УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000277,

ВСТАНОВИЛА:

11.05.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Мирне Горохівського району, Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор державного підприємства «Шепетівського лісового господарства», ймовірно, зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, які слугували підставою для митного оформлення в митному режимі «експорт» товару на митному посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 23.06.2016 між ДП «Шепетівський лісове господарство» (вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницької області, 30400, , тел.038-4041748), в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща), в особі представника Марека Глаза укладено контракт на поставку товару «баланси соснові». 01.08.2016 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника Марека Глаза укладено додаткову угоду до контракту від 23.06.2016 на поставку товару «баланси соснові діам.10-24 см, 1,2,3 сорт (несортовані) довжиною 2м. згідно ГОСТ 9463-88, у кількості 3000 м3, за ціною 1 м3 балансів соснових 26 ЄВРО/м3».

Надалі, 28.12.2016 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника Марека Глаза укладено контракт №01/01/2017 на поставку товару «деревина паливна заготовлена з неділової частини стовбура або товстих гілок у вигляді полін (мяколистяні вільха, береза, осика; хвойні сосна, ялина), довжиною 2 м, 2,5 м, 3 м, 4 м, діаметр 8-40 см згідно ГОСТ 3243-88, у кількості 12000 м3, за ціною 1 м3 - 26 ЄВРО/м3».

Також, 01.11.2017 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника Марека Глаза укладено додаткову угоду до контракту №01/01/2017 від 28.12.2016 зміни ціни товару: м`яколистяні (береза вільха, осика) 26 Євро/м3, хвойні (сосна, ялина, смерека) 26 Євро/м3 на м`яколистяні (береза вільха, осика) 28 Євро/м3, хвойні (сосна, ялина, смерека) 28 Євро/м3.

Тоді ж, 21.12.2017 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника Марека Глаза укладено додаткову угоду до контракту №01/01/2017 від 28.12.2016 щодо поставки товару до 31.03.2018.

В подальшому, у період 10-12.01.2017 ОСОБА_4 на виконання умов контракту №01/01/2017 від 28.12.2016 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС:

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000044 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «Деревина паливна, ялинова, заготовлена з неділової частини стовбура або товстих гілок у вигляді полін діаметром 8-30 см., довжиною 2 м., наявні вади деревини: частково сухостійні, нескорені, з обрубаними сучками, сколоті, сучкуваті, скривлені та ламані, на торцевих закінченнях полін вибірково прослідковуються ознаки здорової гнилизни. Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 700 кг/кбм. Всього 59,34 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1542,84 євро (44144,45 грн., станом на 10.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000048 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 603 кг/кбм. Всього 59,71 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1552,46 євро (44599,58 грн., станом на 11.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000049 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 657 кг/кбм. Всього 59,52 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1547,52 євро (44457,66 грн., станом на 11.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000070 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 688 кг/кбм. Всього 59,78 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1554,28 євро (44261,22 грн., станом на 12.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000071 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 649 кг/кбм. Всього 59,59 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1549,34 євро (44120,54 грн., станом на 12.01.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул. Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. До митних декларацій надавались наступні документи: INVOICE 1 Date 10.01.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946575 від 10.01.2017, лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, висновок експерта №В-14 від 10.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 3 Date 10.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946574 від 10.01.2017, висновок експерта № В-17 від 11.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 2 Date 10.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946573 від 10.01.2017, висновок експерта № В-16 від 11.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 4 Date 11.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946580 від 11.01.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 11.01.2017, INVOICE 5 Date 11.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946581 від 11.01.2017, лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, акт огляду від 11.01.2017. Даний товар, експортований з Країни за вищевказаними митними деклараціями, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/000296/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

02.02.2017 ОСОБА_4 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000364 для здійснення митного оформлення в митному режимі «експорт» товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 610 кг/кбм. Всього 57,53 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1491,10 євро (43437,94 грн., станом на 02.02.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 16 Date 02.02.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946660 від 02.02.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 02.02.2017.

Так товар, експортований з України за МД ЕК 10 АА №400040000/2017/000364 від 02.02.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/000623/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

В той же час, 14.02.2017 ОСОБА_4 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000550 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: « деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 591 кг/кбм. Всього 56,22 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1461,72 євро (42205,40 грн., станом на 14.02.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 21 Date 14.02.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946698 від 14.02.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 14.02.2017.

Так товар, експортований з Країни за МД ЕК 10 АА №400040000/2017/000550 від 14.02.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/000857/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

Надалі, 31.03.2017 ОСОБА_4 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/001382 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 702 кг/кбм. Всього 53,36 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1387,36 євро (40183,76 грн., станом на 31.03.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул. Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 44 Date 31.03.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946952 від 31.03.2017, лісорубний квиток №29 від 02.02.2017р., акт огляду від 31.03.2017.

Так товар, експортований з Країни за МД ЕК 10 АА №UA400020/2017/001382 від 31.03.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/001672/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

01.08.2017 ОСОБА_4 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/003631 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 578 кг/кбм. Всього 52,29 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1359,54 євро (41221,13 грн., станом на 01.08.2017); митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/003632 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 572 кг/кбм. Всього 51,78 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1346,28 євро (40819,09 грн., станом на 01.08.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. Також разом з митними деклараціями надавався INVOICE 99 Date 31.07.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947444 від 31.07.2017, лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., акт огляду від 31.07.2017, INVOICE 98 Date 31.07.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947445 від 31.07.2017, лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., акт огляду від 31.07.2017.

Так товар, експортований з Країни за вищевказаними митними деклараціями, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/003487/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

07.11.2017 ОСОБА_4 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/005500 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 611 кг/кбм. Всього 58,67 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1642,76 євро (51121,96 грн., станом на 07.11.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 143 Date 07.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947867 від 07.11.2017, лісорубний квиток №84 від 02.08.2017р., товаросупровідних документ № 143 від 07.11.2017 (відвантажувальна специфікація №143), акт огляду від 07.11.2017.

Так товар, експортований з Країни за МД ЕК 10 АА №UA400020/2017/005500 від 07.11.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/004929/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

09.11.2017 ОСОБА_4 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/005538 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 603 кг/кбм. Всього 59,07 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1653,96 євро (51060,08 грн., станом на 09.11.2017);

митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/005539 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність 617 кг/кбм. Всього 56,02 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1568,56 євро (48423,66 грн., станом на 09.11.2017);

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_4 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 144 Date 09.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947878 від 09.11.2017, лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., акт огляду від 09.11.2017, INVOICE 145 Date 09.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947879 від 09.11.2017, лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., акт огляду від 09.11.2017, контракт від 28.12.2016 №01/01/2017, додаток №1 до контракту № 01/01/2017/ z dnia 28.12.2016, додаток №2 до контракту № 01/01/2017

Так товар, експортований з Країни за вищевказаними митними деклараціями, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території Республіки Польща в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/004929/2017 як: «деревина необроблена інша ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

Згідно зі ст.2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД)6 деревних порід, крім сосни, з 1 листопада 2015 року; древних порід сосни з 1 січня 2017 року.

Отже, отримані дані підтверджують, що після введення мораторію на експорт лісо продукції, яка класифікується у товарній позиції 4403 згідно УКТ ЗЕД, керівником ДП «Шепетівський лісгосп» до митного оформлення подавались документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, директор ДП «Шепетівський лісгосп» ОСОБА_4 вчинив дії, спрямовані на переміщення вищевказаних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для митного оформлення та переміщення товару за вищевказаними митними деклараціями документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару (графа 31) необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД (графа 33).

Загальна вартість предметів правопорушення (експортованих товарів) відповідно до вищевказаних митних декларацій становить 580 056,47 грн.

Крім того, за наявною інформацією у 2016 році директором «Шепетівського лісгоспу» ОСОБА_4 , був підписаний додаток №1 до контракту № 23/06/2016/ від 23.06.2016, з польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі Марека Глаз, відповідно до якого «Шепетівський лісгосп» зобов`язується продавати польській фірмі SILVA Sp. z.o.o. баланси соснові діам. 10-24 см., 1,2,3 сорт (несортовані) довжиною 2 м., згідно з ГОСТ 9463-88, згідно коду 4403 УКТ ЗЕД, в зв`язку з чим у 2017 році експорт лісоматеріалів здійснювався з порушенням митного законодавства, дії ОСОБА_4 мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України, за результатами чого працівниками Хмельницької митниці ДФС, стосовно ОСОБА_4 було складено 6 (шість) протоколів про порушення митних правил.

