Справа № 161/2414/19
Провадження № 1-кс/161/1440/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 лютого 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання останньому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та здійснити вилучення копій таких ждокументів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 08.11.2018 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 від сплати податків, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) протягом 2016 року провели по податковому обліку безтоварні операції з придбання молока від суб`єкта «фіктивного підприємництва», а саме СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму ПДВ 2 210 606 грн., які в дійсності не відбувались та носили лише формальний характер, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету податків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей автоматизованої інформаційної системи «Суб`єкт фіктивного підприємництва» СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) значиться фіктивним підприємством, кримінальне провадження №0000793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Згідно даних публічної інформаційної бази «Єдиний державний реєстр судових рішень» наявний Вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровськ від 09.08.2018 року у справі №199/5543/18, відповідно до якого керівник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, при цьому, просили клопотання задовольнити з підстав, викладених в останньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до документів, що надавалися для реєстрації товариства, а отже клопотання є обґрунтованим та його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та здійснити вилучення копій таких документів.
Строк дії ухвали до 12 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1