печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2692/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в
м. Києві клопотання прокурора Житомирського гарнізону Центрального регіону України
ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
22.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність. сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 14.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факти жорстокого поводження з військовослужбовцями і цивільним населенням, вчинення тортур та інших незаконних дій з особами, яких незаконно утримують представники незаконних збройних формувань, які входять до структури терористичної організації «ДНР», в тому числі, й формуванням, яке очолював ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито наступні картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З 14.06.2018 Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " змінило назву на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ). і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин злочинів, а також для встановлення осіб, які його вчинили, їх зв`язків, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо банківської таємниці, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період моменту відкриття зазначених карток та по дату винесення ухвали включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; фотокопії паспорту громадянина України, або паспортів громадянина іншої країни; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з рахунків, в тому числі тих, із зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка, а також усієї іншої інформації наданої ОСОБА_5 для відкриття та обслуговування його банківських рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурору військової прокуратури Житомирського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на усіх банківських рахунках Безлєр (Безлер, ОСОБА_27 за період із моменту відкриття вказаних рахунків по момент винесення ухвали включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; фотокопії паспорту громадянина України, або інших документів, що посвідчують особу; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з рахунків, в тому числі тих, із зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка; фото, зроблених під час відкриття рахунків, або банківських карт, а також усієї іншої інформації наданої ОСОБА_26 для відкриття та обслуговування його банківських рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент винесення ухвали включно, що зареєстровані у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2692/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1