Провадження № 1-кс/161/9800/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 грудня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час ( у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття рахунку по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 00000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, З метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення об`єктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій службових осіб та учасників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при заволодінні коштами та з`ясування дійсних цілей їх подальшого використання в т.ч. через власні рахунки фізичних осіб-підприємців проведення аналізу та експертних досліджень необхідним є тимчасовий доступ та вилучення документів наданих вказаними особами банку при відкритті, використанні, та/або закритті банківські рахунки, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час ( у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття рахунку по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1