Справа № 686/1376/19
УХВАЛА

22 січня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0008354,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, 29.12.2018 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькійобласті надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004626, по факту привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . за період з 2010 року по 2015 рік.

Дане кримінальне правопорушення 29.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0008354, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування з показів допитаних в якості свідків працівників бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній бухгалтер ОСОБА_5 , яка єдина мала доступ до рахунку підприємства, використовувала систему «Клієнт банк» та здійснювала операції щодо перерахунку коштів з рахунку підприємства на власний рахунок.

Крім того, встановлено, що для отримання доступу та авторизації в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» комунальне підприємство подає до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку зі зразками підписів головного бухгалтера та директора комунального підприємства, зразки яких погодженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні мають суттєве значення документи (договори, заяви про надання послуг, акти виконаних робіт), анкетні дані посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», яка встановлена для ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також розрахунково - платіжні відомості про нарахування заробітної плати, електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам вказаного комунального підприємства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),в період з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року, з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - документальної інформації, за період часу з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року, з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 9код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей, документів (договорів, заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», які встановлені для вказаного комунального підприємства;

- розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам вказаного комунального підприємства, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат ОСОБА_5 , серія паспорту НОМЕР_5 , виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 28 липня 2006 року, ІПН НОМЕР_6 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 лютого 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя