У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2646/17 № 1-кс/610/1334/2018

м. Балаклія 20.11.2018 року

Балаклійський районний суд Харківської області -

слідчий суддя: ОСОБА_1

за участі

прокурора: ОСОБА_2 ,,

секретаря: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000136 про дозвіл на затримання з метою приводу

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженця Карасуйського району Ошської області республіки Киргизстан, зареєстрованого АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 ; громадянина Російської Федерації; раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Погоджене з прокурором клопотання обґрунтовано повідомленнями про підозру у тому, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНТАН-ГРАД» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 2, офіс 3/9, інд. 61002; надалі за текстом ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» або Підрядник), таким чином являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, скоїв злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.
Так, 02.08.2017р. у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між Управлінням житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради (, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Центральна, 16, інд. 64200; надалі за текстом Управління ЖКГ, БтРІМ Балаклійської міської ради або Замовник) в особі начальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 642 на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, загальною вартістю 1 463 459 гривень 16 копійок (один мільйон чотириста шістдесят три тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять гривень та шістнадцять копійок) за рахунок бюджетних коштів Балаклійської міської ради Харківської області.
Також 26.10.2017р. у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між Управлінням ЖКГ, БтРІМ Балаклійської міської ради в особі начальника ОСОБА_6 , та ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в особі директора ОСОБА_5 , укладена додаткова угода № 1 до договору № 642 від 02.08.2017р. на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, відповідно до якої змінена ціна договору на 1 457 979 гривень 32 копійки (один мільйон чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень та тридцять дві копійки) за рахунок бюджетних коштів Балаклійської міської ради Харківської області.
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999р. будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009р. у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування.
Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013р. при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Згідно актів виконаних робіт № 1 від 14.09.2017р. та № 2 від 10.10.2017р. складених у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками представників Замовника ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з одного боку та представника Підрядника ОСОБА_5 з іншого боку, ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в повному обсязі виконані вищевказані роботи з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, загальною вартістю 1 457 979 гривень 32 копійки (один мільйон чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень та тридцять дві копійки).
В результаті проведення аналізу об'ємів виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, та їх відповідності чинним будівельним нормам та правилам, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № 6661/20227 від 14.09.2018р. встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, частково не відповідають обсягам, визначеним проектно-кошторисною документацією, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, не відповідає вартості, визначеній проектно-кошторисною документацією та складає 939 574 гривні 02 копійки (дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири гривні та дві копійки).
Таким чином, у період часу з 02.08.2017р. по 11.10.2017р. включно, перебуваючи у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ФОНТАН-ГРАД», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, безпідставно завищені, з метою отримання ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» необґрунтованого доходу, порушуючи свої обов'язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «ФОНТАН-ГРАД», шляхом власного підписання та проставляння печатки ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» в актах виконаних робіт № 1 від 14.09.2017р. та № 2 від 10.10.2017р. (які відповідно до ч.ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. є первинним документом бухгалтерського обліку) за договором № 642 від 02.08.2017р. на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості та обсягів виконаних ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» робіт, внаслідок перерахування Управлінням ЖКГ, БтРІМБалаклійської міської ради грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві «Дочірній Банк Сбербанку Росії» (код ЄДРПОУ - 25959784), відповідно до платіжних доручень № 27 від 02.08.2017р., № 29 від 18.09.2017р., № 30 від 11.10.2017р. на користь ТОВ «ФОНТАН-ГРАД» грошових коштів в сумі 1 457 979 гривень 32 копійки (один мільйон чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень та тридцять дві копійки), з яких здійснив протиправне заволодіння бюджетними коштами на суму 518 405, 30 грн. (п'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста п'ять гривень та тридцять копійок), чим завдав матеріального збитку Балаклійській міській раді на вказану суму грошових коштів.

Одночасно подано клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов`язання на тримання під вартою.

Саме цей вид запобіжного заходу необхідний для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

oпереховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

oнезаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні;

oвчинити інше кримінальне правопорушення.

Підозрюваний виїхав до Російської Федерації в зв`язку з хворобою його матері, чим грубо порушив свої обов`язки, покладені на нього за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду від 23.10.2018р., не попередивши заздалегідь та не отримавши дозволу на виїзд з м. Харків, не здав свої документи, ухилився від носіння електронного засобу контролю.

В суді прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Судом встановлено, що Балаклійським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136, за результатами якого 04.10.2018р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України письмове повідомлення про яке вручено його дружині ОСОБА_8 в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується: 1) висновком судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи № 6661/20227 від 14.09.2018р., згідно якого обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, частково не відповідають обсягам, визначеним проектно-кошторисною документацією, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, не відповідає вартості, визначеній проектно-кошторисною документацією та складає 939 574 гривні 02 копійки (дев`ятсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят чотири гривні та дві копійки); 2) договором підряду № 642 на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, загальною вартістю 1 463 459 гривень 16 копійок; 3) актом приймання виконаних робіт № 1 від 14.09.2017 за серпень 2017р.; 4) актом приймання виконаних робіт № 2 від 10.10.2017 за вересень 2017р.; 5) платіжними дорученнями № 27 від 02.08.2017р., № 29 від 18.09.2017р., № 30 від 11.10.2017р.

На цей час суду не надано доказів того, що обвинувачений намагався або може намагатися здійснити незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. У разі спроби впливу свідки не позбавлені права заявити про це до правоохоронних органів, наразі такими даними суд не володіє.
Не доведений ризик і вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки з дня вчинення інкримінованого злочину, пройшов рік, однак не надано даних про повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні інших злочинів, судових рішень про визнання його винуватим у вчиненні злочинів, притягнення до кримінальної відповідальності. Вказаний ризик не кореспондується в цілому з позитивними даними характеристики підозрюваного та його репутацією.
Натомість встановлено, що надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про: наявність достатніх підстав вважати, що з усіх інших існує ризик, передбачений ст. 177 КПК України, і на який вказує слідчий, прокурор підозрюваний може здійснити спроби переховуватися від органу досудового розслідування або суду.

За ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду від 23.10.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, які підозрюваний порушив, виїхавши 26.10.2018р. до Російської Федерації в зв`язку з хворобою його матері, що підтверджується його заявою та довідкою з Генерального центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Відсутність ОСОБА_5 за місцем проживання також підтверджується рапортами працівників поліції. З огляду на тривалість відсутності підозрюваного, невиконнання покладених на нього обов`язків, є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Висновок про наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного також ґрунтується на: тяжкості кримінального правопорушення і тяжкості покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-190 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.

2.Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Балаклійського районного суду Харківської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3.Строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування по 19 травня 2019 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, оскарженню не підлягає, втрачає силу з моменту приводу підозрюваного до суду або добровільного його з'явлення до слідчого судді, або закінчення строку її дії, або в разі її відкликання прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1

р.т. 099-188-08-10

слідчий 099-958-10-72