Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/413/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення документів, у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 а саме по банківським рахункам № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), ФОП « ОСОБА_5 » ІКПП НОМЕР_15 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р. за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , підозрюються у тому, що перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , під приводом продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму 1388144 грн., 40 коп.

В ході допиту підозрюваної ОСОБА_7 встановлено, що усіма фінансовими питаннями підприємства, реквізити яких використовувалися під час вчинення злочинів офіс-менеджерами, з митою заволодіння грошовими коштами громадян різних міст України а також нарахуванням виплат усім учасникам злочинної групи, від отриманого доходу злочинними діями направленими на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману керувала ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_17 .

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ФОП « ОСОБА_5 » ІКПП НОМЕР_15 , відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978) , НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_53 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_54 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_55 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_56 ;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_57 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_58 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_59 ;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_60 ;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_61 ;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_62 , старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_63 ;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_64 слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_65 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_66 ; та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004550, тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення документів, у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) за період з 21.07.2017 по 28.01.2019, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 28.01.2019;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по 28.01.2019 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) в період з 21.07.2017 по 28.01.2019, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980) , НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточнихрахунків № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980);

- Якщо ФОП « ОСОБА_5 » ІКПП НОМЕР_15 при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ІКПП НОМЕР_15 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_3 (978) , НОМЕР_6 (643), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980) а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ФОП « ОСОБА_5 » ІКПП НОМЕР_15 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ФОП « ОСОБА_5 » ІКПП НОМЕР_15 .

Ухвала дійсна до 28.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1