ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1731/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. за участю слідчого Стецюк Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Стецюк Р.А. у кримінальному провадженні № 0000085 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Стецюк Р.А. за погодженням з процесуальним керівником звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АКБ "Індустріалбанк" в м. Запоріжжя і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ "ТОВ "СТЕК Комп'ютер".

В клопотанні зазначено, що ПП "Гєлан" та ТОВ "СТЕК Комп'ютер" здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі побутовою технікою і не є імпортерами. На протязі 2012-2013 рр. з митної території України до складських приміщень ПП "Гєлан" та ТОВ "Стек Комп'ютер" надходили партії побутової техніки, перетин кордону та безперешкодне розмитнення якої контролюється директором ПП "Гєлан" ОСОБА_3 та головою правління ТОВ "Стек Комп'ютер" ОСОБА_4 за сприянням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 З метою приховування дійсного походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості та дійсного руху товару, та для ведення бухгалтерського обліку, який не відповідає дійсним проведеним операціям з придбання товару, побутова техніка оприбутковується ПП "Гєлан" та ТОВ "Стек Комп'ютер" від ТОВ "ПАУЕР-ТРЕЙД", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОРТЕЙ", ТОВ "ЕВОРІ ІНВЕСТМЕНТ", ТОВ "ДАЙНЕР КОНСАЛТ", ТОВ "ІСТОН МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "ПІКК-ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "ТРЕЙДАЙЛЕНД", ТОВ "КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО", ТОВ "ДРОУЗ ІНФОРМ", ТОВ "ЛАНІС МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "БІЗНЕС КОНСАЛТ ПЛЮС", ТОВ "АВТО-КОННЕКТ ЛТД", ТОВ "АЛАНТЕХСЕРВІС", ТОВ "ГРАНД ВЕСТЛЕНД", ТОВ "ТПА "УКРАЇНА", ТОВ "ДОМОЛ-ТРЕЙД", ТОВ "СКАЙЛАЙН КОМПАНІ", ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС", ТОВ "ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС", ТОВ "ЛІГУР КОНСАЛТ", ТОВ "ТМЦ-СПЕЦТОРГ", ТОВ "ПЕРІТУС АЛЬЯНС", ТОВ "ТРАЙ ГРАНД", ТОВ "АМД-ФЛЕТ", які не є імпортерами та мають ознаки фіктивності.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні АКБ "Індустріалбанк" в м. Запоріжжя знаходиться інформація про стан руху коштів по рахунках ТОВ "СТЕК Комп'ютер", а також інформація про осіб, які розпоряджались даними рахунками, яка може бути використана для експертного дослідження перевірки правомірності використання грошових коштів, і іншим способом одержати вказану інформацію неможливо.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.

В провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Стецюк Р.А. знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000085, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, та враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України і містить достатнє обґрунтування підстав вважати, що у володінні філії АКБ "Індустріалбанк" в м. Запоріжжя знаходяться охоронювані законом відомості щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ "СТЕК Комп'ютер", які становлять банківську таємницю і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, наявні підстави для надання слідчому дозволу на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Стецюк Р.А. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849) в м. Запоріжжя надати слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Стецюк Р.А. та Дячуку Г.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ "ТОВ "СТЕК Комп'ютер" ().

Надати слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Стецюк Р.А. та Дячуку Г.В. можливість вилучити (здійснити виїмку) у АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849) в м. Запоріжжя документи, які містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахункам ТОВ "ТОВ "СТЕК Комп'ютер" () № 5881 та № 5861 з 17 вересня 2012 р. по 06 листопада 2013 р., а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, SWIFT), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу (з зазначенням години та хвилини), часом проведення платежу (з зазначенням години та хвилини), номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), години та хвилини референсу по рахунку № 5881 та № 5861 за період з 17.09.2012 р. по 6.11.2013 р.; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №5881 та №5861, додавалися до справи під час функціонування та з приводу закриття, та інших документів, що знаходяться у відповідних справах з юридичного оформлення вказаних рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки №5881 і №5861 та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з рахунків №5881 і №5861 за період з 17.09.2012 р. по 6.11.2013 р.; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів, в тому числі векселів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), укладення угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод за весь період діяльності; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення даних операцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ "ТОВ "СТЕК Комп'ютер" () за період функціонування рахунків; кредитної та депозитної справ ТОВ "ТОВ "СТЕК Комп'ютер" (), в тому числі договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та обслуговування кредитів, з додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами та матеріалами кредитних кредитної та депозитної справи.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АКБ "Індустріалбанк" в м. Запоріжжя про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: