ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/640/19
Провадження № 1-кс/201/562/2019
УХВАЛА
21 січня 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Окружна прокуратура в Лодзі наглядає за кримінальним провадженням, номер справи VI Ds. 42/13 про вчинення у Гданьску та інших місцевостях у Польщі та за її кордоном, протягом строку від 11 липня 2012 року до 26 липня 2012 року, в коротких проміжках часу з метою заздалегідь передбачуваного наміру та отримати майнову вигоду доведення багатьох осіб до некорисного розпорядження майном у вигляді заплати за авіаквитки на рейси авіакомпанії Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких не було виконано, шляхом введення цих людей в оману, що стосується майнового стану вищезазначеного товариства та можливості виконання цих рейсів на які продали квитки, тобто злочин зі ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі ст. 294 параграф 1 Кримінального кодексу та ст. 12 Кримінального кодексу.

У ході досі проведеного провадження встановлено, що авіаперевезення пасажирів Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 займалося розподілом квитків та укладенням договорів (як посередник) про авіаперевезення пасажирів, що виконуються товариствами Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , як субпідрядник для Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувало безпосередні фінансові вигоди за продаж квитків. Гроші отримані з продажу квитків до 6 липня 2012 року передавала в цілому Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 як форму авансу за замовлені послуги авіаперевезень. Від 6 липня 2012 року гроші з продажу авіаквитків були безпосередньо передані шляхом банківського переказу на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Діяльність товариств - авіаперевізників ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак була фактично фінансована від початку з коштів переказаних Товариством з ІНФОРМАЦІЯ_2 , єдиним пайовиком вищезазначених авіакомпаній. Це було пов язано з тим, що операційна діяльність товариств групи OLT не дала достатніх доходів для покриття витрат на цю діяльність. Останній раз перерахунок грошових коштів з товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_1 відбувся 10 липня 2012 року на суму 3.600.000 злотих, але в день отримання цих коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 мав несплачені зобов`язання на суму, що перевищує 4 мільйони злотих.

Встановлено, що починаючи від 11 липня 2012 року товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було стороною в договорах укладених між ним, а пасажирами, які купували квитки на авіарейси виконані авіалініями OLT, було у фінансовій ситуації, яка не дозволяла дотримуватися цих договорів. Незважаючи на цю обставину, надалі продовжувався розподіл авіаквитків, при чому пасажирів - клієнтів в жоден спосіб не повідомляли про погану фінансову ситуацію вказаного суб`єкта та про реальну можливість невиконання авіарейсів, на які вони придбали квитки. Тому слід визнати, що починаючи від 11 липня 2012 року цих клієнтів вводили в оману, що стосується наміру і можливості виконання послуги й таким чином їх доведено до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на покупку авіаквитків. Отже, цих осіб треба вважати потерпілими у злочині обману, про який ідеться у ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

У ході провадження, з огляду на неможливість забезпечити дані вказаних клієнтів із серверів товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 з головним офісом у АДРЕСА_1 , яка надавала послуги Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 на основі договору від 20 січня 2012 року про обслуговування системи бронювання квитків, отримали дані від посередників платіжного процесу, тобто Акціонерного товариства eService та німецького товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснювався протягом строку від 11 липня 2012 року до 26 липня 2012 року, коли авіалінії OLT зовсім перестали здійснювати які-небудь авіаперевезення та розподіляти квитки.

Передана інформація, однак не включає повних персональних, адресних та контактних даних людей, які придбали авіаквитки. Тому вони недостатні для точної ідентифікації потерпілих у злочині і не дозволяють провести допит цих осіб з огляду на відсутність адресних та контактних даних. Допит власників платіжних карток є необхідний у справі. Отже, з досі встановлених фактів випливає, що були випадки, коли хтось позичав від іншої людини його банківську картку з метою придбання квитка для себе.

У такій ситуації потерпілою буде тільки людина, яка фактично купувала квиток, а не власник банківської картки.

Тепер необхідно встановити повні дані цих людей з метою їх допиту у ролі свідка - потерпілого та роз`яснити їм права й обов`язки, які вони мають в ході кримінального провадження. З такою метою необхідним є отримання даних, що стосуються цих клієнтів від банків, які надали платіжні картки, за допомогою яких придбано квитки.

Встановлено, що частина із платіжних карток, що виступають у справі видано банками з головним офісом на території України.

У ході проведеного провадження було одержано інформацію, що картку номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 видав Commercial Bank ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцезнаходженням у АДРЕСА_2 .

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № VI Ds. 42/13, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:

- Надання інформації в обсязі повних персональних даних (ім`я, прізвище, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці), контактних даних (номер телефону, електронна пошта, інші дані, які має банк) власників платіжних карток, за допомогою яких здійснено транзакції 18.07.2012 о 10:11:36 сума 594.00 PLN № 633890, 19.07.2012 о 14:36:11 сума 99.00 PLN №372163, 19.07.2012 о 15:01:02 сума 99.00 PLN №372163.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1