У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2019 Справа №607/930/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів митних декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, актів огляду транспортних засобів, висновків авто товарознавчих досліджень та інших документів, пов`язаних з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввезених на митну територію України в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року, з можливістю подальшого їх вилучення, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, які використовує у своїй митно-брокерській діяльності ФОП ОСОБА_14 , з можливістю подальшого зняття та вилучення із них копії інформації щодо відомостей та відповідних підтверджуючих документів про фактичні дані щодо реальної вартості ввезених на митну територію України транспортних засобів в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України, проcить розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі ФОП ОСОБА_14 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що із ВБКОЗ УСБ України в Тернопільській області надійшла інформація про те, що службові особи органу державної влади, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчиняють дії, що входять в їх компетенцію, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно наявними даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище, налагодили протиправний механізм, спрямований на отримання неправомірної вигоди за митне оформлення транспортних засобів за заниженою митною вартістю, що, в свою чергу, призводить до недоотримання державою митних платежів у значних розмірах.

Так, вказані особи через митних брокерів доводять до потенційних клієнтів занижену фактурну вартість на конкретно взятий транспортний засіб, яку необхідно зазначати у рахунках-фактурах до перетину кордону і яка суттєво менша від реальної ціни автомобіля.

Крім того, згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2005 №1118, у випадку необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення транспортного засобу, митної вартості і т.п., посадова особа митного органу може вимагати деякі документи, серед яких експертний висновок, фотографії та технічну документацію. Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 запроваджено обов`язкове подання експертного висновку під час митного оформлення транспортного засобу. У зв`язку із цим клієнти спрямовуються до експерта-товарознавця, який, беручи до уваги рахунки-фактури та акти митного огляду із недостовірними відомостями щодо ціни автомобіля, видає експертні висновки, занижуючи при цьому вартість автомобіля.

В подальшому, до митного оформлення транспортних засобів подаються митні декларації, в яких на підставі рахунків-фактур, із внесеними недостовірними відомостям щодо ціни автомобіля, а також сумнівних експертних висновків, суттєво занижуються митні вартості транспортних засобів, що призводить до ненадходження до державного бюджету митних платежів у значному розмірі.

Враховуючи наведене, з метою підтвердження чи спростування вищевикладених фактів щодо безпідставного заниження фактурної вартості транспортних засобів, які ввезені на митну території України та підлягають митному оформленню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів митних декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, актів огляду транспортних засобів, висновків авто товарознавчих досліджень та інших документів, пов`язаних з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввезених на митну територію України в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року.

В ході досудового розслідування із УСБ України в Тернопільській області отримано інформацію про те, що вищеперелічені документи, пов`язані з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввезених на митну територію України в період з 01.08.2017 по 01.06.2018 зберігаються за фактичним місцем провадження діяльності митних брокерів, в тому числі у приміщенні, в якому надає митно-брокерські послуги ФОП ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, спецпідрозділом УСБ України в Тернопільській області отримано інформацію про те, що на комп`ютерах, які використовують митні брокери під час підготовки та подачі документів для митного оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігаються додаткові відомості та відповідні підтверджуючі документи в електронному вигляді, які містять фактичні дані щодо реальної вартості ввезених на митну територію України транспортних засобів, відмінної від поданої до митного органу.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування фактів незаконного заниження митної вартості транспортних засобів, що призводить до ненадходження до державного бюджету митних платежів у значному розмірі, а також з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів митних декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, актів огляду транспортних засобів, висновків авто товарознавчих досліджень та інших документів, пов`язаних з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввезених на митну територію України в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року, з можливістю подальшого їх вилучення, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, які використовує у своїй митно-брокерській діяльності ФОП ОСОБА_14 , з можливістю подальшого зняття та вилучення із них копії інформації щодо відомостей та відповідних підтверджуючих документів про фактичні дані щодо реальної вартості ввезених на митну територію України транспортних засобів в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони будуть використані у кримінальному проваджені як докази, та те, що іншим чином їх отримати неможливо, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх оригіналів.
Враховуючи наведене та те, що без наявності вищеперелічених документів не вдається встановити складу вчиненого кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів митних декларацій, рахунків-фактур, технічних паспортів, актів огляду транспортних засобів, висновків авто товарознавчих досліджень та інших документів, пов`язаних з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввезених на митну територію України в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року, з можливістю подальшого їх вилучення, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, які використовує у своїй митно-брокерській діяльності ФОП ОСОБА_14 , з можливістю подальшого зняття та вилучення із них копії інформації щодо відомостей та відповідних підтверджуючих документів про фактичні дані щодо реальної вартості ввезених на митну територію України транспортних засобів в період з 01.08.2017 року по 01.06.2018 року, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1