У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Ужгородського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2018 за № 0000078, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 198, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2018 за № 0000078, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 198, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 06.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В даному кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконного ввезення на митну територію України та подальшу легалізацію на території України транспортних засобів іноземної реєстрації, які перебувають в розшуку на території Євросоюзу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особа організувала незаконне ввезення на територію України, за сприяння невстановлених співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортних засобів отриманих в користування через підставних осіб за договором сублізингу у чеської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, згідно договору лізингу від 17.04.2017, фірма нерезидент юридична особа на території Республіки Чехія - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ICO code: НОМЕР_1 ), за Договором лізингу придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » s.r.o. BMW Dealer ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 ) транспортний засіб легковий автомобіль марки BMW X5, vin НОМЕР_3 , сірого кольору, 2015 року випуску, якому в подальшому присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_4 . Згідно вказаного договору, лізендодавцем виступає банківська установа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ICO code: НОМЕР_5 , Zeletavska 1525/1, 140 10 Praha 4), а лізингоодуржувачем команія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ICO code:41032004).

В подальшому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 у відповідності та на умовах договору найму за №80/2017 від 28.07.2017 передала вищевказаний автомобіль компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » s.r.o. ( АДРЕСА_3 , ICO code: НОМЕР_6 ).

В подальшому, невстановлені на даний час слідством особи, шляхом крадіжки, вивезли автомобіль марки BMW X5 xDrive 30d, vin НОМЕР_3 з території Євросоюзу, з подальшим ввезенням на митну територію України.

Станом на 18.12.2018, вищевказаний транспортний засіб перебуває в розшуку, у зв`язку з викраденням. Згідно повідомлення відділу транспортного управління Магістрату міста Острава Чеської Республіки, фактичним власником автомобіля марки BMW X5 xDrive 30d, vin НОМЕР_3 - являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » s.r.o.

Однак, на Україні вказаний автомобіль із реєстраційним номером НОМЕР_7 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Крім цього, діючи за вищевказаною злочинною схемою, на територію України був завезений і розмитнений автомобіль, який згідного договору лізингу від 17.04.2017, фірма нерезидент юридична особа на території Республіки Чехія - «Z+M servis, ІНФОРМАЦІЯ_10 », за Договором лізингу придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » s.r.o. BMW Dealer ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 ) легковий автомобіль марки BMW 520D xDRIVE G5L, vin - НОМЕР_8 , чорного кольору, 2016 року випуску, якому в подальшому присвоєно реєстраційний номер - НОМЕР_9 . Згідно договору, лізендодавцем виступає банківська установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » s.r.o. (ICO code: НОМЕР_5 , Zeletavska 1525/1, 140 10 Praha 4), а лізингоодуржувачем команія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ICO code:41032004).

В подальшому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 у відповідності та на умовах договору найму за №155/2017 від 01.10.2017 передала вищевказаний автомобіль компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( АДРЕСА_4 , ICO code: НОМЕР_10 ).

Вищевказаний автомобіль, з 20.11.2018 перебуває в розшуку з підстав його викрадення. Згідно повідомленням відділу транспортного управління Магістрату міста Острава Чеської Республіки, фактичним власником автомобіля марки BMW 520D xDRIVE G5L, vin - НОМЕР_8 , чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний знак Чеської Республіки - НОМЕР_9 , являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » s.r.o.

Однак, на Україні вказаний автомобіль із реєстраційним номером НОМЕР_11 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Зазначені автомобілі завезено на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 та після первинного огляду направлено для розмитнення на ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, вказані автомобілі розмитнено, шляхом зловживання службовим становищем невстановленими на даний час посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі МП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») у зв`язку із наступним.

Згідно пункту 9 Розділу І «Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», який затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.11.2005 № 1118 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.03.2008 № 229), що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 (далі - Правил):

- не підлягають пропуску через митний кордон України транспортні засоби що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;

- увезення якого в Україну заборонено згідно із законодавством або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (далі - ТЗ) або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

Також визначено, що у разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

Згідно підпункту 1.1. пункту 1 Розділу ІІІ правил при ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або вповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, ТЗ для здійснення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

- що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

- реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом.

Враховуючи, що вказані автомобілі згідно матеріалів досудового розслідування перебувають у власності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вони фактично не мали бути розмитнені на території України однак, у зв`язку із зловживанням службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_18 » внаслідок порушення вищевказаних вимог були розмитнені і випущені у вільний обіг.

Для розмитнення вказаних автомобілів на МП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » подано наступні документи: - вантажна митна декларація; - реєстраційний документ на транспортний засіб; - експертний висновок; - документ, що підтверджує право власності; - акт первинного огляду автомобіля; - акт вторинного огляду автомобіля; - паспортні документи та інші документи, визначені законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); - довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності); - рахунок-фактура (інвойс); - автотранспортна накладна; - декларація про походження товару; - висновок про вартісні характеристики товару, підготовлений спеціалізованою експертною оцінкою; - зовнішньо-економічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів; - інші документи, які подані в ході розмитнення автомобіля.

Вказані документи зберігаються на МП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_5 .

Вказані документи містять в собі докази протиправної діяльності, яка розслідується у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію яка дозволить встановити осіб, які порушили встановлений порядок розмитнення автомобілів, що в подальшому призвело до його випуску у вільний обіг.

Вилучення оригіналів вказаних документів на даному етапі досудового розслідування дозволить провести необхідні судові почеркознавчі та технічного стану документу експертизи, для встановлення осіб, що вчинили зловживання службовим становищем і спосіб зловживання, розмір завданої шкоди.

Враховуючи, що існує реальна загроза внесення змін у вказані документи вказане клопотання необхідно розглядати без виклику особи у володінні якого знаходяться вказані документи - представника МП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та запобіганню можливості внесення в них змін, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » , розташованого за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Разом з тим слідчий суддя переконаний, що, прокурором не наведено будь-яких переконливих доводів, що давали б можливість об`єктивно припускати, що представник ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якого на даний час перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, може або має реальні наміри змінити або знищити такі документи. За таких обставин слідчий суддя вирішив розгляд клопотання провести із викликом осіб, у володінні яких перебувають вищезазначені документи у відкритому судовому засіданні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах рапорт, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони перебувають у розпорядженні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначена у клопотанні слідчого інформація має важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а стороні кримінального провадження - прокурорам військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_11 , слід надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у які зберігаються у митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159 - 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Ужгородського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2018 за № 0000078, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 198, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у МП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення оригіналів, зокрема наступних документів поданих в ході розмитнення автомобілів марки BMW X5 xDrive 30d, vin НОМЕР_3 та автомобіля марки BMW 520D xDRIVE G5L, vin НОМЕР_8 : - вантажна митна декларація; - реєстраційний документ на транспортний засіб; - експертний висновок; - документ, що підтверджує право власності; - акт первинного огляду автомобіля; - акт вторинного огляду автомобіля; - паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); - довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності); - рахунок-фактура (інвойс); - автотранспортна накладна; - декларація про походження товару; - висновок про вартісні характеристики товару, підготовлений спеціалізованою експертною оцінкою; - зовнішньо-економічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів; - інші документи подані в ході розмитнення автомобіля (за наявності).

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1