УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з липня 2018 року по 15 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу до складу якої, по взаємній згоді увійшли інші учасники групи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню шляхом надання для цього засобів, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_5 , а саме надаючи за грошову винагороду підроблені паспорта громадян України для виїзду за кордон та інші офіційні документи, такі як посвідка на постійне проживання. Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Крім цього, діючи з метою досягнення свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями, сприяння ОСОБА_8 у незаконному перетині державного кордону України, шляхом надання засобів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена досудовим слідством особа, діючи в складі організованої групи згідно розробленого та погодженого плану злочинних дій, у невстановленому місці та невстановленим способом, в період часу з 19.12.2018 до 21.12.2018, використовуючи надану ОСОБА_8 власну фотокартку, підробили офіційний документ, а саме посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , видана 07.02.2018, яку згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки па тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України, з метою подальшої його передачі ОСОБА_8 для його використання, при перетині ним державного кордону України. У відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання.
27.12.2018 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_7 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки, будучи обізнаним у тому, що здійснює збут посвідки на постійне проживання в Україні та усвідомлюючи те, що за допомогою даного підробленого документу він сприяє незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України, відправив у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 підроблену посвідку на постійне проживання в Україні ОСОБА_8

29.12.2018 о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_8 отримав у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , свій паспорт та посвідку на його ім`я на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_1 виготовлену організованою групою, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, для здійснення його незаконного переправлення через державний кордон України.

Під час проведеного 29.12.2018 в період часу з 12 години 34 хвилини по 13 годину 24 хвилини, огляду місця події ОСОБА_8 добровільно видав посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_1 , яку йому виготовили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України та згідно відповіді ДМС України від 18.01.2019 посвідка на постійне проживання за серією та номером НОМЕР_1 не виготовлялась.

Крім цього, повторно, в кінці березня 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_7 який дізнався про ситуацію, яка склалась у дружини ОСОБА_8 громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_10 , а саме, що їй необхідні документи для безперешкодного перетинання державного кордону виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України. Тим самим, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_7 підшукав особу для незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_7 надав інформацію ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також невстановленій особі про те, що ним підібрана особа, яку необхідно переправити через державний кордон України, тобто організувати незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобу для перетину кордону, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 з метою виготовлення засобу для перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_12 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою визначивши план та порядок перетину державного кордону України, а також порядок оплати, що полягало у наступному: спочатку ОСОБА_8 надсилає за допомогою недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копію паспорту ОСОБА_11 , завдаток у сумі 800 доларів та фотокартки ОСОБА_11 .. Після виготовлення учасниками групи посвідки на постійне проживання в Україні, ОСОБА_8 необхідно також за допомогою недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслати другу частину коштів в сумі 900 доларів США та відповідно через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він отримає посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_11 ..

Узгодивши між усіма учасниками злочинної групи план переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, 11.03.2019 ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим слідством особи, під час спілкування з ОСОБА_8 , за допомогою месенджера WhatsApp, повідомив останньому, що може організувати переправлення через державний кордон України громадянки ОСОБА_11 , шляхом надання засобів, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні на її ім`я, за що він повинен буде сплатити грошові кошти у сумі 1700 доларів США та попередньо надати завдаток, в сумі 800 доларів США, та з метою конспірації та не викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами повідомив ОСОБА_8 , дані на які необхідно надіслати першу частину грошових коштів, копію паспорту ОСОБА_11 та фотокартки, а саме Франк Чамені де Фансі, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.04.2019 приблизно о 12 годині 35 хвилин, ОСОБА_8 , діючи згідно отриманих вказівок від ОСОБА_7 , за допомогою недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав на ім`я ОСОБА_13 де Фансі, у відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , копію паспорта громадянки Киргизької Республіки серії НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_11 , дві фотокартки з зображенням її обличчя розміром 3,5*4,5 см., та завдаток загальною сумою 800 доларів США та про здійснення відправлення повідомив ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим слідством особи, 03.04.2019 приблизно о 19 годині 50 хвилин, отримав у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , надіслані ОСОБА_8 копію паспорта на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти та фотокартки, які згідно розподілених ролей 03.04.2019 приблизно о 20 годині 50 хвилин передав під час особистої зустрічі ОСОБА_6 , який в подальшому передав їх ОСОБА_5 для виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Після чого, в період з 03.04.2019 до 05.04.2019 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому досудовим слідством місці та невстановленим способом, виготовили для ОСОБА_11 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_5 на її ім`я та з її фотокарткою, фотокопію та відеозапис якої надіслали ОСОБА_8 08.04.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин за допомогою мобільного додатку WhatsApp.

