Провадження №1- кс/712/8008/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007123 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0007123 від 12.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що невстановлена особа,використовуючи його персональні дані та діючи від його імені уклала договір на отримання кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримані грошові кошти в сумі 6 750 грн витратила на власні потреби (ЄО 57823 від 11.10.2018).

З метою встановлення обставин отримання інших кредитів, була тримана кредитна історія ОСОБА_5 , з якої встановлено. що існує ряд заборгованостей, в тому числі й по кредитуванню отриманню товарів у кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою з`ясування обставин виникнення даної заборгованості був скерований запит на надання інформації щодо отримання кредиту ОСОБА_5 .

З отриманою відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що від імені ОСОБА_5 07.04.2018 року о 13 годині 04 хвилини була оформлена на сайті Інтернет-магазину он-лайн заявка на отримання мобільного телефону XiaomiRedmiNote 4x 4/64 GBBlue 1x ( НОМЕР_2 ), вартістю 6 501,43 грн. В даній заявці від імені ОСОБА_5 було зазначено необхідні відомості про себе, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ,виданий 24 квітня 1998 року Придніпровським РВУМВС України в Черкаській області,30.1.1980 року народження, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ,зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ,номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , а також вказав своє місце роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,тел.. НОМЕР_7 ) та посаду -керівник. Також від імені ОСОБА_5 було направлено сканкопію сторінок паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру.

Після прийняття позитивного рішення по його заявці, між постачальником товару ФОП ОСОБА_6 та клієнтом ОСОБА_5 було укладено Договір про отримання товарів в системі «Плати пізнішеТМ» №6 від 07.04.2018 року. За умовами даного договору Товар 1 був переданий ОСОБА_5 на умовах прямого лізингу (тобто в оренду з правом викупу), з розстроченням на 10 платежів, щомісячно рівними частинами (по 650,14 грн) в строк до 20 числа кожного місяця.

Згідно умов Договору про отримання товарів в системі «Плати пізнішеТМ» №6 від 07.04.2018 року в момент його підписання усі права вимоги платежів були відступлені на користь Процесинг-Центру.

Крім цього, 21.04.2018 року о 17 годині 28 хвилин від імені ОСОБА_5 була оформлена на сайті Інтернет-магазину он-лайн заявка на отримання мобільного телефону XiaomiMiMix2 6/64 GBBlack, вартістю 16 068,57 грн. В даній заявці від імені ОСОБА_5 було зазанченро необхідні відомості про себе, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ,виданий 24 квітня 1998 року Придніпровським РВУМВС України в Черкаській області,30.1.1980 року народження, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ,зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ,номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , а також вказав своє місце роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,тел.. НОМЕР_7 ) та посаду -керівник. Також від імені ОСОБА_5 було направлено сканкопію сторінок паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру.

Після прийняття позитивного рішення по його заявці між постачальником товару ФОП ОСОБА_7 та клієнтом ОСОБА_5 було укладено договір про отримання товарів в системі «Плати пізнішеТМ» №4 від 21.04.2018 року. За умовами даного договору товар 2 був переданий ОСОБА_5 , на умовах прямого лізингу (тобто в оренду з правом викупу), з розстроченням на 10 платежів, щомісячно рівними частинами (по 1 606,86 грн) в строк до 20 числа кожного місяця.

До відповіді були додані копії договорів №4 від 21.04.2018 року та №6 від 07.04.2018 року, на яких виконані підписи від імені ОСОБА_5 .. Однак досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що дані підписи ОСОБА_5 не належать.

Необхідним є приєднання до матеріалів кримінального провадження вказаних оригіналів договорів №4 від 21.04.2018 року та №6 від 07.04.2018 року, на яких виконані підписи від імені ОСОБА_5 та в подальшому провести судово-почеркознавчу експертизу.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_8 ), розташованого в АДРЕСА_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_8 ), розташованого в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- оригінали договорів №4 від 21.04.2018 року та №6 від 07.04.2018 року, на яких виконані підписи від імені ОСОБА_5 ;

- інформації щодо ІМЕІ мобільного телефону XiaomiRedmiNote 4x 4/64 GBBlue 1x ( НОМЕР_2 ), вартістю 6 501,43 грн та мобільного телефону XiaomiMiMix2 6/64 GBBlack, вартістю 16 068,57 грн, документів, що підтверджують ІМЕІ;

- інформації щодо фактичної передачі мобільного телефону XiaomiRedmiNote 4x 4/64 GBBlue 1x ( НОМЕР_2 ), вартістю 6 501,43 грн та мобільного телефону XiaomiMiMix2 6/64 GBBlack , вартістю 16 068,57 грн, яким чином особа отримує товар і прямий лізинг (на почті, в центрах розповсюдження).

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1