Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1781/19
1 - кс/490/1428/2019
У Х В А Л А
25 квітня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002152 від 03.06.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017р. надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 та інші невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби на території м. Миколаєва.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0002152 від 03.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 додатково встановлено, що до розповсюдження наркотичних засобів на території м. Миколаєва причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші особи.
Крім того, 04.09.2018р. до Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_12 , про те, що працівники Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, які разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_13 , в кінці серпня 2018р. незаконно заволоділи документами на житло ОСОБА_12 , та мають намір здійснити переоформлення будинку ОСОБА_12 , без згоди останнього.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000275 від 04.09.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
22.02.2019р. кримінальні провадження за № № 0002152, 0000275 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0002152, оскільки є підстави вважати, що вчинені одними, і тими ж особами, а також у переважній більшості, процесуальні дії необхідно провести з одними, і тими ж особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 має широке коло зв`язків, серед співробітників правоохоронних органів, з якими підтримує відносини на ґрунті спільної протиправної діяльності, одним з таких є старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_14 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Інгульського ВП ГУНП в Миколаївський області ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , вчиняють неправомірні дії, а саме шахрайським шляхом заволодівають житлом громадян на території м. Миколаєва та області.
Також, за наявною оперативною інформацією, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 та ОСОБА_10 залучили довірених осіб, а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_4 .
Додатково встановлено особу на ім`я ОСОБА_16 , яка разом з ОСОБА_15 займаються підшукуванням потенційних потерпілих соціально незахищених громадян, або тих, що зловживають спиртними напоями, та входять в довіру, з метою подальшого заволодіння документами на житло.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_12 зазначив, що вищевказані особи в кінці серпня 2018р. незаконно заволоділи шляхом обману його документами на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: домову книгу, договір купівлі-продажу на будинок ОСОБА_12 , паспорт громадянина України та свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_12 , військовий квиток, посвідчення водія, свідоцтво про смерть батька ОСОБА_17 та матері ОСОБА_18 , книжки сплати комунальних послуг та паспорт покійного брата ОСОБА_12 ОСОБА_19 , при цьому повідомили, що будуть переоформлювати будинок ОСОБА_12 .
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності 1/1 ОСОБА_18 .
В ході огляду відеозапису з камер відеоспостереження Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що дійсно вищевказані особи ( ОСОБА_14 та ОСОБА_4 ) привозили ОСОБА_12 до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області 22.08.2018р., так би мовити для допиту, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_12 .
Згідно протоколу впізнання від 22.02.2019р. потерпілий ОСОБА_12 впізнає ОСОБА_4 , який возив його до Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області 22.08.2018р., з метою залякування для дачі показів відносно викрадення сумки ОСОБА_12 .
Згідно рапорту від 31.01.2019р. співробітників Миколаївського управління ДВБ НПУ встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, житловий будинок АДРЕСА_2 , на праві приватної власності 1/1 належить ОСОБА_20 , яка є донькою ОСОБА_4
02.03.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 01.03.2019р., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон «Ксеомі» імей НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

2. планшет чорного кольору «CHUWI» H10Q1680;

3. ноутбук «ACER» LXPIN010110381D29D2500 SNID 5 з пошкодженим корпусом;

4. флеш-накопичувач «KINGSTON» об`ємом 1 ГБ «data traveler»;

5. флеш-накопичувач «CANYON» об`ємом 1 ГБ;

6. карта пам`яті мікро-СД об`ємом 32 Гб з адаптером чорного кольору;

7. документи: блокнот «note book» з рукописними записами на 46 арк.;

8. документи: блокнот «note book» з рукописними записами на 39 арк.;

9. аркуш паперу зі зразками підпису;

10. договір на надання інформаційно консультаційних послуг від 05.06.2018р. укладений між ПП «Перуджині А.Є.» та ОСОБА_21 про поновлення документів на право власності на 2 арк.;

11. ксерокопія заповіту від 19.02.1998р. від імені ОСОБА_22 серії НВ 0218750 на 1 арк.;

12. чек «Приватбанк» від 25.09.2018р. на 1 арк.;

13. договір на надання інформаційно консультаційних послуг від 05.06.2018р. укладений між ПП «Перуджині А.Є.» та ОСОБА_21 на 2 арк.;

14. договір оренди квартири від імені ОСОБА_21 від 10.12.2010р. на 2 арк.;

15. рукописні записи на 1 арк.;

16. квитанція № СВО 1196726/1 від 26.02.2019р. на суму 6725,40 грн. на 1 акр.;

17. квитанція № СВО 1196757/1 від 26.02.2019р. на суму 10088,10 грн. на 1 акр.;

18. квитанція № СВО 1196806/1 від 26.02.2019р. на суму 33627 грн. на 1 акр.;

19. квитанція № 163715687 від 11.06.2018р. на суму 10310,76 грн. на 1 акр.;

20. розписка від імені ОСОБА_23 про доручення ОСОБА_4 продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;

21. бланк на надання інформаційно консультаційних послуг з відтиском печатки агентства нерухомості «Перуджині» на 2 арк.;

22. договір найму житла від 23.10.2018р. між ТОВ «Центральний 1» та ОСОБА_23 ;

