Справа № 754/1201/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП У м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007710 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0007710 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.10.2017 року приблизно о 10 годині 55 хвилин, уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, заволоділа нерухомим майном, а саме кв. АДРЕСА_1 , яка на правах власності належала ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , 18.03.2011 року було укладено іпотечний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » за кредитним договором № 100.2.3-13/52к-11 від 18 березня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Предметом іпотеки була квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 .
У зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_6 » (основний Боржник у зобов`язанні) не зміг виконати умови Кредитного договору № 100.2.3-13/52к-11 від 18 березня 2011 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до суду для задоволення своїх вимог. В тому числі було подано й позови до поручителів по кредитному договору.
12.08.2013року, справа №754/9194/13-ц Деснянським районним судом м. Києва було ухвалено рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки (квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) для погашення заборгованості ПП « ОСОБА_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором № 100.2.3-13/52к-11 від 18 березня 2011 року у розмірі - 580 408.00 грн. ^П`ятсот вісімдесят тисяч чотириста вісім гривень 00 копійок).
23.12.2013року Деснянський районний суд м. Києва видав виконавчий лист 3572/2013, який було пред`явлено до виконавчої служби.
06.08.2015 року головним державним виконавцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу (ВП №42921927).
Дана постанова була винесена, оскільки, в квартирі зареєстровані та проживають малолітні діти, а тому реалізація квартири призведе до порушення житлових прав дітей.
18 листопада 2015 року в рамках ВП №44145533 (по ОСОБА_8 одному з поручителів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за Договором з ПП « ОСОБА_6 » було перераховано виконавчій службі - 1 478 891,62 грн. (один мільйон чотириста сімдесят вісім тисяч вісімсот дев`яносто одна гривня 62 копійки) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а виконавчий лист визнано таким, що не підлягає виконанню оскільки судом встановлено, що заборгованість по Кредитним договором № 100.2.3-13/52к-11 від 18 березня 2011 року погашена повністю (справа №754/9194/13-ц, провадження 6/754/117/17)
Тобто, заборгованість за кредитним договором оплачена в повному обсязі.
08 червня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена угода про відступлення права вимоги, як за кредитним договором так і за іпотечними договорами.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 24.10.2017 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , визначає право власності на вказану квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступних підстав: Розрахунок заборгованості, серія та номер: 24-10/06/17, виданий 24.10.2017 року видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; звіт про оцінку нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 25.05.2017 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; Вимога про усунення порушень кредитного договору №100.2.3- 13/52К-11 від 18.03.2011 року, серія та номер: 1720.02.2017, виданий 20.02.2017 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Вимога про усунення порушень кредитного договору №100.2.3-13/52К-11 від 18.03.2011 року, серія та номер: 17-20.02.2017, виданий 20.02.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; опис вкладення у цінний лист, серія та номер: 484, виданий 20.02.2017 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Фіскальний чек, серія та номер: 7144, виданий 20.02.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: 484, виданий 27.02.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; опис вкладення у цінний лист, серія та номер: б/н, виданий 29.03.2017, видавник: КС " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ФОП " ОСОБА_10 "; накладна, серія та номер: 591983, виданий 29.03.2017, видавник: КС " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ФОП " ОСОБА_10 "; квитанція, серія та номер: 331662, виданий 29.03.2017, видавник: ФОП " ОСОБА_10 "; Іпотечний договір, серія та номер: 515, виданий 18.03.2011, видавник: ПН КМНО ОСОБА_11 ; Договір №1 про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 18 березня 2011 року ПН КМНО ОСОБА_11 , за № в реєстрі 515, серія та номер: 1024, виданий 18.06.2012 року, видавник: ПНКМНО ОСОБА_11 ; Договір №2 про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 18 березня 2011 року ПН КМНО ОСОБА_11 , за № в реєстрі 515, серія та номер: 1614, виданий 08.09.2012. видавник: ПН КМНО ОСОБА_11 ; Договір про відступлення прав вимог за Договорами іпотеки 08 червня 2016 року ПНКМНО ОСОБА_12 серія та номер: 1239, виданий 08.06.2016, видавник: ПН КМНО ОСОБА_12 .
Однак органом досудового розслідування достовірно встановлено, що станом на
24.10.2017року заборгованість за Кредитним договором № 100.2.3-13/52к-11 від 18 березня 2011 року погашена повністю, що підтверджується рішенням Деснянського районного суду м. Києва (справа №754/9194/ 13-ц, провадження 6/754/117/17).
В подальшому невстановлені слідством особи, перереєстрували право власності на вказану квартиру за ОСОБА_13 , який відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №138215693 від 18.09.2018 року уклав договір іпотеки (номер 13891 від 18.09.2018 року), предметом якого є кв. АДРЕСА_1 .
У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом здійснення реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому за ОСОБА_13 який уклав договір іпотеки, предметом якого є вищевказана квартира.
Відомості, що містяться в зазначених документах, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім ознайомлення з документами на підставі яких право власності на кв. АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом ОСОБА_9 було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було вчинено вказану нотаріальну дію, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів на підстав яких, право власності на кв. АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом ОСОБА_9 було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки без них довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні зазначених у клопотанні осіб.
Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП У м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007710 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів на підставі яких право власності на кв. АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом ОСОБА_9 було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Розрахунок заборгованості, серія та номер: 24-10/06/17, виданий 24.10.2017 року видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; звіт про оцінку нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 25.05.2017 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; Вимога про усунення порушень кредитного договору №100.2.3- 13/52К-11 від 18.03.2011 року, серія та номер: 1720.02.2017, виданий 20.02.2017 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; Вимога про усунення порушень кредитного договору №100.2.3-13/52К-11 від 18.03.2011 року, серія та номер: 17-20.02.2017, виданий 20.02.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; опис вкладення у цінний лист, серія та номер: 484, виданий 20.02.2017 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Фіскальний чек, серія та номер: 7144, виданий 20.02.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: 484, виданий 27.02.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; опис вкладення у цінний лист, серія та номер: б/н, виданий 29.03.2017, видавник: КС " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ФОП " ОСОБА_10 "; накладна, серія та номер: 591983, виданий 29.03.2017, видавник: КС " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ФОП " ОСОБА_10 "; квитанція, серія та номер: 331662, виданий 29.03.2017, видавник: ФОП " ОСОБА_10 "; Іпотечний договір, серія та номер: 515, виданий 18.03.2011, видавник: ПН КМНО ОСОБА_11 ; Договір №1 про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 18 березня 2011 року ПН КМНО ОСОБА_11 , за № в реєстрі 515, серія та номер: 1024, виданий 18.06.2012 року, видавник: ПНКМНО ОСОБА_11 ; Договір №2 про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 18 березня 2011 року ПН КМНО ОСОБА_11 , за № в реєстрі 515, серія та номер: 1614, виданий 08.09.2012. видавник: ПН КМНО ОСОБА_11 ; Договір про відступлення прав вимог за Договорами іпотеки 08 червня 2016 року ПНКМНО ОСОБА_12 серія та номер: 1239, виданий 08.06.2016, видавник: ПН КМНО ОСОБА_12 та решти документів, на підставі яких вчинено дану нотаріальну дію, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Ухвалу надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП У м. Києві ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1