Провадження № 1-кс/161/5712/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області майора юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим що, СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі повідомлення ВБКОЗ УСБУ у Волинській області №54/3-5877 від 04.10.2018.

В рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини зловживання невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб на переміщення автомобілями марки «Сканія», р.н. НОМЕР_1 , з причепом з р.н. НОМЕР_2 -4, «Сканія», р.н. НОМЕР_3 , з причепом з р.н. НОМЕР_4 -4 та «Івеко», р.н. НОМЕР_5 , з причепом з р.н. НОМЕР_6 , під керуванням громадян Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного збору у великій кількості, з метою їх подальшого незаконного переміщення через митний кордон України, які 05.10.2018 були затримані на відстані 300 м. від міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) працівниками ВБКОЗ УСБУ у Волинській області.

Так 05.10.2018 в ході огляду автомобіля «Сканія», р.н. НОМЕР_1 , з причепом з р.н. НОМЕР_7 , автомобіля «Івеко», р.н. НОМЕР_5 , з причепом з р.н. НОМЕР_6 , та автомобіля «Сканія», р.н. НОМЕР_3 , з причепом з р.н. НОМЕР_8 , виявлено та вилучено 7200 паперових коробок жовтого кольору в яких містяться цигарки марки «NZ Gold» у пачках без марок акцизного збору, які скріплені в блоки.

08.10.2018 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області вказані автомобілі та цигарки в кількості 7200 коробок були вилучені.

В подальшому, у зв`язку з тим, що вищеописані предмети виявлені та вилучені 05.10.2018 в ході огляду місця події відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування власників вказаних тютюнових виробів не встановлено, оскільки допитані водії автомобілів, в яких вони переміщались через митний кордон України, своє відношення до вантажу заперечили та пояснили, що перевозили даний товар на замовлення диспетчера фірми транзитом з Республіки Білорусь до Чеської Республіки на замовлення невідомої їм особи. Кому належать вказані тютюнові вироби їм не відомо. Інші особи під час розслідування право власності на вказані тютюнові вироби не заявляли.

Також у вказаних автомобілях, на панелі приладів в салоні кабіни водія, виявлено товаротранспортні накладні на переміщуваний ними товар на 49 аркушах, частина з який є порожньою, однак у них вказаний інший товар, а в графі «місце розгрузки» зазначено не АДРЕСА_1 .

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні осіб причетних до вчинення даного злочину та проведенні ряду судових експертиз, однак це не можливо без вилучення товаросупровідних документів, які водії автомобілів «Сканія», р.н. НОМЕР_1 , з причепом з р.н. НОМЕР_7 , автомобіля «Івеко», р.н. НОМЕР_5 , з причепом з р.н. НОМЕР_6 , та автомобіля «Сканія», р.н. НОМЕР_3 , з причепом з р.н. НОМЕР_8 , подавали на пункті митного оформлення Брестської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь, Брестська область, Малорітський район, с. Мокрани) при проходженні митних процедур, а саме : інвойси, CMR та попередні декларації.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення належного, повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ,, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області майора юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати компетентним органам Республіки Білорусь тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інвойсів, попередніх декларацій та CMR, які подавались під час митного оформлення 04.10.2018 водієм автомобіля «Сканія», р.н. НОМЕР_1 , з причепом з р.н. НОМЕР_2 -4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в пункті митного оформлення Брестської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь, Брестська область, Малорітський район, с. Мокрани);

- інвойсів, попередніх декларацій та CMR, які подавались під час митного оформлення 04.10.2018 водієм автомобіля «Сканія», р.н. НОМЕР_3 , з причепом з р.н. НОМЕР_4 -4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в пункті митного оформлення Брестської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь, Брестська область, Малорітський район, с. Мокрани);

- інвойсів, попередніх декларацій та CMR, які подавались під час митного оформлення 04.10.2018 водієм автомобіля «Івеко», р.н. НОМЕР_5 , з причепом з р.н. НОМЕР_9 -4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в пункті митного оформлення Брестської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь, Брестська область, Малорітський район, с. Мокрани), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1