Провадження № 1-кс/760/1435/19
Справа № 760/1343/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення гемологічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення гемологічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що ОСОБА_4 , 30.06.2018р. здійснив перетин «білої лінії», яка позначає закінчення зони митного контролю «зелений коридор» залу «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» з багажем ручної поклажі, в якій виявлено не задекларовані 51 600 грам золота (ювелірних виробів) з урахуванням упаковки. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_4 не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспекторів митниці з приводу декларування переміщуваних товарів не звертався.

В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із відсутністю митної декларації на бланку єдиного адміністративного документу на підставі уніфікованих митних квитанцій форми МД- 1 серії КВ № 046709 від 30.06.2018р. весь вказаний товар було вилучено інспектором Київської митниці ДФС та прийнято на зберігання.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 працює менеджером підприємства молочних продуктів ФОП ОСОБА_5 у м. Житомир та за період часу з серпня 2017р. по липень 2018р. перетинав державний кордон України 48 разів лише в одному напрямі, а саме до Республіки Туреччина, що може свідчити про налагоджений канал з незаконного переміщення на територію Держави золота та ювелірних виробів.

Згідно огляду АІС «Податковий Блок», встановлено, що видом діяльності ФОП ОСОБА_4 являється роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, що свідчить про його умисел ввезення вищевказаних товарів на територію України без сплати митних платежів та подальшої реалізації.

Крім цього, встановлено, що незаконно ввезенні на територію України ювелірні вироби та годинники ОСОБА_4 реалізовує через магазини під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, будучи допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , показали, що ОСОБА_4 переміщує золото із Туреччини до України без письмового декларування та реалізовує через магазини під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.11.2018р. 17.11.2018р., під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах «Столичної Ювелірної Фабрики» вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме: в ТРЦ «Skymall», де знаходиться ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т, вилучено 1760 ювелірних виробів; в ТЦ «Новус», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 17, вилучено 2345 ювелірних виробів; в Універмазі «Україна», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3, вилучено 934 ювелірних виробів; в ТЦ «Новус», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д, вилучено 1806 ювелірних виробів; в ТЦ «Квадрат», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, за адресою: вилучено 2367 ювелірних виробів; в ТЦ «Ocean Plaza», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, вилучено 1023 ювелірних виробів; в ТРЦ «Лавина», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд 6Д, вилучено 2438 ювелірних виробів; в ТЦ «Новус», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а, вилучено 2503 ювелірних виробів; в ТЦ «Новус», де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д, вилучено1891 ювелірних виробів.

19.11.2018р. вилучені за вказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору, походження яких невідоме та не підтверджується документально, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 38-44.

23.11.2018р. 24.11.2018р. під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах «Столичної Ювелірної Фабрики» вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме: за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г 2501 ювелірних виріб та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару; за адресою: м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 2107 ювелірних виробів та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару; за адресою: Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева,26 2131 ювелірних виріб та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару; за адресою: м. Київ, вул. Палладіна 7-а 1724 ювелірних виробів та документів, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару; за адресою: м. Київ вул. Палладіна 16 2337 ювелірних виробів та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару; за адресою: м. Київ, вул. Тичини, 1-В 2461 ювелірних виріб та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару; за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 253 2237 ювелірних виробів та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

26.11.2018р. вилучені за вказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору, походження яких невідоме та не підтверджується документально, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 38-44.

29.11.2018р. 30.11.2018р. під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах «Столичної Ювелірної Фабрики» вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме: за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності 1 1153 ювелірних виробів; за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 176 1333 ювелірних виробів; за адресою: м. Бровари , вул. Чорновола 2 2235 ювелірних виробів; за адресою: м. Київ , вул. Вутутіна 2-т 2404 ювелірних виробів;за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська 28-А 2271 ювелірних виробів.

30.11.2018р. вилучені за вказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору, походження яких невідоме та не підтверджується документально, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 38-44.

10.12.2018р. 11.12.2018р. на підставі отриманої ухвали Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою розташування цеху, де здійснюється переробка незаконно ввезених на територію України ювелірних виробів, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено: ювелірні вироби, лігатуру, злитки із металу, загальною кількістю 1716 виробів.

11.12.2018р. вилучені за вказаною адресою ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору, походження яких невідоме та не підтверджується документально, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 38-44.

21.12.2018р. 22.12.2018р. під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах під брендом «Столична Ювелірна Фабрика» вилучено ювелірні вироби, походження яких невідоме та не підтверджується документально, а саме: за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 2314 ювелірних виробів; за адресою: м. Київ, вул. Берковецька 6 2407 ювелірних виробів; за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 1991 ювелірних виробів; за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 2920 ювелірних виробів.

22.12.2018р. вилучені за вказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору, походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із з`ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, слідчий звернувся з клопотанням про проведення гемологічної експертизи, яку просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6, та поставити на їх вирішення питання: 1) Як називаються камені, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук, м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806 штук; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штук; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук? 2) Чи є надані для дослідження каміння коштовними, напівкоштовними або обробними, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук? 3) Чи є надані для дослідження каміння природними, замінниками, синтетичними аналогами або імітацією, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук? 4) Яка вага і розмір даних каменів, вилучених під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук? 5) Яка вартість каміння, наданих на експертизу станом на 30.12.2018р. вилученого під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук? 6) У кустарних чи заводських умовах оброблялися надані на дослідження каміння, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з`ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провести гемологічну експертизу в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчим

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення гемологічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6, провести гемологічну експертизу в кримінальному провадженні № 0000026 від 02.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) Як називаються камені, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук, м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806 штук; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штук; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

2) Чи є, надані для дослідження каміння, коштовними, напівкоштовними або обробними, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

3) Чи є, надані для дослідження каміння, природними, замінниками, синтетичними аналогами або імітацією, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

4) Яка вага і розмір даних каменів, вилучених під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

5) Яка вартість каміння, наданого на експертизу станом на 30.12.2018р., вилученого під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

6) У кустарних чи заводських умовах оброблялися надані на дослідження каміння, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штука; м. Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м. Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м. Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт. Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1