№ 243/9451/19
№ 1-кс/243/845/2019
У Х В А Л А
іменем України

18 березня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання останнього про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року слідчий СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000599 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2017 року до Слов`янського ВП ГУНПУ в Донецькій області надійшло звернення АТ «Ощадбанк» про факт можливого підроблення документів юридичної справи контролером-касиром ТВБВ №10004/0574 ОСОБА_4 при відкриті карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.01.2017 року у ТВБВ №10004/0219 економістом 1 категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10004/0219 (м. Покровськ) ОСОБА_6 відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 . На вказаний рахунок відбулося зарахування коштів ПФУ в сумі 50 279,00 гривень. 11.09.2017 року у ТВБВ №10004/0574 (м. Слов`янськ) контролером-касиром ОСОБА_4 з використанням миттєвої платіжної картки відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . В юридичній справі відсутні копії 5-6 сторінок паспорту, копія паспорту клієнта зроблена з вже завіреної раніше клієнтом копії, підпис клієнта у заяві про приєднання до ДКБО та підпис, яким завірено копії документів, візуально не схожий з підписом клієнта у паспорті. Картковий рахунок відкрито без фізичної присутності клієнта. 11.08.2017 року вищевказану суму разом з відсотками на загальну суму 55355,00 гривень, використовуючи систему Web-banking, без використання основної картки, перераховано на рахунок, відкритий у ТВБВ № НОМЕР_1 . У період часу з 12.09.2017 року по 04.10.2017 року зроблено видаткові операції через банкомат на загальну суму 53 190,00. При перевірці фотографій отримувачів коштів по видаткових операціях з картки ОСОБА_5 встановлено, що зняття готівки здійснювала невідома особа чоловічої статі.

На теперішній час органом досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , з якою необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об`єктивних даних, що підтверджують або спростовують вину останньої.

Строк досудового розслідування спливає 20 березня 2019 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали юридичної справи на відкриття розрахункового рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 , що вилучена співробітниками Прокуратури Донецької області, провести ряд слідчих та процесуальних дій з ОСОБА_4 щодо видачі платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 , встановити та допитати осіб, які є власниками розрахункових рахунків на які здійснювались електронні перекази грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 .

Таким чином, завершити досудове розслідування до 20 березня 2019 року не є можливим, так як у кримінальному провадженні необхідно виконати вищенаведені слідчі дії. Направлення кримінального провадження до суду без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій не вбачається доцільним, оскільки необхідно всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, надходить таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні допитів осіб та, з урахуванням отриманих даних, проведення інших слідчих дій, спрямованих на здобуття додаткових доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Враховуючи викладені обставини, можливо зробити висновок, що у визначений прокурором строк, а саме до 20.03.2019 року, досудове розслідування закінчити не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням до трьох місяців.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 20 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, до трьох місяців, тобто до 20 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 20 березня 2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1