Справа № 640/864/19
н/п 1-кс/640/789/19
"22" січня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
14 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів юридичних справ: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2014 по теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період 2014-2017 рр. під час реалізації житлових квартир, будинків та земельних ділянок на території м. Харкова, які належали на праві власності гр. ОСОБА_5 , ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом приховування прибутків від зазначеної діяльності та їх не оподаткування».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- матеріалів юридичних справ: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 , у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2014 по теперішній час.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1