Справа № 592/2688/19
Провадження № 1-кс/592/1445/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 28.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.01.2019 близько 17.30 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 31 500 грн, тим самим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

07.12.2018 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Зокрема, 27.01.2019 року потерпілий ОСОБА_4 за допомогою банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " No НОМЕР_1 , оформив миттєву розстрочку, на користь невідомої особи.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини у справі та інших осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.01.2019 по 02.02.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.01.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.01.2019 по 02.02.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 27.01.2019 по 02.02.2019.

- відомості щодо дати та часу оформлення миттєвої розстрочки по карткового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 27.01.2019 по 02.02.2019.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1