Справа № 646/7416/18
№ провадження 1-кс/646/6697/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.18 року м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні м. Харкові клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16.08.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчим подано до суду відповідне клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 16.08.2018 р. за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Харківської області та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Куп`янське лісове господарство» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.31.10.2018 під час розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 24.10.2018 проведено обшуки у Артемівському, Студенецькому, Червонооскільському лісництвах ДП Ізюмське лісове господарство», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , Деревопереробному цеху ДП «Зміївське лісове господарство», Задонецькому лісництві ДП «Зміївське лісове господарство», ФОП ОСОБА_8 та вилучено майно, що зберегло на собі сліди злочинів, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 01.10.2018, прокуратурою області вони визнані речовими доказами. Речі та документи у своїй сукупності доводять використання посадовими особами ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Ізюмське лісове господарство» у змові з керівниками суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 схеми з розкрадання державного майна шляхом здійснення незаконних вирубок лісу, подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції. Зазначені виявлені факти потребують подальшої перевірки шляхом детального вивчення та дослідження вилучених документів та речей, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів. Прокуратурою області винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна, оскільки мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Повернення майна унеможливить досягти мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не понесуть покарання, а також враховуючи, що після повернення зазначених документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, підроблені, спотворені.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Представник власника майна ФОП ОСОБА_9 - ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно ФОП ОСОБА_9 , посилаючись на необґрунтованість клопотання. Вимога про накладення арешту на деревину не підкріплена належними доказами того, що вилучена лісова продукція та інші предмети містять ознаки, передбачені ст.98 КПК України, не розкрито їх зміст та належність до даного розслідування. Деревину не можливо розцінювати, як доказ у кримінальному провадженні, відсутня розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) є суб`єктом реального сектору економіки та здійснює діяльність пов`язану, з лісопильним та стругальним виробництвом та транспортним перевезенням, не закуповує продукцію у перелічених у клопотання лісгоспах, а надає послуги переробки та транспортуванні деревини.

Власники майна - Артемівське лісництво ДП «Ізюмське лісове господарство», Студенецьке лісництво ДП «Ізюмське лісове господарство», Червонооскільське лісництво ДП «Ізюмське лісове господарство», ФОП ОСОБА_7 , Задонецьке лісництво «ДП Зміївське лісове господарство» в судове засідання не прибули. Їх неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду справи.

Заслухавши прокурора, представника власника майна ФОП ОСОБА_9 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що 16.08.2018 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Харківської області та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Куп`янське лісове господарство» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 24.10.2018 р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, споруд, території, де здійснюють свою діяльність Артемівське лісництво ДП «Ізюмське лісове господарство», Студенецьке лісництво ДП «Ізюмське лісове господарство», Червонооскільське лісництво ДП «Ізюмське лісове господарство», ФОП ОСОБА_7 , Задонецьке лісництво «ДП Зміївське лісове господарство», ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколів обшуку від 31.10.2018 р. було виявлено та вилучено

-під час обшуку Артемівського лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Ізюмський район, с, Діброва, вул. Слобожанська, 33: товарно-транспортні накладні на перевезення деревини автомобільним транспортом (вантажоодержувач ТОВ «Гепонік»). пункт навантаження: Артемівське лісництво за період з лютого до жовтня 2018 р. у кількості 77 штук; наряди на відпуску деревини (пиловника, техс. для ВТП) ТОВ «Гепонік» за період з лютого до серпень 2018 р. у кількості 25 штук; звіт майстра лісу обходу №7 ОСОБА_10 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №6 ОСОБА_11 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №4 ОСОБА_12 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №3 ОСОБА_13 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №2 ОСОБА_14 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №1 ОСОБА_15 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №8 ОСОБА_16 за 2018 р.; звіт майстра лісу обходу №9 ОСОБА_17 за 2018 р.
-під час обшуку Студенецького лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Ізюмський район, с. Студенок, вул. Лісна, 26: бирка №533641275; бирка №533641276; бирка №533641277; бирка №533641278; бирка №533641279; бирка №533641294; бирка №533641295; бирка №533641274; бирка №533641280; бирка №533641300; бирка №533641305; бирка №533641304, які відповідно до Єдиного обліку деревини рахуються, як відпущені на деревину; наряд № 112 на відпуск деревини від 14.02.2018 ТОВ «Гепонік» на 1 аркуші; - наряд №142 на відпуск лісо продукції від 20.02.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №162 на відпуск лісо продукції від 26.02.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд № 229 на відпуск лісо продукції від 27.03.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №236 на відпуск лісо продукції від 30.03.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №245 на відпуск лісо продукції від 06.04.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №782 на відпуск лісо продукції від 04.10.2018 ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; - рапорт про рух деревини з 01.02.2018 по 28.02.2018 обхід 5; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 2; - рапорт про рух деревини з 01.02.2018 по 28.02.2018 обхід 2; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 2; - рапорт про рух деревини з 01.04.2018 по 30.04.2018 обхід 5; - рапорт про рух деревини з 0 1.02.2018 по 28.02.2018 обхід 5; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 3; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 3; ТТН серія ХРА №433298 від 21.02.18; ТТН серія ХРА №433300 від 21.02.18;; ТТН серія ХРА №433296 від 21.02.18; ТТН серія ХРА №433343 від 24.03.18; ТТН серія ХРА №4621 від 14.02.18; ТТН серія ХРА №462152 від 14.02.18; ТТН серія ХРА №462158 від 14.02.18; ТТН серія ХРА №462218 від 06.04.18; ТТН серія ХРА №462226 від 16.04.18; ТТН серія ХРА №462217 від 06.04.18; ТТН серія ХРА №433360 від 29.03.18; ТТН серія ХРА №433357 від 29.03.18; ТТН серія ХРА №433321 від 13.03.18;

- під час обшуку Червонооскільського лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Ізюмський район, с. Червоний Оскіл, вул. Лісна, 2а: папка с лісорубними квітками (19 шт.): серія ХА ЛРК №№000371, 000368, 000362, 000355, 000298, 000333, 000330, 000322, 000319, 000318, 000314, 000310, 000308, 87, 000281, 000282, 000283, 000284; щоденник з обкладинкою коричневого кольору, який належить ОСОБА_19 ; щоденник з обкладинкою бордового кольору, який користуються ОСОБА_19 та інші працівники підприємства; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) на ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Гепоннік» у кількості 96 штук, які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписом ОСОБА_19 та печаткою лісництва; наряди на відпуск деревини на ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Гепоннік» у кількості 51 штук, які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписом ОСОБА_19 та печаткою лісництва; витяги щодо реалізації ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Гепоннік» з балансового комп`ютера ДП «Ізюмське лісове господарство» ПК інв. №10424519 АМD А4-4000 APU за допомогою програми 1С: підприємство 8.3 (8.3.10.25.05) на 5 аркушах.

- під час обшуку ФОП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 : 32 нові бирки для ідентифікації деревини з наступними даними: UA ДАЛРУ 532001178, UA ДАЛРУ 532001179, UA ДАЛРУ 532001175, UA ДАЛРУ 532001173; UA ДАЛРУ 532001176, UA ДАЛРУ 532001172, UA ДАЛРУ 532001181; UA ДАЛРУ 532001177; UA ДАЛРУ 532001270; UA ДАЛРУ 532001226; UA ДАЛРУ 532001271; UA ДАЛРУ 532001237; UA ДАЛРУ 532001277; UA ДАЛРУ 532001343; UA ДАЛРУ 532001238; UA ДАЛРУ 532001225; UA ДАЛРУ 532001276; UA ДАЛРУ 532001384; UA ДАЛРУ 532001275; UA ДАЛРУ 532001282; UA ДАЛРУ 532001342; UA ДАЛРУ 532001344; UA ДАЛРУ 532001269; UA ДАЛРУ 532001350; UA ДАЛРУ 532001240; UA ДАЛРУ 532001265; UA ДАЛРУ 532001264; UA ДАЛРУ 532001321; UA ДАЛРУ 532001239; UA ДАЛРУ 532001267; UA ДАЛРУ 532001268; UA ДАЛРУ 532001258, чотири блокноти синього кольору, щоденник на якому мається напис «Night Ciny», щоденник синє-фіолетового кольору з рукописними записами вигляді дат, імен, цифр; блокнот з зображенням автомобілю на обкладинці», деревина:2 м кругляка від 10 до 16 см 397 штук; 2 м кругляка від 14 до 18 см 104 штуки, 2,4 м кругляка від 12 до 18 см 139 штуки; 2,5 м кругляка від 14 до 20 см 56 штук; 3 м кругляка від 14 до 18 см 197 штуки; 3 м кругляка від 18 до 30 см 29 штук; 4,5 м кругляка від 14 до 18 см 59 штук; 4 м кругляка від 14 до 18 см 5 штук, 80 одиниць (кругляка) довжиною 3 м, діаметром від 18 до 30 см; 211 одиниць довжиною від 4,5 м. діаметром від 14 до 18 см; шпали довжиною 1 м (об`ємом 9м куб. ) не кондиція; довжиною 1,5 м (об`ємом 15,9 м куб. ); дошка 1 м 2,9 м куб; 1,5 м. 2,5 м куб; 4 куба кругляка від 18 до 60 см, 2 м щипа довжиною 2 м 5,5 м куб,

- під час обшуку ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 : 14 товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом за період жовтня; 31 рахунок за період лютий-жовтень 2018; 45 накладних ФОП ОСОБА_21 за період лютий-жовтень 2018, 1006 колод сосни різного діаметру,

- під час обшуку Задонецького лісництва ДП «Зміївське лісове господарство» за адресою: с. Задонецьке, вул. Курортна, 156: ТТН ХРА №634402 від 04.10.2018, ТТН ХРА №634411 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304423 від 30.10.2018, ТТН ХРА №304425 від 30.10.2018, ТТН ХРА №304427від 30.10.2018, ТТН ХРА №304429 від 30.10.2018, ТТН ХРА №304395 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304387 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304389 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304391 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304400 від 25.10.2018, ТТН ХРА №634429 від 10.10.2018, ТТН ХРА №634435 від 11.10.2018, ТТН ХРА №634422 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304280 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304282 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304303 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304304 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304411 від 27.10.2018, ТТН ХРА №304408 від 26.10.2018, ТТН ХРА №304414 від 27.10.2018, ТТН ХРА №304381 від 23.10.2018. ТТН ХРА №304379 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304247 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304242 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304241 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634474 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304267 від 04.10.2018, ТТН ХРА №304256 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304358 від 18.10.2018, ТТН ХРА №304257 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304307 від 10.10.2018, ТТН ХРА №304310 від 10.10.2018, ТТН ХРА №304300 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304344 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304398 від 25.10.2018, ТТН ХРА №326332 від 29.10.2018, ТТН ХРА №326102 від 03.10.2018, ТТН ХРА №326103 від 03.10.2018, ТТН ХРА №326119 від 04.10.2018, ТТН ХРА №326201 від 12.10.2018, ТТН ХРА №326203 від 12.10.2018, ТТН ХРА №326258 від 19.10.2018, ТТН ХРА №326232 від 17.10.2018, ТТН ХРА №326244 від 18.10.2018, ТТН ХРА №326276 від 22.10.2018, ТТН ХРА №752527 від 02.10.2018, ТТН ХРА №752575 від 10.10.2018, ТТН ХРА №326291 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326292 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326293 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326331 від 29.10.2018, ТТН ХРА №326330 від 29.10.2018, ТТН ХРА №634480 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304407 від 26.10.2018, ТТН ХРА №304405 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304393 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304421 від 29.10.2018, ТТН ХРА №304419 від 29.10.2018, ТТН ХРА №326293 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326258 від 19.10.2018, ТТН ХРА №326292 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304387 від 24.10.2018, ТТН ХРА №326320 від 26.10.2018, ТТН ХРА №326291 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634411 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304262 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304243 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304244 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304246 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304232 від 17.10.2018, ТТН ХРА №326244 від 18.10.2018, ТТН ХРА №326119 від 04.10.2018, ТТН ХРА №326203 від 12.10.2018, ТТН ХРА №634463 від 19.10.2018, ТТН ХРА №634475 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304262 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304285 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304244 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304246 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304243 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304389 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304391 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304343 від 30.10.2018, ТТН ХРА №634388 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634390 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634397 від 03.10.2018, ТТН ХРА №634401 від 04.10.2018, ТТН ХРА №634407 від 05.10.2018, ТТН ХРА №634406 від 05.10.2018, ТТН ХРА №634392 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634389 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634391 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304249 від 02.10.2018, ТТН ХРА №634454 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634456 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634457 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634455 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634446 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304341 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304341 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304375 від 22.10.2018, ТТН ХРА №304251 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304360 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304264 від 04.10.2018, ТТН ХРА №304239 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304263 від 04.10.2018, ТТН ХРА №304252 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304269 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304268 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304287 від 08.10.2018, ТТН ХРА №304340 від 17.10.2018, ТТН ХРА №634459 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304355 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634465 від 20.10.2018, ТТН ХРА №634466 від 22.10.2018, ТТН ХРА №634441 від 15.10.2018, ТТН ХРА №304332 від 13.10.2018, ТТН ХРА №304324 від 12.10.2018, ТТН ХРА №304326 від 12.10.2018, ТТН ХРА №304377 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634395 від 03.10.2018, ТТН ХРА №634396 від 03.10.2018, ТТН ХРА №634459 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304265 від 04.10.2018, ТТН ХРА №634464 від 20.10.2018, ТТН ХРА №634467 від 22.10.2018, ТТН ХРА №634460 від 19.10.2018, ТТН ХРА №634472 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634471 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634473 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634442 від 15.10.2018, ТТН ХРА №634444 від 16.10.2018, ТТН ХРА №634428 від 10.10.2018, ТТН ХРА №304367 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304345 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304325 від 12.10.2018, ТТН ХРА №304313 від 11.10.2018, ТТН ХРА №304374 від 20.10.2018, ТТН ХРА №304371 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304369 від 19.10.2018, ТТН ХРА №634447 від 17.10.2018, ТТН ХРА №634430 від 10.10.2018, ТТН ХРА №634404 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304298 від 08.10.2018, ТТН ХРА №634409 від05.10.2018, ТТН ХРА №634450 від 17.10.2018, ТТН ХРА №634475 від 23.10.2018, акти здачі приймання робіт за вересень-жовтень 2018 у кількості 30 штук; накладні вимоги за жовтень 2018 у кількості 6 штук, довіреності у кількості 2 штук, загальний звіт за січень- вересень 2018 у кількості 9 штук; лісорубні квитки у кількості 22 штук; ТТН у кількості 86 штук; подорожні листі у кількості 30 штук.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

У відповідності до вимог ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, яка визначена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Вилучені 31.10.2018 р. під час розслідування даного кримінального провадження речі, а саме деревина, речі та документи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколах оглядів від 31.10.2018 та 01.11.2018, є речовими доказами у провадженні.

Крім цього, з доданих слідчим до свого клопотання доказів вбачається доведеність необхідності арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Так, надані матеріали свідчать про можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме ст. 290 КК України, тобто знищення, ідентифікаційного номера транспортного засобу.

З урахуванням наведеного, аналіз клопотання слідчого про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки після повернення речових доказів їх місце знаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, а тому підлягають арешту.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16.08.2018 року, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 31.10.2018 р. речі, документи та деревину:

-під час обшуку Артемівського лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Ізюмський район, с, Діброва, вул. Слобожанська, 33: товарно-транспортні накладні на перевезення деревини автомобільним транспортом (вантажоодержувач ТОВ «Гепонік»). пункт навантаження: Артемівське лісництво за період з лютого до жовтня 2018 р. у кількості 77 штук; наряди на відпуску деревини (пиловника, техс. для ВТП) ТОВ «Гепонік» за період з лютого до серпень 2018 р. у кількості 25 штук; звіт майстра лісу обходу №7 ОСОБА_10 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №6 ОСОБА_11 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №4 ОСОБА_12 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №3 ОСОБА_13 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №2 ОСОБА_14 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №1 ОСОБА_15 за 2018 р., звіт майстра лісу обходу №8 ОСОБА_16 за 2018 р.; звіт майстра лісу обходу №9 ОСОБА_17 за 2018 р.
-під час обшуку Студенецького лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Ізюмський район, с. Студенок, вул. Лісна, 26: бирка №533641275; бирка №533641276; бирка №533641277; бирка №533641278; бирка №533641279; бирка №533641294; бирка №533641295; бирка №533641274; бирка №533641280; бирка №533641300; бирка №533641305; бирка №533641304, які відповідно до Єдиного обліку деревини рахуються, як відпущені на деревину; наряд № 112 на відпуск деревини від 14.02.2018 ТОВ «Гепонік» на 1 аркуші; - наряд №142 на відпуск лісо продукції від 20.02.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №162 на відпуск лісо продукції від 26.02.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд № 229 на відпуск лісо продукції від 27.03.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №236 на відпуск лісо продукції від 30.03.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №245 на відпуск лісо продукції від 06.04.2018 ТОВ Гепонік на 1 аркуші; - наряд №782 на відпуск лісо продукції від 04.10.2018 ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; - рапорт про рух деревини з 01.02.2018 по 28.02.2018 обхід 5; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 2; - рапорт про рух деревини з 01.02.2018 по 28.02.2018 обхід 2; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 2; - рапорт про рух деревини з 01.04.2018 по 30.04.2018 обхід 5; - рапорт про рух деревини з 0 1.02.2018 по 28.02.2018 обхід 5; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 3; - рапорт про рух деревини з 01.03.2018 по 31.03.2018 обхід 3; ТТН серія ХРА №433298 від 21.02.18; ТТН серія ХРА №433300 від 21.02.18;; ТТН серія ХРА №433296 від 21.02.18; ТТН серія ХРА №433343 від 24.03.18; ТТН серія ХРА №4621 від 14.02.18; ТТН серія ХРА №462152 від 14.02.18; ТТН серія ХРА №462158 від 14.02.18; ТТН серія ХРА №462218 від 06.04.18; ТТН серія ХРА №462226 від 16.04.18; ТТН серія ХРА №462217 від 06.04.18; ТТН серія ХРА №433360 від 29.03.18; ТТН серія ХРА №433357 від 29.03.18; ТТН серія ХРА №433321 від 13.03.18;

- під час обшуку Червонооскільського лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство» за адресою: Ізюмський район, с. Червоний Оскіл, вул. Лісна, 2а: папка с лісорубними квітками (19 шт.): серія ХА ЛРК №№000371, 000368, 000362, 000355, 000298, 000333, 000330, 000322, 000319, 000318, 000314, 000310, 000308, 87, 000281, 000282, 000283, 000284; щоденник з обкладинкою коричневого кольору, який належить ОСОБА_19 ; щоденник з обкладинкою бордового кольору, який користуються ОСОБА_19 та інші працівники підприємства; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) на ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Гепоннік» у кількості 96 штук, які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписом ОСОБА_19 та печаткою лісництва; наряди на відпуск деревини на ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Гепоннік» у кількості 51 штук, які прошиті, пронумеровані та скріплені биркою з підписом ОСОБА_19 та печаткою лісництва; витяги щодо реалізації ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Гепоннік» з балансового комп`ютера ДП «Ізюмське лісове господарство» ПК інв. №10424519 АМD А4-4000 APU за допомогою програми 1С: підприємство 8.3 (8.3.10.25.05) на 5 аркушах.

- під час обшуку ФОП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 : 32 нові бирки для ідентифікації деревини з наступними даними: UA ДАЛРУ 532001178, UA ДАЛРУ 532001179, UA ДАЛРУ 532001175, UA ДАЛРУ 532001173; UA ДАЛРУ 532001176, UA ДАЛРУ 532001172, UA ДАЛРУ 532001181; UA ДАЛРУ 532001177; UA ДАЛРУ 532001270; UA ДАЛРУ 532001226; UA ДАЛРУ 532001271; UA ДАЛРУ 532001237; UA ДАЛРУ 532001277; UA ДАЛРУ 532001343; UA ДАЛРУ 532001238; UA ДАЛРУ 532001225; UA ДАЛРУ 532001276; UA ДАЛРУ 532001384; UA ДАЛРУ 532001275; UA ДАЛРУ 532001282; UA ДАЛРУ 532001342; UA ДАЛРУ 532001344; UA ДАЛРУ 532001269; UA ДАЛРУ 532001350; UA ДАЛРУ 532001240; UA ДАЛРУ 532001265; UA ДАЛРУ 532001264; UA ДАЛРУ 532001321; UA ДАЛРУ 532001239; UA ДАЛРУ 532001267; UA ДАЛРУ 532001268; UA ДАЛРУ 532001258, чотири блокноти синього кольору, щоденник на якому мається напис «Night Ciny», щоденник синє-фіолетового кольору з рукописними записами вигляді дат, імен, цифр; блокнот з зображенням автомобілю на обкладинці», деревина:2 м кругляка від 10 до 16 см 397 штук; 2 м кругляка від 14 до 18 см 104 штуки, 2,4 м кругляка від 12 до 18 см 139 штуки; 2,5 м кругляка від 14 до 20 см 56 штук; 3 м кругляка від 14 до 18 см 197 штуки; 3 м кругляка від 18 до 30 см 29 штук; 4,5 м кругляка від 14 до 18 см 59 штук; 4 м кругляка від 14 до 18 см 5 штук, 80 одиниць (кругляка) довжиною 3 м, діаметром від 18 до 30 см; 211 одиниць довжиною від 4,5 м. діаметром від 14 до 18 см; шпали довжиною 1 м (об`ємом 9м куб. ) не кондиція; довжиною 1,5 м (об`ємом 15,9 м куб. ); дошка 1 м 2,9 м куб; 1,5 м. 2,5 м куб; 4 куба кругляка від 18 до 60 см, 2 м щипа довжиною 2 м 5,5 м куб,

- під час обшуку ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 : 14 товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом за період жовтня; 31 рахунок за період лютий-жовтень 2018; 45 накладних ФОП ОСОБА_21 за період лютий-жовтень 2018, 1006 колод сосни різного діаметру,

- під час обшуку Задонецького лісництва ДП «Зміївське лісове господарство» за адресою: с. Задонецьке, вул. Курортна, 156: ТТН ХРА №634402 від 04.10.2018, ТТН ХРА №634411 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304423 від 30.10.2018, ТТН ХРА №304425 від 30.10.2018, ТТН ХРА №304427від 30.10.2018, ТТН ХРА №304429 від 30.10.2018, ТТН ХРА №304395 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304387 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304389 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304391 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304400 від 25.10.2018, ТТН ХРА №634429 від 10.10.2018, ТТН ХРА №634435 від 11.10.2018, ТТН ХРА №634422 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304280 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304282 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304303 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304304 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304411 від 27.10.2018, ТТН ХРА №304408 від 26.10.2018, ТТН ХРА №304414 від 27.10.2018, ТТН ХРА №304381 від 23.10.2018. ТТН ХРА №304379 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304247 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304242 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304241 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634474 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304267 від 04.10.2018, ТТН ХРА №304256 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304358 від 18.10.2018, ТТН ХРА №304257 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304307 від 10.10.2018, ТТН ХРА №304310 від 10.10.2018, ТТН ХРА №304300 від 09.10.2018, ТТН ХРА №304344 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304398 від 25.10.2018, ТТН ХРА №326332 від 29.10.2018, ТТН ХРА №326102 від 03.10.2018, ТТН ХРА №326103 від 03.10.2018, ТТН ХРА №326119 від 04.10.2018, ТТН ХРА №326201 від 12.10.2018, ТТН ХРА №326203 від 12.10.2018, ТТН ХРА №326258 від 19.10.2018, ТТН ХРА №326232 від 17.10.2018, ТТН ХРА №326244 від 18.10.2018, ТТН ХРА №326276 від 22.10.2018, ТТН ХРА №752527 від 02.10.2018, ТТН ХРА №752575 від 10.10.2018, ТТН ХРА №326291 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326292 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326293 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326331 від 29.10.2018, ТТН ХРА №326330 від 29.10.2018, ТТН ХРА №634480 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304407 від 26.10.2018, ТТН ХРА №304405 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304393 від 25.10.2018, ТТН ХРА №304421 від 29.10.2018, ТТН ХРА №304419 від 29.10.2018, ТТН ХРА №326293 від 23.10.2018, ТТН ХРА №326258 від 19.10.2018, ТТН ХРА №326292 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304387 від 24.10.2018, ТТН ХРА №326320 від 26.10.2018, ТТН ХРА №326291 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634411 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304262 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304243 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304244 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304246 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304232 від 17.10.2018, ТТН ХРА №326244 від 18.10.2018, ТТН ХРА №326119 від 04.10.2018, ТТН ХРА №326203 від 12.10.2018, ТТН ХРА №634463 від 19.10.2018, ТТН ХРА №634475 від 23.10.2018, ТТН ХРА №304262 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304285 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304244 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304246 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304243 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304389 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304391 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304343 від 30.10.2018, ТТН ХРА №634388 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634390 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634397 від 03.10.2018, ТТН ХРА №634401 від 04.10.2018, ТТН ХРА №634407 від 05.10.2018, ТТН ХРА №634406 від 05.10.2018, ТТН ХРА №634392 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634389 від 01.10.2018, ТТН ХРА №634391 від 24.10.2018, ТТН ХРА №304249 від 02.10.2018, ТТН ХРА №634454 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634456 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634457 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634455 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634446 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304341 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304341 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304375 від 22.10.2018, ТТН ХРА №304251 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304360 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304264 від 04.10.2018, ТТН ХРА №304239 від 01.10.2018, ТТН ХРА №304263 від 04.10.2018, ТТН ХРА №304252 від 03.10.2018, ТТН ХРА №304269 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304268 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304287 від 08.10.2018, ТТН ХРА №304340 від 17.10.2018, ТТН ХРА №634459 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304355 від 18.10.2018, ТТН ХРА №634465 від 20.10.2018, ТТН ХРА №634466 від 22.10.2018, ТТН ХРА №634441 від 15.10.2018, ТТН ХРА №304332 від 13.10.2018, ТТН ХРА №304324 від 12.10.2018, ТТН ХРА №304326 від 12.10.2018, ТТН ХРА №304377 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634395 від 03.10.2018, ТТН ХРА №634396 від 03.10.2018, ТТН ХРА №634459 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304265 від 04.10.2018, ТТН ХРА №634464 від 20.10.2018, ТТН ХРА №634467 від 22.10.2018, ТТН ХРА №634460 від 19.10.2018, ТТН ХРА №634472 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634471 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634473 від 23.10.2018, ТТН ХРА №634442 від 15.10.2018, ТТН ХРА №634444 від 16.10.2018, ТТН ХРА №634428 від 10.10.2018, ТТН ХРА №304367 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304345 від 17.10.2018, ТТН ХРА №304325 від 12.10.2018, ТТН ХРА №304313 від 11.10.2018, ТТН ХРА №304374 від 20.10.2018, ТТН ХРА №304371 від 19.10.2018, ТТН ХРА №304369 від 19.10.2018, ТТН ХРА №634447 від 17.10.2018, ТТН ХРА №634430 від 10.10.2018, ТТН ХРА №634404 від 05.10.2018, ТТН ХРА №304298 від 08.10.2018, ТТН ХРА №634409 від05.10.2018, ТТН ХРА №634450 від 17.10.2018, ТТН ХРА №634475 від 23.10.2018, акти здачі приймання робіт за вересень-жовтень 2018 у кількості 30 штук; накладні вимоги за жовтень 2018 у кількості 6 штук, довіреності у кількості 2 штук, загальний звіт за січень- вересень 2018 у кількості 9 штук; лісорубні квитки у кількості 22 штук; ТТН у кількості 86 штук; подорожні листі у кількості 30 штук.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1