Провадження №1-кс/554/1959/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -
в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 , в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, первинних документів платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком. Прохали розгляд клопотання проводити без ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений законом спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000479 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицьколму районі поблизу сіл Свиридівка, Лука Млини та Брисі. Внаслідок цього у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5314855 грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Ірпінь) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності. В ході досудового слідства встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритий рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а слідчий до суду не з`явився, чим порушено принцип змагальності.

Керуючись ст.ст.22, 107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :
У клопотанні слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1