Справа № 686/5774/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника документів ОСОБА_4 -адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000082,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м.Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22 січня 2019 року, о 15:59 год., по лінії зв`язку «102» надійшло звернення ОСОБА_6 , 1969 р.н., жителя с. Ганинське Кропивницького р-ну. Кіровоградської області, про те, що 22 січня 2019 року, близько 15:17 год., в с. Ружичанка по пров. Хмельницький невстановлені особи представившись працівниками СБУ вилучили в останнього грошові кошти з вантажного автомобіля "ДАФ" д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , в сумі біля 9 млн. гривень, які належать ФОП ОСОБА_4 , жителю м. Кропивницький.

Дана подія була зареєстрована у журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наслідками якої було проведено реагування шляхом виїзду на місце пригоди слідчо-оперативної групи та подальшою проведеною перевіркою.

В подальшому з Хмельницького РВнП ХВПГУНП в Хмельницькій області отримано письмову інформацію про те, що за результатами вжитих перевірочних заходів Хмельницьким РВнП встановлено, що офіційним представником вищевказаного підприємства та замовником перевезення вантажу ОСОБА_7 спростовано факт викрадення буди-яких грошових коштів з службового транспортного засобу підприємства, а стосовно ОСОБА_6 складено адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 183 КУпАП.

Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту наявності у вказаному автомобілі грошових коштів, є необхідність дослідити рух наявність таких коштів у ФОП ОСОБА_4 на відкритих банківських рахунках, чи знімалися з рахунків перед цим такі кошти, чи надходили такі кошти на рахунки даного підприємця. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 .

За отриманою з ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацією встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 , (код платника податків - НОМЕР_3 ) зареєстрований як платник податків у м. Кропивницький, Кіровоградської області, вид діяльності оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Станом на теперішній час у ФОП ОСОБА_4 відриті наступні банківські рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_4 ),

номер рахунку: НОМЕР_5 від 04.01.2019 (валюта долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_4 ),

номер рахунку: НОМЕР_6 від 23.11.2018 (валюта долар США);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_4 ),

номер рахунку: НОМЕР_7 від 23.11.2018 (валюта українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_4 ),

номер рахунку: НОМЕР_8 від 23.11.2018 (валюта українська гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_4 ),

номер рахунку: НОМЕР_9 від 23.11.2018 (валюта долар США).

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, які в подальшому можливо перевозилися у вантажному автомобілі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках:

номер рахунку: НОМЕР_5 від 04.01.2019 (валюта долар США);

номер рахунку: НОМЕР_6 від 23.11.2018 (валюта долар США);

номер рахунку: НОМЕР_7 від 23.11.2018 (валюта українська гривня);

номер рахунку: НОМЕР_8 від 23.11.2018 (валюта українська гривня);

номер рахунку: НОМЕР_9 від 23.11.2018 (валюта долар США),

якіналежать ФОП ОСОБА_4 за період: з дати відкриття кожного з зазначених рахунків по 22.01.2019 року.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Представник ФОП ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечує.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6) ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається інформація про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З досліджених матеріалів кримінального провадження №0000082 вбачається, що водій ОСОБА_6 повідомляв про викрадення з вантажного автомобіля "ДАФ" д.н.з. НОМЕР_1 грошових коштів, належних ОСОБА_7 , при цьому вказаний водій перебував у трудових відносинах із ОСОБА_4 , але жодних відомостей про те, що вилучені кошти належать ФОП ОСОБА_8 в кримінальному провадженні немає. Жодного процесуального статусу у ФОП ОСОБА_8 в межах розслідуємого провадження немає, допит його не здійснювався. У зв`язку з чим, відсутні будь які підстави для втручання в його діяльність шляхом розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1