Справа № 520/1385/19
Провадження № 1-кс/520/2472/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні місяці 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , яка належала померлому ОСОБА_6 , громадянський паспорт якого та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім`я ОСОБА_8 , які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах опинився в ОСОБА_5 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як 01.09.2017 ОСОБА_5 в робочий час звернулася із заявою про видачу свідоцтва про смерть ОСОБА_6 до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, і в цей же день здала громадянський паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому в період часу з 01.09.2017 по 10.10.2017 зберігався в архіві відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, а після 10.10.2017 за вихідним номером ісх.6010/47-55 був перенаправлений до Приморського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та 24.10.2017 надійшов до Київського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та згідно акту №11 від 30.11.2017 був знищений.
Чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_6 , в жовтні місяці 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на придбання права власності на квартиру АДРЕСА_1 шляхом обману, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступила у попередню злочину змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_9 , направлену на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_6 та роз`яснивши ОСОБА_9 , що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробного договору дарування зазначеної квартири. На вказану пропозицію ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_9 надала свою згоду, тобто між ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_9 було розподілено ролі в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_5 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_9 ксерокопію громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 : свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім`я ОСОБА_8 , для складання, посвідчення та внесення відомостей про укладення договору дарування, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
В подальшому, 09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул. Скісна, 38, діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:
- статті 43 Закону України «Про нотаріат» без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_6 встановила нібито особу дарувальника;
- статті 44 Закону України «Про нотаріат» без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_6 визначила обсяг цивільної дієздатності дарувальника;
- статті 45 Закону України «Про нотаріат» при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме дарувальника ОСОБА_6 ;
- статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- статті 47 Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;
- статті 51 Закону України «Про нотаріат» не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства, на підставі наданих ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_1 та ксерокопії громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , склала завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_1 від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Після складання зазначеного договору дарування об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
В подальшому, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 видала ОСОБА_5 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на підставі якого ОСОБА_5 придбала право на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 1 024 704, 57 гривень, чим заподіяла ОСОБА_10 , яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_6 за законом шкоду в розмірі 1 024 704, 57 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.
22.01.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України
Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2019 був наданий дозвіл на проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для відшукання та вилучення за даною адресою: речей, документів, предметів, чорнових записів, які використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими особами у злочинній діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману, а також інших речей, предметів, документів, печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, грошових коштів та інших предметів та речей, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
У подальшому, а саме 15.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 13.02.2019 (справа № 520/1385/19 провадження № 1-кс/520/2038/19) слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області був проведений санкціонований обшук у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38 в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
З метою забезпечення збереження вилученого майна, оскільки останнє визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим прокурором було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, згідно наявної в матеріалах клопотання розписки, така особа була належним чином повідомленою про дату та час судового засіданні з розгляду клопотання про арешт майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з КонституцієюУкраїни та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавстваУкраїни і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальнадекларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, про що, зокрема, приватного нотаріуса ОСОБА_9 22.01.2019 року було повідомлено про підозру.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2019 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38.

Постановою про визнання речових доказів від 15.02.2019 року, вилучені в ході проведення 15.02.2019 року обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, речі та документи визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року.
Враховуючи, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилучених записної книги з чорновими записами та чорнових записів, оскільки останні можуть містити відомості щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень та підтверджувати факт причетності ОСОБА_9 до їх вчинення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно матеріалів клопотання, до можливого вчинення зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, крім ОСОБА_9 , якій повідомлено про підозру, може бути причетна також ОСОБА_5 , низку документів якої було вилучено в ході проведення обшуку. Викладене свідчить про наявність підстав вважати, що такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ на підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також на підтвердження причетності до вчинення таких кримінальних правопорушень конкретних осіб.

Крім того, слідчий суддя вважає, що вилучені мобільні телефони, а також системні блоки також відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки в них можуть міститися відомості щодо кола спілкування ОСОБА_9 , різного роду листування, фотографії та інша інформація, в якій можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також з приводу осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, зокрема на підтвердження причетності ОСОБА_9 до їх вчинення, що свідчить про наявність необхідності в їх збереженні, в цілях також подальшого проведення експертних досліджень в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав та розумних підозр вважати, що останні можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Разом з тим, в частині накладення арешту на решту тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до переконання про необґрунтованість доводів сторони обвинувачення з огляду на наступне.

