1Справа № 335/5218/18 1-кс/335/8620/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження за № 0000084 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів державного підприємства ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2017 року на порталі системи електронних публічних закупівель« ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про проведення допорогової закупівліза темою «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 «Будівельно-монтажні роботи»)».

Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель, яка затверджена Рішенням тендерного комітету від 08.02.2017 року передбачено, що Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

«5.4 копію чинного Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 року, завірену підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, а саме:

- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок».

У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та членами тендерного комітету, у складі конкурсних пропозицій надано дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 року на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий теруправлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, обов`язкова наявність якого спеціально була передбачена «Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель» та «Технічними умовами».

Переможцем вказаної вище допорогової електронної закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та укладено договір № 17698/17 від 04.04.2017 року на виконання робіт: « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи.», на загальну суму 1 9152 68,78 грн.

Проте, з відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно Інформаційної системи «Реєстр дозволів» з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 року на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не видавався.

Крім того, керівництво ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання будівельних та монтажних робіт, з метою забезпечення перемоги у торгах даному Товариству, навмисно виключило зі складу «Документації для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель» та «Технічних умов» обов`язкову вимогу щодо наявності у Учасника такої ліцензії.

З відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно Інформаційної системи «Реєстр виданих ліцензій» з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано Ліцензію на виконання будівельних та монтажних робіт лише 29.05.2017 року.

Також, як зазначає слідчий, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, з метою заволодіння державними коштами, у складі конкурсних пропозицій надали довідку про наявність 17 працівників відповідної кваліфікації, для виконання вказаних вище будівельно-монтажних робіт, що надало змогу забезпечити перемогу у торгах та привласнити кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження таких працівників. Фактично у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період січня-квітня 2017 року працевлаштовані були лише 4 особи. Як наслідок, відсутність кваліфікованих працівників у подальшому призвело до затягування строків виконання робіт більш ніж на 4 місяці (строк завершення робіт двічі переносився з червня на жовтень 2017року) та збільшення їх вартості шляхом укладання двох додаткових угод до вказаного договору.

У подальшому, продовжуючи свої спільні злочинні дії, направлені на розтрату та привласнення державних грошових коштів, посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на фактичну відсутність можливості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведення будівельних та монтажних робіт, не виконання умов попередньо укладеного договору, у вересні 2017 року знову обрали переможцем конкурсних торгів вказане Товариство, з яким укладено черговий договір № 18714-УКБ на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус «Г». Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» на суму 3 780 000грн.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у складі конкурсних пропозицій надано дозвіл № 0786.17.12 від 05.07.2017 року на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , обов`язкова наявність якого спеціально була передбачена «Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель» та «Технічними умовами».

Привласнення та розтрата державних грошових коштів під час виконання робіт за вказаними вище договорами здійснювались шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів в декілька разів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження працівників, а отримані грошові кошти виводились у тіньовий обіг посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом конвертації їх у готівку з використанням суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Вказане вище надало змогу посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіти грошовими коштами у сумі понад 2 млн.грн., тим самим спричинивши збитків державному підприємству на вказану суму.

Відповідно до висновку № 531-18 від 01.10.2018 року за результатами проведення технічної експертизи документів відтиск круглої гербової печатки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміщений в оригіналі дозволу № 214.15.11 від 20.05.2015 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 з терміном дії з 14.06.2015 року по 15.06.2010 року, нанесений рельєфним кліше фарбувальною речовиною синього кольору.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, для проведення технічної експертизи документу - дозволу № 214.15.11 від 20.05.2015 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 з терміном дії з 14.06.2015 року по 15.06.2010 року, на предмет ідентифікації відтиску печатки на вказаному дозволі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за 2015 рік на яких містяться відтиски печатки «ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код НОМЕР_2 » та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Вищевказані документи, як зазначає слідчий, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В зв`язку із чим, слідчий просив надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: документів за 2015 рік на яких містяться відтиски печатки «ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код НОМЕР_2 » в кількості 10 шт., із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не викликалася відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дослідившиматеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до оригіналівдокументів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою : АДРЕСА_1 .

Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначених документів необхідне їх вилучення, у відповідності до з ч. 7 ст. 164 КПК слід надати слідчому можливість їх вилучити.
Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчих оперуповноваженим УЗЕ в Запорі-ькій області , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчі уповноважені доручати проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- документів за 2015 рік на яких містяться відтиски печатки «ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код НОМЕР_2 » в кількості 10 шт., із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1