печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Трейдінг» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0002085,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Альянс Трейдінг» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0002085, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 757/7177/19-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Альянс Трейдінг» () № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (300346); № НОМЕР_2 , що відкритий в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (380805); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (300711) та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 757/7163/19-к на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) ТОВ «Альянс Трейдінг» ().

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) не є матеріальними об`єктами та речами, що визначенні родовими ознаками і не є знаряддям вчинення кримінального право рушення. Посадові особи товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні. ТОВ «Альянс Трейдінг» є діючим підприємством, використовує. Фінансово господарські взаємовідносини між товариством та його контрагентами підтверджуються документами. Накладення арешту блокує господарську діяльність товариства.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_3 , не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої клопотання підтримує у повному обсязі, справу просив розглянути у його відсутність.

Прокурор направив на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 757/7177/19-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альянс Трейдінг» () № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (300346); № НОМЕР_2 , що відкритий в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (380805); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (300711).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 757/7163/19-к накладено арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ» ().

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Крім того, відсутні об`єктивні дані, які б підтверджували, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям речових доказів, визначним ст. 98 КПК України, тобто є майном набутим кримінально - протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти та суму ПДВ ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти та суму ПДВ ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, на підтвердження здійснення господарської діяльності ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" надає завірені світлокопії договорів оренди приміщення, актів надання послуг, рахунків фактур, платіжних доручень, видаткові накладні, договори поставки.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

При розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту.

Прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ".

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" є реально існуючим товариством, котре здійснює господарську діяльність, несе зобов`язання за укладеними договорами.

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Трейдінг» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0002085 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 757/7177/19-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Трейдінг» () № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346); № НОМЕР_2 , що відкритий в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 757/7163/19-к на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «Альянс Трейдінг» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1