13.12.2018 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/1440/18
Провадження № 1-кс/533/267/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Козельщинський районний суд Полтавської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за № 0000372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.12.2018 року слідчий Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрем:
розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , о 11 годині 48 хвилин 06.11.2018 року через касу Козельщинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 210,00 гривень.

інформацію про дату час надходження коштів на рахунок;

- інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на яку 06.11.2018 року о 11 годині 48 хвилин через касу Козельщинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 5 210,00 гривень та підтверджуючі документи у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Слідчий клопотання мотивував тим, що 06.12.2018 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 06.11.2018 року через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він замовив пральну машину Indesit BWSA 61053 W EU вартістю 5 210 та переказав грошові кошти на картку НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_5 , але товар до цього часу не отримав.

06.12.2018 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000372, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Далі в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання, що 05 листопада 2018 року у проміжок часу з 14 годин до 15 годин на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 в мережі Інтернет мережі він знайшов оголошення про продаж пральної машини Indesit BWSA 61053 W EU за 5210,00 грн. в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 ( Рексі Шоп). (оголошення /search?q=інтернет+магазин+рексі+шоп&rlz search?q = 1C1GGRV _ en UA 812 UA812 &oq ).

В зазначеному оголошенні була вказана наступна інформація про магазин (продавця): адрес АДРЕСА_2 , телефони колл центра: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , графік роботи операторів, умови доставки товару та порядок оплати.

06 листопада 2018 року в 10 год.06 хв. він зателефонував за вказаним телефонним номером оператору магазина на телефон НОМЕР_3 і особа чоловічої статі пояснила, що магазин може надіслати йому товар (пральну машину) поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише після внесення ним попередньої оплати в повному розмір вартості товару, тобто 5 210,00 грн.

Він погодився на вказані умови і надиктував необхідній дані для направлення товару службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого завершив розмову.

Цього ж дня об 11 год 04 хв. йому надійшло СМС повідомлення в якому були вказані реквізити для оплати на банківську карту НОМЕР_2 на імя ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_5 ) та суму для сплати. Він одразу ж здійснив попередню оплату в обумовленому розмірі через Козельщинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, він зателефонував на вказаний телефонний номер про здійснення ним оплати і в 11 год. 57 хв. йому надійшло СМС повідомленням від ОСОБА_5 , яким було підверджено факт зарахування коштів за товар та зазначено, що слід очікувати номер ТТН після відправки товару.

Після трьох днів ТТН не прийшло, тому він знову зателефонував до магазину, на що у відповідь 09.11.2018р. отримав СМС повідомлення в якому було зазначено що відправку його заказу (товару) перенесено на 12 листопада.

З метою зясування причини затримки відправлення ним заказу він зміг зателефонувати (по сімейним обставинам) на зазначені вище номери телефонів лише 24 листопада, однак всі три телефонні номери були поза зоною досяжності, тобто відключені. Наступні його багаторазові спроби зв`язатися з ОСОБА_5 та операторами магазину результату також не дали.

Також вважає, що невідомі йому особи, зокрема, ОСОБА_5 , який передав номер банківської карти з реквізитами НОМЕР_2 , а також оператори кол центру інтернет магазину Рексі Шоп з самого початку не мали наміру вступати з ним у цивільно-правові відносини (продавати йому пральну машину) та виконувати взяте на себе зобов`язання у вигляді надіслання мені наперед передплаченого товару.

Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також подальшу долю коштів.
Також, слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, але направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного та керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюзадовольнити.

Надати слідчому Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зокрема:
розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 11 годині 48 хвилин 06.11.2018 року через касу Козельщинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 210,00 гривень.

інформацію про дату час надходження коштів на рахунок;

- інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на яку 06.11.2018 року о 11 годині 48 хвилин через касу Козельщинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 5 210,00 гривень та підтверджуючі документи у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала надрукована слідчим суддею в нарадчій кімнаті і є оригіналом.

Суддя