У Х В А Л А
05 серпня 2019 року м. Хмельницький
05.08.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.07.2019р. близько 18год. 54хв. по АДРЕСА_1 , під час огляду ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено психотропні речовини, які останній зберігав з метою збуту.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних речовин ОСОБА_5 отримував на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та рахунок № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2019 до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення:
- копії документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копії документів, які містять інформацію рух коштів по даній картці та про дату, місце та час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 р. до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки) та із зазначенням всіх спроб зняття коштів з вказаного рахунку;
- копії документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки № НОМЕР_2 час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копії документів, які містять інформацію рух коштів по даній картці та про дату, місце та час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019р. до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки) та із зазначенням всіх спроб зняття коштів з вказаного рахунку.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 30 серпня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя