Дата документу 20.03.2019 Справа № 554/931/19
Провадження № 1-кс/554/3816/2019
УХВАЛА
Іменем України

20 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 29.01.2019 року близько 16:30 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою шахрайським шляхом під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі близько 10000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в ході досудового розслідування в статусі потерпілого гр. ОСОБА_3 пояснив, що 29.01.2019 року йому із абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа та, представившись менеджером (чи директором) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала придбати за вигідною ціною талони на пальне. В подальшому невстановлена особа, яка телефонувала з номеру № НОМЕР_1 , вказала гр. ОСОБА_3 , що грошові кошти за талони на пальне необхідно перерахувати на картковий рахунок. В подальшому гр. ОСОБА_3 , так як і вказувала особа, перерахував двома платежами на різні рахунки грошові кошти на талони на пальне; при цьому номери рахунків, які було перераховано грошові кошти особа називала потерпілому в ході телефонної розмови, у зв`язку із чим потерпілий не запам`ятав номери рахунків, а термінал не видав відповідної квитанції, яка підтверджувала б оплату. В подальшому до потерпілого ОСОБА_3 ніхто не прибув та талони на пальне не надав, абонент мобільного зв`язку за № НОМЕР_1 не відповідає.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_3 перерахував невідомій особі за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який було встановлено у приміщенні АЗС № ХВ 31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про всі здійснені операції з перерахунку грошових коштів (із зазначенням ідентифікаційної інформації про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, платіжні системи, через які було здійснено перерахунки, суми грошових коштів, які було перераховано, та ін. ідентифікуючої інформації), які проводилися за допомогою ПТКС, встановленого в приміщенні АЗС № ХВ 31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , згідно Договору суборенди площ № ОР/465 від 20.06.2018 року, за період часу з 16:10 год. 29.01.2019 року по 21:00 год. 29.01.2019 року.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення та ідентифікації особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення рахунків, на які було перераховано грошові кошти. Отримати вказану інформації іншим чином, аніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, не представляється можливим. Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Комунального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформаціїпро всі здійснені операції з перерахунку грошових коштів (із зазначенням ідентифікаційної інформації про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, платіжні системи, через які було здійснено перерахунки, суми грошових коштів, які було перераховано, та ін. ідентифікуючої інформації), які проводилися за допомогою ПТКС, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та встановленого в приміщенні АЗС № ХВ 31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , згідно Договору суборенди площ № ОР/465 від 20.06.2018 року, за період часу з 16:10 год. 29.01.2019 року по 21:00 год. 29.01.2019 року, які вносилися ОСОБА_3 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію в електронному вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального офісу (представництва, філії, уповноваженої особи тощо), розташованого в м. Полтава, для здійснення ознайомлення та вилучення інформації в установленому КПК процесуальному порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1