н/п 1-кс/640/1115/19
"21" січня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ., які користуються номерами телефонів: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ), під час відправлення та отримання посилок, та отриманні інших послуг, а саме: ідентифікаційних даних осіб; паспортних даних; інформації по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019, з зазначенням всіх даних Експрес-накладних, які складені по відправленням в зазначений період; інформації щодо адрес (якщо доставка здійснювалась кур`єром на конкретну адресу) по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019; відеозапису відправлення посилки з Чернігова 10.01.2019, з відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_5 , відправник: ОСОБА_4 , номер телефону - ( НОМЕР_3 ). Володілець інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
У кримінальному провадженні об`єднано 48 епізодів за фактами отруєння громадян сурогатами алкоголю на території Харківської області, що спричинило тяжкі наслідки.
У ході відпрацювання місць збуту сурогатів алкоголю, в магазині, що належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , була встановлена особа з картонним пакунком ("Bag In Box"), на якому було написано наступне: АДРЕСА_3 .
Під час з`ясування походження цього пакунку, особа відповіла, що в вищезазначеному пакунку знаходиться горілка, яку вона придбала в інтернет-магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_3 також особа повідомила, що інтернет-магазин ( ІНФОРМАЦІЯ_3 їй порекомендувала одна з реалізаторів магазину (що належить ОСОБА_7 ) але дати покази в якості свідка та назвати цю особу вона не може, у зв`язку з тим, що ця особа є її сусідом і вона не хоче з нею сваритися чи наражати себе та свою родину на небезпеку.
Далі у ході огляду інтернет-магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено нелегальність походження продукції з цього магазину, а також виникли обґрунтовані сумніви щодо якості алкогольної продукції з сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з тим, що на даному сайті здійснюється реалізація продукції, в тарі, в якій згідно чинного законодавства не передбачається реалізація такої продукції, а також ціни на відповідну алкогольну продукцію значно нижчі від мінімальних цін, встановлених чинним законодавством.
Далі, під час відпрацювання матеріалів кримінального провадження та інформації, яка містить дані про зв`язок за абонентськими номерами ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ), була встановлена та допитана ОСОБА_8 , яка придбала в інтернет-магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час допиту ОСОБА_8 розповіла, що замовила 2 літри горілки Finlandia з інтернет-магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для зв`язку з нею використовували номера телефонів: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ). Товар був відправлений з Чернігова 10.01.2019, з відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з грошовим переказом. Але до відправки, свідку була надана інформація щодо можливості передоплати на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_9 ). Товар відправила ОСОБА_4 , номер телефону - ( НОМЕР_3 ).
Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно осіб, які пов`язані з номерами: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації та документів, пов`язаних з номерами: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ), з їх вилученням їх копій для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Сторона обвинувачення зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються номерами телефонів: ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ), під час відправлення та отримання посилок, та отриманні інших послуг, а саме: ідентифікаційних даних осіб; паспортних даних; інформації по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019, з зазначенням всіх даних Експрес-накладних, які складені по відправленням в зазначений період; інформації щодо адрес (якщо доставка здійснювалась кур`єром на конкретну адресу) по відправлених та отриманих посилках за період з 01.01.2018 по 15.01.2019; відеозапису відправлення посилки з Чернігова 10.01.2019, з відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_5 , відправник: ОСОБА_4 , номер телефону - ( НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2019.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1