Справа № 472/1386/18
Провадження № 1-кс/472/11/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

10 січня 2019 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року за № 0000515 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

09.01.2019 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року за № 0000515 про арешт майна, а саме: грошових коштів в сумі 19 863 гривні, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , банку "Укргазбанк", виданій на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України.

Клопотання обґрунтував тим, що 14.12.2018 року до чергової частини Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт. Веселинове ОСОБА_6 про те, що 14.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 грн.

14.12.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14.12.2018 року до ОСОБА_7 зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_8 та запропонував придбати в нього дизельне паливо за ціною 25 грн. за 1 літр. ОСОБА_7 погодився та за вказівкою ОСОБА_8 через термінал «Приватбанку» перерахував двома платежами гроші в сумі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку «Укргазбанк», юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, та видана на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що грошові кошти ОСОБА_7 , що знаходяться на банківській картці «Укргазбанку» № НОМЕР_1 , набуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому є речовим доказом по кримінальному провадженню та з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати, розпоряджатися та будь-яким чином використовувати їх.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що потерпілий в кримінальному провадженні 0000515 ОСОБА_7 14.12.2018 року перерахував грошові кошти в загальному розмірі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Банківська картка № НОМЕР_1 , належить банку «Укргазбанк», юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, та видана на ім`я ОСОБА_5 .

Постановою начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 14.12.2018 року грошові кошти в сумі 19864 грн., які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 визнано речовими доказами.

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази наявності залишку грошових коштів на зазначеній банківській карті станом на 16.12.2018 року саме в сумі 19863 грн. З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий до слідчого судді не звертався.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене майно має суттєве значення у кримінальному провадженні як речовий доказ, оскільки, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вказане майно може бути відчужене, приховане, пошкоджене, зіпсоване або знищене, а тому з метою запобігання цього та збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, з метою запобігання можливості відчуження, приховування, пошкодження, псування або знищення вищевказаного майна, яке є доказом злочину, слідчий суддя вважає, що найменш обтяжливим способом арешту вищезазначених грошових коштів буде арешт із забороною використання, відчуження та розпорядження ними, а тому клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року за № 0000515 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , банку «Укргазбанк» (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ), яка видана на ім`я ОСОБА_5 в, в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

Заборонити ОСОБА_5 , іншій юридичні та фізичній особі відчужувати, розпоряджатись та користуватись грошовими коштами в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , банку «Укргазбанк», (юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ) до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року за № 0000515.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1