23. ксерокопія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

24. витяг з рішення виконкому Миколаївської міської ради № 931 від 28.09.2018р. на 1 арк.;

25. свідоцтво про смерть ОСОБА_24 серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

26. свідоцтво про народження ОСОБА_23 серії НОМЕР_6 на 1 арк.;

27. корінець з департаменту про надання адміністративних послуг від 06.08.2018р. у справі № 312/ж/д/18 на 1 арк.;

28. типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово - комунальні послуги від 28.03.2018р. на 1 арк.;

29. ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_6 на 1 арк.;

30. заява від імені ОСОБА_23 від 2018 року про дозвіл на переоформлення договору найму житлового приміщення на 1 арк.;

31.ксерокопія паспорту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

32. ксерокопія паспорту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;

33. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;

34 ксерокопія свідоцтва про право власності на житло від 19.02.1998р. на 1 арк.;

35. ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 1 акр.;

36. ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за законом від 10.12.2007р. серії ВКВ797893 на 1 арк.;

37. ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.02.2011р. серії ВРЕ 291384 на 1 арк.;

38. ксерокопія рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва від 08.05.2007р. на 1 арк.;

39. договір на надання інформаційно консультаційних послуг від 30.03.2018р. на 2 арк.;

40. ксерокопія довіреності від імені ОСОБА_23 від 30.03.2018р. серії ННВ 675785 на 1 арк.;

41. ксерокопія паспорту НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

42. технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.;

43. договір оренди від 01.07.2005р. укладеного із ОСОБА_27 на 2 арк.;

44. угода про зміни в договір оренди нерухомого майна № 5929 від 01.07.2005р. на 2 арк.;

45. ксерокопія договору № 33 від 26.08.2008р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожний;

46. ксерокопія угоди про зміни в договір оренди нерухомого майна № 5929 від 01.07.2005р. на 2 арк.;

47. ксерокопія договору оренди від 01.07.2005р. на 2 арк.;

48. довідка № 990/3.16 від 08.07.2004р. на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

49. договір про надання ексклюзивного права на відчуження об`єкту від 04.01.2011р. на 2 арк.;

50. зразок друкованої розписки на 1 арк.;

51. договір позики від 31.01.2018р. на 1 арк.;

52. розписка про отримання грошових коштів від 31.01.2018р. на 1 арк.;

53. ксерокопія паспорта НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

54. наказ № 1 від 28.03.2006р. про призначення ОСОБА_29 директором на 1 арк.;

55. завірена копія статут ПП «Агенство нерухомості» «Перуджині» від 23.03.2006р. на 7 арк.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та просила його задовольнити частково.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого та не заперечував проти його часткового задоволення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

1. договір на надання інформаційно консультаційних послуг від 05.06.2018р. укладений між ПП «Перуджині А.Є.» та ОСОБА_21 про поновлення документів на право власності на 2 арк.;

2. ксерокопія заповіту від 19.02.1998р. від імені ОСОБА_22 серії НВ 0218750 на 1 арк.;

3. договір на надання інформаційно консультаційних послуг від 05.06.2018р. укладений між ПП «Перуджині А.Є.» та ОСОБА_21 на 2 арк.;

4. договір оренди квартири від імені ОСОБА_21 від 10.12.2010р. на 2 арк.;

5. квитанція № СВО 1196726/1 від 26.02.2019р. на суму 6725,40 грн. на 1 акр.;

6. квитанція № СВО 1196757/1 від 26.02.2019р. на суму 10088,10 грн. на 1 акр.;

7. квитанція № СВО 1196806/1 від 26.02.2019р. на суму 33627 грн. на 1 акр.;

8. квитанція № 163715687 від 11.06.2018р. на суму 10310,76 грн. на 1 акр.;

9. розписка від імені ОСОБА_23 про доручення ОСОБА_4 продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.;

10. договір найму житла від 23.10.2018р. між ТОВ «Центральний 1» та ОСОБА_23 ;

11. ксерокопія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

12. витяг з рішення виконкому Миколаївської міської ради № 931 від 28.09.2018р. на 1 арк.;

13. свідоцтво про смерть ОСОБА_24 серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

14. свідоцтво про народження ОСОБА_23 серії НОМЕР_6 на 1 арк.;

15. типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово - комунальні послуги від 28.03.2018р. на 1 арк.;

16. ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_6 на 1 арк.;

17. заява від імені ОСОБА_23 від 2018 року про дозвіл на переоформлення договору найму житлового приміщення на 1 арк.;

18.ксерокопія паспорту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

19. ксерокопія паспорту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;

20. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.;

21. ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 1 акр.;

22. договір на надання інформаційно консультаційних послуг від 30.03.2018р. на 2 арк.;

23. ксерокопія довіреності від імені ОСОБА_23 від 30.03.2018р. серії ННВ 675785 на 1 арк.;

24. ксерокопія паспорту НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

25. технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.;

26. довідка № 990/3.16 від 08.07.2004р. на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

27. договір позики від 31.01.2018р. на 1 арк.;

28. розписка про отримання грошових коштів від 31.01.2018р. на 1 арк., шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0002152.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1