печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
06.11.2018 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594, відомості про яке 25.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що між Україною в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено 2 угоди про позику № TF016327 від 26.05.2014 на загальну суму 50 млн. доларів США та № 8387-UA від 26.05.2014 на загальну суму 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Укладення даної угоди про позику є реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизація виробничих процесів, скорочення паливно-енергетичних ресурсів та інше.

З метою реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні», тобто виконання робіт, закупівлю товарів, оголошено конкурс, на якому переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено контракти.

Зокрема, 29.12.2016 між ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Згідно інформації ДФС України №16861/5/99-99-08-02-02-16 від 18.09.2018, за відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків, Реєстру самозайнятих осіб, Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб, Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах -ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні банківські рахунки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні приміщенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також у його відокремлених підрозділах (філіях/представництвах), зокрема, Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків МФО НОМЕР_4 - знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі обсяги перерахованих коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за виконання робіт по контрактам МБРР, що мають значення для встановлення обставин перерахування грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, визначених у постанові слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також у його відокремлених підрозділах (філіях/представництвах), зокрема, Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Харків МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи по рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документи починаючи з 26.05.2014 про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54625/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1