Справа № 487/7985/18
Провадження № 1-кс/487/1919/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.03.2019 року Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000038, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів із підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зробленими у період з 2017 року по червень 2018 року; документів із відтисками гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатки «Інженер технічного нагляду реєстраційний № 5787 ОСОБА_6 » та печаткою «Обсяги робіт підтверджую» зробленими у період з 2017 року по червень 2018 року; особової справи ОСОБА_5 ; особової справи ОСОБА_6 ; особової справи ОСОБА_7 ; особової справи ОСОБА_9 .

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

Клопотання обґрунтоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливо встановити особу, яка внесла недостовірні відомості в акти виконаних робіт, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Необхідність вилучення вищеописаних документів в оригіналах обумовлюється подальшим призначенням почеркознавчої експертизи, яка проводиться виключно порівнюючи оригінали документів із підписами відповідних осіб та відтисків зазначених вище печаток.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачено7го ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України, з наступними відомостями: за фактом привласнення коштів державного бюджету, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт зі зведення табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 МЦПП в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області; службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , недбало ставлячись до своїх службових обов`язків, належний контроль за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території у табірному містечку для розміщення особового складу в польовому таборі НОМЕР_2 , розташованому в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області не здійснювали, що в свою чергу призвело до привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 30 млн. грн.; 20.07.2018 до ЧЧ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення щодо привласнення бюджетних грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою зсовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по будівництву табірного містечка у с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка Миколаївський район Миколаївської області, яким визначено договірну ціну вказаного об`єкту в сумі 232 млн. гривень.

Відповідно до додаткової угоди № 8 від 02 березня 2018 року до вказаного договору сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24 серпня 2018 року.

Крім цього, встановлено, що з 28 грудня 2016 року по 12 червня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму понад 132 млн. гривень.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із відсутністю технічних засобів на виконання робіт з будівництва, визначених вищевказаних договором, неодноразово залучала інші організації та підприємства до будівництва шляхом укладення договорів субпідряду, зокрема такі договори були укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ).

Разом із цим, оглядом об`єктів будівництва, побудованих на виконання вказаного договору встановлено, що станом на сьогоднішній день роботи, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_7 не виконані, будівництво не завершено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені.

У відповідності до висновку експерта № 73 від 14 лютого 2019 року, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видимих робіт за вказаним договором не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та актом вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за червень 2018 рік шляхом завищення їх вартості на суму 36 млн. 137 тис 607 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відтиску гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатки «Інженер технічного нагляду реєстраційний № 5787 ОСОБА_6 », «Обсяги робіт підтверджую», які містяться в наступних актах 22, 55, 6, 20, 33, 45, 62, 49, 21, 44, 46, 59, 60, 47, 57, 23, 56 та акті вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за червень 2018 рік.

У зв`язку з цим на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою отримання тимчасового доступу до документів є необхідність проведення судових експертиз документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_12 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , прокурорам даного відділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

документів із підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зробленими у період з 2017 року по червень 2018 року;

документів із відтисками гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , печатки «Інженер технічного нагляду реєстраційний № 5787 ОСОБА_6 » та печаткою «Обсяги робіт підтверджую» зробленими у період з 2017 року по червень 2018 року;

оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 з особової справи ОСОБА_5 ;

оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_6 з особової справи ОСОБА_6 ;

оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_7 з особової справи ОСОБА_7 ;

оригіналів документів зі зразками підпису з особової справи ОСОБА_9 .

Ухвала дійсна до 03.05.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1