Справа № 367/9223/18
Провадження №1-кс/367/476/2019
УХВАЛА
Іменем України

22 лютого 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

14.09.2018 до Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 в власних інтересах та в інтересах законних власників квартир, які, на даний час недобудовані, а саме: будинки за № АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , будинки за АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, починаючи з 2015 р. по 2017 р. зловживаючи довірою громадян, шляхом обману отримали грошові кошти законних власників вищевказаних квартир і не виконали перед ними свої договірні зобов`язання, чим спричинили законним власникам майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Відомості про вказану подію 15.09.2018 Ірпінським ВП ГУ НП в Київській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001851 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчий зазначає,що по справі були допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .Досудовим розслідуванням було встановлено,що засобом скоєння злочину являється земельна ділянка кадастровий номер :01:177:0024, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , та земельна ділянка кадастровий номер :01:177:0025, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 . На зазначених земельних ділянках ОСОБА_5 здійснювалося самовільне будівництво багатоквартирного будинку, в якому мали розташовуватися придбані потерпілою квартира АДРЕСА_12 , а також нежитлове приміщення №27, та вказані земельні ділянки використовувалися ОСОБА_5 для створення умов здійснення ним злочинної діяльності (для підготування обстановки для застосування обману і створення хибної правомірності будівництва багатоквартирного дому з обіцяними їй об`єктами нерухомості, для оформлення декларації про початок будівельних робіт, зареєстрованої в ДДАБІ у Київській області №КС 48 від 02.12.2015 року, а також оформлення декларації про початок будівельних робіт, зареєстрованої в ДДАБІ у Київській області №КС23 від 14.01.2016 року, для розробки проекту будівництва тощо) та для полегшення досягнення ним злочинної цілі (заволодіння грошовими коштами в сукупному розмірі 567300 грн.), адже, за відсутності у ОСОБА_5 права власності на вказані земельні ділянки, він би не створив хибну впевненість в законності будівництва ним багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_9 , в якому мали знаходиться об`єкти нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_12 , а також нежитлове приміщення №27, та не викликав би у хибну впевненість у вигідності добровільного передання у власність ОСОБА_5 грошової суми у розмірі 527 000 (п`ятсот двадцять сім тисяч) грн. в якості гарантійного внеску в рахунок придбання в майбутньому квартири АДРЕСА_13 , а також грошової суми у розмірі 40300 грн. в якості гарантійного внеску в рахунок придбання в майбутньому нежитлового приміщення №27, що мало бути розташоване в незаконно будуємому багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_9 .

Також, засобом скоєння злочину являється земельна ділянка кадастровий номер :01:177:0033, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . На зазначеній земельній ділянці ОСОБА_5 здійснювалося самовільне будівництво багатоквартирного будинку, в якому мала розташовуватися придбана ОСОБА_8 квартира АДРЕСА_14 , та вказана земельна ділянка використовувалася ОСОБА_5 для створення умов здійснення ним злочинної діяльності (для підготування обстановки для застосування обману і створення хибної правомірності будівництва багатоквартирного дому з придбаною квартирою АДРЕСА_14 , для оформлення декларації про початок будівельних робіт, зареєстрованої в ДДАБІ у Київській області №КС 59 від 26.02.2016 року, для розробки проекту будівництва тощо) та для полегшення досягнення ним злочинної мети (заволодіння моїми грошовими коштами в розмірі 294400грн.), адже, за відсутності у ОСОБА_5 права власності на вказану земельну ділянку, він би не створив хибну впевненість в законності будівництва ним багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_15 , в якому мала знаходитися квартира АДРЕСА_14 , та не викликав би хибну впевненість у вигідності добровільного передання у власність ОСОБА_5 грошової суми у розмірі 294400 грн. в якості гарантійного внеску в рахунок придбання в майбутньому квартири АДРЕСА_16 .

Засобом скоєння злочину є також земельна ділянка кадастровий номер :01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . На зазначеній земельній ділянці ОСОБА_5 здійснювалося самовільне будівництво багатоквартирного будинку, в якому мали розташовуватися придбані ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 , та вказана земельна ділянка використовувалася ОСОБА_5 для створення умов здійснення ним злочинної діяльності (для підготування обстановки для застосування обману і створення хибної правомірності будівництва багатоквартирного дому з придбаними квартирами АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 , для оформлення декларації про початок будівельних робіт, зареєстрованої в ДДАБІ у Київській області №КС 64 від 26.02.2016 року, для розробки проекту будівництва тощо) та для полегшення досягнення ним злочинної мети (заволодіння грошовими коштами в розмірі 684275 грн.), адже, за відсутності у ОСОБА_5 права власності на вказану земельну ділянку, він би не створив хибну впевненість у законності будівництва ним багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в якому мали знаходитися квартири АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 , та не викликав би хибну впевненість у вигідності добровільного передання у власність ОСОБА_5 грошової суми у розмірі 684275 грн. в якості гарантійного внеску в рахунок придбання в майбутньому квартир АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 , що мали бути розташовані в незаконно будуємому багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані земельні ділянки являються речовим доказом у кримінальному провадженні №0001851 від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, так як являється засобом вчинення кримінального правопорушення, 20.02.2019 постановою слідчого Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні

Слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно земельну ділянку, прощею 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0024, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; земельну ділянку, прощею 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0025, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 ; земельну ділянку, розміром 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0033, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; земельну ділянку, розміром 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом заборони відчуження (із забороною відчуження будь-якими особами у будь-який спосіб).

Слідчий Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України дане клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя,заслухавши слідчого, дослідивши докази,додані до клопотання ,вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення.
У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0001851 від 15.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що 14.09.2018 до Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 в власних інтересах та в інтересах законних власників квартир, які, на даний час недобудовані, а саме: будинки за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , будинки за АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, починаючи з 2015 р. по 2017 р. зловживаючи довірою громадян, шляхом обману отримали грошові кошти законних власників вищевказаних квартир і не виконали перед ними свої договірні зобов`язання

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації,

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст..98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004).

Відповідно до ст. 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У судовому засіданні встановлено,що постановою слідчого від 20.02.2019р року земельні ділянки,на які просить накласти арешт слідчий ОСОБА_3 та власником яких є ОСОБА_5 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018р.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначені у даному клопотанні земельні ділянки , тимчасово до скасування даного арешту у передбаченому цим Кодексом порядку позбавивши власника майна права на відчудження даного майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. 98,167,170 ,171,172 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :
Клопотання задовольнити .В рамках кримінального провадження № 0001851 від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 4 КК України накласти арешт на нерухоме майно земельну ділянку, прощею 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0024, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; земельну ділянку, прощею 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0025, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 ; земельну ділянку, розміром 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0033, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; земельну ділянку, розміром 0, 1 га, кадастровий номер :01:177:0034, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , власником яких згідно Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,сформованих 16.08.2018р та 28.12.2018р є ОСОБА_5 ,тимчасово до скасування даного арешту у передбаченому цим Кодексом порядку позбавивши власника даного майна ОСОБА_5 права на відчудження зазначених земельних ділянок..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Копію ухвали слідчого судді направити ОСОБА_5 для відома.

Слідчий суддя ОСОБА_1