Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2311/19
У Х В А Л А

15 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , винесеного у кримінальному провадженні №0000180 від 13.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровської області м. Кам`янське громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ,за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області звернувся до суду з поданням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснили зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів та збули 29.09.2018 підроблені марки акцизного податку
Так, ОСОБА_5 приблизно у вересні 2018 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , жоден з яких не зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності та не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту, 3 000 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Олександрія-Бліг Пшенична», об`ємом 0,5 літра кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні, яка невстановлена органом досудового розслідування.

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 зберігав з метою подальшого збуту в невстанволеному органом досудового розслідування місці.

В подальшому, в нічний час з 28.09.2018 по 29.09.2018, ОСОБА_5 діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, жоден з яких не зареєстрований суб`єктом підприємницької діяльності і та не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», використовуючи автомобіль марки Mercedes Sprinter 316, 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та під керуванням останнього, перевезли із м. Кам`янське, Дніпропетровської області до бази «ОПС», розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149, 3 000 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Олександрія-Бліг Пшенична», об`ємом 0,5 літра, горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку, які цього ж дня близько 00 годин 40 хвилин, незаконно збули ОСОБА_10 по ціні 16 гривень за одну пляшку, на загальну суму 48 000 гривень.

Цього ж дня, ОСОБА_10 добровільно видано працівникам поліції зазначені 3 000 скляних пляшок із водно-спиртовою сумішшю, з етикетками горілки «Олександрія-Бліг Пшенична», об`ємом 0,5 літра, горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку, які останній придбав у ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та які відповідно до висновку судово-хімічної експертизи від 16.10.2018№2/1501 рідини у 13 скляних пляшках є водно-спиртовими сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 11.10.2018 №1/1754, марки акцизного податку 11 ААБЕ №056265, 11 ААБЕ №060308, 11 ААБЕ №056257, 11 ААБЕ №056263, 11 ААБЕ №056253, 11 ААБЕ №060283, 11 ААБЕ №056259, 11 ААБЕ №056254, 11 ААБЕ №056255, 11 ААБЕ №056258, 11 ААБЕ №060282, 11 ААБЕ №056262, не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Окрім цього, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснили зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів та збули 14.03.2019 підроблені марки акцизного податку за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 приблизно у березні 2019 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, жоден з яких не зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності та не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту, 1 676 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Первак», ємкістю 0,5 літра кожна, «Хлібний Дар», ємкістю 0,5, 0,7 та 1 літра кожна, «Nemiroff», ємкістю 0,5 та 0,7 літра кожна, «Воздух», ємкістю 0,5 та 0,7 літра кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні, яка невстановлена органом досудового розслідування.

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зберігали з метою подальшого збуту в невстановленому органом досудового розслідування місці.

В подальшому, 14.03.2019, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, жоден з яких не зареєстрований суб`єктом підприємницької діяльності і та не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», використовуючи невстановлений органом досудового розслідування автомобіль, перевезли із м. Кам`янське, Дніпропетровської області до гаражного приміщення № НОМЕР_2 автокооперативу «Текстильник», розташований за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 1 676 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Первак», ємкістю 0,5 літра кожна, «Хлібний Дар», ємкістю 0,5, 0,7 та 1 літра кожна, «Nemiroff», ємкістю 0,5 та 0,7 літра кожна, «Воздух», ємкістю 0,5 та 0,7 літра кожна горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку, які цього ж дня близько 10:30 годин, незаконно збули ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на загальну суму 74 526 гривень.

Цього ж дня в ході проведення огляду місця події гаражного приміщення № НОМЕР_2 автокооперативу «Текстильник», розташованого за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, було виявлено та вилучено працівниками поліції 1 676 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Первак», ємкістю 0,5 літра кожна, «Хлібний Дар», ємкістю 0,5, 0,7 та 1 літра кожна, «Nemiroff», ємкістю 0,5 та 0,7 літра кожна, «Воздух», ємкістю 0,5 та 0,7 літра кожна горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку, які ОСОБА_7 та ОСОБА_5 незаконно збули ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 199 КК України зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів, збут підроблених марок акцизного податку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

14.03.2019 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

15.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується та підтверджується наступними матеріалами досудового розслідування: висновками судово-хімічної експертиз, судово-технічної експертизи, матеріалами НСРД, проведених в порядку ст.ст. 260, 269, 271 КПК України, протоколами огляду і вручення грошових коштів, протоколами добровільної видачі, протоколом огляду місця події від 14.03.2019 року, протоколами допиту свідків та іншими матеріалами.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підтримав.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували.

Суд, заслухавши доводи слідчого та прокурора, думку захисника, підозрюваного, приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні міри запобіжного заходу, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування; знищити речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення що надає суду всі підстави для застосування відносн ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При цьому, суд у відповідності до ст.178 КПК України враховує наявність у підозрюваного постійного місця проживання, раніше не судимий.
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 скоїв тяжкий злочин за який відповідно до ч. 2 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а тому є достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного, що і обумовлюють певні ризики. Також, аналізуючи те, що він вчинив злочин, з корисливих мотивів в підозрюваного немає стійких соціальних зв`язків, він ніде не працює, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, що свідчить про відсутність стабільного доходу, може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, які свідчать на підтвердження вини останнього та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України, з метою дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: Прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора і суду; Не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце постійного проживання: АДРЕСА_1 ; Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; Утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за їх участі; У разі наявності здати для зберігання слідчому закордонний паспорт, або інші документи, що дають право на виїзд з України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 181,184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, тобто до 14 травня 2019 року.

Заборонити ОСОБА_5 покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 20.00 год. до 06.00 год. наступної дати.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України, прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; утриматись від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за їх участі.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 з під варти в залі суду негайно.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа та прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1