Справа № 629/427/19
Провадження № 1-кс/629/188/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002178 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням(за погодженням з прокурором)про надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися чи були перераховані 13.12.2018 р. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . Дані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0002178 від 14.12.2018 року за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що 13.12.2018р. невідома особа шляхом обману з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14190 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 13.12.18р. вона вирішила подзвонити своєму братові та виявила, що її сім-картка не працює. Увечері приїхав її брат, який в телефоні ОСОБА_5 прочитав смс-повідомлення та зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там йому повідомили, що телефон ОСОБА_5 зламали та тому сім-карту їй відключили, та щоб вона переглянула рух коштів на своїх банківських картках. Тоді брат ОСОБА_5 передзвонив до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та там йому повідомили, що з картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти в сумі 14 190 грн. Номер її банківської картки НОМЕР_1 . З виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданої ОСОБА_4 , встановлено, що гроші з її банківської картки були перераховані за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для встановлення особи чи осіб, які причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0002178, 14.12.2018 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копій протоколу допиту потерпілого від 10.01.2019 року та виписки по картковому рахунку.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002178 від 14.12.2018 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за 13.12.2018 р.; інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, її (його) власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою сервісу UKR KYIV WEB BANKING ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), виписку щодо руху коштів по даній картці чи рахунку ( на який були перераховані кошти з картки № НОМЕР_1 ) за період з 13.12.18 по 30.12.18; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки за вказаний період.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме: виписки щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за 13.12.2018 р.; інформації про номер карти чи рахунок отримувача, її (його) власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою сервісу UKR KYIV WEB BANKING ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), виписки щодо руху коштів по даній картці чи рахунку (на який були перераховані кошти з картки № НОМЕР_1 ) за період з 13.12.18 по 30.12.18; фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки за вказаний період.

Надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1