У Х В А Л А
16 листопада 2018 року м. Хмельницький
23.07.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2018 року, близько 4:25 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на суму, яка встановлюється.
За даним фактом 03.10.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- договору між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття та обслуговування карткового рахунку, картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , або копію іншого договору на підставі якого обслуговується вказана картка;
- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про час та місце зняття вказаних коштів (банкомат якого банку та його місце розташування) та за наявності компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 15 грудня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя