Справа № 202/2204/19
Провадження № 1-кс/202/4493/2019
УХВАЛА
Іменем України

25 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Графентрейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет-2000», Товариства з обмеженою відповідальністю «Скела Групп» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою в інтересах ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Паритет-2000», ТОВ «Скела Групп» на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що 04.04.2019 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001510 від 11.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2019 року проведено обшук у приміщенні ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Свободи, буд. 30, кв. 58.

В результаті обшуку було виявлено і вилучено речі і документи, які належать ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп» на праві власності. Детальний перелік речей і документів заведено у протоколі обшуку, а саме: папку червоного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папки для документів в кількості 16 одиниць, в яких містяться видаткові накладні та рахунки ТОВ «Графентрейд» з написами відповідно: січень 2019, лютий 2019, березень 2019, квітень 2019, грудень 2018, січень 2018, люти1 2018, березень 2018, квітень 2018, май 2018, листопад 2018, серпень 2018, вересень 2018, жовтень 2018, червень 2018, вересень 2018, липень 2018; папку чорного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папку сірого кольору з документами ТОВ «Паритет-2000» щодо митного оформлення товарів; додатки до контракту ТОВ «Скела Групп» та ПАТ «НК Роснафта»; висновок експертизи №12.3-02.2-08-0423.15 на 12 арк.; висновок експертизи №12.3-02.2-08-0422.15 на 12 арк.; договір №327/1205 від 02.12.2015 року на 3 арк.; заяву та документи про проведення експертизи; договір поставки №52018 від 01.03.2018 року на 3 арк.; копію реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а; копій паспортів в Данченко, Чичеріна, Бруна, Нордгеймер, Крупа, Власюк, Нехайчук, Мамедова, Нордгеймер; договір оренди нежитлових приміщень №2019/1від 17.12.2018 року; копію договору оренди виробничої бази; папку сірого кольору з документами щодо оренди та виділення земельної ділянки за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а; папку синього кольору з документами щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Графентрейд»; папку швидкозшивач з документами щодо страхування товарів; папку сірого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач сірого кольору з документами щодо митного обрамлення товарів ТОВ «Графенрейд»; папку рожевого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; папку синього кольору з контрактами ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач рожевого кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папку зеленого кольору з актами звіряння ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Скела Групп»; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки на оплату ТОВ «Скела Групп»; звітність ТОВ «Графентрейд»; копію контракту з додатками №119 від 20.02.2019 року між ТОВ «Скела Групп» та Starwayproduvtion UK LTD; копії сертифікатів якості та специфікацій на товар; папку зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; щоденник світло-коричневого кольору з чорновими записами; папку чорного кольору з документами «українська паливно-ресурсна компанія»; папку жовтого кольору з документами Лаконікс»; папку чорного кольору з документами ФОП Печериці; папку чорного кольору з документами ФОП Нордгеймер; папку чорного кольору з документами ФОП ОСОБА_5 ; папку бордового кольору з документами ТОВ «Мак Днепроспецстрой»; жорсткий диск Seagate 500GBs/nZ2ALPJWK.

Протокол обшуку підписано директором ТОВ «Графентрейд» ОСОБА_6 без зауважень, оскільки вона не знала, що може подавати такі зауваження, так як їй не роз`яснено права. Крім того, в момент проведення обшуку перебувала у шоковому стані, хвилювалася. Також в приміщенні, де проводився обшук була маса чоловіків, які здійснювали на неї моральний і психологічний тиск.

Так, під час обшуку вилучалися усі документи по ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп», замість зазначених в ухвалі, без розбору чи мають вказані речі і документи відношення до кримінального провадження, чи ні.

В ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку зазначено конкретний перелік речей та документів, носіїв інформації, які мали бути відшукані при проведенні обшуку, однак під час обшуку було відшукано і вилучено взагалі усі документи по ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп» і усі жорсткі диски з усієї комп`ютерної техніки, що знаходилася у приміщенні. При цьому прокурор, який проводив обшук, категорично відмовився припиняти свої протиправні дії, які полягали у безпідставному вилученні документів і жорстких дисків.

Слідчим суддею в ухвалі не надавався дозвіл на відшукання та вилучення взагалі усіх документів по ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп», комп`ютерної техніки, слідчим суддею не надавався дозвіл на відшукання і на вилучення інформації, комп`ютерної техніки, що має значення для конкретного кримінального провадження, а тому на вилучене на підставі такої ухвали майно обов`язково необхідно накладати арешт.

Оскільки слідчий в порядку КПК України не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене у ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп» майно, то воно підлягає негайному поверненню.

