печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
19.11.2018 року у провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора, в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 р. № 305 від 21.08.14 р. №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що план злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над вказаними банками, шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів і виведення коштів за кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Також, стороною обвинувачення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на які у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на той час не мало повноважень на такий продаж. Незважаючи на це, на рахунок № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надійшли кошти в сумі 993000,00 грн.
Поряд з цим, з аналізу руху коштів по вказаному рахунку за операційний день 14.12.2010 р. досудовим розслідуванням вбачається, що вони могли бути використані за наступними напрямками:
-на рахунок № НОМЕР_3 Інгульської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кіровоград перераховано: 2200,00 грн. з призначенням: «за сировину зг. рахунку №909 від 29.10.10 р. (матер. допом учасникам ліквід аварії на ЧАЕС пост №94 07.12.10)»; 250000,00 грн. за сировину по рах.909 від 29.10.10 р. /відпускні на 26.11.10 р./; 350000,00 грн. за сировину по рах.909 від 29.10.10 р./відпускні на 07.12.10 р./; 6101114,33 грн. за сировину по рах.909 від 29.10.10 р. (зарплата за листопад 2010 р.);
-на рахунок № НОМЕР_5 Смолінської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано: 3900,00 грн. з призначенням: «за сировину зг рах №709 від 29.10.10 р. (допом. Учасникам ліквідації авар ЧАЕС пост №94 07.12.2010 р.)»; 356230,00 грн. з призначенням: «за сировину зг рах №709 від 29.10.10 р. /відпускні за листопад 2010 р./»; 400000,00 грн. з призначенням: «за сировину зг рах № НОМЕР_7 від 29.10.10 р. /відпускні за листопад 2010 р./; 7677984,26 грн. з призначенням: «за сировину по рах.909 від 29.10.10 р. /з/пл за листопад/.
Сторона обвинувачення також вказує, що під час розслідування для встановлення шляхів витрачання грошових коштів одним з позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до всіх банківських рахунків зазначеної юридичної особи та проведено аналіз руху коштів по них. На підставі отриманої інформації працівниками відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_19 , за постановою прокурора, проведено аналітичне дослідження напрямків витрачання та отримання коштів. Згідно зазначеного вище аналітичного дослідження, вбачається, що частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13 р. було перераховано на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13 р., які в подальшому не повернуті.

Стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках, відкритих ВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та встановлено, що по рахунку НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 30.12.13 р., зг.дог.№1/12 від 27.12.13р., в цей же день були використані ВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12 р.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням аналізом руху коштів, по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » систематично перераховувались грошові кошти.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » отримані від ВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кошти перерахувало протягом періоду часу з 28.11.12 р. по 09.04.2013 р. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (28.11.2012 1 611 044 грн., 29.11.2012 р. 400 000 грн. та 60 000 грн., 10.12.2012 р. 1 217 000 грн., 05.02.2012 р. 1 611 044 грн., 09.04.2013 р. 5 415 000 грн. та 70 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (28.11.2012 300 000 грн., 29.11.2012 р. 492 081 грн., 10.12.2012 р. 1 500 000 грн., 11.12.2012 р. 500 000 грн., 05.02.2013 р. 3 890 000 грн., 09.04.13 р. 3 900 000 грн. та 100 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (25.12.2012 р. 7 440 000 грн.). Для розкрадання грошових коштів могли використовуватись і інші рахунки.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації та встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, в сторони обвинувачення виникла потреба в наданні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 , у всіх валютах; Інгульської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , у всіх валютах; Смолінської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 (у всіх валютах).
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідвиши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме до:

-інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів ( за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2018 року) з з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:
-№ НОМЕР_17 (у всіх валютах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-№ НОМЕР_3 (у всіх валютах) Інгульської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_5 (у всіх валютах) Смолінської шахти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - міститься у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1