Справа № 592/3015/19
Провадження № 1-кс/592/1616/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000206 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом вчинення директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 заволодіння коштами призначеними на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми-Полтава (окремими ділянками) в сумі 97 000 грн та за фактом вчинення ним підробки офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2017 між службою автомобільних доріг у Сумській області та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №26ПС-ДД/2281 на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Н-12 Суми Полтава (окремими ділянками). При цьому, відповідно до п.1.2 договору Підрядник повинен був виконати передбачені договором послуги відповідно до кошторисної документації.

У період часу з липня по грудень 2017 року ПП « ОСОБА_4 » на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 від 02.06.2016 проведено виконання робіт на автодорозі державного значення Н-12 Суми Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець довжиною 6 км. У подальшому, спеціалістами «Головна випробувальна лабораторія в будівництві» (свідоцтво про атестацію № НОМЕР_1 ) з метою визначення товщини верхнього шару та зчеплення 30.11.2018 у відповідності до ДСТУ БВ.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань.» відібрано 9 зразків дорожнього покриття на автодорозі державного значення Н-12 Суми Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, довжиною 6 км. Відповідно до протоколу випробувань зразків асфальтобетону з дорожнього покриття №313 від 07.12.2018 середня товщина вибурених зразків склала 42,0 мм, 47,5 мм, 51,0 мм, 45,2 мм, 40,5 мм, 37,7 мм, 48,5 мм, 42,4 мм, 50,5 мм, що в середньому складає 45 мм або 4,5 см.

Таким чином, ОСОБА_5 видав завідомо неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт, а саме про укладання асфальтобетонної суміші типу А товщиною 50 мм на автодорозі державного значення Н-12 Суми Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, після чого заволодів грошовими коштами призначеними на проведення зазначеного ремонту автомобільної дороги.

28.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ПП « ОСОБА_4 »: Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Інші види діяльності із прибирання; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); Будівництво доріг і автострад; Будівництво трубопроводів.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення факту наявності достатнього штату працівників, які офіційно працевлаштовані в ПП « ОСОБА_4 », для проведення вищезазначених робіт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2017-2018 роки; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2018 роки; документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2017-2018 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2017-2018 роки та звітності персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ) за період 2017-2018 роки; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ), як за найманих працівників за період 2017-2018 роки; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи або завірених копій зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2017-2018 роки; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2018 роки; документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2017-2018 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2017-2018 роки та звітності персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ) за період 2017-2018 роки; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ), як за найманих працівників за період 2017-2018 роки; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1