Провадження №1-кс/193/134/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
15 березня 2019 року смт.Софіївка

Софіївський районний суд Дніпропетровської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел. Софіївка клопотання заступника начальника Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000112 від 28.02.2019 року за фактом порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000112 від 28.02.2019 року за фактом порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 28 лютого 2019 року до чергової частини Софіївського відділення поліції

в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого Софіївського ВП, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що ним було отримано інформацію, стосовно того що гр-нка ОСОБА_5 за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , здійснює незаконні операції з брухтом чорних та кольорових металів.

Дане повідомлення зареєстровано до ЖЄО Софіївського ВП № 598 від 27.02.2019 року та 28.02.2019 року внесено до ЄРДР за № 0000112, з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 213 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час відпрацювання території Софіївського району Дніпропетровської області оперативним підрозділом Софіївського ВП, було отримано інформацію, що ОСОБА_6 . За місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , здійснює незаконні операції з брухтом чорних та кольорових металів.

11 березня 2019 року слідчий Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, житлового будинку, придахових, господарських та інших приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , за якою постійно мешкає ОСОБА_6 , з метою фіксації, відшукання і вилучення, засобів зважування, незаконно прийнятого брухту чорних та кольорових металів, які можуть бути використані як доказ по даному кримінальному провадженню.

15 червня 2018 року під час виконання ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області про обшук території домоволодіння, житлового будинку, придахових, господарських та інших приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в присутності понятих було виявлено та вилучено:

- напільні ваги без будь яких впізнавальних ознак ( номер, назва, марка) та без будь яких документів на них та останню повірку;
- брухт чорних металів на території подвір`я домоволодіння;
- вантажний автомобіль (самоскид) марки КАМАЗ 5511 держ. номер НОМЕР_1 ( який згідно технічного паспорту НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_7 ), кузов якого заповнений до повної місткості брухтом чорних металів побутового та промислового походження. Будь якого обладнання для проведення контролю брухту чорних металів на радіаційну та вибухо небезпеку виявлено не було. Присутні при обшуку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які представились представниками ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ», надали копії виписки про реєстрацію та статут вищезазначеного суб`єкту господарювання, датовані 2016 роком. Також надали договір оренди між ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» та ОСОБА_6 про оренду підприємством вищезазначеного домоволодіння для розміщення приймального пункту підприємства з метою забезпечення заготівлі та переробки лому чорних металів. Також ОСОБА_6 надала договір про надання послуг, згідно якого вона надає платні послуги по прийманню метало брухту ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ». Також було надано вісім актів прийому побутового металобрухту та видаткові касові ордери на видачу коштів громадянам за придбаний ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» металобрухт. Акти та ордери без номерні, крім того в ордерах відсутні підписи та печатки представників підприємства.
Слідчий просить накласти арешт на майно: вантажний автомобіль (самоскид) марки КАМАЗ 5511 держ. номер НОМЕР_1 ( який згідно технічного паспорту НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_7 ) кузов якого заповнений до повної місткості брухтом чорних металів побутового та промислового походження, напільні ваги без будь яких впізнавальних ознак ( номер, назва, марка) без будь яких документів, та брухт чорних металів що знаходиться на території подвір`я домоволодіння по АДРЕСА_1 , за якою постійно мешкає ОСОБА_6 .
Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого , який клопотання підтримав приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судове засідання викликались власник транспортного засобу та власник майна. Були повідомлені належним чином, та в судове засіданні не з"явились.
Діяльність пов`язана з операціями з брухтом чорних та кольорових металів регламентується Законом «Про металобрухт» від 05 травня 1999 року та підзаконними актами.
Згідно ст. 4 ЗУ «Про металобрухт» « Порядок здійснення операцій з металобрухтом»:
- Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.
- спеціалізовані підприємства (суб`єкти господарювання всіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку;
- приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухто переробне, вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону;
- збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов`язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів;
- купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність, пов`язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов`язань;
Згідно ст. 5 ЗУ «Про металобрухт» «Вимоги до суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом»:
Суб`єкти господарювання, які здійснюють заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки. Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, при здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому законодавством.
Суб`єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.
Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб`єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.
Згідно п. 4 Наказу Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України №524 від 29.03.2016 « Про затвердження переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом»:
- перелік обладнання та устаткування, яке необхідно мати кожному приймальному пункту спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту чорних металів:
- обладнання для механічного чи вогневого (газополум`яного) різання;
- ваги, повірені в установленому законодавством порядку;
- вантажопідйомне обладнання, яке забезпечує можливість переміщення брухту, його розвантаження або завантаження у транспортні засоби та пройшло технічний огляд у встановленому законодавством порядку;
- засіб вимірювальної техніки, що використовується при здійсненні радіаційного контролю, повірений у встановленому законодавством порядку.
В ході обшуку встановлено, що ні за одним із встановлених законом критеріїв для приймальних пунктів спеціалізованих переробних підприємств для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту чорних металів територія за адресою : АДРЕСА_1 не може бути віднесена до приймального пункту спеціалізованого підприємства, так як на ньому відсутнє вищеперераховане обладнання, тверде покриття то що.
Що стосується оплати за прийнятий у населення брухт чорних металів, то у видаткових касових ордерах, наданих в ході обшуку, на отримання коштів відсутній підпис керівника спеціалізованого підприємства, або довіреної особи. Тобто розрахунок за начебто прийнятий металобрухт нічим не підтверджений, та не відповідає вимогам чинного законодавства.
В ході вивчення наданих документів встановлено, що ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ», на момент реєстрації та оформлення у 2016 році займався оптовою торгівлею брухтом, а не заготівлею брухту чорних металів. Тобто його відношення до спеціалізованого переробного підприємства для провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту чорних металів також нічим не підтверджується.
Враховуючи викладене можна вважати, що документи виготовлені та надані з метою узаконення операцій з брухтом.

Таким чином вантажний автомобіль (самоскид) марки КАМАЗ 5511 держ. номер НОМЕР_1 ( який згідно технічного паспорту НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_7 ), кузов якого заповнений до повної місткості брухтом чорних металів побутового та промислового походження, є засобом вчинення злочину та брухт чорних металів що знаходиться на території подвір`я домоволодіння по АДРЕСА_1 мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, тобто може бути речовим доказом. Автотранспорт та вилучене майно, також являються доказом кримінального правопорушення та підтверджує факт крадіжки майна.
Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, виникла необхідність накласти арешт на автотранспорт та вказане майно, з метою уникнення можливості приховання, пошкодження або передачі вказаного майна, що суттєво впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту обгрунтоване, підтверджене матеріалами поданого клопотання та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 84, 167, 170-173, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000112 від 28.02.2019 року за фактом порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.213 КК України - задовільнити.
Накласти арешт на вантажний автомобіль (самоскид) марка КАМАЗ 5511 держ. номер НОМЕР_1 (згідно технічного паспорту НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_7 ) кузов якого заповнений до повної місткості металобрухтом чорних металів промислового та побутового походження, напільні ваги без будь-яких впізнавальних ознак (номер, назва, марка) та без документів, та брухт чорних металів, що знаходяться на територіїї подвір"я домоволодіння по АДРЕСА_1 , за якою постійно мешкає ОСОБА_6 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1