Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"25" лютого 2019 р. Справа № 596/380/19

Провадження № 1-кс/596/146/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000023 від 25 січня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000023 від 25 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України вбачається, що 25.01.2019 року з заявою звернувся адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , жителя с. Чабарівка, Гусятинського району про те, що останньому як співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » унаслідок самоправних дій посадових осіб вказаного підприємства, які виразились у відчуженні протягом 2015-2018 р.р. всупереч установленому законом порядку майна, спричинено значну майнову шкоду.

Вказані відомості 25 січня 2019 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Починаючи з кінця 2015р., початку 2016р. він не підписував жодних документів з приводу діяльності товариства, тим більше відчуження рухомого і нерухомого майна, або передачі його стороннім особам. Хто виконував за нього підписи в документах та куди зникло майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю більш ніж 27566487 грн. йому не відомо. Для розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2016 року ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого був призначений ОСОБА_7 , який на той момент був ще директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відійшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом розірвання і перезаключення договорів. В кінці 2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновник ОСОБА_6 . Нерухоме майно та техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновник ОСОБА_6 , або було відчужено іншим особам.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, призначення і проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 оригіналів документів, які стосуються передачі у власність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухомого та нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими юридичними особами, за період 2010-2019р.р., зокрема: документів щодо відчуження різного майна, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі майна, балансів (звітів про фінансовий стан), книг основних засобів та оборотних засобів (активів), документів бухгалтерського обліку, які повинні достовірно представляти господарську та іншу діяльність Товариств, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10, протоколів загальних зборів учасників (засновників), установчих документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), договорів оренди землі (паїв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ін., з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у оригіналах документів, які стосуються передачі у власність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухомого та нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими юридичними особами, за період 2010-2019р.р., зокрема: документи щодо відчуження різного майна, договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі майна, баланси (звітів про фінансовий стан), книги основних засобів та оборотних засобів (активів), документи бухгалтерського обліку, які повинні достовірно представляти господарську та іншу діяльність Товариств, оборотно-сальдові відомості по рахунку 10, протоколи загальних зборів учасників (засновників), установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), договори оренди землі (паїв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ін., які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються передачі у власність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухомого та нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими юридичними особами, за період 2010-2019р.р., зокрема: документів щодо відчуження різного майна, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі майна, балансів (звітів про фінансовий стан), книг основних засобів та оборотних засобів (активів), документів бухгалтерського обліку, які повинні достовірно представляти господарську та іншу діяльність Товариств, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10, протоколів загальних зборів учасників (засновників), установчих документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), договорів оренди землі (паїв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для кримінального провадження, що на даний час знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_18 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1