Справа № 712/4227/19
Провадження № 1кс/712/2603/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про призначення експертизи
28 березня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0006371 від 11 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про призначення експертизи.

Клопотання обгрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.07.2018 року о 10.00 годині, перебуваючи за місцем проживання, перерахував грошові кошти в сумі 200 євро на свій рахунок, після чого невстановлена особа шляхом втручання в роботу комп`ютерної системи викрала грошові кошти.

Для з`ясування осіб, причетних до вчинення даного злочину, було скеровано доручення до ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України в Черкаській області. Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання даного доручення встановлено кілька осіб, які працювали на офісі, що представляє собою фактичне місцезнаходження компанії MK Group, яка і просуває свої послуги на сайті https://dax100.org. З показів свідків вбачається, що фактичне місцезнаходження компанії в м. Черкаси по вулиці Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206. Даний офіс згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206 зареєстровано за ТОВ «НВП «Брандмайстер» та наданий в оренду ФОП ОСОБА_5 , основним видом діяльності якого за КВЕД визначено 82.20 діяльність телефонних центрів; код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг; код КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування; код КВЕД 73.20 дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

В ході розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , який вказав, що лишив своє резюме на сайті work.ua з метою пошуку роботи, йому спочатку прийшов електронний лист, потім зателефонували та призначили зустріч по вулиці Героїв Сталінграду (Припортова), 22 корпус 3 офіс 206. Прийшовши у визначений час, його зустрів директор, який назвався ОСОБА_7 та пояснив, що їх компанія називається DAX 100 ORG і займається посередництвом в брокерській діяльності. Тому вони шукають комунікабельних привітних людей, проводять їх навчання та роз`ясняють, що в їх обов`язки входить пропонувати клієнтам отримати додатковий дохід шляхом придбання одиниць валюти та отримання заробітку на різниці курсів. Кожен так званий «брокер» отримує винагороду у вигляді 10% від залучених коштів, при відданій стабільній праці «брокер» отримує винагороди від 20 000 до 30 000 грн. в місяць. Після проведення перевірки знань у працівників, так званих «брокерів» новому робітнику вручається список з номерами телефонів та пропонується їх обдзвонити. Телефонний дзвінок здійснюється за допомогою комп`ютерної телефонії, розмови всі записуються та зберігаються на комп`ютері, з якого телефонують. В подальшому, клієнтові пропонується вкласти в купівлю бівалютної пари мінімум 100 євро, які потім зникають з його особистого електронного кабінету, переводяться на інший рахунок. З метою контролю за підлеглими працівниками ведеться аудіозапис усіх розмов, в разі надходження грошових коштів на електронний гаманець в особистому кабінеті користувача сайта DAX 100 ORG, працівник, що здійснював розмови із клієнтом сайту DAX 100 ORG отримує 10% від суми,що надійшла як винагороду.

08.02.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а корпус 3 офіс 206.

12.02.2019 за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а корпус 3 офіс 206 по місцю здійснення діяльності, пов`язаною із забезпеченням діяльності сайту https://dax100.org в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено :

-ноутбук HP model 15 BS 641HR sCND7469QPZ

-23 (двадцять три) системні блоки до ПЕОМ з умовними номерами: 605, 604, 614, 615, 616, 621, 609, 620, 617, 602, 611, 998, 999, 618, 610, 603, 606, 608, 601, 619, 607, 997, 608.

Приймаючи до уваги те, що для встановлення вищенаведених фактів протиправних дій осіб, які працювали в офісі, що розташований в АДРЕСА_1 , враховуючи те, що проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи має істотне значення у ході розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить призначити в даному кримінальному провадженні судову комп`ютерно-технічну експертизу

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.
Керуючись ст. ст. 242,243, 244, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0006371 від 11 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України судовукомп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення експертів поставити наступні питання:

-Чи містяться на носії інформації, наданого на дослідження персонального комп`ютера з умовною назвою «602», серед наявних файлів, файли з розширеннями «xls», «xlsx», «doc», «docx», «pdf», «mp3»?

-Чи міститься на носії інформації наданого на дослідження персонального комп`ютера, в інстальованих браузерах відомості щодо відвідування Інтернет-ресурсів?

Проведення експертизи доручити експертам Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження експерта надати: матеріали кримінального провадження № 0006371.

Надати дозвіл на проведення дослідження без використання блокуючих пристроїв, про можливість повного або часткового знищення інформації яка міститься на носії інформації досліджуваного об`єкту попереджений.

Паролі доступу до облікових записів операційних систем та програмних продуктів призначених для шифрування інформації відсутні.

У всіх випадках надходження клопотань з Черкаського НДЕКЦ МВС України доручити слідчому виконувати клопотання експерта в частині надання додаткових матеріалів, зразків, уточнення кількості наданих на дослідження об`єктів, корегування та уточнення питань.

Доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надати в експертну установу рішення суду про призначення експертизи та отримати її висновок (у відповідності до ч. 9 ст. 244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі за клопотанням якої він був залучений).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1