У Х В А Л А
іменем України
ун.№759/16813/19

пр.№1-кс/759/5839/19

"18" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 - в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366), про скасування арешту, накладеного 23.04.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/7637/19 в провадженні № 1-кс/759/2617/19,

В С Т А Н О В И В:
16.09.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДГРУП» () в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений 23.04.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/7637/19 в провадженні № 1-кс/759/2617/19 про заборону розпорядження грошовими коштами на рахунках, що знаходяться на рахунках: ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366) , що відкриті в Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Луцьк (МФО 303440) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - № НОМЕР_9 в розмірі 1 965 267 грн., за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; на зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366), що відкриті в Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Луцьк (МФО 303440) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - № НОМЕР_9 в розмірі 1 965 267 грн. за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Адвокат ОСОБА_3 до початку судового засідання надала до суду заяву, в якій просить клопотання про скасування арешту розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належний чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання (провадж. № 1кс/759/5839/19, унік. № 759/16813/19), приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про скасування арешту.
Частиною 1 ст.174 КПК України передбачена можливість скасування арешту майна за клопотанням власника арештованого майна за умови, зокрема, доведеності необгрунтованості накладення арешту.
Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить із загального правила змагальності сторін у кримінальному провадженні та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, про що закріплено в ст.22 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, яке було розглянуто слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва 23.04.2019 року у справі № 759/7637/19 в провадженні № 1-кс/759/2617/19 з постановленням ухвали, в якій обгрунтовувалась необхідність у застосуванні такого арешту.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 23.04.2019 року накладено арешт на майно грошових коштів, що знаходяться на рахунках: ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366) , що відкриті в Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Луцьк (МФО 303440) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - № НОМЕР_9 в розмірі 1 965 267 грн., за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; на зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366) , що відкриті в Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Луцьк (МФО 303440) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - № НОМЕР_9 в розмірі 1 965 267 грн.
Ухвала мотивована можливістю накладення арешту на майно підозрюваної особи з посиланнями на ст.170 КПК України.
Згідно Висновку експертного дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, експерта ОСОБА_5 за результатами проведення економічного дослідження від 04.09.2019 року №20682/19-72 щодо завищення ТОВ «ЛЕНДГРУП» податкового кредиту за період з 01.01.2016р. по 30.09.2018р. в сумі 1 165 381 грн., у тому числі за червень 2016 року на суму 47047 грн., липень 2016 року на суму 34500 грн., серпень 2016 року на суму 41667 грн., вересень 2016 року на суму 40833 грн., липень 2017 року на суму 662700 грн., грудень 2017 року на суму 45567 грн., серпень 2018 року на суму 293067 грн. документально не підтверджуються, а бюджетне відшкодування ПДВ на суму 1 965 267 грн., зазначеного у Акті Головного управління ДФС у м.Києві від 18.03.2019 р.№189/26-15-14-02-04/39814366, висновок про завищення ТОВ «ЛЕНДГРУП» є необґрунтованим.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дане положення необхідно розглядати не саме по собі, а у контексті з іншими частинами даної статті. Зокрема, частина 2 ст.170 КПК України надає вичерпний перелік випадків, за яких допускається арешт майна, а саме з метою забезпечення:
1.Збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримніального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінальногоправопорушення. У теорії доказування речові докази характеризуються як «німі свідки», які «не мають можливості» навмисно спотворювати відображені на них сліди вчинення кримінального правопорушення. Для можливості постановлення такої ухвали слідчого судді, необхідно визнання постановою слідчого певного майна речовими доказами у кримінальнмоу провадженні.
2.Спеціальної конфіскації.
Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу. Визначення та випадки застосування спеціальної конфіскації передбачені ст. 96-1, ст.96-2 КК України.
3.Конфіскації майна як виду покарання або заходу кримніально-правового характеру щодо юридичної особи.
Чинне законодавство передбачає чотири види кримінально-правової конфіскації: конфіскація майна як додаткове покарання (стаття 52, 56 КК); конфіскація безпосередньо визначеного у санкціях статей Особливої частини КК майна (статті 176, 177, 201, 203-1, 204, 209, 216, 229, 240, 244, 246, 248, 249, 300, 301, 305, 306, 334, 361-362, 363-1 КК); спеціальна конфіскація (статті з 96-1 по 96-2 КК); конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи, яка застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з КК).
4.Відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Можливе застосування за наявності цивільного позову.
Кожен із цих чотирьох випадків може бути застосований за наяявності підстав, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 та ч.6 ст.170 КПК України відповідно.
Частиною 1 статті 174 КПК України передбачено, що слідчий суддя може скасувати арешт майна власника або володільця майна у випадку доведення необгрунтованості накладення арешту, який застосовано ухвалою слідчого судді. Тобто, арешт накладається ухвалою слідчого судді і його накладення повинно бути обгрунтованим. Таким чином, висновок про обгрунтованість або необгрунтованість накладання арешту можна зробити не з клопотання прокурора або фактичних обставин справи, а саме із ухвали слідчого судді, що відображається у мотивувальній частині такої ухвали, яка повинна відповідати, зокрема і п.2 ч.1 ст.372 КПК України.
Із матеріалів клопотання про накладення арешту на майно та ухвали про арешт майна неможливо дійти висновку, з яких мотивів можливо застосувати арешт майна і який є виправданим та з якою метою можливо допустити таке забезпечення (збереження речових доказів, спеціальної чи іншої конфіскації або ж відшкодування шкоди) у даному кримінальному провадженні. Усе вищезазанчене свідчить про необгрунтованість застосованого арешту майна, а тому такий арешт підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 171, 173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 - в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366) про скасування арешту, накладеного 23.04.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/763/19 в провадженні № 1-кс/759/2617/19 - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 23.04.2019 року ( провадж. № 1кс/759/2617/19, унік. № 759/763/19), на заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366) , що відкриті в Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Луцьк (МФО 303440) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - № НОМЕР_9 в розмірі 1 965 267 грн., за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; на зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ЛЕНДГРУП» (код 39814366) , що відкриті в Волинському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Луцьк (МФО 303440) - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - № НОМЕР_9 в розмірі 1 965 267 грн. за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1