Провадження № 1-кс/761/9643/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001814 від 14 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001814 від 14 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , для вчинення умисного злочину, направленого проти власності осіб, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, у невстановлений слідством точний час та місці, вступив в попередню змову з невстановленою особою, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та зловживання довірою, умисно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, в кінці серпня 2017 року, підшукали об`єкт злочинного посягання квартиру АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, у невстановлений слідством спосіб, підробили рішення Петровського районного суду м. Донецька, справа №2-1977/2007, виданого 16.08.2007 року, зі змісту якого право власності на квартиру АДРЕСА_1 , значиться за ОСОБА_4 , з метою подальшого його використання під час шахрайських дій з продажу вказаного нерухомого майна.

02.11.2017 року, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , в розмірі 669 250 гривень, відчуживши останній квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку не мали, згідно договору купівлі продажу квартири, тим самим заподіявши збитків в особливо-великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України.

11.03.2019 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_8 , показав що 02 листопада 2017 року, між його матір`ю ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 . Квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 належала ОСОБА_4 на праві власності на підставі Рішення Петровського районного суду м. Донецька, справа №2-1977/2007, виданого 16.08.2007 року, яке набрало законної сили 21.09.2007 року. Право власності на квартиру зареєстроване в Держваному реєстрі рецїй прав на нерухоме майно 04.08.2017.
В грудні 2017 року, до Шевченківського районного суду м. Києва, ОСОБА_5 подано позов про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння. Як зазанчив у своїй позовній заяві позивач, квартира АДРЕСА_1 , належала ОСОБА_9 який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після смерті останнього вказана квартира перейшла у власність держави податкової інспекції ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 04.10.1996 року. В 2007 році, квартра була продана на на торгах ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та 03 січня 2007 року, відчужена за договором купівлі продажу ОСОБА_5 .
Вказана інформація підтверджуєтсья відповіддю отрманої на запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, згідно якої квартира належала ОСОБА_5 згідно договору купівлі продажу 03 січня 2007 року.
Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_4 , повідомив що в 2017 році познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , місце встановлення якого на разі органу досудового розслідування не відоме. В подальшому, за грошову винагороду ОСОБА_4 , підписував та надавав нотаріально-посвідченні доручення на невідомих йому осіб, відомості про яких надавав ОСОБА_11 . Крім того, за грошову винагороду, ОСОБА_4 , видавав себе за власника нерухомого майна під час укладання угод купівлі-продажу, тим самим діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, під час вчинення шахрайських дій.

В ході проведеного досудового розслідування, стало відомо, що Рішення Петровського районного суду м. Донецька, справа №2-1977/2007, виданого 16.08.2007 року, зі змісту якого право власності на квартиру АДРЕСА_1 , стало підставою реєстрації права власності ще за об`єктом нерухомого майна, з яких: квартира АДРЕСА_4 , що вказує на ознаки підробки даного рішення.

Згідно розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014р. №27/0/38-14 розгляд справ, підсудних ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також було встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_11 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7

Листом №01-28/20/2017 від 28.11.2017 р. Краснолиманський міський суд Донецької області повідомив, що перевіркою Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено наявність в ЄДРСР рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.08.2007 р. у справі №2-1977/2007, зареєстрованого 14.05.2008 р., оприлюдненого 06.02.2009р.. Також зазначено, що з Петровського районного суду м. Донецька на адресу Краснолиманського міського суду Донецької області жодної справи (провадження) не надходило.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , вказав ряд телефонних номерів які були зазначені в оголошенні та за якими він контактував з продавцем, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Неодноразово допитаний ОСОБА_4 вказав що ОСОБА_12 користується номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Всі розмову між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 відбувалися з телефону ОСОБА_4 , НОМЕР_5 .

На даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації у операторів мобільного зв`язку щодо абонентського номеру яким користувався підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_12 на даний час який перевіряється на причетність до вчинення даного злочину, осіб які видавали себе за продавців та ріелторів під час продажу квартири потерпілому ОСОБА_8 , оскільки інформація про з`єднання вказаного абонентів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема місця знаходження в момент з`єднання, номери абонентів з якими здійснювався зв`язок з метою їх подальшої ідентифікації та встановлення власників що об`єктивно підозрюються до вчинення даного злочину.

Документи, які містять інформацію про час, дату та місце активізації мобільного номера, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), мобільних терміналів ІМЕІ за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину та матимуть доказове значення у разі встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Зазначена інформація знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим що входять в склад групи слідчих, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017 року, та за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 року із обов`язковим зазначенням адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР - адрес для послуги передачі даних;ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID IMSI IMEI ):дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента .

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим що входять в склад групи слідчих, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення копій документів, а саме: інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017 року, та за період часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 року, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;типів з`єднання та передачі даних( вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР - адрес для послуги передачі даних;ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID IMSI IMEI ):дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03 квітня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя