Справа № 712/971/19
Провадження №1- кс/712/599/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0008527 від 12.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЧВП ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , співзасновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " подав в судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області довідку від 18.05.2017 № 201/05, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію. (ЄО №69079)

В ході допиту ОСОБА_4 розповів, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), йому належить 45% статутного капіталу цього товариства. Іншим співзасновником товариства є ОСОБА_4 , який є власником 55% статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і одночасно директором цього товариства.

В березні 2017 року ОСОБА_4 звертався до Господарського суду Черкаської області з позовом до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення частини чистого прибутку (дивідендів) (справа №925/345/17). В процесі розгляду справи 19.05.2017 представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 подав в судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) довідку від 18.05.2017 №201/05, відповідно до змісту якої загальні збори учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 жодного разу за весь час не розглядали та не приймали рішень стосовно розподілу між засновниками і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів), на підприємстві відсутнє будь-яке рішення, викладене у формі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно розподілу між засновникам і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). Довідка видана для пред`явлення до Господарського суду Черкаської області та долучена до матеріалів справи № 925/345/17. Довідка від 18.05.2017 № 201/05 підписана директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та заступником директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також на ній проставлено печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З мотивувальної частини рішення Господарського суду Черкаської області від 07.06.2017 у справі № 925/345/17 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення частини прибутку (дивідендів) (аркуш рішення 4) вбачається, що саме вказана довідка з викладеною в ній інформацією стала підставою для відмови ОСОБА_4 у задоволенні його позову.

Однак відомості, внесені до довідки є неправдивими, оскільки насправді загальними зборами засновників (учасників) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 13.07.2015 було прийнято рішення у формі протоколу (№ 16) про затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік, поданих у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, та про частковий розподіл чистого прибутку за 2014 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів у розмірі 1 962,9 тис. грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства: ОСОБА_4 1 083,5 тис. грн.; ОСОБА_4 879,4 тис. грн.

Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 року по 31 березня 2016 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

ОСОБА_4 особисто був присутнім на вказаних Зборах і Протокол підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_4 .

До того ж, директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 13.07.2015 було прийнято наказ Про нарахування дивідендів, відповідно до якого: На виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (протокол № 16 від 13 липня 2015 р.) наказую: здійснити нарахування дивідендів за 2014 рік у розмірі 1 962 900,00 грн.; дивіденди нарахувати та виплатити учасникам пропорційно їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства, а саме: ОСОБА_4 1 083 500,00 грн., ОСОБА_4 879 400,00 грн.; виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 р. по 21 березня 2016 р. коштами (перерахування на рахунки учасників), за вирахуванням податків та зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Крім того, загальними зборами засновників (учасників) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 27.09.2016 було прийнято рішення у формі протоколу (№ 26) про затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2015 рік, поданих у фінансовій звітності Товариства за 2015 рік та про частковий розподіл чистого прибутку за 2015 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів у розмірі 4 349,0 тис. грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства: ОСОБА_4 2 391 950,00 грн.; ОСОБА_4 1 957 050,00 тис. грн.

Згідно вказаного Протоколу вирішено: "Виплату дивідендів провести у строк з 27 вересня 2016 року по 26 вересня 2017 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Зазначений Протокол також підписано ОСОБА_4 та ОСОБА_4 .

До того ж, директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 27.09.2016 було прийнято наказ № 64 Про виплату дивідендів за 2015 рік, підстава: протокол загальних зборів № 26 від 27.09.2016 року, відповідно до якого наказано:

"1. Згідно фінансових результатів господарської діяльності, поданих у фінансовій звітності за 2015 рік, виплатити учасникам Товариства пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:

ОСОБА_4 2 391 950,00 грн.;

ОСОБА_4 1 957 050,00 грн.".

