ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/48/18
Провадження № 1-кс/210/649/19

"12" березня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

заявника: ОСОБА_3 ,

представника заявника, - адвоката: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, уточнену скаргу адвоката ОСОБА_4 , котра діє в інтересах ОСОБА_3 , подану в рамках кримінального провадження №0001454, внесеного до ЄРДР 09 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, на бездіяльність прокурора, та зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 19 лютого 2019 року надійшла вищезазначена скарга, в якій представник заявника ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 просить зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 негайно повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0001454 від 09 листопада 2017 року.

В обґрунтування скарги посилається на те, що в провадженні другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0001454, яке внесено до ЄРДР 09 листопада 2017 року за ст.364 ч.2 КК України. В рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження прокурором ОСОБА_6 01 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу Дніпропетровської області по справі №210/48/18 (провадження №1-кс/210/62/19) від 04 січня 2019 року проведено обшук у квартирі, в якій проживає ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі: грошові кошти 150000,00грн., 2476,00 доларів США, 10055,00 Євро. Зазначені кошти є особистими його коштами, що підтверджується книгою обліку доходів фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 . Крім того, 01 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу Дніпропетровської області по справі №210/48/18 (провадження №1-кс/210/51/19) від 04 січня 2019 року прокурор ОСОБА_6 провів обшук та виїмку у приміщенні організації без вираженої правової форми «База Метала», розташованої по вул. Леоніда Бородича в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:60:0110, що на праві оренди на період з 13 травня 2015 року до 02 лютого 2020 року належить ТОВ «Криворіжпостачбуд» (). Під час обшуку виявлено та вилучено майно: печатка та штамп ТОВ «Акмелайт», єдиним учасником якого є ОСОБА_3 ; довіреність №1-40401 від 06 квітня 2018 року на одному аркуші; видаткову накладну №75 від 12 квітня 2018 року на одному аркуші; видаткову накладну №6 від 14 березня 2018 року на одному аркуші; довіреність №80 від 02 серпня 2018 року на одному аркуші; довіреність №108 від 29 січня 2019 року на одному аркуші; зошит «Buromax» синього кольору з чорновими записами; зошит «Office book» з чорновими записами; мобільний телефон «Sаmsung SМ-G965F/DS іmеі: НОМЕР_1 , марки S9+, чорного кольору, який на праві власності належить заявнику. ОСОБА_3 07 лютого 2019 року звернувся до прокурора ОСОБА_5 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, проте прокурор відмовився реєструвати клопотання, через що заявник був змушений направити його засобами спецзв`язку. До теперішнього часу тимчасово вилучене майно не повернуто. Вважає дії прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправними, оскільки вилучені грошові кошти в ухвалі слідчого судді не ідентифіковані шляхом позначення серії та номеру купюри; отримання коштів на законній підставі підтверджено належними доказами; він, заявник не є підозрюваним у кримінальному провадженні та не встановлений зв`язок між грошовими коштами та особою, яка вчинила правопорушення; арешт на грошові кошти та мобільний телефон в порядку ст.ст.170-173 КПК України не накладено; на вилучення печатки, штампу чи будь-якого іншого документу ТОВ «Акмелайт» дозволу слідчого судді в ухвалі суду дано не було, тому звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність прокурора.

В судовому засіданні заявник скаргу підтримав, обґрунтовуючи викладеними в ній обставинами, просив задовольнити.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримала та просила її задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в скарзі.

Прокурор при розгляді справи присутнім не був, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи по суті. Будучи присутнім у попередньому судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, надав копію розписки ОСОБА_3 щодо отримання ним печатки та штампу ТОВ «Акмелайт», довіреності №1-40401 від 06 квітня 2018 року, довіреності №80 від 02 серпня 2018 року, довіреності №108 від 29 січня 2019 року, мобільного телефону «Sаmsung SМ-G965F/DS іmеі: НОМЕР_1 , марки S9+, чорного кольору. Зазначив, що вилучені грошові кошти мають ознаки речового доказу, у зв`язку із чим ним 12 лютого 2019 року винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами та передачі їх на зберігання, а тому відсутні підстави для повернення їх заявнику.

Матеріали кримінального провадження №0001454 для огляду у судовому засіданні слідчому судді надані не були.

Заслухавши пояснення заявника та його представника, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0001454, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 січня 2019 року (справа №210/48/18, провадження №1-кс/210/62/19) частково задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку . Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, факсиміле та первинних документів господарської діяльності ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623) та ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), які підтверджують взаємовідносини з Приватним виробничо-комерційним підприємством «Укрремтехмонтаж» (), Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Надія» (ЄДРПОУ 3758016), ТОВ «Альянс» (), ТОВ Будівельна компанія «ПДСП-10» (), ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування» () та іншими суб`єктами господарювання за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, документи складського обліку, журнали, в яких відображено в`їзд та виїзд вантажних автомобілів, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони осіб, які задіяні у злочинній схемі, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом (а.с.6, 7).

На підставі зазначеної вище ухвали прокурором ОСОБА_6 01 лютого 2019 року проведено обшук квартири АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі: грошові кошти 150000,00грн., 2476,00 доларів США, 10055,00 Євро, що вбачається з протоколу обшуку від 01 лютого 2019 року (а.с.8-10). Протокол підписано заявником ОСОБА_3 та адвокатом ОСОБА_7 із зауваженням проти вилучення грошових коштів, оскільки була надана книга обліку доходів та витрат (опечатана, прошита та пронумерована органом ДФС), якою повністю підтверджено наявність коштів та запропоновано повернути вилучені грошові кошти (а.с.9).

Крім того, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 січня 2019 року (справа №210/48/18, провадження №1-кс/210/51/19) клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку приміщення організації без вираженої правової форми «База Металла», розташованої по вулиці Леоніда Бородича у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :03:160:0110, що на праві оренди на період з 13 травня 2015 року до 02 лютого 2020 року належить ТОВ «Криворіжпостачбуд» () (Орендодавець: Територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради ), з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, факсиміле та первинних документів господарської діяльності ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623) та ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), які підтверджують взаємовідносини з Приватним виробничо-комерційним підприємством «Укрремтехмонтаж» (), Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Надія» (ЄДРПОУ 3758016), ТОВ «Альянс» (), ТОВ Будівельна компанія «ПДСП-10» (), ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування» () за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, документи складського обліку, журнали, в яких відображено в`їзд та виїзд вантажних автомобілів, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони осіб, які задіяні у злочинній схемі, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом (а.с.11-13).

На підставі зазначеної вище ухвали прокурором ОСОБА_6 01 лютого 2019 року проведено обшук зазначеного вище приміщення, виявлено та вилучено печатку та штамп ТОВ «Акмелайт»; довіреність №1-40401 від 06 квітня 2018 року на одному аркуші; видаткову накладну №75 від 12 квітня 2018 року на одному аркуші; видаткову накладну №6 від 14 березня 2018 року на одному аркуші; довіреність №80 від 02 серпня 2018 року на одному аркуші; довіреність №108 від 29 січня 2019 року на одному аркуші; зошит «Buromax» синього кольору з чорновими записами; зошит «Office book» з чорновими записами; мобільний телефон «Sаmsung SМ-G965F/DS іmеі: НОМЕР_1 , марки S9+, чорного кольору, що вбачається з протоколу обшуку від 01 лютого 2019 року та опису до протоколу обшуку від 01 лютого 2019 року (а.с.15-17).

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 від 12 лютого 2019 року визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0001454 від 09 листопада 2017 року: 1) грошові кошти: 37 095 доларів США, 640 Євро, 17 560,00 гривень, - вилучені за адресою проживання одного з фігурантів діяльності конвертаційного центру ОСОБА_8 : АДРЕСА_3 ; 150 000 гривень, 2 476 доларів США, 10 055 Євро, - вилучених за адресою проживання одного з користувачів конвертаційного центру ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 ; 2) видаткову накладну №75 від 12 квітня 2018 року на одному аркуші, видаткову накладну №6 від 14 березня 2018 року на одному аркуші, зошит «Buromax» синього кольору з чорновими записами, зошит «Office book» з чорновими записами, що вилучені в ході обшуку за адресою приміщення організації без вираженої правової форми «База Металла», розташованої по вул. Леоніда Бородича у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на земельній ділянці з кадастровим номером :03:160:0110. Речові докази, які вказані у п.1 цієї постанови, передати на зберігання до орендованого індивідуального сейфу прокуратури Дніпропетровської області у сховищі цінностей ПАТ «ПриватБанк». Речові докази, які вказані у п.2 цієї постанови, зберігати при вищевказаному кримінальному провадженні (а.с.47, 48).

Факт передачі на зберігання грошових коштів, котрі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні підтверджується наданими до суду копіями акту прийому-передачі речових доказів від 07 березня 2019 року, та квитанцією №36 від 01 лютого 2019 року (а.с.51, 52).

Частиною 1 ст.167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236 і частини 1 ст.98 КПК України, ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, ухвалами слідчого судді від 04 січня 2019 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, факсиміле та первинних документів господарської діяльності визначених підприємств та іншими суб`єктами господарювання за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, документи складського обліку, журнали, в яких відображено в`їзд та виїзд вантажних автомобілів, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони осіб, які задіяні у злочинній схемі, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, все вилучене під час обшуку майно, окрім повернутого прокурором, на думку слідства є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тому з урахуванням вимог ч.7 ст.236 КК України не є тимчасово вилученим майном, оскільки входить до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

На підставі ст.98 КК України вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з метою їх тимчасового збереження для проведення судових експертиз, а також для встановлення законних власників зазначеного майна.

Враховуючи вищевикладене, будь-які підстави вважати, що вилучені грошові кошти, видаткові накладні, зошити з чорновими записами мають статус тимчасово вилученого майна, відсутні.

Згідно ст.ст.22, 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд не бере до уваги посилання заявника на відсутність в ухвалі суду від 04 січня 2018 року ідентифікації грошових коштів шляхом позначення серії та номеру купюри, оскільки метою обшуку було вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а не відшукання грошової купюри з конкретними серією та номером.

Також суд критично ставиться як до доказів, наданих заявником податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2018 рік, виписки з поточного банківського рахунку про зняття готівкових коштів у 2018 році.

Вилучені речі печатки та штамп ТОВ «Акмелайт», довіреності №1-40401 від 06 квітня 2018 року, довіреності №80 від 02 серпня 2018 року, довіреності №108 від 29 січня 2019 року, на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 04 січня 2019 року дозволу не було, мобільний телефон «Sumsung SМ-G965F/DS іmеі: НОМЕР_1 , марки S9+, чорного кольору повернуто заявнику.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є необґрунтованою, оскільки вилучення цих грошових коштів та документів було прямо передбачено ухвалою слідчого судді, тому зазначене майно не є тимчасово вилученим та поверненню не підлягає. Крім того, вказані кошти та речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.22, 23, 98, 167, 168, 169, 171, 236 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Уточнену скаргу адвоката ОСОБА_4 , котра діє в інтересах ОСОБА_3 , подану в рамках кримінального провадження №0001454, внесеного до ЄРДР 09 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, на бездіяльність прокурора, та зобов`язання повернути тимчасово вилучене майно, - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13 березня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1