Провадження № 1-кс/520/6714/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002733 від 03.10.2018 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 року прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_1 за громадянином Японії ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010 року, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 , зареєстрованим в реєстрі за №889.

Також, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 року прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_2 за громадянином Японії ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010 року, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 , зареєстрованим в реєстрі за №888.

Так, ОСОБА_9 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, без згоди та відома фактичного власника громадянина Японії - ОСОБА_7 , вирішили шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно зареєструвати на ім`я неіснуючої особи - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в подальшому продати, належну фактичному власнику квартири АДРЕСА_3 .

А саме, ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, невстановленим слідством способом, отримали та надали до Шостої одеської державної нотаріальної контори завідомо підроблені документи та недійсний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_10 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_9 , на підставі яких 19.09.2018 року було зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_3 за неіснуючою особою - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримавши правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_3 , що давали змогу реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі продажу ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на вказане житло.

Так, 24.10.2018 року близько 12год. 00хв., в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_11 по вул. Новосельського, 94 у м. Одесі, ОСОБА_12 діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_9 , який видавши себе за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_3 , під приводом оформлення в установленому законом порядку переходу права власності на зазначені об`єкти нерухомості шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 766, 768, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у загальному розмірі 87 000 доларів США (що станом на 24.10.2018 року по курсу Національного Банку України еквівалентно 2448997,08 гривень), чим завдало їй шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 05.11.2018 року повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних УЗЕ в Одеській області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає у квартирі, яка розташована у будинку АДРЕСА_4 .

Так, в період часу з 05.11.2018 року по 06.11.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документі:

ксерокопія ідентифікаційного коду № на ім`я ОСОБА_14 , на 1 арк;

ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на імя ОСОБА_9 та ідентифікаційний код на 2 арк;

записна книжка коричневого кольору з рукописним текстом;

екземенаційна картка водія на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

відрізок паперу з рукописними записами « ОСОБА_15 НОМЕР_3 », на 1 арк;

квитанція ТОВ «Фінод»,№117576, від 08.09.2018 на 1 арк

квитанція ТОВ «Фінод»,№76083, від 08.09.2018 на 1 арк;

візитка з написом « Одесское грузовое такси 7721020», на 1 арк;

лист з написом 304187 на 1 арк;

візитка з написом « Елена Вайцеховськая экспертный оценщик, 7708482, на 1 арк;

лист синього кольору « Вытяг из наследственного дела о том что открыто, 2 оценки, требуют справки о происхождении денег, 04.09.2017г», на 1 арк;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ- 21011 д/з НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

лист з рукописним текстом « ОСОБА_17 » на 1 арк.;

талон (бланк) не заповнений оттиском печатки ФОП « ОСОБА_18 НОМЕР_5 » на 1 арк.;

візитка з написом « Агенство недвижимости Лето - ОСОБА_19 ;

ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 211040 д/з НОМЕР_6 на 1 арк.;

2 фотокартки ОСОБА_9 ;

талон « HONOA» на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк;

інформаційна картка оператора « Київстар» з НОМЕР_7 ;

інформаційна картка оператора «Vodafone» з НОМЕР_8 ;

лист з написом « 2-я Станционная 19»;

договір №А37-0122225-17-START « Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_21 на 2 арк;

банківська карта « А- Банк» № НОМЕР_9 ;

банківська карта « А-Банк» № НОМЕР_10 ;

банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

банківська карта «Південний» № НОМЕР_12 ;

банківська карта « Південний» № НОМЕР_13 ;

рахунок-повідомлення №1482 від 03.02.2018 на ім`я « ОСОБА_22 АДРЕСА_5 » на 1 арк;

інформаційна карта оператора «Київстар» НОМЕР_14 ;

інформаційна карта оператора « Лайфселл» НОМЕР_15 ;

фотокартка ОСОБА_9 з оттиском печатки;

фотокартка ОСОБА_4 ;

фотокартка ОСОБА_23 з оттиском печатки;

посвідчення серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_24 ;

банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 ;

стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_18 ;

стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_19 ;

лист з написом « пароль Google, Sakura 557 на 1 арк;

ксерокопія візитки з написом «ОщадБанк» ОСОБА_25 на 1 арк;

ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк;

ксерокопія ідентифікаційного коду НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк;

ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк;

ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк;

ксерокопія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_21 на 1 арк;

ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;

мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_22 ;

мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_23 та НОМЕР_18 ;

мобільний телефон « MEIZU».

Слідчий звертається з клопотанням з метою запобігання можливості знищення даного майна, яке було визнано речовим доказом.

Слідчий в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував в частині накладення арешту на майно, яке належить саме ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_22 , мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_23 та НОМЕР_18 . Крім того зазначив, що слідчий не довела в судовому засіданні необхідності накладення арешту саме на це майно.

Власник майна підтримав свого представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, постановою слідчого від 06.11.2018 року вищевказані документі, речи, грошові кошті, мобільні телефоні визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та дані речі можуть мати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та підлягають всебічному дослідженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_22 та мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_23 та НОМЕР_18 визнані речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику, що не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002733 від 03.10.2018 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 06.11.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- ксерокопію ідентифікаційного коду № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_14 , на 1 арк;
- ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на імя ОСОБА_9 та ідентифікаційний код на 2 арк;
- записну книжку коричневого кольору з рукописним текстом;
- екзаменаційну картку водія на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;
- відрізок паперу з рукописними записами « ОСОБА_15 НОМЕР_3 », на 1 арк;
- квитанцію ТОВ «Фінод»,№117576, від 08.09.2018 на 1 арк
- квитанцію ТОВ «Фінод»,№76083, від 08.09.2018 на 1 арк;
- візитку з написом « Одесское грузовое такси 7721020», на 1 арк;
- лист з написом 304187 на 1 арк;
- візитку з написом «Елена Вайцеховськая экспертный оценщик, 7708482, » на 1 арк;
- лист синього кольору « Вытяг из наследственного дела о том что открыто, 2 оценки, требуют справки о происхождении денег, 04.09.2017г», на 1 арк;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ- 21011 д/з НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;
- лист з рукописним текстом « ОСОБА_17 » на 1 арк.;
- талон (бланк) не заповнений оттиском печатки ФОП « ОСОБА_18 НОМЕР_5 » на 1 арк.;
- візитку з написом « Агенство недвижимости Лето - ОСОБА_19 ;
- ксерокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 211040 д/з НОМЕР_6 на 1 арк.;
- 2 фотокартки ОСОБА_9 ;
- талон « HONOA» на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк;
- інформаційну картку оператора « Київстар» з НОМЕР_7 ;
- інформаційну картку оператора «Vodafone» з НОМЕР_8 ;
- лист з написом « 2-я Станционная 19»;
- договір №А37-0122225-17-START « Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_21 на 2 арк;
- банківську карту « А- Банк» № НОМЕР_9 ;
- банківську карту « А-Банк» № НОМЕР_10 ;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;
- банківську карту «Південний» № НОМЕР_12 ;
- банківську карту « Південний» № НОМЕР_13 ;
- рахунок-повідомлення №1482 від 03.02.2018 на ім`я « ОСОБА_22 , АДРЕСА_5 » на 1 арк;
- інформаційну карту оператора «Київстар» НОМЕР_14 ;
- інформаційну карту оператора « Лайфселл» НОМЕР_15 ;
- фотокартку ОСОБА_9 з оттиском печатки;
- фотокартку ОСОБА_4 ;
- фотокартку ОСОБА_23 з оттиском печатки;
- посвідчення серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_24 ;
- банківську карту «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 ;
- стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_18 ;
- стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_19 ;
- лист з написом « пароль Google, Sakura 557 на 1 арк;
- ксерокопію візитки з написом «ОщадБанк» ОСОБА_25 на 1 арк;
- ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк;
- ксерокопію ідентифікаційного коду НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк;
- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк;
- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк;
- ксерокопію свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_21 на 1 арк;
- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;
- мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_23 та НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон « MEIZU».
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1