Провадження № 1-кс/520/8266/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001330 від 03.10.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про арешт майна.
Так, згідно поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001330 від 03.10.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж 2017 року по 01.04.2018 керівник пункту продажу «Одеса» ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» ОСОБА_6 , який діючи умисно спільно з водієм (за договором з ДП «Кий Пропангаз») пункту продажу «Одеса» ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» ОСОБА_7 та які усвідомлювали злочинність своїх дій, здійснили збут медичним установам Одеської області (КУ «Арцизька центральна районна лікарня», КУ «Пологовий будинок №7», КНП «Дунайська обласна лікарня «ООР»,

КУ «Дитяча міська клінічна лікарня №3», КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», КУ «Центральна районна лікарня Ізмаїльського району», КУ «Пологовий будинок №2», КУ «Міська дитяча лікарня ім. ак. Б.Я. Резніка», КУ «Міська клінічна лікарня №11», КУ «Міська клінічна лікарня№ 3 ім. професора Л.І. Алейнікової», КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер») завідомо фальсифікований лікарський засіб «кисень медичний рідкий» у розмірі 483812,728 кг. на суму 2636549,99 грн. в т.ч. ПДВ., чим спричинили збитки вказаним медичним установам на цю суму. При цьому до медичних установ був поставлений «рідкий технічний кисень», який фактчино закуплений у ПАТ «ОПЗ», який не є лікарським засобом.

06.11.2018 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та пособництво заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» здійснює свою діяльність за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця Київська, 29-К.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 145367136 від 14.11.2018, за зазначеною адресою розташовані будівлі та споруди, які на праві приватної власності належать ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» .

Враховуючи викладене, з метою відшукання та вилучення речей, документів, які використовувались при вчинені кримінального правопорушення, а саме: документів, що свідчать про незаконну реалізацію кисню (журналів обліку, руху, в`їзду/виїзду, перевірки транспортних засобів, схем руху транспортних засобів, договорів, первинної бухгалтерської документації щодо придбання, прийому, відпуску, перевезення, реалізації кисню накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товаро-транспортних накладних, сертифікатів, та інше), відомостей про усіх працівників підприємства, табелів робочого часу, відомостей про виплату заробітної плати, наказів про призначення, переведення керівників, бухгалтерів, касирів та працівників підприємства за 2017-2018 роки, укладених контрактів з ними; чорнових записів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують закупівлю та витрати палива, комп`ютерної техніки, флеш-носів інформації, які містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді; службових обов`язків керівників та їх функціональних обов`язків, печатей, штампів, грошових коштів, які отримані від незаконної реалізації такого кисню, інших предметів і документів, які мають значення по кримінальному провадженню 13.12.2018 проведений обшук у будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Враховуючи наявність необхідності в проведенні досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається з клопотанням про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання у повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказавши, що сторона обвинувачення могла обмежитися вилученням копій документів.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з КонституцієюУкраїни та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавстваУкраїни і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальнадекларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «ОСОБА_9 проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що вилучені в ході проведення обшуку документи, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, та про осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 КК України, що свідчить про те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження. Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що такі документи є необхідними для подальшого проведення експертних досліджень в рамках даного кримінального провадження, для чого є необхідним пред`явлення саме оригіналів документів, що також свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження таких документів.
Викладене свідчить про те, що зазначені у клопотанні документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, що в свою чергу свідчить про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, що свідчить про те, що існує необхідність в забезпеченні їх збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні сторони обвинувачення. В свою чергу завданням арешту майна є запобігання можливого приховування та знищення такого майна, в цілях подальшого досягнення завдань кримінального провадження.
За таких обставин, беручи до уваги правову підставу для арешту майна, можливість використання як доказів вилучених документів в рамках кримінального провадження, наявність необхідності в забезпеченні проведення експертних досліджень, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, а вказаний захід забезпечення кримінального провадження є пропорційним тому ступеню обмеження права власності, якого особа зазначає в результаті його дії.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001330 від 03.10.2017 року задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку у будівлях та спорудах за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця Київська, 29-К, документи, а саме:

1.Договір постачання №ДКР/1720/07/15 на 4 аркушах;

2.Договір постачання №ДКР/1893/07/15 з додатком на 4 аркушах;

3.Договір постачання №ДКР/1270/07 на 3 аркушах;

4.Договір постачання №ДКР/397/15/07 на 2 аркушах;

5.Договір постачання №21 з додатком на 4 аркушах;

6.Договір постачання №ДКР/773/07/15 на 3 аркушах;

7.Договір постачання №ДКР/944/07/15/140-17 на 4 аркушах;

8.Договір постачання №ДКР/86/15 на 4 аркушах;

9.Договір постачання №ДКР/272/15/07 на 2 аркушах;

10.Договір постачання №04/01/ДКР/372/15/07 на 4 аркушах;

11.Договір постачання №ДКР/267/15/07 на 2 аркушах;

12.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.03.2018 по 30.03.2018 на 22 аркушах;

13.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.02.2018 по 28.02.2018 на 22 аркушах;

14.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 02.01.2018 по 31.01.2018 на 20 аркушах;

15.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 22 аркушах;

16.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 24 аркушах;

17.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 02.10.2017 по 31.10.2017 на 22 аркушах;

18.Подорожній лист вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_9 за 01.09.2017 на 1 аркуші;

19.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 04.09.2017 по 29.09.2017 на 19 аркушах;

20.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 24 аркушах;

21.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 23 аркушах;

22.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 19 аркушах;

23.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 02.05.2017 по 31.05.2017 на 23 аркушах;

24.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 03.04.2017 по 29.04.2017 на 19 аркушах;

25.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 25 аркушах;

26.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 01.02.2017 по 27.02.2017 на 23 аркушах;

27.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_9 з 02.01.2017 по 06.01.2017 на 5 аркушах;

28.Подорожні листи вантажного автомобіля «Hyundai» д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 з 07.01.2017 по 31.01.2017 на 18 аркушах;

29.Табелі обліку використання робочого часу на 31 аркуші;

30.Копію списку працівників ТОВ Фірма «Кріогенсервіс» на 7 аркушах;

31.Копію посадової інструкції завідувача складу відділу логістики та постачання ПІ 02 на 5 аркушах;

32.Копію посадової інструкції головного інженера на 6 аркушах;

33.Копію посадової інструкції завідувача аптечного складу №1 на 5 арк.;

34.Копію особистого листка ОСОБА_10 з додатками на 7 аркушах;

35.Копію анкети ОСОБА_11 з додатками на 13 аркушах;

36.Копію анкети ОСОБА_12 з додатками на 14 аркушах;

37.Копію анкети ОСОБА_13 з додатками на 13 аркушах;

38.Копію анкети ОСОБА_14 з додатками на 12 аркушах;

39.Копію особистого листка ОСОБА_15 з додатками на 15 аркушах;

40.Копію анкети ОСОБА_16 з додатками на 22 аркушах;

41.Копію анкети ОСОБА_17 з додатками на 11 аркушах.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1