печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
Установлено, що у період 2011-2012 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , на рахунок підконтрольного ОСОБА_4 та його сину ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти у загальній сумі близько 50 млн. грн. в якості плати за оренду нежитлових приміщень.
Так, у ході розслідування встановлено, що у власності
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , яким фактично володів ОСОБА_4 , і жодні об`єкти нерухомості резиденції будь-яким юридичним чи фізичним особам в оренду не здавались
У зв`язку з цим, у ході досудового слідства досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, які були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розбудову об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я».
Зокрема, встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти у сумі 8 372 073, 82 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в якості оплати за рекламні послуги з рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ). В ході огляду банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 встановлено, що вказані грошові кошти надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в якості оплати за рекламні послуги з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення , а саме:
- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунку № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_10 , за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , - № НОМЕР_10 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/12791/19-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 19.03.2019 р.