Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 680/71/19
Провадження № 1-кс/674/66/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю
30 січня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що 22.01.2019 року до Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період з 15.01.2019 по 18.01.2019 року її чоловік ОСОБА_6 під час усної домовленості про умови пригону та покупки автомобіля марки «Volksvagen Passat B6», номерний знак НОМЕР_1 по мобільному телефону № НОМЕР_2 із чоловіком який представився ОСОБА_7 , оголошення якого ОСОБА_6 знайшов на інтернет сайті «Авторіа», уклав усний договір про пригон та купівлі вище вказаного автомобіля, згідно умов якого заявниця перерахувала свої грошові кошти в загальній сумі 47900 гривень, п`ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_3 , однак по теперішній час автомобіль так і не отримала, внаслідок чого незаконними діями ОСОБА_5 було заподіяно матеріальні збитки на вище вказану суму.

22.01.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа яка представилася ОСОБА_7 під час здійснення телефонних дзвінків до заявниці та її чоловіка ОСОБА_6 користувалася номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що 15.01.2019 року її чоловік ОСОБА_6 знайшов оголошення по продажу автомобіля марки «Volksvagen Passat B6», номерний знак НОМЕР_1 , під час усної домовленості про умови пригону та покупки автомобіля по мобільному телефону № НОМЕР_2 із чоловіком який представився ОСОБА_7 , оголошення якого її чоловік ОСОБА_6 знайшов на інтернет сайті «Авторіа», домовилися про умови пригону та покупки вище вказаного автомобіля, при цьому телефонні дзвінки здійснювалися переважно її номера телефону № НОМЕР_5 та її чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Згідно домовленості ОСОБА_8 повідомив, що необхідно йому перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14100 гривень і якості завдатку, нащо вони погодилися. В подальшому наступного дня ОСОБА_8 зателефонував та повідомив, що в нього не вистачає коштів на розмитнення та необхідно йому перерахувати 1200 доларів США, що в перерахунку на курс гривні становило 33800 гривень, що вони в подальшому і зробили, перерахувавши на той же номер рахунку, в загальному перерахували 47900 гривень, однак по теперішній час автомобіль так і не отримала, внаслідок чого вище вказаними незаконними діями ОСОБА_5 було заподіяно матеріальні збитки на вище вказану суму.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 .

Іншими способами встановити особу та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 та довести обставини переказу та зняття грошових коштів певною особою не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.
Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись ст. ст. 40, 160, 162 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та уповноваженим працівникам Новоушицького ВП ДВП ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення інформації в Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої по АДРЕСА_1 ) та надати інформацію про рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

-П.І.П клієнта, місце знаходження клієнта, роздруківки руху грошових коштів з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів, мобільний номер телефону клієнта;
-Фото з банкоматів, щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з 15.01.2019 по термін дії ухвали.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію у електронному та письмовому вигляді, яку надати для ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє до 01.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1