Справа №766/3841/16-к
н/п 1-кс/766/5080/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що відображають здійснення реєстрації (перереєстрації) та внесення змін у реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме реєстраційні (юридичні) справи вказаних СГД.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених в п. 1 матеріалів, у зв`язку з необхідністю проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні № 0000524.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації дозволити співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області за постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000524, винесеною у порядку, передбаченому ст. 218 КПК України.

У зв`язку з тим, що злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів, дане клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, розглянути без виклику представників володільця документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, у провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді), а саме: реєстраційних (юридичних) справ вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що реєстраційні (юридичні) справи суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). При цьому, учасниками вказаного тендеру були ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Загальна вартість договору № 278/01-11 від 26.10.2011 - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання 446 020 792, 80 гривень визначено Додатком № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

18.11.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна вартість договору 349 486 355, 71 гривень. Тобто, питання придбання обладнання, що необхідно змонтувати в рамках виконання робіт з реконструкції вказаної підстанції, відносяться виключно до компетенції посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення судової будівельної експертизи встановлено, що фактичні роботи з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) за договором № 278/01-11 від 26.10.2011 не відповідають проектно-кошторисній документації та звітам форми КБ-2в та КБ-3 на загальну суму понад 1 900 000, 00 гривень.

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладали договори купівлі-продажу, поставки тощо з суб`єктами господарської діяльності, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), що протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у ході проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вилучено договір № 005204 від 23.08.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (директор ОСОБА_16 , м. Київ, м. Запоріжжя, код НОМЕР_6 ), згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовило та поставило на адресу ПС 330 кВ «Новокаховська» як кінцевого одержувача обладнання (Херсонська область, м. Нова Каховка) автотрансформатор АТДЦТН-250000/330/220-У1, вартістю 28 190 400, 00 гривень.

При цьому, згідно з додатком № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вартість автотрансформатору АТДЦТН-250000/330/220-У1 49 450 000, 00 гривень (різниця 21 259 600, 00 гривень).

Вилучені в ДСФМУ узагальнені матеріали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших продавців/поставників обладнання свідчать про задіяння даних СГД у схемах тіньового обігу та легалізації доходів. Господарська діяльність більшості з них на теперішній час припинена.

Аналогічною є ситуація з придбанням елегазових вимикачів, поставлених на об`єкт ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Так, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») їх вартість (за одиницю) складає 1 524 700, 00 гривень (1 шт.), 2 420 150, 81 гривень (4 штуки); 926 050, 00 гривень (9 штук). При цьому, згідно даних офіційного імпортера даного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ) вартість даного обладнання за 1 одиницю, складає, відповідно: 624 250, 00 гривень, 1 268 522, 50 гривень, 331 420, 00 гривень. Вказане обладнання поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно договору № 405 від 09.08.2011 (відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 1318 від 20.06.2014).

Крім того, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на об`єкті ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) змонтовані два трансформатори ТДТН-63000/150 У1 загальною вартістю 37 730 000, 00 (виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Разом з цим, інформацію про їх покупця підлягає перевірці, оскільки в ході тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » жодних документів щодо виготовлення та продажу вказаних товарів не надано.

Крім того встановлено, що при реалізації проекту «ПЛ 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_12 - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно зі службовими особами ПрАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та інших.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, у провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів (у паперовому та/або електронному виді), а саме: реєстраційних (юридичних) справ вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що реєстраційні (юридичні) справи суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що відображають здійснення реєстрації (перереєстрації) та внесення змін у реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме реєстраційні (юридичні) справи вказаних СГД.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених в п. 1 матеріалів, у зв`язку з необхідністю проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні № 0000524.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації дозволити співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області за постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000524, винесеною у порядку, передбаченому ст. 218 КПК України.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1