Справа № 686/4944/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000142,

ВСТАНОВИЛА:

14.03.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «08 вересня 2016 року прокурору Хмельницької області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержана достатня інформація, яка свідчить про те, що мешканці м. Хмельницького, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, займаються діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Водночас встановлено, що зазначене вище приміщення, як зовні так і в середині та по периметру, обладнане камерами відео спостереження задля безпосереднього контролю гри, запобігання «несанкціонованому» проникненню та виявленню ймовірного документування з боку правоохоронних органів.

За вказаним фактом 08.09.2016 заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, зареєстровано кримінальне провадження № 0000142, та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зайняття гральним бізнесом. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007073 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ч. 1 ст. 212 КК України. 14 грудня 2018 року постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_11 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під № 0000142.

Відповідно до заяви ОСОБА_12 , у лютому 2014 року до нього звернувся ОСОБА_13 з пропозицією допомогти відкрити за кордоном гральний заклад, було вирішено в Замбії, м. Лусака. Для цього створено " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де його призначено директором та згодом засновником даного підприємства разом із іншими засновниками, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та Імран Мірчант.

Будучи відповідальним за організацію грального бізнесу, ОСОБА_17 орендував приміщення, контролював отримання ліцензії та замовив необхідне для грального закладу обладнання, за що мав отримати частку в організованому ним гральному бізнесі. Як йому стало відомо, в подальшому постачальником гральних автоматів та іншого обладнання для гри в казино виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого працював ОСОБА_18 . Вартість поставленого обладнання становила 100 тис. доларів США. Однак, будь-яких платежів за поставлене обладнання підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводились, в зв`язку з чим, на його думку, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилилися від сплати податків шляхом неповернення в Україну валютної виручки від реалізованих гральних автоматів. Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 дійсно проводило зовнішньоекономічну діяльність згідно контракту від 18.06.2014 № 18/06/14, укладеного з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контракт підписаний директором підприємством ОСОБА_19 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_12 . На виконання умов експортного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відвантаження обладнання для зайняття гральним бізнесом на користь - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 57 000 доларів СІЛА / 689 614,79 грн., згідно вантажно - митної декларації № 400050000/2014/007227 від 25.06.2014 із граничним строком надходження валютної виручки - 23.09.2014, що підтверджується отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_8 копіями документів з митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виручка від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Лусака, Замбія по контракту надійшла на валютний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 28 163,00 доларів США /365 459,93 грн. та в сумі 29 826,50 доларів США /400 693,17 грн., що підтверджується отриманою в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 випискою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всього на банківський валютний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло коштів на суму 57 989 доларів США, або 766 153,10 грн., що відповідає вартості ігрового обладнання зазначеній у вантажно-митній декларації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для фінансового обслуговування своєї господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , які зареєстровані у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження центрального офісу: АДРЕСА_3 , та Хмельницького відділення за адресою: АДРЕСА_4 ).

Дослідженням копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , направлених товариством до ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 26.09.2017 № 3, які були долучені до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що відповідно договорів купівлі- продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, а також згідно видаткових накладних та квитанцій до прибуткових касових ордерів, гральне обладнання було придбано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_22 підтвердив факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грального обладнання у ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 та ОСОБА_20 заперечили факт здійснення будь- яких господарських операцій із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , видачі, підписання будь-яких документів на поставку ігрового обладнання на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення розрахунків за даними операціями відповідно, зокрема отримання грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливої підробки вказаних договорів та перевірки достовірності показань ОСОБА_22 , ОСОБА_21 і ОСОБА_20 , необхідності призначення та проведення почеркознавчих експертиз, підтвердження або спростування розрахунків між ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_25 , або особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження центрального офісу: АДРЕСА_3 , та Хмельницького відділення за адресою: АДРЕСА_4 ):

Інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ,за період часу з 01.01.2014 по 13.03.2019, та документів, на підставі яких проводилися відповідні банківські операції по цих рахунках; заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів з вказаних рахунків та їх надходження, інформації по банківських картках, які пов`язані з вказаними банківськими рахунками, і рух коштів по них, заяв про видачу готівки, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків та їх надходження, документів, що стали підставою для відкриття і реєстрації вказаних рахунків, документів, що складені за результатами проведення банківських перевірок та моніторингу по цих рахунках, листа вих. № 2/12/09 від 12.09.2014, адресованого ОСОБА_26 з проханням повернути грошові кошти в сумі 29826,50 доларів США на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додатків і супровідних документів до нього; листа вих. № 1/08/09 від 08.09.2014, адресованого ОСОБА_12 з проханням повернути грошові кошти в сумі 28163,00 доларів США на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додатків і супровідних документів до нього, картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору № 101 від 17.03.2011 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із додатками; додаткової угоди № 2 «про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг».

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження центрального офісу: АДРЕСА_3 , та Хмельницького відділення за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію та документи.

Ухвала діє по 18 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя