Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
754/6869/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/754/2106/19
Номер провадження 1-кс/754/2106/19
Справа № 754/6869/19
У Х В А Л А

09 липня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши заяву старшого слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про внесення змін до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010544 від 23 грудня 2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України.

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2019р. слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва розглянуто клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010544 від 23 грудня 2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175КК України.

До слідчого судді надійшла заява слідчого про внесення змін до ухвали слідчого судді від 04 червня 2019р. та зазначити в резолютивній частині про надання права слідчому на вилучення документів.

В резолютивній частині ухвали слідчого судді від 04 червня 2019р. зазначено про надання тимчасового доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним внести зміни до резолютивної частини ухвали від 04 червня 2019р. та зазначити про надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 379, 392, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Внести зміни до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 04 червня 2019р., виклавши абзац другий резолютивної частини ухвали в наступній редакції: Забезпечити старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),адреса: АДРЕСА_1 ,відносно юридичноїособи тарахунку:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ):юридичних справ,у томучислі:анкет клієнтабанку,всіх банківськихкарток зізразками підписівпосадових осібта відбитківпечатки,копій паспортів,доручень,заяв,договорів,документів,які надавалисьбанку табули складеніі підписаністоронами привідкритті,обслуговуванні (подальшійзміні поточнихданих)банківських рахунків,довіреностей направо користування(розпорядження)банківськими рахунками,договорів таінших документів,оплата вартостітоварів тапослуг заякими здійснюваласяшляхом перерахуваннягрошових коштівна банківськірахунки вказанихпідприємств;документів прорух грошовихкоштів порахунку удрукованому таелектронному вигляді(форматіExcel)з обов`язковимзазначенням номерівплатіжних документів,часу тадати платежів,сум коштів,повних данихплатника таотримувача коштів(втому числіклієнтів іншогобанку),із зазначеннямкоду,номера рахунківта МФОбанківської установи,призначення платежу(кудиі защо перерахованокошти тазвідки іза щоотримано кошти),за періодчасу з01.01.2015року почас виконанняухвали суду;заяв назняття грошовихкоштів,внесення,переведення коштівпо такомурахунку заперіод часуз 01.01.2015року почас виконанняухвали суду;документів щодопроведення фінансовогомоніторингу співробітникамибанку банківськихоперацій порахунку,а саме:реєстру фінансовогомоніторингу,файлів-повідомлень,файлів-запитів,файлів-відповідей,файлів-додатків,файлів-квитанцій,довідок щодообґрунтування рішенняпро недоцільністьінформування Уповноваженогооргану профінансову операцію,яка підлягаєфінансовому моніторингу,анкети клієнтаза періодз 01.01.2015року почас виконанняухвали суду; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати з метою їх вилучення.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...