Справа № 473/3823/18
Номер провадження 1-кс/473/1087/2019
УХВАЛА
"26" липня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000035від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
26.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесено відомості, які самостійно виявлені прокурором, про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до актів прийняття виконаних будівельних робіт з реконструкції футбольного поля розташованого на території Таборівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Таборівка Вознесенського району Миколаївської області.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, 26.09.2017 року між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 як замовником та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 як підрядником, укладено договір №150, відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати роботи з реконструкції футбольного поля розташованого на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Вартість робіт склала 1 433 827,50 грн.
Впродовж грудня 2017 року ПП « ОСОБА_5 » складено акти виконаних будівельних робіт з реконструкції футбольного поля розташованого на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , які були підписані замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, що слугувало підставою проведенню розрахунку з підрядником в сумі яка передбачена договором - 1 433 827,50 грн.
08.12.2017 року згідно товарно-транспортної накладної №1208-01 08.12.2017 року ПП « ОСОБА_5 » здійснило закупівлю штучного покриття у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 430080 грн.
Виконані ПП « ОСОБА_5 » будівельні роботи на об`єкті не відповідають тим, що зазначені в звітній документації, відображені об`єми у актах виконаних робіт перевищують фактично виконані роботи та затрачені матеріали, якість та ціна відображених будівельних матеріалів більша від фактично затрачених.
Зазначене вказує на розтрату бюджетних коштів посадовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпідставне заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий клопотання підтримав та пояснив, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і які стосуються часу і суми перерахованих грошових коштів підрядником, дати їх отримання та способу розпорядження може вказати на обставини вчинення правопорушення та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 документів, що містять інформацію, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 26.09.2017 року по 26.09.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 26 серпня 2019 року включно.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1