Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/948/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000618, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 09.04.2014 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2008 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, незаконно займають нежилі приміщення Державного підприємства (надалі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАН України, загальною площею 173, 9 кв. метрів, які розташовані по АДРЕСА_1 , чим блокують нормальну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАН України та завдали збитків в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування розпочато за заявою Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НТК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Інститут), з якої встановлено, що в 2007-му році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мотивуючи свідоцтвом про право власності від 25.10.2000, провело захоплення, а пізніше продало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » центральну прохідну Інституту.
Із 31.08.2007 року і до цього часу працівники Інституту змушені потрапляти на свої робочі місця через запасний (пожежний) вихід адміністративно-лабораторного корпусу, вимушено порушуючи правила пожежної безпеки. Наразі прохідну Інституту та окремі приміщення першого та другого поверхів, які перебувають у оперативному управлінні Інституту і до яких можна потрапити лише через прохідну, займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не сплачуючи орендну плату, що наносить Інституту збитки у вигляді упущеної вигоди.
24.03.2004 року спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № 98/135 постановлено здійснити передачу із сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 цілісного майнового комплексу згідно балансового обліку станом на 11.03.2004 р. Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відання ІНФОРМАЦІЯ_7 .
20.11.2013 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис про інше речове право №3616867: право оперативного управління вказаним вище нерухомим майном за Інститутом.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право власності на зазначене приміщення 25.10.2000 на підставі свідоцтва про право власності на майновий комплекс - НОМЕР_2 частин площею 6557,600 кв.м від майнового комплексу площею 136 734,1 кв.м., який розташований на АДРЕСА_2 , до складу якого входять дві будівлі та споруди, зазначені в додатку. Згідно Додатку до Свідоцтва серія НОМЕР_3 від 25.10.2000р., в переліку нерухомого майна під п. 2 зазначено «одноповерхові прибудови», в т.ч.: їдальня, прохідна, камера кондиціонування (літери А9, А7).
Разом з тим, зазначене Свідоцтво було видано на підставі підробленого документу - Переліку майна, затвердженого наказом Мінпромполітики. На момент видачі зазначеного вище свідоцтва, факт підроблення був виявлений та Перелік відкликаний, однак, незважаючи на це, був використаний невстановленими особами при оформленні права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
11 січня 2001 року на підставі вказаного вище Свідоцтва від 25.10.2000р., ІНФОРМАЦІЯ_10 видано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєстраційне посвідчення на 5/100 частин майнового комплексу загальною площею 6557,6 м2, розташованого у АДРЕСА_1 .
06.12.2004 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу за реєстровим номером 8043. Предметом даного договору є розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відання ІНФОРМАЦІЯ_7 .
26.12.2006р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акціонерним товариством закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як між співвласниками, було укладено договір про поділ нерухомого майна, яким є нежилі будинки та нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (до складу якого входили і приміщення Одноповерхової обстройки).
Згідно відповідного договору, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами поділу стало належати 135/1000 часток від майнового комплексу площею 136 734,1 кв.м. Серед об`єктів, які складають 135/1000 часток і належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено і одноповерхові прибудови, в т.ч. їдальня, прохідна, камера кондиціонування в літ. А 9, А 7, загальною площею 1 452,7 кв.м. Тобто - до складу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увійшла і Одноповерхова обстройка за виключенням приміщення №2 1-го поверху, проданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу від 16.12.2004р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами поділу належить 4/1000 частки від майнового комплексу площею 36 734,1 кв.м., а саме: нежилі приміщення 2 1-го поверху - приміщення їдальні в літері А 9, загальною площею 543,6 кв.м. Тобто - частина Одноповерхової обстройки, придбаної згідно вказаного вище договору купівлі-продажу від 16.12.2004р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як встановлено слідством, станом на 2004 рік при передачі цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_15 площа адміністративно-лабораторного корпусу складала 9518,4 кв. м. та була значно більша, ніж та, право власності на яку оформлено державою в особі НАН України у 2013 році - 6 178,4 кв. м. Зменшення зареєстрованої за державною Україна площі адміністративно-лабораторного корпусу відбулося внаслідок виготовлення на замовлення Інституту 23.03.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_10 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна Технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок АДРЕСА_3 (Інвентаризаційна справа № 14051), у якому зазначена загальна площа вказаного об`єкту 6 178,4 кв. У згаданому техпаспорті на плані першого поверху адміністративно-лабораторного корпусу літера А9 зазначено : «ПРИМІТКА: доступ до груп приміщень №7, №8, №9, №10; №16; №17 здійснюється через групи приміщень №1 та №2, на які вже оформлені правовстановлюючі документи».
Як встановлено слідством, правовстановлюючі документи на групи приміщень №1 та №2 першого поверху адміністративно-лабораторного корпусу літера А9 були оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 16.12.2004 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , про відчуження нежилого приміщення №2 першого поверху приміщення їдальні в літері «А9», загальною площею 542,9 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 .
10.08.2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за №7387, про відчуження нежилих приміщень в літері «А9» першого поверху загальною площею 875,1 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, 29.11.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за №4204, про відчуження нежилого приміщення №11 в (літері А9) І-го поверху, загальною площею 44,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Документами, що посвідчували право власності продавця у вказаних договорах купівлі-продажу, зазначені: свідоцтво про право власності на майновий комплекс, видане ІНФОРМАЦІЯ_16 25.10.2000 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким посвідчено право колективної власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 5/100 частини від майнового комплексу, площею 136734,1 кв. м., площею 6557,6 кв. м., який розташований в АДРЕСА_1 , серії МК №010003328. До складу комплексу входять 2 будівлі та споруди, зазначені в додатку: поліклініка (літера А), загальною площею 3962,00 кв.м., та одноповерхові прибудови в.т.ч.: їдальня, прохідна, камера кондиціонування (літери А9, А7), площею 2595,60 кв.м. Реєстрацію права власності підтверджує Реєстраційне посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 11.01.2001 року.
Отже, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірно захопило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно протягом тривалого часу займає групи приміщень №1 та №2 першого поверху адміністративно-лабораторного корпусу Інституту, літера А9, на підставі правовстановлюючих документів, у яких вказана інша адреса ( АДРЕСА_1 ), яка відрізняється від адреси адміністративно-лабораторного корпусу літера А9 ( АДРЕСА_1 ), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно і безоплатно використовує державне майно для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку, чим завдає збитки державі та Інституту.
Таким чином, зважаючи на вищезазначене, є всі підстави стверджувати, що відбулося протиправне заволодіння майном Інституту, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
У зв`язку з тим, що приватизація та відчудження відбувалось на протязі більше ніж десяти років, виникла необхідність у дослідженні всіх документів на домоволодіння за поштовою адресою: АДРЕСА_4 , а саме будівлі А9. Також виникла необхідність у досліджені експертом будівельником архівної справи приміщень адресою: АДРЕСА_4 та встановленні, яким чином відбувалось вибуття майна, яке знаходилось на балансі Інституту, та чи взагалі воно знаходилось, також, осіб, які причетні до вибуття вказаного майна. Вище вказані документи знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_5 .
Орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_5 . а саме до документів на домоволодіння за поштовою адресою: АДРЕСА_4 , а саме будівлі А9 та оригіналів архівної справи приміщень адресою: АДРЕСА_4 .
У зв`язку із вищевказаним оригінали документів на домоволодіння за поштовою адресою: АДРЕСА_4 , а саме будівлі А9 та оригіналів архівної справи приміщень адресою: АДРЕСА_4 ) (інвентаризаційна справа № 14051) м. Києва підлягають вилученню, з метою проведення будівельно-технічної експертизи та використання як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України внесено 09.04.2014 до ЄРДР під № 0000618.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000618 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів на домоволодіння за поштовою адресою: АДРЕСА_4 , а саме будівлі А9 та оригіналів архівної справи приміщень адресою: АДРЕСА_2 інвентаризаційної справи № 14051, із можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1