Справа № 455/717/18
Провадження № 1-кс/455/165/2019
У Х В А Л А
21 травня 2019 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000706 від 09.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2017 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 09.11.2017 року в Старосамбірське ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, під приводом працевлаштування його на роботу в Данію, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7834,00 гривні, які він перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спричинивши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він в мережі «Інтернет» знайшов повідомлення про влаштування на роботу в Данії - робота із вирощування овочів у теплицях. Під оголошенням знаходився абонентний номер НОМЕР_3 «Аркадій», а 10.10.2017 року ОСОБА_4 із свого абонентного номер НОМЕР_4 , який ним був зареєстрований у Російській Федерації, передзвонив на вказаний номер, на даний дзвінок відповів чоловік, який назвав себе ОСОБА_5 , і почав розповідати про умови роботи в Данії, при цьому сказав, щоб він на номер НОМЕР_3 по «Вайберу» скинув відповідні документи - копію паспорта на виїзд за кордон із візою та гроші гривнями еквівалентно 100 доларам США, почувши це, ОСОБА_4 погодився влаштуватися на вказану роботу, для чого з початку скинув на «Вайбер» вказаного номера копію паспорта, йому прийшла відповідь, що документи які в нього є, дають можливість виїзду в ОСОБА_6 . 12.10.2017 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який йому прийшов на «Вайбер», із банківського терміналу, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Хирів перерахував гроші в сумі 3140,00 гривень, про що підтверджено квитанцією про оплату №, термінал №8780074 АДРЕСА_2 12.10.2017 року. 17.10.2017 року до нього на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшов лист про його реєстрацію з вказанням його анкетних даних, як він дізнався, лист був відправлений з м.Запоріжжя, відправник ОСОБА_7 . При отриманні листа він передзвонив до Аркадія, при розмові останній сказав, що потрібно ще переслати гроші в сумі 3126,00 гривень, для продовження оформлення документів, він погодився і 19.10.2017 року із банківського терміналу, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Хирів, на банківський рахунок № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 3126,00 гривень, що підтверджено квитанцією про оплату №, термінал №8780074 АДРЕСА_2 19.10.2017 року, після цього, ОСОБА_4 передзвонив до Аркадія, який повідомив, що 03.11.2017 року відбудеться виїзд, при цьому він сказав, що змінив абонентний номер на НОМЕР_5 , також він надав абонентний номер НОМЕР_6 , який сказав, що належить його дружині. 30.10.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 і сказав, що необхідно ще гроші в сумі 100 Євро, які потрібно для адміністратора, що організовував поїздку, у відповідь ОСОБА_4 сказав, що в нього немає грошей, про те ОСОБА_5 сказав, якщо ОСОБА_4 планує їхати на роботу, потрібні вказані гроші, при цьому ще вказав, що може переслати на даний час половину суми. 01.11.2017 року із банківського терміналу, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хирів на банківський рахунок № НОМЕР_1 намагався перерахувати гроші в сумі 1568 гривень, що підтверджено квитанцією про оплату №, термінал №8780074 АДРЕСА_2 , однак, зазначену суму він не зміг перерахувати, тоді він скористався банківською карткою свого сусіда, якою перекинув на інший банківський рахунок № НОМЕР_2 , який йому надав Аркадій гроші в сумі 2600,00 гривень, отримувачем був ОСОБА_8 . 01.11.2017 року до нього прийшла СМС із текстом про відміну його виїзду, оскільки адміністрація допустила помилку в оформленні документів, і він не їде в Данію, після чого телефони осіб, з якими він підтримував зв`язок відключились, повідомлення в мережі «Інтернет» були видаленими.

Із матеріалів, які надав потерпілий, а саме: з квитанцій про переказ коштів відомо, що грошові кошти потерпілий перерахував на дві банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце їх проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даних рахунків і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці і відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчим СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце їх проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даних карток і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їх участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за відсутності слідчого та прокурора.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце їх проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даних карток і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 21.06.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1