печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло вказане клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також в клопотанні зазначено, що в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 підозрюється у пособництві в одержанні начальником відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який є службовою особою, що займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі 60 000 грн. за вчинення останнім дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за невідображення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в акті інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлених порушень законодавства про працю, а також нестворення у подальшому перешкод у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та непроведення у майбутньому перевірок товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Так, 12.09.2019 о 12 год. 30 хв. затримано ОСОБА_4 працівниками прокуратури та ГУ БКОЗ СБ України у порядку ст. 208 КПК України.

У подальшому, ОСОБА_4 13.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а саме пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто в тяжкому кримінальному правопорушеннях за які Кримінальним кодексом України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 за НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що з урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо ОСОБА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення копій документів, а саме (банківської справи) щодо відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунку за № НОМЕР_2 у КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку у електронному вигляді (в т.ч. на зовнішньому носії) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01. 2019 по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57970/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1