Справа № 761/4658/19
Провадження № 1-кс/761/3415/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000389, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на території міста Києва організували незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 займається незаконним збутом амфетаміну, канабісу, кокаїну та екстезі разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується проведенням оперативних закупок у вищевказаних осіб та показаннями свідків.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для виготовлення амфетаміну, кокаїну та екстазі, які перебувають у незаконному обігу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 прекурсор фенілнітропропен та інші складові, які є компонентами психотропних речовин та наркотичних засобів у порошкоподібному виді. Окрім того, що вищевказані особи незаконно постачають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прекурсори для незаконно виготовлення речовин, а також психотропні речовини та наркотичні засоби у чистому вигляді, також самостійно займаються за місцями свого проживання незаконним виробництвом, зберіганням та збутом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх прекурсорів, що підтверджується показаннями свідків.

В подальшому прекурсори та інші компоненти, які є складовими елементами амфетаміну та кокаїну ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передають ОСОБА_7 та його співмешканці ОСОБА_8 , які за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та у орендованих квартирах організували діяльність з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх незаконний збут.

Крім цього, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого незаконного збуту постачає ОСОБА_9 , який отримує свою частку грошових коштів від реалізованого товару та самостійно здійснює незаконний збут канабісу за місцем свого проживання.

Для реалізації більшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до своєї незаконної діяльності також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Для конспірації своєї незаконної діяльності члени злочинної групи використовують рахунки та кредитні картки у різних банківських установах України, з метою зберігання та подальшого використання коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

09.01.2019, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , затриманого в порядку статті 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України працівниками поліції було виявлено та вилучено картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій ОСОБА_13 , виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам до яких випущені картки з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме номери рахунків, до яких випущені картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 13.01.2018 по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаним банківських рахунків, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 13.01.2018 по теперішній час з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000389 від 13.01.2018, а саме для документування злочинних дій ОСОБА_13 щодо розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у банках, а також для отримання додаткових доказів співучасті останнього у незаконних діях в групі осіб та створення платіжної системи для продажу заборонених речовин.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відкриття рахунків, до яких випущені картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі службових осіб та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, які є засобом вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), саме інформацію про номери рахунків, до яких випущені картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 13.01.2018 по 15.01.2018, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 13.01.2018 по 15.01.2018 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 07 березня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя