Справа № 466/2910/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«09» квітня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання, пояснення прокурора та дослідивши докази до клопотання,

в с т а н о в и в:

у Львівську місцеву прокуратуру №2 через прокуратуру Львівської області надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.14.2016.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді, а саме: документів/інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адрес), які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 (впродовж 15 грудня 2016 року), із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з яких здійснювався доступ, з привязкою до місцевості (базових станцій) під час з`єднань з вказаної ІР-адреси за допомогою інтернет-провайдера ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо.

Будучи у судовому засіданні просив клопотання задоволити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у судове засідання для розгляду даного клопотання не викликався з урахуванням клопотання прокурора.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено, що у Львівську місцеву прокуратуру №2 через прокуратуру Льівської області надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds.14.2016.

Згідно матеріалів запиту, Регіональною прокуратурою в м.Бялисток Республіки Польща проводиться розслідування у кримінальній справі за фактом введення до обороту на території Республіки Польща рідких палив без сплати податку на додану вартість організованою злочинною організацією у період з липня 2015 по лютий 2017 років, «відмивання коштів», тобто набуття, володіння та переказ за кордон, їх приховування, а також здійснення інших дій, які можуть призвести до приховування походження коштів та рухомого майна від злочинів, а також їх виявлення та конфіскації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.258 § 1, 3 КК Республіки Польща, ст.56 §1, ст.6 §2, ст.37 §1 п.1 п.5, ст.38 §2 Податкового Кодексу Республіки Польща, ст.299 §1, ст.299 §5, ст.299 §6, ст.12, ст.65 §1 Кримінального Кодексу Республіки Польща .

З матеріалів клопотання вбачається, що розмір ухилення від оподаткування у звязку з вчиненням злочину у період з 01.07.2015 по 30.06.2016 становить 689481778,23 польських злотих (приблизно 170000000 Євро), а вартість грошових коштів від легалізації доходів становить 392894,439 польських злотих (приблизно 98000000 Євро).

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування компетентним органом іноземної держави встановлено, що членами злочинної організації відкрито банківські рахунки як на території Республіки Польща, так і за її межами для самостійно контрольованих субєктів господарювання. Органом досудового розслідування Республіки Польща встановлено, що доступ до електронних банківських рахунків товариств, які виступають у справі, здійснювався в тому числі, з території України з використанням таких ІР-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать українським операторам телекомунікаційних послуг.

Вказані номери ІР здійснювали з`єднання з номером ІР, що використовувався банком НОМЕР_16 з портом ТСР443.

У звязку з вищевикладеним, Регіональна прокуратура в м.Бялисток Республіки Польща звернулась із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить отримати інформацію в субєкта господарювання, який надає послуги доступу до мережі Інтернет, зокрема, в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем НАН України», ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів та інформації щодо абонентів чи користувачів (із зазначенням анкетних даних чи найменування юридичної особи, адреси), які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 , із зазначенням мобільних та стаціонарних пристроїв, їх ІМЕІ, абонентських номерів з даними абонента, номерів сім-карт, з привязкою до місцевості (базових станцій) під час з`єднань з вказаної ІР-адреси впродовж 15 грудня 2016 року.

В ході виконання клопотання місцевою прокуратурою встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем НАН України» (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 372, 376, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

постановив :

клопотання від 03.04.2019 прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання в електронному вигляді інформації, яка стосується номера ІР НОМЕР_2 (суб`єкт, якому приписано номер ІР: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобовязати керівника (особу у володінні якої перебуває інформація) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , надати прокурору Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка стосується номера ІР НОМЕР_2 (суб`єкт, якому приписано номер ІР: UARNET ROMAN KALITA, історія логування:

[2016-12-15 13:47:48.357] Ір: НОМЕР_2 , НОМЕР_17

[2016-12-15 13:41:11.327] Ір: НОМЕР_2 , НОМЕР_18

наданої в електронній формі, яка може становити доказ у справі:

- даних абонентів, які володіють вище згаданими номерами ІР адміністровані зазначеними вище постачальниками інтернетних послуг під час легування вказаних у приписаних до номерів ІР додатках (найменування фірми, прізвище та адреса);

- з яким обладнанням (мобільним чи стаціонарним) співпрацювали вказані вище номери ІР під час легування зазначених у приписаних до номерів ІР додатках (навести номер ІМЕІ, абонентський номер разом з даними абонента, номер SІМ-картки);

- до якої базової станції (в оригіналі зробленого запитуючою стороною перекладу з польської мови на українську «базового щоглу») відбувалось логування при мобільних зв`язках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 10.04.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1