КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5670/18
Провадження № 1-кс/552/44/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002267 від 12.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 633314.84 грн п`ятнадцяти громадян ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

Дані відомості підтверджуються показаннями допитаних як потерпілих перелічених осіб, та копіями наданих ними договорів, платіжних документів, заяв про повернення коштів. При цьому згідно показань цих потерпілих ОСОБА_4 не зміг пояснити їм причини невиконання взятих на себе зобов`язань, однак визнав факт відсутності у нього сплачених йому грошових коштів. На пропозицію слідчого надати письмові пояснення щодо обставин розслідуваних відомостей ОСОБА_4 двічі відмовлявся на підставі ст. 63 Конституції України, а, коли зрештою надав такі пояснення, то не зміг повідомити причини невиконання очолюваним ним підприємством взятих на себе зобов`язань з надання туристичних послуг перед такою кількістю клієнтів та те яким чином були використані сплачені ними грошові кошти.

В зв`язку з викладеним слідство потребує отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по використовуваним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунковим рахункам в банківських установах за період із 15.11.2017 по 01.10.2018:

1)розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ;

2)розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 .

Вивчення запитуваних даних про рух грошових коштів по цим двом розрахунковим рахункам, зазначеним в договорах про надання туристичних послуг та виставлених на їх оплату рахунках, дозволить слідству довести чи спростувати факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від потерпілих грошових коштів на користь відповідних туристичних операторів чи посередників або ж виведення їх в готівкову форму. Відповідно отримані відомості можуть бути використані як доказ заволодіння ОСОБА_4 даними грошовими коштами або спростування його вини. Запитуваний період доступу обумовлений часовими межами розслідуваних протиправних дій від дати укладення договорів про надання туристичних послуг із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до фактичного припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в зв`язку з масовими зверненнями ошуканих клієнтів до поліції.

Також слідство потребує доступу до з`єднань за період із 01.11.2017 по 01.10.2018 таких обслуговуваних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентських номерів, які перебували в користуванні залучених ОСОБА_4 до роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких фактично підпорядкованих йому в цей час осіб, які здійснювали в ряді випадків підбір туристичних турів, оформлення договорів з клієнтами, прийом грошових коштів:

- НОМЕР_6 ( ОСОБА_20 );

- НОМЕР_7 ( ОСОБА_21 );

- НОМЕР_8 ( ОСОБА_22 );

- НОМЕР_9 ( ОСОБА_23 );

- НОМЕР_10 (невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_24 ).

Вивчення запитуваних даних про з`єднання користувачів цих абонентських номерів надасть слідству змогу перевірити та уточнити дати та час вчинення кожного розслідуваного епізоду, отримати підтвердження чи спростування ухилення ОСОБА_4 від спілкування з останніми після сплати ними грошових коштів.Запитуваний період доступу обумовлений часовими межами розслідуваних протиправних дій від початку перших контактів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 із ОСОБА_4 щодо укладення договорів про надання туристичних послуг до фактичного припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в зв`язку з масовими зверненнями ошуканих клієнтів до поліції.

Насамкінець слідство потребує тимчасового доступу (можливості оглянути та вилучити) до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки запитувані документи по-перше дадуть змогу підтвердити за ОСОБА_25 статус директора вказаної юридичної особи, а по-друге забезпечать можливість підтвердження експертним шляхом виконаних від імені ОСОБА_4 підписів в договорах про надання туристичних послуг та квитанціях до прибуткового касового ордеру.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, також те, що здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні перелічених суб`єктів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 15.11.2017 до 01.10.2018 включно по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 15.11.2017 до 01.10.2018 включно по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_5 надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити, оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку,з урахуванням нульових з`єднань], абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період із 01.11.2017 до 01.10.2018 з вказівкою:

3.1дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

3.2абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити:слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Строк дії ухвали до 03.02.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

копія вірна: суддя ОСОБА_1