Справа № 671/875/15-к
Провадження № 1-кс/671/372/2019
УХВАЛА
26 квітня 2019 року м. Волочиськ
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 07.05.2015 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.04.2015 року близько 14:00 год. невстановлена особа, представившись працівником міліції, під приводом не притягнення його сина за вчинення ДТП, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами в сумі 31 000 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку;
- допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що вищевказані кошти він перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- враховуючи викладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_2 , Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема анкетні, паспортні дані власника рахунку, фотокартку власника рахунку, місце зняття коштів, які поступали на вказаний рахунок, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотокартку та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 29.04.2015 року по 29.06.2015 року включно.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1