печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

20 листопада 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю осіб в інтересах, якої подано клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Джером Секьюритиз» () про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Джером Секьюритиз» () звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на цінні папери, що знаходяться на рахунку у відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ» - рахунок НОМЕР_1 - НОМЕР_2 з зупиненням видаткових операцій за рахунком, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2016 року у провадженні №757/61365/16-к.

В засіданні представники особи, яка звернулася із клопотанням, адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 подане клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому доводи та просили задовольнити в повному обсязі.

В засіданні прокурор ОСОБА_6 підтвердив фактичні обставини справи, однак проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.

Прокурор ОСОБА_5 в засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, крім тієї частини, що стосується цінних паперів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представників особи, яка звернулася з клопотанням, сторони обвинувачення, дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту, матеріали клопотань про накладення арешту 757/61365/17-к, 757/1461/17-к , приходить до наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 року стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років, вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2016 року по справі № 757/61365/16-к, в межах кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, накладено арешт на майно, а саме: на цінні папери, що знаходяться на рахунку у відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» () ТОВ «Джером Секьюритиз» () - рахунок 100024 - НОМЕР_2 , за адресою: вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, 04071 з зупиненням видаткових операцій за рахунком.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.01.2017 року по справі № 757/1461/17-к, в межах кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, накладено арешт на цінні папери, а саме іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс», що знаходяться на рахунку у цінних паперах відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» () ТОВ «Джером Секьюритиз» () рахунок 100024 НОМЕР_2 за адресою: вул. Нижній Вал, буд. 17/18, м. Київ, 04071.

Проте, як вбачається із матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2016 року у справі № 757/61365/16-к, накладено арешт на всі цінні папери, які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 . Але в подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.01.2017 року у справі № 757/1461/17-к було накладено арешт на цінні папери Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс», які знаходились на рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 .

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте відсутні дані, що всі цінні папери, що знаходяться на рахунку у відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» () ТОВ «Джером Секьюритиз» () - рахунок 100024 - НОМЕР_2 , окрім іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс», є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, як вбачається з витягу з ЄРДР у КП № 0000020 від 20.03.2014 року, матеріалів клопотань по яким накладено арешт та доданих до них матеріалів, то досудове розслідування здійснюється щодо операцій з цінними паперами Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс», а не відносно ТОВ «Джером Секьюритиз» та емітентів, цінні папери яких розміщені на рахунку ТОВ «Джером Секьюритиз» та власників цих цінних паперів.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію, що на рахунку у цінних паперах НОМЕР_3 , за адресою: вулиця Тропініна, будинок 7Г, м. Київ, 04107, відкритому ТОВ «Джером Секьюритиз» () в ПАТ «Національний депозитарій України» (), окрім іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс», які є речовими доказами у кримінальному провадженні, знаходяться також цінні папери інших суб`єктів господарювання, крім того, посадовим особам ТОВ «Джером Секьюритиз» () в даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру у скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень, тому клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Джером Секьюритиз» () про скасування арешту майна, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Джером Секьюритиз» () про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт на цінні папери, що знаходяться на рахунку у відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» ТОВ «Джером Секьюритиз» () - рахунок 100024 - НОМЕР_2 , за адресою: вулиця Тропініна, будинок 7Г, м. Київ, 04107, з зупиненням видаткових операцій за рахунком, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2016 року у справі №757/61365/16-к, окрім іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс», що знаходяться на рахунку у цінних паперах відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» () ТОВ «Джером Секьюритиз» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1