печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:
23 квітня 2019 року слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно та речі, які вилучені 17.04.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 61 500 ( шістдесят одна тисяча п`ятсот гривень), поміщені до сейф-пакету ЕХР 0317797;

- електронні ваги з нашаруванням, поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- два пакетики з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- один поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поміщений до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- один пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України за фактом незаконного виробництва, виготовлення та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено механізм збуту прекурсору фенілнітропропен, а саме: для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору). Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що існують 2 способи доставки прекурсору фенілнітропропен:

1. Для жителів міста Києва можливо отримати товар через розміщення схованки з прекурсором (повідомлення про місцезнаходження схованки надсилається замовнику після 22:00 год. на мобільний номер замовника )

2. Відправлення через кур`єрську службу доставки ТОВ Нова Пошта, яке здійснюється невідомим чоловіком з м. Києва.

Кошти перераховують на картки ПриватБанк. Зняття коштів здійснюється через термінали ПРИВАТБАНК у різних районах Києва невстановленою особою.

Так, встановлено, що основним збувачем вказаних речовин є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_5 періодично проживає за адресою своєї дівчини ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, яке, відповідно до вимог ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

В ході проведених заходів стало відомо, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни України:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, періодично проживає за адресою своєї дівчини ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 .

Установлено, що за місцем проживання вказаних осіб зберігаються наркотичні засоби та психотропні речовини, а також інші речі та документи, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Так, 17.04.2019 проведено невідкладний обшук квартири, у якій проживає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У ході невідкладного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 61 500 (шістдесят одна тисяча п`ятсот гривень), поміщені до сейф-пакету ЕХР 0317797;

- електронні ваги з нашаруванням, поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- два пакетики з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- один поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поміщений до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- один пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві.

18.04.2019 вказані речі постановою слідчого залучено в якості речових доказів та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23.04.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, у якій проживає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення майна вказаного вище.

Ураховуючи те, що вилучене майно має значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберігати на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення оскільки на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на майно вказаної підозрюваної особи.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Прокурор надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та копії додаткових доказів до клопотання. Доводи клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України за фактом незаконного виробництва, виготовлення та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах.

Так,17.04.2019 проведено невідкладний обшук квартири, у якій проживає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У ході невідкладного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено майна, про аршт якого клопоче слідчий.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23.04.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, у якій проживає ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення майна вказаного вище, тобто вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, в розумінні ст. 167 КПК України.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане вище майно належне підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, являється матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберігати на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019 року задовольнити.

Накласти арешт на майно та речі, які вилучені 17.04.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 61 500 ( шістдесят одна тисяча п`ятсот гривень), поміщені до сейф-пакету ЕХР 0317797;

- електронні ваги з нашаруванням, поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- два пакетики з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- один поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поміщений до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві;

- один пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору поміщені до поліетиленового пакету, зав`язаного білою ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою, на якій містяться роз`яснювальний надпис та відтиск печатки для пакетів Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Копію ухвали для відому направити ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1