Справа № 640/5145/19
н/п 1-кс/640/5414/19
"07" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької ради Харківської області (КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької районної ради Харківської області), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період часу з 01.01.2018 по 19.04.2019, а саме: інформації про перерахування (рух) коштів або реєстр руху грошових коштів, із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях інформації); відомостей про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_29 ; платіжних доручень бухгалтерії та бухгалтерських реєстрів до платіжних доручень (додатків до платіжних доручень), в яких міститься відомості про: П.І.Б. працівника; дати нарахування; призначення платежу; суми платежу; банківська установа на адресу якої здійснювалось перерахування коштів з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали матеріали УСБУ в Харківській області за фактом того, що на протязі 2018-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи за попередньою змовою зі службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької ради Харківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заволоділи бюджетними коштами, виділеними на преміювання лікарів та медичного персоналу, спричинивши місцевому бюджеті матеріальні збитки.
Відповідно до інформації УСБУ в Харківській області встановлено, що в 2018 році з метою донарахування обов`язкових виплат по заробітній платі та преміювання лікарів та медичного персоналу, здійснено дотацію КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1 759 065 грн. та рішенням сесії сільських рад на загальну суму 1 474 976 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 припинена діяльність КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької районної ради Харківської області та з 20.08.2018 правонаступником даного закладу є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до штатного розпису медичного персоналу, адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.01.2018 заробітна плата головного лікаря по посадовому окладу складає 7 528,48 грн. та головного бухгалтера по посадовому окладу складає 4 356 грн.
Допитана головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відмовилась надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відповідності та правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької районної ради Харківської області).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької районної ради Харківської області), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , має рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_30 , (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
З метою перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути використанні як доказ, виникла необхідність у тимчасовому доступі по рахункам, що належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки надасть можливість достовірно встановити операції щодо нарахування заробітної плати працівників КНП, розмір, їх призначення, отримання бюджетних коштів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення ІНФОРМАЦІЯ_8 , і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів незаконного нарахування заробітної плати, а також для подальшого їх використання під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших носіїв інформації …», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких речей, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької ради Харківської області (КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької районної ради Харківської області), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період часу з 01.01.2018 по 19.04.2019, а саме: інформації про перерахування (рух) коштів або реєстр руху грошових коштів, із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях інформації); відомостей про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карткові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_29 ; платіжних доручень бухгалтерії та бухгалтерських реєстрів до платіжних доручень (додатків до платіжних доручень), в яких міститься відомості про: П.І.Б. працівника; дати нарахування; призначення платежу; суми платежу; банківська установа на адресу якої здійснювалось перерахування коштів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1