Справа № 161/2325/19
Провадження № 1-кс/161/1408/19
У Х В А Л А
про арешт майна

м. Луцьк 15 лютого 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
11 лютого 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені 04.02.2019, під час проведення огляду гаражних, житлових та господарських приміщень розміщених на земельних ділянках за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Прилуцьке (кадастрові номери земельних ділянок :01:001:1869), а саме: 11 пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 металеву бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів, що заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 15 картонних коробок у яких містяться пластикові тетрапаки типу «Бег-ін Бокс», об`ємом 10 літрів кожна, що заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку; 8 скляних пляшок з реквізитами «Грін Лей», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 10 скляних пляшок з реквізитами «Грін Дей», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 4 скляні пляшки з реквізитами «Грін Дей», об`ємом 1 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 1 скляну пляшка з реквізитами «Воздух», об`ємом 1 л., що заповнена прозорою рідиною, та маркована смужкою паперу, що візуально схожа на марку акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Воздух», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 16 скляних пляшок з реквізитами «Воздух», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Арктика», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Первак», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 3 скляні пляшки з реквізитами «Первак», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 3 скляні пляшки з реквізитами «Козацька Рада», об`ємом 1 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 9 скляних пляшок з реквізитами «Козацька Рада», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 4 скляні пляшки з реквізитами «Козацька рада», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 5 скляних пляшок з реквізитами «Медоф», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 7 скляних пляшок з реквізитами «Медоф», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Хлібний Дар», об`ємом 1 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 12 скляних пляшок з реквізитами «Хлібний Дар», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Мороша», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 1 скляну пляшку з реквізитами «Неміроф», об`ємом 0,7л., що заповнена прозорою рідиною, та маркована смужкою паперу, що візуально схожа на марку акцизного податку України; 20 скляних пляшок з реквізитами «Коняк Тиса», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 140 скляних пляшок з реквізитами «Пшенична», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 140 скляних пляшок з реквізитами «Столична», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 18 скляних пляшок з реквізитами «Клуб Водка», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 1 скляну пляшку без реквізитів, об`ємом 0,5 л., що заповнена прозорою рідиною, та маркована смужкою паперу, що візуально схожа на марки акцизного податку України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 30.09.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, в ході якого встановлено, що гр. ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа підприємець та не є платником акцизного податку, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення алкогольних напоїв та з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), використовуючи при цьому підконтрольні житлові та підсобні приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та складські приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює протиправну діяльність пов`язану з незаконним виготовленням міцних алкогольних напоїв без марок акцизного податку з недоброякісної сировини, а також їх реалізацію, що може завдати значної шкоди життю та здоров`ю громадян. Середня вартість однієї пляшки алкогольних напоїв, які реалізовує ОСОБА_6 становить 150-170 грн. за пляшку об`ємом 1 л. При цьому реалізація вищезгаданих алкогольних напоїв міцністю від 18% алк. до 35% алк. здійснюється без проведення через касовий апарат підприємця та без отримання марок акцизного податку встановленого зразка. Такі дії ОСОБА_6 завдають значної економічної шкоди місцевому бюджету, оскільки з реалізації такої продукції не сплачуються жодні податки, а дана продукція витісняє з ринку офіційно виготовлені алкогольні напої встановленого зразка. Окрім цього, проведеними заходами встановлено, що сировину, зокрема спирт етиловий, невідомого походження, ОСОБА_6 постачає мешканець м. Луцька, гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який основне місце накопичення недоброякісної продукції, облаштував за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Прилуцьке, на території житлового будинку, що розміщений на земельних ділянках з № :01:001:1870 та №:01:001:1869.

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені в ході огляду речі мають силу речових доказів, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження є необхідним накладення арешту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна та його представник проти задоволення клопотання заперечували. Представник власника майна вказував на те, що в протоколі огляду не зазначено, що майно було вилучене, а тому його не можна арештовувати.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі і, збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України - слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Органом досудового розслідування внесено відомості до ЄРДР №0000409 за ознаками ч.1 ст. 199, ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало повідомлення контролюючих органів.

04.02.2019 року в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_7 , проведено огляд гаражних, житлових та господарських приміщень розміщених на земельних ділянках за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Прилуцьке (кадастрові номери земельних ділянок :01:001:1869), в ході якого вилучено ряд ємкостей з прозорою рідиною без марок акцизного податку та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України.

Зважаючи, що вилучені речі мають силу речових доказів, і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останні підлягають арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження і надасть змогу встановити важливі обставини, зберегти їх для проведення необхідних слідчих дій, в тому числі провести необхідні експертизи.

Не зазначення в протоколі огляду про вилучення майна з врахуванням фактичного його вилучення та змісту доданого до протоколу Акту прийому-передачі майна на зберігання, а також відсутності в протоколі зауважень присутнього при огляді та вилученні власника майна ОСОБА_4 не є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 04.02.2019, під час проведення огляду гаражних, житлових та господарських приміщень розміщених на земельних ділянках за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Прилуцьке (кадастрові номери земельних ділянок :01:001:1869), а саме: 11 пластикових бочок синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів, що заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 металеву бочка синього кольору об`ємом орієнтовно 200 літрів, що заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 15 картонних коробок у яких містяться пластикові тетрапаки типу «Бег-ін Бокс», об`ємом 10 літрів кожна, що заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку; 8 скляних пляшок з реквізитами «Грін Лей», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 10 скляних пляшок з реквізитами «Грін Дей», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 4 скляні пляшки з реквізитами «Грін Дей», об`ємом 1 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 1 скляну пляшка з реквізитами «Воздух», об`ємом 1 л., що заповнена прозорою рідиною, та маркована смужкою паперу, що візуально схожа на марку акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Воздух», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 16 скляних пляшок з реквізитами «Воздух», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Арктика», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Первак», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 3 скляні пляшки з реквізитами «Первак», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 3 скляні пляшки з реквізитами «Козацька Рада», об`ємом 1 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 9 скляних пляшок з реквізитами «Козацька Рада», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 4 скляні пляшки з реквізитами «Козацька рада», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 5 скляних пляшок з реквізитами «Медоф», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 7 скляних пляшок з реквізитами «Медоф», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Хлібний Дар», об`ємом 1 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 12 скляних пляшок з реквізитами «Хлібний Дар», об`ємом 0,7 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «Мороша», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 1 скляну пляшку з реквізитами «Неміроф», об`ємом 0,7л., що заповнена прозорою рідиною, та маркована смужкою паперу, що візуально схожа на марку акцизного податку України; 20 скляних пляшок з реквізитами «Коняк Тиса», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 140 скляних пляшок з реквізитами «Пшенична», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 140 скляних пляшок з реквізитами «Столична», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 18 скляних пляшок з реквізитами «Клуб Водка», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 2 скляні пляшки з реквізитами «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л., кожна, що заповнені прозорою рідиною, та марковані смужками паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку України; 1 скляну пляшку без реквізитів, об`ємом 0,5 л., що заповнена прозорою рідиною, та маркована смужкою паперу, що візуально схожа на марки акцизного податку України.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1