Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/1313/17
Провадження №: 1-кс/332/1383/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Запоріжжя, громадянина України, не працевлаштованого, не одруженого, маючого середню освіту, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:
- 05.02.1991 Ленінським р/с м.Запоріжжя за ч.3 ст.81, ч.2 ст.140 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнився 07.07.1992 умовно-достроково, не відбутий строк покарання 2 роки 2 місяці 26 днів;
- 23.10.1995 Ленінським р/с м.Запоріжжя за ч.3 ст.140 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнився 15.11.2000 по відбуття строку покарання;
- 10.06.2002 Ленінським р/с м. Запоріжжя за ч.2 ст.309, ч.3 ст.309, ч.2 ст.307 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки. Звільнився 15.06.2009 умовно-достроково, не відбутий строк покарання 1 рік 2 місяці 1 день;
- 28.09.2010 Красногвардійським р/с м.Дніпропетровськ за ч.1 ст.199 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ч.1 ст.71 КК України остаточне покарання 3 роки 6 місяців позбавлення волі. Звільнився 02.08.2013 по відбуттю строку покарання;
- 22.05.2014 Ленінським р/с м.Запоріжжя за ч.3 ст.185 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки;
- 27.08.2014 Орджонікідзевським р/с м.Запоріжжя за ч.2 ст.186 КК України до покарання у виді 4 роки позбавлення волі. На підставі ч.1 ст.71 КК України остаточне покарання 4 роки 1 місяць позбавлення волі. Звільнився 22.03.2017 умовно-достроково, не відбутий строк 1 рік 3 місяці 15 днів, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
04.12.2018 року слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001238 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді від 12 жовтня 2018 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_6 , будучи неодноразово судимим, в тому числі за вчинення злочинів, передбачених ст.199 КК України, судимість в встановленому законом порядку за які не знята та не погашена, на шлях виправлення не став та знову вчинив аналогічні злочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не маючи постійного джерела доходу, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробивши злочинний план щодо незаконного збагачення, шляхом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України, а також іноземної валюти у виді банкнот, . обрали місце, де будуть виробляти підроблені грошові кошти НБУ та доларів США, за невстановленими слідству обставинами придбали відповідну комп`ютерну та розмножувальної-копіювальну техніку з повно-кольоровим відтворенням зображень, а також необхідні матеріали за допомогою яких, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно в період часу з липня 2018 року по 09 жовтня 2018 року, виготовляли підроблені банкноти НБУ та доларів США, які збували громадянам на території м. Запоріжжя.

Приблизно на початку серпня 2018 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_8 , виготовлені останнім за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами ВЕ 8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, ВП 5657889, та одну банкноту номіналом 500 гривень без серійного номеру, для подальшого збуту ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_6 , 15.08.2018 приблизно о 18 годині, знаходячись поблизу супермаркету «АТБ», розташованого по вул. Сталеварів, 27 в місті Запоріжжі, збув ОСОБА_10 вищезазначені підроблені чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами ВЕ 8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, ВП 5657889, та одну банкноту номіналом 500 гривень без серійного номеру за 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 4-275 від 12.09.2018 надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

Крім того, приблизно на початку серпня 2018 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_8 , виготовлену останнім за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень банкноту НБУ номіналом 500 гривень із серійним номером ЕН 3115670, яку зберігав при собі з метою збуту до 17 години 30 хвилин 09.10.2018, тобто до вилучення працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 .

09.10.2018 о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

09.10.2018 в період часу з 17 години 30 хвилин по 21 годину 59 хвилин проведено санкціонований обшук за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети схожі на грошові кошти НБУ, на грошові кошти США та Євро з ознаками підробки, наждачний папір та заготівки для виготовлення підроблених грошових купюр у вигляді кольорових зображень грошових коштів НБУ із зазначеними на них серійними номерами.

Вилучене майно у ОСОБА_6 визнано речовим доказом.

10 жовтня 2018 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Від допиту у якості підозрюваного ОСОБА_6 відмовився, користуючись положенням ст.63 Конституції України.

12.10.2018 Заводським районним судом м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 09.12.2018 включно .

04.12.2018 керівником Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 продовжено строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0001238 до трьох місяців.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 в скоєні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового слідства, а саме:протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого вилучено банкноту НБУ з ознаками підробки, наждачний папір та заготівки для виготовлення підроблених грошових купюр у вигляді кольорових зображень грошових коштів НБУ із зазначеними на них серійними номерами;висновками експерта № 4-274 від 11.09.2018 та №4-275 від 12.09.2018, № 4-298 від 17.10.2018, № 4-302 від 18.10.2018, відповідно до яких надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України;протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , який повідомив про факти збуту йому ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підроблених банкнот для подальшого збуту;протоколами огляду добровільно виданих ОСОБА_10 підроблених банкнот;речовими доказами: вилученими підробленими банкнотами у ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та добровільно наданими ОСОБА_10

09.12.2018 спливає визначений строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 . Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження, необхідністю отримання висновків раніше призначених судових експертиз та проведення за їх результатами нових експертних досліджень. При цьому нові порівняльні судові експертизи не можливо провести за відсутності висновків раніше призначених.

Крім того, після проведення судових експертиз необхідно провести огляди вилучених речей і предметів, прийняти рішення про визнання їх речовими доказами, вжити заходів щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних.
Внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати висновки раніше призначеної 22.10.2018 судової криміналістичної експертизи в області технічного дослідження грошових банкнот, судової хімічної експертизи (дослідження СХЧ та речовин хімічного виробництва, вилученого у ОСОБА_8 під час його затримання), судової комп`ютерної експертизи (дослідження комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніку, вилучених в ході обшуку у помешканні ОСОБА_8 , проведення яких не завершено у зв`язку із великим обсягом експертного дослідження та завантаженістю експертної установи, якій доручено їх проведення;провести слідчі дії щодо причетності підозрюваних до аналогічних злочинів, вчинених на території міста Запоріжжя;долучити до кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;встановити та допитати всіх свідків, які мешкають у різних районах м.Запоріжжя;повідомити підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про зміну раніше повідомленої підозри та допитати їх як підозрюваних;долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що характеризують підозрюваних.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування у кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій, у тому числі направлених на встановлення причетності підозрюваних до ряду інших аналогічних злочинів, вчинених на території міста Запоріжжя, а також зумовлено кількістю, складністю та тривалістю проведення призначених судових експертиз.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Разом з тим, на теперішній час не перестали існувати ризики, передбачені п.п.1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, - може переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; може переховуватись від органів досудового розслідування та/ або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: -підозрюваний ОСОБА_6 вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених у п. п.1, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Вищезазначене дає достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи особою, раніше засудженою за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності, а також у сфері господарської діяльності, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, усвідомлюючи, що у разі визнання його судом винним у вчиненні інкримінованого правопорушення, підозрюваному загрожує покарання, у тому числі, у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, буде переховуватись від органів досудового розслідування, суду. Наведені факти дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 знаходячись на свободі, усвідомлюючи невідворотність покарання за скоєний ним злочин, буде мати можливість переховуватись від органів досудового розслідування, що являється ризиками, передбаченими п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 , який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладені ним у клопотанні, думку прокурора, який також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити, а також заслухавши думку підозрюваного ОСОБА_6 та захисника,які заперечували проти задоволення клопотання слідчого, а також перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши наявні докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. 10.10.2018 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України. Ухвалою слідчого судді від 12.10.2018 року підозрюваному ОСОБА_6 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 09 грудня 2018 року.
Положеннями п.2 ч.1 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_6 , 10.10.2018 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення йому про підозру, а саме 10.12.2018 року, але досудове розслідування не може бути завершено до цієї дати.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Відповідно до постанови керівника Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області від 04.12.2018року було задоволено клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області щодо продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001238 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, та продовжено строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню до 3-х місяців, а саме до 09.01.2019 року.
Під час обрання підозрюваному ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ухвали від 12.10.2018 року, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурор довів наявність ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду і вчинити інше кримінальне правопорушення. Обґрунтовуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий зазначає, що на теперішній час не зменшились та продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Згідно наданих слідчим матеріалів, вина підозрюваного ОСОБА_6 в скоєні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового слідства, а саме:протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого вилучено банкноту НБУ з ознаками підробки, наждачний папір та заготівки для виготовлення підроблених грошових купюр у вигляді кольорових зображень грошових коштів НБУ із зазначеними на них серійними номерами;висновками експерта № 4-274 від 11.09.2018 та №4-275 від 12.09.2018, № 4-298 від 17.10.2018, № 4-302 від 18.10.2018, відповідно до яких надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України;протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , який повідомив про факти збуту йому ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підроблених банкнот для подальшого збуту;протоколами огляду добровільно виданих ОСОБА_10 підроблених банкнот;речовими доказами: вилученими підробленими банкнотами у ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та добровільно наданими ОСОБА_10 .

Аналізуючи вчинений ОСОБА_6 злочин, враховуючи факт того, що останній є особою, раніше засудженою за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності, а також у сфері господарської діяльності судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, у зв`язку із чим дії підозрюваного мають ознаки системності, а також не має офіційних джерел доходу, а також, враховуючи той факт, що відносно останнього вже направлено до суду обвинувальний акт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, останній під час перебування на свободі свою провину не визнав, на шлях виправлення не став та продовжував скоювати аналогічні тяжкі злочини. У зв`язку із зазначеним, слідство приходить до висновку, що ОСОБА_6 може продовжити свою злочинну діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, тим самим завдати шкоду охоронюваним правам та інтересам суспільства, що являється ризиком, передбаченим п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, також не перестали існувати ризики, які визначені ухвалою Заводського районного суду м.Запоріжжя від 12 жовтня 2018 року та встановлені судом при первісному обранні ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як зазначає Європейський Суд з прав людини, у кожному випадку суд своїм рішенням повинен забезпечувати не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Таким чином, зазначені доводи, а також вік підозрюваного, його матеріальне положення та обставини, які враховуються під час обрання запобіжного заходу, передбачені ст.178 КПК України, а саме: тяжкість покарання, стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність сім`ї та утриманців, дають підстави вважати, що лише такий запобіжний захід, як тримання під вартою, може запобігти ризикам, передбаченим у п. п. 1,5 ч.1 ст.177 КПК України, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та створити необхідні умови для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184,197, 199, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_13 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, в межах строку проведення досудового розслідування, а саме до 08 січня 2019 року, з утриманням у Запорізькому слідчому ізоляторі, із можливістю внесеннязастави в розмірі 110460 грн. на умовах та в порядку, які визначені ухвалою Заводського районного суду м.Запоріжжя від 12 жовтня 2018 року при первісному обранні ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє з дня її постановлення в межах строку тримання під вартою ОСОБА_6 , датою закінчення дії ухвали є 08 січня 2019 року.
Копію ухвали вручити підозрюваному та прокурору, а також направити начальникові Запорізького слідчого ізолятора.
На ухвалу слідчого судді про продовження строку тримання під вартою може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1