Справа №487/4115/19
Провадження №1-кс/487/4300/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.06.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000942 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
29.05.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та Миколаївському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: зазначити повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), з яких 09.03.2019 р. перераховувались грошові кошти; інформацію щодо руху грошових коштів із зазначенням, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 переводились кошти, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 09.03.2019 по 10.03.2019 в разі знімання грошових коштів з цього рахунку таким шляхом.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити особу, яка зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000942 за ч.1 ст. 190 КК України, з наступним формулюванням фабули: 11.03.2019 р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява віл ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 09.03.2019 р. незаконно здійснила переказ грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду на суму 41000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла 07.03.2019, перебуваючи у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_3 , отримала нову банківську карту № НОМЕР_1 , яку активувала, але відповідно до показів, жодного разу нею не користувалась та про її існування було відомо лише співробітникам банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.03.2019 р. без втручання потерпілої з вищевказаного карткового рахунку було переведено на інші банківські рахунки грошові кошти в сумі 42179 грн.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до операцій, пов`язаних з використанням банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення особи, яка здійснювала переведення грошових коштів з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000942 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та Миколаївському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: зазначити повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), з яких 09.03.2019 р. перераховувались грошові кошти; інформацію щодо руху грошових коштів із зазначенням, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 переводились кошти, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 09.03.2019 по 10.03.2019 в разі знімання грошових коштів з цього рахунку таким шляхом.

Ухвала дійсна до 25.07.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1