Справа № 359/2848/19
Провадження № 1-кс/359/952/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до ЄРДР 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернулася до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому зазначила, що у провадженні відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.02.2019, за фактом незаконного виробництва, виготовлення, перевезення, пересилання з метою збуту отруйних та сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.321 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, упродовж 2018 року здійснюють незаконний збут, виготовлення, придбання, пересилання та зберігання отруйної та сильнодіючої речовини (ртуті), через ДП МА «Бориспіль» з подальшою реалізацією речовин за кордоном. Зазначену речовину вказані особи зберігають у не встановленому місці в України, у кількості близько 15 кг, тобто в особливо великому розмірі.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення старшого оперуповноваженого на ОВО 2 сектору 2 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що 04.09.2018 в ході здійснення оперативно-пошукових направлених на документування, протидію контрабандній діяльності та незаконному виготовленні, придбанні, перевезенню, пересиланню, зберіганню з метою збуту отруйних речовин отримано інформацію щодо підготовки незаконного переміщення отруйних речовин громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через державний кордон України.

Так, вказані особи здійснювали підготовку, яка полягала у пакуванні отруйних речовин у власному багажі з метою приховування під час проходженні митного контролю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ДПМА «Бориспіль» та подальшої реалізації речовин у м. Стамбул (Туреччина).

В свою чергу, ГУ БКОЗ СБ України скерувало орієнтування № 14/18351 від 04.09.2018 на адресу Київської митниці ДФС, в результаті чого, співробітниками митниці у багажі громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено 22 ампули невідомого походження з маркуванням «VA 2020 04 2020» та складено адміністративні протоколи про порушення митних правил відносно останніх. Згідно з результатами проведення експертних досліджень вищевказаних ампул, виявлено вміст ртуті у кількості 0,113±0, 008 мг/см3.

Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично здійснюють незаконну діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням та реалізацією речовин з високим вмістом ртуті та безпосередньо ртуті третім особам, в тому числі іноземним громадян на території України.

У відповідь з Київської митниці Державної фіскальної служби України встановлено, що 04.09.2019 за результатом відпрацювання інформації, наданої листом (орієнтуванням) Служби безпеки України від 04.09.2018 щодо можливого порушення митного законодавства у відношенні громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, було складено протоколи про порушення митних правил №0703/12500/18, №0704/12500/18 та №0705/12500/18.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за вищезазначеними протоколами вилучено товари, які відповідно до орієнтування, можуть бути віднесені до отруйних речовин.

Відповідно до висновку експерта Управління експертиз та досліджень харчової продукції та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 133 від 23.11.2018 об`єкт дослідження, а саме рідина темно-коричневого кольору в скляних ампулах з маркуванням на етикетках «Серия:2020….» - 20 шт. ( по 5 ампул у чотирьох пластикових планшетах) вилучена у громадянина України ОСОБА_10 , яка була досліджена методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв`язною плазмою є ртуттю у кількості 0,113±0, 008 мг/см3.

Відповідно до висновку експерта Управління експертиз та досліджень харчової продукції та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 132 від 23.11.2018 у об`єктах дослідження, які були вилучені у громадянки України ОСОБА_8 , в результаті проведених експериментальних досліджень методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв`язною плазмою у складі зразків №№ 1-4 виявлено ртуть у наступних кількостях: зразок № 1 - 0,236±0, 027 мг/см3; зразок № 2 - 0,288±0,085 мг/см3; зразок № 3- 0,119±0,013 мг/см3; зразок № 4 - 0,023±0, 004 мг/см3.

У складі зразка речовини № 10 масова частка ртуті складає 0,117±0, 003 мг/см3.

Крім цього встановлено, що у громадянина України ОСОБА_9 виявлено та вилучено: виріб циліндричної форми сріблястого кольору діаметром 10 см та висотою 5 см, в упакуванні з пінопласту; рідина темно-коричневого кольору в 2 х окремих скляних ампулах з маркуванням на етикетках «RA1602…» (зразок № 1) та «Серия VA 2020…» (зразок № 2); таблетки чорного кольору.

Відповідно до висновку експерта Управління експертиз та досліджень харчової продукції та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 131 від 23.11.2018 « зразок № 1 являє собою виріб циліндричної форми сріблястого кольору діаметром 10 см та висотою 5 см, проявляє сильні магнітні властивості. Рентгенофлуоресцентним методом у складі зразка № 1 виявлені наступні елементи: залізо (основа), нікель, неодим, алюміній, кремній, мідь, цирконій.

29.03.2019 у ході огляду службового приміщення складу Київської митниці ДФС, що на першому поверсі терміналу «Д», що за адресою Київська область, м. Бориспіль-7, ДП «МА «Бориспіль», за участю головного державного інспектора відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Київської митниці ДФС ОСОБА_11 вилучено предмети, які були вилучені працівниками Київської митниці ДФС під час складання протоколів про порушення митних правил №№0703/12500/18, 0704/12500/18 та 0705/12500/18, а саме:

- предмет циліндричної форми сріблястого кольору, ззовні схожий на магніт, який знаходиться в упакуванні з матеріалу схожого на пінопласт білого кольору;

- поліетиленовий пакунок прозорого кольору, в середині якого виявлено 4 прозорі флакони з пластиковими кришками білого кольору, на яких знаходяться цифрові написи «2», «7532 2», «7532 3», «3». В середині яких у флаконі з маркуванням «7532 2» знаходяться залишки рідини темно-коричневого кольору приблизно 2 мм; у флаконі «3» порожню ампулу, на якій знаходиться наліпка з пошкодженим написом «М…РОН»; у флаконі «2» порожню ампулу, на якій знаходиться наліпка з написом «RA 1602 04 2020»; флакон «7532 3» порожній;

- 4 планшетки, в якій знаходиться 17 ампул з рідиною темно-коричневого кольору, на яких знаходяться наліпки з написом « серия VA 2020 04 2020 годен до»;

- флакон циліндричної форми з білою пластиковою кришкою, на якій знаходиться напис барвником червоного кольору «6» в серидині якого виявлено 3 порожні ампули, на яких знаходиться наліпка « серия VA 2020 04 2020 годен до».

29.03.2019 предмет циліндричної форми сріблястого кольору, ззовні схожий на магніт, який знаходиться в упакуванні з матеріалу схожого на пінопласт білого кольору; поліетиленовий пакунок прозорого кольору, в середині якого виявлено 4 прозорі флакони з пластиковими кришками білого кольору, на яких знаходяться цифрові написи «2», «7532 2», «7532 3», «3». В середині яких у флаконі з маркуванням «7532 2» знаходяться залишки рідини темно-коричневого кольору приблизно 2 мм; у флаконі «3» порожню ампулу, на якій знаходиться наліпка з пошкодженим написом «М…РОН»; у флаконі «2» порожню ампулу, на якій знаходиться наліпка з написом «RA 1602 04 2020»; флакон «7532 3» порожній; 4 планшетки, в якій знаходиться 17 ампул з рідиною темно-коричневого кольору, на яких знаходяться наліпки з написом «серия VA 2020 04 2020 годен до»; флакон циліндричної форми з білою пластиковою кришкою, на якій знаходиться напис барвником червоного кольору «6» в середині якого виявлено 3 порожні ампули, на яких знаходиться наліпка «серия VA 2020 04 2020 годен до» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.02.2019.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вищевказані речі, їх буде знищено з метою уникнення передбаченої чинним законодавством відповідальності, що значно ускладнить здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Її неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

З наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вказаного майна необхідне для забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до ЄРДР 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- предмет циліндричної форми сріблястого кольору, ззовні схожий на магніт, який знаходиться в упакуванні з матеріалу схожого на пінопласт білого кольору;

- поліетиленовий пакунок прозорого кольору, в середині якого виявлено 4 прозорі флакони з пластиковими кришками білого кольору, на яких знаходяться цифрові написи «2», «7532 2», «7532 3», «3». В середині яких у флаконі з маркуванням «7532 2» знаходяться залишки рідини темно-коричневого кольору приблизно 2 мм; у флаконі «3» порожню ампулу, на якій знаходиться наліпка з пошкодженим написом «М…РОН»; у флаконі «2» порожню ампулу, на якій знаходиться наліпка з написом «RA 1602 04 2020»; флакон «7532 3» порожній;

- 4 планшетки, в якій знаходиться 17 ампул з рідиною темно-коричневого кольору, на яких знаходяться наліпки з написом « серия VA 2020 04 2020 годен до»;

- флакон циліндричної форми з білою пластиковою кришкою, на якій знаходиться напис барвником червоного кольору «6» в середині якого виявлено 3 порожні ампули, на яких знаходиться наліпка « серия VA 2020 04 2020 годен до», яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032 від 04.02.2019, що було вилучено 29.03.2019 у ході огляду.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1