Провадження №1- кс/712/8432/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005808 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005808 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2019 до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 ,1959 р. н., про те, що 21.10.2019 за адресою: бул. Шевченка, м. Черкаси, в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона виявила зникнення сумки із особистими речами, а саме: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я заявниці, свідоцтво про одруження, грошові кошти. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО 56894 від 21.10.2019)
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання 21.10.2019р., перебувала у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , де виконувала ремонтні роботи в складі бригади, та перед виконанням будівельних робіт ОСОБА_5 , залишила свої особисті речі в місті загального користування (лавочка), серед яких були: одяг та жіноча сумочка, в якій містилися особисті документи потерпілої та гаманець, в якому знаходились грошові кошти в сумі близько 60 грн., 2 банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 13:30, 21.10.2019 року потерпіла, проходячи повз місце, де залишила власні особисті речі виявила, що невідомі викрали належну їй жіночу сумочку із вмістом вищеперелічених речей, після цього ОСОБА_5 , з метою блокування викрадених банківських карток, звернулася до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку повідомили, що кошти з викраденої банківської карти невідомі знімали готівкою в банкоматі. Також потерпіла, користуючись таким правом отримала у відділенні банку виписку про рух коштів за період часу з моменту викрадення її речей в тому числі банківських карток, яку надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Згідно виписки про рух коштів, кошти з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , та до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , що їй належала, використовувалися після викрадення даної банківської картки у потерпілої для сплати товарів в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ломбард ДонКредит»», а також знімалися готівкою в банкоматі, який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де коштів потерпіла з вказаної банківської картки не знімала.
У відповіді на запит ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили, що працівниками ломбардного відділення було виявлено, що певні види товару Товариством було відступлено особі, яка розраховувалася вищевказаною банківською карткою та представилась ОСОБА_6 .
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка була прив`язана до банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , зокрема, отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 00год. 00хв., 21.10.2019р. по 24год. 00хв. 23.10.2019р.
У судове засідання слідчий не з`явився, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , зокрема, копії договору, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка; роздруківки руху коштів в період з 00год. 00хв., 21.10.2019р. по 24год. 00хв. 23.10.2019р. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти у вказаний період часу з 18.10.2018 по 25.10.201800год. 00хв., 21.10.2019р. по 24год. 00хв. 23.10.2019р. з банківської картки № № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005808 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи, або за його дорученням працівникам ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю вилучення необхідної інформації в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка;
- роздруківки руху коштів в період з 00год. 00хв., 21.10.2019р. по 24год. 00хв. 23.10.2019р. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти у вказаний період часу з 18.10.2018 по 25.10.201800год. 00хв., 21.10.2019р. по 24год. 00хв. 23.10.2019р. з банківської картки № № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1