Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/512/19
Номер провадження 1-кс/376/144/2019
УХВАЛА
"06" березня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000654 від 06.12.2018 року, старшим слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням накладення арешту на майно - грошові кошти, в межах суми, яку ТОВ «Агролан СВ» () перерахувало ТОВ «Агро-Євро Трейд» (, юридична адреса: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74) в розмірі 221 017,00 грн., що знаходиться на рахунках ТОВ «Агро-Євро Трейд», мотивуючи це тим, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 06.11.2018 року, між ТОВ «Агролан СВ» (с. Малі Лисовці Сквирського району Київської області) - покупець, в особі ОСОБА_4 , та ТОВ «Агро-Євро Трейд» (м. Черкаси) - постачальник, в особі ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу № 06/11-1-18.
На виконання умов вказаного договору, постачальник зобов`язується передати покупцю товар добриво азотне в кількості 34 тони, загальною вартістю 442 017,00 грн..
Оплата за товар покупцем здійснюється в наступному порядку: передоплата в розмірі 50 % в сумі 221 008,50 грн. в день підписання договору; остаточний розрахунок в розмірі 50 % в сумі 221 008,50 грн. в день поставки товару.
ТОВ «Агро-Євро Трейд» виставлено ТОВ «Агролан СВ» рахунок на оплату № 3 від 06.11.2018 року, відповідно до говору № 06/11-1-18 від 06.11.2018 року, на товар «Селетросан 26» в кількості 34 тони, на суму 442 017,00 грн. (у т.ч. ПДВ).
Відповідно до платіжного доручення № 200 від 07.11.2018 року, ТОВ «Агролан СВ» з рахунку № НОМЕР_1 (Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842) перераховано ТОВ «Агро-Євро Трейд» на рахунок № НОМЕР_2 (Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 354347) кошти в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року.
Допитаний як потерпілий директор ТОВ «Агролан СВ» ОСОБА_4 показав, що станом на 06.12.2018 року, товар відповідно до договору № 06/11-1-18 від ТОВ «Агро-Євро Трейд» не поставлений, кошти не повернуті, будь-якого спілкування представники та службові особи підприємства уникають.
Таким чином, вищевказані обставини дають підстави стверджувати, що службові особи ТОВ «Агро-Євро Трейд», шляхом обману, вчинили дії із заволодіння чужим майном коштами ТОВ «Агролан СВ» в сумі 221 017,00 грн..
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» стосовно наявності та/або стану рахунків боржника.
Відповідно до ст. 60 Закону № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, враховуючи вищевказані положення Закону № 2121-ІІІ, у сторони обвинувачення відсутня реальна можливість встановити наявність коштів рахунках ТОВ «Агро-Євро Трейд», в т.ч. рахунку № НОМЕР_2 , які були перераховані від ТОВ «Агролан СВ», так як з метою приховання злочину, кошти в сумі 221 017,00 грн. могли бути перераховані службовими особами ТОВ «Агро-Євро Трейд» на будь-який інший власний рахунок підприємства.
Досудовим слідством встановлено, що станом на 05.02.2019 року, у ТОВ «Агро-Євро Трейд» () наявні наступні рахунки:
-№ НОМЕР_2 , відкритий 13.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);
-№ НОМЕР_3 , відкритий 13.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);
-№ НОМЕР_4 , відкритий 17.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);
-№ НОМЕР_5 , відкритий 17.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);
-№ НОМЕР_6 , відкритий 02.10.2017 року в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);
-№ НОМЕР_7 , відкритий 28.11.2018 року в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).
Таким чином встановлено, що кошти в сумі 221 017,00 грн. отримані службовими особами ТОВ «Агро-Євро Трейд» від ТОВ «Агролан СВ», внаслідок вчинення шахрайських дій, являються предметом злочину, передбаченого ст. 190 КК України.
Крім того, враховуючи критерії, зазначені у ст. 98 КПК України, в даному випадку гроші, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті службовими особами ТОВ «Агро-Євро Трейд» кримінально протиправним шляхом та являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, якими обґрунтувано, клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

За змістом ст.. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що кошти в сумі 221 017,00 грн. отримані службовими особами ТОВ «Агро-Євро Трейд» від ТОВ «Агролан СВ», внаслідок вчинення шахрайських дій, являються предметом злочину, передбаченого ст. 190 КК України, є об`єктом (предметом) злочинного посягання, а тому арешт майна у даному конкретному випадку є співмірним і слугує цілям збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 110, 170 173, 175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області, підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000654 від 06.12.2018 року, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, в межах суми, яку ТОВ «Агролан СВ» () перерахувало ТОВ «Агро-Євро Трейд» (, юридична адреса: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74) в розмірі 221 017,00 грн., що знаходиться на рахунках ТОВ «Агро-Євро Трейд», а саме:

-№ НОМЕР_2 , відкритий 13.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: 18001, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);

-№ НОМЕР_3 , відкритий 13.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: 18001, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);

-№ НОМЕР_4 , відкритий 17.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: 18001, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);

-№ НОМЕР_5 , відкритий 17.01.2017 року в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: 18001, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40);

-№ НОМЕР_6 , відкритий 02.10.2017 року в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

-№ НОМЕР_7 , відкритий 28.11.2018 року в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127),

та на рахунках інших банківських та фінансових установ, що належать ТОВ «Агро-Євро Трейд» (), які будуть виявлені державним або приватним виконавцем при виконанні ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1