пр. № 1-кс/759/1950/19
ун. № 759/5672/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000445 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.03.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, до 07.05.2019 включно, заборонивши ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в нічній період доби з 22:00 години до 06:00 години. Продовжити строк виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї додаткових обов`язків відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місто Київ без дозволу прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України;

- уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом № 01 о/с від 15.01.2014 Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_7 призначено на посаду ректора Київського інституту бізнесу та технологій.

Враховуючи вище викладене ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та тим самим є службовою особою юридичної особи приватного права.

При цьому, з травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 проректором з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю та Войташевською Валентиною Вікторівною Головного бухгалтера Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю очолила стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов`язаних з законністю перебуванням іноземця на території України.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_7 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_7 та всіх учасників організованої неї злочинної групи.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою невикриття правоохоронними органами її злочинної діяльності, під приводом роботи у приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку вона почала формувати у травні 2018 року, обравши направленість її діяльності сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, поєднаному з вимаганням, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолила ректор Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_7 , увійшли проректор з міжнародних зв`язків вказаного приватного вищого навчального закладу ОСОБА_4 та бухгалтер зазначеного навчального закладу ОСОБА_6 .

Відповідно до розробленого плану злочинних дій завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи з пошуку іноземців, сприянні останнім у наданні запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання іноземцями візи типу «D» навчальної, які бажають в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав пов`язаних із перетином державного кордону України та перебуванням на території України.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, злочинна діяльність прикривалась діяльністю приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), для спілкування використовувалися різні засоби зв`язку типу мобільного додатку «WhatsApp» та умовні назви.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» та ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а також одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, ОСОБА_7 розробила та довела всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином:

ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, здійснювала загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто контролювала кількість видання запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах шляхом їх підписання, набирала під приводом навчання до вказаного навчального закладу іноземців, які бажають перебувати на території України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням; брала участь у вимаганні грошових коштів у іноземних студентів, підборі учасників групи; планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляла незаконне отримання винагороди від кримінальних правопорушень між іншими учасниками групи; підтримувала постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), перебуваючи на посаді проректора вказаного навчального закладу з міжнародних зв`язків, та активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймала участь у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуку іноземців, які бажають отримати візи типу «D» навчальної, в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, наданням таких запрошень за встановлену ОСОБА_7 та узгодженою іншими учасниками групи грошову винагороду; одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, шляхом створення умов та обставин відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити учасникам організованої групи грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме: зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України; з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи направляла осіб для сплати грошових коштів за протиправну діяльність до ОСОБА_6 , яка під приводом касира отримували зазначені грошові кошти.

Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді Головного бухгалтера вказаного навчального закладу отримувала під виглядом касира вищого навчального закладу грошові кошти від осіб, направлених до неї ОСОБА_4 , за сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, та передавала їх організатору групи ОСОБА_7 , для їх розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та злочини у сфері службової діяльності пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин:

Так, 19.01.2018 року, відповідно до запрошення на навчання приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), громадянин Ісламської Ресубліки ОСОБА_8 прибув до міжнародного аеропорту «Бориспіль», з метою навчання у вказаному вищому навчальному закладі, де його зустріла проректор з міжнародних зв`язків вказаного навчального закладу ОСОБА_4 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 повідомила Бурхану, що він має передати їй грошові кошти в сумі 2730 доларів США за послуги медичної страховки, оформлення посвідки на тимчасове проживання, прописки та інші послуги. У свою чергу, ОСОБА_9 , так як мав необхідну суму грошових коштів, беззаперечно передав їй вказані грошові кошти, при цьому не отримав від ОСОБА_4 будь-якої квитанції, яка б підтверджувала факт їх отримання. При цьому, ОСОБА_4 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 та узгоджено із ОСОБА_6 , пообіцяла останньому організувати виготовлення у встановленому законом порядку посвідку на тимчасове проживання на території України в органах державної міграційної служби з терміном навчання у вищому навчальному закладі.

У травні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9 , поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету Бурхана приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5. Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9 , повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_9 з приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_9 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу Бурхан передав ОСОБА_4 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018, проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

24.07.2018 ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, прибула разом із Бурханом до ГУ ДМС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4Б, після чого залишила у себе посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_1 на ім`я останнього, яку зобов`язалась передати Бурхану після отримання залишкової грошової суми коштів в сумі 2000 доларів США.

27.11.2018, близького 11 години, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівки останньої, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 28 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

06.12.2018, близького 14 години 30 хвилин, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівок останніх, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, сприяли наданням засобів, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді проректора з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), діючи відповідно до розподілених ролей, 23.08.2018 запропонувала ОСОБА_10 під приводом навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за грошову винагороду у сумі 50 доларів США виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» (навчальної) та організувати отримання посвідки на проживання в Україні особам, які бажають потрапити на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням.

В подальшому, 22.11.2018 ОСОБА_10 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав їй документи на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме фотографії закордонних паспортів та документи про освіту.

ОСОБА_4 , у свою чергу повідомила про дану ситуацію

ОСОБА_7 , як організатору та керівнику злочинної групи.

Отримавши погодження від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виготовила проекти запрошень на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» на зазначених осіб та узгодила з ОСОБА_7 їх передачу ОСОБА_10 за грошову винагороду, шляхом їх підписання у останньої.