Так, слідчий суддя зазначає, що ні в клопотанні, ні долученими до клопотання матеріалами не обґрунтовано, яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, про які йдеться в клопотанні, можуть мати вилучені 15.02.2019 року, зазначені у клопотанні документи. Зокрема, слідчий суддя звертає увагу, що частина таких документів не містить будь-яких ідентифікуючих даних, з урахуванням яких, слідчий суддя міг би встановити відповідність таких документів критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

Сам ж по собі факт визнання слідчим вилучених документів речовими доказами в рамках вищевказаного кримінального провадження, не може свідчити про беззаперечну відповідність такого майна вищевказаних критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки стороною обвинувачення, крім формального цитування положень вищевказаної статті, будь-яких конкретних обґрунтувань, в зв`язку з існуванням яких слідчий чи прокурор дійшов до вказаних переконань, в клопотанні про арешт майна та в постанові про визнання вилученого майна речовими доказами зазначено не було. Слідчий суддя враховує, що з моменту тимчасового вилучення зазначених у клопотанні речей та документів й визнання останніх речовими доказами в рамках кримінального провадження, й до дня розгляду клопотання про арешт майна, минуло близько двох тижнів, протягом яких сторона обвинувачення мала вдосталь часу для того, щоб оглянути такі речі та документи, встановити відповідність такого майна критеріям речових доказів та належним чином обґрунтувати подане клопотання. Відтак, стороною обвинувачення не доведено наявності необхідності в накладенні арешту на весь перелік вилучених речей та документів.

На підставі викладеного, враховуючи вищевказані міркування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.02.2019 під час проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, а саме на:
-Чорнові записи на 4 арк;

-записну книгу з чорновими записками в обгортці синього кольору;

-системний блок, модель: DSB/G.P631.160.1024.73GT марки LG

-системний блок марки «DeLux» чорно-сірого кольору

-довіреність на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , бланк серія та номер: НВО 115983

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 на 2 арк;

-копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 від 04.12.2015;

-Договір дарування на ім`я ОСОБА_5 , бланк серії та номер НМТ 454007;

-Заяву ОСОБА_5 від 28.12.2017;

-справу № 524 на ім`я ОСОБА_12 , 1978 р.н.;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_3 , виданий Приморським РВ ОУ МВС на 2 арк.;

-копію довідки ІПН на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2015 р.;

-Довіреність на ім`я ОСОБА_5 , бланк серія та номер НАС 537804

-Копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_2 на 2 арк;

-Копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI НОМЕР_4

-Сім-картку за № НОМЕР_5

-Мобільний телефон марки «Айфон 4».

В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасово вилучені речі та документи, що були вилучені 15.02.2019 під час проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, а саме:
-Візитка з написом «Восток банк» - 093-714-04-50

-Ухвала суду (справа № 522/15921/15-ц провадження № 2/522/456/16) від 03.10.2016

-Уточнена позовна заява до Приморського районного суду м. Одеси від 22.03.2016 на 5 арк;

-Лист до ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 від судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 08.10.2016 за вих. № С-17

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк;

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_6 виданого Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області;

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_16 , виданого 28.07.2006

-Довідка з адресного реєстру м. Одеси від 28.09.2015 за № 365635/1

-Копія договору від 04.04.2016

-Копія технічного паспорту на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами від 04.04.2016

-Інвентаризаційна справа від 20.09.2015 на 1 арк;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 06.04.2016

-Лист від ОСОБА_9 до ОСОБА_17 від 07.12.2018 за вих. № 241/02-14

-Копія пояснення від ОСОБА_9 на 2 арк;

-Копія договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 759 на 1 арк;

-Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна № 351/99

-Свідоцтва право власності на житло від 28.06.1993 з відтиском мокрої печатки з написом «Виконком Одеської міської ради народних депутатів Одеської області»

-Розпорядження органу приватизації від 28.06.1993 з відтиском мокрої печатки з написом «Виконком Одеської міської ради народних депутатів Одеської області»

-Технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_18 на 2 арк;

-Квитанція № 64 від 02.11.2004

-Квитанція № 68 від 02.11.2004

-Квитанція з рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 з Сбербанка СССР

-Заява на ОСОБА_20 від 27.12.2004

-Збережна книжка № 257846 на ім`я ОСОБА_19

-Збережна книжка № 07700082 на ім`я ОСОБА_19 з відтиском мокрої печатки на 4 арк;

-Збережна книжка № 007500250 на ім`я ОСОБА_19 з відтиском мокрої печатки на 4 арк;

-Збережна книжка № 07700083 на ім`я ОСОБА_19 з відтиском мокрої печатки на 4 арк;

-Збережна книжка № 0111460 на ім`я ОСОБА_19 з відтиском мокрої печатки на 2 арк;

-Довідка на ім`я ОСОБА_20 видана у 1973 році.

-Копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 від 21.01.1992

-Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_20 , 05.10.1973 серії НОМЕР_9

-Копія паспорту серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 , 05.10.1973

-Копія картки ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_20 виданого 22.01.2003

-Візитка з написом «ООО Оценочная компания «Контакт» ОСОБА_21

-Візитка з написом « ОСОБА_22 , эксперт- оценщик»

-Візитна картка з написом « ОСОБА_23 ТАС ТАСКОМБАНК»

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_24 у 2 прим;

-Повідомлення про припинення іпотеки від ОСОБА_24

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 05.06.2014 за адресою: АДРЕСА_4

-Заява від ОСОБА_9 до ОСОБА_25

-Свідоцтво про право на спадщину за законом, видане приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9

-Заява від імені ОСОБА_26 , посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_27 , зареєстрована в реєстрі за № 2192, бланк серія та номер: НВХ 277602

-Копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_11 від 08.02.2016

-Довідка на ім`я ОСОБА_26 № 177 від 26.07.2016 з відтиском мокрої печатки «Чорномор-2»

-Довідка про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_28 № 76 від 26.07.2016 з відтиском мокрої печатки

-Копія свідоцтва про одруження серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_26

-Витяг № 23222360 серії ССО992870 від 07.07.2009

-Договір купівлі-продажу квартири від 07.07.2009, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_29 , бланк серія та номер: ВМЕ 698079

-Витяг з державного реєстру правочинів серії НХ 885810 від 29.06.2009, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_29

-копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 07.007.2009 серії ССО №992870;

-копія договору купівлі-продажу квартири серії ВМЕ №698079 на ім`я ОСОБА_30 ;

-копія витягу з Державного реєстру правочинів серії ИХ №885810 від 29.06.2009 р. ;

-довіреність серії ИВХ №277603 на ім`я ОСОБА_28 з відтиском мокрої печатки з написом « ОСОБА_27 Одеській міський округ Одеської області» ;

-копія паспорту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 арк.;

-копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_25 від 12.08.2004 р. у 2 прим.;

-копія паспорта ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2 прим.;

-копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_28 від 12.08.1998 р.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копія витяга про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.08.2007 р. серії ССЕ №013942;

-копія рішення суду справа №2-3910/07 від 05.04.2007 р. ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-копія-отчет о независимой оценке имущества №1366561_07102016_2016, эксперт оценщик УОО ОСОБА_32 ;

-довідка на ім`я ОСОБА_31 ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_33 від 08.08.2000 р.;

-акт знищення зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів від 12.10.2018 р. м. Одеса ОСОБА_34 ;

-квитанція № QS 12047601від 09.01.2019

-довіреність на ім`я ОСОБА_35 , посвідчена приватним нотаріусом ОМНО

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, серія ІН 113986 від 31.05.2017

-довіреність на ім`я ОСОБА_36 , посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , бланк серія та номер: НВО 115977

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_36 серії НОМЕР_13

-копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_36 від 03.04.2015

-квитанція № 58-1810/1 від 24.05.2017

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 26.05.2017 серії ІН 113977, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9

-Довіреність на ім`я ОСОБА_37 , засвідчено ОСОБА_9 з відтиском мокрої печатки ОСОБА_9 з написом у нижньому правому куті «НМЕ 494933»

-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_13 ;

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.04.2015;

-Виписка з внутрішніх справ України «Розшук» з написом: паспорт НОМЕР_13 знайдено на 2 арк;

-Витяг про ратифікацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 29.08.2017 на імя ОСОБА_37 ;

-Довіреність на імя ОСОБА_38 засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 з відтиском мокрої печатки ОСОБА_9 у нижньому правому куті присутній підпис «ННС 694543»;

-Копія паспорта на імя ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_14 виданого Ренійським РВ УМВС на 2 арк.;

-Копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.01.2009 року;

