У Х В А Л А

17.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Євро-Транс Україна» про скасування арешту грошових коштів ТОВ «Євро-Транс Україна», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року (справа № 757/10467/17-к) та арешту документів та речей ТОВ «Євро-Транс Україна», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2017 року (справа № 757/12994/17-к),-

встановив:

адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Євро-Транс Україна» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Євро-Транс Україна», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року (справа № 757/10467/17-к) та арешт документів та речей ТОВ «Євро-Транс Україна», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2017 року (справа № 757/12994/17-к).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22 лютого 2017 р. Печерським районним судом м. Києва ухвалою по справі №757/10467/17-к задоволено повторне клопотання слідчого в ОВС Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Євро-Транс Україна», відкритому в АБ «Укргазбанк», в тому числі шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки.

Також, 13 березня 2017 р. Печерським районним судом м. Києва ухвалою по справі № 757/12994/17-к задоволено клопотання слідчого в ОВС Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на документи та речі, вилучені під час обшуку 02.03.2017 в офісі ТОВ «Євро-Транс Україна» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, оф. 424, та за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку.

Вказаними ухвалами суду фактично заблоковано діяльність ТОВ «Євро-Транс Україна», оскільки арешт вказаного майна та банківського рахунку, який на момент арешту був єдиним у діяльності товариства, призвело до суттєвого обмеження його діяльності та негативно вплинуло як на права та законні інтереси товариства, так й інших юридичних осіб - його контрагентів.

Зазначає, що з часу вилучення майна та накладення на нього арешту, а це більш ніж півтора року, у слідчих була можливість та достатньо часу, щоб скопіювати всю необхідну інформацію, яка міститься на цих речах, які, до того ж, мають й певну матеріальну цінність. Вважає, що комп`ютерна техніка, мобільні телефони та сім-картки можуть бути передані товариству.

Також під час обшуку було вилучено та накладено арешт на флеш-накопичувачі, які є ключами до бази «Клієнт-банк» в АБ «Укргазбанк» та мають велике значення для діяльності товариства.

Окрім цього, було вилучено та накладено арешт на документацію, яка має суттєве значення для діяльності товариства, його працівників та контрагентів (статутні документи, кадрова документація, бухгалтерські відомості з нарахування заробітної платні, авансові звіти, акти звірок, договори з контрагентами та інша фінансова і бухгалтерська документація

Таким чином, накладення арешту на майно та грошові кошти ТОВ «Євро-Транс Україна» призвело до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності та інших негативних наслідків, які суттєво позначилися не тільки на інтересах товариства, але й на інтереси інших осіб - його контрагентів.

Також, в якості підстави накладення арешту судом було зазначено визнання їх речовими доказами, проте відповідно до ст. 98 КПК України кошти на рахунку не можна віднести до матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його слід. В той же час доказів визнання грошових коштів на банківському рахунку речовими доказами слідчим не надано.

Звертає увагу на те, що на момент накладення арешту на майно та грошові кошти ані ОСОБА_5 , ані ОСОБА_6 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000291.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених підстав.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві в судове засідання не з`явився про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення адвоката, прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В свою чергу частиною 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 22 лютого 2017 р. Печерським районним судом м. Києва ухвалою по справі №757/10467/17-к задоволено повторне клопотання слідчого в ОВС Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Євро-Транс Україна», відкритому в АБ «Укргазбанк», в тому числі шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки.

Також, 13 березня 2017 р. Печерським районним судом м. Києва ухвалою по справі № 757/12994/17-к задоволено клопотання слідчого в ОВС Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на документи та речі, вилучені під час обшуку 02.03.2017 в офісі ТОВ «Євро-Транс Україна» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, оф. 424, та за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку.

Із ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2017 р. по справі №757/10467/17-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 березня 2017 р. по справі № 757/12994/17-к про арешт майна вбачається, що арешт накладено з підстав достатності доказів, відповідності грошових коштів та майна критеріям положень ст. 98 КПК України, також, враховані наслідки арешту майна для інших осіб.

У клопотанні про скасування арешту майна адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що арешт накладено необґрунтовано , або що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як це передбачено ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що ухвала про арешт майна є обґрунтованою, а тому арешт не може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Євро-Транс Україна» про скасування арешту грошових коштів ТОВ «Євро-Транс Україна», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року (справа № 757/10467/17-к) та арешту документів та речей ТОВ «Євро-Транс Україна», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2017 року (справа № 757/12994/17-к).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1