Справа № 505/1785/19 Провадження 1-кс/505/647/2019
УХВАЛА
Іменем України

27.06.2019 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000594, внесеному до ЄРДР 08.05.2019 року, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України, про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000594, внесене до ЄРДР 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з початку 2019 року, більш точна дата та час. слідством не встановлені, організували, придбання, перевезення, зберігання, виготовлення з метою збуту та незаконний збут, особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, змішуючи його з насінням маку снодійного.
Так, 29.05.2019 року ОСОБА_5 , діючи умисно, у відповідності до злочинного умислу, спрямованого на збут особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломки, попередньо змішавши її з насінням маку снодійного, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на території Подільського міського ринку за адресою: АДРЕСА_1 . що є іншим місцем масового перебування громадян, а саме, в одному з торгівельних павільйонів, збула ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому маса якої у висушеному стані становить 90,26 г, змішавши його з зрілим насінням рослини виду мак снодійний.
Крім цього. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на початку 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вирішили займатися діяльністю спрямованою на незаконний збут наркотичних засобів.
З цією метою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, на початку 2019 року, більш точного часу встановити не надалось можливим, незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому, яку перевезли та в подальшому почали незаконно зберігати з метою збуту за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення своєї підприємницької діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення своєї підприємницької діяльності в торгівельних павільйонів на території Подільського міського ринку, за адресою: АДРЕСА_4 , та за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 .
22.06.2019 року при проведенні санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , торгові павільйоні №55,56 на території Подільського міського ринку, вул. Тіверська, 59, АДРЕСА_6 виявлено та вилучено макову соломку в загальній кількості 2925 кг, насіння маку снодійного в загальній кількості 4475 кг, які незаконно зберігалися з метою його подальшого
збуту третім особам.
Проведеним допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що у вересні 2018 року ОСОБА_6 запропонував оформити на її ім`я карту «Приватбанку» та пояснив це тим, що за допомогою цієї карти він буде здійснювати платежі по замовленням, які надходять до магазину «П`ятачок» та після оформлення картки з № НОМЕР_1 та рахунку за № НОМЕР_2 у відділені банку вона одразу ж передала картку ОСОБА_9 та доступу до неї більше не мала. Після оформлення картки ОСОБА_8 отримувала декілька смс-повідомлень від банку про здійснення переказу грошей на дану картку та з неї, також були суми у великих розмірах.
Також, у жовтні 2018 року ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_8 оформити на її ім`я банківську карту «Приват Банку» та пояснив, що через «карту для виплат» зручніше здійснювати переказ грошей через маленьку комісію, на що ОСОБА_8 погодилась та вони здійснили оформлення картки НОМЕР_3 у відділені «Приватбанку». ОСОБА_8 додала, що доступу Ю даних банківських карток вона не мала протягом всього часу та про рух коштів вона не знала, за винятком декількох смс-повідомлень на її номер телефону НОМЕР_4 .
Окрім цього, згідно матеріалів досудового розслідування. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали транспортування наркотичних засобів через логістичну компанію «Нова пошта». Гроші за вказаний вантаж останні пересилали за допомогою банківських карток, серед яких могли використовуватись картки, оформлені на ім`я ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 затримані у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 307 КК України, тобто незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, за попередньою змовою групи осіб, в інших місцях масового перебування громадян особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, з конфіскацією майна.
Встановлено, що ОСОБА_6 на праві приватної власності належить автомобіль марки «ВМW» моделі 525D, д.н. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрації т/з серія НОМЕР_6 , 2004 року випуску, домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , а також на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та власником якого являється ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .
23.06.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Санкція ч.З ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від У до 12 років з конфіскацією майна.
Автомобіль марки «ВМW» моделі 525D, д.н. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрації т/з серія НОМЕР_6 , 2004 року випуску, домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку АТ КБ
Слідчий ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить накласти арешт на вказане майно відповідно до ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до слідуючого.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на майно є наявність сукупності підстав чи обґрунтованих підозр вважати, що відповідне майно є доказом злочину, та (або) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підставою та метою накладення арешту на автомобіль марки «ВМW» моделі 525D, д.н. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрації т/з серія НОМЕР_6 , 2004 року випуску; домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номерами банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є те, що воно підлягає конфіскації як виду покарання.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000594, внесеному до ЄРДР 08.05.2019 року, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України, про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 . А саме:
-автомобіль марки «ВМW» моделі 525D, д.н. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрації т/з серія НОМЕР_6 , 2004 року випуску;
-домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ,
-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номерами банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши розпоряджатись і використовувати вказане майно будь-яким чином.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, відповідно до п.11 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1