Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/167/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з 06.08.2018 по теперішній час з номерів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 вилучити дану інформацію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

14.12.2018 заява була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 40003002 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_5 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № НОМЕР_5 : економістом 1-ї категорії ОСОБА_9 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_10 .

Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_8 серії НОМЕР_8 , виданого 07.10.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за даними відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_6 є недійсним.

Крім того, встановлено, що клієнт банку ОСОБА_8 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_5 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_8 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.

Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_8 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порядку, здійснено працівниками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_11 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.

Крім того, під час службової перевірки було встановлено, що ОСОБА_11 напередодні телефонувала ОСОБА_9 на мобільний номер № НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону № НОМЕР_4 та попрохала про надання послуги з видачі грошових коштів особі, яка назве себе ОСОБА_8 . Крім того, з рахунку ОСОБА_8 необхідно було зняти гроші в сумі 300000 грн. та віддати їх жінці, яка насправді ОСОБА_8 не являється.

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзаца 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв"язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв"язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенату поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з 06.08.2018 по 17 січня 2019 року з номерів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , шляхом зняття їх копії, без їх вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1