Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1639/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Южного Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що 24.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами підприємств-генпідрядників під час виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм та ремонту будівлі їдальні та гуртожитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір генерального підряду №167/18, предметом якого є «капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_2 ». Відповідно до п. 3.1 Договору - договірна ціна становить 11 707 446,00 гривень.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що станом на 17.10.2018 року та 27.12.2018 року загальна сума отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за вказаним договором складає 5 680 214,00 гривень.

Однак в ході проведення огляду місця події від 24.01.2019 року встановлено, що на об`єкті капітального ремонту гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 роботи виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли заволодіти бюджетними коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Южному Головному Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вказаного рахунку, необхідно з метою проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Южного Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства, інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок, в тому числі в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку за період з 25.07.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком за період з 25.07.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7