Справа №127/1816/19
Провадження №1-кс/127/1106/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників підозрюваних ОСОБА_8 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 263 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 263 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000142 від 17.04.2018, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які представились менеджерами ТОВ «Вестфор» (код , місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період лютого квітня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код , місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_9 , під приводом купівлі, заволоділи 128 тоннами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 960 500 грн.за наступних обставин.

Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_6 , з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном різних суб`єктів підприємницької діяльності на території України, згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2017 придбав ОСОБА_10 корпоративні права ТОВ «Вестфор». Після проведення реєстраційних дій по зміні власника ТОВ «Вестфор» ОСОБА_10 передав печатку товариства та пароль доступу до системи клієнт-банк ОСОБА_6 та в подальшому будь-яку участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вестфор» не приймав.

Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_6 , використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_9 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_9 , який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_6 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1186 (надалі Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Вестфор» в особі директора ОСОБА_10 та після його підписання ОСОБА_11 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження).

У цей час ОСОБА_5 , який з самого початку будучи у злочинній змові з ОСОБА_6 , представляючись менеджером ТОВ «Вестфор», використовуючи телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовлявся з представниками транспортних компаній про отримання послуг з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць її реалізації. Крім того ОСОБА_5 здійснював координацію водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2» по маршрутах руху, та безпосередньо організовував та контролював його розвантаження з подальшою реалізацією.

В сою чергу 01.03.2018 ТОВ «ВКХП №2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-01620 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку в розмірі 10 тонн на суму 75 000 грн. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його реалізації зарахували через платіжний термінал ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вестфор» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «Вестфор» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 75 000 грн. перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_9 , останній згідно видаткових накладних РН00-900-01850 від 06.03.2018, РН00-900-01920 від 07.03.2018, РН00-900-02125 від 13.03.2018, РН00-900-02468 від 19.03.2018, РН00-900-02736 від 22.03.2018, РН00-900-03064 від 28.03.2018, РН00-900-03069 від 29.03.2018, РН00-900-03080 від 29.03.2018, РН00-900-03412 від 04.04.2018 відвантажив на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 208 000 тонн борошна пшениці вищого ґатунку на суму 1 560 000 грн.

Отримане в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підшукавши покупців, реалізували різним суб`єктам господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 за готівку, частину з якої в сумі 599 500 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2», а іншою частиною розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримавши 04.04.2018 на користь ТОВ «Вестфор» останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2», припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію та переговори з менеджером, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП №2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 128 тон.

Згідно висновку товарознавчої експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № 711 від 05.11.2018, ринкова вартість борошна вищого ґатунку виробництва 2018 року станом на 04.04.2018 становила 1 096 960, 00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 096 960, 00 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які представлялись представниками ТОВ «Вестфор» // місце реєстрації: м. Київ, Проспект Перемоги б. 148/1 у продовж березня 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою працівників ТОВ «Вавілон Агро» //, місце реєстрації: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька 2, під приводом купівлі борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП», заволоділи майном ТОВ «Вавілон Агро» вартістю 57600,00 грн. за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та переслідуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння борошном вищого ґатунку належного ТОВ «Вавілон Агро», шляхом укладення фіктивних угод від ТОВ «Вестфор», без фактичного перерахунку коштів, організувались для вчинення злочину. З метою створення сприятливих умов у злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представлялись представниками ТОВ «Вестфор», хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували та діяли від його імені.

ОСОБА_6 , на виконання злочинного умислу, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 , який являється основним фінансовим телефоном ТОВ «Вестфор», з 26.02.2018 здійснював телефонні розмови з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_14 , який використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7 . ОСОБА_6 , під час телефонних розмов з ОСОБА_14 висловив намір щодо придбання борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП» та обумовлював умови договору. З метою створення сприятливих умов для вчинення злочину, ОСОБА_6 переконав директора ТОВ «Вавілон Агро» у наданні відстрочки платежу ТОВ «Вестфор» за поставлену продукцію. Згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вавілон Агро» в особі його директора ОСОБА_14 (за договором постачальник) та ТОВ «Вестфор» в особі фіктивного директора ОСОБА_10 (за договором покупець) укладено договір поставки №4 (далі договір №4), підписи в якому виконані від імені ОСОБА_10 не встановленою особою. Згідно п. 2.2 «Порядок та строки розрахунків», вказаного договору, оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження). Для листування та обміну документами з ТОВ «Вавілон Агро», особи які діяли від ТОВ «Вестфор» використовували адресу електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої на електронну адресу ОСОБА_14 надсилали організаційно розпорядчі документи.
В продовження виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 підшукавши необхідний транспорт для перевезення вантажу, 05.03.2018, згідно попередньої домовленості з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_14 , прибули до вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_1 . У ході переговорів з ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою маскування свого злочинного наміру здійснили частковий розрахунок у розмірі 14 400 грн. за партію продукції борошна вищого ґатунку кількістю 12 000 кг. на суму 72 000 грн. та надали фіктивну розписку від імені директора ТОВ «Вестфор» ОСОБА_10 про зобов`язання оплати боргу. Вказаними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 увійшли в довіру до ОСОБА_14 , який не будучи обізнаним про їх злочинні наміри надав дозвіл на відвантаження продукції.

Отриманим борошном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд реалізувавши його невстановленим суб`єктам господарювання.

Згідно висновку товарознавчої експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № 711 від 05.11.2018, ринкова вартість борошна вищого ґатунку виробництва 2018 року станом на 05.03.2018 становила 80 064, 00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вавілон Агро» матеріальну шкоду, на загальну суму 80 064, 00 грн.

Окрім того установлено, що ОСОБА_7 будучи директором та засновником ТОВ торгове підприємство «Десна» (ЄДРПОУ 41490192, місце реєстрації: м. Чернігів, Проспект Перемоги 95) надалі ТОВ «ТП «Десна», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який представлявся менеджером вказаного товариства, хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з ним не перебував, на протязі березня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код , місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_9 , під приводом купівлі, заволоділи 66 тоннами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 489 060 грн.за наступних обставин.

Так, в серпні 2017 року ОСОБА_7 , з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном, зареєструвала 01.08.2017 на власне ім`я ТОВ «ТП «Десна». Після проведення реєстраційних дій по ТОВ «ТП «Десна», ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 здійснювали пошук різних суб`єктів господарювання для шахрайського заволодіння їхнім майном

Після цього 13.03.2018 та 14.03.2018 ОСОБА_5 використовуючи абонентським номером НОМЕР_8 , представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_9 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належної ТОВ «ТП «Десна» було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_9 , який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_15 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1221 (надалі Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «ТП «Десна» в особі директора ОСОБА_7 та після його підписання ОСОБА_11 надіслано на електронну адресу ТОВ «ТП «Десна». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його поставки (відвантаження).

У цей час ОСОБА_5 , представляючись менеджером ТОВ «ТП «Десна», використовуючи телефони з абонентськими номерами НОМЕР_8 домовлявся з представниками транспортних компаній про отримання послуг з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць її реалізації. Крім того ОСОБА_5 здійснював координацію водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2» по маршрутах руху. ОСОБА_7 підшукувала місця реалізації борошна та контролювала його розвантаження.

В сою чергу 19.03.2018 ТОВ «ВКХП №2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-02549 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «ТП «Десна» борошно вищого ґатунку в розмірі 22 тонни на суму 163 020 грн. В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його реалізації зарахували через касу відділення ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТП «Десна» № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «ТП «Десна» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 163 020 грн. перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_9 , останній згідно видаткових накладних РН00-900-02904 від 26.03.2018, РН00-900-02905 від 27.03.2018, РН00-900-03159 від 30.03.2018, відвантажив на користь ТОВ «ТП «Десна» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 88 тонн борошна пшениці вищого ґатунку на суму 652 080 грн.

Отримане в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підшукавши покупців, реалізували різним суб`єктам господарювання за готівку, частину з якої в сумі 163 020 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2», а іншою частиною розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримавши 30.03.2018 на користь ТОВ «ТП «Десна» останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2», припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію та переговори з менеджером, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП №2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 66 тон.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» шкоду у великому розмірі, на загальну суму 489 060, 00 грн.
Окрім того, установлено, що ОСОБА_6 в порушення вимог наказу № 622 від 21.08.1998 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів», незаконно носив при собі ніж в чорному чохлі марки: «Columbia Shuang Rong Company No:259# без відповідного дозволу до моменту його вилучення працівниками поліції.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000142 від 17.04.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, 03.10.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході особистого обшуку останнього виявлено та вилучено ніж в чорному чохлі марки: «Columbia Shuang Rong Company No:259#», який він зберігав у внутрішній кишені куртки.

В подальшому вказаний ніж направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для проведення криміналістичної експертизи холодної зброї.

Згідно висновку експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № 342 від 06.11.2018, ніж вилучений у ОСОБА_6 являється холодною зброєю колюче ріжучої дії.

У вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України підозрюються:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Чернігів, Чернігівської області, громадянин України, одружений, який зареєстрований в АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Чернігів, Чернігівської області, громадянин України, який зареєстрований в АДРЕСА_5 .

У вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України підозрюються:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці міста Чернігів, Чернігівської області, громадянці України, зареєстрована в АДРЕСА_6 , проживає: АДРЕСА_7 .

На підставі зібраних матеріалів 03.10.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України.

По сплину двохмісячного строку 27.11.2018 продовжено строки досудового розслідування до 4-х місяців до 03.02.2019 року.

В ході розслідування 11.12.2018 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_7 .

Вина ОСОБА_16 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 , який вказує про факт проведення переговорів щодо здійснення поставок та використання з цією метою мобільних терміналів; протоколом допиту менеджера ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_9 , який прямо вказує на осіб які здійснювали переговори від імені ТОВ «Вестфор» щодо відвантаження борошна, а також використання мобільних терміналів та електронних адрес для листування; протоколом допиту ОСОБА_10 , який пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_18 за винагороду переконала зареєструвати на нього товариство, після чого перереєструвавши на ОСОБА_10 ТОВ «Вестфор» забрав печатку товариства та вів усю фінансово-господарську діяльність маючи доступ до розрахункових рахунків; протокол впізнання де ОСОБА_10 упізнав ОСОБА_6 , як особу на ім`я ОСОБА_18 , що займався перереєстрацією ТОВ «Вестфор»; протоколом допиту ОСОБА_13 який вказав на особу яка реалізовувала йому борошно ТОВ «ВКХП №2» в м. Чернігів, яке він в подальшому реалізував ТОВ «Смачна Паляниця»; протоколом впізнання де ОСОБА_13 упізнав ОСОБА_6 , як особу яка реалізувала йому борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом допиту директора ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_14 , який вказує на ОСОБА_6 , як на особу яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом впізнання де ОСОБА_14 впізнає на ОСОБА_6 як особу, яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_19 який вказує на ОСОБА_6 , як на особу яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом впізнання де ОСОБА_19 впізнає ОСОБА_6 як особу, яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом обшуку на ТОВ «Смачна Паляниця» під час якого вилучено борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом обшуку у ФОП ОСОБА_12 під час якого вилучено борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом обшуку у ОСОБА_6 під час якого вилучено речові докази; аналітичною довідкою інформації операторів мобільного зв`язку, якою підтверджується факт спілкування між співучасниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснення спілкування між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а також спілкування ОСОБА_5 з усіма водіями, які здійснювали перевезення борошна та кінцевими покупцями; протоколом допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 , який вказує про факт проведення переговорів щодо здійснення поставок та використання з цією метою мобільних терміналів; протоколом допиту менеджера ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_9 , який прямо вказує на осіб які здійснювали переговори від імені ТОВ «Вестфор» щодо відвантаження борошна, а також використання мобільних терміналів та електронних адрес для листування; протоколом допиту директора ТОВ «Смачна Паляниця» ОСОБА_20 , який вказує на особу яка пропонувала придбати борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом впізнання де ОСОБА_20 упізнав ОСОБА_5 , як особу яка пропонувала йому придбати борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом обшуку на ТОВ «Смачна Паляниця» під час якого вилучено борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом допиту ФОП ОСОБА_12 , який вказує на особу яка реалізувала борошно ТОВ «ВКХП №2»; протокол впізнання де ФОП ОСОБА_12 упізнав ОСОБА_5 , як особу яка реалізувала йому борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколом обшуку у ФОП ОСОБА_12 під час якого вилучено борошно ТОВ «ВКХП №2»; протоколами допитів водіїв перевізних компаній ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які вказують на особу на ім`я ОСОБА_24 , як менеджера ТОВ «Вестфор», який координував їхні дії та отримував борошно; протоколами впізнання ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які упізнають ОСОБА_5 , як особу на яка отримувала від них борошно та розраховувалась за його поставку; протоколом допиту директора ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_14 , який вказує на ОСОБА_5 , як на особу яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом впізнання де ОСОБА_14 впізнає ОСОБА_5 як особу, яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_19 який вказує на ОСОБА_5 , як на особу яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; протоколом впізнання де ОСОБА_19 впізнає ОСОБА_5 як особу, яка 05.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа борошном ТОВ «Вавілон Агро»; аналітичною довідкою інформації операторів мобільного зв`язку, якою підтверджується факт спілкування між співучасниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснення спілкування між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а також спілкування ОСОБА_5 з усіма водіями, які здійснювали перевезення борошна та кінцевими покупцями; протоколом допиту в якості підозрюваного.

Вина ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинення кримінального правопорушення представників ТОВ «ВКХП №2» та додатками до неї; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 , який вказує про факт проведення переговорів щодо здійснення поставок на ТОВ ТП Десна; протоколом допиту менеджера ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_9 та начальника відділу збуту ОСОБА_25 , які прямо вказують на осіб які здійснювали переговори від імені ТОВ «ТП Десна» щодо відвантаження борошна, а також використання мобільних терміналів та електронних адрес для листування; тимчасовим доступом до банківського рахунку ТОВ ТП Десна, де зафіксовані часткові оплати, банківський телефон та ІР адреси входу до пошти товариства та клієнт банку4; відповіддю від ФОП ОСОБА_26 (які надають послуги надання доступу до мережі Інтернет) та додатками із зазначенням ІР адреси ОСОБА_7 ; протоколом допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 ; аналітичною довідкою інформації операторів мобільного зв`язку, якою підтверджується факт спілкування між співучасниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснення спілкування між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а також спілкування ОСОБА_5 з усіма водіями, які здійснювали перевезення борошна та кінцевими покупцями, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 03.02.2019. Однак, для завершення досудового розслідування необхідно завершити призначені судові експертизи: почеркознавчу експертизу, психолого-психіатричну експертизу; оголосити про нові підозри: ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 263 КК України; ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України. У порядку ст. 290 КПК України надати сторонам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вирішити клопотання сторін у разі їх надходження, що потребує додаткового часу, а саме: строку не менше двох місяців.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їхні результати (висновки експертиз) будуть використані, як докази вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Слідчий зазначає, що вище перераховані процесуальні дії не можуть бути завершені в чотирьох місячний строк, тобто до 03.02.2018, оскільки призначенні експертизи мають велику кількість об`єктів, які потребують дослідження і відповідно велику кількість питань, які потрібно вирішити при їх дослідженні, а за результатами одержаних висновків необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо продовження строку досудового розслідування не заперечували. Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував щодо розгляду клопотання у відсутність його захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Частиною 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що 03.10.2018 року підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.10.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України.

05.10.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

На підставі зібраних матеріалів 03.10.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України.

По сплину двохмісячного строку 27.11.2018 продовжено строки досудового розслідування до 4-х місяців до 03.02.2019 року.

В ході розслідування 11.12.2018 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_7 .

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 03.02.2019. Однак, для завершення досудового розслідування необхідно завершити призначені судові експертизи: почеркознавчу експертизу, психолого-психіатричну експертизу; оголосити про нові підозри: ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 263 КК України; ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України. У порядку ст. 290 КПК України надати сторонам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вирішити клопотання сторін у разі їх надходження, що потребує додаткового часу, а саме: строку не менше двох місяців; вказані процесуальні дії не можуть бути завершені в чотирьохмісячний строк, тобто до 03.02.2018, оскільки призначенні експертизи мають велику кількість об`єктів, які потребують дослідження і відповідно велику кількість питань, які потрібно вирішити при їх дослідженні, а за результатами одержаних висновків необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 263 КК України до шести місяців, тобто до 03 квітня 2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.04.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 263 КК України до шести місяців, тобто до 03 квітня 2019 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: