УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що один із митних брокерів м. Вінниці, виступаючи декларантом підприємства імпортера транспортних засобів, надає до банківських установ завідомо неправдиву інформацію з метою отримання пільг щодо сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в січні лютому 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось у базове відділення у м. Вінниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питанням необхідності придбання значної суми іноземної валюти для подальшого її перерахування в адресу іноземної офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

На вимогу ІНФОРМАЦІЯ_4 працівником базового відділення у м. Вінниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було витребувано у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 декларацію довірчої власності (трастову декларацію) від 04.12.2013 року іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мовою оригіналу та переклад), згідно якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка створена двома юридичними особами - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передали компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в траст (довірчу власність) фізичній особі громадянину України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та спрямовано її засобами електронного та поштового зв`язку на адресу валютного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим переадресуванням до Державної служби фінансового моніторингу України.

Уподальшому, в ході проведення перевірки зазначеної інформації встановлено особу ОСОБА_8 , який заперечив факт отриманням ним у довірчу власність (траст) іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наявна в матеріалах кримінального провадження інформація свідчить про те, що фактично автотранспортні засоби придбаваються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в країнах Євросоюзу за звичайною ринковою вартістю, однак з метою заниження фактичної вартості транспортних засобів та відповідно сплати до бюджету України митних платежів, документально відображають придбання транспортних засобів від «фіктивної» підконтрольної службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною, яка вдвічі-тричі менша їх реальної вартості.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження факту придбання, ввезення на територію України транспортних засобів та подальшого їх розмитнення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо розмитнення у 2015-2018 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів та комплектуючих до них, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000139 від 13.07.2018, тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та виготовити їх копії), володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, які подавались протягом 2015-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час митного оформлення транспортних засобів придбаних в іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме: зовнішньо-економічні контракти, митні декларації, інвойси, CMR, сертифікати якості (відповідності), специфікації, гарантійні документи, довіреності, технічні паспорти (бріфи), договори укладені з перевізниками, експертні висновки, документи щодо укладення та виконання угод з брокерською конторою (брокером), договори укладені з перевізниками, документи про сплату митних платежів, транспортних витрат, розрахунки з нерезидентом та інші наявні документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: