Справа № 357/7189/18
У Х В А Л А

28 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 . Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
27.09.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно призначення (розпорядження) командира військової частини НОМЕР_1 від 10.02.2017 № 343/4/2/261 військову частину НОМЕР_2 було зобов`язано здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5. На виконання вищевказаного розпорядження військовою частиною НОМЕР_2 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 . При проведенні відкритих торгів приймало участь два учасника. У березні 2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000,00 гривень. З даним учасником військовою частиною НОМЕР_2 було укладено договір № 18 від 07.04.2017.

07.07.2017 р. за вх. № 3080 до військової частини НОМЕР_2 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017 р. за вих. № 1/1048 в/ч А0312 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного факту.

Так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такої інформації та підтверджуючих документів на адресу в/ч НОМЕР_2 надано не було, то відповідно до п. 4 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» в/ч НОМЕР_2 була вимушена розірвати договір від 07.04.2017 р. № 18, тому 03.08.2017 р. в ході засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_2 було одноголосно прийнято рішення про розірвання вищевказаного договору (протокол засідання тендерного комітету в/ч НОМЕР_2 № 57 від 03.08.2017 р.) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 р. до договору № 18 від 07.04.2017 р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що в/ч НОМЕР_2 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 р. 13.04.2017 р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018).

09.08.2017 р. в/ч НОМЕР_2 було знято бюджетні зобов`язання на суму 3 295 000,00 гри. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

В подальшому, в/ч НОМЕР_2 проведено повторну процедуру закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

03.11.2017 р. між в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 р. на загальну суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 р. на загальну суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних регенеративних патронів.

В ході розслідування встановлено, що після розірвання договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в/ч НОМЕР_2 проведено відкриті торги із закупівлі регенеративних патронів, в яких приймали участь 4 учасники, але усі пропозиції були відхилені. При цьому, найбільш економічно вигідною була пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № ВП 00243.000ПС» на партію регенеративних патронів РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017 р. на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_7 (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації військовою частиною НОМЕР_2 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017 р. було надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017 р. до в/ч НОМЕР_2 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що Теміртауським електрометалургійним комбінатом регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають

зразкам підписів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_2 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникли об`єктивні підстави вважати, що посадовими особами в/ч НОМЕР_2 у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_2 в кількості 400 шт. не були поставлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, та являють собою охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації про факти надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від в/ч НОМЕР_2 та їх подальший рух, та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий вважає, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), можуть бути використані як докази злочину, що розслідується, та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, і їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з дати відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ та ІПН, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії ухвали не перевищує 28 жовтня 2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1