Справа № 170/66/19
Провадження № 1-кс/170/51/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2019 року смт. Шацьк
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 24.01.2019 року по 26.01.2019 року невстановлена особа, попередньо розмістивши оголошення про продаж мотоцикла марки «BMW R35» на сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3914 грн., належними ОСОБА_5 , які останній, перебуваючи за місцем проживання перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 .
В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а саме, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 24.01.2019 року він в загальнодоступній мережі інтернет, а саме на сайті оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «BMW R35». Даним оголошенням потерпілий зацікавився та зателефонував на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , який було вказано в оголошенні. Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він дійсно здійснює продаж належного йому мотоцикла, після чого потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має намір купити даний мотоцикл. Тоді особа яка представилась ОСОБА_6 сказала, щоб останній перерахував в якості завдатку 30 % від суми продажу мотоцикла, тобто 2800 грн. на його банківську картку № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_7 , на що потерпілий погодився. 24.01.2019 року близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_7 , як завдаток за придбання мотоцикла. В подальшому, 26.01.2019 року невідомий, який представився ОСОБА_6 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно щоб він перерахував йому гроші в сумі 1114 грн. за пересилку мотоцикла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, того ж дня потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 1114 грн. у такий самий спосіб. Після того, ОСОБА_6 не виконав свою частину усної домовленості та не надіслав мотоцикл потерпілому ОСОБА_5 , а також по даний час не виходить на зв`язок.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_7 , міститься виключно в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту вчинення шахрайських дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Слідчий вважає, що інформація, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або начальникові сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 чи за дорученням слідчого іншим працівникам оперативного підрозділу Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:
- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка отримувала банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов їх отримання, адреси філії чи відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було їх отримано;
- зміну даних банківської картки: № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено зміну вказаних даних в період з 24.01.2019 року по 14.02.2019 року;
- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_2 із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 00 год. 00 хв. 24.01.2019 року по 14.02.2019 року перераховувалися грошові кошти з вказаних карток; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2019 року по 14.02.2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1