Справа № 520/4877/19
Провадження № 1-кс/520/5513/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП вм. Одеі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 06.03.2019 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у грудні 2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належною ОСОБА_6 квартирою АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом Одеською місцевою прокуратурою № 1 06.03.2018 внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 06.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

09.04.2013 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № ЛВ/РС-18 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі продавця буде здійснювати будівництво 2-го пускового комплексу в частині секції № 2 з другого по останній поверх та напівпідземного паркінгу 2-секційного багатоповерхового житлового будинку з офісними приміщеннями та напівпідземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, зі змісту вказаного договору вбачається, що ОСОБА_6 купує майнові права на новозбудоване майно у вигляді квартири АДРЕСА_3 комерційною площею 127, 5 кв.м., розташовану на 8-му поверсі вищевказаного будинку, яке у подальшому буде використовуватись ОСОБА_6 як місце проживання.

У подальшому, ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 08.03.2013 по 13.03.2013 бли перераховані грошові кошти у розмірі 775 690, 88 гривень, що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження копіями відповідних банківських квитанцій.

08.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 було укладено акт приймання-передачі до договору № ЛВ/РС-18 від 06.04.2013 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна.

В рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 зі свідчень якої вбачається, що 19.02.2019 вона звернулась до «Агенція з державної реєстрації» Одеської області з метою здійснення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, в чому їй на підставі рішення № 455932577 від 19.02.2019 про відмову у держаній реєстрації прав та їх обтяжень, на підставі ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових на нерухоме майно та їх обтяжень» та пунктів 18 та 23 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З допиту потерпілої ОСОБА_6 та інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вбачається, що 23.01.2019, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу у м. Києві ОСОБА_10 права власності на вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 23.01.2019, посвідченому та зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій нею ж, зареєстровано за ОСОБА_11 , якому як і будь-яким іншими особам ОСОБА_6 майнові права не передавала.

Вказані відомості також підтверджуються свідченнями свідка ОСОБА_5 .

В свою чергу встановлено, що 19.12.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеська область ОСОБА_12 на підставі довідки за № 48/18 від 20.08.2018, договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 06.08.2014, акту приймання-передачі від 06.08.2014, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічного паспорту від 22.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право власності на об`єкт нерухомості у вигляді квартири АДРЕСА_1 було зареєстровано за ОСОБА_13 , який в дійсності у договірних відносинах стосовно вказаного об`єкту нерухомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебував.

Вищевикладене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на укладення договору купівлі-продажу майнових прав з ОСОБА_6 , якою їм було передано грошові кошти у розмірі 775 690, 88 гривень в рахунок оплати майбутньої покупки вищевказаної квартири, взяті на себе зобов`язання за договором не виконали та здійснили відчуження вказаного об`єкту нерухомості на користь іншої особи.

Так, в ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості у вигляді квартири АДРЕСА_1 та надання відповідної правої оцінки незаконним діям осіб, що призвело до завдавання ОСОБА_6 майнової шкоди в особливо великому розмірі та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню наявна необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до матеріалів реєстраційної справи на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (з урахуванням корпусів, дробів та літер) із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

В ході досудового розслідування з метою встановлення безпосередньої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа майновими правами ОСОБА_6 на об`єкт нерухомості у вигляді квартири АДРЕСА_1 та яка використала анкетні дані ОСОБА_13 , 1948 р.н. до ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано запит щодо надання ними інформації стосовно факту видачі останніми на користь ОСОБА_13 паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 та у разі встановлення надання копій відповідних документів.

З відповіді на вказаний запит вбачається, що в дійсності ОСОБА_13 ними документувався зазначеним паспортом, однак копії документів, які стали підставою його видачі вони відмовились надавати, так як це є документами, які надаються ними органу досудового розслідування лише на підставі суду.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП вм. Одеі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 та/або співробітникам відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копії форми №1, та всіх наявних копій документів, які стали підставою для видачі 26.07.1999 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 паспорту громадянина України - серії НОМЕР_2 , а також копії самого паспорту, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю ознайомитись з ним та вилучити їх завірені належним чином копії.

У зв`язку з тим, що орган у якого перебувають документи територіально знаходиться на іншій території АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_4 ), виконання ухвали доручити співробітникам Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та у разі її відсутності на момент дії ухвали іншим співробітникам вказаного підрозділу органів Національної поліції.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1