Справа № 686/3199/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000006,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт за листопад та грудень 2016 року, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області та вулиці Ламаної в с. Грушківці, Летичівського району, незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Дане кримінальне правопорушення 13.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000006, правова кваліфікація правопорушення ст. ст. 191 ч. 4 та 366 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №39/14-2016 на капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці, Летичівського району загальною вартістю 497 295,8 грн. із строком дії вказаного договору до 31.12.2016 р.
Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, вартість виконаних робіт склала 442 397,08 грн.
За виконання умов вказаного договору за листопад 2016 року, відповідно до платіжного доручення №4 від 15.11.2016 та №6 від 29.11.2016 перераховані на рахунок виконавця робіт 442 397, 08 грн.
Разом із тим, роботи по капітальному ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці, Летичівського району на даний час не виконано.
Крім цього, 20.12.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №3 на капітальний ремонт вул. Івана Франка у смт. Летичів на суму 1 180 219,15 грн., строком дії договору до 31.12.2016 р.
Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, виконавцем проведено роботи по закупівлі матеріалів на суму 704071,53 грн., які відповідно до платіжного доручення №16 від 28.12.2016 перераховані на рахунок виконавця робіт.
Відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, виконавцем проведено роботи та закуплено матеріалів на суму 320000 грн., які відповідно до платіжного доручення №18 від 28.12.2016 перераховані на рахунок виконавця робіт.
Разом із тим, роботи по капітальному ремонту вул. Івана Франка в смт. Летичів на даний час не виконано.
Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, встановлено, що роботи, які включені до акта приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за листопад 2016 року №1 на суму 442397,08 грн., по капітальному ремонті вул. Ламаної в с. Грушківці, Летичівського району Хмельницької області, фактично не виконанні.
Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, встановлено невідповідність обсягів фактично влаштованої асфальтобетонної суміші та бетонної суміші з обсягами, що враховані у актах приймання виконаних будівельних робіт (топова форма КБ-2в) за грудень 2016 року №1,2, по капітальному ремонті вул. Івана Франка в смт. Летичів Хмельницької області.
В результаті вищевказаних порушень селищній раді завдано матеріальної шкоди (збитків).
В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у перевірці фактів щодо привласнення, розтрати чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем а також внесення недостовірних даних у офіційні документи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином завірених копій документів із реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння коштами під час здійснення ремонту та внесення завідомо недостовірних даних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у офіційні документи, так як є підстави вважати що вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами службовими особами, службового підроблення та може бути використана як доказ під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших земельно-технічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вище викладеного, та керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за дорученням ініціатора клопотання на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 13 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя