Справа № 569/710/19

УХВАЛА

14 січня 2019 року м. Рівне
Рівненський міський суд у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дій процесальних обов"язків, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням про продовження обов"язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 .
З клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, розпочатому 18.12.2017, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 - ч. 3 ст. 311 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також з іншими невстановленими у даний час особами, після чого, діючи з єдиним злочинним умислом, упродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам, з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.
ОСОБА_4 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення вказаних вище нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо незаконного придбання у такий спосіб у ОСОБА_6 контрабандно ввезених Україну оптових партій таблеток «Cirrus» з вмістом псевдоефедрину, їх подальшого зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту.
З метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_4 , відшукав в Інтернет-мережі сайт, адміністратором якого був ОСОБА_6 , та досягнув з ним домовленості щодо деталей вчинення на постійній основі особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у вищевказаний спосіб.
Так, ОСОБА_4 будучи обізнаний про методи діяльності правоохоронних органів та заходи, які останні здійснюють з метою викриття причетних до неї осіб, дотримувався правил конспірації та завчасно надавав ОСОБА_6 вигадані реквізити одержувача посилки, у якій містилися псевдоефедриновмісні таблетки.
З метою запобігання бути викритим у такій протиправній діяльності, ОСОБА_4 , з метою якнайменшого ризику для себе, не пізніше початку січня 2018 року залучив до її здійснення як одержувачів посилок ряд знайомих йому осіб, у перелік яких входила ОСОБА_10 . Для реалізації вказаних злочинних задумів, останній повідомив ОСОБА_10 про обставини вчинюваних злочинів та провів інструктаж щодо необхідності дотримання правил безпеки і конспірації, а також порядку здійснення спільної злочинної діяльності.
Діючи на виконання свого та інших учасників злочинного задуму, ОСОБА_4 на початку третьої декади березня 2018 року у черговий раз погодив з ОСОБА_6 незаконне придбання у такий спосіб наступної контрабандно ввезеної в Україну партії блістерів «Cirrus» у кількості 400 одиниць, по 14 таблеток у кожному.
Після цього, задля безпечної доставки посилки з наявними у ній таблетками «Cirrus», ОСОБА_4 у цьому випадку визначив, як одержувача ОСОБА_10 , яку поставив до відома про обставини вчинюваних злочинів.
У свою чергу, після надсилання з м. Києва поштового відправлення з придбаними ОСОБА_10 та ОСОБА_4 таблетками «Cirrus» у кількості 5 600 одиниць, останній перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 106 130,64 грн.
Надалі, ОСОБА_10 , повністю усвідомлюючи суспільну-небезпеку спільних з ОСОБА_4 дій та бажаючи їх настання, однак, розуміючи кримінально-правові наслідки у випадку викриття їх протиправної діяльності, прийняла рішення про залучення до процесу одержання такої посилки свого знайомого - ОСОБА_11 , якому не було відомо про обставини вчинюваних злочинів.
У подальшому, ОСОБА_12 , на прохання ОСОБА_10 , одержав 28.12.2018 у відділенні № 34 ТзОВ «Нова Пошта» у м. Рівне відправлення за №1247 на установчі дані останньої, яка спостерігала за вказаним процесом на безпечній відстані. Після цього, ОСОБА_10 попросила ОСОБА_13 перевезти на транспортному засобі марки «Fiat» державний номерний знак НОМЕР_1 її та отриману посилку до місця свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 , де і зберігали придбані з ОСОБА_4 вказані пігулки.
У ході проведення 28-29 березня 2018 року співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку за вказаною адресою вилучено замовлені ОСОБА_4 у ОСОБА_6 блістери з написами «Cirrus».
28.03.2018, о 18.10 год. ОСОБА_4 , затримано за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
29.03.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Крім того, 29.12.2019 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 27, ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на митному посту «Ягодин» Волинської митниці ДФС України від 24-25.03.2018; протоколом огляду місця події від 25.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 29.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 27.03.2018; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 05.05.2018; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 від 28-29.03.2018; протоколом обшуку у гаражному приміщенні по АДРЕСА_2 від 28.03.2018; висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України № 2.1-312/18 від 26.03.2018, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
У ході досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 2, ч. 1 п.21 ст. 7, ст. 28 КПК України та відповідності до вимог ст. 217 КПК України, 02.01.2019 з кримінального провадження № 0000103 виділено стосовно ОСОБА_4 матеріали за №0000001 по №0000002, які в подальшому об`єднанні за № 0000001 від 02.01.2019.
З 02.01.2019 у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2019 виконуються вимоги ст. 290 КПК України.
26.05.2018 на підставі розгляду клопотання органу досудового розслідування, погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк до 18.09 год. 26.05.2018 одночасно визначивши розмір застави - 285 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 502 170 гривень, з покладенням на підозрюваного процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Поряд з цим, за результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 30.03.2018 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 та визначення саме такого розміру застави, апеляційний суд Рівненської області залишив дану ухвалу без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
У подальшому, 02.04.2018 після внесення застави у сумі 502 170 гривень, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнено з-під варти з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» і з цього ж часу останній вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у виді застави.
Згідно з вимогами ст. ст. 176-178, 182, 194, 196 КПК України, строк дії запобіжного заходу у виді застави не визначено.
Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків низки призначених судових експертиз, а також інших документів, на даній стадії досудового розслідування призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.
Незважаючи на те, що підозрюваним у провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 305, ч. З ст. 311 КК України, а ОСОБА_4 та ОСОБА_9 - повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 311 КК України, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.
Зокрема, у кримінальному провадженні у якому здійснювалось досудове розслідування № 0000103 досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів інших громадян України та Республіки Польщі, які, будучи обізнані про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, можуть отримувати консультації щодо ходу розслідування даного провадження.
З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, на строк до 18 січня 2019 на який на підозрюваного ОСОБА_4 покладені відповідні процесуальні обовязки, неможливо завершити досудове розслідування, тому що виконуються вимоги ст. 290 КПК України та через значну кількість матеріалів кримінального провадження.
11.09.2018 першим заступником Генерального прокурора продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 до 10-ти місяців, тобто до 25.01.2019.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1-5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється
Запобігти вказаним ризикам неможливо чим шляхом продовження застосування покладених на нього обов`язків.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просила продовжити ОСОБА_4 строк покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, вказавши на те, що вказані ризики на даний час існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу продовжують бути актуальними з наведених у клопотанні підстав.
Підозрюваний та його захисник не заперчували в судовому засіданні щодо задоволення клопотання прокурора.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, розпочатому 18.12.2017, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 - ч. 3 ст. 311 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України.
29.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.311 КК України.

29.12.2018 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 27, ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.
Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Крім того в судовому засіданні встановлено, що ризики, які існують не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу та продовжують бути актуальними, оскільки на даний час у зазначеному кримінальному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Прокурор звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді в судовому засіданні такого клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором та слідчим при його розгляді не доведено.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної його поведінки, слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 182, 194,196,395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.
Продовжити строк дії процесуальних обов"язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України до 25.01.2019, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючого в АДРЕСА_3 , а саме:
прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду із встановленою стороною обвинувачення періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, у якому проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання слідчому паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в"їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали та обов"язків до 25.01.2019.
Ухвала може бути оскаржена протягом п"яти днів до Рівненського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Копію ухвали для виконання направити в до СВ Управління СБ України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1