Провадження №1- кс/760/5190/19
Справа 760/9085/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
до суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 , далі В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували низку підконтрольних ним підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

05.07.2018 в результаті проведеного обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено печатки та документи низки підприємств з ознаками фіктивних, зокрема документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Протиправні дії організаторів злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_2 з постачання регенеративних патронів РП-5М ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтверджуються висновками експертизи №89-2018 від 04.10.2018, проведеної експертом, кандидатом фізико-математичних наук ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дослідження комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, вилучених 05.07.2018 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також відповідно до легалізованих протоколів проведення ОТЗ зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведених у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018, фігуранти, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_5 обговорюють питання реєстрації (перереєстрації) підприємств за грошову винагороду за участю державного реєстратора Шевченківської РДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою виявилась ОСОБА_9 .

Зокрема, згідно протоколу ОТЗ №110 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_6 на аркушах 5 згадується підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також згідно протоколу ОТЗ №111 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_5 на аркушах 5-6 згадується підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, згідно протоколу ОТЗ №113 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_5 на аркушах 4, 52 згадується підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване 03.10.2016 за номером 0062392 у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони необхідні для експертного дослідження, та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з моменту створення по момент виконання ухвали суду, а саме: статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зміни до статутів; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційних справах цих підприємств.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1