У Х В А Л А

26 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0004644 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора стільникового ( мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерними позначеннями на поверхні (кодом)№ НОМЕР_11 ;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_12 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_15 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_18 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_19 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з наданням можливості вилучення електронних копій перелічених документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 11 грудня 2018 року близько 18:00 год. ОСОБА_4 повторно, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з корисливих мотивів, у телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка назвала себе « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 домовився про спільні дії для досягнення корисливої мети заволодіння чужими коштами шляхом обману.

11 грудня 2018 року близько 19 год. 30 хв. « ОСОБА_5 », маючи корисливий мотив на заволодіння чужими коштами шляхом обману, діючи з прямим умислом, зателефонував до громадянина ОСОБА_7 , який в цей час перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , якому, повідомив неправдиві відомості про те, що його зять потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому потрібні грошові кошти.

Того ж дня близько 20 год. 00 хв., ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 та « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою та прямим умислом, маючи спільний корисливий мотив та корисливу мету на заволодіння чужим майном шляхом обману, для досягнення спільної корисливої мети на заволодіння чужими коштами шляхом обману, керуючись у телефонному режимі вказівками « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 прибув на таксі до будинку АДРЕСА_3 де в квартирі АДРЕСА_4 зустрівся з ОСОБА_7 , на якого вказав « ОСОБА_5 » та повідомивши, що він являється працівником прокуратури та необхідно надавати грошові кошти для вирішення питання про не притягнення його сина до кримінальної відповідальності, ввівши останнього в оману, шахрайським шляхом отримав від останнього грошові кошти в сумі 15000 гривень.

В подальшому ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на банківську картку, яка належить ОСОБА_4 , а собі залишив частину грошових коштів в якості винагороди, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 15000 гривень.

Окрім цього, 12 грудня 2018 року в після обідній час (точного часу не встановлено) ОСОБА_4 , повторно, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з корисливих мотивів, у телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка назвала себе « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ОСОБА_8 домовився про спільні дії для досягнення корисливої мети заволодіння чужими коштами шляхом обману.

Так, 12 грудня 2018 року близько 18 год. 30 хв. « ОСОБА_5 », який назвав себе працівником прокуратури, маючи корисливий мотив на заволодіння чужими коштами шляхом обману, діючи з прямим умислом, зателефонував до громадянки ОСОБА_9 , яка в цей час перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , якій, представившись працівником прокуратури, повідомив неправдиві відомості про те, що її син збив на своєму автомобілі жінку, яка на даний час перебуває в реанімаційному відділенні та для вирішення питання про непритягнення його до відповідальності необхідні кошти у сумі 12000 доларів США.

Того ж дня, близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою та прямим умислом, маючи спільний корисливий мотив та корисливу мету на заволодіння чужим майном шляхом обману, для досягнення спільної корисливої мети на заволодіння чужими коштами шляхом обману, керуючись у телефонному режимі вказівками « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 прибув на автомобілі таксі до АДРЕСА_5 де зустрівся з ОСОБА_9 , на яку вказав « ОСОБА_5 » та повідомивши, що він являється працівником прокуратури та необхідно надавати грошові кошти для вирішення питання про не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, ввівши останню в оману, шахрайським шляхом отримав від останньої грошові кошти в сумі 7900,00 доларів США, що в перерахунку згідно курсу Національного Банку України станом на 12.12.2018 року становить 218,934 гривень 00 копійок.

В подальшому ОСОБА_6 на автомобілі таксі приїхав до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ та передав ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7900,00 доларів США, якими вони в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 значної майнової шкоди на загальну суму 218,934 гривень 00 копійок.

В ході проведення досудового розслідування були проведені слідчі та процесуальні дії, пов`язані з вилученням майна, що має значення для кримінального провадження, зокрема сім-карток та пластикових карток стартових пакетів різних операторів мобільного зв`язку, а саме:

- 14 грудня 2018 року під час затримання ОСОБА_6 у порядку ст. 208 КПК України в ході проведення особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «S- TELL», моделі «S 1 09», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Хіоmi», моделі «Redmi 4 X», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з вмістом сім-картки оператора мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 та сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 .

- 14 грудня 2018 року в ході проведення огляду кімнати ОСОБА_8 , що в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , були вилучені дві пластикові картки від стартових пакетів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами № НОМЕР_23 та НОМЕР_24 відповідно, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «112», чорно білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , пластикові картки від стартових пакетів операторів мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентськими номерами № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , пластикова картка від стартового пакета оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерними позначеннями на поверхні (кодом)№ НОМЕР_11 .

- 15 грудня 2018 року під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку було вилучено мобільний телефон «Ірhone 6», ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон «TWOE mobile», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 .

- 15 грудня 2018 року під час затримання ОСОБА_10 у порядку ст. 208 КПК України в ході проведення особистого обшуку були виявлені та вилучені картка з написом « НОМЕР_29 »; мобільний телефон «Аpple iPhone 6 S», ІМЕІ: НОМЕР_15 .

- 15 грудня 2018 року під час затримання ОСОБА_11 у порядку ст. 208 КПК України в ході проведення особистого обшуку було вилучено: стартовий пакет мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 ; мобільний телефон «IPHONE 4S», білого кольору із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі «А5», всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 .

В даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 , та можливо абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 . ОСОБА_11 користується мобільним телефоном з IMEI: НОМЕР_18 , а ОСОБА_10 особисто зазначив, що також користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_34 .

Окрім цього, оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які використовують абонентський номер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_35 та абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 .

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, мають важливе доказове значення для даного кримінального провадженні, зокрема за допомогою них може бути проведена детальна перевірка на причетність до вчинення згаданих злочинів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Окрім цього, відомості, що містяться у вказаних документа, необхідні для встановлення особи « ОСОБА_5 », який фігурує у зазначених злочинах як співучасник, а також для детальної перевірки та аналізу з`єднань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у задані періоди часу, що надасть можливість слідству можливість отримати нові докази, підтверджуючі обґрунтованість підозри осіб, яким вже повідомлено про підозру, та для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а іншими способами довести вказані обставини неможливо, у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Тому, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація в судове засідання не викликались відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв"язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об"єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0004644, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора стільникового ( мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерними позначеннями на поверхні (кодом)№ НОМЕР_11 ;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_12 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_15 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

- про зв`язки абонента, який використовував мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_18 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018;

про зв`язки абонента НОМЕР_19 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2018 по 00 год. 00 хв. 20.12.2018, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з наданням можливості вилучення електронних копій перелічених документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1