21 листопада 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
На підставі ст. 35 Закону України «Про національну поліцію» вказаний автомобіль був зупинений.
При перевірці документів встановлено, що автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також у автомобілі знаходилися два пасажири: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, на підставі ст. 34 Закону України «Про національну поліцію» проведено поверхневу перевірку вказаних осіб та транспортного засобу.
Під час поверхневої перевірки у ОСОБА_11 в сумці через плече сірого кольору в гаманці виявлені валютні кошти купюрами різного номіналу у значній сумі, туристичний ніж, металеву відмичку, ліхтарики, банківські картки різних банків, газовий балончик «ГО6», кишеньковий мікроскоп. Під час поверхневої перевірки у ОСОБА_5 виявлено пристрій у формі ключа сигналізації схожий на пристрій для зчитування сигналізації «Граббер» та ліхтарик. Під час поверхневого огляду автомобіля Volks Wagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлені тряпчані рукавиці, у передній лівій двері знаходилися складні ножі, ліхтарики та предмет, схожий на електронний ключ від автомобіля Toyota.
При візуальному порівнянні VIN коду НОМЕР_2 , нанесеному на кузові Volks Wagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , з VIN кодом у документах щодо реєстрації транспортного засобу виявлено ознаки його підробки, а саме глибина та спосіб нанесення, нахил деяких фрагментів букв відрізняється від заводських. Крім того, наявний зварювальний шов по периметру кузова де нанесено VIN код.
Викликаною слідчою групою, 16.11.2019 року, в період з 19.55 до 20.25 проведено огляд місця події під час якого Volks Wagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_2 та ключі запалення від нього вилучено.
Таким чином, орган досудового розслідування припускає, що вилучений 16.11.2019 року під час огляду місця події автомобіль Volks Wagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_3 , є предметом злочину.
З метою припинення кримінального правопорушення, запобігання знищенню чи приховуванню слідів кримінального правопорушення, які б могли залишитися на автомобілі Volks Wagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_3 , та ключах запалення, вилучених 16.11.2019 року, під час проведення огляду місця події у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою детального огляду автомобіля, призначенню ряду судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити, накласти арешт на автомобіль Volks Wagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_3 та ключах запалення вилучених 16.11.2019 року, під час проведення огляду місця події у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з підстави викладених в ньому, просили його задовольнити.
В судовому засіданні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту, підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Речі, вилучені під час проведення обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на автомобіль Volks Wagen Golf, державний номерний знак НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_3 , оскільки він відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Крім того, у відповідності до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При цьому у відповідності до пунктів 5 та 6 частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Так, згідно пенсійного посвідчення ОСОБА_5 є інвалідом 3-ї групи та має певні фізіологічні труднощі щодо пересування, у зв`язку з чим автомобіль є фактично єдиним засобом за допомогою якого останній пересувається.
На підставі викладеного, та вимог ч. 11 ст. 170 КПК України суд вважає за необхідне передати автомобіль Volks Wagen Golf, державний номерний знак НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_3 , на відповідальне зберігання володільцям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з забороною відчуження та розпорядження цим автомобілем, залишивши за його володільцями права користування транспортним засобом, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль Volks Wagen Golf, державний номерний знак НОМЕР_1 , з VIN кодом НОМЕР_3 шляхом заборони ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відчуження та розпорядження цим автомобілем, залишивши за володільцем права користування транспортним засобом.
З покладанням обов`язку на його володільцев ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зберігати транспортний засіб у стані придатному для використання у кримінальному провадженні протягом усього часу кримінального провадження.
В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України є підставою для негайного повернення тимчасово вилученого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1