Справа № 461/8077/18
УХВАЛА
06.12.2018 року.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004618 від 17.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти у сумі близько 124 тис. доларів США у період часу з початку 2014 по квітень 2015 передавала різними частинами ОСОБА_5 , який запевняв її, що працює керівником відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові та внесе вказані кошти на депозитні рахунки відкриті у зазначеному банку. На підтвердження внесення готівки ОСОБА_5 надавав квитанції та договори банківського вкладу підписані начальником відділення ОСОБА_6 , однак ОСОБА_4 не придала цьому значення, оскільки довіряла ОСОБА_5 так як знає його близько 20 років та раніше уже надавала йому кошти для відкриття рахунків у інших банках, де працював ОСОБА_5 . Самого ОСОБА_6 бачила лише один раз, коли він особисто приїжджав до неї для продовження договорів та виплати відсотків по депозитам. У подальшому у жовтні 2016 ОСОБА_4 випадково дізналась про ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одразу почала телефонувати ОСОБА_5 , який запевняв її, що її гроші перевів в інший банк та згодом через деякий час все поверне, чого не зробив та уникає зустрічей із ОСОБА_4 по даний час.
Крім того, у клопотанні вказано, що до відділу поліції надходили заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо розміщення ними на депозитних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які після ліквідації банку не були їх повернені. Рапортом оперативного уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено слідчого про те, грошовими коштами громадянина ОСОБА_9 також заволоділи ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 ), матеріалів депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 ), матеріалів депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_7 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ), матеріалів депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), матеріалів депозитних справ відкритих клієнтом банку із прізвищем « ОСОБА_11 », договорів та додаткових угод укладених з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 », виписок з усіх особових рахунків належних ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 », ( в тому числі депозитних рахунків), первинних документів обліку коштів і розрахунків, квитанцій що підтверджують здійснення касових операцій по депозитних рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 », документів із зазначенням повних контактних даних, зокрема прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце проживання (реєстрації) та контактний номер мобільного телефону, усіх інших клієнтів (вкладників) банку котрі відкривали депозитні рахунки в період з 2013 по 2017 рік, заяв на видачу готівки для клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 », меморіальних ордерів клієнтів банку, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 », оригіналів документів: зокрема заяв про прийняття на посаду, наказів про призначення на посаду, пересування по посадах та посадових інструкцій, особових справ та інших документів які стосуються оформлення на роботу усіх працівників відділення банку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , котрі перебували на займаних посадах з моменту відкриття відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повної його ліквідації, заяв про прийняття на посаду, наказів про призначення на посаду, пересування по посадах та посадові інструкції, особові справи та інші документів які стосуються оформлення на роботу працівників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6 ) котрі перебували на займаних посадах у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Прокурор в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведена можливість використання документів, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити необхідні обставини.

В той же час, не обґрунтовані прокурором вимоги про отримання доступу до документів із зазначенням повних контактних даних, зокрема прізвища ім`я по батькові, дати народження, місця проживання (реєстрації) та контактного номеру мобільного телефону, усіх інших клієнтів (вкладників) банку, котрі відкривали депозитні рахунки в період з 2013 по 2017 рік.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні вимог прокурора про отримання доступу до документів, що стосуються ОСОБА_4 , а також документації кадрового забезпечення відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів наданий слідчому ухвалою слідчого судді від 04 грудня 2018 року.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) матеріали депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 ), матеріали депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_7 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ), матеріали депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), матеріали депозитних справ відкритих клієнтом банку із прізвищем « ОСОБА_11 »;

2) договори та додаткові угоди укладені з клієнтами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та банком;

3) виписки з усіх особових рахунків належних клієнтам банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особі із прізвищем « ОСОБА_11 » ( в тому числі депозитних рахунків);

4) первинні документи обліку коштів і розрахунків по ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особі із прізвищем « ОСОБА_11 »;

5) квитанції що підтверджують здійснення касових операцій по депозитних рахунках клієнтів банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 »;

6) заяви на видачу готівки для клієнтів банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 » ;

7) меморіальні ордера на клієнтів банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особи із прізвищем « ОСОБА_11 » ;

8) оригінали документів за період складання, а саме за 22.09.2014 року, 06.10.2014 року, 20.10.2014 року, 06.04.2015 року, 22.04.2015 року, 05.05.2015 року, 13.07.2015 року, 28.07.2015 року, 10.08.2015 року, 25.08.2015 року, 19.10.2015 року, 03.11.2015 року, 16.11.2015 року, 07.12.2015 року, 26.01.2016 року, 04.02.2016 року, 08.02.2016 року, 22.02.2016 року, 04.05.2016 року, 17.05.2016 року, 30.06.2016 року, 17.03.2017 року вибірково не менше 10 (десяти) документів за кожну із зазначених дат з відтиском дата-штампу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , а також підписами керівника вказаного відділення та касирів.

Виконання ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 та за їх дорученням на оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1