Провадження № 1кс/712/8275/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, щоСлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001163за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що 29.10.2019 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від працівника поліції, про те, що в територіальних межах с. Білозір`я, Черкаського району, Черкаської області, неподалік готелю «Журавель», було зупинено автомобіль «Рено Трафік», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в середині якого знаходяться полімерні пляшки з алкогольними напоями, без відповідних документів.

Так, 29.10.2019на 56-57 км. автомобільної дороги Н163 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, на підставі добровільної письмової згоди ОСОБА_5 проведено огляд автомобіля «Рено Трафік», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук.

01.11.2019 в присутності понятих на території Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, пров. Медичний, 3, проведено огляд пластикових ємностей вилучених в ході огляду місця події, а саме в автомобілі «Рено Трафік», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого оглянуто та вилучено пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук, які у подальшому передано на відповідальне зберігання на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

01.11.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході огляду предметів, а саме: пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна, заповнених коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук речовими доказами у кримінальному провадженні №0001163 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Окрім того, слідчим 01.11.2019 винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи, яку того ж дня направлено на виконання до Черкаського науково-дослідницького експертного центру МВС України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук.

У зв`язку з цим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, та просив його задовольнити.
Свідок ОСОБА_6 та її захисник в судовому засіданні пояснили, що автомобіль «Рено Трафік» належить їй на праві власності, декілька днів назад її знайома попросила скористатись її автомобілем по перевозці особистих речей. Вилучене майна яке перебувало в її автомобілі вона не знає кому належать, де проживає її знайома та її прізвище не знає.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001163 від 29 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що 29.10.2019 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від працівника поліції, про те, що в територіальних межах с. Білозір`я, Черкаського району, Черкаської області, неподалік готелю «Журавель», було зупинено автомобіль «Рено Трафік», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в середині якого знаходяться полімерні пляшки з алкогольними напоями, без відповідних документів.

Так, 29.10.2019на 56-57 км. автомобільної дороги Н163 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, на підставі добровільної письмової згоди ОСОБА_5 проведено огляд автомобіля«Рено Трафік», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук.

01.11.2019 в присутності понятих на території Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, пров. Медичний, 3, проведено огляд пластикових ємностей вилучених в ході огляду місця події, а саме в автомобілі «Рено Трафік», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого оглянуто та вилучено пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук, які у подальшому передано на відповідальне зберігання на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

01.11.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході огляду предметів, а саме: пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна, заповнених коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук речовими доказами у кримінальному провадженні №0001163 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 10 штук, пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 200 штук, які знаходяться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1