УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати ДФС ОСОБА_3 , членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_1 по його рахункам, відкритим у банківських установах:відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_5 (українська гривня) № НОМЕР_6 (українська гривня);відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня) № НОМЕР_12 (українська гривня);відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_13 , код НОМЕР_14 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня);відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві, МФО НОМЕР_28 , код НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (Євро);відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_34 , код НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_5 - № НОМЕР_36 (українська гривня, євро,долар США, російський рубль), № НОМЕР_37 (українська гривня);відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_6 - № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000090 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_1 по його рахункам, відкритим у банківських установах:відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_5 (українська гривня) № НОМЕР_6 (українська гривня);відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня) № НОМЕР_12 (українська гривня);відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_13 , код НОМЕР_14 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня);відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві, МФО НОМЕР_28 , код НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_4 - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (Євро);відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_34 , код НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_5 - № НОМЕР_36 (українська гривня, євро,долар США, російський рубль), № НОМЕР_37 (українська гривня);відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_6 - № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »до незаконної схеми фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів слідчий надав суду висновок Аналітичного дослідження та рапорти оперативних співробітників.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя