Справа № 755/3682/18
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (за його дорученням) тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду підприємств, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ).
Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Також встановлено, що співзасновником підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке задіяно в схемі по мінімізації податків, являється громадянка ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_62 ). Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть встановлено, що громадянка ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_62 ) відповідно до актового запису №0 від 12 липня 2017 року померла ІНФОРМАЦІЯ_60 у віці 67 років.
Згідно реєстраційних даних громадянка ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_62 ), 20.04.2017 року стала співзасновником та внесла до статутного фонду 1150000 грн., підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та до 04.12.2018 року рахується співзасновником. Жодних змін після смерті, громадянки ОСОБА_10 в реєстраційних даних підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не внесено, що свідчить про фіктивність даного підприємства.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , не знаходиться (про що складено акт про місценезнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності, встановлено, що ряд вищевказаних підприємств здійснювали доступ до системи «клієнт-банк» та здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (за його дорученням) тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_63 ) рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_66 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_73 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;

2.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_133 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_137 ;

3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_138 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_140 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_141 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_143 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_145 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_146 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_147 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_157 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_158 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_159 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_164 ;

4.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_165 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_167 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_168 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_170 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_171 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_172 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_174 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_175 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_189 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_198 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_203 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_209 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_213 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_221 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_235 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_250 ;

6.ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_253 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_259 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_263 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_268 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_269 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_274 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_284 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_291 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_292 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_313 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_318 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_319 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_320 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_321 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_322 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_324 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_334 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_335 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_336 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_337 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_344 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_348 ):рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_350 ;

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_352 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_353 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_354 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_355 ;

10.АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_356 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_357 ;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_358 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 ;

12.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_365 ): рахунки: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 ;

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_373 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 ;

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_377 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_380 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_381 ;

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_382 ): рахунки: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 , № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , № НОМЕР_384 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_391 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_392 ;

16.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_393 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_394 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_397 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_209 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_219 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_400 , № НОМЕР_401 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_402 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_403 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_404 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 ;

17.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_407 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_408 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_409 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_410 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_411 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , № НОМЕР_417 , № НОМЕР_418 , № НОМЕР_419 ;

18.ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_420 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_166 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_421 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 ;

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_424 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 ;

20.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (МФО НОМЕР_427 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_428 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_429 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_430 , № НОМЕР_431 ;

21.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_432 ): рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_433 ;

22.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_434 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_435 ;

23.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_436 ): рахунки: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_437 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_438 ;

24.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_439 ): рахунки: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_440 , № НОМЕР_441 ;

25.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_442 ): рахунки: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_443 ;

26.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_444 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_445 ;

27.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_446 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_447 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_448 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_449 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18119/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_66 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_78 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_424 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1