У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.05.2019 Справа №607/9660/19

Провадження 1-кс/607/5763/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 04 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, звернулася слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.03.2016 за номером 7000932 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про те, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Борщів) є ОСОБА_5 .

Згідно заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 та доданих документів встановлено, що 30.03.2016 ОСОБА_5 подав до державного реєстратора реєстраційну картку (форми 3), в якій зазначив завідомо неправдиві відомості щодо засновників та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 18.05.2016 у справі №921/703/15-г/18 (залишеним в силі постановою Львівського апеляційного господарськ від 01.09.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 29.03.2017 у №921/703/15-г/18), та висновком судової економічної експертизи у даній справі підтверджено, що на момент створення Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинні внески держави у статутному капіталі (майні) Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складають 621,548 тис. карбованців, що у процентному відношенні відповідає 39,6535% з урахуванням додаткових внесків, частка держави у майні Міжгосподарського пансіонату лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 43,7073%.

На виконання зазначеного рішення суду 23.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 було внесено відомості про виключення зі засновників Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колективні сільгосппідприємства (господарства-дольовики).

Згідно з пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про юридичну особу, (крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб) зокрема, щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об`єднань, торгово-промислових палат, об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

Пунктом 20 частини 1 статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначено, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів. які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Частка ОСОБА_5 , як недержавного засновника Пансіонату складає 12,0243% відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників недержавних засновників Пансіонату від 08.11.2011.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення сум коштів, які проходили через рахунки Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю Міжгосподарського пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Податковий блок», у Філії Тернопільське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках, а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать Міжгосподарському пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених вище документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація (документи), що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Філії Тернопільське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:
1. Інформацію про рух коштів по рахунках, а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать Міжгосподарському пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).
2. Завірені належним чином копії карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб Міжгосподарському пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Завірені належним чином копії документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків Міжгосподарському пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення, анкети клієнта та інші).
4. Завірені належним чином копії документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
5. Завірені належним чином копії документів, а саме: чеків, видаткових ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по рахунках Міжгосподарському пансіонату з лікуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1