Справа№672/153/19
Провадження №1-кс/672/63/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене слідчим СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000475,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.11.2017 року, близько 18 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, розмістивши оголошення в Інтернет мережі, під приводом продажу меблів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 600 грн., який перерахував кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 27 листопада 2017 року, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Як видно з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов набір меблів для пікніку вартістю 600 грн. та зробив електронне замовлення. При спілкуванні з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 останній повідомив, що замовлення прийнято, однак потрібно сплатити кошти наперед. 15.11.2017 о 15 год. 15 хв. до нього надійшло смс повідомлення, в якому було вказано номер картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти на ім`я ОСОБА_7 . 16.11.2017 року, ОСОБА_5 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначений номер картки перерахував грошові кошти в сумі 600 грн. Після цього, неодноразово телефонував на номера телефонів, з якого йому здійснювався дзвінок, однак ніхто не відповідав.

Звертаючись з даним клопотанням, слідчий зазначав, що встановлення персональних даних власників рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за вищевказаних обставин, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власників банківських карток, дані про особу, яка безпосередньо зняла кошти, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, інформація про рух коштів, місцезнаходження терміналу, за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що така особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про персональні дані власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , на який 16.11.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 600 гривень, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника вказаного рахунку, його анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказаний рахунок для здійснення операцій із грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період часу з 15.11.2017 року, по 15.04.2018 року.

- інформації про рух коштів, місцезнаходження терміналу, за допомогою якого здійснювався перерахунок коштів 16.11.2017 року в сумі 600 грн., місце їх зняття, суми перерахованих коштів за період з 15.11.2017 року, по 15.04.2018 року.

Покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса - АДРЕСА_2 ): слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 07.03.2019 року.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1