Справа №:755/3244/19
Провадження №: 1-кс/755/1804/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 30.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що протягом 2015-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з ОСОБА_4 , а також власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 для перемоги у зазначених державних закупівлях, що відбуваються за допомогою системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 », протиправно використовуються підконтрольні структури, використання яких зводиться лише до надання видимості аукціонного суперництва та виконання обов`язкових вимог по кількості учасників.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з використанням вказаних підконтрольних їй суб`єктів господарювання серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також ряду ФОП серед яких ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ), створила незаконний механізм надання фармацевтичними компаніями неправомірної вигоди працівникам закладів охорони здоров`я України, з метою популяризації та реалізації їх продукції серед пацієнтів під час лікування.
Також вказано, що з метою приховування протиправної діяльності, з використанням створеного ОСОБА_4 інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за рахунок грошових коштів фармацевтичних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), Корпорацiя « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), закуповуються сертифікати у відомих торгових мережах-партнерах: « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », які зараховуються у вигляді бонусів на особисті рахунки лікарів, що відкриті у базі інтернет-сервісу та можуть бути обміняні останніми на товари та послуги у вищевказаних торгових мережах.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Постановою заступника начальника слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_12 про зміну складу слідчої групи від 25.02.2018 року визначено місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_30 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та доручено здійснення особливо складного кримінального провадження №0000022 групі слідчих в ОВС, старшого слідчого-криміналіста, слідчих, старшим групи слідчих призначено старшого слідчого-криміналіста 5-го відділення слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000022 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_4 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вищевказані комерційні структури та фізичні особи-підприємці; видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображені взаєморозрахунки з вищевказаними комерційними структурами та фізичними особами-підприємцями; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; відомості щодо формування витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із визначеними компаніями (регістри витрат); інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами господарської діяльності та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя