09.04.2019 ЄУН 337/61/19
Провадження № 1-кс/337/614/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0002378 від 19.12.2018 року,

в с т а н о в и в:

05.04.2019 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначив, 18.12.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які шляхом обману, відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого він являється, після чого, заволоділи грошовими коштами в сумі 136000 гривень, які були перераховані на один із рахунків, Фермерським господарством « ОСОБА_6 ».

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002378 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у березні 2017 року на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_3 про перелік банківських рахунків, які взяті на облік та щодо яких не надходять повідомлення про закриття. Також на один із вказаних рахунків, було перераховано грошові кошти Фермерським господарством « ОСОБА_6 » по неіснуючому договору. Не одержавши проплачений товар, Фермерське господарство « ОСОБА_6 » звернулося до Господарського суду м. Київа, і згідно рішення суду було встановлено стягнути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Фермерського господарства « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 136000 грн. В грудні 2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДФСУ надійшло повідомлення, про те, що 07.12.2018 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, під час досудового слідства було взято тимчасовий доступ до копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходилася у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресо: АДРЕСА_1 .

З матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що всі банківські рахунки відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито у Київському відділені № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянином ОСОБА_7 на підставі довіреності від 20.02.2017 року, яка видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та уповноважує ОСОБА_7 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надає право на відкриття, закриття банківських рахунків, розпоряджатися коштами на рахунках. Дана довіреність засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_5 пояснив, що він з 2009 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З Громадянином ОСОБА_7 він не знайомий. Ніколи ніяких довіреностей він нікому не давав. Крім того, в довіреності, яка нібито видана ним ОСОБА_7 правильно вказані його дані, та серія і номер паспорту не співпадають з наявними даними його паспорту. Крім того, в довіреності поставлений не його підпис і не його печать. Довіреність, яка була видана ОСОБА_7 була зареєстрована в реєстрі за № 103 приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Запорізьким міським нотаріальним округом Запорізької області.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність вилучити у приватного нотаріуса оригінал довіреності від 20.02.2017 року виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 з оригіналами відповідних документів на підставі яких видавалася довіреність, витягу з реєстру за № 103, відбитків печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_8 Запорізький міський нотаріальний округ Запорізької області» та зразків підпису ОСОБА_8 .

Оскільки у інший спосіб отримати вказані документи на стадії досудового розслідування неможливо, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приватному нотаріусі ОСОБА_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналу довіреності виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , 20.02.2017 року, оригіналів відповідних документів на підставі яких видавалася довіреність, витягу з реєстру за № 103, відбитків печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_8 Запорізький міський нотаріальний округ Запорізької області » та зразків підпису ОСОБА_8 .

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, зобов`язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 - надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копії наступних документів, а саме: довіреності від 20.02.2017 року виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , документів на підставі яких видавалася довіреність, витягу з реєстру за №103, відбитків печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_8 Запорізький міський нотаріальний округ Запорізької області » та зразків підпису ОСОБА_8 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити 30 днів по 09.05.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1