28.11.2018, приблизно о 12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», при особистій зустрічі за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 повідомила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 100 доларів США за запрошення на навчання громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_3 , головному бухгалтеру ОСОБА_6 , яка була обізнана з протиправною діяльністю групи та активно підтримувала її.

Далі, ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 грошові кошти еквівалентом в сумі 100 доларів США та повернувшись до кабінету ОСОБА_4 , отримав від неї запрошення на навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримані грошові кошти учасники організованої групи розподілили на власний розсуд.

07.12.2018 о 05 годині 40 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

07.12.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка міста Києва, українка, громадянка Україна, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка міста Агдаш Азербайджан, громадянка Україна, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Києва, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

Вина підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами:

- протоколами допитів потерпілих щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколами допитів свідків щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками;

- протоколами огляду;

- протоколами огляду та вручення грошових коштів;

- протоколами обшуків

- Статутом ПВНЗ Київській інститут бізнесу та технологій ТОВ та наказами, якими передбачено призначення осіб на посади та посадові обов`язки.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

31.01.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 , терміном на 60 діб застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

21.03.2019 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 31.01.2019 щодо застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої, щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин терміном до 30 березня 2019 року включно.

Крім того, на підозрювану ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місто Київ без дозволу прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України;

- уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно виконати наступне:

- перевірити всіх іноземних студентів, яким видавалось запрошення на навчання від ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», щодо їх перетину державного кордону України, факту навчання в зазначено навчальному закладі та законних підстав їх перебування на території України;

- встановити місцезнаходження іноземних студентів та провести їх допити, щодо факту перебування посвідок на тимчасове проживання на території України у ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»;

- провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків;

- провести огляд руху коштів по рахункам ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», інформація щодо яких була отримана у встановленому законом порядку;

- за наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

- отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Проте, виконати зазначений обсяг слідчих та процесуальних дій до закінчення дії запобіжного заходу неможливо, у зв`язку із їх значним обсягом, складністю, наявністю у кримінальному провадженні інформації про можливу причетність до вчинення злочину інших осіб, з`ясування та встановлення якої може істотно вплинути на кваліфікацію злочинних дій.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 т. 177 КПК України, а саме:

- п.п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що за вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років із конфіскацією майна, а тому остання може переховуватися від органу досудового розслідування, прокуратури або суду;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_4 здійснюватиме спроби незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні шляхом прямого або опосередкованого незаконного впливу на них з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, оскільки свідки та потерпілі у кримінальному провадженні перебували та перебувають під її впливом та контролем.

- п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_4 з метою приховування доказів вчинених кримінальних правопорушень та уникнення відповідальності, може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Тобто, в ході досудового розслідування відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 199 КПК України встановлено, що ризики, які були заявлені під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу не тільки не зменшились, а навпаки, з`явились нові обставини, що відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 178 КПК України враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме наявність нових потерпілих у кримінальному провадженні; покази свідків щодо привласнення їх посвідок на тимчасове проживання в Україні працівниками ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій».

29.01.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 19.07.2018 продовжено до 07.05.2019.

Враховуючи викладене, існує реальна необхідність продовження тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом та покладення на неї додаткових обов`язків, передбачених ч. 3 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місто Київ без дозволу прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України;

- уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Таким чином виникла необхідність у продовженні строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 та строку виконання покладених на нею додаткових обов`язків, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, оскільки в разі не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, остання матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків вчинити нове кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Повідомив про описку в клопотанні у годині доби з якої пропонується застосувати домашній арешт, а саме з 23.00 год.

Підозрювана ОСОБА_4 просить застосувати до неї особисте зобов`язання, посилаючись на вік та хворобу її матері.

Адвокат просить частково задовольнити клопотання обравши для підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на належну поведінку підозрюваної під час дії обов`язків, визначених для неї у даному кримінальному провадженні. Просить не покладати на підозрювану обов`язок уникання спілкування зі свідками та іншими підозрюваними та покласти на неї обов`язок повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання або роботи.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників даного клопотання дійшов наступного висновку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000445 від 19.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

07.12.2018 р. о 05 годині 40 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

07.12.2018 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

31.01.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 , терміном на 60 діб застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

21.03.2019 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 31.01.2019 щодо застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої, щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин терміном до 30 березня 2019 року включно.

Крім того, на підозрювану ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місто Київ без дозволу прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України;

- уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

29.01.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 19.07.2018 продовжено до 07.05.2019 р.

Відповідно до положень ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину. Суд враховує, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, як існували на час обрання запобіжного заходу, не перестали існувати і мають місце при продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя враховує, що рішення про продовження застосування цього запобіжного заходу, який обмежує права і свободи обвинуваченого, в даному випадку, відповідає характеру певного суспільного інтересу та за для запобігання переховування від суду, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином і упередження вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, існують обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваній ОСОБА_4 , останній необхідно продовжити строк тримання під домашнім арештом за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_1 , та продовжити строк виконання останньою покладених на неї додаткових обов`язків, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючисьст.181,331,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000445 від 19.07.2018 року відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, до 07.05.2019 включно, заборонивши ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в нічній період доби з 23:00 години до 06:00 години.

Продовжити строк виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї додаткових обов`язків відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місто Київ без дозволу прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України;

- уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського ОСОБА_1
районного суду м. Києва

Копію цієї ухвали вручено 28.03.2019 року

о «__» год. «__» хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження

Підозрювана ОСОБА_4 _____________