Справа № 188/1603/19
Провадження № 1-кс/188/853/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000545 від 23.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

з участю слідчого поліції Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні клопотання вказала, що 22.10.2019 року до Петропавлівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 21.10.2019 року він переказав кошти в сумі 35 492,77 грн., на рахунок ТОВ МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати товару. Станом на 22.10.2019 року постачальник товари не поставив, грошові кошти не повернув.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 23.10.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні було створено групу слідчих з числа старшого слідчого ОСОБА_3 , та слідчого ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він замовив товар - метал, за який оплатив грошові кошти в загальній сумі 35 492,77 грн. Постачальником є: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , гроші переказав на р/р відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

По телефону представник постачальника підтвердив факт надходження грошей на рахунок, але у подальшому ОСОБА_5 , оплачений товар не отримав.

Згідно наданих ОСОБА_5 , документів встановлено, що 21.10.2019 року о 11.43 через касу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , переказав грошові кошти, банк отримувач: АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_1 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати доступ до відомостей з можливістю їх вилучення у власника інформації АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно того:

- Чи дійсно в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на кого саме відкрито даний рахунок;

- Чи надходили 21.10.2019 року на рахунок відкритий в АТ

ІНФОРМАЦІЯ_2 - грошові кошти від платника ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 в сумі 35 492,77 грн.

- Чи були зняті з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які надійшли від платника ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 в сумі 35 492,77 грн., якщо так - то де саме;

- Чи були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які надійшли від платника ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 в сумі 35 492,77 грн., на інший рахунок, якщо так - то на який саме та якого саме банку.

Отже, по даному кримінальному провадженню необхідна інформація у вигляді надання відомостей та відео- фото матеріалів з можливістю їх вилучення про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Вказана інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .

В судовому засіданні, слідчий просить клопотання розглянути у відсутність особи у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000545 від 23.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації у вигляді надання відомостей та відео- фото матеріалів з можливістю їх вилучення про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містяться у власника інформації АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце знаходження: АДРЕСА_2 - у вигляді надання наступних відомостей з можливістю їх вилучення :

- Чи дійсно в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на кого саме відкрито даний рахунок;

- Чи надходили 21.10.2019 року на рахунок відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - грошові кошти від платника ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 в сумі 35 492,77 грн;

- Чи були зняті з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які надійшли від платника ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 в сумі 35 492,77 грн., якщо так - то де саме;

- Чи були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, які надійшли від платника ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 в сумі 35 492,77 грн., на інший рахунок, якщо так - то на який саме та якого саме банку.

Визначити строк дії ухвали до 01 грудня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського

відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити керівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ), що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1