Провадження № 1-кс/537/465/2019
Справа № 537/813/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: колективного договору з додатками, статуту, головної книги за 2017 рік з розшифровкою по дебету рахунків, журнали ордери по рахунку 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 661 «Розрахунки по заробітній платі» з первинними документами до них за 2017 рік, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та вилучення копій.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000176 від 25.01.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 12.12.2017 року посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено інспекційне відвідування стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акт перевірки від 12.12.2017 р. за № 16-03- 242/1079), якою встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений ОСОБА_4 (наказ від 30.10.2017 р. за № ТВ000000046), чисельність працівників станом на 01.12.2017 р. - 85 чол. За даними Головної книги (кредитове сальдо по рахунку 661) та інформації наданої підприємством не виплачена заробітна плата станом на 01.12.2017 р. становить - 686,3 тис. грн., не виплачена заробітна плата за жовтень 2017 р. на суму - 332,0 тис. грн., за листопад 2017 р. - 354,3 тис. грн. Заборгована заробітна плата на дату перевірки (станом на 08.12.2017 року) становить 332,0 тис. грн. (заробітна плата за жовтень 2017 р.). Не виплачена заробітна плата 112 працівникам (із них 27 звільненим працівникам на суму - 150,4 тис. грн.), що є порушенням вимог ст. 43 Конституції України, ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» та ч. 1 ст. 115 КЗпП України щодо строків та періодичності виплати заробітної плати. Згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством, за підписом керівника на розрахунковий рахунок та в касу підприємства станом на 01.12.2017 р. (за період вересень - листопад 2017 року) надійшло - 23676,2 тис. грн. Використано за цей же період: на сплату податків - 650,9 тис. грн., інші потреби (оренда, сировина, ремонт обладнання, електроенергія, матеріали, розрахункове обслуговування, інше) - 21749,2 тис. грн., на виплату заробітної плати - 1271,2 тис. грн. (або 5,8 %). В листопаді 2017 р. при надходженні грошових коштів у розмірі 9932,2 тис. грн. фактично використано на оплату праці - 293,6 тис. грн., або 2,95 % (фонд заробітної плати - 477,3 тис. грн., належить до виплати 377,9 тис. грн.), сплачено податків 145,3 тис. грн., витрачено на інші потреби - 9493,3 тис. грн., що є порушенням вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці» в частині першочерговості виплати заробітної плати. Так, під час здійснення досудового розслідування постановою слідчого було призначено економічну експертизу, на виконання якої експертом було надано клопотання про надання додаткових документів, а саме: колективного договору з додатками, статуту, головної книги за 2017 рік з розшифровкою по дебету рахунків, журнали ордери по рахунку 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 661 «Розрахунки по заробітній платі» з первинними документами до них за 2017 рік. Клопотання експерта не було виконано, у зв`язку з чим орган досудового розслідування було повідомлено про неможливість надання висновку. На даний час в органу досудового розслідування наявна необхідність у повторному призначенні вищезазначеної експертизи, та забезпечення її виконання. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення економічної експертизи та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000176 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 25.01.2018 року до ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виявлених порушень під час проведення інспекційного відвідування стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних заробітною платою.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000176, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: витягом з ЄРДР № 0000176; листом т.в.о. начальника СУ ГУ НП в Полтавській області від 18.01.2018 року за № 457/115/24/05-2018; листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.01.2018 року № 02-11/117; актом перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкового державного соціального страхування № 16-03-242/1079 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 року з додатками; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 21.02.2018 року; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України; повідомленням про неможливість надання висновку судової експертизи № 1372 по кримінальному провадженню № 0000176.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана слідчим в клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: колективного договору з додатками, статуту, головної книги за 2017 рік з розшифровкою по дебету рахунків, журнали ордери по рахунку 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 661 «Розрахунки по заробітній платі» з первинними документами до них за 2017 рік, з метою ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Начальнику слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 10.05.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1