УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні№ 0004369 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.11.2014 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від представника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом оформила грошовий кредит у відділенні вказаного банку в АДРЕСА_1 . Сума збитків становить 4 100 грн.

Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в ході внутрішньої перевірки співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановили факт шахрайського оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_6 на суму 4100 грн. встанволено, що шляхом обману кредит оформив гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи недійсний паспорт громадянина України. На даний час ОСОБА_7 борг не повернув. На підтвердження цього співробітники банку надали фото під час оформлення кредитної карти, де зображено ОСОБА_7 . Також в матеріалах кредитної справи міститься заява на оформлення картки підписана ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, в якому просить отримати тимчасовий доступ до анкети-заяви на ім`я ОСОБА_6 , яка підписана ОСОБА_7 , з метою її вилучення та проведення криміналістичної експертизи документів, для ідентифікації почерку останнього.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а саме:

- оригіналу анкети-заяви, кредитної справи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка кореспондується з номером банківської карти № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_3 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

Встановити строк дії ухвали строком до 06. 01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя