Справа № 489/7894/18
Кримінальне провадження №1-кс/489/1017/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 . шляхом укладеня договорів підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання робіт в 2018 році із капітального ремонту під`їздів у житлових будинках Інгульського району в м. Миколаєві.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року за №0004014 за ч.2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:
- оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за поточними рахунками, відкритими у банківських установах, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
- оригіналів виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період виконання будівельних робіт по об`єктам за договорами підряду, а саме з 01.07.2018 по 31.12.2018, із зазначенням: дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- оригіналів документів, на підставі яких відбувалися зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за поточними рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період виконання будівельних робіт по об`єктам за договорами підряду, а саме з 01.07.2018 по 31.12.2018, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004014 від 06.10.2018р., заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол огляду від 11.10.2018 року, протокол допиту свідка та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.132, ст.159, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за поточними рахунками, відкритими у банківських установах, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
- оригіналів виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період виконання будівельних робіт по об`єктам за договорами підряду, а саме з 01.07.2018 по 31.12.2018, із зазначенням: дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- оригіналів документів, на підставі яких відбувалися зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за поточними рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період виконання будівельних робіт по об`єктам за договорами підряду, а саме з 01.07.2018 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали до 02 червня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя: ОСОБА_1