Провадження №1-кс/389/322/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні слідчого відділення Знам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 22 лютого 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , під час здійснення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування було встановлено, що 24 жовтня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №705 на виконання робіт по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 )». 23.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 )», вказані роботи, передбачені договором № 705 від 24.10.2016 виконані в повному обсязі, тоді як, станом на 23.12.2016 фактично не були виконані роботи з утеплення фасадів та горищного перекриття утеплювачем марки «Профітеп», що підтверджено судовою будівельно-технічною експертизою №26/18 від 25.06.2018, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 було спричинено матеріальну шкоду на суму 97 641, 40 грн.

Таким чином, включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України.

У ході здійснення досудового розслідування також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 )» відповідно до договору № 705 від 24.10.2016 р. отримало грошові кошти в сумі 3 383 521,00 грн., які через свій банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у банку Акціонерного товариства (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як оплата за фіктивно поставленні товари та наданні послуги, так як фактично вказані Товариства ніяких будівельних матеріалів на об`єкт будівництва не постачали.

Слідчий зазначив, що відповідно до інформації, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », право підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала ОСОБА_5 , яка на той момент була і є директором вказаного Товариства.

Однак, будучи допитаною як свідок ОСОБА_5 у своїх показах зазначила, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не являється з 17 листопада 2016 року.

З метою підтвердження перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів за начебто поставленні будівельні матеріали, встановлення особи, яка користувалася системою «Клієнт-Банк» та направляла до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжні доручення для перерахування коштів від імені Товариства, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , були направленні запити 22.02.2019р. та 10.03.2019р. однак відповідей на даний час до теперішнього часу не має.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до електронних документів - протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи № 338 від 23.08.2016 р., № 340 від 25.08.2016 р., № 341 від 25.08.2016 р., № 1 від 30.08.2016 р., № 20 від 21.09.2016 р., № 26 від 04.10.2016 р., № 34 від 25.10.2016 р., № 36 від 31.10.2016 р., № 37 від 31.10.2016 р., № 38 від 31.10.2016 р., № 40 від 31.10.2016 р., № 41 від 02.11.2016 р., № 44 від 03.11.2016 р., № 45 від 07.11.2016 р., № 46 від 08.11.2016 р., № 47 від 08.11.2016 р., № 48 від 15.11.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 56 від 23.11.2016 р., № 410 від 30.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 70 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 263 від 05.01.2017 р., № 267 від 06.01.2017 р., № 81 від 12.01.2017 р., № 83 від 16.01.2017 р., № 99 від 10.02.2017 р. № 539 від 03.03.2017 р., № 537 від 03.03.2017 р., № 558 від 07.03.2017 р., № 557 від 07.03.2017 р. № 613 від 15.03.2017 р., а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, з метою встановлення особи, яка фактично розпоряджалася грошовими коштами, які малися на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підписання зазначених платіжних доручень.

Крім цього, в даному кримінальному провадженні планується призначення та проведення ряд судових експертизи для проведення яких необхідна зазначена вище інформація яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оскільки, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду, тому в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,у тому числі і проведення ряду судових експертизи, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 , тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ доречей та документів до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи№ 338 від 23.08.2016 р., № 340 від 25.08.2016 р., № 341 від 25.08.2016 р., № 1 від 30.08.2016 р., № 20 від 21.09.2016 р., № 26 від 04.10.2016 р., № 34 від 25.10.2016 р., № 36 від 31.10.2016 р., № 37 від 31.10.2016 р., № 38 від 31.10.2016 р., № 40 від 31.10.2016 р., № 41 від 02.11.2016 р., № 44 від 03.11.2016 р., № 45 від 07.11.2016 р., № 46 від 08.11.2016 р., № 47 від 08.11.2016 р., № 48 від 15.11.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 56 від 23.11.2016 р., № 410 від 30.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 70 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 263 від 05.01.2017 р., № 267 від 06.01.2017 р., № 81 від 12.01.2017 р., № 83 від 16.01.2017 р., № 99 від 10.02.2017 р. № 539 від 03.03.2017 р., № 537 від 03.03.2017 р., № 558 від 07.03.2017 р., № 557 від 07.03.2017 р. № 613 від 15.03.2017 р., а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи № 338 від 23.08.2016 р., № 340 від 25.08.2016 р., № 341 від 25.08.2016 р., № 1 від 30.08.2016 р., № 20 від 21.09.2016 р., № 26 від 04.10.2016 р., № 34 від 25.10.2016 р., № 36 від 31.10.2016 р., № 37 від 31.10.2016 р., № 38 від 31.10.2016 р., № 40 від 31.10.2016 р., № 41 від 02.11.2016 р., № 44 від 03.11.2016 р., № 45 від 07.11.2016 р., № 46 від 08.11.2016 р., № 47 від 08.11.2016 р., № 48 від 15.11.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 56 від 23.11.2016 р., № 410 від 30.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 70 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 263 від 05.01.2017 р., № 267 від 06.01.2017 р., № 81 від 12.01.2017 р., № 83 від 16.01.2017 р., № 99 від 10.02.2017 р. № 539 від 03.03.2017 р., № 537 від 03.03.2017 р., № 558 від 07.03.2017 р., № 557 від 07.03.2017 р. № 613 від 15.03.2017 р., а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення директорів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1