15.03.2019 ЄУН 337/810/19
Провадження № 1-кс/337/487/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000320 від 05.09.2018 року,

в с т а н о в и в:

14.03.2019 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Хортицького відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000320 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стала заява громадянина України ОСОБА_5 про вчинення відносного нього шахрайських дій, в яких заявник обґрунтовано підозрює громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає в АДРЕСА_2 .

На стадії досудового розслідування було встановлено, що громадянин Султан ОСОБА_7 в 2016 році прийняв рішення про створення на території України, а саме в м. Запоріжжі підприємства по переробці тютюну.

У якості співзасновника підприємства залучив громадянина Йорданії ОСОБА_6 , який і мав займатися веденням бізнесу та який і став ініціатором створення зазначеного підприємства.

Результатом домовленостей між Султан ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стало створення 10.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано в АДРЕСА_3 . При цьому ОСОБА_9 став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 10%. Натомість Султан ОСОБА_7 в кінцевому результаті став співзасновником підприємства з дольовою часткою в ньому 45%, залучивши в якості співзасновника свого іншого знайомого ОСОБА_10 з часткою в підприємстві 45%.

В подальшому на протязі 2016-2018 років ОСОБА_5 та ОСОБА_10 проживали за межами території України та в веденні бізнесу участі не приймали. Дана роль була відведена громадянину ОСОБА_6 , якого було призначено на посаду генерального директора підприємства та який вільно розпоряджався коштами підприємства, а також коштами залишеними Султан ОСОБА_7 та ОСОБА_10 готівкою в іноземній валюті.

Такими чином, серед інших операцій, проведених ОСОБА_6 була купівля наприкінці 2017 року неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та наявних в ньому документів було встановлено, що в подальшому після придбання зазначеної сировини ОСОБА_6 , діючи в якості генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.11.2017 року уклав договір зберігання №17-11-02 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло на зберігання неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн

Результатом прийняття сировини на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало підписання сторонами відповідного акту приймання передачі №1 від 30.11.2017 року.

В подальшому між Султам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сталися певні непорозуміння на фоні нецільового з точки зору Султан ОСОБА_7 використання коштів підприємства.

Результатом вказаних непорозумінь стало проведення 27.04.2018 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади генерального директора.

Після звільнення з посади ОСОБА_6 на підприємстві було створено інвентаризаційну комісію, якою серед іншого, було встановлено відсутність товарно-матеріальних цінностей на підприємстві у вигляді неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року, загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн, про зберігання якої був наявний відповідний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано акт про знищення печатки підприємства старого зразка та виготовлення печатки нового зразка.

Не дивлячись на це, 07.05.2018 року, невстановленою особою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано неферментовану (не перероблену) тютюнову сировину сорту «Вірджинія» категорії CB2F урожаю 2016 року загальною вагою 7300 кг на загальну суму 1 684 156,00 грн.

Результатом отримання сировини стало складання відповідного акту приймання передачі від 07.05.2018 року. При цьому, на зазначеному акті, копія якого наявна в матеріалах кримінального провадження мається відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що була знищена 04.05.2018 року, відповідно до акту знищення.

Допитаний на стадії досудового розслідування Султан ОСОБА_7 пояснив, що у розмові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому стало відомо про те, що саме ОСОБА_6 07.05.2018 року отримав сировину на їх підприємстві, та що саме він підписав акт приймання передачі та поставив свій підпис на ньому.

Крім того відповідно до матеріалів кримінального провадження, а також відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 громадянин БадейріЛуай користується мобільними телефонами з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 відповідно.
Враховуючи незаконність дії з боку БадейріЛуай при отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.05.2018 року сировини що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доказуванняйого вини в цьому, встановлення можливих спільників у вчиненні даного кримінального правопорушення, осіб яким сировина була продана в подальшому, а також осіб у яких вона може зберігатись на теперішній час, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні доступу до інформації зазначених операторів мобільного зв`язку.
Це необхідно для встановлення інформації про зв`язок (з`єднання) абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у користуванні ОСОБА_6 .
Іншим чином ніж отримання даної інформації у вказаних операторів мобільного зв`язку шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ неможливо, тому просив дати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його не підлягаючим задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні також вказано про наявність кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 05.09.2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року.
При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим не вмотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано суду підтвердження внесення вказаних у клопотанні відомостей про злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року, що позбавляє можливості здійснювати за ним досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок (з`єднання), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2017 року по 31.05.2018 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1