печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене Прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000044 від 22.12.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на її повідомлення належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з метою вилучення їх копій, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по 01.04.2019; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 01.04.2019, щодо рахунків, які відкриті у наступних банківських установах:

1) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_8 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_9 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_10 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_11 (закритий 25.02.2019);

- № НОМЕР_12 (закритий 26.12.2018);

- № НОМЕР_13 (закритий 19.02.2019);

- № НОМЕР_14 (закритий 26.02.2019);

2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- № НОМЕР_15 (закритий 01.11.2017);

- № НОМЕР_16 (українська гривня) (закритий 30.10.2017);

- № НОМЕР_16 (долар США) (закритий 30.10.2017);

- № НОМЕР_16 (Євро) (закритий 30.10.2017);

3) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 ;

- № НОМЕР_22 ;

- № НОМЕР_23 ;

- № НОМЕР_24 .

4) Київська регіональна дирекція Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- № НОМЕР_18 .

5) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- № НОМЕР_25 (українська гривня);

- № НОМЕР_25 (долар США);

- № НОМЕР_25 (Євро).

6) ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- № НОМЕР_26 (електронне адміністрування податків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/18256/19-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_9

Виконавець: ОСОБА_1 .

12.04.2019