Провадження № 1-кс/761/8826/2019
У Х В А Л А
28 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримаеея державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником стиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України з Державної служби фінансового моніторингу України отримано інформацію про проведенні в період 2011-2018 рр. фінансові операції організованою групою осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, пов`язані із безпідставним знаттям готівкових коштів з метою легалізації (відмивання) грошових коштів на суму понад 300 млн. грн., без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_2 ) з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків в період 2011-2018 рр., проводив фінансові операцій, які пов`язані із зняттям коштів готівкою із власних розрахункових та карткових рахунків та внесенням коштів готівкою на розрахункові рахунки пов`язаних з ним підприємств на суму понад 320 млн. грн.,
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 не зареєстрований як фізична особа-підприємець, а входить до посадово-засновницького складу ряду підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що для участі у незаконній діяльності ОСОБА_5 залучив свою знайому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн. НОМЕР_8 ), яка в період 2017-2018 років безпідставно знімала готівкові кошти з рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) на загальну суму 33,15 млн. грн. Встановлено, що ОСОБА_6 не зареєстрована як фізична особа-підприємець, відповідно до інформації ДФС України, загальний сукупний дохід ОСОБА_6 від податкових агентів за період 2010-2018 років склав 652 389,11 грн. Основними джерелами доходів ОСОБА_6 , у вказаний період часу, є доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) від ряду підприємств.
За результатом аналізу інформації, яка міститься в узагальненому матеріалі Держфінмоніторингу встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкрито ряд розрахункових та карткових рахунків втому числі № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) за допомогою яких ОСОБА_5 та ОСОБА_8 проводили фінансові операції з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
Тому можна прийти до висновку, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи (виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках) та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання старший слідчий ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того,слідчий просить тимчасовий доступ до документів за період з моменту відкриття по дату складання тимчасового доступу до речей та документів, але слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за весь період функціонування рахунків.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_8 ) а саме: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по картковим рахункам в тому числі № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих на ім`я ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та по картковим рахункам в тому числі № НОМЕР_17 відкритих на ім`я ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_8 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції за період з 2015 по 2018 роки.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя