Справа № й
Провадження № 1-кс/161/3091/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів приймання-виконання з додатками, кошторисної документації, специфікацій, актів готовності об`єкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по об`єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками, технічних паспортів та документів, на підставі яких виготовлено технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також всіх інших документів, що стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, введення їх в експлуатацію, присвоєння поштових адрес, реєстрації на них права власності, реалізації квартир, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з січня 2016 року по березень 2019 року.
Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000055 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0000055 вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України внесені до ЄРДР 23 листопада 2018 року.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також до матеріалів клопотання додано достатні докази того, що до вчинення даного злочину причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, висновок аналітичного дослідження від 30.08.2018 року № 31/03-20-16-05/39533928, таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому органу 1 досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів приймання-виконання з додатками, кошторисної документації, специфікацій, актів готовності об`єкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по об`єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками, технічних паспортів та документів, на підставі яких виготовлено технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також всіх інших документів, що стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, введення їх в експлуатацію, присвоєння поштових адрес, реєстрації на них права власності, реалізації квартир, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з січня 2016 року по березень 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1