Зазначеними, можливими, діями ОСОБА_4 , пов`язаними із зловживанням владою або службовим становищем, завдано тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави та громади.

Так, 10.05.2019 в період часу з 16:43 год. до 17:05 год., було проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 02.05.2019, у ДП «Шепетівське лісове господарство, за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка.

Обшук проводився у ДП «Шепетівське лісове господарство, за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка.

Ухвалу про проведення обшуку було надано для ознайомлення ОСОБА_5 , яка є головним бухгалтером ДП «Шепетівське лісове господарство». На пропозицію видати зазначені в ухвалі документи, а також іншу документацію, яка пов`язана з укладеними угодами з компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща) представник підприємства, погодилась та добровільно видала: контракт між ДП «Шепетівське лісове господарство» (вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницької області, 30400, , тел.038-4041748), в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща), в особі представника Марека Глаза від 23.06.2016 на поставку товару «баланси соснові», додаткової угоди до вказаного контракту від 01.08.2016; контракт №01/01/2017; додаткову угоду до вказаного контракту від 01.11.2017 та 21.12.2017; INVOICE 1 Date 10.01.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946575 від 10.01.2017; висновок експерта №В-14 від 10.01.2017, фото до висновку експерта; INVOICE 3 Date 10.01.2017; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946574 від 10.01.2017; висновок експерта № В-17 від 11.01.2017, фото до висновку експерта; INVOICE 2 Date 10.01.2017; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946573 від 10.01.2017; висновок експерта № В-16 від 11.01.2017, фото до висновку експерта; INVOICE 4 Date 11.01.2017; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946580 від 11.01.2017; акт огляду від 11.01.2017; INVOICE 5 Date 11.01.2017; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946581 від 11.01.2017; акт огляду від 11.01.2017; INVOICE 16 Date 02.02.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946660 від 02.02.2017; акт огляду від 02.02.2017, INVOICE 21 Date 14.02.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946698 від 14.02.2017; акт огляду від 14.02.2017; INVOICE 44 Date 31.03.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946952 від 31.03.2017; акт огляду від 31.03.2017; INVOICE 99 Date 31.07.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947444 від 31.07.2017; акт огляду від 31.07.2017; INVOICE 98 Date 31.07.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947445 від 31.07.2017; акт огляду від 31.07.2017; INVOICE 143 Date 07.11.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947867 від 07.11.2017; товаро-супровідний документ № 143 від 07.11.2017 (відвантажувальна специфікація №143); акт огляду від 07.11.2017; INVOICE 144 Date 09.11.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947878 від 09.11.2017; акт огляду від 09.11.2017; INVOICE 145 Date 09.11.2017 р.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947879 від 09.11.2017; акт огляду від 09.11.2017; контракт від 28.12.2016 №01/01/2017, додаток №1 до контракту № 01/01/2017/ z dnia 28.12.2016, додаток №2 до контракту № 01/01/2017.

Вказані документи, були оглянуті та поміщені до паперового конверту № 1, який опечатано бирками із відтисками мокрої печатки та з нанесенням особистих підписів учасників слідчої дії.

Окрім цього, були надані: лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев; лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев; лісорубний квиток №84 від 02.08.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев; лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев; лісорубний квиток №29 від 02.02.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев; лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев.

Перелічені документи були оглянуті та поміщені до паперового конверту № 2, який опечатано бирками із відтисками мокрої печатки та нанесено особисті підписи учасників слідчої дії.

Також, було надано накази про створення бригад, щодо відведення деревину у рубку за № 130, 163,129. Які після огляду були поміщені до паперового конверту № 3 та опечатані.

Окрім цього, було добровільно надано пакет копій та оригінали документів на відвантаження продукції компанії SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща) за грудень 2016 року на 105 (сто п`яти) аркушах, вересень-листопад 2016 року на 268 (двохсот шістдесяти восьми) аркушах, липень-серпень 2016 року на 181 (сто вісімдесяти одному) аркуші, січень-лютий 2017 року на 236 (двохсот тридцяти шести) аркушах, березень-червень 2017 року на 224 (двохсот двадцяти чотирьох) аркушах, липень-серпень 2017 року на 220 (двохсот двадцяти) аркушах, вересень-грудень 2017 року на 233 (двохсот тридцяти трьох) аркушах. Вказані документи знаходяться в прошитому та пронумерованому стані. Після огляду, зазначені документи були поміщені до картонного упакування та опечатані.

В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз.»

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ході проведення обшуку ДП «Шепетівське лісове господарство» (вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницької області, а саме на:

- контракт між ДП «Шепетівське лісове господарство» (вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницької області, 30400, , тел.038-4041748), в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща), в особі представника Марека Глаза від 23.06.2016 на поставку товару «баланси соснові», додаткової угоди до вказаного контракту від 01.08.2016,

- контракт №01/01/2017,

- додаткову угоду до вказаного контракту від 01.11.2017 та 21.12.2017,

- INVOICE 1 Date 10.01.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946575 від 10.01.2017,

- висновок експерта №В-14 від 10.01.2017, фото до висновку експерта,

- INVOICE 3 Date 10.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946574 від 10.01.2017,

- висновок експерта № В-17 від 11.01.2017, фото до висновку експерта,

- INVOICE 2 Date 10.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946573 від 10.01.2017,

- висновок експерта № В-16 від 11.01.2017, фото до висновку експерта,

- INVOICE 4 Date 11.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946580 від 11.01.2017,

- акт огляду від 11.01.2017,

- INVOICE 5 Date 11.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946581 від 11.01.2017,

- акт огляду від 11.01.2017,

- INVOICE 16 Date 02.02.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946660 від 02.02.2017,

- акт огляду від 02.02.2017, INVOICE 21 Date 14.02.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946698 від 14.02.2017,

- акт огляду від 14.02.2017,

- INVOICE 44 Date 31.03.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946952 від 31.03.2017,

- акт огляду від 31.03.2017,

- INVOICE 99 Date 31.07.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947444 від 31.07.2017,

- акт огляду від 31.07.2017,

- INVOICE 98 Date 31.07.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947445 від 31.07.2017,

- акт огляду від 31.07.2017,

- INVOICE 143 Date 07.11.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947867 від 07.11.2017,

- товаро-супровідний документ № 143 від 07.11.2017 (відвантажувальна специфікація №143),

- акт огляду від 07.11.2017,

- INVOICE 144 Date 09.11.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947878 від 09.11.2017,

- акт огляду від 09.11.2017,

- INVOICE 145 Date 09.11.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947879 від 09.11.2017,

- акт огляду від 09.11.2017,

- контракт від 28.12.2016 №01/01/2017, додаток №1 до контракту № 01/01/2017/ z dnia 28.12.2016, додаток №2 до контракту № 01/01/2017,

- лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев;

- лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев;

- лісорубний квиток №84 від 02.08.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев;

- лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев;

- лісорубний квиток №29 від 02.02.2017р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев;

- лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., а також польові перелікові відомості щодо відведення площ та дерев у рубку, переліково-оціночні відомості, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев;

пакет копій та оригінали документів на відвантаження продукції компанії SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща) за грудень 2016 року на 105 (сто п`яти) аркушах, вересень-листопад 2016 року на 268 (двохсот шістдесяти восьми) аркушах, липень-серпень 2016 року на 181 (сто вісімдесяти одному) аркуші, січень-лютий 2017 року на 236 (двохсот тридцяти шести) аркушах, березень-червень 2017 року на 224 (двохсот двадцяти чотирьох) аркушах, липень-серпень 2017 року на 220 (двохсот двадцяти) аркушах, вересень-грудень 2017 року на 233 (двохсот тридцяти трьох) аркушах,

з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя