Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8322/18
Провадження № 1-кс/644/420/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м.Харкова клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000113, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні начальник відділення СВ просить суд, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на двокімнатну квартиру загальною площею 44,4 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), власником якої на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серія та номер 6-823, виданого 27.12.2018 року, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Свої вимоги обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000113 від 06.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо заволодіння ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою належними заявнику грошовими коштами у сумі 32 000 дол. США під приводом продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 не являється власником вищезазначеної квартири. Разом з цим виявлено, що власницею вказаної квартири була ОСОБА_7 , яка ІНФОРМАЦІЯ_2 померла. За життя ОСОБА_7 зловживала спиртними напоями, вела антигромадський спосіб життя. Крім того встановлено, що ще дві із запропонованих ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 квартир також належать особам, які вже померли. Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у спадщину зазначені квартири будь-хто не отримував.

У подальшому, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з метою заволодіння чужим майном ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виготовляють підроблені документи, необхідні для переоформлення неналежних їм на праві власності квартир на підставних осіб, з метою організації їх подальшого перепродажу. Так, відповідно до отриманих матеріалів ОСОБА_6 являється організатором та координує дії інших співвиконавців, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .Згідно з розподіленими ролями ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснює діяльність з підшукання житлової нерухомості, у якій мешкають особи з неблагонадійних верств населення, вживає заходи щодо їх виселення та підготовки необхідних документів для продажу квартир. Крім того, відповідно до отриманих даних частина з підготовлених документів зберігається саме у ОСОБА_9 . У свою чергу ОСОБА_8 допомагає ОСОБА_9 у виселенні з квартир їх власників з числа неблагонадійних верств населення, проводить передпродажну підготовку квартир, збирає в установах необхідні для організації продажу документи. Також встановлено, що на теперішній час вказані вище фігуранти здійснюють підготовку документів з метою переоформлення однієї з квартир на підставну особу, з подальшим продажем третім особам.

Разом з цим, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що у нього на праві власності є квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка йому дісталася в спадок від бабусі ОСОБА_10 , яка померла. На той момент він працював водієм трамвая та за його вини сталося кілька ДТП, внаслідок чого ОСОБА_4 заборгував велику суму грошових коштів. Восени 2017 роки свідок вирішив продати квартиру, щоб розрахуватися з боргами. Так, він розповів своєму знайомому на ім`я ОСОБА_11 про те, що хоче продати квартиру. Знайомий повідомив, що знає людину, яка може допомогти. У подальшому, ОСОБА_11 підвів ОСОБА_4 на пункт прийому металобрухту, де останній познайомився з особою на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який займається прийомом металу. ОСОБА_4 розповів йому, що хоче продати квартиру, оскільки терміново необхідні гроші. Через деякий час ОСОБА_14 познайомив ОСОБА_4 з ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що для оформлення необхідних документів йому потрібні гроші в сумі приблизно 5000 доларів США. ОСОБА_6 вказав, що самостійно оплатить вартість оформлення документів, однак від суми отриманої з продажу квартири ОСОБА_4 , забере 10000 доларів США. Решту суми, яка залишається, вони поділять на трьох: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , і ОСОБА_15 . Внаслідок скрутного матеріального становища ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та віддав йому документи на квартиру, а саме: ордер, план житла, інші особисті документи, а також ключі від квартири. У той же період часу ОСОБА_14 познайомив ОСОБА_4 з особою на ім`я ОСОБА_16 , який допомагав ОСОБА_17 з різних питань. У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи спільно із ОСОБА_6 у нотаріуса, офіс якого розташований у м. Харків, неподалік від станції метро «Студентська», надав дівчині по імені Ліля, яка не була присутньою у нотаріуса, довіреність щодо укладання від його імені договору купівлі продажу. Приблизно в середині січня 2018 року по вулиці Валентинівській міста Харкова ОСОБА_4 зустрів свого знайомого ОСОБА_18 , в ході розмови з яким ОСОБА_4 розповів, що хоче продати квартиру та віддав ОСОБА_17 документи, однак квартиру досі не продали. У свою чергу ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_4 , що знайомий із ОСОБА_6 та останній є дуже небезпечною людиною. Також ОСОБА_18 сказав, що може допомогти продати квартиру. Після цієї розмови, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_18 приїхали до нотаріуса, який знаходиться в районі станції метро «23 Серпня», де ОСОБА_4 відмінив попередні довіреності і підписав довіреність на ім`я ОСОБА_18 . У подальшому, ОСОБА_18 і його директор ОСОБА_19 поселили ОСОБА_4 у гуртожитку в районі ХТЗ, де він прожив приблизно 2 місяці. Потім ОСОБА_19 відвіз ОСОБА_4 до себе на дачу, яка знаходиться за с. Липці, де останній пробув усе літо, з травня по серпень 2018 року. Свідок неодноразово питав у ОСОБА_19 щодо продажу його квартири, однак останній відповідав, що документи перебувають у процесі оформлення. Коли ОСОБА_4 привезли у місто Харків, він деякий час жив у своїй квартирі на АДРЕСА_3 , але коли почали ходити люди на перегляд квартири, то приїхав ОСОБА_18 і сказав, щоб ОСОБА_4 віддав йому ключ від квартири і мешкав на вулиці, так краще буде усім і сказав, що так сказав ОСОБА_19 . На теперішній час документи на квартиру по АДРЕСА_3 залишилися у ОСОБА_6 , також документи на цю квартиру відновлював ОСОБА_18 . З того моменту, як ОСОБА_4 вигнали на вулицю, він ні з ким з вищеперерахованих людей контакту не мав.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 була надана для огляду об`ява щодо продажу квартири, після перегляду якої свідок пояснив, що квартира, яка відповідно до оголошення продається, це його квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Про те, що вона продається на даний момент, йому нічого не відомо.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна за № 154344625 від 29.01.2019 року встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що досудовим слідством встановлено, що квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , підготовлена до продажу, що у власника вказаної квартири відсутні оригінали правовстановлюючих документів на квартиру, що існує реальна загроза відчуження квартири, що вказане майно може бути використано в кримінальному провадженні як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту вказаного вище майна у вигляді позбавлення права на відчуження і розпорядження. Разом з тим, слід залишити за власником квартири право на користування нею.

Керуючись ст.ст.170 173, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000113, - задовольнити.

Накласти арешт (позбавлення права на відчуження і розпорядження) на двокімнатну квартиру загальною площею 44,4 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), власником якої на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом серія та номер 6-823, виданого 27.12.2018 року, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому і не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1