печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
30.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001580.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ, в тому числі державних, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, організували схему виведення безготівкових грошових коштів з банків у готівку.

Так, суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, з використанням підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарської діяльності надаються послуги з переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом здійснення реальних господарських операцій.

Отримання готівкових коштів відбувається з поточних рахунків, відкритих в банках АТ «Ощадбанк», ПАТ «Ідея-Банк», ПАТ «Радабанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та інших, або по принципу «зустрічних курсів» у оптових продавців товарів народного споживання.

При цьому, деякі з підприємств фігурантів використовуються у схемах документального постачання металобрухту на адресу підприємств - виробників з метою виготовлення продукції для експорту та подальшого відшкодування ПДВ.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначеній групі осіб підконтрольні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Стройпромгруп» (39440619), ТОВ «Петрикор транс» (39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (40362911), ТОВ «Тимберлінг» (40974210), ТОВ «Поліон» (40974116), ТОВ «Марінус» (40963759), ТОВ "Сентей Сіті" (41888861), ТОВ "Містпром" (41801466), ТОВ "Шкк-Білдінг" (41381762), ТОВ "Спец-Строй Стандарт" (41621871), ТОВ "Карабін Плюс" (42301012), ТОВ «Риспром» (42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (42299957), ТОВ «Трейд Індаст» (422961152), ТОВ «Грінвей Технолоджи» (42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (42291832), ТОВ «Діпрізон Технолоджи» (42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (41381673), ТОВ «Продакт Групп» (42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (42390647), ТОВ «Білд-Постач» (42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (42300071), ТОВ «ТК Абакус» (41899391), ТОВ «Сізам Центр» (41893887) та інші.

Також, з метою уникнення відповідальності за порушення вимог законодавства України в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, особи надають підроблені документи до суб`єктів первинного фінансового моніторингу.

Установчі документи, ключі електронного підпису, банківські рахунки та інші реквізити вище перелічених СГД використовуються зазначеною групою осіб з метою надання послуг по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту для реально діючих СГД. Суть схеми полягає в створенні ланцюга «транзитних» СГД, що начебто купують товари (формують податковий кредит) від СГД в яких виникає податковий кредит при імпорті (експорті) товарів, від СГД, які користуються пільгами сільськогосподарських виробників, від СГД-виробників (посередників), які здійснюють фактичний продаж товару за готівкові кошти. В подальшому, незаконно створений податковий кредит перекладається (продається) реально діючим СГД шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій. Крім того, з метою створення уявної видимості придбання товарів (послуг) та оплати за їх достачання, по рахункам підприємцю проводиться перерахування безготівкових коштів з подальшим зняттям їх з рахунків підконтрольних СГД та поверненням в готівковому вигляді реально діючим СГД за мінусом відсотків, в розмірі 12-13% від «проконвертованої» суми коштів.

Встановлено що вищевказаними СПД на даний час для протиправної діяльності використовуються рахунки відкриті у банківських установах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:
у АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ"ГРІНВЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ" 42291874, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871, рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ"БІЛД-ПОСТАЧ" НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ"ДОРТАН ПЛЮС" 42300071, рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" НОМЕР_7 ;

у АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647, юридична адреса: м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А., рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" НОМЕР_7 ;

у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д , рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871, рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якій належить ТОВ"ТК АБАКУС" 41899391, рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якій належить ТОВ"ТРЕЙД-ІНДАСТ" НОМЕР_15 , рахунки № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якій належить ТОВ"РИСТПРОМ" 42296888, рахунки № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , якій належить ТОВ"АДАМАСК" 40362911, рахунок № НОМЕР_21 , який належить ТОВ"МІСТПРОМ" НОМЕР_22 , рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , якій належить ТОВ"ПЕТРІКОР ТРАНС" НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_29 , який належить ТОВ"СЕНТЕЙ СІТІ" 41888861, рахунки № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , якій належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" НОМЕР_7 , рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , якій належить ТОВ"ТОП ГРУП ЮА" НОМЕР_39 ;

у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 , рахунки № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , якій належить ТОВ"АДАМАСК" 40362911, рахунки № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , якій належить ТОВ"ПЕТРІКОР ТРАНС" НОМЕР_28 ;

у АТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 , юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2, рахунок № НОМЕР_44 , який належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871;

у АТ "А - БАНК" МФО 307770 , юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11, рахунок № НОМЕР_45 , який належить ТОВ"ТИМБЕРЛІНГ" 40974210;

у ПАT "ПУМБ" МФО 334851 , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, рахунки № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , якій належить ТОВ"МЕРКУРИЙ СТРОНГ" 41381673, рахунки № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , якій належить ТОВ"ШКК-БІЛДІНГ" 41381762, рахунки № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , якій належить ТОВ"СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" 41621871, рахунки № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , якій належить ТОВ"СІЗАМ ЦЕНТР" НОМЕР_54 , рахунки № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , якій належить ТОВ"КАРАБІН ПЛЮС" НОМЕР_57 , рахунки № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , якій належить ТОВ"ПЕТРІКОР ТРАНС" НОМЕР_28 , рахунки № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , якій належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" НОМЕР_7 , рахунки № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , якій належить ТОВ"ТОП ГРУП ЮА" НОМЕР_39

у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 , юридична адреса: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6, рахунок № НОМЕР_64 , який належить ТОВ"СТРОЙПРОМГРУП" 39440619 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1