У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6788/18
Провадження № 1-кс/210/2872/18
"13" грудня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001659 від 19.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в 19.10.2018 приблизно о 19.20 годині, невстановлена особа, знаходячись на перехресті вул. Галенко та пр. Гагаріна в Металургійному районі м. Кривого Рогу, під приводом здійснення дзвінка, шляхом обману заволоділа мобільним телефоном Ксіомі, та в подальшому, за допомогою телефону ОСОБА_4 починаючи з 19.10.2018, невстановлена особа, оформила на ім`я ОСОБА_4 інтернет кредити на суму 11000 грн., та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зняла 14000 грн., чим своїми діями спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток.

Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001659 від 19.11.2018за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом шахрайства.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона користувалась послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала картку № НОМЕР_1 , угода №SAMDN6572 від 31.01.2014. Так 19.10.2018, приблизно о 19.20 годині, невстановлена особа, знаходячись на перехресті вул. Галенко та пр. Гагаріна в Металургійному районі м. Кривого Рогу, під приводом здійснення дзвінка, шляхом обману заволоділа її мобільним телефоном Ксіомі, на якому були збереженні фото паспорту та коду платника податків, підключичний інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та електронна пошта. В подальшому, за допомогою телефону ОСОБА_4 починаючи з 19.10.2018, невстановлена особа, оформила на ім`я імя інтернет кредити на суму 11000 грн., та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 14000 грн.

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , угода №SAMDN6572 від 31.01.2014, та інших рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 19.10.2018 до 00.00 годин 28.11.2018, так як дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , чи інших слідчих, що перебувають в групі, на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають інформацію про рух грошових коштів, по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , угода №SAMDN6572 від 31.01.2014, та інших рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ,які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо «надходжень», «витрат» та «переказів чи переведень» грошових коштів по вище вказаних рахунках та угодах, із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, спосіб переказу грошових коштів, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів,за період часу з 00.00 годин 19.10.2018 до 00.00 годин 28.11.2018 включно.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити доступ до вищевказаних документів слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , чи іншим слідчим, що перебувають в групі.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1