У Х В А Л А

Справа №377/124/19

Провадження №1-кс/377/53/19

28 лютого 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000034 від 15 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А :

18 лютого 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 15 лютого 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою про те, що 13 лютого 2019 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 гривень, переказані ним на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ТУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту (рахунок) та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї картки (рахунку) за період з 13 лютого 2019 року по день надання інформації.

2. Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером картки ( рахунку) та періодом з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці ( рахунку ) № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13 лютого 2019 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку ( рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з картки ( рахунку) № НОМЕР_1 , за період з 13 лютого 2019 року по день надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 28 березня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1