ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2185/19
Провадження № 1-кс/210/1474/19
У Х В А Л А
іменем України
"23" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.04.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 05.04.2019 року стосовно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення будівництва та капітальних ремонтів об`єктів, розташованих на території м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між 27.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-09-27-001831-с, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 6`338`464.45 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6`465`272.58 грн. За результатами розгляду обох учасників замовником було дискваліфіковано.

30.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-10-30-001975-c, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймає два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 6 338 464.45 грн. (аналогічно як і в перших торгах), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 419 356.79 грн. За результатами розгляду обох учасників замовником було дискваліфіковано.

27.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було втретє розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-12-27-001607-c, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймає два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 6 338 464.45 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 464 440.61 грн.

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 105-Т від 05.02.2019 року по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яка підписана з боку замовника директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , з боку виконавця керівником підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що в ній в порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», невірно застосовано коефіцієнт для урахування випливу умов виконання будівельних робіт, що в свою чергу призводить до завищення вартості робіт. Також невірно застосовано індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, що впливає на загальну вартість об`єкта будівництва. Крім того, з метою створення умов для розкрадання бюджетних коштів, завищено розрахунок коштів на покриття адміністративних та загальновиробничих витрат.

Також встановлено, що 19.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до умов договору № 105-Т перераховано передоплату для закупівлі будівельних матеріалів у розмірі 30 % від вартості договору в сумі 1 898 600 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкритий 19.02.2019 року.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили перерахування 02.04.2019 року грошових коштів для придбання будівельних матеріалів на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 » на адресу ФОП ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 898 124,7 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документів, що відображають постачання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2019 році, а саме: договори на постачання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- документів, що відображають придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, які в подальшому було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року, а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- книг складського обліку продукції;

- прибутково-видаткових документів;

- документів, що підтверджують прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання;

- довіреностей на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- виписок з банківських рахунків щодо руху грошових коштів;

- свідоцтв або витягів про реєстрацію ФОП, довідок про взяття на облік платника податків, довідку про види економічної діяльності, за період з 28.12.2018 року по дату винесення ухвали.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

ОСОБА_6 , у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, або вилучення копій документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документів, що відображають постачання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2019 році, а саме: договори на постачання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- документів, що відображають придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, які в подальшому було поставлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019 року, а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- книг складського обліку продукції;

- прибутково-видаткових документів;

- документів, що підтверджують прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання;

- довіреностей на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- виписок з банківських рахунків щодо руху грошових коштів;

- свідоцтв або витягів про реєстрацію ФОП, довідок про взяття на облік платника податків, довідку про види економічної діяльності,

за період з 28.12.2018 року по дату винесення ухвали.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1