Справа № 178/193/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідча суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 30.01.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Приймаючи до уваги факт, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення невстановлені особи передбачаючи на місці скоєння злочину могли використовувати в якості засобів спілкування мобільні термінали, з метою перевірки можливої причетності осіб до скоєння тяжкого злочину, виникає необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості абонента.

Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю злочину, скоєного в умовах неочевидності. Достовірно перевірити необхідну інформацію іншим способом неможливо, так як проведеними всіма можливими заходами направленими на встановлення причетних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення встановити осіб не виявилось можливим.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як тимчасовий доступ та вилучення інформації, посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України слідча суддя, -

У Х В А Л И ЛА:

Надати дозвіл слідчому СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_3 , а саме до наступних документів: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/ рахунків/чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших, документів на отримання наявних грошових коштів (у тому числі готівкою), за період з 01.01.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018р. до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національний або іншій валюті в межах України з поточних рахунків, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 13 серпня 2019 року.

Суддя: ОСОБА_1