У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що згідно експертного дослідження № 1-13/04/2018-до від 13.04.2018, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.05.2015 по 31.02.2018, шляхом оформлення гоподарських операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарської діяльності агенських та інших послуг зі здачі в оренду торгівельних приміщень в ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також перерахування коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень на рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих підприємцями фізичними особами, ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.
Також вказано, що будівництво торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалося за кредитні кошти, отримані від компаній-нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Одним із уповноважених банків, який надав згоду на обслуговування операцій за кредитними договорами, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) валютні рахунки якого відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо реєстрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій за договорами з нерезидентами і в якому відкриті валютні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (978, 840), № НОМЕР_4 (840), пакету документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), для реєстрації договорів позик в іноземній валюті з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншими нерезидентами, згідно з п.7 Постанови Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270, а саме: заяви про реєстрацію договору/заяви про внесення змін до реєстрації договору на паперовому носії чи у вигляді електронного документа; копію договору (разом з оригіналами/копіями інших додаткових угод/договорів, документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором); документів, які підтверджують статус нерезидента як платника податків, інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до установи банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя