Провадження № 1-кс/760/305/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0011339, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015р., -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0011339, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015.

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та первісне проведення досудового розслідування здійснювалось Оболонським УП ГУ НП в м. Києві.

У подальшому, вказане кримінальне провадження було скеровано прокуратурою міста Києва до місцевої прокуратури з постановою про визначення підслідності та в подальшому скеровано до СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві для проведення досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_3 посилається в клопотанні на те, що п редметом перевірки у вказаному вище кримінальному провадженні є обставини використання невстановленими особами завідомо підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що підтверджують особу, складених на ім`я Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для подальшого вчинення незаконних дій із належним Товариству майном.

Так, зокрема, невідомі особи із використанням послуг приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом листопада 2015 лютого 2016 виготовили та нотаріально посвідчили завідомо підроблені документи довіреності та заяви, підписані, нібито, від імені Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

При цьому, для вчинення нотаріальних дій винними особами використовувався підроблений документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий, нібито, на ім`я ОСОБА_5 , бланк якого як було встановлено у ході слідства, ніколи не замовлявся та відповідно не видавався.

Крім того, у ході надання правової допомоги встановлено, що у невстановлені слідством дату та час невідома (і) особа (и) здійснила (и) реєстрацію на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із використанням контактних даних Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зокрема, реєстраційного номеру облікової картки платника податків останнього ( НОМЕР_2 ).

При цьому, безпосередньо ОСОБА_5 жодних дій, спрямованих на здійснення реєстрації на вказаному вище порталі до моменту виявлення незаконного використання невідомими особами його персональних даних не вчиняв, на вчинення таких дій жодній особі доручення не давав.

Ураховуючи, що підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_5 , попередньо неодноразово використовувались невідомими особами, наявні обґрунтовані підстави вважати, що до реєстрацій на порталі, за допомогою якого надається доступ, у тому числі, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, можуть бути причетні особи, діяння яких є предметом перевірки у кримінальному провадженні № 0011339.

Крім того, безпосередньо факт такої реєстрації може свідчити про продовження здійснення ними кримінально-караної діяльності.

У ході надання правової допомоги було встановлено, що адміністратором державної електронної системи поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої здійснюється реєстрація для отримання послуг на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Із листа за підписом в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 2940/17-вих від 27.07.2017 вбачається, що відповідні реєстраційні дії на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено невідомою особою 05.02.2016 о 09:47:13 з ІР адреси: НОМЕР_4 .

Під час реєстрації використано такі дані:

П.І.Б. користувача ОСОБА_5

Альтернативна електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

Обліковий запис: логін НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім того, отримано відомості про те, що із використанням вказаного вище облікового запису невідомими особами вчинено ряд дій, зокрема:

ДатаЧасІР адреса
05.02.20169:47НОМЕР_4
05.02.20169:47НОМЕР_4
05.02.20169:52127.0.0.1*
05.02.201610:58НОМЕР_4
05.02.201611:38НОМЕР_4
05.02.201613:44НОМЕР_4
05.02.201613:52НОМЕР_4
06.02.20168:51НОМЕР_5
06.02.20168:51127.0.0.1*
06.02.201610:19НОМЕР_5
07.02.20169:12НОМЕР_6
07.02.20169:12127.0.0.1*
07.02.201616:30НОМЕР_6
07.02.201617:09НОМЕР_7
07.02.201617:09127.0.0.1*
08.02.20169:42НОМЕР_7
08.02.20169:44127.0.0.1*
08.02.201610:12НОМЕР_7
08.02.201610:15НОМЕР_7
08.02.201610:17НОМЕР_7
08.02.201613:34НОМЕР_7
08.02.201613:38НОМЕР_7
08.02.201619:18127.0.0.1*
09.02.201612:06127.0.0.1*
10.02.201619:45127.0.0.1*
10.02.201619:49НОМЕР_8
10.02.201620:40НОМЕР_8
11.02.20169:11НОМЕР_8
11.02.20169:11127.0.0.1*
11.02.20169:14127.0.0.1*
11.02.201611:47НОМЕР_8
12.02.201614:41127.0.0.1*
12.02.201614:43НОМЕР_9
12.02.201616:19НОМЕР_9
14.02.201620:01127.0.0.1*
14.02.201620:02127.0.0.1*
14.02.201620:13НОМЕР_9
14.02.201620:14НОМЕР_9

Крім того, у подальшому, на підставі адвокатського запиту № 502 від 07.03.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало відомості щодо ідентифікаторів транзакцій, проведених користувачем, зареєстрованим від імені ОСОБА_5 у Кабінеті електронних сервісів, а саме:

№ п/пID транзакційДата та час створення ID транзакцій
1.2016-02-05 09:54:17.384941
2.2016-02-05 09:57:19.046134
3.2016-02-05 09:59:00:679721
4.2016-02-05 10:00:48.997575
5.2016-02-05 10:02:44.626348
6.2016-02-05 11:39:58.988999
7.2016-02-05 12:00:11.763376
8.2016-02-05 12:03:21.969911
9.2016-02-05 13:45:57.666895
10.2016-02-05 13:48:26.831736
11.2016-02-06 08:57:39.326726
12.2016-02-06 08:59:32.098163
13.2016-02-06 09:01:54.024967
14.2016-02-06 09:04:10.96992
15.2016-02-06 09:06:06.848227
16.2016-02-06 09:14:58.970667
17.2016-02-06 09:20:45.407099
18.2016-02-06 09:26:32.957654
19.2016-02-06 09:29:03.746684
20.2016-02-06 09:35:28.624997
21.2016-02-07 09:13:48.95648
22.2016-02-07 09:16:58.461637
23.2016-02-07 09:19:10.00875
24.2016-02-07 09:21:55.673108
25.2016-02-07 09:24:26.207215
26.2016-02-07 16:43:04.193649
27.2016-02-07 16:45:54.215
28.2016-02-07 16:49:49.510174
29.2016-02-07 16:54:30.766042
30.2016-02-07 17:05:42.798684
31.2016-02-08 09:45:47.21648
32.2016-02-08 09:51:55.303024
33.2016-02-08 09:55:43.624081
34.2016-02-08 09:57:21.009484
35.016-02-08 10:00:51.116688
36.2016-02-10 19:47:25.286961
37.2016-02-10 19:50:09.422049
38.2016-02-11 09:15:47.84497
39.2016-02-11 11:48:50.98175
40.2016-02-11 11:51:07.901062
41.2016-02-11 11:53:56.087022
42.2016-02-11 11:58:53.514942
43.2016-02-12 14:42:23.318323
44.2016-02-12 14:44:26.552199
45.2016-02-12 14:46:55.715299
46.2016-02-12 16:17:41.790198

Разом з тим, з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення протиправних дій із використанням персональних даних Генерального директора ОСОБА_5 , необхідним є отримання відомостей щодо платіжних реквізитів, які використовувались для отримання вказаних вище платних послуг за допомогою порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, у ході надання правової допомоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як підприємства, що здійснює технічне супроводження програмного забезпечення ведення систем Єдиний та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін`юсту, адвокатами АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано відомості, що прийом платежів по пластиковим карткам у лютому 2016 року здійснювався за допомогою веб-інтерфейсу платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (інтернет-еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Вказане вище підтверджуються відомостями із публікації на офіційному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Адвокат зазначає, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебувають відомості та документи, які є необхідними для забезпечення належного представництва та захисту прав і законних інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як потерпілого у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні просила задовольнити клопотання.

Заслухавши адвоката, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0011339, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати представнику потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_3 або слідчому, якому доручене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011339 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо платіжних реквізитів, які були використані під час доступу до Кабінету електронних ресурсів та отримання платних послуг із використанням облікового запису: логін НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до переліку ідентифікаторів вчинених транзакцій, а саме:

№ п/пID транзакційДата та час створення ID транзакцій
1.2016-02-05 09:54:17.384941
2.2016-02-05 09:57:19.046134
3.2016-02-05 09:59:00:679721
4.2016-02-05 10:00:48.997575
5.2016-02-05 10:02:44.626348
6.2016-02-05 11:39:58.988999
7.2016-02-05 12:00:11.763376
8.2016-02-05 12:03:21.969911
9.2016-02-05 13:45:57.666895
10.2016-02-05 13:48:26.831736
11.2016-02-06 08:57:39.326726
12.2016-02-06 08:59:32.098163
13.2016-02-06 09:01:54.024967
14.2016-02-06 09:04:10.96992
15.2016-02-06 09:06:06.848227
16.2016-02-06 09:14:58.970667
17.2016-02-06 09:20:45.407099
18.2016-02-06 09:26:32.957654
19.2016-02-06 09:29:03.746684
20.2016-02-06 09:35:28.624997
21.2016-02-07 09:13:48.95648
22.2016-02-07 09:16:58.461637
23.2016-02-07 09:19:10.00875
24.2016-02-07 09:21:55.673108
25.2016-02-07 09:24:26.207215
26.2016-02-07 16:43:04.193649
27.2016-02-07 16:45:54.215
28.2016-02-07 16:49:49.510174
29.2016-02-07 16:54:30.766042
30.2016-02-07 17:05:42.798684
31.2016-02-08 09:45:47.21648
32.2016-02-08 09:51:55.303024
33.2016-02-08 09:55:43.624081
34.2016-02-08 09:57:21.009484
35.016-02-08 10:00:51.116688
36.2016-02-10 19:47:25.286961
37.2016-02-10 19:50:09.422049
38.2016-02-11 09:15:47.84497
39.2016-02-11 11:48:50.98175
40.2016-02-11 11:51:07.901062
41.2016-02-11 11:53:56.087022
42.2016-02-11 11:58:53.514942
43.2016-02-12 14:42:23.318323
44.2016-02-12 14:44:26.552199
45.2016-02-12 14:46:55.715299
46.2016-02-12 16:17:41.790198.

Строк дії ухвали до 17.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1