ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7970/19
провадження № 1-кс/753/3033/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001467 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001467 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у період часу з вересня 2018 року по березень 2019 року, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 , у сумі 108 570 грн.; ОСОБА_7 , у сумі 546 570 грн.; ОСОБА_8 , у сумі 111 762 грн.; ОСОБА_9 , у сумі 172 209 грн.; ОСОБА_10 , у сумі 109 232 грн.; ОСОБА_11 , у сумі 19 388 грн.; ОСОБА_12 , у сумі 132 804 грн., а всього на загальну суму 1 200 535 грн.

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що 16.01.2019, невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , під виглядом надання туристичних послуг ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_13 у сумі 77 802 грн.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів та проведення аналізу руху коштів, а здобути докази іншим шляхом неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , або слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:

- копій документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.09.2018 по 16.04.2019;

- копій документів на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок банківської картки № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.09.2018 по 16.04.2019 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1