Дата документу 08.02.2019 Справа № 554/9830/18
Провадження №1кс/554/2229/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом перегону автомобіля заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку в сумі 225 000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 29.10.2018 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації. При цьому на сайті було зазначено контактні номери абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після ознайомлення із викладеною на сайті інформацією потерпілим було направлено по вказаним на сайті контактам заявку про купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. В оголошенні було визначено вартість автомобіля у сумі 9700 доларів США. В подальшому в ході спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який представився керівником фірми з продажу автомобілів, було досягнуто домовленості про те, що послуги із поставки та придбання/продажу автомобіля будуть здійснюватися дистанційно, так як у потерпілого ОСОБА_3 були відсутні можливості приїхати безпосередньо до м. Києва для підписання договору.

Після цього 30.10.2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_4 із контактного номеру НОМЕР_1 в месенджер Viber повідомив, що загальна вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат буде становити 11 700 доларів США. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_4 вказав, що на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 (яка, за словами чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , являється бухгалтером фірми) необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 125 000 грн., було обумовлено, що після оплати вказаної суми через кілька днів автомобіль буде доставлено до м. Полтава.

В подальшому 01.11.2018 року на електронну пошту потерпілого ОСОБА_3 надійшло повідомлення із електронним договором поставки автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. У вказаному договорі № 124 від 01.11.2018 року було зазначено, що «3.1. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 3.1.1. Заказчик уплачивает Исполнителю гарантийный взнос в размере (30)% СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на имя ОСОБА_6 не позднее дня подписания Заявки на приобретение автомобиля, (приложение № 1 к настоящему договору). Оплата гарантийного взноса расценивается Сторонами в качестве основания возникновения у ОСОБА_7 обязанности приступить к приобретению автомобиля по заданным критериям.»

Після ознайомлення із умовами договору 01.11.2018 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 125 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 . Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 в месенджер Viber, у відповідь на це чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що скине документи про придбання автомобіля.

02.11.2018 року потерпілому ОСОБА_3 з номера НОМЕР_1 в месенджері Viber від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 надійшло повідомлення, в якому містилися фотозображення технічного паспорту на автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», договору купівлі автомобіля та фотозображення самого автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY» на перевізному трейлері. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив потерпілому ОСОБА_3 про необхідність додатково перерахувати грошові кошти у сумі 100 000 грн., обґрунтовуючи це виниклими непередбачуваними витратами.

В подальшому 02.11.2018 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 . Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 в месенджер Viber.

Потім 05.11.2018 року потерпілому ОСОБА_3 від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 в месенджері Viber надійшло повідомлення із фотозображенням митної декларації. Також чоловік на ім`я ОСОБА_4 просив потерпілого додатково перерахувати грошові кошти у сумі 85 000 грн. у зв`язку із виникненням непередбачуваних витрат. Також у повідомленні було надіслано фотозображення чоловіка із паспортом громадянина України. Від перерахування додаткових грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 відмовився.

Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_4 припинив виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_3 , до сьогоднішнього дня автомобіль потерпілому поставлено не було.

Таким чином в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням мобільного терміналу зв`язку з абонентським номером №НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.11.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ,які було здійснено з використанням мобільного терміналу зв`язку з абонентським номером №НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.11.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням абонентського номеру, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, номерів ІМЕЙ мобільних терміналів, в яких використовувався вказаний абонентський номер.
2.Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ,підготувати та надати зазначену інформацію в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1