Провадження № 1-кс/185/2381/19
У Х В А Л А
26 липня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного за № 0002365 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України,,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002365 від 05.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
В ході досудового слідства під час допиту потерпілий ОСОБА_3 вказав, що є директором ПП « ОСОБА_4 ». 03.12.2018 ПП « ОСОБА_4 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу добрив. Після переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправила на електронну адресу договір №АО-0008094, після чого він ( ОСОБА_3 ) власноруч підписав вказаний договір та відправив підписану скан-копію. Після чого засобами електронного зв`язку отримав рахунок на сплату, оскільки згідно умов договору №АО-0008094 передбачалась 100% передоплата, у зв`язку з чим ОСОБА_3 перерахував на р/р НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 284160 грн. Ввечері цього ж дня ОСОБА_3 відправив на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скан-копію платіжного доручення. 04.12.2018 близько о 9год. 00 хв. виїздом до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , за добривом, на місці складських приміщень розташовані гаражі та там нікого було. На сьогоднішній день гроші ніхто не повернув та добриво ніхто не поставив.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб банківських установ та становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення факту перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ПП « ОСОБА_4 » за поставку карбаміду; факт подальшого розпорядження грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » та факту реальної можливості виконання зобов`язань щодо поставки карбаміду.
Інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, існує необхідність в отриманні оригіналів документів.
Згідно із єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , місцезнаходження якого слідчими (розшуковими) заходами не встановлено.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . (з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ) наступних документів:
-роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

-залишок грошових коштів на рахунках;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1