Справа № 712/4027/19
Провадження №1- кс/712/2497/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 20 квітня 2018 року за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою на території м. Києва та м. Сміла Черкаської області, здійснюють виготовлення із легальних хімічних реактивів прекурсору фенілнітропропен у особливо великих розмірах.

Після виготовлення вказаний прекурсор розсилається по території України т.зв. «клієнтам» із використанням можливостей мережі відділень національного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді від 23.02.2019 № 14/432 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, отримані грошові кошти від збуту прекурсору фенілнітропропену частково перераховуються на рахунок, який закріплений за банківською карткою акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю по рахунку який відкритий ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів та речей, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунку, що відкритий ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що видана ОСОБА_6 , за період з 01.01.2018 по теперішній час.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1