Справа № 344/5287/19
Провадження № 1-кс/344/2964/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000899 від 12.12.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що група посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об`ємах скрапленого газу для населення та підробки відповідних реєстрів накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу автогазозаправочних станцій (надалі АГЗС) за комерційними цінами, як газу для промисловості, а готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи. Встановлено один із способів формування надлишків скрапленого газу, це зазначення у реєстрах заміни балонів із скрапленим газом для потреб населення його поставок особам, які померли. Відповідно в полдальшому надлишки скрапленого газу реалізовувався через мережу роздрібної торгівлі АГЗП та за комерційною ціною суб`єктам господарювання.

Виходячи із викладеного, з метою забезпечення повного та всебічного дослідження господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому може бути використано, як доказ факту, чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів та інформації щодо кількості залишків комерційного газу, газу для побутових потреб населення та газу, який знаходився на зберіганні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.10.2018 року та 30.11.2018 року.

Також в одержанні бухгалтерських документів напрямків та обсягів реалізації скрапленого газу призначеного для потреб промисловості, що здійснювалисяДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу власних, або орендованих АГЗС, а також суб`єктам господарювання протягом жовтня та листопада 2018 року. Дані щодо розрахунків і взаєморозрахунків за придбаний і реалізований скраплений газ в жовтні і листопаді 2018 року та залишки дебітово-кредитового сальдо на 01.10.2018 року і 30.11.2018 року.

Вищезазначені відомості дадуть змогу слідству встановити факти та обставини, які в сукупності з іншими речами та документами, в тому числі показами свідків, фактичними даними встановленими під час досудового розслідування можуть бути використані в суді як докази у відповідності до вимог ст. 98 КПК України фактів привласнення та розкрадення ввіреного майна посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати будь-яку інформацію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ст. 93 КПК України немає змоги, оскільки у відповіді на запити слідчого, керівництвом здійснюється формальна відписка про можливість отримання запитуваних дани х виключно на підставі рішення суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухваши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_20 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_25 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_26 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_27 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_28 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_29 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_30 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_31 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_32 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_33 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_34 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_35 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_36 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_37 , слідчому в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_38 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про:

1. ціни та її зміну по вартості 5, 11 та 21 кілограмових балонів із скрапленим газом для потреб населення в розрізі кожного місяця протягом 2018 року по Івано-Франківській області;

2. рух комерційного газу, газу для побутових потреб населення та газу, який знаходився на зберіганні на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- залишок газу станом на 01.10.2018р. з розбивкою на комерційний газ, газ для побутових потреб населення та газ, який знаходився на зберіганні ;

- надходження та реалізація комерційного газу, та газу для побутових потреб населення за жовтень та листопад 2018 по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Залишок газу станом на 30.11.2018р. з розбивкою на комерційний газ, газ для побутових потреб населення та газ, який знаходився на зберіганні ;

3. об`єми (в тонах) та дані суб`єктів господарювання, які здійснювали зберігання скрапленого газу в період з 01.10.2018 по 30.11.2018 рік;

4. взаєморозрахунки за комерційний газ, газ для побутових потреб населення та газ, з приводу якого надавалися послуги зберігання протягом жовтня та листопада 2018 року.

5. реалізацію комерційного газу через мережу АГЗП, які належать або орендуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за жовтень та листопад 2018 року (з вказанням кількості тон і загальної суми);

6. списання (в тонах) комерційного газу, газу для побутових потреб населення та газу, який знаходився на зберіганні на природні втрати;

7. GPS моніторинг транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 до 01.02.2019 (накази про встановлення обладнання, договори про надання послуг);

8. транспортні засоби (марка, модель, номерний знак) та встановлене на них GPS обладнання із зазначенням марки, моделі, серійного ідентифікаційного номеру, та ідентифікаційних номерів сім карт операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для передачі даних у зазначених пристроях, акти виконаних робіт з установки вказаного обладнання;

9. Журнали- ордери по реалізації та надходженню газу за жовтень-листопад 2018 року по кожному покупцю та постачальнику з зазначенням показників дебітово-кредитового сальдо на 01.10.2018 та 30.11.2018, взаєморозрахунків;

10. Первинні документи по реалізації комерційного газу та товаро-транспортні накладні в період з 01.10.2018 по 30.11.2018 року;

11. реєстри (списки) абонентів споживачів скрапленого газу, яких обслуговувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 до 01.02.2019 із зазначенням інформації про номери абонентських книжок споживачів скрапленого газу;

12. реєстри газо-балонних установок, які обслуговувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 до 01.02.2019, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 квітня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Повний текст ухвали складено 28 березня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1