Справа №359/4617/19
Провадження №1-кс/359/1528/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 червня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , діючого від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про скасування арешту грошових коштів та видаткових операцій у кримінальному провадженні №0000043, розпочатому за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

І. Суть поданого клопотання.

1. В травні 2019 року ОСОБА_3 , діючи від імені ФОП ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21 березня 2019 року був накладений арешт на грошові кошти в розмірі 1110000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти в розмірі 9120000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_6 ; грошові кошти в розмірі 1070000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_7 ; грошові кошти в розмірі 800000 гривень, які зберігаються на рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_8 ; грошові кошти в розмірі 1330000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_4 ; грошові кошти, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ПП «Форвард-Орто». Крім того, накладено арешт на видаткові операції по цим рахункам. Водночас, підстави для вжиття вказаних процесуальних заходів відсутні. Тому представник ОСОБА_3 просить скасувати арешт грошових коштів та видаткових операцій, накладений на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21 березня 2019 року.

ІІ. Позиції учасників кримінального процесу під час розгляду клопотання.

2. У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 підтримує клопотання та наполягає на його задоволенні.

3. Прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 не з`явився у судове засідання та подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності (а.с.33).

ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.

4. Бориспільський ВП ГУ НП в Київській області здійснював досудове розслідуван-ня кримінального провадження №0000043, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
5. Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 21 березня 2019 року (а.с.14-15) був накладений арешт на грошові кошти в розмірі 1110000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; грошові кошти в розмірі 9120000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_6 ; грошові кошти в розмірі 1070000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_7 ; грошові кошти в розмірі 800000 гривень, які зберігаються на рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_8 ; грошові кошти в розмірі 1330000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_4 ; грошові кошти, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ПП «Форвард-Орто». Крім того, накладено арешт на видаткові операції по цим рахункам.

IV. Норма процесуального права, якою керується слідчий суддя при постанов-ленні ухвали.

6. Відповідно до абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, їх представників, якщо вони доведуть, що:
- в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба
- або арешт накладений необґрунтовано.

V. Мотиви, якими керується слідчий суддя при постановленні ухвали.

7. Як вбачається з копії постанови слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 від 21 травня 2019 року (а.с.34-42), кримінальне провадження №0000043 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

8. Ця обставина переконливо свідчить про те, що потреба у подальшому застосуванні арешту грошових коштів в розмірі 1330000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_5 ), та видаткових операцій по цьому рахунку відпала.

9. З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим скасувати арешт грошових коштів та видаткових операцій по вказаному рахунку.

10. Водночас, це клопотання подано виключно в інтересах ФОП ОСОБА_4 , а не інших осіб. Ця обставина свідчить про те, що підстави для скасування арешту грошових коштів та видаткових операцій по інших рахункам, відкритим в ПАТ «КБ «Акордбанк» на ім`я інших суб`єктів підприємницької діяльності, відсутні. Тому у задоволенні клопотання в частині цієї вимоги належить відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ОСОБА_3 , діючого від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про скасування арешту грошових коштів та видаткових операцій задовольнити частково.

Скасувати арешт грошових коштів в розмірі 1330000 гривень, які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві «Комер-ційний банк «Акордбанк» на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_5 ).

Скасувати арешт видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Акордбанк» на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_5 ).

У задоволенні клопотання в частині інших вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1