Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3164/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2018 року без проведення процедури державних закупівель, відповідно до даних єдиного реєстру податкових накладних ДФС України, здійснили купівлю екскаватора АТЕК-881 загальною вартістю 2, 742 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображено у ПН № 2 від 29.12.18.
Разом з тим, допитана в якості свідка, засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показала, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду, без мети зайняття підприємницькою діяльністю та не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності за участі зазначеного товариства, поставки для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювала.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у своїй діяльності банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в Печерській філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та Печерській філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки яким можливо дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити коло осіб причетних до його вчинення.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.02.19.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в Печерській філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по закритих та відкритих рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках), з 01.01.18 по 13.03.19, довідка про залишок на рахунках станом на 13.03.19, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000078, або за їх дорученням працівникам ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по закритих та відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках), з 01.01.18 по 13.03.19, довідки про залишок на рахунках станом 13.03.19.
Печерській філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000078, або за їх дорученням працівникам ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по закритих та відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках), з 01.01.18 по 13.03.19, довідки про залишок на рахунках станом 13.03.19.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1