Справа №766/9791/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому ОСОБА_5 або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- Актів виконаних робіт до договору № 155 від 08.09.2016;
- Додаткових угод до договору № 155 від 08.09.2016;
- Додаткових угод до договору № 57 від 03.04.2018;
- Додаткових угод до договору № 209 від 25.10.2017;
- Актів виконаних робіт у 2018 році (за наявності) до договору № 209 від 25.10.2017;
- Виконавчих схем по вул. Гагаріна за 2016-2018 роки;
- Актів на закриття прихованих робіт по вул. Гагаріна за 2016 2018 року.
- Актів виконаних робіт до договору № 21 від 06.03.2018;
- Додаткові угоди до договору № 21 від 06.03.2018;
- Виконавчих схеми по вул. Полковника Кедровського (Будьонного) за 2017-2018 роки;
- Актів на закриття прихованих робіт по вул. Полковника Кедровського (Будьонного) за 2017-2018 роки.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), як замовника робіт.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників Управління, у зв`язку наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ПВ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000019 від 03.05.2018 за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні, в поточному році та проведення оплати за рахунок бюджетних коштів робіт з ремонту доріг м. Херсон, які виконувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що 06.03.2018 Управлінням укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 21 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Полковника Кедровського (Будьонного) м. Херсон, на суму 194 205 грн. На підставі вказаного договору, заступником начальника Управління ОСОБА_8 надано дозвіл № 104 від 16.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення робіт з поточного ремонту вказаної вулиці. Станом на 27.04.2018 зазначені роботи були виконанні в повному обсязі.

Працівниками оперативного підрозділу проведено вивчення фактів виконання аналогічних робіт з ремонту вказаної вулиці, в інші бюджетні періоди. Так встановлено, що 11.05.2017 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 78 на проведення робіт з поточного дрібного ремонту вул. Полковника Кедровського (Будьонного) м. Херсон на суму 96 679 грн., з урахуванням укладеної додаткової угоди № 1 від 11.05.2017, сума договору становила 37 199,08 грн. Станом на 31.12.2017, вказані роботи були виконанні в повному обсязі.

Згідно до інформації працівників оперативного підрозділу, вказані роботи проводились на аналогічних ділянках дороги по яким, у 2018 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано ремонтні роботи.

При цьому, відповідно до умов п. 5.5 договору № 78 від 11.05.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гарантійний термін на послуги поточного ремонту повинен становити не менше одного року з дня прийняття в експлуатацію, тобто до кінця поточного року. Вказані обставини свідчать, що при наявності у службових осіб Управління обґрунтованих вимог щодо неналежного вищевказаних робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покладався обов`язок усунути їх протягом дії гарантійного терміну.

Разом з цим, службові особи Управління неналежно виконуючі свої обов`язки не реалізували можливість при необхідності усунення недоліків з проведеного ремонту вказаної вулиці протягом дії гарантійного строку, безпідставно внесли дані до плану робіт на 2018 рік, затвердженого рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 № 37 від 20.02.2018, № 85 від 20.03.2018 щодо необхідності проведення поточного дрібного ремонту вул. Полковника Кедровського (Будьонного) м. Херсон, уклали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення зазначених робіт та провели їх оплату в сумі 194 205 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування надається оцінкам фактам неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні та проведення оплати за рахунок бюджетних коштів робіт з ремонту дорожнього покриття вул. Гагаріна в м. Херсон за період 2016-2018 років, які виконувались ПП « ОСОБА_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, встановлено, що 25.10.2017 року заступником начальника Управління, начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 209 про надання послуг з поточного дрібного ремонту вул. Гагаріна (від вул. 295 Херсонської Стрілецької дивізії до вул. Степана Разіна) м. Херсон, на суму 194 127, 00 грн.

Працівниками оперативного підрозділу проведено вивчення фактів виконання аналогічних робіт з ремонту вказаної вулиці, в інші бюджетні періоди. Так встановлено, що 08.09.2016 між Управлінням та ПП « ОСОБА_9 » було укладено договір № 155 на проведення робіт з поточного ремонту вул. Гагаріна, м. Херсон, на суму 194 897, 00 грн. Згідно до умов договору, зазначені роботи повинні були бути виконанні протягом 2016 року.

При цьому, відповідно до умов п. 5.5 договору № 155 від 08.09.2016 укладеного з ПП « ОСОБА_9 », гарантійний термін на послуги поточного ремонту повинен становити не менше одного року з дня прийняття в експлуатацію. Вказані обставини свідчать, що при наявності у службових осіб Управління обґрунтованих вимог щодо неналежного вищевказаних робі, на ПП « ОСОБА_9 » покладався обов`язок усунути їх протягом дії гарантійного терміну.

Разом з цим, службові особи Управління неналежно виконуючі свої обов`язки не реалізували можливість при необхідності усунення недоліків з проведеного ремонту вказаної вулиці протягом дії гарантійного строку, безпідставно, уклали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення зазначених робіт та провели їх оплату в сумі 194 127, 00 грн.

Крім того, 03.04.2018 Управлінням укладено договір № 57 на проведення робіт з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт вул. Гагаріна (від вул.. Тираспольської до просп. Ушакова) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 300 955, 20 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

З метою підтвердження факту повноти проведених робіт, слідчим за погодженням з процесуальним керівником направлено до суду клопотання про призначення судових будівельно технічних експертиз.

17.10.2018 ухвалами слідчого судді вказані клопотання задоволено, призначено судові будівельно технічні експертизи, проведення яких доручено доручити експерту (експертам) ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході проведення експертизи, від експерта отримано клопотання № 4 БТ від 06.11.2018 щодо надання додаткових оригіналів документів, що вказані вище.

1.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), як замовника робіт.

З метою надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищезазначених суб`єктів господарювання, якими проводились роботи, виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних документів, які будуть використанні в ході проведення експертизи та в подальшому як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000019 від 03.05.2018 за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні, в поточному році та проведення оплати за рахунок бюджетних коштів робіт з ремонту доріг м. Херсон, які виконувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що 06.03.2018 Управлінням укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 21 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Полковника Кедровського (Будьонного) м. Херсон, на суму 194 205 грн. На підставі вказаного договору, заступником начальника Управління ОСОБА_8 надано дозвіл № 104 від 16.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення робіт з поточного ремонту вказаної вулиці. Станом на 27.04.2018 зазначені роботи були виконанні в повному обсязі.

Працівниками оперативного підрозділу проведено вивчення фактів виконання аналогічних робіт з ремонту вказаної вулиці, в інші бюджетні періоди. Так встановлено, що 11.05.2017 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 78 на проведення робіт з поточного дрібного ремонту вул. Полковника Кедровського (Будьонного) м. Херсон на суму 96 679 грн., з урахуванням укладеної додаткової угоди № 1 від 11.05.2017, сума договору становила 37 199,08 грн. Станом на 31.12.2017, вказані роботи були виконанні в повному обсязі.

Згідно до інформації працівників оперативного підрозділу, вказані роботи проводились на аналогічних ділянках дороги по яким, у 2018 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано ремонтні роботи.

При цьому, відповідно до умов п. 5.5 договору № 78 від 11.05.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гарантійний термін на послуги поточного ремонту повинен становити не менше одного року з дня прийняття в експлуатацію, тобто до кінця поточного року. Вказані обставини свідчать, що при наявності у службових осіб Управління обґрунтованих вимог щодо неналежного вищевказаних робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покладався обов`язок усунути їх протягом дії гарантійного терміну.

Разом з цим, службові особи Управління неналежно виконуючі свої обов`язки не реалізували можливість при необхідності усунення недоліків з проведеного ремонту вказаної вулиці протягом дії гарантійного строку, безпідставно внесли дані до плану робіт на 2018 рік, затвердженого рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 № 37 від 20.02.2018, № 85 від 20.03.2018 щодо необхідності проведення поточного дрібного ремонту вул. Полковника Кедровського (Будьонного) м. Херсон, уклали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення зазначених робіт та провели їх оплату в сумі 194 205 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування надається оцінкам фактам неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні та проведення оплати за рахунок бюджетних коштів робіт з ремонту дорожнього покриття вул. Гагаріна в м. Херсон за період 2016-2018 років, які виконувались ПП « ОСОБА_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, встановлено, що 25.10.2017 року заступником начальника Управління, начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 укладено з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 209 про надання послуг з поточного дрібного ремонту вул. Гагаріна (від вул. 295 Херсонської Стрілецької дивізії до вул. Степана Разіна) м. Херсон, на суму 194 127, 00 грн.

Працівниками оперативного підрозділу проведено вивчення фактів виконання аналогічних робіт з ремонту вказаної вулиці, в інші бюджетні періоди. Так встановлено, що 08.09.2016 між Управлінням та ПП « ОСОБА_9 » було укладено договір № 155 на проведення робіт з поточного ремонту вул. Гагаріна, м. Херсон, на суму 194 897, 00 грн. Згідно до умов договору, зазначені роботи повинні були бути виконанні протягом 2016 року.

При цьому, відповідно до умов п. 5.5 договору № 155 від 08.09.2016 укладеного з ПП « ОСОБА_9 », гарантійний термін на послуги поточного ремонту повинен становити не менше одного року з дня прийняття в експлуатацію. Вказані обставини свідчать, що при наявності у службових осіб Управління обґрунтованих вимог щодо неналежного вищевказаних робі, на ПП « ОСОБА_9 » покладався обов`язок усунути їх протягом дії гарантійного терміну.

Разом з цим, службові особи Управління неналежно виконуючі свої обов`язки не реалізували можливість при необхідності усунення недоліків з проведеного ремонту вказаної вулиці протягом дії гарантійного строку, безпідставно, уклали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення зазначених робіт та провели їх оплату в сумі 194 127, 00 грн.

Крім того, 03.04.2018 Управлінням укладено договір № 57 на проведення робіт з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний середній ремонт вул. Гагаріна (від вул.. Тираспольської до просп. Ушакова) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 300 955, 20 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

З метою підтвердження факту повноти проведених робіт, слідчим за погодженням з процесуальним керівником направлено до суду клопотання про призначення судових будівельно технічних експертиз.

17.10.2018 ухвалами слідчого судді вказані клопотання задоволено, призначено судові будівельно технічні експертизи, проведення яких доручено доручити експерту (експертам) ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході проведення експертизи, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано клопотання № 4 БТ від 06.11.2018 щодо надання додаткових оригіналів документів, а саме:

1. Акти виконаних робіт до договору № 155 від 08.09.2016;

2. Додаткові угоди до договору № 155 від 08.09.2016;

3. Додаткові угоди до договору № 57 від 03.04.2018;

4. Додаткові угоди до договору № 209 від 25.10.2017;

5. Акти виконаних робіт у 2018 році (за наявності) до договору № 209 від 25.10.2017;

6.Виконавчі схеми по вул. Гагаріна за 2016-2018 роки;

7. Акти на закриття прихованих робіт по вул. Гагаріна за 2016 2018 року.

Також, від експерта отримано клопотання № 5 БТ від 06.11.2018 щодо надання наступних оригіналів документів:

2.Акти виконаних робіт до договору № 21 від 06.03.2018;

3.Додаткові угоди до договору № 21 від 06.03.2018;

4.Виконавчі схеми по вул. Полковника Кедровського (Будьонного) за 2017-2018 роки;

5. Акти на закриття прихованих робіт по вул. Полковника Кедровського (Будьонного) за 2017-2018 роки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), як замовника робіт.

З метою надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищезазначених суб`єктів господарювання, якими проводились роботи, виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних документів, які будуть використанні в ході проведення експертизи та в подальшому як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або слідчому ОСОБА_5 , або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:

- актів виконаних робіт до договору № 155 від 08.09.2016;
- додаткових угод до договору № 155 від 08.09.2016;
- додаткових угод до договору № 57 від 03.04.2018;
- додаткових угод до договору № 209 від 25.10.2017;
- актів виконаних робіт у 2018 році (за наявності) до договору № 209 від 25.10.2017;
- виконавчих схем по вул. Гагаріна за 2016-2018 роки;
- актів на закриття прихованих робіт по вул. Гагаріна за 2016 2018 року.
- актів виконаних робіт до договору № 21 від 06.03.2018;
- додаткові угоди до договору № 21 від 06.03.2018;
- виконавчих схеми по вул. Полковника Кедровського (Будьонного) за 2017-2018 роки;
- актів на закриття прихованих робіт по вул. Полковника Кедровського (Будьонного) за 2017-2018 роки.
Встановити строк дії ухвали до 22.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1