Провадження № 1-кс/643/5557/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Московський районний суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м.Полтава ОСОБА_3 погодженого прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000035 від 30.03.2019,

встановив:
До Московоського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку, проведеного 27.08.2019 у приміщеннях ТОВ «Конторг» за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 28.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» .

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» . Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_5 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім цього, службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів 28.05.2019 укладено договір на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12 494 889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» .

В подальшому відповідно до інформації, яка міститься в ЄРПН ТОВ «Альгира» 13.06.2019 зареєстровано податкову накладну, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 35000000, 00 грн. без ПДВ та 11.07.2019 зареєстровано податкову накладу, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 499118, 20 грн. без ПДВ.

Водночас висновком аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «АЛЬГИРА» до укладання вищевказаного договору з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів фактично діяльність не здійснювало, матеріальними та трудовими ресурсами не володіло та відповідно до інформації викладеної в дослідженні мало господарські відносини з ПП «ГАЛИШ» предметом якого було надання обладнання в оренду, а також закупівля штампів, кондукторів та пресформ.

Окрім цього, відповідно до інформації оперативного підрозділу ТОВ «Альгира» за попередньою змовою з ПП «Галиш» провело безтоварну операцію по закупівлі обладнання, фактично ПП «Галиш» на ТОВ «Альгира» обладнання не постачало, а лише отримало грошові кошти з рахунків підприємства. Дані кошти ТОВ «Альгира» отримала від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ «Альгира» кошти ПП «Галиш» конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ «Альгира». Дану готівку, службові особи ТОВ «Альгира» використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 2 п. 8 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах та організаціях, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 21.10.2009 основними завданнями представництв є: приймання від підприємств продукції оборонного призначення згідно з умовами відповідних контрактів (договорів) і контроль за виконанням умов постачання цієї продукції споживачам

Згідно інформації оперативного підрозділу начальником 152 Військового представництва Міністерство оборони України є ОСОБА_6 , якому відомі вищевказані обставини та який відповідно до матеріалів досудового розслідування ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Так, 27.08.2019 року у період часу з 07 год. 04 хв. по 14 год. 51 хв., на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.08.2019 у справі №643/13476/19 (провадження 1-кс/643/5331/19) проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Конторг» за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 28. Так, в ході проведення обшуку приміщення ТОВ «Інспецпром», які також використовую ТОВ «Конторг», що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 28, вилучено зазначене нижче майно та документи.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході проведеного 27.08.2019 огляду майно та документи необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його збереження у первісному вигляді.
У подальшому щодо вказаного майна та документів планується проведення додаткових оглядів, призначення та проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.
Необхідність накладення арешту на вилучене під час огляду майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 167,170-173 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на вилучене майно та документи в ході проведення 27.08.2019 огляду, а саме:

-накопичувач SSD 128Gb Goodram, серійний номер GU2011421;

-блокнот Магр від 26.01.2019 на 48 аркушах із чорновими записами;

-блокнот «Інспецпром», «вироби для оборонного комплекса» на 50 аркушах;

-блокнот «Металлообработка от группи компаний Вариус» від червня 2018 року на 48 арк.;

-блокнот Магр від 25.09.2018 на 50 аркушах із чорновими записами;

-блокнот Магр від 05.07.2018 на 48 аркушах із чорновими записами;

-відомість розміщення на зовнішню кооперацію на прес 250т на 1 арк.;

-копія договору №685-19/01 від 05.03.2019 між ТОВ «Конторг» та ДержНДІХП із специфікацією на 6 арк.;

-копія договору постачання №677-19/01 від 22.01.2019 між ДержНДІХП та ТОВ «Конторг» із специфікацією на 22 арк.;

-копія листа №2076к/01 від 05.06.2019 від ДержНДІХП на адресу ТОВ «Конторг» на 1 арк.;

-відомість розміщення на зовнішню кооперацію на прес 250т на 1 арк. від 23.05.2019 на 1 арк.;

-лист №917к/01 від 18.4.2019 ДержНДІХП директору ТОВ «Конторг» на 1 арк.;

-копія специфікації щодо поставки товарів на 2 арк.;

-проект листа №72 від 05.07.2019 директору ТОВ «Европа-Експорт-Плюс» з додатками на 3 арк.;

-відомості «Детали-Шостка» з кресленнями на 22 арк.;

-копія номенклатури для Шостки котра виготовлялась або переглядалась для виготовлення на 4 арк.;

-копія плану випуски товарної продукції на червень 2019 року на 1 арк.;

-копія уточненої Специфікації № 1 до договору №677/19-01 від 22.01.2019 на 4 арк.;

-лист №2717к/09-02 з додатками на 19 арк.;

-копія від 15.08.2019 №2745/09-02 ДержНДІХП на 1 арк.;

-бланк накладної із печаткою ТОВ «Конторг» на 1 арк.;

-копія попереднього рахунку №23-1/08-2019 від 23.08.2019 між ТОВ «Тан» та ТОВ «Конторг» з додатками на 5 арк.;

-лист ДержНДІХП без номера та дати з додатками, всього на 7 арк.;

-лист ДержНДІХП №1679к/05 від 21.07.2017 з додатками, всього на 2 арк.;

-лист ДержНДІХП №1738к/09 від 28.07.2017 з додатками, всього на 5 арк.;

-лист ДержНДІХП №1965к/05 від 29.08.2017 з додатками, всього на 2 арк.;

-лист ДержНДІХП №2606к/05 від 16.11.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-листи ДержНДІХП №2417к/09 від 24.10.2017 та №3029к/05 від 27.12.2017 всього на 2 арк.;

-лист ТОВ «Інспецпром» №524 від 20.08.2019 на 1 арк.;

-лист ДержНДІХП №2121к/05 від 21.09.2017 з додатками, всього на 26 арк.;

-папка-скоросшивач з написом на помаранчевому фоні «Шостка ДержНДІХП», у якій знаходяться переписка щодо постачання товару, всього на 150 арк.;

-папка-накопичувач білого кольору з написом на зеленому фоні «Шостка. Новые. РПВ. Огнемет», у якій знаходиться переписка щодо постачання товару, всього на 101 арк.;

-папка-накопичувач білого кольору з написом олівцем «55к-ов. Оболонка. Шостка.», у якій знаходиться переписка щодо постачання товару, всього на 103 арк.;

-папка-накопичувач білого кольору з написом червоного кольору «Опал. Шостка», у якій знаходиться переписка щодо постачання товару, всього на 69 арк.;

-папка-накопичувач білого кольору з написом олівцем «Пресс ПГШ. От ОСОБА_7 . Пришло по елктронке 10.04.19», у якій знаходиться переписка щодо постачання товару, всього на 82 арк.;

-наказ №11 від 02.07.2019 про притягнення до дисциплінарної відповідальності за зрив плану поставки до ДержДНІХП на 1 арк.;

-лист ДержНДІХП №1951к/05 від 28.08.2017 про перенос виготовлення деталей з підприємства ТОВ «Інспецром» на ТОВ «Уктехмаш» на 1 арк.;

-папка білого кольору з написом «Шостка. Опал. ШБРИ.773316.001.01.00.00. Оболонка споряджена», у якій знаходяться документи на 48 арк.;

-папка синього кольору з найменування «Договора по КООП», всього5 арк. та 26 файлів із документами;

-папка-накопичувач жовтого кольору із документами, всього на 56 арк.

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, прошит та пронумерован, всього на 48 арк.;

-копія рахунку-фактури №0000136 від 03.04.2019 року про оплату кунгу Capony до автомобіля Ford Ranger на 1 арк.;

-папка білого кольору с написом «Шостка. Конторг. УкрТехмаш.», у якій знаходяться документи на 57 арк.;

-папка білого кольору с написом «Шостка Конторг», у якій знаходяться документи на 117 арк.;

-папка-накопичувач зеленого кольору, у якій знаходяться документи на 62 арк.

-папка білого кольору з комплектом документів з написом «ШБРИ.44.785.00.00.00. Зацеп»;

-папка білого кольору з комплектом документів з написом «ШБРИ.44.673.00.00.000. Станок резки пороха»; «ШБРИ.44.673.01.00.000. Блок режущий»;

-папка білого кольору з комплектом документів з написом «ШБРИ.44.673.00.00.00. Станок резки пороха»; «ШБРИ.44.673.02.00.00. Механизм подачи»; «ШБРИ.44.673.00.00 Станина 1»; «ШБРИ.44.673.03.01.00. Рама 1».;

-папка білого кольору з комплектом документів з написом «ШБРИ.44.673.00.00.00. Станок резки пороха»; «ШБРИ.44.673.04.00.00. Кожух ротора»; «ШБРИ.44.673.05.00.00 Патрубок»; «ШБРИ.44.673.06.00.00 Кожух шкивов», «ШБРИ.44.673.08.00.00 Капсула», «ШБРИ.44.673.11.00. 00 Фильера приемная 227»; «ШБРИ.44.673.12.00. 00 Фильера режущая»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.700.00.00. 00 Пресс»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.790.00.00. 00 Стенд огневых истыпаний»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.632.00.00. 00 Ротационная машина №1»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.632.00.00. 00 Ротационная машина №2»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.661.00.00. 00 Бомба манометри 5 см3»; «ШБРИ.44.668.00.00. 00 Бомба манометри 15 см3»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.632.00.00. 00 Ротационная машина»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.779.00.00. 00 Ванна вымочки»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.786.00.00. 00 Установка проверки капсульной втулки;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.441.49.00.00. Стенд огневих испытаний»;

-папка білого кольору з комплектом документів «25.329.00.00.00 Сушилка столовая»;

-папка білого кольору з комплектом документів «Шостка Конторг. ШБРИ.44.303.00.00. Пресинтрумент»;

-папка білого кольору з комплектом документів «МПШ.00.000. Манипулятор прессформ»;

-папка білого кольору з комплектом документів «АИВН.406.01.00.00. 00 Прибор манометрический»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ПГШ.00.00.000. Пресс гидравлический специальн»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.497.03.00. 00 Захват»;

-папка білого кольору з комплектом документів «ШБРИ.44.630.00.00. 00 Бронекапсула»;

-флеш-носій з інформацією з конструкторського бюро- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1