Провадження №1-кс/523/4192/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2018 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0004379 від 14.09.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
05 грудня 2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004379 від 14.09.2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2018 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в особі представника гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом розтрати привласнили грошові кошти на будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням автономних джерел енергії, а саме електромонтажні роботи.

Також встановлено, що в листопаді 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів, а саме на «Будівництво зовнішньої системи освітлення території вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 з використанням автономних джерел енергії.

23.11.2017 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист (вих. № 34 від 23.11.2017 року) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого вказане товариство надало свою Тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю за предметом: «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням автономних джерел енергії за адресою: АДРЕСА_1 , і оскільки за результатами оцінки вказана пропозиція виявилася найбільш економічно вигідною, в результаті державним підприємством 29.11.2017 року було прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується протоколом № 135 Розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір.

12.12.2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду № 183-Р/ПЗ, відповідно до п. 2.1. якого «Замовник» доручає, а «Підрядник» приймає на себе обов`язки з виконанням робіт «Будівництво зовнішньої системи освітлення території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням автономних джерел енергії в АДРЕСА_1 (код ДК021-2015-45310000-3 «Електромонтажні роботи»).

Крім того, п. 2.2. зазначеного договору передбачено, що підрядник в межах суми договору виконує на свій ризик власними і залученими силами та способами всі передбачені замовленням роботи, здає в обумовлені терміни об`єкт «Замовнику», усуває недоробки, обумовлені неякісним виконанням робіт.

Пунктом 3.1. Договору терміни виконання робіт були визначені Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2 до Договору).

За п. 3.2. Договору термін його дії визначено з моменту підписання і до 31.12.2018 року.

Відповідно до п. 3.3. Договору датою закінчення виконання робіт вважалася дата їх прийняття замовником згідно акту виконаних робіт.

Відповідно до п. 4.1. Договору договірна ціна складає 3000000 гривень, у тому числі ПДВ 500000 гривень.

Разом з тим, п. 6.2. Договору передбачено, що «Замовник» проводить розрахунки з «Підрядником» в термін 5 (п`ять) робочих днів після підписання акту виконаних робіт шляхом прямого банківського переказу на розрахунковий рахунок «Підрядника».

30.03.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду № 2 до Договору підряду № 183-P/ПЗ від 12.12.2017 року, відповідно до якої сторони дійшли згоди внести зміни до п. 6.2. Договору, в якому сторони дійшли згоди змінити строки виконання будівельних робіт не пізніше 30.08.2018 року, а також додати п. 6.2.1. відповідно до якого першим платежем «Замовник» здійснює попередню оплату (аванс) робіт передбачених Договором у розмірі до 95 відсотків їх вартості, у сумі 2850000 гривень не пізніше 29.12.2017 року та п. 6.2.2., яким передбачено, що другий платіж «Замовник» здійснює в сумі 150000 гривень після прийняття закінчених робіт на основі підписано Акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати за формою КБ-3 з представниками сторін, але не пізніше 20.09.2018 року.

20.12.2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено попередню оплату у розмірі 95 відсотків вартості вищезазначених робіт та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2850000 гривень, що підтверджується копією платіжного доручення № 4 від 20.12.2017 року.

Однак, всупереч взятих на себе зобов`язань за Договором підряду № 183-Р/ПЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи щодо «Будівництва зовнішньої системи освітлення території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням автономних джерел енергії в АДРЕСА_1 не виконало та навіть не приступило до їх виконання.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 1 від 14.11.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти у сумі 2850000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, у вказаному платіжному дорученні зазначено призначення платежу, а саме повернення коштів за 2017 рік згідно ухвали господарського суду Одеської області № 916/1833/18 від 30.08.2018 року, договір №183-Р/ПЗ-12.12.17р.

З метою подальшого встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у слідства виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, а саме інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2017 року по теперішній час або до моменту закриття, які знаходяться в головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий просить надати доступ, з можливістю вилучення вищезазначених даних, що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі під час розслідування кримінального провадження №0004379 від 14.09.2018 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до наявних в головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2017 року по теперішній час або до моменту закриття, які знаходяться в головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя