Справа № 461/7883/18
УХВАЛА

28.12.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000454 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000454 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що посадові особи приватного підприємства "Науково-виробниче підприємство «Енерго-ефект» та ТОВ «Жовківське управління капітального будівництва», діючи в складі групи осіб, вчиняють привласнення бюджетних коштів, виділених з державного та місцевого бюджетів на виконання робіт по будівництву мереж вуличного освітлення на території Львівської області, відповідно до програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017-2020 роки, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині завищення вартості матеріалів та обсягу виконаних робіт. Зокрема, для втілення своїх злочинних намірів посадові особи ПП НВП «Енерго-ефект», виконуючи роботи згідно укладених договорів підряду, за попередньою домовленістю із працівниками ТОВ «Жовківське управління капітального будівництва», які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно завищують фактичну вартість об`єктів будівництва, шляхом внесення недостовірних даних щодо вартості, найменування обладнання та об`ємів робіт в проектно-кошторисну документацію та в подальшому в акти виконаних робіт.

З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення представника власника майна, без його участі та прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

грошові кошти в сумі 8300 гривень;

особова справа голови сільської ради ОСОБА_5

робочі проекти в прошитому вигляді в кількості п`ять штук;

Дозвіл на виконання будівельних робіт на одному аркуші

експертний звіт в прошитому вигляді на двох аркушах

полімерний пакет чорного кольору з подарунковим пакунком цукерків

полімерний пакет чорного кольору в якому знаходиться картонна коробка, в якій знаходяться грошові кошти в сумі 55000 гривень, а саме три пачки купюр номіналом по 100 гривень в кількості сто штук в кожній пачці скріплені банківською стрічкою, пачка купюр номіналом двісті гривень в кількості сто штук скріплена банківською стрічкою, купюри номіналом сто гривень в кількості 50 штук;

договори підряду в кількості шість штук з додатками

Наказ №1505-07 ПП НВП «Енерго-Ефект»

Блокнот в твердій обкладинці із зображенням феї

грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень

автомобіль марки «Toyota Rav4» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключ від замка запалювання з брелком від даного автомобіля.

картонна коробка з документами щодо співпраці ПП НВП «Енерго-Ефект» та ФОП ОСОБА_6 ,

печатка ФОП ОСОБА_6 ;

17 папок швидкозшивачів з документами щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект» з бюджетними установами;

печатка ФОП ОСОБА_7 , печатка ФОП ОСОБА_8 ;

17 папок швидкозшивачів з документами щодо співпраці ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 з ПП НВП «Енерго-Ефект»;

блокнот-записник;

42 папки швидкозшивачів з документацією щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект»

картонна коробка з документацією щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект», вилучена з кабінету директора;

печатка ПП НВП «Енерго-Ефект»;

паперовий конверт із надписом «Б.В.» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3000 гривень;

грошові кошти в сумі 116500 гривень в паперових конвертах;

грошові кошти в сумі 10 000 тисяч гривень купюрами номіналом по 100 гривень заклеєні банківською стрічкою;

Грошові кошти в сумі 2000 гривнь купюрами номіналом по 500 гривень;

банківську стрічку для скріплення грошових коштів.

довіреність № НМА 407626 від 23.03.20174

копія довіреності НАС 725332

два аркуші паперу А4 з відтиском печатки ТзОВ РАУН ідент 38700539

два аркуші Яремчанської міської ради: Микуличанська сільська рада з відтиском печатки код 04354657зх рукописним підписом

бланк ТзОВ ОСП Корпорація ВАТРА код 33680115

копія та ориганал вироку Сихівського районного суду м. Львова відносно ОСОБА_9 на 2 арк.

Два аркуші з відтиском печатки ПП НВП «Енерго-Ефект» код 34605636

Копія виписки ФОП « ОСОБА_10 »

Один аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «РАУН»

Один аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «РАУН» з рукописним текстом та підписом

Копія однолінійної схеми електронних зєднанань на 2 арк.

Бланк виконкому Стародобротвірської сільської ради на 21 арк.

Заява Переможнинської сільськоїхради без підпису

Аркуш з затвердженням сільського голови Корченівської сільської ради

Два бланки Корченівської сільської ради на 2 арк.

Дві копії бланків Корченівської сільської ради з відтисками печатки та підписом на 2 арк.

Два бланки Переможненської сільської ради вих№277 від 05.06.2013 з відтиском печатки та підписом

Три бланки Великодорошівської сільської ради на 3 арк.

Бланк Корналовицької сільської ради на 2 арк.

Клпія бланку Дублянської міської ради з відтиском печатки та рукописним підписом

Бланк Речичанської сільської ради на 1 арк.

Два бланки Угнівської міської ради з відтиском печатки на 2 арк. (копії)

Бланк Корчинської сільської ради на 1 арк.

Бланк Великодорощівської сільської ради на 1 арк.

Анкета замовника від імені Речичанської сільської ради з рукописним текссьлмбез підпису

Копія додтатку №6 до договору 04319/00

Копія таблиці з ключовим словом «вуличне освітлення»

Бланки Комарнівської міської ради на 7 арк.

Бланк Глинянської міської ради з рукописним підписом на 1 арк

Бланк ПП «Вісла мода» на 4 арк.

Бланк Великомостівської сільської ради з відтиском печатки «Для довідок»

Бланк КП ЖКГ Великомостівської сільської ради з відтиском печатки «Для довідок»

Бланк грядівської сільської ради

Бланк Турківської міської ради з відтиском печатки та рукописним текстом

Бланк НВП «Західсвітло» на 18 арк.

Бланк ЛКП «Львівсвітло» на 2 арк.

Грошові кошти у сумі 334000 гривень

2178 доларів США

300 Євро

1300 злотих

Картонну коробку у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»;

Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн;

Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн);

Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній кількості 10 000 грн;

Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 10 000 доларів США;

Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 9 900 доларів США;

Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США

Косметичка у середині якої грошові кошти номіналом 500 грн загальною сумою 50 000 грн;

Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн;

Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн;

Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн;

Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн;

Паперовий конверт на якому зроблено напис «15.07.15» у середині якого грошові кошти у загальній сумі 3 200 грн;

Паперовий конверт із двома подарунковими конвертами у грошові кошти у сумі 6 200 грн;

Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 15 400 грн;

Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 20 000 грн;

Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 10 330 грн;

Паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 1 400 грн;

Грошові кошти, які поміщено у поліетиленовий пакет різного номіналу загальною сумою 851 320 грн;

Гаманець голубого кольору у середині якого грошові кошти загальною сумою 19 600 грн;

Косметичка червоного кольору у середині якої грошові кошти загальною сумою 205 710 грн;

Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 3 888 доларів США;

Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 410 Євро;

Картка на пальне «WOG, А-95, 10 л» у кількості 15 шт;

Чотири квитанції про видачу грошових коштів;

Одна квитанція про видачу грошових коштів;

Дві банківські стрічки;

Два компакт диска «DVD - R»;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва НВП «Електро - Ефект» на 2-ох аркушах;

Фінансовий звіт ПП «Енерго Успіх» на 2-ох аркушах;

Візитна картка НВП «Електро - Ефект».

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .