У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2018 Справа №607/21335/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, про те що у вересні 2014 року громадянин ОСОБА_5 створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 .На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційних справ наступних товариств:ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ;Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_17 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначає, що враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційних справ товариств:ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ;Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_17 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що вищевказані реєстраційні справи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення уповноважених осіб вище перелічених товариств, які мали право вчиняти юридичні дії від імені товариства, та їх повноважень, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ наступних товариств: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ; Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_17 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1