Справа № 344/681/19
Провадження № 1-кс/344/507/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002802,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся в суд із зазначеним клопотанням, в обгрунтування якого покликався на те, що у період червня-липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Івано-Франківську, з метою незаконного збагачення, ввійшовши у злочинну змову, вчинили корисливі злочини, пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах. Так, у червні 2018 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розробили протиправний механізм перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банківських установ, зареєстрованих на території України, без відома та дозволу власників цих рахунків, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, через інтерактивний мобільний додаток ПАТ «Універсалбанк», - «monobank».

Як зазначено у клопотанні, 27 червня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225, отримали банківські платіжні картки (далі - БПК), а саме: № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , з метою заволодіння коштами, одержаними шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. Надалі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, здобули інформацію про реквізити наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 , з яких мали намір здійснити несанкціонований вивід грошових коштів, з метою незаконного збагачення. В подальшому, в період з 10.07.2018 по 17.07.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи до кінця свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою електронно-обчислювальних машин з ідентифікаційними номерами: № 977F10114EC1D786F0F51CBDA224EEEA331CE7E3, № 6FF84EE28F3411D71974609CC6559BE2E1BC8369, та присвоєними їм ІР-адресами: НОМЕР_7 , наданою ТОВ «Лайфселл»; НОМЕР_8 , наданою ПАТ «Укртелеком»; НОМЕР_9 , наданою ТОВ «ТРК Діскавері», здійснили перекази грошових коштів з наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_4 , та

№ НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 . Зокрема, 10.07.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 7000 грн. з БПК № 5355-5711-8202-7482, емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_7 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_4 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

У клопотанні зазначено, що окрім цього, 11.07.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. з БПК № 5355-5711-0355-2402, емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_4 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. Надалі, 12.07.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 14000 грн. з БПК № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_9 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_4 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. До того ж, 17.07.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціонований перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. з БПК № 5355-5711-0308-2079, емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_10 , на БПК № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 , якими заволоділи та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.

У клопотанні зазначено, що 11.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Підозрюваний подав заяву, за змістом якої відмовився від послуг захисника при розгляді вказаного клопотання, що не суперечить вимогам ст.52 КПК України, а тому слідчий суддя вважає, що можливо провести розгляд клопотання за відсутності захисника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного, який не заперечував щодо клопотання, встановлено наступне.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За змістом ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Братишів, Тлумацького району Івано-Франківської області, та житель АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, раніше не судимий.

Можлива причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень повністю обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» від 08.09.2018, матеріалами здобутими в ході проведення НСРД, та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких, за вчинення якого, відповідно до санкції зазначеної статті, передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України стороною обвинувачення наведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, тобто: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 відомо про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, і відповідно останній усвідомлює неминучість покарання за вчинення цього кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки ОСОБА_4 відоме їхнє місце перебування, та з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, останній може умовити, або іншим чином схилити потерпілих до зміни, або відмови від своїх показів.

Слідчий суддя враховує характеристику особи підозрюваного, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, а також наведені стороною обвинувачення наявність ризиків, а відтак вважає, що застосування до нього м`якшого запобіжного заходу не буде недостатнім для запобігання наведеним у клопотанні ризикам.

В судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому до підозрюваного, враховуючи наведені у клопотанні ризики, репутацію підозрюваного, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слід обрати запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному в період часу з 22:00 год., по 06:00 год., залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 год., по 06:00 год., без дозволу слідчого, прокурора, або суду, оскільки перебування під домашнім арештом у зазначений час доби забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків.

Крім того слідчий суддя вважає, що на підозрюваного слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на 60 днів - до 11.03.2019 року, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, у нічний час - з 22:00 год. до 06:00 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

2) не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, у нічний час - з 22:00 год. до 06:00 год.;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють до 11.03.2019 року.

Строк дії ухвали шістдесят днів.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 14 січня 2019 року.