Справа № 159/2854/18
Провадження № 1-кс/159/1730/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000516 від 11 березня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 20 листопада 2018 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , місце їх проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказані рахунки коштів, що здійснювалось 07.03.2018 та 09.03.2018, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потерпілим ОСОБА_4 в період з 05.03.2018 року по 09.03.2018 року було перераховано кошти в загальній сумі 214 тисяч 778 гривень 60 копійок, на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Гроші були перераховані на вищевказані картки в якості оплати замовлення, яке мало надійти ОСОБА_4 , однак надійшло тільки перше замовлення, яке відповідало усім вимогам, а друге та третє замовлення не відповідало вимогам, оскільки замість замовлених заправок до електронних сигарет йому надійшли горіхи, а четверте замовлення взагалі не було відправлене.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , місце їх проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказані рахунки коштів, що здійснювалось 07.03.2018 та 09.03.2018, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото - відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даних карткових рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2018 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6