Справа№487/869/18
Провадження №1-кс/487/4397/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи: а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській ОСОБА_47 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_51 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 ; та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків№ НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_4 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків№ НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (980) що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття№ НОМЕР_2 (980) а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Термін дії ухвали до 12.01.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1