печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000224 від 19.07.2016 прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000224 від 19.07.2016 прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Маріуполі та інших населених пунктах, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

В ході проведення огляду речей і документів, вилучених під час обшуків за місцем діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в результаті аналізу інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 , від ІНФОРМАЦІЯ_6 та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 здійснює оформлення права власності на об`єкти нерухомості, здобуті в результаті злочинної діяльності, на близьких осіб та підконтрольних йому юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи викладене, внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , головного лікаря TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та директора цього товариства ОСОБА_9 в частині ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах державі завдано збитки на загальну суму 31 407 796 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи № 18521/18796 від 12.09.2018.

Заволодівши злочинним шляхом вказаною сумою грошових коштів, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд, легалізувавши їх протягом 2013-2017 років, шляхом придбання у власність нерухомого майна, ОСОБА_6 легалізував грошові кошти в сумі 31 407 796 гривень, отримані ним в результаті вчинення злочинних дій, пов`язаних із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

22 та 23 травня 2018 року постановами процесуального керівника вказані приміщення визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000224, оскільки зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвалами Печерського районного суду м.Києва накладено арешт на домоволодіння ОСОБА_10 .

Разом з тим, у кримінальному провадженні № 0000224 ОСОБА_11 27.09.2018 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2018 відносно ОСОБА_7 , як підозрюваного за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 762 000 гривень.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у ознайомлення з матеріалами цивільної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 №761/24307/13-ц (провадження №2/761/8081/2013) від 12.11.2013 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_12 про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: нежитлового будинку літерою «А» та літерою «Б», які знаходяться в будинку під номером АДРЕСА_1 , загальної площі 814,2 кв.м та 396,5 кв.м. відповідно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням упоноваженій особі, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останній на тимчасовий доступ до речей та документів, не ідентифіковано дану особу та не надано повноважень..

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000224 від 19.07.2016 прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях, а саме до матеріалів цивільної справи №761/24307/13-ц (провадження №2/761/8081/2013) від 12.11.2013, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57311/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1