12.11.2018
Справа № 642/6240/18
Провадження № 1-кс/642/3111/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення судової експертизи та залучення експерта

12 листопада 2018 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення судової експертизи та залучення експерта в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002795 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення судової експертизи та залучення експерта.

Слідчий зазначає, що в В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002795 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, тобто шахрайства.
В ході досудового розслідування з`ясовано, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернувся співвласник ТОВ ВКФ «Союз-СВ» ОСОБА_4 з заявою про те,що колишній директор ТОВ ВКФ «Союз-СВ» ОСОБА_5 в період часу з 25.03.2016 року по 10.04.2016 року, використовуючи електронний цифровий підпис, після звільнення з посади директора здійснив переказ грошових коштів з рахунку ТОВ ВКФ «Союз-СВ» на рахунок ТОВ «Універсал» в сумі 173 700 грн.,з яким відповідно свідчень ОСОБА_4 . ТОВ ВКФ «Союз-СВ» господарських відносин не підтримувало.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити , чи справді колишній директор ТОВ ВКФ «Союз-СВ» ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів на адресу ТОВ «Універсал» після свого звільнення,та чи обліковувалися кредиторська заборгованість у ТОВ ВКФ «Союз-СВ» перед ТОВ «Універсал» на час здійснення платежів що відповідно до вимог ст. 91 КПК, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Відповідно до ст.242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.243 КПК України: експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України: у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України: клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст.40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання в області економічних досліджень, керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00002795 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- тобто шахрайства, проведення судово- економічної експертизи.

Надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського Науково-Дослідного Експертно-Криміналістичного Центру МВС України, розташованого за адресою: 61036, м. Харків, вул. Ковтуна, буд.№34, для проведення судово- економічної експертизи.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

-чи підтверджується документально переказ грошових коштів в період часу з 25 березня 2016 року по 10 квітня 2016 року, в сумі 173 700 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Ідея банк» ТОВ «Універсал» з рахунку № НОМЕР_2 ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Харків ТОВ ВКФ «Союз-СВ»?
-Якщо підтверджується, то чи здійснений даний переказ через електронний підпис колишнього директора ТОВ ВКФ «Союз-СВ» ОСОБА_5 , який на час здійснення зазначених операцій був звільнений з посади?
-Чи обліковувалася на час здійснення переказу грошових коштів в період часу з 25 березня 2016 року по 10 квітня 2016 року, в сумі 173 700 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Ідея банк» ТОВ «Універсал» з рахунку № НОМЕР_2 ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Харків ТОВ ВКФ «Союз-СВ» кредиторська заборгованість у ТОВ ВКФ «Союз-СВ» перед ТОВ «Універсал»?
-Якщо так, то в якій сумі і за які послуги?
Окрім відповідей на поставлені питання, провести необхідні судово- економічні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюється на конкретний випадок, з можливістю отримання відповідей на інші (не сформульовані) питання в межах компетенції експерта.

Висновок виготовити українською мовою.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1