У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004613 від 03.06.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004613 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшов вхідний матеріал № 5641, а саме звернення представника авіакомпанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_4 про те, що невідома особа реалізовує авіабілети через мережу Інтернет, використовуючи знак компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Послуги хостингу сайту, де розміщені вказані знаки знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄО 38783 від 03.06.2019)

З метою забезпечення ефективного розслідування даного кримінального провадження необхідним є встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, здобуття доказів, що можуть свідчити про причетність конкретних осіб до незаконного використання фірмового (комерційного) найменування Райанейр.

Відповідно до інформації, наданої адвокатами потерпілого, представниками Райанейр було здійснено купівлю авіа-квитка через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вбачається із поданих адвокатами потерпілого клопотань, доданих до них документів, продаж квитків через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється 2 способами:

- за допомогою розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок на оплату №209 від 04.03.2019, виставлений ФОП ОСОБА_5 )

- за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належного фізичній особі ОСОБА_6 (скріншоти Viber-переписки із представником ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо придбання авіа-квитка по мобільному номеру НОМЕР_4 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів рахунки, яких перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які становлять собою банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки); документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та рахунку фізичної особи № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя