Справа № 761/7707/19
Провадження № 1-кс/761/5596/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000005 від 10 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якому просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провести судово-технічну експертизу, на вирішення експерта поставити такі питання: яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження?
Клопотання обґрунтоване тим, що в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_6 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (), ТОВ «Юнионбуд» (), ТОВ «Громстуд» (), ТОВ «Дімбудпроект» (), ТОВ «Вертікалбуд» (), ТОВ «Харумор» (), ТОВ «Юторибудпроект» (), ТОВ «Хроміумбуд» (), ТОВ «Дорісплюс» (), ТОВ «Кертінг» (), ТОВ «Талонсгрид» (), ТОВ «Вултор» (), ТОВ «Бонілюкс» (), ТОВ «Фурортінг» (), ТОВ «Фортес-Буд» (), ТОВ «Уджонс-Груп» (), ТОВ «Тревелс-Буд» (), ТОВ «Ротрінг» (), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (), ТОВ «Грідінгбуд» (), ТОВ «Гнітренг» (), ТОВ «Буджил» (), ТОВ «НРМ» (), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (), ТОВ «Магма Сістем Груп» () та ТОВ «Сітірон» (), ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (), ТОВ «Івенттім» (), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 , Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а також державних установ «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» () та використала їх.
Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_6 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Крім цього, за результатами проведення огляду комп`ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).
Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.
Окрім цього, за результатами огляду даної комп`ютерної техніки виявлено файли формату «.bmp» з печатками наступних державних установ: «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (). Крім цього, у ході огляду виявлено Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві №4645/46/13-33-85-09-04 від 12.07.2018 по ТОВ «Івенттім» (), на якій повинна міститись печатка даного податкового органу, що також свідчить про підробку даних печаток та довідки.
Таким чином, з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, додатково зазначивши, що доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити клопотання про проведення експертизи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно з ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно зі ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні судово-технічну експертизу документів з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000005 від 10 січня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України .

Проведення судово-технічної експертизи документів доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_5 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження? На вирішення даних питань направити наступні документи на дослідження:

- Рішення власника 4 ПП «Промкомп 2007» () від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Статут ПП «Промкомп 2007» () від 14.02.2018 на 13 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус» та «Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 13 аркушів Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юнионбуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Громстуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дімбудпроект» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вертікалбуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Харумор» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Юторибудпроект» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Хроміумбуд» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Дорісплюс» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Кертінг» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Талонсгрид» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вултор» () №14/02-18 від 14.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Бонілюкс» () №27/02-18 від 27.02.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фурортінг» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Фортес-Буд» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Уджонс-Груп» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Тревелс-Буд» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Ротрінг» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Оніксбуд-Груп» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Грідінгбуд» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Гнітренг» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Буджил» () №02/03-18 від 02.03.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «НРМ» () №20/04-18 від 20.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» () №26/04-18 від 26.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Магма Сістем Груп» () №08/05-18 від 08.05.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_7 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження? На вирішення даних питань направити наступні документи на дослідження:

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» () №02/04/17 від 02.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Сітірон» () №02/04/17 від 02.04.2018 року на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

- Статут ТОВ «Сітірон» () на 9 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус» та «Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 9 (дев`ять) аркушів»;

Яким способом нанесені відтиски печатки приватного нотаріуса ОСОБА_8 на наданих на дослідження документах? Чи завдано відбитки печатки приватного нотаріуса ОСОБА_8 на наданих на дослідження документах печаткою, зразки відбитків якої представлені на дослідження? На вирішення даних питань направити наступні документи на дослідження:

- Акт приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» () від 15.08.2018 на 1 арк. відтиск печатки в графі «Приватний нотаріус»;

Для дослідження експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направити перелічені документи, а також зразки відбитків печаток приватних нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У разі необхідності, надати експертам для ознайомлення інші матеріали кримінального провадження №0000005 за вимогою.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1