Справа № 186/988/19
Провадження № 1-кс/0186/369/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 15 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
19 червня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 15 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15 червня 2019 року до Першотравенського ВП звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 червня 2019 року, приблизно о 16.00 годині, невстановлена особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 19 500 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим потерпілій було заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за вищевказаним фактом 15 червня 2019 року внесено до ЄРДР за № 0000300, попередня правова кваліфікація злочину ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої - ОСОБА_4 , повідомила, що 15 червня 2019 року, приблизно о 15.00 годині, на її мобільний телефон зателефонувала з невідомого номеру телефону № НОМЕР_2 невідома їй жінка та почала заплаканим голосом говорити з останньою, повідомивши, що це її донька, їй необхідно 25 000 гривень, так як вона травмувала дверима маленьку дитину, вказані грошові кошти необхідні, щоб закрити питання. З цією метою потерпіла ОСОБА_4 , взявши з дому 20 000 гривень, пішла до найближчого баст терміналу, за допомогою невстановленої особи здійснила переказ грошових коштів в сумі 19 500 на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який останній сказали по телефону № НОМЕР_1 . Вказаний номер рахунку, як стало відомо з квитанції про оплату, належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 15 червня 2019 року, про власника рахунку, фото відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку за вказаний період, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, власником якої виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 15 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовільнити.
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 15 червня 2019 року, інформації про власника рахунку, фото відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку за вказаний період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення роздруківок, що містять вищевказану інформацію (здійснення виїмки).

Матеріали виконаного тимчасового доступу, з метою їх подальшого вилучення, направити до найближчого до органу досудового розслідування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 червня 2019 року по 24 липня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .