Справа № 487/8136/18
Провадження № 1-кс/487/4202/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2018 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
03.12.2018 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004564 від 22.11.2018 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів товарно-транспортної накладної №122 від 14.10.2018; товарно-транспортної накладної №121 від 06.10.2018; товарно-транспортної накладної № S 210289 від 06.10.2018; товарно-транспортної накладної № S 210291 від 14.10.2018; завірених належним чином копій документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату та ін..; завірених належним чином копій документів щодо працевлаштування ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заяви про прийняття на роботу, наказів про призначення на посаду або прийняття на роботу, заяви про звільнення, наказів про звільнення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність або інших наявних документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ОСОБА_9 (цивільно-правових договорів, довіреностей та ін..) та право ОСОБА_9 діяти від імені підприємства, підписувати документи та ін.., а також за наявності, оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_9 ; завірені належним чином документів, що підтверджують походження товару (соя), зазначеного в товарно-транспортних накладних № S 210289 від 06.10.2018 та № S 210291 від 14.10.2018; завірених належним чином копій документів, підтверджуючих отримання грошових коштів у якості оплати за товар, зазначений у товарно-транспортних накладних № S 210289 від 06.10.2018; та № S 210291 від 14.10.2018.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту шахрайських дій з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та

причетних до нього осіб. Також, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні зазначено, що іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004564, зареєстрованого 22.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2018 року на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 голови ФГ « ОСОБА_8 », який просить вжити заходи до працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невідомої особи, які вчинили шахрайські дії з майном ФГ « ОСОБА_8 », а саме соєю, чим спричинили матеріальні збитки у великих розмірах.

У ході допиту в якості потерпілого голови ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 було встановлено, що літом 2018 року він в телефонному режимі зв`язався із ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що він продовжує займатись наданням посередницьких послуг і працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку жовтня 2018 року він знову зателефонував ОСОБА_9 і поцікавився чи займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купівлею сої, а також запитав куди саме необхідно буде поставити вантаж. ОСОБА_9 сказав, що займаються і що поставку необхідно здійснювати до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Після цього було здійснено дві поставки сої автомобілем МАН НОМЕР_5 (водій ОСОБА_11 ), а саме 06.10.2018 року в кількості 37200 кг та 14.10.2018 року в кількості 64380 кг, а у загальній кількості 101508 кг на загальну суму 937933 гривень. Вантаж було завантажено у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 за накладними ФГ « ОСОБА_12 » та направлений до Миколаївського порту через прохідну, розташовану по АДРЕСА_2 . Перед прохідною до водія обидва рази підходив ОСОБА_9 , який надав водію інші накладні. Після цього він не однократно зустрічався та зв`язувався по телефону з ОСОБА_9 , який весь час обіцяв, що буде проведена оплата за товар, однак ні на той час, ні на теперішній час оплата не проведена та договір не укладено.
Відповідно до копії товарно-транспортної накладної №121 від 06.10.2018 року було встановлено, що вантажовідправником є ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вантаж соя у кількості 37,300 т, в якій в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» наявний підпис від імені ОСОБА_9 ..
Згідно з копією товарно-транспортної накладної №122 від 14.10.2018 року було встановлено, що вантажовідправником є ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вантаж соя у кількості 64,400 т, в якій в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» наявний підпис від імені ОСОБА_9 ..
Крім того, відповідно до копії товарно-транспортної накладної № S 210289 від 06.10.2018 року було встановлено, що вантажовідправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантаж соя.
Разом з тим згідно до копії товарно-транспортної накладної № S 210291 від 14.10.2018 року було встановлено, що вантажовідправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантаж соя.
При цьому в усіх зазначених накладних було зазначено автомобільний перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - (автомобіль «МАН» д.н. НОМЕР_5 , водій ОСОБА_13 ). У ході допиту в якості свідка ОСОБА_13 , останній підтвердив факт постачання вантажу соя, який було зазначено у накладних ФГ « ОСОБА_8 ».

Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити лікарську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів товарно-транспортної накладної №122 від 14.10.2018; товарно-транспортної накладної №121 від 06.10.2018; товарно-транспортної накладної № S 210289 від 06.10.2018; товарно-транспортної накладної № S 210291 від 14.10.2018; завірених належним чином копій документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату та ін..; завірених належним чином копій документів щодо працевлаштування ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заяви про прийняття на роботу, наказів про призначення на посаду або прийняття на роботу, заяви про звільнення, наказів про звільнення, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність або інших наявних документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ОСОБА_9 (цивільно-правових договорів, довіреностей та ін..) та право ОСОБА_9 діяти від імені підприємства, підписувати документи та ін.., а також за наявності, оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_9 ; завірені належним чином документів, що підтверджують походження товару (соя), зазначеного в товарно-транспортних накладних № S 210289 від 06.10.2018 та № S 210291 від 14.10.2018; завірених належним чином копій документів, підтверджуючих отримання грошових коштів у якості оплати за товар, зазначений у товарно-транспортних накладних № S 210289 від 06.10.2018; та № S 210291 від 14.10.2018.
Ухвала дійсна до 04.01.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1