САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2474/19
1-кс/206/558/19
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» на дії (бездіяльність) слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2019 року заявник звернувся до суду із скаргою на дії (бездіяльність) старшого слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області області ОСОБА_4 . В обґрунтування своїх вимог заявник посилається на те, що слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 14.02.2019р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 27.04.2019р. з 14:02 год. до 14:58 год. слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09.04.2019 року, було проведено обшук у приміщенні відділення з обміну валют, яке належить ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» та розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-д. Слідчий виконуючи ухвалу, вилучив речі, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення. Джерелом інформації про результатів цієї процесуальної діє є протокол обшуку від 27.04.2019 року, відповідно до якого слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , було вилучено:
-грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 110 шт., на загальну суму 55000 грн.;

-грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 117 шт., на загальну суму 23400 грн.;

-грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 34 шт., на загальну суму 3400 грн.;

-грошові купюри номіналом 50 гривень у кількості 393 шт., на загальну суму 19650 грн.;

-грошові купюри номіналом 20 гривень у кількості 12 шт., на загальну суму 240 грн.;

-грошові купюри номіналом 10 гривень у кількості 112 шт., на загальну суму 1120 грн.;

-грошові купюри номіналом 5 гривень у кількості 160 шт., на загальну суму 800 грн.;

-грошові купюри номіналом 2 гривні у кількості 11 шт., на загальну суму 22 грн.;

-грошові купюри номіналом 1 гривня у кількості 90 шт., на загальну суму 90 грн.;

-грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт., на загальну суму 700 доларів США;

-грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 шт., на загальну суму 100 доларів США;

-грошові купюри номіналом 100 євро у кількості 2 шт., на загальну суму 200 євро;

-грошові купюри номіналом 50 євро у кількості 26 шт., на загальну суму 1300 євро;

-грошові купюри номіналом 20 євро у кількості 6 шт., на загальну суму 120 євро;

-грошові купюри номіналом 5 євро у кількості 1 шт., на загальну суму 5 євро;

-грошова купюра номіналом 100 рублів у кількості 5 шт., на загальну суму 500 рублів;

-реєстратор розрахункових операцій модель КСТ-В1 №ВБ;

-детектор валют EXPO 423408 у кількості 2 шт.;

-відеореєстратор модель 7604AV;

-ноутбук марки «SAMSUNG» чорного кольору;

-пристрій доля рахування коштів;

-документацію та чорнові записи.

Зазначені грошові кошти, предмети та документи належать ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс». В протоколі обшуку від 27.04.2019р. відображене майно, яке не має жодного правового зв`язку з предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 14.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З огляду на проведення процесуальної дії 27.04.2019р., не пізніше 02.05.2019р. слідчий мав звернутися до суду з клопотанням про арешт або ж повернути тимчасово вилучене у ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» майно. Проте, внаслідок невмотивованої бездіяльності слідчого положення ч.5 ст.171 КПК залишаються без виконання. Просить суд зобов`язати слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліція ОСОБА_4 повернути ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» майно, яке було вилучене 27.04.2019р. під час обшуку у приміщенні пункту обміну валют Дніпровського відділення №61, що прибудоване до основної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д.

Заявник ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав та пояснив, що слідчим було вилучено кошти з порушенням законодавства у зв`язку з чим, вони підлягають поверненню.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що в ході проведення обшуку були вилучені грошові кошти, було прийнято рішення про визнання їх речовими доказами та було подано до суду клопотання про проведення експертизи, після проведення експертизи в разі встановлення підробки, гроші будуть повернуті.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, є видом бездіяльності, оскарження якої допускається відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частина друга вказаної норми містить перелік майна, яке може отримати статус тимчасово вилученого.
КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.
Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
Невиконання процесуального обов`язку щодо негайного повернення майна особі зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п.1 ч.1 ст.303 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09.04.2019р. клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку виключно у приміщенні ідентифікованому у протоколі огляду від 15 лютого 2019 року з фото таблицею пункту обміну валют Дніпровського відділення №61 ТОВ «ФК «Октава Фінанс», яке прибудоване до основної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д, виключно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, які не відповідають за способам друку та спеціальним елементам захисту грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу країн виробника, встановлення повних анкетних даних осіб, які знаходяться за вищевказаною адресою та причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також записів, журналів та блокнотів, електронних та флеш носіїв, квитанцій про здійснення валютних операції з такими коштами.

27.04.2019 року слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 було проведено обшук пункті обміну валют Дніпровського відділення № 61 ТОВ «ФК «Октава фінанс», яке прибудоване до основної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д та під час проведення обшуку було вилучено:

-грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 110 шт., на загальну суму 55000 грн.;

-грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 117 шт., на загальну суму 23400 грн.;

-грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 34 шт., на загальну суму 3400 грн.;

-грошові купюри номіналом 50 гривень у кількості 393 шт., на загальну суму 19650 грн.;

-грошові купюри номіналом 20 гривень у кількості 12 шт., на загальну суму 240 грн.;

-грошові купюри номіналом 10 гривень у кількості 112 шт., на загальну суму 1120 грн.;

-грошові купюри номіналом 5 гривень у кількості 160 шт., на загальну суму 800 грн.;

-грошові купюри номіналом 2 гривні у кількості 11 шт., на загальну суму 22 грн.;

-грошові купюри номіналом 1 гривня у кількості 90 шт., на загальну суму 90 грн.;

-грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт., на загальну суму 700 доларів США;

-грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 шт., на загальну суму 100 доларів США;

-грошові купюри номіналом 100 євро у кількості 2 шт., на загальну суму 200 євро;

-грошові купюри номіналом 50 євро у кількості 26 шт., на загальну суму 1300 євро;

-грошові купюри номіналом 20 євро у кількості 6 шт., на загальну суму 120 євро;

-грошові купюри номіналом 5 євро у кількості 1 шт., на загальну суму 5 євро;

-грошова купюра номіналом 100 рублів у кількості 5 шт., на загальну суму 500 рублів;

-реєстратор розрахункових операцій модель КСТ-В1 №ВБ;

-детектор валют EXPO 423408 у кількості 2 шт.;

-відеореєстратор модель 7604AV;

-ноутбук марки «SAMSUNG» чорного кольору;

-пристрій для рахування коштів;

-документацію та чорнові записи.

Однак після вилучення вказаного майна слідчий до суду з клопотанням про арешт майна, яке набуло статусу тимчасово вилученого, не звертався, арешт на зазначене майно не накладався.

Постановою слідчого про часткове задоволення клопотання від 07 травня 2019 року, клопотання ОСОБА_3 від 06 травня 2019 року було задоволено частково в межах повернення наступного майна: реєстратор розрахункових операцій модель КСТ-В1 №ВБ; детектор валют EXPO 423408 у кількості 2 шт.; відеореєстратор модель 7604AV; ноутбук марки «SAMSUNG» чорного кольору; пристрій для рахування коштів; в поверненні іншого вилученого майна відмовлено.

За таких обставин, суд дійшов висновку про те, що утримання слідчим належного ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» майна, яке має статус тимчасово вилученого, є протиправним, тому вилучене майно підлягає поверненню власнику.

Враховуючи, що слідчим було порушено вказані вимоги, суд вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, а тимчасово вилучене майно - негайному поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171, 220, 303, 306, 307, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» на дії (бездіяльність) слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава Фінанс», , майно, яке було вилучене 27.04.2019р. під час обшуку у приміщенні пункту обміну валют Дніпровського відділення №61, що прибудоване до основної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д, а саме:

-грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 110 шт., на загальну суму 55000 грн.;

-грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 117 шт., на загальну суму 23400 грн.;

-грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 34 шт., на загальну суму 3400 грн.;

-грошові купюри номіналом 50 гривень у кількості 393 шт., на загальну суму 19650 грн.;

-грошові купюри номіналом 20 гривень у кількості 12 шт., на загальну суму 240 грн.;

-грошові купюри номіналом 10 гривень у кількості 112 шт., на загальну суму 1120 грн.;

-грошові купюри номіналом 5 гривень у кількості 160 шт., на загальну суму 800 грн.;

-грошові купюри номіналом 2 гривні у кількості 11 шт., на загальну суму 22 грн.;

-грошові купюри номіналом 1 гривня у кількості 90 шт., на загальну суму 90 грн.;

-грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт., на загальну суму 700 доларів США;

-грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 шт., на загальну суму 100 доларів США;

-грошові купюри номіналом 100 євро у кількості 2 шт., на загальну суму 200 євро;

-грошові купюри номіналом 50 євро у кількості 26 шт., на загальну суму 1300 євро;

-грошові купюри номіналом 20 євро у кількості 6 шт., на загальну суму 120 євро;

-грошові купюри номіналом 5 євро у кількості 1 шт., на загальну суму 5 євро;

-грошова купюра номіналом 100 рублів у кількості 5 шт., на загальну суму 500 рублів;

-документацію та чорнові записи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1