Справа № 676/6709/18
Провадження № 1-кс/676/691/19
УХВАЛА
15 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у жовтні 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало кредитний договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитною лінією на суму біля 14 146 000 грн., з вказаної суми товариство отримало 4 146 000 грн., що підтверджується документами, які підписані обома сторонами. Іншою частиною кредитної лінії в сумі 10 000 000 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувалось і коштів не отримувало, документів на їх отримання не підписувало і в банк не подавало, що підтверджується показаннями службових осіб та документами товариства. Проте, без відома Птахокомбінату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти 10 млн. грн. за послуги, які підприємство не отримувало. Таким чином, невстановлені слідством особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по неіснуючим зобов`язанням. Слідчим розслідується кримінальне провадження внесене у ЄРДР за № 0001642 за ч.1 ст. 206-2 КК України. Керуючий санацією ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 підтвердили викладене. Слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення представників банку, оскільки є загроза приховування чи знищення важливих документів. Також слідчий просив дати дозвіл надати тимчасовий доступу до оригіналів документів договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, укладеного 1 червня 2009 року між ПАТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів пов`язаних із його виконанням; платіжного доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів пов`язаних із перерахуванням грошових коштів 26 грудня 2008 року в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року за типом 0005, транзакція TR28636.1; договору купівлі-продажу цінних паперів №Б39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року; документів пов`язаних із погашенням заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання слідчий суддя розглянув без повідомлення представників банку, оскільки є загроза приховування чи знищення документів.

Дослідивши документи, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за описаними вище обставинами розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 206-2 КК України. Письмові документи та показання свідків свідчать про намагання невстановленими особами заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Слідчим доведено, що підроблені документи можуть зберігатись в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; у слідчого є необхідність використання цих документів для подальшого розслідування і іншим способом отримати ці документи і довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
За таких обставин клопотання слідчого слід задоводлити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_5 СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, укладеного 1 червня 2009 року між ПАТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів пов`язаних із його виконанням;

платіжного доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів пов`язаних із перерахуванням грошових коштів 26 грудня 2008 року в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року за типом 0005, транзакція TR28636.1;
договору купівлі-продажу цінних паперів №Б39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року ;
документів пов`язаних із погашенням заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006;
які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів для використання у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому .

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1