Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1934/19
Провадження № 1-кс/644/675/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000710 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29.07.2018 року по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В клопотанні слідчий вказує, що 12.03.2019 року до чергової частини Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 про те, що голова ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 привласнила грошові кошти, які були ввірені останній мешканцями вказаного будинку для ведення господарчої діяльності, проведення ремонтних робіт та оплати за комунальні послуги, чим спричинили останнім матеріальну шкоду. Сума збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 13.03.2019 за ч.1 ст.191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що вона є членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Головою вказаного Правління є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наприкінці 2018 року в будинку за адресою: АДРЕСА_2 вимкнули світло, на питання, чому вимкнули працівники Харківобленерго повідомили, що існує заборгованість по сплаті за споживчу електроенергію. Тоді мешканці вказаного будинку звернулись до голови Правління з метою з`ясування, де ж саме ділись кошти, які вони перераховували на рахунок ОСББ для сплати за комунальні послуги, на що остання відповіла, що вона все сплачувала, але іноді не своєчасно. Тоді членами правління було проведено звірку руху грошових коштів та звітів голови Правління ОСОБА_5 , при проведення вказаної звірки було встановлено, що не підтверджено витрату грошових коштів на суму 104 908 гривень. Також відповідно до відповідей з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що станом на 04.03.2019 року заборгованість за спожитий природний газ складає 121 701,42 гривні, за електричну енергію 37 645,44 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Відповідно до протоколу № 3 від 29.07.2018 року встановлено, що 29.07.2018 року ОСОБА_5 була обрана головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 04.03.2019 року заборгованість за спожитий природній газ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 121 701,42 грн.

Відповідно до довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недоплата за спожиту, але не оплачену електричну енергію станом на 01.02.2019 року складає 37 654,44 грн.

Відповідно до виписки з банківського рахунку встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають відкриті рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що дляповного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо отримати ці документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29.07.2018 року по теперішній час на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 квітня 2019 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1