Справа № 367/5234/18
Провадження №1-кс/367/104/2019
УХВАЛА
Іменем України

17 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 03.03.2018, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах представниками забудовника в ході будівництва багатоквартирного житлового будинку у м. Ірпінь.

Так, 01.03.2018 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло колективне звернення від інвесторів недобудованого багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 з приводу неправомірних дій громадянина ОСОБА_4 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які шляхом обману заволоділи грошовими коштами 29 осіб, які інвестували свої кошти в будівництво багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_4 надано містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .

При цьому, 05.11.2015 замовник будівництва ОСОБА_4 , зареєстрував в ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію КС62 про початок виконання будівельних робіт лише будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Безпосереднім виконавцем робіт з будівництва квартир виступило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), директором якого на той час був ОСОБА_5 , яке фактично здійснювало будівництво об`єкта, укладало попередні договори купівлі-продажу майбутніх квартир з потерпілими в тому числі отримувало кошти від останніх.

Відповідно до ідентичних попередніх договорів з інвесторами (потерпілими) ОСОБА_4 зобов`язувався в майбутньому до 30.03.2018 укласти договори купівлі-продажу квартир в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілих залучено та допитано громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 23 від 17.08.2016 зазначена вище декларація № КС62 про початок виконання будівельних робіт скасована у зв`язку з недотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у м. Ірпінь ОСОБА_36 .

Як вбачається з показань потерпілих, безпосередньо будівництво вказаного будинку АДРЕСА_2 розпочалось ще у 2014 році, а договори з більшістю потерпілих укладались протягом 2015-2017 років, тобто поза межами строків дії декларації, що свідчить про наявність в діях забудовника умислу на заволодіння грошовими коштами інвесторів за відсутності права на будівництво.

Крім цього, більшість потерпілих стверджують, що будівництво будинку АДРЕСА_2 припинилось ще в першій половині 2016 року, що підтверджує той факт, що представники забудовника, усвідомлювали відсутність правових підстав для подальшого будівництва та продовжили укладати договори з інвесторами з метою заволодіння грошових коштів останніми.

Упродовж 2017-2018 років, з метою введення в оману потерпілих за попередньою змовою за погодженням з деякими інвесторами було замінено сторону виконання попередніх договорів на ОСОБА_37 , який представлявся представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що було укладено відповідні договори про заміну сторони у зобов`язанні.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 повідомив, що гр. ОСОБА_38 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про що надав відповідний витяг з реєстру від 08.12.2017.

Однак, відповідно до оновленого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, станом на сьогодні за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що може свідчить про те, що вказані особи продовжують приховувати обставини кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці вказаних відомостей та отримані можливих доказів причетності посадових осіб вказаного підприємства до вчинення кримінального правопорушення, а отже є підстави у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації щодо засновників підприємства, директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є АДРЕСА_8 . Крім того, у вказаній інформаційній довідці зазначено, що місцем знаходження реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно рішення Конституційного суду України всправі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Встановлено, що реєстраційна справа АДРЕСА_8 , до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .
Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників, директора підприємства, установчі документи та виробничі потужності на здійснення певних видів підприємницької діяльності, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази, що надасть можливість стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Крім того, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 та є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому просив, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із викладеними обставинами прокурор просив надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити її копії.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав письмову заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 в судове засідання не викликались.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості неможливо без інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні прокурора зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 17.02.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 17.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1