Також, 08.04.2019 ОСОБА_7 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим слідством особи, за допомогою мобільного додатку WhatsApp повідомив ОСОБА_8 про те, що виготовлену ними посвідку на постійне проживання вже необхідно забрати та надіслати другу частину грошових коштів тим саме способом, а саме за допомогою недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що після отримання ним решти грошових коштів одразу надішле виготовлену на ім`я ОСОБА_11 посвідку на постійне проживання в Україні.

15.04.2019 приблизно о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_8 через недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав решту грошових коштів в сумі 900 доларів США на ім`я ОСОБА_13 де Фансі, відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , для ОСОБА_7 , за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні з метою безперешкодного перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_12 , про що повідомив ОСОБА_7 надіславши за допомогою мобільного додатку WhatsApp номер експрес накладної про відправку.

15.04.2019 приблизно о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_7 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки у вигляді незаконного переправлення громадянки ОСОБА_11 через державний кордон України з використанням підробленої посвідки, отримав у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , надіслані ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 900 доларів США та одразу же відправив за допомогою недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підроблену посвідку на постійне проживання в Україні, на відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Київській області.

Так, 15.04.2019 проведено огляд місця події в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у відділенні № НОМЕР_2 , що розташоване в будинку АДРЕСА_1 , проведеного за участі представника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 яка являється керівником вказаного відділу, в ході огляду місця події останній запропоновано видати поштове відправлення яке оформила та надіслала особа від імені « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (під підробленим документом надіслав підозрюваний ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за номером відправлення 5735. На вказане прохання керівник відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » добровільно видав поштове відправлення за названим номером, а саме: паперовий картонний конверт на якому наявний поштовий чек з відомостями відправника за № 5735 надіслане 15.04/ 17:21 год. від імені Франк Чамені Де Фансі направлене на поштове відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначений отримувач ОСОБА_16 , який було вилучено, також при відкритті якого в середині виявлено та вилучено: посвідку на постійне проживання яка виготовлена на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер посвідки НОМЕР_5 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 отримував і надсилав кореспонденцію в якій містилися підробленні документи із використанням документів на особу з ідентифікаційними даними ОСОБА_18 де Фансі:
?у період з 19:00 по 20:30 03.04.2019 року на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
?у період з 17:00 по 18:00 15.04.2019 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
?деталізовану інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції, яка отримувалась або надсилалась (із зазначенням повних ідентифікаційних даних отримувача/відправника, пункту, дати і часу відправки/отримання, мобільних телефонів отримувача/відправника, інформації щодо присвоєних відправленням номерів декларацій, тощо) громадянином Камеруну ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_18 де Фансі, із використанням мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом виготовлення та збуту підроблених документів та інших осіб, які здійснюють пересилання відправляють та отримують посилки в яких знаходяться підроблені документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 19:00 по 20:30 03.04.2019 року на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 17:00 по 18:00 15.04.2019 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
?деталізовану інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції, яка отримувалась або надсилалась (із зазначенням повних ідентифікаційних даних отримувача/відправника, пункту, дати і часу відправки/отримання, мобільних телефонів отримувача/відправника, інформації щодо присвоєних відправленням номерів декларацій, тощо) громадянином Камеруну ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_18 де Фансі, із використанням мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 01.04.2019 по день винесення ухвали.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 19:00 по 20:15 03.04.2019 року на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 17:00 по 18:00 15.04.2019 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ;
?деталізовану інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції, яка отримувалась або надсилалась (із зазначенням повних ідентифікаційних даних отримувача/відправника, пункту, дати і часу відправки/отримання, мобільних телефонів отримувача/відправника, інформації щодо присвоєних відправленням номерів декларацій, тощо) громадянином Камеруну ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_18 де Фансі, із використанням мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 01.04.2019 по 15.04.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06 червня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя