УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375, від «18» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у вересні 2018 року до відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 юстиції з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 17.09.2018.

Зазначеною постановою утворено виконавчу групу з виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_6 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До складу зазначеної виконавчої групи включено працівників усіх територіальних відділів ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з тим, що згідно з поданням начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 на депозитних рахунках цих відділів перебувають кошти, стягнуті з боржників на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Підставою створення виконавчої групи у постанові зазначено частину першу розділу IV Інструкції з примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі Інструкція).

Відповідно до ч.1 розділу IV Інструкції: «…За наявності обставин, визначених частиною першою статті 25 Закону України «Про виконавче провадження», при органах державної виконавчої служби можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких входять державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби…».

Відповідно до ч.1 ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» (далі Закон): «…1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення (у разі якщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкрито у кількох органах державної виконавчої служби, якщо боржник та його майно перебувають на території адміністративно-територіальних одиниць, віднесених до підвідомчості різних органів державної виконавчої служби, тощо), або у разі виконання зведеного виконавчого провадження в органах державної виконавчої служби можуть утворюватися виконавчі групи в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Станом на 18.09.2018 (день винесення постанови начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 «Про утворення виконавчої групи») підстави для створення виконавчої групи з працівниками відділів ІНФОРМАЦІЯ_9 були відсутні.

Перебування на депозитному рахунку відділу коштів, стягнутих на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як стягувача, і наявність відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 виконавчого провадження, по якому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є боржником, не є підставою для створення виконавчої групи відповідно до ст. 25 Закону.

Одразу після надходження до відділів ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначеної постанови начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 від 18.09.2018 «Про утворення виконавчої групи», у вересні 2018 року до відділу надійшло доручення керівника створеної виконавчої групи головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 від 19.09.2018 № 15368 -2-03.4 про перерахування коштів, стягнутих на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають на депозитних рахунках відділів ДВС міста та області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Відповідно у разі стягнення коштів виключно за виконавчим провадженням № 56885471 на користь ОСОБА_6 , залишаються порушеними права інших стягувачів, виконавчі документи на користь яких перебувають у складі зведеного виконавчого провадження № НОМЕР_1 , на отримання коштів за рішенням суду.

Даний факт підтверджує протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо правомірності винесення постанови начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», а також надання доручення на проведення виконавчих дій керівником виконавчої групи головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 від 19.09.2018 щодо звернення стягнення на кошти, які розподілені територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк в порядку ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» для виплати керівником виконавчої групи заборгованості за виконавчим провадження № 56885471.

Також, відповідно до вимог діючого законодавства України начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 у зв`язку із великою сумою зобов`язання, що становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті, повинен був направити вищевказаний виконавчий лист фізичної особи ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак, встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , своїм керівником ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від фізичної особи ОСОБА_6 стягнули більш ніж 20 млн. грн. з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь вищевказаної особи.

В ході проведення досудового слідства було отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_12 про рух грошових коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2018 по 06.11.2018, згідно із якою на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , здійснювались неодноразові перекази грошових коштів із зазначенням призначення платежу «перерах. кошти стягн. з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 зг. в/л № 759/13821/15-ц від 21.03.2018 на кор. ОСОБА_6 ІПН № НОМЕР_5 ».

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів наступних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / за адресою АДРЕСА_1 , до : виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 06.02.2019 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації, а також виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 06.02.2019 по іншим рахункам, відкритих ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; юридичної справи ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 ); платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 ); електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, інших документів щодо отримання клієнтом банку ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 ) грошових коштів із рахунків з 01.01.2018 року по 06.02.2019 року; фотознімків та відеозаписів з камер, встановлених в банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксовано обличчя та зовнішність особи в момент зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період часу з 01.01.2018 року по 06.02.2019 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та речей, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів та речей, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / за адресою АДРЕСА_1 :

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 06.02.2019 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації, а також виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 06.02.2019 по іншим рахункам, відкритих ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- юридичної справи ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 );

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 );

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій, інших документів щодо отримання клієнтом банку ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_5 ) грошових коштів із рахунків з 01.01.2018 року по 06.02.2019 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер, встановлених в банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксовано обличчя та зовнішність особи в момент зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період часу з 01.01.2018 року по 06.02.2019 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28.03.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1