Номер провадження 1-кп/754/394/19
Вирок
Іменем України

20 лютого 2019 року колегія суддів Деснянського районного суду м. Києва в складі

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5

за участю захисника ОСОБА_6

за участю обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000705 від 19.11.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, освіта середня-спеціальна, працюючого фахівцем інформаційних технологій ФОП" ОСОБА_9 ", проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.255ч.1,ст..27ч.3,28ч.4,205-1ч.2,27ч.5,28ч.4,190ч.4,28ч.5,28ч.4,15ч.2,190ч.4,209ч.2 КК України,

та

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, заміжню, освіта неповна вища, працюючою прибиральницею в Київському національному університеті технології і дизайну, проживаючу АДРЕСА_2 , раніше не судиму,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст..255ч.1,28ч.4,190ч.4 КК України, колегія суддів

ВСТАНОВИЛА:

Судом визнано доведеним, що обвинувачений ОСОБА_10 , орієнтовно в 2012 році (більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений), знаходячись у м. Києві, діючи з корисливих мотивів, надав згоду ОСОБІ-1 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації ОСОБА_11 , ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-11, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ-15, а також іншими невстановленими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), у подальшому, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, вчиняв на території України шахрайства в особливо великих розмірах.

Так, орієнтовно в червні 2017 році (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), знаходячись у м. Києві, діючи з корисливих мотивів, обвинувачена ОСОБА_8 надала згоду своєму рідному брату ОСОБА_7 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, а також іншими невстановленими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), у подальшому, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, вчиняли на території України шахрайства, спосіб учинення яких полягав у наступному.

Учасники злочинної організації, для заманювання потерпілих (переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки такі хворіють віковими захворюваннями) розміщували в радіо- та телеефірах недобросовісну рекламу препаратів, спрямовану на введення споживача реклами в оману щодо їх лікувальних властивостей від захворювань очей та суглобів та які фактично були біологічно-активними добавками.

У подальшому, учасники злочинної організації, використовуючи телефонний зв`язок, вводили потерпілих в оману, шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території України медичних установ, в котрих нібито працюють особи з вищою медичною освітою - лікарі, у тому числі з інших країн, які за допомогою вигаданих та неіснуючих новітніх технологій та препаратів, у тому числі нібито іноземного виробництва, можуть здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.

Після того, учасники злочинної організації, вдаючи із себе працівників вітчизняних медичних установ та іноземних лікарів, проводили потерпілим вигадані «супутникові» процедури діагностики та лікування організму через телефонний зв`язок та вигадуючи тяжкі захворювання, схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок, вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, із обдертими офіційними етикетками та позначених вигаданими назвами, під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які б і здійснювати лікування згаданих захворювань.

Як наслідок, кур`єрами, з використанням розрахункових документів - товарних чеків, залучених до злочинної діяльності фіктивних фізичних осіб підприємців, доставлялися зазначені препарати та учасниками злочинної організації взамін отримувалися грошові кошти в особливо великих розмірах.

Зокрема, ОСОБА-1 розробивши механізм учинення злочинів, організував створення злочинної організації та виконував наступне:

залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБУ-2, ОСОБУ-3, ОСОБУ-4, ОСОБУ-6, ОСОБУ-7, які у подальшому забезпечували діяльність злочинної організації;

забезпечив початкове фінансування злочинної діяльності у вигляді надання грошових коштів;

на початку злочинної діяльності, самостійно проводив навчання осіб вчиняти «телефонні» шахрайства, яких було залучено до складу злочинної діяльності для вчинення злочинів у ролі «оператора»;

шляхом надання вказівок ОСОБА_13 , ОСОБІ-2, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, а через останніх і ОСОБІ-7 постійно контролював вчинення злочинів усіма структурними частина злочинної організації, отримуючи від ОСОБИ -2 та ОСОБИ-4 інформацію про розмір злочинного доходу;

постійно отримував свою частку злочинного доходу від учинення усіх шахрайств учасниками злочинної організації, у розмірі 50% з урахуванням розміру коштів, одержаних злочинним шляхом.

В свою чергу, ОСОБА -2 , шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що у подальшому створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

шляхом надання вказівок ОСОБА_13 та ОСОБІ-7, отримував від останніх грошові кошти, одержані від вчинення шахрайств, які у подальшому розподіляв частинами як дохід від незаконної діяльності співучасникам злочинів, а частину витрачав на засоби для існування злочинної організації та вчинення нових злочинів;

за попередньою змовою із ОСОБОЮ-6, шляхом надання вказівок ОСОБА_14 , якій не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував розроблення та трансляцію в теле- та радіоефірах реклам біологічно-активних добавок, які слугували для заманювання нових жертв злочинів, а замовником таких реклам були залучені та створені для прикриття незаконної діяльності ТОВ «Медікар» та ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії»;

шляхом надання вказівок ОСОБІ-6, організовував придбання біологічно-активних добавок, які у подальшому видавалися співучасниками злочинів за лікарські засоби у тому числі й за іноземні, шляхом видалення офіційних етикеток та нанесення маркером вигаданих іноземних назв на банках їх упакування, а також надаючи вказівки співучаснику злочинів ОСОБІ-12 та ОСОБА_15 , забезпечував і контролював оплату рахунків за придбання зазначених біологічно-активних добавок від імені залученого до злочинної діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії»;

шляхом надання вказівок ОСОБА_15 , якій не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував та контролював оплату від імені залучених до злочинної діяльності ТОВ «Медікар» та ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» рахунків за телекомунікаційні послуги щодо користування номерами телефонів, які відображалися у рекламах біологічно-активних добавок в теле- та радіоефірах, а також слугували як засоби для вчинення злочинів, використовуючись для зв`язку із потерпілими під час введення останніх в оману;

шляхом надання доручень ОСОБА_16 , якому не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку із потерпілими під час введення останніх в оману, в усіх структурних частинах злочинної організації у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську;

надаючи вказівки ОСОБІ-12, за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, забезпечував та контролював поповнення від імені створених фіктивних фізичних осіб підприємців ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 » розрахункових банківських рахунків створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес», що було необхідним для продовження діяльності злочинної організації та вчинення злочинів;

шляхом надання доручень ОСОБА_15 , забезпечував та контролював оплату від імені залучених до злочинної діяльності ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес» рахунків за оренду приміщень у містах Житомирі, Києві та Івано- Франківську, у яких співучасниками злочинів вчинялися шахрайства, тобто там де розміщувалися структурні частини злочинної організації;

надаючи вказівки ОСОБА_15 , забезпечував та контролював формування податкових звітностей, що подавалися у податкові органи, залучених до злочинної схеми фізичних осіб - підприємців (ФОП): « ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_1 », « ОСОБА_19 . РНОКПП НОМЕР_2 », « ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_3 , чим створював умови для подальшого їх існування, використання в злочинній діяльності та прикриття вчинення шахрайств;

використовуючи додаток для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_20 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 , який використовувався у так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у АДРЕСА_3 , контролював процес доставок потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів.

Зі свого боку, ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

за спільної участі з ОСОБОЮ-4, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ:4016428);

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Житомир, так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», за спільної участі із ОСОБОЮ-4, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у м. Житомирі, по вул. Степана Бандери, 7, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;

шляхом надання вказівок ОСОБІ-11 здійснював координацію і контроль за залученням до складу злочинної організації нових учасників для виконання ролі «оператора»;

надаючи вказівки ОСОБІ-12, забезпечував придбання останнім канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект І» з розташуванням у м. Києві по вул. Попудренка, 52 №805, де діяльність здійснювала ОСОБА-11 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;

здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в її структурні частини, у так звані офіси «менеджерів-операторів» із розміщенням у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську, отримуючи звітності від ОСОБИ-7 ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, щодо розміру коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;

аналізував трансляції реклам біологічно-активних добавок та з метою збільшення кількості жертв злочинів, спільно із ОСОБОЮ-2 і ОСОБОЮ-4 змінював час їх трансляції й кількість виходів в медіа ефірах;

шляхом надання вказівок співучасникам злочинів визначав робочий розпорядок дня учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів-операторів» у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську;

визначав розмір доходів учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів-операторів», розташованих у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську та шляхом надання вказівок ОСОБА_13 організовував передачу останнім таких доходів;

шляхом надання вказівок ОСОБІ-12 організовував здійснення доставок потерпілим препаратів, а також контролював отримання від останніх коштів;

надаючи доручення ОСОБІ-12, забезпечував оплату останнім, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренди офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у м. Житомирі, по вул. Степана Бандери, 7, а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9.

