Справа № 375/2164/18
Провадження № 1-кс/375/864/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000211, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000211, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". А саме, просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , та надати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.05.2018 по 01.11.2018;
- копії паспорта особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на час виконання ухвали.

Ознайомлення з інформацією просить провести в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.09.2018 до Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_4 , про те, що ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи довірою підприємства, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 48000 грн.

За даним фактом 18.09.2018 Кагарлицькою місцевою прокуратурою Київської області внесено відомості до ЄРДР за №0000211 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 уклали договір-заявку на перевезення в міжнародному сполученні №02/05 та договір №03/05 від 03.05.2018 щодо надання та організації послуг, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовує у травні 2018 року надання послуг з перевезення вантажу за маршрутом м. Sedlcany (Чехія) - с. Мала Білозерка, Васильківського району Запоріжської області, а ФОП ОСОБА_5 зобов`язується оплатити за такі послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 48000,00 грн на протязі 10 банківських днів після отримання оригіналів документів (CMR з підписом та печаткою про отримання вантажу, розрахунок, акт виконаних робіт)
Згідно договору, перевезення вантажу здійснено 10.05.2018 та на адресу ФОП ОСОБА_5 було надіслано всі відповідні документи, однак ФОП ОСОБА_5 не перерахувала грошові кошти згідно умов договору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово вело переговори про усунення заборгованості ФОП ОСОБА_5 , але вони результату не дали. 15.08.2018 ОСОБА_5 з власного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала лише 5000.00 грн. та після цього грошові кошти не надходили.
Більше того, ОСОБА_5 постійно зловживає довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки раніше під час телефонних дзвінків постійно підтверджувала та признавала заборгованість, яка є на даний час, але не вживає заходів щодо погашення вищевказаної заборгованості.
З метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, а саме встановлення замовника, перерахунку замовником коштів на рахунок ОСОБА_5 за виконання зобов`язань, балансу грошових коштів на рахунку ОСОБА_5 для можливості погашення заборгованості, потрібно отримати виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2018 по 01.11.2018.
Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати інформацію про власника банківського рахунку та про рух коштів, згідно з виписки з даного рахунку, яку використовувала причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, що надасть можливість отримати відомості про обставини надходження та зняття коштів, що в свою чергу являтиметься доказами по кримінальному провадженню.
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи в судове засідання в судове засідання свого представника не направила, про причину його неявки не повідомила, заяви про розгляд справи за відсутності останнього не подала.

За викладеного та у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів у відповідності до положень ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000211, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися із документами, які містять охоронювану законом банківську таємницю в приміщенні Рокитнянського відділення Київського ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.05.2018 по 01.11.2018;
- копії паспортів осіб, яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на час виконання ухвали.

Строк дії ухвали до 27.12.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1