Справа № 202/43/19
Провадження № 1-кс/202/1067/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.
25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.10 год. до 09.22 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.01.2019 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ; акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші; блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ; стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.; стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK4; ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм; блокнот з рукописними записами; мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований; мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований; мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований; мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований; мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований; 3 зарядних пристрої до мобільних телефонів; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21; картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ; цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші; цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші; цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші; цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші; додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах; трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах; довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші; стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах; блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компанії Автопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ; 2 аркуші паперу А4 з рукописними записами; прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші; паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів; додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів; стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах; блокнот Максус з рукописними записами; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ; ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025; картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019; стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»; блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах; мобільний телефон Jpno № А 1778 , № НОМЕР_17 .

У зв`язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші;блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK4;ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм;блокнот з рукописними записами;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований;3 зарядних пристрої до мобільних телефонів;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ;цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші;додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах;трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах;довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах;блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компаніїАвтопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ;2 аркуші паперу А4 з рукописними записами;прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші;паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів;додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах;блокнот Максус з рукописними записами;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ;ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019;стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах;мобільний телефон Jpno № А 1778, № НОМЕР_17 , з обов`язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.
Клопотання розглядати без участі власника майна.
У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші;блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK4;ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм;блокнот з рукописними записами;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований;3 зарядних пристрої до мобільних телефонів;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ;цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші;додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах;трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах;довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах;блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компаніїАвтопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ;2 аркуші паперу А4 з рукописними записами;прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші;паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів;додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах;блокнот Максус з рукописними записами;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ;ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019;стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах;мобільний телефон Jpno № А 1778, № НОМЕР_17 , оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з рукописним текстом ОСОБА_5 ;акт №9415 приймання-передачі від 14.07.2015 ОСОБА_5 Фрегат; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;копія ІПН на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 1 аркуші; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші;блокнот ТОВ «Авто Магнус» з рукописними записами ОСОБА_5 ;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 6 шт.;стартовий пакет «Київстар» без сім-картки 4 G у кількості 1 шт., НОМЕР_1 ; ноутбук «Prestigio», № SK4;ноутбук «SAMSUNG», № 1-R 518, s/n CNBA4300208A/00605TA1ED з зарядним пристроєм;блокнот з рукописними записами;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202», № НОМЕР_2 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_3 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_4 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG GTE 1202 і», № НОМЕР_5 , в якому наявні 2 сім-картки мобільного оператора «Київстар» - заблокований;мобільний телефон «SAMSUNG», № НОМЕР_6 , модель SM-J700H/DS, в якому наявна 1 сім-картка мобільного оператора «Київстар» - заблокований;3 зарядних пристрої до мобільних телефонів;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 дійсна до 03/20;банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 дійсна до 11/21;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_9 ;цивільно-правовий договір № 7 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_9 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 6 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_10 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 5 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;цивільно-правовий договір № 4 від 01.01.2019 ТОВ «Деквер» - ОСОБА_11 на 1 аркуші;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_10 на 64 аркушах; прас-лист графіків внесків «Автотак» ТОВ «Автопросто» на 1 аркуші;додаток № 1 до договору № 721955 «Автотак» на 6 аркушах;трудовий договір від 23.12.2016 ТОВ «Авто просто» ОСОБА_5 на 2 аркушах;довіреність від 01.01.2017 ТОВ «Автопросто» (ЕДРПОУ 35509011) ОСОБА_5 на 1 аркуші;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 6 аркушах;блокнот «Автотак» фінансування нових автомобілів «Эффективные продажи в компаніїАвтопросто» 2017 Пилипец Жанна бізнес-тренер ;2 аркуші паперу А4 з рукописними записами;прас-лист ТОВ «Автопросто» для графіку внесків на 1 аркуші;паперові аркуші з рукописними записами у вигляді блокноту 9 аркушів;додаток № 1 до договору № 721974 «Автотак» 10 аркушів;стандартна класифікація типа кузовів легкових автомобілів на 5 аркушах;блокнот Максус з рукописними записами;паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_11 ;посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВТТ № НОМЕР_12 ;ІПН на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_13 ;паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 дійсний до 18.03.2025;картка 3 G «Київстар» без сім-картки № НОМЕР_15 , рукописно мається запис 970010019;стартовий пакет 4 G без сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;блокнот «Авто Галактика» з рукописними записами;трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_16 на 64 аркушах;мобільний телефон Jpno № А 1778, № НОМЕР_17 , з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1