Справа № 175/4465/18
Провадження № 1-кс/175/1553/18
У Х В А Л А

Іменем України
16 листопада 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001544 від 05.11.2018 за ч.4 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.11.2018 до Дніпровського РВП надійшло повідомлення про те, що 25.10.2018 невстановлена особа, для проведення державної реєстрації надала завідомо неправдиві документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про зазначене кримінальне правопорушення 05.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001544 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Громадянин ОСОБА_5 є засновником, з часткою 50%, та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

30 жовтня 2018 року йому випадково стало відомо, що 24 і 25 жовтня 2018 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та Громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було вчинено певні реєстраційні дії, а саме:

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 24.10.2 зміна складу або інформації про засновників;

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 25.10.2 інші зміни;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу. що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 25.10.2 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

В результаті вищезазначених дій замість ОСОБА_5 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою 50 % статутного капіталу, що становить 70 000,00 грн., став невідомий ОСОБА_5 громадянин ОСОБА_7 , що проживає (згідно ЄДР) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ця ж особа - ОСОБА_7 - відтепер значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свою частку в статутному капталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновник ОСОБА_5 нікому не продавав, не дарував, іншим чином не відступав та не відчужував.

Отже, фактично відбулось протиправне заволодіння майном підприємства у тому числі часткою засновника ОСОБА_5 .

Інформація про іншого засновника ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), також з часткою 50 % статутного капіталу залишилась без змін.

Раніше засновник ОСОБА_8 неодноразово висловлював директору та засновнику ОСОБА_5 необґрунтовані претензії, вимагав від Товариства сплати йому 280 000 доларів США, всіляко перешкоджав роботі підприємства, не беручи при цьому участі в його діяльності.

Вчинення таких реєстраційних дій та фактична підміна власника і директора в ЄДР є можливим виключно з використанням і наданням державному реєстратору підроблених документів, щонайменше протоколу загальних зборів учасників, реєстраційних карток, заяв на здійснення державної реєстрації. Так. ОСОБА_5 як учасник товариства з часткою 50 % участі в загальних зборах учасників Товариства не брав, жодних протоколів не підписував. повідомлення про скликання і проведення загальних зборів не отримував. печатка Товариства весь час знаходилась і знаходиться у директора ОСОБА_5 .

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів, а також документів за якими вносились зміни до відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів вказаного товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1