печерський районний суд міста києва
Справа № 757/417/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000376, -

В С Т А Н О В И В :
22.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетів у великих розмірах.

Органом досудового розслідування отримано матеріали відповідно до яких задокументовано факт зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою привласнення бюджетних коштів для використання в особистих цілях, залучає підпорядкований йому підрозділ, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадових осіб комунального підприємства з використанням матеріально-технічної бази комунального підприємства для закупівлі будівельних матеріалів (які за своїми технічними характеристиками та ціною відрізняються від матеріалів, які використовуються у діяльності комунального підприємства) та використання штатних працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення ремонтних робіт у власній квартирі, при цьому пов`язані з цим витрати обліковуються по завідомо підробленим фінансово-бухгалтерським документам.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно яких звітували у період із 01.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інші підприємства задіяні у схемі розтрати коштів.

На виконання зазначеної ухвали Печерського районного суду м. Києва, отримано лист відповідь ПФУ відповідно до якого повідомлено про те, що із врахуванням змін до Податкового кодексу України від 2016 року, звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування подаються до органів фіскальної служби України.

З метою подальшого об`єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів стосовно працівників та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відносно працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок яких виконуються відповідні роботи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000376 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_6 ;, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Баранчуку ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (затверджено наказом Мінфіну 15.05.2018 р. № 511) поданих у період часу у період часу із 01.01.2016 по день винесення ухвали Печерського районного суду м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_16 , а саме додатки 1,2,3,4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, таблиці до додатку 4, а саме № 1 Нарахування єдиного внеску; № 2 Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб; № 3 Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу; № 4 Нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення; № 5 Відомості про трудові відносини застрахованих осіб; № 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам; № 7 Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства; № 8 Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; № 9 Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу), НОМЕР_17 , до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у тому числі таблиці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/417/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1