Справа № 296/1643/19
УХВАЛА
Іменем України

22 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн казино, букмекерських контор технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За даним фактом 20.12.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

За матеріалами розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 №572/39/105-2019 від 17.01.2019, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна діяльність з організації зайняття гральним бізнесом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» під виглядом проведення державних лотерей. Так, за вказаною вище адресою замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion» і в даному гральному закладі з метою отримання незаконного прибутку за допомогою грального обладнання, а саме комп`ютерної техніки, гравцям надається доступ до азартних ігор обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає змогу учаснику як отримати виграш у відповідному грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Крім того, згідно листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №107 від 13.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , розповсюдження державних лотерей даними суб`єктами господарювання не здійснюється.

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до організації грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, координує діяльність грального закладу через адміністратора ОСОБА_7 , та займається організацією роботи вказаного грального закладу, набором та підготовкою персоналу який працює в гральному закладі.

У діях ОСОБА_6 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.203-2 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримує грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом, у вигляді транзакцій на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході особистого пошуку, через мережу Інтернет, шляхом використання власного аккаунта у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-банкінг встановлено, що карта приватбанку з номером НОМЕР_2 зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вище викладеним, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація наддасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація наддасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом отримати дану інформацію, отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: виписки по рахунках громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1