Справа № 161/3492/19
Провадження № 1-кс/161/2031/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання останньому або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 24.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в період 2016 - 2018 років, під час проведення імпортних операцій з поставки гуманітарної допомоги, шляхом подачі завідомо неправдивої інформації до ІНФОРМАЦІЯ_3 та митних органів ДФС України про визнання товарів гуманітарною допомогою, та подальшої реалізації даних товарно-матеріальних цінностей, ухилились від сплати податків на загальну суму 2 173 152,48грн.

Допитаний в якості свідка директор БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що фінансово-господарську діяльність даного СГД здійснював громадянин на ім`я ОСОБА_5 , а також громадянин на ім`я ОСОБА_6 . Про переміщення товарів через митний кордон України в адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо від працівників митних органів ДФС.

В ході проведення досудового слідства отримано інформацію, що вищевказані громадяни, протягом 2016-2018 років, були абонентами стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 (громадянин на ім`я ОСОБА_5 ), № НОМЕР_4 (громадянин на ім`я ОСОБА_6 ) та користувались даними телефонними номерами під час поставки гуманітарної допомоги на митну територію України.

Вважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, в тому числі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , абонентом якого являється громадянин на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 абонентом якого являється громадянин на ім`я ОСОБА_6 , за період з 2016 року по даний час на паперовому та цифровому носіях інформації.

Тимчасовий доступ до документів провести до 4 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1