Справа № 760/8535/19
Провадження № 1-кс/760/4916/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого юридичної особи- резидента Республіки Кіпр LORICOM HOLDING GROUP LTD адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000494 від 17.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.3 ст.27, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілого юридичної особи- резидента Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:-платіжного доручення № від 28.04.2017 року; платіжного доручення від 28.04.2017 року, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 / з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 202 965 595,66 доларів США з призначенням платежу « Перерахування коштів на виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.03.2017 року у справі № 234/4135/17 з можливістю вилучення завірених належним чином копій або фотокопії.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат зазначав, що детективами Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження №0000494 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 388; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, в обґрунтування клопотання адвокат зазначав, що 28.02.2019 представник Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до Генеральної прокуратури України з адвокатським запитом в якому просив надати йому копію платіжного доручення № від 28.04.17, на підставі якого на рахунок Державного бюджету №0007 з рахунків Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 відбулося списання коштів на суму 338 448,64 грн., та копію платіжного доручення від 28.04.2017, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ (списання) коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 202 965 595,66 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.03.2017 у справі №234/4135/17».

12.03.2019 Генеральна прокуратура України листом №14/5-27472/-17 відмовила представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні зазначених у адвокатському запиті документів.

Адвокат зазначав, що платіжне доручення є доказом в кримінальному провадженні, оскільки містить обставини вчинення головою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення, який за попередньою змовою з підлеглими йому службовими особами, вчинили розтрату коштів Компанії, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, просив розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки це може зашкодити доцільності здійснення тимчасового доступу до зазначеного документа.

Заслухавши думку адвоката, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 статті 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

14.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась до НАБУ з заявою про визнання потерпілим по кримінальному провадженню №0000718 від 26.10.2017.

В подальшому 06.07.2018 постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування №0000718 об`єднані з матеріалами досудового розслідування №000494 під загальним номером останнього.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №000494 від 17.07.2017 має статус потерпілого.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 3 статті 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Заслухавши пояснення адвоката, перевіривши надані матеріали, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання останнього, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілого юридичної особи- резидента Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_1 / реєстраційний номер НОМЕР_3 / адвокату ОСОБА_3 / свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2722 від 28.11.2007 року/ тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-платіжного доручення № від 28.04.2017 року;

-платіжного доручення від 28.04.2017 рок , на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ коштів Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 / з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 202 965 595,66 доларів США з призначенням платежу « Перерахування коштів на виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.03.2017 року у справі № 234/4135/17 з можливістю вилучення завірених належним чином копій або фотокопії. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1