Справа № 686/2749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

02.05.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_4 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 597 184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018 та 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_5 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

21 березня 2019 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Під час досудового розслідування, проведено вивчення штату особового складу ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обставин того, хто з посадових осіб міг мати доступ до рахунків та проведених по них транзакцій, про що надходили на їх корпоративні та/або особисті абонентські номери телефонів sms - повідомлення про рух коштів. При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали директор, головний бухгалтер та особа, яка тимчасово виконувала обов`язки директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так колишній директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користувався та користується на даний час особистим абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Щодо корпоративного номеру телефону, то ОСОБА_6 на період перебування на посаді директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовував абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . При цьому абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , являється фінансовим номером телефону по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на даний час використовується теперішнім директором комунального підприємства ОСОБА_7 .

Також система оповіщення про проведені операції по рахунках була встановлена до корпоративного-абонентського номеру: НОМЕР_5 , який використовував у період обіймання посади виконуючого обов`язки директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.08.2018 по 30.09.2018 ОСОБА_8 , та вказаний корпоративний номер телефону ОСОБА_8 використовує до теперішнього часу, обіймаючи посаду головного інженера комунального підприємства. Також, останній використовує особистий номер телефону НОМЕР_6 .

Окрім цього, система оповіщення про проведені операції по рахунках була встановлена на особистих абонентських номерах телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 колишнього головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Вище зазначені обставини можуть свідчити про те, що колишньому директору підприємства ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки директора підприємства, а на даний час головному інженеру ОСОБА_8 на період виконання ним обов`язків директора, могли бути відомі протиправні дії колишнього головного бухгалтера, а на даний час підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , пов`язані з привласненням коштів з рахунків підприємства.

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання доказів протиправної діяльності, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про надходження вхідних sms-повідомлень на корпоративні та особисті абонентські номери телефонів, які перебували та перебувають у користуванні колишніх та теперішніх вище зазначених посадових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.11.2016 по 01.12.2018.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення роздруківок про надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням телефонних номерів, з яких надходили sms-повідомлення, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час надходження повідомлень, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на абонентські номери, а саме:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , якими користувався колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 в період з 01.11.2016 по 01.12.2018;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користувався головний інженер підприємства ОСОБА_8 в період виконання ним обов`язків директора підприємства з 30.08.2018 по 30.09.2018;

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується колишній головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в період з 01.11.2016 по 01.12.2018.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя