ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2825/19
провадження № 1-кс/753/1183/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2
за участю старшого слідчого з ОВС 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , скаржника ОСОБА_4 , представника скаржника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
06.02.2019 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Скарга обґрунтована тим, 21.12.2018 року старшим слідчим з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18.12.2018 по справі № 753/24268/18 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК Українипроведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_4 з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають на собі реквізити підприємств: ТОВ «Дартрейдінг» (код 41169228), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Сізіонтрейд» (код 41233979), ТОВ «Брувер Трейд» (код 41117190), ТОВ «Грилайн ЛТД» (код 41144774), ТОВ «Корн Трейдінг» (код 41326675), ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рівнагро» (код 41169144), ТОВ «Герсоліс» (код 41327698), ТОВ «Доптрейдмаркет» (код 41125311), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Фортлайн Десіжн» (код 41146588), ТОВ «Менрейл Про» (код 41268781), ТОВ «Альт Про» (код 40747251), ТОВ «Ірвінг Груп» (код 41344610), ТОВ «Ріновейл Плюс» (код 41272667), ТОВ «Торгмейк» (код 41205260), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Трансетхолд» (код 41326455), ТОВ «Хаввел» (код 41117709), ТОВ «Сейлзпромоушен» (код 41326214), ТОВ «Крокет Експо» (код 41125070), ТОВ «Депротрафік» (код 41200791), ТОВ «Брісбен Роуд» (код 41928207), ТОВ «Белформс» (код 41907114), ТОВ «Квінтекс Форм» (код 41901473), ТОВ «Смартворк» (код 41860275), ТОВ «Агрокріптрейд» (код 41860269), ТОВ «Трініт Трейд» (код 41847076), ТОВ «Альянс Стар ЛТД» (код 41836834), ТОВ «Естар ЦРТ» (код 41718111), ТОВ «Фітофаг» (код 41716491), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код 41148166), ТОВ «Оріхалк» (код 41150903), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код 41149699), ТОВ «Клан Гуру» (код 41542638), ТОВ «Каміла Рівер» (код 41526270), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Імідж Аурум» (код 41347894), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Маркос Україна» (код 41625237), ТОВ «Арлекс Трейд Груп» (код 41490889), ТОВ «Віленд Пром» (код 41552363), ТОВ «Грейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ардіс Консалтинг» (код 41722751), ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код 41900988), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Солітрейд» (код 42204100), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), ТОВ «Інфофал» (код 42202904), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Промофаст» (код 42192001), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Архбуд Студіо» (код 39027475), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Капітал Компані ЛТД» (код 41141485), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Зероліс» (код 41582885), ТОВ «Комбікор» (код 41715917), ТОВ «Інбрідінг» (код 41714976), ТОВ «Сінк Консалтинг» (код 41707995), ТОВ «Фемелі-Фудс» (код 41715807), ТОВ «Екоорганік Продукт» (код 41641002), ТОВ «Ютем ЛТД» (код 41687377), ТОВ «Глобал Будінвест» (код 41715854), ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), ТОВ «МДФ Маркет» (код 41633392), ТОВ «Бета Стоун» (код 41653311), ТОВ «Бівхарт-Україна» (код 38810266), ТОВ «Трейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Естадо» (код 41645269), ТОВ «Елкрофт» (код 41645363), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Алькасаба» (код 40350597), ТОВ «Гернер» (код 41621473), ТОВ «Вебінг» (код 41118854), документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до протоколу обшуку від 21.12.2018 в ході останнього, виявлено та вилучено:

- Флеш накопичувач чорного кольору Transced16 GB -1 шт.
- Флеш накопичувач чорного кольору з зеленою вставкою 1 шт.
- Мобільний телефон Samsung S/N: НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар» - 1 шт.
- Жорсткий диск S/N: НОМЕР_2 - 1 шт.
- Грошові кошти в загальній сумі 279 658 гривні, зокрема: купюри номіналом 500 грн. 538 шт.;
- Купюри номіналом 100 грн. 90 шт.; купюри номіналом 200 грн. 8 шт.; купюри номіналом 20 грн. 2 шт.; купюри номіналом 5 грн. 2 шт.; купюри номіналом 2 грн. 2 шт.; купюри номіналом 1 грн. 4 шт.
- Ноутбук НР serіal 2СЕ25010К2 з зарядним пристроєм 1 шт.
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.
- Банківська картка № НОМЕР_3 1 шт.
- Банківська картка № НОМЕР_4 1 шт.
- Ноутбук Mac book serіal C02ST10VGFWM з зарядним пристроєм 1 шт.
- Мобільний телефон Iphone 6S S/N: НОМЕР_5 1 шт.
- Мобільний телефон Iphone 8 S/N: НОМЕР_6 1 шт.
- Чорнові записи (реєстраційні документи ТОВ «Аккорд-Групп», ) на 67 арк.
- Грошові кошти в загальній сумі 40000 гривень, зокрема: купюри номіналом 500 грн. 80 шт. та 1000 доларів США, зокрема: купюри номіналом 100 доларів США 10 шт. (HB26860892Q; KE30873764B; KL97126992A; HC45430505B; HB 22659780L; HB23808216N; KF27031193A; HL31274322F; HB11513926Q; KI03841012A.
Слідчий з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, що відбувся в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого судді не звертався.

Крім того, 04.01.2019 рекомендованим повідомленням скаржник надіслав слідчому з ОВС 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від 21.12.2018, яке відповідно до витягу з сайту ДП Укрпошта про вручення поштового відправлення отримано 10.01.2019.

На думку заявника майно, що вилучене під час обшуку є тимчасово вилученим майном, оскільки воно (його назви, моделі, характеристики) прямо не зазначено в ухвалі. Крім того, шляхом вилучення вказаного майна, було фактично зупинено підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , який її здійснює в інтересах ФОП ОСОБА_7 за довіреністю. Окрім того, період часу з 21.12.2018 по 06.022019, є доволі розумним строком в розумінні КПК України для проведення процесу копіювання інформації з вилучених носіїв інформації.

Таким чином, у скаржника є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуку 21.12.2018 речі до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України відношенняне мають. Станом на 06.02.2019 слідчий, клопотання не розглянув та тимчасово вилучене майно не повернув, а його бездіяльність, що виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна триває, чим порушуються права ОСОБА_4 .

У зв`язку із чим, просив, зобов`язати старшого слідчого з ОВС 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або будь-яку іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно під час обшуку 21.12.2018 в житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000133 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Скаржник та його представник в судовому засіданні вимоги скарги підтримали, просили задовольнити, надавши пояснення аналогічні змісту скарги.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність.

Заслухавши скаржника та його представника, слідчого, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Статтею 169 КПК України передбачається, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено; за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено».

Частиною 7 ст. 173 КПК України визначено, що копія ухвали (про арешт майна) надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно, відсутні підстави для законного обмеження прав ОСОБА_4 користуватися та розпоряджатися власним майном. А відтак, тимчасово вилучене майно має бути повернуто скаржнику.

Згідно ст. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети відповідають критеріям, відповідно до ч. 2 ст. 167 ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді із клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається із обґрунтувань скарги, які не спростовані слідчим, орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді із клопотанням ст.ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час обшуку майна, а відтак дане майно має статус тимчасово вилученого.

Таким чином, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу (ст. 169 КПК України).

Статтею 7 КПК України визначено загальними засадами кримінального провадження є зокрема недоторканість права власності, а також змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.ст. 7, 16 КПК України).

Таким чином, враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою, оскільки орган досудового розслідування після вилучення майна належного скаржнику під час обшуку не звертався до слідчого судді із клопотанням про його арешт в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, а відтак дане майно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю цього майна, у зв`язку із чим, вимоги скарги підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303-308, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.
Поновити строк для звернення ОСОБА_4 зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна до суду.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або будь-яку іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно під час обшуку 21.12.2018 в житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000133 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:
-Флеш накопичувач чорного кольору Transced16 GB -1 шт.
-Флеш накопичувач чорного кольору з зеленою вставкою 1 шт.
-Мобільний телефон Samsung S/N: НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар» - 1 шт.
-Жорсткий диск S/N: НОМЕР_2 - 1 шт.
-Грошові кошти в загальній сумі 279 658 гривні, зокрема: купюри номіналом 500 грн. 538 шт.; купюри номіналом 100 грн. 90 шт.; купюри номіналом 200 грн. 8 шт.; купюри номіналом 20 грн. 2 шт.; купюри номіналом 5 грн. 2 шт.; купюри номіналом 2 грн. 2 шт.; купюри номіналом 1 грн. 4 шт.
-Ноутбук НР serіal 2СЕ25010К2 з зарядним пристроєм 1 шт.
-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.
-Банківська картка № НОМЕР_3 1 шт.
-Банківська картка № НОМЕР_4 1 шт.
-Ноутбук Mac book serіal C02ST10VGFWM з зарядним пристроєм 1 шт.
-Мобільний телефон Iphone 6S S/N: НОМЕР_5 1 шт.
-Мобільний телефон Iphone 8 S/N: НОМЕР_6 1 шт.
-Чорнові записи (реєстраційні документи ТОВ «Аккорд-Групп», ) на 67 арк.
- Грошові кошти в загальній сумі 40000 гривень, зокрема: купюри номіналом 500 грн. 80 шт. та 1000 доларів США, зокрема: купюри номіналом 100 доларів США 10 шт. (HB26860892Q; KE30873764B; KL97126992A; HC45430505B; HB 22659780L; HB23808216N; KF27031193A; HL31274322F; HB11513926Q;KI03841012A.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1