Провадження № 1-кс/520/8531/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця с. Гриченкове, Ахтирського району, Сумської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , в рамках якого, слідчий просить суд надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор просив суд надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 посилаючись на доводи викладені у клопотанні.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002733 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_3 за громадянином Японії ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за №889, а також, те що згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_4 за громадянином Японії ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за №888.
Будучи достовірно обізнаним у вищевказаних фактах, та розуміючи що вказані квартири належать одній і тій же особі - громадянину Японії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів вирішив заволодіти вказаними квартирами.
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 вступив у попередню змову зОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, та розробили план спільних дій, основною метою якого була незаконна реєстрація права власності на вищевказані об`єкти нерухомості без згоди та відома фактичного їх власника громадянина Японії - ОСОБА_6 , на підставі завідомо підроблених документів за ОСОБА_10 та подальша продаж квартир АДРЕСА_5 , а грошовою винагородою кожного з учасників мають стати грошові кошти отримані від продажу вказаних квартир.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , в червні липні 2018 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи бланк недійсного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вклеїв туди фотокартку ОСОБА_10 та змінив існуючий там текст анкетних даних особи, якій паспорт було видано на анкетні дані неіснуючої особи, а саме « ОСОБА_12 », тим самим підробив паспорт громадянина України, з метою подальшого його використання ОСОБА_10 , який мав виступити неіснуючим рідним сином дійсного власника квартир, обраних предметом злочинного посягання ОСОБА_13 . Продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_5 виготовив завідомо підроблене свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , видане 26.02.2018 Управлінням РАГС міста Пскова Псковського району Псковської області, на ім`я неіснуючої людини ОСОБА_12 , де в графі батько вказаний дійсний власник квартир ОСОБА_6 , виготовив завідомо підроблену картку фізичної особи платника податків ДПА у Донецькій області від 09.12.2010 на ім`я ОСОБА_12 , та виготовив завідомо підроблене свідоцтво про смерть НОМЕР_3 , видане 26.02.2018 Управлінням РАГС міста Пскова Псковського району Псковської області ОСОБА_13 , достовірно усвідомлюючи, що факт його смерті не відповідає дійсності.

Так, вищевказані завідомо підроблені документи ОСОБА_5 передав через невстановлену слідством особу ОСОБА_10 для подальшого їх використання з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом та виконання ним відведеної йому ролі рідного сина начебто померлого дійсного власника об`єктів нерухомого майна ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, в вересні 2018 року, подав до Шостої одеської державної нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини за законом на майно начебто померлого ОСОБА_6 , а саме на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , назвавшись при цьому його неіснуючим сином - ОСОБА_12 , підтвердивши свою особу завідомо підробленим паспортом громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 зі своєю фотокарткою, та додавши до заяви вищевказані завідомо підроблені ОСОБА_5 документи

На підставі вищевказаних завідомо підроблених документів, Шостою одеською державною нотаріальної конторою, були видані свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 4-1452 та 4-1450, на підставі яких державним реєстратором 19.09.2018 було зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 за неіснуючою особою - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким назвався ОСОБА_10 .

Отримавши правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , що в подальшому давали змогу реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі продажу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на вказане житло.

Так, 24.10.2018 близько 12.00 год., в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 по вул. Новосельського, 94 у м. Одесі, ОСОБА_15 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , який видавши себе за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовуючи правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_5 , під приводом оформлення в установленому законом порядку переходу права власності на зазначені об`єкти нерухомості шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 766, 768, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у загальному розмірі 87 000 доларів США (станом на 24.10.2018 по курсу Національного Банку України еквівалентно 2448997,08 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), чим завдало їй шкоду в особливо великому розмірі.

Вищевказані грошові кошти після здійснення правочину були передані невстановленою слідством особою ОСОБА_5 , який поділив їх між собою, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами згідно зазделегіть існуючої домовленості. Таким чином, ОСОБА_17 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженець с. Гринченкове, Ахтирського району, Сумської області, громадянин України, з вищою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якого 19.12.2018 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколами допиту потерпілого та свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину, тому згідно п. 4 ч. 2 ст. 184 КПК України відносно нього дозволяється обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно ст. 278 КПК України, у зв`язку із переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, неможливості встановлення фактичного місцезнаходження останнього 19.10.2018 року слідчим повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гринченкове, Ахтирського району Сумської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, було вручено голові Суворовської районної адміністрації ОСОБА_18 за адресою: м. Одеса, пр-т Добровольського, 106, з метою подальшого вручення ОСОБА_5 оскільки останній зареєстрований на території Суворовського району м. Одеси.

Органом досудового розслідування 20.12.2018 року до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 спробує переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити будь-які докази та може незаконно впливати на свідків, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 183-184, 189, 193, 194, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала суду втрачає свою дію 21.05.2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1