Справа № 293/324/19
Провадження № 1-кс/293/131/2019
УХВАЛА
21 лютого 2019 року смт Черняхів
Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Черняхівського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів (далі клопотання), в якому просить надати слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за їх дорученням співробітникам ВСП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема, обліково-реєстраційну справу ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 , в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по відповідним рахункам в період з 26.11.2018 року по теперішній час та відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 26.11.2018 року по теперішній час по вказаним рахункам з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 03.12.2018 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підробили договір підряду з виконання будівництва «Зупинок громадського транспорту» на території Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух коштів по рахункам, які належать ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 , за період з 26.11.2018 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженню, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів за матеріали та інші цінності. Крім того, існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 , так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального провадження.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області, викладеної в листі № 3057/5/06-30-51-64-01 від 13.02.2019 року ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 використовує банківські рахунки: у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , м. Житомир, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 ; у філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.. НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала та просила його задовольнити. Клопотання просила розглядати без участі особи у володінні якої знаходиться інформація, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Враховуючи, що речі, про тимчасовий доступ до яких слідчий просить у клопотанні, можуть бути знищені особами, у володінні яких вони знаходяться, у будь-який момент, клопотання розглядається слідчим суддею згідно з ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

При поданні клопотання вимоги ст.160 КПК України дотримані.

Підстави вважати, що речі і документи, про які йдеться у клопотанні, є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України, станом на момент розгляду слідчим суддею клопотання відсутні.
Враховуючи, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , м. Житомир, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у володінні філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних осіб.

З аналізу клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З огляду на це слід прийти до висновку, що:

- речі і документи, про які йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

- речі і документи, про які йдеться у клопотанні, хоч і є згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 110, 159-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за їх дорученням співробітникам ВСП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

обліково-реєстраційну справу ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_1 , в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаним нижче рахункам в період з 26.11.2018 року по теперішній час;

відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 26.11.2018 року по теперішній час по вказаним рахункам:

у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , м. Житомир, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 ;
у філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.. НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 .
Строк дії даної ухвали: до 20.03.2019 включно.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала згідно з ч.5 ст.532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.2 ст.392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий- суддя: ОСОБА_1
Копія: вірно
Суддя: