умови та порядок здійснення послуги «Екстрені гроші», встановлення факту несанкціонованих операцій, рух коштів по банківськім рахункам (списання коштів за послугою «Екстрені гроші» здійснювалося за карткою клієнта - з його карткового рахунку, а за дублюючими операціями з транзитного спецрахунку Банку);

Протоколом слідчого експерименту, згідно з яким підтверджено можливість одночасного

зняття в декількох банкоматах дублюючих сум коштів по одному унікальному коду за послугою «Екстрені гроші» в системі ПАТ КБ «Приватбанк», без наявності карти;

Довідкою від 12.06.2015 спеціаліста Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській

області за період з 22.07.2014 по 31.10.2014, щодо встановлення розміру завдання збитків ПАТ КБ «ПриватБанк» з використанням послуги «Екстрені гроші» та карткових рахунків у тому числі: ОСОБА_9 512 000 грн, ОСОБА_10 482 000 грн;

Висновком судово-економічних експертиз Вінницького НДЕКЦ МВС України, відповідно

до яких документально підтверджено розмір зняття готівкових коштів у банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші» при проведенні несанкціонованих операцій, з використанням реквізитів карткових рахунків, у тому числі: ОСОБА_9 512 000 грн (висновок №7 від 17.03.2017), ОСОБА_10 482 000 грн (висновок №8 від 20.03.2017);

Показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили, що являлися власниками

карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», кожний з яких мали банківські карти у користуванні. Банківські карти, банківські реквізити та персональні дані, у тому числі SIM, номери яких зареєстровані в банку як фінансові особисто вони не використовували в злочинних діях. Бувши введеними в оману щодо легітимності транзакцій, повідомляли стороннім особам банківські реквізити та персональні дані, які надалі були використані в незаконних операціях з використанням послуги «Екстрені гроші». Безпосередні дії щодо зняття коштів в дублюючих сумах в банкоматах з використанням реквізитів власних та чужих карткових рахунків за даною послугою не здійснювали. Про факти вчинення незаконних операцій та заподіяння майнової шкоди дізналися з Банку за результатами службових розслідувань;

Показаннями свідка, який підтвердив факт знайомства з ОСОБА_5 та можливість

його впізнання;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно з яким

свідок впізнав ОСОБА_5 (фото ОСОБА_7 з банкоматної мережі Банку під час вчинення незаконних транзакцій);

Документами з інформацією, яка вилучена в операторів зв`язку, відповідно до якої,

підтверджено зв`язок «фінансових» телефонів з Банком (замовлення послуги клієнтом, надходження смс-повідомлення з кодом), зв`язок ОСОБА_6 з іншими учасниками;

та іншими матеріалами досудового розслідування.

Крім того, на необхідність застосування даного запобіжного заходу вказують обставини про підвищену суспільну небезпечність ОСОБА_5 , про що свідчать системність, тривалість злочинних дій, вчинення злочину в складі організованої групи, міцність його соціальних зв`язків, намаганні уникнути від кримінальної відповідальності, наявність тяжких наслідків від злочину (майнова шкода в сумі понад 994 000 грн), не вжиття жодних дій до відшкодування збитків Банку, негативні дані, що характеризують його особу, попереднє притягнення до кримінальної відповідальності, тривалому знаходженні його в розшуку по іншій кримінальній справі, оголошенні розшуку його у даному провадженні.

Застосування до підозрюваного інших менш суворих запобіжних заходів у даному випадку є недоцільним та не можливим, оскільки вони не забезпечать виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки.

ОСОБА_5 оголошено в розшук 19.07.2019. Крім того, 24.07.2019 слідчим СУ ГУ НП у Вінницькій області складено, підписано та погоджено з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні №0000303 від 06.11.2019 - прокурором відділу прокуратури Вінницької області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Беручи до уваги викладене та обставини, які вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також достатні підстави вважати, що підозрюваний, переховується від органів досудового розслідування та суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в закритому судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання слідчого задовольнити, пояснив, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та на теперішній час переховується від органів досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 189 ч. 2, 3 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Під час розгляду даного клопотання слідчим суддею було з`ясовано, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, перебуває у розшуку, дані обставини дають підстави для застосування до останнього затримання з метою його приводу в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, ризики, є достатніми для переконання, про наявність підстав для надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст. 189, 190, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_5 , на підставі даного дозволу негайно повідомити старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_4 (21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел.: (0432) 59-32-10).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя