Справа № 202/656/19
Провадження № 1-кс/202/4789/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 квітня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

26 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №0002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.
Проведення судово економічної експертизи у кримінальному провадженні №0002800, доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:

1) Яка загальна сума платежів («оплата за автомобіль», «за товар по договору», «сплата за автомобіль», «оплата за договором купівлі продаж», «платіжне доручення» «авансовий платіж» та інше) надійшло на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «ІНБІТЕХ» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 19.10.2018 по 10.01.2019?

2) Яка загальна сума грошових коштів перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ТОВ «ІНБІТЕХ» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 закріпленого за ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) за період часу з 19.10.2018 по 10.01.2019?

3) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «ІНБІТЕХ» (ЄДРПОУ 40232733) від наступних осіб та в якій сумі кожен окремо?

1. ОСОБА_5 17.11.2018 оплата за автомобіль на підставі договору №02050?
2. ОСОБА_6 04.12.2018 авансовий платіж за авто згідно платіжного доручення №02004?
3. ОСОБА_7 17.12.2018 за товар згідно платіжного доручення №02047?
4. ОСОБА_8 20.12.2018 за авто згідно платіжного доручення №02056?
5. ОСОБА_9 03.01.2019 за товари та послуги відповідно договору №02063?
Доручити слідчому у кримінальному провадженні, надати експерту для дослідження: копії вказанихдоговорів фінансового лізингу; копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу; цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 19.10.2018 по 10.01.2019 та у роздрукованому вигляді.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1