Справа 127/4731/19
Провадження 1-кс/127/2835/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нижньовартовськ, Тюменської області, Російської Федерації, громадянина України, неодруженого, раніше судимого, жителя АДРЕСА_1 , для проведення слідчих дій на 10 год. 00 хв. 18 лютого 2019 року до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, за адресою м. Вінниця, вул. Театральна, буд. № 10, каб. № 10 ,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вказане клопотання, мотивоване тим, що у слідчого ОСОБА_2 перебувають у провадженні матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 31.01.2017 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 від 31.01.2017 установлено, що ОСОБА_3 , з метою особистого збагачення шляхом обману та зловживання довірою, для реалізації свого злочинного наміру залучив жінку на ім`я ОСОБА_4 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та спільно з нею домовився про спільне вчинення злочину, а саме заволодіння чужими грошовими коштами за наступних обставин.

Так, 20 січня 2017 року на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_2 , який для вчинення шахрайств використовували ОСОБА_3 та жінка на ім`я ОСОБА_4 , було відправлено СМС-повідомлення про продаж дизельного палива по ціні 14,2 грн. за 1 літр, тобто за ціною нижче ринкової.

Таким чином особа, яка відправила повідомлення, почала реалізовувати спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись в АДРЕСА_2 .

Після отримання вказаного повідомлення ОСОБА_5 зателефонував на вказаний мобільний номер та провів розмову з ОСОБА_3 , який притримуючись заздалегідь обумовленої домовленості з жінкою на ім`я ОСОБА_4 , достовірно знаючи що він та вона, не являються працівниками та представниками суб`єкта господарювання, який займається реалізацією нафтопродуктів, підтвердив ОСОБА_5 актуальність ціни на паливо, а також те, що доставка здійснюється паливовозами постачальника, а розрахунок здійснюється у готівковій формі. Крім того, в ході розмови ОСОБА_3 повідомив, що ціна на паливо низька через реалізацію його залишків.

У подальшому, 24 січня 2017 року, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_3 , до ОСОБА_5 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_4 , яка знаючи, що не являються працівником чи представником суб`єкта господарювання, який займається реалізацією нафтопродуктів, з метою створення у потерпілого враження, що він має справу з реальними продавцями пального, та з метою увійти до нього в довіру, представившись менеджером, запитала чи цікавився він питанням придбання дизпалива, уточнила ціну з доставкою та місце розвантаження.

Паралельно з цим, використовуючи мобільний зв`язок, шляхом здійснення дзвінків на контактний телефон менеджера з продажу ТОВ «Надежда Трейд» - підприємства яке займається реалізацією нафтопродуктів, ОСОБА_3 , представившись вигаданим ім`ям, дізнався про умови та порядок реалізації дизельного пального, способу оплати та доставки, та в телефонному режимі замовив доставку партії дизельного пального за адресою, вказаною потерпілим.

У подальшому, 26 січня 2017 року, оперуючи даними про те, що автомобіль з дизельним паливом рухається за адресою, вказаною потерпілим, ОСОБА_3 в телефонному режимі повідомив про це ОСОБА_5 , який уточнив адресу доставки та того ж дня, після доставки палива в с. Васьківці Срібнянського району Чернігівської області по вул. Польова,1, та перевірки його за якісними та кількісними показниками, будучи введеним в оману злагодженими діями ОСОБА_3 та жінки на ім`я ОСОБА_4 , не здогадуючись про їх протиправні наміри, довіряючи їм та не зважаючи на супровідні документи, будучи в повній мірі переконаним у тому, що розраховується за придбане дизельне паливо і це вигідно для нього, керуючись вказівками, отриманими в телефонних розмовах та за допомогою СМС-повідомлень від ОСОБА_3 та жінки на ім`я ОСОБА_4 , у касі відділення «Срібнянське» ПАТ «КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Срібне Срібнянського району, Чернігівської області, вулиця Калініна, 5, з банківського рахунку свого знайомого ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи осіб, перерахував 90457,26 грн. (в тому числі комісія з платника 452,26 грн., комісія з отримувача 5,00 грн., до зарахування 90000,00 грн.) на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 , повідомлений йому ОСОБА_3 .

Далі, виконуючи умови договору, як вважав ОСОБА_5 , за реквізитами рахунків, отриманими по телефону від того ж ОСОБА_3 , вніс готівкові кошти в сумі 150005, 00 грн. (в тому числі комісія з платника - 5,00 грн., до зарахування 150000,00 грн.) на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , та в сумі 6116,58 грн. (в тому числі комісія з платника 5,00 грн., комісія з отримувача 30,58 грн., до зарахування - 6086,00 грн.) на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 .

Внаслідок вчинених дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та жінка на ім`я ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські рахунки осіб, яким не було відомо про їх злочинні наміри, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , на загальну суму 246 086 гривень, що в 308 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який на 2017 рік становив 800 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом вчинення шахрайств на території України, не пізніше ніж у березні 2017 року, створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив жінку на ім`я ОСОБА_4 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та їх спільного знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі тісні стосунки ОСОБА_3 з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами осіб на території різних регіонів України під приводом реалізації пального за низькою ціною, який повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Залучення останніх було пов`язане з необхідністю введення потерпілих в оману та створення враження спілкування з працівниками відомої загальноукраїнської мережі автозаправних станцій та спонукання їх до добровільного перерахування грошей на вказані злочинцями рахунки, створюючи при цьому враження законної угоди.

Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності ОСОБА_3 , жінка на ім`я ОСОБА_4 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , діючи згідно єдиного плану у складі організованої групи, безумовно дотримувались заходів конспірації, злочини вчиняли, перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, часто змінюючи як номери так і самі мобільні телефони, під час телефонних дзвінків на сервісні номери представлялися видуманими іменами.

Таким чином, об`єднавши зусилля жінки на ім`я ОСОБА_4 , чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , та спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 створив стійку організовану злочинну групу, члени якої, в період часу з березня 2017 року по 8 квітня 2017 року, перебуваючи в м. Вознесенськ Миколаївської області, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою.

Діючи згідно вказаного єдиного плану у складі організованої групи ОСОБА_3 , жінка на ім`я ОСОБА_4 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , у період з 21 по 23 березня 2017 року під приводом реалізації дизельного палива заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , жителя м. Рівне, на загальну суму 16 308,05 грн., які він перерахував на банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк».

Крім того, в період з 22 по 30 березня 2017 року ОСОБА_3 , жінка на ім`я ОСОБА_4 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , під приводом реалізації дизельного палива заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , жителя м. Вінниця, на загальну суму 48609 грн., які він перерахував на банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк».

Після цього, ОСОБА_3 , 30.03.2017, о 17.09 год., з метою приховування незаконного походження грошових коштів, які на визначений членами злочинної групи рахунок вніс ОСОБА_9 , за допомогою електронної платіжної системи «Portmone» перерахував їх частину, а саме 24000,00 грн. на контрольований ним банківський рахунок ПАТ «ПУМБ».

Крім того, в період з 6 по 8 квітня 2017 року ОСОБА_3 , жінка на ім`я ОСОБА_4 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , під приводом реалізації дизельного палива заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , жителя м. Рівне, на загальну суму 16 499,98 грн., які він перерахував на банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, діючи умисно, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше ніж 21.08.2018, невстановленим слідством шляхом незаконно придбав бойовий припас, а саме: ручну осколкову наступальну гранату РГД-5, яку зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , в полімерному кейсі, в житловій кімнаті.

21.08.2018, в порядку ст..208 КПК України були затримані громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_11

22.08.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

23.08.2018, слідчим суддею Вінницького міського суду підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО ДУ Вінницької УВП м. Вінниця до 19 жовтня 2018 року.

12.10.2018 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_12

16.10.2018 першим заступником прокурора Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до п`яти місяців, тобто до 21.01.2019.

18.10.2018 слідчим суддею Вінницького міського суду, строк тримання під вартою ОСОБА_3 продовжено до 17.12.2018.

07.12.2018, підозрюваний ОСОБА_3 звільнений з-під варти після внесення застави.

16.12.2018 слідчим суддею Вінницького міського суду, строк домашнього арешту ОСОБА_11 продовжено до 21.01.2019.

18.01.2019 першим заступником прокурора Вінницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до шести місяців, тобто до 21.02.2019.

28.01.2019 ОСОБА_3 вручено повістку про виклик його на 31.01.2019 для вручення повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та про нову підозру.

28.01.2019 ОСОБА_3 під час допиту як підозрюваного просив виклики здійснювати за телефоном НОМЕР_6 .

Незважаючи на отримання повістки, виклики по телефону, підозрюваний ОСОБА_3 за викликами слідчого не прибув до даного часу, ухиляється від вручення повідомлення про підозру, допиту підозрюваного, та від виконання дій необхідних для закінчення досудового розслідування, жодним чином у встановленому порядку не повідомив про причини своєї неявки за викликами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 133 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії. Слідчий під час досудового розслідування має право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов`язковою.

Відповідно до п.1 ч.7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, а вразі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Оскільки в матеріалах клопотання наявні документи, які підтверджують факт здійснення виклику підозрюваного ОСОБА_3 у встановленому КПК України порядку, отримання ним повістки про виклик та ознайомлення з її змістом, що підтверджується: корінцем повістки про виклик ОСОБА_3 клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 42, 131, 132, 139-143 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нижньовартовськ Тюменської області, Російської Федерації, громадянина України, неодруженого, раніше судимого, жителя АДРЕСА_1 для проведення слідчих дій у процесуальному статусі підозрюваного в межах кримінального провадження № 0000104 до службового кабінету слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , розташованого за адресою м. Вінниця, вул. Театральна, буд. № 10, каб. № 10 на 10:00 годину 18 лютого 2019 року .

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам Управлінян захисту економіки у Вінницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: