Справа № 534/1865/18
Провадження № 1-кс/534/39/19
У Х В А Л А

04 лютого 2019 року Комсомольський міський суд
Полтавської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України) про арешт акцій ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр»,

ВСТАНОВИВ:
Начальник Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт акцій ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», вказавши, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК», яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «РГК» зареєстровано 15.11.2010 року. Відповідно до п. 3.4. Статуту ПП «РГК» визначено, що його учасники мають такі частки: ОСОБА_5 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_6 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_4 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді; ОСОБА_7 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді.
Однак, відповідно до результатів проведеної ревізії фінансово - господарської діяльності ПП «РГК» щодо формування статутного фонду за період з 15.11.2010 року по 01.08.2017 року встановлено, що до статутного фонду ПП «РГК» його учасниками сплачено їх частки в загальній сумі 10500,00 грн., в т.ч.: ОСОБА_7 в сумі 5250,00 грн. та ОСОБА_4 в сумі 5250,00 грн.
При цьому, сплату вартості своїх часток у статутному фонді ПП «РГК» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до даних бухгалтерського обліку ПП «РГК», документально не встановлено, що також підтверджується Експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ХНДІСЕ ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса.
Після цього, рішенням протоколу загальних зборів учасників ПП «РГК» № 3 від 25 червня 2018 року виключено із складу учасників ПП «РГК» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Перерозподілено частки у статутному фонді ПП «РГК» за ОСОБА_4 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК» та за ОСОБА_7 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», а також затверджено нову редакцію статуту ПП «РГК».
Так, 15.08.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснено спробу захопити контроль над підприємством. З цією метою було складено протокол загальних зборів учасників ПП «РГК», на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань щодо змін керівника підприємства, а саме внесено зміни стосовно керівника підприємства, замість ОСОБА_4 з 16.08.2017 призначено ОСОБА_8 .
Однак, за позовом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , Господарським судом Полтавської області, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ПП "РГК", оформлене протоколом від 15.08.2017 року, відповідно до якого було замінено керівника підприємства та відповідно керівництво підприємством повернуто ОСОБА_4 .
Також встановлено, що 15.11.2018 року реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів ПП «РГК», а саме ОСОБА_4 , як директора ПП «РГК», відсторонено від виконання обов`язків директора на час службового розслідування та призначено тимчасову виконуючу обов`язки директора - ОСОБА_10 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_5 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_6 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_4 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_7 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 було здійснено зміну відомостей у ЄДР 21.11.2018, а саме обліковано як «інші зміни», а саме змінено юридичну адресою підприємства з м. Одеса, вул. Хімічна 1/27, на Київська область, Макарівський район, с. Грузьке, вул. Шевченко, буд. 1.а.
Відповідно до п. 3.15 Статуту ПП «РГК», наймання і звільнення керівника підприємства може відбуватися виключно за рішенням загальних зборів учасників підприємства.
Відповідно до ч. 3.7 Статуту ПП «РГК», загальні збори підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.
Відповідно до протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4 та протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , як діючих співвласників ПП «РГК», встановлено, що вони не брали ніякої участі у Загальних зборах на яких вирішувались питання зміни керівника та зміни підписантів, не скликали їх, та не доручали будь-кому вчиняти такі дії від їх імені.
Так встановлено обставини, які свідчать про активні дії не встановлених осіб направлених на протиправне заволодіння ПП «РГК», через зміну керівництва підприємства шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.
Встановлено, що посягання невстановлених досудовим розслідуванням осіб направлені на протиправне відчуження статутного капіталу ПП «РГК» та корпоративних прав ОСОБА_4 -частка в 5250,00грн., та ОСОБА_7 -частка в 5250,00грн. у статутному фонді ПП «РГК» (), який складає 10 500 грн.
З метою запобігання подальшій злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження № 80000933 від 12.09.2018 року, було подано клопотання до Комсомольського міського суду Полтавської області про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду від 19.12.2018 накладено арешт на статутний капітал ПП «РГК» ( ), юридична адреса: Одеська область м. Одеса, Малинівський район, вул. Хімічна, 1/27 в сумі 10500 грн; корпоративні права ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), частки 5250 грн, що складає 50 % у статутному фонді ПП «РГК»; корпоративні права ОСОБА_7 , (зареєстрований: АДРЕСА_2 ) частки 5250 грн, що складає 50 % у статутному фонді ПП «РГК», із забороною їх відчуження.
Встановлено заборону на вчинення будь-яким особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» () до закінчення досудового розслідування.
Зазначена заборона зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19 грудня 2018 року.
23 грудня 2018 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що 22.12.2018 року реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , всупереч заборони суду, було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ під № 1001878, щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи та зміни складу або інформації про засновників ПП «РГК», а саме ОСОБА_4 , як директора ПП «РГК», змінено на керівника - ОСОБА_10 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_5 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_6 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_4 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_7 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Змінено юридичну адресою підприємства з Київська область, Макарівський район, с. Грузьке, вул. Шевченко, буд. 1.а на м. Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, будинок 149, корпус 13 (а.с. 25).
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , було здійснено зміну відомостей у ЄДР 28.12.2018 під № 2001878, а саме обліковано зміну видів діяльності, зміну складу підписантів та під № 3001878 обліковано як «інші зміни» (а.с.27).
Реєстраційні дії вчинено державним реєстратором ОСОБА_9 комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу».
Зазначені обставини свідчать про систематичне сприяння державного реєстратора ОСОБА_9 комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в рейдерському захоплені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПП «РГК».
Отримання контролю над ПП «РГК» необхідно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою подальшого злочинного заволодіння контрольним пакетом акцій ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та контролю над зазначеним підприємством.
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, прокурор просить накласти арешт на 870 752 іменних простих акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (), Код ISIN: UA, Вид ЦП: акції прості, номінальна вартість (грн.):0,25, кількість ЦП (шт.): 870752 акцій, встановлення заборони будь-яким депозитарним установам, у тому числі ПАТ «Національний депозитарій України» (30370711), ТОВ «НР Аверс» (25188660) вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (03327339) та заборони вчинення будь-якими торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (), пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, в тому числі списання або зарахування цінних паперів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.
Від власника цінних паперів ОСОБА_11 надійшла заява в якій він не заперечує проти накладення арешту на акції ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», зазначені в клопотанні, і просить задовольнити його в повному обсязі та розглядати зазначене клопотання у його відсутність.
Вивчивши доводи клопотання, врахувавши думку учасників кримінального провадження, та дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, суддею встановлено наступне.
З клопотання прокурора вбачається, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК», яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.
За даним фактом слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206 КК України.
Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Виходячи із обставин встановлених під час розгляду клопотання прокурора з метою запобігання злочинній діяльності та недопущення зміни, які стосуються власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» та вчинення будь-якими торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр», пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, в тому числі списання або зарахування цінних паперів.
Керуючись ст. ст. 132,170 -173,175,309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на 870 752 іменних простих акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (), Код ISIN: UA, Вид ЦП: акції прості, номінальна вартість (грн.): 0,25, кількість ЦП (шт.): 870752 акцій,
Встановити заборону будь-яким депозитарним установам, у тому числі ПАТ «Національний депозитарій України» (30370711), ТОВ «НР Аверс» (25188660) вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (03327339) та заборони вчинення будь-якими торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Рижівський гранітний кар`єр» (), пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, в тому числі списання або зарахування цінних паперів.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами які не були присутні під час проголошення ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:
Суддя ОСОБА_1