Справа № 202/294/18
Провадження № 1-кс/202/4214/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_17 ) заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особливо великих розмірах.

Так, 13.12.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір №77/07В разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року.

На виконання зазначеного договору, з усіма змінами та доповненнями, починаючи з 2007 року, позичальником отримано кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »», у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 6 376 996,67 доларів США, які проведено по рахунках підконтрольних підприємств, привласнено та в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту, зброї та інше.

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з позичальника. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред`явлені органи державної виконавчої служби.

Тобто, вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ, без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Як встановлено на теперішній час, на підставі рішення правління Національного Банку України від 18.12.2018 року № 849-рш, виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_18 18.12.2018 року прийняте рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та делегування повноважень ліквідатору банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з 19.12.2018 року по 18.12.2020 року включно та призначено уповноважену особу Фонду, котрій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Вимоги кредиторів та інші питання розглядаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних речей та документів: кредитного договору №77/07В, укладеного 13.12.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року; документів з приводу претензійно-позовної роботи, проведеної з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у результаті розгляду яких судами винесені рішення про стягнення заборгованості зі сторони за договорами про кредитування та їх поручителів, рішень судів, які набрали законної сили і копій відповідних виконавчих документів, інших документів в рамках виконавчих проваджень, у тому числі про накладення арештів на майно боржників та їх скасування; інших документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1