УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0006999,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_24 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса АДРЕСА_25 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_27 по укладанню договорів на надання послуг з експлуаційного утримання доріг, щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з дотриманням податкового законодавства за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2017 р. У висновках дослідження вказано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_27 за період 2015-2017 років, провели розрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за виконанні роботи, шляхом передачі деревини отриманої під час виконання робіт на загальну суму 6 856 423 грн. за рахунок якої зменшили оплату за надані роботи, та відповідно відобразили вказане в актах приймання виконаних будівельних робіт у розділі «Зворотні суми».

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_27 , протягом 2015-2017 років не провели оприбуткування отриманої деревини на загальну суму 6 856 423 грн., тим самим занизили об`єкт оподаткування при реалізації деревини, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 1 371 284,60 грн.

29.10.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006999, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев у період 2014-2017 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » залучило субпідрядні організації, а саме: ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФГ « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_40 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_42 ), у зв`язку з тим, що даний вид робіт являється роботою з підвищеною небезпекою, а у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » відсутній дозвіл на виконання вказаного виду робіт.

Водночас ІНФОРМАЦІЯ_27 у період 2014-2017 років заключала безпосередньо договори з видалення небезпечних та аварійних дерев, напряму з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_40 ).

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлені факти не оприбуткування та реалізації деревини отриманої під час виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев у період 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_27 підрядним організаціям, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_45 ), що підтверджується первинними бухгалтерськими документами та показами службових осіб.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, встановлення фактів проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період 01.01.2014 по 31.12.2018, які відкриті і обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_24 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса АДРЕСА_25 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_21 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період 01.01.2014 по 31.12.2018, які відкриті і обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_24 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса АДРЕСА_25 ), а саме:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) рахунки № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) рахунки № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,) рахунок № НОМЕР_60 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) рахунок № НОМЕР_61 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ) рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) рахунок № НОМЕР_66 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_7 ) рахунок № НОМЕР_67 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_8 ) рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ) рахунок № НОМЕР_70 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_10 ) рахунок № НОМЕР_71 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_11 ) рахунок № НОМЕР_72 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_12 ) рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_13 ) рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_14 ) рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_15 ) рахунок № НОМЕР_83 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ) рахунок № НОМЕР_84 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ) рахунок № НОМЕР_85 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_18 ) рахунок № НОМЕР_86 ;

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_19 ) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_20 ) рахунок № НОМЕР_92 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_21 ) рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_22 ) рахунок № НОМЕР_95 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ) рахунок № НОМЕР_96 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ) рахунок № НОМЕР_97 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_18 ) рахунок № НОМЕР_98 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_24 ) рахунок № НОМЕР_99 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса АДРЕСА_25 ) рахунок № НОМЕР_100 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_16 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_24 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса АДРЕСА_25 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя