УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю адвоката ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_5 28.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно із застосуванням насильства над ОСОБА_9 у продовж серпня - грудня місяця 2018 року вимагали та отримали від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 13 000 грн.

27.12.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні, яке належить ОСОБА_4 , в ході обшуку приміщення де знаходилась вищевказана особа було виявлено та вилучено наступне:

1.Грошові кошти в національній валюті України, загальною сумою - 825 гривень, купюрами номіналом 100 гривень кожна 3 шт., з наявними на них серіями та номерами: ЗБ 2698269, КН 0423525, КЛ 8241354; купюрами номіналом 5 гривень кожна 5 шт., з наявними на них серіями та номерами: ТБ 5032851, УЕ 0661708, НБ 6401210, УК 4471563, ТВ 7869855; купюрою номіналом 500 гривень 1 шт., з наявною серією та номером: ХЕ 4241579.

2.Грошові кошти в валюті США, загальною сумою 100 доларів США, однією купюрою номіналом 100 доларів США, з наявною на ній серією та номером: LL 90670790 E L12.

3.Блокнот чорного кольору з маркуванням «2019».

4.Блокнот синього кольору.

5.Дозвіл на право зберігання та носіння гладкоствольної зброї, «Сайга-410» № НОМЕР_1 .

6.Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

7.Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

8.Картка MLife SAPPHIRE SERHI CHORNOOKYI № НОМЕР_4 .

9.Картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_5 .

10.Картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_6 .

11.Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .

12.Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 .

13.Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_10 .

14.Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою № НОМЕР_12 .

15.Сім-картки оператора «Київстар» загальною кількістю 66 шт., з абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 .

16.Договір позики від імені ОСОБА_10 НОМЕР_78 .

17.Копія розписки від ОСОБА_11 датованої 25.05.13.

18.Копія паспорта на ОСОБА_10 ..

19.Копія ідентифікаційного номеру на ОСОБА_10 .

20.Розписки від ОСОБА_11 датованої 05.02.14.

21.Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП 43756335.

22.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 срії НОМЕР_79 .

23.Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_80 .

24.Боргова розписка ОСОБА_12 датована 05.10.17.

25.Договір іпотеки серії НВС №008101 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

26.Договір позики серії НАР №546099 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

27.Довіреність серії НАС №783668 від імені ОСОБА_13 .

28.Копія боргової розписки ОСОБА_15 датованої 04.11.2008.

29.Копія розписки ОСОБА_15 від 25.02.10.

30.Копія боргової розписки ОСОБА_15 від 7.11.2008.

31.Графік погашення позики ОСОБА_16 - ОСОБА_17 з 25.04.14 по 25.05.2016 на суму 260000 грн.

32.Копія паспорта ОСОБА_16 .

33.Боргова розписка на ім`я ОСОБА_18 .

34.Аркуш з рукописним текстом датованим 25.06.2009.

35.Копія паспорта ОСОБА_19 .

36.Копія розписки на ім`я ОСОБА_20 від 25.02.16.

37.Копія розписки ОСОБА_16 від 11.08.2012.

38.Копія розписки ОСОБА_20 від 25.02.17.

39.Копія паспорта ОСОБА_21 .

40.Копія ідентифікаційного податкового номера ОСОБА_22 .

Речі та документи, вказані під номерами 1-14 та 16-40, поміщені до спецпакету з написом «Національна поліція України Головне слідче управління» №23012254. Речі вказані під №15 поміщені до полімерного пакету без ідентифікаційного маркування.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовлити.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна перерахованого в клопотанні слідчого, оскільки ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим або третьою особою у кримінальному провадженні № 0000477, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, а також на їх думку вказані речі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження та не містять на собі сліди злочину.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали НРСД, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З витягу з ЄРДР від 08.12.2018 року вбачається, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000477, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно із застосуванням насильства над ОСОБА_9 у продовж серпня - грудня місяця 2018 року вимагали та отримали від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 13 000 грн.

