Справа № 727/5162/19
Провадження № 1-кс/727/2226/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000397 від 18.02.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 16.02.2019 року о 16:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником оператора мобільної телекомунікації "ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання безлімітного доступу до мережі Інтернет, вивідав її персональні дані, переоформив на себе її номер мобільного телефону за допомогою якого в подальшому з її карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зняв грошові кошти в загальній сумі 30000 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до: документів, які містять інформацію по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 15.02.2019 року по 20.02.2019 року, а також документів, які містять інформацію по всіх інших рахунках відкритих на ОСОБА_5 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії- Чернівецького обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині клопотання, що стосується надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо інших відкритих на ім`я потерпілої банківських рахунків, руху коштів по ним, та фото і відео записи стосовно операцій зі зняття коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , слід відмовити, оскільки такі відомості виходять за межі доказування ЄРДР0000397.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії- Чернівецького обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 15.02.2019 року по 20.02.2019 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 15.02.2019 року по 20.02.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1