Справа № 645/1438/19
Провадження № 1-кс/645/891/19
У Х В А Л А
іменем України

18 березня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні(Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме: Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам. дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рух грошових коштів, а саме грошових коштів, які надійшли з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у сумі 573721,2 грн., на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що в провадженні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 19.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Так, до Харківської місцевої прокурати№3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 573721,20 грн. Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_6 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_6 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_7 - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 спілкувався з Хотєєвим мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_5 . Під час розмови ОСОБА_6 обговорив з ОСОБА_8 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30 серпня 2017 укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_9 . Підписаний договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі. 4 вересня 2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 384720 грн. Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_11 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього, з боку співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправлено лист № 474 від 19.10.2017 з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_12 по E- mailзв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажив на адресу заводу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 2 вагони, 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_6 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50. Після цього, 17.10.2017 року ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_13 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_12 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_6 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і надати копію оформлених з/д накладних. 18.10.2017 року в електронному вигляді ОСОБА_6 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн.та 19.10.17 п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_6 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_14 . У телефонному режимі ОСОБА_10 сказав, що відвантаженням вугілля заводу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " займатиметься ОСОБА_14 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_10 . Після щоденного "натиску" на ОСОБА_10 та ОСОБА_14 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2-17 - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 - 22 т. на суму 111540 грн. В подальшому з боку ОСОБА_10 та ОСОБА_14 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилися без суперечок. 20.03.2018 підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно поставити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля як і раніше не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 ОСОБА_14 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося. 03.05.2018 року головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця, ОСОБА_15 видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_10 і ОСОБА_14 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_15 , лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали. Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підроблених документів, за попередньою змовою, діючи з умислом, шляхом обману, зловживанням довірених відносин, які виникли між вказаними підприємствами, заволоділи грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 573721,200 гривень. Остаточна сума збитків завданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн. З наданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 . Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще один відкритий рахунок за № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та встановити чи були отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 573721,2 грн. на розрахункові рахунки підприємства, чи відображені вони у бухгалтерському обліку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані, чи була діяльність підприємства активною, чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 можливість виконати умови зазначеного договору, у зв`язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рух грошових коштів, а саме грошових коштів, які надійшли з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_4 у сумі 573721,2 грн., на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункового рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання, .

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

- дати та підстави відкриття розрахункових рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3

- рух грошових коштів, а саме грошових коштів, які надійшли з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у сумі 573721,2 грн., на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя