УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/17/15-к

1-кс/609/448/2018

"11" грудня 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 17 грудня 2014 року, близько 11 год. 50 хв. до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена слідством особа, яка представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала ОСОБА_4 збільшити кредитний ліміт на її кредитній картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03 січня 2015 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 попросила в неї повідомити номер своєї кредитної картки, а після цього з картки було знято грошові кошти на загальну суму 16 577,5 гривень.

Відповідно до інформації отриманої у PORTMONE.COM грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , було переведено на картку № НОМЕР_2 .

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
03 січня 2015 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 по тому факту, що 17 грудня 2014 року, близько 11 год. 50 хв., невстановлена слідством особа, шляхом обмануз кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 577,5 гривень, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом від 03.01.2015 року.
Відповідно до інформації отриманої у PORTMONE.COM грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , було переведено на картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що 03 січня 2015 року було внесено відомості до ЄРДР № 0000002 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_4 , особи злочинців не встановленні, вважаю, щоінформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що така інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на який 17 грудня 2014 року, з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було перераховано грошові кошти (код авторизації 325025 та НОМЕР_3 , ІР 37.52.233.4);

- інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_2 та персональні дані власника вище вказаного карткового рахунку;

- відомості про здійснені операції по даним рахункам 17 грудня 2014 року;

- іншу наявну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1