Єдиний унікальний номер 725/1397/19
Номер провадження 1-кс/725/349/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2019 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника скаржника адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_5 , подану в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» на дії (бездіяльність) слідчого у кримінальному провадженні №0000422, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» звернувся до суду з вказаною скаргою і обґрунтовуючи її зазначив, що слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 26.02.2019 року в рамках кримінального провадження №0000422 було проведено обшук у приміщенні пункту обміну валют, розташованого за адресою : м.Чернівці, вул. Небесної сотні, 23Б (торгівельне місце 69/1). Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 22.02.2019 року.

Вважає, що викладені у досліджуваній ухвалі відомості про володіння особи, що підлягало обшуку, а також особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, не узгоджувалися ні з фактичним місцем проведення слідчої дії, ні з особою володільцем нежитлового приміщення.

Вказав , що здійснене 26.02.2019 року вилучення практично всієї національної та іноземної валюти в операційній касі небанківської фінансової установи ТОВ «ФК «Магнат», зокрема фінансово-бухгалтерської документації, пристроїв для перевірки грошей, ультрафіолетових ламп, моніторів та іншого, не здійснюючи при цьому перевірки та оцінки вказаних речових доказів, зумовлює відповідний процесуальний статус такого майна, як тимчасово вилучене майно.

Посилаючись на норми процесуального права просив зобов`язати слідчих СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області повернути ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» майно, вилучене під час проведення обшуку за вказаною вище адресою, згідно опису, зазначеному в протоколі обшуку від 26 лютого 2019 року.

В судовому засіданні представник скаржника адвокат ОСОБА_7 підтримав скаргу, просив її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги, пославшись на те, що вилучені кошти та інше майно визнано речовими доказами і по коштам призначена відповідна експертиза. Надав суду для огляду ухвалу слідчого судді про доручення експертам провести судову-технічну експертизу 4960 доларів США, 235994 гривень та 3935 євро. Також надав суду копію постанови від 27 лютого 2019 року про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

Дослідивши письмові докази в рамках розгляду даної скарги, заслухавши пояснення присутніх учасників процесу, суд прийшов до наступного.

Встановлено, що слідчим відділенням Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209-1, ч.1 ст.199 КК України по факту здійснення на території Чернівецької області господарської діяльності, яка полягає у проведені фінансових операцій, що перевищує 150000 грн. не дотримуючись при цьому вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

На підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 22.02.2019 року було проведено 26.02.2019 року обшук в пункті обміну валют, який розташовано в торговому місці АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 26.02.2019 року за вказаною адресою в пункті обміну валют було вилучено: кошти в сумі 235994 гривень; 4960 доларів США; 3935 євро; системний блок, лічильний устрій; принтер із ксероксом, відео реєстратор, документи фінансової (облікової) звітності; печатку ТОВ ФК «Абсолют Фінанс»; мобільний телефон «Самсунг С3050».

Частиною 5 ст. 236 КПК України передбачено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Під час обшуку, тобто такої слідчої дії, дозвіл на проведення якої надано судом, можуть бути вилучені речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майномна яке розповсюджується положення ст. 167, 168, 170 КПК України.

Дослідивши ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку та протокол обшуку судом встановлено, що під час проведення обшуку слідчим, окрім печатки ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» не вилучалось майно, про яке не було зазначено в ухвалі суду. Посилання скаржника на те, що грошові кошти які були вилучені в ході обшуку не відповідають критерію «підроблених», а тому фактично є тимчасово вилученим майном не можуть бути прийняті судом до уваги з огляду на те, що для встановлення факту підроблення коштів необхідні спеціальні знання в даній сфері та слідчим надано в судовому засіданні для огляду копію ухвали про призначення відповідної експертизи вилучених грошових коштів, а тому такі доводи скаржника до надходження висновку експерта є передчасними.

Усі речі, які були вилучені під час проведення обшуку 26.02.2019 року в обмінному пункті, розташованому за вказаною вище адресою, окрім печатки ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» визнані слідчим речовими доказами і прилучені до матеріалів кримінального провадження. В частині скарги щодо повернення печатки ТОВ ФК «Фбсолют Фінанс» представник скаржника не наполягав. Доказів тому, що вказана печатка не була повернута слідчим самостійно представник скаржника суду не надав, а тому суд за відсутності будь-яких даних щодо місця знаходження цієї печатки не вбачає підстав для прийняття рішення про її повернення. Питання щодо речових доказів має вирішуватись в порядку ст. 100 КПК України, а тому звернення до слідчого судді із цією скаргою є передчасним.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 100, 167,168, 169, 236, 303-309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1