Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/124/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

Так, із зазначених матеріалів вбачається, що відповідно «Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», затвердженого постановою КМУ від 11.04.2012 (далі по тексту Порядок), усі договори із державними підприємствами проходять попередню перевірку в центральному органі виконавчої влади до сфери управління якого належить державне підприємство, в ході якої перевіряються бізнес план підприємства, обґрунтування способу використання державного майна із відповідними розрахунками, тощо. Після перевірки відповідний центральний орган виконавчої влади готує звернення щодо погодження укладання договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідний проект рішення кабінету міністрів України, який подає на розгляд разом із усіма наданими документами.

Проте, посадовими особами Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке має на праві постійного користування ряд земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, всупереч зазначеному вище Порядку, без погодження центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить зазначене підприємство, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка) на виконання робіт по вирощуванню сільгосппродукції.

Згідно договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, Черкаська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично використовує та обробляє ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору №15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вважав, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим посадовими особами Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок зловживання службовим становищем та неефективним управлінням належними активами, державним підприємством було недоотримано прибуток від користування землями сільськогосподарського призначення.

З метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_5 » щодо взаємовідносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проведення посівних робіт та збору урожаю на землях сільськогосподарського призначення, що належать Черкаській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2018 рік ПП « ОСОБА_5 » щодо взаємовідносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проведення посівних робіт та збору урожаю на землях сільськогосподарського призначення, що належать Черкаській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив дати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних документів: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад; накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, зборі урожаю (агроном, трактористи, комбайнери, тощо); договори зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори оренди сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; інвентаризаційні картки на машини і механізми, які були задіяні під час обробки зазначених вище земель; звітні документи про обсяги внесених посівних матеріалів та добрив, кількості зібраного зерна; сертифікати (паспорти) якості посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та паливно-мастильних матеріалів, акти на оприбуткування готової продукції з поля, акти на використання товарно-матеріальних цінностей, акти використання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти на внесення посівного матеріалу, акти на внесення засобів захисту рослин та добрив, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, доручення на одержання зерна, реєстри накладних, журнали в`їзду - виїзду транспорту, тощо).

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000226, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000226 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно із Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, - ІНФОРМАЦІЯ_6 у постійне користування надано 128,2723 га в межах Вознесенської сільської ради Золотоніського району із цільовим призначенням сільськогосподарське використання (ведення дослідних і навчальних цілей).

Допитаний як свідок голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 зазначив, що у 2018 році на землях загальною площею понад 120 га, в межах ІНФОРМАЦІЯ_7 , які належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали б використовуватися для дослідних та навчальних цілей, ПП « ОСОБА_5 » стало вирощувати кукурудзу. Таким чином на землях проводилась підприємницька діяльність без сплати земельного податку. На його звернення ПП « ОСОБА_5 » повідомило, що діє на підставі договору зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті несплати земельного податку сільська рада у 2018 році недоотримала близько 200 000 гривень.

Протоколом огляду місця події встановлено факт вирощування кукурудзи на землях Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році.

01.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » (як Виконавець) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як Замовник) укладено Договір, за яким замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати послуги посіву та внесення засобів захисту рослин, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані послуги.

В ході досудового слідства перевіряється факт можливого зловживання посадовими особами Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме установчі та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_5 », а також документи із виконання Договору від 01 квітня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг із посіву та внесення засобів захисту рослин на земельних ділянках в межах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, право постійного користування якими належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема але не виключно, документи фінансово-господарської звітності, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вирішення питання чи використовувались землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Також необхідно надати дозвіл на вилучення оригіналів документів із виконання Договору від 01 квітня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а крім того таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом із тим в іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що на даній стадії досудового розслідування існує потреба у доступі до таких документів ПП « ОСОБА_5 », як зокрема, - штатний розклад, накази про призначення та посадові інструкції працівників ПП « ОСОБА_5 », табелі обліку робочого часу, відомості на виплату заробітної плати, інвентаризаційні картки на машини та механізми, інші договори зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.

При цьому слідчий суддя враховує, що метою здійснення тимчасового доступу до документів є не позбавлення ПП « ОСОБА_5 » можливості здійснювати свою діяльність чи повна перевірка фінансово-господарської діяльності даного підприємства, а виключно з`ясування обставин пов`язаних із виконанням конкретного договору, а саме договору від 01.04.2018 зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням наданим в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) документів, а саме до:

1) установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » з можливістю отримати їх завірені копії,

2) документів із виконання Договору від 01 квітня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг із посіву та внесення засобів захисту рослин на земельних ділянках в межах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, право постійного користування якими належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема але не виключно, документів фінансово-господарської звітності по даному договору, з можливістю вилучити оригінали таких документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На вимогу ПП « ОСОБА_5 » особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, а також виготовити та залишити копії всіх вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.02.2019 року.

Роз`яснити службовим особам ПП « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1