Справа № 676/1205/19
Номер провадження 1-кс/676/486/19
У Х В А Л А

21 лютого 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) з 12.01.2019 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12 січня 2019 близько 15 год. 17 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом продажу автомобільних запчастин, оголошення про яке розмістила на Інетрент сайті «ОЛХ», не виконавши умови цивільно-правового договру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2 900 гривень, які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 01 лютого 2019 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000136, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що в кінці грудня 2018 року на Інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобільних запчастин. Дане оголошення потерпілого зацікавило та він вирішив придбати автомобільні запчастини до свого автомобіля марки «Hyundai Santa Fe». У зв`язку із чим потерпілий ОСОБА_5 12 січня 2019 року зателефонував на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , який було вказано у оголошенні, та обговорив всі деталі покупки товару. В ході телефонної розмови потерпілий замовив необхідний йому товар, а продавець у свою чергу назвав суму замовленого товару та повідомив про те, що в якості завдатку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2 900 гривень, а також продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було переказати грошові кошти. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 на вказану банківську картку переказав грошові кошти в сумі 2 900 гривень, однак продавець зателефонував до потерпілого та повідомив про те, що потрібно переказати грошові кошти в повній сумі за замовлений товар. ОСОБА_5 від перерахунку грошових коштів в повній сумі за замовлений ним товар відмовився, а продавець у свою чергу не надіслав потерпілому замовлений ним товар.

Також під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2 900 гривень, під час вчинення кримінального правопорушення користувалася картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував вказані грошові кошти.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначений у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 01 лютого 2019 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 від 01 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження показань потерпілого ОСОБА_5 про перерахунок ним грошових коштів в сумі 2900 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1