Провадження №1-кс/756/3051/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №0008578 від 23.10.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 23.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Як вказується у клопотанні 06.11.2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив,що на даний момент працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на посаді директора. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) частка у статутному капіталі складає 50%, що відповідає 11, 5 мільйонам гривень.

29.12.2016 року ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано контракт з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний контракт також був підписаний з однієї сторони представником іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 та з іншої сторони безпосередньо директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Даний контракт почав свою дію згідно з пунктом 7 контракту з 01.01.2017 року. Термін дії контракту необмежений. За умовами контракту ОСОБА_8 зобов`язався безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження майна товариства, та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Пунктом 2.2.1 контракту чітко встановлено, що керівник зобов`язаний забезпечити виконання завдань, що передбачені статутом, здійснювати оперативне управління Товариства, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність виключно у рамках затверджених Загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства. Відповідно в пункті 4.1 контракту встановлено, що керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства, укладати угоди, вчиняти правочини, здійснювати інші юридично значимі дії від імені Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених статутом Товариства, цим контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються загальними зборами учасників товариства. При цьому пунктом 2.2.5 контракту передбачено відповідний обов`язок ОСОБА_7 подавати на затвердження загальним зборам учасників проект щомісячного оперативного фінансового плану Товариства на наступний календарний місяць не пізніше ніж за 5 (п`ять) календарних днів до початку наступного календарного місяця. Пунктом 2.2.2 також передбачені функції керівника, зокрема організовувати збереження та ефективне використання майна, що увійшло до статутного фону Товариства. У випадку незатвердження загальними зборами учасників товариства щомісячного оперативного фінансового плану керівник має право діяти виключно для забезпечення трудових та соціальних гарантій працівників товариства та його філій відповідно до чинного законодавства.

Крім того, ОСОБА_5 в ході допиту заначено, що 29.08.2017 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке оформлено протоколом №90, було затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції від 29.08.2017 року є чинним і на даний час. Положеннями пункту 9.18 діючого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також чітко встановлено, що генеральний директор діє на підставі укладеного з Товариством Контракту та виключно в рамках затверджених загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства. Тобто повноваження керівника щодо розпорядженням майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було чітко обмежено як контрактом так і статутом товариства.

Так, ОСОБА_5 отримано інформацію, що ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає значну кількість договорів без затвердженнямісячних оперативних планів, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплачувати мільйони гривень.

ОСОБА_5 показав, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має законних підстав для укладення контрактів, договорів з іншими суб`єктами господарювання, без затвердженого місячного оперативного плану.

Крім того, свідок показав, шо початку вересня 2018 року, після направлення відповідних запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання інформації про діяльність товариства, йому стало повідомлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень з`явилася ухвала Господарського суду міста Києва від 20.09.2018 в справі №910/12390/18, яка стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, в ухвалі йшла мова про те, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.01.2018 року було укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №БТД24/7851/м100-18. За даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось придбати нафтопродукти на суму 69 млн. грн. Також в ухвалі було вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже сплатило гарантійний платіж на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 249 373,44 грн. Оскільки жодних повноважень на укладання договору на суму 69 млн. грн. загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не надавалося, а сума договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » втричі перевищувала розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який складає 23 млн. грн, ОСОБА_5 було прийнято рішення про направлення заяви про злочин до Оболонського управління поліції, оскільки в діях генерального директора вбачалося зловживання своїми повноваженнями.

В подальшому адвокатами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заяву про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до справи №910/12390/18 та ознайомлено з матеріалами вказаної справи. Після ознайомлення з`ясувалося, що позов в даній справі подано іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до генерального директора ОСОБА_7 про відшкодування шкоди, завданої на підставі укладеного договору №БТД24/7851/м100-18 від 16.01.2018 року. У матеріалах справи також були наявні ряд додаткових угод та доповнень (від 16.01.2018 р, від 23.01.2018 р., від 22.03.2018 р.) до договору №БТД24/7851/м100-18, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане було перерахувати в період січня червня 2018 року на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попередню оплату за придбання нафтопродуктів в розмірі більше 15 мільйонів гривень, знову ж таки без будь-якого погодження з боку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як того вимагає статут та контракт з генеральним директором ОСОБА_7 .

Тобто і інший учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказує про наявність завданої шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 249 373,44 грн в результаті неправомірних дій ОСОБА_7 . З вказаного вбачається, що ОСОБА_7 будучи заздалегідь усвідомленим у відсутності повноважень на підписання з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору на суму 69 млн. грн, та будучи усвідомленим про неможливість виконання даного договору без відповідних повноважень, наданих загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав вказаний договір, з умовами, які передбачають стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантійного внеску у розмірі 249 373,44 грн у випадку невиконання умов даного договору, чим завдав істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вказується у клопотанні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування належним чином завірені копії установчих та реєстраційних документів та документів щодо взаємовідносин товариства із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими юридичними особами. Станом на день складання клопотання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані копії документів надано не було.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий зазначає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 23.10.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України (кримінальне провадження №0008578).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №0008578 від 23.10.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційних та статутних документів товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

-положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період діяльності товариства;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника / керівників, членів виконавчого органу за період діяльності товариства;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії / ревізора товариства за період діяльності товариства;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про затвердження оперативних фінансових планів товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період діяльності товариства;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових / службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період діяльності товариства;

-висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів фінансової та податкової звітності (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані / отримані податкові накладні товариства тощо за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-аудиторських звітів товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів щодо переліку учасників товариства та їх частки у статутному капіталі;

-контрактів укладених між товариством та Генеральним директором, що діяли / діють в період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 2017 року по дату надання доступу, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, зокрема договір №БТД24/7851/м100-18 від 16.01.2018 (в тому числі, додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, довіреності (доручення), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам, що відображають взаємовідносини, за наявності).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2018 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1