ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації, а саме: облікової політики Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла 2017-2018 р.р., наказу про її затвердження; річних планів закупівель Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017-2018 р.р. та змін до них, а також документів, на підставі яких річні плани були сформовані (кошториси, службові записки, обсяги робіт та умови виконання робіт тощо); тендерної документації висновків відділів за результатами розгляду пропозицій учасників процедур закупівель та документації щодо формування очікуваної вартості товару за договорами від 20.06.2017 № 16/280, від 18.04.2018 № 16/149, від 11.04.2018 № 16/137; від 09.04.2018 № 16/121; довіреностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 06.04.2018 № 16/121, від 11.04.2018 № 89/22, від 11.12.2017 № 263/22, від 13.12.2016 № 437/22; посадові інструкції: директора, голови тендерного комітету, членів тендерного комітету Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення зазначених осіб; положення про документообіг при складанні і оформленні кошторисів і актів приймання виконаних підрядних робіт Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період 2017-2018 р.р.; положення про відділи підготовки та проведення закупівель, підготовки та проведення ремонтів, матеріально-технічного постачання, юридичного відділу, кошторисного відділу Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжні доручення щодо підтвердження оплати коштів Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи із витратами, пов`язаними з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт будівництва, згідно актів форми КБ-2в підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; проектну документацію у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановлену законом порядку на виконання капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виконавчу документацію на виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт та ін.); технічний паспорт на будівлю головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені після 18.09.2018, які знаходяться в Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.
Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . При цьому офіційно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти виконаних робіт складались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень.
Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівками співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в свою чергу, придбало зазначені спіралі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.
Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на «Виготовлення і заміну колекторів, гинів змійовиків 3-4 ст. первинного пароперегрівника к/а № 1 з розробкою креслень» на суму 17980000,00 грн, з яких 1024974,00 грн. згідно кошторисної документації передбачено на виконання проектно-вишукувальних робіт. Слідством встановлено, що фактично виконання проектно-вишукувальних робіт проведено спеціалістом ОСОБА_5 за готівкові кошти у сумі 420 000,00 гривень. Таким чином сума привласнених коштів складає понад 600000,00 гривень.
В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка має значення для кримінального провадження, а саме посадові інструкції, положення, тендерну, проектну, виконавчу та фінансово-господарську документацію документацію.
Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- облікової політики Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла 2017-2018 р.р., наказу про її затвердження;
- річних планів закупівель Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017-2018 р.р. та змін до них, а також документів, на підставі яких річні плани були сформовані (кошториси, службові записки, обсяги робіт та умови виконання робіт тощо);
- тендерної документації висновків відділів за результатами розгляду пропозицій учасників процедур закупівель та документації щодо формування очікуваної вартості товару за договорами від 20.06.2017 № 16/280, від 18.04.2018 № 16/149, від 11.04.2018 № 16/137; від 09.04.2018 № 16/121;
- довіреностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 06.04.2018 № 16/121, від 11.04.2018 № 89/22, від 11.12.2017 № 263/22, від 13.12.2016 № 437/22;
- посадових інструкцій: директора, голови тендерного комітету, членів тендерного комітету Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення зазначених осіб;
- положень про документообіг при складанні і оформленні кошторисів і актів приймання виконаних підрядних робіт Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період 2017-2018 р.р.;
- положень про відділи підготовки та проведення закупівель, підготовки та проведення ремонтів, матеріально-технічного постачання, юридичного відділу, кошторисного відділу Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень щодо підтвердження оплати коштів Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи із витратами, пов`язаними з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт будівництва, згідно актів форми КБ-2в підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектної документації у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановлену законом порядку на виконання капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виконавчої документації на виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт та ін.);
- технічного паспорту на будівлю головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б-Г» бл.2,5) на Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені після 18.09.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2019 року.
Роз`яснити Зміївській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1