Справа №766/2743/19
н/п 1-кс/766/5502/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом створення протягом 2017-2018 років невстановленими особами ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_8 ) та інших СГД, які використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що:
- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) рахується ОСОБА_12 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.
- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) рахується ОСОБА_13 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.
- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) рахується ОСОБА_14 , який додатково є посадовою особою ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ).
В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, однак вказаними СГД продовжується використання наявних рахунків (останні не закрито) та здійснюється відкриття рахунків у банківських установах після смерті останнього, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ) відкрито рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 20.01.19 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 11.01.19.
- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) рахується ОСОБА_16 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб.
В рамках кримінального провадження встановлено, що протиправну діяльність вищевказаних фіктивних СГД організовано ОСОБА_17 , який організовував реєстрацію на вищеперерахованих громадян, за грошову винагороду, перелічених СГД, фактично керував діяльністю останніх та у володінні якого перебували реєстраційні документи СГД. Додатково останній організував відкриття рахунків від імені вказаних підприємств, зняття з вказаних рахунків грошових коштів, які на останні перераховували інші СГД.
Встановлено, що на ім`я ОСОБА_17 та пов`язаних осіб зареєстровано ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_8 ), які працюють за аналогією вищеперерахованих СГД.
Вказані факти свідчать, що ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_8 ) використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку без декларування вказаних сум та сплати податків.
Встановлено, що ОСОБА_12 протягом перевіряємого періоду користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , додатково до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім`я ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_12 .
Встановлено, що ОСОБА_13 протягом перевіряємого періоду користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 , однак до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім`я ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) внесено, як контактний мобільний номер телефону, аналогічний ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) НОМЕР_12 .
Встановлено, що ОСОБА_16 протягом перевіряємого періоду користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 , додатково до реєстраційних документів зареєстрованого на його ім`я ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який також зазначено як контактний номер СГД, зареєстрованих на ОСОБА_14 .
Додатково встановлено, що до реєстраційних документів СГД, зареєстрованих на ОСОБА_14 , як контактний мобільний номер телефону зазначено номери НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 .
Під час допитів ОСОБА_13 та ОСОБА_12 повідомили про реєстрації СГД за винагороду від особи на ім`я ОСОБА_18 з якою спілкувались через мобільний номер телефону НОМЕР_19 та який внесено до реєстраційних документів ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_7 ).
На виконання доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності вищеперерахованих осіб, причетні працівники банку, які користуються мобільними номерами телефону НОМЕР_20 та НОМЕР_21 та з якими з пояснень ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в телефонному режимі спілкувався ОСОБА_18 перед відвідуванням банківської установи.
Додатково під час допиту ОСОБА_12 , який рахується службовою особою ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) встановлено, що до організації протиправної діяльності вказаних СГД причетний ОСОБА_19 ( НОМЕР_22 ), останній возив ОСОБА_12 до відділень банку, в яких в останнього як фізичної особи-підприємця відкриті рахунки, для відкриття рахунків та зняття готівки з останніх. Згідно реєстраційної картки ФОП ОСОБА_20 , останній користується мобільним номером телефону НОМЕР_23 та НОМЕР_24 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_15 в період з 01.09.2016 року по 01.04.2019 року.
Зазначена інформація по телефонному номеру НОМЕР_15 зберігається у оператора телекомунікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або іншому працівнику податкової міліції за його дорученням чи постановою на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_15 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися вищезазначеними абонентами, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.09.2016 року по 01.04.2019 року.
Встановити строк дії ухвали до 02.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя