СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр.№ 1-кс/759/4383/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 28.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.07.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розкриття банківської таємниці по поточному рахунку: № НОМЕР_1 з вилученням в оригіналах і повному обсязі документів.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 28.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. ОСОБА_5 діючи спільно, за попередньою змовою з невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами (майном) потерпілого ОСОБА_7 , в великому розмірі, шляхом обману, який полягав у повідомленні завідомо неправдивої інформації про свої дійсні можливості та наміри, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись, вчинила дії спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами (майном) потерпілого, в великому розмірі, в результаті чого заволоділи ними. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом обману, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 в мережі «Інтернет» розмістив об`яву, за змістом якої пропонував здійснити валютнообмінні операції ОСОБА_8 гривні на долари США, по курсу вищому від встановленого НБУ на час розміщення заяви, вказавши в об`яві свій контактний номером телефону. Крім цього, ОСОБА_6 28.01.2015 року, біля 11 години 00 хв. зателефонував ОСОБА_5 , та запропонував їй вчинити шахрайські дії, за грошову винагороду, на що ОСОБА_5 погодилась. 28.01.2015 р. біля 13 години 30 хв. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , приїхала до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , де біля входу у відділення зустрілася, з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , від якого отримала подальші інструкції, які полягали: у зустрічі на вході в відділення громадянина ОСОБА_7 , якого ОСОБА_6 направить до вказаного відділення банку, отримання у нього грошових коштів, під приводом здійснення валютнообмінної операції, та подальше їх зарахування, шляхом передачі в касу банку, на картковий рахунок ОСОБА_9 , який був записаний ОСОБА_6 і переданий ОСОБА_5 28.01.2015 року біля 14 години 10 хвилин, виконуючи свою роль, ОСОБА_5 на вході в приміщення відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , зустріла ОСОБА_7 і повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про себе, свої дійсні можливості і наміри, представившись працівником цього відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який може здійснити валютно-обмінну операцію по вигідному курсу, чим викликала у потерпілого хибну упевненість у дійсності і добросовісності своїх намірів та вигідності проведення обміну - купівлі доларів США, по курсу нижчому від курсу встановленого НБУ. Після чого, ОСОБА_7 будучи введений в оману за рахунок повідомленої йому неправдивої інформації, не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , добровільно передав їй в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , готівкові кошти в розмірі 157600 гривень, для придбання 8000 доларів США по курсу 19,7 грн. за 1 долар США. Отримавши кошти, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 неправдиву інформацію, про те що вона здійснить обмін шляхом внесення грошових коштів в касу банку, після чого в присутності ОСОБА_7 внесла грошові кошти в сумі 157600 грн. в касу банку, яка розташована в приміщенні банку, за вказаною адресою, для зарахування їх на картковий рахунок ОСОБА_9 , який попередньо отримала від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, під приводом зустрічі з ще одним клієнтом, покинула приміщення банку і з місця злочину втекла. 28.01.2015 року біля 14 годині 20 хвилин ОСОБА_9 отримала на свій мобільний телефон, номер НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зарахування на її картковий рахунок коштів в розмірі 157593 гривень, та зняла з банкомату готівкові кошти в розмірі 60 000 грн., які за попередньою домовленістю передала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 28.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_1 , з дня його відкриття по 11.07.2019 що за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку: -№ НОМЕР_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_1 , з дня його відкриття по 11.07.2019 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 .

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1 заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 11.07.2019.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1