ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6261/18
Провадження № 1-кс/210/2729/18
У Х В А Л А
іменем України
"28" листопада 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28.11.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 11.05.2018 року, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які, за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на охорону об`єктів м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір № 8-Т від 23.01.2018 року на загальну суму 6 767 171 грн., щодо надання охоронних послуг з охорони кладовищ на території м. Кривого Рогу та договір № 11-Т від 29.01.2018 року на загальну суму 600 000 грн., щодо надання послуг з охорони гуртожитків на території м. Кривого Рогу.

Згідно укладеного договору № 8-Т від 23.01.2018 року та наданої калькуляції вартості однієї людино-години при наданні послуг з охорони кладовищ м. Кривого Рогу вартість однієї людино-години складає 46.00 грн., а кошторис середньомісячної заробітної плати одного охоронника задіяного на надання послуг складає 5485,68 грн.

Згідно договору № 11-Т від 29.01.2018 року щодо надання послуг з охорони гуртожитків на території м. Кривого Рогу та наданої калькуляції вартості однієї людино-години при наданні послуг з охорони гуртожитків, вартість однієї людино-години складає 27.00 грн., а кошторис середньомісячної заробітної плати одного охоронника задіяного на надання послуг складає 4122,72 грн..

Відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку заробітна плата складає від 768 грн. до 4170 грн., що є фактично нижчою від зазначених сум у кошторисі середньомісячної заробітної плати одного охоронника, задіяного у наданні послуг.

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що адресою: АДРЕСА_2 , де повинні надаватись послуги з охорони гуртожитку, фактично охорона об`єкту не здійснюється. Також встановлено, що на території кладовища ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кривий Ріг, Тернівський район) послуги з охорони території кладовища не надаються.

23.11.2018 року проведено обшук в приміщенні, яке фактично використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з адресою: АДРЕСА_1 . Проте, бухгалтерських документів підприємства в приміщенні під час обшуку не встановлено.

Крім того, 23.11.2018 року проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , де, за отриманою в ході слідства інформацією, мали знаходитись бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який також позитивного результату не дав.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мається ряд бухгалтерських документів, які можливо використати як докази у даному кримінальному провадженні, та, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів за договорами № 31 від 16.07.2018 року; № 12/07 від 12.07.2018 року, №14/18 від 27.03.2018 року; № 11-Т від 29.01.2018 року; № 8-Т від 23.01.2018 року: табель обліку використання робочого часу; рапорт про виробіток та приймання робіт; маршрутний лист (маршрутна карта); відомість про виробіток; наряди та інші документи; наказ (розпорядження) про преміювання, про встановлення доплати, про надання відпустки тощо; розрахункові або розрахунково-платіжні відомості; документи безповоротної (поворотної) фінансової допомоги, заяви, та документи підтверджуючі зняття коштів; звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна); звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна); звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (форма №7-ПВ); інші види статистичних звітів; звіти та документи про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органу ДФС (дод. 4); звіт та документи про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5); звіт та документи про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органу ДФС (додаток 6); звіт та документи про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; звіт та документи про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Форма №10-ПІ (річна); звіт та документи щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; звіт та документи по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Форма №Ф4-ФСС з ТВП); звіт та документи про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП); податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); платіжні доручення щодо страхування працівників підприємства, акти виконаних робіт на охорону об`єктів благоустрою, акти прийому передачі спецодягу, взуття, спецзасобів та акти їх списання, документи щодо розрахунків калькуляцій вартості 1 (однієї людино-години), розрахунки щодо загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, графіки чергувань, за період 2017-2018 років.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурор доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до відомостей та документів, а саме до документів за договорами № 31 від 16.07.2018 року; № 12/07 від 12.07.2018 року, 14/18 від 27.03.2018 року; № 11-Т від 29.01.2018 року; № 8-Т від 23.01.2018 року: табель обліку використання робочого часу; рапорт про виробіток та приймання робіт; маршрутний лист (маршрутна карта); відомість про виробіток; наряди та інші документи; наказ (розпорядження) про преміювання, про встановлення доплати, про надання відпустки тощо; розрахункові або розрахунково-платіжні відомості; документи безповоротної (поворотної) фінансової допомоги, заяви, та документи підтверджуючі зняття коштів; звіт з праці (форма №1-ПВ) (квартальна); звіт з праці (форма №1-ПВ) (місячна); звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (форма №7-ПВ); інші види статистичних звітів; звіти та документи про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органу ДФС (дод. 4); звіт та документи про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5); звіт та документи про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органу ДФС (додаток 6); звіт та документи про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; звіт та документи про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Форма №10-ПІ (річна); звіт та документи щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; звіт та документи по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Форма №Ф4-ФСС з ТВП); звіт та документи про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП); податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); платіжні доручення щодо страхування працівників підприємства, акти виконаних робіт на охорону об`єктів благоустрою, акти прийому передачі спецодягу, взуття, спецзасобів та акти їх списання, документи щодо розрахунків калькуляцій вартості 1 (однієї людино-години), розрахунки щодо загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, графіки чергувань, за період 2017-2018 років.
Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України за дорученням.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1