У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м. Хмельницький
15.11.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2011 по 31.12.2014, за рахунок безпідставного формування валових витрат по придбанню яблук у фіктивного ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 м.Вінниця), умисно ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 4 457 428 грн.
На адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області спрямовано акт планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №186/220/33590996 від 29.03.2016 з додатками, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2011 по 31.12.2014 занизило податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 4 457 428 грн. Винесені податкові-повідомлення рішення по вказану акту перевірки набрали законної сили. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » за фактичним місцем знаходження не перебуває, адміністративні та виробничі потужності відсутні, наймані працівники відсутні, являється фіктивним та фактично створене без мети здійснення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, зареєстроване на підставну особу-уродженця м.Вінниці ОСОБА_6 .
В подальшому, досудовим слідством встановлено групу осіб, які на даний момент надають послуги по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, серед яких являється ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зокрема, з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства, надання видимості законного походження продукції (ягід чорниці, бузини, малини, полуниці та ін.), в податковому та бухгалтерському обліках підприємств відображають нібито придбання ТМЦ у фізичних осіб-підприємців, а фактично проводять заготівлю вказаних ягід у населення за готівкові кошти. В період 2015-2019 років службовими особами та працівниками ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено придбання продукції у фізичних осіб-підприємців на суму понад 45 млн.грн., що надало можливість занизити об`єкт оподаткування з податку на прибуток підприємств на суму понад 8 млн.грн., що являється особливо великими розмірами.
З метою підтвердження чи спростування реальності здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню товарів ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у фізичних осіб-підприємців, на виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області встановлено та допитано ряд фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, в яких відповідно до податкової звітності ТОВ УШ СПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало придбання товарів. В своїх показах останні повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, за матеріальну грошову винагороду в розмірі 500-1000 гривень надали згоду та свої особисті документи для реєстрації вказаних осіб суб`єктами господарювання фізичними особами-підприємцями. Окрім того, вказані особи повідомили, що їм невідомо місцезнаходження реєстраційних документів, документів бухгалтерського та податкового обліків, а також банківські установи, в яких відкриті розрахункові рахунки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи-підприємці не мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності і надали за матеріальну винагороду свої реєстраційні документи та розрахункові рахунки, які ними були відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel»), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались фізичними особами-підприємцями (уповноваженими особами) до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2019 та надати можливість вилучити оригінали вказаних документів. Розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців відкриті та обслуговуються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та можуть перебувати у відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
1. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
2. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
3. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
4. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;
5. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
6. ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;
7. ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32
8. ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;
9. ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_36 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
10. ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_39 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
11. ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_44 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , №№ НОМЕР_47 , №№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
12. ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_53 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;
13. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_58 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;
14. ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
15. ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_66 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;
16. ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_69 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;
17. ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_72 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
18. ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_75 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
19. ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_80 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;
20. ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_85 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;
21. ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_90 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
22. ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_94 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;
23. ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_98 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;
24. ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_101 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;
25. ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_106 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;
26. ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_109 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;
27. ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_112 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
28. ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_117 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;
29. ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_124 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;
30. ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_133 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;
31. ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_138 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;
32. ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_145 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
33. ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_152 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;
34. ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_157 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;
35. ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_163 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
36. ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_166 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
37. ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_167 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ;
38. ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_174 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ;
39. ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_179 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ;
40. ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_185 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ;
41. ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_190 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ;
42. ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_193 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_43 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ;
43. ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_197 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ;
44. ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_200 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ,
45. ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_204 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_46 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ,
46. ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_213 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ;
47. ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_216 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ;
48. ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_219 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ;
49. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_224 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ;
50. ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_231 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 .
Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості щодо обсягів проведених операцій фізичних осіб-підприємців, дані осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, які в подальшому необхідні для встановлення фактів отримання безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки та їх обсяги, містять вільні зразки підписів та почерку вказаних осіб, які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі у зв`язку із підтриманням викладених в клопотанні обставин.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_61 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-виписок про рух грошових коштів (на магнітних (в тому числі в форматі Exel) та паперових носіях) по рахунках за період з 01.01.2016 (або з моменту відкриття рахунків) по 01.11.2019, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-документів, наданих фізичними особами (представниками) для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
-заявок на видачу готівки;
-заяв на отримання чекових книжок;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичних осіб (представниками) за період з 01.01.2016 по 01.11.2019, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону;
які відкриті для здійснення господарської діяльності наступними фізичними особами-підприємцями:
1. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
2. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
3. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
4. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;
5. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
6. ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;
7. ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32
8. ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;
9. ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_36 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
10. ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_39 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
11. ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_44 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , №№ НОМЕР_47 , №№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
12. ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_53 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;
13. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_58 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;
14. ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
15. ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_66 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;
16. ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_69 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;
17. ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_72 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
18. ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_75 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
19. ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_80 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;
20. ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_85 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;
21. ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_90 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
22. ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_94 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;
23. ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_98 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;
24. ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_101 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;
25. ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_106 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;
26. ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_109 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;
27. ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_112 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
28. ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_117 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;
29. ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_124 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;
30. ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_133 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;
31. ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_138 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;
32. ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_145 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
33. ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_152 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;
34. ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_157 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;
35. ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_163 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
36. ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_166 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;
37. ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_167 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ;
38. ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_174 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ;
39. ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_179 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ;
40. ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_185 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ;
41. ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_190 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ;
42. ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_193 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_43 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ;
43. ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_197 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ;
44. ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_200 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ,
45. ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_204 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_46 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ,
46. ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_213 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ;
47. ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_216 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ;
48. ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_219 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ;
49. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_224 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ;
50. ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_231 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 , розрахункові рахунки: № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 .
Уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: