Провадження № 1-кс/727/4512/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000013 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , службовими особами АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2017 між ФОП ОСОБА_7 (продавцем), підприємством АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) укладено договір купівлі-продажу № КП0310-75 та акт № КП0310-75 прийому-передачі, трактора колісного лісового LKT-81Т, заводський номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , 2016 року випуску за погодженою ціною.

Відповідно до видаткової накладної № 1 від 24.01.2017 ОСОБА_7 передав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор колісний трелювальний LKT-81 за ціною 2965000,00 грн., за отримання якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжних доручень № 209 від 25.01.2017, № 217 26.01.2017, № 224 від 27.01.2017, № 233 від 30.01.2017 перераховано ФОП ОСОБА_7 2 965 000 грн. на рахунок останнього № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .
Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до дозволу на реорганізацію від 10.07.2018 приєднався за спрощеною процедурою до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який є правонаступником.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунку ОСОБА_7 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецьке відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підстав для вилучення вищевказаних документів, на даний час, немає.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію за період з 20.10.2016 до 15.10.2019 щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1