№ 1-кс/756/2985/18
У Х В А Л А
Іменем України
06 листопада 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000184 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що в ході досудового розслідування встановлено,що ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2018 №2631/26-15-42-04/ шляхом не відображення в податковій звітності в повному обсязі отриманих доходів, який підлягає включенню до загального місячного (річного) оподаткованого доходу та безпідставного завищення витрат, в період з 01.01.2016 по 31.12.2017, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 9 507 187,07 грн., податку на додану вартість на суму 1 013 008 грн. та військового збору на суму 792 265,59 грн., тобто на загальну суму 11 312 460,70 грн., що є особливо великим розміром.

Так, в ході перевірки встановлено розбіжність в частині визначення податкових зобов`язань з ПДВ у лютому 2016 р., червні 2016 р., жовтні 2016 р., січні-грудні 2017 р., яка виникла внаслідок не включення в повному обсязі в податкові зобов`язання з ПДВ торгівельної виручки згідно обсягів РРО відповідних періодів, та невідповідності задекларованих ФОП ОСОБА_5 сум ПДВ за відповідні періоди з даними ЄРПН відповідних періодів, а саме у червні-серпні 2017 р., а також з урахуванням коштів, що надходили на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у червні-грудень 2017 р.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_7 .
З метою встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12 жовтня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

-Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_7
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000184, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2)про розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_15 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_15 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_15 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_15 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_17 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_17 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_17 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_17 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
5)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
6)про розкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1