Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/117/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що До СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)».

Так згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №362-р від 11.05.2016 затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ». Згідно з проектом (площа забудови 751 кв. м., будівельний об`єм 4654,7 кв. м., одноповерхова будівля) загальна вартість робіт складає 8 898 590 гривень, з яких 5 568 326 гривень - кошти Регіонального Фонду розвитку (державний бюджет) та 3 000 000 гривень - кошти місцевого бюджету, термін виконання січень-грудень 2016 року.

29.06.2016р. за результатами проведеної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, в особі начальника відділу ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладений договір підряду №228, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)».

Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 7 525 822 грн. 58 коп. (з ПДВ). Джерелом фінансування, відповідно п.п. 2.3 договору, являються кошти державного та місцевого бюджетів.

Відповідно п. 2.7. договору, Замовник здійснює платежі за виконані роботи Підряднику на підставі акту виконаних робіт.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом грудня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, на виконання договору підряду №228 від 26.09.2016, ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: 12.10.2016 - 1 154 902 грн., 15.12.2016р. - 1 783 717,96 грн., 15.12.2016 - 2 157 716 грн., 27.12.2017 - 672 691,46 грн., 27.12.2016 - 1 343 213,06 грн., а всього кошти в сумі 7 112 240,48 грн.

28.12.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладена додаткова угода №1 до договору підряду №228, відповідно якої строк дії договору продовжено до квітня 2017 року.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 411 261, 74 грн.

Таким чином, протягом 2016 - 2017 року за договором №228 від 26.09.2016 «освоєно» бюджетні кошти на загальну суму - 7 523 502,22 гривень.

Крім цього, 31.07.2017, за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу

ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи).

Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 3 005 348,94 гривень, джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), складеними впродовж грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, на виконання договору підряду №361 від 31.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: 821 155,97 грн. 556 328, 63 грн., а всього коштів на загальну суму 1 377 484, 60 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі запиту, у ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету були витребувані документи щодо проведення робіт на об`єкті Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи).

Аналізом вилучених документів було встановлено, що договірні та бухгалтерські документи, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », Черкаським філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також окрема підготовча та виконавча документація щодо проведення будівельних робіт, мають певні ознаки підробки.

Так, як зазначалося вище, 31.07.2017, за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи), проте договір №36-17 з ПП « ОСОБА_8 » та проведення проектних робіт на вказаний вище об`єкт, був укладений тільки 26.12.2017 та цього ж дня за даним договором був підписаний акт виконаних робіт, відповідно якого проектна організація передає замовнику проектно-кошторисну документацію.

Незважаючи на це, експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №130 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», датований 30.05.2017, хоча тільки 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та Черкаським філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір №426/е/17 щодо проведення експертного дослідження кошторисної частини зазначеного вище проекту і цього ж дня був підписаний акт виконаних робіт, відповідно якого замовник отримав експертний звіт.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, як розпорядниками бюджетних коштів, під час укладання цивільно- правових угод та підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », були допущені порушення зазначених вище норми законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами юридичних осіб, які виконували роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, постановою від 01.03.2018 була призначена комісійна судова будівельно-технічна експертиза, виконання якої доручено судовим експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

26.12.2018р. на адресу СУ ГУНП в Черкаський області від зазначених експертів надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: відкориговану проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », щодо розгляду якої надано експертний звіт №130 від 30.05.2017р.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, а саме до відкоригованої проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », щодо розгляду якої надано експертний звіт №130 від 30.05.2017р., які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи мають суттєве значення для кримінального провадження, крім того, вони необхідні задля проведення призначеної комісійної судової будівельно-технічної експертизи, а тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», які зберігаються в в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України до документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», з можливістю подальшого вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів відкоригованої проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », щодо розгляду якої надано експертний звіт №130 від 30.05.2017р.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1