У Х В А Л А

22.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000703 від 25.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 203-2, ч.1 ст. 255 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000703 від 25.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 203-2, ч.1 ст. 255 КК України, а саме: на на речі, предмети та докумнти, вилучені 15.11.2018 р. під час проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000703 від 25.07.2016 р. за адресоми: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 (10б), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 .

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва 15.11.2018 р. були проведені обшуки в ігрових закладах м.Києва за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , м.Київ, вул.Драйзера, 8, АДРЕСА_11 (10б), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 .

В ході обшуку вилучено комп`ютерну техніку, її комплектуючі, ігрові консолі, носії інформації, картки учасника лотереї, чорнові записи щодо ведення грального бізнесу, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, маршрутизатори.

Оскільки вилучені речі можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають значення речових доказів з метою їх збереження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу (ст.172 КПК України).
Звертаючись до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час проведення 15.11.2018 р. обшуків майно, прокурором не були дотримані вимоги ст..171 КПК України, оскільки не визначено конкретно перелік майна, на яке прокурор просить суд накласти арешт, його види.
За даних обставин слідчий суддя позбавлений можливості зробити висновок про обсяг майна, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, а також статус цього майна, чи входить воно до переліку майна, визначеного ст..170 КПК України, на яке може бути накладено арешт.
Враховуючи викладене, клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000703 від 25.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 203-2, ч.1 ст. 255 КК України, підлягає поверненню.

Керуючись положеннями ст.ст.170-172 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна ТОВ «Агентство Захисту Інформації» у кримінальному провадженні № 0000126 від 27.07.2015 р., зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, повернути.

Надати прокурору групи прокурорів або слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні строк протягом 72 годин для усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1