Справа №766/2743/19
н/п 1-кс/766/5610/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом створення протягом 2017-2018 років невстановленими особами ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) та інших СГД, які використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) рахується ОСОБА_10 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) рахується ОСОБА_11 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) рахується ОСОБА_12 , який додатково є посадовою особою ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄДР НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_8 ).

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, однак вказаними СГД продовжується використання наявних рахунків (останні не закрито) та здійснюється відкриття рахунків у банківських установах після смерті останнього, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_8 ) відкрито рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 20.01.19 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 11.01.19.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) рахується ОСОБА_14 , під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім`я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб.

Вказані факти свідчать, що ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄДР НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_8 ) використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

В рамках кримінального провадження встановлено, що на рахунки вищеперерахованих фіктивних СГД протягом діяльності останніх здійснювалось перерахування коштів від наступних СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код за ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), МКП ВТФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДР НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_17 " (код за ЄДР НОМЕР_19 ) та іншими СГД.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), а саме: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування вказаного рахунку;

-записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунів № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування рахунку;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), як через каси приміщень відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) у м.Херсоні за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування вказаного рахунку;

-записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунів № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за весь період обслуговування рахунку;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належать ПП " ОСОБА_16 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), як через каси приміщень відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Встановити строк дії ухвали строком до 05. 05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя