Провадження № 1-кс/520/1321/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 12.04.2018 року до прокуратури Одеської області надійшла заява приватного підприємця ОСОБА_5 про те, що на початку 2016 року злочинний лідер ОСОБА_6 самостійно та через своїх представників, намагався схилити його до реалізації кримінальних схем пов`язаних з крадіжками застрахованих експортних та імпортних товарів, але отримавши відмову почав погрожувати фізичною рас правою.

У подальшому, в період з 2016 року по теперішній час, невстановлені особи які входять до злочинної групи ОСОБА_6 неодноразово здійснювали замах на життя та здоров`я ОСОБА_5 , шляхом нанесення йому тілесних ушкоджень, залякування, з метою заволодіння його приватним підприємством у сфері вантажних перевезень на території України та кран Європейського союзу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, до організації вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у розшуку на аналогічні злочини, постійно мешкає на території Румунії.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_6 , у тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

До Київського районного суду м. Одеси подано клопотання про проведення обшуку за вищевказаною адресою, та слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у зазначеному будинку.

Так, 11.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

В ході обшуку вилучені наступні предмети та майно: порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Айфон», на якій зазначений ІМЕЇ: № НОМЕР_1 ; планшет «Samsyng», чорного кольору, з розбитим дисплеєм, ІМЕЙ № НОМЕР_2 ; карта «Лайфселл», № НОМЕР_3 ; два чеки на переказ готівки №16127 від 23.03.17; мобільний телефон марки «Kyocera», в корпусі чорного кольору, ІМЕЙ № НОМЕР_4 , без батареї та сім-карти; SD-карта «Silicon Power» - 16 Гб НОМЕР_5 ; карта «Orang», № НОМЕР_6 ; посвідчення кандидата на посаду ренійського міського голови №03 на ім`я ОСОБА_7 від 29.10.15; копія ухвали Вищого адміністративного України №к/200/44633/15 на 7 аркушах; ноутбук «Asus EEE PC», корпус білого кольору, з зарядним пристроєм; копії документів на 38 аркушах; аркуш, з рукописними записами номерів телефонів; чотири карти «Djuice»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; карта «Билайн», № НОМЕР_11 ; карта «Orang», № НОМЕР_12 ; порожні талони «Альфа Мото», в кількості 3 одиниць; паперовий конверт з повідомленням Ренійського районного суду; пачка довіреностей з №785906 по №785950; пачка акцизних марок №392078, остання в пачці №391777; технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; книга, сірого кольору, з написом «Алла», з рукописним текстом; будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_3 ; будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_4 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; предмет, зовні схожий на мисливську рушницю, з маркуванням на стволі: « НОМЕР_15 ».

Колегією суддів судової палати з кримінальних справ Одеського Апеляційного суду 14.01.2019 року винесено ухвалу про скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.12.2018 року про арешт майна та повернуто клопотання слідчого для усунення недоліків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна - ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, згідно рапорту долученого слідчим, про дату та час судового засідання був повідомленний належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 11.12.2018 року речі вилучені під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки матеріалами клопотання доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Айфон», на якій зазначений ІМЕЇ: № НОМЕР_1 ; планшет «Samsyng», чорного кольору, з розбитим дисплеєм, ІМЕЙ № НОМЕР_2 ; карта «Лайфселл», № НОМЕР_3 ; два чеки на переказ готівки №16127 від 23.03.17; мобільний телефон марки «Kyocera», в корпусі чорного кольору, ІМЕЙ № НОМЕР_4 , без батареї та сім-карти; SD-карта «Silicon Power» - 16 Гб НОМЕР_5 ; карта «Orang», № НОМЕР_6 ; посвідчення кандидата на посаду ренійського міського голови №03 на ім`я ОСОБА_7 від 29.10.15; копія ухвали Вищого адміністративного України №к/200/44633/15 на 7 аркушах; ноутбук «Asus EEE PC», корпус білого кольору, з зарядним пристроєм; копії документів на 38 аркушах; аркуш, з рукописними записами номерів телефонів; чотири карти «Djuice»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; карта «Билайн», № НОМЕР_11 ; карта «Orang», № НОМЕР_12 ; порожні талони «Альфа Мото», в кількості 3 одиниць; паперовий конверт з повідомленням Ренійського районного суду; пачка довіреностей з №785906 по №785950; пачка акцизних марок №392078, остання в пачці №391777; технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; книга, сірого кольору, з написом «Алла», з рукописним текстом; будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_3 ; будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_4 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; предмет, зовні схожий на мисливську рушницю, з маркуванням на стволі: « НОМЕР_15 » визнано речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику.

Таким чином, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, саме слідчий повинен вирішити питання про передачу майна, яке є речовими доказами, на відповідальне зберігання власнику, з метою непорушення прав останнього.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Айфон», на якій зазначений ІМЕЇ: № НОМЕР_1 ;

-планшет «Samsyng», чорного кольору, з розбитим дисплеєм, ІМЕЙ № НОМЕР_2 ;

-карта «Лайфселл», № НОМЕР_3 ;

-два чеки на переказ готівки №16127 від 23.03.17;

-мобільний телефон марки «Kyocera», в корпусі чорного кольору, ІМЕЙ № НОМЕР_4 , без батареї та сім-карти;

-SD-карта «Silicon Power» - 16 Гб НОМЕР_5 ;

-карта «Orang», № НОМЕР_6 ;

-посвідчення кандидата на посаду ренійського міського голови №03 на ім`я ОСОБА_7 від 29.10.15;

-копія ухвали Вищого адміністративного України №к/200/44633/15 на 7 аркушах;

-ноутбук «Asus EEE PC», корпус білого кольору, з зарядним пристроєм;

-копії документів на 38 аркушах;

-аркуш, з рукописними записами номерів телефонів;

-чотири карти «Djuice»: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-карта «Билайн», № НОМЕР_11 ;

-карта «Orang», № НОМЕР_12 ;

-порожні талони «Альфа Мото», в кількості 3 одиниць;

-паперовий конверт з повідомленням Ренійського районного суду;

-пачка довіреностей з №785906 по №785950;

-пачка акцизних марок №392078, остання в пачці №391777;

-технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

-книга, сірого кольору, з написом «Алла», з рукописним текстом;

-будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- предмет, зовні схожий на мисливську рушницю, з маркуванням на стволі: « НОМЕР_15 ».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1