Справа № 509/1188/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002461 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002461, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 03.09.2015 до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області з громадської приймальні губернатора Одеської області надійшло колективне звернення членів Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо неправомірних дій голови правління громадської організації ОСОБА_5 ..

Так у заяві зазначено, що: «… Голова правління ОСОБА_5 підробляє документи загальних зборів громадської організації (призначає себе самовільно головою правління, обирає необхідних йому членів правління та ревізійної комісії), фальсифікує протоколи правління причалу (намагається передати майно причалу третім особам), самовільно вніс зміни в Статут організації, намагається захопити контроль на артезіанську свердловину, каналізацію та водопровід, обмежує водокористування причалу, що призвело до смерті у результаті пожару, яке мале місце 8 серпня 2015 року двох членів громадської організації (тушити не було можливості, у зв`язку з відсутністю води на вулиці на якій сталась пожежа)…».

20.02.2019 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

Згідно матеріалів провадження вбачається, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 09.02.1998 № 444 за адресою: АДРЕСА_2 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

08.11.2016 у кримінальному провадженні прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 у кримінальному провадженні до проведення призначена судова будівельна - технічна експертиза проведення якої доручено експертам ТОВ Оціночна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до постанови прокурора про призначення експертизи вбачається, що: «Відповідно з заявою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін., вбачається що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив грошові кошти, зібрані на берегоукріплення. На ці цілі він збирав з кожного члена організації грошові кошти в еквіваленті 500 доларів США внаслідок чого, було зібрано грошові кошти у сумі 250 00 доларів США. Проте, на вищезазначену суму було встановлено утилізаційний бетонний дебаркадер 1957 року, вартість якого з урахуванням доставки не перевищує більш ніж 50 000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно акту звірки зібраних цільових внесків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.03.2016, складеного головою ревізійної комісії ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_5 зібрано грошових коштів на закупівлю та установку трансформаторної підстанції у сумі 467.950 грн., а також на прокладання трубопроводу каналізації у сумі 1 . 196.661 грн.».

15.12.2016 експертом ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена судова будівельно технічна експертиза № 530, відповідно до висновків якої вбачається, що сума матеріальних затрат на проведення робіт з будівництва системи каналізації, розташованої на території ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фактична адреса: АДРЕСА_1 станом на дату завершення будівництва 01.01.2008 складає 228 659 грн с урахуванням НДС.

Сума матеріальних витрат з будівництва кіосокової трансформаторної підстанції, розташованої на орендованій території ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фактична адреса: АДРЕСА_1 станом на дату введення в експлуатацію 01.07.2011, складає 204 395 грн. з урахуванням НДС.

Відповідно до проведеної судовим експертом ОСОБА_10 судово економічної експертизи № 176 від 04.10.2017 встановлено, що:

Сума зібраних коштів на прокладання трубопроводу та каналізації, за даними Акту звірки «Зібраних цільових внесків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2007 по 01.03.2016 в розмірі 11 966 611 грн.

Сума зібраних коштів на закупівлю та установку Трансформаторної підстанції за даними акту звірки «Зібраних цільових внесків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2007 по 01.03.2016 в розмірі 467 950 грн.

Загальна суму витрат коштів на установку Трансформаторної підстанції за даними висновку № 530 судово будівельно технічної експертизи складає 204 395 грн. сума витрат на прокладання трубопроводу та каналізації в розмірі 228 695 грн.

Сума перерахованих коштів (за роздруківками руху грошових коштів) на установку трансформаторної підстанції складає суму 778 78,3 грн., а сума перерахованих коштів на прокладання трубопроводу та каналізації в сумі 182 285 грн.

Сума завищення між зібраними від членів ГО ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично понесених затрат згідно даних висновку № 530 судової будівельно - технічної експертизи від 15.12.2016 становить 1 231 557 грн.

Вивченням матеріалів кримінального провадження та відповідно до висновків судових експертиз не встановлено підприємства які проводили вищевказані роботи з будівництва кіосокової трансформаторної підстанції, прокладання трубопроводу та каналізації на території ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори укладені з підрядними організаціями не досліджені та їх керівники не допитано.

Відповідно до листа голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 від 15.12.2016 № 646/16 встановлено, що протягом 01.01.2013 по 26.08.2015 головою правління вказаного громадського об`єднання працював ОСОБА_5 .

Відповідно до листа ГУ ДФС в Одеській області від 24.11.2016 та протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що останній зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні від колишнього голови правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 документів, які стали підставою для складання Акту звірки за період з 01.01.2007 по 01.03.2016 зібраних цільових внесків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 травня 2016 року, а саме квитанцій до приходно - касових ордерів, відомостей отримання грошових коштів з лицевими рахунками членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний у акті період часу; договорів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підрядними організаціями щодо проведення робіт з капітального будівництва кіосокової трансформаторної підстанції, прокладання трубопроводу та каналізації на території ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проектно кошторисною документацією, актами форм КБ-2в та КБ-3 з платіжними дорученнями до них.

Ураховуючи що у ОСОБА_5 можуть знаходитись документи, які стосуються його діяльності на посаді голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для проведення перевірки інформації викладеної у заяві ОСОБА_6 , призначення до проведення додаткових судової будівельно технічної та судово економічної експертиз, та призначенням почеркознавчої експертизи і мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати громадянина ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ) надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у його володінні, а саме до:

-договорів укладених ним як керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатковими угодами до них) з підрядними організаціями щодо проведення робіт з капітального будівництва кіоскової трансформаторної підстанції на території ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; робочим проектом до нього; актам виконаних робіт форми КБ-2в та актів щодо вартості виконаних робіт форми КБ-3 до вказаних договорів; платіжних документів щодо розрахунків за проведені роботи;

-договорів укладених ним як керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатковими угодами до них) з підрядними організаціями щодо проведення робіт з прокладання трубопроводу та каналізації на території ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з робочими проектами до них; актам виконаних робіт форми КБ-2в та актів щодо вартості виконаних робіт форми КБ-3 до вказаних договорів; платіжних документів щодо розрахунків за проведені роботи;

Строк дії ухвали до 12.04.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1