Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6372/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000141 від 15.06.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, акту податкової перевірки № 309/26-15-14-02-04/35235046 від 12.07.16, установлено, що в період з 01.01.13 по 31.12.15 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час фінансово-господарських взаємовідносин з ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Швейцарія, ухилились від сплати податків, що підлягають сплаті до державного бюджету на загальну суму 9 328 898, 31 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування проведено огляд товарно-транспортних накладних та встановлено, що пунктом розвантаження товару (насіння соняшника), яке транспортувалось від ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » колишня назва ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » (колишня назва ФГ « ОСОБА_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого проведення експертних досліджень.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.06.17.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: договори (угоди) з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), рахунки-фактури, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, товаро-транспортні накладні, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів із зазначенням ДНЗ автомобіля, ПІБ водія, документи, журнали обліку, що підтверджують зважування ТМЦ (насіння соняшнику), банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху, договори щодо надання та/або отримання позики грошових коштів, поворотної фінансової допомоги, безпроцентної зворотної позики (допомоги), з додатками та додатковими угодами, банківські виписки, платіжні доручення, квитанції чи інші документи, що свідчать про перерахунок/отримання та їх повернення по договорам позики грошових коштів, поворотної фінансової допомоги, безпроцентної зворотної позики (допомоги), за період з 01.01.13 по 01.01.15, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » колишня назва ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договорів (угод) з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (колишня назва ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які діяли та по яким проводились господарські операції в період з 01.01.13 по 01.01.15; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТМЦ (насіння соняшнику) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (колишня назва ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.13 по 01.01.15; товарно-транспортних накладних, журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів із зазначенням ДНЗ автомобіля, ПІБ водія та інших документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТМЦ (насіння соняшнику) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вантажовідправником в яких зазначено ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » колишня назва ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.13 по 01.01.15; документів, журналів обліку, що підтверджують зважування ТМЦ (насіння соняшнику) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вантажовідправником в яких зазначено ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (колишня назва ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.13 по 01.01.15; банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших. документів що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за роботи, послуги, поставку товарів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.13 по 01.01.15; договорів щодо надання та/або отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )позики грошових коштів, поворотної фінансової допомоги, безпроцентної зворотної позики (допомоги), з додатками та додатковими угодами, які діяли в період з 01.01.13 по 01.01.15; банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, що свідчать про перерахунок/отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів та їх повернення по договорам позики грошових коштів, поворотної фінансової допомоги, безпроцентної зворотної позики (допомоги), які діяли в період з 01.01.13 по 01.01.15.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1