Провадження № 1-кс/760/6827/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 24.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, невстановлені слідством особи, через мережу ідентичних контейнерних АЗС з реалізації дизельного пального та бензину здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину.

Також, встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Київській області із заявою про злочин звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила про незаконні дії ПП « ОСОБА_6 » та інших суб`єктів господарської діяльності під час виготовлення та збуту паливно-мастильних матеріалів в с. Пилипча, Білоцерківського району Київської області.

Крім цього, ОСОБА_5 зазначила, що незаконним виготовленням та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами займається ряд поєднаних юридичних осіб, таких як ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у результаті яких виявлено та вилучено документи та рідину з характерним запахом спирту та документи.

За результатами огляду матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі в мережі «Інтернет», де обслуговується інформація електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти, органом досудового розслідування встановлено ІР-адреси з яких здійснюється (здійснювався) вхід до поштових скриньок суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності подавали та подають звітність в електронному вигляді до контролюючих органів із використанням наступних ІР адрес НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет, органом досудового розслідування встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та містять інформацію про абонентів, яким виділено в користування наступні ІР-адреси - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 06.05.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та містять інформацію про абонентів, яким виділено в користування наступні ІР-адреси - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інші документів (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресних даних (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактних телефонів, паспортних або інших персональних даних з моменту підключення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1