Провадження №: 1-кс/752/1173/19
У Х В А Л А

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які стосуються фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються «реконструкції пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. № 475578) ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи)» відповідно договору № 37-14.2/5-10 від 08.06.2017 (з усіма змінами та доповненнями), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які призначаються на проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції території ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Реконструкція пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. № 475578) ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи), договір № 37-14.2/5-10 від 08.06.2017, ціна якого становить 119 950 000, 00 грн. (сто дев`ятнадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят тисяч), включаючи ПДВ 20% - 19 991 666, 67 грн. (дев`ятнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), керівництво корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі «корпорація», за попередньою змовою із службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розробили та втілили схему злочинних дій, яка полягає у завищені вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, підрядними та субпідрядними організаціями, які підконтрольні «корпорації», до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Зазначені СГД мають поточні рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримані бюджетні кошти, які призначаються для проведення будівельно-монтажних робіт на території ДП Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються вищезазначеними СГД на рахунки транзитно - конвертаційної групи створені з ознаками фіктивності, та проводять сумнівні фінансово-господарські операції з юридичними особами до яких входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та в подальшому за сприянням службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімають у вигляді готівкових коштів у відділеннях вказаного банку.

Оскільки ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому усі документи, які стосуються фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються «реконструкції пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. № 475578) ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи)» на даний час знаходяться у володінні ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є володільцем документів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та слідчим групи слідчих відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000584 від 25.06.2018 та оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України у порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які стосуються фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються «реконструкції пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. № 475578) ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 з розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів на території Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області (будівельні роботи)» відповідно договору № 37-14.2/5-10 від 08.06.2017 (з усіма змінами та доповненнями), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1