Справа № 761/1522/18
Провадження № 1-кс/761/1333/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу представників ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
17 січня 2018 року представники ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до суду зі скаргою, в якій просили зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути ОСОБА_6 майно, тимчасово вилучене 22 грудня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 10-й поверх, каб. № 4, а саме: грошові кошти в розмірі 80000 грн. 00 коп.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали та просили її задовольнити з підстав у ній наведених.

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 05 квітня 2016 року, в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги представників ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , посилаючись на те, що грошові кошти в розмірі 80000 грн. 00 коп., вилучені 22 грудня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, буд. № 4-А, 10-й поверх, каб. № 4, здобуті злочинним шляхом та не набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на їх вилучення був прямо наданий ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2016 року.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення скаржників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також слідчого ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2016 року у справі № 761/44623/16-к (провадження № 1-кс/761/27293/2016) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Київ, вул. Луначарського Анатолія, буд. № 4-А, 10-й поверх, яке є офісним приміщенням ТОВ «Ай Ті Сі Джі. НЕТ» (), ТОВ «Маанімо Україна» (), ТОВ «АНКЛ Лінк» () та ТОВ «Ефект Дістрібюшн Медіа» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, які були здобуті в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарської документації (договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних), печаток, штампів, бланків, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку наступних підприємств: ТОВ «АЙ ТИ СИ ДЖИ» (код ), ТОВ «Ріторно» (код ), ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (код ), ТОВ «Белат» (код ), ТОВ «Фобос-О» (код ), ТОВ «Вербена-Н» (код ), ТОВ «Радіум» (код ), ТОВ «Ай Ті Сі Джі. НЕТ» (), ТОВ «Маанімо Україна» (), ТОВ «АНКЛ Лінк» (), ТОВ «Ефект Дістрібюшн Медіа» (), ТОВ «Петропродуктсервіс» (), ТОВ «Вебікс» (), ТОВ «Ф-Проект» () та ТОВ «Вараєті» ().

22 грудня 2016 року слідчим СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 був проведений обшук вищевказаного нежитлового приміщення, під час якого були вилучені, в тому числі, грошові кошти в розмірі 80000 грн. 00 коп.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 грудня 2016 року у справі № 761/44623/16-к (провадження № 1-кс/761/27293/2016) було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення виключно тих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а слідчий у судовому засіданні не надав жодного доказу на підтвердження протиправності походження вилученого у ОСОБА_6 майна, слідчий суддя вважає, що грошові кошти в розмірі 80000 грн. 00 коп., вилучені слідчим СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 22 грудня 2016 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, буд. № 4-А, 10-й поверх, каб. № 4, є тимчасово вилученим майном.

Разом із цим, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу представників ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 80000 грн. 00 коп., тимчасово вилучені 22 грудня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, буд. № 4-А, 10-й поверх, каб. № 4.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 234, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу представників ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_6 майно, тимчасово вилучене 22 грудня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анатолія Луначарського, буд. № 4-А, 10-й поверх, каб. № 4, а саме: грошові кошти в розмірі 80000 (вісімдесяти тисяч) грн. 00 коп.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1