Справа № 214/163/19
1-кс/214/117/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08 січня 2019 року по кримінальному провадженню № 0002640, внесеного до ЄРДР 29 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:

10 січня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08 січня 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та копій документів що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.12.2018 року по теперішній час, назву товариства кому належить вищевказаний рахунок, юридичну адресу товариства, місце зняття грошових коштів, або перевод вищевказаних грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, та касові документи якщо було зняття грошових коштів через касу банку за період часу з 15.12.2018 року по теперішній час, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 28 грудня 2018 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 18 грудня 2018 року шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 55 334 гривень, які заявниця перерахувала за придбання нею товару, в зв`язку з чим остання товар та грошові кошти не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17 грудня 2018 року вона знаходячись за місцем свого мешкання через Всесвітню мережу Інтернет шукала телевізор з метою подальшого придбання. Так вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вибрала сподобавшийся їй телевізор марки «Елджі» вартість останнього на сайті була 55 334 гривень діагональ 55. Після чого на сайті був вказаний мобільний номер оператора НОМЕР_2 . 18 грудня 2018 року вона зранку зателефонувала за вищевказаним номером чоловік назвався Миколаєм вона повідомила останньому, що на сайті вона заповнила заявку з приводу придбання нею телевізора , та хотіла би оплати вищевказаний товар. Останній повідомив, що на даний час зв`язку з святами іде велика завантаженість тому треба оплатити товар та чекати його протягом тижня. Далі останній с надіслав їй на її поштову скриню рахунок оплату №-302211, де містилася назва товару, вартість, реквізити оплати, печать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та через касу оплатила придбаний нею товар готівкою на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 55 334 гривень, та комісію в сумі 554, 34 гривень. Після чого вийшовши з відділення банку вона одразу зателефонувала на мобільний номер оператора НОМЕР_3 та повідомила йому, що оплатила своє замовлення, та через програму «Вайбер», що встановлена в її мобільному телефону відправила фото квитанції з банку про оплату товару на мобільний номер НОМЕР_2 . Оператор повідомила їй, що її замовлення прийняте та відправка товару буде 27 грудня 2018 року.

25 грудня 2018 року вона зателефонувала оператору магазину, та запитала коли буде відправка її товару, останні пояснили їй, що 27 грудня 2018 відправка буде 100 %. 27 грудня 2018 грудня вона знову зателефонувала оператору вищевказаного магазина у першій половинні, дня оператор знову пояснила їй, що 27 грудня 2018 року останні не встигають відправити товар та відправлять його з ранку 28 грудня 2018 року. Почавши в обід 28 грудня 2018 року телефонувати знову оператору магазину мобільні телефони не відповідали, або були зайнятті, зайшовши через Всесвітню мережу ІНФОРМАЦІЯ_5 на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сайт був не активний, Після чого вона зрозуміла, що це шахрайство зі сторони працівників магазину, та одразу поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де написала письмову заяву з даного приводу . Всього їй спричинено збитку на суму 55 334 гривень вартість телевізора, та комісію в сумі 554, 34 гривень.

Крім того потерпілою ОСОБА_5 була надана ксерокопія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з Обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи : НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи : АДРЕСА_3 , прізвище ім`я та батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від іменні юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи -підприємця : ОСОБА_6 ( відповідно до статуту)-керівник.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.12.2018 року по теперішній час, назву товариства кому належить вищевказаний рахунок, юридичну адресу товариства, місце зняття грошових коштів, або перевод вищевказаних грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункового рахунку,та касові документи якщо було зняття грошових коштів через касу банку за період часу з 15.12.2018 року по теперішній час, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, при цьому уточнила період часу за який просить надати доступ до зазначених в клопотанні документів, а саме з 15 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року.

Представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи думку слідчого, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, з таких підстав.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до речей та копій документів що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.12.2018 року по 10 січня 2019 року, назву товариства якому належить вищевказаний рахунок, юридичну адресу товариства, місце зняття грошових коштів, або переказ вищевказаних грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, та касові документи якщо було зняття грошових коштів через касу банку за період часу з 15.12.2018 року по 10 січня 2019 року, можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0002640 від 29 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08 січня 2019 року по кримінальному провадженню № 0002640, внесеного до ЄРДР 29 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до речей та копій документів що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.12.2018 року по 10 січня 2019 року, назву товариства якому належить вищевказаний рахунок, юридичну адресу товариства, місце зняття грошових коштів, або переказ вищевказаних грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, та касові документи якщо було зняття грошових коштів через касу банку за період часу з 15.12.2018 року по 10 січня 2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1