Справа № 551/1282/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю.

18 грудня 2018 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по матеріалах досудового розслідування № 0000419 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , 17.12.2018 року, звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із зазначеним клопотанням в якому вказав, що 10.12.2018 року, до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , не виконав умови договору поставки від 19.09.2017 року, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки товару, а саме «Битовка будівнича « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (комплекс меблів) Гарантія 5 років» в результаті чого останній поніс матеріальні збитки на суму 21 500 грн.

10.12.2018 року, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через Полтавське ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти у сумі 21 500,00 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 , що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як передоплату за договором поставки.

Станом на 30.11.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання щодо поставки товару не виконало, на телефонні дзвінки не відповідає, на будь який контакт з підприємством не йде, та відмовляється від факту укладення договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятих на себе зобов`язань щодо поставки товару.

Враховуючи те, що інформація за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 21 500,00 гривень, та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, а отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, слідчий ОСОБА_4 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення;

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 20.09.2017 року по 25.09.2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 17 січня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1