Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1973/2019 Справа №641/3030/19
УХВАЛА
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
05.02.2019 Ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду міста Харкова на проведення експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» було спрямовано до експертної установи. Після чого 08.02.2019 після проведення експертизи отримано висновок № 2785 від 07.02.2019 року за результатами судової експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Згідно висновку експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №2785 від 07.02.2019 року, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 1- феніл- 2- піролідін-1-іл-пентан-1-он (PVP). Маса наданої на дослідження речовини складає 0,205 г. Встановити кількісний вміст метамфетаміну та 1- феніл- 2- піролідін-1-іл-пентан-1-он (PVP) у складі представленої на дослідження порошкоподібної речовини не уявляється можливим.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також підтвердження факту отримання безготівкових грошових коштів за виконання противоправних дій направлених на розповсюдження та збут наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, які були підставою для отримання зазначеної банківської картки, відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, реєстру руху грошевих коштів по даному рахунку у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019.
Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення та отримання грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 з інших рахунків та на інші рахунки, та відповідно фото-відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому може бути використана як докази під час судового розгляду, з метою досягнення мети повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019;
- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківську картку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019;
- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 21.01.2019 до 00:00 08.05.2019 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківську картку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1