Справа №127/3699/19
Провадження №1-кс/127/2229/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду зі вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 06.11.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України та ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 передано на реалізацію «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2, загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

У грудні 2018 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_5 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть знаходитись документи, що підтверджують факти переміщення через митний кордон України авіаційних двигунів

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 061,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н Н78МТ8943315,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 174,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 171,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 060,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 178,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 173,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н Н78М423080 для здійснення капітального ремонту та модернізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх вилучення у державну власність та передачі на зберігання на митний склад, договори про передачу на реалізацію цих авіаційних двигунів, акти приймання-передачі для реалізації, документи, що підтверджують проведення митних аукціонів щодо вказаних авіаційних двигунів (створення аукціонних комітетів, карток реєстрації проведення аукціону, договори купівлі-продажу, актів приймання-передачі реалізованих двигунів, звіти інша документація щодо аукціонів, які не відбулись), звіти, акти інвентаризації про наявність майна, матеріали листування з підприємствами, які були залучені до реалізації названих двигунів, матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутні документи, протоколи зборів учасників Товариства, накази про призначення директорів та інших матеріально-відповідальних осіб, акти приймання-передачі матеріальних цінностей наданих на реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_1 між звільненими та новопризначеними директорами названого підприємства).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду. Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених авіаційних двигунів), підтвердити факти їх можливого привласнення і осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, що підтверджують факти переміщення через митний кордон України авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 061, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н Н78МТ8943315, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 174, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 171, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 060, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 178, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 173, ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н Н78М423080 для здійснення капітального ремонту та модернізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх вилучення у державну власність та передачі на зберігання на митний склад, договори про передачу на реалізацію цих авіаційних двигунів, акти приймання-передачі для реалізації, документи, що підтверджують проведення митних аукціонів щодо вказаних авіаційних двигунів (створення аукціонних комітетів, карток реєстрації проведення аукціону, договори купівлі-продажу, актів приймання-передачі реалізованих двигунів, звіти інша документація щодо аукціонів, які не відбулись), звіти, акти інвентаризації про наявність майна, матеріали листування з підприємствами, які були залучені до реалізації названих двигунів, матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутні документи, протоколи зборів учасників Товариства, накази про призначення директорів та інших матеріально-відповідальних осіб, акти приймання-передачі матеріальних цінностей наданих на реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_1 між звільненими та новопризначеними директорами названого підприємства), про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують факти переміщення через митний кордон України авіаційних двигунів :

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 061,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н Н78МТ8943315,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 174,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 171,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 060,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 178,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н 173,

ТВ3-117 ВМ серії 02 с/н Н78М423080 для здійснення капітального ремонту та модернізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх вилучення у державну власність та передачі на зберігання на митний склад, договори про передачу на реалізацію цих авіаційних двигунів, акти приймання-передачі для реалізації, документи, що підтверджують проведення митних аукціонів щодо вказаних авіаційних двигунів (створення аукціонних комітетів, карток реєстрації проведення аукціону, договори купівлі-продажу, актів приймання-передачі реалізованих двигунів, звіти інша документація щодо аукціонів, які не відбулись), звіти, акти інвентаризації про наявність майна, матеріали листування з підприємствами, які були залучені до реалізації названих двигунів, матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статутні документи, протоколи зборів учасників Товариства, накази про призначення директорів та інших матеріально-відповідальних осіб, акти приймання-передачі матеріальних цінностей наданих на реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_1 між звільненими та новопризначеними директорами названого підприємства), з можливістю вилучення їх завірених копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: