Провадження № 1-кс/520/8556/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000515 від 22.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, сслідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудове розслідування розпочато за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 згідно якого встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_6 , будучи службовою особою - ліквідатором Державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у м. Одеса на території військового містечка № НОМЕР_1 а по АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надав в серпні 2017 року суб`єкту оціночної діяльності СПД « ОСОБА_7 » недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),арбітражним керуючим ОСОБА_6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді цілісного майнового комплексу.

1.«Здание медпункта (технічний паспорт літ. «Б»», загальна площа: 407,3 кв.м.).

2.«Здание заводоуправ. (технічний паспорт літ. «Е»», загальна площа: 2273,3 кв.м.).

3.«Здания и емкости сил хоз-ва (технічний паспорт літ. «Р»», загальна площа: 84,0 кв.м.).

4.«Помещение для з/ч (технічний паспорт літ. «К»», загальна площа: 1825,9 кв.м.).

5.«Здание двигателей и / станция пожаротушения (технічний паспорт літ. «О»», загальна площа: 4737,1 кв.м.; літ. «П» Загальна площа: 143,6 кв.м. / літ. «Н» Загальна площа: 185,9 кв.м.

6.«Здание обойного отд. (технічний паспорт літ. «Д», другий поверх)», загальна площа літ. «Д» 745,0 кв.м.).

7.«Здание ремонта груз а/м (технічний паспорт літ. «В»», загальна площа: 5805,3 кв.м.).

8.«Здание цеха уч.рем. легковых а/м (технічний паспорт літ. «И»» Загальна площа: 2363,4 кв.м.).

9.«Здание цеха гальв. Отделения (технічний паспорт літ. «С»», загальна площа: 841,0 кв.м.).

10.«Здание цеха изготовл.НСО (технічний паспорт літ. «Ж»», загальна площа: 50,3 кв.м.; літ. «З» Загальна площа: 4764,5 кв.м.).

11. «Здание компресс.ст. (технічний паспорт літ. «Г»», загальна площа: 421,5).

12. «Забор (технічний паспорт літ. «А», загальна площа: 55,4 кв.м.).

13.«Асф.покрытие пр-х и склад, помещ. (технічний паспорт літ. «І»; літ. «М», загальна площа: 24,7 кв.м.).

14. «Асф. покрытие вн.зав территории (технічний паспорт літ. «І»).

15. «Ограждение террит. Завода (технічний паспорт № 1 -6).

16. «Здание Столярный цех (технічний паспорт літ. «Д», загальна площа: 745,0 кв.м.).

Поряд з вказаним переліком нерухомого майна, до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено й інше рухоме майно, зазначене в оголошенні, копія якого додана до зазначеного клопотання.
Відповідно до вимог п. 12 ст. 96 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізовано.
Міністерством оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у зв`язку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 не може бути реалізовано тертім особам.
Поміж тим встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОдВО під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5 га, на території мю Одеси.
У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.04.1986 №179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове користування передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по АДРЕСА_3 , у т.ч. 0,87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.
На обліку в квартирно-експлуатаційному ІНФОРМАЦІЯ_8 на теперішній час за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (військове містечко № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ) обліковується земельна ділянка загальною площею 4.2 га.
Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_10 не надавало.
Починаючи з 2008 року державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 року працює лише 1 особа арбітражний керуючий ОСОБА_6 .
На земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташовано 18 об`єктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 право власності в належному порядку оформлено за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зазначений цілісний майновий комплекс перебував у користуванні військової частини НОМЕР_4 . У 1994 році військова частина НОМЕР_4 була реорганізована (перейменована) у військову частину НОМЕР_5 , яка мала відкрите найменування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та входила до складу Збройних Сил України. У 2007 році наказом Міністра оборони України від 04.09.2007 №508 було перейменоване в Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(військова частина НОМЕР_5 ), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми ОЗ-1 (бюджет) в експлуатацію заводу. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, як це передбачено вимогами частини другої статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру. Так, у судовому засіданні ОСОБА_6 подано клопотання про визнання додаткових кредиторських вимог за заявами громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму 54 тис. грн., які були виплачені без відповідного рішення (ухвали) суду про задоволення клопотання. За відсутності на час роботи ліквідатора ОСОБА_6 на підприємстві належного обліку первинних документів бухгалтерського обліку щодо заборгованості по заробітній платі та іншим виплатам перед колишніми працівниками підприємства, без вжиття заходів до відновлення належного обліку, ліквідатором в період з 23.08.2017 по 04.09.2017 були здійснені виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки у розмірі 108 316,49 грн., а також заборгованість по заробітній платі у розмірі 151 954,90 грн. Також, ліквідатором ОСОБА_6 не проведено звірку з кредитором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі філії ІНФОРМАЦІЯ_12 , у зв`язку з чим в уточнюючому поточному реєстрі кредиторських вимог необґрунтовано вказана заборгованість державного підприємства перед зазначеним товариством на загальну суму 391 449,29 грн., в той час коли вона вже списана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також, арбітражним керуючим було ініційовано та отримано дозвіл комітету кредиторів, основним кредитором в якому є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на отримання позики у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 у розмірі 457 902,09 грн. на погашення вимог щодо виплати заробітної плати, однак на порушення вимог чинного законодавства про проведення 14.08.2017 засідання комітету кредиторів Міністерство оборони України, як орган, уповноважений управляти майном, ліквідатором не повідомлялось. Вказані дії ліквідатора спрямовані на штучне нарощування кредиторської заборгованості державного підприємства та її концентрації у основного кредитора з метою забезпечення одноосібного ухвалення рішень за комітет кредиторів, в тому числі і щодо відчуження державного майна. Незважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_6 17.01.2018 провів торги та реалізував майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді цілісного майнового комплексу. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.12018 встановлено, що 29.01.2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами документів внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об`єктів нерухомого майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 попередній реєстраційний номер 10) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з держави в особі Міністерства оборони України на приватну особу - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий 16.02.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ). Слідчий звертається з клопотанням, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку. Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку і тим, що 16.02.2017 зазначений рахунок був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ) та 14.08.2017 закритий. Крім того, на адресу Міністерства оборони України надійшов лист (проміжний звіт про хід процедури ліквідації) №01-20/1356 від 15.08.2018 від ліквідатора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , яким повідомлено про те, що на рахунках ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » станом на 15.08.2018 залишились грошові кошти в сумі 7 648 951 грн. 12 коп., який в подальшому спрямовано до СУ ГУНП в Одеській області. Слідчий в судове засідання не з`явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність. Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду. Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в інший спосіб отримана бути не може, вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000515 від 22.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) т.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, військовим прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та за дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_10 , який використовує
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (валюта: 840, 978, 980), який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 16.02.2017 по 14.08.2017;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),за період з 16.02.2017 по 14.08.2017;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_8 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 16.02.2017 по 14.08.2017;
- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_8 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),за період з 12.12.2016 по 16.02.2017 по 14.08.2017.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1