"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,
05.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період 2017-2018 р.р.; договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06; акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2018 № 16/149; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 18.04.2018 № 16/149; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 09.04.2018 № 16/121; документи (накази про призначення, трудові, цивільно-правові договори), які підтверджують трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконавцями проектно-вишукувальних робіт за договором від 09.04.2018 № 16/121, укладеним із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 20.06.2018 № 16/280; акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2018 № 16/280; акти форми КБ-2в із усіма додатками, за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 30.08.2018 № 30.08-18; платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в субпідрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за договором від 19.09.2017 № 19.09-17 та від 30.08.2018 № 30.08-18 відповідно; розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») у розрізі виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280; договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване а адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.
Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому офіційно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти виконаних робіт складались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень. Окрім того встановлено, що частину робіт за вказаним договором виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за договором № 30.08-18 від 30.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівками співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.
Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на «Виготовлення і заміну колекторів, гинів змійовиків 3-4 ст. первинного пароперегрівника к/а № 1 з розробкою креслень» на суму 17980000,00 грн, з яких 1024974,00 грн. згідно кошторисної документації передбачено на виконання проектно-вишукувальних робіт. Слідством встановлено, що фактично виконання проектно-вишукувальних робіт проведено спеціалістом ОСОБА_6 за готівкові кошти у сумі 420 000,00 гривень. Таким чином сума привласнених коштів складає понад 600000,00 гривень.
Також встановлено, що до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились витрати на відрядження працівників, задіяних у виконанні робіт за договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_5 на підставі договорів найму житлового приміщення
Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка має значення для кримінального провадження, а саме виконавчу та фінансово-господарську документацію.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначив, що частина запитуваних слідчим договорів виконана не в повному обсязі та не всі договори закриті, по їх виконанню проводяться роботи, а частина запитуваних документів вилучена під час проведення обшуку. Вважає, що слідчим подано клопотання передчасно.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документації, а саме:
- звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018-2018 р.р.;
- табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких направляли у відрядження у період 2017-2018 р.р.;
- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за період 2017-2018 р.р.;
- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період 2017-2018 р.р.;
- договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо купівлі-продажу спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06, накладні, акти прийому-передачі, платіжні документи, товарно-транспортні накладні,
- розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - у розрізі руху спіралей правих СТП 2955.05 та спіралей лівих СТП 2955.06;
- акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2018 № 16/149;
- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 18.04.2018 № 16/149;
- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 09.04.2018 № 16/121;
- документи (накази про призначення, трудові, цивільно-правові договори), які підтверджують трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконавцями проектно-вишукувальних робіт за договором від 09.04.2018 № 16/121, укладеним із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документи (банківські виписки, акти взаємозвірки, тощо), що підтверджують оплату коштів Зміївсткою ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в за договором від 20.06.2018 № 16/280;
- акти форми КБ-2в із усіма додатками, що були складені після 18.09.2018 року за договором із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2018 № 16/280;
- акти форми КБ-2в із усіма додатками, за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 30.08.2018 № 30.08-18;
- платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи згідно актів форми КБ-2в субпідрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за договором від 19.09.2017 № 19.09-17 та від 30.08.2018 № 30.08-18 відповідно;
- розгорнута інформація по бухгалтерських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») у розрізі виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280;
- договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів для виконання робіт за договором від 20.06.2017 № 16/280, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1