КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6903/18
Провадження № 1-кс/552/3498/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження №0002665 від 23.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно відомостей внесених в ЄРДР 22.10.2018 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП у Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , пре те, що невідома особа, зловживаючи довірою та представившись працівником банку, у телефонній розмові завірила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2800 грн. з картки ОСОБА_5 на картку невідомого банку.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 22.10.2018 року о 17-34 год. він перерахував з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 з банкомату по АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші у сумі 2800 грн. Крім того, потерпілий спілкувався з особою, яка хотіла придбати у нього вал на фуганок, який представився ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_2 , з якого потерпілому надійшло смс-повідомлення про відправку вала за адресою м. Дніпро, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 . При цьому посилку з валом було відправлено його батьком ОСОБА_8 , на вказане вище відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.10.2018 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у с. Сенча Лохвицього району Полтавської області, номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 .

Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з номеру НОМЕР_6 він спілкувався з особою, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт: «11. Номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку (по всіх зонах нумерації/областям із зазначенням індексів, обсягів виділеного ресурсу та території використання у розрізі адміністративних районів, міст)» номер телефону НОМЕР_6 відноситься до обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо; відомості, що можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, тв. Тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0002665 від 23.10.2018 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ).

1.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує(вала) фінансовий номер телефону № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку.

3.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 22.10.2018 о 17:34 через термінал (банкомат) за адресою: по АДРЕСА_1 , перераховано 2800 грн., щодо:

3.1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

3.2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.3.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

4.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, а саме:

4.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

4.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

5.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 .

6.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_2 (абонент «А») за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

6.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

6.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

6.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

6.3.1.дати та часу поповнення;

6.3.2.суми поповнення;

6.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

НОМЕР_12 .реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

6.3.5.зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

6.4.інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

7.Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_11 , що за адресою: АДРЕСА_12 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону № НОМЕР_13 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонному номеру № НОМЕР_13 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по телефонному номеру № НОМЕР_13 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону № НОМЕР_13 (абонента «А») за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

7.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

7.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

7.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону № НОМЕР_13

(абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

7.3.1.дати та часу поповнення;

7.3.2.суми поповнення;

7.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

7.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

7.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону № НОМЕР_13 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

7.5.1.найменування операції;

7.5.2.дати та часу операції;

7.5.3.грошової суми;

7.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

НОМЕР_14 .номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

7.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

7.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

7.6.Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_11 , та/або Дилерському центрі, що за адресою: АДРЕСА_12 .

8.Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по експрес-накладній № 5372 за 19.10.2018, а також щодо здійснення доставок та отримання товарів клієнтами з використанням телефонних номерів: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час з вказівкою:

8.1.повних і достовірних даних адресата (ймовірного отримувача);

8.2.повних та достовірних даних реального отримувача;

8.3.місця отримання відправлення із зазначенням відділення та його адреси;

8.4.відеозаписи з камер відеоспостереження з відео відправки та отримання товару по вказаній накладній.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1