Справа № 572/406/19
Провадження № 1-кс/572/243/19
УХВАЛА
27 лютого 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.01.2019 року до Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення, про те, що 30.01.2019 року близько 13:00 год. невідома особа в с. Зносичі, вул. Центральна, з розрахункового рахунку СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала та перерахувала грошові кошти в сумі 285 тис. 946 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно платіжного доручення №3323 від 30 січня 2019 року, з рахунку СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 були переведені грошові кошти в сумі двісті вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот сорок шість грн. 15 коп.
В зв`язку з необхідністю встановлення власника банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів належних СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення місця його проживання та реєстрації, виникла необхідність у отриманні доступу з можливістю вилучення персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та довідки про рух коштів в період від 29.01.2019 по 27.02.2019.
В інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ.
Слідчий в судове засідання не з`явився, письмовою заявою підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_21 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_22 на підставі письмового доручення слідчого, отримати доступ з можливістю вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: довідку про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та персональні дані (прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) власника зазначеного рахунку за період з 29.01.2019 по 27.02.2019 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 27 березня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: