печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6059/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000678 від 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
07.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000678 від 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000678 від 17.04.2018, за фактом зловживання службовим становищем, вчинене окремими службовими особами ДФС України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, в спосіб прикриття функціонування протиправних схем мінімізації податкових зобов`язань і конвертування безготівкових коштів у готівку, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом створення фіктивних підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу зернової продукції створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності та іншими невстановленими на даний час представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і посадовими особами ДФС України, ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Європромбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПАТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Айбокс Банк», АТ «ОТП Банк», а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва, Київської та інших областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначив, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки (юридичні особи) замовники протиправних послуг, здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптовороздрібну торгівлю зерновими продуктами на території України. З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації зернової продукції за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

В матеріалах клопотання зазначено, що для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для підприємств у наступних банківських установах:

- ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851): ТОВ "АГРОЕКСТРА" () № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_3 ; ТОВ "БОЛІКС АГРО" () № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "БАВАРІЯ АГРО" () № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТИЙ ТІК" () № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТІМ АГРО ТРЕЙД" () № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ "УКРЕКСПООІЛ" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЛОРЕЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ) № ; № НОМЕР_13 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕЛФОРД ЛОДЖІСТІК" () № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТАЙВЕЛ ТРЕЙДС" () № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕСТЕР СЕРВІС" (ЄРДПОУ 40879442) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; ТОВ "КРАУЗЕ-КАПІТАЛ" () № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛОНВЯ" () № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; ТОВ "ОПТТОРГЮА" () № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСЕЙЛ" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОПРАЙМ" () № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; ТОВ "ФГ "БЛАГОДАТЬ" () № НОМЕР_29 ; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" () № НОМЕР_30 .

- Філія "Розрахунковий Центр "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 320649): ТОВ "АГРОЕКСТРА" () № НОМЕР_31 ; ТОВ "САКС КОРПОРЕЙТЕД" () № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" () № НОМЕР_34 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 .

- АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816): ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_39 .

- ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001): ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 .

- ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050): ТОВ "БОЛІКС АГРО" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" () № НОМЕР_44 ; ТОВ "УКРЕКСПООІЛ" () № НОМЕР_45 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_46 ; ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_47 ; ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" () № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_50 .

- ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123): ТОВ "БОЛІКС АГРО" () № НОМЕР_51 ; ТОВ "ТІМ АГРО ТРЕЙД" () № НОМЕР_52 ; ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" () № НОМЕР_53 ; ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_54 ; ТОВ "ТК АСПЕКТ" () № НОМЕР_55 ; ТОВ "ОПТТОРГЮА" () № НОМЕР_56 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_57 ; ТОВ "РЕКОГРАНД" () № НОМЕР_58 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528): ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "БАВАРІЯ АГРО" () № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_62 ; ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_63 .

- Вінницька Філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Вінниця (МФО 302689): ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "БАВАРІЯ АГРО" () № НОМЕР_64 .

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХІМАГРОЕКСПОРТ" () № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 .

- АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767): ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" () № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 : ТОВ "КВІНТХІМЕКСПОРТ" () № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 .

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749): ТОВ "ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ" () № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ДІЕСДІ" () № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; ТОВ "ЕЛІЗА" () № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 .

- Київське ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842): ТОВ "УКРЕКСПООІЛ" () № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 .

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627): ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" () № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 .

- АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346): ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНТЕР-ЕС" () № НОМЕР_88 .

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313): ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_89 .

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614): ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_90 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_91 .

- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365): ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_92 .

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500): ТОВ "КВІНТХІМЕКСПОРТ" () № НОМЕР_93 ;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904): ТОВ "АЗІЯ-ІМПОРТ" () № НОМЕР_94 .

- АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 380805): ТОВ "АЗІЯ-ІМПОРТ" () № НОМЕР_95 .

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634): ТОВ "ТК АСПЕКТ" () № НОМЕР_96 .

- ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840): ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНТЕР-ЕС" () № НОМЕР_97 ; № НОМЕР_98 .

- АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023): ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНТЕР-ЕС" () № НОМЕР_99 .

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 .

- Філія Дніпропетровське відділення АТ «ОщадБанк» м. Дніпро (МФО 305482): ТОВ "РЕКОГРАНД" () № НОМЕР_102 .

- Запорізьке РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запоріжжя (МФО 313399): ТОВ "ФГ "ЛЮБАВА" () № НОМЕР_103 ; ТОВ "ФГ"ДОБРИНЯ" () № НОМЕР_104 .

- ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" Київ (МФО 380281): ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" () № НОМЕР_105 .

- Філія Головне Управління по АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669): ТОВ "ЛАЙТДАН" () № НОМЕР_106 № НОМЕР_107 ; № НОМЕР_108 .

- АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489) ТОВ "ФГ "КИСЛИНІВСЬКЕ" () № НОМЕР_109 .

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

В клопотанні прокурор зазначає, що фіктивність відображених у податковій та бухгалтерській звітності господарських операцій та операцій по перерахуванню коштів між підприємствами підтверджується:

- матеріалами ГУ БКОЗ СБ України щодо вчинення вищевказаних незаконних операцій;

- показаннями свідка ОСОБА_13 , який вказав на протиправну діяльність на території м. Київ, Київської та інших областей групи осіб які організували діяльність ряду підприємств, спрямованої на отримання незаконного прибутку, в спосіб прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах;

- протоколом огляду відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень під час якого встановлено наявність судових рішень у інших кримінальних провадженнях з вказівкою на фіктивність зазначених підприємств та їх участь у фіктивних (безтоварних) операціях;

- частина засновників вищевказаних підприємств зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а ті які перебувають на підконтрольній території України ведуть антисоціальний спосіб життя;

- оглядом відомостей щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, за допомогою яких вище вказані юридичні особи надавали податкову звітність за період з 01.01.2017 по даний час за результатами якого встановлено, що прямо чи опосередковано вони мають спільні ІР-адреси з яких у 2017-2018 роках подавалася податкова звітність, що може свідчить про їх підконтрольність одним і тим же особам;

- значна частина Товариств задіяних в даній протиправній схемі відсутні за місцем своєї реєстрації;

- іншими матеріалами в їх сукупності.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та прикриття таким чином діяльності по незаконній реалізації зернової продукції за готівку, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств та їх структурних підрозділах, оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Прокурор зазначив, що гроші, розміщені на рахунку указаних вище юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

- ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851): ТОВ "АГРОЕКСТРА" () № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_3 ; ТОВ "БОЛІКС АГРО" () № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "БАВАРІЯ АГРО" () № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТИЙ ТІК" () № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТІМ АГРО ТРЕЙД" () № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ "УКРЕКСПООІЛ" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЛОРЕЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ) № ; № НОМЕР_13 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕЛФОРД ЛОДЖІСТІК" () № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТАЙВЕЛ ТРЕЙДС" () № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕСТЕР СЕРВІС" (ЄРДПОУ 40879442) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; ТОВ "КРАУЗЕ-КАПІТАЛ" () № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛОНВЯ" () № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; ТОВ "ОПТТОРГЮА" () № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСЕЙЛ" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОПРАЙМ" () № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; ТОВ "ФГ "БЛАГОДАТЬ" () № НОМЕР_29 ; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" () № НОМЕР_30 .

- Філія "Розрахунковий Центр "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 320649): ТОВ "АГРОЕКСТРА" () № НОМЕР_31 ; ТОВ "САКС КОРПОРЕЙТЕД" () № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" () № НОМЕР_34 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 .

- АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816): ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_39 .

- ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001): ТОВ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 .

- ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050): ТОВ "БОЛІКС АГРО" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" () № НОМЕР_44 ; ТОВ "УКРЕКСПООІЛ" () № НОМЕР_45 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_46 ; ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_47 ; ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" () № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_50 .

- ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123): ТОВ "БОЛІКС АГРО" () № НОМЕР_51 ; ТОВ "ТІМ АГРО ТРЕЙД" () № НОМЕР_52 ; ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" () № НОМЕР_53 ; ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_54 ; ТОВ "ТК АСПЕКТ" () № НОМЕР_55 ; ТОВ "ОПТТОРГЮА" () № НОМЕР_56 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_57 ; ТОВ "РЕКОГРАНД" () № НОМЕР_58 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528): ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "БАВАРІЯ АГРО" () № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_62 ; ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_63 .

- Вінницька Філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Вінниця (МФО 302689): ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "БАВАРІЯ АГРО" () № НОМЕР_64 .

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХІМАГРОЕКСПОРТ" () № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 .

- АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767): ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" () № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 : ТОВ "КВІНТХІМЕКСПОРТ" () № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 .

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749): ТОВ "ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ" () № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "ДІЕСДІ" () № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; ТОВ "ЕЛІЗА" () № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 .

- Київське ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (МФО 321842): ТОВ "УКРЕКСПООІЛ" () № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 .

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627): ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ГРЕЙНКОР" () № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 .

- АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346): ТОВ "ДАК-НАФТА" () № НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНТЕР-ЕС" () № НОМЕР_88 .

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313): ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_89 .

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614): ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_90 ; ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_91 .

- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365): ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_92 .

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500): ТОВ "КВІНТХІМЕКСПОРТ" () № НОМЕР_93 ;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904): ТОВ "АЗІЯ-ІМПОРТ" () № НОМЕР_94 .

- АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 380805): ТОВ "АЗІЯ-ІМПОРТ" () № НОМЕР_95 .

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634): ТОВ "ТК АСПЕКТ" () № НОМЕР_96 .

- ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840): ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНТЕР-ЕС" () № НОМЕР_97 ; № НОМЕР_98 .

- АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023): ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНТЕР-ЕС" () № НОМЕР_99 .

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): ТОВ "ВІГОЛ АГРО" () № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 .

- Філія Дніпропетровське відділення АТ «ОщадБанк» м. Дніпро (МФО 305482): ТОВ "РЕКОГРАНД" () № НОМЕР_102 .

- Запорізьке РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Запоріжжя (МФО 313399): ТОВ "ФГ "ЛЮБАВА" () № НОМЕР_103 ; ТОВ "ФГ"ДОБРИНЯ" () № НОМЕР_104 .

- ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" Київ (МФО 380281): ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕНЕРАЛС КОРН" () № НОМЕР_105 .

- Філія Головне Управління по АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669): ТОВ "ЛАЙТДАН" () № НОМЕР_106 № НОМЕР_107 ; № НОМЕР_108 .

- АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489) ТОВ "ФГ "КИСЛИНІВСЬКЕ" () № НОМЕР_109 .

Зобов`язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1