Справа № 461/2070/19
Провадження № 1-кс/461/2980/19
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

09.04.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна,

встановив:

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 309 КК України.

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на наступні речі та предмети, вилучені під час обшуку приміщень, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:000:0101, за адресою: Львівська область, Пустомтівський р-н, с. Муроване, вул. Львівська бічна, 3:

-оригінал договору оренди нежитлових приміщень 01/12 від 01.12.2018 року, укладений між ОСОБА_3 , з однієї сторони та ТОВ «Оскар Олл-Трейд», з додатком;

-один зошит синього кольору, формату А5, із чорновими записами, з написом «Скарб Укра», в клітинку, на 64 арк.;

-чотири стартових пакети «Direct (LTE) TravelSIM», із наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-наказ на відрядження працівника ОСОБА_4 від 09.01.2019 року №1-ВД;

-наказ на відрядження працівника ОСОБА_5 від 17.01.2019 року №2-ВД;

-звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Оскар Олл-Трейд» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

-чорнові записи виконані на аркушах формату А4 на «12» арк.;

-акт надання послуг №3 від 21.01.2019 року між ТОВ «Оскар Олл-Трейд» та ДП «Укрспирт»;

-копію картки фізичної особи-платника податків виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

-заява про звільнення ОСОБА_4 , без дати;

-заява про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 02.11.2018 року на ім`я директора ТОВ «Оскар Олл-Трейд»;

-інформацію про доходи за січень-жовтень-листопад 2018 року;

-копію паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_5 ;

-копію паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки ES-GE, номерний знак НОМЕР_7 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_8 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки Loualt, номерний знак НОМЕР_9 ;

-комерційну пропозицію ТОВ «Оскар Олл-Трейд від 05.12.2018 подана ДП «Укрспирт;

-заявку №05 до договору транспортного перевезення від 18.10.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що вилучене в ході зазначених обшук підтверджує причетність ОСОБА_8 до незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням для використання при виготовленні та збуті алкогольної продукції, марок акцизного податку. Вказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є об`єктами кримінально протиправних дій, є знаряддями вчинення злочину, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та прокурор подали заяву, згідно якої просять розгляд справи проводити без їх участі.

Згідно матеріалів клопотання, власника майна на момент звернення до суду з клопотанням слідством не встановлено.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом, що невстановлені особи в період 2017 року по даний час, знаходячись на території м. Львова та Львівської області, з метою власного незаконного збагачення, виготовляють, зберігають, придбавають, перевозять для використання при продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку.

Постановою слідчого від 04.04.2019 року вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей та предметів мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на наступні вилучені під час обшуку приміщень, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:000:0101, за адресою: Львівська область, Пустомтівський р-н, с. Муроване, вул. Львівська бічна, 3:

-оригінал договору оренди нежитлових приміщень 01/12 від 01.12.2018 року, укладений між ОСОБА_3 , з однієї сторони та ТОВ «Оскар Олл-Трейд», з додатком;

-один зошит синього кольору, формату А5, із чорновими записами, з написом «Скарб Укра», в клітинку, на 64 арк.;

-чотири стартових пакети «Direct (LTE) TravelSIM», із наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-наказ на відрядження працівника ОСОБА_4 від 09.01.2019 року №1-ВД;

-наказ на відрядження працівника ОСОБА_5 від 17.01.2019 року №2-ВД;

-звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Оскар Олл-Трейд» ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

-чорнові записи виконані на аркушах формату А4 на «12» арк.;

-акт надання послуг №3 від 21.01.2019 року між ТОВ «Оскар Олл-Трейд» та ДП «Укрспирт»;

-копію картки фізичної особи-платника податків виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

-заява про звільнення ОСОБА_4 , без дати;

-заява про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 02.11.2018 року на ім`я директора ТОВ «Оскар Олл-Трейд»;

-інформацію про доходи за січень-жовтень-листопад 2018 року;

-копію паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_5 ;

-копію паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_6 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки ES-GE, номерний знак НОМЕР_7 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_8 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки Loualt, номерний знак НОМЕР_9 ;

-комерційну пропозицію ТОВ «Оскар Олл-Трейд від 05.12.2018 подана ДП «Укрспирт;

-заявку №05 до договору транспортного перевезення від 18.10.2018 року.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1