Справа №766/6777/19
н/п 1-кс/766/5659/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_11 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 29.03.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.03.2019 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює функції юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000876 за ч.1 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2019 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 30.03.2019 близько 00.15 год. невстановлена особа знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , відкрито, шляхом ривку, без застосування фізичної сили, заволоділа мобільним телефоном марки "Samsung", який належить заявниці. Сума збитків встановлюється.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 30.03.2019 вона одна поверталась до адреси свого мешкання, а саме: АДРЕСА_4 та при собі мала сумку клатч, яка була одягнена через плече, чорного кольору у якій знаходились особисті речі, а саме: ключі від квартири, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон "Samsung" модель SM-А605FZBNSEK, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , блакитного кольору у якому перебували сим-карти з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проходячи повз будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 тримала свій мобільний телефон у правій руці та розмовляла. У цей момент їй на зустріч йшов раніше невідомий чоловік, котрий підійшов до потерпілої вихопив мобільний телефон шляхом ривку з руки та зірвав сумку з плеча побіг у бік Бериславське шосе.

Так, 30.03.2019 об 11.23 год. потерпіла ОСОБА_13 отримала СМС-повідомлення на мобільний телефон, у якому було вказана спроба розрахунку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 29.03.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.03.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.
Відповідно до ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташоване поза її місцем находження та здійснює всі або частину її функцій.
Таким чином, відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює функції юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000876 за ч.1 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2019 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 30.03.2019 близько 00.15 год. невстановлена особа знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , відкрито, шляхом ривку, без застосування фізичної сили, заволоділа мобільним телефоном марки "Samsung", який належить заявниці. Сума збитків встановлюється.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 30.03.2019 вона одна поверталась до адреси свого мешкання, а саме: АДРЕСА_4 та при собі мала сумку клатч, яка була одягнена через плече, чорного кольору у якій знаходились особисті речі, а саме: ключі від квартири, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон "Samsung" модель SM-А605FZBNSEK, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , блакитного кольору у якому перебували сим-карти з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проходячи повз будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 тримала свій мобільний телефон у правій руці та розмовляла. У цей момент їй на зустріч йшов раніше невідомий чоловік, котрий підійшов до потерпілої вихопив мобільний телефон шляхом ривку з руки та зірвав сумку з плеча побіг у бік Бериславське шосе.

Так, 30.03.2019 об 11.23 год. потерпіла ОСОБА_13 отримала СМС-повідомлення на мобільний телефон, у якому було вказана спроба розрахунку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 29.03.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.03.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) та їх копії. Іншим способом отримати зазначену інформацію та документи неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_11 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 29.03.2019 по 05.04.2019; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.03.2019 по 05.04.2019 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та вилучення копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 05.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1