Справа № 481/640/18
Провадж.№ 1-кс/481/21/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділу Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 31.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2018 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя с. Розанівка Новобузького району, ОСОБА_4 , який повідомив, що 28.03.2018 року невідома особа, з використанням електронно - обчислювальної техніки, розмістивши в Інтернет мережі оголошення про продаж мопеду «Mystang 125 СС», шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7420 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 26.03.2018 року в інтернеті на сайті «OLX» знайшов оголошення про те, що продається мопед «Mystang 125 СС» за ціною 7399 грн., доставка по Україні безкоштовна, з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також в оголошені була вказана адреса: Миколаївська область м. Миколаїв Центральний район магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як він оглянув фото вище вказаного мопеда то зателефонував по номеру який був вказаний в оголошені, йому відповів чоловік, який представився представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Домовившись про купівлю мопеду «Mystang 125 СС» , він хотів розрахуватись за нього при отримані товару, але представник магазину йому пояснив, що в них технічні не справності, тому потрібно внести кошти на картку № НОМЕР_1 . В зв`язку з цим він поїхав в м.Новий Буг де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , о 11.03 год. перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 грн. В цей же день через деякий час, йому знову зателефонував представник з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що потрібно сплатити всю суму, а саме сплатити ще 3420 грн., а за незручності які йому спричинили йому вишлють в подарунок шолом. Тому 28.03.2018 року о 15.35 год., він перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 ще 3420 грн. Після цього перетелефонував і повідомив, що перерахував всі кошти, йому пояснили, що номер декларації повідомлять пізніше. Після цього 28.03.2018 року близько 18.00 годині він зателефонував на номер НОМЕР_3 , але він вже не відповідав.
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_4 , здійснив перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.03.2018 року в інтернеті на сайті «OLX» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж мопеду «Mystang 125 СС» за ціною 7399 грн., з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також в оголошені була вказана адреса: Миколаївська область м. Миколаїв Центральний район магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши по даному номеру йому відповів чоловік, який представився представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яким вони домовившись про купівлю мопеду «Mystang 125 СС». ОСОБА_4 хотів розрахуватись за мопед при його отримані, але представник магазину йому пояснив, що в них технічні не справності, тому потрібно внести кошти на картку № НОМЕР_1 . В зв`язку з цим ОСОБА_4 прибув до м. Нового Бугу де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , о 11.03 год. перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 грн. В цей же день через деякий час, йому знову зателефонував представник з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що потрібно сплатити всю суму, а саме сплатити ще 3420 грн., а за незручності які йому спричинили йому вишлють в подарунок шолом. Тому 28.03.2018 року о 15.35 год., він перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 ще 3420 грн. Після цього перетелефонував і повідомив, що перерахував всі кошти, йому пояснили, що номер декларації повідомлять пізніше. Після цього 28.03.2018 року близько 18.00 годині він зателефонував на номер НОМЕР_3 , але він вже не відповідав.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про назву банку утримувача та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_4 , роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки саме через належний даній банківській установі термінал НОМЕР_5 , розміщеного по АДРЕСА_1 був здійснений переказ коштів ОСОБА_4 шахраєві.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про:
1)назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 28.03.2018 о 11:03:13 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4000 гривень, через термінал TS209727 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1182-3978-3331-0330, Transaction id 01431D5BF138-3F6D-D18F- 6c6d-5A80FA503608;
2)повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_6 , на яку 28.03.2018 о 15:35:57 було здійснено грошовий переказ в розмірі 3420 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1182-5613-7333-0938, Transaction id 3404D6D1D706-9F52-9A67-4985-914606AE1C58;
3)повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_6 , на яку 28.03.2018 о 15:38:00 було здійснено грошовий переказав, У РОЗМІРІ 25 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1182-5627-3665-0821, Transaction id 37172В6В0С05-0671-68B0-FAF9-E9A4BBD68F79;
4)роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 16.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1