-Виписка з внутрішніх справ України «Розшук» з написом паспорт НОМЕР_14 ; не знайдено серед викрадених;

-Виписка з Державної міграційної служби України з написом: «Паспорт громадянина України серія НОМЕР_15 »;

-Квитанція №33131221від 25.06.2018 року;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 26.06.2018 року з від жимом печатки ОСОБА_9 ;

-Договір дарування на імя ОСОБА_40 засвідченого ОСОБА_9 в правому нижньому куті підпис НОМЕР_16 ;

-Заява ОСОБА_40 від 20.10.2018 року;

-Квитанція № 18082054 від 20.10.2018 року;

-Квитанція № 18081990 від 20.10.2018 року;

-Квитанція № 18081955 від 20.10.2018 року;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про подання застави від 20.10.2018 року з відтиском мокрої печатки ОСОБА_9 ;

-Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.10.2018 на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, буд. 94 на 5 арк;

-Договір дарування, бланк серія та номер НМТ 454007, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.12.2017 на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, буд. 34

-Інформаційна довідка від 20.10.2018, бланк серія та номер НМТ 454007

-Довідка № 124 на ім`я ОСОБА_41

-Звіт про оцінку майна, з відтиском мокрої печатки ОСОБА_42 № 6, код на 10 арк

-Витяг з Єдиної бази звітів про оцінку від 20.10.2018

-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 на 2 арк;

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_41 від 21.01.2009

-Витяг з Державної міграційної служби від 20.10.2018

-Витяг з МВС України «Розшук» ВІД 20.10.2018

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 20.10.2018

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.10.2018 на об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34

-Квитанція № 28621344 від 20.12.2017

-Квитанція № 28621262 від 20.12.2017

-Квитанція № 28621355 від 20.12.2017

-Квитанція № 28621353 від 20.12.2017

-витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкової застави від 28.12.2017 № 54475459 ;

-копія інформації з ДРР прав на нерухоме майно № 109406197 від 28.12.2017 адреса Одеська область вул. Бабушкіна, буд. 34 на 7 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106288543 від 05.12.2017;

-квитанція № 25697751 від 29.08.2017;

-свідоцтво про право на спадщину за заповітом серія НМХ411690;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 50150085 від 05.12.2017спадкова справа № 60840398;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125642948 від 20.12.2017 серія НМХ № 411690;

-копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок від 21.10.2016 за адресою АДРЕСА_5 на 1 арк.;

-звіт з незалежної оцінки ринкової вартості майна за адресою АДРЕСА_6 № 2509199_21122007_07 на 30 арк.;

-витяг для нотаріусів;

-витяг з Державної міграційної служби України від 01.01.2002 р.;

-інформація з єдиного дежравного реєстру боржників від 28.12.2007 р.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_14 , виданий Ренійським РВ УМВС на 2 арк.;

-Копія довідки ІПН на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.01.2009 р.

-Витяг з МВС України від 01.01.2002

-Витяг з ДМС України від 01.01.2002

-Інформація з Єдиного реєстру боржників на ім`я ОСОБА_41

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109457282 від 28.12.2017

-Довіреність на ім`я ОСОБА_36 , посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , бланк серія та номер: НАН 563254

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_36 , посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , бланк серія та номер: НАН 563247, зареєстрована в реєстрі за № 340

-Квитанція № 40 від 16.06.2015

-Інформаційна довідка № 94275063, серія НАН 563247

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 29154677, серія ІН 113022

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_13 виданого Суворівським РВ у м. Одесі ГУМВС України в Одеській області

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_36 від 03.04.2015

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 29155031 від 25.06.2015, серія ІН 113023

-Довіреність на ім`я ОСОБА_36 , бланк серія та номер НАН 563236

-Копія паспорта ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія КЕ 758194

-Квитанція № 41 від 16.06.2015

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 29082830 від 16.06.2015, серія ІН 951987

-Довіреність на ім`я ОСОБА_44 , зареєстрована в реєстрі за № 340, бланк серія та номер: НАН 563247

-Копія паспорта ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія НОМЕР_17

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_44

-Квитанція № 104 від 22.06.2015

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 29125598 від 22.06.2015, серії ІН 113002

-Квитанція № ПН 3578 від 25.11.2015

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 30116369 від 26.11.2015, серії ІН 113253 повернути особі, у якої воно було вилучено.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1