УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0004319 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що упровадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 які вказують та ті обставини, що 07.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та внесення змін до статутних документів.

Крім того слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань проведено незаконні реєстраційні дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Житомирська обл., Хорошівський район, село Дашинка), а саме внесено зміни щодо керівника та засновника підприємства. Так, з переліку засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замінено на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ). Аналогічно в реєстрі замінено дані, щодо керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виключено ОСОБА_6 , та замінено на того ж ОСОБА_7 . У сформованому витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 за № видно, що внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 04.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 . Так, реєстратором проведено наступні реєстраційні дії: - зміна складу або інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 №1000700; - зміна керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 №3000700; - інші зміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 №2000700. При цьому, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , або інші повноважні особи від засновника, не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані Реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими. Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_8 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 , який в Єдиному реєстрі нотаріусів України, не значиться. Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_7 та проставлено відтиск підробленої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. в господарській діяльності. Даною довіреністю ОСОБА_7 уповноважено на здійснення представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_2 , виданий ТУМ Соломянського РУГУ МВС України в м.Києві 01.07.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Отже, реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійсненні на підставі підроблених документів та без дослідження належних повноважень заявника, а справжність підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перевірялася. Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12 001 200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.). Крім того, внаслідок зміни власника та директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловмисники фактично заволоділи й нерухомим майном майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 18887720 від 12.03.2014. Крім того, компанія обробляє землі площею близько 1200 га., у зв`язку з чим не виключено незаконного збору врожаю. Слід зазначити, що в подальшому, а саме 11.10.2019, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №4000700, відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за № внесення змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Такі дії проведено нотаріусом як зазначено на підставі документів поданих представником підприємства ОСОБА_13 за довіреністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, та громадських формувань», реєстраційні справи в паперовій формі зберігаються у суб`єкта державної реєстрації за місцемзнаходженням юридичної особи. Так, як реєстраціюТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено в с. Дашинка, Хорошівського району, Житомирської області, то в даному випадку реєстраційна справа має зберігатись в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначена реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявні в ній документи мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні, відіграють важливу роль, як речові докази, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять завідомо неправдиві відомості на підставі яких вчинено реєстраційні дії стосовно товариства, з метою привласнення. Неправомірні дії невстановлених на даний час осіб, направлені в тому числі на знищення та спотворення первинних документів підприємства, з метою приховання своїх неправомірних дій. Крім того, в ході слідства не виключено обставин необхідності проведення у провадженні ряду експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осібпідприємців відділу економічного розвитку).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, від прокурора надійшла заява про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що інформація, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осібпідприємців відділу економічного розвитку), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осібпідприємців відділу економічного розвитку), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1