н/п 1-кс/640/5073/19
"19" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю наступного їх вилучення на паперові носії, а також на оптичні носії для лазерних систем зчитування, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_4 , фото під час отримання карток, виписки по картам в період з 07.05.2018 по теперішній час. Анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото під час отримання картки, виписку по картці в період з 07.05.2018 по теперішній час власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото осіб, які використовують картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під час зняття коштів з терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 307 КК України.
05 травня 2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що на території м. Харкова громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , займаються незаконним придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів амфітамін, PVP, метадон та «канабіс» шляхом безпосереднього контакту з наркоспоживачами або шляхом «закладок», отримуючи кошти на картку банку.
В ході досудового розслідування задокументовано, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 .
Слідством встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також використовують банківські картки інших осіб.
Слідчий вважає, що з`ясування обставин, що мають істотне значення для слідства, сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які здійснюють розповсюдження наркотичних засобів на території м. Харкова, встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі потребує доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:
до інформації відносно персональних даних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_4 , фото під час отримання карток, виписки по картам в період з 07.05.2018 по 19.04.2019; Анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото під час отримання картки, виписку по картці в період з 07.05.2018 по 19.04.2019 власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото осіб, які використовують картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під час зняття коштів з терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю наступного їх вилучення на паперові носії, а також на оптичні носії для лазерних систем зчитування та можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2019 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1