Справа № 202/1367/19
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
13 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015-2016 роки, з приводу виконання робіт з будівництва зовнішньої каналізації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти звірки розрахунків та інше; завірених належним чином копій документів бухгалтерської та податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість, які містяться як на паперому та електронному носії за 2015-2016 р.р.; інформація щодо відрахування по працівниках (форма 1ДФ) за 2015-2016 р.р.; завірених належним чином копій документів: штатний розклад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), табеля обліку робочого часу, особові справи працівників підприємства (заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, накази про призначення на посаду, накази про звільнення з посад) з моменту відкриття по теперішній час; завірених належним чином копій реєстраційних документів (а також інших документів реєстраційної (юридичної) справи статут та інш.); завірених належним чином копій документів, що підтверджують знаходження у власності чи в оренді підприємства техніки та обладнання, які використовуються в господарській діяльності.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, зазначених у клопотанні, а також вилучення (виїмки) оригіналу акта приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на суму 192272,40 гривень, акта приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на суму 105414,00 гривень по об`єкту «Житловий будинок по АДРЕСА_1 та документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 виконані у період 2015-2016 роки, оскільки дані документи, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема необхідні експерту для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів інших документів, зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000452, тимчасовий доступ з можливістю здійснити вилучення (виїмку) оригіналів наступних документів:
-акта приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на суму 192272,40 гривень, по об`єкту «Житловий будинок по АДРЕСА_1 ;
-акта приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року на суму 105414,00 гривень по об`єкту «Житловий будинок по АДРЕСА_1 ;
-документів, що містять вільні зразки почерку документи, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 виконані у період 2015-2016 роки,
а також, з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів:
- бухгалтерської та податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість, які містяться як на паперому та електронному носії за 2015-2016 р.р.; інформація щодо відрахування по працівниках (форма 1ДФ) за 2015-2016 р.р.;
- документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015-2016 роки, з приводу виконання робіт з будівництва зовнішньої каналізації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи: договори та додатки до них (специфікації, додаткові угоди тощо), акти приймання-передачі, кошторисну документацію, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти звірки розрахунків та інш.;
- штатний розклад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), табеля обліку робочого часу, особові справи працівників підприємства (заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, накази про призначення на посаду, накази про звільнення з посад) з моменту відкриття по дату постановлення даної ухвали;
- реєстраційних документів (а також інших документів реєстраційної (юридичної) справи статут та інш.);
- документів, що підтверджують знаходження у власності чи в оренді підприємства техніки та обладнання, які використовуються в господарській діяльності.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «13» грудня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1