У Х В А Л А Справа № 200/17547/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5343/19

03 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000081 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. З повідомлення оперативного підрозділу вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формує приход вказаного металобрухту від ряду комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто останнє тільки документально поставляє металобрухт, чим саме здійснює безтоварні операції з подальшим переведення таких грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Разом з тим, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є мешканці окремих районів Донецької та Луганської областей (далі ОРДЛО): ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які періодично приїжджають на підконтрольну українській владі територію, переводять отримані безготівкові кошти у готівку, та виїжджають знову в ОРДЛО. Так, аналізом фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане підприємство також нібито постачає металобрухт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться за однією адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 . В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має зареєстрованого рухомого та нерухомого майна, дозволів на проведення робіт підвищеної небезпечності й операцій з металобрухтом, а також актів обстеження спеціальних металопереробних підприємств та їх приймальних пунктів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт». В матеріалах кримінального провадження знаходяться дані, що у вищевказаній протиправній діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активно використовують банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Філії Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Філії Головне Управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000081 від 19.10.2018 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим ГУ СБ України в м. Києві та Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , з моменту його відкриття та по 03.06.2019 року (або до його закриття), з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1