З протоколу обшуку від 27.12.2018 вбачається, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 27.12.2018 слідчий, відповідно до ст. 237 КПК України, невідкладно, без ухвали слідчого судді, провів обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне: Грошові кошти в національній валюті України, загальною сумою - 825 гривень, купюрами номіналом 100 гривень кожна 3 шт., з наявними на них серіями та номерами: ЗБ 2698269, КН 0423525, КЛ 8241354; купюрами номіналом 5 гривень кожна 5 шт., з наявними на них серіями та номерами: ТБ 5032851, УЕ 0661708, НБ 6401210, УК 4471563, ТВ 7869855; купюрою номіналом 500 гривень 1 шт., з наявною серією та номером: ХЕ 4241579. Грошові кошти в валюті США, загальною сумою 100 доларів США, однією купюрою номіналом 100 доларів США, з наявною на ній серією та номером: LL 90670790 EL12. Блокнот чорного кольору з маркуванням «2019». Блокнот синього кольору. Дозвіл на право зберігання та носіння гладкоствольної зброї, «Сайга-410» № НОМЕР_1 . Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 . Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 . Картка MLifeSAPPHIRE SERHI CHORNOOKYI №74512773. Картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_5 . Картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_6 . Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 . Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 . Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_10 . Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою № НОМЕР_12 . Сім-картки оператора «Київстар» загальною кількістю 66 шт., з абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 . Договір позики від імені ОСОБА_10 НОМЕР_78 . Копія розписки від ОСОБА_11 датованої 25.05.13. Копія паспорта на ОСОБА_10 Копія ідентифікаційного номеру на ОСОБА_10 Розписки від ОСОБА_11 датованої 05.02.14. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП 43756335. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 срії НОМЕР_79 . Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_80 . Боргова розписка ОСОБА_12 датована 05.10.17. Договір іпотеки серії НВС №008101 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Договір позики серії НАР №546099 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Довіреність серії НАС №783668 від імені ОСОБА_13 . Копія боргової розписки ОСОБА_15 датованої 04.11.2008. Копія розписки ОСОБА_15 від 25.02.10. Копія боргової розписки ОСОБА_15 від 7.11.2008. Графік погашення позики ОСОБА_16 - ОСОБА_17 з 25.04.14 по 25.05.2016 на суму 260000 грн. Копія паспорта ОСОБА_16 . Боргова розписка на ім`я ОСОБА_18 . Аркуш з рукописним текстом датованим 25.06.2009. Копія паспорта ОСОБА_19 Копія розписки на ім`я ОСОБА_20 від 25.02.16. Копія розписки ОСОБА_16 від 11.08.2012. Копія розписки ОСОБА_20 від 25.02.17. Копія паспорта ОСОБА_21 Копія ідентифікаційного податкового номера ОСОБА_22 .

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 170 ч. 4 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим в розумінні вищевказаної статті закону, а також грошові кошти в національній валюті України, загальною сумою - 825 гривень, купюрами номіналом 100 гривень кожна 3 шт., з наявними на них серіями та номерами: ЗБ 2698269, КН 0423525, КЛ 8241354; купюрами номіналом 5 гривень кожна 5 шт., з наявними на них серіями та номерами: ТБ 5032851, УЕ 0661708, НБ 6401210, УК 4471563, ТВ 7869855; купюрою номіналом 500 гривень 1 шт., з наявною серією та номером: ХЕ 4241579; грошові кошти в валюті США, загальною сумою 100 доларів США, однією купюрою номіналом 100 доларів США, з наявною на ній серією та номером: LL 90670790 EL12, Блокнот чорного кольору з маркуванням «2019», Блокнот синього кольору, дозвіл на право зберігання та носіння гладкоствольної зброї, «Сайга-410» № НОМЕР_1 , Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , Картка MLifeSAPPHIRE SERHI CHORNOOKYI №74512773. Картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_5 , Картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_6 . Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , Мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_10 , Сім-картки оператора «Київстар» загальною кількістю 66 шт., з абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 . Договір позики від імені ОСОБА_10 НОМЕР_78 , копія розписки від ОСОБА_11 датованої 25.05.13, копія паспорта на ОСОБА_10 , копія ідентифікаційного номеру на ОСОБА_10 Розписки від ОСОБА_11 датованої 05.02.14, копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП 43756335, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 срії НОМЕР_79 . Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_80 . Боргова розписка ОСОБА_12 датована 05.10.17, договір іпотеки серії НВС №008101 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Договір позики серії НАР №546099 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , Довіреність серії НАС №783668 від імені ОСОБА_13 , Копія боргової розписки ОСОБА_15 датованої 04.11.2008, Копія розписки ОСОБА_15 від 25.02.10, Копія боргової розписки ОСОБА_15 від 7.11.2008, Графік погашення позики ОСОБА_16 - ОСОБА_17 з 25.04.14 по 25.05.2016 на суму 260000 грн., Копія паспорта ОСОБА_16 . Боргова розписка на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_23 з рукописним текстом датованим 25.06.2009. Копія паспорта ОСОБА_19 , Копія розписки на ім`я ОСОБА_20 від 25.02.16. Копія розписки ОСОБА_16 від 11.08.2012, Копія розписки ОСОБА_20 від 25.02.17. Копія паспорта ОСОБА_21 . Копія ідентифікаційного податкового номера ОСОБА_22 не є предметами кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не містять на собі сліди злочину та не є предметами спеціальної конфіскації, а тому в цій частині, суд вважає, клопотання слідчого необґрунтованим, не вмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Що стосується накладення арешту на мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 та мобільний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім карткою № НОМЕР_12 , на обґрунтування клопотання слідчого судом в судовому засіданні було оглянуто матеріали НСРД, які свідчать про те, що вказані мобільні телефони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 167, 170, 171 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_2 , за адресою проведення обшуку, а саме: АДРЕСА_1 , а саме:

1.мобільного телефону Iphone ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-карткою № НОМЕР_9 ;

2.мобільного телефону Iphone ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою № НОМЕР_12 .

В нішій частині клопотання відмовити.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: