"13" грудня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договорами № Т45-ХЗБГ-17 від 21.08.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області» та № Т25-ХЗБГ-18 від 04.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області», які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , у тому числі: договорів № Т45-ХЗБГ-17 від 21.08.2017 та № Т25-ХЗБГ-18 від 04.07.2018 із додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами; актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи тощо; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти); платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжні доручення про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами; документи щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2017 рік; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік; установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018 - км 144+176 Харківської області (окремими ділянками).
Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання 93 500 200, 00 грн. визначено ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким 21.08.2017 укладено договір № Т45-ХЗБГ-17 строком до 31.12.2018 року на вказану суму.
У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2017 році перераховано грошові кошти: 31.08.2017 на суму 4 704 000, 00 грн - аванс на придбання матеріалів за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка ( рахунок №38 вiд 30.08.2017); 21.09.2017 на суму 8 815 492, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017 року (договір Т45-ХЗБГ/17вiд21.08.17, додаткова угода № 1 вiд 14.09.2017, акт надання послуг б/н вiд19.09.2017); 25.09.2017 на суму 2 996 002, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017року (договір Т45-ХЗБГ/17вiд21.08.17, додаткова угода № 1 вiд 14.09.2017., акт надання послуг б/н 25.09.2017); 08.09.2017 на суму 2 160 508, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017 року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, акт надання послуг б/н 08.09.2017); 07.09.2017 на суму 490 000, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, вересень 2017 (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, акт надання послуг б/н 06.09.2017); 22.12.2017 на суму 6 790 994, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, грудень 2017 року (договір Т45-ХЗБГ/17вiд21.08.17, додаткова угода №4 вiд20.12.2017, акт надання послуг №4/1 вiд 21.12.2017); 22.12.2017 на суму 2 648 476, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, грудень 2017 (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.17, додаткова угода №4 вiд20.12.2017, акт надання послуг №4/2 вiд 21.12.2017); 27.06.2018 на суму 14 994 000,00 грн. (аванс на поточний середній ремонт а/д за червень 2018 року; договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, рахунок 6 вiд 21.06.2018); 31.07.2018 на суму 4 898 218, 0 грн. за поточний середній ремонт а/д за липень 2018року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, акт надання послуг №1 вiд 23.07.2018); 29.08.2018 на суму 12 735 612, 0 грн. за поточний середній ремонт а/д за серпень 2018року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, акт надання послуг №3 вiд 27.08.2018); 12.09.2018 на суму 4 070 777, 0 грн. за поточний середній ремонт а/д за вересень 2018року (договір Т45-ХЗБГ/17 вiд 21.08.2017, додаткова угода 5 вiд 21.06.18, акт надання послуг №4 вiд 10.09.2018), на загальну суму за весь період 65 304 079,00 грн.
Також, 23.06.2018, згідно положень ст. 35 п. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена закупівля за переговорною процедурою по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області (окремими ділянками) (додаткова закупівля) з оголошеною вартістю 18 240 000 грн. та 04.07.2018 укладено договір з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Т25-ХЗБГдз/18 строком до 31.12.2018 року на вказану суму.
У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році перераховано грошові кошти: 06.07.2018 на суму 4 410 000, 00 грн (аванс на поточний середній ремонт а/д за липень 2018року; договір Т25-ХЗБГдз/18 вiд04.07.2018, рахунок 10 вiд 04.07.2018); 01.08.2018 на суму 5 877 801, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д за серпень 2018 року (договір Т25-ХЗБГдз/18 вiд 04.07.2018, акт надання послуг №2 вiд 30.07.2018); 23.08.2018 на суму 4 412 199, 00 грн. за поточний середній ремонт а/д за серпень 2018 року (договір Т25-ХЗБГдз/18 вiд 04.07.2018, акт надання послуг №3 вiд 22.08.2018), на загальну суму за весь період 14 700 000, 00 грн., а всього у 2017-2018 роках Службою на розрахункові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами було перераховано 80 004 079, 00 грн.
Слідством встановлено, що задля придбання будівельних матеріалів, постачання товарів, робіт, послуг службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були використані реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», а також підприємств, які виконували посередницько-транзитну функцію, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно оприлюдненої інформації в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звертався до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо роз`яснення стосовно використання та технології укладання крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, на що листом від 14.06.2018 № 1590/35 ХНАДУ надав відповідь.
В Національному автомобільно-дорожньому університеті отримано інформацію та копії документів щодо контролю якості складу, підбору складу асфальтобетонних сумішей, вхідного та операційного конторолю якості виконання робіт, що виконувались на замовлення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) у 2018 році, а також копії результатів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, відібраних на об`єктах виконання дорожньо-будівельних робіт ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно зазначеної інформації на об`єктах виконання робіт у 2018 році, замовником яких була ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було використано асфальтобетонну суміш типу А1. Проте, за наявною у слідства інформацією, підприємством було використано асфальтобетонну суміш типу А2 та Б2. Зокрема було встановлено, що асфальтобетон який був використаний під час будівельних робіт ПАТ ШРБУ 33 має за велику кількість лущати (щебінь неправильної геометрії) та замість мінерального порошку було використано цементну суміш, що грубо порушує норми ДСТУ.
Також, проведеним оглядом місць виконання будівельних робіт від 06.06.2018 встановлені пошкодження дорожнього полотна на окремих ділянках.
З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаному об`єкті службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та переведення у готівку надлишкових коштів.
20.09.2018 ухвалою Київського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні призначено судово-будівельну експертизу.
23.11.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.12.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання просить задовольнити в повному обсязі.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків.
За вказаних обставин, за відсутності конкретного переліку таких документів, слідчим в цій частині не доведено, як передбачено ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, існування достатніх підстав вважати, що такі відомості та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, яка передбачається довести за допомогою цих і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт за договорами № Т45-ХЗБГ-17 від 21.08.2017 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області» та № Т25-ХЗБГ-18 від 04.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка на ділянці км 7+018-км 144+176 Харківської області», а саме: договорів № Т45-ХЗБГ-17 від 21.08.2017 та № Т25-ХЗБГ-18 від 04.07.2018 із додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами; актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи тощо; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти); платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжні доручення про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами; документи щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2017 рік; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік; установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2019.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1