Справа № 671/833/15-к
Провадження № 1-кс/671/255/2019
УХВАЛА
21 березня 2019 року м. Волочиськ
Заступник начальника Волочиського ВП начальник СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 31.03.2015 року близько 14.00 годин, невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом переактивації кредитної картки, шляхом шахрайства заволоділа коштами жительки м. Волочиськ ОСОБА_16 в сумі 7500.00 грн., які було знято з її рахунку через банківську послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 показала, що вона користується двома картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- 31.03.2015 року на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з № НОМЕР_4 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що на протязі 30 хвилин буде здійснено блокування банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і для того, щоб продовжити ними користуватись, необхідно їх переактивувати. Чоловік запитав у неї адресу відділення банку у якому вона отримувала банківські картки на що вона відповіла, що адреси не знає. Тоді незнайомий чоловік сказав їй продиктувати три останні цифри картки, які нанесені на стрічці для підпису, що вона і зробила. Через кілька хвилин на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з цифрами, які вона продиктувала незнайомцю за його вказівкою на що незнайомець сказав, що переактивація проведена успішно. На цьому їх розмова припинилась;
- 17.04.2015 року вона вирішила перевірити залишок коштів на своїй кредитній картці та, зробивши це, виявила, що з картки знято гроші в сумі 7500.00 грн.;
- в ході проведення досудового розслідування також встановлено, що 31.03.2015 року зазначені кошти через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , які належать потерпілій.
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника Волочиського ВП начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про переказ 31.03.2015 року коштів в сумі 7500.00 грн. через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошт, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період зазначеного рахунку в період з 31.03.2015 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1