Справа № 197/1166/18
Провадження № 1-кс/197/319/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернулась до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель навчальних закладів розміщених на території Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області на підставі відповідних договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: №01/07-18 від 02.07.2018 року по об`єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Загальноосвітній навчальний заклад I ІНФОРМАЦІЯ_4 »; №02/07-18 від 02.07.2018 року по об`єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № 03/07-18 від 02.07.2018 року по об`єкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », навмисно закупили та встановили покрівельний матеріал, який за своїми характеристиками не відповідає проектним рішенням, чим завдали збитки місцевому бюджету.

Так, згідно даних Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 2 212 489, 97грн.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_4 , та до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по 10.11.2018.

Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав при цьому пояснив, що факт перебування документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", Законом України " Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ", яким нормативним документом передбачено перебування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » актів прийому-передачі програмного продукту пояснити не може, вважає за необхідне перевірити рахунок коштів з 01.01.2017 року, оскільки можливо, що матеріали купувались раніше.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В клопотанні слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 09.11.2017 року, копіями договорів №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, №03/07-18 від 02.07.2018 року, про можливість перебування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документів зазначених в клопотанні свідчать вимоги Закону України " Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, листа Національного банку України № 57-0007/2360від 12.01.2017.

В судовому засіданні прокурор не пояснив, яким нормативно-правовим актом передбачено перебування в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » актів прийому-передачі програмного продукту, яке значення має цей документ для кримінального провадження, тому в отриманні його копії слід відмовити. Зважаючи на те, що договори укладені 02.07.2018 року, слідча та прокурор не обґрунтували необхідність отримання інформації з 01.01.2017 року, тому необхідно надати доступ до виписок по рахункам за період з 02.07.2018 року по 10.11.2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, тому необхідно надати можливість ознайомитися та виготовити їх копії згідно з вимогами ст. 159 КПК України.

Частиною 1 ст.159 КПК України, передбачено надання тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження.

Згідно п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Слідчий суддя вважає, що слідчою та прокурором доведено, що документи, які необхідно витребувати знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , групі прокурорів Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість ознайомитись з юридичною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчими та реєстраційними документами, заявами на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заявами та іншими документами на видачу пластикових карт, договорами на розрахунково-касове обслуговування, договорами на обслуговування в системі «Клієнт-банк», копіями документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностями на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, надати можливість ознайомитися з ними та виготовити копії на паперовому та/або електронному носії, та отримати виписки, що відображають рух грошових коштів по рахункам, а також надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_4 , за період з 02.07.2018 по 10.11.2018 як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1