печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2018 Печерський районний суд м. Києва
у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
в присутності обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0002688 від 21.06.2018 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 15.11.2017 року в денний період часу підробив документи ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () з метою їх використання іншими особами.

Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його придбання за грошову винагороду в сумі 3000 (три тисячі) гривень, на що ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, 15.11.2017 року в денний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, знову зустрівся із невстановленою слідством особою та, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав надані невстановленою слідством особою наступні документи:
1. протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) від 15 листопада 2017 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема, в розділі «Вирішили»:
-в пункті 2. Збільшити статутний капітал Товариства до 200000,00 (двісті тисяч гривень 00 коп.) гривень за рахунок внесення додаткових коштів новим учасником: ОСОБА_4 вносить 199000,00 (сто дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, оскільки фактично ніяких грошових коштів ОСОБА_4 на рахунок не вносив;

-в пункті 5. Призначити на посаду директора товариства ОСОБА_4 з 16.11.2017 року, оскільки фактично посаду директора ОСОБА_4 не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював;
2. договір купівлі-продажу частки від 15.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_4 придбав у власність частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 500,00 (п`ятсот грн. 00 коп.) гривень, що становить 50 (п`ятдесят) % від статутного капіталу Товариства, однак фактично грошових коштів на рахунок не вносив; у вказаний договір були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема:
-в графі «Покупець» виступає « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 19 липня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 »;

-в пункті 1.1 Продавець зобов`язується передати у власність Покупця (тобто ОСОБА_4 ) належну йому частку у статутному капіталі ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (), а Покупець зобов`язується прийняти та сплатити їх вартість;

3. довіреність від 16.11.2017, якою ОСОБА_4 уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені, як директора ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на перереєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційних документів.
Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_4 15.11.2017, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, після підписання Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) від 15 листопада 2017 року, Договору купівлі-продажу частки від 15.11.2017 року та Довіреності від 16.11.2017передав вказані документи невстановленій слідством особі, яка в подальшому використала їх та надала разом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства документами, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

ОСОБА_4 , будучи формально директором ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_4 Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) від 15 листопада 2017 року, Договору купівлі-продажу частки від 15.11.2017 року та Довіреності від 16.11.2017, які посвідчуються установою, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, ОСОБА_4 , у денний період часу в листопаді 2017 року зустрівся з невстановленою слідством особою, з якою домовився про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () за грошову винагороду в розмірі 3000 (три тисячі)гривень, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 погодився.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює перереєстрацію на своє ім`я товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () копії сторінок свого паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

В подальшому, а саме: 15.11.2017 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, в денний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі,достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою слідством особою Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) від 15 листопада 2017 року, Догові купівлі-продажу частки від 15.11.2017 року, відповідно до якого придбав у власність частку у статутному капіталі ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) у розмірі 500,00 (п`ятсот грн. 00 коп.) гривень, що становить 50 (п`ятдесят) % від статутного капіталу Товариства, однак фактично грошових коштів на рахунок не вносив, та Довіреність від 16.11.2017, якою ОСОБА_4 уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені, як директора ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.
Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_4 15.11.2017, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам у здійсненні перереєстрації ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у перереєстрації ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, після підписання Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) від 15 листопада 2017 року, Договору купівлі-продажу частки від 15.11.2017 року та Довіреності від 16.11.2017, якою ОСОБА_4 уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені, як директора ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, надав їх невстановленій слідством особі, яка в подальшому використала їх та подаларазом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства, документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби, на підставі яких в результаті було проведено державну перереєстрацію ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () на ім`я ОСОБА_4 .

Незважаючи на те, що ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером «1 014027» як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у перереєстрації товариства на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності.

Після перереєстрації ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (), директором та засновником якого значився ОСОБА_4 , останній, виступивши директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит, прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (), а підписані документи, необхідні для перереєстрації підприємства, передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_4 особистих даних, документів, підписання Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» (код ) від 15 листопада 2017 року, Договору купівлі-продажу частки від 15.11.2017 року та Довіреності від 16.11.2017, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені, як директора ТОВ «СПЕЙС ТРЕЙД-ІН» () на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємництвом.

Такі дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам в придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та у підроблені офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, за ч. 1 ст. 358 КК України.
21.06.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, №0002688 від 21.06.2018 року, з одного боку та обвинуваченого у цьому ж провадженні ОСОБА_4 з іншого боку у присутності адвоката ОСОБА_5 , який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3282, якого залучено як захисника, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в м. Києві, уклали угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодився з правовою оцінкою його дій за ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчинення злочинів, а саме:
- за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,
- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,
- відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік,
- на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік,
- на підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.
Злочини, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.
На стадії досудового розслідування запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не застосовувався та підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.
Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд -
З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 21.06.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч.5 ст. 27 ч. 1ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,
- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,
Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки :
- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.
Суддя ОСОБА_1