Крім того, згідно даних Державного реєстру фізичних осіб та відомостей ф. № 8 - ДР та ф.№ 1 ДФ (даних про суми виплачених доходів фізичним особам), яка подана бухгалтером ТОВ МВВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мені нарахований прибуток - дивіденди, за період:

- з 01.04.2014 по 30.06.2014 в сумі 1 237 688,8 грн.;

- з 01.10.2015 по 31.12.2015 в сумі 567 293 грн.;

- з 01.07.2016 по 30.09.2016 в сумі 247 500 грн.;

- з 01.10.2016 по 31.12.2016 в сумі 1 189 000,03 грн.

Жодної гривні із вказаних сум дивідендів (вказаних в відомостях Державного реєстру фізичних осіб та відомостей ф. № 8 - ДР та ф.№ 1 ДФ і наданих слідству копіях протоколів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 не перераховано та відповідно не отримано.

З огляду на те, що загальними зборами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 13.07.2015 та 27.09.2016 були прийняті рішення про розподіл та виплату учасникам товариства частини чистого прибутку (дивідендів) відповідно за 2014 та 2015 роки, тому відомості, внесені директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_5 до довідки від 18.05.2017 №201/05, є завідомо неправдивими.

З метою встановлення істини, ОСОБА_4 надає дозвіл слідчим органам Національної поліції отримати його особисті дані та іншу інформацію щодо даних про суми виплачених доходів йому в період 2014 - 2017 років в підрозділах ДФС та інших органах виконавчої влади.

Крім того, директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_5 було виготовлено та подано до матеріалів справи №925/345/17 довідку, в якій також зазначено завідомо неправдиві відомості, що з метою введення суду в оману. В довідці зазначено, що станом на 01.06.2017 ним не внесено кошти до статутного фонду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено 15.11.2000 з розміром статутного фонду 11 800 грн. З 2000 по 2014 загальними зборами учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято 8 рішень у формі протоколів про поступове збільшення розміру статутного фонду/статутного капіталу товариства, а саме:

1) від 06.04.2004 року №26-04 про збільшення розміру статутного фонду товариства до 311 800 грн.;

2) від 01.04.2005 року №3-05 про збільшення розміру статутного фонду товариства до 811 800 грн.;

3) від 27.02.2006 року №4-06 про збільшення розміру статутного фонду товариства до 1 411 800 грн.;

4) від 30.01.2007 року №2 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 1 500 000 грн. (до 2 911 800 грн.);

5) від 29.09.2009 року №7 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 4 000 000 грн. (до 6 911 800 грн.);

6) від 14.07.2010 року №7 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 10 000 000 грн. (до 16 911 800 грн.);

7) від 14.10.2011 року №14 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 13 088 200 грн. (до 30 000 000 грн.);

8) від 24.01.2014 року №14 про збільшення розміру статутного капіталу товариства на 20 000 000 грн. (до 50 000 000 грн.). Копії вказаним протоколів, завірених підписом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та печаткою підприємства, наявна в матеріалах реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі (ст. 52 Закону України Про господарські товариства).

До того ж, в матеріалах реєстраційної справи наявні частина довідок з банківських установ про сплату внесків кожним учасником Товариства (фотокопії довідок, наявних у мене, додаю до даного протоколу допиту).

Тому інформація, зазначена в довідці, яка виготовлена та подана директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 і його заступником ОСОБА_5 до матеріалів справи №925/345/17, в якій ними вказано, що станом на 01.06.2017 ОСОБА_4 не внесено кошти до статутного фонду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 - є недостовірною і тому ОСОБА_4 вважає дану довідку завідомо неправдивим офіційним документом, а осіб, що її підписали особами, що вчинили кримінальне правопорушення.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу господарської справи

№ 925/345/17, яка розпочата 28.03.2017 та закінчена 07.06.2017, в якій позивачем є ОСОБА_4 , а відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріали зазначеної справи є предметом оспорювання законності та дійсності подачі відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в ній є оригінал довідки, що подана до ІНФОРМАЦІЯ_3 і в, якій ймовірно містяться неправдиві відомості, а також умовно-вільні зразки підпису та документів, які в подальшому необхідні для призначення почеркознавчої та технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року передбачено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу справи № 925/345/17, яка розпочата 28.03.2017 та закінчена 07.06.2017, в якій позивачем є ОСОБА_4 , а відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді, без вилучення їх оригіналів.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівників ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1