Справа № 202/2936/19
Провадження № 1-кс/202/4791/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000023 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та слідчим третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперативним співробітникам за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: статуту зі змінами та доповненнями, установчих документів, свідоцтва про держреєстрацію, документів щодо перереєстрації, заяв, наказів, протоколів, рішень та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зобов`язати службових осіб вказаного підприємства документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують відсутність оригіналів (протоколи вилучення, акти знищення і т.п.).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, просить розгляд клопотання проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (особи, у володінні якого вони знаходяться).
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами та з метою прикриття незаконної діяльності, в квітні 2019 року здійснили реєстрацію (перереєстрували) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та використовують його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , який показав, що невстановлені особи в квітні 2019 року за місцем його мешкання в м. Дніпрі запропонували йому за грошову винагороду в 1 000 грн. придбати (перереєструвати) на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на що він погодився. Будь яких дій щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не здійснював, ніякого відношення до укладених угод не має.
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Так, згідно з витягом із ЄРДР невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами та з метою прикриття незаконної діяльності, в квітні 2019 року здійснили реєстрацію (перереєстрували) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та використовують його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.
При цьому слідчий не позбавлений можливості після призначення в кримінальному провадженні судової експертизи та визначення конкретних документів, необхідних для експертного дослідження, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення.
Також відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів відповідним оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо фактичного отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме можливістю ознайомитися та отримати завірені копії: статуту зі змінами та доповненнями, установчих документів, свідоцтва про держреєстрацію, документів щодо перереєстрації, заяв, наказів, протоколів, рішень та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у реєстраційній справі вказаного товариства.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 9 червня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1