Справа № 686/3259/19
УХВАЛА

14 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000032,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Як зазначено в клопотанні, Слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000133 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що військовослужбовець 8 окремого полку спеціального призначення (військова частина НОМЕР_3 ) солдат картковий рахунок еоргій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , займаючи посаду оператора 3 відділення безпілотних авіаційних комплексів 2 взводу безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів, достовірно знаючи про порядок проходження військової служби у Збройних Силах України, в тому числі звільнення зі служби, в порушення вимог Законів України «Про Збройні Сили України», «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», «Про Дисциплінарний статут ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України» та Указу в.о. Президента України «Про часткову мобілізацію» № 303/2014 від 17.03.2014, відповідно до якого в період з 17 березня 2014 року по теперішній час на території України діє особливий період, не повідомивши про будь-які поважні причини та не отримавши відповідних дозволів командирів і начальників, 01.10.2018 самовільно залишив місце служби і в подальшому не з`явився на службу під час особливого періоду.

Так, 01.10.2018 під час ранкового шикування та перевірки наявності особового складу в/ч НОМЕР_3 т.в.о. командира роти БпАК ОСОБА_6 була виявлена відсутність на службі солдата ОСОБА_7 . Проведеними ним заходами щодо розшуку ОСОБА_7 встановити його місцезнаходження не представилось можливим, оскільки на телефонні дзвінки останній не відповідав, родичі та близькі йому особи інформацією про його місцеперебування не володіли, а за адресою по місцю проживання ОСОБА_7 був відсутній.
01.10.2018 року наказом командира в/ч НОМЕР_3 по факту відсутності на службі солдата ОСОБА_7 було призначено службове розслідування, за результатами якого встановити місцезнаходження даного військовослужбовця та причини його відсутності не представилось можливим. Станом на сьогодні ОСОБА_7 до виконання службових обов`язків не повернувся, його місце перебування невідомо.

В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_7 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальна інформація, що подавалась останнім до банку для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також фотоматеріали з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містять відомості про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;

- документів, які подавались ОСОБА_7 або від імені чи в інтересах ОСОБА_7 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_7 , фотознімки ОСОБА_7 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_7 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.10.2018 року по кінцевий терміни дії ухвали здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_7 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 14 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя