Справа № 204/1688/19
Провадження № 1-кс/204/560/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, подане в рамках кримінального провадження №0000247 від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

06 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, подане в рамках кримінального провадження №0000247 від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що протягом листопада- грудня 2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Під час проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що приблизно на початку листопада 2018 року потерпілому зателефонував невідомий чоловік, який назвався менеджером компанії (точну назву компанії потерпілий не пам`ятає) і запропонував заробити грошей шляхом різного роду інвестицій. Також, незнайомий чоловік повідомив потерпілому, що для того, щоб заробити гроші, потрібно зареєструватися на сайті thegreenfx.com.
Після реєстрації на сайті по промо-коду, який надав незнайомий чоловік, потерпілий перерахував на рахунок особистого кабінету на вказаному сайті грошові кошти в сумі 5510 гривень. Через кілька тижнів на рахунку потерпілого вже було 390 доларів США, тобто останній заробив майже в 2 рази більше ніж поклав на рахунок. Після чого, потерпілий повідомив незнайомому чоловіку, що хоче зняти всі грошові кошти з рахунку. Проте, через кілька годин, потерпілий побачив, що з його рахунку зникли усі грошові кошти. Потерпілий також неодноразово намагався зв`язатись з невідомим чоловіком, проте телефон останнього не працює. Вивчивши більш детально інформацію щодо відгуків про сайт thegreenfx.com, потерпілий зрозумів, що за допомогою цього сайту здійснюються шахрайські дії.
Також, в ході досудового розслідування, оперативними працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, під час виконання доручення, в порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з невстановлених джерел отримав бази даних з номерами телефонів та анкетними даними громадян Російської Федерації. Після чого, ОСОБА_5 , заручившись підтримкою свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнявши на роботу близько 60 працівників, які працюють в офісах, розташованих у м. Дніпро. Одне з вищевказаних офісних приміщень, організацію діяльності якого здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знаходиться у АДРЕСА_1 , у приміщеннях, які відповідно до плану поверхів інвентаризаційної справи, яка зберігається у ДМБТІ, знаходяться на 3 поверсі під №3052, 3051, 3050, 3048, 3049, 3044, 3047, 3046, 3045, вхід до яких здійснюється через двері темного кольору з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вчинення невстановленими особами шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, відбувається з використанням комп`ютерної техніки у виді системних блоків до комп`ютерів, ноутбуків, електронних (магнітних) носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток до них.
За вказаним фактом 05.02.2019 року СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №80000247, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
22.02.2019 року, на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 36, в офісному приміщенні «Alex Group» проведено обшук, під час якого вилучено ноутбуки Fujitsu SN YKKR 043523, Fujitsu SN YKKR 051008, Fujitsu SN YKKR 082591, Fujitsu SN YKKR 082792, Fujitsu SN YKKP 076995, Fujitsu SN YKKT 037435, Fujitsu SN YKKR 082804, Fujitsu SN YKKR 030699, Fujitsu SN YKKR 086147, Fujitsu SN YKKR 052507, Fujitsu model M118D, Fujitsu SN YKKR 081554, Fujitsu SN YKKR 069744, Fujitsu SN YKKR 045381, Fujitsu SN KKT 030326, Fujitsu SN KKR 066388, Fujitsu SN YKKT 027378, Fujitsu SN YKKR 041023, Fujitsu SN KKR 082893, Fujitsu SN YKKT 031220.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий звертається до суду з вказаним клопотанням, в якому просить призначити судово-товарознавчу експертизу по кримінальному провадженню №0000247 від 30.11.2019 року, на вирішення якої поставити наступні запитання: чи є на вилучених ноутбуках Fujitsu SN YKKR 043523, Fujitsu SN YKKR 051008, Fujitsu SN YKKR 082591, Fujitsu SN YKKR 082792, Fujitsu SN YKKP 076995, Fujitsu SN YKKT 037435, Fujitsu SN YKKR 082804, Fujitsu SN YKKR 030699, Fujitsu SN YKKR 086147, Fujitsu SN YKKR 052507, Fujitsu model Ml 18D, Fujitsu SN YKKR 081554, Fujitsu SN YKKR 069744, Fujitsu SN YKKR 045381, Fujitsu SN KKT 030326, Fujitsu SN KKR 066388, Fujitsu SN YKKT 027378, Fujitsu SN YKKR 041023, Fujitsu SN KKR 082893, Fujitsu SN YKKT 031220, наданих на дослідження, інформація, стосовно інтернет листування, яка містить в собі інформацію? Чи містяться на наданих на дослідження ноутбуках папки/директорії, електронні файли, що мають відношення до діяльності створення веб-сайтів/ресурсів? На які веб-адреси мережі «Інтернет» та коли здійснювався вихід з наданих на дослідження ноутбуків? Чи міститься на наданих на дослідження ноутбуках історія відвідування мережі Інтернет у веб-браузерах? Якщо так, прошу скопіювати виявлену історію на окремий носій інформації. Чи містяться на наданих на дослідження ноутбуках у веб-браузерах збережені логіни та паролі? Якщо так, прошу скопіювати їх на окремий носій інформації. Чи містяться на жорстких дисках, наданих на дослідження ноутбуків (в тому числі раніше видалених файлах) інформація щодо особистих даних громадян, в тому числі ПІБ громадян, їх дата народження, місце проживання, телефон, реквізити банківських рахунків та інше? Чи містяться на носіях інформації, наданих на дослідження ноутбуках, файли з розширенням «doc», «docx», «xls», «xlsx»? Якщо так, прошу скопіювати виявлені файли на окремий носій інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Клопотання слідчого про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення судової компютерно-технічної експертизи, подане в рамках кримінального провадження №0000247 від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000247 від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експертизи поставити питання:
- Чи є на вилучених ноутбуках Fujitsu SN YKKR 043523, Fujitsu SN YKKR 051008, Fujitsu SN YKKR 082591, Fujitsu SN YKKR 082792, Fujitsu SN YKKP 076995, Fujitsu SN YKKT 037435, Fujitsu SN YKKR 082804, Fujitsu SN YKKR 030699, Fujitsu SN YKKR 086147, Fujitsu SN YKKR 052507, Fujitsu model Ml 18D, Fujitsu SN YKKR 081554, Fujitsu SN YKKR 069744, Fujitsu SN YKKR 045381, Fujitsu SN KKT 030326, Fujitsu SN KKR 066388, Fujitsu SN YKKT 027378, Fujitsu SN YKKR 041023, Fujitsu SN KKR 082893, Fujitsu SN YKKT 031220, наданих на дослідження, інформація, стосовно інтернет листування, яка містить в собі інформацію?

- Чи містяться на наданих на дослідження ноутбуках папки/директорії, електронні файли, що мають відношення до діяльності створення веб-сайтів/ресурсів?

- На які веб-адреси мережі «Інтернет» та коли здійснювався вихід з наданих на дослідження ноутбуків?
- Чи міститься на наданих на дослідження ноутбуках історія відвідування мережі Інтернет у веб-браузерах? Якщо так, прошу скопіювати виявлену історію на окремий носій інформації.

- Чи містяться на наданих на дослідження ноутбуках у веб-браузерах збережені логіни та паролі? Якщо так, прошу скопіювати їх на окремий носій інформації.
- Чи містяться на жорстких дисках, наданих на дослідження ноутбуків (в тому числі раніше видалених файлах) інформація щодо особистих даних громадян, в тому числі ПІБ громадян, їх дата народження, місце проживання, телефон, реквізити банківських рахунків та інше?
- Чи містяться на носіях інформації, наданих на дослідження ноутбуках, файли з розширенням «doc», «docx», «xls», «xlsx»? Якщо так, прошу скопіювати виявлені файли на окремий носій інформації.
Для проведення дослідження направити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: вилучені ноутбуки Fujitsu SN YKKR 043523, Fujitsu SN YKKR 051008, Fujitsu SN YKKR 082591, Fujitsu SN YKKR 082792, Fujitsu SN YKKP 076995, Fujitsu SN YKKT 037435, Fujitsu SN YKKR 082804, Fujitsu SN YKKR 030699, Fujitsu SN YKKR 086147, Fujitsu SN YKKR 052507, Fujitsu model Ml 18D, Fujitsu SN YKKR 081554, Fujitsu SN YKKR 069744, Fujitsu SN YKKR 045381, Fujitsu SN KKT 030326, Fujitsu SN KKR 066388, Fujitsu SN YKKT 027378, Fujitsu SN YKKR 041023, Fujitsu SN KKR 082893, Fujitsu SN YKKT 031220.

У разі необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Висновок експерта надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1