Справа № 405/7599/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 14.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка), ОСОБА_4 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, м. Знам`янка), ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка), ОСОБА_4 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, м. Знам`янка), ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 .
На підставі актів №№1-5 приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених протягом листопада-грудня 2017 року та підписаних представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і військової частини НОМЕР_1 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 військової частини НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_2 ), перераховані грошові кошти на загальну суму 1599951,55 грн., як оплата за фактично виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії.
В той же час, відповідно до протоколу огляду місця події від 27.03.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_1 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених у локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_1 від 24.10.2017, дефектному акті на комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_1 від 24.10.2017 та в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 21.07.2017 військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира ОСОБА_4 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №99/17 на виконання робіт з капітального ремонту пилорами на суму 288215,00 грн., відповідно до якого товариство зобов`язувалось до 30.10.2017 виконати роботи з капітального ремонту пилорами згідно з кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 з дотриманням державних будівельних норм.
19.09.2017 військовою частиною НОМЕР_1 , в особі командира ОСОБА_4 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №117/17 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 на суму 1281208,88 грн., відповідно до якого товариство зобов`язувалось до 30.11.2017 виконати роботи з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 згідно з кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 з дотриманням державних будівельних норм.
Відповідно до повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ від 20.06.2018 №17/7-5281, визначені у вказаних договорах ремонтні роботи виконані не у повному обсязі та неякісно (зроблені цементні стяжки - відмостки будівель розсипаються, у деяких місцях протікає дах, а внутрішні оздоровлюючі роботи взагалі не розпочиналися, що не дає змогу відновити процес з ремонту і виготовлення нової тари).
Однак, не дивлячись на вищезазначені обставини, командиром військової частини НОМЕР_1 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт, форми №КБ-3, а саме: акт №1 від 05.09.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 100262,68 грн.; акт №2 від 24.10.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року на суму 104315,33 грн.; акт №3 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 83636,99 грн., на загальну суму 288215,00 грн., а також акт №1 від 11.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 524245,83 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 243579,15 грн.; акт №3 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 65789,47 грн.; акт №4 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 447594,43 грн., на загальну суму 1281208,88 грн., на підставі яких з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 військової частини НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 288215,00 грн. як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт пилорами, а також грошові кошти в сумі 1281208,88 грн. як оплата на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху №3/6.
Слідчий в клопотання стверджує, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , про які йдеться мова в клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 14.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Надані до клопотання матеріали свідчать, що 21.07.2017 між ВЧ А1201, в особі командира ВЧ ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту пилорами; 19.09.2017 між ВЧ А1201, в особі командира ВЧ ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №117/17 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху. В розділі місцезнаходження та банківські реквізити сторін вказано виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_3 .
Додані до клопотання матеріали, а саме протоколи допиту свідків вказують, що гроші за виконання вказаних в договорах робіт перераховані в повному обсязі, проте виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи проведено неякісно та не в повному обсязі.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконавця робітта мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, до яких він планує отримати тимчасовий доступ, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2018 №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , що полягає в наданні документів для ознайомлення, а саме:
1) договору №99/17 на виконання робіт з капітального ремонту пилорами від 21.07.2017 на суму 288215,00 грн., укладеного військовою частиною НОМЕР_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатків до нього: договірної ціни, кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів;
2) договірну, проектно-кошторисну документацію по об`єкту Капітальний ремонт пилорами;
3) експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту Капітальний ремонт пилорами;
4) виконавчу (первинну звітну) документацію по об`єкту Капітальний ремонт пилорами, в тому числі:
- журнали робіт;
- журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу);
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форми №КБ-3;
5) підтверджуючу документацію на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних у ході проведення робіт по капітальному ремонту пилорами;
6) підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт пилорами;
7) підсумкові відомості ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт пилорами;
8) договору №117/17 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 від 19.09.2017 на суму 1281208,88 грн., укладеного військовою частиною НОМЕР_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатків до нього: договірної ціни, кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів;
9) договірну, проектно-кошторисну документацію по об`єкту Капітальний ремонт будівлі цеху 3/6;
10) експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту Капітальний ремонт будівлі цеху 3/6;
11) виконавчу (первинну звітну) документацію по об`єкту Капітальний ремонт будівлі цеху 3/6, в тому числі:
- журнали робіт;
- журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу);
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форми №КБ-3;
12) підтверджуючу документацію на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних у ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт будівлі цеху 3/6;
13) підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення робіт по капітальному ремонту будівлі цеху 3/6;
14) підсумкові відомості ресурсів по капітальному ремонту будівлі цеху 3/6;
15) Пропозицій конкурсних торгів до договору на виконання робіт з капітального ремонту пилорами та до договору на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 військової частини НОМЕР_1 ;
16) інших документів, що складались під час виконання договору №99/17 від 21.07.2017 на виконання робіт з капітального ремонту пилорами на суму 288215,00 грн. та договору №117/17 від 19.09.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 на суму 1281208,88 грн.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03.01.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9