Дата документу 13.11.2019 Справа № 554/8600/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001460 від 02.06.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2018 року в період часу з 09:15 год. до 11:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом підбору ключа, проник до кв. АДРЕСА_2 , звідки таємно викрав грошові кошти в сумі 12 500 грн. (зі слів потерпілого) та 300 доларів США (8 652 грн. згідно довідки з НБУ), належні потерпілому ОСОБА_6 . В подальшому з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму у розмірі 21 152 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.11.2018 року в період часу з 08:15 год. до 18:30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом пошкодження циліндричного механізму замка, проник до приміщення кв. АДРЕСА_4 , звідки таємно викрав грошові кошти в сумі: 100 доларів США (згідно довідки з НБУ 2790,37 грн.); 50 євро (згідно довідки з НБУ 1571,67 грн.); 11500 грн.; золоту каблучку з камінням 585 проби вагою 25 г вартістю 15 522 грн.; золоту каблучку 585 проби із каміння «рубіном» вагою 7 г вартістю 4346,16 грн; золота обручка 585 проби вагою 5 г вартістю 3104,44 грн.; золотий ланцюжок довжиною 60 см вагою 2,5 г вартістю 1552,20 грн.; золоту підвіску 585 проби у вигляді літери «С» вагою 3 г вартістю 1862,64 грн.; золотий ланцюжок 585 проби плетіння «якорне» вагою 1,85 г вартістю 1148,63 грн. (згідно довідки з НБУ) та планшет марки «Asus» в корпусі чорного кольору вартістю 2300 грн. (зі слів потерпілого), належні потерпілій ОСОБА_7 . В подальшому з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму у розмірі 45 698 грн. 11 коп.

Крім того, в період часу з 06:40 год. 06.06.2019 року до 09:00 год. 07.06.2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом підбору ключа, проник до кв. АДРЕСА_6 , звідки таємно викрав майно належне ОСОБА_9 , а саме: грошові кошти в сумі 3000 грн. (зі слів потерпілого) та грошові кошти в сумі 600 доларів США (15870 грн. згідно довідки з НБУ). В подальшому з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму у розмірі 18 870 грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001460, підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчинення ряду тяжких кримінальних правопорушень (більше 61 епізодів).
Під час проведення слідчих експериментів та в ході ОРЗ було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_10 викрадені грошові кошти іноземної валюти обмінював у в банківських установах, а саме у відділеннях обміну банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані на території м. Полтава, користуючись своїми документами.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно отримати відомості, а саме інформацію про обмін іноземної валюти у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що території міста Полтави, за період з 01.06.2015 року до 30.12.2015 року, та в період часу з 01.01.2018 по 05.07.2019 року.

Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001460 від 02.06.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), а саме інформацію про обмін іноземної валюти громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що території міста Полтави, за період з 01.06.2015 року до 30.12.2015 року, та в період часу з 01.01.2018 по 05.07.2019 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1