Справа № 738/214/19
№ провадження 1-кс/738/113/2019
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14 лютого 2019 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000583 від 06.12.2018 року за ч. 1 ст. 358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 06 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 385 КК України, щодо підробки документів невстановленою особою з метою внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення нового підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .
Як встановлено досудовим розслідуванням, 12.10.2018 реєстратором управління адміністративних послуг за номером запису в ЄДР НОМЕР_1 внесено зміни щодо переліку осіб, уповноважених представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 10.10.2018 новим підписантом став ОСОБА_4 , хоча учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить частка в розмірі 100% статутного капіталу, а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних рішень з даного приводу не приймали. 08 листопада 2018 року, в той час, коли відомості щодо підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 містились в ЄДР, особою, яка представилась ОСОБА_4 та надала для підтвердження особи паспорт на ім`я ОСОБА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в національній та іноземних валютах: п/р № НОМЕР_3 . Згідно виписки з вказаного рахунку, на нього 16 листопада 2018 року з призначенням платежу «оплата за кукурудзу згідно рах.№2617 від 14.11.2018 р.» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поступили грошові кошти в розмірі 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп., які, за виключенням 1000 (однієї тисячі) грн. 00 коп., в той же день двома платежами були перераховані на іншу юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з цим, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , стверджують, що не укладали жодних договорів ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані юридичні особи їм невідомі

Отже, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали документів, які були надані уповноваженому співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , так званим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , а також документи, підписані ОСОБА_4 після відкриття вказаного рахунку та відеофайли з камер відеоспостереження, розміщених поряд з будівлею та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , за 02 листопада 2018 року, які зафіксували так званого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надавав документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків. Ці речі та документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість вилучення їх оригіналів.

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд поданого ним клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується розпискою про виклик, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2018 року за № 0000583.

До клопотання додано дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , згідно яких 08.11.2018 року товариство відкрило в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві рахунок № НОМЕР_3 у валюті долар США, Євро та українська гривня (а.с.13).

18.12.2018 року адвокат ОСОБА_7 , у зв`язку з наданням правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адвокатським запитом, в якому просив надати інформацію про особу, яка зверталася до банку для відкриття рахунку, повідомити, які саме документи були надані цією особою та надати їх копії, надати копію відеофайлів з камер відеоспостереження розміщених поряд з будівлею та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за 02.11.2018 (а також, можливо, й за інші дати).

Листом від 29.12.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило адвоката ОСОБА_7 про неможливість надання запитуваної ним інформацію, оскільки дана інформація становить банківську таємницю, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або рішенням суду.

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 1 п. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
За таких обставин та з врахуванням, що у кримінальному провадженні необхідно призначити експертизу за оригіналами документів, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-оригіналів документів, які були надані уповноваженому співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , а також документи, підписані ОСОБА_4 після відкриття вказаного рахунку, в тому числі: копію паспорта ОСОБА_4 та документу, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків завірених підписом ОСОБА_4 ; документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_4 ; заяву про відкриття поточного рахунку; картки із зразками підписів ОСОБА_4 ; договір про відкриття банківського рахунку;

-відеофайлів з камер відеоспостереження, розміщених поряд з будівлею та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , за 02 листопада 2018 року, які зафіксували представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надавав документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків.

Строк дії ухвали з 14 лютого 2019 року по 14 березня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1