печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведення 15.03.2019 обшуку індивідуального банківського сейфу (скриньки) №46 з літ. «b» VIP, який розташований у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12 на грошові кошти.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

15.03.2019 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 проведено обшук індивідуального банківського сейфу (скриньки) №46 з літ. «b» VIP, який розташований у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12.

У ході обшуку, зокрема, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 26 135 доларів США, з яких:

- 260 (двісті шістдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій:

ML 75344080 B; ML 75344081 B; ML 75344079 B; ML 75344001 B;

ML 75344002 B; ML 75344003 B; ML 75344004 B; ML 75344005 B;

ML 75344006 B; ML 75344007 B; ML 75344008 B; ML 75344009 B;

ML 75344010 B; ML 75344011 B; ML 75344012 B; ML 75344013 B;

ML 75344014 B; ML 75344015 B; ML 75344016 B; ML 75344017 B;

ML 75344018 B; ML 75344019 B; ML 75344020 B; ML 75344021 B;

ML 75344022 B; ML 75344023 B; ML 75344024 B; ML 75344025 B;

ML 75344026 B; ML 75344027 B; ML 75344028 B; ML 75344029 B;

ML 75344030 B; ML 75344036 B; ML 75344031 B; ML 75344032 B;

ML 75344033 B; ML 75344034 B; ML 75344035 B; ML 75344037 B;

ML 75344038 B; ML 75344039 B; ML 75344040 B; ML 75344041 B;

ML 75344042 B; ML 75344043 B; ML 75344044 B; ML 75344045 B;

ML 75344046 B; ML 75344047 B; ML 75344048 B; ML 75344049 B;

ML 75344050 B; ML 75344051 B; ML 75344052 B; ML 75344053 B;

ML 75344054 B; ML 75344055 B; ML 75344056 B; ML 75344057 B;

ML 75344058 B; ML 75344059 B; ML 75344060 B; ML 75344061 B;

ML 75344062 B; ML 75344063 B; ML 75344064 B; ML 75344065 B;

ML 75344066 B; ML 75344067 B; ML 75344068 B; ML 75344069 B;

ML 75344070 B; ML 75344071 B; ML 75344072 B; ML 75344073 B;

ML 75344074 B; ML 75344075 B; ML 75344076 B; ML 75344077 B;

ML 75344078 B; ML 75344082 B; ML 75344083 B; ML 75344084 B;

ML 75344085 B; ML 75344086 B; ML 75344087 B; ML 75344088 B;

ML 75344089 B; ML 75344090 B; ML 75344091 B; ML 75344092 B;

ML 75344093 B; ML 75344094 B; ML 75344095 B; ML 75344096 B;

ML 75344097 B; ML 75344098 B; ML 75344099 B; ML 75344100 B;

LA 61922446 B; LA 61922447 B; LA 61922451 B; LA 61922462 B;

LA 61922889 B; LA 81922888 B; MF 12088223 E; MF 12088469 E;

MF 12088466 E; LA 61922469 B; MF 12088466 E; LA 61922469 B;

MF 12088445 E; MF 12088335 E; MF 12088334 E; MF 12088332 E;

MF 12088330 E; MF 12088327 E; MF 12088323 E; MF 12088361 E;

MF 12088360 E; MF 12088233 E; MF 12088224 E; MC 04573935 A;

MF 12088301 E; MC 04573978 A; MF 18167653 C; MF 12088500 E;

MF 18167602 C; MF18167602 E; MF 12088203 E; MF 12088320 E;

MF 12088319 E; MF 12088318 E; MC 04573973 A; MF 12088490 E;

LA 61922984 B; LL 37372949 G; LE 98567052 B; MB 45204954 K;

JF 07939501 C; MF 04015508 B; LK 32416699 F; MB 16247309 J;

JF 61837578 B; LB 45780773 C; MF 12088202 E; MC 04573979 A;

MF 12088230 E; MF 12088229 E; MF 18146323 B; MF 12088386 E;

MF 12088353 E; MF 12088337 E; MF 12088336 E; LA 61922890 B;

LA 61922986 B; MF 12088464 E; MF 12088451 E; LA 61922899 B;

MA 06448529 A; MA 06448532 A; MA 06448526 A; MA 06448523 A;

MA 06448506 A; MA 06448499 A; MA 06448520 A; MA 06448517 A;

PA 21033363 A; MA 06448348 A; MA 06448347 A; MA 06448377 A;

MA 06448387 A; MA 06448378 A; MA 06448379 A; MA 06448380 A;

MA 06448381 A; MA 06448382 A; MA 06448383 A; MA 06448384 A;

MA 06448386 A; MA 06448385 A; MA 06448422 A; MA 06448423 A;

MA 06448427 A; MA 06448428 A; MA 06448429 A; MA 06448363 A;

MA 06448362 A; MA 06448401 A; MA 06448400 A; MA 06448397 A;

MA 06448396 A; MA 06448393 A; MA 06448392 A; MA 06448390 A;

MA 06448389 A; MA 06448388 A; MA 06448450 A; MA 06448440 A;

MA 06448435 A; MA 06448434 A; MA 06448441 A; MA 06448370 A;

MA 06448369 A; MA 06448368 A; MA 06448367 A; MA 06448371 A;

MA 06448374 A; MA 06448375 A; MA 06448505 A; MA 06448376 A;

MA 06448391 A; MA 06448364 A; MA 06448402 A; MA 06448481 A;

MA 06448484 A; MA 06448485 A; MA 06448480 A; MA 06448475 A;

MA 06448472 A; MA 06448469 A; MA 06448468 A; MA 06448467 A;

MA 06448458 A; MA 06448514 A; MA 06448512 A; MA 06448511 A;

MA 06448510 A; MA 06448509 A; MA 06448508 A; MA 06448507 A;

MA 06448513 A; MA 06448403 A; MA 06448406 A; MA 06448407 A;

MA 06448416 A; MA 06448533 A; MA 06448498 A; MA 06448497 A;

MA 06448494 A; MA 06448491 A; MA 06448501 A; MA 06448500 A;

MA 06448504 A; MA 06448503 A; MA 06448502 A; MA 06448433 A;

MA 06448432 A; MA 06448431 A; LH 40729865 C; LB 33375723 A;

LH 40729864 C; MK 63075527 A; LB 36023690 J; LB 69563680 K;

MB 32123711 L; MF 08758157 A; LJ11197255 B.

- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна наступних номерів та серій: JK 32406733 A; JK 42915697 A; IL 26987808 G;

ML 23216364 I.

- 2 (дві) купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна наступних номерів та серій: JJ 16119614 A; MF 11829581 E.

- 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій: MG 79107545 B; MK 59535440 C; FB 71372151 B;

BF 27734197 B; MD 30091602 A; FB 02020581 C; MH 63438255 A.

Постановою слідчого Територіального управління ДБР ОСОБА_5 , вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000046 від 17.01.2019.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно, відповідно до вимог ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, грошові кошти на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Поновити прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , строк звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 15.03.2019 обшуку індивідуального банківського сейфу (скриньки) №46 з літ. «b» VIP, який розташований у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 12 на грошові кошти в сумі 26 135 доларів США, з яких:

- 260 (двісті шістдесят) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій:

ML 75344080 B; ML 75344081 B; ML 75344079 B; ML 75344001 B;

ML 75344002 B; ML 75344003 B; ML 75344004 B; ML 75344005 B;

ML 75344006 B; ML 75344007 B; ML 75344008 B; ML 75344009 B;

ML 75344010 B; ML 75344011 B; ML 75344012 B; ML 75344013 B;

ML 75344014 B; ML 75344015 B; ML 75344016 B; ML 75344017 B;

ML 75344018 B; ML 75344019 B; ML 75344020 B; ML 75344021 B;

ML 75344022 B; ML 75344023 B; ML 75344024 B; ML 75344025 B;

ML 75344026 B; ML 75344027 B; ML 75344028 B; ML 75344029 B;

ML 75344030 B; ML 75344036 B; ML 75344031 B; ML 75344032 B;

ML 75344033 B; ML 75344034 B; ML 75344035 B; ML 75344037 B;

ML 75344038 B; ML 75344039 B; ML 75344040 B; ML 75344041 B;

ML 75344042 B; ML 75344043 B; ML 75344044 B; ML 75344045 B;

ML 75344046 B; ML 75344047 B; ML 75344048 B; ML 75344049 B;

ML 75344050 B; ML 75344051 B; ML 75344052 B; ML 75344053 B;

ML 75344054 B; ML 75344055 B; ML 75344056 B; ML 75344057 B;

ML 75344058 B; ML 75344059 B; ML 75344060 B; ML 75344061 B;

ML 75344062 B; ML 75344063 B; ML 75344064 B; ML 75344065 B;

ML 75344066 B; ML 75344067 B; ML 75344068 B; ML 75344069 B;

ML 75344070 B; ML 75344071 B; ML 75344072 B; ML 75344073 B;

ML 75344074 B; ML 75344075 B; ML 75344076 B; ML 75344077 B;

ML 75344078 B; ML 75344082 B; ML 75344083 B; ML 75344084 B;

ML 75344085 B; ML 75344086 B; ML 75344087 B; ML 75344088 B;

ML 75344089 B; ML 75344090 B; ML 75344091 B; ML 75344092 B;

ML 75344093 B; ML 75344094 B; ML 75344095 B; ML 75344096 B;

ML 75344097 B; ML 75344098 B; ML 75344099 B; ML 75344100 B;

LA 61922446 B; LA 61922447 B; LA 61922451 B; LA 61922462 B;

LA 61922889 B; LA 81922888 B; MF 12088223 E; MF 12088469 E;

MF 12088466 E; LA 61922469 B; MF 12088466 E; LA 61922469 B;

MF 12088445 E; MF 12088335 E; MF 12088334 E; MF 12088332 E;

MF 12088330 E; MF 12088327 E; MF 12088323 E; MF 12088361 E;

MF 12088360 E; MF 12088233 E; MF 12088224 E; MC 04573935 A;

MF 12088301 E; MC 04573978 A; MF 18167653 C; MF 12088500 E;

MF 18167602 C; MF18167602 E; MF 12088203 E; MF 12088320 E;

MF 12088319 E; MF 12088318 E; MC 04573973 A; MF 12088490 E;

LA 61922984 B; LL 37372949 G; LE 98567052 B; MB 45204954 K;

JF 07939501 C; MF 04015508 B; LK 32416699 F; MB 16247309 J;

JF 61837578 B; LB 45780773 C; MF 12088202 E; MC 04573979 A;

MF 12088230 E; MF 12088229 E; MF 18146323 B; MF 12088386 E;

MF 12088353 E; MF 12088337 E; MF 12088336 E; LA 61922890 B;

LA 61922986 B; MF 12088464 E; MF 12088451 E; LA 61922899 B;

MA 06448529 A; MA 06448532 A; MA 06448526 A; MA 06448523 A;

MA 06448506 A; MA 06448499 A; MA 06448520 A; MA 06448517 A;

PA 21033363 A; MA 06448348 A; MA 06448347 A; MA 06448377 A;

MA 06448387 A; MA 06448378 A; MA 06448379 A; MA 06448380 A;

MA 06448381 A; MA 06448382 A; MA 06448383 A; MA 06448384 A;

MA 06448386 A; MA 06448385 A; MA 06448422 A; MA 06448423 A;

MA 06448427 A; MA 06448428 A; MA 06448429 A; MA 06448363 A;

MA 06448362 A; MA 06448401 A; MA 06448400 A; MA 06448397 A;

MA 06448396 A; MA 06448393 A; MA 06448392 A; MA 06448390 A;

MA 06448389 A; MA 06448388 A; MA 06448450 A; MA 06448440 A;

MA 06448435 A; MA 06448434 A; MA 06448441 A; MA 06448370 A;

MA 06448369 A; MA 06448368 A; MA 06448367 A; MA 06448371 A;

MA 06448374 A; MA 06448375 A; MA 06448505 A; MA 06448376 A;

MA 06448391 A; MA 06448364 A; MA 06448402 A; MA 06448481 A;

MA 06448484 A; MA 06448485 A; MA 06448480 A; MA 06448475 A;

MA 06448472 A; MA 06448469 A; MA 06448468 A; MA 06448467 A;

MA 06448458 A; MA 06448514 A; MA 06448512 A; MA 06448511 A;

MA 06448510 A; MA 06448509 A; MA 06448508 A; MA 06448507 A;

MA 06448513 A; MA 06448403 A; MA 06448406 A; MA 06448407 A;

MA 06448416 A; MA 06448533 A; MA 06448498 A; MA 06448497 A;

MA 06448494 A; MA 06448491 A; MA 06448501 A; MA 06448500 A;

MA 06448504 A; MA 06448503 A; MA 06448502 A; MA 06448433 A;

MA 06448432 A; MA 06448431 A; LH 40729865 C; LB 33375723 A;

LH 40729864 C; MK 63075527 A; LB 36023690 J; LB 69563680 K;

MB 32123711 L; MF 08758157 A; LJ11197255 B.

- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна наступних номерів та серій: JK 32406733 A; JK 42915697 A; IL 26987808 G;

ML 23216364 I.

- 2 (дві) купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна наступних номерів та серій: JJ 16119614 A; MF 11829581 E.

- 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій: MG 79107545 B; MK 59535440 C; FB 71372151 B;

BF 27734197 B; MD 30091602 A; FB 02020581 C; MH 63438255 A, які належать ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1