У зв`язку з викладеним заявник просив зобов`язати уповноважену особу прокуратури Дніпропетровської області невідкладно повернути ТОВ «Парітет-2000», ТОВ «Графентрейд», ТОВ «Скела Групп» вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 04.04.2019 року, який був проведений на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні заявник підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів господарської діяльності ТОВ «Парітет-2000» (код 30815120), TOB «Графентрейд» (код 40093090), TOB «Мак-Днепроспецстрой» (код 39583900), TOB «СкелаГрупп» (код 40794893) з контрагентами протягом 2018-2019 років щодо поставок, купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів та їх складових (паливно-мастильних матеріалів тощо), зокрема укладених договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, податкових накладних, митних декларацій, сертифікатів походження товарів, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, зовнішньоекономічних контрактів (договорів), дозвільних документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, журналів виконаних робіт, печаток, штампів.

04.04.2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: папку червоного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папки для документів в кількості 16 одиниць, в яких містяться видаткові накладні та рахунки ТОВ «Графентрейд» з написами відповідно: січень 2019, лютий 2019, березень 2019, квітень 2019, грудень 2018, січень 2018, люти1 2018, березень 2018, квітень 2018, май 2018, листопад 2018, серпень 2018, вересень 2018, жовтень 2018, червень 2018, вересень 2018, липень 2018; папку чорного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папку сірого кольору з документами ТОВ «Паритет-2000» щодо митного оформлення товарів; додатки до контракту ТОВ «Скела Групп» та ПАТ «НК Роснафта»; висновок експертизи №12.3-02.2-08-0423.15 на 12 арк.; висновок експертизи №12.3-02.2-08-0422.15 на 12 арк.; договір №327/1205 від 02.12.2015 року на 3 арк.; заяву та документи про проведення експертизи; договір поставки №52018 від 01.03.2018 року на 3 арк.; копію реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а; копій паспортів в Данченко, Чичеріна, Бруна, Нордгеймер, Крупа, Власюк, Нехайчук, Мамедова, Нордгеймер; договір оренди нежитлових приміщень №2019/1від 17.12.2018 року; копію договору оренди виробничої бази; папку сірого кольору з документами щодо оренди та виділення земельної ділянки за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а; папку синього кольору з документами щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Графентрейд»; папку швидкозшивач з документами щодо страхування товарів; папку сірого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач сірого кольору з документами щодо митного обрамлення товарів ТОВ «Графенрейд»; папку рожевого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; папку синього кольору з контрактами ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач рожевого кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папку зеленого кольору з актами звіряння ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Скела Групп»; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки на оплату ТОВ «Скела Групп»; звітність ТОВ «Графентрейд»; копію контракту з додатками №119 від 20.02.2019 року між ТОВ «Скела Групп» та Starwayproduvtion UK LTD; копії сертифікатів якості та специфікацій на товар; папку зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; щоденник світло-коричневого кольору з чорновими записами; папку чорного кольору з документами «українська паливно-ресурсна компанія»; папку жовтого кольору з документами Лаконікс»; папку чорного кольору з документами ФОП Печериці; папку чорного кольору з документами ФОП Нордгеймер; папку чорного кольору з документами ФОП ОСОБА_5 ; папку бордового кольору з документами ТОВ «Мак Днепроспецстрой»; жорсткий диск Seagate 500GBs/nZ2ALPJWK.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Приймаючи до уваги, що жорсткий диск входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає. Крім того, вказане вилучене майно вже повернуто особі, у якої воно було вилучене, тому у цій частині скарга задоволенню не підлягає.

В той же час, вилучені в ході проведення обшуку 04.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , папка червоного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папки для документів в кількості 16 одиниць, в яких містяться видаткові накладні та рахунки ТОВ «Графентрейд» з написами відповідно: січень 2019, лютий 2019, березень 2019, квітень 2019, грудень 2018, січень 2018, люти1 2018, березень 2018, квітень 2018, май 2018, листопад 2018, серпень 2018, вересень 2018, жовтень 2018, червень 2018, вересень 2018, липень 2018; папку чорного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папка сірого кольору з документами ТОВ «Паритет-2000» щодо митного оформлення товарів; додатки до контракту ТОВ «Скела Групп» та ПАТ «НК Роснафта»; висновок експертизи №12.3-02.2-08-0423.15 на 12 арк.; висновок експертизи №12.3-02.2-08-0422.15 на 12 арк.; договір №327/1205 від 02.12.2015 року на 3 арк.; заяву та документи про проведення експертизи; договір поставки №52018 від 01.03.2018 року на 3 арк.; копія реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а; копії паспортів в Данченко, Чичеріна, Бруна, Нордгеймер, Крупа, Власюк, Нехайчук, Мамедова, Нордгеймер; договір оренди нежитлових приміщень №2019/1від 17.12.2018 року; копія договору оренди виробничої бази; папка сірого кольору з документами щодо оренди та виділення земельної ділянки за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а; папка синього кольору з документами щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Графентрейд»; папка швидкозшивач з документами щодо страхування товарів; папка сірого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач сірого кольору з документами щодо митного обрамлення товарів ТОВ «Графенрейд»; папка рожевого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; папка синього кольору з контрактами ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач рожевого кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»; папка зеленого кольору з актами звіряння ТОВ «Графентрейд»; швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Скела Групп»; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки на оплату ТОВ «Скела Групп»; звітність ТОВ «Графентрейд»; копія контракту з додатками №119 від 20.02.2019 року між ТОВ «Скела Групп» та Starwayproduvtion UK LTD; копії сертифікатів якості та специфікацій на товар; папка зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»; щоденник світло-коричневого кольору з чорновими записами; папка чорного кольору з документами «українська паливно-ресурсна компанія»; папка жовтого кольору з документами Лаконікс»; папку чорного кольору з документами ФОП Печериці; папка чорного кольору з документами ФОП ОСОБА_7 ; папка чорного кольору з документами ФОП ОСОБА_5 ; папка бордового кольору з документами ТОВ «Мак Днепроспецстрой» не входять переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку, а тому вважається тимчасово вилученим майном, а також те, що слідчий та/або прокурор не звертались з клопотанням до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна, вказані речі мають бути негайно повернуті особі, в якої їх було вилучено.
Керуючись ст. ст. 303, 307, 171, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Графентрейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет-2000», Товариства з обмеженою відповідальністю «Скела Групп» задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважену особу відділу прокуратури Дніпропетровської області повернути представникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Графентрейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет-2000», Товариства з обмеженою відповідальністю «Скела Групп» вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 04.04.2019 року, що був проведений на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2019 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Свободи, буд. 30, кв. 58, а саме:
- папку червоного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»
- папки для документів в кількості 16 одиниць, в яких містяться видаткові накладні та рахунки ТОВ «Графентрейд» з написами відповідно: січень 2019, лютий 2019, березень 2019, квітень 2019, грудень 2018, січень 2018, люти1 2018, березень 2018, квітень 2018, май 2018, листопад 2018, серпень 2018, вересень 2018, жовтень 2018, червень 2018, вересень 2018, липень 2018;
- папку чорного кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»;
- папку сірого кольору з документами ТОВ «Паритет-2000» щодо митного оформлення товарів;
- додатки до контракту ТОВ «Скела Групп» та ПАТ «НК Роснафта»;
- висновок експертизи №12.3-02.2-08-0423.15 на 12 арк.;
- висновок експертизи №12.3-02.2-08-0422.15 на 12 арк.;
- договір №327/1205 від 02.12.2015 року на 3 арк.;
- заяву та документи про проведення експертизи;
- договір поставки №52018 від 01.03.2018 року на 3 арк.;
- копію реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а
- копій паспортів в Данченко, Чичеріна, Бруна, Нордгеймер, Крупа, Власюк, Нехайчук, Мамедова, Нордгеймер;
- договір оренди нежитлових приміщень №2019/1від 17.12.2018 року;
- копію договору оренди виробничої бази;
- папку сірого кольору з документами щодо оренди та виділення земельної ділянки за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179/44а;
- папку синього кольору з документами щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Графентрейд»;
- папку швидкозшивач з документами щодо страхування товарів;
- папку сірого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»;
- швидкозшивач сірого кольору з документами щодо митного обрамлення товарів ТОВ «Графенрейд»;
- папку рожевого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»;
- папку синього кольору з контрактами ТОВ «Графентрейд»;
- швидкозшивач рожевого кольору з договорами ТОВ «Графентрейд»;
- папку зеленого кольору з актами звіряння ТОВ «Графентрейд»;
- швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Скела Групп»;
- видаткові накладні;
- товарно-транспортні накладні;
- рахунки на оплату ТОВ «Скела Групп»;
- звітність ТОВ «Графентрейд»;
- копію контракту з додатками №119 від 20.02.2019 року між ТОВ «Скела Групп» та Starwayproduvtion UK LTD;
- копії сертифікатів якості та специфікацій на товар;
- папку зеленого кольору з документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Графентрейд»;
- щоденник світло-коричневого кольору з чорновими записами;
- папку чорного кольору з документами «українська паливно-ресурсна компанія»;
- папку жовтого кольору з документами Лаконікс»;
- папку чорного кольору з документами ФОП Печериці;
- папку чорного кольору з документами ФОП Нордгеймер;
- папку чорного кольору з документами ФОП ОСОБА_5 ;
- папку бордового кольору з документами ТОВ «Мак Днепроспецстрой».
В іншій частині вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1