У Х В А Л А
Іменем України

27 грудня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника начальника третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000167 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса АДРЕСА_1 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: документів, наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших);роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з 01.01.2016 року по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з метою проведення криміналістичних експертиз, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні

Заступник начальника третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса АДРЕСА_1 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 05.10.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000167за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України,за фактом ухилення від сплати податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016-2018 рік.

Однак, слідчим у клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), для встановлення істини у кримінальному провадженні, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено основні цілі, які ставить перед собою виїмка документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000167 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: