Справа № 202/5961/18
Провадження № 1-кс/202/7150/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002751 від 30.08.2018 року за ознаками ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що 30.08.2018 року до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 про те, 30.08.2018 року невстановлена особа, представившись працівником прокуратури Дніпропетровської області, шляхом обману намагалась заволодіти грошовими коштами у розмірі 8500 доларів.

Під час розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 30.08.2018 року в 13.50 годин, в приймальню ІНФОРМАЦІЯ_1 на № телефону « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий, на дзвінок відповіла секретар приймальні, яка з`єднала абонента з потерпілим, потерпілий відповів на дзвінок та до нього звернулась особа, яка представилась заступником прокурора області ОСОБА_6 , який попрохав щоб потерпілий зателефонував прокурору області на № телефону НОМЕР_2 . Після того, як потерпілий зателефонував за вказаним телефоном, невідомий, представившись прокурором області, попрохав перетелефонувати на «Viber». Спілкуючись через «Viber», особа, яка представлялась прокурором, повідомила про те, що їй потрібна допомога від потерпілого, саме яка він повідомить детально в переписці. В подальшому невідомий месенджером «Viber» направив повідомлення з номером рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та сумою необхідною для переказу 8500 доларів США.

03.10.2018 року на підставі ухвали Петриківського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації відносно карткового рахунку НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вилученої інформації власником рахунку є студентка ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), в період часу з 31.08.2018 року по 15.09.2018 рік з вказаного розрахункового рахунку відбувались зняття грошових коштів: - 31.08.2018 року о 14:16 год. у сумі 4900,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 . - 06.09.2018 року о 17:31 год. у сумі 1850,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 . - 07.09.2018 року о 13:00 год. у сумі 5350,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0561, A 1500108, який розташований АДРЕСА_3 . - 08.09.2018 року о 17:28 год. у сумі 2200,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 . - 15.09.2018 року о 12:27 год. у сумі 9300,00 грн., о 12:30 год. у сумі 6050,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме надати матеріали фото- відео фіксації зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 через банківські термінали: 31.08.2018 року о 14:16 год. у сумі 4900,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 ; 06.09.2018 року о 17:31 год. у сумі 1850,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 ; 07.09.2018 року о 13:00 год. у сумі 5350,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0561, A 1500108, який розташований АДРЕСА_3 ; 08.09.2018 року о 17:28 год. у сумі 2200,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 ; 15.09.2018 року о 12:27 год. у сумі 9300,00 грн., о 12:30 год. у сумі 6050,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення інформації, про абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 : що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме надати матеріали фото- відео фіксації зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 через банківські термінали:

- 31.08.2018 року о 14:16 год. у сумі 4900,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 ;

- 06.09.2018 року о 17:31 год. у сумі 1850,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 ;

- 07.09.2018 року о 13:00 год. у сумі 5350,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0561, A 1500108, який розташований АДРЕСА_3 ;

- 08.09.2018 року о 17:28 год. у сумі 2200,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 ;

- 15.09.2018 року о 12:27 год. у сумі 9300,00 грн., о 12:30 год. у сумі 6050,00 грн. через ATMUKRODESSABRANCH 10015-0587, A 1500011, який розташований АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 30 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1