Справа № 592/1534/19
Провадження № 1-кс/592/860/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 01.03.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 року за №0000099 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 року на загальну суму 139860грн., в тому числі ПДВ 23310грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 року на загальну суму 240156грн., в тому числі ПДВ 40026грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017 року.

Згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалося ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- речі і документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити копії документів, а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, чеків, квитанціій, касових ордерів, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписок між підприємствами, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, декларацій, документів податкової звітності, ліцензій та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1