Дата документу 25.01.2019 Справа № 554/3563/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3563/18
Провадження № 1-кс/554/1505/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000508 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з кінця 2015 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби було організовано неправомірний механізм призначення грошових виплат, які передбачені законодавством для внутрішньо-переміщених осіб, внаслідок якої було завдано істотної шкоди державним інтересам.

Також встановлено, що мешканка м. Полтави гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Стаханов, Луганської області, налагодила на той час контакт з начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та за сприянні матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою м. Кадіївка (до перейменування м. Стаханов) Луганської області яка підбирала з числа місцевих мешканців, зацікавлених осіб в отриманні статусу внутрішньо-переміщеної особи в подальшому оформленні пенсій та соціальних виплат, після чого, особисто заповняла заяви та у графі (контактний номер телефону тимчасово-переміщеної особи ) залишала власні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та також було встановлено, що загалом з такими номерами в ІНФОРМАЦІЯ_5 значиться 66 осіб, а ще 15 осіб з номером ОСОБА_4 НОМЕР_3 , які не були присутні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час оформлення довідки про взяття на облік, що суперечить пунктам 2 та 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 року.

Окрім цього ОСОБА_4 налагодила відповідні корупційні зв`язки з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від яких отримувала картки для подальшого обготівкування коштів які на них зараховуються, без особистої присутності осіб, на яких здійснюється їх оформлення, що в свою чергу суперечить нормативно-правовій базі, якою керуються працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Частина карток передавалась особам, яких у такий спосіб було зареєстровано і зняття коштів ними здійснювалось у населених пунктах, що перебувають поруч з лінією розмежування, але більша частина карток залишається у ОСОБА_4 , з яких особисто знімає кошти та в подальшому через курєрів відправляє для передачі фактичним власникам карток та отримує «комісію» у розмірі 7%. Також встановлено, що окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідні рахунки для отримання допомоги вказаними особами відкривались і в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз за документами, вилученими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документами, які планується отримати вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцемнаступних документів: договорів, укладених з наступними громадянами:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_6 ;

3. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН № НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

9. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН № НОМЕР_12 ;

10. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН № НОМЕР_13 ;

11. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН№ НОМЕР_14 ;

12. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН № НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_16 ;

14. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_17 ;

15. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_18 ;

16. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_19 ;

17. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН № НОМЕР_20 ;

18. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН № НОМЕР_21 ;

19. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_22 ;

20. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_23 ;

21. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН № НОМЕР_24 ;

22. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_25 ;

23. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН№ НОМЕР_26 ;

24. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН№ НОМЕР_27 ;

25. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН № НОМЕР_28 ;

26. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН № НОМЕР_29 ;

27. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_30 ;

28. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН № НОМЕР_31 ;

29. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН № НОМЕР_32 ;

30. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН № НОМЕР_33 ;

31. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_34 ;

32. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН№ НОМЕР_35 ;

33. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН № НОМЕР_36 ;

34. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН № НОМЕР_37 ;

35. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН № НОМЕР_38 ;

36. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН № НОМЕР_39 ;

37. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН № НОМЕР_40 ;

38. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_41 ;

39. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН № НОМЕР_42 ;

40. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН № НОМЕР_43 ;

41. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_44 ;

42. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_45 ;

43. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН № НОМЕР_46 ;

44. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН № НОМЕР_47 ;

45. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН № НОМЕР_48 ;

46. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН № НОМЕР_49 ;

47. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН № НОМЕР_50 №

48. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН № НОМЕР_51 ;

49. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН № НОМЕР_52 ;

50. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН№ НОМЕР_53 ;

51. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН № НОМЕР_54 ;

52. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН № НОМЕР_55 ;

53. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН № НОМЕР_56 ;

54. ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН № НОМЕР_57 ;

55. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН № НОМЕР_58 ;

56. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН № НОМЕР_59 ;

57. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН№ НОМЕР_60 ;

58. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН№ НОМЕР_61 ;

59. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_59 ,

60. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН № НОМЕР_62 ;

61. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН № НОМЕР_63 ;

62. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН № НОМЕР_64 ;

63. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН № НОМЕР_65 ;

64. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН № НОМЕР_66 ;

65. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН № НОМЕР_67 ;

66. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН № НОМЕР_68 ;

67. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН № НОМЕР_69 ;

68. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН № НОМЕР_70 ;

69. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН № НОМЕР_71 ;

70. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН № НОМЕР_72 ;

71. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН № НОМЕР_73 ;

72. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН № НОМЕР_74 ;

73. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН № НОМЕР_75 ;

74. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН № НОМЕР_76 ;

75. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН № НОМЕР_77 ;

76. ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН № НОМЕР_78 ;

77. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН№ НОМЕР_79 ;

78. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН № НОМЕР_80 ;

79. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН № НОМЕР_81 ;

80. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН № НОМЕР_82 ;

81. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН № НОМЕР_83 ;

82. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН № НОМЕР_84 ;

83. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН № НОМЕР_85 ;

84. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН № НОМЕР_86 ;

85. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН № НОМЕР_87 ;

86. ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН № НОМЕР_88 ;

87. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН № НОМЕР_89 ;

88. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН № НОМЕР_90 ;

89. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН№ НОМЕР_91 ;

90. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН № НОМЕР_92 ;

91. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН № НОМЕР_93 ;

92. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН № НОМЕР_94 ;

93. ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН№ НОМЕР_95 ;

94. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН№ НОМЕР_96 ;

95. ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН № НОМЕР_97 ;

96. ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН № НОМЕР_98 ;

97. ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН № НОМЕР_99 ;

98. ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН № НОМЕР_100 ;

99. ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН № НОМЕР_101 ;

100. ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН № НОМЕР_102 ;

101. ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН № НОМЕР_103 ;

102. ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН № НОМЕР_104 ;

103. ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН № НОМЕР_105 ;

104. ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН № НОМЕР_106 ;

105. ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН № НОМЕР_107 ;

106. ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН № НОМЕР_108 ;

107. ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН № НОМЕР_109 ;

108. ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН № НОМЕР_110 ;

109. ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН № НОМЕР_111 ;

110. ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН № НОМЕР_112 ;

111. ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН № НОМЕР_113 ;

112. ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН № НОМЕР_114 ;

113. ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН № НОМЕР_115 ;

114. ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН № НОМЕР_116 ;

115. ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН № НОМЕР_117 ;

116. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН № НОМЕР_118 ;

117. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН № НОМЕР_119 ;

118. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН № НОМЕР_120 ;

119. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН № НОМЕР_121 ;

120. ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН № НОМЕР_122 ;

121. ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН № НОМЕР_123 ;

122. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН № НОМЕР_124 ;

123. ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН № НОМЕР_125 ;

124. ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН № НОМЕР_126 ;

125. ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН№ НОМЕР_127 ;

126. ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН№ НОМЕР_128 ;

127. ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН № НОМЕР_129 ;

128. ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН № НОМЕР_130

129. ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН № НОМЕР_131 ;

130. ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН № НОМЕР_132 ;

131. ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН № НОМЕР_133 ;

132. ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІПН № НОМЕР_134 ;

133. ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІПН № НОМЕР_135 ;

134. ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ІПН № НОМЕР_136 ;

135. ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ІПН № НОМЕР_137 ;

136. ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ІПН№ НОМЕР_138 ;

137. ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ІПН № НОМЕР_139 ;

138. ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ІПН № НОМЕР_140 ;

139. ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ІПН № НОМЕР_141 ;

140. ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ІПН № НОМЕР_142 ;

141. ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ІПН № НОМЕР_143 ;

142. ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ІПН № НОМЕР_144 ;

143. ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ІПН № НОМЕР_145 ;

144. ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ІПН № НОМЕР_146 ;

145. ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ІПН № НОМЕР_147 ;

146. ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ІПН № НОМЕР_148 ;

147. ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ІПН № НОМЕР_149 ;

148. ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ІПН № НОМЕР_150 ;

149. ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_148 , ІПН № НОМЕР_151 ;

150. ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_149 , ІПН № НОМЕР_152 ;

151. ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_150 , ІПН № НОМЕР_153 ;

152. ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_151 , ІПН № НОМЕР_154 ;

153. ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_152 , ІПН№ НОМЕР_155 ;

154. ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_153 , ІПН № НОМЕР_156 ;

155. ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_154 , ІПН № НОМЕР_157 ;

156. ОСОБА_161 1948 р.н., ІПН № НОМЕР_158 ;

157. ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_155 , ІПН № НОМЕР_159 ;

158. ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_156 , ІПН № НОМЕР_160 ;

159. ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_157 , ІПН № НОМЕР_161 ;

160. ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_158 , ІПН№ НОМЕР_162 ;

161. ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_159 , ІПН № НОМЕР_163 ;

162. ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_160 , ІПН № НОМЕР_164 ;

163. ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_161 , ІПН № НОМЕР_165 ;

164. ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , ІПН № НОМЕР_166 ;

165. ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІПН № НОМЕР_167 ;

166. ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_164 , ІПН № НОМЕР_168 ;

167. ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_165 , ІПН № НОМЕР_169 ;

168. ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_166 , ІПН№ НОМЕР_170 ;

169. ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_167 , ІПН № НОМЕР_171 ;

170. ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_168 , ІПН № НОМЕР_172 ;

171. ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_169 , ІПН № НОМЕР_173 ;

172. ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_170 , ІПН № НОМЕР_174 ;

173. ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_171 , ІПН № НОМЕР_175 ;

174. ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_172 , ІПН № НОМЕР_176 ;

175. ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_173 , ІПН № НОМЕР_177 ;

176. ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_174 ,

177. ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_175 , ІПН № НОМЕР_178 ;

178. ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_176 , ІПН № НОМЕР_179 ;

179. ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН№ НОМЕР_180 ;

180. ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_181 ;

181. ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_177 , ІПН № НОМЕР_182 ;

182. ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_178 , ІПН № НОМЕР_183 ;

183.ГазізовНакіпРамазанович ІНФОРМАЦІЯ_179 , ІПН № НОМЕР_184 ;

184. ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_180 , ІПН № НОМЕР_185 ;

185. ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_181 , ІПН№ НОМЕР_186 ;

186. ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_182 , ІПН № НОМЕР_187 ;

187. ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_183 , ІПН№ НОМЕР_188 ;

188. ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_184 , ІПН № НОМЕР_189 ;

189. ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_185 , ІПН № НОМЕР_190 ;

190. ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_186 , ІПН № НОМЕР_191 ;

191. ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_187 , ІПН № НОМЕР_192 ;

192. ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_188 , ІПН № НОМЕР_193 ;

193. ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_189 , ІПН № НОМЕР_194 ;

194. ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_190 , ІПН № НОМЕР_195 ;

195. ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_191 , ІПН № НОМЕР_196 ;

196. ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_192 , ІПН № НОМЕР_197 ;

197. ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_193 , ІПН № НОМЕР_198 ;

198. ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_194 , ІПН № НОМЕР_199 ;

199. ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_195 , ІПН № НОМЕР_200 ;

200. ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_196 , ІПН № НОМЕР_201 ;

201. ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_197 , ІПН № НОМЕР_202 ;

202. ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_198 , ІПН № НОМЕР_203 ;

203. ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_204 ;

204. ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_199 , ІПН № НОМЕР_205 ;

205. ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_200 , ІПН № НОМЕР_206 ;

206. ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_201 , ІПН № НОМЕР_207 ;

207. ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_202 , ІПН № НОМЕР_208 ;

208. ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_203 , ІПН № НОМЕР_209 ;

209. ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_204 , ІПН № НОМЕР_210 ;

210. ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_205 , ІПН № НОМЕР_211 ;

211. ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_206 , ІПН № НОМЕР_212 ;

212. ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_207 , ІПН № НОМЕР_213 ;

213. ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_208 , ІПН № НОМЕР_214 ;

214. ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ІПН № НОМЕР_215 ;

215. ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ІПН № НОМЕР_216 ;

216. ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_211 , ІПН № НОМЕР_217 ;

217. ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_212 , ІПН № НОМЕР_218 ;

218. ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_213 , ІПН№ НОМЕР_219 ;

219. ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_214 , ІПН№ НОМЕР_220 ;

220. ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_215 , ІПН № НОМЕР_221 ;

221. ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_222 ;

222. ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_216 , ІПН № НОМЕР_223 ;

223. ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_217 , ІПН № НОМЕР_224 ;

224. ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_218 , ІПН № НОМЕР_225 ;

225. ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_219 , ІПН № НОМЕР_226 ;

226. ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_220 , ІПН № НОМЕР_227 ;

227. ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_221 , ІПН № НОМЕР_228 ;

228. ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_222 , ІПН № НОМЕР_229 ;

229. ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН № НОМЕР_230 ;

230. ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_223 , ІПН№ НОМЕР_231 ;

231. ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_224 , ІПН № НОМЕР_232 ;

232. ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_225 , ІПН№ НОМЕР_233 ;

233. ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_226 , ІПН № НОМЕР_234 ;

234. ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_227 , ІПН № НОМЕР_235 ;

235. ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_228 , ІПН № НОМЕР_236 ;

236. ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_229 , ІПН № НОМЕР_237 ;

237. ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_230 , ІПН № НОМЕР_238 ;

238. ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_231 , ІПН№ НОМЕР_239 ;

239. ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_232 , ІПН № НОМЕР_240 ;

240. ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_233 , ІПН № НОМЕР_241 ;

241. ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_234 , ІПН № НОМЕР_242 ;

242. ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_235 , ІПН № НОМЕР_243 ;

243. ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_236 , ІПН № НОМЕР_244 ;

244. ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_237 , ІПН № НОМЕР_245 ;

245. ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_238 , ІПН № НОМЕР_246 ;

246. ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_239 , ІПН № НОМЕР_247 ;

247. ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_240 , ІПН № НОМЕР_248 ;

248. ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_241 , ІПН № НОМЕР_249 ;

249. ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_250 ;

250. ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_242 , ІПН № НОМЕР_251 ;

251. ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_243 , ІПН № НОМЕР_252 ;

252. ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ІПН № НОМЕР_253 ;

253. ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_244 , ІПН № НОМЕР_254 ;

254. ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_245 , ІПН № НОМЕР_255 ;

255. ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_246 , ІПН № НОМЕР_256 ;

256. ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_247 , ІПН № НОМЕР_257 ;

257. ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_248 , ІПН № НОМЕР_258 ;

258. ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_249 , ІПН № НОМЕР_259 ;

259. ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_250 , ІПН № НОМЕР_260 ;

260. ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_251 , ІПН № НОМЕР_261 ;

261. ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_252 , ІПН № НОМЕР_262 ;

262. ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_253 , ІПН№ НОМЕР_263 ;

263. ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_254 , ІПН № НОМЕР_264 ;

264. ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_255 , ІПН № НОМЕР_265 ;

265. ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_256 , ІПН № НОМЕР_266 ;

266. ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_257 , ІПН № НОМЕР_267 ;

ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_258 ІПН № НОМЕР_268 ,

контактні та паспортні дані вказаних клієнтівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_259 » вказаних користувачів за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по вказаному рахунку можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у його володінні, містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явиіся, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_3 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом вилучення належно завірених копій наступних документів, які містять наступну інформацію:договорів, укладених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними громадянами:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_6 ;

3. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН № НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

9. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН № НОМЕР_12 ;

10. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН № НОМЕР_13 ;

11. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН№ НОМЕР_14 ;

12. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН № НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_16 ;

14. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_17 ;

15. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_18 ;

16. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_19 ;

17. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН № НОМЕР_20 ;

18. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН № НОМЕР_21 ;

19. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_22 ;

20. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_23 ;

21. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН № НОМЕР_24 ;

22. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_25 ;

23. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН№ НОМЕР_26 ;

24. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН№ НОМЕР_27 ;

25. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН № НОМЕР_28 ;

26. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН № НОМЕР_29 ;

27. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_30 ;

28. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН № НОМЕР_31 ;

29. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН № НОМЕР_32 ;

30. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН № НОМЕР_33 ;

31. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_34 ;

32. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН№ НОМЕР_35 ;

33. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН № НОМЕР_36 ;

34. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН № НОМЕР_37 ;

35. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН № НОМЕР_38 ;

36. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН № НОМЕР_39 ;

37. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН № НОМЕР_40 ;

38. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_41 ;

39. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН № НОМЕР_42 ;

40. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН № НОМЕР_43 ;

41. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_44 ;

42. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_45 ;

43. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН № НОМЕР_46 ;

44. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН № НОМЕР_47 ;

45. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН № НОМЕР_48 ;

46. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН № НОМЕР_49 ;

47. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН № НОМЕР_50 №

48. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН № НОМЕР_51 ;

49. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН № НОМЕР_52 ;

50. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН№ НОМЕР_53 ;

51. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН № НОМЕР_54 ;

52. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН № НОМЕР_55 ;

53. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН № НОМЕР_56 ;

54. ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН № НОМЕР_57 ;

55. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН № НОМЕР_58 ;

56. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН № НОМЕР_59 ;

57. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН№ НОМЕР_60 ;

58. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН№ НОМЕР_61 ;

59. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_59 ,

60. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН № НОМЕР_62 ;

61. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН № НОМЕР_63 ;

62. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН № НОМЕР_64 ;

63. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН № НОМЕР_65 ;

64. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН № НОМЕР_66 ;

65. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН № НОМЕР_67 ;

66. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН № НОМЕР_68 ;

67. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН № НОМЕР_69 ;

68. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН № НОМЕР_70 ;

69. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН № НОМЕР_71 ;

70. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН № НОМЕР_72 ;

71. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН № НОМЕР_73 ;

72. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН № НОМЕР_74 ;

73. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН № НОМЕР_75 ;

74. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН № НОМЕР_76 ;

75. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН № НОМЕР_77 ;

76. ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН № НОМЕР_78 ;

77. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН№ НОМЕР_79 ;

78. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН № НОМЕР_80 ;

79. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН № НОМЕР_81 ;

80. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН № НОМЕР_82 ;

81. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН № НОМЕР_83 ;

82. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН № НОМЕР_84 ;

83. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН № НОМЕР_85 ;

84. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН № НОМЕР_86 ;

85. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН № НОМЕР_87 ;

86. ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН № НОМЕР_88 ;

87. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН № НОМЕР_89 ;

88. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН № НОМЕР_90 ;

89. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН№ НОМЕР_91 ;

90. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН № НОМЕР_92 ;

91. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН № НОМЕР_93 ;

92. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН № НОМЕР_94 ;

93. ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН№ НОМЕР_95 ;

94. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН№ НОМЕР_96 ;

95. ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН № НОМЕР_97 ;

96. ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН № НОМЕР_98 ;

97. ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН № НОМЕР_99 ;

98. ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН № НОМЕР_100 ;

99. ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН № НОМЕР_101 ;

100. ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН № НОМЕР_102 ;

101. ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН № НОМЕР_103 ;

102. ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН № НОМЕР_104 ;

103. ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН № НОМЕР_105 ;

104. ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН № НОМЕР_106 ;

105. ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН № НОМЕР_107 ;

106. ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН № НОМЕР_108 ;

107. ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН № НОМЕР_109 ;

108. ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН № НОМЕР_110 ;

109. ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН № НОМЕР_111 ;

110. ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН № НОМЕР_112 ;

111. ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН № НОМЕР_113 ;

112. ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН № НОМЕР_114 ;

113. ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН № НОМЕР_115 ;

114. ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН № НОМЕР_116 ;

115. ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН № НОМЕР_117 ;

116. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН № НОМЕР_118 ;

117. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН № НОМЕР_119 ;

118. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН № НОМЕР_120 ;

119. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН № НОМЕР_121 ;

120. ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН № НОМЕР_122 ;

121. ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН № НОМЕР_123 ;

122. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН № НОМЕР_124 ;

123. ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН № НОМЕР_125 ;

124. ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН № НОМЕР_126 ;

125. ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН№ НОМЕР_127 ;

126. ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН№ НОМЕР_128 ;

127. ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН № НОМЕР_129 ;

128. ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН № НОМЕР_130

129. ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН № НОМЕР_131 ;

130. ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН № НОМЕР_132 ;

131. ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН № НОМЕР_133 ;

132. ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІПН № НОМЕР_134 ;

133. ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІПН № НОМЕР_135 ;

134. ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ІПН № НОМЕР_136 ;

135. ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ІПН № НОМЕР_137 ;

136. ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ІПН№ НОМЕР_138 ;

137. ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ІПН № НОМЕР_139 ;

138. ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ІПН № НОМЕР_140 ;

139. ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ІПН № НОМЕР_141 ;

140. ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ІПН № НОМЕР_142 ;

141. ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ІПН № НОМЕР_143 ;

142. ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ІПН № НОМЕР_144 ;

143. ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ІПН № НОМЕР_145 ;

144. ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ІПН № НОМЕР_146 ;

145. ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ІПН № НОМЕР_147 ;

146. ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ІПН № НОМЕР_148 ;

147. ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ІПН № НОМЕР_149 ;

148. ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ІПН № НОМЕР_150 ;

149. ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_148 , ІПН № НОМЕР_151 ;

150. ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_149 , ІПН № НОМЕР_152 ;

151. ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_150 , ІПН № НОМЕР_153 ;

152. ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_151 , ІПН № НОМЕР_154 ;

153. ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_152 , ІПН№ НОМЕР_155 ;

154. ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_153 , ІПН № НОМЕР_156 ;

155. ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_154 , ІПН № НОМЕР_157 ;

156. ОСОБА_161 1948 р.н., ІПН № НОМЕР_158 ;

157. ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_155 , ІПН № НОМЕР_159 ;

158. ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_156 , ІПН № НОМЕР_160 ;

159. ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_157 , ІПН № НОМЕР_161 ;

160. ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_158 , ІПН№ НОМЕР_162 ;

161. ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_159 , ІПН № НОМЕР_163 ;

162. ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_160 , ІПН № НОМЕР_164 ;

163. ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_161 , ІПН № НОМЕР_165 ;

164. ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , ІПН № НОМЕР_166 ;

165. ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІПН № НОМЕР_167 ;

166. ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_164 , ІПН № НОМЕР_168 ;

167. ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_165 , ІПН № НОМЕР_169 ;

168. ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_166 , ІПН№ НОМЕР_170 ;

169. ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_167 , ІПН № НОМЕР_171 ;

170. ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_168 , ІПН № НОМЕР_172 ;

171. ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_169 , ІПН № НОМЕР_173 ;

172. ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_170 , ІПН № НОМЕР_174 ;

173. ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_171 , ІПН № НОМЕР_175 ;

174. ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_172 , ІПН № НОМЕР_176 ;

175. ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_173 , ІПН № НОМЕР_177 ;

176. ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_174 ,

177. ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_175 , ІПН № НОМЕР_178 ;

178. ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_176 , ІПН № НОМЕР_179 ;

179. ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН№ НОМЕР_180 ;

180. ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_181 ;

181. ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_177 , ІПН № НОМЕР_182 ;

182. ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_178 , ІПН № НОМЕР_183 ;

183.ГазізовНакіпРамазанович ІНФОРМАЦІЯ_179 , ІПН № НОМЕР_184 ;

184. ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_180 , ІПН № НОМЕР_185 ;

185. ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_181 , ІПН№ НОМЕР_186 ;

186. ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_182 , ІПН № НОМЕР_187 ;

187. ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_183 , ІПН№ НОМЕР_188 ;

188. ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_184 , ІПН № НОМЕР_189 ;

189. ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_185 , ІПН № НОМЕР_190 ;

190. ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_186 , ІПН № НОМЕР_191 ;

191. ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_187 , ІПН № НОМЕР_192 ;

192. ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_188 , ІПН № НОМЕР_193 ;

193. ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_189 , ІПН № НОМЕР_194 ;

194. ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_190 , ІПН № НОМЕР_195 ;

195. ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_191 , ІПН № НОМЕР_196 ;

196. ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_192 , ІПН № НОМЕР_197 ;

197. ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_193 , ІПН № НОМЕР_198 ;

198. ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_194 , ІПН № НОМЕР_199 ;

199. ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_195 , ІПН № НОМЕР_200 ;

200. ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_196 , ІПН № НОМЕР_201 ;

201. ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_197 , ІПН № НОМЕР_202 ;

202. ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_198 , ІПН № НОМЕР_203 ;

203. ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_204 ;

204. ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_199 , ІПН № НОМЕР_205 ;

205. ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_200 , ІПН № НОМЕР_206 ;

206. ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_201 , ІПН № НОМЕР_207 ;

207. ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_202 , ІПН № НОМЕР_208 ;

208. ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_203 , ІПН № НОМЕР_209 ;

209. ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_204 , ІПН № НОМЕР_210 ;

210. ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_205 , ІПН № НОМЕР_211 ;

211. ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_206 , ІПН № НОМЕР_212 ;

212. ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_207 , ІПН № НОМЕР_213 ;

213. ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_208 , ІПН № НОМЕР_214 ;

214. ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ІПН № НОМЕР_215 ;

215. ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ІПН № НОМЕР_216 ;

216. ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_211 , ІПН № НОМЕР_217 ;

217. ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_212 , ІПН № НОМЕР_218 ;

218. ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_213 , ІПН№ НОМЕР_219 ;

219. ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_214 , ІПН№ НОМЕР_220 ;

220. ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_215 , ІПН № НОМЕР_221 ;

221. ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_222 ;

222. ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_216 , ІПН № НОМЕР_223 ;

223. ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_217 , ІПН № НОМЕР_224 ;

224. ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_218 , ІПН № НОМЕР_225 ;

225. ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_219 , ІПН № НОМЕР_226 ;

226. ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_220 , ІПН № НОМЕР_227 ;

227. ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_221 , ІПН № НОМЕР_228 ;

228. ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_222 , ІПН № НОМЕР_229 ;

229. ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН № НОМЕР_230 ;

230. ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_223 , ІПН№ НОМЕР_231 ;

231. ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_224 , ІПН № НОМЕР_232 ;

232. ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_225 , ІПН№ НОМЕР_233 ;

233. ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_226 , ІПН № НОМЕР_234 ;

234. ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_227 , ІПН № НОМЕР_235 ;

235. ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_228 , ІПН № НОМЕР_236 ;

236. ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_229 , ІПН № НОМЕР_237 ;

237. ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_230 , ІПН № НОМЕР_238 ;

238. ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_231 , ІПН№ НОМЕР_239 ;

239. ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_232 , ІПН № НОМЕР_240 ;

240. ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_233 , ІПН № НОМЕР_241 ;

241. ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_234 , ІПН № НОМЕР_242 ;

242. ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_235 , ІПН № НОМЕР_243 ;

243. ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_236 , ІПН № НОМЕР_244 ;

244. ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_237 , ІПН № НОМЕР_245 ;

245. ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_238 , ІПН № НОМЕР_246 ;

246. ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_239 , ІПН № НОМЕР_247 ;

247. ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_240 , ІПН № НОМЕР_248 ;

248. ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_241 , ІПН № НОМЕР_249 ;

249. ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_250 ;

250. ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_242 , ІПН № НОМЕР_251 ;

251. ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_243 , ІПН № НОМЕР_252 ;

252. ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ІПН № НОМЕР_253 ;

253. ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_244 , ІПН № НОМЕР_254 ;

254. ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_245 , ІПН № НОМЕР_255 ;

255. ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_246 , ІПН № НОМЕР_256 ;

256. ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_247 , ІПН № НОМЕР_257 ;

257. ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_248 , ІПН № НОМЕР_258 ;

258. ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_249 , ІПН № НОМЕР_259 ;

259. ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_250 , ІПН № НОМЕР_260 ;

260. ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_251 , ІПН № НОМЕР_261 ;

261. ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_252 , ІПН № НОМЕР_262 ;

262. ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_253 , ІПН№ НОМЕР_263 ;

263. ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_254 , ІПН № НОМЕР_264 ;

264. ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_255 , ІПН № НОМЕР_265 ;

265. ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_256 , ІПН № НОМЕР_266 ;

266. ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_257 , ІПН № НОМЕР_267 ;

ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_258 ІПН № НОМЕР_268 ,

указавши при цьомуконтактні та паспортні дані вказаних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_259 » вказаних користувачів за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1