УХВАЛА

29 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор) , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, в рамках кримінального провадження № 0000571 від 25.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернувся суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів із зазначенням установи, до якої вони були надіслані та відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними у клопотанні переказами.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману невстановленими особами з території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Зокрема, період часу з 22.11.2012 по 04.12.2012, невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, спілкуючись у глобальній мережі Інтернет, шляхом обману та зловживанням її довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 10 738 англійських фунтів стерлінгів, які належали ОСОБА_4 , чим спричинили останній майнової шкоди у великому розмірі на загальну суму 144 206, 14 гривень. Вищевказані грошові кошти пересилались потерпілою та працівниками банку з використанням системи міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через установи банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей про рух грошових коштів із зазначенням установи, до якої вони були надіслані та відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними переказами : - відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) - 22.11.2012 МТСN 533-941-0620 отримувач ОСОБА_5 ; - відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 МТСN 143-908-4489 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 МТСN 593-969-0369 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 МТСN 143-908-4489 отримувач ОСОБА_5 ; - відправник ОСОБА_6 - 28.11.2012 МТСN 935-537-8212 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 МТСN 782-430-2540 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2 ) - 28.11.2012 МТСN 337-987-7955 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 ) - 28.11.2012 МТСN 641-910-7607 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 МТСN 463-481-6049 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_4 ) - 28.11.2012 МТСN 755-476-4210 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) 30.11.2012 МТСN 415-793-2055 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 30.11.2012 МТСN 064-847-6308 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) 04.11.2012 МТСN 719-777-8724 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться в Компетентних органах Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_10 , які мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особи, які здійснювали отримання грошових коштів, можуть бути причетними до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Отримання даного тимчасового доступу є необхідним для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10 із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, що регламентовано розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок надання міжнародної допомоги регламентовано розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_10 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які прокурор передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166, 548, 562 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів та відомостей про рух грошових коштів із зазначенням установи, до якої вони були надіслані та відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними переказами :

- відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) - 22.11.2012 МТСN 533-941-0620 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 МТСN 143-908-4489 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 МТСN 593-969-0369 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 МТСN 143-908-4489 отримувач ОСОБА_5 ;

- відправник ОСОБА_6 - 28.11.2012 МТСN 935-537-8212 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 МТСN 782-430-2540 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_2 ) - 28.11.2012 МТСN 337-987-7955 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 ) - 28.11.2012 МТСN 641-910-7607 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 МТСN 463-481-6049 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_4 ) - 28.11.2012 МТСN 755-476-4210 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) 30.11.2012 МТСN 415-793-2055 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) - 30.11.2012 МТСN 064-847-6308 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відправник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 ) 04.11.2012 МТСN 719-777-8724 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю отримання копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1