Єдиний унікальний номер 389/3325/19
Провадження №1-кс/389/951/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2019 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001781 від 05.10.2019 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що15.09.2018 невідома особа скориставшись персональними даними ОСОБА_3 , без його відома оформила від його імені кредит в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1000 грн. та в подальшому перерахувала вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

По даному фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001781 від 05.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2019 в ході допиту, як потерпілого ОСОБА_3 , було встановлено, що 05.09.2018 року невідома особа скориставшись персональними даними ОСОБА_3 , без його відома оформила від його імені кредит в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1000 грн.

10.10.2019 року надано запит до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.10.2019 року отримано відповідь від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій вказано, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а точніше до виписки по картці/рахунку оформленої на невідому особу, № НОМЕР_1 , яка здійснювала 15.09.2018 року перерахування грошових коштів на вказану банківську картку, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Вищезазначені документи та інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка зняла належні ОСОБА_3 грошові кошти.

Відповідно до ст. 62 ЗаконуУкраїни «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державниморганам лише у двохвипадках: з письмового дозволу власника цієї інформаціїабо за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КГІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до виписки по картці/рахунку оформленої на невідому особу 15.09.198 за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 Україна

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 надати належним чином завірену копію виписки по картці/рахунку оформленої на невідому особу 15.09.198 за № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали з 15 листопада 2019 року по 15 грудня 2019 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1