Дата документу 26.04.2019 Справа № 554/3525/19
Провадження № 1-кс/554/6075/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 квітня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002668 від 17.08.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачують передбачені законодавством виплати на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки та допомоги на соціально-побутові потреби в розмірі посадового окладу, відповідно до постанови КМУ №1062 від 30.09.2009 р.; 15% відсотків за роботу з фондом (підручниками), відповідно до інструкції про порядок обчислення заробітної плати №102 п.58 від 15.04.1993 р.); оплата праці не здійснювалася відповідно офіційно встановленої мінімальної заробітної плати; індексація виплачувалася не в повному обсязі, та з 2014 році не виплачувалася зовсім, остання була нарахована у квітні 2018 року.

Було допитано ряд потерпілих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які повідомили про невчасну виплату відпускних, неповну виплату заробітної плати, невиплату допомоги на оздоровлення, додаткових годин педагогічного навантаження., неповне нарахування виплати за класне керівництво.

29.08.2018 року було проведено інспекційне відвідування стану дотримання вимог законодавства про працю адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким встановлено порушення: при наданні педагогічним працівникам закладу щорічних відпусток виплата допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу не проводилася; порушено вимоги щодо строків та періодичності виплати заробітної плати; порушено вимоги щодо виплати працівникам заробітної плати за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку; згідно розрахункових листів працівників закладу нарахування та виплата індексації грошових коштів населення не проводилось з квітня 2015 року до січня 2017 року; порушено вимоги щодо проведення оплати за класне керівництво в розмірі 20% ставки заробітної плати.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо перебування на рахунках грошових коштів та здійснених перерахунків та виплат, проведення економічної експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 30.07.18, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1