Справа №485/1356/18
Провадження № 1-кс/485/371/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Снігурівка клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000467 від 06.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про призначення почеркознавчої експертизи,
встановив:
14 травня 2019 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП не з"явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність, просив про його задоволення.
У відповідності до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про призначення почеркознавчої експертизи заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено відповідно до заяви начальника філії Миколаївського обласного управління АТ Ощадбанк ОСОБА_5 , про те, що в період з 31.10.2017 по 21.05.2018 року, старшим контролером касиром ТВБВ №10014/099 Миколаївської філії АТ Ощадбанк, що розташоване за адресою: вул. Суворова, 106/5, м. Снігурівка, Миколаївської області, ОСОБА_6 ,1977 р.н., було привласнено кошти з рахунків клієнтів Ощадбанку, на загальну суму 8390 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 06.08.2018 р. за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу №463-к від 01.08.2017 року, ОСОБА_6 , 1977 р.н., призначено на посаду старшого контролера касира сектору касових операцій ТВБВ №10014/094 філії Миколаївського обласного управління АТ Ощадбанк. Наказом №773 к від 24.11.2017 року, ОСОБА_6 , переведена на посаду старшого контролера касира ТВБВ № 10014/099, що розташоване за адресою: вул. Суворова, 106/5, м. Снігурівка, Миколаївської області. Також згідно розпорядження начальника управління філії Миколаївського обласного управління АТ Ощадбанк №267 від 26.10.2017 року, ОСОБА_6 , з 30.10.2017 по 08.11.2017 року, в зв`язку з виробничою необхідністю, тимчасово виконувала старшого контролера касира ТВБВ № 10014/099.
Згідно посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, ОСОБА_6 , старший контролер касир, є матеріально відповідальною особою, займає посаду, яка безпосередньо пов`язана із збереженням, обробкою, прийманням, видачею і перевезення цінностей, видає та приймає грошові кошти за рахунками клієнтів, організовує роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей.
Так при проведенні документальної ревізії діяльності ТВБВ №10014/099 філії Миколаївське обласне управління АТ Ощадбанк та проведення службового розслідування, яке проводило в період з 20.06.2018 по 20.07.2018 року комісія Миколаївського обласного управління АТ Ощадбанк, були встановленні сумнівні операції із зняття грошових коштів з поточних рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме було встановлено, що 21.05.2018 року перебуваючи на робочому місці в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 , наявні грошові кошти в сумі 600,00 грн., ОСОБА_6 , без присутності зазначеного клієнта, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс «Millennium» заяву на видачу готівки №18634714 (#121580686) на ім`я ОСОБА_7 , та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_7 , завізувала операцію з видачі грошових коштів та привласнила з каси кошти в сумі 600,00 грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що в період з 1997 року по липень 2018 року вона працювала на посаді старшого контролера касира у відділенні Ощадбанку, що розташоване за адресою: вул. Суворова, 106/5, м. Снігурівка, Миколаївської області (ТВБВ № 10014/099). В період з листопада 2017 по липень 2018 з нею у зазначеному відділенні банку працювала старший контролер касир ОСОБА_6 . Також ОСОБА_8 повідомила, що проведення операцій по знятті коштів з нерухомих рахунків клієнтів, повинно проводити два касира, перший касир роздруковує в АБС Барс «Millennium» заяву на видачу готівки, а другий касир видає кошти клієнту, після обидва касира візують своїми підписами заяву на видачу готівки. В липні 2018 року їй стало відомо, що на протязі 2017-2018 років старший контролер касир ОСОБА_6 привласнила кошти з поточних нерухомих рахунків клієнтів Ошадбанку загальною сумою 8390 грн. ОСОБА_8 пояснила, що в зв`язку з довірою касиру ОСОБА_6 , вона залишала приміщення відділення банку на касира ОСОБА_6 та свій робочий комп`ютер у робочому стані, при цьому не виходячи з програми АБС Барс «Millennium». Також, ОСОБА_6 неодноразово надавала ОСОБА_8 для візування заяви на видачу готівки, в яких вона ставила ставила свій підпис біля підпису ОСОБА_6 тому, що у неї не виникало ніяких сумнівів щодо того, чи насправді видавала кошти клієнту ОСОБА_6 у відсутність на робочому місці ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування, Миколаївським обласним управлінням АТ Ощадбанк, відповідно до ухвали слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_9 від 09.10.2018 були надані оригінали заяв на видачу готівки, в яких вище вказані громадяни повинні були самостійно ставити свій підпис за отримання коштів.
Оглядом наданих бланків заяв на видачу готівки було встановлено, що в них маються підписи та рукописний текст в графах «підпис отримувача» та «підписи банку», які можливо ставили, як клієнти банку так і працівники банку.
Також під час досудового розслідування у вказаних громадян, касирів ТВБВ №10014/099 ОСОБА_6 , 1977 р.н., та ОСОБА_8 , 1961 р.н., були відібрані вільні та експериментальні зразки почерку та підписів.
Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно з ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Під час розгляду клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
За таких обставин, клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити.
Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000467, зареєстрованому в ЄРДР 06 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Виконання почеркознавчої експертизи доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованому по вул.1 Воєнній, 2-а, у м. Миколаєві.
На вирішення експертизи поставити такі питання:
1. Чи виконаний в бланку заяви на видачу готівки №18634714 підпис в графі «підпис отримувача» гр. ОСОБА_7 , чи іншою особою? Якщо іншою особою, то чи не виконаний даний підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .? чи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .?
2. Чи виконаний в бланку заяви на видачу готівки №18634714 підпис в графі «підписи банку» гр-кою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Якщо іншою особою, то чи не виконаний даний підпис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .?
3. Чи виконаний в бланку заяви на видачу готівки №18634714 підпис, що розташований праворуч від графи «підписи банку» гр-кою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою? Якщо іншою особою, то чи не виконаний даний підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?
Для дослідження експерту надати: поліетиленовий файл, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», в якому знаходиться оригінал бланку заяви на видачу готівки №18634714; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №26, в якому знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №4, в якому знаходяться експериментальні зразки підпису та почерку, які виконані ОСОБА_6 від імені ОСОБА_10 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №3, в якому знаходяться експериментальні зразки власного підпису виконані ОСОБА_6 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №29, в якому знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №7, в якому знаходяться експериментальні зразки підпису та почерку, які виконані ОСОБА_6 від імені ОСОБА_8 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №16, в якому знаходяться експериментальні зразки підпису та почерку, які виконані ОСОБА_8 від імені ОСОБА_6 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №17, в якому знаходяться експериментальні зразки власного підпису ОСОБА_8 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №23, в якому знаходяться експериментальні зразки підпису та почерку, які виконані ОСОБА_8 від імені ОСОБА_10 ; паперовий пакет, який опечатаний печаткою Снігурівського ВП «Для пакетів», пакет №28, в якому знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .
У разі необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000467.
Доручити слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надати для дослідження експерту вихідні дані щодо обставин вчиненого злочину, в тому числі і за клопотанням експерта.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1