Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7282/18
УХВАЛА
іменем України
05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000465 від 27.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. а саме: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.

В ході обшуку 10.09.2018 було виявлено та вилучено ряд речових доказів, серед яких картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 та руху грошових коштів за період часу з 10:00 год. 24.08.2018 по 10.09.2018 по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Тимчасовий доступ до банківського рахунку необхідно провести з метою вилучення документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів.

Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Вказані документи, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 та всіх документів що оформлювалися з початку відкриття даного рахунку по 10.09.2018, а також руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10:00 год. 24.08.2018 по 10.09.2018, якай перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати його відкриття по теперішній час, з метою вилучення копій документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, а також фото з камер терміналів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за вказаний вище період.

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1