Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/1541/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 »», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 для документального підтвердження господарських операцій із надходження на ФОП ОСОБА_6 деревини необробленої, пиломатеріалів та інших сортів за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з реалізації даної деревини іншим суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордон. На виконання вказаної постанови судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерт, а тому є необхідним вилучення вказаних в клопотанні документів.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 »», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 »», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 09.10.2018, а саме:

1)Договори купівлі-продажу необробленої деревини та інших сортів укладені приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 з додатками до таких договорів (в т.ч. специфікації) та додатковими угодами.

2)Накладні та/або інші первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відпуск необробленої деревини та інших сортів приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за договорами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 із сертифікатами про походження лісоматеріалів.

3)Дані аналітичного обліку (обратно-сальдові відомості, картки рахунку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунках з покупцями і замовниками ( рахунок 361 та/або інші) щодо господарських операцій з реалізації необробленої деревини та інших сортів приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

4)Договори та експортні контракти ( з додатками) в т.ч. специфікації та додаткові угоди, щодо реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів, укладені приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» з суб`єктами господарювання на території України та за кордон за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

5)Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (ЦМР), рахунки-фактури (інвойси) та інші документи на підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» суб`єктами господарської діяльності на території України та за кордон за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

6)Дані аналітичного обліку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку 361, 362 та/або інші) на підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів і їх залишків за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

7)Додаток 16 «Дані про виконання експортних контрактів» до Акту ДФС у Сумській області «Про результати документальної планової виїзної перевірки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» від 24.09.2018 № 6290/18-28-14-01/32064547/86.

8)Калькуляція виготовленої продукції за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

9)Книга доходів та витрат за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

10)Документи, що підтверджують готівкові взаєморозрахунки між ПП « ОСОБА_3 »» з іншими суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

11)Документи, що підтверджують взаємовідносини з ФОП Кобиляцькою ІПН НОМЕР_5 та з ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 .

12)Документи, що підтверджують взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з іншими суб`єктами господарювання за необроблену деревину, за лісопродукцію згідно наступних рахунків:

-200000.00грн. від 16.02.2017 за необроблену деревину згідно договору №135/а від 19.12.2016;

-200000.00грн. від 15.03.2018 за послуги по лісозаготівлі згідно рахунку №2 від 28.02.2018 без ПДВ;

-100000.00 грн. від 29.03.2018 за необроблену деревину згідно рахунку 12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-150000.00 грн. від 17.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 25000.00 грн.;

-100000.00 від 23.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-100000.00 грн. від 26.04.2018 :за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-100000.00 грн. від 11.06.2018 за лісопродукцію згідно рахунку №12 від 12.03.2018, у тому числі ПДВ 20% 16666.67 грн.;

-131153.95грн. від 25.07.2018 за лісопродукцію згідно рахунку № 25.07.2018, у тому числі ПДВ 20% 21858.99 грн.;

-100000.00 грн. від 03.08.2018 за необроблену деревину згідно рахунку вiд 03.08.2-18, у сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67грн.;

-100000.00 грн. від 16.08.2018 за необроблену деревину згідно рахунку вiд 16.08.2018, у сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67 грн.;

-100000.00 грн. від 28.08.2018 за необроблену деревину згідно рахунку вiд 28.08.2018, у сумi 83333.33 грн., ПДВ - 20 % 16666.67грн.;

-70000 грн. та 68000 грн. від 21.12.2017, 36619 грн. від 20.12.2017, 31625.04 грн. від 14.12.2017 оплата за пиломатеріали згідно рахунку № 606 від 14.12.2017, в тому числі ПДВ 20% 5270.87 грн., щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по рахункам від 10.07.2017 на суму 87070.20 грн. згідно рахунку № В1707-11 від 10.07.2017; від 17.07.2017 на суму 576490,00 грн. попередня оплата за прес брикетний згідно договору № В1707-12 від 12.07.2017; від 04.09.2017 на суму 286042,00 грн. за прес брикетний, згідно рахунку № В1708-30 від 30.08.2017.

14)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з ФОП ОСОБА_16 ІПН № НОМЕР_9 по рахунку від 15.06.2017 на суму 30300.00 грн. оплата за пиломатеріали обрізні згідно договору № 15/6 від 15.06.2017; від 29.08.2017 на суму 41400.00 грн. оплата за пиломатеріали обрізні згідно договору № 27/1 від 27.09.2017.

15)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 по рахункам від 15.06.2018 на суму 150000.00 грн за паливо згідно рахунку № РН 001183 від 13.06.2018; від 06.07.2018 на суму 168304.50 грн. за паливо згідно рахунку № СФ 000817 від 13.06.2018, № СВ 000891 від 27.06.2018; 21.11.2018 на суму 193860.75 за дизельне паливо згідно рахунку № СФ 001743, СФ 001774 від 19.11.2018; від 17.12.2018 на суму 120909.00 грн. за дизельне паливо згідно рахунку № СФ 001872 від.06.12.2018.

16)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 по рахункам від 22.03.2018 на суму 200000.00 грн. згідно рахунку № НОМЕР_12 від 20.03.2018; від 03.05.2018 на суму 498000.00 за трактор згідно рахунку НОМЕР_13 від 03.05.2018.

17)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 згідно рахунків від 30.01.2018 на суму 300000.00 грн. оплата згідно акту виконаних робіт від 31.12.2016; від 27.12.2018 на суму 100000.00 грн. оплата згідно акту виконаних робіт від 31.12.2016.

18)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з ФОП ОСОБА_4 згідно рахунку від 21.12.2017 на суму 200000.00 грн. оплата згідно договору № 0111 від 11.01.2016.

19)Взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 »» з ФОП ОСОБА_7 по рахунку від 20.02.2018 на суму 32877.00 грн. згідно рахунку № 7 від 14.02.2017 за пиломатеріали, в тому числі всі первині документи, що стосуються постачання деревини в будь-якому вигляді на підприємство та її вихід з підприємства за наявності калькуляції, що підтверджують переробку деревини на підприємстві.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -Когер