Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/13742/18

Номер провадження1-кс/712/6858/18

14 листопада 2018 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за№ 0000008 від 18.01.2018 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 18.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №14 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 066 741 грн. (один мільйон шістдесят шість тисяч сімсот сорок одна гривня).
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору підряду №14 від 18.07.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 1 066 741 гривень.
Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 та приватним підприємством « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №12 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (фасад) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », де вартість послуг складає 16432,00 грн.
17.01.2018 року посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено запит про надання інформації та в ході усного спілкування отримано інформацію про види та об`єми фактично виконаних робіт підрядною організацією.
Так, аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.
Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.
Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримала та просила суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 січня 2018 року у кримінальному провадженні №0000008 у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки аналіз доданих до клопотання документів підтверджують наявність достатніх даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які відкриті в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які відкриті в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носи, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Попередити посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням на оперативних працівникам УЗЕ у Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1