УХВАЛА

30 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.342, ч. 1 ст.345 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно наказу першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.04.2015, ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та присвоєно дев`ятий ранг державного службовця. Перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду на загальну суму 400 тисяч гривень, за незастосування штрафних санкцій за порушення містобудівного законодавства.
Також встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 до своєї злочинної діяльності та з метою приховування власних неправомірних дій, залучив у якості посередника підконтрольне йому Приватне підприємство Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок якої ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 має перерахувати грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень щомісячно за незастосування штрафних санкцій за порушення містобудівного законодавства на загальну суму 400 тисяч гривень за начебто купівлю приладів опалення на вищевказаний об`єкт будівництва.
Керівником ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являвся - ОСОБА_8 , фактичним власником є син ОСОБА_9 , а відповідальною за ведення бухгалтерського обліку є довірена особа ОСОБА_10 .
Вищевказані особи, за попередньою домовленістю організовують та здійснюють дії пов`язані із легалізацією та подальшим розподілом перерахованих від суб`єктів господарювання на рахунки ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, володіють інформацією про методи та способи негласної роботи правоохоронних органів та прикладають максимальні зусилля для дистанціювання від протиправної діяльності.
Так, починаючи з березня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері будівництва, вступив у попередню злочинну змову зі своїм сином ОСОБА_9 , через якого, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та уникнення від кримінальної відповідальності, висловив заступнику директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 вимогу про передачу неправомірної вигоди за не виявлення, під час проведення перевірки порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єкті за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна-Костомська, де ПП « ОСОБА_6 » здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку. Розмір неправомірної вигоди повинен складати по 100 000 (сто тисяч) грн. за кожен місяць поки триватиме будівництво.
При цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вказали ОСОБА_7 , що вказані грошові кошти він повинен перераховувати на розрахунковий рахунок ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Приватному підприємству Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належать наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які суб`єкти господарювання перераховували грошові кошти за начебто купівлю приладів опалення на об`єкти будівництва, за що в свою ОСОБА_5 не створював штучних перешкод під час виконання будівельних цими суб`єктами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , відкритих ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 .
До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.342, ч. 1 ст.345 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , відкритих Приватним підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2017 року по 30.05.2019 року , з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1