233 № 233/2778/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області: ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001105 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2018 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » примушували її до виконання цивільно-правових зобов`язань..

За даним фактом СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області 03 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001105 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.355 КК України.

05 жовтня 2018 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що під час оформлення пенсійної карти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітником банку було повідомлено, що у неї мається велика заборгованість по кредитній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В зв`язку з цим ОСОБА_4 звернулась до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Костянтинівка Донецької області, де вона спілкувалася з працівником банку на ім`я ОСОБА_5 . Той перевірив базу та підтвердив, що у неї мається заборгованість за кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яку він може допомогти погасити, якщо остання внесе до каси відділення грошові кошти у сумі 10000 грн. на рахунок, який він повідоме. Також, ОСОБА_5 пояснив, що з нею буде складено та підписано договір реструктуризації боргу. ОСОБА_4 спочатку погодилась, однак потім зрозуміла, що будь - яких грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривалий час не знімала, тому як приблизно о 2012 році вона її здала до банку, коли звільнялась з роботи. У зв`язку з чим платити кошти у сумі 10000 грн. відмовилась. Однак ОСОБА_5 став обурюватися та повідомив, що тоді борг по кредиту буде зростати. Також, ОСОБА_4 пояснила, що коли вона здавала зазначену картку, то співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пояснила, що також необхідно закрити розрахунковий рахунок на її ім`я.

ОСОБА_4 було надано роздруківку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого встановлено, що 23 жовтня 2012 року з картки № НОМЕР_1 , яка була випущена відповідно до угоди №SAMDN9387 від 21 лютого 2006 року на ім`я ОСОБА_4 , проведено банківську операцію, а саме видача готівки у сумі 220,00 грн., із комісією у сумі 15,00 грн. Як пояснила ОСОБА_4 , що на той час картки у неї вже не було, вона її не перевипускала та не отримувала, а тим паче не знімала грошові кошти.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, а також враховуючи що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів та інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05 січня 2012 року по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку відкритого на ОСОБА_4 та наявні на рахунку кошти; про установчі дані власника рахунку: копії її паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження на рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 05 січня 2012 року по теперішній час; про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, а отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001105 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001105 від 03 жовтня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05.01.2012 по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку відкритого на ОСОБА_4 та наявні на рахунку кошти; про установчі дані власника рахунку: копії її паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження на рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 05.01.2012 по теперішній час; про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме, які знаходяться за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 02 травня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001105 від 03 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України - задовольнити.
Надати співробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме до: документів та інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05 січня 2012 року по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку відкритого на ОСОБА_4 та наявні на рахунку кошти; про установчі дані власника рахунку: копії її паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження на рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 05 січня 2012 року по теперішній час; про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме, які знаходяться за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),

надати для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме до: документів та інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05.01.2012 по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку відкритого на ОСОБА_4 та наявні на рахунку кошти; про установчі дані власника рахунку: копії її паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження на рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 05.01.2012 по теперішній час; про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1