Справа № 592/466/19
Провадження № 1-кс/592/309/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100,
в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 23.11.2018, за фактом вчинення службовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарські операції з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вручено вимогу №21908/10/18-28-23-15 від 05.12.2018 про надання завірених належним чином документів по фінансово-господарським взаємовідносинам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період з 01.01.2017 по 04.12.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу директором СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надано відповідь №419 від 14.12.2018 про відмову надання документів.
Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, які перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 04.01.2019.
Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1