УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянув внесене за кримінальним провадженням №0002003 від 05.06.2018 р., клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 190 КК України, строком на 60 діб, в межах строку досудового розслідування
Також слідчий просить покласти на підозрювану такі обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:
- прибувати до слідчого з періодичністю раз на тиждень - що п`ятниці, починаючи з дня винесення ухвали у період часу з 09.00 год. до 18.00 год., прибуття підтверджувати особистим підписом;
- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися за межі Миколаївської області, смт. Березанка без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження №0002003 від 05.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 357,ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеною наказом начальника відділу кадрового адміністрування ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 1212-К від 01.03.2018 на посаду спеціаліста відділу продажів продуктів споживчого кредитування Південної Дирекції Блоку «Продажі та дистрибуція» та будучи ознайомленою під особистий підпис з посадовою інструкцією, п. 4.2. розділу 4 «Відповідальність» якої передбачено, що спеціаліст несе матеріальну відповідальність за заподіяну Банку шкоду відповідно до чинного законодавства України, та відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» основними завданнями та обов`язками спеціаліста є:
- Консультування клієнтів-фізичних осіб щодо банківських продуктів та послуг роздрібного бізнесу (іпотечне/персональне/кредитування на купівлю автомобіля, випуск та обслуговування пластикових карток міжнародних платіжних систем, умови відкриття та ведення поточних рахунків та вкладних операцій фізичних осіб) та залучення клієнтів на обслуговування;
- Здійснення підготовки документів для подальшого оформлення банківських операцій та відкриття рахунків клієнтам-фізичним особам;
- Участь у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на покращення якості кредитного портфеля (участь у проведенні реструктуризації, консультування, дзвінки клієнтам і т.і.);
- Інформування клієнтів-фізичних осіб про здійснювані Банком акції/пропозиції;
- Участь у здійсненні ідентифікації клієнтів-фізичних осіб та їх представників;
- Укладання договорів від імені Банку в порядку та на умовах, встановлених внутрішніми нормативними документами в межах повноважень;
- Забезпечення своєчасної підготовки та передачі документів відповідно до внутрішніх нормативних вимог та своєчасне надання звітів;
- Виконання інших доручень Керівника в межах своєї компетенції;
- Систематичне звітування перед Керівником про результати своєї діяльності;
- Зберігання інформації щодо діяльності та фінансового стану Банку та його клієнтів, яка стала йому відомою у процесі виконання обов`язків, а також зберігання інших відомостей, що становлять комерційну таємницю Банку відповідно до його внутрішніх нормативних документів;
- Дотримання норм та правил, встановлених внутрішніми нормативними документами Банку (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами і т.і.);
- Виконання покладених на нього завдань та обов`язків відповідно до діючої посадової інструкції, -
перебуваючи на випробувальному терміні, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді спеціаліста відділу продажів продуктів споживчого кредитування Південної Дирекції Блоку «Продажі та дистрибуція» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», тобто будучи працівником юридичної особи приватної форми власності та не являючись службовою особою, 29.05.2018 року близько 16.30 год. перебуваючи в приміщенні відділення за адресою: м. Херсон, вул. 49 ХГД, 24, переслідуючи єдиний умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою подальшого використання склала завідомо підроблені офіційні документи, що посвідчують факт укладання між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та гр. ОСОБА_6 Договору про банківське обслуговування фізичних осіб у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» від 29.05.2018 року та надають певні права, а саме:
- Угоду на використання аналогу власноручного підпису клієнта від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Клієнт» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
- Анкету-заяву про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис клієнта» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
- Акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
- Оферту на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис клієнта» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
Паспорт споживчого кредиту від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис споживача» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою).
- Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: підроблення офіційного документа з метою його використання.
- Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді спеціаліста відділу продажів продуктів споживчого кредитування Південної Дирекції Блоку «Продажі та дистрибуція» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», тобто будучи працівником юридичної особи приватної форми власності та не являючись службовою особою, 29.05.2018 року близько 16.30 год. перебуваючи в приміщенні відділення за адресою: м. Херсон, вул. 49 ХГД, 24, переслідуючи єдиний умисел, направлений на порушення установленого порядку обігу офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, використала завідомо підроблені офіційні документи, що посвідчують факт укладання між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та гр. ОСОБА_6 Договору про банківське обслуговування фізичних осіб у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» від 29.05.2018 року та надають певні права, а саме:
- Угоду на використання аналогу власноручного підпису клієнта від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Клієнт» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
- Анкету-заяву про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис клієнта» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
- Акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
- Оферту на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис клієнта» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою);
Паспорт споживчого кредиту від 29.05.2018 (згідно висновку експерта від 27.09.2018 № 292-ПТ підпис у графі «Підпис споживача» виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою).
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: використання завідомо підробленого документа.
Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді спеціаліста відділу продажів продуктів споживчого кредитування Південної Дирекції Блоку «Продажі та дистрибуція» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», тобто будучи працівником юридичної особи приватної форми власності та не являючись службовою особою, 29.05.2018 року, в денний час доби (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні відділення за адресою: м. Херсон, вул. 49 ХГД, 24, переслідуючи умисел, направлений на порушення встановленого законодавством порядку обігу та використання офіційних документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на ім`я ОСОБА_6 , незаконно привласнила банківську картку на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , після цього активувала її, та в подальшому використала з метою привласнення грошових коштів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: привласнення офіційного документу, вчинене з корисливих мотивів.
Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді спеціаліста відділу продажів продуктів споживчого кредитування Південної Дирекції Блоку «Продажі та дистрибуція» ПАТ «АЛЬФА-БАНК», тобто будучи працівником юридичної особи приватної форми власності та не являючись службовою особою, 29.05.2018 року о 17.32 год., перебуваючи в м. Херсон по вул. 49 ХГД, переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення права власності, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів, шляхом обману, що виразились в неповідомленні гр. ОСОБА_6 про наявність відкриття на його ім`я рахунку та кредитної картки № НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 з банкомату (DN00 (CAHE2583) зняла грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, чим спричинила ПАТ «АЛЬФА-БАНК» матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
01.11.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці Миколаївської області, смт. Березанка, українці, громадянці України, з вищою освітою, не одруженій, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуваючій, зареєстрованій та проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 ., раніше не судимій, 21.01.2015 прокуратурою Центрального району м. Миколаєва було направлено обвинувальний акт до Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006150 від 05.11.2014, повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 357,ч.1 ст.190КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- протокол допиту представника потерпілої сторони ОСОБА_7 від 10.09.2018;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_7 від 10.09.2018;
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.06.2018;
- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_6 від 01.10.2018;
- протокол огляду від 03.08.2018;
- висновок експерта № 292-ПТ від 27.09.2018;
- та іншими матеріалами провадження.
У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Миколаївської області, смт. Березанка, українка, громадянка України, освіта вища, не одружена, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима 21.01.2015 прокуратурою Центрального району м. Миколаєва було направлено обвинувальний акт до Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006150 від 05.11.2014.
18.12.2017 року ОСОБА_5 була оголошена в розшук Центральним районним судом м. Миколаєва, затримана 25.06.2018 року, запобіжний захід не обрано.
Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, підставою яких є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 357,ч.1 ст.190 КК України, а також наявність обвинувального акту в Центральному районному суді м. Миколаєва відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, що свідчить про те, що ОСОБА_5 позитивних висновків для себе не зробила, на шлях виправлення на стала, що є достатньою підставою вважати, що вона буде продовжувати свою злочинну діяльність, а також з метою запобігання підозрюваної ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування і суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки остання не працює, не має джерел існування, не одружена, що свідчить про наявність існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених у ньому, заслухавши пояснення підозрюваної, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
01.11.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 357,ч.1 ст.190КК України.
Прокурором в судовому засіданні було доведено зібраними по кримінальному провадженню доказами, долученими до клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За таких обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останньої переховуватися від органів досудового розслідування та суду, необхідно застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язавши її прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної.
Застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу не можливе, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України, особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної, слідчим суддею враховані вимоги п.п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Застосовуючи такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує, що у розпорядженні слідчого по даному провадженню є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень та докази щодо їх вчинення підозрюваною ОСОБА_5 із кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 357,ч.1 ст.190КК України, враховує наявність обвинувального акту в Центральному районному суді м. Миколаєва відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може продовжувати свою злочинну діяльність, переховуватися від органів досудового розслідування і суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення, також слідчий суддя враховує, що підозрювана не заперечує обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 01.01.2019 року також наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого з періодичністю раз на тиждень - що п`ятниці, у період часу з 09.00 год. до 18.00 год.;
- не відлучатися за межі Миколаївської області, смт. Березанка без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у провадженні.
В частині покладення на підозрювану такого обов`язку, як прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком, відповідно клопотання підлягає задоволенню частково.
Виходячи з викладеного, на підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176,-179, 193-194 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 01.01.2019 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 01.01.2019 року також наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого з періодичністю раз на тиждень - що п`ятниці, у період часу з 09.00 год. до 18.00 год.;

- не відлучатися за межі Миколаївської області, смт. Березанка без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Повідомити підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії даної ухвали до 01.01.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покладається на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 12.11.2018 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1