Так само, ОСОБА-4, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

за участі ОСОБИ-3, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ:4016428);

за попередньою змовою із ОСОБА_22 , якому не було відомо про вчинення злочинів, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, організував створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Караван сіті експрес» ();

з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «Мега - Експрес» вигляду законної, уклав фіктивні Договори про надання кур`єрських послуг між ТОВ «Мега Експрес» з одного боку та ФОП « ОСОБА_19 », а також ФОП « ОСОБА_18 » з іншого, на підставі яких вказані фізичні особи - підприємці використовувався як фіктивні замовники кур`єрських послуг і як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «Мега Експрес», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за оренду приміщень, які використовувалися у злочинній діяльності, комунальних та інших супутніх із орендою приміщень витрат, послуг Інтернету тощо.

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Житомир, так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», за участі ОСОБИ-3, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у м. Житомирі, по вул. Степана Бандери, 7, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 і ОСОБА-9;

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офісу «менеджерів - операторів» із умовною назвою «Проект У», за участі ОСОБИ-6, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив оренду приміщень №№902,904 по вул. М.Раскової,11- А у м. Києві, чим створили умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-10, ОСОБА-14 і ОСОБА-15;

з ціллю розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офісу «диспетчерів», використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив оренду приміщень №№1001а та 1001-б, по вул. М.Раскової, 23 (Є.Сверстюка) у м. Києві, де самостійно організував протиправну діяльність, при цьому контролюючи діяльність ОСОБА_20 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_21 », які виконували роль «диспетчерів»;

для розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офіс «менеджерів - операторів» із умовною назвою «Проект В», використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив оренду приміщення №216 по вул. Куренівській, 18 у м. Києві, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку;

отримував від співучасників злочинів - «менеджерів», керівників офісу «кур`єрів», а також «диспетчерів» звітність щодо виконаних доставок «псевдоліків» та розмірів коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;

використовуючи додаток для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-2 , ОСОБА-12, ОСОБА_20 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614 контролював процес передачі відомостей про потерпілих між офісами «диспетчерів», «менеджерів-операторів» та «кур`єрів», доставки потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів, а також особисто передавав у зазначений груповий чат інформацію про необхідність здійснення потерпілим доставок «псевдоліків»;

розподіляв доходи від діяльності злочинної організації між ОСОБА_20 та особою на ім`я « ОСОБА_21 » за їх участь у вчиненні злочинів;

з метою найбільшої ефективності пошуку та заманювання жертв злочинів аналізував графік виходу по радіомовленню та телебаченню реклам біологічно-активних добавок, кількість вхідних дзвінків від громадян, накопичував їх особисті дані, формуючи так звану «базу вхідних», яку у подальшому учасники злочинної організації використовували для здійснення повторних злочинів щодо наявних у такій базі осіб;

з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляв бланки звітів про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес», які у подальшому передавав ОСОБІ-12, для використання їх під час здійснення доставок потерпілим «псевдоліків».

Зі свого боку ОСОБА-6, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також за участі інших учасників злочинної організації та осіб залученим до злочинної діяльності, виконував наступне:

з метою вчинення шахрайств, створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» ();

для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників та надання діяльності ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» вигляду законної, уклав фіктивні Договори поставок між зазначеним Товариством з одного боку та ФОП « ОСОБА_18 », а також ФОП « ОСОБА_19 » з іншого, на підставі яких зазначені фізичні особи підприємці використовувався учасниками злочинної організації як покупці у ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» біологічно-активних добавок і кінцеві продавці громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печаток фізичних осіб - підприємців наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень;

для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок, а також подальшого контакту з особами, щодо яких у подальшому вчинялося шахрайство, уклав між ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» та ПрАТ «ДАТАГРУП» Договір №5937382 про надання телекомунікаційних послуг з Додатками №1 від 20.11.2012, №2 від 15.02.2013 та №3 від 11.03.2013, згідно чого ним було отримано в користування телефонні номера 5857677, 5937323, 5937382, 5937384, 5937385, 5937386, 5853060, НОМЕР_5 ;

для вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» уклав Договір Ексклюзивної дистрибуції №08/02 від 11.02.2013 між ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» та ТОВ «Даніка» щодо виготовлення та придбання препаратів, серед яких «Неокардит», а також уклав з ТОВ «Еліт- фарм» Договір купівлі - продажу №18/13 від 04.03.2013 щодо придбання біологічно- активних добавок (БАД), серед яких «Візіон АКТИВ» та у подальшому зазначені препарати учасниками злочинної організації видавалися за лікарські засоби при продажі їх потерпілим, хоча такими не являлись;

використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №01-09/2014 від 01.09.2014 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.01.2016) щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо- роликів, медіа планування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно-активних добавок «Озорит», «Остеозамін» із зазначенням контактних номерів телефонів для замовлення НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що у подальшому стало підставою для трансляції реклам вказаних препаратів в ефірі радіостанції «Радіо Ера УР1», «УР1», «Радіо Ера», які і послужили для заманювання потерпілих;

використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №3113 від 20.11.2014 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, згідно якого протягом 24.03.2015-31.01.2016 в ефірі телеканалу «5», транслювалися реклами біологічно-активних добавок «Каріочі» та «Остеозамін», які і послужили для заманювання потерпілих;

з метою продовження вчинення шахрайств та для подальшого прикриття злочинної діяльності, створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» (), замінивши таким чином раніше використовуваний у злочинній діяльності суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар»;

з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» вигляду законної, уклав фіктивний Договір поставки з ФОП « ОСОБА_19 », на підставі якого останній використовувався учасниками злочинної організації як покупець у ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» біологічно-активних добавок та кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печаток фізичної особи-підприємця наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.

у зв`язку із заміною використання в злочинній діяльності ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» на ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання потерпілих, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», попередньо надавши розроблені за участі учасника злочинної організації ОСОБИ -2аудіо записи реклами, уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №20-01/2016 від 20.01.2016 щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо- роликів, медіапланування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно-активних добавок «Озорит», «Остеозамин», «Каріочі», «Триколазор», «Силокост» в ефірі радіостанцій із зазначенням контактних номерів телефону для замовлення НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , що у подальшому стало підставою для трансляції реклам вказаних препаратів в ефірі радіостанції «УР-1» («УР-2», «УР-3»), які і послужили для заманювання потерпілих, вводячи їх в оману щодо лікувальних властивостей препаратів, які фактично були біологічно-активними добавками;

після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання потерпілих, від імені ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», попередньо надавши розроблені за участі співучасника злочинів ОСОБИ -2 відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №3261 від 26.01.2016 строком до 31.12.2016 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, на підставі якого протягом 01.12.2016 - 30.12.2017 в ефірі телеканалу «5» транслювалася реклама біологічно активної добавки «Остеозамін» із зазначенням контактного номеру телефону для замовлення НОМЕР_7 , яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно-активною добавкою;

після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення шахрайств, а саме для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок та подальшого контакту з потерпілими, переоформив надання послуг телефонії, котрі раніше надавалися ПрАТ «ДАТАГРУП» для ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» на ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», уклавши Договір №09021205 про надання телекомунікаційних послуг від 01.02.2016 з додатками №1 від 01.02.2016, №2 від 03.10.2016 та №3 від 10.03.2017, внаслідок чого було отримано в користування телефонні номери: , , , , , , , , , , , , , , , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 ;

з метою продовження вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» уклав з ТОВ «НУТРІМЕД» договір №42/02/16 від 04.02.2016 щодо контрактного виробництва дієтичних добавок «Каріочі», «Силокост», «Флексарт», «Нейрокапс», «Синеочи», «Триколазор», «РК-7А», «Суставел», «Зоровіт», «Тромбовал», «Уростатин», «Лактомагніл» «Алкощит», «Остеозамін», «Просталам», придбавши цей товар на загальну суму 19 160, 88 гривень.

після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення шахрайств, а саме пошуку та заманювання потерпілих, від імені ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», попередньо надавши розроблені за участі співучасника злочинів ОСОБИ -2 відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Глобал Медіа Груп» договір №ТГ-8 від 14.04.2017 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, згідно якого протягом 01.06 - 30.12.2017 в ефірі телеканалів «1+1» та «2+2» транслювалася реклама біологічно активних добавок «Каріочі» із зазначенням контактного номера телефону для замовлення НОМЕР_12 , яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно-активною добавкою;

з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м. Києві, так званого офісу «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект У», за попередньою змовою із ОСОБОЮ-4, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив підписання договорів про оренду приміщень №№902, 904 по вул. М.Раскової,11- А у м. Києві, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, а саме ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-14 та ОСОБОЮ-15.

з метою використання у вчиненні шахрайств ФОП « ОСОБА_18 », «ФОП ОСОБА_19 » та ТОВ «Караван Сіті Експрес», а також недопущення викриття діяльності злочинної організації та витоку будь - якої інформації про її учасників, за участі ОСОБА_12 та ОСОБИ-4 забезпечив укладення довіреностей на своє представництво інтересів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ТОВ «Караван Сіті Експрес», а у подальшому позиціонуючи себе як «юрист», представляв їх інтереси у правоохоронних органах;

маючи досвід роботи в органах внутрішніх справ МВС України, з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації та витоку будь - якої інформації про її учасників, постійно отримував від ОСОБИ-12 та ОСОБИ-7 інформацію про затримання співробітниками правоохоронних органів «кур`єрів», що доставляли «псевдоліки», а також, позиціонуючи себе як «юрист», представляв їх інтереси після таких затримань, контролюючи надання «кур`єрами» інформації працівникам правоохоронних органів;

використовуючи кошти, наявні на власних рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , які використовувалися виконавцями шахрайств «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, у тому числі і при проведенні вигаданої телефонної супутникової діагностики.

В свою чергу, ОСОБА-7, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

безпосередньо підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБІ -2 та ОСОБІ-3;
виконував роль «керівника» в так званих офісах «менеджерів-операторів» та «кур`єрів», що розташовувалися у м. Івано-Франківськ по вул. Січових Стрільців, 23 в офісних приміщеннях №№505, 507, де злочини вчиняли підпорядковані йому учасники злочинної організації з числа «менеджерів» та «операторів»;

з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, а також створення умов для вчинення злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив укладення з ТОВ «Нікром Трейд Груп» Договору Оренди №01/07/17/О-ОЦ-50, 507, 606 від 30.06.2017, згідно якого було орендовано приміщення №505,507,606 у АДРЕСА_4 , у яких злочини вчиняли підпорядковані йому учасники злочинної організації з числа «менеджерів» та «операторів»;

отримував від співучасників злочинів ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10 інформацію про введення потерпілих в оману, відомості про дати здійснення доставок та назви препаратів, які потрібно було написати на банках їх упакування, а у подальшому, надаючи вказівки підпорядкованим «кур`єрам», серед яких ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 та інші невстановлені слідством осіб, організовував здійснення потерпілим, що проживали в західному регіоні України, доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від потерпілих грошових коштів;

з метою введення осіб в оману щодо правдивості процедур лікування здійснюваних учасниками злочинної організації, надавав вказівки підпорядкованим «кур`єрам» отримувати від осіб зразки сечі та волосся для проведення удаваних «ДНК експертиз» організму, що використовувалося у подальшому учасниками злочинної організації з числа «операторів» як можливість для вигадування тяжких захворювань і таким чином продовження вчинення шахрайств під приводом нових лікувань;

безпосередньо, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ «ПриватБанк», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБІ -2 , а з іншої частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;

отримував від ОСОБИ-12 біологічно активні та дієтичні добавки, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів шляхом видалення етикеток та нанесення вигаданих назв, а також товарні чеки із відтисками печаток ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », «ФОП ОСОБА_17 » та бланки звітів про кур`єрську доставку із відтиском печатки фіктивного ТОВ «Караван Сіті Експрес»;

отримував свою частку доходу за участь у злочинній організації та у злочинах, а також розподіляв незаконні доходи іншим учасникам злочинної організації підконтрольної йому структурної частини за їх участь у злочинах;

з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та не викриття схеми вчинення злочинів, надавав ОСОБІ-6 інформацію про затримання працівниками правоохоронних органів підпорядкованих йому «кур`єрів» під час здійснення доставок «псевдоліків», а також пересилав останньому фотографії, попередньо виготовлених за його участі без дат укладення, договорів про надання кур`єрських послуг між затриманим «кур`єром» з одного боку та кур`єрською фірмою ТОВ «Караван Сіті Екпсрес» з іншого, у які вносив дату дня затримання;

за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи власні банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які використовувалися виконавцями шахрайств «операторами» з підконтрольної йому структурної частини злочинної організації для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, у тому числі і при проведенні вигаданих телефонних супутникових діагностик, чим створював умови для вчинення злочинів.

В свою чергу, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, здійснював наступне:

підпорядковувався у злочинній діяльності ОСОБІ-3;
виконував роль «керівника» в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект У», що розташовувався у м. Києві по вул. Євгена Сверстюка, 11-А в офісних приміщеннях №№902,904, де особисто, так з підпорядкованими йому учасниками злочинної організації з числа «операторів», серед яких ОСОБА-14 та ОСОБОЮ-15, вчиняв шахрайства, надаючи відповідні вказівки щодо проведення вигаданих супутникових діагностик та представлення іноземними лікарями;

отримував від ОСОБА_20 і невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_21 », що виконували ролі «диспетчерів» та здійснювали діяльність в офісному приміщенні № 1001-б, який розташовувався у м. Києві по вул. Євгена Сверстюка, 23, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно-активних добавок та передавав зазначену інформацію підконтрольним йому учасникам злочинної організації «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;

отримував від підпорядкованих йому співучасників шахрайств «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавав ОСОБІ-12, ОСОБІ-13 та ОСОБІ-7, зазначаючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовував через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих йому співучасників шахрайств «операторів», використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні останніх, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації щодо викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також контролюючи процес передачі коштів від потерпілих;

передавав ОСОБІ-3 та ОСОБІ-4 звітність щодо вчинених шахрайств підконтрольною йому структурною частиною злочинної організації та розміру злочинних доходів, а у подальшому, отримуючи частку незаконних доходів, розподіляв її між собою та підпорядкованими йому співучасниками злочинів - «операторами», серед яких ОСОБА-14 та ОСОБА-15;

Своєю чергою, ОСОБА-14, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБІ-10;

знаходячись у так званому офісі «менеджерів-операторів» з умовною назвою «Проект У», що розташовувався за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-А в офісних приміщеннях №№902, 904, представляючись вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря Київського інституту травматології і ортопедії на ім`я « ОСОБА_26 » в телефонному режимі проводила потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, діагностувала вигадані нею ж захворювання, чим схиляла до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняла шахрайство;

виконуючи відведену їй роль, самостійно вигадувала назви препаратів, їх лікувальні дії та вартість, до придбання яких схиляла потерпілих;

надавала інформацію про введення потерпілих в оману ОСОБІ-10 для організації останнім здійснення доставок та отримання взамін коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також контролюючи процес передачі коштів від потерпілих;

отримувала свою відсоткову частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого нею шахрайства;

здійснювала практичні навчання кандидатів в учасники злочинної організації для ролі «оператора», відвідуючи структурну її частину, з розташуванням у м. Києві по вул. Попудренка, 52 в офісному приміщенні №805 по запрошенню ОСОБИ-11.

В свою чергу, ОСОБА-15, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, виконував наступне:

безпосередньо підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБІ-10;

знаходячись в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект У», що розташовувався за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-А в офісних приміщеннях №№902, 904, представляючись вигаданим іменем, вдаючи із себе професора з Німеччини на ім`я « ОСОБА_27 », в телефонних розмовах проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, діагностував вигадані захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;

виконуючи відведену йому роль, самостійно вигадував лікувальні дії препаратів та визначав їх вартість, які необхідно було придбати потерпілим;

надавав інформацію про введення потерпілих в оману ОСОБІ-10 для організації останнім здійснення доставок та отримання взамін коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіючи обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття правоохоронними органами, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;

отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства.

Зі свого боку, ОСОБА-8, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також надаючи вказівки співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності і відповідно створюючи умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБІ-3;

виконувала роль «керівника» в так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» і «Проект С», що розташовувалися у м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 7 в офісних приміщеннях №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б, де особисто та з участю підпорядкованих їй учасників злочинної організації - «операторів» вчиняла шахрайства, надаючи останнім відповідні вказівки, в тому числі і про проведення вигаданих супутникових діагностик;

отримувала від ОСОБА_20 , яка виконувала роль «диспетчера» та здійснювала діяльність в офісі, що розташовувався у м. Києві по вул. Євгена Сверстюка, 23 у приміщенні №1001-б, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно-активних добавок та передавала зазначену інформацію підконтрольним їй учасникам злочинної організації «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;

отримувала від підпорядкованих їй співучасників шахрайств «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавала ОСОБІ-12, ОСОБІ-13 та ОСОБІ-7, вказуючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовувала через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих їй співучасників шахрайств «операторів», використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також контролювала процес передачі коштів від потерпілих;

передавала ОСОБІ-3 звітність щодо вчинених шахрайств підконтрольною їй структурною частиною злочинної організації та розміру одержаних злочинним шляхом коштів;

отримуючи частку незаконних доходів, розподіляла її між собою, ОСОБОЮ-9 та підпорядкованими їй співучасниками злочинів - «операторами», з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчинення шахрайств;

шляхом надання вказівок ОСОБА_16 , якому не було відомо про вчинення злочинів, забезпечувала безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку з потерпілими під час введення останніх в оману учасниками підконтрольної їй структурної частини злочинної організації «операторами»;

В свою чергу, ОСОБА-9 діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, виконував наступне:

підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБІ-8 та ОСОБІ-3;
виконував роль «співкерівника» в так званих офісах «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», що розташовувалися у м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 7 в офісних приміщеннях №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б, де як особисто так і з участю інших невстановлених учасників злочинної організації з числа «операторів» вчиняв шахрайства;

представлявся вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_28 » та в телефонному режимі проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, вигадував в останніх тяжкі захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;

виконуючи роль «оператора», самостійно вигадував назви препаратів, до придбання яких схиляв потерпілих, лікувальні властивості таких препаратів, а також їх вартість;

вводячи потерпілих в оману, надавав вказівки ОСОБІ-12, ОСОБІ-13 та ОСОБІ-7, щодо здійснення доставок, зазначаючи при цьому дати доставок та вигадані назви препаратів, якими потрібно було підписати банки їх упакування та доставити потерпілим під виглядом іноземних лікарських засобів;

у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;

отримував від ОСОБА_12 та ОСОБИ-12 грошові кошти, які у подальшому розподілялися як незаконні частки доходів учасників структурної частини злочинної організації з розташуванням у м. Житомир;

отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства;

Так само, ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

утворив структурну частину злочинної організації - так званий офіс «кур`єрів» з розташуванням у м. Києві та у подальшому здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації з числа ОСОБИ-12, ОСОБИ-13, ОСОБА_11 , а відповідно через останніх і особами, які виконували роль «кур`єра»;

спільно із ОСОБОЮ-12 та ОСОБА_11 , для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінив адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення №614 по вул.О.Туманяна, 15-А у м. Києві, чим створив умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;

особисто, а також за участі ОСОБИ-12, ОСОБИ-13 та ОСОБА_11 здійснював контроль за здійснення потерпілим доставок препаратів, які видавалися за лікарські засоби, а також за отримання грошей в результаті вчинення шахрайств;

використовуючи додаток для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА-4, ОСОБА-2, ОСОБА-12, ОСОБА_20 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м. Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614 контролював процес доставок потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів;

безпосередньо від ОСОБИ-12, ОСОБИ-13 та ОСОБА_11 , а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ «ПриватБанк», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБІ-2 , а з іншої частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;

отримував свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;

розподіляв частку доходів підконтрольних йому учасникам злочинної організації з числа ОСОБИ-12, ОСОБА-13 та ОСОБА_11 ;

з метою використання у вчинення шахрайств фізичних осіб - підприємців організував створення ФОП « ОСОБА_18 », «ФОП ОСОБА_19 » та ФОП « ОСОБА_19 », відтиски печаток яких наносилися на товарні чеки, що надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункових рахунків ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар», ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренди приміщень, тощо;

на виконання доручень ОСОБИ-3 передавав за участі підпорядкованих йому «кур`єрів», а також шляхом банківського переказу, частку незаконного доходу учасникам злочинної організації структурних частин, розташованих у містах Києві та Житомирі;

за дорученням ОСОБИ-4, надаючи відповідні вказівки ОСОБІ-12 організовував оплату за оренду приміщень, які використовувалися для розміщення структурних частин злочинної організації у м. Києві;

з метою недопущення викриття учасників злочинної організації інструктував «кур`єрів» щодо їх поведінки у випадку затримання працівниками правоохоронних органів;

згідно укладених ОСОБОЮ-6 договорів на придбання та виготовлення біологічно - активних добавок, здійснював фізичне забезпечення офісу «кур`єрів» біологічно - активними добавками та препаратами для доставок, частина із яких збувалася, видаючись за лікарські засоби, в тому числі і іноземного виробництва, , а інша частина ОСОБОЮ-12 пересилалася ОСОБІ-7 у м. Івано-Франківськ для використання з тією ж метою;

особисто, використовуючи кошти, наявні на власних банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а також шляхом надання вказівок ОСОБІ-12 і ОСОБА_11 , організовував здійснення оплат за оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у АДРЕСА_5 , чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;

використовуючи кошти, наявні на власних рахунках № № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які використовувалися виконавцями шахрайств «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, чим створював умови для вчинення злочинів.

В свою чергу, ОСОБА-12, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:

безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_13 , ОСОБІ-2, ОСОБІ-3 і ОСОБІ-4;

спільно із ОСОБОЮ-13, а з червня 2017 року і ОСОБА_11 , здійснював фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;

спільно із ОСОБА_29 та ОСОБА_11 , для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінив адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши та орендувавши офісне приміщення №614 по вул.О.Туманяна, 15-А у м. Києві, чим створив умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;

отримував від співучасників злочинів ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10 інших невстановлених осіб, які виконували роль «менеджера», а також шляхом використання додатку для повідомлень «Viber», будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-4, ОСОБА-2, ОСОБА_20 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 офісу «кур`єрів» м. Києва, інформацію про введення потерпілих в оману та відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування, з метою надання їм вигляду іноземних лікарських засобів;

особисто, а також надаючи вказівки ОСОБІ-13 і підпорядкованим йому «кур`єрам», здійснював видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоював їм вигадані назви іноземною мовою;

з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляв товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », а також звіти про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес» та власноручно вносив у зазначені документи рукописні записи щодо вигаданих назв препаратів та їх вартості;

з метою прикриття злочинної діяльності, отримував у ОСОБИ-4 звіти про кур`єрську доставку із відтисками печатки ТОВ «Мега Експрес», які у подальшому надавав «кур`єрам» для здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами;

шляхом надання доручень підпорядкованим йому «кур`єрам», котрим попередньо також надавав видозмінені препарати, товарні чеки та звіти про кур`єрську доставку, організовував здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від потерпілих грошових коштів;

на прохання ОСОБИ-7, передавав останньому біологічно активні та дієтичні добавки, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів шляхом видалення етикеток та нанесення вигаданих назв, а також товарні чеки із відтисками печаток ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », «ФОП ОСОБА_17 » та бланки звітів про кур`єрську доставку із відтиском печатки фіктивного ТОВ «Караван Сіті Експрес», для їх використання у злочинній діяльності ОСОБОЮ-7;
безпосередньо, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ «ПриватБанк», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБА_13 , з частини оплачував рахунки за оренду приміщень, телекомунікаційні послуги, а з частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;

отримуючи вказівки від ОСОБИ -2оплачував придбання біологічно-активних добавок, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів від імені залученого до злочинної діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» рахунків за придбання зазначених біологічно-активних добавок;

отримуючи доручення від ОСОБИ-2, за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, від імені створених фіктивних фізичних осіб підприємців ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 » вносив на розрахункові банківські рахунки, створених для прикриття злочинної діяльності, юридичних осіб ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії», ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес», що було необхідним для продовження діяльності злочинної організації та вчинення злочинів;

на виконання вказівок ОСОБИ-3, оплачував придбання канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів-операторів» з розташуванням у м. Києві по вул. Попудренка, 52 №805, де діяльність здійснювала ОСОБА-11 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;

на виконання вказівок ОСОБИ-3, організовував здійснення доставок потерпілим препаратів, а також контролював отримання від останніх коштів;

отримуючи доручення від ОСОБИ-3, оплачував, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у АДРЕСА_5 , а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, в тому числі ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9;

на виконання вказівок ОСОБА_12 , використовуючи кошти здобуті злочинним шляхом, оплачував за оренду приміщень, які використовувалися для розміщення структурних частин злочинної організації у м. Києві, а також передавав грошові кошти в так звані офіси «менеджерів-операторів» у містах Києві та Житомирі;

з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та не викриття схеми вчинення злочинів, надавав ОСОБІ-6 інформацію про затримання працівниками правоохоронних органів підпорядкованих йому «кур`єрів» під час здійснення доставок «псевдоліків», а також пересилав останньому сфотографовані, попередньо виготовлені без дат, договори про надання кур`єрських послуг між затриманим «кур`єром» з одного боку та ТОВ «Мега Експрес» і ТОВ «Караван Сіті Експрес» у які вносив дату дня затримання.

використовуючи кошти, наявні на власних рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які використовувалися виконавцями шахрайств «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, чим створював умови для вчинення злочинів.

В свою чергу, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_13 та ОСОБІ-12;

спільно із ОСОБОЮ-12 здійснювала фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;

отримувала від співучасників злочинів ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-12 інформацію про введення потерпілих в оману, відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування;

особисто, а також надаючи вказівки підпорядкованим їй «кур`єрам», здійснювала видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоювала їм вигадані назви іноземною мовою, для надання таким вигляду іноземних лікарських засобів;

з метою прикриття злочинної діяльності та введення потерпілих в оману, виготовляла товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_17 » та власноручно вносила у них рукописні записи вигаданих назв препаратів та їх вартості;

шляхом надання доручень підпорядкованим їй «кур`єрам», яким попередньо надавала видозмінені препарати та згадані товарні чеки, організовувала здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від останніх грошових коштів;

безпосередньо, а також шляхом перерахування на її картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», отримувала від «кур`єрів» грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайств, вела їх звітність, частину із вказаних грошових коштів передавала ОСОБА_13 , а з частини оплачувала витрати пов`язані із здійсненням доставок та виплачувала дохід «кур`єрам»;

отримувала свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;

Зі свого боку, ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_13 ;

спільно із ОСОБА_29 та ОСОБОЮ-12, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінила адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення №614 по вул.О.Туманяна, 15-А у м. Києві, чим створила умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;

спільно із ОСОБОЮ-12 здійснювала фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;

отримувала від ОСОБИ-12, а також шляхом використання додатку для повідомлень «Viber», будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-2, ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_20 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » і робочий номер телефону офісу «кур`єрів» м. Києва №92, інформацію про введення потерпілих в оману та відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування, з метою надання вигляду іноземних лікарських засобів;

особисто здійснювала видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоювала їм вигадані назви іноземною мовою;

з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляла товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_17 », а також звіти про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес» та власноручно вносила у вказані документи рукописні записи вигаданих назв препаратів та їх вартості;

шляхом надання доручень підпорядкованим їй «кур`єрам», котрим попередньо надавала видозмінені препарати та згадані товарні чеки, організовувала здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від останніх грошових коштів;

особисто здійснювала доставку видозмінених препаратів та отримувала взамін грошові кошти, виконуючи роль «кур`єра»;

безпосередньо отримувала від «кур`єрів» грошові кошти, одержані в результаті вчинення шахрайств, вела їх звітність, частину із вказаних грошових коштів передавала ОСОБА_13 , а з частини оплачувала витрати пов`язані із здійсненням доставок та виплачувала дохід «кур`єрам»;

отримувала свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;

отримуючи вказівки від ОСОБА_12 здійснювала оплати за оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у АДРЕСА_6 , чим створювала умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, а саме ОСОБІ-8 та ОСОБІ-9.

Таким чином, створена ОСОБОЮ-1, злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом надання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування на протязі тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами так званими офісними центрами та ієрархічною підпорядкованістю її членів і структурних частин.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим на протязі тривалого часу - з 2012 року по 21 грудня 2017 року, тобто до затримання її учасників ОСОБА_12 , ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБИ-12 правоохоронними органами України.

До складу злочинної організації входило 11 постійних осіб, частина із яких була об`єднана родинними стосунками та які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБОЮ-1, згодні з ними і у відповідності з якими вчиняли злочини.

Указані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБОЮ-1 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Створення і державна реєстрація юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, а також створення фізичних осіб-підприємців на підставних осіб, маскування злочинної діяльності під виглядом законної і легальної фінансово-господарської діяльності забезпечували зовнішню безпеку та тривале функціонування злочинної організації.

Так, завдяки виконанню ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, ОСОБА-14, ОСОБОЮ-15, зазначених дій, а також завдяки протиправним діям інших невстановлених учасників злочинної організації й осіб залучених до злочинної діяльності, яким не було відомо про вчинення злочинів, за період часу з 08.12.2015 по 20.12.2017 вчинено ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) на загальну суму 2 718 468,5 гривень, а саме:

за період з 08.12.2015 по 28.05.2016 шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи коштами ОСОБА_30 на загальну суму 269 901 гривень.

за період з 12.07.2016 по 19.07.2016, шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи коштами ОСОБА_31 на загальну суму 306 843,5 гривень.

за період з 26.07.2016 по 23.05.2017 шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи коштами ОСОБА_32 на загальну суму 81 884 гривні;

за період з 23.01.2017 по 10.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір;

за період з 13.02.2017 по 11.04.2017, шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 на загальну суму 68 400 гривень;
за період з 31.03.2017 по 21.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір;

за період з 03.05.2017 по 12.05.2017, шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду;

за період з 04.05.2017 по 29.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір;

09.06.2017 шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_38 в розмірі 8 000 гривень;

за період часу з 26.07.2017 по 28.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 на загальну суму 54 600 гривень;

20.12.2017 шляхом обману учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_40 в розмірі 7 800 гривень.
за період з 11.12.2017 по 20.12.2017, шляхом обману та зловживання довірою учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 на загальну суму 148 600 гривень.

Крім того, в період з травня по серпень 2017 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі злочинної організації, вчинив ряд закінчених замахів на незаконні заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_36 на суму 50 000 гривень та ОСОБА_42 на суму 3 000 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно курсу НБУ склало 77 000 гривень, а всього на загальну суму 127 000 гривень.

Зокрема, ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та відведеної їй ролі «менеджера» так званого офісу «кур`єрів», безпосередньо вчинила заволодіння майном ОСОБА_41 на загальну суму 148 600 гривень.

Крім того, ОСОБА_10 у період часу з 08.12.2015 по 28.05.2016, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, тобто таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_30 , що у АДРЕСА_7 заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 67 555 гривень, 4 500 доларів США, 3410 Євро, що по курсу НБУ склало 106 786 гривень та 95 560 гривень відповідно, а всього на загальну суму 269 901 гривень, що становить великий розмір.

Крім цього, ОСОБА_10 , у період часу з 12.07.2016 по 19.07.2016, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, тобто таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_31 , що у АДРЕСА_8 заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 10 950 Євро, що по курсу НБУ склало 301 643, 5 гривень та 5 200 гривень, а всього на загальну суму 306 843, 5 гривень, що становить великий розмір.

Також, ОСОБА_10 , у період часу з 26.07.2016 по 23.05.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, тобто таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-10, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_32 , що у АДРЕСА_9 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 2 770 доларів США, що по курсу НБУ склало 71 884 гривень та 10 000 гривень, а всього на загальну суму 81 884 гривень.

Крім того, ОСОБА_10 , у період часу з 23.01.2017 по 10.06.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, тобто таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБА-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_43 , що у АДРЕСА_10 , заволоділи грошовими коштами останнього в розмірі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 52 298 гривень та 586 950 гривень, а всього на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір.

Крім того, ОСОБА_10 , у період часу з 13.02.2017 по 11.04.2017, переслідуючи корисливий мотив, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, тобто таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_44 , що у АДРЕСА_11 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 68 400 гривень.

Крім цього, ОСОБА_10 , у період часу з 31.03.2017 по 21.06.2017, переслідуючи корисливий мотив, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, тобто таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_35 , що у АДРЕСА_12 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 2000 доларів США, що по курсу НБУ на момент вчинення злочину склало 54 013 гривень та 428 200 гривень, а всього на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір.

Крім того, ОСОБА_10 , у період часу з 03.05.2017 по 12.05.2017, переслідуючи корисливий мотив, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_36 , що у АДРЕСА_13 , заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду.

Також, 19.05.2017, ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-13, (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_36 , що у АДРЕСА_13 , вчинили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами останнього у розмірі 50 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_10 , у період часу з 04.05.2017 по 29.07.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ-15, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_37 , що у АДРЕСА_14 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 11 940 доларів США, 450 Євро, що по курсу НБУ склало 314 145 гривень та 13 104 гривень відповідно та 165 130 гривень, а всього на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір.

Також, 09.06.2017, ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9 (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за адресою АДРЕСА_15 ., заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_38 на суму 8 000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_10 , у період часу з 26.07.2017 по 28.07.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_39 , що у АДРЕСА_16 , заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 54 600 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 у період часу з 26.07.2017 по 27.07.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_42 , що у АДРЕСА_17 , вчинили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами останнього на суму 3 000 доларів США, що по курсу НБУ на момент вчинення злочину склало 77 700 гривень.

Також, 20.12.2017, ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-12, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем адресою АДРЕСА_18 , заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_40 в розмірі 7 800 гривень

Крім того, ОСОБА_10 , у період часу з 11.12.2017 по 20.12.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, ОСОБА_11 , а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_41 , що у АДРЕСА_19 , заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 148 600 гривень.

Також, в кінці січня 2017 року, ОСОБА_10 , діючи в складі злочинної організації очолюваної ОСОБОЮ-1, за участі у ній ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБИ-11, ОСОБИ-12, ОСОБИ-13, ОСОБИ-14, ОСОБИ-15 та інших невстановлених осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розроблених ОСОБОЮ-1 та погодились їх вчиняти, відповідно до розробленого та загальновідомого усім учасникам плану вчинення злочинів, з метою використання реєстраційних документів та печатки суб`єкта підприємницької діяльності, для прикриття свої незаконної діяльності та надання їй вигляду легальної, забезпечення зовнішньої безпеки діяльності злочинної організації, не викриття її учасників та маскування протиправної діяльності залучених до злочинної діяльності фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ:4016428) і ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» (), вирішив створити фізичну особу - підприємця, при чому зареєструвати його на підставну особу, яка не мала на меті займатися підприємницькою діяльністю.

З даною метою, в кінці січня 2017 року, ОСОБА_10 , знаходячись у м. Золотоноша Черкаської області, діючи умисно, у складі злочинної організації, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, будучи попередньо знайомим із ОСОБА_17 , котрий у той же час виконував функції «кур`єра» для учасників злочинної організації, знаючи про наявність в останнього боргу перед окремими особами цієї організації за раніше доставлені ним біологічно-активні добавки та невідомі препарати із вигаданими назвами та не передані, отримані ним грошові кошти, запропонував ОСОБА_17 в рахунок погашення згаданого боргу створити суб`єкт підприємництва фізичну особу-підприємця, діяльність від імені якого буде здійснювати ОСОБА_10 та інші учасники злочинної організації, з використанням рахунків, реквізитів та печатки цього суб`єкта підприємницької діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, будучи обізнаним про те, що після створення ним суб`єкта підприємництва фізичної особи-підприємця, особисто він не буде здійснювати жодної господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_12 , тим самим вступивши із останнім та іншими учасниками злочинної організації у попередню змову.

Після того, 07.02.2017, ОСОБА_17 , знаходячись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_45 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_20 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, з метою створення суб`єкта підприємництва для подальшого його використання останніми, не маючи на меті займатися жодною підприємницькою діяльністю, підписав та надав нотаріально посвідчену довіреність на уповноваження ОСОБА_46 та ОСОБА_47 здійснювати відповідні дії, у тому числі з питань реєстрації його як фізичної особи-підприємця.

В свою чергу, 08.02.2017, ОСОБА_48 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, перебуваючи у приміщенні Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, разом із нотаріально завіреною копією зазначеної довіреності, подав заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем ОСОБА_17 , таким чином вчинивши усі необхідні дії щодо проведення реєстрації суб`єкта підприємництва.

Як наслідок, 10.02.2017 у Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради було зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності фізичної особи підприємця (ФОП) « ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_3 », основним видом діяльності якого є «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

У подальшому, починаючи з 10 лютого 2017 року по 21 грудня 2017 року, без відома ОСОБА_17 , учасниками злочинної організації, для прикриття її діяльності, ФОП « ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_3 » використовувався як фіктивний покупець у ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» () біологічно-активних добавок та фіктивний продавець потерпілим вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, а також як фіктивний замовник кур`єрських послуг у ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ: 4016428) та ТОВ «Караван Сіті Експрес» ().

Крім того, для надання діяльності злочинної організації вигляду законної господарської діяльності, відтиски печатки ФОП « ОСОБА_17 » учасниками злочинної організації наносилися на товарні чеки, які надавалися потерпілим та іншим громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, а саме як встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_41 при вчиненні стосовно них шахрайств.

Також, в період часу з 13.05.2017 по 20.11.2017, з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_17 », за участі членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ-12, з метою створення умов для здійснення злочинної діяльності у вигляді придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренди приміщень, за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, було штучно поповнено розрахункові банківські рахунки створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб на загальну суму 1 695 000 гривень.

Також, ОСОБА_10 , увійшовши в створену ОСОБОЮ-1 злочинну організацію, діючи умисно у складі такої злочинної організації, спільно із іншими співучасниками вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, одержавши грошові кошти на загальну суму 2 718 468, 5 гривень, які за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3 та ОСОБОЮ-4, з метою їх легалізації (відмивання) використали для придбання нерухомого майна у м. Києві.

Так, 01.06.2017, ОСОБА-2, діючи умисно, з метою легалізації (відмивання) доходів, набутих шляхом обману та зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), знайшовши розміщене на Інтернет ресурсі оголошення про продаж нежитлових приміщень №556 (офіс №5) та №557 (офіс №6) по АДРЕСА_21 (теперішня АДРЕСА_22 ), отримав у ОСОБА_12 , ОСОБИ-3 та ОСОБИ-4 згоду на їх спільне придбання, достовірно знаючи про протиправне джерело доходів кожного із вказаних осіб, які останні мали надати для спільного придбання нерухомого майна.

У подальшому, 21 червня 2017 року, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_54 , ОСОБА-2, діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , а також ОСОБА-3 діючи від свого імені, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», що по вул. Оболонській, 34 у м. Києві уклали договір про відступлення прав та обов`язків за договором від 21.06.2017 між КП «Спецжитлофонд» (продавець) та ОСОБА_57 (первісний покупець), згідно якого набули право вимоги до передачі майнових прав на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_21 (теперішня АДРЕСА_22 ), груп приміщень №556 (офіс №5) загальною вартістю 1 668 000 гривень у наступних частках: 1/3 ОСОБА_54 , 1/3- ОСОБА-3, 1/6 - ОСОБА_55 , 1/6 - ОСОБА_58 , чим фактично придбали зазначене нерухоме майно, заплативши у невстановлених досудовим розслідуванням частках ОСОБА_57 гроші в розмірі 1 668 000 гривень.

26.12.2017, право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_22 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, група приміщень №556 (офіс №5) було зареєстровано за ОСОБОЮ-3 - 1/3 частки, ОСОБА_59 - 1/3 частки, ОСОБА_60 - 1/6 частки та ОСОБА_61 - 1/6 частки.

Також, 21 червня 2017 року, ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_54 , ОСОБА-2, діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_55 , ОСОБА-3 та ОСОБА-4, які діяли від свого імені, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», що по вул. Оболонській, 34 у м. Києві, уклали договір про відступлення прав та обов`язків за договором від 21.06.2017 між КП «Спецжитлофонд» (продавець) та ОСОБА_57 (первісний покупець), згідно якого набули право вимоги до передачі майнових прав на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_21 (теперішня АДРЕСА_22 ), група приміщень №557 (офіс №6) загальною вартістю 1 788 000 гривень у наступних частках: 1/4 - ОСОБА_54 , 1/4 - ОСОБА-3, 1/4 - ОСОБА_55 , 1/4 ОСОБА-4, чим фактично придбали зазначене нерухоме майно, заплативши у невстановлених досудовим розслідуванням частках ОСОБА_57 гроші в розмірі 1 788 000 гривень.

У подальшому, 26.12.2017, право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_22 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, приміщення №557 (офіс №6) було зареєстровано за ОСОБОЮ-3 - 1/4 частки, ОСОБА_59 - 1/4 частки, ОСОБА_60 - 1/4 частки та ОСОБА-4 - 1/4 частки.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із іншими співучасниками злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, а також іншими невстановленими учасниками злочинної організації (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) за період часу з 11 по 20 грудня 2017 року вчинила незаконне заволодіння майном ОСОБА_41 , при наступних обставинах.

Так, 11.12.2017 о 05год.07хв., потерпіла ОСОБА_41 , хворіючи катарактою, попередньо побачивши в ефірі телеканалу «1+1» рекламу препарату « ОСОБА_62 », замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецептурної терапії», знаходячись у м.Києві за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_19 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_37 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_12 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишила свої контактні дані.

Того ж дня, учасник злочинної організації невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_63 », отримавши від «диспетчера» контактний номер телефону ОСОБА_41 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м. Івано-Франківську по вул. Січових Стрільців, 23 офіс.№507, підконтрольному ОСОБІ-7, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, використовуючи номер телефону НОМЕР_21 , зателефонував ОСОБА_41 на номер телефону НОМЕР_38 .

У подальшому, учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_63 », повідомив ОСОБА_41 неправдиву інформацію, про те, що він є працівником медичної організації та почувши, що остання хворіє катарактою, пояснив, що проводить лікування препаратом із назвою «Карі Очі», який допоможе вилікувати катаракту без хірургічного втручання, одночасно запропонувавши придбати такий препарат вартістю у 8 300 гривень.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, думаючи, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_63 » дійсно є медичним працівником, а також, що препарат «Карі очі» допоможе вилікувати катаракту, погодилася придбати запропоновані препарати та надала інформацію про своє місце проживання для здійснення доставки.
У подальшому, 12.12.2017 о 16год.15хв., невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 », яка виконувала роль «диспетчера», знаходячись у приміщенні №1001Б, так званого офісу «диспетчерів», що за адресою м. Київ, вул.Сверстюка Євгена, 23, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_41 в оману та її згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_39 , передала інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_41 із зазначенням її адреси проживання та найменування препарату в груповий чат, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-2, ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_20 та абонентський номер НОМЕР_4 , що використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що у м. Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614.

В свою чергу, того ж дня, учасник злочинної організації ОСОБА_11 , знаходячись, в так званому офісів «кур`єрів», що у м. Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-12, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_41 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про ведення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, скерувала на адресу проживання ОСОБА_41 невстановленого досудовим розслідуванням «кур`єра», якому доручила виконати доставку та отримати взамін грошові кошти, а також попередньо надала біологічно-активні добавки із назвами «Карі очі» в кількості 2 банок та «Нейрокапс» в кількості 1 банки, виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами.

У подальшому, 12.12.2017 о 17год.40хв., згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_12 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБІ-7, ОСОБИ-12, особи на ім`я « ОСОБА_63 », невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБА_11 , під виглядом лікарських засобів від катаракти, на адресу проживання ОСОБА_41 , що у АДРЕСА_19 було доставлено біологічно-активні добавки із назвами «Карі очі» в кількості 2 банок та «Нейрокапс» в кількості 1 банки.

В свою чергу, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, отримуючи по телефону від невстановленої особи учасника злочинної організації інформацію про перебування ОСОБА_41 за місцем проживання, контролював здійснення «кур`єром» доставки препаратів та отримання взамін грошей.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_63 » дійсно є медичним працівником та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів від катаракти, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 8 300 гривень, а останній своєю чергою передав їх ОСОБА_11

15.12.2017 о 10год.47хв. учасник злочинної організації невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_63 », продовжуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у м. Івано-Франківську по вул. Січових Стрільців, 23 офіс.№507, підконтрольному ОСОБІ-7, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, використовуючи номер телефону НОМЕР_22 , зателефонував ОСОБА_41 на номер телефону НОМЕР_38 та повідомив останній неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікарів з Німеччини з супутниковим діагностично-лікувальним обладнанням.

Після того, 15.12.2017 о 13год.23хв. учасник злочинної організації невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_64 », продовжуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у АДРЕСА_23 , використовуючи номер телефону НОМЕР_21 зателефонувала ОСОБА_41 на номер телефону НОМЕР_38 та запропонувала пройти супутникову діагностику організму, при цьому з метою створення у ОСОБА_41 уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із удаваним іноземним акцентом.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_64 » дійсно є іноземним лікарем та проводить лікування, погодилася проходити вигадані діагностично-лікувальні процедури.
У подальшому, 15.12.2017, 18.12.2017 та 19.12.2017 учасник злочинної організації невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_64 », продовжуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись, в одному з так званих офісів «менеджерів-операторів», що у АДРЕСА_23 , використовуючи номера телефонів НОМЕР_21 і НОМЕР_22 , телефонувала ОСОБА_41 на номер телефону НОМЕР_38 та проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікувань, під час проведення яких, діагностувала у ОСОБА_41 вигадані захворювання у вигляді «кісти на нирках», «грижі хребта», «тромбу в головному мозку» та наявність на тілі «патогенних клітин», після чого нав`язувала придбання препаратів від зазначених захворювань.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману, вважаючи, що особа на ім`я « ОСОБА_64 » є іноземним лікарем та здійснює лікування наявних у неї захворювань, погоджувалася купляти запропоновані їй препаратів.

Як наслідок, 15.12.2017 о 14год.10хв., учасник злочинної організації ОСОБА-4, перебуваючи у приміщенні №1001А, так званого офісу «диспетчерів», що за адресою м. Київ, вул.Сверстюка Євгена, 23, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинного угрупування інформацію про введення ОСОБА_41 в оману та її згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_40 передав у груповий чат, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-2, ОСОБА-12, ОСОБА_20 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » та абонентський номер НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що у АДРЕСА_3 , інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_41 із зазначенням її адреси проживання, найменуванням препарату «20 смект», вигаданої назви «Євро3Z», яку потрібно було відобразити в товарному чеку та його вартості у 67 500 гривень.

Після того, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-12, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_41 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» (колишня назва «Смектовіт») виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» і для їм надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, видалила етикетки з поверхні флаконів, а також виготовила товарний чек №Ф-1 від 15.12.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_17 » та звіт про кур`єрську доставку товарів №Ф-1 від 15.12.2017 із відтиском печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес», внісши у вказані документи вигадані назви препарату «терапия, Євро 3Z» та їх вартість.

В свою чергу, ОСОБА-12, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний умисел на заволодіння майном ОСОБА_41 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував ОСОБА_65 , що виконував функцію «кур`єра», на адресу проживання ОСОБА_41 , якому попередньо надав підготовлену ОСОБА_11 дієтичну добавку «Симбіогель з Прополісом», товарний чек №Ф-1 від 15.12.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_17 », а також звіт про кур`єрську доставку товарів №Ф-1 від 15.12.2017 із відтиском печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес».

У подальшому, 15.12.2017 близько 17год.50хв., ОСОБА_66 , згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-6, ОСОБИ-12, особи на ім`я « ОСОБА_64 », під виглядом лікарських засобів іноземного виробництва від вигаданих захворювань «кісти на нирках», «грижі хребта», «тромбу в головному мозку» та наявності на тілі патогенних клітин на адресу проживання ОСОБА_41 , що у АДРЕСА_19 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом», які показані для нормалізації мікрофлори кишечнику та функціонування травної системи.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, думаючи, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_64 » дійсно є іноземним лікарем та займається її лікуванням, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_67 гроші в розмірі 51 500 гривень, а останній, прибувши в офіс «кур`єрів», передав їх ОСОБА_11

18.12.2017 о 12год.29хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні №1001Б так званого офісу «диспетчерів», що за адресою м. Київ, вул.Сверстюка Євгена, 23, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_41 в оману та її згоду на придбання препаратів, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_41 передала у груповий чат, в якому також брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-2, ОСОБА-4, ОСОБА-12, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 » та абонентський номер НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у АДРЕСА_3 , інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_41 із зазначенням адреси її проживання, найменування вигаданих назв препаратів «RK-18», «RK-19», «RK-20» та вартості у 58 800 гривень.

Після того, ОСОБА_11 , знаходячись у м. Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-12, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_41 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «RK-18», «RK-19», «RK-20» для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також виготовила товарний чек №Ф-1 від 18.12.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_17 » та звіт про кур`єрську доставку товарів №Ф-1 від 18.12.2017 із відтиском печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес», внісши у вказані документи зазначені вигадані назви препаратів і їх вартість.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-12, знаходячись у так званому офісів «кур`єрів», що у АДРЕСА_3 , продовжуючи спільний умисел на заволодіння майном ОСОБА_41 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав підготовлені ОСОБА_11 препарати і вказані документи невстановленому «кур`єру», котрого скерував на адресу проживання ОСОБА_41 , що у АДРЕСА_19 , для здійснення доставки та отримання взамін коштів.

В свою чергу, того ж дня, 18.12.2017, близько 17.00год., невстановлений «кур`єр» під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань, у вигляді «кісти на нирках», «грижі хребта», «тромбу в головному мозку» та наявності на тілі патогенних клітин, здійснив доставку ОСОБА_41 трьох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «RK-18», «RK-19», «RK-20» та вмістом капсул невідомого походження.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_64 » дійсно є іноземним лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» гроші в розмірі 58 800 гривень, а останній передав їх ОСОБА_11

20.12.2017 о 16год.32хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_21 », перебуваючи у приміщенні так званого офісу «диспетчерів» №1001Б, що за адресою м. Київ, вул.Сверстюка Євгена, 23, використовуючи додаток для повідомлень «Viber» та номер телефону НОМЕР_39 передала в груповий чат, в котрому брали участь ОСОБА_10 , ОСОБА-2, ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_20 та абонентський номер НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у АДРЕСА_3 , інформацію про необхідність здійснення доставки ОСОБА_41 із зазначенням її адреси проживання, найменування вигаданих назв препаратів «LK-1», «LK-2» та їх вартості у розмірі 30 000 гривень.

Після того, ОСОБА-12, знаходячись, в так званому офісів «кур`єрів», що у м. Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_64 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_41 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «LK-1», «LK-2» для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також виготовив звіт про курєрську доставку товарів №Ф-2 від 20.12.2017 із відтиском печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес», внісши у нього анкетні дані потерпілої, вигадані назви препаратів та їх вартість.

У подальшому, ОСОБА-12, надавши ОСОБА_11 підготовлені ним препарати та документи, скерував її на адресу проживання ОСОБА_41 , що у АДРЕСА_19 та вона близько 19год.20хв. під виглядом лікарських засобів від вигаданих захворювань у вигляді «кісти на нирках», «грижі хребта», «тромбу в головному мозку» та «наявності на тілі патогенних клітин», здійснила доставку двох пластикових банок з написами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «LK-1», «LK-2» та вмістом таблеток невідомого походження.

ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_64 » дійсно є іноземним лікарем та займається її лікуванням, будучи впевненою, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_11 гроші в розмірі 30 000 гривень та остання перемістила їх у власне помешкання, що у АДРЕСА_2 ., однак передати ОСОБА_13 не змогла, оскільки вказані кошти 21.12.2017 були вилучені працівниками поліції проведеним обшуком житла.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти в розмірі 118 600 гривень, ОСОБА_11 передала ОСОБА_13 , а той в свою чергу передав їх ОСОБІ -2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-6, ОСОБА_13 , ОСОБІ-7, ОСОБІ-12, ОСОБА_11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також використав як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення розрахункових банківських рахунків, створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Так, ОСОБА_11 , згідно з планом вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_29 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошима ОСОБА_41 на загальну суму 148 600 гривень.

19 грудня 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з кожним окремо, у присутності захисника, в порядку, передбаченому ст.ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоди про визнання винуватості.

Згідно Угоди прокурор та підозрюваний ОСОБА_7 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ст.ст.255ч.1,ст..27ч.5,28ч.4,205-1ч.2,27ч.5,28ч.4,190ч.4,28ч.5,28ч.4,15ч.2,190ч.4,209ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні вищевказаних злочинів.

Крім того підозрюваний ОСОБА_7 зобов`язався сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, сприяти у викритті інших учасників злочинної організації та беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання ОСОБА_7 з врахуванням обставин передбачених ст.66 КК України, що пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, зокрема за

за ч.1 ст.255 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

за ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації майна;

за ч.5 ст.28 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст. 69 КК України без конфіскації майна;

за ч.2 ст.209 КК України з урахуванням ч.1 ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) роківз позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки та з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_7 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, з урахуванням вимог ч.2ст.69 КК України без конфіскації майна.
Враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_7 злочинів, які є особливо тяжкими злочинами, дані особу ОСОБА_7 , який є одруженим, має на утриманні двох малолітніх дітей, щиро розкаявся у вчиненні злочинів, активно сприяв їх розкриттю, добровільно відшкодував завдані збитки у кримінальному провадженню, сторони погодились про звільнення, на підставі ст.75 КК України, ОСОБА_7 від відбування основного узгодженого покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Згідно Угоди прокурор та підозрювана ОСОБА_8 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваної за ст.ст.255ч.1,ст..28ч.4,190ч.4 України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрювана беззастережно визнала свою вину у вчиненні вищевказаних злочинів.

Крім того підозрювана ОСОБА_8 зобов`язалась сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, сприяти у викритті інших учасників злочинної організації та беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання ОСОБА_8 з врахуванням обставин передбачених ст.66 КК України, що пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, зокрема за

за ч.1 ст.255 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

за ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_8 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації майна .

Враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_8 злочинів, які є особливо тяжкими злочинами, дані про особу ОСОБА_8 , яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, є заміжньою, має на утриманні малолітню дитину, розкаялася у вчиненні злочинів, активно сприяла їх розкриттю, працевлаштована, добровільно відшкодувала завдані збитки, сторони погодились про звільнення, на підставі ст.75 КК України, ОСОБА_8 від відбування узгодженого покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор, обвинувачені, захисник обвинувачених в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості, зазначили, що сторонами остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та міра покарання.

Колегія суддів, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000705, дослідивши угоди про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими, приходить до наступних висновків.

Згідно ст.314ч.3,п.1 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили суду, що вони беззаперечно визнають вину у вчиненні кожним злочинів, що їм інкримінуються, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 беззастережно визнали себе винуватими, згідно із ст..12 КК України є особливо тяжкими злочинами вчиненими в складі злочинної організації, при цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не є організаторами чи керівниками злочинної організації, в ході досудового розслідування викрили інших учасників групи у вчиненні злочинів в складі організації, повідомили подробиці та невідомі стороні обвинувачення обставини створення злочинної організації, що підтверджується матеріалами досудового розслідування. Потерпілі ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 надали прокурору письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості із обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та письмово повідомили про відшкодування їм завданої шкоди.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З урахуванням тяжкості вчинених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинів, даних про особу кожного, які раніше не судимі, має постійне зареєстроване місце проживання, відсутності обставин, що обтяжують покарання, наявності обставин, що пом`якшують покарання кожного: визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків, колегія суддів вважає, що покарання сторонами угоди із застосуванням ст.69 КК України визначено у відповідності до положень ст.ст.50,65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, колегія суддів дійшла до висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 а також підозрюваними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожним окремо, і призначення кожному обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, колегія суддів, -

ЗАСУДИЛА:

Затвердити угоду від 19 грудня 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_7 про визнання винуватості.

Затвердити угоду від 19 грудня 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_8 про визнання винуватості.

ОСОБА_7 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.ст.255ч.1,ст..27ч.3,28ч.4,205-1ч.2,27ч.5,28ч.4,190ч.4,28ч.5,28ч.4,15ч.2,190ч.4,209ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ч.1 ст.255 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

за ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ч.2ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна;

за ч.5 ст.28 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ч.2ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна;

за ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ч.1,2ст.69 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) роківз позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_7 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.
На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

ОСОБА_8 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ст.255ч.1,28ч.4,190ч.4 КК України та призначити їй покарання

за ч.1 ст.255 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

за ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ч.2ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_8 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна .

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення..

Колегія суддів: