печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю потерпілого ОСОБА_3

представника володільця особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання потерпілого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001349,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001349, а саме:

- до узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів, які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів, листування між ДСФМУ та правоохоронними органами, установами, організаціями, фізичними особами, в тому числі компетентними органами інших країн, які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до інших документів на паперових і електронних носіях інформації; які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання потерпілий зазначає, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001349 від 18.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння коштами банку, шляхом видачі кредиту фіктивному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 76 643 433 грн.

З метою з`ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, можливості доведення причетності пов`язаних осіб банку до вчинення кримінальних правопорушень у потерпілого ОСОБА_3 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що документи до яких ОСОБА_3 просить отримати тимчасовий доступ становлять таємницю фінансового моніторингу, включаючи банківську таємницю, яка розголошується лише банківською установою та не може бути надана третій особі.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів поданого клопотання вбачаться, що заявником не конкретизовано документи, до яких планується отримати доступ, заявник фактичного просить отримати доступ до всіх документів які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не відповідає вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, за яким в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, потерпілий ОСОБА_3 не обґрунтовує та не доводить, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не довів наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0001349 відповідно до ст. 93 КПК.

Не наведено таких обставин і в судовому засіданні.

З урахування викладеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001349 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1